Постанова ККС ВС № 752/18344/16-к

Ïîñòàíîâà ³ìåíåì Óêðà¿íè 16 ëþòîãî 2021 ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹ 752/18344/16-ê ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-585êì17 Âåðõîâíèé Ñóä êîëå㳺þ ñóää³â Äðóãî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , âèïðàâäàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êàñàö³éí³ ñêàðãè ïðîêóðîðà, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó ïðîâàäæåíí³ â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, íà óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 11 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó òà ïðåäñòàâíèêà öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à ÀÒ «ÁÒÀ Áàíê» ÎÑÎÁÀ_8 íà âèðîê Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 3 ëèïíÿ 2017 ðîêó é óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 11 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42014100000000228, çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, óðîäæåíêè ñ. Ïåñ÷³âêà Ïñêîâñüêî¿ îáëàñò³ (Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ), æèòåëüêè ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè. Çì³ñò îñêàðæåíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü ³ âñòàíîâëåí³ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é îáñòàâèíè Çà âèðîêîì Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 3 ëèïíÿ 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 âèçíàíî íåâèíóâàòîþ ó ïðåä`ÿâëåíîìó îáâèíóâà÷åíí³ çà ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè òà âèïðàâäàíî, îñê³ëüêè íå äîâåäåíî, ùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåíî îáâèíóâà÷åíîþ. Öèâ³ëüíèé ïîçîâ ÀÒ «ÁÒÀ Áàíê» äî ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 çàëèøåíî áåç ðîçãëÿäó. Çã³äíî ç âèðîêîì ÎÑÎÁÀ_7 îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáâèíóâà÷óâàëàñÿ â òîìó, ùî âîíà ó ïåð³îä ç 25 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó ïî 1 ãðóäíÿ 2009 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Íàö³îíàëüíà àêö³îíåðíà ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ «Îðàíòà» (äàë³ ÂÀÒ HACK «Îðàíòà»), â÷èíèëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàê, â³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó ÂÀÒ HACK «Îðàíòà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â â³ä 25 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó ¹ 2, ïîñàäîâèìè îñîáàìè êîìïàí³¿ º ãîëîâà ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿, ãîëîâà ³ ÷ëåíè íàãëÿäîâî¿ ðàäè, ãîëîâà ³ ÷ëåíè ïðàâë³ííÿ êîìïàí³¿. Çà ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â â³ä 25 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó ¹ 3 ãîëîâîþ íàãëÿäîâî¿ ðàäè îáðàíî ÎÑÎÁÀ_9 , ÷ëåíàìè íàãëÿäîâî¿ ðàäè - ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 , à ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 . Íåçâàæàþ÷è íà ÷³òêó ðåãëàìåíòàö³þ Ñòàòóòîì ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ HACK «Îðàíòà», ÿêà, îá³éìàþ÷è äàíó ïîñàäó, çîáîâ`ÿçàíà ä³ÿòè â