Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1646/21

Ñïðàâà ¹ 991/1646/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/1678/21 ÓÕÂÀËÀ 25 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðåäñòàâíèêà ÏðÀÒ «Óêðà¿íñüêå Äóíàéñüêå ïàðîïëàâñòâî» ÎÑÎÁÀ_3 , äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 (â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿), ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó ïðåäñòàâíèêà ÏðÀÒ «Óêðà¿íñüêå Äóíàéñüêå ïàðîïëàâñòâî» ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 15.02.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000142 çà ÷. 2 ñò. 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. (1) Çì³ñò ïîäàíî¿ ñêàðãè 09.03.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà çàçíà÷åíà ñêàðãà. Ç ¿¿ çì³ñòó âáà÷àºòüñÿ, ùî 15.02.2021 äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_4 âèí³ñ ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000142 çà ÷. 2 ñò. 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè) íà ï³äñòàâ³ ï. 2 ÷. 1 ñò. 284 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ) çà â³äñóòí³ñòþ â ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñêàðæíèê ïðîñèòü öþ ïîñòàíîâó ñêàñóâàòè. Âêàçóº, ùî äåòåêòèâîì íå áóëî âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äæåíî îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à äàíà ïîñòàíîâà º íåçàêîííîþ, îñê³ëüêè ìàþòü ì³ñöå: íåîá´ðóíòîâàí³ñòü âèñíîâê³â, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ïîñòàíîâ³, ùîäî îáñòàâèí, ÿê³ ïîâèíí³ áóòè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì, òà ïåðåä÷àñí³ñòü âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü â ä³ÿíí³ ñêëàäó çëî÷èíó; íå ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èì íåîáõ³äíîãî òà ïîâíîãî ïåðåë³êó ñë³ä÷èõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà âñòàíîâëåííÿ ³ñòèíè ó ñïðàâ³; íå ïðèçíà÷åííÿ òà íå ïðîâåäåííÿ íåîáõ³äíèõ åêñïåðòèç. Öå º ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ âêàçàíî¿ ïîñòàíîâè. Çàçíà÷àº, ùî â³äîìîñò³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü âíåñåíî íà ï³äñòàâ³ çàÿâè â.î. ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ «Óêðà¿íñüêå Äóíàéñüêå ïàðîïëàâñòâî» (äàë³ ÏðÀÒ «ÓÄÏ») ÎÑÎÁÀ_6 .  ö³é çàÿâ³ çàçíà÷åíî, ùî çàñòóïíèêîì ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ «ÓÄÏ» ç çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ðîçâèòêó ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé ä³ÿâ íå â ³íòåðåñàõ ÏðÀÒ «ÓÄÏ», à â ³íòåðåñàõ ïðèâàòíî¿ êîìïàí³¿ íåðåçèäåíòà PLLC «VO-PARTNER», óêëàäåíî äîãîâîðè íà íàâ³ãàö³þ ïàñàæèðñüêèõ ñóäåí «Âîëãà», «Óêðà¿íà», «Ìîëäàâ³ÿ», «Äí³ïðî» íà 2018-2019 ðîêè, âíàñë³äîê ÷îãî ñïðè÷èíåíî òÿæê³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ çàâäàííÿ ÏðÀÒ «ÓÄÏ» ìàéíîâî¿ øêîäè íà ñóìó 51 962 174,69 ãðí. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, äîïèòàíà â ÿêîñò³ ñâ³äêà ëèøå îäíà îñîáà íà÷àëüíèê â³ää³ëó åêñïëóàòàö³¿ ïàñàæèðñüêîãî ôëîòó ÏðÀÒ «ÓÄÏ» ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî â 2018-2019 ðîêàõ âîíà íå çàéìàëàñÿ ïèòàííÿì ôðàõòóâàííÿ ïàñàæèðñüêîãî ôëîòó. Ïðè öüîìó, íå áóëè âñòàíîâëåí³ ïðàö³âíèêè ÏðÀÒ «ÓÄÏ», ÿê³ çàéìàëèñü ïèòàííÿì ôðàõòóâàííÿ ïàñàæèðñüêîãî ôëîòó, ïåðåãîâîðàìè ³ óêëàäåííÿì äîãîâîð³â, íå çä³éñíåíî ¿õ äîïèò. Òàêîæ, â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ïðî äîïèò: êîëèøíüîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé ìîæå áóòè ïðè÷åòíèì äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ «ÓÄÏ» íà òîé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé âèäàâ äîâ³ðåí³ñòü íà ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 äîãîâîð³â íà íàâ³ãàö³þ ïàñàæèðñüêèõ ñóäåí ì³æ ÏðÀÒ «ÓÄÏ» òà PLLC «VO-PARTNER»; íà÷àëüíèêà þðèäè÷íî¿ ñëóæáè ÏðÀÒ «ÓÄÏ» ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèì áóëè ïîãîäæåí³ â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè; íå äîïèòàí³ ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿ PLLC «VO-PARTNER», ÿê³ ìàþòü â³äíîøåííÿ äî óêëàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â. Äåòåêòèâîì íå âèòðåáóâàíî äîêóìåíò³â äëÿ ïåðåâ³ðêè îáñòàâèí óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ì³æ ÏðÀÒ «ÓÄÏ» òà PLLC «VO-PARTNER» íà íàâ³ãàö³þ çà 2018-2019 ðîêè òà ðàí³øå óêëàäåíèõ äîãîâîð³â íà íàâ³ãàö³þ ì³æ ÏðÀÒ «ÓÄÏ» òà êîìïàí³ºþ Big Xtra Touristik Gmbm, íå ïðîâåäåíî ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç öèôðîâèõ ïîêàçíèê³â â ÷àñòèí³ âèã³äíîñò³/çáèòêîâîñò³ äëÿ ÏðÀÒ «ÓÄÏ», çàñíîâíèêîì ÿêîãî º äåðæàâà.  ïîñòàíîâ³ äåòåêòèâ çðîáèâ âèñíîâîê â ÷àñòèí³ âòðàò òà íåäîîòðèìàííÿ äîõîäó ÏðÀÒ «ÓÄÏ» ëèøå íà ï³äñòàâ³ ïîêàçàíü ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà íå ìàëà æîäíîãî â³äíîøåííÿ äî óêëàäàííÿ äîãîâîð³â. Ïðè öüîìó, æîäíèõ åêñïåðòèç, â òîìó ÷èñë³ ñóäîâî-åêîíîì³÷íèõ, ùîäî ïåðåâ³ðêè îáñòàâèí ñïðè÷èíåííÿ çáèòê³â íå ïðèçíà÷àëîñÿ ³ íå ïðîâîäèëîñÿ. ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèëà, ùî â äîãîâîðàõ óêëàäåíèõ ì³æ ÏðÀÒ «ÓÄÏ» òà Big Xtra Touristik Gmbm îáñëóãîâóâàííÿ åêñêóðñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóëî ïðåðîãàòèâîþ ñóäíîâëàñíèêà ³ äîõîäè â³ä ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ îòðèìóâàâ ñóäíîâëàñíèê, òîáòî ÏðÀÒ «ÓÄÏ». À â äîãîâîðàõ ì³æ ÏðÀÒ «ÓÄÏ» òà PLLC «VO-PARTNER» îáñëóãîâóâàííÿ åêñêóðñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóëî ïðåðîãàòèâîþ ôðàõòóâàëüíèêà, ³ â³äïîâ³äíî äîõîäè â³ä ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ îòðèìóâàâ ôðàõòóâàëüíèê, òîáòî PLLC «VO-PARTNER». Îáñëóãîâóâàííÿ åêñêóðñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ôîðìóâàëî çíà÷íó ÷àñòèíó äîõîäó â³ä âèêîíàííÿ ðåéñ³â, ÿêà çà ïåð³îä 2016-2019 ðîê³â íå áóëà