Постанова ККС ВС № 759/1328/16-к

Ïîñòàíîâà ³ìåíåì Óêðà¿íè 25 òðàâíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹ 759/1328/16 ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-6350êì20 Âåðõîâíèé Ñóä êîëå㳺þ ñóää³â Ïåðøî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , âèïðàâäàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êàñàö³éíó ñêàðãó ïåðøîãî çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîêóðàòóðè, íà âèðîê Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì.Êèºâà â³ä 6 ñåðïíÿ 2019 ðîêó òà óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 5 æîâòíÿ 2020 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 120151100080007133, çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, óðîäæåíöÿ ì. Òîðåçà Äîíåöüêî¿ îáëàñò³,æèòåëÿ ÀÄÐÅÑÀ_1 , çàðåºñòðîâàíîãî â ÀÄÐÅÑÀ_2 , òàêîãî, ùî ñóäèìîñò³ íå ìàº, ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 222, ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 27, ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 358, ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 358, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 358 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ). Çì³ñò îñêàðæåíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü ³ âñòàíîâëåí³ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é îáñòàâèíè Çà âèðîêîì Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 6 ñåðïíÿ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 âèçíàíî íåâèíóâàòèì ó ïðåä`ÿâëåíîìó îáâèíóâà÷åíí³ çà ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 222, ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 27, ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 358, ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 358, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 358ÊÊ òà âèïðàâäàíî ó çâ`ÿçêó ç íåäîâåäåí³ñòþ, ùî â éîãî ä³ÿíí³ º ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Öèâ³ëüíèé ïîçîâ çàëèøåíî áåç ðîçãëÿäó. Ïðîöåñóàëüí³ âèòðàòè ïîêëàäåíî íà ðàõóíîê äåðæàâè, âèð³øåíî ïèòàííÿ ùîäî ðå÷îâèõ äîêàç³â. Çã³äíî ç öèì âèðîêîì îðãàíè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 îáâèíóâà÷óâàëè â íàäàíí³ çàâ³äîìî íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿ äî áàíêó ç ìåòîþ îäåðæàííÿ êðåäèòó çà â³äñóòíîñò³ îçíàê çëî÷èíó ïðîòè âëàñíîñò³, ÷èì çàâäàíî âåëèêî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, ÿêà á³ëüø í³æ ó äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, ïîñîáíèöòâ³ â ï³äðîáëåíí³ ³íøîãî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà, ÿêèé âèäàºòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì òà ÿêèé íàäຠïðàâà, ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ éîãî ³íøîþ îñîáîþ, ï³äðîáëåíí³ äîêóìåíòà, ÿêèé âèäàºòüñÿ òà ïîñâ³ä÷óºòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì, ÿêå ìຠïðàâî âèäàâàòè òà ïîñâ³ä÷óâàòè òàê³ äîêóìåíòè, ÿêèé íàäຠïðàâà, ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ éîãî ³íøîþ îñîáîþ, â÷èíåíîìó ïîâòîðíî, òà âèêîðèñòàíí³ çàâ³äîìî ï³äðîáëåíîãî äîêóìåíòà, â÷èíåíîìó ïîâòîðíî. Òàê, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì óñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 03 ëèïíÿ 2008 ðîêó, ó äåííèé ÷àñ äîáè ç ìåòîþ îäåðæàííÿ êðåäèòó, çà