Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 760/19918/18

Ñïðàâà ¹ 760/19918/18 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/265/20 Ó Õ Â À Ë À 23 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ ÒΠ«ÂÎËÅÍÑ ÒÐÅÉÄ» íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 02.08.2018 ðîêó ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000330 â³ä 20.09.2016 çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Ñòàðøèé äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 çâåðíóâñÿ äî Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ç êëîïîòàííÿì, ïîãîäæåíèì ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 ïðî àðåøò ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêàõ ÒΠ«Âîëåíñ Òðåéä». Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíî òèì, ùî â³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 18.03.2016 ðîêó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî êîíêóðñó ô³ë³ºþ «Öåíòð çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» óêëàäåíî äîãîâ³ð ïîñòàâêè ÖÇÂ-14-00816-01 íà ïðèäáàííÿ ó ÒΠ«ÂÎà ÀÅÐÎ ÄÆÅÒ» (28.03.2018 íàçâó çì³íåíî íà ÒΠ«Âîëåíñ Òðåéä») äèçåëüíîãî ïàëèâà â îáñÿç³ 100 000 òîí íà çàãàëüíó ñóìó 1 395 900 000,00 ãðí. 29.03.2016 ðîêó ñëóæáîâ³ îñîáè ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ»» ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ïðåäñòàâíèêàìè ÒΠ«ÂÎà ÀÅÐÎ ÄÆÅÒ» ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 íà êîðèñòü òà â ³íòåðåñàõ ö³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà â³äñóòíîñò³ êîëèâàííÿ ö³íè íà ðèíêó, â ïîðóøåííÿ ï. 2 ÷. 5 ñò. 40 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çä³éñíåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü» çàáåçïå÷èëè óêëàäåííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 3 äî âêàçàíîãî äîãîâîðó ïîñòàâêè, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ áåçï³äñòàâíî çá³ëüøèëè âàðò³ñòü äèçåëüíîãî ïàëèâà ç 15 339 ãðí/ò äî 16 849 ãðí/ò, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ñïðè÷èíåíî øêîäó ó ðîçì³ð³ 92 476 978 ãðí. Âíàñë³äîê âèêîíàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 3 äî äîãîâîðó ïîñòàâêè â³ä 18.03.2016 ¹ ÖÇÂ-14-00816-01 ñëóæáîâèìè îñîáàìè ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 íàäëèøêîâ³ ãðîøîâ³ êîøòè ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» â ðîçì³ð³ 92 476 978 ãðí. ïåðåðàõîâàí³ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòèé â ÏÀÒ «Áàíê ³íâåñòèö³é òà çàîùàäæåíü» ÒΠ«ÂÎà ÀÅÐÎ ÄÆÅÒ», ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îòðèìàííÿ ¿õ ö³ºþ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Òàêîæ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ó ÒΠ«Âîëåíñ Òðåéä» ³ñíóþòü â³äêðèò³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, à ñàìå: ¹ ÍÎÌÅÐ_2 â ÀÊÁ «Iíäóñòðiàëáàíê»; ¹ ÍÎÌÅÐ_3 â ÀÒ «ÂÒÁ Áàíê»; ¹ ÍÎÌÅÐ_4 â ÏÀÒ «Àéáîêñ Áàíê»; ¹ ÍÎÌÅÐ_5 â ÏÀÒ «ÊÁ «ÃËÎÁÓÑ»; ¹ ÍÎÌÅÐ_6 â ÏÀÒ «Áàíê ³íâåñòèö³é òà çàîùàäæåíü»; ¹ ÍÎÌÅÐ_7 (ìóëüòèâàëþòíèé) â ÏÀÒ «Áàíê ³íâåñòèö³é òà çàîùàäæåíü»; ¹ ÍÎÌÅÐ_8 â ÏÀÒ «Áàíê ³íâåñòèö³é òà çàîùàäæåíü», ÿê³ ìîãëè âèêîðèñòîâóâàòèñü äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â îäåðæàíèõ â ðåçóëüòàò³ â÷èíåííÿ çëî÷èíó ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ ¿õ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ó ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà. Íà òàêèõ ðàõóíêàõ ìîæóòü çáåð³ãàòèñÿ êîøòè, â³äíîñíî ÿêèõ ìîæëèâî çàñòîñóâàòè ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ ó ðàç³, ÿêùî ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ êîøò³â, çäîáóòèõ â ðåçóëüòàò³ â÷èíåííÿ çëî÷èíó íåìîæëèâà âíàñë³äîê ¿õ âèêîðèñòàííÿ àáî íåìîæëèâîñò³ âèä³ëåííÿ ç íàáóòîãî çàêîííèì øëÿõîì ìàéíà, àáî ¿õ â³ä÷óæåííÿ, àáî ç ³íøèõ ïðè÷èí. 17.07.2018 ðîêó ÎÑÎÁÀ_11 òà 18.07.2018 ÎÑÎÁÀ_12 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåí³ çëî÷èíó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», à ñàìå ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè (ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò»), âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 02 ñåðïíÿ 2018 ðîêó çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà òà íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè íà ðàõóíêàõ ÒΠ«Âîëåíñ Òðåéä»: ¹ ÍÎÌÅÐ_2 â³äêðèòèé â ÀÊÁ «²íäóñòð³àëáàíê» ÌÔÎ 313849; ¹ ÍÎÌÅÐ_3 â³äêðèòèé â AT «ÂÒÁ Áàíê» ÌÔÎ 321767; ¹ ÍÎÌÅÐ_4 â³äêðèòèé â ÏÀÒ «Àéáîêñ Áàíê» ÌÔÎ 322302; ¹ ÍÎÌÅÐ_5 â³äêðèòèé â ÏÀÒ «ÊÁ «ÃËÎÁÓÑ» ÌÔÎ 380526; ¹ ÍÎÌÅÐ_6 â³äêðèòèé â ÏÀÒ «Áàíê ³íâåñòèö³é òà çàîùàäæåíü» ÌÔÎ 380281; ¹ ÍÎÌÅÐ_7 â³äêðèòèé â ÏÀÒ «Áàíê ³íâåñòèö³é òà çàîùàäæåíü» ÌÔÎ 380281; ¹ ÍÎÌÅÐ_8 â³äêðèòèé â ÏÀÒ «Áàíê ³íâåñòèö³é òà çàîùàäæåíü» ÌÔÎ 380281, êð³ì îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â äî áþäæåòó, â ìåæàõ ñóìè 92 476 978 ãðí. Óõâàëà ìîòèâîâàíà òèì, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíü ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèì îñîáàì, ÿê³ ä³ÿëè â ³íòåðåñàõ ÒΠ«ÂÎà ÀÅÐÎ ÄÆÅÒ» ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ó òîìó ÷èñë³ âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè. ²íêðèì³íîâàíèé ¿ì çëî÷èí º òàêèì, çà ÿêèé Çàãàëüíîþ ÷àñòèíîþ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ. Îá`ºêòèâíà ñòîðîíà çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïîëÿãຠñàìå â íåçàêîííîìó îòðèìàíí³ òðåòüîþ îñîáîþ, ÒΠ«ÂÎà ÀÅÐÎ ÄÆÅÒ», ó âëàñí³ñòü ãðîøîâèõ êîøò³â òà ñïðè÷èíåííí³ øêîäè â ðîçì³ð³ 92 476 978 ãðí. Âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ùî ó ÒΠ«Âîëåíñ Òðåéä» ³ñíóþòü â³äêðèò³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, ÿê³ ìîãëè âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãîðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ â ðåçóëüòàò³ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, íà íèõ ìîæóòü çáåðã³àòèñÿ êîøòè, ñë³ä÷èì ñóääåþ çðîáëåíî âèñíîâîê ïðî íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ö³ ðàõóíêè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Íà âêàçàíó óõâàëó àäâîêàò ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïðîñèòü ¿¿ ñêàñóâàòè òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà. Íà äóìêó àäâîêàòà, âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàÿâí³ñòü äîêàç³â îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèì îñîáàì º áåçï³äñòàâíèì, îñê³ëüêè äåòåêòèâîì äî êëîïîòàííÿ íå íàäàíî ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíò³â ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Àäâîêàò âêàçóº, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî ôàêòè óêëàäåííÿ ì³æ ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêà çàë³çíèöÿ» òà ÒΠ«ÂÎà ÀÅÐÎ ÄÆÅÒ» äîãîâîðó ïîñòàâêè ïàëèâà, äîäàòêîâèõ óãîä äî äîãîâîðó, âæèòòÿ ñòîðîíàìè çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà óêëàäåíèì äîãîâîðîì, âèçíàííÿ äîäàòêîâ¿ óãîäè ¹ 3 äî äîãîâîðó ïîñòàâêè ïàëèâà íåä³éñíîþ. Òàê³ îáñòàâèíè çà â³äñóòíîñò³ äîêàç³â ïðîòèïðàâíî¿ äîìîâëåíîñò³ ì³æ ñòîðîíàìè ìàþòü ãîñïîäàðñüêî-ïðàâîâèé õàðàêòåð òà íå ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì ïåðåâ³ðêè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïîñèëàííÿ ó êëîïîòàíí³ íà íàÿâíó ïðîòèïðàâíó äîìîâëåí³ñòü ì³æ ñëóæáîâèìè îñîáàìè «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêà çàë³çíèöÿ» òà ÒΠ«ÂÎà ÀÅÐÎ ÄÆÅÒ» º ïðèïóùåííÿì äåòåêòèâà òà íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ íàëåæíèìè äîêàçàìè. Òàêîæ â³äñóòí³ äàí³, ÿê³ âêàçóþòü íà íàÿâí³ñòü çëî÷èííî¿ çìîâè ì³æ îñîáàìè, ÿêèì ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó. ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 íå º ñëóæáîâèìè îñîáàìè, à òîìó íå ìîæóòü áóòè ïðè÷åòíèìè äî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_11 íå ìຠâ³äíîøåííÿ äî ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÂÎà ÀÅÐÎ ÄÆÅÒ», îñê³ëüêè îô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàíèé íà ³íøîìó ï³äïðèºìñòâ³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, çà òâåðäæåííÿì àäâîêàòà, äîïóñòèâ íåïîâíîòó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, íå âñòàíîâèâ ïðè÷åòí³ñòü ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ÒΠ«ÂÎà ÀÅÐÎ ÄÆÅÒ» òà ôàêò ïåðåðàõóâàííÿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè þðèäè÷íî¿ îñîáè. Ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» íà ðàõóíêè ÒΠÂÎà ÀÅÐÎ ÄÆÅÒ» çä³éñíåíî ó ïåð³îä ç 01.04.2016 ïî 30.05.2016 ðîêó, îäíàê ðàõóíêè, íà ÿê³ íàêëàäåíî àðåøò, â³äêðèòî çíà÷íî ï³çí³øå, ùî âèêëþ÷ຠ¿õ âçàºìîçâ`ÿçîê ç ïåðåðàõîâàíèìè êîøòàìè. Ç öèõ ïðè÷èí âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òå, ùî áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ìîãëè âèêîðèñòîâóâàòèñü äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, îäåðæàíèõ â ðåçóëüòàò³ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, íà íèõ ìîæóòü çáåð³ãàòèñÿ êîøòè, ùîäî ÿêèõ ìîæëèâî çàñòîñóâàòè ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ íå â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ äîñë³äæåíèìè äîêàçàìè. Êð³ì òîãî, àðåøòîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ íå ìîãëè áóòè íàáóò³ ÒΠ«ÂÎËÅÍÑ ÒÐÅÉÄ» â³ä ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ÷è ³íøî¿ îñîáè çà îáñòàâèí, âèçíà÷åíèõ ÷.4 ñò.96-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Ö³é þðèäè÷í³é îñîá³ íå áóëî â³äîìî ïðî òå, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ³ç îçíàê, çàçíà÷åíèõ â ïóíêòàõ 1-4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, à â³äòàê â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ÒΠ«ÂÎËÅÍÑ ÒÐÅÉÄ» ÿê òðåòüî¿ îñîáè ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âðàõîâàíî, ùî àðåøò ãðîøîâèõ êîøò³â íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÒΠ«ÂÎËÅÍÑ ÒÐÅÉÄ» ïðèçâåäå äî íåìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè ïîñòàâêè äèçåëüíîãî ïàëèâà íà àäðåñó ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêà çàë³çíèöÿ» òà ³íøèõ ñïîæèâà÷³â. Ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà â³äáóâñÿ áåç âèêëèêó ïðåäñòàâíèê³â ÒΠ«Âîëåíñ Òðåéä», ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïîðóøåíî ïðàâî âëàñíèêà ìàéíà ïðèéìàòè ó÷àñòü ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, íàäàâàòè ïîÿñíåííÿ òà äîêóìåíòè ñòîñîâíî ïèòàíü, ÿê³ º ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ó÷àñíèêè ïðîâàäæåííÿ, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèìè ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèëèñÿ, ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè, êð³ì ïðîêóðîðà, íå ïîâ³äîìèëè, ïðîêóðîð ïîäàâ ïèñüìîâå êëîïîòàííÿ ïðî ¿¿ ðîçãëÿä ó éîãî â³äñóòí³ñòü. Êîëåã³ÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ó â³äñóòí³ñòü ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³, îáãîâîðèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. ³äïîâ³äíî äî ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ òà ìîæå áóòè íàêëàäåíèé íà ìàéíî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî òðåòüî¿ îñîáè, ÿêùî âîíà íàáóëà éîãî áåçîïëàòíî àáî çà ö³íîþ, âèùîþ ÷è íèæ÷îþ çà ðèíêîâó âàðò³ñòü, ³ çíàëà àáî ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ç îçíàê, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 96-2Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ó íåâ³äêëàäíèõ âèïàäêàõ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî òÿæêîãî çëî÷èíó çà ð³øåííÿì Äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (àáî éîãî çàñòóïíèêà), ïîãîäæåíèì ïðîêóðîðîì, ìîæå áóòè íàêëàäåíî ïîïåðåäí³é àðåøò íà êîøòè íà ðàõóíêàõ þðèäè÷íèõ îñ³á ó ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ. Òàê³ çàõîäè çàñòîñîâóþòüñÿ ñòðîêîì äî 48 ãîäèí. Íåâ³äêëàäíî ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ, àëå íå ï³çí³øå í³æ ïðîòÿãîì 24 ãîäèí, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà. Àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé íà ãðîø³ ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ñò.171 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà ïîâèííî áóòè çàçíà÷åíî ïåðåë³ê ³ âèäè ìàéíà, ùî íàëåæèòü àðåøòóâàòè; äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíî, àáî êîíêðåòí³ ôàêòè ³ äîêàçè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ ÷è ðîçïîðÿäæåííÿ òðåò³ìè îñîáàìè òàêèì ìàéíîì. Äî êëîïîòàííÿ òàêîæ ìàþòü áóòè äîäàí³ îðèã³íàëè àáî êîﳿ äîêóìåíò³â òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â, ÿêèìè ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îá´ðóíòîâóº äîâîäè êëîïîòàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ñò.173 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó ðàç³ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó, â ÿê³é çàçíà÷ຠïåðåë³ê ìàéíà, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò. Ðîçãëÿäàþ÷è êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêàõ ÒΠ«Âîëåíñ Òðåéä» ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷åíèõ âèìîã ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà íå äîòðèìàâñÿ, âíàñë³äîê ÷îãî ä³éøîâ ïîìèëêîâîãî âèñíîâêó ïðî éîãî îáãðóíòîâàí³ñòü òà íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ. Òàê, çîêðåìà, äî êëîïîòàííÿ íå äîäàíî æîäíîãî äîêàçó òîãî, ùî ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ÷è ¿¿ ô³ë³¿ ïåðåðàõóâàëè íà ðàõóíêè ÒΠ«ÂÎËÅÍÑ ÒÐÅÉÄ» ÿê³-íåáóäü êîøòè âçàãàë³, à òèì á³ëüøå 92 476 978 ãðèâåíü. Íå ì³ñòÿòü ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ æîäíîãî äîêàçó íàÿâíîñò³ òàêèõ êîøò³â íà ðàõóíêàõ òîâàðèñòâà, äîêàçó íàäõîäæåííÿ ¿õ çà äîäàòêîâèìè óãîäàìè ç íåîáãðóíòîâàíîãî ï³äâèùåííÿ ö³íè ïîñòàâîê äèçåëüíîãî ïàëèâà. Çà òàêèõ îáñòàâèí ó ñë³ä÷îãî ñóää³ íå áóëî äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî êîøòè, ïèòàííÿ ïðî àðåøò ÿêèõ â³í âèð³øóâàâ, ìîæóòü ï³äëÿãàòè ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿, à òîìó ïîñòàíîâëåíà óõâàëà ñóïåðå÷èòü âèìîãàì ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, àðåøòîâóþ÷è êîøòè íà ðàõóíêó þðèäè÷íî¿ îñîáè â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³, ñë³ä ÷³òêî çàçíà÷èòè ¿õ ðîçì³ð, îñê³ëüêè àðåøòó ï³äëÿãàþòü êîøòè íà ðàõóíêó, à íå ñàì ðàõóíîê. ̳æ òèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ íàêëàâ àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè íà ñåìè ðàõóíêàõ ÒΠ«ÂÎËÅÍÑ ÒÐÅÉÄ» â ð³çíèõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ â ìåæàõ ñóìè 92 476 978 ãðèâåíü, íå âêàçàâøè êîíêðåòíîãî ðîçì³ðó êîøò³â íà êîæíîìó ðàõóíêó, ÿê³ ï³äëÿãàþòü àðåøòó, ùî ñóïåðå÷èòü çì³ñòó ñò.171, 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ßêùî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå â³äîìèé íàÿâíèé ðîçì³ð êîøò³â íà ðàõóíêó þðèäè÷íî¿ îñîáè äëÿ ¿õ àðåøòó ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, äî òàêèõ ðàõóíê³â ìຠáóòè çàñòîñîâàíèé ðåæèì ïîïåðåäíüîãî àðåøòó â³äïîâ³äíî äî ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç íàâåäåíèõ ïðè÷èí îñêàðæóâàíà óõâàëà º íåçàêîííîþ ³ ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ, à êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà íå îáãðóíòîâàíå, íå ï³äòâåðäæåíå äîñòàòí³ìè äîêàçàìè ³ â éîãî çàäîâîëåíí³ ñë³ä â³äìîâèòè. Äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ñòîñîâíî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ó â³äñóòí³ñòü âëàñíèêà ìàéíà êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº ÿê íåîáãðóíòîâàí³, îñê³ëüêè 䳿 ñë³ä÷îãî ñóää³ â ö³é ÷àñòèí³ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ÷.2 ñò.172 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äõèëÿº êîëåã³ÿ ñóää³â ³ äîâîäè ùîäî íåîáãðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , â³äñóòíîñò³ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ ïîâ³äîìëåíü ïðî ¿õ ï³äîçðó, íåïðè÷åòí³ñòü ¿õ äî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â. Õî÷à ñë³ä÷èé ñóääÿ ³ ïîñèëàºòüñÿ â ñóäîâîìó ð³øåíí³ íà îá´ðóíòîâàí³ñòü òàêèõ ï³äîçð òà ¿õ ï³äòâåðäæåí³ñòü ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíàê ö³ âèñíîâêè íå ìàþòü ³ñòîòíîãî çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà òðåòüî¿ îñîáè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà íåçàëåæíî â³ä òîãî, º â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äîçðþâàí³ îñîáè ÷è í³. Ç àíàëîã³÷íèõ ïðè÷èí íå º ³ñòîòíèì é òå, äå ³ íà ÿê³é ïîñàä³ ïðàöþâàâ ÎÑÎÁÀ_11 íà ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ðîçñë³äóºòüñÿ. Êåðóþ÷èñü ñòàòÿìè 170, 171, 173, 418, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 çàäîâîëüíèòè. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 02.08.2018 ðîêó ïðî àðåøò ìàéíà (ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêàõ ÒΠ«Âîëåíñ Òðåéä» â áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ) ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000330 â³ä 20.09.2016 çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ñêàñóâàòè. Ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêàõ ÒΠ«Âîëåíñ Òðåéä». Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà íå ï³äëÿãຠîñêàðæåííþ. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3