Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2976/21

Ñïðàâà ¹ 991/2976/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/3022/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 29 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 29.04.2021 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî îçíà÷åíå êëîïîòàííÿ. 1. Äîâîäè êëîïîòàííÿ. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018 çä³éñíþºòüñÿ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòîì ðîçòðàòè ñëóæáîâèìè îñîáàìè Äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà Äåðæàâíî¿ êîìïàí³¿ «Óêðñïåöåêñïîðò» «Äåðæàâíà ãîñïðîçðàõóíêîâà çîâí³øíüîòîðãîâåëüíà òà ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà «Óêð³íìàø» (êîä ªÄÐÏÎÓ 14281072) (äàë³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø») òà ï³äïðèºìñòâà íåðåçèäåíòà «Triangle Group Incorporated» (Îá`ºäíàí³ Àðàáñüê³ Åì³ðàòè) ãðîøîâèõ êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìóëüñ», ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Òàê äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî íà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â êîì³ñ³¿ ¹ 3/112-Ä â³ä 11.12.2014, ¹ 3/12-Ä â³ä 11.03.2015, óêëàäåíèõ ì³æ ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» òà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îñòàíí³ ç êîìïàí³ÿìè-íåðåçèäåíòàìè óêëàëè êîíòðàêòè íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â), âèðîáíèêîì ÿêîãî º ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ», à ñàìå: êîíòðàêò ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê ç Êîìïàí³ºþ «Äóíàðèò ÀÄ»; êîíòðàêò ¹ 3/10-Ê ç êîìïàí³ºþ «Infora Limited». Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ çà âèùåâêàçàíèìè çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèìè êîíòðàêòàìè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çàëó÷èëî êîìïàí³þ-íåðåçèäåíòà «Triangle Group Incorporated», óêëàâøè ç íåþ àãåíòñüê³ óãîäè ¹ 3/164ä-14 â³ä 12.12.2014, 3/10-15ä â³ä 12.03.2015. Íà âèêîíàííÿ âèùåâêàçàíèõ àãåíòñüêèõ óãîä âèùåâêàçàíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò (¹ 1 â³ä 18.06.2015 íà ñóìó 28 205,42 ªâðî, ¹ 1 â³ä 25.05.2015 íà ñóìó 11 833,50 ªâðî, ¹ 2 â³ä 16.09.2015 íà ñóìó 30 606 ªâðî, ¹ 3 â³ä 26.11.2015 ªâðî íà ñóìó 40 748,75 ªâðî, ¹ 4 â³ä 11.04.2016 íà ñóìó 28 347,5 ªâðî, ¹ 5 â³ä 26.04.2016 íà ñóìó 53 464,5 ªâðî) çà í³áèòî íàäàí³ êîìïàí³ºþ «Triangle Group Incorporated» ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ êîíòðàêò³â íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â). Ó íàñòóïíîìó ãðîøîâ³ êîøòè çà àêòàìè âèêîíàíèõ ðîá³ò áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ «Triangle Group Incorporated», â³äêðèòèé ó áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Âîäíî÷àñ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòâåðäæóº, ùî ðîáîòè ³ ïîñëóãè, çàçíà÷åí³ â àêòàõ âèêîíàíèõ ðîá³ò çà âèùåâêàçàíèìè àãåíòñüêèìè óãîäàìè, êîìïàí³ºþ «Triangle Group Incorporated» ôàêòè÷íî íå âèêîíóâàëèñü òà íå íàäàâàëèñü, à àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ áóëè ïåðåðàõîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ì³ñòÿòü çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³. Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà â ïåðø³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé çàéìàâ ïîñàäó çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ âêàçàíîãî âèùå çëî÷èíó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_6 , íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_7 , íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êîíòðàêò³â ¹ 1 Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_8 . 21.04.2021 ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ÷. 2 ñò. 15 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà çàçíà÷åí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_8 ïðèçâåëè äî ñïðè÷èíåííÿ çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 2 760 743,07 ãðí. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ñòàíîì íà 20.04.2021 ÎÑÎÁÀ_8 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæàëî íàñòóïíå ìàéíî: êâàðòèðà ÀÄÐÅÑÀ_1 ; àâòîìîá³ëü HONDA CR V 2,4 A/T, VIN: ÍÎÌÅÐ_1 , 2013 ðîêó âèïóñêó; àâòîìîá³ëü ACURA RDX, VIN: ÍÎÌÅÐ_2 , 2008 ðîêó âèïóñêó. Îäíàê 22.04.2021, áóäó÷è ïîâ³äîìëåíèì ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çãàäàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òà ðîçóì³þ÷è, ùî ó ðàç³ âèçíàííÿ âèííèì ó â÷èíåíí³ öèõ ïðàâîïîðóøåíü éîìó ìîæå çàãðîæóâàòè äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ êîíô³ñêàö³¿ âñüîãî íàëåæíîãî éîìó ìàéíà, ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ òàêîãî ìàéíà â³ä êîíô³ñêàö³¿ ÎÑÎÁÀ_8 âæèòî çàõîä³â ùîäî çì³íè âëàñíèêà âêàçàíîãî ìàéíà. Òàê çã³äíî â³äîìîñòåé â³äïîâ³äíèõ ðåºñòð³â âëàñíèêîì çàçíà÷åíî¿ êâàðòèðè, ïî÷èíàþ÷è ç 22.04.2021, º ÎÑÎÁÀ_9 , äðóæèíà ï³äîçðþâàíîãî. Çà ÷àñ øëþáó ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ñï³ëüíî íàáóëè ìàéíî, ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿêå íà äàíèé ÷àñ çàðåºñòðîâàíå çà ÎÑÎÁÀ_9 , à ñàìå: ÷àñòèíó êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_2 ) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 45,2 êâ.ì., ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 . Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, çàçíà÷åíå ìàéíî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_8 íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³, à òîìó ìîæå áóòè îá`ºêòîì êîíô³ñêàö³¿ ÷è ñòÿãíåíå äëÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. 22.04.2021 ÎÑÎÁÀ_8 çä³éñíåíî ïåðåðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çàçíà÷åí³ âèùå àâòîìîá³ë³. Òàê, ïî÷èíàþ÷è ³ç âêàçàíî¿ äàòè, âëàñíèêîì öèõ àâòîìîá³ë³â çíà÷èòüñÿ ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèé º áàòüêîì ÎÑÎÁÀ_8 . Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åí³ âèùå ïîëîæåííÿ ÷. 4 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, çâàæàþ÷è íà òå, ùî âêàçàíå ìàéíî íàáóòå ÎÑÎÁÀ_8 ï³ñëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó é ìîãëî áóòè íàáóòå âíàñë³äîê éîãî â÷èíåííÿ, à òàêîæ òîé ôàêò, ùî âîíî íàáóòå ÎÑÎÁÀ_10 áåçîïëàòíî àáî çà íèæ÷ó ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ö³íó, íà äóìêó ïðîêóðîðà, º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿, ³ ó çâ`ÿçêó ç öèì ï³äëÿãຠàðåøòó ÿê ìàéíî òðåòüî¿ îñîáè. 28.04.2021 ïîñòàíîâîþ Äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïîãîäæåíîþ ç ïðîêóðîðîì, íà çàçíà÷åíå ìàéíî íàêëàäåíî ïîïåðåäí³é àðåøò. Òàêèì ÷èíîì, çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, ³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü âñòàíîâëåííÿ çàáîðîíè íà ðîçïîðÿäæåííÿ çàçíà÷åíèì âèùå ìàéíîì, îñê³ëüêè ¿¿ íåçàñòîñóâàííÿ ïðèçâåäå äî ïðèõîâóâàííÿ, çíèùåííÿ, çíèêíåííÿ àáî ïåðåäà÷³ òàêîãî ìàéíà. 2. Ñóäîâèé ðîçãëÿä. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé 䳺 íà ï³äñòàâ³ äîðó÷åííÿ ïðîêóðîðà, ï³äòðèìàâ âèìîãè êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ ¿õ çàäîâîëüíèòè. ³í äîëó÷èâ êîﳿ àãåíòñüêèõ óãîä, äîäàòêîâèõ óãîä äî íèõ, òà êîï³þ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 27.04.2021 ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_4 ïðîñèâ ðîçãëÿíóòè éîãî áåç ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ âëàñíèê³â ìàéíà, ¿õ ïðåäñòàâíèê³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 172 ÊÏÊ Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêå íå áóëî òèì÷àñîâî âèëó÷åíå, ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ áåç ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøîãî âëàñíèêà ìàéíà, ¿õ çàõèñíèêà, ïðåäñòàâíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî öå º íåîáõ³äíèì ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ àðåøòó ìàéíà. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñõîðîííîñò³ ìàéíà, à òàêîæ áåðó÷è äî óâàãè, ùî ìàéíî íà ÿêå äåòåêòèâ ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò íå º òèì÷àñîâî âèëó÷åíèì, êëîïîòàííÿ ðîçãëÿäàëîñÿ áåç ïîâ³äîìëåííÿ âëàñíèêà ìàéíà. 3. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³. Çã³äíî ç ï. 7 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º àðåøò ìàéíà. Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà ³ àðåøòó ìàéíà, ìîæëèâå çà òàêèõ óìîâ: ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì (÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, çà ôàêòîì ðîçòðàòè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ï³äïðèºìñòâà íåðåçèäåíòà «Triangle Group Incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìóëüñ», ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà íàâåäåí³ â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿê³ â ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîÿñíåííÿìè òà äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ìîãëî áóòè â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðî ÿêå çàçíà÷àºòüñÿ ó êëîïîòàíí³. Òàêèé âèñíîâîê ´ðóíòóºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ñóêóïíîñò³ äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêóìåíò³â, çîêðåìà: êîﳿ âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 8/7 â³ä 17.03.2020, êîï³ÿõ àãåíòñüêèõ óãîä ¹ 3/164ä-14 â³ä 12.12.2014, ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015 êîï³ÿõ àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 18.06.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/164ä-14 â³ä 12.12.2014, ¹ 1 â³ä 10.08.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, ¹ 1 â³ä 25.05.2015 òà ¹ 3 â³ä 26.11.2015, ¹ 4 â³ä 11.04.2016, ¹ 5 â³ä 26.04.2016 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015 òà ³íøèõ äîêàçàõ. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ï³äòâåðäæóþòü ôàêò ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà íåîáõ³äíîñò³ éîãî íàëåæíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà. Àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. (÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ: 1) çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â; 2) ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; 3) êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 4) â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà òà öèâ³ëüíîãî ïîçîâó Çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, íàðàç³ ³ñíóº ðèçèê ïðèõîâóâàííÿ, çíèùåííÿ, çíèêíåííÿ àáî ïåðåäà÷³ ìàéíà, ùî íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ íàëåæèòü ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_8 ³ â ïîäàëüøîìó ìîæå áóòè îá`ºêòîì êîíô³ñêàö³¿ òà ñòÿãíåííÿ ó ðàç³ çàäîâîëåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ òà â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: - ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; - ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì; - ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; - íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á.. ×àñòèíà 5 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àáî çàñòîñóâàòè äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 ÎÑÎÁÀ_8 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ: - ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå ïîâòîðíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; - ÷. 