Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8676/20

Ñïðàâà ¹ 991/8676/20 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/8903/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 26 æîâòíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Cë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52020000000000170 â³ä 06.03.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ). 1.1. îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ çàçíà÷åíî, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000170, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 06.03.2020 çà îçíàêàìè ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.2.Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ òàê³ îáñòàâèíè: 1.2.1.Ó ïåð³îä 2018 2019 ðîê³â íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïðîäàæó íà âíóòð³øí³é ðèíîê äåïàðòàìåíòó çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÎÑÎÁÀ_5 øëÿõîì íàïèñàííÿ â³äïîâ³äíèõ ñëóæáîâèõ çàïèñîê ³í³ö³þâàâ ïåðåä â.î. ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÎÑÎÁÀ_6 óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ³ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ÍÎÌÅÐ_2 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » (êîä ÍÎÌÅÐ_3 ), à ìåíåäæåðîì ³ç çáóòó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÎÑÎÁÀ_7 - ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » (êîä ÍÎÌÅÐ_4 ), ÿê³ ôàêòè÷íî ï³äêîíòðîëüí³ ¿¿ çíàéîìîìó ÎÑÎÁÀ_8 . Âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_8 ïîçíàéîìèëèñÿ ïðîòÿãîì 2015-2016 ðîê³â, ïðàöþþ÷è â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ». 1.2.2.Ïðîòÿãîì 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ óêëàäåíî äîãîâîðè ïîñòàâêè ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » (êîä ÍÎÌÅÐ_4 ). ÎÑÎÁÀ_6 ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â, ïðàöåâëàøòóâàëà ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêà ðàí³øå ïðàöþâàëà â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », íà ïîñàäó ìåíåäæåðà ç ïîñòà÷àííÿ äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ». ³äïîâ³äíî äî óìîâ âêàçàíèõ äîãîâîð³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ïîñòàâèòè ³ ïåðåäàòè ó âëàñí³ñòü ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (ïîêóïöÿ) çåðíî óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ, íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà, æèòî. Ó ïóíêò³ 6 (Ïîðÿäîê ðîçðàõóíê³â) äî äîãîâîð³â ¹272 òà ¹273, óêëàäåíèõ ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », çàçíà÷åíî, ùî îïëàòà çà òîâàð ïðè ïîñòàâö³ àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì çä³éñíþºòüñÿ ïîêóïöåì (ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ») ïðîòÿãîì 3-õ áàíê³âñüêèõ äí³â ç äàòè ïðèéíÿòòÿ òîâàðó ó ̳ñö³ ïîñòàâêè. 1.2.3.Îäíàê ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » óìèñíî, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », âèêîðèñòàëè ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè â ïîðóøåííÿ óìîâ óêëàäåíèõ äîãîâîð³â, çä³éñíèëè áåçï³äñòàâíå (áåç ôàêòè÷íîãî ïðèéíÿòòÿ íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà) ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà àäðåñó ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » íà çàãàëüíó ñóìó 19 980 000 ãðí.  ïîäàëüøîìó ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ïîñòàâèëî 494,489 òîíè íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêó íà çàãàëüíó ñóìó 5 504 010, 75 ãðí., áåçï³äñòàâíî çàâèùèâøè ö³íó, ùî íå â³äïîâ³äຠóìîâàì äîãîâîðó òà äîäàòêîâèì óãîäàì, òà íåäîïîñòàâèëî òîâàðó íà çàãàëüíó ñóìó 14 275 989, 25 ãðí., ùî çàâäàëî ³ñòîòíî¿ øêîäè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì. 1.2.4.Ïîðÿä ç öèì, ïðîòÿãîì 2018-2019 ðîê³â ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » óêëàäåíî ðÿä äîãîâîð³â ïîñòàâêè òîâàð³â ³ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ÍÎÌÅÐ_2 ) òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » (êîä ÍÎÌÅÐ_3 ). Ó ñïåöèô³êàö³ÿõ äî äîãîâîð³â óêëàäåíèõ ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ÿê³ ãîòóâàëèñÿ òà ï³äïèñóâàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_5 . 1.2.5.Íà âèêîíàííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â, çã³äíî ç³ ñïåöèô³êàö³ÿìè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïîñòàâèëî íà àäðåñó ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » íàñòóïí³ òîâàðè: öóêîð á³ëèé êðèñòàë³÷íèé, ðèñ, êðóïà ãðå÷àíà, îë³ÿ ñîíÿøíèêîâà, áîðîøíî ïøåíè÷íå òà âèñ³âêè. 1.2.6.Ïðè öüîìó ó ñïåöèô³êàö³ÿõ äî äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 », ÿê³ ãîòóâàëèñÿ òà ï³äïèñóâàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , â ïîðóøåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî âåäåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè â ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », çàòâåðäæåíîãî Íàêàçîì ¹277 â³ä 16.10.2018, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », çàçíà÷åíî ïîðÿäîê ðîçðàõóíê³â 45-120 êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ îïëàòè â³ä òîðãîâèõ ìåðåæ/ïîêóïö³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ùî íå äຠçìîãè âñòàíîâèòè ñòðîê îïëàòè çà ïîñòàâëåíèé òîâàð, òîáòî â³äñóòí³ ³ñòîòí³ óìîâè ùîäî äàòè ðîçðàõóíêó. ³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2.1 Ïîëîæåííÿ ïðî âåäåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè â ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », íå äîïóñêàºòüñÿ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â, ó ÿêèõ â³äñóòí³ ³ñòîòí³ óìîâè. 