Ухвала ККС ВС № 1-75/11

ÓÕÂÀËÀ ²ìåíåì Óêðà¿íè 21 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹ 1/759/2/14 ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-5852êì20 Âåðõîâíèé Ñóä êîëå㳺þ ñóää³â Òðåòüî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , çàñóäæåíèõ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 , ïîòåðï³ëèõ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà êàñàö³éíèìè ñêàðãàìè ïðîêóðîðà, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó ðîçãëÿä³ ñïðàâè ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ïîòåðï³ëèõ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 íà âèðîê Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 1 ëèïíÿ 2014 ðîêó òà óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 3 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_17 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, óðîäæåíêè ñìò Áó÷à Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, æèòåëüêè ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìî¿, çàñóäæåíî¿ çà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 5 ñò. 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ), ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, óðîäæåíöÿ ì. Íåìèðîâà ³ííèöüêî¿ îáëàñò³, æèòåëÿ ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, çàñóäæåíîãî çà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ, òà ÎÑÎÁÀ_18 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, óðîäæåíêè òà æèòåëüêè ÀÄÐÅÑÀ_3 , ðàí³øå íå ñóäèìî¿, çàñóäæåíî¿ çà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ. Çì³ñò ð³øåíü ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ³ âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè Çà âèùåâêàçàíèì âèðîêîì ÎÑÎÁÀ_17 çàñóäæåíî äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³: çà ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ íà ñòðîê 9 ðîê³â 6 ì³ñÿö³â, çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ íà ñòðîê 10 ðîê³â, ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é íà ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ íà ñòðîê 2 ðîêè, ç êîíô³ñêàö³ºþ âñüîãî ìàéíà, ÿêå íàëåæèòü ¿é íà ïðàâ³ âëàñíîñò³; íà ï³äñòàâ³ ñò. 70 ÊÊ çà ñóêóïí³ñòþ çëî÷èí³â øëÿõîì ïîãëèíåííÿ ìåíø ñóâîðîãî ïîêàðàííÿ á³ëüø ñóâîðèì ïðèçíà÷åíî îñòàòî÷íå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê 10 ðîê³â, ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é íà ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, íà ñòðîê 2 ðîêè, ç êîíô³ñêàö³ºþ âñüîãî ìàéíà, ÿêå íàëåæèòü ¿é íà ïðàâ³ âëàñíîñò³; çã³äíî ç³ ñò. 2 Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 8 êâ³òíÿ 2014 ðîêó «Ïðî àìí³ñò³þ» ÎÑÎÁÀ_17 çâ³ëüíåíî â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó çâ`ÿçêó ç â³äáóòòÿì íà äåíü íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Çàêîíîì á³ëüøå îäí³º¿ ÷âåðò³ ñòðîêó îñíîâíîãî ïîêàðàííÿ. ÎÑÎÁÀ_6 çàñóäæåíî äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ çà ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ íà ñòðîê 3 ðîêèç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè äèðåêòîðà ô³ë³é ÏÀÒ ÊÁ «Åêñïîáàíê» íà ñòðîê 1 ð³ê 6 ì³ñÿö³â ç³ ñïëàòîþ øòðàôó â ðîçì³ð³ 100 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí; çã³äíî ç³ ñò. 75 ÊÊ éîãî çâ³ëüíåíî â³ä â³äáóâàííÿ îñíîâíîãî ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì ç³ âñòàíîâëåííÿì ³ñïèòîâîãî ñòðîêó òðèâàë³ñòþ 2 ðîêè òà ïîêëàäåíî íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 76 öüîãî Êîäåêñó; íà ï³äñòàâ³ ÷. 5 ñò. 74 ÊÊ ÎÑÎÁÀ_6 çâ³ëüíåíî â³ä ïðèçíà÷åíîãî ñóäîì ïîêàðàííÿ çà ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 49 ÊÊ. ÎÑÎÁÀ_18 çàñóäæåíî äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ çà ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ íà ñòðîê 2 ðîêè 6 ì³ñÿö³âç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäó ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÏÀÒ ÊÁ «Åêñïîáàíê» íà ñòðîê 1 ð³ê ç³ ñïëàòîþ øòðàôó â ðîçì³ð³ 100 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ðîçì³ð³â äîõîä³â ãðîìàäÿí; çã³äíî ç³ ñò. 75 ÊÊ ¿¿ çâ³ëüíåíî â³ä â³äáóâàííÿ îñíîâíîãî ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì ç³ âñòàíîâëåííÿì ³ñïèòîâîãî ñòðîêó òðèâàë³ñòþ 1 ð³ê 6 ì³ñÿö³â òà ïîêëàäåíî íà íå¿ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 76 öüîãî Êîäåêñó; íà ï³äñòàâ³ ÷. 5 ñò. 74 ÊÊ ÎÑÎÁÀ_18 çâ³ëüíåíî â³ä ïðèçíà÷åíîãî ñóäîì ïîêàðàííÿ çà ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 49 ÊÊ. Öèâ³ëüíèé ïîçîâ ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_10 , Ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè ïàðàô³¿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äî ÎÑÎÁÀ_17 çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî. Öèâ³ëüíèé ïîçîâ ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ïðåäñòàâíèêà öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à Ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè ïàðàô³¿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äî ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÏÀÒ ÊÁ «Åêñïîáàíê» ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ òà ìîðàëüíî¿ øêîäè, à òàêîæ ³íôëÿö³éíèõ íàðàõóâàíü, ð³÷íèõ â³äñîòê³â, óïóùåíî¿ âèãîäè, íåîòðèìàíîãî äîõîäó çàëèøåíî áåç ðîçãëÿäó. Çà âèðîêîì ñóäó ÎÑÎÁÀ_17 âèçíàíî âèíóâàòîþ â òîìó, ùî âîíà, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, îá³éìàþ÷è ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êàñîâèõ îïåðàö³é Ñòàíêîáóä³âíî¿ ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Åêñïîáàíê» ïðîòÿãîì 2006?2009 ðîê³â çàâîëîä³ëà ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ïîâòîðíî, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à òàêîæ ïîâòîðíî çàâîëîä³ëà øëÿõîì îáìàíó òà çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. ÎÑÎÁÀ_6 , çàéìàþ÷è â öåé æå ïåð³îä ïîñàäó äèðåêòîðà Ñòàíêîáóä³âíî¿ ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ "Åêñïîáàíê", áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ þðèäè÷íî¿ îñîáè ïðèâàòíîãî ïðàâà, ÿêà íàä³ëåíà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èìè ôóíêö³ÿìè, ïåðåäáà÷åíèìè ïóíêòàìè 3.1.3, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.13, 3.1.14 ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ äèðåêòîðà Ñòàíêîáóä³âíî¿ ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Åêñïîáàíê» çàòâåðäæåíî¿ ïðàâë³ííÿì öüîãî òîâàðèñòâà 24 âåðåñíÿ 2007 ðîêó (ïðîòîêîë ¹ 89), ïîðóøóþ÷è ï³äïóíêòè 3, 7 ï. 8 Ðîçä³ëó ², ï. 2, àáç. 2 ï. 12 ðîçä³ëó III ²íñòðóêö³¿ ïðî êàñîâ³ îïåðàö³¿ â áàíêàõ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíî¿ ïîñòàíîâîþ ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 14 ñåðïíÿ 2003 ðîêó (ç ïîäàëüøèìè çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ïóíêòè 2.8, 2.9, 2.11, 2.14, 3.1 Ïîëîæåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êàñîâèõ îïåðàö³é â ÊÁ «Åêñïîáàíê», çàòâåðäæåíîãî ïðîòîêîëîì çàñ³äàííÿ ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Åêñïîáàíê» â³ä 30 ãðóäíÿ 2009 ðîêó¹ 137, ïóíêòè 1.5, 4.9, 4.10 Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ óñòàíîâàìè ÊÁ «Åêñïîáàíê» âêëàäíèõ (äåïîçèòíèõ) îïåðàö³é ç ô³çè÷íèìè îñîáàìè â íàö³îíàëüí³é òà ³íîçåìí³é âàëþò³, çàòâåðäæåíîãî ïðåçèäåíòîì ÊÁ «Åêñïîáàíê» â³ä 2 ëþòîãî 2004 ðîêó, Ïîëîæåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êàñîâèõ îïåðàö³é â ÊÁ "Åêñïîáàíê", ïóíêòè 2.10, 3.1, ñò. 43 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» â³ä 27 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó, â÷èíèâ ñëóæáîâó íåäáàë³ñòü óíàñë³äîê íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ íèì ÿê ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ÷åðåç íåñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî íèõ, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ïðàâàì, ñâîáîäàì òà ³íòåðåñàì îêðåìèõ ãðîìàäÿí, ïðè öüîìó ³ãíîðóþ÷è ïîêëàäåí³ íà íüîãî çàêîíîì òà ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ îáîâ`ÿçêè. Ãîëîâíèé áóõãàëòåð Ñòàíêîáóä³âíî¿ ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Åêñïîáàíê» ÎÑÎÁÀ_7 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ þðèäè÷íî¿ îñîáè ïðèâàòíîãî ïðàâà, ÿêà íàä³ëåíà îðãàí³çàö³éíî- ðîçïîðÿä÷èìè ôóíêö³ÿìè, ïåðåäáà÷åíèìè ïï. 3.5 ï. 36, ï³äïóíêòàìè 3, 9.3 ï. 16, ïîðóøóþ÷è ïóíêòè 3.1, 3.4, 3.5, 5.1 ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ? êåð³âíèêà áåê-îô³ñó Ñòàíêîáóä³âíî¿ ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Åêñïîáàíê» (çàòâåðäæåíî¿ äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 19 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó), Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê òà ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü â Óêðà¿í³» â³ä 16 ëèïíÿ 1999 ðîêó, ñò. 68 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», â÷èíèëà ñëóæáîâó íåäáàë³ñòü óíàñë³äîê íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ íåþ ÿê ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ÷åðåç íåñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî íèõ, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ïðàâàì, ñâîáîäàì òà ³íòåðåñàì îêðåìèõ ãðîìàäÿí, ïðè öüîìó ³ãíîðóþ÷è ïîêëàäåí³ íà íå¿ çàêîíîì ³ ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ îáîâ`ÿçêè. ³äïîâ³äíî äî âèðîêó, ÎÑÎÁÀ_17 áóäó÷è íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó êàñîâèõ îïåðàö³¿ Ñòàíêîáóä³âíî¿ ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Åêñïîáàíê», ä³þ÷è ÿê áåçïîñåðåäí³é âèêîíàâåöü çëî÷èíó òà ðåàë³çóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé ïëàí, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ þðèäè÷íî¿ îñîáè ïðèâàòíîãî ïðàâà, ÿêà íàä³ëåíà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èìè ôóíêö³ÿìè, ïåðåäáà÷åíèìè ïóíêòàìè 3.9, 3.10, 3.11, .4.2 ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà öüîãî â³ää³ëó (çàòâåðäæåíî¿ äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_6 20 ãðóäíÿ 2007 ðîêó) ïîðóøóþ÷è ïï. 3.7 ï. 8 ðîçä³ëó ², ï. 2, àáç. 2 ï. 12 ðîçä³ëó III ²íñòðóêö³¿ ïðî êàñîâ³ îïåðàö³¿ â áàíêàõ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíî¿ ïîñòàíîâîþ ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè 14 ñåðïíÿ 2003 ðîêó (ç ïîäàëüøèìè çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ï. 2.7 Ïîëîæåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êàñîâèõ îïåðàö³é â ÂÀÒ ÊÁ «Åêñïîáàíê» â³ä 30 ãðóäíÿ 2009 ðîêó¹ 137, ïóíêòè 1.5, 4.2, 4.9 Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ óñòàíîâàìè ÊÁ «Åêñïîáàíê» âêëàäíèõ (äåïîçèòíèõ) îïåðàö³é ç ô³çè÷íèìè îñîáàìè â íàö³îíàëüí³é òà ³íîçåìí³é âàëþò³, çàòâåðäæåíîãî ïðåçèäåíòîì ÊÁ «Åêñïîáàíê» 2 ëþòîãî 2004 ðîêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâî¿ îñîáè þðèäè÷íî¿ îñîáè ïðèâàòíîãî ïðàâà òà âèêîðèñòîâóþ÷è éîãî âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ïðè öüîìó ³ãíîðóþ÷è ïîêëàäåí³ íà íå¿ çàêîíîì òà ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ îáîâ`ÿçêè, ïåðåñë³äóþ÷è êîðèñëèâ³ ìîòèâè, ñïðÿìîâàí³ íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, 4 ãðóäíÿ 2006 ðîêó, óâ³éøîâøè â äîâ³ðó äî ê볺íòà ÎÑÎÁÀ_28 , çàïðîïîíóâàëà éîìó â³äêðèòè â Ñòàíêîáóä³âí³é ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Åêñïîáàíê» íà âèã³äíèõ óìîâàõ âàëþòíèé äåïîçèòíèé ðàõóíîê ùîäî âèïëàòè â³äñîòê³â, íà ùî îñòàíí³é, íå çäîãàäóþ÷èñü ïðî ä³éñí³ íàì³ðè ÎÑÎÁÀ_17 , ïîãîäèâñÿ. Òîãî æ äíÿ ÎÑÎÁÀ_17 îòðèìàëà â³ä ÎÑÎÁÀ_28 êîøòè â ñóì³ 14 500 äîë ÑØÀ, ùî çà îô³ö³éíèì êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñòàíîâèëî 73 225 ãðí, ï³ä âèäîì çàðàõóâàííÿ ¿õ íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_17 ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ ñâ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà íàäàííÿ îïåðàö³¿ âèäèìîñò³ ïðàâîâîãî õàðàêòåðó, îôîðìèëà íà ïð³çâèùå ÎÑÎÁÀ_28 äåïîçèòíó êíèæêó, â ÿê³é çðîáèëà çàïèñ ùîäî âíåñåííÿ íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê îçíà÷åíî¿ ñóìè, ïîñòàâèâøè ñâ³é ï³äïèñ òà ïå÷àòêó, ÿêó áóëî ¿é ââ³ðåíî, àëå íàñïðàâä³ äåïîçèòíîãî ðàõóíêó íå â³äêðèëà ³ êîøòè â êàñ³ íå îïðèáóòêóâàëà. Íàäàë³ ç 4 ãðóäíÿ 2006 ðîêó ïî 3 âåðåñíÿ 2007 ðîêó ÎÑÎÁÀ_17 îòðèìóâàëà â³ä ÎÑÎÁÀ_28 äîäàòêîâî âàëþòí³ êîøòè, à òàêîæ çä³éñíèëà âèäà÷ó 51 000 äîë ÑØÀ, âíàñë³äîê ÷îãî íà çàçíà÷åíîìó âàëþòíîìó ðàõóíêó ñòàíîì íà 4 âåðåñíÿ 2007 ðîêó êîøò³â íå çàëèøèëîñÿ. 