çáèòêîâîþ. Ö³ ñâ³ä÷åííÿ äåòåêòèâîì íå ïåðåâ³ðåí³, ðîçðàõóíêè ÷åðåç âòðàòó äîõîäó ÷åðåç â³äñóòí³ñòü åêñêóðñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå ïðèçíà÷åíî. Ñêàðæíèê âêàçóº, ùî äåòåêòèâîì íå áóëî ïðîâåäåíî íåîáõ³äíîãî òà ïîâíîãî ïåðåë³êó ñë³ä÷èõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà âñòàíîâëåííÿ ³ñòèíè ó ñïðàâ³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïåðåä÷àñí³ñòü âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ñêëàäó çëî÷èíó, à òîìó ïîñòàíîâó íåîáõ³äíî ñêàñóâàòè. (2) Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ Ïðåäñòàâíèê ÏðÀÒ «ÓÄÏ» ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè ç ï³äñòàâ, âèêëàäåíèõ ó í³é, ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñêàñóâàòè. Ïîÿñíèâ, ùî äîãîâîðè íà ïåðåâåçåííÿ óêëàäàëèñü íàïðÿìó ç Big Xtra Touristik Gmbm ³ öå ïðèíîñèëî ïðèáóòîê (îñíîâíà ÷àñòèíà ÿêîãî ñêëàäàëà åêñêóðñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü). Îäíàê, â 2018-2019 ðîêàõ, äîãîâîðè íà ïåðåâåçåííÿ óêëàëèñü ç ³íøîþ êîìïàí³ºþ PLLC «VO-PARTNER».  ñâîþ ÷åðãó, îñòàííÿ êîìïàí³ÿ óêëàëà äîãîâîðè ç Big Xtra Touristik Gmbm, ³ òàêèì ÷èíîì, ñòàëà ïîñåðåäíèêîì. Åêñêóðñ³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ çà öèìè äîãîâîðàìè çàéìàëàñÿ PLLC «VO-PARTNER», à íå ÏðÀÒ «ÓÄÏ». Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ï³äïðèºìñòâî íåäîîòðèìàëî äîõîä³â íà ñóìó ïðèáëèçíî 50 ìëí ãðí, à òîìó ï³äïðèºìñòâî çâåðíóëîñü ç çàÿâîþ ïðî çëî÷èí. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ïðîâåäåíî ðÿä ñë³ä÷èõ ä³é äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí. Âêàçàâ, ùî äâà äîãîâîðè ç PLLC «VO-PARTNER» ðîç³ðâàí³, ³íø³ ïåðåáóâàþòü íà ñòà䳿 ðîç³ðâàííÿ. Ïîÿñíèâ ïðî òðóäíîù³ ó ðîç³ðâàíí³ òàêèõ äîãîâîð³â ó çâ`ÿçêó ç óìîâàìè çà ÿêèìè âîíè óêëàäàëèñÿ. Äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èâ ïðîòè ñêàðãè, âêàçàâ, ùî âîíà ì³ñòèòü ôîðìàëüíå ïåðåðàõóâàííÿ ñë³ä÷èõ ä³é, ÿê³ íåîáõ³äíî âèêîíàòè. Îêð³ì ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 , áóëî äîïèòàíî ùå îäíó ñëóæáîâó îñîáó ÏðÀÒ «ÓÄÏ», à òàêîæ áóëî îïèòàíî ÎÑÎÁÀ_7 . Éîãî ïîÿñíåííÿ ì³ñòÿòüñÿ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ.  ïîðÿäêó ñòàòò³ 93 ÊÏÊ âèòðåáóâàíî ìàòåð³àëè, ÿê³ äàëè ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè ôàêòè ³ îáñòàâèíè, ÿê³ äîñë³äæóâàëèñü â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ì³æ ÏðÀÒ «ÓÄÏ» òà Big Xtra Touristik Gmbm ³ñíóâàëè äîãîâ³ðí³ â³äíîñèíè. Îñòàííÿ çâåðíóëàñü äî ÏðÀÒ «ÓÄÏ» ç ëèñòîì ïðî òå, ùî âîíè íå áóäóòü ïðîäîâæóâàòè ñï³âïðàöþ, ó çâ`ÿçêó ç³ çì³íàìè íà òóðèñòè÷íîìó ðèíêó. ϳñëÿ îòðèìàííÿ öüîãî ëèñòà, áóëî óêëàäåíî äîãîâîðè ç ³íøîþ êîìïàí³ºþ PLLC «VO-PARTNER». Óìîâè óêëàäåííÿ öèõ äîãîâîð³â ïî ôðàõòó íå áóëè ã³ðøèìè â³ä óìîâ äîãîâîð³â ç Big Xtra Touristik Gmbm. ÎÑÎÁÀ_7 , óêëàäàþ÷è ö³ äîãîâîðè â³ä ³ìåí³ ÏðÀÒ «ÓÄÏ», ä³ÿâ ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á ïåðåäáà÷åíèé ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì. ³í íå âèõîäèâ çà ìåæ³ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü. Òàêîæ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî âèâ÷åíî íàäàí³ äîêóìåíòè. Âñòàíîâëåíî, ùî ñóìà çáèòê³â ïðî ÿêó âêàçóº çàÿâíèê ÿê ïðî ìàéíîâó øêîäó ï³äïðèºìñòâó º ðåçóëüòàòîì ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, íåìຠíåîáõ³äíîñò³ ïðîâîäèòè åêîíîì³÷í³ åêñïåðòèçè, òà äîäàòêîâ³ äîïèòè. ª àóäèòîðñüêèé çâ³ò ïðî â³äñóòí³ñòü çáèòê³â ó çâ`ÿçêó ç óêëàäàííÿì äîãîâîð³â. Îçíàêè, ÿê³ âêàçóþòü íà ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³äñóòí³. Äîäàòêîâî âêàçàâ, ùî ç ïðèâîäó â³äíîñèí ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè ïî åêñêóðñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ º îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ÿêå ðîçñë³äóºòüñÿ îðãàíàìè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿. Åêñêóðñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü íå â³äíîñèòüñÿ äî ô³êñîâàíèõ ïîñëóã. (3) Ìîòèâè, ç ÿêèõ âèõîäèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ ñêàðãè ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè îñêàðæåíå ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó öüîìó âèïàäêó ñêàðãà ìîæå áóòè ïîäàíà, çîêðåìà, çàÿâíèêîì, éîãî ïðåäñòàâíèêîì. Çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ öå çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå â³äáóâàºòüñÿ çà íàÿâíîñò³ îáñòàâèí, ùî âèêëþ÷àþòü êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, àáî ïðè íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïðîêóðîð, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèòè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèÿâèòè ÿê ò³ îáñòàâèíè, ùî âèêðèâàþòü, òàê ³ ò³, ùî âèïðàâäîâóþòü ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, à òàêîæ îáñòàâèíè, ùî ïîì`ÿêøóþòü ÷è îáòÿæóþòü éîãî ïîêàðàííÿ, íàäàòè ¿ì íàëåæíó ïðàâîâó îö³íêó òà çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ çàêîííèõ ³ íåóïåðåäæåíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü (÷. 2 ñò. 9 ÊÏÊ). Çã³äíî ç³ ñò. 25 ÊÏÊ ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ â ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿ ðîçïî÷àòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ âæèòè âñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì çàõîä³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîáè, ÿêà éîãî â÷èíèëà. Îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çîáîâ`ÿçàíèé çàñòîñîâóâàòè âñ³ ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîì çàõîäè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (÷. 