1.2.7.Ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáè âèêîðèñòàëè ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ñòâîðèëè óìîâè äëÿ çàâîëîä³ííÿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ìàéíîì äåðæàâíîãî òîâàðèñòâà íà çàãàëüíó ñóìó 57 961 941,55 ãðí. 1.2.8.Ñòàíîì íà 12.11.2019 çà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » âæå ðàõóâàëàñÿ äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ó ñóì³ 20 100 000 ãðí. (â.÷. ÏÄÂ), çà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ó ñóì³ 25 245 244,80 ãðí. (â ò.÷. ÏÄÂ). 1.2.9.Ó çâ`ÿçêó ç âèêëàäåíèì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 òà ô³íàíñîâèõ ðèçèê³â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » áóëî çì³íåíî ð³âåíü àêðåäèòàö³¿ âêàçàíèõ êîíòðàãåíò³â íà «íèçüêèé», ùî ó ïîäàëüøîìó íå íàäàâàëî ìîæëèâîñò³ ðåºñòðóâàòè ó ñèñòåì³ «1Ñ Áóõãàëòåð³ÿ» áóäü-ÿê³ äîêóìåíòè äëÿ âåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. 12.11.2019 â ïðèì³ùåíí³ öåíòðàëüíîãî îô³ñó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ( ÀÄÐÅÑÀ_1 ) â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ Êîì³òåòó ç ö³íîâî¿ ïîë³òèêè íà ïðîäóêòè ïåðåðîáêè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ».  õîä³ çàñ³äàííÿ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïðîäàæó íà âíóòð³øí³é ðèíîê óïðàâë³ííÿ ç ïðîäàæó ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ êîìåðö³éíîãî äåïàðòàìåíòó ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèâ, ùî Â.î. Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_6 äîðó÷åíî ÷ëåíàì êîì³òåòó ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ çì³íè ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿ êîíòðàãåíò³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » íà «ñåðåäí³é» òà çá³ëüøèòè â³äòåðì³íóâàííÿ îïëàòè çà ãîòîâó ïðîäóêö³þ äëÿ êîíòðàãåíòà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » äî 180 êàëåíäàðíèõ äí³â, ïîÿñíþþ÷è íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ çàòâåðäæåíèõ ïëàí³â ðåàë³çàö³¿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿, òà çàïðîïîíóâàâ ðîçðîáêó ³ óêëàäàííÿ ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » íîâîãî ë³öåíç³éíîãî äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà âèêîðèñòàííÿ çíàêó ³ äîãîâîðó ïðî äèñòðèáóö³þ, íà ùî óñ³ ïðèñóòí³ ÷ëåíè êîì³òåòó ïîãîäèëèñÿ. 1.2.10.Îäíàê â ïîäàëüøîìó, â ñïåöèô³êàö³ÿõ äî äîãîâîð³â, ÿê³ îôîðìëÿëèñÿ ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ âêàçàíîãî ð³øåííÿ ³ ï³äïèñóâàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , îñòàíí³é â ïîðóøåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî âåäåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè â ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » íå çàçíà÷àâ ³ñòîòíèõ óìîâ äîãîâîðó ³ âêàçóâàâ ïîðÿäîê ðîçðàõóíê³â 45-180 êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ îïëàòè â³ä òîðãîâèõ ìåðåæ/ïîêóïö³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ùî ïðÿìî ñóïåðå÷èòü ð³øåííþ ÷ëåí³â Êîì³òåòó òà íå äຠìîæëèâîñò³ âñòàíîâèòè òåðì³í ðîçðàõóíêó äëÿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » çà îòðèìàíó ïðîäóêö³þ. 1.2.11.ϳñëÿ óõâàëåííÿ ÷ëåíàìè êîì³òåòó ð³øåííÿ ïðî óêëàäåííÿ äèñòðèá`þòîðñüêîãî äîãîâîðó ³ç êîíòðàãåíòîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÎÑÎÁÀ_6 âèçíà÷èëà â³äïîâ³äàëüíèì çà ï³äãîòîâêó òà óçãîäæåííÿ äèñòðèá`þòîðñüêîãî äîãîâîðó ÎÑÎÁÀ_5 . Îäíàê, çã³äíî ç ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_8 ôàêòè÷íî ðîçðîáëåííÿì ïðîåêòó äèñòðèá`þòîðñüêîãî äîãîâîðó çàéìàâñÿ ÎÑÎÁÀ_8 . 1.2.12. ÎÑÎÁÀ_8 , ï³äãîòóâàâøè ïðîåêò äèñòðèá`þòîðñüêîãî äîãîâîðó òà äîäàòîê - íîìåíêëàòóðó òîâàð³â, â³äïîâ³äíî äî ïîïåðåäíüî¿ äîìîâëåíîñò³ ç ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_5 çàçíà÷èâ óìîâè, ÿê³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » íå çìîæå âèêîíàòè, îñê³ëüêè íå ìຠïîòóæíîñòåé äëÿ ïåðåðîáêè, íå çä³éñíþº çàêóï³âëþ, íå çáåð³ãຠòà íå çáóâຠ÷àñòèíó òîâàð³â, ùî º ïðåäìåòîì äèñòðèá`þòîðñüêîãî äîãîâîðó. Îêð³ì òîãî, ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïîâèííî ïðîòÿãîì 6-òè ì³ñÿö³â ïîñòà÷àòè çíà÷í³ îáñÿãè ïðîäóêö³¿, ÿêà íå âèðîáëÿºòüñÿ Êîðïîðàö³ºþ, ïðîòÿãîì 5-òè äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ çàÿâêè íà ïîñòàâêó òîâàðó. 1.2.13.Ó ðîçä³ë³ 8 âêàçàíîãî Äîãîâîðó, âêàçàí³ îñîáè çàçíà÷èëè, ùî ó âèïàäêó ïðîñòðî÷åííÿ ïîñòàâêè Òîâàðó òà/àáî íåäîïîñòàâêè Òîâàðó Ïîñòà÷àëüíèê (ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ») çîáîâ`ÿçàíèé ñïëàòèòè Äèñòðèá`þòîðó (ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ») øòðàô ó ðîçì³ð³ 20% â³ä âàðòîñò³ íåñâîº÷àñíî ïîñòàâëåíîãî Òîâàðó, íåïîñòàâëåíîãî àáî íåäîïîñòàâëåíîãî Òîâàðó ïðîòÿãîì 3-õ áàíê³âñüêèõ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî¿ âèìîãè â³ä Äèñòðèá`þòîðà.  ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_5 , îòðèìàâøè â³ä ÎÑÎÁÀ_8 ïðîåêò äèñòðèá`þòîðñüêîãî äîãîâîðó, óçãîäèâ éîãî ³ç êåð³âíèêàìè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, íå óçãîäèâøè éîãî ó Â.î. äèðåêòîðà êîìåðö³éíîãî äåïàðòàìåíòó ÎÑÎÁÀ_10 , ùî ñóïåðå÷èòü Ïîëîæåííþ ïðî âåäåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè â ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_6 ï³äïèñàëè âêàçàíèé äîãîâ³ð òà íîìåíêëàòóðó òîâàð³â. 1.2.14.Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_5 , áóäó÷è ïðèñóòí³ìè 12.11.2019 íà çàñ³äàíí³ Êîì³òåòó ç ö³íîâî¿ ïîë³òèêè íà ïðîäóêòè ïåðåðîáêè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ðîçóì³ëè, ùî ñåðåäí³ òåðì³íè ïîñòà÷àííÿ íà ðîçïîä³ëü÷èé öåíòð êîìïàí³¿ äèñòðèá`þòîðà â³ä ñêëàäó ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâà âèðîáíèêà ñêëàäàþòü äî 10-òè êàëåíäàðíèõ äí³â, à òîìó çíàëè, ùî ïîñòà÷àòè çíà÷í³ îáñÿãè ïðîäóêö³¿, ÿêà íå âèðîáëÿºòüñÿ Êîðïîðàö³ºþ, ïðîòÿãîì 5-òè äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ çàÿâêè íà ïîñòàâêó òîâàðó, ÿê çàçíà÷åíî ó äèñòðèá`þòîðñüêîìó äîãîâîð³, íå âèÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâèì. 1.2.15.Íà òåïåð³øí³é ÷àñ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » â³äïîâ³äíî äî ïðåòåíç³é ¹40/20 â³ä 13.02.2020, ¹60/20 â³ä 20.07.2020 òà 62/20 â³ä 03.08.2020 âæå íàðàõîâàíî øòðàôí³ ñàíêö³¿ íà ñóìó 28 270 808, 00 ãðí., òàê ÿê ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » íå çìîãëî âèêîíàòè çàìîâëåííÿ, ñôîðìîâàí³ äèñòðèá`þòîðîì. 1.2.16.¥ðóíòóþ÷èñü íà öèõ îáñòàâèíàõ, äåòåêòèâ ðîáèòü âèñíîâîê ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.3.Äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », à ñàìå â³äîìîñòåé ç åëåêòðîííèõ ñêðèíüîê, çàðåºñòðîâàíèõ íà âëàñíîìó äîìåí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », êîìï`þòåðíî¿ òåõí³êè òà îáë³êîâèõ çàïèñ³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñü ïðàö³âíèêàìè: ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 ; â³äîìîñòåé ç ñèñòåìè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, à òàêîæ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ îáñòàâèí ï³äãîòîâêè òà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 ». 1.4.Íåîáõ³äí³ñòü òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â îá´ðóíòîâóºòüñÿ ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÷è íåïðè÷åòíîñò³ âêàçàíèõ ó êëîïîòàíí³ îñ³á äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ ñóäîâèõ åêñïåðòèç. 1.5.Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÿê âîëîä³ëüöÿ äîìåíó, ðîáî÷èõ êîìï`þòåð³â òà ñòîðîíè ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí, çàêîíí³ñòü ÿêèõ äîñë³äæóºòüñÿ â ðàìêàõ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ³ ùî â ³íøèé ñïîñ³á, êð³ì îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî íèõ, íåìîæëèâî âñòàíîâèòè îáñòàâèíè, ùî ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 2. Äåòåêòèâ ïðîñèâ ðîçãëÿäàòè çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ ó çàêðèòîìó ðåæèì³ òà áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, ä³éøëà âèñíîâêó ïðî ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü. 2.1. ³äïîâ³äíî äî ñò. 27 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âïðîäîâæ óñüîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ àáî éîãî îêðåìî¿ ÷àñòèíè ëèøå ó âèïàäêàõ ÿêùî çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïï. 4 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ òà äîêóìåíòàõ íàëåæèòü êîíô³äåíö³éíà ³íôîðìàö³ÿ, â òîìó ÷èñë³ òàêà, ùî ì³ñòèòü êîìåðö³éíó òàºìíèöþ òà ïåðñîíàëüí³ äàí³ îñîáè. Òàêîæ çã³äíî ç³ ñò. 222 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äîìîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæíà ðîçãîëîøóâàòè ëèøå ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà ³ â òîìó îáñÿç³, â ÿêîìó âîíè âèçíàþòü ìîæëèâèì. Ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî øêîäà â³ä îïðèëþäíåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî îáñòàâèí äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â ìåæàõ ÿêîãî äåòåêòèâ çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³, øëÿõîì ïðîâåäåííÿ â³äêðèòîãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, ïåðåâàæຠñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ â ¿¿ îòðèìàíí³. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â äîö³ëüíî ðîçãëÿäàòè â çàêðèòîìó ðåæèì³. 2.2. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà çâåðíóëàñÿ ç êëîïîòàííÿì, äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, êëîïîòàííÿ ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ âîíè çíàõîäÿòüñÿ. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî â öüîìó ïðîâàäæåíí³ äîñë³äæóºòüñÿ ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ ñïîòâîðåííÿ àáî çíèùåííÿ äîêóìåíò³â, äî ÿêèõ äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï, ñë³ä÷èì ñóääåþ âèçíàíî çà äîö³ëüíå ðîçãëÿäàòè â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ áåç ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèê³â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ó âîëîä³íí³ ÿêîãî âîíè ïåðåáóâàþòü. 3. ñóäîâå çàñ³äàííÿ äåòåêòèâ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðîñèâ ðîçãëÿäàòè êëîïîòàííÿ áåç éîãî ó÷àñò³, ïðî ùî ïîäàâ â³äïîâ³äíó çàÿâó. Ïîäàíå êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Îñîáà, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü íàäàòè äåòåêòèâ, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå âèêëèêàëàñü ç ï³äñòàâ, çàçíà÷åíèõ â ï. 2.2 óõâàëè. Ô³êñóâàííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íå çä³éñíþâàëàñÿ íà ï³äñòàâ³ ÷. 4 ñò. 107 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ³ç íåïðèáóòòÿì ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ âñ³õ îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³. 4.Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî âîíî ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. 4.1.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï³äïóíêòó 5 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòàòòåþ 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåí³ çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ - âîíè íå äîïóñêàþòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: -³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ ó êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; -ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. 4.2.Ðàçîì ç òèì, ó ÷. 5, 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: -ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; -ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; -íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ àáî ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. 4.3.ßê ñë³äóº ³ç çì³ñòó êëîïîòàííÿ òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 19.10.2020, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52020000000000170 â³ä 06.03.2018 çä³éñíþºòüñÿ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ÿê³ óìèñíî ñòâîðèëè óìîâè äëÿ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè þðèäè÷íèìè îñîáàìè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ó âèãëÿä³ îòðèìàííÿ òîâàð³â â³ä ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » íà çàãàëüíó ñóìó 48 834 199,55 ãðí, øòó÷íîãî íàðàõóâàííÿ øòðàôíèõ ñàíêö³é çà íåïîñòàâêó òîâàð³â íà ñóìó 23 900 684,08, ùî çàâäàëî äåðæàâíèì ³íòåðåñàì òÿæêèõ íàñë³äê³â. 4.3.1.×àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 364 ÊÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çëîâæèâàííÿ âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíå, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñàìî¿ ñåáå ÷è ³íøî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âëàäè ÷è ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ÿêùî âîíî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. 4.3.2.Çã³äíî ç ï. 1 ïðèì³òêè äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ó ñòàòò³ 364 öüîãî Êîäåêñó º îñîáè, ÿê³ ïîñò³éíî, òèì÷àñîâî ÷è çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ÷è ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ îá³éìàþòü ïîñò³éíî ÷è òèì÷àñîâî â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà äåðæàâíèõ ÷è êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, àáî âèêîíóþòü òàê³ ôóíêö³¿ çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì, ÿêèì îñîáà íàä³ëÿºòüñÿ ïîâíîâàæíèì îðãàíîì äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, öåíòðàëüíèì îðãàíîì äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ç ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì, ïîâíîâàæíèì îðãàíîì ÷è ïîâíîâàæíîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ñóäîì àáî çàêîíîì. ßê çàçíà÷åíî â êëîïîòàíí³ òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âñòàíîâëþºòüñÿ íàÿâí³ñòü îçíàê ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â ä³ÿõ ïîñàäîâèõ îñ³á ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », çîêðåìà â.î. ãîëîâè ïðàâë³ííÿ, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ç ïðîäàæó íà âíóòð³øí³é ðèíîê äåïàðòàìåíòó çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè ñëóæáîâèìè ç îãëÿäó íà ïðèïèñè ÊÊ Óêðà¿íè. 4.3.3.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï. 4 ïðèì³òêè äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè òÿæêèìè íàñë³äêàìè ó ñòàòòÿõ 364-367 ââàæàþòüñÿ òàê³ íàñë³äêè, ÿê³ ó äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóþòü íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí. 4.3.4.