Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1340/21

Ñïðàâà ¹ 991/1340/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/1369/21 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 25 ëþòîãî 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîð³â ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_4 , àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì íà÷àëüíèêîì ïåðøîãî â³ää³ëó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_12 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âèùåçàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèòü ñë³ä÷îãî ñóääþ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Äí³ïðîäçåðæèíñüê, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòðîê 60 (ø³ñòäåñÿò) äí³â. Îäíî÷àñíî ç öèì, äåòåêòèâ ïîðóøóº ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ïèòàííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 60305 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 136 ìëí 892 òèñ. 350 ãðí, ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, íèçêè ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Äîâîäè êëîïîòàííÿ Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî Ãîëîâíèì ï³äðîçä³ëîì äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364-1, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ùîäî ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ïîñàäîâèìè îñîáàìè äàíî¿ áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ïîñàäîâèìè îñîáàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì íà êîðèñòü ïîâ`ÿçàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ». ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî Ïåðøèé çàñòóïíèê Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ Êåð³âíèê Á³çíåñó êðóïíèõ ³ VIP-ê볺íò³â ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_10 , Ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_13 òà íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó ô³íàíñîâîãî ìåíåäæìåíòó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêà îäíî÷àñíî çàéìàëà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ îñîáè, ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 16.12.2016, òà ó íåâñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñö³, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ç óðàõóâàííÿì ïîçèö³¿ âëàñíèê³â éîãî ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_16 , ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ áóäå âèçíàíèé íåïëàòîñïðîìîæíèì òà ïåðåéäå ï³ä êîíòðîëü äåðæàâè, òà ðîçóì³þ÷è, ùî ó çâ`ÿçêó ³ç öèì âîíè âòðàòÿòü êîíòðîëü íàä ãðîøîâèìè êîøòàìè Áàíêó, ïåðåñë³äóþ÷è êîðèñëèâó ìåòó, ç òèì ùîá êîøòè íå ïîñòóïèëè íà êîðèñòü äåðæàâè, ï³äãîòóâàëè òà âèð³øèëè ðåàë³çóâàòè çëî÷èííèé ïëàí ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, à ñàìå íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü Êðåäèòíîãî Êîì³òåòó â³ä 15.01.2014 òà 16.12.2016, ÿê³ íå â³äïîâ³äàëè âèìîãàì «Ïîëîæåííÿ ïðî êðåäèòí³ êîì³òåòè, â ñèñòåì³ «Ïðèâàòáàíê», ïðîòèïðàâíî íàðàõóâàëè ³ âèïëàòèëè 16.12.2016 íåîá´ðóíòîâàíó äîäàòêîâó âèíàãîðîäó (³íäåêñîâàíó êîì³ñ³þ) ÿê ïðèâ³ä âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó íàÿâíèé â äåðæàâ³ çð³ñò êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ íà êîðèñòü ïîâ`ÿçàíî¿ ç áàíêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ïî äåïîçèòíîìó äîãîâîðó ¹ ÑÇ/198 â³ä 29.12.2005 òà äåïîçèòíîìó äîãîâîðó ¹ 238217 â³ä 11.01.2014, çàâ³äîìî çíàþ÷è ïðî ð³øåííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ¹ 105 â³ä 13.12.2016 «Ïðî âèçíà÷åííÿ îñ³á ïîâ`ÿçàíèõ ç ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ÿêèì þðèäè÷íó îñîáó ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» âèçíàíî ïîâ`ÿçàíîþ îñîáîþ ç ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», âíàñë³äîê ÷îãî ñïðè÷èíèëè Áàíêó çáèòêè íà çàãàëüíó ñóìó 136 892 225,41 ãðèâåíü. 22.02.2021 î 14 ãîäèí³ 25 õâèëèí ÎÑÎÁÀ_17 çàòðèìàíî çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó çâ`ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ìîæëèâà âòå÷à ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, â³äíåñåíîãî çàêîíîì äî ï³äñë³äíîñò³ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè. 22.02.2021 Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ïðîêóðîðîì, ÿêèé çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_18 ïîãîäæåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_10 , ñêëàäåíå äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿêå öüîãî æ äíÿ î 21 ãîäèí³ 00 õâèëèí âðó÷åíî ÎÑÎÁÀ_10 ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ϳäñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñòàëè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_17 â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 2, 3, 4, 5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì òà â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç öèõ ï³äñòàâ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ââàæàº, ùî çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå çàáåçïå÷èòü íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî. Ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé, íà ïåðåêîíàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íàëåæèòü ïðèçíà÷èòè ñóäó, ÿê àëüòåðíàòèâó òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ, âèçíà÷åíèé ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî ³ ñòàíîâèòü 60305 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 136 ìëí 892 òèñ. 350 ãðèâåíü. Ñàìå òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè, íà ïåðåêîíàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, º äîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_17 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äòðèìàëà. Çàçíà÷èëà, ùî ç³áðàí³ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_17 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ðèçèê³â ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå çàáåçïå÷èòü âèêîíàííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïðîñèëà çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_17 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó ïîâíîìó îáñÿç³ ç ï³äñòàâ íàâåäåíèõ ó íüîìó. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó. Ñòîðîíà çàõèñòó ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_17 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàïåðå÷èëà.Çà òâåðäæåííÿì ñòîðîíè çàõèñòó ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ì³ñòÿòü äîñòàòí³õ òà íàëåæíèõ äîêàç³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_17 ,çëî÷èí³â, ÿê³ éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ. Òàê ñàìî ñòîðîíà çàõèñòó ââàæàº, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî æîäíîãî ïåðåêîíëèâîãî äîêàçó íà ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàóâàæèëè, ùî ì³æ äâîìà ñóá`ºêòàìè ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ³ñíóâàëè ãîñïîäàðñüê³ â³äíîñèíè, ùî ïîðîäèëè ãîñïîäàðñüêèé ñï³ð. Íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîâàäæåííÿ çà ïîçîâîì ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» çàêðèòî. Êð³ì öüîãî, ñòîðîíà çàõèñòó íàãîëîñèëà, ùî çáèòêè âíàñë³äîê ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íà êîðèñòü ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» íà ï³äñòàâ³ äîäàòêîâèõ óãîä äî äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â ¹ ÑÇ/198 â³ä 29.12.2005 òà ¹ 238217 â³ä 11.01.2014, â³äñóòí³, îñê³ëüêè ãðîøîâ³ êîøòó â ñóì³ 7 401 380,94 ãðèâåíü òà â ñóì³ 129 490 883,54 ãðèâåíü áóëî ïîâåðíóòî äî ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê». Ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåâèêëàäåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ ñòîðîíà çàõèñòó ïðîñèëà â³äìîâèòè ó çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_17 . Ç ïîì³æ ³íøîãî, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áóëî ïîäàíî ñêàðãó íà íåçàêîííå çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 â ïîðÿäêó ñò.206 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó çâ`ÿçêó ç öèì çàõèñíèêè ïðîñèëè âèçíàòè íåçàêîííèì ôàêò çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_17 ñï³âðîá³òíèêàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè. ϳäîçðþâàíèé ï³äòðèìàâ íàâåäåí³ çàõèñíèêàìè äîâîäè, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ï³äñòàâ ÿê íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, òàê ³ ç ï³äñòàâ â³äñóòíîñò³ ðèçèê³â, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ³äíîñíî ñêàðãè, ùîäî çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè, ïîäàíî¿ â ïîðÿäêó ñòàòò³ 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè ϳä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ç ïðèâîäó ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, â³ä çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 íàä³éøëà ñêàðãà ùîäî íåçàêîííîãî çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 .  îá´ðóíòóâàííÿ âèìîã ñêàðãè çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè íå ìàëè ï³äñòàâ äëÿ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, â³äïîâ³äíîìó îðãàíó íå ï³äñë³äíå çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòàìè, ïî ÿêèì çä³éñíþºòüñÿ ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531. Ðàçîì ç öèì, ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà ÎÑÎÁÀ_10 íà ïðîòÿç³ ÷àñó ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (ç`ÿâëåííÿ çà âèêëèêàìè, íàäàííÿ ñâ³ä÷åíü, ïîñò³éí³ âè¿çäè çà êîðäîí òà ïîâåðíåííÿ äî Óêðà¿íè) íå íàäàâàëà óïîâíîâàæåíèì îñîáàì ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî îñòàíí³é ìîæå â÷èíèòè 䳿 ç ìåòîþ âòå÷³ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, à âèë³ò îñòàííüîãî çà êîðäîí áóâ çàçäàëåã³äü çàïëàíîâàíèì òà îáóìîâëåíèé ïëàíîâèì îáñòåæåííÿì ó ë³êàðÿ. Âîäíî÷àñ, ïëàíóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 â³äïî÷èíêó ðàçîì ç ñ³ì`ºþ òà áðîíþâàííÿ âèëüîòó íà â³äïî÷èíîê ç Óêðà¿íè íà 25.02.2021 ñâ³ä÷èòü ïðî áåçï³äñòàâí³ñòü òâåðäæåíü äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ùîäî òåðì³íîâîãî çàëèøåííÿ Óêðà¿íè ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàêîæ çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ³íôîðìàö³ÿ ïðî çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 ðàçîì ç ôîòîãðàô³ºþ áóëà îïóáë³êîâàíà â ³íòåðíåò âèäàíí³ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ äî ÷àñó, ÿêèé âêàçàíèé äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî ó ïðîòîêîë³ çàòðèìàííÿ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåâ³ðí³ñòü ÷àñó, íà ÿêèé ïîñèëàºòüñÿ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, çàõèñíèê ïðîñèâ âèçíàòè çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 íåçàêîííèì òà çâ³ëüíèòè îñòàííüîãî ç-ï³ä âàðòè. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèêè òà ï³äîçðþâàíèé ñêàðãó ï³äòðèìàëè, ïîÿñíåííÿ íàäàëè àíàëîã³÷í³ òåêñòó ñêàðãè òà ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè ç íàâåäåíèõ ó í³é ï³äñòàâ. Ïðåäñòàâíèêè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ ñêàðãè òà çàçíà÷èëè, ùî ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè â³ä 25.09.2019, ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîðó÷åíî äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, à îòæå äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî áþðî º óïîâíîâàæåíèìè îñîáàìè äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó íüîìó. Âîäíî÷àñ, ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_10 çëî÷èí º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, ùî ðàçîì ç ïåðåáóâàííÿì îñòàííüîãî â ë³òàêó òà íàïðàâëåííÿì äî ì. ³äåíü, íàäàâàëî äåòåêòèâàì ï³äñòàâè äëÿ çàòðèìàííÿ îñòàííüîãî â ïîðÿäêó ï. 3 ï. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå ïðîñèëè â³äìîâèòè ó çàäîâîëåííÿ ñêàðãè. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âðàõîâóþ÷è, ùî âêàçàíà ñêàðãà ïîäàíà ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ç ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à ¿¿ êîï³ÿ ïîäàíà ÷åðåç êàíöåëÿð³þ ñóäó, âò³ì îñòàíí³ìè íå çä³éñíåíî àâòîìàòè÷íîãî ðîçïîä³ëó ñïðàâ ì³æ ñóääÿìè â ïîðÿäêó ñò. 35 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ïîçáàâëÿº ñë³ä÷îãî ñóää³ ìîæëèâîñò³ îêðåìîãî ñóäîâîãî ïîðÿäêó ç ¿õ ðîçãëÿäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîçãëÿäຠâ³äïîâ³äíó ñêàðãó â êîíòåêñò³ çàïåðå÷åíü ïðîòè êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òà ðîçãëÿä ñêàðãè ³ êëîïîòàííÿ çä³éñíþºòüñÿ îäíî÷àñíî. Ñòàòòÿ 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàäຠïðàâî ñë³ä÷îìó ñóää³, â ìåæàõ òåðèòîð³àëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ÿêîãî çíàõîäèòüñÿ îñîáà, ÿêà òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, ïîñòàíîâèòè óõâàëó, ÿêîþ çîáîâ`ÿçàòè áóäü-ÿêèé îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè ÷è ñëóæáîâó îñîáó çàáåçïå÷èòè äîäåðæàííÿ ïðàâ òàêî¿ îñîáè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé çâ³ëüíèòè ïîçáàâëåíó ñâîáîäè îñîáó, ÿêùî îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè ÷è ñëóæáîâà îñîáà, ï³ä âàðòîþ ÿêèõ òðèìàºòüñÿ öÿ îñîáà, íå íàäàñòü ñóäîâå ð³øåííÿ, ÿêå íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè, àáî íå äîâåäå íàÿâí³ñòü ³íøèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ ïîçáàâëåííÿ îñîáè ñâîáîäè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 207 ÊÏÊ Óêðà¿íè í³õòî íå ìîæå áóòè çàòðèìàíèé áåç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ïóíêò 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº, ùî óïîâíîâàæåíà ñëóæáîâà