â³äñóòíîñò³ îçíàê çëî÷èíó ïðîòè âëàñíîñò³, øëÿõîì íàäàííÿ äî áàíêó çàâ³äîìî íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿, ÷èì çàâäàíî ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, â³äïîâ³äíî äî ñóìè çàâäàíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè ïîòåðï³ëîìó, áóäó÷è çàðåºñòðîâàíèé 12 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ó â³ää³ë³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè ÃÒÓÞ ó ì. Êèºâ³ ÿê ô³çè÷íà îñîáà-ï³äïðèºìåöü, áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî ïîðÿäîê ³ óìîâè êðåäèòóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á ³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Êîìåðö³éíèé áàíê «Íàäðà», ïðàâîíàñòóïíèêîì ÿêîãî º Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Êîìåðö³éíèé áàíê «Íàäðà» (äàë³ - Áàíê), ðîçóì³þ÷è, ùî äëÿ îòðèìàííÿ â Áàíêó êðåäèòíèõ êîøò³â éîìó íåîáõ³äíî äîâåñòè ñâîþ ïëàòî-êðåäèòîñïðîìîæí³ñòü, ðîçðîáèâ çëî÷èííèé ïëàí îòðèìàííÿ ï³äðîáëåíîãî äîêóìåíòà ³ ïðåä`ÿâëåííÿ éîãî ïðàö³âíèêàì êðåäèòîðà äëÿ îòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ ïðî âèäà÷ó êðåäèòó. Ó ïîäàëüøîìó 09 ëèïíÿ 2008 ðîêó â äåííèé ÷àñ äîáè ÎÑÎÁÀ_7 óêëàâ ç Áàíêîì â îñîá³ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 19 ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Êè¿âñüêîãî ÐÓ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, 95, ì.Êèºâà, äîãîâ³ð «Àâòîïàêåò» ¹ 220/Ï/19/2008-980 ³, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî íå áóäå âèïëà÷óâàòè êðåäèò, îòðèìàâ ó êàñ³ çàçíà÷åíîãî â³ää³ëåííÿ êðåäèòí³ ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 91000 ãðèâåíü. Îòðèìàí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_7 âèêîðèñòàâ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì, ïðèäáàâøè ó âëàñí³ñòü àâòîìîá³ëü ìàðêè «HYUNDAI», 2008 ðîêó âèïóñêó, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ÿêèé ïåðåäàâ ó çàáåçïå÷åííÿ Áàíêà ÿê ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ îñíîâíîãî çîáîâ`ÿçàííÿ òà ³íøèõ ïëàòåæ³â çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì. Ïðèõîâóþ÷è ó÷èíåíèé çëî÷èí, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ äîòðèìàííÿ ïëàò³æíî¿ äèñöèïë³íè ç ïîâåðíåííÿ áîðãó ÎÑÎÁÀ_7 ó ïåð³îä ç ñåðïíÿ 2008 ðîêó ïî ëþòèé 2010 ðîêó ïåðåêàçàâ íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ïîçè÷àëüíèêà 5 ïëàòåæ³â, âñüîãî íà çàãàëüíó ñóìó 8497 ãðèâåíü 84 êîï³éêè. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_7 , îòðèìóþ÷è äîõîäè â³ä îðåíäè æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ìàþ÷è ìîæëèâ³ñòü îáñëóãîâóâàòè êðåäèò, ñàìîóñóíóâñÿ â³ä âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ùîäî ïîâåðíåííÿ êðåäèòó, çàïîçè÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè ïðèâëàñíèâ òà ïåðåõîâóº çàñòàâëåíèé òðàíñïîðòíèé çàñ³á, êóïëåíèé çà êðåäèòí³ ãðîøîâ³ êîøòè, â³ä çàñòàâîäåðæàòåëÿ (Áàíêó) ³ ïðàö³âíèê³â â³ää³ëó Äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Øåâ÷åíê³âñüêîãî ÐÓÞ ì. Êèºâà, ÿêèìè çàñòàâëåíèé òðàíñïîðòíèé çàñ³á îãîëîøåíî â ðîçøóê. Ñóìà çàâäàíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè ïîòåðï³ëîìó íà äàòó çâåðíåííÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, ñòàíîâèòü 82 502 ãðèâí³ 16 êîï³éîê, ùî â äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Êð³ì òîãî, 03 ëèïíÿ 2008 ðîêó â äåííèé ÷àñ äîáè ÎÑÎÁÀ_7 ïîâòîðíî, ó äåííèé ÷àñ äîáè, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ êðåäèòó, çà â³äñóòíîñò³ îçíàê çëî÷èíó ïðîòè âëàñíîñò³, øëÿõîì íàäàííÿ äî Áàíêó çàâ³äîìî íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñòîñîâíî ñâîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ðîçóì³þ÷è, ùî äëÿ îòðèìàííÿ â Áàíêó êðåäèòíèõ êîøò³â, éîìó íåîáõ³äíî äîâåñòè ñâîþ ïëàòî-, êðåäèòîñïðîìîæí³ñòü, ðîçðîáèâ çëî÷èííèé ïëàí ùîäî ï³äðîáëåííÿ äîêóìåíòà ³ ïðåä`ÿâëåííÿ éîãî ïðàö³âíèêàì êðåäèòîðà äëÿ îòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ ïðî âèäà÷ó êðåäèòó. Êð³ì òîãî, 23 ëèïíÿ 2008 ðîêó â äåííèé ÷àñ äîáè ÎÑÎÁÀ_7 óêëàâ ç Áàíêîì â îñîá³ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 19 ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Êè¿âñüêîãî ÐÓ çà àäðåñîþ ïðîñï. Ïåðåìîãè, 95, ì.Êè¿â, äîãîâ³ð «Àâòîïàêåò» ¹ 236/Ï/19/2008-980 ³, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî íå áóäå âèïëà÷óâàòè êðåäèò, îòðèìàâ ó êàñ³ çàçíà÷åíîãî â³ää³ëåííÿ êðåäèòí³ ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 137 000 ãðèâåíü. Îòðèìàí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_7 âèêîðèñòàâ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì ïðèäáàâ ó âëàñí³ñòü àâòîìîá³ëü ìàðêè «TOYOTA» ìîäåëü «COROLLA», 2008 ðîêó âèïóñêó, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_2 , ÿêèé ïåðåäàâ ó çàáåçïå÷åííÿ Áàíêà ÿê ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ îñíîâíîãî çîáîâ`ÿçàííÿ òà ³íøèõ ïëàòåæ³â çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì. Ïðèõîâóþ÷è ó÷èíåíèé çëî÷èí, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ äîòðèìàííÿ ïëàò³æíî¿ äèñöèïë³íè ç ïîâåðíåííÿ áîðãó ÎÑÎÁÀ_7 ó ïåð³îä ç âåðåñíÿ 2008 ðîêó ïî ãðóäåíü 2008 ðîêó ïåðåêàçàâ íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ïîçè÷àëüíèêà 5 ïëàòåæ³â, âñüîãî íà çàãàëüíó ñóìó 12415 ãðèâåíü 94 êîï³éêè. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_7 , îòðèìóþ÷è äîõîäè â³ä îðåíäè æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü òà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ìàþ÷è ìîæëèâ³ñòü îáñëóãîâóâàòè êðåäèò, ñàìîóñóíóâñÿ â³ä âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ùîäî ïîâåðíåííÿ êðåäèòó, çàïîçè÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè ïðèâëàñíèâ òà ïåðåõîâóº çàñòàâëåíèé òðàíñïîðòíèé çàñ³á, êóïëåíèé çà êðåäèòí³ ãðîøîâ³ êîøòè, â³ä çàñòàâîäåðæàòåëÿ (Áàíêó) ³ ïðàö³âíèê³â â³ää³ëó Äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Øåâ÷åíê³âñüêîãî ÐÓÞ ì. Êèºâà, ÿêèìè çàñòàâëåíèé òðàíñïîðòíèé çàñ³á îãîëîøåíî â ðîçøóê. Ñóìà çàâäàíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè ïîòåðï³ëîìó, íà äàòó çâåðíåííÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â Óêðà¿íè ñòàíîâèòü 124 584 ãðèâí³ 06 êîï³éîê, ùî â äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Óõâàëîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 5 æîâòíÿ 2020 ðîêó âèðîê Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 6 ñåðïíÿ 2019 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 çàëèøåíî áåç çì³íè. Âèìîãè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ³ óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ ïðîêóðîð