Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3292/21

Ñïðàâà ¹ 991/3292/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/3346/21 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 19 òðàâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó ïðèì³ùåíí³ çàëó ñóäó ó ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ãëîð³ÿ Þêðåéí», ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 òà ñêàñóâàííÿ ïåðåäà÷³ ìàéíà â óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , â ÿêîìó àäâîêàò ïðîõຠñêàñóâàòè àðåøò ç êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ÒΠ«Ãëîð³ÿ Þêðåéí» â ÷àñòèí³ 100% ÷àñòêè, âëàñíèêîì ÿêî¿ º êîìïàí³ÿ ÑÀÔÀÍÀ ÊÅϲÒÀË ËÒÄ (SAPHANA CAPITAL LTD, ʳïð), íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 14.07.2017 ó ñïðàâ³ ¹ 757/40433/17-ê, à òàêîæ ñêàñóâàòè ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â (íàäàë³ Íàö³îíàëüíå àãåíòñòâî àáî ÀÐÌÀ) â³äïîâ³äíèõ êîðïîðàòèâí³ ïðàâà.  îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ñêàñóâàííÿ àðåøòó àäâîêàòîì çàçíà÷àºòüñÿ, ùî îñê³ëüêè ïðîêóðîðîì ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â ÿêîìó ïåðåáóâàþòü ìàòåð³àëè ñòîñîâíî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà Òîâàðèñòâà òà ïåðåäà÷à òàêèõ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ â óïðàâë³ííÿ ÀÐÌÀ çàêðèòî ùîäî ï³äîçðþâàíèõ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàç³â ñòâîðåííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ó÷àñò³ îñ³á â çëî÷èíàõ â÷èíþâàíèõ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ òà îòðèìàííÿ êîøò³â â³ä ä³ÿëüíîñò³ òàêî¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ â ïîäàëüøîìó ëåãàë³çîâóâàëèñÿ øëÿõîì íàáóòòÿ ìàéíà ó âëàñí³ñòü, òî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïàëà ïîòðåáà. Îäíî÷àñíî ç öèì àäâîêàò çàçíà÷ຠíà òó îáñòàâèíó, ùî îñê³ëüêè ïåðåäà÷à ìàéíà â óïðàâë³ííÿ ÀÐÌÀ º ïîõ³äíîþ â³ä íàêëàäåííÿ íà íüîãî àðåøòó, òî ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ çàñòîñóâàííÿ àðåøòó â³äïàëà ïîòðåáà ³ ó ïåðåäà÷³ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ â óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó. Ïîñèëàþ÷è íà âèùåçàçíà÷åíå òà ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ïðîõàâ êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ó ïîâíîìó îáñÿç³. Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïîÿñíåííÿ íàäàâ àíàëîã³÷í³ òåêñòó êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ç íàâåäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Ïðåäñòàâíèê Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_4 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ òà çàçíà÷èâ, ùî íàêëàäåíèé àðåøò äîòåïåð ïðîäîâæóº çàáåçïå÷óâàòè çáåðåæåííÿ ìàéíà, äî ÿêîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ. Õî÷à ïðîâàäæåííÿ ³ çàêðèòî ó â³äíîøåíí³ óñ³õ ï³äîçðþâàíèõ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ äîâåäåííÿ ¿õ âèíè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, âò³ì äî â³äïîâ³äíîãî ìàéíà ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ ó ðàç³ äîâåäåííÿ íàáóòòÿ éîãî ó âëàñí³ñòü çà ðàõóíîê êîøò³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. Ðàçîì ç öèì ïðîêóðîð íàäàâ ïîÿñíåííÿ ç ïðèâîäó ïîçèö³¿ âèêëàäåíî¿ ó êëîïîòàíí³ ùîäî çàê³í÷åííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà çàçíà÷èâ, ùî ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàê³í÷èëèñÿ ò³ëüêè ó ïðîâàäæåíí³ ùîäî êîíêðåòíèõ ï³äîçðþâàíèõ. À îñê³ëüêè íà òåïåð³øí³é ÷àñ ó ïðîâàäæåíí³ ï³äîçðþâàíèõ íå ìàº, òî âîíî º ôàêòîâèì ³ ñòðîêè â íüîìó íå ðàõóþòüñÿ ó çâ`ÿçêó ç äàâí³ñòþ ïðîâàäæåííÿ. Âîäíî÷àñ ó ôàêòîâîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, à òîìó íàêëàäåíèé àðåøò ïðîäîâæóº áóòè àêòóàëüíèì, ç îãëÿäó íà ùî êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Ïðîñèâ â³äìîâèòè ó ñêàñóâàíí³ àðåøòó òà ñêàñóâàíí³ ïåðåäà÷³ àêòèâ³â â ÀÐÌÀ. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 4 ñò. 107 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çä³éñíþºòüñÿ ô³êñàö³ÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â. Ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â ²ç íàäàíèõ äî ñóäó ìàòåð³àë³â òà ïîÿñíåíü ó÷àñíèê³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ç 21.11.2019 â Íàö³îíàëüíîìó àíòèêîðóïö³éíîìó áþðî Óêðà¿íè ïåðåáóâàþòü ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî 18.06.2014 äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42014000000000521, íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â â ÿêîìó, ó ôîðì³ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, çä³éñíþºòüñÿ ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà.  ìàòåð³àëàõ âêàçàíîãî ïðîâàäæåííÿ ÷àñòêîâî ïåðåáóâàþòü ìàòåð³àëè ³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42016000000003536 â³ä 18.11.2016, â õîä³ ÿêîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 14.07.2017 ó ñïðàâ³ ¹ 757/40433/17-ê áóëî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ãðóïè ïðîêóðîð³â Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 òà íàêëàäåíî àðåøò íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«Ãëîð³ÿ Þêðåéí» (êîä ªÄÐÏÎÓ 40663329) â ÷àñòèí³ 100% ÷àñòêè, ÿêà íàëåæèòü êîìïàí³¿ íåðåçèäåíòó Óêðà¿íè ÑÀÔÀÍÀ ÊÅϲÒÀË ËÒÄ (SAPHANA CAPITAL LTD, ʳïð). Êð³ì òîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 01.03.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 757/11051/18-ê àðåøòîâàí³ êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«Ãëîð³ÿ Þêðåéí» â ÷àñòèí³ 100% ÷àñòêè, ùî íàëåæèòü ÑÀÔÀÍÀ ÊÅϲÒÀË ËÒÄ ïåðåäàí³ â óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â. Ðàçîì ç òèì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî áåçïîñåðåäíüî ìàòåð³àëè íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âèùåâêàçàí³ êîðïîðàòèâí³ ïðàâà òà ¿õ ïåðåäà÷à â óïðàâë³ííÿ ÀÐÌÀ, ùî ïåðåáóâàëè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003536 íà òåïåð³øí³é ÷àñ çíàõîäÿòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 42014000000000521. Ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà íàêëàäåíîãî âèùåâêàçàíèì ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà òà ñêàñóâàííÿ ïåðåäà÷³ òàêîãî ìàéíà â óïðàâë³ííÿ ÀÐÌÀ ³ º ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ. Âîäíî÷àñ, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî ñòàðøèì ïðîêóðîðîì ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014, 29.04.2021 ïðèéíÿòî ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ó ôîðì³ ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ùîäî óñ³õ ó äàíîìó ï³äîçðþâàíèõ ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 . ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ.  ñèëó âèìîã ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. ßê çàçíà÷åíî ó ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. ²ç îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ âáà÷àºòüñÿ, ùî àðåøò íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«Ãëîð³ÿ Þêðåéí», â ÷àñòèí³ 100% ÷àñòêè, ùî íàëåæèòü êîìïàí³¿ íåðåçèäåíòó Óêðà¿íè ÑÀÔÀÍÀ ÊÅϲÒÀË ËÒÄ, íàêëàäàâñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ òà çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè, à òàêîæ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ÿêîìó çä³éñíþâàëîñÿ çà ôàêòîì ñòâîðåííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 , ó÷àñò³ ó í³é