Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/271/21

Ñïðàâà ¹ 991/271/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/279/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 29 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü â ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíîãî ç ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðî àðåøò ìàéíà ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 209, ÷. 2, 3 ñò. 358, ÷. 1 ñò. 366, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî, ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ, ÿêå âèëó÷åíå 27.12.2019 ï³ä ÷àñ îáøóêó æèòëà çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå: êîøòè, ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_8 , â ñóì³ 119 000 (ñòî äåâ`ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ òà 102 000 (ñòî äâ³ òèñÿ÷³) ªâðî.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 209, ÷. 2, 3 ñò. 358, ÷. 1 ñò. 366, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ó ïåð³îä ç ãðóäíÿ 2015 ðîêó ïî áåðåçåíü 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è ÿê îðãàí³çàòîðè, çàëó÷èâøè ï³äêîíòðîëüíèõ ¿ì ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ìàþ÷è êîðèñëèâèé ìîòèâ, ä³þ÷è ñï³ëüíî ó âëàñíèõ ³íòåðåñàõ, ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì äåðæàâè, ñòâîðèëè óìîâè é îðãàí³çóâàëè çàêóï³âëþ ñòð³ëî÷íèõ ïåðåâîä³â, çàïàñíèõ ÷àñòèí äî íèõ òà êîìïëåêò³â ðîçä³ëüíîãî ñêð³ïëåííÿ, ïðîäóêö³¿ ºäèíîãî â Óêðà¿í³ âèðîáíèêà ÏÀÒ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ñòð³ëî÷íèé çàâîä», çà çàâèùåíèìè ö³íàìè ³ç çàëó÷åííÿì ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ-ïîñåðåäíèê³â ÒΠ«Àðãî» ³ ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ», òàêèì ÷èíîì, çàâîëîä³ëè êîøòàìè Գ볿 «Öåíòð çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà» â ñóì³ 93 277 580, 18 ãðí, ÷èì çàâäàëè ¿é çáèòê³â íà âêàçàíó ñóìó. 31.10.2019 Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè íàäàíî çãîäó íà ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 òà òîãî æ äíÿ Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_8 âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî 27.12.2019 ïðîâåäåíî îáøóê æèòëà çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ãîò³âêîâ³ êîøòè ó çàãàëüí³é ñóì³ 119 000 (ñòî äåâ`ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ òà 102 000 (ñòî äâ³ òèñÿ÷³) ªâðî. ϳä ÷àñ îáøóêó, îñîáà ÿêà ïðîæèâຠó öüîìó ïðèì³ùåíí³ ÎÑÎÁÀ_17 çàÿâèëà, ùî âêàçàí³ êîøòè íàëåæàòü ¿¿ ÷îëîâ³êó - ÎÑÎÁÀ_8 . Ïðèñóòí³é ï³ä ÷àñ îáøóêó àäâîêàò ó çàóâàæåííÿõ äî ïðîòîêîëó îáøóêó íàïèñàâ, ùî ãðîø³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_18 . Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä 04.02.2020 íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîø³, âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó áóäèíêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 . 21.04.2020 ÎÑÎÁÀ_8 âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ó ïîäàëüøîìó, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11.01.2021 ñêàñîâàíî àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.02.2020 íà âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó êîøòè. Ìîòèâè ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ íà ìîìåíò ï³äãîòîâêè öüîãî êëîïîòàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå â³äîì³. Îäíî÷àñíî, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ³ñíóº ð³øåííÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17.04.2020 (ñïðàâà ¹ 757/14040/20-ö), ÿêèì âèçíàíî ïðàâî÷èí ì³æ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_18 - äîãîâ³ð çáåð³ãàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 102 òèñ. ªâðî òà 119 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. Îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â çàêîíí³ñòü âêàçàíîãî ð³øåííÿ, îäíàê ââàæຠçà íåîáõ³äíå íàãîëîñèòè, ùî êîøòè, âèëó÷åí³ 27.12.2019 ï³ä ÷àñ îáøóêó æèòëîâîãî áóäèíêó ÎÑÎÁÀ_8 , íàëåæàòü îñòàííüîìó òà º éîãî âëàñí³ñòþ. Äåòåêòèâ, ïîñèëàþ÷èñü íà ÷. 1, 2, 4 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòâåðäæóº, ùî ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º äîñòàòíüî ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ âèëó÷åí³ ó áóäèíêó ÎÑÎÁÀ_8 òà éîìó íàëåæàòü, ìîæóòü áóòè îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà òà ï³äëÿãàòèìóòü ñïåöêîíô³ñêàö³¿. Ðàçîì ç öèì, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ìåòîþ íàêëàäåííÿ àðåøòó çàçíà÷åíîãî ìàéíà, çã³äíî ³ç ï. 3 ÷. 2, ÷. 5 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè º çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Òàê, ó âèïàäêó íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó äëÿ ðîçãëÿäó ïî ñóò³ òà âèçíàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, äî íüîãî áóäå çàñòîñîâàíî êðèì³íàëüíå ïîêàðàííÿ êîíô³ñêàö³ÿ ìàéíà. Ó òàêîìó âèïàäêó êîíô³ñêàö³ÿ áóäå çàñòîñîâàíî äî âñüîãî ìàéíà, ó òîìó ÷èñë³ ³ âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ â íüîìó, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, ùî ð³øåííÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà, ÿêèì âñòàíîâëåíî ôàêò íàäàííÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_18 íà çáåð³ãàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ìàëî ì³ñöå ó êâ³òí³ 2020 ðîêó. Ç òîãî ìîìåíòó, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî í³áèòî ïîðóøåíî ïðàâî âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_18 , äî Íàö³îíàëüíîãî áþðî ùîäî ïîâåðíåííÿ êîøò³â í³õòî íå çâåðòàâñÿ. Íàòîì³ñòü, ëèøå â ê³íö³ ðîêó ÎÑÎÁÀ_18 çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì â ïîðÿäêó ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðàçîì ç öèì, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó í³ äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_8 , í³ çàõèñíèêè íå çàïåðå÷óâàëè ïðî ôàêò éîãî âîëîä³ííÿ â³äïîâ³äíèìè êîøòàìè àæ äî ê³íöÿ îáøóêó, êîëè, íà äóìêó äåòåêòèâà, âîíè îòðèìàëè â³äïîâ³äí³ ³íñòðóêö³¿ â³ä ÎÑÎÁÀ_8 ïðî òå, ùî öå ãðîø³ í³áèòî ÎÑÎÁÀ_18 . Òàêîæ çâåðíóâ óâàãó, ùî ñåðåä êîøò³â, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ 1100 äîëàð³â ÑØÀ òà 350 ªâðî ì³ñòèëè îçíàêè íåïëàò³æíîñò³, òîáòî íå ìîãëè áóòè îòðèìàí³ â áàíêó àáî ó â³äïîâ³äí³é óñòàíîâ³ ï³ä ÷àñ îáì³íó, à êóïþðà 200 ªâðî çà ðåçóëüòàòîì åêñïåðòèçè âèçíàíà òàêîþ, ùî íå â³äïîâ³äຠçà ñïîñîáàìè äðóêó òà ñïåö³àëüíèìè åëåìåíòàìè çàõèñòó ãðîøîâîìó çíàêó àíàëîã³÷íîãî íîì³íàëó òà çðàçêà, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ â îô³ö³éíîìó îá³ãó êðà¿íè âèðîáíèêà - ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, òîìó º âèëó÷åíîþ ç îá³ãó ³ âçàãàë³ íå ìîæå áóòè ïîâåðíóòà. Ïðåäñòàâíèêè ÎÑÎÁÀ_18 - àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_5 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âèñòóïèëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 ïîÿñíèâ, ùî òâåðäæåííÿ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî ïðî òå, ùî âèëó÷åí³ êîøòè ó õîä³ ïðîâåäåíîãî 27.12.2019 îáøóêó íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_8 , íå â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³ òà ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì. Òàê, 23.12.2019 ÎÑÎÁÀ_18 , ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñõîðîííîñò³ òà çáåðåæåííÿ íà ïåð³îä íîâîð³÷íî¿ â³äïóñòêè, ïåðåäàâ íà çáåð³ãàííÿ áàòüêó ñâ äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_8 êîøòè ó ãîò³âêîâ³é ôîðì³ ó ðîçì³ð³ 119 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 102 000 ªâðî, à ñàìå: 1190 êóïþð íîì³íàëîì ïî 100 äîëàð³â ÑØÀ òà 1018 êóïþð íîì³íàëîì ïî 100 ªâðî ³ 1 êóïþðà íîì³íàëîì 200 ªâðî. Îñê³ëüêè, ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_18 º áëèçüêèìè