ßê âáà÷àºòüñÿ ç óìîâ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ¹ 272 òà ¹ 273 â³ä 20.06.2019, óêëàäåíîãî ì³æ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (Ïîêóïåöü) òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » (Ïîñòà÷àëüíèê), Ïîêóïåöü ñïëà÷óº 100 % âàðòîñò³ Òîâàðó ïðîòÿãîì 3 (òðüîõ) áàíê³âñüêèõ äí³â ç äàòè ïðèéíÿòòÿ òîâàðó. Îäíàê ç Àêòó çâ³ðêè âçàºìîðîçðàõóíê³â âáà÷àºòüñÿ, ùî îïëàòà ïî âêàçàíèõ äîãîâîðàõ â³äáóëàñÿ äî ôàêòè÷íî¿ ïîñòàâêè òîâàðó (25.06.2019 ïî äîãîâîðó ¹ 272 áóëî ïåðåðàõîâàíî 9 990 000,00 ãðí; 27.06.2019 ïî äîãîâîðó ¹ 273 9 990 000,00 ãðí). Ïðè öüîìó ôàêòè÷íî ïî ïåðøîìó äîãîâîðó ïîñòàâêà â³äáóëàñü íà ñóìó 5 604 010,75 ãðí, òà 100 000,00 ãðí áóëî ïîâåðíóòî; ïî äîãîâîðó ¹ 273 íå â³äáóëîñÿ æîäíî¿ ïîñòàâêè òîâàðó, 200 000,00 ãðí áóëî ïîâåðíóòî. Òàêèì ÷èíîì, ïîðóøåííÿ óìîâ îïëàòè ìîãëî ïðèçâåñòè äî áåçï³äñòàâíîãî îòðèìàííÿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 14 175 989,25 ãðí, òà, â³äïîâ³äíî, çàâäàòè øêîäè ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » íà âêàçàíó ñóìó, ùî ïåðåâèùóº çàçíà÷åíó â ïðèì³òö³ ñòàòò³ 364 ÊÊ Óêðà¿íè ìåæó äëÿ òÿæêèõ íàñë³äê³â ÿê óìîâó íàñòàííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÷àñòèíîþ äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³. 4.3.5.Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè äåòåêòèâîì ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (äîãîâîðè ïîñòàâêè ¹ 272, ¹ 273 â³ä 20.06.2019 ç äîäàòêîâèìè óãîäàìè; âèäàòêîâ³ íàêëàäí³ ¹ 15, 14, 13, 12, 10, 11 â³ä 28.06.2019, ¹ 20, 19, 18, 17, 16 â³ä 29.06.2019, ¹ 22, 21 â³ä 30.06.2019, ¹ 23 â³ä 02.07.2019, ¹ 24 â³ä 03.07.2019, ¹ 25 â³ä 04.07.2019; çàÿâêè íà âèòðàòó êîøò³â ¹ 15116, 15118 â³ä 21.06.2019; àêòè çâ³ðêè âçàºìîðîçðàõóíê³â; äîãîâ³ð ïîñòàâêè ¹ 131 â³ä 01.04.2019, ¹ 57 â³ä 14.02.2019, ¹ 696 â³ä 27.11.2019, ¹ 697 â³ä 27.11.2019 ç äîäàòêàìè (ñïåöèô³êàö³ÿìè); âèäàòêîâ³ íàêëàäí³ ¹ 4701, 4752, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4854 â³ä 29.11.2019, ¹ 4673 â³ä 28.11.2019, ¹ 4684 â³ä 30.11.2019, ¹ 4711, 4712 â³ä 02.12.2019, ¹ 4723, 4725 â³ä 03.12.2019, ¹ 4733, 4735 â³ä 04.12.2019, ¹ 4746, 4748, 4749, 4750 â³ä 05.12.2019, ¹ 4756, 4757, 4760 â³ä 06.12.2019, ¹ 4776, 4782 â³ä 09.12.2019, ¹ 4796, 4797, 4801 â³ä 10.12.2019, ¹ 4814 â³ä 11.12.2019, ¹ 4816, 4839 â³ä 12.12.2019, ¹ 4852 â³ä 13.12.2019, ¹ 4853 â³ä 14.12.2019, ¹ 4864, 4865 â³ä 16.12.2019, ¹ 4889 â³ä 18.12.2019, ¹ 4907, 4908 â³ä 19.12.2019, ¹ 4929 â³ä 20.12.2019; äèñòðèá`þòîðñüêèé äîãîâ³ð ¹ 704 â³ä 03.12.2019; äîãîâîðè ïîñòàâêè ¹ 437 â³ä 01.08.2019, ¹ 377 â³ä 19.07.2019, ¹ 376 â³ä 19.07.2019, ¹ 258 â³ä 12.06.2019, ¹ 58 â³ä 14.02.2019 ç äîäàòêàìè (ñïåöèô³êàö³ÿìè), ïîëîæåííÿ ïðî âåäåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ðîáîòè â ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ïîëîæåííÿ ïðî âåäåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè â ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ïðîòîêîë ¹ 24/ÃÏ çàñ³äàííÿ Êîì³òåòó ç ö³íîâî¿ ïîë³òèêè íà ïðîäóêòè ïåðåðîáêè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » â³ä 12.11.2019, ñëóæáîâ³ çàïèñêè) ôîðìóº ó ñë³ä÷îãî ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 4.3.6.Çà òàêèõ óìîâ íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ïðè öüîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìîæå âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ âñòàíîâëþâàòè íàÿâí³ñòü ñêëàäó çëî÷èíó òà ñòóï³íü âèíè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ ïðåäñòàâëåíèõ â³äîìîñòåé âèçíà÷àº, ùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ìîãëî áóòè â÷èíåíå çà îïèñàíèõ äåòåêòèâîì îáñòàâèí, ³ öå, â ñâîþ ÷åðãó, âèìàãຠçàáåçïå÷åííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ øëÿõîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. 4.4.Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëþþòüñÿ îáñòàâèíè ïðè÷åòíîñò³ ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », äî çëîâæèâàííÿ íèìè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ùî çàâäàëî äåðæàâíèì ³íòåðåñàì òÿæêèõ íàñë³äê³â. 4.4.1.Òàê, ç ïðîòîêîëó ¹ 24/ÃÏ çàñ³äàííÿ Êîì³òåòó ç ö³íîâî¿ ïîë³òèêè íà ïðîäóêòè ïåðåðîáêè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » â³ä 12.11.2019 âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü â³äòåðì³íóâàííÿ îïëàòè äëÿ êîíòðàãåíòà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » äî 180 äí³â, çàçíà÷èâøè, ùî ïðîñòðî÷åíà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïî êîíòðàãåíòàì TO « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » â³äñóòíÿ. Òàêîæ ³ç ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî â³í çàïðîïîíóâàâ çì³íèòè ð³âåíü àêðåäèòàö³¿ ïî öèõ ï³äïðèºìñòâàì ç «íèçüêîãî» íà «ñåðåäí³é» òà óêëàñòè äîãîâ³ð ïðî äèñòðèáóö³þ ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ». Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_5 ÿê íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïðîäàæó íà âíóòð³øí³é ðèíîê ïîäàâàâ ñëóæáîâ³ çàïèñêè íà ³ì`ÿ â.î. Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïðî íåîáõ³äí³ñòü óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ç TO « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ». 4.4.2.Ñïåöèô³êàö³¿ äî äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà TO « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ÿê³ ãîòóâàëèñü òà ï³äïèñóâàëèñü ÎÑÎÁÀ_5 , óçãîäæóâàëè ìåíåäæåð ÎÑÎÁÀ_17 , äèðåêòîð ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî äåïàðòàìåíòó ÎÑÎÁÀ_11 òà â.