Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3660/21

Ñïðàâà ¹ 991/3660/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/3720/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 03 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó â ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà íàêëàäåííîãî 20.03.2020 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà (îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³, ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_5 ), íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.032.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/2266/20 ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ çàÿâíèê çàçíà÷àº, ùî àðåøò íà íåðóõîìå ìàéíî, íàëåæíå ÎÑÎÁÀ_5 , íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî òà â³í ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ: 1) ϳäñòàâîþ äëÿ àðåøòó ìàéíà ñòàëî ïðèïóùåííÿ ïðîêóðîðà, ùî îá`ºêòè íåðóõîìîñò³ ïðèäáàí³ ÎÑÎÁÀ_5 çà êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé, ó ñâîþ ÷åðãó, îòðèìàâ ¿õ óíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñòîñîâíî ÿêîãî áóëî ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ôàêò îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 âêàçàíèõ êîøò³â æîäíèì ÷èíîì íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ, à çà òàêîãî, â³äñóòí³ äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî âêàçàíå ìàéíî â³äïîâ³äຠóìîâàì, âñòàíîâëåíèì ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè. 2) Çà âèìîãàìè ÷. 4 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, ìàéíî ìîæå áóòè âèçíàíî òàêèì, ùî ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ëèøå ó âèïàäêó âèçíàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 âèííèì ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó òà âñòàíîâëåííÿ ôàêòó, ùî òàêå ìàéíî íàáóòå çà êîøòè, îòðèìàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Îñê³ëüêè îáâèíóâàëüíèé âèðîê ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 â³äñóòí³é, ï³äñòàâ äëÿ àðåøòó ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ éîãî ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ íåìàº. 3) Íåäîòðèìàíî ïðåçóìïö³¿ ïðàâîì³ðíîñò³ ïðàâî÷èíó, çà ÿêîþ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ òà ñóä çîáîâ`ÿçàí³ âèõîäèòè ç òîãî, ùî óñ³ óêëàäåí³ ÎÑÎÁÀ_5 ïðàâî÷èíè º ïðàâîì³ðíèìè, çà â³äñóòíîñò³ íàÿâíîñò³ äîêàç³â ³íøîãî. 4) îñê³ëüêè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàëà ð³øåííÿ ñóäó, ÿêèì áè áóëî âñòàíîâëåíî ôàêò íåçàêîííîñò³ íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_5 ãðîøîâèõ êîøò³â, ñë³ä âèõîäèòè ç ïðåçóìïö³¿ ¿õ ïðàâîì³ðíîãî íàáóòòÿ. 5) Îñê³ëüêè, îêðåì³ îá`ºêòè íåðóõîìîñò³, íà ÿê³ íàêëàäåíî àðåøò, íàáóò³ ô³çè÷íèìè îñîáàìè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 , à ÷àñòèíà íåðóõîìîãî ìàéíà íàáóòà ÎÑÎÁÀ_5 â ïåð³îä 2000-2015 ðîê³â, ùî íå â³äíîñÿòüñÿ äî ïåð³îäó, ÿêèé º ïðåäìåòîì ðîçñë³äóâàííÿ, òî íà íèõ íå ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. 6) Ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî äîêàç³â ïðîòèïðàâíîñò³ ïîõîäæåííÿ êîøò³â, çà ÿê³ ÎÑÎÁÀ_5 íàáóëà ó âëàñí³ñòü íåðóõîìå ìàéíî, çîêðåìà öüîãî íå ï³äòâåðäæóº ³ äîâ³äêà ïðî äîõîäè ÎÑÎÁÀ_5 .  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îñîáà, ùî çâåðíóëàñÿ ³ç êëîïîòàííÿì, - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 äîâîäè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ³ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà (äàë³ - ÑÀÏ) ÎÑÎÁÀ_3 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè äîâîä³â êëîïîòàííÿ àäâîêàòà. Ïîÿñíèâ, ùî ³ñíóþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íåðóõîìå ìàéíî, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, ïðèäáàíå ÎÑÎÁÀ_5 çà êîøòè, íàäàí³ ¿é ÎÑÎÁÀ_6 , îòðèìàí³ íèì â³ä â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñòàíí³é, à ÎÑÎÁÀ_5 ó ñâîþ ÷åðãó ïîâèííà áóëà ³ ìîãëà çíàòè äæåðåëî ïîõîäæåííÿ öèõ êîøò³â, à òîìó º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî çàçíà÷åíå ìàéíî ìîæå áóòè îá`ºêòîì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Ïîñèëàþ÷èñü íà îá´ðóíòîâàí³ñòü íàêëàäåíîãî àðåøòó, à òàêîæ òå, ùî ó çàñòîñóâàíí³ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ íå â³äïàëà ïîòðåáà, ïðîêóðîð ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Äîñë³äèâøè çì³ñò êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, çàñëóõàâøè äîâîäè îñîáè, ÿêà çâåðíóëàñÿ ³ç êëîïîòàííÿì, òà ïðîêóðîðà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Ñóäîâèì ðîçãëÿäîì âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè ÑÀÏ - ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016, çîêðåìà çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 05.03.2020 ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó â÷èíåíí³ ïîñîáíèöòâà ñëóæáîâèì îñîáàì ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 ó çëîâæèâàíí³ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited, ÿêà ïîëÿãàëà â îòðèìàíí³ íåþ êîøò³â ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ ö³º¿ ïðîäóêö³¿, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè - Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàíîãî äîõîäó (óïóùåíî¿ âèãîäè) íà ñóìó 93 213 854 ãðí. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ íèì êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíà ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, áóëî ñêëàäåíî ñòàðøèì äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_11 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_12 , 05.03.2020. ³äïîâ³äíî äî íàêëàäíî¿ çà ¹ 6550106729664, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íà 35 àðê. òà ïàì`ÿòêà ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî íà 3 àðê. áóëà â³äïðàâëåíà ÎÑÎÁÀ_6 ïîøòîâèì â³äïðàâëåííÿì çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Îêð³ì òîãî, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç â³äïîâ³äíî¿ â³äì³òêè íà êîﳿ ñóïðîâ³äíîãî ëèñòà (Âõ. ¹ 255/01-07 â³ä 06.03.2020), ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 íà 35 àðê. òà ïàì`ÿòêó ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî íà 3 àðê. âðó÷åíî Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Æèòëîâî-êîìóíàëüíèé ñåðâ³ñ «Ôîíòàíñüêèé» çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Ôðàíöóçüêèé áóëüâàð, 12À. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çà ñò. 111 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ïðîöåñóàëüíîþ 䳺þ, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÷è ñóä ïîâ³äîìëÿº ïåâíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ àáî ïðî ïðèéíÿòå ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ÷è çä³éñíåíó ïðîöåñóàëüíó ä³þ. Ïîâ³äîìëåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ïðèâîäó â÷èíåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é çä³éñíþºòüñÿ ó âèïàäêó, ÿêùî ó÷àñòü öèõ îñ³á ó òàêèõ ä³ÿõ íå º îáîâ`ÿçêîâîþ. Ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ãëàâîþ 11 öüîãî Êîäåêñó, çà âèíÿòêîì ïîëîæåíü ùîäî çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ òà íàñë³äê³â íåïðèáóòòÿ îñîáè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1, ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè. ×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ï³äîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276-279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Îñê³ëüêè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 05.03.2020 â äåíü éîãî ñêëàäàííÿ áóëî íàä³ñëàíî ïîøòîþ íà àäðåñó ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 òà îñòàííüîãî â³äîìîãî éîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, íàñòóïíîãî äíÿ âðó÷åíî æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè, òî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîòðèìàíî íîðì Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à ÎÑÎÁÀ_6 05.03.2020 íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî.  ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.03.2020 (ñïðàâà ¹ 991/2266/20 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2315/20) íàêëàäåíî àðåøò ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ íà îá`ºêòè íåðóõîìîñò³, ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_5 , à ñàìå: 1) Êâàðòèðà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà: 1091271651101. 2) Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (ãîðèùå), ÿê ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ äî êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà: 90830141101. 