Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1104/21

Ñïðàâà ¹ 991/1104/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/1132/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 19 ëþòîãî 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíêó Óêðà¿íè, óðîäæåíêó ì. Äèìèòð³â Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, ïðîæèâàþ÷ó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 209, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000235 â³ä 11.07.2016, óñòàíîâèâ: 17 ëþòîãî 2021 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè íà äâà ì³ñÿö³ ñòðîê ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000235 â³ä 11.07.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ç âåðåñíÿ 2014 ðîêó ïî 04 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ îñîáè, äîìîâèëèñü ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ øëÿõîì ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â íà îïòîâîìó ðèíêó åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 òà â÷èíåííÿ ä³é â ³íòåðåñàõ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», âíàñë³äîê ÷îãî ÏÀÒ «Àçîò» çä³éñíþâàëî á îïëàòó âàðòîñò³ ñïîæèòî¿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 íå íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», à øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â äëÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà». Òàê, íà âèêîíàííÿ ðàí³øå ðîçðîáëåíîãî ïëàíó, óïðîäîâæ ñ³÷íÿ 2015 ðîêó - ëþòîãî 2016 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ó ïîðóøåííÿ ïîëîæåíü çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà ïðàâèë, ùî ðåãóëþþòü îïëàòó åëåêòðîåíåð㳿, øëÿõîì óêëàäåííÿ òà ïîäàëüøîãî âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè àáî ïåðåâåäåííÿ áîðãó ì³æ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» òà ÏÀÒ «Àçîò», çã³äíî ç óìîâàìè ÿêèõ ÏÀÒ «Àçîò» ÿê ïåðâ³ñíèé áîðæíèê ïåðåäàâàëî, à ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», ÿê íîâèé áîðæíèê, ïðèéìàëî íà ñåáå áîðã ïåðåä ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ÿê êðåäèòîðîì çà äîãîâîðîì íà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 ïî îïëàò³ çà ïîñòàâëåíó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ íà ñóìó 313 565 497, 02 ãðí, â÷èíèëà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå êîøòàìè â ðîçì³ð³ 274 039 352, 21 ãðí, ñïëà÷åíèìè ÏÀÒ «Àçîò» íà âèêîíàííÿ òàêèõ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó, ÿê³ íå íàä³éøëè íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî». Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî îäíî÷àñíî ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ó ïîðóøåííÿ ÷. 2 ñò. 15-1, ÷. 8 ñò. 26 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó» òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, âèêîðèñòàëà ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ òà ïîäàëüøîãî âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» òà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» äîõîä³â ó âèä³ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 313 565 497, 02 ãðí, ÿê³ çã³äíî ç àëãîðèòìîì îïòîâîãî ðèíêó åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 ï³äëÿãàëè ïðîïîðö³éíîìó ðîçïîä³ëó ì³æ çàçíà÷åíèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè. Êð³ì òîãî, ó ïåð³îä ç 29.07.2015 ïî 30.07.2015, ÎÑÎÁÀ_4 , âèêîíóþ÷è îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ó ïîðóøåííÿ ñòàòóòó òîâàðèñòâà òà Ïîëîæåííÿ ïðî ïðàâë³ííÿ òîâàðèñòâà, â÷èíèëà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå êîøòàìè ó ðîçì³ð³ 30 000 000 ãðí, ñïëà÷åíèìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» äëÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», ÿê ïîçèêà çà äîãîâîðîì â³ä 29.07.2015 ¹ 386-01/18-15. Òàêîæ, ó ïåð³îä ç 30.10.2015 ïî 30.11.2015 òà ç 17.12.2015 ïî 24.12.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ïîâòîðíî ó ïîðóøåííÿ ÷. 2 ñò. 15-1, ÷. 8 ñò. 26 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó», Óìîâ òà Ïðàâèë, ùî ðåãóëþþòü îïëàòó åëåêòðîåíåð㳿, âèêîðèñòàëà ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ï³ä ÷àñ ³í³ö³þâàííÿ çä³éñíåííÿ ÏÀÒ «Àçîò» ïëàòåæ³â çà ïîñëóãè ç ïåðåò³êàííÿ ðåàêòèâíî åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, ÿê³ ôàêòè÷íî íå íàäàâàëèñÿ òà ó ïîäàëüøîìó çàðàõîâóâàëèñÿ ÿê îïëàòà âàðòîñò³ ïîñòàâëåíî¿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, òîìó çàçíà÷åí³ êîøòè íå ïåðåðàõîâóâàëèñÿ íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê òà íå ðîçïîä³ëÿëèñÿ ì³æ ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» òà ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ó âñòàíîâëåíîìó ÍÊÐÅÊÏ ïîðÿäêó, ùî ñïðè÷èíèëî íåäîîòðèìàííÿ ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» äîõîä³â ó âèä³ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 63 976 118, 36 ãðí. Ó ïåð³îä ç 25.12.2015 ïî 30.12.