3 ëèñòîïàäà ³ 3 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ÎÑÎÁÀ_17 îòðèìàëà â³ä ÎÑÎÁÀ_28 äëÿ çàðàõóâàííÿ íà âàëþòíèé ðàõóíîê ïî 1950 äîë ÑØÀ. Îòæå, çàãàëîì ñòàíîì íà 3 ãðóäíÿ 2007 ðîêó íà äåïîçèòí³é êíèæö³ ÎÑÎÁÀ_28 çàëèøàëèñü êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 3900 äîë ÑØÀ, ùî åêâ³âàëåíòíî 19 695 ãðí, ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_17 ïîò³ì çàâîëîä³ëà. Êð³ì çãàäàíî¿ äåïîçèòíî¿ êíèæêè ÎÑÎÁÀ_17 îäíî÷àñíî àíàëîã³÷íèì øëÿõîì îôîðìèëà íà ïð³çâèùå ÎÑÎÁÀ_28 íîâó äåïîçèòíó êíèæêó, â ÿêó âïèñàëà ¹ 183001, ïîñòàâèëà ñâ³é ï³äïèñ òà â³äáèòîê ïå÷àòêè Ñòàíêîáóä³âíî¿ ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Åêñïîáàíê», ³ â ïåð³îä ç 2 ëèñòîïàäà 2006 ðîêó ïî 3 ëþòîãî 2009 ðîêó îòðèìóâàëà â³ä íüîãî òà âèäàâàëà éîìó â 39 âèïàäêàõ ãðîøîâ³ êîøòè â äîëàðàõ ÑØÀ, à âñüîãî îòðèìàëà 91 350 äîë ÑØÀ, ùî ñòàíîâèëî 479 493 ãðí çà îô³ö³éíèì êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ÿêèìè íàäàë³ ïîâòîðíî çàâîëîä³ëà. Àíàëîã³÷íèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_17 , ÿê âêàçàíî ó âèðîêó, ä³ÿëà ³ ñòîñîâíî ê볺íòà áàíêó ÎÑÎÁÀ_9 , â³ä ÿêîãî â ïåð³îä ç 1 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ïî 1 ñåðïíÿ 2008 ðîêó îòðèìóâàëà òðè÷³ ãðîø³ â íàö³îíàëüí³é âàëþò³, à âñüîãî íà ñóìó 1 045 000 ãðí, ÿêèìè ³ çàâîëîä³ëà. Ïîä³áí³ ä³¿ â÷èíèëà ÎÑÎÁÀ_17 ùîäî ê볺íòà ÎÑÎÁÀ_31 , â³ä ÿêîãî ç 24 áåðåçíÿ ïî 15 êâ³òíÿ 2008 ðîêó îòðèìóâàëà ó ï`ÿòè âèïàäêàõ êîøòè â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ òà ÿêîìó äâ³÷³ âèäàâàëà ÷àñòèíó âíåñê³â, à âñüîãî çàâîëîä³âøè éîãî êîøòàìè íà çàãàëüíó ñóìó 78 823 ãðí, à òàêîæ ó 12 âèïàäêàõ îòðèìóâàëà â³ä íüîãî òà â òðüîõ âèïàäêàõ âèäàâàëà éîìó ãðîø³ â ³íîçåìí³é âàëþò³ ? äîëàðàõ ÑØÀ, òàêèì ÷èíîì çàâîëîä³âøè ó âêàçàíèé ïåð³îä éîãî êîøòàìè íà ñóìó 20 020 äîë ÑØÀ, ùî ñòàíîâèëî çà îô³ö³éíèì êóðñîì 95 620,44 ãðí. Ó ïåð³îä ç 29 ñ³÷íÿ 2008 ïî 25 êâ³òíÿ 2009 ðîêó ÎÑÎÁÀ_17 àíàëîã³÷íèì ñïîñîáîì îòðèìóâàëà òà ÷àñòêîâî âèäàâàëà ãðîø³ â ãðèâíÿõ â³ä ê볺íòà ÎÑÎÁÀ_16 , çàãàëîì ó 22 âèïàäêàõ, à âñüîãî ïîâòîðíî çàâîëîä³ëà ¿¿ êîøòàìè íà ñóìó 138 000 ãðí. Êð³ì òîãî, öèì æå ñïîñîáîì ÎÑÎÁÀ_17 ó ïåð³îä ç 1 æîâòíÿ 2008 ïî 25 êâ³òíÿ 2009 ðîêó îòðèìóâàëà â³ä ÎÑÎÁÀ_16 ãðîø³ â äîëàðàõ ÑØÀ ó øåñòè âèïàäêàõ, à âñüîãî ïîâòîðíî çàâîëîä³ëà êîøòàìè ö³º¿ ïîòåðï³ëî¿ íà çàãàëüíó ñóìó 155 000 äîë ÑØÀ, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ ñòàíîâèëî 805 405 ãðí. Òàê³ æ îïåðàö³¿ âèêîíóâàëà ÎÑÎÁÀ_17 ³ ñòîñîâíî ê볺íò³â: ÎÑÎÁÀ_27 , ïðèâëàñíèâøè êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 476 000 äîë ÑØÀ, òîáòî 2 443 640 ãðí; ÎÑÎÁÀ_44 ? íà ñóìó 6798 ãðí; ÎÑÎÁÀ_19 ? íà çàãàëüíó ñóìó 198 000 äîë ÑØÀ, ùî ñòàíîâèòü 1 555 199,5 ãðí; ÎÑÎÁÀ_41 , ? ó ºâðî, äîëàðàõ òà ãðèâíÿõ íà çàãàëüíó ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 711 035,40 ãðí; ÎÑÎÁÀ_45 ? íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 243 500 ãðí; ÎÑÎÁÀ_46 ? íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 42 752 ãðí; ÎÑÎÁÀ_47 ? íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 436 205 ãðí; ÎÑÎÁÀ_48 ? íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 109 550 ãðí; ÎÑÎÁÀ_38 ? ó ºâðî, äîëàðàõ òà ãðèâíÿõ íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 656 590,40 ãðí; ÎÑÎÁÀ_49 , ó ÿêîãî ï³ä ïðèâîäîì ìîæëèâîñò³ îáì³íó çà âèã³äíèì êóðñîì äîëàð³â íà ãðèâí³ îòðèìàëà ³ ïðèñâî¿ëà êîøò³â âñüîãî íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 3 080 000 ãðí; ÎÑÎÁÀ_40 ºâðî íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 190 093,10 ãðí; ÎÑÎÁÀ_50 ? ó ºâðî òà äîëàðàõ ÑØÀ íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 434 700 ãðí; ÎÑÎÁÀ_51 ? íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 15 400 ãðí ÎÑÎÁÀ_13 ? ó äîëàðàõ íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 209 440 ãðí; ÎÑÎÁÀ_25 ? ó äîëàðàõ, ºâðî ³ ãðèâíÿõ íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 607 620 ãðí; ÎÑÎÁÀ_24 ? ó äîëàðàõ ÑØÀ ³ ãðèâíÿõ íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 309 800 ãðí; ÎÑÎÁÀ_20 , ï³ä ïðèâîäîì âèã³äíîãî êóðñó îáì³íó âàëþò, ãðèâí³ íà ñóìó 2 588 000 ãðí; ÎÑÎÁÀ_52 ? ï³ä òèì æå ïðèâîäîì, íà ñóìó 1 058 000 ãðí; ÎÑÎÁÀ_32 ? ãðèâí³ ³ äîëàðè ÑØÀ, íà çàãàëüíó ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 3 103 440 ãðí; ïðåäñòàâíèêà Ñâÿòî-Áëàãîâ³ùåíñüêîãî, Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ÷îëîâ³÷îãî ìîíàñòèðÿ ? åêîíîìà ÎÑÎÁÀ_53 , ïðèâëàñíèâøè äîëàðè ÑØÀ íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 588 227,85 ãðí; ÎÑÎÁÀ_11 , ïðèâëàñíèâøè êîøòè â äîëàðàõ ÑØÀ òà ºâðî íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 4 396 495,2 ãðèâåíü; ÎÑÎÁÀ_23 ó äîëàðàõ ÑØÀ òà ºâðî íà çàãàëüíó ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 2 250 335,20 ãðí, à âñüîãî çàâîëîä³ëà êîøòàìè 26 ïîòåðï³ëèõ íà çàãàëüíó ñóìó, åêâ³âàëåíòó 27 679 183,74 ãðí, ùî â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí. 15 òðàâíÿ 2009 ðîêó ÎÑÎÁÀ_17 áóëà çâ³ëüíåíà ç ïîñàäè íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êàñîâèõ îïåðàö³é, àëå ïðîäîâæèëà ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü äî 10 ÷åðâíÿ òîãî æ ðîêó, ³, âèäàþ÷è ñåáå çà ïðàö³âíèêà Ñòàíêîáóä³âíî¿ ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Åêñïîáàíê», øëÿõîì îáìàíó òà çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ ê볺íò³â áàíêó àíàëîã³÷íèì ñïîñîáîì íåçàêîííî çàâîëîä³ëà