3) Íåæèòëîâå ãîðèùíå ïðèì³ùåííÿ, 1-ãîðèùå ë³ò. "À", çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà: 908298151101. 4) Êâàðòèðà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà: 905055551101. 5) Ìàøèíîì³ñöå ÍÎÌÅÐ_4 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà: 905054451101. 6) Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ¹4 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà: 903629051101. 7) Îäíà äðóãà ÷àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ¹3 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà: 903627651101. 8) Îäíà äðóãà ÷àñòèíà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî äà÷íîãî áóä³âíèöòâà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 , êàäàñòðîâèé íîìåð: 5122786400:01:001:2216. 9) Îäíà äðóãà ÷àñòèíà îá`ºêòó íåðóõîìîãî ìàéíà äî ÿêîãî âõîäÿòü: äà÷íèé áóäèíîê; îãîðîæà; ìîùåííÿ, çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà: 894662851227. 10) Ìàøèíîì³ñöå ÍÎÌÅÐ_5, çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Ñåðåäíÿ, áóä. 24, êîðï. 1, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà: 766369351101. 11) Êâàðòèðà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_8 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà: 766352151101. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îäðóæåíèé ç ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , à ÎÑÎÁÀ_7 â ñâîþ ÷åðãó ÿâëÿºòüñÿ äîíüêîþ ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 . Ïðè öüîìó, ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ÿâëÿºòüñÿ òåùîþ ÎÑÎÁÀ_6 òà ïðîæèâຠîäí³ºþ ðîäèíîþ ðàçîì ç éîãî äðóæèíîþ òà ñèíîì. Ïðè öüîìó, çã³äíî â³äîìîñòåé Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, ÎÑÎÁÀ_5 ó 2016 ðîö³ ïðèäáàëà çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó íàñòóïí³ îá`ºêòè íåðóõîìîñò³: 1) Êâàðòèðà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðèäáàíà çà 1 012 604,55 ãðí. çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 21.11.2016, óêëàäåíèì ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà éîãî äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê ïðîäàâöÿìè òà ÎÑÎÁÀ_5 ÿê ïîêóïöåì, ÿêà çàðåºñòðîâàíà 21.11.2016 18:30:04. 2) Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (ãîðèùå), ÿê ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ äî êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_2 , ïðèäáàíå çà 765 697,38 ãðí çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 18.04.2016, óêëàäåíèì ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà éîãî äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê ïðîäàâöÿìè òà ÎÑÎÁÀ_5 ÿê ïîêóïöåì, ÿêå çàðåºñòðîâàíå 18.04.2016 22:37:40. 3) Íåæèòëîâå ãîðèùíå ïðèì³ùåííÿ, 1-ãîðèùå ë³ò. "À", çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_10, ïðèäáàíå çà 570 129,38 ãðí. çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 18.04.2016, óêëàäåíèì ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê ïðîäàâöåì òà ÎÑÎÁÀ_5 ÿê ïîêóïöåì, ÿêå çàðåºñòðîâàíå 18.04.2016 22:20:11, ñï³ëüíà ÷àñòêîâà âëàñí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçì³ð ÷àñòêè: 120/1000. 4) Êâàðòèðà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , ïðèäáàíà çà 742 370,04 ãðí. çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 13.04.2016, óêëàäåíèì ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê ïðîäàâöåì òà ÎÑÎÁÀ_5 ÿê ïîêóïöåì, ÿêà çàðåºñòðîâàíà 13.04.2016 21:46:10. 5) Ìàøèíîì³ñöå ÍÎÌÅÐ_4 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà: 905054451101, íîìåð îá`ºêòà â ÐÏÂÍ: 26061679, ïðèäáàíå çà 203 912,76 ãðí. çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 13.04.2016, óêëàäåíèì ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê ïðîäàâöåì òà ÎÑÎÁÀ_5 ÿê ïîêóïöåì, ÿêå çàðåºñòðîâàíå: 13.04.2016 21:27:22. 6) Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ¹4 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà: 903629051101, íîìåð îá`ºêòà â ÐÏÂÍ: 30397360, ïðèäáàíå çà 1 301 145,36 ãðí. çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 11.04.2016, óêëàäåíèì ì³æ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê ïðîäàâöåì òà ÎÑÎÁÀ_5 ÿê ïîêóïöåì, ÿêå çàðåºñòðîâàíå: 11.04.2016 21:28:02. 