Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2537/21

Ñïðàâà ¹ 991/2537/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2586/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 29 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000364 â³ä 07.05.2014, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 14 êâ³òíÿ 2021 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî îçíà÷åíå êëîïîòàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó ïåðåäà÷³ ñóäîâî¿ ñïðàâè ðàí³øå âèçíà÷åíîìó ñêëàäó ñóäó â³ä 14.04.2021 êëîïîòàííÿ ïåðåäàíî äëÿ ðîçãëÿäó ñë³ä÷îìó ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 . 1.Äîâîäè êëîïîòàííÿ  îá´ðóíòóâàííÿ âèìîã êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000364 â³ä 07.05.2014 çà ï³äîçðîþ êîëèøíüîãî Ãîëîâè Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ó ïåð³îä ç ëþòîãî 2011 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ðîêó ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, óìèñíî, øëÿõîì íàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â òà âêàç³âîê ³íøèì ñï³âó÷àñíèêàì çëî÷èíó ñïðèÿëà îäåðæàííþ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â³ä ³íîçåìíèõ êîìïàí³é «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD. STI.» (Òóðåöüêà Ðåñïóáë³êà), «UNILES S.R.O.» (Ñëîâàöüêà Ðåñïóáë³êà), «BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA» (Ïîëüñüêà Ðåñïóáë³êà) òà «CONFANA INDUSTRIES SRL» (Ðóìóí³ÿ) íà çàãàëüíó ñóìó 3 695 201,56 äîë. ÑØÀ òà 10 829 159 ªâðî, ùî çà êóðñîì ÍÁÓ íà â³äïîâ³äí³ äàòè îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñòàíîâèòü 141 306 174,22 ãðí., ÿê³ ó ïîäàëüøîìó áóëè ëåãàë³çîâàí³ (â³äìèò³) ó ñï³âó÷àñò³ ç ³íøèìè îñîáàìè. Òàê â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , âèêîðèñòîâóþ÷è îñîáèñò³ ïàñïîðòí³ äàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêà ïåðåáóâàëà ó ñëóæáîâ³é çàëåæíîñò³ â³ä íå¿, çàðåºñòðóâàëà êîìïàí³þ «FARADAY & CO, S.A» (Ïàíàìñüêà Ðåñïóáë³êà) òà â³äêðèëà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê, íà ÿêèé ó ïîäàëüøîìó âèùåçàçíà÷åíèìè ³íîçåìíèìè ï³äïðèºìñòâàìè ïåðåðàõîâóâàëàñÿ íåïðàâîì³ðíà âèãîäà ÎÑÎÁÀ_6 , çà íåñòâîðåííÿ ïåðåøêîä ó ³ìïîðò³ ë³ñî- òà ïèëîìàòåð³àë³â. Íåïðàâîì³ðíà âèãîäà (áåçãîò³âêîâ³ ãðîøîâ³ êîøòè) ïåðåðàõîâóâàëèñÿ òàêîæ íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè êîìïàí³é «MEGA-COMMERCE LIMITED» òà «MEGANON-COMMERCE LLP», â³äêðèò³ ÎÑÎÁÀ_10 . Ó ïîäàëüøîìó êîøòè, îòðèìàí³ â³ä êîìïàí³é GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD. STI.» (Òóðåöüêà Ðåñïóáë³êà), «UNILES S.R.O.» (Ñëîâàöüêà Ðåñïóáë³êà), «BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA» (Ïîëüñüêà Ðåñïóáë³êà) òà «CONFANA INDUSTRIES SRL» (Ðóìóí³ÿ) í³áèòî çà íàäàí³ ìàðêåòèíãîâ³ ïîñëóãè â³äïîâ³äíî äî àãåíòñüêèõ óãîä, ³ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â êîìïàí³é «FARADAY & CO, S.A» «MEGA-COMMERCE LIMITED» òà «MEGANON-COMMERCE LLP» ïåðåðàõîâóâàëèñÿ íà ðàõóíêè êîìïàí³é «WILLORA COMPANY INCORPORATED» òà «VESTERA GROUP S.A», ùî áóëè â³äêðèò³ áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_7 . 23.05.2016 ñë³ä÷èì â îñîáëèâî âàæëèâèõ ñïðàâàõ òðåòüîãî â³ää³ëó ç ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü óïðàâë³ííÿ ç ðîçñë³äóâàííÿ îñîáëèâî âàæëèâèõ ñïðàâ Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì ïåðøîãî â³ää³ëó ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ñë³ä÷èõ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_12 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çâ`ÿçêó ³ç íåâñòàíîâëåííÿì ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 1 ñò. 278, ñò. 111, 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè áóëî âðó÷åíå ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü, à