Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3260/21

Ñïðàâà ¹ 991/3260/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/3314/21 ÓÕÂÀËÀ 19 òðàâíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , îñîáè, ùî ïîäàëà ñêàðãó, àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíî¿ â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåò», íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. (1) Çì³ñò ïîäàíî¿ ñêàðãè 17.05.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà çàçíà÷åíà ñêàðãà. Ç ¿¿ çì³ñòó âáà÷àºòüñÿ, ùî 13.05.2021 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåò» çàñîáîì ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó íàä³ñëàâ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Öå ïîâ³äîìëåííÿ ñòîñóâàëîñü ä³é êîëèøíüîãî ÷ëåíà íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ÎÑÎÁÀ_7 òà êîëèøí³ì ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ÎÑÎÁÀ_8 â÷èíèâ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ñò.ñò. 364, 368, 369 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè). Ïðîòå, äàíèõ ïðî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ ªÐÄÐ) ³ ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é îòðèìàíî íå áóëî. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ñêàðæíèê ïðîñèòü: çîáîâ`ÿçàòè óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ÍÀÁÓ âíåñòè â³äîìîñò³ ïðî â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü, âèêëàäåíèõ â ïîâ³äîìëåíí³ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 äî ªÐÄÐ ³ íàäàòè çàÿâíèêó âèòÿã ç ªÐÄÐ òà ïàì`ÿòêó ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî. (2) Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ ïîäàíó ñêàðãó, ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ ñêàðãè. Âêàçàâ, ùî â ïîâ³äîìëåíí³ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 íå íàâåäåíî îá`ºêòèâíèõ äàíèõ, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ âêàçàíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì â³äñóòí³ äîñòàòí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ. Êð³ì òîãî, ðàí³øå çà àíàëîã³÷íèìè ïîâ³äîìëåííÿìè àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_5 íåîäíîðàçîâî âíîñèëèñü â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ.  ïîäàëüøîìó ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ï³äñë³äí³ñòü ó òàêèõ ïðîâàäæåííÿõ âèçíà÷åíî çà ³íøèì îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çîêðåìà, íàðàç³ ó ïðîâàäæåíí³ Îáîëîíñüêîãî ÓÏ ÃÓ ÍÏ ó ì. Êèºâ³ ïåðåáóâຠêðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíå äî ªÐÄÐ çà ¹ 12014100050011851 â³ä 31.12.2014 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 òà ÷. 5 ñò. 185, ÷. 5 ñò. 186, ÷. 4 ñò. 187, ÷.÷. 1, 3, 4 ñò. 190, ÷.÷. 1, 2, 5 ñò. 191, ÷. 2 òà ÷. 3 ñò. 206, ÷. 2 òà ÷. 3 ñò. 206-2, ñò. 219, ñò. 356, ÷. 2 òà ÷. 3 ñò. 357, ÷.÷. 1, 3, 4 ñò. 358, ÷. 1 òà ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 òà ÷. 2 ñò. 364-1, ÷. 2 ñò. 366, ÷. 1 òà ÷. 2 ñò. 367, ÷. 1 ñò. 383 òà ÷. 1 ñò. 388 ÊÊ Óêðà¿íè. Ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ òðèâຠóæå 5 ðîê³â. Òîìó äåòåêòèâ ïðîñèòü â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè â³äìîâèòè. (3) Ìîòèâè, ç ÿêèõ âèõîäèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ ñêàðãè Íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè îñêàðæåíà, çîêðåìà, áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªÐÄÐ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàÿâè ÷è ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ï. 1 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ). Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 ñò. 214 ÊÏÊ ñë³ä÷èé íåâ³äêëàäíî, àëå íå ï³çí³øå 24 ãîäèí ï³ñëÿ ïîäàííÿ çàÿâè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ, ðîçïî÷àòè ðîçñë³äóâàííÿ òà ÷åðåç 24 ãîäèíè ç ìîìåíòó âíåñåííÿ òàêèõ â³äîìîñòåé íàäàòè çàÿâíèêó âèòÿã ç ªÐÄÐ. Ç àíàë³çó âêàçàíî¿ íîðìè âáà÷àºòüñÿ îáîâ`ÿçîê óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â çä³éñíèòè ô³êñàö³þ íàäàíèõ îñîáîþ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Êëþ÷îâèì º íàÿâí³ñòü ó íèõ òàêèõ îçíàê çëî÷èíó, ÿê ÷àñ, ì³ñöå òà ïîä³ÿ. ßê âáà÷àºòüñÿ ç³ ñêàðãè òà äîäàíèõ äî íå¿ ìàòåð³àë³â, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ïîäàâ â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåò» äî ÍÀÁÓ ïîâ³äîìëåííÿ â³ä 13.05.2021 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Çã³äíî ç ðîçäðóê³âêîþ ³ç âåá-ñàéòó Óêðïîøòè ùîäî òðåê³íãó â³äïðàâëåííÿ, âêàçàíå ïîâ³äîìëåííÿ ÍÀÁÓ îòðèìàíî 14.05.2021. Äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_4 ôàêò îòðèìàííÿ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ òàêîæ íå