7) Îäíà äðóãà ÷àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ¹3 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà: 903627651101, íîìåð îá`ºêòà â ÐÏÂÍ: 30397527, ïðèäáàíå çà 2 148 879,97 ãðí çà äîãîâîðîì â³ä 11.04.2016, óêëàäåíèì ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê ïðîäàâöåì òà ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_13 , ÿê ïîêóïöÿìè, ÿêå çàðåºñòðîâàíå: 11.04.2016 21:08:19, ñï³ëüíà ÷àñòêîâà âëàñí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 8) Îäíà äðóãà ÷àñòèíà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî äà÷íîãî áóä³âíèöòâà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 , êàäàñòðîâèé íîìåð: 5122786400:01:001:2216, ïðèäáàíà çà 2 937 046,20 ãðí çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 07.04.2016, óêëàäåíèì ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê ïðîäàâöåì òà ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê ïîêóïöÿìè, çàðåºñòðîâàíå: 07.04.2016 20:39:59, ñï³ëüíà ÷àñòêîâà âëàñí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 9) Îäíà äðóãà ÷àñòèíà îá`ºêòó íåðóõîìîãî ìàéíà äî ÿêîãî âõîäÿòü: äà÷íèé áóäèíîê; îãîðîæà; ìîùåííÿ, çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 , ïðèäáàíà çà 20 978 267,19 ãðí çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 07.04.2016, óêëàäåíèì ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê ïðîäàâöåì òà ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê ïîêóïöÿìè, çàðåºñòðîâàíå: 07.04.2016 21:06:40, ñï³ëüíà ÷àñòêîâà âëàñí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 10) Ìàøèíîì³ñöå ÍÎÌÅÐ_5, çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_9 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà: 766369351101, ïðèäáàíå çà 351 202,53 ãðí çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 13.04.2016, óêëàäåíèì ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê ïðîäàâöåì òà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê ïîêóïöåì, çàðåºñòðîâàíà: 13.04.2016 21:10:54. 11) Êâàðòèðà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_8 ïðèäáàíà çà 727 702,08 ãðí çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 13.04.2016, óêëàäåíèì ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê ïðîäàâöåì òà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê ïîêóïöåì, ÿêà çàðåºñòðîâàíà 13.04.2016 21:19:02. Ïðè öüîìó, çã³äíî â³äîìîñòåé Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á-ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ïðî äæåðåëà òà ñóìè äîõîä³â, îòðèìàíèõ ô³çè÷íèìè îñîáàìè â³ä ïîäàòêîâèõ àãåíò³â, ÎÑÎÁÀ_5 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_1 ) çà ïåð³îä ç 01.01.1999 ïî 31.12.2019 áóëî íàðàõîâàíî äîõ³ä ó ñóì³ 1 322 764 ãðí. ÎÑÎÁÀ_6 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_2 ) ó ñâîþ ÷åðãó çà ïåð³îä ç 01.01.1999 ïî 31.12.2016 áóëî íàðàõîâàíî äîõ³ä ó ñóì³ 38 627 188 ãðí., éîãî äðóæèí³ - ÎÑÎÁÀ_7 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_3 ) çà ïåð³îä ç 01.01.1999 ïî 31.12.2019 áóëî íàðàõîâàíî äîõ³ä ó ñóì³ 4 861 819 ãðí. Ïðè öüîìó, çíà÷íó ÷àñòèíó êîøò³â íàðàõîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_6 ó âèãëÿä³ äîõîäó çà âêàçàíèé ïåð³îä ñòàíîâèëè âèïëàòè ç íàëåæíîãî ÷ëåíàì éîãî ðîäèíè ÒΠ«Õ³ìàëüÿíñ» òà ïîâ`ÿçàíîãî ç íèì ÒΠ«ÌÒÊ», íà ðàõóíêè ÿêèõ ïåðåðàõîâóâàëèñÿ êîøòè îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó êîìïàí³ÿì, ùî çä³éñíþâàëè ì³æíàðîäíó ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ç îïòîâî¿ òîðã³âë³ ïðîäóêòàìè õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ», ïðèäáàíî¿ êîìïàí³ºþ Newscope Estates Limited çà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ íà ïðÿìó ó âèðîáíèêà. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç êîﳿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 05.03.2020, ïðîòèïðàâí³ ä³¿, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ çîêðåìà ³ ÎÑÎÁÀ_6 , â³äîìîñò³ ùîäî ÿêèõ áóëî âíåñåíî äî ªÐÄÐ çà ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016, ìàëè ì³ñöå ó 2015 ðîö³. Òàêèì ÷èíîì, äîâîäè ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 ç ïðèâîäó òîãî, ùî ÷àñòèíà âêàçàíîãî ìàéíà áóëà ïðèäáàíà ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ³ íå â³äíîñèòüñÿ äî ïåð³îäó, ÿêèé º ïðåäìåòîì ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èì ñóääåþ äî óâàãè íå ïðèéìàþòüñÿ. Êð³ì