ñàìå øëÿõîì íàä³ñëàííÿ çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó çà îñòàííüîþ â³äîìîþ àäðåñîþ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Êð³ì òîãî, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâàëèñÿ çàõîäè ³ç âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó øëÿõîì íàïðàâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ çàïèò³â ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Òàêîæ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî âðó÷åíå îäíîìó ³ç çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_7 , çàëó÷åíèõ íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó. Äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà ³ñíóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ âêàçóþòü íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàê çà ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 óõèëÿëàñÿ â³ä ÿâêè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çà ì³ñöÿìè éìîâ³ðíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ áóëà â³äñóòíÿ. ³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿, íàäàíî¿ Äåðæàâíîþ ïðèêîðäîííîþ ñëóæáîþ ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ 2014 ñåðïíÿ 2015 ðð. ÎÑÎÁÀ_7 ïîñò³éíî ïåðåáóâàëà íà òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ³ â³äâ³äóâàëà Óêðà¿íó ëèøå äåê³ëüêà ðàç³â íà ì³ñÿöü. Ç 07.08.2015 íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 íå ïîâåðòàëàñÿ. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì 30.05.2016 ÎÑÎÁÀ_7 îãîëîøåíî ó ðîçøóê, ïðîâåäåííÿ ÿêîãî äîðó÷åíî Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòððîçâ³äóâàëüíîãî çàõèñòó åêîíîì³êè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè. Íà âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ áóëî îòðèìàíî ³íôîðìàö³þ ïðî ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 ó ÀÄÐÅÑÀ_1 . Àëå ó õîä³ âæèòòÿ ïîäàëüøèõ çàõîä³â ùîäî âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³ñòîê, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ¿¿ åêñòðàäèö³¿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, êîìïåòåíòí³ îðãàíè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ïîâ³äîìëÿëè ïðî íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ¿¿ åêñòðàäèö³¿ ç îãëÿäó íà òå, ùî âîíà º ãðîìàäÿíêîþ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ³ ùî ¿¿ êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ ìຠîçíàêè ïîë³òè÷íî ìîòèâîâàíîãî. Çã³äíî ç ³íôîðìàö³ºþ, îòðèìàíîþ çà íàñë³äêàìè ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç ðîçøóêîì ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ñòàíîì íà 02.03.2021 îñòàíí³ ïåðåáóâàþòü íà òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, àëå ¿õ òî÷íå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ íà òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ íå âñòàíîâëåíî. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè âèùåâêàçàíèìè îñîáàìè â³äñóòíÿ. Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, ïðî îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íå¿ ñâ³ä÷èòü ôàêò çàëó÷åííÿ çàõèñíèê³â, îäíîìó ³ç ÿêèõ òàêîæ áóëà âðó÷åíà êîï³ÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ðîç³ðâàííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó íà ï³äñòàâ³, ÿêèõ áóëî ïðèäáàíî íåðóõîìå ìàéíî, àðåøòîâàíå çà â³äïîâ³äíèìè óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â, íåîäíîðàçîâ³ çâåðíåííÿ çàõèñíèê³â ³ç êëîïîòàííÿìè ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ï³äîçðîþ äðóæèíè êîëèøíüîãî Ãîëîâè äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè ïóáë³êóâàëàñÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, à òîìó ÎÑÎÁÀ_7 îá³çíàíà ïðî çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íå¿. 