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ïîâòîðíî çä³éñíþþ÷è ñï³ëüíî ç ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ áàíê³âñüêèìè ðàõóíêàìè òà ïîòî÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ ÒΠ«Çàõ³äí³ åíåðãåòè÷í³ òðàíçèòè», çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíèëà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå êîøòàìè ó ðîçì³ð³ 51 000 000 ãðí, ñïëà÷åíèìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» äëÿ ÒΠ«Çàõ³äí³ åíåðãåòè÷í³ òðàíçèòè» ÿê ïîâ³ðåíîãî ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðãî» çà äîãîâîðîì â³ä 23.07.2015 ¹ 370-01/18-15. Òàêîæ ó âêàçàíèé ïåð³îä ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» òà âèêîíóþ÷è îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ òîâàðèñòâà, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè îñîáàìè, áóäó÷è îá³çíàíîþ, ùî êîøòè ó ðîçì³ð³ 51 000 000 ãðí îäåðæàí³ çëî÷èííèì øëÿõîì, çàáåçïå÷èëà çä³éñíåííÿ ç íèìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, øëÿõîì ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ äëÿ ÒΠ«Çàõ³äí³ åíåðãåòè÷í³ òðàíçèòè» ÿê ïîâ³ðåíîãî ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðãî» çà äîãîâîðîì â³ä 23.07.2015 ¹ 370-01/18-15, ðîçïîðÿäèâøèñü òàêèì ÷èíîì âêàçàíèì ìàéíîì, îäåðæàíèì çëî÷èííèì øëÿõîì. Ïîñèëàþ÷èñü íà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî 䳿 ÎÑÎÁÀ_4 , êâàë³ô³êîâàí³ çà ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 21 æîâòíÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ¿¿ 䳿 êâàë³ô³êîâàíî çà ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè, ïåðåë³ê ÿêèõ íàâîäèòüñÿ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.12.2019 äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 3783600ãðí òà ïîêëàäåíî ðÿä îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó ïîäàëüøîìó óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â ñòðîê 䳿, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â, íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàâñÿ òà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.12.2020 öåé ñòðîê ïðîäîâæåíî äî 21.02.2021. Íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó, ïðîêóðîð îá´ðóíòîâóº ³ñíóâàííÿì ðèçèê³â, çàÿâëåíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ íå çìåíøèëèñÿ, òà íàÿâí³ñòþ îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ó ðàç³ íå ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó, ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íàÿâí³ñòü ÿêèõ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñïðàâè. Îá´ðóíòîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàê³í÷åííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî ïðèïèíåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 , âñòàíîâëåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.12.2020, ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îáñÿã ÿêèõ ñêëàäຠ313 òîì³â òà îáìåæåííÿìè, ïîâ`ÿçàíèìè ³ç ïîøèðåííÿì íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè COVID-19. Íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 ³íøîãî, á³ëüø ì`ÿêîãî, çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ àáî îñîáèñòî¿ ïîðóêè, íå çìîæå çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ ìåòè çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, âèçíà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ ó íüîìó, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 , ç äóìêîþ ÿêîãî ïîãîäèëàñÿ ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_4 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷àñòêîâî. Íå îñêàðæóþ÷è îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, çàçíà÷èâ, ùî íà äàíèé ÷àñ æîäí³ ðèçèêè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³, â³äñóòí³. Çâåðíóâ óâàãó, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ñóìë³ííî âèêîíóº ïîêëàäåí³ íà íå¿ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè, æîäíèõ äîêàç³â ¿õ ïîðóøåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî. Òîìó, ââàæàº, ùî íàÿâí³ ï³äñòàâè íå ïðîäîâæóâàòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçêó: çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó, îñê³ëüêè öå íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü ï³äîçðþâàí³é â³ëüíî ïåðåñóâàòèñÿ. ÎÑÎÁÀ_4 äîäàòêîâî ïîÿñíèëà, ùî îçíàéîìèëàñÿ ³ç áëèçüêî 40 òîìàìè ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùå ç ÷àñòèíîþ ìàòåð³àë³â 55-60 òîì³â âîíà âæå çíàéîìà, îñê³ëüêè âîíè òàêîæ íàÿâí³ â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, äå îñòàííÿ º îáâèíóâà÷åíîþ. Âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000235 â³ä 11.07.2016, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 19 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 21 æîâòíÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå â óìèñíîìó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á; óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ÿêùî âîíî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè; â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî éîãî îäåðæàííÿ çëî÷èííèì øëÿõîì, îñîáàìè, ÿê³ çíàëè, ùî òàêå ìàéíî ïðÿìî àáî ïîâí³ñòþ îäåðæàíî çëî÷èííèì øëÿõîì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.12.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 910/322/19 äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1800 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 3 783 600 ãðí, òà ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçêè: 1) ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ç ì. Êèºâà áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 , à òàêîæ ñâ³äêàìè - ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Àçîò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_35 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî ìàãí³ºâèé êîìá³íàò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_36 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³çüêèé ôåðîñïëàâíèé çàâîä», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Óêðåíåðãîêîíñàëòèíã», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ó ïîäàëüøîìó óõâàëàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.04.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/3407/20, â³ä 25.06.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/5219/20, â³ä 25.08.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/7064/20, â³ä 23.10.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/8756/20 ïðîäîâæóâàâñÿ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó, à ä³þ äåÿêèõ îáîâ`ÿçê³â ïðèïèíåíî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.12.