îñîáàìè íåîáõ³äíîñò³ óêëàäåííÿ ïèñüìîâîãî äîãîâîðó (çáåð³ãàííÿ ÷è ïîçèêè) àáî âèäà÷³ ïèñüìîâî¿ ðîçïèñêè íà ï³äòâåðäæåííÿ äîòðèìàííÿ ïèñüìîâî¿ ôîðìè óêëàäåííÿ âêàçàíîãî äîãîâîðó íåîáõ³äíîñò³ íå âèíèêàëî. Çâåðíóâøèñü 05.01.2021 äî ÎÑÎÁÀ_8 ³ç ïðîõàííÿì ïîâåðíóòè ðàí³øå íàäàí³ íà çáåð³ãàííÿ êîøòè ÎÑÎÁÀ_18 ä³çíàâñÿ, ùî âîíè 27.12.2019 âèëó÷åí³ äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî ó õîä³ îáøóêó æèòëà ÎÑÎÁÀ_8 . Ôàêò íàëåæíîñò³ ïåðåäàíî¿ íà çáåð³ãàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ãîò³âêè ñàìå ó òàêîìó ðîçì³ð³ íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_18 ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïíèì äîõîäîì îñòàííüîãî, ÿê ô³çè÷íî¿ îñîáè ï³äïðèºìöÿ çà 2016-2019 ðîêè, çíÿòòÿì ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_18 êîøò³â ó ïåð³îä ç âåðåñíÿ 2017 ðîêó ïî ëþòèé 2020 ðîêó. Îêð³ì öüîãî, ï³äòâåðäæåííÿì òîãî, ùî ãîò³âêà, ïåðåäàíà íà çáåð³ãàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 º âëàñí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_18 , ñâ³ä÷èòü òå, ùî íàëåæí³ñòü ãîò³âêè ó òàêîìó îáñÿç³ ÎÑÎÁÀ_8 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ âèêëþ÷àºòüñÿ, îñê³ëüêè ó ëèñòîïàä³ îñòàíí³ì âíåñåíî âëàñíèìè êîøòàìè ëèøå ÷àñòèíó çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 4 000 000 ãðí, â³ä ïðèçíà÷åíî¿ ñóäîì çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 90 ìëí ãðí. ªäèíèì îô³ö³éíèì äæåðåëîì äîõîäó ÎÑÎÁÀ_8 áóëà ³ çàëèøàºòüñÿ çàðîá³òíà ïëàòà íàðîäíîãî äåïóòàòà, æîäíèõ äèâ³äåíä³â, ïðîöåíò³â, ïîçèê, äàðóíê³â ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ç ëèñòîïàäà ïî 23.12.2019 íå îòðèìóâàâ. Çàçíà÷èâ òàêîæ, ùî ôàêò ïåðåäà÷³ 23.12.2019 ÎÑÎÁÀ_18 íà çáåð³ãàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 êîøò³â áóâ ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹ 757/14040/20-ö, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ÿêî¿ ð³øåííÿì Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17.04.2020 âèçíàíî ä³éñíèì ïðàâî÷èí äîãîâ³ð çáåð³ãàííÿ êîøò³â ó ãîò³âêîâ³é ôîðì³ ó ðîçì³ð³ 119 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 102 000 ªâðî óêëàäåíèé 23.12.2019 ì³æ ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_8 . Ó âêàçàí³é ñïðàâ³, çîêðåìà, âñòàíîâëåíî, ùî 27.12.2019 ãîò³âêà, ïåðåäàíà ÎÑÎÁÀ_8 íà çáåð³ãàííÿ ÎÑÎÁÀ_18 , âèëó÷åíà ï³ä ÷àñ îáøóêó äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000348 â³ä 24.04.2019 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Îñê³ëüêè ó ÎÑÎÁÀ_18 ó ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äñóòí³é áóäü-ÿêèé ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ, îêð³ì ÿê ñòàòóñó òðåòüî¿ îñîáè, â³äíîñíî ìàéíà ÿêî¿ íàðàç³ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî àðåøòó, òîìó ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó â³äñóòí³. Ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî, ùî ãîò³âêîâ³ êîøòè â³äïîâ³äàþòü áóäü-ÿê³é ³ç îçíàê, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1-4 ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Îêðåìî çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ âñòóïíî¿ òà ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11.01.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/10440/20, ÿêîþ ñêàñîâàíî íàêëàäåíèé Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àðåøò íà êîøòè âèëó÷åí³ 27.12.2019 ï³ä ÷àñ îáøóêó ïîìåøêàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî çîáîâ`ÿçàíèé áóâ íåãàéíî âæèòè çàõîä³â ùîäî ïîâåðíåííÿ ìàéíà âëàñíèêó, à ñàìå ÎÑÎÁÀ_18 . Êð³ì òîãî, Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè íå âðåãóëüîâàíî ïèòàííÿ ñòîñîâíî ïðàâà îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîâòîðíî çâåðòàòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó, ñàìå ï³ñëÿ òîãî, ÿê âæå ïîïåðåäíüîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ó ïîðÿäêó ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñêàñîâàíî òàêèé àðåøò. Á³ëüø òîãî, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî ïðîïóùåíèé 48-ãîäèííèé ñòðîê ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà. Âñóïåðå÷ ÷. 2 ñò. 64-2 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî íàêëàäåííÿ àðåøò ìàéíà, íàëåæíå òåðò³é îñîá³, çâåðíóâñÿ äåòåêòèâ, à íå ïðîêóðîð. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà êîøòè, âèëó÷åí³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, êîëå㳿 ñóää³â íå áóëî íàäàíî äîêàç³â ïðàâîâ³äíîñèí ì³æ ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_8 , íàðàç³ òàê³ äîêàçè ñë³ä÷îìó ñóää³ íàäàí³, òîìó íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ öüîãî êëîïîòàííÿ. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çàïåðå÷óâàâ, ââàæຠéîãî áåçï³äñòàâíèì òà íåîá´ðóíòîâàíèì. Çàçíà÷èâ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.07.2017 çàâåðøåíî. ²í³ö³þâàííÿ ðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ïåðåäáà÷ຠâ÷èíåííÿ äåòåêòèâîì, ïðîêóðîðîì îêðåìî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêå â äàíîìó âèïàäêó çä³éñíþºòüñÿ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Îêð³ì òîãî, ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, óõâàëîþ â³ä 11.01.2021, ïåðåä çâåðíåííÿì äåòåêòèâà ³ç öèì êëîïîòàííÿì, âæå íàäàíî îö³íêó íàÿâíîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ ïîäàëüøîãî çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ òà ñêàñîâàíî ïîïåðåäíüî íàêëàäåíèé àðåøò êîøò³â, îäíàê äåòåêòèâîì áåç áóäü-ÿêèõ äîäàòêîâèõ äîêàç³â, ùî íå ìîãëè áóòè ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ, ïîäàíî ïîâòîðíå êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò êîøò³â. Ïðèïóùåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî òå, ùî âèëó÷åí³ ó áóäèíêó ÎÑÎÁÀ_8 êîøòè íàëåæàòü éîìó, à òàêîæ í³áèòî ìîæóòü áóòè îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà, ñóïåðå÷àòü îáñòàâèíàì âñòàíîâëåíèì ïðè ðîçãëÿä³ ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_18 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ó òîìó ÷èñë³ çà ó÷àñòþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_3 . гøåííÿì Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17.04.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 757/14040/20-ö âñòàíîâëåíî, ùî ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 119 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 102 000 ªâðî, à ñàìå: íîì³íàëîì ïî 100 äîëàð³â ÑØÀ ó ê³ëüêîñò³ 1190 êóïþð, íîì³íàëîì ïî 100 ªâðî ó ê³ëüêîñò³ 768 êóïþð, íîì³íàëîì ïî 50 ªâðî ó ê³ëüêîñò³ 500 êóïþð, íîì³íàëîì 200 ªâðî îäíà êóïþðà, ïåðåäàâàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_8 äëÿ çáåð³ãàííÿ òà çíàõîäèëèñÿ çà ì³ñöåì éîãî ìåøêàííÿ, âò³ì ï³çí³øå âèëó÷åí³ ñï³âðîá³òíèêàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî ï³ä ÷àñ îáøóêó. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó õîä³ ðîçãëÿäó 11.01.2021 êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ôàêòó íàëåæíîñò³ êîøò³â ó ñóì³ 119 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 102 000 ªâðî íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_18 . Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, ñòîðîíà çàõèñòó ñòâåðäæóº, ùî âêàçàí³ êîøòè íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêèé íå íàáóâ æîäíîãî ³ç ïðîöåñóàëüíèõ ñòàòóñ³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî âèêëþ÷ຠïðàâîì³ðí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Äåòåêòèâîì íå íàäàíî äîêàç³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ôàêò òîãî, ùî êîøòè, âèÿâëåí³ òà âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 27.12.2019, ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Êð³ì òîãî, äåòåêòèâîì ïðè çâåðíåíí³ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íå äîòðèìàíî âèìîãè, âñòàíîâëåí³ ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ïîäàíî ïîçà ñòðîêàìè, âñòàíîâëåíèìè ÷. 