06.08.2018 äåòåêòèâîì Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_7 . ³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè áóëè ñêåðîâàí³ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè. Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â ùîäî ÿêèõ ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íàÿâí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âîíà ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, à òàêîæ ïåðåáóâຠó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, òî çà òàêèõ îáñòàâèí, äåòåêòèâ ââàæàº, ùî íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íå¿. 2. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 ç âèêëàäåíèõ ó íüîìóï³äñòàâ. Çàçíà÷èâ, ùî íàäàí³ äî êëîïîòàííÿ äîêóìåíòè ï³äòâåðäæóþòü: 1) íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 2) îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðè; 3) ôàêò îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çä³éñíåííÿ ùîäî íå¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà óìèñíå ïåðåõîâóâàííÿ ó çâ`ÿçêó ³ç öèì â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; 4) îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äîëó÷èâ ÿê äîêàç íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â³äîçðó äîëó÷èâ êîﳿ êîíâåðòó òà ðåêîìåíäîâàíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âðó÷åííÿ ïîøòîâîãî â³äïðàâëåííÿ, íà ÿêèõ àäðåñàòîì çàçíà÷åíà ÎÑÎÁÀ_7 , àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_2 , à òàêîæ íàäàâ ³íôîðìàö³þ ùîäî çóïèíåííÿ òà â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 3. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èâ ïðîòè îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³, òà ïðîñèâ â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³.  îá´ðóíòóâàííÿ òâåðäæåííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàõèñíèê ïîñëàâñÿ íà òàê³ îáñòàâèíè: 1) íå íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ³ç íàäàíî¿ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ êâèòàíö³¿ âáà÷àºòüñÿ, ùî àäðåñàòîì ëèñòà, ÿêèé í³áèòî ï³äòâåðäæóº âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, º íå ÎÑÎÁÀ_7 à ÃÏÓ. Íàäàí³ äåòåêòèâîì â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êîﳿ êîíâåðòó òà ðåêîìåíäîâàíîãî ïîâ³äîìëåííÿ öþ îáñòàâèíó òàêîæ íå ï³äòâåðäæóþòü. Íà ï³äñòàâ³ öèõ äîêóìåíò³â íåìîæëèâî âñòàíîâèòè, ÿêà ñàìå êîðåñïîíäåíö³ÿ íàäñèëàëàñÿ ÎÑÎÁÀ_7 íà àäðåñó ÀÄÐÅÑÀ_2 . Îïèñ âêëàäåííÿ ó ö³ííèé ëèñò äåòåêòèâ íå íàäàº. Êð³ì òîãî íàãîëîøóº, ùî íà ìîìåíò ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 ïîñò³éíî ïåðåáóâàëà íà òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ãðîìàäÿíêîþ ÿêî¿ âîíà, à îòæå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ìàëî á íàäñèëàòèñÿ ¿é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè; 2) íåäîâåäåííÿ ôàêòó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 º ãðîìàäÿíêîþ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà ïðîæèâຠòàì íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ðàçîì ç³ ñâîºþ ñ³ì`ºþ. Òàê³ ä³¿ íå ìîæóòü ââàæàòèñÿ ïåðåõîâóâàííÿì â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Êð³ì òîãî íà òåðèòîð³þ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 âè¿õàëà çàäîâãî äî òîãî ÿê îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèð³øèâ ïîâ³äîìèòè ¿é ïðî ï³äîçðó; 3) íåäîâåäåííÿ ôàêòó îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Íà ïåðåêîíàííÿ çàõèñíèêà, ïîñòàíîâà äåòåêòèâà ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó º ëèøå ïàïåðîâèì íîñ³ºì íà ÿêîìó âèêëàäåíà ïîçèö³ÿ ñë³ä÷îãî ùîäî ïåâíî¿ îñîáè òà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ ðîçøóêó òà íå º ñàìîñò³éíèì òà äîñòàòí³ì äîêàçîì îãîëîøåííÿ ðîçøóêó îñîáè. Íàòîì³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 ó ðîçøóêó íå ïåðåáóâàº, ²íòåðïîë âæå äâ³÷³ â³äìîâèâ ó îãîëîøåíí³ ¿¿ ðîçøóêó. 4. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ Îñîáëèâîñò³ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âðåãóëüîâàí³ ãëàâîþ 24-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ (in absentia) çä³éñíþºòüñÿ ñòîñîâíî îäíîãî ÷è äåê³ëüêîõ ï³äîçðþâàíèõ çã³äíî ³ç çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ö³º¿ ãëàâè. Òîáòî ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåäáà÷åíà ëèøå ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ñò. ñò. 276-278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà íàáóòòÿ íåþ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, ÷àñòèíàìè äðóãîþ - ï`ÿòîþ ñòàòò³ 191 (ó âèïàäêó çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì), ñòàòòÿìè 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, êð³ì íåïîâíîë³òíüîãî, ÿêèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (÷. 2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî ï³äîçðþâàíèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (÷. 1 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îòæå ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âñòàíîâèòè: - ÷è ïåðåäáà÷ຠÊÏÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî çëî÷èíó, ÿêèé ðîçñë³äóºòüñÿ ó ìåæàõ òîãî ÷è ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; - ÷è íàáóëà îñîáà ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ÷è íàÿâí³ äîñòàòí³ äîêàçè äëÿ ï³äîçðè îñîáè ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó â÷èíåíí³ íåþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - ÷è ïåðåõîâóºòüñÿ îñîáà â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; - ÷è îãîëîøåíà îñîáà ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 4.1 Ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ðîçñë³äóºòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, çîêðåìà, âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000364 çä³éñíþºòüñÿ, ó òîìó ÷èñë³ çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì êëîïîòàííÿ òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ó ïåð³îä ç ëþòîãî 2011 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ðîêó, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, óìèñíî, øëÿõîì íàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â òà âêàç³âîê ³íøèì ñï³âó÷àñíèêàì çëî÷èíó ñïðèÿëà îäåðæàííþ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â³ä ³íîçåìíèõ êîìïàí³é «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD. STI.» (Òóðåöüêà Ðåñïóáë³êà), «UNILES S.R.O.» (Ñëîâàöüêà Ðåñïóáë³êà), «BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA» (Ïîëüñüêà Ðåñïóáë³êà) òà «CONFANA INDUSTRIES SRL» (Ðóìóí³ÿ) íà çàãàëüíó ñóìó 3 695 201,56 äîë. ÑØÀ òà 10 829 159 ªâðî, ùî çà êóðñîì ÍÁÓ íà â³äïîâ³äí³ äàòè îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñòàíîâèòü 141 306 174,22 ãðí., ÿê³ ó ïîäàëüøîìó áóëè ëåãàë³çîâàí³ (â³äìèò³) ó ñï³âó÷àñò³ ç ³íøèìè îñîáàìè. ×àñòèíîþ 2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 209 òà 368 ÊÊ Óêðà¿íè. 4.2 Ùîäî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ÎÑÎÁÀ_7 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà äîòðèìàííÿ âèìîã ³ç ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó - îäèí ç íàéâàæëèâ³øèõ åòàï³â ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî ñòàíîâèòü ñèñòåìó ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà ð³øåíü ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà, ñïðÿìîâàíèõ íà ôîðìóâàííÿ çàêîííî¿ ³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè çà óìîâè çàáåçïå÷åííÿ îñîá³, ÿêà