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/10339/20 ïðîäîâæåíî ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â äî 21.02.2021, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 , à òàêîæ ñâ³äêàìè - ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Àçîò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_35 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî ìàãí³ºâèé êîìá³íàò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_36 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³çüêèé ôåðîñïëàâíèé çàâîä», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Óêðåíåðãîêîíñàëòèíã», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000235 â³ä 11.07.2016; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Çà íîðìàìè ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. ×àñòèíàìè 3 òà 5 ö³º¿ ñòàòò³ âèçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ, îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè ïðèïèñàìè, ÿêèìè âðåãóëüîâàíî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â òà îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè. Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè». Òîìó â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04). Òîáòî áåçóìîâíîþ ïåðåäóìîâîþ äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí ùîäî ïðè÷åòíîñò³ îñîáè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó º íàÿâí³ñòü ñàìî¿ ïî䳿 çëî÷èíó, ÿê òàêî¿. Íà ï³äòâåðäæåííÿ îáñòàâèí, ùî äàþòü ï³äñòàâè ï³äîçðþâàòè ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðîêóðîðîì íàäàíî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ äîñë³äæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå êîﳿ: - äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 23.01.2015 ¹ 18-500, â³ä 12.03.2015 ¹ 140-202, ¹ 141-202, ¹ 142-202, â³ä 20.03.2015 ¹ 183-202, â³ä 24.04.2015 ¹ 287-202, â³ä 30.04.2015 ¹ 301-202, â³ä 21.12.2015 ¹ 1344-202, óêëàäåíèõ ì³æ ÏÀÒ «Àçîò» òà ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», çîêðåìà, ïóíêòîì 3.1 ÿêèõ âèçíà÷åíî, ùî ðîçðàõóíêè çà Äîãîâîðîì çä³éñíþþòüñÿ â áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³ øëÿõîì çàðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ïîòî÷í³ ðàõóíêè ñòîð³í; - ñóäîâèõ ð³øåíü Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè òà Âåðõîâíîãî Ñóäó ó ñïðàâàõ ¹ 910/24263/16, ¹ 910/24258/16, ¹ 910/24267/16, ¹ 910/24257/16, ¹ 910/24265/16, ¹ 910/24262/16, ¹ 910/24260/16, ¹ 910/131/17, ÿêèìè çàäîâîëåíî ïîçîâè Íàö³îíàëüíîãî áþðî òà âèçíàíî íåä³éñíèìè äîãîâîðè ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó ó çâ`ÿçêó ç ¿õ íåâ³äïîâ³äí³ñòþ ïîëîæåííÿì ñò. 15-1, 26 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó», ï. 6.3 Ïðàâèë êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ åíåð㳺þ, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ åëåêòðîåíåðãåòèêè Óêðà¿íè â³ä 31.07.1996 ¹ 28, ï. 1 Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 19.07.2000 ¹ 1136, ùî ïåðåäáà÷àþòü âíåñåííÿ ñïîæèâà÷àìè ïëàòè çà ïîñòàâëåíó ¿ì åëåêòðè÷íó åíåðã³þ âèêëþ÷íî íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ åíåðãîïîñòà÷àëüíèêà â óïîâíîâàæåíîìó áàíêó òà ïîäàëüøèé ðîçïîä³ë òàêèõ êîøò³â áåç ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, çã³äíî ³ç âñòàíîâëåíèì Íàö³îíàëüíîþ êîì³ñ³ºþ, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (äàë³ ÍÊÐÅÊÏ), ïîðÿäêîì, âèçíà÷åíèì ó â³äïîâ³äíèõ ïîñòàíîâàõ âêàçàíîãî îðãàíó äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ; - äîâ³äêè Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (äàë³ ÄÀÑ Óêðà¿íè) â³ä 07.11.2016 ùîäî ïðîâåäåííÿ ÏÀÒ «Àçîò» ðîçðàõóíê³â ç ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ó âèä³ îïëàòè êîøòàìè íà çàãàëüíó ñóìó 241 633 142,22 ãðí òà çàðàõóâàííÿ îäíîð³äíèõ âèìîã íà ñóìó 32 406 209,99 ãðí çà äîãîâîðàìè ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó (â³ä 23.01.2015 ¹ 18-500, â³ä 12.03.2015 ¹ 140-202, ¹ 141-202, ¹142-202, â³ä 20.03.2015 ¹ 183-202, â³ä 24.04.2015 ¹ 287-202, â³ä 30.04.2015 ¹ 301-202, â³ä 21.12.2015 ¹ 1344-202); - ïîâ³äîìëåííÿ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 15.12.2016 ïðî íåäîîòðèìàííÿ äîõîä³â (êîøò³â) ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ó ñóì³ 22 534 761,44 ãðí òà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» ó ñóì³ 251 504 590,77 ãðí, âíàñë³äîê óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó; - âèñíîâêó ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 09.02.2017 ¹ 82/17-45, çã³äíî ÿêîãî äîâ³äêà ÄÀÑ â³ä 07.11.2016, âèñíîâîê ÍÊÐÅÊÏ â³ä 15.12.2016 ï³äòâåðäæóþòüñÿ äîêóìåíòàëüíî; - ïîâ³äîìëåííÿ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 24.10.2017 ïðî îïåðàòèâí³ äàí³ ùîäî ðîçïîä³ëó êîøò³â ì³æ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» òà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» íà çàãàëüíó ñóìó 313 565 497, 02 ãðí; - äîâ³äêè Óïðàâë³ííÿ ϳâí³÷íîãî îô³ñó ÄÀÑ Óêðà¿íè â³ä 16.11.2017, çã³äíî ÿêî¿ çà ðåçóëüòàòàìè ó÷àñò³ ó ïåðåâ³ðö³ âñòàíîâëåíî, ùî óêëàäåííÿ òà ïîäàëüøå âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó ïðèçâåëî äî íåäîîòðèìàííÿ ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» äîõîä³â (êîøò³â) ó ñóì³ 284 347 034, 58 ãðí òà íåäîîòðèìàííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» äîõîä³â (êîøò³â) â ñóì³ 29 218 462,44 ãðí; - âèñíîâêó ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 15.02.2018 ¹ 23228/17-45, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî äîêóìåíòàëüíî äîâ³äêó ñïåö³àë³ñòà Óïðàâë³ííÿ ϳâí³÷íîãî îô³ñó ÄÀÑ Óêðà¿íè â³ä 16.11.2017; - ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_43 (â.î. ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðãî»), ÿêèé âêàçàâ íà óìèñí³ñòü ä³é ÎÑÎÁÀ_4 ùîäî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó, ÿê³ ïåðåäáà÷àëè çä³éñíåííÿ ÏÀÒ «Àçîò», ÿê ïåðâ³ñíèì áîðæíèêîì, ïëàòåæ³â äëÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» òà ¿õ â÷èíåííÿ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â; - ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_44 (îñîáè ç³ çì³íåíèìè àíêåòíèìè äàíèìè), ÿêèé íàïðèê³íö³ 2014 ðîêó îá³éìàâ îäíó ç êåð³âíèõ ïîñàä ó ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» òà ïîâ³äîìèâ ïðî îáñòàâèíè óìèñíîãî âèêîðèñòàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà äëÿ â÷èíåííÿ ä³é â ³íòåðåñàõ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà»; - ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_28 , ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ç ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ïî ëèïåíü 2015 ðîêó ïðàöþâàëà íà ïîñàä³ åêîíîì³ñòà ó ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» òà ó öåé ïåð³îä âîíà çàéìàëàñÿ óçãîäæåííÿì áþäæåò³â ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ÏÀÒ «Ìèêîëà¿âîáëåíåðãî», à ¿¿ êîëåãà ÎÑÎÁÀ_45 óçãîäæåííÿì áþäæåò³â ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðãî» òà ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî». Ùîäåííî âêàçàí³ òîâàðèñòâà ñêèäàëè íà åëåêòðîííó ïîøòó ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ðåºñòðè ç îïëàòàìè, à âîíè óçãîäæóâàëè ÷è çã³äíî áþäæåòó áóäóòü çä³éñíåí³ ïëàòåæ³, ïåðåâ³ðÿëè ÷è íå çä³éñíþâàëè òîâàðèñòâà çàéâèõ ïëàòåæ³â òà ÷è çä³éñíèëè îïëàòó çã³äíî ïîäàíèõ çàÿâîê; - ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_46 (êîëèøíüîãî ðàäíèêà ç ïðàâîâèõ òà êîðïîðàòèâíèõ ïèòàíü Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà»), çã³äíî ÿêîãî îñòàíí³é ïîâ³äîìèâ, ùî ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 ç ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» òà ïîäàëüøå ¿õ ïðàöåâëàøòóâàííÿ ó ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ó íèõ çàëèøèëèñÿ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ó ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», íà ÿêèõ âîíè ïåð³îäè÷íî ïðàöþâàëè. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 ïðèéìàëè ó÷àñòü íà íàðàäàõ, ÿê³ ïåð³îäè÷íî ïðîâîäèëèñÿ ó ïðèì³ùåíí³ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ï³ä ãîëîâóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_6 , íà ÿêèõ îáãîâîðþâàëèñÿ ð³çí³ ïèòàííÿ, ó òîìó ÷èñë³, ùîäî ñòàíó ðîçðàõóíê³â ñïîæèâà÷³â çà ñïîæèòó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ; - ïðîòîêîëó äîäàòêîâîãî äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_23 (êîëèøíüîãî äèðåêòîðà þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà»), ÿêà äàëà ïîÿñíåííÿ ùîäî ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏðÀÒ «ÕÊ Åíåðãîìåðåæà», ÿêèì ôàêòè÷íî êåðóâàëà ÎÑÎÁÀ_4 òà íàäàâàëà âêàç³âêè âñ³ì ðîá³òíèêàì. Çîêðåìà, ó ãðóäí³ 2015 ðîêó çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 òà çà ¿¿ êîøòè ïðèäáàíî ÒΠ«Çàõ³äí³ åíåðãåòè÷í³ òðàíçèòè», ÿêå îôîðìëåíî íà ÎÑÎÁÀ_25 , ïðàöþþ÷îãî íà òîé ÷àñ ó ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà». Ó ïîäàëüøîìó öå òîâàðèñòâî âèêîðèñòîâóâàëîñÿ ÎÑÎÁÀ_4 äëÿ â÷èíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é. Òàê ñàìî, âåñíîþ 2015 ðîêó ïðèäáàíî ÒΠ«Òðåéä-Àêòèâ», ÿêå çàéìàëîñÿ ðîçðîáêîþ ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â, àëå ðàõóíêàìè ï³äïðèºìñòâà ðîçïîðÿäæàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_49 (áóõãàëòåð). ϳäãîòîâêà ïðîåêò³â äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó òà ëèñò³â ñòîñîâíî çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «Àçîò» ïåðåä ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» çä³éñíþâàëàñÿ áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_50 äèðåêòîðîì ç ìàéíîâèõ òà êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî». Ïðè ñï³ëêóâàíí³ ç ïðàö³âíèêàìè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ÎÑÎÁÀ_4 âêàçóâàëà, ùî ôàêòè÷íî äîãîâîðè ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó, óêëàäåí³ ì³æ ÏÀÒ «Àçîò», ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», âèêîíóâàòèñÿ íå áóäóòü; - ïðîòîêîëó äîäàòêîâîãî äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_25 , ÿêèé çàçíà÷èâ, ùî ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ç ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» âîíà ïðîäîâæóâàëà íàäàâàòè âêàç³âêè ùîäî ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà». Ïðîåêòè äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó, ñòîðîíàìè ÿêèõ áóëè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» òà ÏÀÒ «Àçîò», ÏÀÒ «Çàïîð³çüêèé çàâîä ôåðîñïëàâ³â», ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî-ìàãí³ºâèé êîìá³íàò», ÄÏ «Çàïîð³çüêèé òèòàíî-ìàãí³ºâèé êîìá³íàò», ãîòóâàëèñü þðèñòàìè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà». Ó ïåð³îä éîãî ðîáîòè ó ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» äî íüîãî çâåðíóëàñÿ ÎÑÎÁÀ_4 ç ïðîïîçèö³ºþ ðåºñòðàö³¿ éîãî ÿê êåð³âíèêà äåê³ëüêîõ òîâàðèñòâ, çà ùî ïîîá³öÿëà âèíàãîðîäó ó ðîçì³ð³ 1000-2000 ãðí ùîì³ñÿ÷íî, íà ùî â³í ïîãîäèâñÿ. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_4 òà ³íø³ îñîáè íàäàâàëè éîìó äîêóìåíòè, ÿê³ â³í ï³äïèñóâàâ, íå âíèêàþ÷è ó ¿õí³é çì³ñò. Ñåðåä òàêèõ äîêóìåíò³â òàêîæ áóâ äîãîâ³ð ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó ì³æ ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», ÒΠ«Çàõ³äí³ åíåðãåòè÷í³ òðàíçèòè», ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî-ìàãí³ºâèé êîìá³íàò»; - âèðîêó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.03.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 761/19378/17, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_25 âèçíàíî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ çà ÷. 