5 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè; â³äñóòí³é ïðåäìåò àðåøòó, òàê ÿê óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11.01.2021 àðåøò êîøò³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó 27.12.2019 ñêàñîâàíî, òîìó êîøòè ìàþòü áóòè íåãàéíî ïîâåðíóò³; ó êëîïîòàíí³ íå çàçíà÷åíî òà íå íàäàíî äîêàç³â ñïðîñòóâàííÿ ôàêò³â âñòàíîâëåíèõ ð³øåííÿì Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17.04.2020. Ó äîïîâíåííÿõ äî çàïåðå÷åíü àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 âêàçàâ òàêîæ, ùî çâåðíåííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ³ç êëîïîòàííÿì ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, âèëó÷åíå ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , º íåçàêîííèì, ïîðóøóº ïðèíöèïè âåðõîâåíñòâà ïðàâà òà çàêîííîñò³, îñê³ëüêè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ öüîãî êëîïîòàííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ îäí³ ³ ò³ æ äîêàçè, ÿê³ âæå áóëè ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ñë³ä÷èìè ñóääÿìè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ÿêèõ âèíåñåíî îñòàòî÷íå ð³øåííÿ. Òàê, óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11.01.2021 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ãðîøîâèõ êîøò³â íàáðàëà çàêîííî¿ ñèëè ³ º îáîâ`ÿçêîâîþ äëÿ âèêîíàííÿ. Íàòîì³ñòü îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, øëÿõîì ïîäà÷³ ïîâòîðíîãî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà íàìàãàºòüñÿ ïåðåãëÿíóòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 11.01.2021. Ñòîðîíà çàõèñòó ââàæຠòàêîæ íåäîïóñòèìèì ïðîòîêîë îáøóêó òà â³äåîçàïèñ îáøóêó, ïðîâåäåíîãî 27.12.2019, âèñëîâëþâàííÿ äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_8 ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêà í³áèòî çàÿâèëà, ùî ñàìå â³í º âëàñíèêîì âèëó÷åíèõ ãðîøåé, òàê ÿê öåé äîêàç âèêîðèñòàíèé ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïåðâ³ñíîãî êëîïîòàííÿ ó ãðóäí³ 2019 ðîêó òà Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíî ìîæëèâîñò³ äâ³÷³ íàêëàäàòè àðåøò çà íàñë³äêàìè îäíîãî îáøóêó. Ðàçîì ç öèì, êîëå㳺þ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó âçÿò³ äî óâàãè âèñëîâëþâàííÿ ÎÑÎÁÀ_17 ëèøå ÿê «ïðàâîì³ðíå ïðèïóùåííÿ äåòåêòèâà» òà îá´ðóíòóâàííÿ íàÿâíîñò³ «ïðåçóìïö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ ÷åðåç âîëîä³ííÿ», ÿêà íà ìîìåíò ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ ñïðîñòîâàíà ð³øåííÿì Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17.04.2020. Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_17 íå âèêëèêàëàñÿ äëÿ äîïèòó ÿê ñâ³äîê í³ äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, í³ äî ñë³ä÷îãî ñóää³, òîìó ñóä íå ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè íà áóäü-ÿêèõ â³äîìîñòÿõ, çàçíà÷åíèõ íåþ, áåç ¿¿ áåçïîñåðåäíüîãî äîïèòó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â ïðîöåñó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Çã³äíî ç ïóíêòîì 7 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà º îäíèì ³ç âèä³â çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ä³çíàâà÷, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Ðîçãëÿäàþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, â ïîðÿäêó ñòàòåé 170-173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äëÿ ïðèéíÿòòÿ çàêîííîãî òà îá´ðóíòîâàíîãî ð³øåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí ç`ÿñóâàòè âñ³ îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó ìàéíà àáî â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³, â³ä÷óæåííÿ. Çã³äíî ³ç ï. 2, 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ: ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ òà êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. ×àñòèíîþ 4 ö³º¿ ñòàòò³ âèçíà÷åíî, ùî ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî òðåòüî¿ îñîáè, ÿêùî âîíà íàáóëà éîãî áåçîïëàòíî àáî çà ö³íîþ, âèùîþ ÷è íèæ÷îþ çà ðèíêîâó âàðò³ñòü, ³ çíàëà àáî ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ç îçíàê, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 96-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ×àñòèíîþ 5 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àáî çàñòîñóâàòè äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. ×àñòèíîþ 10 ö³º¿ ñòàòò³ âñòàíîâëåíî, ùî àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ó òîìó ÷èñë³, íà ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà. Çàáîðîíà àáî îáìåæåííÿ êîðèñòóâàííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ ëèøå ó ðàç³, êîëè ³ñíóþòü îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ¿õ íåçàñòîñóâàííÿ ïðèçâåäå äî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³ ìàéíà. (÷. 11 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè) ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âðàõîâóâàòè, çîêðåìà: ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ; ìîæëèâ³ñòü ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà; ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêùî îñîáà, ùî éîãî ïîäàëà, íå äîâåäå íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî àðåøòó, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáçàöîì äðóãèì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó (÷. 1 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 209, ÷. 2, 3 ñò. 358, ÷. 1 ñò. 366, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïåðåâ³ðÿþ÷è íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó ìàéíà íà êîøòè, âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ñë³ä÷èé ñóääÿ, çîêðåìà, âðàõîâóº, ùî çã³äíî âðó÷åíîãî 21.04.2020 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ â îðãàí³çàö³¿ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Òàê, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, óïåð³îä ³ç ãðóäíÿ 2015 ðîêó äî áåðåçíÿ 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 , áóäó÷è íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè - Ãîëîâîþ Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, ÿê îðãàí³çàòîð êåðóâàâ ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ô³ë³¿ «Öåíòð çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà» ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêà çàë³çíèöÿ», íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ», ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêîãî º â³í îñîáèñòî. Òàê, ó âêàçàíèé ïåð³îä ÷àñó ÎÑÎÁÀ_8 îðãàí³çóâàâ ³ ñòâîðèâ óìîâè äëÿ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ åëåìåíò³â âåðõíüî¿ áóäîâè êî볿 çà ðàõóíîê êîøò³â ô³ë³¿ «Öåíòð çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà» ó ïîðóøåííÿ âèçíà÷åíî¿ çàêîíîì ïðîöåäóðè, çà çàâèùåíèìè ö³íîâèìè ïðîïîçèö³ÿìè. Óñâ³äîìëþþ÷è íàÿâí³ñòü ºäèíîãî âèðîáíèêà ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè - ÏÀÒ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ñòð³ëî÷íèé çàâîä», ÿêèé ìຠäîì³íóþ÷å ñòàíîâèùå íà â³äïîâ³äíîìó ðèíêó òîâàð³â òà â³äñóòí³ñòü åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿, çàì³ñòü ìîæëèâî¿ ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ ÎÑÎÁÀ_8 îðãàí³çóâàâ ôàêòè÷íî êîíòðîëüîâàíå çà óçãîäæåíèìè ä³ÿìè ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóð â³äêðèòèõ òîðã³â ³ç çàëó÷åííÿì ï³äêîíòðîëüíîãî éîìó îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_19 òà ï³äïðèºìñòâà - âèãîäîíàáóâà÷³âÒΠ«Àðãî», ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ». Äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_19 çàëó÷èëè òàêîæ ïðàö³âíèê³â â³ää³ëó âåðõíüî¿ áóäîâè êî볿 ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ³ ÎÑÎÁÀ_16 , äèðåêòîðà ï³äêîíòðîëüíîãî