çàïåðå÷óºòüñÿ. Âò³ì, ñòàíîì íà äåíü ïîäàííÿ ñêàðãè, óïîâíîâàæåí³ îñîáè ÍÀÁÓ íå âíåñëè â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ ó ñòðîê, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 1 ñò. 214 ÊÏÊ. Íå îö³íþþ÷è îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåò» íà ïðåäìåò íàÿâíîñò³ îçíàê ñêëàäó çëî÷èíó, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî â í³é íàÿâí³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàòè ïðåäìåòîì ïåðåâ³ðêè. Ó í³é îïèñàíî ìîæëèâó ïîä³þ ïðàâîïîðóøåííÿ òà ¿¿ êâàë³ô³êàö³þ, âêàçàíî ïðè÷åòíèõ îñ³á òà ì³ñöå é ÷àñ â÷èíåíèõ, íà äóìêó çàÿâíèêà, çëî÷èí³â. Âñòàíîâëåííÿ êîíêðåòí³øèõ îáñòàâèí, ùî ñâ³ä÷àòü àáî æ ñïðîñòîâóþòü ôàêò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ìຠçä³éñíþâàòèñÿ âæå ï³ñëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ òà ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.  ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ âèçíà÷åíî, ùî äåòåêòèâè ÍÀÁÓ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ, çîêðåìà, ñòàòòÿìè 364, 368, 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåíî êåð³âíèêîì ñóá`ºêòà âåëèêîãî ï³äïðèºìíèöòâà, ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêîãî ÷àñòêà äåðæàâíî¿ àáî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïåðåâèùóº 50 â³äñîòê³â. Ó ïîâ³äîìëåíí³ â³ä 12.05.2021 çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà îñîáèñòîãî çáàãà÷åííÿ êîëèøí³ì ÷ëåíîì íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_6 (ÿêèé â ïîäàëüøîìó ³ ñòàâ áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÷àñòèíè ìàéíà), çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ÎÑÎÁÀ_7 òà êîëèøí³ì ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ÎÑÎÁÀ_8 , à òàêîæ øëÿõîì çìîâè ç îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Àìñòîð» îðãàí³çîâàíî çëî÷èííó ñõåìó ïî âèâåäåííþ àêòèâ³â äåðæàâíîãî áàíêó, âíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâ³ çàâäàíî çáèòê³â â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Âîäíî÷àñ, ó ïîâ³äîìëåíí³ íå íàâåäåíî æîäíèõ äàíèõ, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî â÷èíåí³ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ñò.ñò.368 òà 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Îäíàê, âèçíà÷åííÿ êâàë³ô³êàö³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïðè âíåñåíí³ â³äîìîñòåé íàëåæèòü äî ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà. Çì³ñò çàÿâè â çàãàëüíèõ ðèñàõ ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâó ï³äñë³äí³ñòü çàçíà÷åíèõ â í³é êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü äåòåêòèâàì ÍÀÁÓ. ³äòàê, âèçíà÷åíèé ñòàòòåþ 214 ÊÏÊ îáîâ`ÿçîê ùîäî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ çà îòðèìàíîþ çàÿâîþ ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â ïîêëàäåíèé íà óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ÍÀÁÓ. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî óïîâíîâàæåí³ îñîáè ÍÀÁÓ íå âèêîíàëè îáîâ`ÿçîê, ïåðåäáà÷åíèé ñò. 214 ÊÏÊ, òîìó íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ çîáîâ`ÿçàííÿ ¿õ âíåñòè äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ íà ï³äñòàâ³ ïîâ³äîìëåííÿ ñêàðæíèêà. ³äòàê, ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíó â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåò», â ö³é ÷àñòèí³ ñë³ä çàäîâîëüíèòè. Âèìîãè ñêàðæíèêà ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ ÍÀÁÓ íàäàòè éîìó âèòÿãè ç ªÐÄÐ òà ïàì`ÿòêè ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà ³ îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíຠïåðåä÷àñíèìè, îñê³ëüêè çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÊÏÊ âèòÿã ³ç ªÐÄÐ íàäàºòüñÿ ï³ñëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ â³äîìîñòåé, à ïàì`ÿòêà ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà ïîòåðï³ëîãî ìîæå áóòè íàäàíà ëèøå â ìåæàõ íàÿâíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: - ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíî¿ â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåò», çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî; - çîáîâ`ÿçàòè óïîâíîâàæåíèõ îñ³á Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè âíåñòè â³äîìîñò³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ïîâ³äîìëåííÿì â³ä 13.05.2021 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ïîäàíèì â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåò»; - â ³íø³é ÷àñòèí³ ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè â³äìîâèòè. Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàºòüñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ï`ÿòèäåííîãî ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1