2 ñò. 15 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³, òîáòî ñêëàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êîíòðàêò³â ¹ 1 Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», áóâ çàëó÷åíèé òà ïîãîäèâñÿ íà ðåàë³çàö³þ çëî÷èííîãî ïëàíó ðîçòðàòè êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì óêëàäåííÿ àãåíòñüêèõ óãîä ç êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» òà ïîäàëüøîãî íåçàêîííîãî ïåðåðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ö³º¿ êîìïàí³¿ êîøò³â çà àãåíòñüêèìè óãîäàìè áåç ¿õ ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ. ³í áóâ îäíèì ³ç ñï³âðîá³òíèê³â, ÿê³ çàéìàëèñÿ ïåðåääîãîâ³ðíîþ ðîáîòîþ, ó ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» óêëàäàëèñü äîãîâîðè êîì³ñ³¿. Äëÿ ïîäàëüøîãî çàáåçïå÷åííÿ òàêèõ äîãîâîð³â óêëàäàëèñü çîâí³øíüîåêîíîì³÷í³ óãîäè (êîíòðàêòè) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â) ç ³íîçåìíèì çàìîâíèêîì, ïîñëóãè ùîäî óêëàäåííÿ ÿêèõ í³áèòî íàäàâàëèñü çà àãåíòñüêèìè óãîäàìè. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà íàâåäåí³ â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ â ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè äåòåêòèâîì ïîÿñíåííÿìè òà äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ä³éñíî ìàëè ì³ñöå îáñòàâèíè ïðî ÿê³ çàçíà÷àºòüñÿ ó êëîïîòàíí³ òà ùî äî ïîä³é, îïèñàíèõ ó êëîïîòàíí³ ìîæå áóòè ïðè÷åòíèé ÎÑÎÁÀ_8 . Òàêèé âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ´ðóíòóºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêóìåíòàõ, çîêðåìà: âèñíîâêó åêñïåðòà Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ¹ 8/7 â³ä 17.03.2020, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî âèñíîâêè, íàâåäåí³ ó äîâ³äö³ ñïåö³àë³ñòà â³ä 12.09.2019 ïðî òå, ùî ðîçì³ð áåçï³äñòàâíîãî ïåðåðàõóâàííÿ ïðîòÿãîì ïåð³îäó ç 03.07.2015 ïî 21.12.2015 íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ «Triangle Group Incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â çà àãåíòñüêèìè óãîäàìè òà ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â), çàâäàíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» ñòàíîâèòü 140 312,67 ºâðî (íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ 3 488 330,76 ãðí.), çì³ñòó óêëàäåíèõ àãåíòñüêèõ óãîä, êîï³é àãåíòñüêèõ óãîä òà àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò, íà çâîðîòíüîìó áîêó ÿêèõ âêàçàíî õòî ñàìå ïîãîäæóâàâ ö³ äîêóìåíòè, ñåðåä öèõ îñ³á âêàçàíî ÎÑÎÁÀ_8 òà ì³ñòèòüñÿ éîãî ï³äïèñ. Ñàíêö³ÿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_8 íà äàí³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà äî ÎÑÎÁÀ_8 ó ðàç³ óõâàëåííÿ ùîäî íüîãî îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà òà öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïðîêóðîð ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò íà êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_1 , òà ÷àñòèíè êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_2 ) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 45,2 êâ.ì., ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿê³ çàðåºñòðîâàíî çà ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê ñï³ëüíå ñóì³ñíå ìàéíî ÎÑÎÁÀ_8 . ³äïîâ³äíî äî ÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, â òîìó ÷èñë³ íà íåðóõîìå ìàéíî. ³äïîâ³äíî äî àêòîâîãî çàïèñó ïðî øëþá ¹ 2786 â³ä 26.09.2009 ÎÑÎÁÀ_8 ïåðåáóâຠó øëþá³ ç ÎÑÎÁÀ_9 . Çã³äíî â³äîìîñòåé ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ÎÑÎÁÀ_9 íàáóëà ïðàâî âëàñíîñò³ íà 2/5 òà 1/5 êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_4 , 25.07.2017 òà 16.09.2017 íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â äàðóâàííÿ, à 1/5 ÷àñòêè ó ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàáóòà íåþ ó ðåçóëüòàò³ ïðèâàòèçàö³¿. 22.04.2021 ÎÑÎÁÀ_9 íàáóëà ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_1 íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó äàðóâàííÿ ¹ 1486. ³äïîâ³äíî äî ï. ï. 2,4 ÷. 1 ñò. 57 ÑÊ Óêðà¿íè îñîáèñòîþ ïðèâàòíîþ âëàñí³ñòþ äðóæèíè, ÷îëîâ³êà , çîêðåìà, º ìàéíî, íàáóòå íåþ, íèì çà ÷àñ øëþáó, àëå íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó äàðóâàííÿ àáî â ïîðÿäêó ñïàäêóâàííÿ, òà æèòëî, íàáóòå íåþ, íèì çà ÷àñ øëþáó âíàñë³äîê éîãî ïðèâàòèçàö³¿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó». Âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ùî âêàçàíå íåðóõîìå ìàéíî íå ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , à íàëåæèòü éîãî äðóæèí³ íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, àðåøò ç ìåòîþ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà íå ìîæå áóòè íàêëàäåíèé. Ó ÷. 