Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1978/21

Ñïðàâà ¹ 991/1978/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2020/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 23 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_3 âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ðîçãëÿäàþ÷è ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000208 â³ä 24 áåðåçíÿ 2020 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Êëîïîòàííÿ ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 22.03.2021 íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ Êëîïîòàííÿ ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_8 . Êëîïîòàííÿ ïîäàíå ñòîñîâíî : äîâ³äêè â³ä 01.12.2019 ÀÔÇ 00000004; äîâ³äêè â³ä 04.12.2019 ¹ ÀÔÇ 00000004; çàÿâè ÎÑÎÁÀ_4 äî Âàðøàâñüêîãî óí³âåðñèòåòó ìåíåäæìåíòó â³ä 03.10.2020; äîãîâîðó ¹ 838319001390100 â³ä 26.05.2016; ïîïåðåäíüîãî äîãîâîðó (ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ) â³ä 12.03.2021; àêòó ¹ 141019 â³ä 02.06.2020; äîãîâîðó ïîâ³ðêè çàñîá³â îáë³êó â³ä 02.06.2020. Âèêëàä îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíå òèì, ùî Òðåò³ì ï³äðîçä³ëîì äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000208 çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ùîäî ðîçòðàòè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä», óòâîðåíîãî â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 22.04.2013 ¹364, ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä» ÎÑÎÁÀ_9 ó çìîâ³ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè âêàçàíîãî òîâàðèñòâà òà ñëóæáîâèìè îñîáàìè þðèäè÷íèõ îñ³á ïðèâàòíîãî ïðàâà óïðîäîâæ 2017-2019 ðîê³â ðîçòðàòèëè êîøòè ï³äïðèºìñòâà íà ö³ë³, ùî íå áóëè ïåðåäáà÷åí³ ó ô³íàíñîâèõ ïëàíàõ ï³äïðèºìñòâà íà 2017-2019 ðîêè. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî äî÷³ðíº ï³äïðèºìñòâî «Àãðîôîíä-Çåðíî» áóëî ñòâîðåíî íà ï³äñòàâ³ íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè â³ä 27.01.2014 ¹ 44 ç³ ñòàòóòíèì êàï³òàëîì 1 000 ãðí.  ïîäàëüøîìó (ó ïåð³îä ç 17.12.2015 ïî 09.08.2018) ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä» ïîñòóïîâî çá³ëüøèâ ñòàòóòíèé êàï³òàë äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà «Àãðîôîíä-Çåðíî» äî 294 755 000 ãðí. Äî÷³ðíº ï³äïðèºìñòâî «Àãðîô³íôîíä» áóëî ñòâîðåíî íà ï³äñòàâ³ íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè â³ä 13.02.2014 ¹ 73 ç³ ñòàòóòíèì êàï³òàëîì 1 000 ãðí.  ïîäàëüøîìó (ó ïåð³îä ç 17.12.2015 ïî 27.12.2018) ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä» ïîñòóïîâî çá³ëüøèâ ñòàòóòíèé êàï³òàë äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà «Àãðîôîíä-Çåðíî» äî 184 645 000 ãðí. 25.12.2015 ÄÏ «Àãðîôîíä-Çåðíî» âèêóïèëî 9,5% ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«ÔÊ «Ô³íöåíòð». 24.05.2016 ÄÏ «Àãðîô³íôîíä» âèêóïèëî 90,5% ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«ÔÊ «Ô³íöåíòð», òàêèì ÷èíîì, ÄÏ «Àãðîôîíä-Çåðíî» òà ÄÏ «Àãðîô³íôîíä» íàáóëè 100% âëàñíîñò³ ÒΠ«ÔÊ «Ô³íöåíòð». Äî÷³ðí³ ï³äïðèºìñòâà «Àãðîô³íôîíä» òà «Àãðîôîíä-Çåðíî» 01.06.2016 çà ïîãîäæåííÿì ç Ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä» ÎÑÎÁÀ_9 ïðîïîðö³éíî äî ñâî¿õ ÷àñòîê ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ çá³ëüøèëè ñòàòóòíèé êàï³òàë ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Ô³íöåíòð» ç 5 000 000 ãðí äî 95 000 000 ãðí. Ó ïðîòîêîë³ çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«ÔÊ «Ô³íöåíòð» ¹ 4 â³ä 01.06.2016 çàçíà÷åíî, ùî ç ïðîïîçèö³ºþ çá³ëüøåííÿ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÒΠ«ÔÊ «Ô³íöåíòð» âèñòóïèâ äèðåêòîð ÒΠ«ÔÊ «Ô³íöåíòð» ÎÑÎÁÀ_10 . Ãîëîâîþ çáîð³â áóâ ÎÑÎÁÀ_4 . Ïðè öüîìó íàêàçè Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä» ÎÑÎÁÀ_9 ïðî ïîãîäæåííÿ çá³ëüøåííÿ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÒΠ«ÔÊ «Ô³íöåíòð» áóëè âèäàí³ 25.05.2016, òîáòî ðàí³øå ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â. Ç öüîãî ìîæå ñë³äóâàòè, ùî ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«ÔÊ «Ô³íöåíòð» áóëî ôîðìàëüí³ñòþ, à ð³øåííÿ ïðî çá³ëüøåííÿ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó áóëî ïðèéíÿòî ÎÑÎÁÀ_9 òà ïîâ`ÿçàíèìè ç íèì îñîáàìè. 26.11.2019 ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Ô³íöåíòð» íàáóëà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ó ÒΠ«Ä²Î Òðåéäåð».  ïîäàëüøîìó ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Ô³íöåíòð» ó ïåð³îä ç 27.11.2019 ïî 04.12.2019 ñïëàòèëî ÒΠ«Ä²Î Òðåéäåð» 34 730 000 ãðí. äëÿ çá³ëüøåííÿ éîãî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó, ÿêèé äî öüîãî ñòàíîâèâ 29 000 ãðí. ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, ï³ñëÿ ïðèäáàííÿ ÒΠ«ÔÊ «Ô³íöåíòð» êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ íà ÒΠ«Ä²Î Òðåéäåð», ÒΠ«ÔÊ Ô³íöåíòð» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé ä³ÿâ çà äîâ³ðåí³ñòþ äèðåêòîðà ÒΠ«ÔÊ «Ô³íöåíòð» ÎÑÎÁÀ_12 , ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî çá³ëüøåííÿ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÒΠ«Ä²Î Òðåéäåð» íà 35 000 000 ãðí. Ïðè öüîìó ð³øåííÿ ïðî çá³ëüøåííÿ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó áóëî ïðèéíÿòî 30.11.2019, à ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ ïîïîâíåííÿ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó çä³éñíþâàëîñÿ ó ïåð³îä ì³æ 27.11.2019 ïî 04.12.2019, òîáòî ïî÷àëîñÿ ðàí³øå í³æ áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çá³ëüøåííÿ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó. Çàçíà÷åíå ð³øåííÿ áóëî ï³äïèñàíî ÎÑÎÁÀ_4 ÿê ãîëîâîþ çáîð³â òà ÎÑÎÁÀ_10 ÿê ñåêðåòàðåì çáîð³â. Ïðè öüîìó äèðåêòîðîì ÒΠ«Ä²Î Òðåéäåð» çàçíà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_13 , â³äîìîñòåé ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÿêîãî íåìຠâ ðåºñòðàö³éí³é ñïðàâ³. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ Äåòåêòèâ ÍÀÁÓ çàçíà÷àº, ùî 18.03.2021 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 01.03.2021 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 áóëî ïðîâåäåíî îáøóê òà âèëó÷åí³, çîêðåìà: äîâ³äêà â³ä 01.12.2019 ÀÔÇ 00000004; äîâ³äêà â³ä 04.12.2019 ¹ ÀÔÇ 00000004; çàÿâà ÎÑÎÁÀ_4 äî Âàðøàâñüêîãî óí³âåðñèòåòó ìåíåäæìåíòó â³ä 03.10.2020; äîãîâ³ð ¹ 838319001390100 â³ä 26.05.2016; ïîïåðåäí³é äîãîâ³ð (ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ) â³ä 12.03.2021; àêò ¹ 141019 â³ä 02.06.2020; äîãîâ³ð ïîâ³ðêè çàñîá³â îáë³êó â³ä 02.06.2020. Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà â³ä 19 áåðåçíÿ 2021 âèùåâêàçàí³ òà âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 äîêóìåíòè âèçíàíî ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî âèëó÷åí³ äîâ³äêà â³ä 01.12.2019 ÀÔÇ 00000004; äîâ³äêà â³ä 04.12.2019 ¹ ÀÔÇ 00000004; çàÿâà ÎÑÎÁÀ_4 äî Âàðøàâñüêîãî óí³âåðñèòåòó ìåíåäæìåíòó â³ä 03.10.2020; äîãîâ³ð ¹ 838319001390100 â³ä 26.05.2016; ïîïåðåäí³é äîãîâ³ð (ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ) â³ä 12.03.2021; àêò ¹ 141019 â³ä 02.06.2020; äîãîâ³ð ïîâ³ðêè çàñîá³â îáë³êó â³ä 02.06.2020 íå çàçíà÷åí³ â óõâàë³ ñë³ä÷î¿ ñóää³ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà îáøóê, òîáòî íà íèõ ïðÿìî íå íàäàíî äîçâ³ë, òîìó º òèì÷àñîâî âèëó÷åíèì ìàéíîì.  