2 ñò. 205-1, ÷.5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè; - ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_51 (êîëèøíüîãî ïðîâ³äíîãî þðèñêîíñóëüòà ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà»), çã³äíî ÿêîãî îñòàíí³é ïîâ³äîìèâ ïðî íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 óïðîäîâæ 2015-2016 ðîê³â âêàç³âîê ïðàö³âíèêàì ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», ó òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_53 ; - ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 (êîëèøíüîãî íà÷àëüíèêà þðèäè÷íîãî â³ää³ëó ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî»), ÿêà ñåðåä ³íøîãî âêàçàëà, ùî äèðåêòîð ç ïðàâîâèõ, ìàéíîâèõ òà êîðïîðàòèâíèõ â³äíîñèí ÎÑÎÁÀ_12 íàäàâ ¿é âêàç³âêó ï³äãîòóâàòè ïðîåêò òðüîõñòîðîííüîãî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó ì³æ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», ÏÀÒ «Àçîò» òà ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî». Ïðè ñï³ëêóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_12 çàçíà÷èâ, ùî ïðîåêò òàêîãî äîãîâîðó íåîáõ³äíî ï³äãîòóâàòè çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 , îñê³ëüêè íåþ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_4 íàäàâàëà ¿é áåçïîñåðåäíüî äîðó÷åííÿ ïðî ï³äãîòîâêó ïðîåêò³â òàêèõ äîêóìåíò³â, çîêðåìà, ïðî óêëàäåííÿ äîãîâîðó â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè òà ïðîåêòè ëèñò³â â³ä ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» äî ÏÀÒ «Àçîò» òà ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ïðî íàäàííÿ çãîäè íà óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ çàáîðãîâàíîñò³; íàäàâàëà âêàç³âêó íå âæèâàòè çàõîä³â äî ïðèìóñîâîãî ñòÿãíåííÿ ç ÏÀÒ «Àçîò» çàáîðãîâàíîñò³, ùî âñòàíîâëåíà ð³øåííÿì ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³, ÿêèì ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî ïîçîâ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» äî ÏÀÒ «Àçîò»; - ³íôîðìàö³¿ ÏðÀÒ «ÁÔÊ «Ãëîáàë Åñòåéòñ», ÿêå íàäàâàëî â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ äëÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», ïðî âèäà÷ó òèì÷àñîâî¿ ïåðåïóñòêè ÎÑÎÁÀ_4 òà ¿¿ âèêîðèñòàííÿ 316 ðàç³â ó ïåð³îä ç 25.09.2014 ïî 03.03.2017; - ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 20.12.2019 â³äîìîñòåé ùîäî òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ç`ºäíàíü ÎÑÎÁÀ_4 , çã³äíî ç ÿêèì ó ïåð³îä ç 04.12.2014 ïî 16.02.2016 îñòàííÿ 182 ðîáî÷èõ äí³ ïåðåáóâàëà ó ñåêòîð³ áàçîâèõ ñòàíö³é, ÿê³ îõîïëþþòü âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 12, ì. Êè¿â (äå ôàêòè÷íî çíàõîäèëîñÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà») òà 96 ðîáî÷èõ äí³ ó ì. ×åðêàñè; - ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 18.04.2019 â³äîìîñòåé ç ìåðåæ³ ²íòåðíåò, ÿêèì âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü êîìåíòàð³â ÎÑÎÁÀ_4 ïðî íàäàííÿ ¿é âêàç³âîê íà â÷èíåííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é; - ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 23.12.2016 æèòëà ÎÑÎÁÀ_4 , çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÿêîãî âèëó÷åíî: ìîá³ëüí³ òåëåôîíè òà êîìï`þòåðíó òåõí³êó ç ëèñòóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_4 ç ÎÑÎÁÀ_6 ; ïåðâèíí³ äîêóìåíòè ùîäî ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà íàïðÿìê³â âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» òà ³íøèõ êîíòðîëüîâàíèõ òîâàðèñòâ (ÒΠ«Çàõ³äí³ åíåðãåòè÷í³ òðàíçèòè», ÒΠ«Êàðïàòåíåðãîòðàíñ», ÄÏ «Åíåðãîòðàíññåðâ³ñ», ÒΠ«Êîìïàí³ÿ «Òðåéä-Àêòèâ», ÒΠ«Áàëàíñ Ãðóï»); ïåðâèíí³ äîêóìåíòè ùîäî âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ÏÀÒ «Àçîò», ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» òà ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» (÷àñòèíà ç óêàçàíèõ äîêóìåíò³â í³áèòî áóëà ïåðåäàíà ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_54 , çàðåºñòðîâàíîìó íà òåðèòî𳿠ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿); - ïðîòîêîë³â îãëÿäó äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ 23.12.2016 ï³ä ÷àñ îáøóêó æèòëà ÎÑÎÁÀ_4 , â³ä 28.12.2017, â³ä 04.01.2018 à ñàìå: ëèñò³â (áåç íîìåðà òà äàòè ðåºñòðàö³¿) ïðî íàäàííÿ çãîäè íà óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó ì³æ ÏÀÒ «Àçîò» òà ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà»; ëèñòà ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» â³ä 07.10.2015 ¹ 07/01-15 ùîäî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 12.03.2015 ¹ 140-202, ¹ 141-202, ¹ 142-202, â³ä 20.03.2015 ¹ 183-202, â³ä 24.04.2015 ¹ 287-202, â³ä 30.04.2015 ¹ 301-202; ëèñò³â ïðåòåíç³é ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» äî ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» â³ä 31.12.2015 òà 24.04.2016 ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà äîãîâîðîì ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó; îáîðîòíî-ñàëüäîâ³ â³äîìîñò³ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», àðêóø³ ïàïåðó ç íàïèñàìè, òàáëèöþ ùîäî ñòàíó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâ â³ä 20.11.2016, òàáëèöþ ç â³äîìîñòÿìè ïðî íàäõîäæåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ êîøò³â çà ïåð³îä ç 29.04 ïî 31.05, òàáëèöþ ïðî íàïðÿìêè âèêîðèñòàííÿ êîøò³â çà ïåð³îä 07.04.2016 ïî 25.05.2016; - âèñíîâêó ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 14.04.2017 ¹ 8-4/523, çã³äíîãî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 âèêîíàíî ðóêîïèñíèé íàïèñ «â ðîáîòó» ó ëèñò³-ïîâ³äîìëåíí³ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ïðî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó òà ïîäàëüøó ñïëàòó áîðãó; - âèñíîâêó ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 