ñòàâèòü âèìîãó ïðî ñêàñóâàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü òà ïðèçíà÷åííÿ íîâîãî ðîçãëÿäó â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ó çâ`ÿçêó ç ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà íåïðàâèëüíèì çàñòîñóâàííÿì çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Âèìîãè îá´ðóíòîâóº òèì, ùî ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íå íàäàíî íàëåæíî¿ îö³íêè ðÿäó äîêàç³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî ó ñâîþ ÷åðãó íå áóëî ïåðåâ³ðåíî ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ïðè öüîìó íàïîëÿãຠíà òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_7 âèêîíàâ ïîñîáíèöüê³ ä³¿ â ï³äðîáëåíí³ äîêóìåíò³â, à ñàìå äîâ³äêè â³ä 3 ëèïíÿ 2008 ðîêó ¹87/17, çà òåêñòîì ÿêî¿ â³í çàäåêëàðóâàâ, ùî ïðàöþº äèðåêòîðîì ÏÏ «Àâåðåñ», òà ïîäàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ äî Áàíêó ç ìåòîþ îòðèìàííÿ êðåäèòó çà â³äñóòíîñò³ îçíàê çëî÷èíó ïðîòè âëàñíîñò³, â÷èíåíîãî ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à òàêîæ âèêîðèñòàâ ï³äðîáëåíèé äîêóìåíò ³ ïîâòîðíî âëàñíîðó÷íî âí³ñ çàâ³äîìî íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ äî êðåäèòíèõ ñïðàâ. Òàêîæ, íà äóìêó ïðîêóðîðà, ñóäàìè íå íàäàíî íàëåæíî¿ îö³íêè â³äïîâ³ä³ íà çàïèò ¹2642/9/10-13-17-01 â³ä 14 ãðóäíÿ 2015 ðîêó Äϲ ó Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ ÄÔÑ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, çã³äíî ç ÿêîþ ó â³äîìîñòÿõ ²Ñ «Ïîäàòêîâèé áëîê» ÏÏ «Àâåðåñ» çàðîá³òíà ïëàòà ãðîìàäÿíèíó ÎÑÎÁÀ_7 íå íàðàõîâóâàëàñü, ùî ìຠâàæëèâå çíà÷åííÿ â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Êð³ì òîãî, ïðîêóðîð, íàïîëÿãàþ÷è íà âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 , çàçíà÷àº, ùî âèñíîâêè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ì³ñòÿòü ³ñòîòí³ ñóïåðå÷íîñò³, ùî áóëî çàëèøåíî ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïîçà óâàãîþ òà ïåðåøêîäèëî ïîñòàíîâèòè çàêîíí³ ð³øåííÿ. Ó çàïåðå÷åííÿõ íà êàñàö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêà 䳿 â ³íòåðåñàõ âèïðàâäàíîãî çàçíà÷àº, ùî ñóäîâ³ ð³øåííÿ º çàêîííèìè, íàëåæíèì ÷èíîì âìîòèâîâàí³ òà îá´ðóíòîâàí³, ïðè öüîìó ïðîêóðîð ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ íå îá´ðóíòóâàâ íàÿâí³ñòü ³ñòîòíèõ ïîðóøåíü âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ÿê ³ íå çàçíà÷èâ, ÿê³ ñàìå äîêàçè íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå áóëè âðàõîâàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà ÿêèõ ïîðóøåíü äîïóñòèâ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïðè ðîçãëÿä³ ñêàðãè ïðîêóðîðà. Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³, ïðîêóðîðà, ÿêà ï³äòðèìàëà êàñàö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà, äóìêó çàõèñíèêà òà âèïðàâäàíîãî, ÿê³ çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè, îáãîâîðèâøè äîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè òà ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî êàñàö³éíà ñêàðãà íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Ìîòèâè Ñóäó ³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 373 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ) âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê óõâàëþºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî íå äîâåäåíî, ùî â ä³ÿíí³ îáâèíóâà÷åíîãî º ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ßê óáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îðãàíè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáâèíóâà÷óâàëè ÎÑÎÁÀ_7 â íàäàíí³çàâ³äîìî íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿ äî áàíêó ç ìåòîþ îäåðæàííÿ êðåäèòó, çà â³äñóòíîñò³ îçíàê çëî÷èíó ïðîòè âëàñíîñò³, ÷èì çàâäàíî âåëèêî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, ÿêà á³ëüø í³æ â äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, ïîñîáíèöòâ³ â ï³äðîáëåíí³ ³íøîãî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà, ÿêèé âèäàºòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì, ÿêèé íàäຠïðàâà, ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ éîãî ³íøîþ îñîáîþ, ï³äðîáëåíí³ äîêóìåíòà, ÿêèé âèäàºòüñÿ òà ïîñâ³ä÷óºòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì, ÿêå ìຠïðàâî âèäàâàòè òà ïîñâ³ä÷óâàòè òàê³ äîêóìåíòè, ÿêèé íàäຠïðàâà, ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ éîãî ³íøîþ îñîáîþ, â÷èíåíîìó ïîâòîðíî, òà âèêîðèñòàíí³ çàâ³äîìî ï³äðîáëåíîãî äîêóìåíòà, â÷èíåíîìó ïîâòîðíî. Ïðîêóðîð ó ñâî¿é êàñàö³éí³é ñêàðç³ âêàçóº, ùî ñóä áåçï³äñòàâíî ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåäîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à òàêîæ ââàæàº, ùî äîñòàòíüî äîêàç³â, ÿê³ âêàçóþòü íà âèíóâàò³ñòü îñîáè. Îäíàê òàê³ äîâîäè ïðîêóðîðà íå áóëè ï³äòâåðäæåí³ ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íàëåæíèì ÷èíîì ïðîàíàë³çóâàâ óñ³ äîêàçè, íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ùî íå çàïåðå÷óº ³ ñàì ïðîêóðîð ó êàñàö³éí³é ñêàðç³. Ïðè öüîìó ñâ³é âèñíîâîê ùîäî â³äñóòíîñò³ íàëåæíèõ äîêàç³â, ÿê³ á âêàçóâàëè íà âèíóâàò³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 , çðîáèâ íà ï³äñòàâ³ ïîêàçàíü ñàìîãî îáâèíóâà÷åíîãî, ñâ³äê³â òà ïðîàíàë³çóâàâ ïèñüìîâ³ äîêàçè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. ßê çàçíà÷ຠó ñâî¿é êàñàö³éí³é ñêàðç³ ïðîêóðîð ñóäàìè íå áóëî íàäàíî äîñòàòíüî¿ îö³íêè â³äïîâ³ä³ íà çàïèò ¹2642/9/10-13-17-01 â³ä 14 ãðóäíÿ 2015 ðîêó Äϲ ó Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ ÄÔÑ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, çã³äíî ç ÿêîþ ó â³äîìîñòÿõ ²Ñ «Ïîäàòêîâèé áëîê» ÏÏ «Àâåðåñ» çàçíà÷åíî, ùî çàðîá³òíà ïëàòà ãðîìàäÿíèíó ÎÑÎÁÀ_7 íå íàðàõîâóâàëàñü, îäíàê òàê³ òâåðäæåííÿ º áåçï³äñòàâíèìè. Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, çàñëóõàâøè ÎÑÎÁÀ_7 , ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 òà äîñë³äèâøè ðÿä äîêàç³â ÿê ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, òàê ³ ñòîðîíè çàõèñòó â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, îá´ðóíòóâàâ ñâî¿ âèñíîâêè, âêàçàâøè, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íà ï³äòâåðäæåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ íàäàíî â³äîìîñò³ ²Ñ «Ïîäàòêîâèé áëîê» ÏÏ «Àâåðåñ» ùîäî â³äñóòíîñò³ íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ãðîìàäÿíèíó ÎÑÎÁÀ_7 òà â³äñóòíîñò³ ðîçðàõóíêó çà ôîðìîþ 1 ÄÔ ÏÏ «Àâåðåñ», îäíàê òàêèé äîêàç ñïðîñòîâóºòüñÿ ïîêàçàííÿìè ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé ïîÿñíèâ, ùî ä³éñíî ïðàöþâàâ íà ÏÏ «Àâåðåñ», ùî ï³äòâåðäæåíî ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà âêàçàëà, ùî