î. äèðåêòîðà êîìåðö³éíîãî äåïàðòàìåíòó ÎÑÎÁÀ_10 . 4.4.3.ßê âáà÷àºòüñÿ ç êëîïîòàííÿ, ÎÑÎÁÀ_6 ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â, ïðàöåâëàøòóâàëà ÎÑÎÁÀ_18 íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà ñåêòîðó ìàðêåòèíãó êîìåðö³éíîãî äåïàðòàìåíòó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ÎÑÎÁÀ_19 òà ÎÑÎÁÀ_20 íà ïîñàäó ìåíåäæåðà ç ïîñòà÷àííÿ. Êð³ì òîãî, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî â õîä³ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », à ñàìå â.î. ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , çàñòóïíèê êåð³âíèêà ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî äåïàðòàìåíòó ÎÑÎÁÀ_11 , â.î. äèðåêòîðà êîìåðö³éíîãî äåïàðòàìåíòó ÎÑÎÁÀ_10 , íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïðîäàæó íà âíóòð³øí³é ðèíîê äåïàðòàìåíòó çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_12 , íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïðîäàæó íà âíóòð³øí³é ðèíîê äåïàðòàìåíòó çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 , çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ç ïðîäàæó íà âíóòð³øí³é ðèíîê ÎÑÎÁÀ_14 , ìåíåäæåðè â³ää³ëó ç ïðîäàæó íà âíóòð³øí³é ðèíîê ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_21 òà ÎÑÎÁÀ_16 óçãîäæóâàëè ñïåöèô³êàö³¿, óêëàäåí³ êîíòðàãåíòàìè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà TO « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », äå â³äñóòí³ ³ñòîòí³ óìîâè ùîäî ïîðÿäêó ðîçðàõóíê³â òà ôîðìóâàëè â ñèñòåì³ «1Ñ» çàìîâëåííÿ ïîêóïö³â äëÿ ïîäàëüøî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿.  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_13 , áóäó÷è êåð³âíèêîì äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü, â ïîðóøåííÿ «Ïîðÿäêó ï³äãîòîâêè, îôîðìëåííÿ òà çä³éñíåííÿ áåçãîò³âêîâèõ ïëàòåæ³â» íå ïðîêîíòðîëþâàâ íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äîö³ëüíîñò³ çä³éñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïëàòåæó, ïîãîäèâ çàÿâêó â ñèñòåì³ «1Ñ Áóõãàëòåð³ÿ», âíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ïåðåðàõîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè íà ðàõóíîê ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ». 4.4.4.Âèõîäÿ÷è ç çàçíà÷åíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, ùî äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ íàÿâíèõ ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âåðñ³é ïîòð³áíî çä³éñíèòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, à ñàìå â³äîìîñòåé ç åëåêòðîííèõ ñêðèíüîê ðîáî÷î¿ ïîøòè âêàçàíèõ ïðàö³âíèê³â, êîìï`þòåð³â òà îáë³êîâèõ çàïèñ³â, ùî íèìè âèêîðèñòîâóâàëèñü, à òàêîæ â³äîìîñòåé áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó «1Ñ Áóõãàëòåð³ÿ». 4.5. Òàêîæ çâàæàþ÷è íà çàÿâëåíó äåòåêòèâîì ìåòó ïðîâåäåííÿ âñòàíîâëåííÿ ñóìè çàâäàíèõ çáèòê³â, íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðÿäó ñóäîâèõ åêñïåðòèç, â ò.÷. åêîíîì³÷íî¿, ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ òà òåõí³÷íî¿, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíຠîá´ðóíòîâàíèì êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà â ÷àñòèí³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷èòè îðèã³íàëè âèñíîâê³â äåïàðòàìåíòó åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè òà ô³íàíñîâèõ ðèçèê³â, ñëóæáîâèõ çàïèñîê, äîêóìåíò³â ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ äîö³ëüíîñò³ óêëàäàííÿ äîãîâîð³â. äîðó÷åíü äëÿ ï³äãîòîâêè äîãîâîð³â, ñàìèõ äîãîâîð³â ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ». 4.6.Ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî çà äîïîìîãîþ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, âêàçàíèõ â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà, ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî îñòàíí³é çâåðíóâñÿ ³ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì, à ñàìå çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé. Òàêèé äîñòóï íàïðàâëåíèé íà îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé, ùî ìîæóòü ï³äòâåðäèòè àáî ñïðîñòóâàòè âñòàíîâëåí³ ó äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ îáñòàâèíè. 4.7.Ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíຠîá´ðóíòîâàíèì, ùî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ ðå÷³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », îñê³ëüêè îñòàíí³é º âëàñíèêîì äîìåíó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 (ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äïîâ³äíîþ çàãàëüíîäîñòóïíîþ ³íôîðìàö³ºþ íà ñàéò³), à äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ â êëîïîòàíí³, º âíóòð³øíüîþ äîêóìåíòàö³ºþ òîâàðèñòâà. 4.8.Âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè øëÿõîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íå ìຠîçíàê ïîðóøåííÿ ïðàâ îñîáè, àäæå â äàíîìó âèïàäêó ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ þðèäè÷íî¿ îñîáè äåðæàâíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³, òà ñòîñóºòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíî¿ àêö³îíåðíî¿ êîìïàí³¿ ³ ¿¿ ïðàö³âíèê³â ïðè âèêîíàíí³ íèìè ñâî¿õ ïîñàäîâèõ ñëóæáîâèõ ôóíêö³é. Îòæå, ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà äàíîìó åòàï³ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ. 