ÎÑÎÁÀ_19 ÒΠ«Àðãî» - ÎÑÎÁÀ_13 , äèðåêòîðà ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ» ÎÑÎÁÀ_12 òà ãîëîâó Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄíÑÇ» - ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà çàâîäó ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé ó ñâîþ ÷åðãó çàëó÷èâ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ - äèðåêòîðà ç åêîíîì³êè òà ô³íàíñ³â ÏÀÒ «ÄíÑÇ» ÎÑÎÁÀ_11 . ßê íàñë³äîê, ïðîòÿãîì ãðóäíÿ 2015 ðîêó ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_19 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè, çàáåçïå÷èëè ïåðåìîãó ï³äêîíòðîëüíîãî ¿ì ÒΠ«Àðãî» ó òðüîõ êîíêóðñíèõ òîðãàõ òà óêëàäåííÿ äîãîâîð³â íà ïîñòàâêó ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ âèðîáíèöòâà ÏÀÒ «ÄíÑÇ» íà çàãàëüíó ñóìó 562 030 811,87 ãðèâåíü. Êð³ì òîãî, ó ïåð³îä êâ³òíÿ ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêîãî ð³øåííÿì çàñíîâíèêà ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ», ùî âîëî䳺 100 % ñòàòóòíîãî ôîíäó, â³ä 17.04.2012 ¹ 15 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ», òà ÎÑÎÁÀ_13 ï³äïèñàëè â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ» ³ ÒΠ«Àðãî» äîãîâîðè ïîñòàâîê, ÿê³ ì³ñòèëè íîìåíêëàòóðó òà ê³ëüê³ñòü ïðîäóêö³¿, ïåðåäáà÷åí³ äîãîâîðàìè íà ïîñòàâêó ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿, â³äïîâ³äíî çì³íèâøè ïðè öüîìó ëèøå ö³íó äîãîâîð³â. Ó ïåð³îä ÷àñó ç 21.04.2016 äî 30.04.2016, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_11 , ä³þ÷è â³äïîâ³äíî äî óçãîäæåíîãî ç ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè ïëàíó, ï³äïèñàëè äîãîâ³ð ïîñòàâêè ¹ 024/ÑÁ, äàòîâàíèé 22.01.2016, ÿêèé íå ì³ñòèâ â³äîìîñòåé ùîäî ïðåäìåòà, ö³íè òà îáñÿã³â çàêóï³âë³. Ïðîòÿãîì 21.04.2016 30.12.2016, ÎÑÎÁÀ_11 ³ ÎÑÎÁÀ_12 óêëàëè ñïåöèô³êàö³¿ äî äîãîâîðó ¹ 024/ÑÁ, äàòîâàíîãî 22.01.2016, ÿê³ ì³ñòèëè íîìåíêëàòóðó, ùî äóáëþâàëà ïðîäóêö³þ, âêàçàíó ó ñïåöèô³êàö³ÿõ äî äîãîâîð³â ï³äïèñàíèõ ì³æ ÒΠ«Àðãî» ³ ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ», ì³æ Գ볺þ ³ ÒΠ«Àðãî». Çàãàëîì, ïðîòÿãîì âêàçàíîãî ïåð³îäó ì³æ ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ» òà ÏÀÒ «ÄíÑÇ», ÎÑÎÁÀ_11 ³ ÎÑÎÁÀ_12 óêëàëè äâàäöÿòü äåâ`ÿòü ñïåöèô³êàö³é äî äîãîâîðó ¹ 024/ÑÁ, äàòîâàíîãî 22.01.2016 íà çàãàëüíó ñóìó 525 886 315 ãðí 61 êîï. Ïðè öüîìó âñ³ ïîñòàâêè ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ çã³äíî ç ïîïåðåäí³ìè äîìîâëåíîñòÿìè ì³æ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ³ ÎÑÎÁÀ_10 â³äáóâàëèñÿ â³ä ÏÀÒ «ÄíÑÇ» íà çàë³çíèö³ Óêðà¿íè, à ð³çíèöÿ ö³í â³äïîâ³äíî äî äîãîâîð³â ïîñòàâîê, ï³äïèñàíèõ ì³æ ÒΠ«Àðãî» ³ Գ볺þ, ÒΠ«Àðãî» ³ ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ», ñòàíîâèëà 1 %, â³äïóñêí³ æ ö³íè, çà ñïåöèô³êàö³ÿìè äî äîãîâîðó óêëàäåíîãî ì³æ ÏÀÒ «ÄíÑÇ» òà ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ», íà 16,5 % íèæ÷³ â³ä ö³íè, çà ÿêîþ íàäàë³ ïëàíóâàëàñÿ ðåàë³çàö³ÿ ïðîäóêö³¿ â³ä ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ» íà ÒΠ«Àðãî». Íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà 2016 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è â³äïîâ³äíî äî íîâèõ îáñòàâèí ñï³ëüíîãî ç ÎÑÎÁÀ_8 ïëàíó, áóäó÷è äîñòîâ³ðíî îá³çíàíèì ïðî â³äñóòí³ñòü ó ÒΠ«Àðãî» ïðÿìèõ ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí ç âèðîáíèêîì ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ ÏÀÒ «ÄíÑÇ», òà ïðî ðåàëüíèé ð³âåíü ö³í íà ïðîäóêö³þ ñòð³ëî÷íèõ ïåðåâîä³â, çàïàñíèõ ÷àñòèí äî íèõ ³ êîìïëåêò³â ðîçä³ëüíîãî ñêð³ïëåííÿ, íàÿâí³ñòü ïîñåðåäíèêà ì³æ ÒΠ«Àðãî» òà Çàâîäîì â îñîá³ ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ» ³í³ö³þâàâ ïðîöåñ ïðîëîíãàö³¿ âèùåçàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â. Ó ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî ïëàíó, ó ïåð³îä ëèñòîïàäà ãðóäíÿ 2016 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_9 çàáåçïå÷èâ çá³ëüøåííÿ ö³íè äîãîâîð³â ïîñòàâîê óêëàäåíèõ ì³æ ÒΠ«Àðãî» ³ Գ볺þ «Öåíòð çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà» äî 669 641 164 ãðí 81 êîï. Ó ïåð³îä ãðóäåíü 2015 ðîêó áåðåçåíü 2017 ðîêó, ÿê öå áóëî ïåðåäáà÷åíî ïîïåðåäí³ìè äîìîâëåíîñòÿìè, çàáåçïå÷åíî âèðîáíèöòâî ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ çã³äíî ç íîìåíêëàòóðîþ òà ó ê³ëüêîñò³, ÿêà áóëà ïåðåäáà÷åíà ñïåöèô³êàö³ÿìè äî äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 024/ÑÁ, äàòîâàíîãî 22.01.2016, ó ïåð³îä ÷àñó ç 23.04.2016 äî 20.03.2017 çä³éñíåíî ¿¿ ïîñòàâêó íà çàë³çíèö³ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ðîçíàðÿäîê, âèäàíèõ íà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â óêëàäåíèõ ì³æ ÒΠ«Àðãî» ³ Գ볺þ «Öåíòð çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà». Ïðîòÿãîì êâ³òíÿ 2016 ðîêó áåðåçíÿ 2017 ðîêó íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ÒΠ«Àðãî» ô³ë³ºþ «Öåíòð çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà» ïåðåðàõîâàíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 637 819 411 ãðí 84 êîï. Òàê, ÎÑÎÁÀ_9 òà ï³äêîíòðîëüíèé éîìó ÎÑÎÁÀ_13 , ÿê ³ ïåðåäáà÷àëîñÿ ïîïåðåäí³ìè äîìîâëåíîñòÿìè ç ÎÑÎÁÀ_8 , çä³éñíèâøè ðîçðàõóíêè ç ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ» íà ñóìó 631 441 157 ãðí 7 êîï, í³áèòî ñïðÿìîâàí³ íà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâîê ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿, çîñåðåäèëè íà ðàõóíêàõ ÒΠ«Àðãî» çàëèøîê ó ñóì³ 6 378 254 ãðí 14 êîï, ÷àñòèíîþ ç ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_9 ÿê îñîáà, ÿêà ôàêòè÷íî çä³éñíþâàëà êåð³âíèöòâî ä³ÿìè ï³äïðèºìñòâà, òà ÎÑÎÁÀ_13 , ÿê íîì³íàëüíèé äèðåêòîð ÒΠ«Àðãî», ðîçïîðÿäèëèñÿ íà âëàñíèé ðîçñóä ³ ïåðå÷èñëèëè íà ðàõóíêè ï³äïðèºìñòâ-êîíòðàãåíò³â. ²íøó æ ÷àñòèíó 3 449 500 ãðí, ó ïåð³îä ç 02.03.2017 äî 30.03.2017 ÎÑÎÁÀ_13 ïåðåâ³â ³ç ðàõóíêó ÒΠ«Àðãî» íà ñâ³é âëàñíèé ðàõóíîê, â³äêðèòèé ó îäíîìó ³ òîìó æ áàíêó, ÿê äèâ³äåíäè çà 2016 ð³ê òà â ïîäàëüøîìó çíÿâ ¿õ ãîò³âêîþ. Âêàçàí³ êîøòè ðîçïîä³ëåí³ ì³æ ÎÑÎÁÀ_9 ³ ÎÑÎÁÀ_13 ÿê âèíàãîðîäà çà â÷èíåííÿ óñ³õ íåîáõ³äíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Գ볿. ÎÑÎÁÀ_8 , áóäó÷è ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ», ä³þ÷è ÷åðåç äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_12 , îòðèìàâøè â³ä ÒΠ«Àðãî» êîøòè â ñóì³ 631 441 157, 7 ãðí íà ðàõóíîê ï³äêîíòðîëüíîãî ¿ì ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ», ó ïåð³îä ç 25.04.2016 äî 13.03.2017 ¿õ ÷àñòèíó ó ñóì³ 525 886 315, 62 ãðí íàïðàâèâ íà ðàõóíêè ÏÀÒ «ÄíÑÇ», ÿê îïëàòó çà ñòð³ëî÷íó ïðîäóêö³þ çã³äíî ç äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹ 024/ÑÁ, äàòîâàíèì 22.01.2016. Ðåøòó êîøò³â, ÿêèìè çàâîëîä³ëè ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_12 ï³ä ÷àñ çàêóï³âë³ Ô³ë³ºþ ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ âèðîáíèöòâà ÏÀÒ «ÄíÑÇ» ÷åðåç ï³äïðèºìñòâà-ïîñåðåäíèêè: ÒΠ«Àðãî» òà ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ», âîíè âèêîðèñòàëè íà âëàñíèé ðîçñóä, ó òîìó ÷èñë³ é ó ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ». Âíàñë³äîê çàêóï³âë³ Ô³ë³ºþ «Öåíòð çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà» ñòð³ëî÷íèõ ïåðåâîä³â ³ çàïàñíèõ ÷àñòèí äî íèõ ó ÒΠ«Àðãî» çà çàâèùåíèìè ö³íàìè òà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà éîãî ðàõóíêè çã³äíî ç äîãîâîðàìè ïîñòàâîê ³ äîäàòêîâèõ óãîä äî íèõ âáà÷àºòüñÿ âòðàòà àêòèâ³â Գ볿 «Öåíòð çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» íà çàãàëüíó ñóìó 93 277 580, 18 ãðí, òîáòî áåçïîâîðîòíå çìåíøåííÿ àêòèâ³â ÷åðåç ïåðåðàõóâàííÿ (ñïëàòó êîøò³â). Çàêóï³âë³ íà ö³ ñóìè ï³äòâåðäæóþòüñÿ âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 18.01.2018 ¹ 23562/17-45, ïðîâåäåíî¿ Êè¿âñüêèì íàóêîâî-äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì ñóäîâèõ åêñïåðòèç. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà º äæåðåëîì ïðàâà â Óêðà¿í³. Çîêðåìà òå, ùî îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà - öå ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â ÷è ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ïåðåêîíàëè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ñòàíäàðò, âèçíà÷åíèé ó гøåíí³ ó ñïðàâ³ Fox, Campbell and Hartley ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86, 12383/86, ïàðàãðàô 32). Îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Merabishvili ïðîòè Ãðó糿 â³ä 28 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó, çàÿâà ¹ 72508/13, ïàðàãðàô 184). Òîìó, öåé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ º äîñèòü íèçüêèì - íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ÷è íàÿâí³ (àáî â³äñóòí³) ôàêòè ÷è ³íôîðìàö³ÿ, ùî â ñóêóïíîñò³ ìîæå ïåðåêîíàòè ñë³ä÷îãî ñóääþ â òîìó, ùî îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_8 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ñòàíîì íà ìîìåíò ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çàâåðøåíî òà ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â³äêðèòî ìàòåð³àëè ñòîðîí³ çàõèñòó â ïîðÿäêó ñòàòò³ 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïðîêóðîðîì âèçíàíî ç³áðàí³ äîêàçè äîñòàòí³ìè äëÿ ñêëàäåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó (â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ) äëÿ íàïðàâëåííÿ éîãî äî ñóäó. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî 27 ãðóäíÿ 2019 ðîêó äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî, íà ï³äñòàâ³ óõâàëè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.12.2019, ïðîâåäåíî îáøóê çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó õîä³ ÿêîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî òàê³ êîøòè: 1190 êóïþð íîì³íàëîì ïî 100 äîëàð³â ÑØÀ çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 119 000 äîëàð³â ÑØÀ; 768 êóïþð íîì³íàëîì ïî 100 ªâðî íà çàãàëüíó ñóìó 76 800 ªâðî; 1 êóïþðà íîì³íàëîì 200 ªâðî; 250 êóïþð íîì³íàëîì ïî 50 ªâðî íà çàãàëüíó ñóìó 25 000 ªâðî. Çàãàëüíà ñóìà âèëó÷åíèõ êîøò³â ñòàíîâèòü 102 000 (ñòî äâ³ òèñÿ÷³) ªâðî òà 119 000 (ñòî äåâ`ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 27.12.2019. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 27.12.2019 ï³ä ÷àñ îáøóêó â ïðèì³ùåíí³ ñõîäîâî¿ ê³ìíàòè íà öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ ï³ä ñõîäàìè âèÿâëåíî ìåòàëåâèé ñåéô, ïðè â³äêðèòò³ ÿêîãî âèÿâëåíî ãðîø³. Ïðèñóòíÿ ÎÑÎÁÀ_17 ïîâ³äîìèëà, ùî âêàçàí³ êîøòè íàëåæàòü ¿¿ ÷îëîâ³êó ÎÑÎÁÀ_8 . Ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî äàí³ ãðîø³ íàáóò³ çëî÷èííèì øëÿõîì äåòåêòèâàìè ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ¿õ âèëó÷åííÿ. Äî ïðîòîêîëó äîäàí³ çàïåðå÷åííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_20 , ÿêà çàçíà÷èëà, ùî âèëó÷åí³ êîøòè íå íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_8 , à íàëåæàòü éîãî çÿòþ ÎÑÎÁÀ_21 , ÿêèé ïåðåäàâ ¿õ áàòüêàì äðóæèíè íà çáåð³ãàííÿ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.12.2019 äîçâîëó íà âèëó÷åííÿ êîøò³â íå íàäàíî, òîìó âèÿâëåí³ êîøòè âèëó÷åííþ íå ï³äëÿãàþòü. Äî ïðîòîêîëó îáøóêó íàäàíî MicroSD - êàðòêà ç êîﳺþ â³äåîçàïèñó ñë³ä÷î¿ ä³¿, çà ðåçóëüòàòîì ïåðåãëÿäó ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî ä³éñíî ó õîä³ îáøóêó âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî òàê³ êîøòè: 1190 êóïþð íîì³íàëîì ïî 100 äîëàð³â ÑØÀ çàãàëüíà ñóìà - 119 000 äîëàð³â ÑØÀ; 768 êóïþð íîì³íàëîì ïî 100 ªâðî íà çàãàëüíó ñóìó 76 800 ªâðî; 1 êóïþðà íîì³íàëîì 200 ªâðî; 500 êóïþð íîì³íàëîì ïî 50 ªâðî íà çàãàëüíó ñóìó 25 000 ªâðî. Çàãàëüíà ñóìà âèëó÷åíèõ êîøò³â ñòàíîâèòü 102 000 (ñòî äâ³ òèñÿ÷³) ªâðî òà 119 000 (ñòî äåâ`ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ. Ñåéô, ó ÿêîìó çáåð³ãàëèñÿ êîøòè âèÿâëåíî äî ïðèáóòòÿ àäâîêàò³â; äî â³äêðèòòÿ ñåéôó ÎÑÎÁÀ_17 çàçíà÷èëà, ùî â íüîìó çáåð³ãàþòüñÿ ðå÷³ ³ çáðîÿ ÷îëîâ³êà; ïîò³ì îñîáèñòî â³äêðèëà ë³âó ÷àñòèíó ñåéôó, ó ÿê³é íà ïîëè÷êàõ âèÿâëåí³ ãðîøîâ³ êîøòè, òà íà çàïèòàííÿ äåòåêòèâà ïîâ³äîìèëà, ùî öå êîøòè ÷îëîâ³êà. Ïðàâó ÷àñòèíó ñåéôó â³äêðèòè íå âäàëîñÿ. Íàïðèê³íö³ îáøóêó ó ïðèñóòíîñò³ àäâîêàò³â, ðàí³øå âèÿâëåí³ ó ë³â³é ÷àñòèí³ ñåéôó êîøòè, âèëó÷åí³ äåòåêòèâàìè, ïåðåðàõîâàí³ ïî ê³ëüêîñò³ êóïþð êîæíîãî íîì³íàëó, çâåäåíà çàãàëüíà ñóìà êîøò³â ïî âèäó ³íîçåìíî¿ âàëþòè. Ñå𳿠òà íîìåðè âèëó÷åíèõ êóïþð íå çàçíà÷àëèñÿ. Ùîäî íàëåæíîñò³ âèëó÷åíèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_18 , àäâîêàò ïðî öå ïîâ³äîìèëà ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ ïðîòîêîëó îáøóêó íà ñòà䳿 óïàêóâàííÿ êîøò³â. ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ ä³¿ àäâîêàò íåîäíîðàçîâî ñï³ëêóâàëàñÿ ïî òåëåôîíó. Òîáòî, äëÿ äåòåêòèâà, ùî ïðîâîäèâ îáøóê, îáñòàâèí, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè äëÿ ñóìí³â³â ùîäî íàëåæíîñò³ âèÿâëåíèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_8 , âñòàíîâëåíî íå áóëî. Âèëó÷åííÿ êîøò³â çä³éñíåíî ó ïîðÿäêó ÷. 2 ñò. 168 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íà îá´ðóíòóâàííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ì³ã çáåð³ãàòè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ãðîøîâ³ êîøòè, äåòåêòèâîì äî êëîïîòàííÿ íàäàíî êîﳿ ùîð³÷íèõ äåêëàðàö³é îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè, ïîäàâàâ çà 2018 òà 2019 ðîêè. Çà ðåçóëüòàòîì äîñë³äæåííÿ ðîçä³ëó «Ãðîøîâ³ àêòèâè» öèõ äåêëàðàö³é, âñòàíîâëåíî, ùî ñòàíîì íà 31.12.2018 ÎÑÎÁÀ_8 çàäåêëàðîâàíî, ÿê êîøòè ðîçì³ùåí³ íà ðàõóíêàõ ó áàíêàõ, òàê ³ ãîò³âêîâ³ êîøòè, âëàñíèêàìè ÿêèõ çàçíà÷åíî ÿê ÎÑÎÁÀ_8 òàê ³ éîãî äðóæèíó ÎÑÎÁÀ_17 , ðàçîì ç öèì, âëàñíèêîì ãîò³âêîâèõ êîøò³â: 2 400 000 äîëàð³â ÑØÀ, 750 000 ªâðî, 6 050 000 ãðí âèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_8 . Ó òîé ÷àñ, ÿê çã³äíî äåêëàðàö³¿ çà 2019 ð³ê, òîáòî ñòàíîì íà 31.12.2019 ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ îáøóêó, ÎÑÎÁÀ_8 çàäåêëàðîâàíî íàÿâí³ñòü ãîò³âêîâèõ êîøò³â, âëàñíèêîì ÿêèõ çàçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_8 , ó ñóì³ 300 000 ãðí, òà âëàñíèêîì ÎÑÎÁÀ_17 105000ãðí.. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íå º î÷åâèäíî áåçï³äñòàâíèì òâåðäæåííÿ äåòåêòèâà, ùî âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó êîøòè íàëåæàëè ÎÑÎÁÀ_8 . Ó òîé æå ÷àñ, çà çì³ñòîì ï³äîçðè, ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_8 , îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþº îñòàííüîãî (ðàçîì ç ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè) ó íåçàêîííîìó çàâîëîä³íí³ çíà÷íî á³ëüøîþ ñóìîþ êîøò³â, à ñàìå - 93 227 580,18 ãðí, ùî òàêîæ íå âèêëþ÷ຠíàëåæí³ñòü öèõ êîøò³â ñàìîìó ï³äîçðþâàíîìó, çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÿêîãî âîíè ³ áóëè âèÿâëåí³. Ïðåäñòàâíèêè ÎÑÎÁÀ_18 àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàïîëÿãàëè íà òîìó, ùî âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó êîøòè íàëåæàëè ÎÑÎÁÀ_22 . Íà îá´ðóíòóâàííÿ ö³º¿ ïîçèö³¿ íàäàëè ïîäàòêîâ³ äåêëàðàö³¿ ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_18 , äîâ³äêè ïðî ðóõ êîøò³â íà éîãî ðàõóíêàõ òà ð³øåííÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17.04.2020. Çà ðåçóëüòàòîì äîñë³äæåííÿ, íàäàíèõ äåêëàðàö³é ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó - ô³çè÷íî¿ îñîáè ï³äïðèºìöÿ ÎÑÎÁÀ_18 âñòàíîâëåíî, ùî îñòàíí³ì çà 2016 ð³ê îòðèìàíî äîõîäè ó ðîçì³ð³ 4 977 962,63 ãðí, çà 2017 ð³ê 2 358 113,00 ãðí, çà 2018 ð³ê 2 244 427, 33 ãðí, çà 2019 ð³ê 1 341 059,39 ãðí. Îäíàê íàäàí³ äåêëàðàö³¿ ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþº êðèòè÷íî, ç îãëÿäó íà òå, ùî âîíè ïîäàí³ ÎÑÎÁÀ_18 ÿê ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, ñóìè äîõîäó çàçíà÷åí³ â íèõ áåç â³äðàõóâàííÿ ïîäàòê³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ñïëàò³. Êð³ì òîãî, âêàçàíèé ðîçì³ð äîõîäó ïåðåäáà÷ຠâ³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêèõ âèòðàò çà ïåð³îä 2016-2019 ðîê³â, ùî º â ïðèíöèï³ íåìîæëèâèì äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðè öüîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âèìîãè ñò. 52 ÖÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ô³çè÷íà îñîáà - ï³äïðèºìåöü â³äïîâ³äຠçà çîáîâ`ÿçàííÿìè, ïîâ`ÿçàíèìè ç ï³äïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, óñ³ì ñâî¿ì ìàéíîì, êð³ì ìàéíà, íà ÿêå çã³äíî ³ç çàêîíîì íå ìîæå áóòè çâåðíåíî ñòÿãíåííÿ. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 ó ñóäîâîìó çàñ³äàííÿ íàãîëîøóâàâ íà òîìó, ùî ñàìå çà ãîò³âêîâ³ êîøòè, çíÿò³ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, ÎÑÎÁÀ_18 ó ïåð³îä ç âåðåñíÿ 2017 ðîêó ïî ëþòèé 2020 ðîêó êóïóâàâ ³íîçåìíó âàëþòó. Òàê ä³éñíî, íàäàí³ âèïèñêè ïðî ðóõ êîøò³â íà ÷îòèðüîõ ðàõóíê³â ÎÑÎÁÀ_18 , äâà ç ÿêèõ â³äêðèò³ ÿê ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî ïðîâåäåííÿ ãîò³âêîâèõ òà áåçãîò³âêîâèõ îïåðàö³é, ó ïåð³îä ç 01.09.2017 ïî 05.03.2020, áàíê³âñüê³ îïåðàö³¿ ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó êóï³âëÿ âàëþòè, ó öèõ âèïèñêàõ â³äñóòí³. Òîáòî, äîñë³äæåíí³ äîêàçè äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_18 ó ïåð³îä ç 2017 ïî 2019 ðîêè ìàâ ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàâàòè êîøòè ó ³íîçåìí³é âàëþò³, îäíàê âèçíà÷èòè îð³ºíòîâíó ñóìó òàêèõ êîøò³â, íåìîæëèâî. Ùîäî ïðàâîâ³äíîñèí, ÿê³ âñòàíîâëåí³ ð³øåííÿì Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17.04.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 757/14040/20-ö, òà çíà÷åííÿ âèñíîâê³â ñóäó ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò êîøò³â. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì ÎÑÎÁÀ_18 äî ÎÑÎÁÀ_8 ïðî âèçíàííÿ ïðàâî÷èíó ä³éñíèì òà âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàííÿ â íàòóð³, ð³øåííÿì Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17.04.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 757/14040/20-ö ïîçîâ çàäîâîëåíî: âèçíàíî ä³éñíèì ïðàâî÷èí äîãîâ³ð çáåð³ãàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ãîò³âêîâ³é ôîðì³ ó ðîçì³ð³ 119 000 (ñòî äåâ`ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ òà 102 000 (ñòî äâ³ òèñÿ÷³) ªâðî, à ñàìå: 1190 êóïþð íîì³íàëîì ïî 100 äîëàð³â ÑØÀ òà 768 êóïþð íîì³íàëîì ïî 100 ªâðî, 1 êóïþðà íîì³íàëîì 200 ªâðî òà 500 êóïþð íîì³íàëîì 50 ªâðî - óêëàäåíèé ì³æ ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_8 23 ãðóäíÿ 2019 ðîêó; çîáîâ`ÿçàíî ÎÑÎÁÀ_8 - çáåð³ãà÷à çà äîãîâîðîì çáåð³ãàííÿ â³ä 23.12.2019 - ïîâåðíóòè ÎÑÎÁÀ_18 - ïîêëàæåäàâöþ çà äîãîâîðîì çáåð³ãàííÿ â³ä 23.12.2019 - ìàéíî, ùî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_18 , à ñàìå: ãðîøîâ³ êîøòè ó ãîò³âêîâ³é ôîðì³ ó ðîçì³ð³ 119 000 (ñòî äåâ`ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ (1190 êóïþð íîì³íàëîì ïî 100 äîëàð³â ÑØÀ) òà ãðîøîâ³ êîøòè ó ãîò³âêîâ³é ôîðì³ ó ðîçì³ð³ 102 000 (ñòî äâ³ òèñÿ÷³) ªâðî (768 êóïþð íîì³íàëîì ïî 100 ªâðî, 1 êóïþðà íîì³íàëîì 200 ªâðî òà 500 êóïþð íîì³íàëîì 50 ªâðî), ÿê³ áóëî ïåðåäàíî ÎÑÎÁÀ_18 . ÎÑÎÁÀ_8 23.12.2019 íà çáåð³ãàííÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó âêàçàíîãî ïîçîâó â³äïîâ³äà÷ - ÎÑÎÁÀ_8 ïîçîâ âèçíàâ. Ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ì³æ Ïîçèâà÷åì òà ³äïîâ³äà÷åì óêëàäåíî 23.12.2019 äîãîâ³ð çáåð³ãàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â óñí³é ôîðì³, ùî º ä³éñíèì, íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³, íà íåâñòàíîâëåíèé ñòðîê çáåð³ãàííÿ, äî ïðåä`ÿâëåííÿ Ïîçèâà÷åì âèìîãè ïðî ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â. Ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ âêàçàíîãî ð³øåííÿ ñóäó òàêîæ çàçíà÷åíî, ùî « ³äïîâ³äà÷åì íå áóëî âèêîíàíî ñâîãî îáîâ`ÿçêó ³ç ïîâåðíåííÿ ãîò³âêè, ùî íàëåæèòü Ïîçèâà÷ó, íà ïåðøó âèìîãó Ïîçèâà÷à, ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî 27.12.2019 ðîêó ñàìå ö³ ãîò³âêîâ³ êîøòè áóëî âèëó÷åíî ï³ä ÷àñ îáøóêó». Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé áóâ ïðåäñòàâíèêîì ïîçèâà÷à ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³, íà óòî÷íþþ÷å çàïèòàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³äïîâ³â, ùî ïðè ïîñòàíîâëåíí³ ð³øåííÿ â³ä 17.04.2020 ñóääåþ äîñë³äæóâàëèñÿ ò³ æ ñàì³ äîêàçè, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ ùîäî ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà, ê³ëüê³ñòü êóïþð òà ¿õ íîì³íàëè âñòàíîâëåí³ íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîëó îáøóêó. Òîáòî, ÿê ï³ä ÷àñ îáøóêó, òàê ³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè, íå âñòàíîâëåíî ³äåíòèô³êóþ÷³ îçíàêè, âèëó÷åíèõ êóïþð. Ðàçîì ç öèì, çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 179 ÖÊ Óêðà¿íè ð³÷÷þ º ïðåäìåò ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó, ùîäî ÿêîãî ìîæóòü âèíèêàòè öèâ³ëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè. Ãëàâîþ 13 «Ðå÷³. Ìàéíî.» Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ó òîìó ÷èñë³, ³ ïðàâîâèé ñòàòóñ ãðîøåé (ãðîøîâèõ êîøò³â) (ñò. 192 ÖÊ Óêðà¿íè) ³äïîâ³äíî äî ñò. 184 ÖÊ Óêðà¿íè ð³÷ º âèçíà÷åíîþ ³íäèâ³äóàëüíèìè îçíàêàìè, ÿêùî âîíà íàä³ëåíà ò³ëüêè ¿é âëàñòèâèìè îçíàêàìè, ùî âèð³çíÿþòü ¿¿ ç-ïîì³æ ³íøèõ îäíîð³äíèõ ðå÷åé, ³íäèâ³äóàë³çóþ÷è ¿¿. Ðå÷³, âèçíà÷åí³ ³íäèâ³äóàëüíèìè îçíàêàìè, º íåçàì³ííèìè. г÷ º âèçíà÷åíîþ ðîäîâèìè îçíàêàìè, ÿêùî âîíà ìຠîçíàêè, âëàñòèâ³ óñ³ì ðå÷àì òîãî æ ðîäó, òà âèì³ðþºòüñÿ ÷èñëîì, âàãîþ, ì³ðîþ. г÷, ùî ìຠëèøå ðîäîâ³ îçíàêè, º çàì³ííîþ. Çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 936, ÷. 1 ñò. 949 ÖÊ Óêðà¿íè çà äîãîâîðîì çáåð³ãàííÿ îäíà ñòîðîíà (çáåð³ãà÷) çîáîâ`ÿçóºòüñÿ çáåð³ãàòè ð³÷, ÿêà ïåðåäàíà ¿é äðóãîþ ñòîðîíîþ (ïîêëàæîäàâöåì), ³ ïîâåðíóòè ¿¿ ïîêëàæîäàâöåâ³ ó ñõîðîííîñò³. Çáåð³ãà÷ çîáîâ`ÿçàíèé ïîâåðíóòè ïîêëàæîäàâöåâ³ ð³÷, ÿêà áóëà ïåðåäàíà íà çáåð³ãàííÿ, àáî â³äïîâ³äíó ê³ëüê³ñòü ðå÷åé òàêîãî ñàìîãî ðîäó òà òàêî¿ ñàìî¿ ÿêîñò³. Ðåçîëþòèâíà ÷àñòèíà ð³øåííÿ ì³ñòèòü âèìîãó çîáîâ`ÿçàëüíîãî õàðàêòåðó ïðî ïîâåðíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ãîò³âêîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_18 ³ç çàçíà÷åííÿì ëèøå ¿õ ðîäîâèõ îçíàê: ê³ëüêîñò³ êóïþð òà ¿õ íîì³íàëó. Òîáòî, ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçêó çà äîãîâîðîì çáåð³ãàííÿ áóäå íàëåæíèì ó âèïàäêó ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_18 âèçíà÷åíî¿ ð³øåííÿì ñóäó ñóìè êîøò³â, êóïþðàìè ïåâíîãî íîì³íàëó. Ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ð³øåííÿì Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17.04.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 757/14040/20-ö âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ïðàâî÷èíó çáåð³ãàííÿ, óêëàäåíîãî ì³æ ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_8 , òà ïîêëàäåíî íà ÎÑÎÁÀ_8 îáîâ`ÿçîê ùîäî éîãî âèêîíàííÿ ç âèçíà÷åííÿì ïîðÿäêó òà ñïîñîáó: ãîò³âêîâèìè êîøòàìè, ïåâíîþ ê³ëüê³ñòþ êóïþð â³äïîâ³äíîãî íîì³íàëó, ïðè öüîìó ïðàâî âëàñíîñò³ íà âèëó÷åí³ êîøòè çà ÎÑÎÁÀ_18 íå âñòàíîâëþâàëîñÿ. Æîäíèõ ï³äñòàâ äëÿ âèñíîâêó, ùî ñàìå âèëó÷åí³ êîøòè íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_18 , íå âñòàíîâëåíî, òîìó â³äñóòí³ ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_18 ìຠïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ îñîáè, â³äíîñíî ìàéíà ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò. Íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâîäè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî â³äñóòí³ñòü çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 êîøò³â, ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì íèì âëàñíèìè êîøòàìè ÷àñòèíè çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 4 000 000 ãðí â³ä ïðèçíà÷åíî¿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 90 ìëí ãðí. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 2 â³ä 06.11.2019 ÎÑÎÁÀ_8 âíåñåíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 4 000 000 ãðí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000348 â³ä 24.04.2019 çã³äíî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 991/908/19. ³äïîâ³äíî äî ï. 1.30 ÷. 1 ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïëàò³æí³ ñèñòåìè òà ïåðåêàç êîøò³â â Óêðà¿í³» ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ - ðîçðàõóíêîâèé äîêóìåíò, ÿêèé ì³ñòèòü äîðó÷åííÿ ïëàòíèêà áàíêó, çä³éñíèòè ïåðåêàç âèçíà÷åíî¿ â íüîìó ñóìè êîøò³â ç³ ñâîãî ðàõóíêà íà ðàõóíîê îòðèìóâà÷à. Îòæå, íàäàíà äî ñïðàâè êîï³ÿ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ, íå º íàëåæíèì äîêàçîì òîãî, ùî âíåñåííÿ çàñòàâè çä³éñíþâàëîñÿ çà ðàõóíîê ãîò³âêîâèõ êîøò³â, à íå øëÿõîì ¿õ ïåðåêàçó ç ðàõóíêó. Òàêèì ÷èíîì, çà ðåçóëüòàòîì âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, âîëîä³òè, ñòàíîì íà äàòó ïðîâåäåííÿ îáøóêó - 27.12.2019, ãîò³âêîâèìè êîøòàìè ó ðîçì³ð³ 119 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 102 000 ªâðî ìîãëè ÿê ÎÑÎÁÀ_18 , òàê ³ ÎÑÎÁÀ_8 , òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî âèëó÷åí³ äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî êîøòè â ³íîçåìí³é âàëþò³ ï³ä ÷àñ îáøóêó 27.12.2019 ç á³ëüøîþ â³ðîã³äí³ñòþ íàëåæàòü ñàìå ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_8 . Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ÎÑÎÁÀ_18 òà ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 ïåðåáóâàþòü ó ðîäèííèõ ñòîñóíêàõ; ç³ ñë³â ïðåäñòàâíèê³â ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_8 âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ð³øåííÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17.04.2020 íå îñêàðæóâàëîñü, ÎÑÎÁÀ_18 äî âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ïðî ïðèìóñîâå âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ íå çâåðòàâñÿ, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî íàìàãàííÿ âèâåñòè ö³ êîøòè ç-ï³ä ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì ³ñíóâàííÿ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî íå íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãîò³âêîâ³ êîøòè, çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³, ïðèçâåäå äî òîãî, ùî â ïîäàëüøîìó âîíè ìîæóòü áóòè ïðèõîâàí³ àáî â³ä÷óæåí³, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì íå áóäå äîñÿãíóòà 䳺â³ñòü äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çà çì³ñòîì ÷. 4, 5 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèïàäêó çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿, ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, òà ñïåöêîíô³ñêàö³¿, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî. ßê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, â³äïîâ³äíî äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè â³ä 21.04.2020 ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ â îðãàí³çàö³¿ çàâîëîä³ííÿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ÷óæèì ìàéíîì íà ñóìó 93 227 580,18 ãðí, ùî º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Òàê, ñàíêö³ÿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà (ï. 1 ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè) àáî ïåðåòâîðåí³ â ³íøå ìàéíî (÷. 2 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè). Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ òà ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî âèÿâëåí³ òà âèëó÷åí³ ãîò³âêîâ³ êîøòè â ³íîçåìí³é âàëþò³ ìîæóòü áóòè òàêèìè, ùî îäåðæàí³ â ðåçóëüòàò³ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, òà/àáî º äîõîäàìè â³ä ìàéíà, îäåðæàíîãî â ðåçóëüòàò³ çëî÷èíó (àáî ïåðåòâîðåí³ â ³íøå ìàéíî), òà ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Òîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèìè äîâîäè äåòåêòèâà ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ òà ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Ùîäî ðîçóìíîñò³ òà ñï³âðîçì³ðíîñò³ îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî âêàçàí³ êðèòå𳿠º îö³íî÷íèìè ïîíÿòòÿìè òà âèçíà÷àþòüñÿ íà ðîçñóä ñë³ä÷îãî ñóää³. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1 Ïðîòîêîëó 1 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, áóäü-ÿêå îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ïîâèííî çä³éñíþâàòèñÿ, çîêðåìà, íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì. Ïðè öüîìó, îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ìຠïåðåñë³äóâàòè çàêîííó ìåòó çà äîïîìîãîþ çàñîá³â, ÿê³ º ïðîïîðö³éíèìè ìåò³ (Beyeler ïðîòè ²òà볿 (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè â³ä 5 ñ³÷íÿ 2000 ðîêó, çàÿâà ¹ 33202/96, ïàðàãðàô 107). Ïðè öüîìó, áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ äåðæàâíîãî îðãàíó ó ïðàâî íà ìèðíå âîëîä³ííÿ ìàéíîì ïîâèííî çàáåçïå÷óâàòè «ñïðàâåäëèâèé áàëàíñ» ì³æ çàãàëüíèì ³íòåðåñîì ñóñï³ëüñòâà òà âèìîãàìè çàõèñòó îñíîâîïîëîæíèõ ïðàâ êîíêðåòíî¿ îñîáè (ñåðåä ³íøèõ, James òà ³íø³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà (гøåííÿ â³ä 21 ëþòîãî 1986 ðîêó, çàÿâà ¹ 8793/79, ïàðàãðàô 50). Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 íàïîëÿãàâ íà òîìó, ùî âèëó÷åí³ 27.12.2019 êîøòè íå íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_8 , òîìó ïðè íàêëàäåíí³ àðåøòó íà ìàéíî ïîðóøåííÿ ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî ïîëÿãàòèìå ó òîìó, ùî â³í íå çìîæå âèêîíàòè ð³øåííÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17.04.2020 ùîäî îáîâ`ÿçêó ïîâåðíåííÿ êîøò³â, òà ó ðàç³ éîãî íåâèêîíàííÿ íà íüîãî â³äïîâ³äíî ìîæå áóòè íàêëàäåíî ñòÿãíåííÿ ó âèãëÿä³ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè çáåð³ãà÷åì. Îäíàê, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîçö³íþº êðèòè÷íî òàêó ïîçèö³þ, îñê³ëüêè, äîêàç³â òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íå ìຠìîæëèâîñò³ âèêîíàòè ñóäîâå ð³øåííÿ çà ðàõóíîê ³íøèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ÷è ìàéíà, äî ñóäó ñòîðîíîþ çàõèñòó íå íàäàíî. Äîâîäè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî òå, ùî ïðè çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà âëàñíèê âèëó÷åíèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_18 áóäå ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ ðîçïîðÿäæàòèñÿ íàëåæíèì éîìó ìàéíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠáåçï³äñòàâíèìè, ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåí³ âèùå ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáñòàâèíè. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âñòàíîâëåíî íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â òà îáìåæåíü çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé â öüîìó âèïàäêó º íàéá³ëüø 䳺âèì òà âèïðàâäîâóº ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâî âëàñíîñò³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî íå º ïðèïèíåííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íüîãî àáî ïîçáàâëåííÿì òàêèõ ïðàâ, à íîñèòü òèì÷àñîâèé õàðàêòåð çàñòîñóâàííÿ öüîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîìó â³äïîâ³äí³ îáìåæåííÿ º ðîçóìíèìè ³ ñï³âì³ðíèìè ç îãëÿäó íà çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äîâîäè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî â³äñóòí³ñòü ó äåòåêòèâà ï³äñòàâ äëÿ ³í³ö³þâàííÿ ðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, îñê³ëüêè íàðàç³ òðèâຠñòàä³ÿ â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â ñïðàâè ñòîðîí³ çàõèñòó (ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè), ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠáåçï³äñòàâíèìè ç îãëÿäó íà òå, ùî çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ ìîæóòü çàñòîñóâàòèñÿ, ÿê íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ ñòà䳿 ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè öüîìó, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå º ï³äñòàâîþ äëÿ éîãî çóïèíåííÿ, âè÷åðïíèé ïåðåë³ê ÿêèõ âèçíà÷åíèé ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïîñèëàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 íà òå, ùî ³ç êëîïîòàííÿì çâåðíóëàñü íåóïîâíîâàæåíà îñîáà çã³äíî ñò. 64-2 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñïðîñòîâóþòüñÿ âñòàíîâëåíèìè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáñòàâèíàìè òà ïîëîæåííÿìè ÷. 