õîä³ îãëÿäó âêàçàíèõ äîêóìåíò³â, áóëî âñòàíîâëåíî, ùî âîíè ì³ñòÿòü ï³äïèñè ÎÑÎÁÀ_4 ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè. ³äñóòí³ñòü öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó ðîçïîðÿäæåíí³ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå ïðèâåñòè äî ¿õ ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ, òîìó ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò íà öå ìàéíî ç ìåòîþ éîãî çáåðåæåííÿ. Äîâîäè ñòîð³í. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ (ÿêèé º òàêèì, ùî çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000208 â³ä 24 áåðåçíÿ 2020 òà çàçíà÷åíèé ó Âèòÿãó ç ªÐÄÐ ) ïîïðîñèâ çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ òà íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî âèëó÷åíå ï³ä ÷àñ îáøóêó ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Âîëîä³ëåöü çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî ïðåäñòàâíèê àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_14 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàëè ïðî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_14 çàçíà÷èâ, ùî ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 º òðåòüîþ îñîáîþ, ïðàâà ÿêî¿ îáìåæóþòüñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òðåòüîþ îñîáîþ, ùîäî ìàéíà ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, âèíèêàþòü ç ìîìåíòó çâåðíåííÿ ïðîêóðîðà äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà Êëîïîòàííÿ ïîäàíî äåòåêòèâîì, òîìó ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà ââàæຠéîãî íåáãðóíòîâàíèì ³ òîìó çàïåðå÷óâàâ ïðîòè éîãî çàäîâîëåííÿ. Êð³ì òîãî, íà äóìêó ïðåäñòàâíèêà âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó, âîíî íå â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Ñë³ä÷à ñóääÿ ðîçãëÿíóëà ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ , çàñëóõàëà äóìêó äåòåêòèâà. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ íå ïðîñèòü ïðî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³ çä³éñíþºòüñÿ â³äêðèòî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âïðîäîâæ óñüîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ àáî éîãî îêðåìî¿ ÷àñòèíè ëèøå ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-5 ÷. 2 ñò. 27 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ñòàòòÿ 27 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñåðåä íèõ º, çîêðåìà, ï³äñòàâà äëÿ ðîçãëÿäó ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó âèïàäêó, ÿêùî çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì. Ç êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà íå âáà÷àºòüñÿ, ùî â³í ïðîñèòü ïðî çàêðèòèé ñóäîâèé ðîçãëÿä ç ³íøèõ ï³äñòàâ, âèçíà÷åíèõ ö³ºþ ñòàòòåþ. Ïóáë³÷í³ñòü ïðîâàäæåííÿ çàõèùຠîñîáó â³ä òàºìíîãî ïðàâîñóääÿ, íà ÿêå íå ïîøèðþºòüñÿ ñóñï³ëüíèé êîíòðîëü, âîíà òàêîæ º îäíèì ³ç ñïîñîá³â çáåðåæåííÿ äîâ³ðè äî ñóä³â. Ïðîçîð³ñòü òà â³äêðèò³ñòü ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äîçâîëÿþòü âò³ëþâàòè ïðàâî êîæíî¿ îñîáè íà ñïðàâåäëèâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä. (ñåðåä ³íøèõ, гøåííÿ ó ñïðàâ³ Riepan ïðîòè Àâñò𳿠â³ä 14 ëþòîãî 2001 ðîêó, çàÿâà ¹ 35115/97, ïàðàãðàô 27) Îáîâ`ÿçîê â³äêðèòîñò³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ìຠâèíÿòêè, ÿê³, â ö³ëîìó, çâîäÿòüñÿ äî âèïàäê³â çàõèñòó ³íòåðåñ³â íåïîâíîë³òí³õ, çàõèñòó ïðèâàòíîãî æèòòÿ ñòîð³í, à òàêîæ ó îñîáëèâèõ îáñòàâèíàõ, êîëè ïóáë³÷í³ñòü ðîçãëÿäó ìîæå çàøêîäèòè ³íòåðåñàì ïðàâîñóääÿ. Òàê³ âèíÿòêè ìàþòü áóòè íàëåæíî âèïðàâäàíèìè òà çàëåæàòè â³ä îáñòàâèí ñïðàâè (гøåííÿ ó ñïðàâ³ Welke òà Bia³ek ïðîòè Ïîëüù³ â³ä 15 âåðåñíÿ 2011 ðîêó, çàÿâà ¹ 