4.9.Äîêóìåíòè, äî ÿêèõ ïðîñèòüñÿ òèì÷àñîâèé äîñòóï, ìîæóòü ì³ñòèòè îõîðîíþâàíó çàêîíîì êîìåðö³éíó òàºìíèöþ (ï. 4 ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âîäíî÷àñ äåòåêòèâ äîâ³â ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà ¿õ äîïîìîãîþ, çîêðåìà, âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ïðîòèïðàâíîñò³ àáî ïðàâîì³ðíîñò³ óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ì³æ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », TO « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ». 4.10.Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠâ íàäàíí³ ¿õ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî âèçíà÷åíèõ äåòåêòèâîì ó êëîïîòàíí³ äîêóìåíò³â íàäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ âèêëþ÷íî äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ âêëþ÷åí³ äî ãðóïè, ùî çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà â³äîìîñò³ ùîäî ÿêèõ âíåñåí³ äî ªÐÄÐ. Òîìó êëîïîòàííÿ â ÷àñòèí³ íàäàííÿ ïðàâà òèì÷àñîâîãî äîñòóïó ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÿê³ â³äñóòí³ ó âèòÿãó ç ªÐÄÐ, º áåçï³äñòàâíèì. 5.Çà òàêèõ îáñòàâèí ïîäàíå äåòåêòèâîì êëîïîòàííÿ ì³ñòèòü äîñòàòíüî äàíèõ, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ï³äñòàâè íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, à òîìó éîãî íåîáõ³äíî çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíèõ ó ï. 4.14 îáìåæåíü. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî ³ êåðóþ÷èñü ñò. 131, 132, 159 164 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Íàäàòè äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 ,- ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52020000000000170 â³ä 06.03.2020 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ), ³ç ìîæëèâ³ñòþ: 2.1.êîï³þâàííÿ â³äîìîñòåé, à ñàìå åëåêòðîííèõ ñêðèíüîê ³ç ïîâ³äîìëåííÿìè òà ôàéëàìè, ùî ó íèõ ì³ñòÿòüñÿ, çàðåºñòðîâàíèõ íà âëàñíîìó äîìåí³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ç ³ì`ÿì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , à òàêîæ êîìï`þòåðíî¿ òåõí³êè òà îáë³êîâèõ çàïèñ³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ïðàö³âíèêàìè Êîðïîðàö³¿, à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_6 ; ÎÑÎÁÀ_11 ; ÎÑÎÁÀ_10 ; ÎÑÎÁÀ_12 ; ÎÑÎÁÀ_35 ; ÎÑÎÁÀ_5 ; ÎÑÎÁÀ_14 ; ÎÑÎÁÀ_15 ; ÎÑÎÁÀ_16 ; ÎÑÎÁÀ_17 ; ÎÑÎÁÀ_7 ; ÎÑÎÁÀ_18 ; ÎÑÎÁÀ_19 ; ÎÑÎÁÀ_20 . 2.2.êîï³þâàííÿ â³äîìîñòåé, à ñàìå áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó «1Ñ Áóõãàëòåð³ÿ» ÷è ³íøîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ùî ì³ñòèòü äàí³ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó Êîðïîðàö³¿, ³ç çàçíà÷åííÿì êîíòðàãåíò³â - ïîêóïö³â, ïîñòà÷àëüíèê³â òà çáåð³ãà÷³â, êîä³â ªÄÐÏÎÓ, ³íôîðìàö³¿ ùîäî îáñÿã³â òà âèäó ïðîäóêö³¿ â ðîçð³ç³ ì³ñöü ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³, òà â³äîìîñòåé, ÿê³ âíåñåí³ ³ç ïåðâèííèõ áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíò³â (âèäàòêîâî-ïðèáóòêîâ³ íàêëàäí³, òîâàðî-òðàíñïîðòí³ íàêëàäí³, ñïåöèô³êàö³¿, ðàõóíêè ôàêòóðè òà ³íø³) çà ïåð³îä ç 01.10.2018 ïî 12.10.2020; 2.3.âèëó÷åííÿ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â, à ñàìå: -âèñíîâê³â äåïàðòàìåíòó åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè òà ô³íàíñîâèõ ðèçèê³â ùîäî ïðîâåäåííÿ àíàë³çó êîíòðàãåíò³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ç òî÷êè çîðó åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè òà ô³íàíñîâèõ ðèçèê³â; -ïèñüìîâèõ âèñíîâê³â äåïàðòàìåíòó åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè òà ô³íàíñîâèõ ðèçèê³â ùîäî ìîæëèâî¿ ñï³âïðàö³ ç êîíòðàãåíòàìè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 »; -ñëóæáîâèõ çàïèñîê â³äïîâ³äàëüíîãî ï³äðîçä³ëó íà óêëàäåííÿ äîãîâîð³â àáî óçãîäæåííÿ íàäàíèõ êîíòðàãåíòîì ïðîåêò³â äîãîâîð³â ¹¹57, 131, 696, 697, 704 ç êîíòðàãåíòîì ÒΠ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ¹¹ ÍÎÌÅÐ_5 , 376, 377, 437 ç êîíòðàãåíòîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ¹¹ ÍÎÌÅÐ_6 , 272, 273, 328, 378, 394, 417, 458, 459, 1/582 ç êîíòðàãåíòîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 »; -äîêóìåíò³â ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ äîö³ëüíîñò³ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â, ïðîåêòè ÿêèõ íàä³éøëè â³ä êîíòðàãåíòà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 »; -äîðó÷åíü ùîäî ï³äãîòîâêè (ðîçðîáêè) ïðîåêò³â äîãîâîð³â ¹¹57,131, 696, 697, 704 ç êîíòðàãåíòîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », ¹¹ ÍÎÌÅÐ_5 , 376, 377, 437 ç êîíòðàãåíòîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ¹¹ ÍÎÌÅÐ_6 , 272, 273, 328, 378, 394, 417, 458, 459, 1/582 ç êîíòðàãåíòîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 »; -îá´ðóíòóâàííÿ äîö³ëüíîñò³ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ¹¹57, 