îñîáà ìຠïðàâî áåç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çàòðèìàòè îñîáó, ï³äîçðþâàíó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, çîêðåìà, ó âèïàäêó íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìîæëèâà âòå÷à îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, â³äíåñåíîãî çàêîíîì äî ï³äñë³äíîñò³ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíèõ ïðèïèñ³â çàêîíîäàâñòâà òà çì³ñòó ïîäàíî¿ ñêàðãè ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âèð³øèòè íàñòóïí³ ïèòàííÿ: 1) ÷è â³äíåñåíèé çàçíà÷åíèé çëî÷èí (êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ) äî ï³äñë³äíîñò³ ÍÀÁÓ òà ÷è áóëè äåòåêòèâè ÍÀÁÓ óïîâíîâàæåí³ çä³éñíþâàòè çàòðèìàííÿ; 2) ÷è º çëî÷èí, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_10 , òÿæêèì àáî îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì òà ÷è ïåðåäáà÷ຠâ³í ïîçáàâëåííÿ âîë³; 3) ÷è áóëè îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ìîæëèâà âòå÷à ÎÑÎÁÀ_10 ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Íàäàþ÷è â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ ùîäî ï³äñë³äíîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè òà íàÿâíîñò³ ó äåòåêòèâ³â ïîâíîâàæåíü çä³éñíþâàòè çàòðèìàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠíàñòóïíå ßê âñòàíîâëåíî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ³ç íàäàíèõ äî ñóäó ìàòåð³àë³â, ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè â³ä 25.09.2019, çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, áóëî äîðó÷åíî äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 38 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äðîçä³ë äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè º ñàìîñò³éíèì îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà ð³âí³ ç ³íøèìè îðãàíàìè. Âîäíî÷àñ, ÷àñòèíà 5 ñò. 36 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàäຠïðàâî Ãåíåðàëüíîìó ïðîêóðîðó ñâîºþ âìîòèâîâàíîþ ïîñòàíîâîþ äîðó÷èòè çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóäü-ÿêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³íøîìó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ç îãëÿäó íà âèùåâèêëàäåíå òà îñê³ëüêè ïîñòàíîâà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 25.09.2019 º íåñêàñîâàíîþ, âîíà íå ìîæå ðîçö³íþâàòèñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ÿê íåçàêîííà òà âèíåñåíà ïîçà íîðìàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, îñê³ëüêè äàíå ïèòàííÿ âèõîäèòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðè ðîçãëÿä³ ñêàðãè íà íåçàêîííå çàòðèìàííÿ. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî â³äñóòíîñò³ ïîâíîâàæåíü ó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè íà ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà â÷èíåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ ´ðóíòóþòüñÿ íà â³äñóòíîñò³ òàêî¿ ïðÿìî¿ íîðìè â ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî îñê³ëüêè äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî áþðî áóëî äîðó÷åíî ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òî óïîâíîâàæåí³ îñîáè ñàìå çàçíà÷åíîãî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ áóëè íàä³ëåí³ ïðàâîì çàòðèìàííÿ îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Ç ïðèâîäó òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_10 òà ïåðåäáà÷åíîãî çà éîãî â÷èíåííÿ ïîêàðàííÿ ³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ ìàòåð³àë³â, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_10 ï³äîçðþºòüñÿ ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Ñàíêö³ÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 çëî÷èíó ïåðåäáà÷ຠïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Òàêèì ÷èíîì, çã³äíî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè, ³íêðèì³íîâàíå ÎÑÎÁÀ_10 ä³ÿííÿ º îñîáëèâî òÿæêèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì òà ïåðåäáà÷ຠïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ïðèïèñ³â ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç ïðèâîäó íàäàííÿ â³äïîâ³ä³ íà òðåòº ïèòàííÿ, à ñàìå: ÷è áóëè îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ìîæëèâà âòå÷à ÎÑÎÁÀ_10 ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ñóä çâàæຠíà íàñòóïíå ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè òà ï³äòâåðäæåíî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó÷àñíèêàìè ïðîâàäæåííÿ, 22.02.2021 ÎÑÎÁÀ_10 ïåðåáóâàâ íà áîðòó ë³òàêà ðåºñòðàö³éíèé çíàê UR-WRR, ÿêèé âèêîíóâàâ ðåéñ 7W7754 ïðÿìèì ñïîëó÷åííÿì Äí³ïðî-³äåíü. ×àñ âèëüîòó ë³òàêà ç ì³æíàðîäíîãî àåðîïîðòó «Äí³ïðîïåòðîâñüê» ñòàíîâèâ 10 ãîä. 05 õâ. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ó óïîâíîâàæåíèõ îñ³á áóëè íàÿâí³ îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè ïðî ìîæëèâó âòå÷ó ÎÑÎÁÀ_10 ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Äàí³ ïðî ìîæëèâå ë³êóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 çà êîðäîíîì áóëè â³äñóòí³ ó äåòåêòèâ³â, ÿê íà ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïîñàäêó ë³òàêà â àåðîïîðò³ «Áîðèñï³ëü», òàê ³ ïðè áåçïîñåðåäíüîìó çàòðèìàíí³ îñîáè òà ñêëàäàíí³ ïðîòîêîëó. Ðàçîì ç âèùåíàâåäåíèì ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðî çàòðèìàííÿ îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, îáîâ`ÿçêîâî ñêëàäàºòüñÿ ïðîòîêîë, â ÿêîìó, êð³ì â³äîìîñòåé, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 104 öüîãî Êîäåêñó, çàçíà÷àþòüñÿ: ì³ñöå, äàòà ³ òî÷íèé ÷àñ (ãîäèíà ³ õâèëèíè) çàòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñòàòò³ 209 öüîãî Êîäåêñó; ï³äñòàâè çàòðèìàííÿ; ðåçóëüòàòè îñîáèñòîãî îáøóêó; êëîïîòàííÿ, çàÿâè ÷è ñêàðãè çàòðèìàíîãî, ÿêùî òàê³ íàäõîäèëè; ïîâíèé ïåðåë³ê ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â çàòðèìàíîãî. Ïðîòîêîë ïðî çàòðèìàííÿ ï³äïèñóºòüñÿ îñîáîþ, ÿêà éîãî ñêëàëà, ³ çàòðèìàíèì. Êîï³ÿ ïðîòîêîëó íåãàéíî ï³ä ðîçïèñ âðó÷àºòüñÿ çàòðèìàíîìó òà íàäñèëàºòüñÿ ïðîêóðîðó.  