5 ñò. 38 ÊÏÊ). Òàêèì ÷èíîì, ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæëèâå ëèøå ï³ñëÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî äîñë³äæåííÿ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà áåçïîñåðåäíüîãî äîñë³äæåííÿ é îö³íêè ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì ïîêàçàíü, ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ öüîãî ïðîâàäæåííÿ ó ¿õ ñóêóïíîñò³. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî 25.02.2020 äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü âíåñåíî â³äîìîñò³ çà çàÿâîþ ÏðÀÒ «ÓÄÏ». Çã³äíî ç âèòÿãîì, îáñòàâèíàìè, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º íàñòóïíèìè. Çàñòóïíèêîì ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ «ÓÄÏ» ç çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ðîçâèòêó ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé ä³ÿâ óìèñíî, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, íà êîðèñòü þðèäè÷íî¿ îñîáè PLLC «VO-PARTNER», â³ä ³ìåí³ ÏðÀÒ «ÓÄÏ» óêëàäåíî äîãîâîðè: ¹ 647 ÂÓÏÔ â³ä 02.10.2018, ¹ 103 TUR â³ä 14.02.2019, ¹ 104 TUR â³ä 14.02.2019, ¹ 105 TUR â³ä 14.02.2019, ¹ 106 TUR â³ä 14.02.2019 íà íàâ³ãàö³þ âêàçàíèì ñóá`ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ ïàñàæèðñüêèõ ñóäåí «Âîëãà», «Óêðà¿íà», «Ìîëäàâ³ÿ», «Äí³ïðî» íà 2018-2019 ðîêè, âíàñë³äîê ÷îãî ñïðè÷èíåíî òÿæê³ íàñë³äêè ó âèä³ çàâäàííÿ ÏðÀÒ «ÓÄÏ» ìàéíîâî¿ øêîäè íà ñóìó 51 962 174,69 ãðí. Ç ïîâ³äîìëåííÿ íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè â Îäåñüê³é îáëàñò³ â³ä 25.02.2020 ¹ 65/3/3-1003 âáà÷àºòüñÿ, ùî çã³äíî ç îòðèìàíèìè äàíèìè, êîìïàí³ÿ PLLC «VO-PARTNER» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ââåäåíà ÎÑÎÁÀ_7 â ìåõàí³çì ôðàõòóâàííÿ ïàñàæèðñüêèõ ñóäåí ÿê ïîñåðåäíèöüêà ì³æ ÏðÀÒ «ÓÄÏ» òà êîìïàí³ºþ BIGXTRA (ͳìå÷÷èíà). Îñòàííÿ äî 2019 ðîêó ñï³âïðàöþâàëà ç ÏðÀÒ «ÓÄÏ» áåç ïîñåðåäíèê³â çà ïðÿìèìè êîíòðàêòàìè òà çàðåêîìåíäóâàëà ñåáå ÿê íàä³éíèé ïàðòíåð-ôðàõòóâàëüíèê ïàñàæèðñüêèõ ñóäåí ïàðîïëàâñòâà. Ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî àíàë³çó, êîìåðö³éí³ óìîâè (ñòàâêè ôðàõòó) êîìïàí³¿ PLLC «VO-PARTNER» â ïîð³âíÿíí³ ç ïðîïîçèö³ÿìè êîìïàí³¿ BIGXTRA º çíà÷íî ìåíøèìè. Âíàñë³äîê ââåäåííÿ êåð³âíèöòâîì ÏðÀÒ «ÓÄÏ» ïîñåðåäíèöüêî¿ êîìåðö³éíî¿ ñòðóêòóðè òà çìåíøåííÿ äëÿ íå¿ ôðàõòîâèõ ñòàâîê ïàðîïëàâñòâó íàíåñåíî çáèòê³â ó ñóì³ 1 434 328 ªâðî. Îêð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_7 , íåçâàæàþ÷è íà çáèòêîâ³ñòü òàêèõ äîãîâîð³â òà íàíåñåííþ çáèòê³â, óêëàâ àíàëîã³÷í³ äîãîâîðè ¹¹ 341 ÀÒÒÐ, 342 ÀÒÒÐ, 343 ÀÒÒÐ, 344 ÀÒÒÐ, 345 ÀÒÒÐ, 346 ÀÒÒÐ, 347 ÀÒÒÐ, 348 ÀÒÒÐ â³ä 28.05.2020 íà êîðèñòü PLLC «VO-PARTNER» ùîäî îðãàí³çàö³¿ êðó¿ç³â íà ïàñàæèðñüêèõ ñóäíàõ ÏðÀÒ «ÓÄÏ» â ïåð³îä 2020-2021 ðîê³â. Çã³äíî ç äîâ³äêîþ ÏðÀÒ «ÓÄÏ» â³ä 18.02.2020 ç äîäàòêàìè çà ï³äïèñîì â.î. ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_11 òà ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà Òîñòîãàíà Âîëîäèìèðà çà ðåçóëüòàòàìè âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ¹ 647 ÂÓÏÔ, ¹ 103 TUR, ¹ 104 TUR, ¹ 105 TUR, ¹ 106 TUR ÏðÀÒ «ÓÄÏ» ïîíåñëî çáèòêè ó çàãàëüíîìó ðîçì³ð³ 52 839 539,6 ãðí. Êîﳿ äîãîâîð³â ¹ 647 ÂÓÏÔ, ¹ 103 TUR, ¹ 104 TUR, ¹ 105 TUR, ¹ 106 TUR, 341 ÀÒÒÐ, 342 ÀÒÒÐ, 343 ÀÒÒÐ, 344 ÀÒÒÐ, 345 ÀÒÒÐ, 346 ÀÒÒÐ, 347 ÀÒÒÐ, 348 ÀÒÒÐ äîëó÷åí³ äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Áóëè äîïèòàí³ íà÷àëüíèê â³ää³ëó åêñïëóàòàö³¿ ïàñàæèðñüêîãî ôëîòó ÏðÀÒ «ÓÄÏ» ÎÑÎÁÀ_8 òà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó åêñïëóàòàö³¿ ïàñàæèðñüêîãî ôëîòó ÏðÀÒ «ÓÄÏ» ÎÑÎÁÀ_12 . Îñòàííÿ ç 2010 ïî 2018 áóëà ñòàðøèì ìåíåäæåðîì ç òóðèçìó â³ää³ëó åêñïëóàòàö³¿ ïàñàæèðñüêîãî ôëîòó, ç 2018 ïî 2019 îá³éìàëà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó åêñïëóàòàö³¿ ïàñàæèðñüêîãî ôëîòó. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_8 íàäàëà ïîêàçàííÿ, ùî ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà çà 2016-2019 ðîêè áóëà çáèòêîâîþ. Ïðè öüîìó, íà öå áóëè îá`ºêòèâí³ ïðè÷èíè, â 2016 äâà ñóäíà ïðàöþâàëî ³ äâà íå ïðàöþâàëî, â 2017 ïðàöþâàëî òðè ñóäíà, à îäíå íå ïðàöþâàëî, áóëà àâàð³ÿ ñóäíà «Ìîëäàâ³ÿ», â 2018 áóëî ì³ëêîâîääÿ, â 2019 ðîö³ ïðàöþâàëè âñ³ 4 ñóäíà, îäíàê åêñêóðñ³éíå îáñëóãîâóâàííÿ áóëî ïåðåäàíî ôðàõòóâàëüíèêó. Êîìïàí³ÿ PLLC «VO-PARTNER» ñïëà÷óâàëà ôðàõòîâó ñòàâêó ì³í³ìóì íà 3% á³ëüøå, í³æ ïëàòèëè Big Xtra Touristik Gmbm. Ïðè öüîìó, â äîãîâîðàõ ç îñòàííüîþ, îáñëóãîâóâàííÿ åêñêóðñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóëî ïðåðîãàòèâîþ ñóäíîâëàñíèêà ³ â³äïîâ³äíî, äîõîäè â³ä òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ îòðèìóâàâ ñóäíîâëàñíèê, òîáòî ÏðÀÒ «ÓÄÏ». À â äîãîâîðàõ ç PLLC «VO-PARTNER» îáñëóãîâóâàííÿ åêñêóðñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóëî ïðåðîãàòèâîþ ôðàõòóâàëüíèêà, ³ â³äïîâ³äíî, äîõîäè â³ä ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ îòðèìóâàëî PLLC «VO-PARTNER». Ñâ³äîê âêàçàëà, ùî îáñëóãîâóâàííÿ åêñêóðñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ôîðìóâàëî çíà÷íó ÷àñòèíó äîõîä³â â³ä âèêîíàíèõ ðåéñ³â. Òàêà ä³ÿëüí³ñòü çà ïåð³îä 2016-2019 ðîêè íå áóëà çáèòêîâîþ. Äîãîâîðè ç PLLC «VO-PARTNER» áóëî óêëàäåíî ó çâ`ÿçêó ç â³äìîâîþ Big Xtra Touristik â³ä ïðîäîâæåííÿ 䳿 äîãîâîð³â. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_12 âêàçàëà, ùî ó 2016 ðîö³ ÏðÀÒ «ÓÄÏ» ÷èñòèé ïðèáóòîê â³ä åêñêóðñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñêëàâ 265 211 ªâðî, ó 2017 507 161 ªâðî. ×èñòà âàëþòíà âèðó÷êà ñêëàäàëà 14 ªâðî íà îäíîãî åêñêóðñàíòà. Ó 2018 ðîö³ áåçïîñåðåäí³ì êåð³âíèêîì íàïðÿìêó êðó¿çíèõ ïåðåâåçåíü ñòàâ ÎÑÎÁÀ_7 . Íåîáõ³äí³ñòü óêëàäåííÿ äîãîâîð³â íà åêñêóðñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü íà 2018 ð³ê íèì ³ãíîðóâàëàñÿ. Ó 2018 ðîö³ óêëàäåíî äîãîâ³ð ç ABVGD TREVEL, ÿêå ñïëà÷óâàëî âèíàãîðîäó â ðîçì³ð³ 10 ªâðî ç êîæíîãî äîðîñëîãî òà 5 ªâðî ç äèòèíè äî 12 ðîê³â. Ïðèáóòîê ó 2018 ðîö³ ñêëàâ 389 880 ªâðî, îäíàê, ç