131, 696, 697, 704 ç êîíòðàãåíòîì ÒΠ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ¹¹ ÍÎÌÅÐ_5 , 376, 377, 437 ç êîíòðàãåíòîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ¹¹ ÍÎÌÅÐ_6 , 272, 273, 328, 378, 394, 417, 458, 459, 1/582 ç êîíòðàãåíòîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 »; -äîãîâîð³â ¹¹57, 131, 696, 697, 704 óêëàäåíèõ ç êîíòðàãåíòîì ÒΠ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ç óñ³ìà äîäàòêàìè, â òîìó ÷èñë³ âñ³õ äîêóìåíò³â, ÿê³ âèíèêëè â õîä³ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç êîíòðàãåíòîì ÒΠ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , à ñàìå äîâ³ðåíîñòåé, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ óêëàäàëèñÿ äîãîâîðè, çàìîâëåíü êîíòðàãåíòà, ñïåöèô³êàö³é, â³äîìîñòåé ùîäî â³çóâàííÿ ñïåöèô³êàö³é çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííîãî ï³äïèñó/àêöåïòó êåð³âíèêàìè ³äïîâ³äàëüíîãî ï³äðîçä³ëó, ðàõóíê³â íà îïëàòó, âèäàòêîâèõ íàêëàäíèõ, òîâàðî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ, àêò³â ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ òîâàð³â, áàíê³âñüêèõ âèïèñîê, ùî ï³äòâåðäæóþòü ôàêòè îïëàòè òîâàð³â, ëèñòè ôàõ³âö³â óïðàâë³ííÿ ïëàíóâàííÿ òîâàðíèõ ñòîê³â òà ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó òà ðåàë³çàö³¿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿, ÿê³ íàïðàâëÿëèñÿ íà ïåðåðîáí³ ô³ë³¿ ç ïðîõàííÿì îáðàõóâàòè âèïóñê ïåðåäáà÷åíîãî êîíòðàêòîì ÷è ïëàíîì îáñÿãó ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿, ëèñòè ç ïîïåðåäí³ì ðîçðàõóíêîì ïîìîëüíèõ ïàðò³é çà ôîðìîþ 117-à, äîçâîëè íà ïåðåðîáêó çåðíà, óçãîäæåíèõ ç ïîêóïöåì ãðàô³ê³â â³äâàíòàæåííÿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿, åëåêòðîíí³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî âàíòàæ â³äïðàâëåíî â àäðåñó ïîêóïöÿ, åëåêòðîíí³ çâ³òè «Ìîí³òîðèíã ö³í íà ÃÏ»; -äîãîâîð³â ¹¹58, 376, 377, 437 óêëàäåíèõ ç êîíòðàãåíòîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ç óñ³ìà äîäàòêàìè, â òîìó ÷èñë³ âñ³õ äîêóìåíò³â, ÿê³ âèíèêëè â õîä³ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç êîíòðàãåíòîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », à ñàìå äîâ³ðåíîñòåé, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ óêëàäàëèñÿ äîãîâîðè, çàìîâëåíü êîíòðàãåíòà, ñïåöèô³êàö³é, â³äîìîñòåé ùîäî â³çóâàííÿ ñïåöèô³êàö³é çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííîãî ï³äïèñó/àêöåïòó êåð³âíèêàìè ³äïîâ³äàëüíîãî ï³äðîçä³ëó, ðàõóíê³â íà îïëàòó, âèäàòêîâèõ íàêëàäíèõ, òîâàðî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ, àêò³â ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ òîâàð³â, áàíê³âñüêèõ âèïèñîê, ùî ï³äòâåðäæóþòü ôàêòè îïëàòè òîâàð³â, ëèñòè ôàõ³âö³â óïðàâë³ííÿ ïëàíóâàííÿ òîâàðíèõ ñòîê³â òà ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó òà ðåàë³çàö³¿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿, ÿê³ íàïðàâëÿëèñÿ íà ïåðåðîáí³ ô³ë³¿ ç ïðîõàííÿì îáðàõóâàòè âèïóñê ïåðåäáà÷åíîãî êîíòðàêòîì ÷è ïëàíîì îáñÿãó ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿, ëèñòè ç ïîïåðåäí³ì ðîçðàõóíêîì ïîìîëüíèõ ïàðò³é çà ôîðìîþ 117-à, äîçâîëè íà ïåðåðîáêó çåðíà, óçãîäæåíèõ ç ïîêóïöåì ãðàô³ê³â â³äâàíòàæåííÿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿, åëåêòðîíí³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî âàíòàæ â³äïðàâëåíî â àäðåñó ïîêóïöÿ, åëåêòðîíí³ çâ³òè «Ìîí³òîðèíã ö³í íà ÃÏ»; -äîãîâîð³â ¹¹228, 272, 273, 328, 378, 394, 417, 458, 459, 1/582 óêëàäåíèõ ç êîíòðàãåíòîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ç óñ³ìà äîäàòêàìè, â òîìó ÷èñë³ âñ³õ äîêóìåíò³â, ÿê³ âèíèêëè â õîä³ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç êîíòðàãåíòîì, à ñàìå: äîâ³ðåíîñòåé, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ óêëàäàëèñÿ äîãîâîðè, çàÿâîê íà âèòðàòó êîøò³â, ïàïåðîâèõ ðåºñòð³â ïëàòåæ³â (ïî ñòðóêòóðíîìó ï³äðîçä³ëó ÄÇ, çâåäåí³), ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, âèäàòêîâèõ íàêëàäíèõ, òîâàðî­òðàíñïîðòíèõ, ðàõóíê³â íà îïëàòó, àêò³â ïðèéîìó ïåðåäà÷³, ñêëàäñüêèõ êâèòàíö³é, à òàêîæ äîêóìåíò³â ùîäî ñóì ïîãîäæåííÿ ë³ì³ò³â â äí³ çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â; -ñëóæáîâèõ çàïèñîê ¹8-1/689 â³ä 08.11,2019 òà ¹795/12 â³ä 16.10.2019, ïðîòîêîëó ¹24/ÃÏ çàñ³äàííÿ êîì³òåòó ç ö³íîâî¿ ïîë³òèêè íà ïðîäóêòè ïåðåðîáêè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » â³ä 12.11.2019; 2.4.âèëó÷åííÿ êîï³é äîêóìåíò³â, à ñàìå: ð³÷íèõ ïëàí³â ïðîäàæó ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ íà 2019-2020 ðîêè (â òîìó ÷èñë³ êîðèãóâàííÿ), ùîì³ñÿ÷íèõ ïëàí³â ïðîäàæó ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ çà 2019-2020 ðîêè (â òîìó ÷èñë³ êîðèãóâàííÿ). 3.Ðîç`ÿñíèòè îñîá³, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ ïåðåáóâàþòü ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÊÏÊ Óêðà¿íè ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â 4.Ñòðîê 䳿 óõâàëè îäèí ì³ñÿöü ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ (äî 26.11.2020). 5.Ïðî âèêîíàííÿ óõâàëè ïîâ³äîìèòè ñë³ä÷îãî ñóääþ. 6.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1