òîé æå ÷àñ, â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 104 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîòîêîë ñêëàäàºòüñÿ ç: 1) âñòóïíî¿ ÷àñòèíè, ÿêà ïîâèííà ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ïðî: ì³ñöå, ÷àñ ïðîâåäåííÿ òà íàçâó ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿; îñîáó, ÿêà ïðîâîäèòü ïðîöåñóàëüíó ä³þ (ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ïî áàòüêîâ³, ïîñàäà); âñ³õ îñ³á, ÿê³ ïðèñóòí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ (ïð³çâèùà, ³ìåíà, ïî áàòüêîâ³, äàòè íàðîäæåííÿ, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ); ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî îñîáè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ïðîöåñóàëüí³é 䳿, çàçäàëåã³äü ïîâ³äîìëåí³ ïðî çàñòîñóâàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ô³êñàö³¿, õàðàêòåðèñòèêè òåõí³÷íèõ çàñîá³â ô³êñàö³¿ òà íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿, óìîâè òà ïîðÿäîê ¿õ âèêîðèñòàííÿ; 2) îïèñîâî¿ ÷àñòèíè, ÿêà ïîâèííà ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ïðî: ïîñë³äîâí³ñòü ä³é; îòðèìàí³ â ðåçóëüòàò³ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ â³äîìîñò³, âàæëèâ³ äëÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ âèÿâëåí³ òà/àáî íàäàí³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè; 3) çàêëþ÷íî¿ ÷àñòèíè, ÿêà ïîâèííà ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ïðî: âèëó÷åí³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè òà ñïîñ³á ¿õ ³äåíòèô³êàö³¿; ñïîñ³á îçíàéîìëåííÿ ó÷àñíèê³â ç³ çì³ñòîì ïðîòîêîëó; çàóâàæåííÿ ³ äîïîâíåííÿ äî ïèñüìîâîãî ïðîòîêîëó ç áîêó ó÷àñíèê³â ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿. ßê âñòàíîâëåíî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ïðîòîêîë çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 , ÿê îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ñêëàäåíî 22 ëþòîãî 2021 ðîêó â ïåð³îä ÷àñó ç 14 ãîä. 48 õâ. äî 15 ãîä. 36 õâ. Ó ïðîòîêîë³ çàçíà÷åíî ì³ñöå çàòðèìàííÿ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ; äàí³ ïðî îñîáó, ÿêà ïðîâåëà çàòðèìàííÿ, â³äîìîñò³ ïðî îñ³á, ÿê³ ïðèñóòí³ ï³ä ÷àñ âêàçàíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿, õàðàêòåðèñòèêè òåõí³÷íîãî çàñîáó íà ÿêèé çä³éñíþâàëàñÿ ô³êñàö³ÿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿, äàí³ ïðî îñîáó çàòðèìàíîãî. Òàêîæ â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó ó íüîìó çàçíà÷åíî ï³äñòàâè çàòðèìàííÿ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðîòîêîë ì³ñòèòü ïîñèëàííÿ íà ñòàòòþ çàêîíó ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ó ñêîºí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_10 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàòðèìàíîìó ðîç`ÿñíåíî ï³äñòàâè çàòðèìàííÿ, éîãî ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè. Òàêîæ ó ïðîòîêîë³ çàçíà÷åíî ïðî ïîâ³äîìëåííÿ óñòàíîâè, óïîâíîâàæåíî¿ çàêîíîì ïðî íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè òà âêàçàíî ïðî îñîáèñòå ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_10 ñâ äîíüêè ïðî çàòðèìàííÿ. Ïðîòîêîë ì³ñòèòü ïîÿñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_10 ùîäî íåîáõ³äíîñò³ âèêëèêó éîãî çàõèñíèêà òà çàóâàæåííÿ çàõèñíèêà äî â³äïîâ³äíîãî ïðîòîêîëó. Ïðîòîêîë ï³äïèñàëè ó÷àñíèêè ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿. Íàÿâí³ñòü çàçíà÷åíèõ â³äîìîñòåé äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî â³äïîâ³äí³ñòü ïðîòîêîëó çàòðèìàííÿ îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ äëÿ çàãàëüíîãî âèñíîâêó ïðî çàêîíí³ñòü çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 òà ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 , ïîäàíî¿ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_10 ùîäî çàõèñòó ïðàâ îñòàííüîãî â ïîðÿäêó ñòàòò³ 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îäíî÷àñíî ³ç öèì, õî÷à ñë³ä÷èé ñóääÿ, çã³äíî ç âèìîãàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè ùîäî âñòàíîâëåííÿ áóäü-ÿêèõ þðèäè÷íèõ ôàêò³â, â òîìó ÷èñë³ ³ âñòàíîâëåííÿ ÷àñó çàòðèìàííÿ îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, âò³ì îçíàéîìèâøèñü ç íàäàíèìè ñóäó ìàòåð³àëàìè òà âðàõîâóþ÷è ïðèïèñè ñò. 209 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ââàæàþ çà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè íàñòóïíå ³äïîâ³äíî äî ëèñòà ÄÏ «Îáñëóãîâóâàííÿ ïîâ³òðÿíîãî ðóõó Óêðà¿íè» ¹ 1-14.6/1700/21 â³ä 23.02.2021, ïîâ³òðÿíå ñóäíî ç ðåºñòðàö³éíèì çíàêîì UR-WRR, ÿêå âèêîíóâàëî ðåéñ 7W7754, áóëî ïåðåíàïðàâëåíî äî ì³æíàðîäíîãî àåðîïîðòó «Áîðèñï³ëü» íà âèìîãó óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ùî ´ðóíòóâàëàñÿ íà òåðì³íîâîìó ïðîâåäåíí³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Äàíèé ðåéñ çä³éñíèâ ïîñàäêó â àåðîïîðòó «Áîðèñï³ëü» îá 11 ãîä. 37 õâ. ³äïîâ³äíî äî ðîçäðóê³âêè ³íòåðíåò âèäàííÿ «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà» âñòàíîâëåíî, ùî 22 ëþòîãî 2021 ðîêó î 14 ãîä 13 õâ. ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ç`ÿâèëàñÿ ñòàòòÿ ùîäî çàòðèìàííÿ ñï³âðîá³òíèêàìè ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_10 ç çîáðàæåííÿì îñòàííüîãî íà ôîí³ óïîâíîâàæåíèõ îñ³á òà ë³òàêà. Çã³äíî ïðîòîêîëó çàòðèìàííÿ îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ñêëàäåíîãî óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_10 áóëî çàòðèìàíî î 14 ãîä. 25 õâ. 22 ëþòîãî 2021 ðîêó. Àíàë³çóþ÷è ó ñóêóïíîñò³ âèùåçàçíà÷åíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ³íòåðíåò âèäàííÿ íå ìîãëî ðîçì³ñòèòè â³äîìîñò³ ùîäî çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 äî ñàìîãî ÷àñó çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿, òà áåðó÷è äî óâàãè ïðèïèñè ñò. 209 ÊÏÊ Óêðà¿íè ââàæàþ çà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè, ùî ä³éñíèì ÷àñîì çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 ñë³ä ââàæàòè ñàìå 11 ãîä. 37 õâ. ÷àñ âèìóøåíî¿ ïîñàäêè ë³òàêà, íà ÿêîìó çä³éñíþâàâ ïåðåë³ò ÎÑÎÁÀ_10 . Îäíàê çàçíà÷åíà îáñòàâèíà, íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó, íå ìîæå âïëèíóòè íà çàêîíí³ñòü ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ çàòðèìàííÿ îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çã³äíî ³ç ÷.÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè òàê³ ä³¿: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Òàê, äîñòàòí³ñòü íàëåæèòü äî îö³íî÷íî¿ êàòåãîð³¿, òîìó â êîæíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì ñë³ä÷èé, äåòåêòèâ, ïðîêóðîð âèð³øóþòü ïèòàííÿ ïðî äîñòàòí³ñòü ð³âíÿ ï³äîçðè, îá´ðóíòóâàííÿ ÿêî¿ (òîáòî ¿¿ çì³ñò) ëÿãຠâ îñíîâó ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòà. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó öå ñóá`ºêòèâíå, çàñíîâàíå íà â³äïîâ³äí³é ñòðóêòóð³ ñêëàäó çëî÷èíó, ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ó ôîðì³ ïåâíî¿ òåçè, ÿêà ëèøå ó ïðîöåñ³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ ìîæå ïåðåðîñòè ó òâåðäæåííÿ ó âèãëÿä³ îáâèíóâàëüíîãî àêòà. Óÿâëåííÿ ïðî «îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó» ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ ïîì³æ ³íøèõ ôàêòîð³â, íà äâîõ êëþ÷îâèõ êðèòåð³ÿõ: ñóá`ºêòèâíîìó òà îá`ºêòèâíîìó. Ïåðøèé êðèòåð³é îçíà÷àº, ùî ï³äîçðà ìຠáóòè äîáðîñîâ³ñíîþ, òîáòî îñîáà, ÿêà âèêîíàëà çàòðèìàííÿ òà îãîëîñèëà ï³äîçðó, ìຠùèðî ï³äîçðþâàòè îñîáó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äðóãèé ùî îá`ºêòèâíî ³ñíóþòü äàí³ ïðî ñêîºíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ³ ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêèìè äàíèìè ìîæóòü áóòè 䳿 ñàìîãî ï³äîçðþâàíîãî, íàÿâí³ äîêóìåíòè, ðå÷îâ³ äîêàçè, ïîêàçàííÿ î÷åâèäö³â òîùî. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî22.02.2021 î 14 ãîäèí³ 25 õâèëèí ÎÑÎÁÀ_17 çàòðèìàíî çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 22.02.2021 ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_17 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè, à ñàìå: (1) êîï³ÿìè äîãîâîð³â ïðî ðîçì³ùåííÿ êîøò³â íà ñòðîêîâîìó äåïîçèò³ ¹ 238217 â³ä 11.01.2014 òà ÑÇ/198 â³ä 29.12.2005 òà äîäàòêîâèõ óãîä äî íèõ, ÿê³ íå ïåðåäáà÷àëè âèïëàòó äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè (³íäåêñîâàíî¿ êîì³ñ³¿) ó çâ`ÿçêó ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ. Çàçíà÷åí³ äîãîâîðè ï³äïèñóâàëèñü ÎÑÎÁÀ_10 (2) êîﳺþ ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 15.01.2014, ÿêèé áóâ ï³äïèñàíèé îäíîîñîáîâî ÎÑÎÁÀ_13 . ³äïîâ³äíî äàíîãî ïðîòîêîëó, êðåäèòíèì êîì³òåòîì ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî íàðàõóâàííÿ äîäàòêîâîãî äîõîäó (³íäåêñàö³¿) ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ», ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ðîçïîðÿäæåííÿ «Ïðî ðåàë³çàö³þ íîâîãî äåïîçèòó ç âèïëàòîþ âèíàãîðîäè ó çâ`ÿçêó ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ ¹Ý.35.0.0.0/1-6619444 â³ä 25.03.2013»; (3) êîﳺþ Âèñíîâêó «Ïðî ðåçóëüòàòè ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòàìè àêòèâíèõ îïåðàö³é, ïðîâåäåíèõ ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» 16.12.2016 íà çíà÷í³ ñóìè, ùî âèêëèêàþòü ñóìí³âè â ¿õ ïðàâîì³ðíîñò³» â³ä 10.03.2017, ÿêèì âñòàíîâëåíî íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïîðÿäêó ðîçãëÿäó ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, îôîðìëåííÿ ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 15.01.2014 âèìîãàì «Ïîëîæåííÿ ïðî êðåäèòí³ êîì³òåòè», ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî éìîâ³ðíî óìèñíå ï³äðîáëåííÿ ð³øåíü êðåäèòíîãî êîì³òåòó; (4) êîﳺþ âèñíîâêó ô³çèêî-õ³ì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 21.08.2020 ¹ 3002, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ó ïðîòîêîë³ êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» äàòîâàíîãî 15.01.2014, ï³äïèñàíîãî ÎÑÎÁÀ_13 ï³äïèñ âèêîíàíî íå â óêàçàíó äàòó, à â ïåð³îä ëèïåíü-ãðóäåíü 2016 ðîêó; (5) êîﳺþ ëèñòà ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 08.01.2014 ¹ DN81, ÿêèé áóâ ï³äïèñàíèé ÎÑÎÁÀ_17 òà àäðåñîâàíèé Ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ», ùîäî ïðîïîçèö³¿ ðîçì³ùåííÿ äåïîçèòó ç ìîæëèâ³ñòþ íàðàõóâàííÿ âèíàãîðîäè ó çâ`ÿçêó ç êîëèâàííÿìè êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ. Íà áëàíêó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ó äàíîìó ëèñò³ çàçíà÷åíà àäðåñà, çîêðåìà, «ì. Äí³ïðî». Îäíàê ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê áóëî ïåðåéìåíîâàíî íà ì. Äí³ïðî ç 02.06.2016 çã³äíî ç ïðèéíÿòîþ ïîñòàíîâîþ ÂÐÓ â³ä 01.06.2016. Êð³ì öüîãî, â³äïîâ³äíî äî Ëèñòà ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 19.02.2021 íà âèêîíàííÿ óõâàëè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñïðàâ³ 991/479/21 ïîâ³äîìëåíî, ùî âèùåâêàçàíèé ëèñò çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_10 â³äñóòí³é â åëåêòðîíí³é ñèñòåì³ Áàíêà; (6) êîï³ÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 02.12.2016 ¹ 48 äî äåïîçèòíîãî äîãîâîðó ¹ ÑÇ/198, à òàêîæ êîﳿ äîäàòêîâèõ óãîä â³ä 16.12.2016 äî äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â ¹ 238217 òà ¹ ÑÇ/198 ïðî íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòó âèíàãîðîäè (³íäåêñàö³¿) ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» â ñóì³ 129 490 883, 54 ãðí. òà â ñóì³ 7 401 380,94 ãðí. â³äïîâ³äíî. Çàçíà÷åí³ äîäàòêîâ³ óãîäè áóëè ï³äïèñàí³ ÎÑÎÁÀ_10 ; (7) êîﳺþ ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 16.12.2016, ÿêèé áóâ ï³äïèñàíèé îäíîîñîáîâî ÎÑÎÁÀ_13 . ³äïîâ³äíî äàíîãî ïðîòîêîëó, êðåäèòíèì êîì³òåòîì ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòó äîäàòêîâîãî äîõîäó (³íäåêñàö³¿) ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» â ñóì³ 129 490 883, 54ãðí. çà äåïîçèòíèì äîãîâîðîì ¹ 238217 òà â ñóì³ 7 401 380,94ãðí. çà äåïîçèòíèì äîãîâîðîì ¹ ÑÇ/198, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ðîçïîðÿäæåííÿ «Ïðî ðåàë³çàö³þ íîâîãî äåïîçèòó ç âèïëàòîþ âèíàãîðîäè ó çâ`ÿçêó ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ ¹Ý.35.0.0.0/1-6619444 â³ä 25.03.2013». Çàçíà÷åíèé ïðîòîêîë, â³äïîâ³äíî äî Âèñíîâêó «Ïðî ðåçóëüòàòè ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòàìè àêòèâíèõ îïåðàö³é, ïðîâåäåíèõ ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» 16.12.2016 íà çíà÷í³ ñóìè, ùî âèêëèêàþòü ñóìí³âè â ¿õ ïðàâîì³ðíîñò³» â³ä 10.03.2017, òàêîæ íå â³äïîâ³äàâ âèìîãàì «Ïîëîæåííÿ ïðî êðåäèòí³ êîì³òåòè», ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî óìèñíå ï³äðîáëåííÿ ð³øåííÿ êðåäèòíîãî êîì³òåòó; (8) ìåìîð³àëüí³ îðäåðè ¹ 10, 1 òà 11, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íàðàõîâàíî ³íäåêñàö³þ ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» â ñóì³ 129 490 883, 54 ãðí. çà äåïîçèòíèì äîãîâîðîì ¹ 238217 òà â ñóì³ 7 401 380,94ãðí. çà äåïîçèòíèì äîãîâîðîì ¹ ÑÇ/198; (9) âèñíîâêîì åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 28.09.2020. ³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó ïåðåðàõóâàííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» â ñóì³ 129 490 844,47ãðí. çà äåïîçèòíèì äîãîâîðîì ¹ 238217 òà â ñóì³ 7 401 380,94ãðí. çà äåïîçèòíèì äîãîâîðîì ¹ ÑÇ/198, äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ; (10) âèñíîâêîì åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 13.02.2021, ÿêèì âñòàíîâëåíî, ùî ðîçì³ð øêîäè (çáèòê³â) çàâäàíî¿ ÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» âíàñë³äîê çä³éñíåííÿ 16.12.2016 âèïëàò ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» â ÿêîñò³ ³íäåêñàö³¿ (âèíàãîðîäè ó çâ`ÿçêó ³ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ) äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â ñóì³ 136 892 225,41ãðí. Òàêèì ÷èíîì, äîñë³äèâøè íàäàí³ äî ñóäó ìàòåð³àëè ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_17 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, íå º î÷åâèäíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è íåäîïóñòèìèìè. Ç ïðèâîäó íàäàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó çàïåðå÷åíü ñòîñîâíî â³äñóòíîñò³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_10 , â³äñóòíîñò³ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ çìîâè ÎÑÎÁÀ_10 ç ³íøèìè îñîáàìè, òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ó çâ`ÿçêó ³ç éîãî çâåðíåííÿì äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, íå ââàæຠäîäàòêîâ³ óãîäè äî äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â ¹ 238217 òà ¹ ÑÇ/198 íåóêëàäåíèìè, à òàêîæ ôàêòó ïîâåðíåííÿ 01.02.2021 êîøò³â ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» íà