óðàõóâàííÿì çíèæåííÿ ñòàâêè çà îäíîãî åêñêóðñàíòà ÏðÀÒ «ÓÄÏ» íåäîîòðèìàëî 155 952 ªâðî. Ó 2018 ðîö³ Big Xtra Touristik â³äìîâèëèñü ïðîäîâæóâàòè ñï³âïðàöþ. Ó 2019 ðîö³ ç`ÿâèâñÿ íîâèé ôðàõòóâàëüíèê PLLC «VO-PARTNER», â óìîâàõ äîãîâîðó ÿêîãî ïðàâà íà ðåàë³çàö³þ åêñêóðñ³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïåðåäàí³ ôðàõòóâàëüíèêó. À òîìó, ÏðÀÒ «ÓÄÏ» íåäîîòðèìàëî ÷èñòîãî ïðèáóòêó ó 2019 ðîö³ 498 000 ªâðî ïî óìîâàì ABVGD TREVEL àáî 697 200 ªâðî ïðè ïðÿìèõ êîíòðàêòàõ. Òàêîæ ïîÿñíåííÿ íàäàâ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê³ äîëó÷åí³ äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîëó÷åíî é ³íø³ êîﳿ äîêóìåíò³â, à ñàìå, ëèñòè, ïîâ³äîìëåííÿ, äîðó÷åííÿ, äîâ³ðåíîñò³, äîãîâîðè, ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ òîùî. Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 15.02.2021 êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000142 â³ä 25.02.2020 çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè çàêðèòå íà ï³äñòàâ³ ï. 2 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ. Çã³äíî ç ö³ºþ íîðìîþ, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèâàºòüñÿ â ðàç³, ÿêùî âñòàíîâëåíà â³äñóòí³ñòü â ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. dz çì³ñòó ïîñòàíîâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äñòàâàìè äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º òå, ùî: ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ì³æ ÏðÀÒ «ÓÄÏ» òà PLLC «VO-PARTNER» ÎÑÎÁÀ_13 ä³ÿâ íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåäáà÷åí³ ä³þ÷èì çàêîíîäàâñòâîì; íà ÷àñ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â áóëè â³äñóòí³ ³íø³ á³ëüø âèã³äí³ ïðîïîçèö³¿, í³æ çàïðîïîíîâàí³ PLLC «VO-PARTNER»; ôðàõòîâà ñòàâêà áóëà çá³ëüøåíà â ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ìè äîãîâîðàìè ç Big Xtra Touristik; ìàéíîâà øêîäà çàçíà÷åíà â çàÿâ³ äî ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó º ðåçóëüòàòîì ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ää³ëó ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü. Âèìîãè äî ïîñòàíîâè âñòàíîâëåí³ ó ÷. 5 ñò. 110 ÊÏÊ. Âîíà ïîâèííà ì³ñòèòè, çîêðåìà, çì³ñò îáñòàâèí, ÿê³ º ï³äñòàâàìè äëÿ ¿¿ ïðèéíÿòòÿ, ìîòèâè ¿¿ ïðèéíÿòòÿ òà ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ. Ïîñòàíîâà äåòåêòèâà â³ä 15.02.2021 íå â³äïîâ³äຠçàçíà÷åíèì âèìîãàì, ó çâ`ÿçêó ç íàñòóïíèì. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, äîâîä³â ñêàðæíèêà òà äåòåêòèâà, îñíîâí³ äîõîäè ÏðÀÒ «ÓÄÏ» âòðàòèëî ÷åðåç íå ï³äïèñàííÿ ñòîðîíàìè äîãîâîðó ùîäî åêñêóðñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè â³äñóòí³ äîêóìåíòè ïðî ÿê³ âêàçóº äåòåêòèâ, òà ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïðîâåäåííÿ Íàö³îíàëüíîþ ïîë³ö³ºþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà äàíèì ôàêòîì. Õî÷à, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ôàêòè