6 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè òàêîæ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî àðåøò ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ) íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, à òîìó çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó íå ìîæå ñëóãóâàòè ï³äñòàâîþ äëÿ àðåøòó âêàçàíèõ îá`ºêò³ íåðóõîìîñò³ ÎÑÎÁÀ_9 . Àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ Ïðîêóðîð ââàæàº, ùî íà äàíèé ìîìåíò íåîáõ³äíî íàêëàñòè àðåøò ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ íà ìàéíî, ùî íàëåæàëî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_8 òà áóëî ïåðåäàíî íèì áàòüêó ÎÑÎÁÀ_10 , à ñàìå: àâòîìîá³ëü HONDA CR V 2,4 A/T, VIN: ÍÎÌÅÐ_1 , 2013 ðîêó âèïóñêó; àâòîìîá³ëü ACURA RDX, VIN: ÍÎÌÅÐ_2 , 2008 ðîêó âèïóñêó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ ïîëÿãຠó ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ çà ð³øåííÿì ñóäó ó âëàñí³ñòü äåðæàâè ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, çà óìîâè â÷èíåííÿ óìèñíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî Îñîáëèâîþ ÷àñòèíîþöüîãî Êîäåêñó, çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ àáî øòðàôó ïîíàä òðè òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, à òàê ñàìî ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 150, ñòàòòåþ 154, ÷àñòèíàìè äðóãîþ ³ òðåòüîþ ñòàòò³ 159-1, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 190, ñòàòòåþ 192, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 204, 209-1, 210, ÷àñòèíàìè ïåðøîþ ³ äðóãîþ ñòàòåé 212, 212-1, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 222, 229, 239-1, 239-2, ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 244, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 248, 249, ÷àñòèíàìè ïåðøîþ ³ äðóãîþ ñòàòò³ 300, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, ñòàòòåþ 363, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 363-1, 364-1, 365-2 öüîãî Êîäåêñó (÷. 1 ñò. 96-1 ÊÊ Óêðà¿íè). Àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî òðåòüî¿ îñîáè, ÿêùî âîíà íàáóëà éîãî áåçîïëàòíî àáî çà ö³íîþ, âèùîþ ÷è íèæ÷îþ çà ðèíêîâó âàðò³ñòü, ³ çíàëà àáî ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ç îçíàê, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 96-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) îäåðæàíî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà; 2) ïðèçíà÷àëîñÿ (âèêîðèñòîâóâàëîñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ; 3) áóëî ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), à ó ðàç³, êîëè éîãî íå âñòàíîâëåíî, - ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè; 4) áóëî ï³äøóêàíå, âèãîòîâëåíå, ïðèñòîñîâàíå àáî âèêîðèñòàíå ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), ÿêèé íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè ïðî ¿õ íåçàêîííå âèêîðèñòàííÿ. Îòæå, àðåøòó, íàêëàäåíèé íà ï³äñòàâ³ ï. 2 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìîæå ââàæèòèñü îá´ðóíòîâàíèì ëèøå, ÿêùî ñòàòòÿ ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠçàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó; ³ñíóþòü ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, ùî ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ³ç îçíàê, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-4 ÷.1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè; ³ñíóþòü ôàêòè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî îá³çíàí³ñòü îñîáè, ùî íàáóòå íåþ ìàéíî â³äïîâ³äຠîäí³é ³ç îçíàê, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, ³ ùî âîíî íàáóòå íåþ áåçîïëàòíî àáî çà ö³íîþ, âèùîþ ÷è íèæ÷îþ çà ðèíêîâó âàðò³ñòü. Çã³äíî ³íôîðìàö³¿ ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ÎÑÎÁÀ_8 ó 2013 ðîö³ íàáóâ ó âëàñí³ñòü àâòîìîá³ëü HONDA CR V 2,4 A/T, VIN: ÍÎÌÅÐ_1 , , ó 2018 ðîö³ àâòîìîá³ëü ACURA RDX, VIN: ÍÎÌÅÐ_2 . 