êîøòàìè: Ñâÿòî-Áëàãîâ³ùåíñüêîãî Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ÷îëîâ³÷îãî ìîíàñòèðÿ ? íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 1 829 985,84 ãðí; ÎÑÎÁÀ_24 ? íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 7 610 ãðí; ÎÑÎÁÀ_19 ? íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 22 830 ãðí; ÎÑÎÁÀ_23 ? íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 213 080 ãðí; ÎÑÎÁÀ_47 ? íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 1 455 ãðí; ÎÑÎÁÀ_16 ? íà ñóìó 17 000 ãðí; ÎÑÎÁÀ_10 ? íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 690 000 ãðí; ÎÑÎÁÀ_29 ? íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 5 000 000 ãðí; ï³ä ïðèâîäîì îáì³íó çà âèã³äíèì êóðñîì çàâîëîä³ëà êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_42 ? â ñóì³ 2 617 840 ãðí; ÎÑÎÁÀ_54 ? íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 289 440 ãðí; ÎÑÎÁÀ_22 ? â ñóì³ 876 300 ãðèâåíü; ÎÑÎÁÀ_15 - íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 284 218,28 ãðèâåíü; ÎÑÎÁÀ_55 ? â äîëàðàõ òà ºâðî, íà ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 1 718 500 ãðí, òàêèì ÷èíîì øëÿõîì îáìàíó òà çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ çàâîëîä³ëà êîøòàìè 13 ïîòåðï³ëèõ íà çàãàëüíó ñóìó 13 568 259,12 ãðí, ùî â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí. ÎÑÎÁÀ_6 ÿê äèðåêòîðó, à ÎÑÎÁÀ_7 ÿê ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó Ñòàíêîáóä³âíî¿ ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Åêñïîáàíê» îðãàíè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà òà ïðîêóðîð ³íêðèì³íóâàëè ñï³âó÷àñòü ó âêàçàí³é çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_17 . Ïðè öüîìó ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ñâî¿ âèñíîâêè ´ðóíòóâàëà ïåðåäóñ³ì íà ïåâíèõ ïîêàçàííÿõ ó ö³é ÷àñòèí³ ÎÑÎÁÀ_17 , à òàêîæ äåÿêèõ ïîòåðï³ëèõ, ÿê³ òâåðäèëè, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_6 àáî ÎÑÎÁÀ_7 çä³éñíþâàëè ¿õí³é çâ`ÿçîê ³ç ÎÑÎÁÀ_17 òà íàäàâàëè ¿é âêàç³âêó «îáñëóæèòè» öèõ ê볺íò³â íàëåæíèì ÷èíîì. Âò³ì ³ç öèì ð³øåííÿì ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íå ïîãîäèâñÿ ³ ïåðåêâàë³ô³êóâàâ 䳿 ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 ³ç ÷. 5 ñò. 27 òà ÷. 5 ñò. 191; ÷. 5 ñò. 27 òà ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ íà ÷. 2 ñò. 367 öüîãî Êîäåêñó, êâàë³ô³êóâàâøè 䳿 ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê ñëóæáîâó íåäáàë³ñòü óíàñë³äîê íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ÷åðåç íåñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî íèõ, ùî ïîòÿãëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ïðàâàì, ñâîáîäàì òà ³íòåðåñàì ãðîìàäÿí ÷åðåç ³ãíîðóâàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàêîíîì ³ ïîñàäîâèìè ³íñòðóêö³ÿìè îáîâ`ÿçê³â ùîäî: çàáåçïå÷åííÿ é îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ô³ë³¿ â³äïîâ³äíî äî ïåðåë³êó îïåðàö³é çã³äíî ç äîçâîëîì, íàäàíèì áàíêîì ó ìåæàõ áàíê³âñüêî¿ ë³öåí糿, òà äîçâîëîì, îòðèìàíîãî áàíêîì íà çä³éñíåííÿ îïåðàö³é, âèìîãàìè çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè, íîðìàòèâíèõ àêò³â áàíêó, íàêàç³â, ðîçïîðÿäæåíü, ³íøèõ ð³øåíü áàíêó; âèäà÷³ â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü îáîâ`ÿçêîâèõ äëÿ âèêîíàííÿ ïðàö³âíèêàìè ô³ë³¿ íàêàç³â òà ðîçïîðÿäæåíü; áåçïîñåðåäíüîãî êîíòðîëþ âèêîíàííÿ êîæíî¿ îêðåìî¿ ôóíêö³¿ ô³ë³¿ â³äïîâ³äàëüíèìè çà òàêå âèêîíàííÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ô³ë³¿, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ïîòåðï³ëèì áóëî çàïîä³ÿíî çáèòêè íà 27 679 183, 74 ãðí, à òàêîæ ³ íåâæèòòÿ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â ÎÑÎÁÀ_17 âæå é ï³ñëÿ ¿¿ çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè ó ô³ë³¿, îñê³ëüêè çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü âîíà ïðîäîâæèëà â îäíîìó ç ïðèì³ùåíü ô³ë³¿ òà øàõðàéñòâîì çàâîëîä³ëà ÷óæèì ìàéíîì â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ïîòåðï³ëèì áóëî çàïîä³ÿíî çáèòêè íà 13 568 259, 12 ãðí. Ùîäî îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , òî ñóä âñòàíîâèâ, ùî âîíà áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ þðèäè÷íî¿ îñîáè ïðèâàòíîãî ïðàâà ³ íàä³ëåíîþ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èìè ôóíêö³ÿìè íåíàëåæíî âèêîíóâàëà ñâî¿ ñëóæáîâ³ îáîâ`ÿçêè ÷åðåç íåñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî íèõ, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè ïðàâàì ñâîáîäàì òà ³íòåðåñàì ãðîìàäÿí, íå çàïîá³ãëà â÷èíåííþ çëî÷èí³â, ÿêå âèðàçèëîñü ó áåçïåðåøêîäíîìó íåîïðèáóòêóâàíí³ íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó êàñîâèõ îïåðàö³é Ñòàíêîáóä³âíî¿ ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Åêñïîáàíê» ÎÑÎÁÀ_17 ãîò³âêîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ãðîìàäÿí äëÿ çàðàõóâàííÿ íà äåïîçèòí³ ðàõóíêè òà ïðèäáàííÿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ïîòåðï³ëèì áóëî çàïîä³ÿíî çáèòêè íà 27 679 183, 74 ãðí, à òàêîæ â ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_18 äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_17 15 òðàâíÿ 2009 ðîêó íàêàçîì ¹ 27-ê çâ³ëüíåíà ç ïîñàäè íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êàñîâèõ îïåðàö³¿ Ñòàíêîáóä³âíî¿ ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Åêñïîáàíê» òà íå ìîæå çä³éñíþâàòè áóäü-ÿê³ îïåðàö³¿ ç ãðîøîâèìè êîøòàìè ê볺íò³â áàíêó, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ þðèäè÷íî¿ îñîáè ïðèâàòíîãî ïðàâà ³ íàä³ëåíîþ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èìè ôóíêö³ÿìè íåíàëåæíî âèêîíóâàëà ñâî¿ ñëóæáîâ³ îáîâ`ÿçêè ÷åðåç íåñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî íèõ, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè ïðàâàì ñâîáîäàì òà ³íòåðåñàì ãðîìàäÿí, íå çàïîá³ãëà â÷èíåííþ çëî÷èí³â, ÿêå âèðàçèëîñü ó øàõðàéñüêîìó çàâîëîä³ííþ îñòàííüîþ ÷óæèì ìàéíîì â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ïîòåðï³ëèì