êîðèñòü ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê+÷åííÿ ñòîñóþòüñÿ ñàìå íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³ òà äîñòàòíîñò³ äîêàç³â äëÿ âèçíà÷åííÿ îñòàòî÷íî¿ âèíóâàòîñò³ àáî íåâèíóâàòîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, ùî ó ïåâí³é ìåð³ âèõîäèòü çà ìåæ³ òèõ ïèòàíü, ÿê³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâèð³øóâàòè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Íà ö³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âðàõîâóþ÷è ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí ëèøå íàäàòè îö³íêó òîìó ÷è äîñòàòíüî îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà äîñë³äæåíèõ äîêàç³â, äëÿ òîãî, ùîá äîïóñòèòè ìîæëèâ³ñòü, ùî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ¿é ³íêðèì³íóºòüñÿ. Íàëåæíó îö³íêó òàêèì äîêàçàì ìຠäàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè ïî ñóò³, à îòæå ó ñâî¿õ çàïåðå÷åííÿõ çàõèñò ñòàâèòü á³ëüø âèñîê³ âèìîãè äî îö³íêè äîêàç³â íà ö³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîçãëÿäຠíàäàí³ çàïåðå÷åííÿ ñàìå, ÿê ïîçèö³þ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåâèíóâàòîñò³ ï³äîçðþâàíîãî òà â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_17 , âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ó ñóäó ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ îñòàíí³ì âèùåçàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. Âêàçàíå, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîêëàäຠíà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà îáîâ`ÿçîê îá´ðóíòóâàòè ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà ³ñíóâàííÿ òàêèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþº â ñâ³òë³ îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñîáèñòîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, éîãî ìàéíîâîãî ñòàíó, à òàêîæ ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â. Òàê, ³íêðèì³íîâàíå ï³äîçðþâàíîìó êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì, çà â÷èíåííÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì â³ä 7 äî 12 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Êð³ì öüîãî, çâàæàþ÷è íà òîé ôàêò, ùî çã³äíî ïðèì³òêè ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, íàëåæèòü äî ÷èñëà êîðóïö³éíèõ, ó ðàç³ çàñóäæåííÿ îñîáè, äî íå¿ íå áóäå çàñòîñîâàíî çâ³ëüíåííÿ â³ä ïîêàðàííÿ, à òàêîæ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî ïîêàðàííÿ, í³æ ïåðåäáà÷åíå çàêîíîì. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ñåðéîçí³ñòü ïîêàðàííÿ º ðåëåâàíòíîþ îáñòàâèíîþ â îö³íö³ ðèçèêó òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå âòåêòè. Ç äîëó÷åíèõ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ â³äîìîñòåé ïðî îñ³á, ÿê³ ïåðåòíóëè êîäîí, âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äîçðþâàíèé ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â íåîäíîðàçîâî âè¿æäæàâ çà ìåæ³ Óêðà¿íè â ò.÷. ïðèâàòíèìè ë³òàêàìè. Ó ïðîòîêîë³ äîïèòó ÎÑÎÁÀ_10 â³ä 20 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó çàô³êñîâàíî, ùî îñòàíí³é ïðîæèâàâ â Àâñòð³¿. Êð³ì òîãî, 22.02.2021 ÎÑÎÁÀ_10 áóâ çàòðèìàíèé ï³ä ÷àñ ñïðîáè çàëèøèòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íà ë³òàêó, ùî ïðÿìóâàâ äî ì. ³äåíü. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî äîëó÷åíèìè äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ â³äîìîñòÿìè ç ÄÔÑ, ³íôîðìàö³ºþ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, ³íôîðìàö³ºþ ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü, ï³äòâåðäæåíî òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_10 âîëî䳺 çíà÷íèìè ìàéíîâèìè àêòèâàìè. Íàÿâí³ñòü òàêèõ àêòèâ³â äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî äîñòàòí³ñòü ðåñóðñ³â äëÿ æèòòÿ ï³äîçðþâàíîãî äîñèòü òðèâàëèé ÷àñ â óìîâàõ ðîçøóêó, ùî ï³äâèùóº éìîâ³ðí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Êîæíà îêðåìî ç âèùåçàçíà÷åíèõ îáñòàâèí íå º âèð³øàëüíîþ ïðè îö³íö³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 , îäíàê ó ñóêóïíîñò³ ì³æ ñîáîþ òà ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äàþòü ï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ïðèïóñêàòè éìîâ³ðíó ìîæëèâ³ñòü ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêîæ, ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà, ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ßê âñòàíîâëåíî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â õîä³ ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî îáøóêó ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 22.02.2021 ó àåðîïîðò³ «Áîðèñï³ëü» íå âèÿâëåíî éîãî ìîá³ëüíèé òåëåôîí. Ðàçîì ç òèì, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ ÎÑÎÁÀ_14 áóëî âèëó÷åíî ¿¿ ìîá³ëüíèé òåëåôîí, îãëÿäîì ÿêîãî âèÿâëåíî ëèñòóâàííÿ ì³æ íåþ òà ÎÑÎÁÀ_10 ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ êåð³âíèöòâà ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ», ç ÿêî¿, çîêðåìà, âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_13 º ôàêòè÷íèìè âëàñíèêàìè ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ». Ç öèõ ï³äñòàâ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç ïðîêóðîðîì, ùî ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÎÑÎÁÀ_10 ìîæå ì³ñòèòè ³íôîðìàö³þ, ùî ñòîñóºòüñÿ ïðåäìåòó äîêàçóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òîìó ç ìåòîþ ïåðåøêîäæàííÿ äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_10 ìîæå áóòè âæèòî çàõîä³â ùîäî éîãî çíèùåííÿ. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âñòàíîâëåíó ÊÏÊïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè çáèðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè òà ñâ³äêàìè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º, çîêðåìà êîëèøí³ òà òåïåð³øí³ ïðàö³âíèêè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ó ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_10 ïðàöþâàâ ç 1992 ðîêó ïî 2016 ð³ê íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ, çîêðåìà Ïåðøîãî Çàñòóïíèêà Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ áàíêó - Êåð³âíèê Á³çíåñó êðóïíèõ ³ VIP-ê볺íò³â. Âðàõîâóþ÷è òðèâàëèé ÷àñ ðîáîòè ó Áàíêó, ðèçèê âïëèâó íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ òà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îáóìîâëþºòüñÿ ìîæëèâèì àâòîðèòåòîì ï³äîçðþâàíîãî äî ³íøèõ îñ³á. Ñôîðìîâàí³ ï³ä ÷àñ ñï³ëüíî¿ ïðàö³ äðóæí³, ïðèÿòåëüñüê³ ñòîñóíêè, àáî â³äíîñèíè, ÿê³ âèïëèâàþòü ³ç ïî÷óòòÿ ïîâàãè òà àâòîðèòåòó, ìàþòü çàçâè÷àé òðèâàëèé õàðàêòåð ³ ôîðìóþòü ñòàë³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè. Òàê³ çâ`ÿçêè ñâ³ä÷àòü ïðî â³ðîã³äí³ñòü ó âèïàäêó íåîáõ³äíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 öèõ â³äíîñèí ç ìåòîþ âïëèâó íà ïîêàçàííÿ ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ òà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çà òàêèõ óìîâ ñë³ä÷èé ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó ïðî äîñòàòíþ â³ðîã³äí³ñòü ðèçèêó âïëèâó íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ òà ñâ³äê³â, îñê³ëüêè íå áóäó÷è îáìåæåíèì ó â³ëüíîìó ñï³ëêóâàíí³ ç íèìè, ÎÑÎÁÀ_10 ìîæå çä³éñíþâàòè íà íèõ âïëèâ ç ìåòîþ ¿õ ñïîíóêàííÿ äî íåíàäàííÿ ïîêàçàíü, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì â³äîì³. Ç óðàõóâàííÿì íàÿâíîñò³ ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äîìîñòåé ïðî òå, ùî, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_10 º ôàêòè÷íèìè âëàñíèêàìè ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ», ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç äîâîäàìè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî ôàêò ïîâåðíåííÿ 01.02.2021 ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ùî áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà êîðèñòü ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ó 2016 ðîö³ íà ï³äñòàâ³ äîäàòêîâèõ óãîä äî äåïîçèòíèõ äîãîâîð³ ¹ ÑÇ/198 â³ä 29.12.2005 òà ¹ 238217 â³ä 11.01.2014, íå ìîæå âèêëþ÷àòè íàìàãàííÿ ï³äîçðþâàíèõ øòó÷íî ñòâîðèòè äîêàçè â³äñóòíîñò³ åëåìåíò³â ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ùî ñòîñóºòüñÿ ðèçèêó â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, òî â³í íå çíàéøîâ ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà, ïðî òå ùî ÎÑÎÁÀ_10 ìîæå áóòè â÷èíåíî ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, îñê³ëüêè ñïåöèô³êà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó â³í ï³äîçðþºòüñÿ, ñâ³ä÷èòü ïðî ñõèëüí³ñòü ÎÑÎÁÀ_10 òà éîãî çäàòí³ñòü äîñÿãàòè ñâ ìåòè ó ïðîòèïðàâíèé ñïîñ³á, ñóïåðå÷èòü ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³, à òîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âðàõîâóºòüñÿ. Îäíî÷àñíî ç öèì, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì ðèçèê³â âñòàíîâëåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà: òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â â ì³ñö³ éîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè é óòðèìàíö³â; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ; ðåïóòàö³þ ï³äîçðþâàíîãî; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; íàÿâí³ñòü ñóäèìîñòåé ó ï³äîçðþâàíîãî (ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà äëÿ íàëåæíîãî çä³éñíåííÿ ïðàâîñóääÿ ó ñïðàâàõ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, Êîäåêñîì ïåðåäáà÷åíî âèäè çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äî ÿêèõ íàëåæàòü çàïîá³æí³ çàõîäè, âêëþ÷àþ÷è òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (ñòàòò³ 131, 176, 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, îêð³ì ÿê äî îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â (ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âðàõîâóþ÷è, ùî çëî÷èí ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_10 íàëåæèòü äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì äî 12 ðîê³â, òîé ôàêò, ùî ðîçì³ð øêîäè ó çàâäàíí³ ÿêî¿ â³í ï³äîçðþºòüñÿ ñòàíîâèòü 136 892 225,41 ãðí, áåðó÷è äî óâàãè, ùî ÎÑÎÁÀ_10 â ñèëó ñâîãî ìàéíîâîãî ñòàíó òà çâ`ÿçê³â ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü çì³íèòè ì³ñöå ñâîãî ïåðåáóâàííÿ, çíèùèòè, ïðèõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ïðàâîïîðóøåííÿ, íåçàêîííî âïëèíóòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåøêîäèòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî ïðîêóðîðîì äîâåäåíî, ùî çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â òàêèõ, ÿê îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, îñîáèñòà ïîðóêà, àáî æ äîìàøí³é àðåøò íå çàáåçïå÷èòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ 䳺âîãî êîíòðîëþ çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíîãî òà âèêîíàííÿ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ïðè öüîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî íå âèêëþ÷àþòü ìîæëèâîñò³ éîãî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïîçèòèâíà õàðàêòåðèñòèêà ï³äîçðþâàíîãî, éîãî áëàãîä³éíà ä³ÿëüí³ñòü òà ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó, ç óðàõóâàííÿì õàðàêòåðó òà òÿæêîñò³ çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_10 ó ñï³ââ³äíîøåíí³ ³ç ï³äòâåðäæåíèì ðèçèêîì ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñë³äñòâà º íåäîñòàòí³ìè äëÿ äîâåäåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_10 âèêîíóâàòèìå ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè. Çà òàêèõ îáñòàâèí êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íàëåæèòü çàäîâîëüíèòè. Ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòí³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Ïóíêò 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé ó ìåæàõ â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. ³äïîâ³äíî äî àáç. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî. Ó ð³øåíí³ «Ìàíãóðàñ ïðîòè ²ñïàí³¿» â³ä 20.11.2010 ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷èâ, ùî ãàðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 3 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿, ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè íå êîìïåíñàö³þ âòðàò, à çîêðåìà ÿâêó îáâèíóâà÷åíîãî íà ñóäîâå çàñ³äàííÿ. Òàêèì ÷èíîì ñóìà (çàñòàâè) ïîâèííà áóòè îö³íåíà âðàõîâóþ÷è ñàìîãî îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî àêòèâè òà éîãî âçàºìîâ³äíîñèíè ç îñîáàìè ÿê³ ìàþòü çàáåçïå÷èòü éîãî áåçïåêó, ³íøèìè ñëîâàìè, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè (âïåâíåíîñò³) ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè, ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ íà ñóä³, áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì çàñîáîì, ùîá óíåìîæëèâèòè ïåðåøêîäæàííÿ îñîáîþ âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó ìຠáóòè âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü ãðîøîâèõ çàñîá³â ó îáâèíóâà÷åíîãî. Îòæå ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí, ãîëîâíèì ÷èíîì, âèçíà÷àòèñÿ âèõîäÿ÷è ç îñîáè îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî ìàéíîâîãî ñòàíó ³ éîãî â³äíîñèí ç îñîáàìè, ÿê³ íàäàþòü çàáåçïå÷åííÿ, ³íøèìè ñëîâàìè, âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ÷è áóäå âòðàòà çàáåçïå÷åííÿ ÷è 䳿 ïðîòè ïîðó÷èòåë³â ó âèïàäêó íåÿâêè îáâèíóâà÷åíîãî â ñóä äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì äëÿ îáâèíóâà÷åíîãî, ùîá íå çä³éñíèòè âòå÷ó. Ïðè öüîìó ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè òàêîæ íàãîëîøóº, ùî ÿêùî íà êàðòó ïîñòàâëåíå ïðàâî íà ñâîáîäó, ãàðàíòîâàíå ñòàòòåþ 5 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, âëàäà ïîâèííà ïðèä³ëÿòè ïèòàííþ âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òàêó æ óâàãó, ÿêáè öå ñòîñóâàëîñÿ îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, äîâåäåíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîãîäæóºòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî âèêëþ÷íîñò³ âèïàäêó äëÿ çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè ïîíàä ðîçì³ðó âèçíà÷åíîìó ó ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ââàæàº, ùî çàñòàâà ó ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî òà âèêîíàííÿ íèì âèçíà÷åíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ïðè âèçíà÷åí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ òèì, ùî îäí³ºþ ³ç çàãàëüíèõ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º âåðõîâåíñòâî ïðàâà. Íåâ³ä`ºìíèì åëåìåíòîì çàçíà÷åíî¿ çàñàäè º ïðèíöèï ïðîïîðö³éíîñò³, ùî çîêðåìà ï³äòâåðäæóºòüñÿ àáç. 3 ï³äï. 2.2. ï. 2 ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè (äàë³ - ÊÑÓ) ó ñïðàâ³ ¹3-ðï/2012 â³ä 25.01.2012, â ÿêîìó çàçíà÷åíî: «îäíèì ³ç åëåìåíò³â âåðõîâåíñòâà ïðàâà º ïðèíöèï ïðîïîðö³éíîñò³, ÿêèé ó ñôåð³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó îçíà÷àº, çîêðåìà, ùî çàõîäè, ïåðåäáà÷åí³ â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ, ïîâèíí³ ñïðÿìîâóâàòèñÿ íà äîñÿãíåííÿ ëåã³òèìíî¿ ìåòè òà ìàþòü áóòè ñï³âì³ðíèìè ç íåþ». Òàêîæ íà íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ ïðîïîðö³éíîãî ïðèíöèïó ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè íàãîëîøóº ³ ªÑÏË â ð³øåíí³ ó ñïðàâ³ «Ëàâðå÷îâ ïðîòè ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè» (Lavrechov v. The Czech Republic) â³ä 20.06.2013, çàÿâà ¹57404/08, çàçíà÷èâøè ó íüîìó: «íàëåæíèé ÷àñ äëÿ îáãîâîðåííÿ ïðîïîðö³éíîñò³ ñóìè çàáåçïå÷åííÿ äëÿ çàñòàâè öå ÷àñ, êîëè çàñòàâà âñòàíîâëþºòüñÿ». Ñóìà çàñòàâè, ÿêó îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîñèòü âèçíà÷èòè äëÿ ÎÑÎÁÀ_10 íå ñóòòºâî, àëå ïåðåâèùóº ðîçì³ð øêîäè çàâäàíî¿ çëî÷èíîì, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ. Îäíàê, ç îãëÿäó íà òå, ùî ó ñïðè÷èíåíí³ òàêî¿ øêîäè îêð³ì ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ùå äâîì îñîáàì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè ó ìåæàõ ðîçì³ðó çàâäàíî¿ øêîäè áóäå ïîðóøåííÿì ïðèíöèïó ïðîïîðö³éíîñò³, à òîìó ñóääÿ íå ïîãîäæóºòüñÿ ³ç ðîçì³ðîì çàñòàâè, âèçíà÷åíèì ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ. Ç îãëÿäó íà ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé âñòàíîâëåíî íà ï³äñòàâ³ â³äîìîñòåé ç ÄÔÑ, ³íôîðìàö³¿ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, ³íôîðìàö³¿ ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü, áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, íåäîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â³äïîâ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ ç äåðæàâíîãî ðåºñòðó ïðî ïåðåáóâàííÿ ó âëàñíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ãåë³êîïòåðà òà ÷îâíà, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü íà óòðèìàíí³ ï³äîçðþâàíîãî áàòüêà ïîõèëîãî â³êó òà òðüîõ ä³òåé, îäèí ç ÿêèõ º íåïîâíîë³òí³ì, ïîçèòèâíó õàðàêòåðèñòèêó ï³äîçðþâàíîãî, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà éîãî ó÷àñòü ó áëàãîä³éíèöòâ³, ´ðóíòóþ÷èñü íà âàãîìîñò³ äîêàç³â íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ÷îòèðüîõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_10 ñë³ä âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 23000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 52 210 000 (ï`ÿòäåñÿò äâà ì³ëüéîíè äâ³ñò³ äåñÿòü òèñÿ÷) ãðèâåíü. Öÿ ñóìà çàñòàâè íå ïîðóøóº ïðèíöèï ïðîïîðö³éíîñò³ òà, ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, íå º ÿâíî íåïîì³ðíîþ äëÿ íüîãî. Ïðîòå âîíà º çíà÷íîþ òà, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ö³ëêîì çäàòíîþ çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî òà âèêîíàííÿì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ùîäî îáîâ`ÿçê³â, ùî âèçíà÷åí³ ó ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íàëåæèòü ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ó ðàç³ âíåñåííÿ íèì çàñòàâè Ó çì³ñò³ êëîïîòàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïîðóøåíî ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ïèòàííÿ ùîäî ïîêëàäàííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 îáîâ`ÿçê³â, â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_14 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 òà ÎÑÎÁÀ_23 ; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî ìàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ ðèçèê³â, âñòàíîâëåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì), à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ïîçàïðîöåñóàëüí³é ïîâåä³íö³ ï³äîçðþâàíîãî, íåîáõ³äíèì º ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïðî ÿê³ ïðîñèòü îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñòîðîíîþ çàõèñòó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå áóëî ñïðîñòîâàíî íåîáõ³äí³ñòü ¿õ ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî òà íå íàäàíî ñë³ä÷îìó ñóää³ äîñòàòí³õ äîêàç³â, ÿê³ á ïåðåøêîäæàëè ¿õ ïîêëàäåííþ. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 177, 178, 182, 183, 194, 206, 208, 211, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì íà÷àëüíèêîì ïåðøîãî â³ää³ëó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_12 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 (ø³ñòäåñÿò) äí³â, òîáòî äî 22 êâ³òíÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_10 çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 23000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 52 210 000 (ï`ÿòäåñÿò äâà ì³ëüéîíè äâ³ñò³ äåñÿòü òèñÿ÷) ãðèâåíü. Çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_1 . Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: -ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_14 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 òà ÎÑÎÁÀ_23 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî ìàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî â ðàç³ éîãî çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì çàñòàâè, âèçíà÷èòè äî 22 êâ³òíÿ 2021 ðîêó. Ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 íà íåçàêîííå çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 â ïîðÿäêó ñò. 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äìîâèòè. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè, îðèã³íàë äîêóìåíò³â ç â³äì³òêîþ áàíêó, ÿêèé ï³äòâåðäæóº âíåñåííÿ íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êîøò³â ìຠáóòè íàäàíèé óïîâíîâàæåí³é ñëóæáîâ³é îñîá³ ì³ñöÿ óâ`ÿçíåííÿ. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà çàñòàâîäàâöþ, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Äëÿ îñîáè, ÿêà ïåðåáóâຠï³ä âàðòîþ, ñòðîê ïîäà÷³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ ¿é êîﳿ óõâàëè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1