òîãî, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ â ðàìêàõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà, âèñóíóëà ñâîþ âåðñ³þ ïîõîäæåííÿ êîøò³â, çà ÿê³ ó 2016 ðîö³, òîáòî âæå ï³ñëÿ ïîä³é, îáñòàâèíè ÿêèõ äîñë³äæóþòüñÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïðèäáàíå íåðóõîìå ìàéíî ó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_7 , òà íà ï³äòâåðäæåííÿ òàêî¿ âåðñ³¿ íàäàëà â³äïîâ³äí³ äîêàçè - â³äîìîñò³ ³ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á-ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ïðî äæåðåëà òà ñóìè äîõîä³â, îòðèìàíèõ ô³çè÷íîþ îñîáîþ â³ä ïîäàòêîâèõ àãåíò³â, ÎÑÎÁÀ_5 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_1 ) çà ïåð³îä ç 01.01.1999 ïî 31.12.2019 íàðàõîâàíî äîõ³ä ó ñóì³ 1 322 764 ãðí. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1, 2, 6 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ çìàãàëüíîñò³, ùî ïåðåäáà÷ຠñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â çàñîáàìè, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì. Ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ð³âí³ ïðàâà íà çáèðàííÿ òà ïîäàííÿ äî ñóäó ðå÷åé, äîêóìåíò³â, ³íøèõ äîêàç³â, êëîïîòàíü, ñêàðã, à òàêîæ íà ðåàë³çàö³þ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ñóä, çáåð³ãàþ÷è îá`ºêòèâí³ñòü òà íåóïåðåäæåí³ñòü, ñòâîðþº íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñòîðîíàìè ¿õí³õ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Òàêèì ÷èíîì, ïðè ðîçãëÿä³ âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ìàéíî, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, ïðèäáàíî çà êîøòè íàáóò³ â ðåçóëüòàò³ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à ÎÑÎÁÀ_5 íå ìàëà äîõîä³â, ÿê³ íàäàëè á ¿é ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè çàçíà÷åíå íåðóõîìå ìàéíî, òà íàáóëà éîãî ó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_7 , çà êîøòè, ÿê³ ¿é áóëè íàäàí³ ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, ùî â ñâîþ ÷åðãó áóëè îòðèìàí³ îñòàíí³ì âíàñë³äîê ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó âêàçàíîãî ìàéíà, íèì íå áóëî ïîâ³äîìëåíî áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí, ç ïîñèëàííÿì íà äîêàçè, ïðî ³ñíóâàííÿ ó ÎÑÎÁÀ_5 ô³íàíñîâî¿ ìîæëèâîñò³ ïðèäáàòè â³äïîâ³äíå íåðóõîìå ìàéíî çà ñóìó, ÿêà ñêëàäຠäåê³ëüêà äåñÿòê³â ì³ëüîí³â ãðèâåíü, à òàêîæ çðîçóì³ëî¿, ç òî÷êè çîðó ñòîðîíüîãî ñïîñòåð³ãà÷à, äîö³ëüíîñò³ òà íåîáõ³äíîñò³ äëÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïðèäáàííÿ òàêî¿ ê³ëüêîñò³ íåðóõîìîãî ìàéíà â ñòèñë³ ñòðîêè. Êð³ì òîãî, óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14.07.2020 (ñïðàâà ¹ 991/2266/20 ïðîâàäæåííÿ ¹ 11-ññ/991/590/20) àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_14 , ïîäàíó â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , çàëèøåíî áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.03.2020 ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âêàçàíå ìàéíî - áåç çì³í. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.09.2020 (ñïðàâà ¹ 991/7254/20 ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/7453/20) â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_5 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó âêàçàíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ - ñóäîì. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíîãî, äàíà íîðìà ïîâ`ÿçóº ïðàâî ñë³ä÷îãî ñóää³ íà ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà, çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà ÷è âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ³ç ìîæëèâ³ñòþ íàäàííÿ îñîáàìè, ùî íå áóëè ïðèñóòí³ìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ³ ïðî ïðàâà òà çàêîíí³ ³íòåðåñè ÿêèõ âèð³øåíî ïèòàííÿ ñóäîâèì ð³øåííÿì, äîêàç³â òà ìàòåð³àë³â, ÿê³ âêàçóâàòèìóòü, ùî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî àáî â éîãî çàñòîñóâàíí³ â³äïàëà ïîòðåáà, äîâåäåíîñò³ ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ¿õ ïåðåêîíëèâîñò³. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Ïóíêòîì 2 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî òðåòüî¿ îñîáè, ÿêùî âîíà íàáóëà éîãî áåçîïëàòíî àáî çà ö³íîþ, âèùîþ ÷è íèæ÷îþ çà ðèíêîâó âàðò³ñòü, ³ çíàëà àáî ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ç îçíàê, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 96-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿, ÷èíí³é íà ìîìåíò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ), ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ ïîëÿãຠó ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ çà ð³øåííÿì ñóäó ó âëàñí³ñòü äåðæàâè ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, çà óìîâè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî, çîêðåìà ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿, ÷èíí³é íà ìîìåíò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ), ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî, çàçíà÷åí³ â ö³é ñòàòò³, ïåðåäàí³ îñîáîþ, ÿêà â÷èíèëà çëî÷èí àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ, ùî ì³ñòèòü îçíàêè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî öèì Êîäåêñîì, ³íø³é ô³çè÷í³é àáî þðèäè÷í³é îñîá³, ï³äëÿãàþòü ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿, ÿêùî îñîáà, ÿêà ïðèéíÿëà ìàéíî, çíàëà àáî ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî îäåðæàíî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî, çîêðåìà ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. ÎÑÎÁÀ_6 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 12, ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, º òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç óõâàëè, ÿêîþ íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî, ñë³ä÷èé ñóääÿ, âðàõîâóþ÷è, ùî âêàçàí³ îá`ºêòè íåðóõîìîñò³ ôàêòè÷íî çàëèøèâñÿ ó êîðèñòóâàíí³ ñ³ì`¿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , çâàæàþ÷è íà â³äñóòí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_5 äîõîä³â, ÿê³ á ìîãëè îá´ðóíòóâàòè ïðèäáàííÿ âêàçàíîãî ìàéíà, ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî êîøòè íà ïðèäáàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ó 2016 ðîö³ ó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_7 - äîíüêè ÎÑÎÁÀ_5 âêàçàíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà, ìîãëè áóòè íàäàí³ ¿é ò³ëüêè ÎÑÎÁÀ_6 , ùî â ñâîþ ÷åðãó áóëè îòðèìàí³ îñòàíí³ì âíàñë³äîê ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_5 çíàëà àáî ïîâèííà áóëà ³ ìîãëà çíàòè, ùî çàçíà÷åíå íåðóõîìå ìàéíî áóëî îäåðæàíî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Çà òàêîãî, º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìîæëèâî òàêèì ÷èíîì ëåãàë³çóâàâ êîøòè, îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ íèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêîæ, äîâîäè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó, òàê ÿê íåìຠîáâèíóâàëüíîãî âèðîêó ñóäó ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 , ñë³ä÷èì ñóääåþ â³äõèëÿþòüñÿ, îñê³ëüêè, ÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðÿìî ïåðåäáà÷àº, ùî ó âèïàäêó, íåîáõ³äíîñò³ íàêëàäåííÿ àðåøòó ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíî íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, çâàæàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 òà ó âèïàäêó íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó ùîäî íüîãî äî ñóäó òà âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòîñò³, äî ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ, âðàõîâóþ÷è, ùî ³ñíóþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âèùåâêàçàíå íåðóõîìå ìàéíî áóëî ïðèäáàíå ÎÑÎÁÀ_5 çà êîøòè, íàäàí³ ¿é ÎÑÎÁÀ_6 , îòðèìàí³ íèì â³ä â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñòàíí³é, à ÎÑÎÁÀ_5 ó ñâîþ ÷åðãó ïîâèííà áóëà ³ ìîãëà çíàòè äæåðåëî ïîõîäæåííÿ öèõ êîøò³â, òî àðåøò íà âêàçàí³ îá`ºêòè íåðóõîìîñò³ íàêëàäåíî îá´ðóíòîâàíî. Ðàçîì ç òèì, áåðó÷è äî óâàãè ìåòó íàêëàäåíîãî àðåøòó òà âèõîäÿ÷è ç ò³º¿ îáñòàâèíè, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 íå çàâåðøåíî, ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äñóòíÿ òà äî ñóäó îáâèíóâàëüíèé àêò íå ñêåðîâàíî, çâàæàþ÷è íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî ïîòðåáà ó ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó íà çàçíà÷åíå ìàéíî, íàðàç³ íå â³äïàëà, à òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà âëàñíèêà ìàéíà º ïðîïîðö³éíèì ³ç çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , â³äñóòí³. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 174, 369-372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_1