áóëî çàïîä³ÿíî çáèòêè íà 27 679 183, 74 ãðí. Àïåëÿö³éíèé ñóä çàëèøèâ âèðîê ì³ñöåâîãî ñóäó áåç çì³íè, à àïåëÿö³¿ ïðîêóðîðà, ïîòåðï³ëèõ ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_56 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_10 , ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëèõ ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_21 ? àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_57 , ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëèõ ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_58 , ÎÑÎÁÀ_16 ? àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_59 , ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_23 ? àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_60 , çàñóäæåíèõ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ¿õíüîãî çàõèñíèêà ? àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_61 ? áåç çàäîâîëåííÿ. Âèìîãè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè òà óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñ³á, ÿê³ ¿õ ïîäàëè Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ ïðîêóðîð ïîðóøóº ïèòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü òà íàïðàâëåííÿ ñïðàâè íà íîâèé ðîçãëÿä äî ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ÷åðåç ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, íåïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó ³ íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ ñòóïåíþ òÿæêîñò³ çëî÷èíó òà îñîáàì çàñóäæåíèõ. Îá´ðóíòîâóþ÷è ö³ âèìîãè, çàçíà÷àº, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íå äàâ íàëåæíî¿ îö³íêè âñ³ì ç³áðàíèì äîêàçàì âèíè ï³äñóäíèõ, íå ìîòèâóâàâ, ÷îìó îäí³ äîêàçè âçÿòî äî óâàãè, à ³íø³ ? â³äêèíóòî, íå äàâ îá´ðóíòîâàíî¿ îö³íêè äîêàçàì ó ¿õ ñóêóïíîñò³. Òàêîæ, ÿê ñòâåðäæóº ïðîêóðîð, ñóä ïîìèëêîâî ïåðåêâàë³ô³êóâàâ 䳿 ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_18 íà ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ. Çàçíà÷ຠïðî òå, ùî íå íàäàíî îö³íêè ïîêàçàííÿì ÎÑÎÁÀ_17 ³ ñâ³äê³â. Òàêîæ ââàæຠáåçï³äñòàâíèì ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_17 äîäàòêîâîãî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ ¿¿ ïðàâà âèêîíóâàòè îáîâ`ÿçêè, ÿêèõ âîíà íå ìàëà. Íà éîãî äóìêó, ïðèçíà÷åíå ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_18 äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ ïðîòèð³÷èòü çàãàëüíèì çàñàäàì ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ, áåçï³äñòàâíî çàëèøåíî áåç ðîçãëÿäó öèâ³ëüí³ ïîçîâè äî öèõ îñ³á, íå âèð³øåíî äîë³ ìàéíàçàñóäæåíèõ, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò. Çàçíà÷àº, ùî íå âêàçàíî ðîçì³ðó çáèòê³â, çàïîä³ÿíèõ óíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 367 ÊÊ. Ñêàðæèòüñÿ íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïðèçíà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_18 ïîêàðàííÿ òÿæêîñò³ çëî÷èíó òà ¿õ îñîáàì óíàñë³äîê ì`ÿêîñò³ ó çâ`ÿçêó ç ïðèçíà÷åííÿì ¿ì ïîêàðàííÿ çà ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ, ñàíêö³ÿ ÿêî¿ ïåðåäáà÷ຠá³ëüø ì`ÿêå ïîêàðàííÿ ïîð³âíÿíî ³ç ñàíêö³ÿìè ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ, òîáòî ñòàòåé, ³íêðèì³íîâàíèõ ï³äñóäíèì ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó ó âèðîêó íå ìîòèâîâàíî, ÷îìó ñàìå çà âêàçàíèõ îáñòàâèí ïðèéíÿòòÿ êîøò³â â³ä ïîòåðï³ëèõ ÎÑÎÁÀ_17 êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà îö³íêà ¿¿ ä³é çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ âèçíàíà ñóäîì ïðàâèëüíîþ, à 䳿 ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_18 ï³äëÿãàþòü ïåðåêâàë³ô³êàö³¿ íà ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ. Ó ìàéæå àíàëîã³÷íèõ çà çì³ñòîì êàñàö³éíèõ ñêàðãàõ ïîòåðï³ë³, ïîñèëàþòüñÿ íà ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é. Òàê ÎÑÎÁÀ_62 ïðîñèòü â³äì³íèòè ð³øåííÿ ó ÷àñòèí³ çàëèøåííÿ éîãî öèâ³ëüíîãî ïîçîâó áåç ðîçãëÿäó, âèçíàòè äåðæàâó Óêðà¿íà â³äïîâ³äà÷åì òà ñòÿãíóòè êîøòè â ìåæàõ çàÿâëåíèõ ïîçîâíèõ âèìîã. Ïîòåðï³ë³ ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 ïðîñÿòü çì³íèòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ â ÷àñòèí³ çàëèøåííÿ ¿õ öèâ³ëüíèõ ïîçîâ³â áåç ðîçãëÿäó, âèçíàòè äåðæàâó Óêðà¿íà â³äïîâ³äà÷åì ³ ñòÿãíóòè êîøòè â ìåæàõ çàÿâëåíèõ ïîçîâíèõ âèìîã. Âêàçóþòü, ùî öèâ³ëüí³ ïîçîâè áóëî çàëèøåíî áåç ðîçãëÿäó íåîá´ðóíòîâàíî, à àïåëÿö³éíèé ñóä ïîãîäèâñÿ ç ïðèéíÿòèì ð³øåííÿì áåçï³äñòàâíî. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_61 ó íàä³ñëàíèõ íà êàñàö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà çàïåðå÷åííÿõ âêàçóº íà ¿¿ áåçï³äñòàâí³ñòü, çâåðòàþ÷è óâàãó íà äîâîäè ïðîêóðîðà ³ íàäàþ÷è ¿ì ñâîþ îö³íêó, ïðîñèòü â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè òà çàëèøèòè áåç çì³íè ñóäîâ³ ð³øåííÿ. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ðîçãëÿäó Ïðîêóðîð íå ï³äòðèìàëà êàñàö³éí³ ñêàðãè ïîòåðï³ëèõ, ñêàðãó ïðîêóðîðà ï³äòðèìàëà ó ïîâíîìó îáñÿç³. Ïîòåðï³ë³ íå ï³äòðèìàëè êàñàö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà, ïîâí³ñòþ ï³äòðèìàëè ñâî¿ êàñàö³éí³ ñêàðãè ³ ïðîñèëè ¿õ çàäîâîëüíèòè. Çàñóäæåí³ òà çàõèñíèê çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êàñàö³éíèõ ñêàðã ïðîêóðîðà ³ ïîòåðï³ëèõ. Ìîòèâè Ñóäó ³äïîâ³äíî äî ñò. 395 ÊÏÊ 1960 ðîêó êàñàö³éíèé ñóä ïåðåâ³ðÿº çàêîíí³ñòü òà îá´ðóíòîâàí³ñòü ñóäîâîãî ð³øåííÿ â ò³é ÷àñòèí³, â ÿê³é âîíî áóëî îñêàðæåíå. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 398 ÊÏÊ 1960 ðîêóï³äñòàâàìè äëÿ ñêàñóâàííÿ àáî çì³íè âèðîêó ì³ñöåâîãî ñóäó ñóäîì êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ º ëèøå ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó òà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ òÿæêîñò³ çëî÷èíó ³ îñîá³ çàñóäæåíîãî. Îòæå, êàñàö³éíèé ñóä íå ïåðåâ³ðÿº âèðîê³â ì³ñöåâèõ ñóä³â ùîäî íåïîâíîòè òà îäíîá³÷íîñò³ äîñóäîâîãî ³ ñóäîâîãî ñë³äñòâà, à òàêîæ íåâ³äïîâ³äíîñò³ âèñíîâê³â ñóäó ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè. Íàòîì³ñòü çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè áóëè ïðåäìåòîì ïåðåâ³ðêè ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. ³äïîâ³äíî äî ñò. 323 ÊÏÊ 1960 ðîêó âèðîê ñóäó ïîâèíåí áóòè çàêîííèì ³ îá´ðóíòîâàíèì. Ñóä îá´ðóíòîâóº âèðîê ëèøå íà òèõ äîêàçàõ, ÿê³ áóëè ðîçãëÿíóò³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ñóä îö³íþº äîêàçè çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó ³ îá`ºêòèâíîìó ðîçãëÿä³ âñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè â ¿õ ñóêóïíîñò³, êåðóþ÷èñü çàêîíîì. Êîæåí, êîãî îáâèíóâà÷åíî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòèì äîòè, äîêè éîãî âèíó íå áóäå äîâåäåíî â çàêîííîìó ïîðÿäêó (ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä). Ñòàòòåþ 62 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ãàðàíòîâàíî, ùî îñîáà ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ³ íå ìîæå áóòè ï³ääàíà êðèì³íàëüíîìó ïîêàðàííþ, äîêè ¿¿ âèíó íå áóäå äîâåäåíî â çàêîííîìó ïîðÿäêó ³ âñòàíîâëåíî îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó. ͳõòî íå çîáîâ`ÿçàíèé äîâîäèòè ñâîþ íåâèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Îáâèíóâà÷åííÿ íå ìîæå ´ðóíòóâàòèñÿ íà äîêàçàõ, îäåðæàíèõ íåçàêîííèì øëÿõîì, à òàêîæ íà ïðèïóùåííÿõ. Óñ³ ñóìí³âè ùîäî äîâåäåíîñò³ âèíè îñîáè òëóìà÷àòüñÿ íà ¿¿ êîðèñòü. Çàçíà÷åí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ìàþòü ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó çàãàëüíèõ çàñàäàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå ó ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³ òà çàáåçïå÷åííÿ äîâåäåíîñò³ âèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 15 ÊÏÊ 1960 ïîëÿãຠó òîìó, ùî í³õòî íå ìîæå áóòè âèçíàíèé âèííèì ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, à òàêîæ ï³ääàíèé êðèì³íàëüíîìó ïîêàðàííþ ³íàêøå ÿê çà âèðîêîì ñóäó é â³äïîâ³äíî äî çàêîíó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ó ð³øåíí³ â³ä 26 ëþòîãî 2019 ðîêó ¹ 1-ð/2019 ó ñïðàâ³ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ñò. 368-2 ÊÊ çàóâàæèâ, ùî åëåìåíòîì ïðèíöèïó ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³ º ïðèíöèï «in dubio pro reo», çã³äíî ç ÿêèì ïðè îö³íþâàíí³ äîêàç³â óñ³ ñóìí³âè ùîäî âèíè îñîáè òëóìà÷àòüñÿ íà êîðèñòü ¿¿ íåâèíóâàòîñò³. Ïðåçóìïö³ÿ íåâèíóâàòîñò³ îñîáè ïåðåäáà÷àº, ùî îáîâ`ÿçîê äîâåäåííÿ âèíè îñîáè ïîêëàäàºòüñÿ íà äåðæàâó. ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóâàâ, ùî ñóäè ïðè îö³íö³ äîêàç³â êåðóþòüñÿ êðèòåð³ºì äîâåäåííÿ «ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì». Òàêå äîâåäåííÿ ìîæå âèïëèâàòè ³ç ñóêóïíîñò³ îçíàê ÷è íåñïðîñòîâíèõ ïðåçóìïö³é, äîñòàòíüî âàãîìèõ, ÷³òêèõ ³ óçãîäæåíèõ ì³æ ñîáîþ (ð³øåííÿ ó ñïðàâàõ «²ðëàíä³ÿ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «ßðåìåíêî ïðîòè Óêðà¿íè», «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», «Êîáåöü ïðîòè Óêðà¿íè»). Ðîçóìíèé ñóìí³â öå òàêèé íåïåðåáîðíèé ñóìí³â, ÿêèé çàëèøàºòüñÿ ó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ùîäî âèíóâàòîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî ÷è ï³äñóäíîãî ï³ñëÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî ³ îá`ºêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí ñïðàâè. Íàÿâí³ñòü ðîçóìíîãî ñóìí³âó ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîçâîëÿº áóäü-ÿê³é íåóïåðåäæåí³é ëþäèí³, ÿêà ì³ðêóº ç íàëåæíèì ðîçóìîì ³ ñóìë³ííÿì, âèçíàòè îáâèíóâà÷åíîãî âèííèì. Ç âðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî Ñóä íå ïîãîäæóºòüñÿ ç òâåðäæåííÿìè ïðîêóðîðà, ùî ñóäè íåçàêîííî ïåðåêâàë³ô³êóâàëè 䳿 ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_18 íà ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ, à ÎÑÎÁÀ_17 âèçíàëè âèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, îñê³ëüêè ñóäàìè áóëî ðåòåëüíî ïåðåâ³ðåíî äîâîäè ó÷àñíèê³â ïðîöåñó. Çîêðåìà, ñóä çâåðíóâ óâàãó, ùî ÎÑÎÁÀ_17 ³ç 4 ãðóäíÿ 2006 ðîêó ïî 15 òðàâíÿ 2009 ðîêó â÷èíÿëà çëî÷èíí³ ä³¿, çëîâæèâàþ÷è ïîñàäîâèì ñòàíîâèùåì íà÷àëüíèêà êàñîâîãî â³ää³ëåííÿ ô³ë³¿, é îá´ðóíòîâàíî òà âìîòèâîâàíî âèçíàâ ¿¿ âèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, à òàê³ æ ¿¿ 䳿, ó ïåð³îä ï³ñëÿ âêàçàíî¿ äàòè ³ äî 10 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó, â÷èíåí³ øëÿõîì îáìàíó òà çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ ê볺íò³â, îá´ðóíòîâàíî êâàë³ô³êóâàâøè ¿õ çà ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ. ϳä ÷àñ çì³íè êâàë³ô³êàö³¿ çàñóäæåíîìó ÎÑÎÁÀ_6 ³ç ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ òà çàñóäæåí³é ÎÑÎÁÀ_18 ³ç ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ íà ÷. 2 ñò. 367 öüîãî Êîäåêñó, ñóäè âðàõóâàëè â³äñóòí³ñòü íàëåæíèõ ³ äîïóñòèìèõ äîêàç³â, ÿê³ ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì ï³äòâåðäæóþòü ïîïåðåäíþ çìîâó íà â÷èíåííÿ çàçíà÷åíèõ çëî÷èí³â. Ñóäè íå ìîãëè ïîêëàñòè â îñíîâó ïîêàçàííÿ ÎÑÎÁÀ_17 , îñê³ëüêè âîíè íå áóëè ïîñë³äîâíèìè. Áóëî âðàõîâàíî, ùî ÎÑÎÁÀ_17 óïðîäîâæ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, â ñóäàõ ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é äàâàëà ñóïåðå÷ëèâ³ ïîêàçàííÿ ùîäî ðîë³ òà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_7 ? â³ä çàÿâ ïðî ¿õ îðãàí³çàòîðñüêó ðîëü ó â÷èíåíí³ íåþ çëî÷èííèõ ä³é ç îòðèìàííÿì íèìè îñîáèñòî ÷àñòèíè êîøò³â, ÿêèìè âîíà íåçàêîííî çàâîëîä³ëà, ñêîðèñòàâøèñü ñâî¿ì ïîñàäîâèì ñòàíîâèùåì íà÷àëüíèêà êàñîâîãî â³ää³ëåííÿ ô³ë³¿, äî ïîâíîãî çàïåðå÷åííÿ áóäü-ÿêî¿ ¿õíüî¿ ïðè÷åòíîñò³ äî öèõ çëî÷èí³â. Ïðè öüîìó àïåëÿö³éíèé ñóä çàçíà÷èâ ùî áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàþ÷è ïîÿñíåííÿ ³ ïîêàçàííÿ ÎÑÎÁÀ_17 â àïåëÿö³éíèõ çàñ³äàííÿõ, êîëåã³ÿ ñóää³â êîíñòàòóâàëà â³äâåðòî âèðàæåí³ îñîáëèâîñò³ ¿¿ õàðàêòåðó, ÿê³ ïîëÿãàëè â íàìàãàíí³ ñïîäîáàòèñÿ òîìó, õòî çàäຠïèòàííÿ, äîãîäèòè éîìó, äàòè òàêó â³äïîâ³äü, íà ÿêó, ÿê âîíà ñïîä³âàºòüñÿ, çàïèòóâà÷ ðîçðàõîâóº. Òàê, íàâ³òü â îäíîìó àïåëÿö³éíîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_17 