ñòàëà ï³äîçðþâàíèì, ìîæëèâîñò³ çàõèùàòèñü óñ³ìà äîçâîëåíèìè çàêîíîì çàñîáàìè ³ ñïîñîáàìè. Öèì àêòîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âïåðøå ôîðìóëþºòüñÿ òà îá´ðóíòîâóºòüñÿ ï³äîçðà êîíêðåòíî¿ îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âèêëàäåíà ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ï³äîçðà òà âðó÷åíà ó íàëåæíèé ñïîñ³á º ï³ä´ðóíòÿì äëÿ âèíèêíåííÿ ñèñòåìè êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèõ â³äíîñèí òà ðåàë³çàö³¿ çàñàäè çìàãàëüíîñò³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ³ ó òàêèé ñïîñ³á ç`ÿâëÿþòüñÿ ìîæëèâîñò³ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî âïëèâàòè íà íàñòóïíå ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ñôîðìóëüîâàíà ï³äîçðà âñòàíîâëþº ìåæ³, â ðàìêàõ ÿêèõ ñë³ä÷èé çìîæå íàéåôåêòèâí³øå çàê³í÷èòè ðîçñë³äóâàííÿ, à ï³äîçðþâàíèé òà éîãî çàõèñíèê îäåðæóþòü ìîæëèâ³ñòü ö³ëåñïðÿìîâàíî ðåàë³çîâóâàòè ôóíêö³þ çàõèñòó. Ç ìîìåíòó ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íàáóâàþòü ùîäî ï³äîçðþâàíîãî äîäàòêîâèõ âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, à îñîáà, ÿêà îòðèìàëà ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî, íàáóâຠïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ñòàòòåþ 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêèé âèñíîâîê íàâåäåíî ó ï.2.2. Ïîñòàíîâè Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 11.12.2019 ó ñïðàâ³ ¹536/2475/14-ê. Ñòàòóñ ï³äîçðþâàíî¿ îñîáè íàñòóïຠç ìîìåíòó âðó÷åííÿ éîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó íàëåæíèé ñïîñ³á. Òàê â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà íàáóâຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, çà íàÿâíîñò³ îäí³º¿ ç òàêèõ óìîâ: 1) îñîá³ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276-279 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó; 2) îñîáà áóëà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) ùîäî îñîáè ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íå âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. ×àñòèíîþ 1 ñò. 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 278 öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. ×àñòèíîþ 1 ñò. 111 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ïðîöåñóàëüíîþ 䳺þ, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÷è ñóä ïîâ³äîìëÿº ïåâíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ àáî ïðî ïðèéíÿòå ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ÷è çä³éñíåíó ïðîöåñóàëüíó ä³þ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 111 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ãëàâîþ 11 öüîãî Êîäåêñó, çà âèíÿòêîì ïîëîæåíü ùîäî çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ òà íàñë³äê³â íåïðèáóòòÿ îñîáè. Ó ãëàâ³ 11, çîêðåìà, â ÷. 1 òà ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè. Ç íàâåäåíîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî çà çì³ñòîì ÷. 1 ³ ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ ó ¿õ âçàºìîçâ`ÿçêó çàãàëüíèé ïîðÿäîê âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïåðåäáà÷ຠ¿õ íàäñèëàííÿ îñîá³ ïîøòîþ çà àäðåñîþ ¿¿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, ÿêèì çã³äíî ç³ ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ òà â³ëüíèé âèá³ð ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³», ó òîìó ÷èñë³, ââàæàºòüñÿ çàðåºñòðîâàíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, çà àäðåñîþ ÿêîãî ç îñîáîþ âåäåòüñÿ îô³ö³éíå ëèñòóâàííÿ òà âðó÷åííÿ îô³ö³éíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ òà ó âèïàäêó âèÿâëåííÿ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè. ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî 23.05.2016 ñë³ä÷èì â îñîáëèâî âàæëèâèõ ñïðàâàõ òðåòüîãî â³ää³ëó ç ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü óïðàâë³ííÿ ç ðîçñë³äóâàííÿ îñîáëèâî âàæëèâèõ ñïðàâ Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì ïåðøîãî â³ää³ëó ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ñë³ä÷èõ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_12 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ íà äàòó ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³äîìîñòåé ùîäî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî âæèòî çàõîä³â äëÿ éîãî âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Íà ï³äòâåðäæåííÿ âæèòòÿ çàõîä³â ³ç âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñîáè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1, 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè äåòåêòèâ íàäàâ: - êîï³þ ô³ñêàëüíîãî ÷åêó â³ä 24.05.2016 ç ³äåíòèô³êàòîðîì ïîøòîâîãî â³äïðàâëåííÿ 0101031449462; - êîï³þ êîíâåðòà, ùî ì³ñòèòü òàê³ â³äîìîñò³: íàéìåíóâàííÿ àäðåñàòà ÎÑÎÁÀ_7 , ÀÄÐÅÑÀ_2 , íàéìåíóâàííÿ àäðåñàíòà ì³ñòèòü ÿê çàçíà÷åííÿ ïð³çâèùà « ÎÑÎÁÀ_13 », òàê ³ â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî â³äïðàâíèêîì º Ãåíåðàëüíà ïðîêóðàòóðà Óêðà¿íè, â³äáèòîê øòàìïó ïðî äàòó â³äïðàâëåííÿ - 24.05.2016, ³äåíòèô³êàòîð ïîøòîâîãî â³äïðàâëåííÿ 0101034149462, â³äì³òêó ïðî ï³äñòàâó ïîâåðíåííÿ êîðåñïîíäåíö³¿ çà çàê³í÷åííÿì òåðì³íó çáåð³ãàííÿ; - êîï³þ ðåêîìåíäîâàíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âðó÷åííÿ ïîøòîâîãî â³äïðàâëåííÿ, ÿêèé ì³ñòèòü òàê³ â³äîìîñò³: íàéìåíóâàííÿ àäðåñàòà ÎÑÎÁÀ_7 , ÀÄÐÅÑÀ_2 , äàòà ïîäàííÿ 24.05.2016, íàéìåíóâàííÿ â³äïðàâíèêà Ãåíåðàëüíà ïðîêóðàòóðà Óêðà¿íè, ³äåíòèô³êàòîð ïîøòîâîãî â³äïðàâëåííÿ 0101034149462. ³äîìîñòåé ïðî âðó÷åííÿ â³äïðàâëåííÿ êîï³ÿ ïîâ³äîìëåííÿ íå ì³ñòèòü. Ïðîòå îçíà÷åí³ äîêóìåíòè, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, íå º íàëåæíèì äîêàçîì äîòðèìàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîöåäóðè ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Íà ï³äñòàâ³ öèõ äîêóìåíò³â íåìîæëèâî ä³éòè âèñíîâêó ïðî õàðàêòåð â³äïðàâëåíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿. Òàêîæ ç íàäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî 24.05.2016 çà ö³ºþ æ àäðåñîþ ( ÀÄÐÅÑÀ_2 ) ñë³ä÷èì íàäñèëàëàñÿ ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê ÎÑÎÁÀ_7 . Îòæå, äîñë³äæåííÿ çì³ñòó ô³ñêàëüíîãî ÷åêó, êîíâåðòà òà ðåêîìåíäîâàíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âðó÷åííÿ íå äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî íàä³ñëàííÿ çà àäðåñîþ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ñàìå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 23.05.2016 òà, â³äïîâ³äíî, ïðî âèêîíàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ âèìîã ñò. 135, 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ó õîä³ âèêîíàííÿ äîðó÷åíü îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî âñòàíîâëåíî ùå äåê³ëüêà ì³ñöü ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòî𳿠Êè¿âñüêî¿ îáëàñòü òà ì. Êèºâà. Ö³ äîìîâîëîä³ííÿ, çã³äíî ³ç êëîïîòàííÿì, íàëåæàëè ÎÑÎÁÀ_7 òà ¿¿ ÷îëîâ³êó ÎÑÎÁÀ_6 . Ïðîòå â³äîìîñòåé ïðî âæèòòÿ çàõîä³â ³ç íàä³ñëàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çà öèìè àäðåñàìè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü. ³äîìîñòåé ùîäî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâຠ÷è æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè, ÿê öå ïåðåäáà÷åíî ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü. ×àñòèíîþ 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê îñîáè, ÿêà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, à çà â³äñóòíîñò³ òàêîãî - çà äîïîìîãîþ äèïëîìàòè÷íîãî (êîíñóëüñüêîãî) ïðåäñòàâíèöòâà. Ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ì³ñòÿòü çàïèòè äî Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãó â³ä 30.03.2017 òà 25.04.2018. Ïðîòå âèùåâêàçàí³ çàïèòè âèêîíàí³ íå áóëè ÷åðåç íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çà âêàçàíîþ ó çàïèò³ àäðåñîþ. Íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çàõèñíèêó ÎÑÎÁÀ_7 íå ñâ³ä÷èòü ïðî äîòðèìàííÿ ïðîöåäóðè âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îñê³ëüêè ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ïîâ`ÿçóº íàáóòòÿ îñîáîþ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ç ôàêòîì âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó éîãî çàõèñíèêó. Êð³ì òîãî òàê³ ä³¿ ñâ³ä÷àòü ïðî îòîòîæíåííÿ àäâîêàòà ç ê볺íòîì, ùî ïîðóøóº ãàðàíò³¿ àäâîêàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åí³ ó ñò. 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó òà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü» òà íå ñòâîðþº æîäíèõ ïðàâîâèõ íàñë³äê³â äëÿ îñîáè, çàõèñò ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ àäâîêàòîì. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_7 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ôàêòó ¿¿ ïåðåõîâóâàííÿ, à òàêîæ îá³çíàíîñò³ ïðî çä³éñíåííÿ ùîäî íå¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ òà íàäຠêîﳿ ñóäîâèõ ð³øåíü Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà òà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Àëå ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî âèñíîâêè, âèêëàäåí³ ó ³íøèõ ñóäîâèõ ð³øåííÿõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â çàëåæíîñò³ â³ä õàðàêòåðó êëîïîòàíü, à òàêîæ îáñÿãó ³ çì³ñòó íàäàíèõ äî íèõ äîêóìåíò³â ìîæóòü â³äð³çíÿòèñÿ, ùî âïëèâຠíà âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðè âñòàíîâëåíí³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îáñòàâèíè, íåîáõ³äíî¿ äëÿ ðîçãëÿäó â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ. Îòæå ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü íàëåæíèõ òà äîñòàòí³õ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (ñò. 111, 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí íåìîæëèâî ä³éòè âèñíîâêó ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íàáóëà ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ ï³äîçðþâàíî¿ â³äïîâ³äíî äî óìîâ, âèçíà÷åíèõ ó ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íåäîâåäåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèòòÿ çàõîä³â ³ç âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñîáè, ïåðåäáà÷åí³ ÊÏÊ Óêðà¿íè òà, â³äïîâ³äíî, ôàêòó íàáóòòÿ íåþ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000364 â³ä 07.05.2014 óíåìîæëèâëþº âèð³øåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ùîäî íå¿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ó çâ`ÿçêó ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî â³äñóòí³ñòü äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_7 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ³íø³ îáñòàâèíè, ÿê³ îáóìîâëþþòü çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé/ì³æäåðæàâíèé ðîçøóê), íå äîñë³äæóþòüñÿ. Òàêèé âèñíîâîê ñàì ïî ñîá³ ïðèçâîäèòü äî â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Òàêèì ÷èíîì ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000364 â³ä 07.05.2014 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 íàëåæèòü â³äìîâèòè. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 297-1 297-4, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: ³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000364 â³ä 07.05.2014 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 . Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ ¿¿ êîﳿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1