Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3763/21

Ñïðàâà ¹ 991/3763/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/3822/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 08 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèêà âîëîä³ëüöÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíå â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â : 3 ÷åðâíÿ 2021 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ÿê çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ çàõèñíèê. Ó ïðîâàäæåíí³ äåòåêòèâ³â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ïåðåáóâàëî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ¹12016100000001664 â³ä 08.10.2016. Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 11.11.2019 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 27, ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 05.08.2020 êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹12016100000001664 â³ä 08.10.2016 îá`ºäíàíî ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014, ï³ä çàãàëüíèì íîìåðîì ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ çîêðåìà ùîäî îáñòàâèí îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ó 2014 ðîö³ ï³ñëÿ â³äíåñåííÿ éîãî äî êàòåãî𳿠ïðîáëåìíèõ áàíê³â òà ââåäåííÿ êóðàòîðà áàíêó, ÿêèé çä³éñíþâàâ êîíòðîëü çà îïåðàö³ÿìè áàíêó. ϳñëÿ öüîãî, ó ëèñòîïàä³ 2014 ðîêó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » áóëî âèçíàíî íåïëàòîñïðîìîæíèì. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîñîáíèêîì ó çàâîëîä³íí³ êîøò³â ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, íàäàíîãî ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 í³áèòî áåçï³äñòàâíî, áóâ êîëèøí³é çàñòóïíèê Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÎÑÎÁÀ_5 . Çàõèñíèê âêàçóº, ùî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ôàêòó â³äíåñåííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » äî êàòåãî𳿠ïðîáëåìíèõ áàíê³â ìîæëèâî âñòàíîâèòè ëèøå íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ «Ïðî â³äíåñåííÿ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » äî êàòåãî𳿠ïðîáëåìíèõ». ϳäñòàâè â³äíåñåííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » äî êàòåãî𳿠ïðîáëåìíèõ áàíê³â, êðèòå𳿠â³äíåñåííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » äî êàòåãî𳿠ïðîáëåìíèõ áàíê³â òà îñ³á, ÿê³ ï³äïèñàëè ïîñòàíîâó Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ïðî â³äíåñåííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » äî êàòåãî𳿠ïðîáëåìíèõ áàíê³â, ìîæëèâî âñòàíîâèòè âèêëþ÷íî øëÿõîì îçíàéîìëåííÿ ç òåêñòîì ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ «Ïðî â³äíåñåííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » äî êàòåãî𳿠ïðîáëåìíèõ áàíê³â». Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåáóâàâ íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », òîìó âêàçàíà ïîñòàíîâà Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ º äîêóìåíòîì, ùî áåçïîñåðåäíüî âïëèâàâ íà ïðèéíÿòòÿ íèì â³äïîâ³äíèõ ð³øåíü, à ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòüñÿ ó äàí³é ïîñòàíîâ³ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ, íå ì³ñòèòüñÿ ó æîäíèõ ³íøèõ äîêóìåíòàõ. ³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó ïîñòàíîâ³ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 03.10.2014 ðîêó «Ïðî â³äíåñåííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » äî êàòåãî𳿠ïðîáëåìíèõ» ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 14.04.2021 àäâîêàò çâåðíóâñÿ ³ç àäâîêàòñüêèì çàïèòîì äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ç êëîïîòàííÿì ïðî îòðèìàííÿ êîﳿ ïîñòàíîâè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 «Ïðî â³äíåñåííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » äî êàòåãî𳿠ïðîáëåìíèõ», ïðîòå ëèñòîì â³ä 23.04.2021 àäâîêàòó â³äìîâëåíî â îòðèìàíí³ òàêèõ äîêóìåíò³â ç ïîñèëàííÿì íà òå, ùî çàïèòóâàíà ³íôîðìàö³ÿ íàëåæèòü äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³. Âðàõîâóþ÷è íåìîæëèâ³ñòü ñòîðîíîþ çàõèñòó ñàìîñò³éíîãî îòðèìàííÿ òàêèõ â³äîìîñòåé, àäâîêàò ïðîñèòü íàäàòè éîìó òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 , àäðåñà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ), ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíèõ êîï³é äîêóìåíò³â, à ñàìå ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 â³ä 03.10.2014 ðîêó ¹631/ÁÒ «Ïðî â³äíåñåííÿ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » äî êàòåãî𳿠ïðîáëåìíèõ». Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ç ï³äñòàâ, íàâåäåíèõ ó íüîìó, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Ïîÿñíèâ, ùî çâ³òè ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà áóëè îäåðæàí³ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ êîøò³â ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ÿêèé áóâ âèäàíèé ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » äëÿ ñòàá³ë³çàö³éíî¿ ðîáîòè öüîãî áàíêó; ÎÑÎÁÀ_5 íå íàäàâàâ áóäü-ÿêèì îñîáàì âêàç³âîê íà âèãîòîâëåííÿ ï³äðîáëåíèõ çâ³ò³â îö³íêè ìàéíà. Ìåòîþ îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 â³ä 03.10.2014 ðîêó ¹631/ÁÒ º: ç`ÿñóâàííÿ ï³äñòàâ âèíåñåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ â³ä 03.10.2014 ¹631/ÁÒ òà äîâåäåííÿ òîãî ôàêòó, ùî òàê³ ï³äñòàâè íå º áåççàïåðå÷íèìè îáñòàâèíàìè äëÿ âèçíà÷åííÿ áàíêó íåïëàòîñïðîìîæíèì; äîâåäåííÿ â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ âèñíîâêó ïðî òå, ùî ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ìîæå áóòè âèçíàíèé íåïëàòîñïðîìîæíèì; äîâåäåííÿ â³äñóòíîñò³ ñåíñó îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ç ìåòîþ ëåãàë³çàö³¿ îòðèìàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â. Òàêîæ çàõèñíèê âêàçàâ, ùî îòðèìàí³ â ïîðÿäêó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äîêóìåíòè òà â³äîìîñò³, â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêóìåíòàìè, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîæëèâî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ åêñïåðòèçè äëÿ ç`ÿñóâàííÿ îáñòàâèí íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî íà ìîìåíò âèäà÷³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, âêàçàíèé áàíê â ïîäàëüøîìó ì³ã áóòè âèçíàíèé íåïëàòîñïðîìîæíèì. Ïðåäñòàâíèê ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 çà äîâ³ðåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Ïîÿñíèâ, ùî ïðîòèïðàâí³ ä³¿, ÿê³ ³íêðèì³íîâàí³ ÎÑÎÁÀ_5 , â³äáóëèñü ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ Ïðàâë³ííÿì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ïîñòàíîâè ¹631/ÁÒ «Ïðî â³äíåñåííÿ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » äî êàòåãî𳿠ïðîáëåìíèõ». Çàõèñíèêîì íå äîâåäåíî çíà÷åííÿ äîêóìåíò³â, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ â³í ïðîñèòü, äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âðàõîâóþ÷è çì³ñò ï³äîçðè, ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 . Âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, îö³íêà ³ ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî äàíå êëîïîòàííÿ ï³äñóäíå Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó, â³äïîâ³äíî äî ñò. 33-1, ï. 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàõèñò îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè â³ä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îõîðîíà ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé, æîäíà îñîáà íå áóëà ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó ³ ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ çìàãàëüíîñò³, ùî ïåðåäáà÷ຠñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â çàñîáàìè, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïóíêòîì 5 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíèé òàêèé âèä çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ïðè öüîìó äëÿ îö³íêè ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ àáî ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè ìîæëèâ³ñòü áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îòðèìàòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîëÿãຠâ íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó. Çàõèñíèê, â³äïîâ³äíî äî ï. 19 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàëåæèòü äî ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç áîêó çàõèñòó. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíèõ íîðì ÊÏÊ Óêðà¿íè çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ìຠïðàâî íà çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Ïîëîæåííÿìè ÷. 5, 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ó êëîïîòàíí³ çàõèñíèê ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíèõ êîï³é äîêóìåíò³â, à ñàìå ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 â³ä 03.10.2014 ðîêó ¹631/ÁÒ «Ïðî â³äíåñåííÿ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » äî êàòåãî𳿠ïðîáëåìíèõ», ÿêà ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 . ³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, â³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàëåæàòü äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ. Çã³äíî ç ÷. 3 ñò. 75 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ð³øåííÿ ïðî â³äíåñåííÿ áàíêó äî êàòåãî𳿠ïðîáëåìíîãî º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ. Ó ÷àñòèí³ 1 ñò. 62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» âèçíà÷åíî, ùî ³íôîðìàö³ÿ ùîäî þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ðîçêðèâàºòüñÿ áàíêàìè, çîêðåìà, çà ð³øåííÿì ñóäó. Ç äîëó÷åíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 çä³éñíþº çàõèñò ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà ôàêòîì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çîêðåìà çà ôàêòîì òîãî, ùî ïðîòÿãîì 2014 ðîêó ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » óêëàäåíî ç ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 43 â³ä 13.10.2014 íà çàãàëüíó ñóìó 1,2 ìëðä ãðí, â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ âèìîã çà ÿêèì ì³æ íèìè óêëàäåíî ³ïîòå÷í³ äîãîâîðè, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ â ³ïîòåêó ÍÁÓ ïåðåäàíî íåðóõîìå ìàéíî, îäíàê îö³íêó âàðòîñò³ çàñòàâíîãî ìàéíà ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » çàâèùåíî, òà îòðèìàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ó ÿêîñò³ êðåäèò³â â ïîäàëüøîìó ïðèâëàñíåíî ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ÷èì çàâäàíî øêîäó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. 