ìîãëà íàäàòè âçàºìíî âèêëþ÷í³ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ ð³çíèõ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ó ðàç³ æ íàïîëÿãàííÿ íàäàòè ÷³òêó, êîíêðåòíó é îñòàòî÷íó â³äïîâ³äü ðîçãóáëþâàëàñÿ, õâèëþâàëàñÿ, ñêàðæèëàñÿ íà ïîãàíå ñàìîïî÷óòòÿ, â³äìîâëÿëàñü ç ö³º¿ ïðè÷èíè íàäàë³ â³äïîâ³äàòè ÷è áðàòè ó÷àñòü ó ïðîäîâæåíí³ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ. Ó çâ`ÿçêó ç âèêëàäåíèì Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç ïðèéíÿòèìè ñóäàìè ð³øåííÿìè êðèòè÷íî îö³íþâàòè ïîêàçàííÿ ÎÑÎÁÀ_17 ³ ñïðèéìàòè ¿õ çà äîñòîâ³ðí³ ëèøå â òèõ ÷àñòèíàõ, äå âîíè ï³äòâåðäæåí³ òà íå ñïðîñòîâàí³ ³íøèìè äîêàçàìè ³ íå äîçâîëÿþòü ¿õ òëóìà÷èòè ³íàêøå, í³æ ïîçà âñÿêèì ðîçóìíèì ñóìí³âîì. Òàêîæ ñóä îá´ðóíòîâàíî íå ì³ã ïîêëàñòè â îñíîâó ïîêàçàííÿ ïîòåðï³ëèõ ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_63 , ÎÑÎÁÀ_64 , ó ÿêèõ âîíè âêàçóâàëè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ÷è ÎÑÎÁÀ_7 ï³äâîäèëè äåÿêèõ ïîòåðï³ëèõ äî ÎÑÎÁÀ_17 ïîâ³äîìëÿëè ¿é, ùî öå íàä³éí³ ê볺íòè áàíêó, òðåáà ¿õ «âèã³äíî îáñëóæèòè», ùî ÎÑÎÁÀ_17 ó ¿õ ïðèñóòíîñò³ ïèñàëà öèì ê볺íòàì ðîçïèñêè ïðî îòðèìàííÿ íåþ â³ä íèõ êîøò³â òîùî. Ö³ ïîêàçàííÿ ñàì³ ïî ñîá³ íå ñâ³ä÷àòü ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 äî çëî÷èííèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_17 , áî ö³ ïîòåðï³ë³ ïðÿìî íå âêàçóþòü íà òå, ùî äèðåêòîð ÷è ãîëîâíèé áóõãàëòåð ô³ë³¿ â³ääàâàëè ÎÑÎÁÀ_17 çëî÷èíí³ íàêàçè íåçàêîííî çàâîëîä³âàòè êîøòàìè âêàçàíèõ ê볺íò³â. À òîìó â³äñóòí³ ôàêòè÷í³ äàí³, ùî ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_7 áóëè â çãîâîð³, íàïðàâëåíîìó íà ðîçêðàäàííÿ ìàéíà, òàêîæ íå ç`ÿñîâàíî, ÷è âèêðàëè, ä³ëèëè àáî ïðèâëàñíèëè öå ìàéíî. Êð³ì öüîãî, ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî íàÿâíîñò³ âèêðàäåíèõ êîøò³â ó ÎÑÎÁÀ_6 ÷è ÎÑÎÁÀ_7 òà íå âèëó÷åíî ¿õ, ³íøèõ ñâ³äê³â íå âèÿâëåíî. Âåðõîâíèé Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ, ùî äîñë³äæåí³ äîêàçè áåççàïåðå÷íî ñâ³ä÷àòü ïðî íåäáàëå âèêîíàííÿ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 ÷åðåç íåñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî íèõ, íåçä³éñíåííÿ êîíòðîëþ íàëåæíèì ÷èíîì çà ä³ÿëüí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_17 íàâ³òü ñòîñîâíî «íàä³éíèõ ê볺íò³â» áàíêó, ÿê äîêàçè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_17 íå ï³äòâåðäèëà ïîïåðåäíþ çìîâó ó â÷èíåíèõ çëî÷èíàõ â÷èíåíèõ íåþ òà ï³äñóäíèìè ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_18 . Äàí³ îáñòàâèíè íå ï³äòâåðäæåí³ ³ ³íøèìè äîêàçàìè â òîìó ÷èñë³ ó îðãàí³çàö³¿ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ùî âèðàçèëîñü â êåðóâàíí³ òà ï³äãîòîâêîþ ¿õ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 òà ñï³âó÷àñò³ ó ôîðì³ ïîñîáíèöòâà ÎÑÎÁÀ_18 ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì îáìàíó òà çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ, ïîâòîðíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ â ïîÿñíåííÿ ïîòåðï³ëèõ, ñâ³äê³â òà äîñë³äæåíèìè äîêàçàìè ïî ñïðàâ³. Òàêèì ÷èíîì, âèñíîâêè ñóäó ïðî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ, º çàêîííèìè, âìîòèâîâàíèìè òà îá´ðóíòîâàíèìè, òîìó àïåëÿö³éíèé ñóä ñïðàâåäëèâî â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ïðîêóðîðà, ïîòåðï³ëèõ, ¿õ ïðåäñòàâíèê³â, çàõèñíèê³â òà çàñóäæåíèõ ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_65 . Ñóä íå ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà ïðî íå çàçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çáèòê³â, çàïîä³ÿíèõ óíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 367 ÊÊ, îñê³ëüêè ó ð³øåííÿõ âêàçàíî êîíêðåòí³ îáñòàâèíè õàëàòíèõ ä³é â ðåçóëüòàò³ ÿêèõ çàïîä³ÿíî çáèòêè, âêàçàí³ êîíêðåòí³ ïîòåðï³ë³, ðîçì³ð çàïîä³ÿíèõ çáèòê³â òà çàãàëüíà ñóìà çáèòê³â. Ïðèçíà÷àþ÷è ÎÑÎÁÀ_17 ïîêàðàííÿ, ñóäè âðàõóâàëè ñòóï³íü òÿæêîñò³ â÷èíåíèõ çëî÷èí³â, ÿê³ çã³äíî ñò. 12 ÊÊ º îñîáëèâî òÿæêèìè, äàí³ ïðî îñîáó âèíóâàòî¿, çîêðåìà òå, ùî âîíà ðàí³øå íå ñóäèìà, íà îáë³êó ó ïñèõ³àòðà òà íàðêîëîãà íå ïåðåáóâàº. Çàóâàæèâ ñóä íà îáñòàâèíè, ùî ïîì`ÿêøóþòü ¿é ïîêàðàííÿ, à ñàìå ÷àñòêîâå âèçíàííÿ âèíè, ¿¿ ïîõèëèé â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ, ïîçèòèâíó õàðàêòåðèñòèêó, à òàêîæ, òå ùî íà ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ âèðîêó âîíà ï³äëÿãàëà çâ³ëüíåííþ íà ï³äñòàâ³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àìí³ñò³þ 2014 ðîêó», à ïîêàðàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_18 ïðèçíà÷åíî â ìåæàõ ñàíêö³¿ ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ íà ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ öå äèñêðåö³éí³ ïîâíîâàæåííÿ ñóäó, ï³äñòàâàìè äëÿ ñóäîâîãî ðîçñóäó ï³ä ÷àñ ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ º: êðèì³íàëüíî-ïðàâîâ³, â³äíîñíî âèçíà÷åí³ (äå âñòàíîâëþþòüñÿ ìåæ³ ïîêàðàííÿ) òà àëüòåðíàòèâí³ (äå ïåðåäáà÷åíî äåê³ëüêà âèä³â ïîêàðàíü) ñàíêö³¿; ïðèíöèïè ïðàâà; óïîâíîâàæóâàëüí³ íîðìè, â ÿêèõ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ùîäî ïîâíîâàæåíü ñóäó ôîðìóëþâàííÿ «ìîæå», «âïðàâ³»; þðèäè÷í³ òåðì³íè òà ïîíÿòòÿ, ÿê³ º áàãàòîçíà÷íèìè àáî íå ìàþòü íîðìàòèâíîãî çàêð³ïëåííÿ, çîêðåìà «îñîáà âèííîãî», «ùèðå êàÿòòÿ» òîùî; îö³íî÷í³ ïîíÿòòÿ, çì³ñò ÿêèõ âèçíà÷àºòüñÿ íå çàêîíîì àáî íîðìàòèâíèì àêòîì, à ïðàâîñâ³äîì³ñòþ ñóá`ºêòà ïðàâîçàñòîñóâàííÿ, íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ âðàõóâàííÿ ïîì`ÿêøóþ÷èõ òà îáòÿæóþ÷èõ ïîêàðàííÿ îáñòàâèí (ñòàòò³ 66, 67 ÊÊ). ²ñòîòíèõ ïîðóøåíü âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà íåïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿê³ áè ïåðåøêîäèëè ÷è ìîãëè ïåðåøêîäèòè ñóäó ïîâíî é óñåá³÷íî ðîçãëÿíóòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ é ïîñòàíîâèòè çàêîííå, îá´ðóíòîâàíå òà ñïðàâåäëèâå ð³øåííÿ, Ñóä íå âñòàíîâèâ. Ñóä òàêîæ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî äîâîäè ïðîêóðîðà ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñêàñóâàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü ñòîñîâíî ïîä³é 20062009 ðîê³â, çîêðåìà ùîäî ïðèçíà÷åíîãî äîäàòêîâîãî ïîêàðàííÿ çàñóäæåíèì ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_7 , íå º ³ñòîòíèìè òà òàêèìè, ÿê³ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ñòàâëÿòü ï³ä ñóìí³â çàêîíí³ñòü ³ îá´ðóíòîâàí³ñòü ñóäîâîãî ð³øåííÿ â ö³ëîìó. Íå âáà÷ຠÑóä ï³äñòàâ äëÿ âèêëþ÷åííÿ ³ç ñóäîâèõ ð³øåíü ïîñèëàííÿ íà çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_17 äîäàòêîâîãî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é íà ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, îñê³ëüêè âèõîäÿ÷è ³ç êîëà ¿¿ îáîâ`ÿçê³â òà ïîâíîâàæåíü òàêå ïîêàðàííÿ ¿é ïðèçíà÷åíî îá´ðóíòîâàíî. Ñòîðîíà çàõèñòó ïîãîäæóºòüñÿ ç òàêèì ð³øåííÿì ³ éîãî íå îñïîðþº. Íå º áåççàïåðå÷íîþ ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü äîâîäè ïðîêóðîðà ïðî íå âèçíà÷åííÿ ñóäîì äîë³ ðå÷îâèõ äîêàç³â, îñê³ëüêè ö³ ïèòàííÿ ìîæóòü áóòè âèð³øåí³ â ïîðÿäêó âèêîíàííÿ âèðîêó çã³äíî ç³ ñò. 411 ÊÏÊ 1960 ðîêó Ïðè öüîìó ñëóøíèìè º äîâîäè ïðîêóðîðà òà ïîòåðï³ëèõ ùîäî áåçï³äñòàâíîãî çàëèøåííÿ ì³ñöåâèì ñóäîì áåç ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèõ ïîçîâ³â ïîòåðï³ëèõ ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ òà ìîðàëüíî¿ øêîäè. Ìîòèâîì òàêîãî ð³øåííÿ ñóäó ñòàëà íåÿâêà ïîòåðï³ëèõ ó ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ, íåâèçíà÷åííÿ íèìè õàðàêòåðó ñï³ðíèõ ïðàâîâ³äíîñèí, â³äïîâ³äíî¿ íîðìè ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà, ÿêà ¿õ ðåãóëþº, íåìîæëèâ³ñòü ïðîâåñòè ðîçðàõóíêè çà êîæíîþ ç ïîçîâíèõ çàÿâ, à òàê³ ðîçðàõóíêè óòî÷íþâàëèñü ïîòåðï³ëèìè âïðîäîâæ âñüîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó â ñóäàõ ïåðøî¿ ³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é òà íåìîæëèâ³ñòü íàäàë³ â³äêëàäàòè âèð³øåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ïî ñóò³ îáâèíóâà÷åííÿ. Çàëèøàþ÷è íà ï³äñòàâ³ ñò. 291 ÊÏÊ 1960 ðîêó áåç ðîçãëÿäó âèùåçàçíà÷åí³ öèâ³ëüí³ ïîçîâè, ñóä íå âðàõóâàâ ïîëîæåíü ÷. 2 âêàçàíî¿ ñòàòò³, çã³äíî ç ÿêîþ ó âèïàäêó, êîëè ïîçîâ ï³äòðèìóº ïðîêóðîð, ñóä ðîçãëÿäຠöèâ³ëüíèé ïîçîâ íåçàëåæíî â³ä ÿâêè öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à àáî éîãî ïðåäñòàâíèêà. ³äïîâ³äíî äî ðîç`ÿñíåíü, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó ï. 20 ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 29 ÷åðâíÿ 1990 ðîêó ¹ 5 «Ïðî âèêîíàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè çàêîíîäàâñòâà ³ ïîñòàíîâ» öèâ³ëüíèé ïîçîâ ó êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ ìîæå áóòè çàëèøåíî áåç ðîçãëÿäó ëèøå ó âèïàäêàõ âèïðàâäàííÿ ï³äñóäíîãî çà â³äñóòí³ñòþ â éîãî ä³ÿõ ñêëàäó çëî÷èíó àáî íåÿâêè öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à ÷è éîãî ïðåäñòàâíèêà â ñóäîâå çàñ³äàííÿ. Àëå ³ ó âèïàäêó íåÿâêè ïîçèâà÷à ÷è éîãî ïðåäñòàâíèêà ñóä ìîæå âèð³øèòè öèâ³ëüíèé ïîçîâ çà íàÿâíîñò³ óìîâ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 291 ÊÏÊ 1960 ðîêó. Ó ñóäîâèõ äåáàòàõ ó ì³ñöåâîìó ñóä³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ öèâ³ëüí³ ïîçîâè, à òîìó ñóä çîáîâ`ÿçàíèé áóâ ¿õ ðîçãëÿíóòè. Àïåëÿö³éíèé ñóä íå çàóâàæèâ íà âêàçàíå ïîðóøåííÿ òà íå âèïðàâèâ éîãî. Êð³ì öüîãî, ÿê çâåðíóâ óâàãó àïåëÿö³éíèé ñóä, çàêîíîäàâñòâîì íå ïåðåäáà÷åíà âêàçàíà ïðîöåäóðà çàëèøåííÿ áåç ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèõ ïîçîâ³â. Çà òàêèõ îáñòàâèí îáèäâà ñóäîâ³ ð³øåííÿ â ÷àñòèí³ âèð³øåííÿ öèâ³ëüíèõ ïîçîâ³â, ÿê³ çàëèøèëèñü áåç ðîçãëÿäó ïîñòàíîâëåí³ ç ³ñòîòíèìè ïîðóøåííÿìè êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ÿê³ ïåðåøêîäèëè ñóäàì óõâàëèòè çàêîíí³ òà îá´ðóíòîâàí³ ñóäîâ³ ð³øåííÿ, ï³äëÿãàþòü ñêàñóâàííþ ç ïðèçíà÷åííÿì íîâîãî ðîçãëÿäó â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ïîðÿäêó öèâ³ëüíîãî ñóäî÷èíñòâà. Âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó â³äøêîäóâàííÿ øêîäè ïîâ`ÿçàíå ç íåîáõ³äí³ñòþ äîñë³äæåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîêàç³â, îäíàê íà ï³äñòàâ³ ïðîöåñóàëüíèõ îáìåæåíü ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ òàêèìè ïîâíîâàæåííÿìè íå íàä³ëåíèé, ÿê ³ íå íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè çàëó÷àòè íîâîãî öèâ³ëüíîãî â³äïîâ³äà÷à, ïðî ùî ïðîñÿòü ó ñâî¿ ñêàðãàõ ïîòåðï³ë³, òîìó, âðàõîâóþ÷è íåìîæëèâ³ñòü óñóíåííÿ âêàçàíèõ íåäîë³ê³â êàñàö³éíîþ ³íñòàíö³ºþ, ñóäîâ³ ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ â ÷àñòèí³ âèð³øåííÿ öèâ³ëüíèõ ïîçîâ³â, ÿê³ çàëèøåí³ áåç ðîçãëÿäó, ï³äëÿãàþòü ñêàñóâàííþ ç íàïðàâëåííÿì ñïðàâè íà íîâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä ó ïîðÿäêó öèâ³ëüíîãî ñóäî÷èíñòâà. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 396, 398 ÊÏÊ 1960 ðîêó, ï. 15 ðîçä³ëó XI «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Ñóä óõâàëèâ: Êàñàö³éí³ ñêàðãè ïðîêóðîðà, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó ðîçãëÿä³ ñïðàâè ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ïîòåðï³ëèõ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Âèðîê Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 1 ëèïíÿ 2014 ðîêó òà óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 3 ëèñòîïàäà 2020 ùîäî ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_18 â ÷àñòèí³ çàëèøåííÿ áåç ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèõ ïîçîâ³â ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ïðåäñòàâíèêà öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à Ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè ïàðàô³¿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äî ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÏÀÒ ÊÁ «Åêñïîáàíê» ñêàñóâàòè òà ïðèçíà÷èòè íîâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä ó ïîðÿäêó öèâ³ëüíîãî ñóäî÷èíñòâà â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿.  ³íø³é ÷àñòèí³ ñóäîâ³ ð³øåííÿ çàëèøèòè áåç çì³íè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3