Ãîëîâè Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ̳í³ñòðà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , â÷èíåíí³ ó ñêëàä³ òàêî¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òÿæêèõ çëî÷èí³â, ùî çàïîä³ÿëè òÿæê³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè äåðæàâ³ ó âåëèêîìó ðîçì³ð³. Ðàçîì ç öèì, ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³ òàêîæ áóëî ³ ñòâîðåííÿ ñàìèì ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ äëÿ ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â ïîïåðåäíüî îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì â³ä ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåíî¿ ÎÑÎÁÀ_11 . ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ çäîáóòî â³äîìîñò³, ùî ÎÑÎÁÀ_6 â÷èíÿâ 䳿 íà ìàñêóâàííÿ òà ëåãàë³çàö³þ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì çà äîïîìîãîþ ÒΠ«Ãëîð³ÿ Þêðåéí» (êîä ªÐÄÏÎÓ 40663329). Ç îãëÿäó íà âèêëàäåí³ îáñòàâèíè, ïîñòàíîâëÿþ÷è óõâàëó ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«Ãëîð³ÿ Þêðåéí» ñë³ä÷èé ñóääÿ, ³ç íàäàíèõ éîìó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ìàòåð³àë³â, ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äàíèõ ââàæàòè ùî ÎÑÎÁÀ_6 áóëà ñòâîðåíà çëî÷èííà îðãàí³çàö³ÿ äëÿ ìàñêóâàííÿ òà ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì â³ä ó÷àñò³ â ³íø³é çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, òà â³äïîâ³äí³ ä³¿ ùîäî ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â çä³éñíþâàëèñÿ çà äîïîìîãîþ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ãëîð³ÿ Þêðåéí», à îòæå êîðïîðàòèâí³ ïðàâà Òîâàðèñòâà íàëåæàòü äî ìàéíà, äî ÿêîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ. Ðàçîì ç öèì ñë³ä÷èì ñóääåþ òàêîæ âçÿòî äî óâàãè ³ ñàíêö³þ ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêà áóëà ³íêðèì³íîâàíà ÎÑÎÁÀ_6 òà ïåðåäáà÷àëà êîíô³ñêàö³þ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Ïîðÿä ç íàâåäåíèì, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç ïîñòàíîâè ñòàðøîãî ïðîêóðîðà ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 29.04.2021, ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 (â ÿêèõ ïåðåáóâàþòü ³ ìàòåð³àëè íàêëàäåííÿ àðåøòó íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«Ãëîð³ÿ Þêðåéí)», íå ì³ñòÿòü äîêàç³â ñòâîðåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, à îòæå ³ äîêàç³â ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_6 ó çëî÷èíàõ â÷èíþâàíèõ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ. Ðàçîì ç öèì, çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ ³ äîêàçè, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 (àáî ³íøèìè îñîáàìè äëÿ ÎÑÎÁÀ_6 ) êîøò³â, ÿê â³ä ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, òàê ³ â³ä ä³ÿëüíîñò³ «ïîäàòêîâèõ ìàéäàí÷èê³â». Òàêîæ ó ïîñòàíîâ³ çàçíà÷åíî, ùî ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé ³ ùîäî ïîõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, çà ÿê³ íàáóâàëîñÿ ìàéíî ó âëàñí³ñòü òà íàëåæí³ñòü òàêèõ êîøò³â ñàìå ÎÑÎÁÀ_6 . Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà â³ä 29.04.2021, ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 42014000000000521 òàêîæ íå ì³ñòÿòü äîêàç³â ³ ñòâîðåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ ÿêî¿ áóëà ëåãàë³çàö³ÿ êîøò³â îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, à ñàì ôàêò â÷èíåííÿ â³äïîâ³äíîãî çëî÷èíó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âíîñèâñÿ, à îòæå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïî íüîìó íå çä³éñíþâàëîñÿ. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíèõ îáñòàâèí ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðèéíÿòî ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ó ôîðì³ ïîñòàíîâè â³ä 29.04.