Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2172/21

Ñïðàâà ¹ 991/2172/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/2214/21 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 07 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèêà âîëîä³ëüöÿ ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531. Ó çàçíà÷åíîìó êëîïîòàíí³ àäâîêàò ïðîñèâ ñë³ä÷îãî ñóääþ íàäàòè çàõèñíèêó ï³äîçðþâàíîãî äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ç ìîæëèâ³ñòþ îçíàéîìèòèñü ç íèìè òà âèëó÷èòè çàñâ³ä÷åí³ ¿õ êîﳿ. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, â ÿêîìó 22.02.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ßê çàçíà÷ຠàäâîêàò ó çì³ñò³ êëîïîòàííÿ, ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíå ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåíå «..øëÿõîì ïðîòèïðàâíîãî íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòè 16.12.2016 íåîá´ðóíòîâàíî¿ äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè (³íäåêñîâàíî¿ êîì³ñ³¿) ÿê ïðèâ³ä âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó íàÿâíèé â äåðæàâ³ çð³ñò êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ íà êîðèñòü ïîâ`ÿçàíî¿ ç áàíêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïî äåïîçèòíîìó äîãîâîðó ¹ 238217 â³ä 11.01.2014 çàâ³äîìî çíàþ÷è ïðî ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ 105 â³ä 13.12.2016 ðîêó «Ïðî âèçíà÷åííÿ îñ³á ïîâ`ÿçàíèõ ç ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ÿêèì þðèäè÷íó îñîáó ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » âèçíàíî ïîâ`ÿçàíîþ îñîáîþ ç ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ». Ïðè öüîìó, ÿê çàçíà÷ຠàäâîêàò, íà äóìêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_6 ðàçîì ç ³íøèìè ï³äãîòóâàëè òà ðåàë³çóâàëè çëî÷èííèé ïëàí «…óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 »…íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäå âèçíàíèé íåïëàòîñïðîìîæíèì òà ïåðåéäå ï³ä êîíòðîëü äåðæàâè». Ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåâèêëàäåí³ îáñòàâèíè, ó çì³ñò³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ùî ïèòàííÿ âèçíàííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » íåïëàòîñïðîìîæíèì òà ïîâ`ÿçàíîñò³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ³ ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » º êëþ÷îâèìè äëÿ öüîãî êðèì³íàëüíî ïðîâàäæåííÿ. Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíå, ç ìåòîþ ï³äòâåðäæåííÿ íåîá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ôàêò â³äíåñåííÿ ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » äî êàòåãî𳿠ïîâ`ÿçàíèõ îñ³á çà ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà ìîæëèâîñò³ â³äíåñåííÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » äî êàòåãî𳿠íåïëàòîñïðîìîæíèõ, ó çì³ñò³ êëîïîòàííÿ ñòîðîíà çàõèñòó ïîðóøóº ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Îòðèìàííÿ äîêóìåíò³â, çà òâåðäæåííÿì àäâîêàòà, íåîáõ³äí³ äëÿ äîâåäåííÿ ïðàâîì³ðíîñò³ îïåðàö³é ç âèïëàò äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ùî áóëè çä³éñíåí³ ó äí³, ÿê³ ïåðåäóâàëè âèçíàííþ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » íåïëàòîñïðîìîæíèì. ²íøèì ñïîñîáîì, îòðèìàòè íåîáõ³äí³ ñòîðîí³ çàõèñòó äîêóìåíòè íåìîæëèâî, îñê³ëüêè çàïèòóâàí³ äîêóìåíòè ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëà. Ïîÿñíåííÿ íàäàëà àíàëîã³÷í³ âèêëàäåíèì ó êëîïîòàíí³ òà ïðîñèëà éîãî çàäîâîëüíèòè. Ïðåäñòàâíèê ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ÎÑÎÁÀ_4 ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 çàïåðå÷èâ. Çàçíà÷åíå îá´ðóíòóâàâ òèì, ùî êëîïîòàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äîäàòêîâî íàãîëîñèâ, ùî ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, äî ÿêèõ ñòîðîíà çàõèñòó ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï º íåêîíêðåòèçîâàíèì, à òîìó â³äñóòíÿ ìîæëèâ³ñòü ç`ÿñóâàòè ÷è çàïèòóâàí³ çàõèñíèêîì äîêóìåíòè ä³éñíî ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò.107 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çä³éñíþºòüñÿ ô³êñàö³ÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â. Âèâ÷èâøè êëîïîòàííÿ àäâîêàòà òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â - ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. ³äïîâ³äíî äî ÷.÷. 5, 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ç îãëÿäó íà ñò. 52 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè òà áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», à òàêîæ Ïîëîæåííÿ «Ïðî âèçíàííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç áàíêîì îñ³á», çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ â³ä 12.05.2015 ¹ 315, âðàõîâóþ÷è ëèñò ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèì áóëî íàäàíî â³äïîâ³äü íà àäâîêàòñüêèé çàïèò, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_3 , ùî çàïèòóâàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó äîêóìåíòè ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Ðàçîì ç òèì, ç îãëÿäó íà çì³ñò âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531, à òàêîæ â³äñóòí³ñòþ ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ ç`ÿñóâàòè, ÿê³ ñàìå îáñòàâèíè îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íêðèì³íîâàí³ ÎÑÎÁÀ_5 òà, â³äïîâ³äíî, ÷è ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îáñòàâèíè, ÿê³ ñòîðîíà çàõèñòó ïëàíóº ç`ÿñóâàòè çà äîïîìîãîþ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Çâàæàþ÷è íà öå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî ñòîðîíîþ çàõèñòó â ïîðóøåííÿ âèìîã ï. 2 ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íå äîâåäåíî, ùî äîêóìåíòè, äî ÿêèõ çàõèñíèê ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531. Çà òàêèõ îáñòàâèíè, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 â³äñóòí³. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 107, 132, 159 -166, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈ : Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1