çàçíà÷åííÿ ó äîãîâîðàõ ÏðÀÒ «ÓÄÏ» ç PLLC «VO-PARTNER» îðãàí³çàö³¿ åêñêóðñ³é çà ôðàõòóâàëüíèêîì, íåðîçðèâíî ïîâ`ÿçàí³. Íå ïðîàíàë³çîâàíî ãîòîâí³ñòü ó êâ³òí³-òðàâí³ 2018 ðîêó êîìïàí³ºþ Big Xtra Touristik óêëàñòè äîãîâîðè ç ÏðÀÒ «ÓÄÏ» íà 2019 ð³ê òà ïðè÷èíè ç ÿêèõ òàê³ äîãîâîðè íå áóëî óêëàäåíî. Íå âðàõîâàíî â³äïîâ³äíèõ ëèñò³â Big Xtra Touristik, ç ÿêèõ âáà÷àºòüñÿ ¿õ ãîòîâí³ñòü äî ïîäàëüøî¿ ñï³âïðàö³ ç ÏðÀÒ «ÓÄÏ» (òîì 2 à.ñ.221, ò.4 à.ñ.9-10). Æîäíèì ÷èíîì íå âñòàíîâëåíî, áóäü-ÿêèì ñïîñîáîì ä³éñíèõ ïðè÷èí, ç ÿêèõ Big Xtra Touristik â³äìîâèëàñü ³ ÷è ä³éñíî â³äìîâèëîñü â³ä ïîäàëüøî¿ ñïðâïðàö³. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íå äîïèòàíî êîëèøíüîãî ðàäíèêà ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ç çàãàëüíèõ ïèòàíü ÎÑÎÁÀ_14 , ùî ïðàöþâàâ â ÏðÀÒ «ÓÄÏ» ç 02.02.2018 ïî 28.02.2020, ÿêèé â³â ïåðåìîâèíè ³ç êîìïàí³ºþ Big Xtra Touristik ïðî óêëàäåííÿ ç îñòàííüîþ äîãîâîð³â íà 2019 ð³ê (ôàêòè÷íî ¿õ ïðîäîâæåííÿ). Íå íàäàíî îö³íêó òà íå ïåðåâ³ðåíî ïîÿñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî â³äìîâó Big Xtra Touristik â³ä ïîäàëüøî¿ ñï³âïðàö³, ó çâ`ÿçêó ç íåñòàá³ëüíîþ ñèòóàö³ºþ â³éñüêîâîãî õàðàêòåðó òà ââåäåííÿì â³éñüêîâîãî ñòàíó íàïðèê³íö³ 2018 ðîêó. Íå ïåðåâ³ðåíî îáñòàâèíè, çà ÿêèõ ïî÷àëàñÿ ñï³âïðàöÿ ç PLLC «VO-PARTNER» ï³ñëÿ â³äìîâè Big Xtra Touristik. Íå äîïèòàíî ïðåäñòàâíèêà ÏðÀÒ «ÓÄÏ» ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêà çíàéøëà ïîòåíö³àëüíîãî ôðàõòóâàëüíèêà â îñîá³ PLLC «VO-PARTNER». Íå äîïèòàíî ³íøèõ îñ³á ÏðÀÒ «ÓÄÏ» ïðè÷åòíèõ äî óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ç PLLC «VO-PARTNER». Íå ïåðåâ³ðåíî ÷è óêëàäàëèñü êîìïàí³ºþ PLLC «VO-PARTNER» äîãîâîðè ñóáôðàõòóâàííÿ, ç êèì òà íà ÿêèõ óìîâàõ. Íå äîñë³äæåíî, ÷è ä³éñíî êîìïàí³ÿ PLLC «VO-PARTNER» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ââåäåíà ÎÑÎÁÀ_7 â ìåõàí³çì ôðàõòóâàííÿ ïàñàæèðñüêèõ ñóäåí ÿê ïîñåðåäíèöüêà ì³æ ÏðÀÒ «ÓÄÏ» òà êîìïàí³ºþ Big Xtra Touristik. Ç óðàõóâàííÿì ïðîâåäåíèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èõ ä³é, ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå áóëî âñåá³÷íî, ïîâíî òà îá`ºêòèâíî äîñë³äæåíî âñ³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âèíåñåíà äåòåêòèâîì ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå â³äïîâ³äຠçàâäàííÿì òà çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à íàâåäåíå â í³é ìîòèâóâàííÿ íå º íàëåæíèì òà äîñòàòí³ì. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: - ñêàðãó ïðåäñòàâíèêà ÏðÀÒ «Óêðà¿íñüêå Äóíàéñüêå ïàðîïëàâñòâî» ÎÑÎÁÀ_5 çàäîâîëüíèòè; - ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 15.02.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000142 çà ÷. 2 ñò. 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè ïðîãîëîøåíî 30.03.2021 î 13:55 ãîä. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1