15924/05, ïàðàãðàô 74). Îñê³ëüêè ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ í³êîìó íå âðó÷åíî ï³äîçðó, à îñîáè, ÿê³ äîïèòóâàëèñÿ ïî ñïðàâ³ ÿê ñâ³äêè, îá³çíàí³ ïðî ñóòü öüîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ íå ââàæàº, ùî ïðîâåäåííÿ çàêðèòîãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ º âèïðàâäàíèì ó öüîìó âèïàäêó. Ùîäî ïîçèö³¿ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ùî ñàìå ïðîêóðîð ïîâèíåí áóâ çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà Òðåòüîþ îñîáîþ, ùîäî ìàéíà ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, ìîæå áóòè áóäü-ÿêà ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáè (÷. 1 ñò. 64-2 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òðåòüîþ îñîáîþ, ùîäî ìàéíà ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, âèíèêàþòü ç ìîìåíòó çâåðíåííÿ ïðîêóðîðà äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà (÷. 2 ñò. 64-2 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ùîäî òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà äåòåêòèâîì, à íå ïðîêóðîðîì, º ïðîòèïðàâíèì ñòîñîâíî àðåøòó ìàéíà òðåòüî¿ îñîáè, ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº òàê³ äîâîäè. Ñòàòòÿ 64-2 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷ຠïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ îñîáè, ùîäî ìàéíà ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, òà íå ðåãëàìåíòóº ïðîöåäóðó àðåøòó ìàéíà ö³º¿ îñîáè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ íå áà÷èòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÷åðåç öå àðåøò ìàéíà º íåîá´ðóíòîâàíèì. Çã³äíî ç ï. 7 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º àðåøò ìàéíà. Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ä³çíàâà÷, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ä³çíàâà÷, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. (÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³, â³ä÷óæåííÿ. (÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Òèì÷àñîâèì âèëó÷åííÿì ìàéíà º ôàêòè÷íå ïîçáàâëåííÿ ï³äîçðþâàíîãî àáî îñ³á, ó âîëîä³íí³ ÿêèõ ïåðåáóâຠìàéíî, ìîæëèâîñò³ âîëîä³òè, êîðèñòóâàòèñÿ òà ðîçïîðÿäæàòèñÿ íèì äî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà àáî éîãî ïîâåðíåííÿ, àáî éîãî ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì. Òèì÷àñîâî âèëó÷åíèì ìîæå áóòè ìàéíî ó âèãëÿä³ ðå÷åé, äîêóìåíò³â, ãðîøåé òîùî, ùîäî ÿêèõ º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âîíè: 1) ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ ÷è âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà (àáî) çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè; 2) ïðèçíà÷àëèñÿ (âèêîðèñòîâóâàëèñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ; 3) º ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ïîâ`ÿçàíîãî ç ¿õ íåçàêîííèì îá³ãîì; 4) îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà/àáî º äîõîäàìè â³ä íèõ, à òàêîæ ìàéíî, â ÿêå ¿õ áóëî ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ïåðåòâîðåíî. (÷. 1, 2 ñò. 167 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Òèì÷àñîâå âèëó÷åííÿ ìàéíà ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ òàêîæ ï³ä ÷àñ îáøóêó, îãëÿäó (÷. 2 ñò. 168 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ïîâèííî áóòè ïîäàíî íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ï³ñëÿ âèëó÷åííÿ, ³íàêøå ìàéíî ìຠáóòè íåãàéíî ïîâåðíóòî îñîá³, ó ÿêî¿ éîãî áóëî âèëó÷åíî. Ó ðàç³ òèì÷àñîâîãî âèëó÷åííÿ ìàéíà ï³ä ÷àñ îáøóêó, îãëÿäó, çä³éñíþâàíèõ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³, ïåðåäáà÷åíî¿ ñòàòòåþ 235 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò òàêîãî ìàéíà ïîâèííî áóòè ïîäàíî ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì ïðîòÿãîì 48 ãîäèí ï³ñëÿ âèëó÷åííÿ ìàéíà, ³íàêøå ìàéíî ìຠáóòè íåãàéíî ïîâåðíóòî îñîá³, â ÿêî¿ éîãî áóëî âèëó÷åíî (÷. 