31.08.2017 ¹ 10882/17-32/10883/17-33, ÿêèì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 âèêîíàíî ï³äïèñè ó ëèñòàõ-ïðåòåíç³ÿõ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» äî ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ïðî âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà äîãîâîðàìè ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó; - âèñíîâêó ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 30.11.2017 ¹ 16157/17-32/16158/17-32/21869-21880/17-32, ÿêèì âñòàíîâëåíîþ, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_4 âèêîíàíî ðóêîïèñí³ íàïèñè â îðèã³íàëàõ äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó 23.12.2016 â ¿¿ æèòë³, à ñàìå: çàïèñíèêàõ, ÷åðíåòêàõ ÎÑÎÁÀ_4 òà ³íøèõ äîêóìåíòàõ ç ðóêîïèñíèìè çàïèñàìè (íàïèñè «Ïîñòàâùèêè óñëóã», «Ïîêóïàòåëè», «Ïîñòàâùèêè òîâàðà», «1 - Ïåðåâîä äîëãà ïî Êðþ÷êîâîé 2 Ïåðåâîä äîëãà ïî Íàä¸æèíîé 3 îñíîâíîé äîãîâîð» â îáîðîòíî-ñàëüäîâèõ â³äîìîñòÿõ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà»; íàïèñè «Àçîò 48 ìëí. (200 òûñ) äîãîâîð ïîðóêè», «äåêàáðü 79 ìëí. (2 äîãîâîð) ïèñüìî ïîðóêè», «ïåðåïèñêà ñ ÀÇÎÒîì æàëîáà ñ ÀÇÎÒà íà ×ÎÝ», «ÿíâàðü 33 ìëí. (ïèñüìî ïîðóêè)», «ïåðåïèñêà ñ ÀÇÎÒîì», «Âòîðíèê 20.01.15», «Äåêàáðü», «Àçîò», «- ïîñ÷èòàòü ÎÐÅ:», «åñëè áû áûëè íà ïîñòàâêå ó íàñ (ÏÍÒ)», «44+36=80 ìëí», «Äîê-òû îò Ñàãóðû ðàñïå÷àòàòü», «Âîïðîñû ê Äèìå», «ÀÇÎÒ = 14.290 ïî âñåì äîãîâîðàì», «50/50 ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè», «Ïåðåâîäû ÀÇÎÒà»; «100 $ (ÂÕÑ) (50 $ õîòÿ áû àâàíñ)», «20.24.05 ÇÀ àâàíñ/ìàé », «23.05 ÓêðÝñêî 6.000 $», «25.05 Àðá³òð ×ÎÅ 3.000 $», «27.05 Äàíèë (áîëüí) 3000 $»)«ÇÒÌÊ íå âåðèò â òî ÷òî ìû çàíèìàåìñÿ», «Äèìà», «- Äåíüãè íà ñîäåðæàíèå ñåáÿ è ñåìüè.», «÷àñû ïîïðîäàâàë 100 $», «- ðàçãîâàðèâàëà ñ æåíîé Èãîðÿ», «ÑÁÓ Îäåññà ñóä Êèåâ», «- ñâÿçü ñ íèì äëÿ Äèìû 5 õ 25$ + 50 $= 125+50 = 175 $».«- èùóò Äèìó», «è Èãîðþ», «ãîòîâû ñîòð.», «ñ ÍÀÁÓ è», «äàòü ïîêàç», «ïðîòèâ Ñóð. è êîì.», «- Èãîðü äîâåðåííîñòü», «- ÇÎÅ ïî àïåëÿöèþ», «25 $ çà êàæäîå ðåøåíèå», «àäìèíèñòàðòèâíûé ïðîöåñ ïðîòèâ ÍÀÁÓ»; - âèñíîâêó ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 17.10.2019 ¹ 19/17/3-161/ÑÅ/19, çã³äíî ÿêîãî ï³äïèñ ï³ñëÿ ðóêîïèñíîãî çàïèñó « ÎÑÎÁÀ_12 ïð. ïåðåãîâîðèòè 02.02.2016» â êîﳿ äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ÎÑÎÁÀ_10 äî â.î. ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 02.02.2016 ¹ 130/04-02, âèêîíàíèé ÎÑÎÁÀ_4 . ϳäïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_4 â äîâ³ðåíîñò³ ¹ 3577/09-03 â³ä 04.03.2015, âèêîíàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ; - ïðîòîêîëó ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ïîäàëüøîãî îãëÿäó ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ç âèêîðèñòàííÿì åëåêòðîííî¿ ïîøòè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ùî ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî êåð³âíèöòâî îñòàííüîþ ä³ÿëüí³ñòþ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ó ïåð³îä ðîáîòè ó ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», àêòèâíó ó÷àñòü â óêëàäåíí³ òà óçãîäæåíí³ óìîâ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó, ùî óêëàäàëèñÿ ì³æ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» òà ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ÏÀÒ «Àçîò», à òàêîæ ÏÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíîãî», ÒΠ«ÇÒÌÊ», ÏÀÒ «ÇÔÇ», òà ³íø³ ìàòåð³àëè. Íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà îñòàòî÷íó êâàë³ô³êàö³þ ä³é ÎÑÎÁÀ_4 , äîñë³äæåííÿ öèõ äîêóìåíò³â ó ñóêóïíîñò³ ôîðìóþòü ó ñë³ä÷îãî ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ùîäî òîãî, ùî ìàëè ì³ñöå îáñòàâèíè, ïðî ÿê³ çàçíà÷àºòüñÿ ó êëîïîòàíí³ òà ùî äî ¿õ â÷èíåííÿ ìîæå áóòè ïðè÷åòíà ÎÑÎÁÀ_4 . Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â, âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíîãî çàõîäó. Äîñë³äæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêàçè, ï³äòâåðäæóþòü âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ ¿é ³íêðèì³íóþòüñÿ, íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè, òà â³äïîâ³äàþòü òîìó ì³í³ìàëüíîìó ð³âíþ ñòàíäàðòó «äîñòàòí³õ ï³äñòàâ (äîêàç³â)», ÿêèé çàêð³ïëåíèé â ï. 3 ÷. 1 ñò. 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùî âèïðàâäîâóº çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îá´ðóíòîâóþ÷è êëîïîòàííÿ, ïðîêóðîð âêàçàâ íà òå, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ íå çìåíøèëèñÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà òà ââàæàº, ùî íå ìîæå áóòè ïîâí³ñòþ âèêëþ÷åíèì ðèçèê ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ó ðàç³ íå ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñë³äæóþòüñÿ îáñòàâèíè ñïðè÷èíåííÿ äåðæàâ³ ìàéíîâî¿ øêîäè ó ðîçì³ð³ 313 565 497, 02 ãðí, ùî º òÿæêèì íàñë³äêîì, ÿêèé òàêîæ âïëèâຠíà íàÿâí³ñòü ðèçèêó â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíîþ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, óíèêíåííÿ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíî¿ òà ¿¿ ìîæëèâîãî çàñóäæåííÿ äî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Çã³äíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ íàëåæàòü äî êàòåãî𳿠òÿæêîãî òà îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â, çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 12 ðîê³â, ïðè öüîìó çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷è çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì çà â÷èíåííÿ öèõ çëî÷èí³â íå ïåðåäáà÷åíå. Ñï³âñòàâëåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ äëÿ ï³äîçðþâàíî¿ íàñë³äê³â ïåðåõîâóâàííÿ ó âèãëÿä³ ¿¿ ìîæëèâîãî óâ`ÿçíåííÿ ó íåâèçíà÷åíîìó ìàéáóòíüîìó ç ìîæëèâèì çàñóäæåííÿì äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³ äîâîäÿòü, ùî öåé ðèçèê º äîñòàòíüî âèñîêèì. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, ó ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òàêîæ ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå ÎÑÎÁÀ_4 , çîêðåìà, íàÿâí³ñòü êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ó êîìïàí³¿, ùî çàðåºñòðîâàíà ó ì. Ìþíõåí ÔÐÍ, íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíî¿ ïàñïîðòó äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_55 â³ëüíî¿ çì³íè ñâîãî ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ òà â³äïîâ³äíî ï³äâèùóº éìîâ³ðí³ñòü ¿¿ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, à ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæóº íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 1 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, ÿêèé ³ñíóâàâ íà ÷àñ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_55 çàïîá³æíîãî çàõîäó ³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â òà íà ÷àñ ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ íå çìåíøèâñÿ. Ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 , îáîâ`ÿçê³â: ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Äîêàç³â òîãî, ùî ó ÎÑÎÁÀ_4 âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó âè¿çä³ çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà, ùî âîíà çâåðòàëàñÿ äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ïîâåðíåííÿ ¿é ïàñïîðòó äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà ¿é â öüîìó â³äìîâëåíî, ñòîðîíîþ çàõèñòó íå íàäàíî, òîìó ï³äñòàâè äëÿ ïðèïèíåííÿ 䳿 îáîâ`ÿçêó - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó, íà äàíèé ÷àñ â³äñóòí³. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâàíî âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷. 1, 2 ñò. 23, ñò. 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òîáòî ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. dz çì³ñòó ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â, äîëó÷åíèõ äî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, âáà÷àºòüñÿ, ùî âñ³ ñâ³äêè âêàçóþòü íà âèêîðèñòàííÿ ÎÑÎÁÀ_56 ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà äëÿ â÷èíåííÿ ä³é â ³íòåðåñàõ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» òà ¿¿ àêòèâíó ó÷àñòü â óêëàäåíí³ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó, ÿê³ ïåðåäáà÷àëè çä³éñíåííÿ ÏÀÒ «Àçîò» ÿê ïåðâ³ñíèì áîðæíèêîì ïëàòåæ³â äëÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», à òàêîæ ôàêòè÷íå íàäàííÿ âêàç³âîê ïîñàäîâèì îñîáàì îñòàííüîãî. Çîêðåìà, äîïèòàíèé ÿê ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_25 âêàçàâ, ùî ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_4 âîíà íàïîëÿãàëà ùîá ï³ä ÷àñ äîïèò³â â³í â³äìîâëÿâñÿ â³ä íàäàííÿ ïîêàçàíü, à äîïèòàíà ÿê ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_23 âêàçàëà, ùî â³ä êîëèøí³õ ïðàö³âíèê³â ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» âîíà ÷óëà ïðî âèñëîâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïîãðîç ó âèïàäêó íàäàííÿ íèìè ïðàâäèâèõ ïîêàçàíü ïðî ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü òîâàðèñòâà, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëàìè äîäàòêîâîãî äîïèòó ñâ³äêà â³ä 20.06.2018 òà â³ä 03.07.2018. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òå, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàâåðøåíå, ñòîðîí³ çàõèñòó â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äêðèò³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ùî äîäàòêîâî ñâ³ä÷èòü ïðî ïåâíó éìîâ³ðí³ñòü íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ç³ ñòîðîíè çàö³êàâëåíèõ îñ³á ç ìåòîþ çì³íè ÷è â³äìîâè â³ä ðàí³øå íàäàíèõ íèìè ïîêàçàíü. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèìè òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà, ùî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ òà åêñïåðò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íà ìîìåíò ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ íå çìåíøèâñÿ. Âêàçàíå îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíîãî íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêó óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 , à òàêîæ ñâ³äêàìè - ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Àçîò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_35 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî ìàãí³ºâèé êîìá³íàò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_36 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³çüêèé ôåðîñïëàâíèé çàâîä», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Óêðåíåðãîêîíñàëòèíã», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000235 â³ä 11.07.2016. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ íà íàÿâí³ñòü ³ñíóâàííÿ ðèçèêó òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_57 ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îñê³ëüêè äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íà äàíèé ÷àñ íå âñòàíîâëåíî ôàêòè÷íå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ á³ëüøîñò³ ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â ùîäî âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» òà ÏÀÒ «Àçîò». Ó ñäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000235 çàâåðøåíî, òîáòî ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçè âèçíàí³ äîñòàòí³ìè äëÿ ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà. Ç îãëÿäó íà íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âñ³ íåîáõ³äí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ äëÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îòðèìàí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïåðåáóâàþòü ó éîãî âîëîä³íí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåäîâåäåíèì òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà ïðî ³ñíóâàííÿ çàÿâëåíîãî ó êëîïîòàíí³ ðèçèêó. Ðàçîì ç öèì, â³äñóòí³ñòü ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîæ âñòàíîâëåíà ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè â³ä 21.12.2020, ÿêîþ ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , äî 21.02.2021. ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, âèñíîâêè ïðî ñòóï³íü ðèçèê³â òà íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ ¿ì á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ìàþòü áóòè çðîáëåí³ çà ðåçóëüòàòàìè ñóêóïíîãî àíàë³çó îáñòàâèí çëî÷èíó òà îñîáè ï³äîçðþâàíîãî (éîãî õàðàêòåðó, ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé, ñïîñîáó æèòòÿ, ñ³ìåéíèõ çâ`ÿçê³â, ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè, óòðèìàíö³â), ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü ñïðîá óõèëÿòèñÿ â³ä îðãàí³â âëàäè) ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ï³ä ÷àñ ïîïåðåäí³õ ðîçñë³äóâàíü (ñïîñîáó æèòòÿ âçàãàë³, ñïîñîáó ñàìîçàáåçïå÷åííÿ, ñèñòåìíîñò³ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàÿâíîñò³ çëî÷èííèõ çâ`ÿçê³â). Ç îãëÿäó íà äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ç óðàõóâàííÿì òÿæêîñò³ çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , õàðàêòåðó òà îáñòàâèí ñïðàâè, îñîáè ï³äîçðþâàíî¿, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ÷àñòèíà çàÿâëåíèõ ïðîêóðîðîì ðèçèê³â ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè òà íå çìåíøèëèñÿ äî ìàëîâ³ðîã³äíîñò³ ÷è äî ¿õ âèêëþ÷åííÿ íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó. Äîêàç³â íà ñïðîñòóâàííÿ îáñòàâèí, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó, çîêðåìà äàíèõ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíî¿, ñîö³àëüíèé ñòàí òà ñòàí çäîðîâ`ÿ, à òàêîæ ³íøèõ îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè,ÿê³ á ìîãëè áóòè âðàõîâàí³ ïðè îá´ðóíòóâàíí³ íàÿâíîñò³, çàÿâëåíèõ ïðîêóðîðîì ðèçèê³â, ñòîðîíîþ çàõèñòó íå íàäàíî. Ðàçîì ç öèì, íàëåæíà ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà òà â³äñóòí³ñòü ïîðóøåíü ç áîêó ÎÑÎÁÀ_4 , ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ, íàòîì³ñòü ï³äòâåðäæóº, ùî çàñòîñîâàíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ çàïîá³æíèé çàõ³ä òà ïîêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ îáîâ`ÿçê³â, º òàêèìè, ùî äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóº âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàáåçïå÷óº ¿¿ íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â, çàçíà÷åíèõ ïðîêóðîðîì ó êëîïîòàíí³, ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìຠíàéìåíøèé âïëèâ íà ðåàë³çàö³þ ïðàâ ³ ñâîáîä ï³äîçðþâàíî¿, îòæå òàêå âòðó÷àííÿ º ðîçóìíèì ³ ñï³âì³ðíèì äëÿ ö³ëåé öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç óðàõóâàííÿì éîãî ñòà䳿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº ïîñèëàííÿ ïðîêóðîðà íà íåìîæëèâ³ñòü çàê³í÷èòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 21.12.2020, ó çâ`ÿçêó ç âèêîíàííÿì âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàçíà÷èâ, ùî 23.10.2020 ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â³äêðèòî ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íàäàíî äî íèõ äîñòóï, ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_4 , çã³äíî ç âèìîãàìè ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ òàêîæ äîäàòêàìè äî ïðîòîêîëó ïðî íàäàííÿ äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê³ íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè. Çã³äíî ³ç ÷. 3 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 290 öüîãî Êîäåêñó, íå âêëþ÷àºòüñÿ ó ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñòîðîíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîòåðï³ëîìó, ïðåäñòàâíèêó þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, íàäàºòüñÿ äîñòàòí³é ÷àñ äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè, äî ÿêèõ ¿ì íàäàíî äîñòóï (÷. 10 ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ íå çàïåðå÷óâàëè, ùî íà äàíèé ÷àñ ñòîðîíà çàõèñòó ñâîº ïðàâî íà îçíàéîìëåííÿ ïîâí³ñòþ íå ðåàë³çóâàëà. Âðàõîâóþ÷è îáñÿã ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêèé íà ìîìåíò çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ñêëàäຠ313 òîì³â, à òàêîæ îáñÿã ìàòåð³àë³â ç ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_4 âæå îçíàéîìèëàñÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ, êåðóþ÷èñü âèìîãàìè ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ââàæຠçà äîö³ëüíå ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó, íà äâà ì³ñÿö³ ç äàòè ïîñòàíîâëåííÿ ö³º¿ óõâàëè, òîáòî äî 19 êâ³òíÿ 2021 ðîêó. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà º îá´ðóíòîâàíèì, â³äïîâ³äຠòèì çàâäàííÿì, ÿê³ ìຠäîñÿãòè îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ìîæå ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â òà âèïðàâäîâóº ïîäàëüøå ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â, òîìó ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , äî 19 êâ³òíÿ 2021 ðîêó, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 , à òàêîæ ñâ³äêàìè - ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Àçîò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_35 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî ìàãí³ºâèé êîìá³íàò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_36 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³çüêèé ôåðîñïëàâíèé çàâîä», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Óêðåíåðãîêîíñàëòèíã», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000235 â³ä 11.07.2016; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ÿêèé çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000235 â³ä 11.07.2016. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1