22.04.2021 âêàçàí³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè áóëè ïåðåðåºñòðîâàí³ íà éîãî áàòüêà ÎÑÎÁÀ_10 . Ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018 ðîçñë³äóþòüñÿ îáñòàâèíè, ÿê³ çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, ìàëè ì³ñöå ïðîòÿãîì 2014 2016 ðîê³â. Àâòîìîá³ëü HONDA CR V áóâ íàáóòèé ÎÑÎÁÀ_8 äî ìîìåíòó ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òîìó â³í íå ìîæå áóòè îäåðæàíèì âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî áóòè äîõîäîì â³ä òàêîãî ìàéíà, ÷è ïðèçíà÷àòèñü (âèêîðèñòîâóâàòèñü) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ. Òàêîæ í³ äåòåêòèâ, í³ ïðîêóðîð íå íàäàëè äîêàç³â ÷è ïîÿñíåíü ç ïðèâîäó òîãî, ùî òàêèé àâòîìîá³ëü áóâ ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ì³ã áóòè âèêîðèñòàíèé ÿê çàñ³á ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îòæå, àâòîìîá³ëü HONDA CR V íå ìîæå áóòè îá`ºêòîì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Ïðîòå àâòîìîá³ëü ACURA RDX áóâ ïðèäáàíèé ÎÑÎÁÀ_8 ï³ñëÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ. Öå äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî òàêå ìàéíî ìîãëî áóòè îäåðæàíå âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ç ìîìåíòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 ïî÷àëè â÷èíÿòèñü 䳿 ñïðÿìîâàí³ íà â³ä÷óæåííÿ âêàçàíîãî ìàéíà, ÿê íàñë³äîê öåé àâòîìîá³ëü áóâ áåçîïëàòíî ïåðåäàíèé ó âëàñí³ñòü ÎÑÎÁÀ_10 .  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_10 íå ì³ã íå óñâ³äîìëþâàòè, ùî íàáóâຠöå ìàéíî áåçîïëàòíî, ³ îá`ºêòèâíî ì³ã áóòè ïîâ³äîìëåíèé ñèíîì ïðî ïðè÷èíè òà íåîáõ³äí³ñòü â³ä÷óæåííÿ òàêîãî ìàéíà ó êîíêðåòíèé ÷àñ. Âñ³ ö³ îáñòàâèíè îá`ºêòèâíî ñâ³ä÷àòü ïðî ïåâíèé óìèñåë â÷èíåííÿ òàêîãî ïðàâî÷èíó òà ìîæå âêàçóâàòè íà îá³çíàí³ñòü òðåòüî¿ îñîáè, ÿêà íàáóëà ó âëàñí³ñòü ìàéíî, ùîäî óìîâ òà ïðè÷èíè òàêèõ ä³é íà éîãî êîðèñòü. Îòæå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âêàçàíå âèùå ìàéíî ìîæå áóòè îá`ºêòîì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, ³ äëÿ óñóíåííÿ ðèçèêó ïîäàëüøîãî â³ä÷óæåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ ÷è çíèêíåííÿ âêàçàíèõ àêòèâ³â ³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü ó íàêëàäåíí³ àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì. Òàêèé ñïîñ³á íàêëàäåííÿ àðåøòó º íàéìåíø îáòÿæëèâèì äëÿ âëàñíèêà ìàéíà, ³ â òîé æå ÷àñ ñïðèÿº éîãî çáåðåæåííþ. Îö³íþþ÷è ïèòàííÿ ðîçóìíîñò³ òà ñï³âðîçì³ðíîñò³ îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ âëàñíèêà ìàéíà òà òðåò³õ îñ³á ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ³ç òàêîãî. Êðèòå𳿠ðîçóìíîñò³ òà ñï³âðîçì³ðíîñò³ îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ º îö³íî÷íèìè ïîíÿòòÿìè òà âèçíà÷àþòüñÿ íà ðîçñóä ñë³ä÷îãî ñóää³. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1 Ïðîòîêîëó 1 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, áóäü-ÿêå îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ïîâèííî çä³éñíþâàòèñÿ, çîêðåìà, íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì. Ïðè öüîìó, îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ìຠïåðåñë³äóâàòè çàêîííó ìåòó çà äîïîìîãîþ çàñîá³â, ÿê³ º ïðîïîðö³éíèìè ìåò³ (гøåííÿ ªÑÏË â³ä 05.01.2000 ó ñïðàâ³ «Áåºëåð ïðîòè ²òà볿», çàÿâà ¹ 33202/96, ïàðàãðàô 107). Ïðè öüîìó áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ äåðæàâíîãî îðãàíó ó ïðàâî íà ìèðíå âîëîä³ííÿ ìàéíîì ïîâèííî çàáåçïå÷óâàòè «ñïðàâåäëèâèé áàëàíñ» ì³æ çàãàëüíèì ³íòåðåñîì ñóñï³ëüñòâà òà âèìîãàìè çàõèñòó îñíîâîïîëîæíèõ ïðàâ êîíêðåòíî¿ îñîáè (гøåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ Äæåéìñ òà ³íø³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 21.02.1986, çàÿâà ¹ 8793/79, ïàðàãðàô 50). Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠïðîïîðö³éíèì âòðó÷àííÿ ó ïðàâî âëàñíîñò³ òðåòüî¿ îñîáè, ÿêà íàáóëà ìàéíî ó ðåçóëüòàò³ éîãî áåçîïëàòíîãî â³ä÷óæåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_8 , àäæå ö³ 䳿 áóëè â÷èíåí³ ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ àêòèâ³â ï³äîçðþâàíîãî â³ä ìîæëèâîãî àðåøòó. Ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âèùåçàçíà÷åíå ìàéíî, íå º ïðèïèíåííÿì ÷è ïîçáàâëåííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íüîãî, à º ëèøå òèì÷àñîâèì çàõîäîì, ÿêèé ìîæå áóòè ïðèïèíåíèé, ÿêùî ïîòðåáà ó çàñòîñóâàíí³ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïàäå. Êð³ì òîãî, âèçíà÷åíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ ñïîñ³á íàêëàäåííÿ àðåøòó º íàéìåíø îáòÿæëèâèì ç ìîæëèâèõ, ³ íå ïîçáàâëÿº âëàñíèê³â ìàéíà êîðèñòóâàòèñü íèì. Ïðîêóðîð òàêîæ ïîðóøóº ïèòàííÿ ïðî çàáîðîíó áóäü-ÿêèì ðåºñòðàòîðàì îðãàí³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿, ïðèâàòíèì òà äåðæàâíèì íîòàð³óñàì, ³íøèì óïîâíîâàæåíèì îñîáàì, â÷èíÿòè áóäü-ÿê³ ä³¿, ïîâ`ÿçàí³ ³ç ïðîâåäåííÿì äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ (ïðîäàæó, ïåðåðåºñòðàö³¿, ïîä³ëó, âèä³ëó, òîùî) çì³íè ñòðóêòóðè, âàðòîñò³, âëàñíîñò³ ìàéíà. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì. Çà çì³ñòîì ÷. 11 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèïàäêó äîâåäåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³ ìàéíà çàñòîñîâóþòüñÿ çàáîðîíà àáî îáìåæåííÿ êîðèñòóâàííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì. Ó ðàç³ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ â óõâàë³ ìຠçàçíà÷èòè ïðî çàáîðîíó, îáìåæåííÿ ðîçïîðÿäæàòèñÿ àáî êîðèñòóâàòèñÿ ìàéíîì ó ðàç³ ¿õ ïåðåäáà÷åííÿ òà âêàç³âêó íà òàêå ìàéíî, à òàêîæ ïîðÿäîê âèêîíàííÿ óõâàëè ³ç çàçíà÷åííÿì ñïîñîáó ³íôîðìóâàííÿ çà³íòåðåñîâàíèõ îñ³á (ï. 4, 5 ÷. 5 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðè öüîìó ó ñò. 175 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî óõâàëà ïðî àðåøò ìàéíà âèêîíóºòüñÿ íåãàéíî ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì. Âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ âèùåíàâåäåíèõ ïðàâîâèõ íîðì ùîäî ïðèðîäè àðåøòó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âèçíà÷åíèõ ñïîñîá³â àðåøòó òà âèêîíàííÿ óõâàëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷ຠïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çîáîâ`ÿçàííÿ òðåò³õ îñ³á â÷èíèòè/óòðèìàòèñü â³ä â÷èíåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ä³é ïîðÿä ³ç âèçíà÷åííÿì ñïîñîá³â àðåøòó ìàéíà. Âñóïåðå÷ ïîëîæåííÿì ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêà ðåãëàìåíòóº ñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ñòîðîíàìè ñâî¿õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, àí³ ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³, àí³ äåòåêòèâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, îá´ðóíòîâàíèõ äîâîä³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òàêî¿ âèìîãè íå íàâåëè. Îòæå âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 íàëåæèòü çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 98, 170-173, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî, ùî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_3 , ³ç çàáîðîíîþ ðîçïîðÿäæàòèñÿ öèì ìàéíîì, à ñàìå: -àâòîìîá³ëü ACURA RDX, VIN: ÍÎÌÅÐ_2 , 2008 ðîêó âèïóñêó.  ³íø³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà ïðî àðåøò âèêîíóºòüñÿ íåãàéíî ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 (ï`ÿòè) äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Îñêàðæåííÿ óõâàëè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íå çóïèíÿº ¿¿ âèêîíàííÿ. Êîï³þ óõâàëè íàä³ñëàòè (íàäàòè) ïðîêóðîðó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, äåòåêòèâó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_10 . ϳäîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó ó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1