5 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷à ñóääÿ âñòàíîâèëà, ùî îáøóê çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðîâîäèâñÿ 18 áåðåçíÿ 2021 ðîêó, êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà äåòåêòèâîì ïîäàíî äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 19 áåðåçíÿ 2021 ðîêó, òîáòî â ñòðîêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ îáñòàâèíè: 1)Ïðàâîâà ï³äñòàâà äëÿ àðåøòó ìàéíà. 2)Äîñòàòí³ñòü äîêàç³â, ùî âêàçóþòü íà â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 3)Ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 4)Íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî òà/àáî ³íøèõ îñ³á. Ïðàâîâà ï³äñòàâà äëÿ àðåøòó ìàéíà 19.03.2021 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóëî íàïðàâëåíî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ïðî àðåøò ìàéíà, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó. Êëîïîòàííÿ ïîäàíå îñîáîþ, ùî ìຠïðàâî íà ïîäàííÿ òàêîãî êëîïîòàííÿ (ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè), òîìó ñë³ä÷à ñóääÿ ðîçãëÿíå êëîïîòàííÿ ïî ñóò³. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ³íøà óïîâíîâàæåíà ñëóæáîâà îñîáà ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ àáî îáøóêó ³ òèì÷àñîâîãî âèëó÷åííÿ ìàéíà àáî íåãàéíî ï³ñëÿ ¿õ çä³éñíåííÿ çîáîâ`ÿçàíà ñêëàñòè â³äïîâ³äíèé ïðîòîêîë, êîï³ÿ ÿêîãî íàäàºòüñÿ îñîá³, ó ÿêî¿ âèëó÷åíî ìàéíî, àáî ¿¿ ïðåäñòàâíèêó. ϳñëÿ òèì÷àñîâîãî âèëó÷åííÿ ìàéíà óïîâíîâàæåíà ñëóæáîâà îñîáà çîáîâ`ÿçàíà çàáåçïå÷èòè ñõîðîíí³ñòü òàêîãî ìàéíà â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè. (÷. 3-4 ñò. 168 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ, çîêðåìà, ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â (ï. 1 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè).Ó öüîìó âèïàäêó, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè . Ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷ 1 ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè ). Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ó æèòë³ ÎÑÎÁÀ_4 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 áóëî âèëó÷åíî, çîêðåìà, äîâ³äêó â³ä 01.12.2019 ÀÔÇ 00000004; äîâ³äêó â³ä 04.12.2019 ¹ ÀÔÇ 00000004; çàÿâà ÎÑÎÁÀ_4 äî Âàðøàâñüêîãî óí³âåðñèòåòó ìåíåäæìåíòó â³ä 03.10.2020; äîãîâ³ð ¹ 838319001390100 â³ä 26.05.2016; ïîïåðåäí³é äîãîâ³ð (ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ) â³ä 12.03.2021; àêò ¹ 141019 â³ä 02.06.2020; äîãîâ³ð ïîâ³ðêè çàñîá³â îáë³êó â³ä 02.06.2020. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 18.03.2021 òà îïèñîì âèëó÷åíèõ äîêóìåíò³â ³ ðå÷åé.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî äëÿ âñòàíîâëåííÿ íàëåæíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_10 ï³äïèñ³â ó ïðîòîêîë³ ¹ 4 Çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Ô³íöåíòð» â³ä 01.06.2016 òà ïðîòîêîë³ ¹ 22 Çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Ô³íöåíòð» (êîä 39471783) â³ä 30.11.2019 - 19.03.2021 ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðèçíà÷åíî ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷ó åêñïåðòèçó. Ââèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó äîêóìåíòè ì³ñòÿòü çðàçêè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_4 ³ òîìó ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ó ÿêîñò³ äîêàç³â ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äîêàçàìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ôàêòè÷í³ äàí³, îòðèìàí³ ó ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ³ ñóä âñòàíîâëþþòü íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ. Ïðîöåñóàëüíèìè äæåðåëàìè äîêàç³â º ïîêàçàííÿ, ðå÷îâ³ äîêàçè, äîêóìåíòè, âèñíîâêè åêñïåðò³â (ñò.84 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì òîé ôàêò, ùî ðå÷³, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó, â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âêàçàíå äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ö³ ðå÷³ ìîæóòü áóòè äîêàçîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000208 â³ä 24.03.2020 ðîêó. Îñê³ëüêè âèëó÷åí³ ðå÷³ â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî º ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó ìàéíà. Äîñòàòí³ñòü äîêàç³â, ùî âêàçóþòü íà â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âðàõîâóâàòè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ñòàíîì íà çàðàç ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000208 â³ä 24.03.2020 ðîêó í³êîìó íå ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó (íà ï³äñòàâ³ íàäàíîãî âèòÿãó ³ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü). Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº ëèøå äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ÷è áóëî â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Âñòàíîâëåííÿ òàêèõ ï³äñòàâ áàçóºòüñÿ íà ñòàíäàðò³ äîêàçóâàííÿ, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â ÷è ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ïåðåêîíàëè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ñòàíäàðò, âèçíà÷åíèé ó гøåíí³ ó ñïðàâ³ Fox, Campbell and Hartley ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86, 12383/86, ïàðàãðàô 32). Íåîáõ³äíî îö³íþâàòè îá´ðóíòîâàí³ñòü óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Merabishvili ïðîòè Ãðó糿 â³ä 28 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó, çàÿâà ¹ 72508/13, ïàðàãðàô 184). Òîìó, öåé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ º äîñèòü íèçüêèì íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ÷è íàÿâí³ (àáî â³äñóòí³) ôàêòè ÷è ³íôîðìàö³ÿ, ùî â ñóêóïíîñò³ ìîæå ïåðåêîíàòè ñë³ä÷ó ñóääþ â òîìó, ùî îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ íàäàâ âèòÿã ³ç ªÐÄÐ ùîäî ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ³í òàêîæ íàäàâ äîêóìåíòè (çâ³ò ïðî ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî¿ ïåðåâ³ðêè ä³ÿëüíîñò³ òà êîìïëåêñíî¿ îö³íêè ðèçèê³â áåçïåêè (ôîðåíç³êó) ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä çà 2018-2019 ðîêó, ñêëàäåíèé ÒΠ«Êðåñòîí Äæ³ Ñ³ Äæ³ Åéâàéçîð³», ïðåäñòàâíèêîì Kreston International â Óêðà¿í³ ,íàêàç ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä â³ä 25 òðàâíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 50., 51, ïðîòîêîëè çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Ô³íàíñîâà Êîìïàí³ÿ «Ô³íöåíòð» â³ä 01 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó, â³ä 30 ëèñòîïàäà 2019 òà ³íø³ äîêàçè), ùî âêàçóþòü íà òå, ùî ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä» ó çìîâ³ ç³ ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä» òà ñëóæáîâèìè îñîáàìè þðèäè÷íèõ îñ³á ïðèâàòíîãî ïðàâà óïðîäîâæ 2017-2019 ðîê³â ðîçòðàòèëè êîøòè ï³äïðèºìñòâà íà ö³ë³, ùî íå áóëè ïåðåäáà÷åí³ ó ô³íàíñîâèõ ïëàíàõ ï³äïðèºìñòâà íà 2017-2019 ðîêè. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ ïåðåêîíàíà, ùî º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî áóëî â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ Êðèòå𳿠ðîçóìíîñò³ òà ñï³âðîçì³ðíîñò³ º îö³íî÷íèìè ïîíÿòòÿìè òà âèçíà÷àþòüñÿ íà ðîçñóä ñë³ä÷î¿ ñóää³. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1 Ïðîòîêîëó 1 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, áóäü-ÿêå îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ïîâèííî çä³éñíþâàòèñÿ, çîêðåìà, íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì. Ïðè öüîìó, îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ìຠïåðåñë³äóâàòè çàêîííó ìåòó çà äîïîìîãîþ çàñîá³â, ÿê³ º ïðîïîðö³éíèìè ìåò³ (Beyeler ïðîòè ²òà볿 (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè â³ä 5 ñ³÷íÿ 2000 ðîêó, çàÿâà ¹ 33202/96, ïàðàãðàô 107). Ïðè öüîìó, áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ äåðæàâíîãî îðãàíó ó ïðàâî íà ìèðíå âîëîä³ííÿ ìàéíîì ïîâèííî çàáåçïå÷óâàòè «ñïðàâåäëèâèé áàëàíñ» ì³æ çàãàëüíèì ³íòåðåñîì ñóñï³ëüñòâà òà âèìîãàìè çàõèñòó îñíîâîïîëîæíèõ ïðàâ êîíêðåòíî¿ îñîáè (ñåðåä ³íøèõ, James òà ³íø³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà (гøåííÿ â³ä 21 ëþòîãî 1986 ðîêó, çàÿâà ¹ 8793/79, ïàðàãðàô 50). Îòæå, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî àðåøò ìàéíà ó öüîìó âèïàäêó íåîáõ³äíèé äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâî íà âëàñí³ñòü º ïðîïîðö³éíèì, à òàêîæ ï³äëÿãຠîñêàðæåííþ, â³äïîâ³äíî äî íîðì ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ùîäî îñêàðæåííÿ ð³øåíü ñë³ä÷î¿ ñóää³, òà ñêàñóâàííþ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî òà ³íøèõ îñ³á Íà öüîìó åòàï³ ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº ëèøå îáñòàâèíè, ùî ñòîñóþòüñÿ àðåøòó ìàéíà òà ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ñòîñîâíî íàêëàäåííÿ ÷è íå íàêëàäåííÿ òàêîãî àðåøòó (âèçíà÷åí³ âèùå). Äåòåêòèâ ïðîñèòü ïðî àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ (÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âðàõîâóþ÷è òå, ùî çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à â³äñóòí³ñòü ¿õ ó ðîçïîðÿäæåíí³ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ íåçàñòîñóâàííÿ àðåøòó âêàçàíîãî ìàéíà, ÿêå â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìîæå ïðèâåñòè äî éîãî çíèêíåííÿ, àáî íàñòàííÿ íàñë³äê³â, ÿê³ ìîæóòü ïåðåøêîäèòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî òàêå âòðó÷àííÿ º ïðîïîðö³éíèì äîñÿãíåííþ çàâäàííÿ àðåøòó ìàéíà. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 131, 170-173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000208 â³ä 24 áåðåçíÿ 2020 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çàäîâîëüíèòè. Íàêëàñòè àðåøò ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â íà ìàéíî, âèëó÷åíå ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó 18.03.2021 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , à ñàìå: 1) äîâ³äêó â³ä 01.12.2019 ¹ ÀÔÇ 00000004; 2) äîâ³äêó â³ä 04.12.2019 ¹ ÀÔÇ 00000004; 3) çàÿâó ÎÑÎÁÀ_4 äî Âàðøàâñüêîãî óí³âåðñèòåòó ìåíåäæìåíòó â³ä 03.10.2020; 4) äîãîâ³ð ¹ 838319001390100 â³ä 26.05.2016; 5) ïîïåðåäí³é äîãîâ³ð (ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ) â³ä 12.03.2021; 6) àêò ¹ 141019 â³ä 02.06.2020; 7) äîãîâ³ð ïîâ³ðêè çàñîá³â îáë³êó â³ä 02.06.2020. Óõâàëà ïðî àðåøò ìàéíà âèêîíóºòüñÿ íåãàéíî ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì. Îñîáîþ, â³äïîâ³äàëüíîþ çà çáåðåæåííÿ ìàéíà, âèçíà÷èòè äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 . Àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, éîãî çàõèñíèêà, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Öÿ óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1