çàðîá³òíà ïëàòà ÎÑÎÁÀ_7 âèïëà÷óâàëàñü, â³í ä³éñíî ïðàöþâàâ ñïî÷àòêó íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó, à ïîò³ì íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ³ âîíà îñîáèñòî âèäàâàëà òà ï³äïèñóâàëà éîìó äîâ³äêè ïðî äîõîäè ñòàâèëà ïå÷àòêè íà íèõ. Òàê³ ïîêàçàííÿ ï³äòâåðäæóþòüñÿ íàäàíîþ òðóäîâîþ êíèæêîþ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_7 , çã³äíî ç ÿêîþ â ìîìåíò îòðèìàííÿ êðåäèòó â³í ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà íà âêàçàíîìó ï³äïðèºìñòâ³. Òàêîæ íå ï³äòâåðäæåíî îáâèíóâà÷åííÿ â ÷àñòèí³ âíåñåííÿ íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿ äî êðåäèòíèõ ñïðàâ, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â åêñïåðò³â ¹20419/20420/16-13 â³ä 21 æîâòíÿ 2017 ðîêó äîñë³äæóâàí³ çàïèñè â çàÿâ³ ê볺íòà ó ãðàô³ «ùîì³ñÿ÷í³ äîõîäè ³ âèòðàòè íà ñ³ì`þ» íà îòðèìàííÿ êðåäèòó íà êóï³âëþ àâòîìîá³ëÿ çà ïðîãðàìîþ «Àâòîïàêåò» â³ä 3 ëèïíÿ 2008 ðîêó âèêîíàí³ íå ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê ³ â àíàëîã³÷í³é çàÿâ³-àíêåò³ â³ä 16 ëèïíÿ 2008 ðîêó. ßê ïðàâèëüíî çàçíà÷èâ ó ñâîºìó âèñíîâêó ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó íå äîâåäåíî, ùî â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_7 º ñêëàä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 222, ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 27, ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 358, ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 358, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 358 ÊÊ. Ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïðîàíàë³çóâàâ âñ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà. íàäàâ íàëåæí³ òà ìîòèâîâàí³ â³äïîâ³ä³. Ïðè öüîìó çàçíà÷èâ, ùî ïðîêóðîð â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ âêàçóâàâ íà íåïîâíîòó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, îäíàê, ÿê âèäíî ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ³ç ïðîñëóõàíèõ çâóêîçàïèñ³â ñóäîâèõ çàñ³äàíü, ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ áóëî äîñë³äæåíî âñ³ íàäàí³ äîêàçè, ÿê³ îòðèìàëè ïîâíèé àíàë³ç ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Êð³ì âêàçàíîãî, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ òàêîæ íàäàâ îö³íêó â³äîìîñòÿì íà çàïèò ¹2642/9/10-13-17-01 â³ä 14 ãðóäíÿ 2015 ðîêó Äϲ ó Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ ÄÔÑ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÏÏ «Àâåðåñ» çàðîá³òíó ïëàòó ÎÑÎÁÀ_7 íå íàðàõîâóâàâ ³ ðîçðàõóíêó çà ôîðìîþ 1 ÄÔ äî ö³º¿ ³íñïåêö³¿ âêàçàíå ï³äïðèºìñòâî íå ïîäàâàëî. Ïðè öüîìó ïîãîäèâñÿ ç âèñíîâêàìè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òà çàçíà÷èâ, ùî ïîêàçàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ä³éñíî ïðàöþâàâ íà ÏÏ «Àâåðåñ», óçãîäæóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ òà ï³äòâåðäæóþòüñÿ òðóäîâîþ êíèæêîþ, ÿêà áóëà äîñë³äæåíà ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó. Òàê, ç³ çì³ñòó ÷àñòèíè 4 ñòàòò³ 17 ÊÏÊ óáà÷àºòüñÿ, ùî ëèøå ðîçóìí³ ñóìí³âè ñòîñîâíî äîâåäåíîñò³ âèíè îñîáè òëóìà÷èòüñÿ íà êîðèñòü òàêî¿ îñîáè, òîáòî ñóìí³âè, ùî ìîæóòü âèíèêíóòè ëèøå íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó íàäàíèõ ñòîðîíàìè äîêàç³â ÷è çà â³äñóòíîñò³ òàêèõ äîêàç³â. Òàêå äîâåäåííÿ ìຠâèïëèâàòè ³ç ñóêóïíîñò³ îçíàê ÷è íåñïðîñòîâíèõ ïðåçóìïö³é, äîñòàòíüî âàãîìèõ, ÷³òêèõ ³ óçãîäæåíèõ ì³æ ñîáîþ. Àïåëÿö³éíèé ñóä ðîçãëÿíóâ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ ïðîêóðîðà ç óðàõóâàííÿì âèìîã éîãî ñêàðãè. Òàê, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, çàëèøàþ÷è áåç çì³íè âèðîê ðàéîííîãî ñóäó ùîäî îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , çàçíà÷èâ, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî ïîðóøåííÿ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âèìîã çàêîíó òà â³äñóòí³ àðãóìåíòè íåïîâíîòè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, íà ùî ïîêëèêàºòüñÿ ïðîêóðîð ³ ó ñâî¿é êàñàö³éí³é ñêàðç³. Ç òàêèìè âèñíîâêàìè ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ïîãîäæóºòüñÿ ³ êîëåã³ÿ ñóää³â, îñê³ëüêè â ïðîöåñ³ ïåðåâ³ðêè ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå âñòàíîâëåíî äîïóùåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ïîðóøåíü ï³ä ÷àñ îö³íêè òà äîñë³äæåííÿ äîêàç³â, ÿê³ á ñòàâèëè ï³ä ñóìí³â îá´ðóíòîâàí³ñòü âèñíîâê³â ñóä³â ïðî íåäîâåäåí³ñòü âèíè ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 222, ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 27, ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 358, ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 358, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 358 ÊÊ. Çîêðåìà, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü áóòè âðàõîâàí³ îáñòàâèíè â ¿õ ñóêóïíîñò³ òà íå íàäàºòüñÿ ïåðåâàãà îäíèì îáñòàâèíàì íàä ³íøèìè, ÿê ïðî öå ñòàâèòü âèìîãó ïðîêóðîð. Îòæå, äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè íåîáõ³äíà ñóêóïí³ñòü äîêàç³â, ó òîìó ÷èñë³ òèõ, ÿê³ íå âèêëèêàþòü ñóìí³âó â ¿õ ïðàâäèâîñò³ òà/àáî óñóâàþòü â³ðîã³äí³ñòü çàö³êàâëåíîñò³ òàêî¿ îñîáè. Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ ïðîêóðîð, ïî ñóò³, äàâ âëàñíó îö³íêó äîêàçàì íà ï³äòâåðäæåííÿ âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 , â³äì³ííó â³ä îö³íêè ñóä³â ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é, îäíàê íå îá´ðóíòóâàâ íàÿâíîñò³ ³ñòîòíèõ ïîðóøåíü âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ÷åðåç ÿê³ óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó ÷è âèðîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ï³äëÿãàëè áè áåçóìîâíîìó ñêàñóâàííþ. Òîáòî ð³øåííÿ ïðî âèïðàâäàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 º îá´ðóíòîâàíèì, à óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñòàòò³ 419 ÊÏÊ. Òàêèõ ³ñòîòíèõ ïîðóøåíü âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ÷è íåïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿê³ áóëè áè ï³äñòàâàìè äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü, êîëå㳺þ ñóää³â íå âñòàíîâëåíî, à òîìó â çàäîâîëåíí³ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà íåîáõ³äíî â³äìîâèòè. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 433, 434, 436, 441, 442 ÊÏÊ, Ñóä óõâàëèâ: âèðîê Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 6 ñåðïíÿ 2019 ðîêó òà óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 5 æîâòíÿ 2020 ðîêó çàëèøèòè áåç çì³íè, à êàñàö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà áåç çàäîâîëåííÿ. Ïîñòàíîâà º îñòàòî÷íîþ é îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3