1 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà äî ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ìຠïðàâî çâåðíóòèñÿ ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïðèéìຠäî óâàãè äîâîäè àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî îáîâ`ÿçêó äåòåêòèâà íåãàéíî ïîâåðíóòè òèì÷àñîâî âèëó÷åíå ìàéíî ï³ä ÷àñ îáøóêó, ï³ñëÿ íàáðàííÿ çàêîííîþ ñèëîþ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11.01.2021, ÿêîþ ñêàñîâàíî àðåøò ìàéíà, îñê³ëüêè, âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 3 ñò. 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ öèõ ïèòàíü âèõîäèòü çà ìåæ³ êëîïîòàííÿ, ÿêå ðîçãëÿäàºòüñÿ. Ïîñèëàííÿàäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 íà òå, ùî Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü äâ³÷³ íàêëàäàòè àðåøò çà íàñë³äêàìè îäíîãî îáøóêó, íå º ñëóøíèìè, âðàõîâóþ÷è, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 11.01.2021 àðåøò íàêëàäåíèé íà ãîò³âêîâ³ êîøòè â ³íîçåìí³é âàëþò³, âèëó÷åí³ ó õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó 27.12.2019 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ñêàñîâàíî, à ÷èííèì Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíî ïðÿìî¿ çàáîðîíè äåòåêòèâó ïîâòîðíî çâåðòàòèñÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà. Ùîäî äîâîä³â àäâîêàò³â ïðî íåäîòðèìàííÿ äåòåêòèâîì ñòðîê³â çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà, âñòàíîâëåíèõ ÷. 5 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠòàêå. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó ðàç³ òèì÷àñîâîãî âèëó÷åííÿ ìàéíà ï³ä ÷àñ îáøóêó, îãëÿäó, çä³éñíþâàíèõ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ïåðåäáà÷åíî¿ ñòàòòåþ 235 öüîãî Êîäåêñó, êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò òàêîãî ìàéíà ïîâèííî áóòè ïîäàíî ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì ïðîòÿãîì 48 ãîäèí ï³ñëÿ âèëó÷åííÿ ìàéíà, ³íàêøå ìàéíî ìຠáóòè íåãàéíî ïîâåðíóòî îñîá³, â ÿêî¿ éîãî áóëî âèëó÷åíî. Òîáòî, âñòàíîâëåíèé ÷. 5 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê îáðàõîâóºòüñÿ ç ìîìåíòó âèëó÷åííÿ ìàéíà. Àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_4 äî ïèñüìîâèõ çàïåðå÷åíü íàäàíî êîï³þ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.01.2020, ïîñòàíîâëåíî¿ çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè, âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó 27.12.2019 ó ÎÑÎÁÀ_8 , ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ ÿêî¿ çàçíà÷åíî, ùî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà íàä³éøëî äî ñóäó 28.12.2019. Òàêèì ÷èíîì, ïèòàííÿ ùîäî ñâîº÷àñíîñò³ çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà, ó ðîçóì³íí³ ÷. 5 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âæå áóëî ïðåäìåòîì ñóäîâîãî êîíòðîëþ ñë³ä÷îãî ñóää³, ïîðÿäîê, ó òîìó ÷èñë³, ñòðîêè äëÿ ïîâòîðíîãî çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè íå âñòàíîâëåí³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº ïîñèëàííÿ àäâîêàò³â íà âèñíîâêè, âèêëàäåí³ â ³íøèõ ñóäîâèõ ð³øåííÿõ, à ñàìå: óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.01.2020, ÿêîþ â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè, âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó 27.12.2019 ó ÎÑÎÁÀ_8 ; óõâàë³ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.02.2020, ÿêîþ ñêàñîâàíà óõâàëà â³ä 17.01.2020, à êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çàäîâîëåíî; óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11.01.2021, ÿêîþ ñêàñîâàíî àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ êîëå㳿 ñóää³â â³ä 04.02.2020, ç îãëÿäó íà òå, ùî â êîæíîìó îêðåìîìó âèïàäêó ñë³ä÷èé ñóääÿ/ñóä ðîçãëÿäຠïîäàíå êëîïîòàííÿ â ìåæàõ çàÿâëåíèõ ó íüîìó âèìîã òà äîñë³äæóº íàäàí³ ó÷àñíèêàìè äîêàçè, îáñÿã ³ çì³ñò ÿêèõ ìîæå â³äð³çíÿòèñÿ â³ä òèõ, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ ³íøèõ êëîïîòàíü. Ðàçîì ç öèì, â³äïîâ³äíî äî ñò. 94 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íþþòü êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â - ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå áåðå äî óâàãè íàäàí³ äåòåêòèâîì ïðîòîêîë äîäàòêîâîãî îãëÿäó ðå÷åé â³ä 28.02.2020, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòîì îãëÿäó ãðîøîâèõ êîøò³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó æèòëîâîãî áóäèíêó ÎÑÎÁÀ_8 òà íå ïðèéíÿòèõ óïîâíîâàæåíèì áàíêîì äëÿ âíåñåííÿ íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê â ñóì³ 1100 äîëàð³â ÑØÀ òà 350 ªâðî ó çâ`ÿçêó ç îçíàêàìè ¿õ íåïëàò³æíîñò³ áàíêíîò, à òàêîæ ïîñòàíîâó ïðî ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèçè òà âèñíîâîê åêñïåðòà â³ä 20.03.2020 çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî¿ òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè, çã³äíî ÿêîãî áàíêíîòà ó ê³ëüêîñò³ 1 øòóêè íîì³íàëîì 200 ªâðî íå â³äïîâ³äຠçà ñïîñîáàìè äðóêó òà ñïåö³àëüíèìè åëåìåíòàìè çàõèñòó ãðîøîâîìó çíàêó àíàëîã³÷íîãî íîì³íàëó òà çðàçêà, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ â îô³ö³éíîìó îá³ãó êðà¿íè âèðîáíèêà - ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, îñê³ëüêè âêàçàí³ äîêóìåíòè ñòîñóþòüñÿ ïðîöåäóðè âèêîíàííÿ óõâàëè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà êîøòè òà íå ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ÷è â³äñóòí³ñòü îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_8 , îñê³ëüêè ñïðèÿòèìå äîñÿãíåííþ 䳺âîñò³ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâî íà âëàñí³ñòü º ïðîïîðö³éíèì, îñê³ëüêè, çàâäÿêè öüîìó çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî äåòåêòèâ çâåðíóâñÿ ³ç êëîïîòàííÿì, òîìó êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 2 ñò. 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ñóäîâèõ ð³øåíü», çã³äíî ÿêî¿ óõâàëè ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ îïðèëþäíþþòüñÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ íå ðàí³øå äíÿ ¿õ çâåðíåííÿ äî âèêîíàííÿ, òîìó ç ìåòîþ ñâîº÷àñíîãî îïðèëþäíåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ â ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïîêëàñòè íà ³í³ö³àòîðà êëîïîòàííÿ îáîâ`ÿçîê ïîâ³äîìèòè ñë³ä÷îãî ñóääþ ïðî äàòó çâåðíåííÿ ö³º¿ óõâàëè äî âèêîíàííÿ. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131-132, 170-173, 175, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî, ÿêå âèëó÷åíå 27.12.2019 ï³ä ÷àñ îáøóêó æèòëà çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , - ãðîø³, ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_8 , ó ñóì³ 119 000 (ñòî äåâ`ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ òà 102 000 (ñòî äâ³ òèñÿ÷³) ªâðî ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ. Çîáîâ`ÿçàòè ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 íåâ³äêëàäíî ïîâ³äîìèòè ñë³ä÷îãî ñóääþ ïðî äàòó çâåðíåííÿ äî âèêîíàííÿ ö³º¿ óõâàëè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Óõâàëà ïðî àðåøò ìàéíà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ. Ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ çóïèíÿº íàáðàííÿ íåþ çàêîííî¿ ñèëè, àëå íå çóïèíÿº ¿¿ âèêîíàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1