11.11.2019 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî çì³ñòó ïðåä`ÿâëåíî¿ ï³äîçðè, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ñïðèÿâ îñîáàì, â³ä ÿêèõ ïåðåáóâàâ ó ñëóæáîâ³é çàëåæíîñò³, òà çàáåçïå÷èâ âèãîòîâëåííÿ ï³äðîáëåíèõ çâ³ò³â ïðî îö³íêó ìàéíà äëÿ îòðèìàííÿ êîøò³â ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Äëÿ ÷îãî âñòóïèâ ó çìîâó ç³ ñâî¿ì çíàéîìèì ÎÑÎÁÀ_6 òà äîâ³â äî íüîãî íåîáõ³äí³ñòü âèãîòîâèòè çâ³òè ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà íà îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà; äîñòåìåííî çíàþ÷è ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, ðåàë³çîâóþ÷è ïðîòèïðàâí³ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_7 , ñïðÿìîâàí³ íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÍÁÓ, ï³äïèñàâ òà ñïðÿìóâàâ ñóïðîâ³äíèé ëèñò íà ³ì`ÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèì íàïðàâèâ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ çâ³òè ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà; âèêîíóþ÷è îòðèìàí³ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîâòîðíî çâåðíóâñÿ äî ÎÑÎÁÀ_6 òà äîâ³â äî éîãî â³äîìà íåîáõ³äí³ñòü äîîïðàöþâàííÿ îòðèìàíèõ â³ä íüîãî çâ³ò³â ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà. Âèìîãè äî êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â âñòàíîâëåí³ ÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àþòüñÿ: çíà÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ï. 5); ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ó âèïàäêó ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ (ï. 6). Ìàòåð³àëàìè, äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ, à òàêîæ ïîÿñíåííÿìè çàõèñíèêà, íàäàíèìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, íå äîâåäåíî, ùî â³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó ïîñòàíîâ³ Ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 â³ä 03.10.2014 ¹631/ÁÒ «Ïðî â³äíåñåííÿ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » äî êàòåãî𳿠ïðîáëåìíèõ», ìîæóòü ìàòè çíà÷åííÿ äîêàç³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïåâíèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ³ ÿê³ ìîæóòü ñïðèÿòè çàõèñòó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , çâàæàþ÷è íà çì³ñò ïîâ³äîìëåíî¿ éîìó ï³äîçðè, ùî ïîâ`ÿçàíà ç éîãî ðîëëþ ó âèãîòîâëåíí³ òà íàïðàâëåíí³ äî ÍÁÓ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ çâ³ò³â ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, âèêîíàíèõ â³ä ³ìåí³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », ÿê³ â ïîäàëüøîìó ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ âèäà÷³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó â ðîçì³ð³ 1,2 ìëðä ãðí., à òàêîæ âðàõîâóþ÷è òó îáñòàâèíó, ùî çã³äíî ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðè, ³íêðèì³íîâàí³ éîìó ïðîòèïðàâí³ ä³¿ áóëè â÷èíåí³ ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ Ïðàâë³ííÿì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 . Íåîáõ³äí³ñòü òà ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè äëÿ ç`ÿñóâàííÿ â³ðîã³äíîñò³ â³äíåñåííÿ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » äî êàòåãî𳿠íåïëàòîñïðîìîæíèõ àäâîêàò òàêîæ íå äîâ³â ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Îòæå, çàõèñíèêîì íå îá´ðóíòîâàíî ³ íå äîâåäåíî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ïîñòàíîâ³ Ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 â³ä 03.10.2014 ¹631/ÁÒ. Íàâåäåíå äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî òå, ùî çàõèñíèêîì íå âèêîíàíî âèìîãè, âñòàíîâëåí³ ïóíêòàìè 5, 6 ÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî çì³ñòó êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, òà íå âèêîíàíî îáîâ`ÿçêó, ùî ïåðåäáà÷åíèé ï. 2 ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî íå äîâåäåíî çíà÷åííÿ ïåâíèõ äîêóìåíò³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç îãëÿäó íà íàâåäåíå ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â òà â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ éîãî çàäîâîëåííÿ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 26, 132, 159, 162-166, 309, 369-372, 395 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíå â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014, çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1