ìåæàõ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_7 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ñèëó ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ îáîâ`ÿçê³â ùîäî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â òà ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, ìàþ÷è äîñòàòí³é äîñâ³ä ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ ô³íàíñàìè òà âîëîä³þ÷è íîðìàòèâíîþ áàçîþ, ÿêà âèçíà÷ຠïðàâîâ³ òà îðãàí³çàö³éí³ çàñàäè êåðóâàííÿ ô³íàíñîâèìè òà áàíê³âñüêèìè óñòàíîâàìè, íåíàëåæíî ïîñòàâèëàñÿ äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ÷åðåç íåñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî íèõ, óíàñë³äîê ÷îãî îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè áóëî ñïðè÷èíåíî òÿæê³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ çàïîä³ÿííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, ÿêà íà ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, á³ëüøå í³æ ó 250 ðàç³â ïåðåâèùóâàëà íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí. Òàê, 15 ëèïíÿ 2008 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåáóâàþ÷è â ñëóæáîâîìó ïðèì³ùåíí³ ÂÀÒ HACK «Îðàíòà» ó ì. Êèºâ³ (âóë. Æèëÿíñüêà, 75), îðãàí³çóâàëà ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ HACK «Îðàíòà», íà ÿêîìó ÷ëåíè ïðàâë³ííÿ ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ¹ 301 ùîäî ïåðåäà÷³ âèêëþ÷íèõ ìàéíîâèõ ïðàâ íà çíàêè äëÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã ÒΠ«²Ìà ²íòåðíåøíë Õîëäèíã Êîìïàí³», ï³äêîíòðîëüíîìó ÷ëåíàì íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÂÀÒ HACK «Îðàíòà» ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 , çà âèíàãîðîäó â ñóì³ 5 990 280 ãðí, òà çã³äíî ç ÿêèì ïåðåäáà÷àëîñÿ, ùî âîíî íàáóâຠ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó ïîãîäæåííÿ ç íàãëÿäîâîþ ðàäîþ, à êîíòðîëü çà éîãî âèêîíàííÿì ïîêëàäåíî íà ãîëîâó ïðàâë³ííÿ. Íàòîì³ñòü ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 25 ëèïíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è â ñëóæáîâîìó ïðèì³ùåíí³ ÂÀÒ HACK «Îðàíòà», áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, íåñóìë³ííî ñòàâëÿ÷èñü äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â, çîêðåìà ùîäî ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ òà çáåðåæåííÿ ìàéíà Êîìïàí³¿, çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, äîòðèìàííÿ îñíîâíî¿ ìåòè Êîìïàí³¿ îäåðæàííÿ ïðèáóòêó, ïîãîäæåííÿ ç íàãëÿäîâîþ ðàäîþ îïåðàö³é, ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäàííÿì ãîñïîäàðñüêèõ äîãîâîð³â, ùî ïåðåâèùóþòü äâà â³äñîòêà ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Êîìïàí³¿ (1,4 ìëí. ãðí), íå óñâ³äîìëþþ÷è åêîíîì³÷íó íåäîö³ëüí³ñòü ïðèéíÿòîãî ïðàâë³ííÿì ð³øåííÿ, óêëàëà äîãîâ³ð ïðî ïåðåäà÷ó âèêëþ÷íèõ ìàéíîâèõ ïðàâ íà çíàêè, ùî îõîðîíÿþòüñÿ ñâ³äîöòâàìè Óêðà¿íè, ç ÒΠ«²Ìà ²íòåðíåøíë Õîëäèíã Êîìïàí³» â îñîá³ ïðåçèäåíòà ÎÑÎÁÀ_9 çà ö³íîþ 6 000 000 ãðí áåç ïîïåðåäíüîãî ïîãîäæåííÿ ç íàãëÿäîâîþ ðàäîþ, íàäàâøè îñòàííüîìó âèêëþ÷íå ïðàâî íà âèêîðèñòàííÿ òîðã³âåëüíèõ çíàê³â ¹ 6559, 6551, 6552, 36591, 