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 ùîäî ï³äîçðþâàíèõ, â òîìó ÷èñë³ ³ ÎÑÎÁÀ_6 . Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí, îñê³ëüêè îäí³ºþ ç ï³äñòàâ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«Ãëîð³ÿ Þêðåéí», â ÷àñòèí³ 100% ÷àñòêè, ùî íàëåæèòü êîìïàí³¿ íåðåçèäåíòó Óêðà¿íè ÑÀÔÀÍÀ ÊÅϲÒÀË ËÒÄ áóëî çàáåçïå÷åííÿ éîãî çáåðåæåííÿ ç ìåòîþ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, îñê³ëüêè òàêå ìàéíî âèêîðèñòîâóâàëîñÿ ÎÑÎÁÀ_6 ï³ä ÷àñ ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì â ìåæàõ ä³ÿëüíîñò³ ñòâîðåíî¿ íèì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàìå äëÿ çàáåçïå÷åííÿ â³äïîâ³äíî¿ ëåãàë³çàö³¿, à äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â äàíèõ ïðîâàäæåííÿõ çàê³í÷åíî ó çâ`ÿçêó ³ç éîãî çàêðèòòÿì ùîäî ï³äîçðþâàíèõ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî â ïðîäîâæåíí³ çàñòîñóâàíí³ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïàëà ïîòðåáà. ßê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, çàêð³ïëåíèì ó ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ³ àðåøò ìàéíà, äîïóñêàºòüñÿ ò³ëüêè ó ðàç³ êîëè ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà îäíî÷àñíî ç öèì ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Çì³ñò òà ôîðìà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè çàãàëüíèì çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äî ÿêèõ, çîêðåìà, â³äíîñèòüñÿ âåðõîâåíñòâî ïðàâà, çàêîíí³ñòü òà íåäîòîðêàíí³ñòü ïðàâà âëàñíîñò³. Âèõîäÿ÷è ³ç âñòàíîâëåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáñòàâèí, îñê³ëüêè çàñòîñîâàíèé çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ÒΠ«Ãëîð³ÿ Þêðåéí», íå çàáåçïå÷óº äîñÿãíåííÿ ìåòè ó òîìó ïðîâàäæåíí³ â ÿêîìó â³í áóâ çàñòîñîâàíèé òà â ÿêîìó íà òåïåð³øí³é ÷àñ ïåðåáóâàþòü ìàòåð³àëè íàêëàäåííÿ àðåøòó ÷åðåç çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíèõ, à ñàì àðåøò ïîðóøóº ïðàâî çàêîííîãî âëàñíèêà ìàéíà íà â³ëüíå âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ íèì, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ òàêèé àðåøò ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ. Ïîðÿä ç íàâåäåíèì ââàæàþ çà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè, ùî ïèòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ÿêèé áóâ íàêëàäåíèé ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âèð³øóâàâñÿ ó õîä³ ðîçãëÿäó ñïðàâè, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà â³ä 29.04.2021 îñòàíí³ì ïðè ïðèéíÿòò³ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ áóëè ñêàñîâàí³ àðåøòè, íàêëàäåí³ ñàìå ç ìåòîþ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ùî êîðåëþºòüñÿ ç ïðèïèñàìè ÷. 3 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ïðîêóðîð îäíî÷àñíî ç âèíåñåííÿì ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñêàñîâóº àðåøò ìàéíà, ÿêùî âîíî íå ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿), à îòæå íà ìîìåíò çâåðíåííÿ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà äî ñë³ä÷îãî ñóää³, óõâàëà ñóäó â³ä 14.07.2017, â ö³é ÷àñòèí³, âòðàòèëà ñâîþ àêòóàëüí³ñòü ÷åðåç ñêàñóâàííÿ òàêîãî àðåøòó ïðîêóðîðîì. Ç ïðèâîäó ñêàñóâàííÿ ïåðåäà÷³ ìàéíà â óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, ââàæàþ çà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè íàñòóïíå. ³äïîâ³äíî äî ñò. 1 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîðÿäîê êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè âèçíà÷àºòüñÿ ëèøå êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè ñêëàäàºòüñÿ ç â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, öüîãî Êîäåêñó òà ³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè. ×àñòèíà 1 ñòàòò³ 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷àº, ùî ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñóä, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðîêóðîð, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé, ³íø³ ñëóæáîâ³ îñîáè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè çîáîâ`ÿçàí³ íåóõèëüíî äîäåðæóâàòèñÿ âèìîã Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, öüîãî Êîäåêñó, ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè. Ó ðàç³ ÿêùî íîðìè öüîãî Êîäåêñó ñóïåðå÷àòü ì³æíàðîäíîìó äîãîâîðó, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, çàñòîñîâóþòüñÿ ïîëîæåííÿ â³äïîâ³äíîãî ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó Óêðà¿íè (÷. 4 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðàçîì ç öèì ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷àº, ùî êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Çã³äíî ÷. 6 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèïàäêàõ, êîëè ïîëîæåííÿ öüîãî Êîäåêñó íå ðåãóëþþòü àáî íåîäíîçíà÷íî ðåãóëþþòü ïèòàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàñòîñîâóþòüñÿ çàãàëüí³ çàñàäè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèçíà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 7 öüîãî Êîäåêñó. ×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 24 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî êîæíîìó ãàðàíòóºòüñÿ ïðàâî íà îñêàðæåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ñóäó, ñë³ä÷îãî ñóää³, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì. Ðàçîì ç öèì ÷. 3 ñò. 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷àº. ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóþòü ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà ¿õ ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî ¿õ ïîâíîâàæåíü öèì Êîäåêñîì. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 13 Êîíâåíö³¿ «Ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä» êîæåí, ÷è¿ ïðàâà òà ñâîáîäè, âèçíàí³ â ö³é Êîíâåíö³¿, áóëî ïîðóøåíî, ìຠïðàâî íà åôåêòèâíèé çàñ³á þðèäè÷íîãî çàõèñòó â íàö³îíàëüíîìó îðãàí³, íàâ³òü ÿêùî òàêå ïîðóøåííÿ áóëî â÷èíåíå îñîáàìè, ÿê³ çä³éñíþâàëè ñâî¿ îô³ö³éí³ ïîâíîâàæåííÿ. Äî àíàëîã³÷íîãî âèñíîâêó ä³éøîâ ³ Âåðõîâíèé Ñóä (ð³øåííÿ â³ä 06.03.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 243/6674/17-ê). Ó äàíîìó âèïàäêó, ÷èííèì êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì, íà ïðîòèâàãó âèð³øåííþ ïèòàííÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó òà ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íå ïåðåäáà÷åíî, í³ â àïåëÿö³éíîìó, í³ â ³íøîìó ïîðÿäêó ïåðåãëÿä ð³øåííÿ ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà â óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, ùî ³ñòîòíî ïîðóøóº ïðàâî îñ³á íà åôåêòèâíèé çàñ³á þðèäè÷íîãî çàõèñòó. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü ïðîãàëèí â ïðàâ³ ñòîñîâíî ïðîöåñóàëüíîãî âðåãóëþâàííÿ ðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ ïèòàííÿ ùîäî ñêàñóâàííÿ ïåðåäà÷³ ìàéíà â óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó. Ó ð³øåíí³ ïî ñïðàâ³ «Ñïîððîí´ ³ Ëüîííðîò ïðîòè Øâåö³¿» ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷èâ, ùî ñïðàâåäëèâ³ñòü âèìàãàº, ùîá îñîáàì, ÿê³ ïîñòðàæäàëè, áóëî íàäàíî ïðàâî îñêàðæóâàòè ð³øåííÿ óðÿäó ç ïèòàíü ïîçáàâëåííÿ âëàñíîñò³, âñòàíîâëåííÿ êîíòðîëþ çà ¿¿ âèêîðèñòàííÿì ³ áóëî íàäàíå â³äøêîäóâàííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, âðàõîâóþ÷è, ùî ïèòàííÿ ïðî ïåðåäà÷ó àêòèâ³â â óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÊÏÊ Óêðà¿íè òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíå àãåíòñòâî Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â» º ïîõ³äíèì ³ íàïðÿìó çàëåæèòü â³ä àðåøòó ìàéíà, ÿêèé ïîâèíåí éîìó ïåðåäóâàòè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà ìîæëèâèì, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà åôåêòèâíèé çàñ³á þðèäè÷íîãî çàõèñòó, ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ çàÿâíèêà â ÷àñòèí³ ñêàñóâàííÿ ïåðåäà÷³ ìàéíà â óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó òà çàñòîñóâàòè àíàëîã³þ çàêîíó çà ïðàâèëàìè, çàêð³ïëåíèìè â Ãëàâ³ 17 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ßê áóëî ðàí³øå çàçíà÷åíî òà âñòàíîâëåíî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 01.03.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 757/11051/18-ê, Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â ïåðåäàíî â óïðàâë³ííÿ êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«Ãëîð³ÿ Þêðåéí», â ÷àñòèí³ 100% ÷àñòêè, ÿêà íàëåæèòü êîìïàí³¿ íåðåçèäåíòó Óêðà¿íè ÑÀÔÀÍÀ ÊÅϲÒÀË ËÒÄ (SAPHANA CAPITAL LTD, ʳïð). Òàê, ñòàòòÿ 19 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíå àãåíòñòâî Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â» çàçíà÷àº, ùî Íàö³îíàëüíå àãåíòñòâî çä³éñíþº óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, íà ÿê³ íàêëàäåíî àðåøò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí, îñê³ëüêè íîðìà çàêîíó, ÿêèé âèçíà÷ຠñïîñ³á ïåðåäàííÿ òà ïðèéíÿòòÿ â óïðàâë³ííÿ àêòèâ³â áåçïîñåðåäíüî âèìàãຠíàêëàäåííÿ àðåøòó íà òàêå ìàéíî (àêòèâè), âðàõîâóþ÷è ïðèéíÿòå ñë³ä÷èì ñóääåþ ð³øåííÿ ùîäî â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ ïîäàëüøîãî ïðîäîâæåííÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó òàêèõ àêòèâ³â êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ÒΠ«Ãëîð³ÿ Þêðåéí», ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî äîö³ëüí³ñòü ñêàñóâàííÿ ³ ïåðåäà÷³ â óïðàâë³ííÿ ÀÐÌÀ â³äïîâ³äíèõ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ãëîð³ÿ Þêðåéí», â ÷àñòèí³ 100% ÷àñòêè, ÿêà íàëåæèòü êîìïàí³¿ íåðåçèäåíòó Óêðà¿íè ÑÀÔÀÍÀ ÊÅϲÒÀË ËÒÄ (SAPHANA CAPITAL LTD, ʳïð). ϳäñóìîâóþ÷è íàâåäåíå òà âèõîäÿ÷è ³ç ôàêòè÷íèõ äàíèõ, íàÿâíèõ ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ, âðàõîâóþ÷è çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ùîäî ï³äîçðþâàíèõ, â³äñóòí³ñòü çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà òèìè ôàêòàìè, äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ â ÿêèõ ³ ìîãëî á çä³éñíþâàòèñÿ çà ðàõóíîê àðåøòó â³äïîâ³äíîãî ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_12 ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 131, 132, 170, 174, 309, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, - Ó Õ Â À Ë È Â: Êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ãëîð³ÿ Þêðåéí» ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 çàäîâîëüíèòè. Ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 14 ëèïíÿ 2017 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 757/40433/17-ê íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«Ãëîð³ÿ Þêðåéí» (êîä ªÄÐÏÎÓ 40663329) â ÷àñòèí³ 100% ÷àñòêè, ùî íàëåæèòü êîìïàí³¿ íåðåçèäåíòó Óêðà¿íè ÑÀÔÀÍÀ ÊÅϲÒÀË ËÒÄ (SAPHANA CAPITAL LTD, ʳïð). Ñêàñóâàòè ïîðÿäîê çáåð³ãàííÿ ìàéíà, âèçíà÷åíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 01 áåðåçíÿ 2018 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 757/11051/18-ê, øëÿõîì ñêàñóâàííÿ ïåðåäà÷³ â óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè â ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Ãëîð³ÿ Þêðåéí» (êîä ªÄÐÏÎÓ 40663329) â ÷àñòèí³ 100% ÷àñòêè, ùî íàëåæèòü ÑÀÔÀÍÀ ÊÅϲÒÀË ËÒÄ (SAPHANA CAPITAL LTD, ʳïð). Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1