36592, 46385, 46386, 53216, 82725, 806304, ó òîìó ÷èñë³ ³ ïðàâî íà çàáîðîíó âèêîðèñòàííÿ òàêèõ çíàê³â, òèì ñàìèì ïîçáàâèâøè ÂÀÒ HACK «Îðàíòà» ô³ðìîâîãî íàéìåíóâàííÿ òîðã³âåëüíèõ çíàê³â äëÿ òîâàð³â òà ïîñëóã, çàðåºñòðîâàíèõ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Ó ïîäàëüøîìó, 30 ëèïíÿ 2008 ðîêó, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 âæå óêëàëà â³äïîâ³äíèé äîãîâ³ð â³ä 25 ëèïíÿ 2008 ðîêó, ÷ëåíàìè íàãëÿäîâî¿ ðàäè ïîãîäæåíî çàçíà÷åíå âèùå ð³øåííÿ ïðàâë³ííÿ Êîìïàí³¿ â³ä 15 ëèïíÿ 2008 ðîêó ¹ 301, òèì ñàìèì îñòàòî÷íî ïîçáàâëåíî ÂÀÒ HACK «Îðàíòà» òîðã³âåëüíèõ ìàðîê íà êîðèñòü ÒΠ«²Ìà ²íòåðíåøíë Õîëäèíã Êîìïàí³». Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_7 íåíàëåæíî âèêîíàëà îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ (÷åðåç íåñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî íèõ) ùîäî ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ òà çáåðåæåííÿ ìàéíà Êîìïàí³¿, çîêðåìà â ÷àñòèí³ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ç ÒΠ«²Ìà ²íòåðíåøíë Õîëäèíã Êîìïàí³» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 3 âåðåñíÿ 2008 ðîêó ¹ 1 òà ¹ 2 «Ïðî ïåðåäà÷ó ïðàâà íà îòðèìàííÿ îõîðîííîãî äîêóìåíòà çà çàÿâêîþ» ¹ m 2007 15530 â³ä 18 âåðåñíÿ 2007 ðîêó òà ¹ m2007 14272 â³ä 28 ñåðïíÿ 2007 ðîêó, âàðò³ñòü ÿêèõ ñêëàëà 9 600 ãðí òà 7 200 ãðí â³äïîâ³äíî, ùî ó ïîäàëüøîìó ïðèçâåëî äî âòðàòè Êîìïàí³ºþ òîðã³âåëüíèõ çíàê³â äëÿ òîâàð³â òà ïîñëóã. Ó ïîäàëüøîìó, 30 âåðåñíÿ 2008 ðîêó, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íåñóìë³ííî ñòàâëÿ÷èñü äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â, çîêðåìà âñóïåðå÷ ïîëîæåííÿì Ñòàòóòó îäåðæàííÿ ïðèáóòêó, ÿê îñíîâíî¿ ìåòè ä³ÿëüíîñò³ Êîìïàí³¿, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå óñâ³äîìëþþ÷è åêîíîì³÷íó íåäîö³ëüí³ñòü ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ, ïðè àíàëîã³÷íèõ îáñòàâèíàõ, íà çàñ³äàíí³ ïðàâë³ííÿ ï³äïèñàëà ïðîòîêîë â³ä 30 âåðåñíÿ 2008 ðîêó ¹ 433, ÿêèì ïåðåäáà÷àëîñÿ óêëàäàííÿ ïðàâî÷èí³â ïðî âèêîðèñòàííÿ òîðã³âåëüíèõ ìàðîê (çíàê³â äëÿ òîâàð³â òà ïîñëóã) çà ùîì³ñÿ÷íó òà ùîð³÷íó âèíàãîðîäó ç ÒΠ«²Ìà ²íòåðíåøíë Õîëäèíã Êîìïàí³», òîáòî îðåíäó. Íàäàë³, 1 æîâòíÿ 2008 ðîêó, âêàçàíå ð³øåííÿ áóëî ïîãîäæåíî íà çàñ³äàíí³ íàãëÿäîâî¿ ðàäè ïðîòîêîëîì ¹ 27. Íà âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåáóâàþ÷è â ñëóæáîâîìó ïðèì³ùåíí³ ÂÀÒ HACK «Îðàíòà», ó ïåð³îä ç 1 ïî 13 æîâòíÿ 2008 ðîêó óêëàëà â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ HACK «Îðàíòà» 12 ë³öåíç³éíèõ äîãîâîð³â ïðî îðåíäó òîðã³âåëüíèõ ìàðîê ç äèðåêòîðîì ÒΠ«²Ìà ²íòåðíåøíë Õîëäèíã Êîìïàí³» ÎÑÎÁÀ_9 . Òàê, ÂÀÒ HACK «Îðàíòà» çà âèêîðèñòàííÿ òîðã³âåëüíèõ ìàðîê, ó ïåð³îä ³ç 2008 ðîêó ïî 2013 ð³ê, íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ«²Ìà ²íòåðíåøíë Õîëäèíã Êîìïàí³» ïåðåðàõîâàíî êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 61 047 255,41 ãðí, ç ÿêèõ çà ÷àñ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 íà ïîñàä³ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ HACK «Îðàíòà» (ç 25 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó ïî 1 ãðóäíÿ 2009 ðîêó) ïåðåðàõîâàíî 28 207 701,41 ãðí. Çã³äíî ç äîâ³äêîþ Äåðæàâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó ì. Êèºâ³ â³ä 4 ëèïíÿ 2014 ðîêó ¹ 26-13-17-17/9116 ïîñàäîâèìè îñîáàìè ÂÀÒ HACK «Îðàíòà» ïðèéíÿòî ðÿä íååôåêòèâíèõ ð³øåíü, ÿê³ ñóïåðå÷àòü ïîëîæåííÿì Ñòàòóòó Êîìïàí³¿ â ÷àñòèí³ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ òà çáåðåæåííÿ ìàéíà Êîìïàí³¿, à òàêîæ åôåêòèâíîñò³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïðèçâåëî äî âòðàòè àêòèâ³â òà íàíåñåííÿ çáèòê³â Êîìïàí³¿ ó ðîçì³ð³ 64 547 535,41 ãðí. Êð³ì òîãî, çã³äíî ç âèñíîâêîì êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 12765/12995 â³ä 28 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó ÂÀÒ HACK «Îðàíòà» øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ ðÿäó íååôåêòèâíèõ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, ñïðè÷èíåíî çáèòêè â ðîçì³ð³ 61 047 255,41 ãðí, ùî ó 250 ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, òà ÿâëÿºòüñÿ òÿæêèìè íàñë³äêàìè. Àïåëÿö³éíèé ñóä ì. Êèºâà óõâàëîþ â³ä 27 âåðåñíÿ 2017 ðîêó âèðîê ì³ñöåâîãî ñóäó ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 çàëèøèâ áåç çì³íè. Êàñàö³éíèé êðèì³íàëüíèé ñóä ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó ïîñòàíîâîþ â³ä 18 æîâòíÿ 2018 ðîêó ñêàñóâàâ óõâàëó àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 27 âåðåñíÿ 2017 ðîêó òà ïðèçíà÷èâ íîâèé ðîçãëÿä ó ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Çà íàñë³äêàìè íîâîãî ðîçãëÿäó Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä óõâàëîþ â³ä 11 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó âèðîê ì³ñöåâîãî ñóäó â³ä 3 ëèïíÿ 2017 ðîêó çàëèøèâ áåç çì³í. Âèìîãè êàñàö³éíèõ ñêàðã ³ óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñ³á, ÿê³ ¿õ ïîäàëè Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ ïðîêóðîð, íå ïîãîäæóþñü ç âèñíîâêàìè ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ïðî íåäîâåäåí³ñòü òîãî, ùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåíî ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîñèòü ñêàñóâàòè óõâàëó àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 11 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó òà ïðèçíà÷èòè íîâèé ðîçãëÿä ó ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñòâåðäæóº, ùî ñóäè áåçï³äñòàâíî âèçíàëè íåäîïóñòèìèìè ÿê äîêàçè äîâ³äêó Äåðæàâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ³íñïåêö³¿ òà âèñíîâîê êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ³ íå âðàõóâàëè ¿õ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é çëî÷èíó. Òàêîæ ââàæàº, ùî îñòàííÿ, íå ïåðåâ³ðèâøè íàëåæíèì ÷èíîì åêîíîì³÷íó äîö³ëüí³ñòü óêëàäàííÿ äîãîâîð³â òà ï³äïèñàâøè ¿õ äî ïîãîäæåííÿ íàãëÿäîâîþ ðàäîþ, òèì ñàìèì íå âèêîíàëà ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â, à òîìó ïðîòèëåæí³ âèñíîâêè ñóä³â ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é ç öüîãî ïðèâîäó ââàæຠíåîá´ðóíòîâàíèìè. Íà äóìêó ïðîêóðîðà, ó ïîðóøåííÿ âèìîã ñòàòåé 419, 439 ÊÏÊ Óêðà¿íè àïåëÿö³éíèé ñóä â³äïîâ³äíèõ äîâîä³â íàëåæíèì ÷èíîì íå ïåðåâ³ðèâ, ïðàâèëüíî¿ îö³íêè ¿ì íå äàâ, âêàç³âêè ñóäó êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, âèêëàäåí³ â ïîñòàíîâ³ â³ä 18 æîâòíÿ 2018 ðîêó, íå âèêîíàâ òà áåçï³äñòàâíî â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ïðîêóðîðà òà ïðåäñòàâíèêà öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à. Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ ïðåäñòàâíèê öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à ÀÒ «ÁÒÀ Áàíê» ÎÑÎÁÀ_8 ïðîñèòü ñêàñóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 òà ïðèçíà÷èòè íîâèé ðîçãëÿä ó ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Çàçíà÷àº, ùî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ïðèçâåëî äî âòðàòè àêòèâ³â òà ñïðè÷èíåííÿ çáèòê³â ÂÀÒ ÍÀÑÊ «Îðàíòà», òà, â³äïîâ³äíî, çáèòêè ñïðè÷èíåíî ¿¿ àêö³îíåðó ÀÒ «ÁÒÀ Áàíê», ÿêèé âïðàâ³ âèìàãàòè â³äøêîäóâàííÿ çàïîä³ÿíî¿ øêîäè. Ââàæàº, ùî ñóäè ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é ä³éøëè ïîìèëêîâîãî âèñíîâêó ïðî òå, ùî äî êîëà áåçïîñåðåäí³õ òà ïðÿìèõ ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü ÎÑÎÁÀ_7 íå âõîäèëî ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ³ çáåðåæåííÿ ìàéíà Êîìïàí³¿ òà çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òîìó áåçï³äñòàâíî âèïðàâäàëè îñòàííþ çà â³äñóòí³ñòþ â ¿¿ ä³ÿõ ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó. Íàïîëÿãຠíà òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íåñëà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðåçóëüòàòè ðîáîòè ïðàâë³ííÿ, ïðîòå ïðèéíÿëà ðÿä íååôåêòèâíèõ ð³øåíü, ÿê³ ñóïåðå÷àòü ïîëîæåííÿì Ñòàòóòó Êîìïàí³¿, ùî ïðèçâåëî äî âòðàòè àêòèâ³â òà ñïðè÷èíåííÿ çáèòê³â Êîìïàí³¿, ùî, íà äóìêó ÎÑÎÁÀ_8 , âêàçóº íà ãðóáå ïîðóøåííÿ ìåòè ä³ÿëüíîñò³ Êîìïàí³¿ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó, à òîìó çà ö³ 䳿 ÎÑÎÁÀ_7 ìຠíåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïåðåäáà÷åíó ñòàòòåþ 367 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñòâåðäæóº, ùî â ïîðóøåííÿ âèìîã ñò. 419 ÊÏÊ Óêðà¿íè àïåëÿö³éíèé ñóä â³äïîâ³äíèõ äîâîä³â íàëåæíèì ÷èíîì íå ïåðåâ³ðèâ, ïðàâèëüíî¿ îö³íêè ¿ì íå äàâ òà áåçï³äñòàâíî â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã, íå âèêîíàâøè âñóïåðå÷ âèìîãàì ñò. 439 ÊÏÊ Óêðà¿íè âêàç³âîê ñóäó êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ïîçèö³¿ ³íøèõ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_5 ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè êàñàö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà íà âèêëàäåíèõ ó í³é ï³äñòàâàõ, à òàêîæ ÷àñòêîâî ï³äòðèìàâ âèìîãè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ïðåäñòàâíèêà ÀÒ «ÁÒÀ Áàíê». Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 òà âèïðàâäàíà ÎÑÎÁÀ_7 ïðîñèëè çàëèøèòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ áåç çì³íè ÿê çàêîíí³, à êàñàö³éí³ ñêàðãè ïðîêóðîðà òà ïðåäñòàâíèêà öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à áåç çàäîâîëåííÿ ÿê íåîá´ðóíòîâàí³. Ìîòèâè Ñóäó Çà çì³ñòîì ñò. 62 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ìຠñóâîðî äîäåðæóâàòèñü ïðèíöèï ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³, çã³äíî ç ÿêèì îñîáà ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ³ íå ìîæå áóòè ï³ääàíà êðèì³íàëüíîìó ïîêàðàííþ, äîêè ¿¿ âèíó íå áóäå äîâåäåíî â çàêîííîìó ïîðÿäêó ³ âñòàíîâëåíî îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì. Îáâèíóâà÷åííÿ íå ìîæå ´ðóíòóâàòèñÿ íà äîêàçàõ, îäåðæàíèõ íåçàêîííèì øëÿõîì, à òàêîæ íà ïðèïóùåííÿõ. Óñ³ ñóìí³âè ùîäî äîâåäåíîñò³ âèíè îñîáè òëóìà÷àòüñÿ íà ¿¿ êîðèñòü. Çã³äíî ç âèìîãàìè ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äëÿãàº, çîêðåìà, ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ), âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ôîðìà âèíè, ìîòèâ ³ ìåòà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ âèä ³ ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Îáîâ`ÿçîê äîêàçóâàííÿ çàçíà÷åíèõ îáñòàâèí ïîêëàäàºòüñÿ íà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà, â óñòàíîâëåíèõ ÊÏÊ âèïàäêàõ, íà ïîòåðï³ëîãî. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî äîñòàòí³ñòü âñòàíîâëåíèõ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äîêàç³â äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ñóäè ìàþòü êåðóâàòèñÿ ñòàíäàðòîì äîâåäåííÿ (ñòàíäàðòîì ïåðåêîíàííÿ), âèçíà÷åíèì ÷àñòèíàìè 2 òà 4 ñò. 17 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ïåðåäáà÷àþòü íàñòóïíå: í³õòî íå çîáîâ`ÿçàíèé äîâîäèòè ñâîþ íåâèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ ìຠáóòè âèïðàâäàíèì, ÿêùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäå âèíóâàò³ñòü îñîáè ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì. Óñ³ ñóìí³âè ùîäî äîâåäåíîñò³ âèíè îñîáè òëóìà÷àòüñÿ íà êîðèñòü òàêî¿ îñîáè. Âêàçàíå òàêîæ óçãîäæóºòüñÿ ç ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè çîêðåìà, ó ñïðàâàõ «Òåéêñåéðà äå Êàñòðî ïðîòè Ïîðòóãà볿» â³ä 9 ÷åðâíÿ 1998 ðîêó, «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» â³ä 21 êâ³òíÿ 2011 ðîêó òà «Áàðáåðà, Ìåññåãå ³ ßáàðäî ïðîòè ²ñïàí³¿» â³ä 6 ãðóäíÿ 1998 ðîêó. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ ªÑÏË íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóâàâ, ùî äîïóñòèì³ñòü äîêàç³â º ïðåðîãàòèâîþ íàö³îíàëüíîãî ïðàâà ³, çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, ñàìå íàö³îíàëüí³ ñóäè ïîâíîâàæí³ îö³íþâàòè íàäàí³ ¿ì äîêàçè. Ïðè îö³íö³ äîêàç³â ñóä ìຠêåðóâàòèñÿ êðèòåð³ºì äîâåäåíîñò³ âèíóâàòîñò³ îñîáè «ïîçà áóäü-ÿêèì ðîçóìíèì ñóìí³âîì» ³ òàêà «äîâåäåí³ñòü ìîæå âèïëèâàòè ³ç ñóêóïíîñò³ îçíàê ÷è íåñïðîñòîâíèõ ïðåçóìïö³é, äîñòàòíüî âàãîìèõ, ÷³òêèõ ³ óçãîäæåíèõ ì³æ ñîáîþ». ßê óáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â îñíîâó îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó íåíàëåæíîìó âèêîíàíí³ íåþ ÿê ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ÷åðåç íåñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî íèõ, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè, îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî ïîêëàäåíî çàÿâó òèì÷àñîâîãî àäì³í³ñòðàòîðà ÂÀÒ HACK «Îðàíòà» ïðî â÷èíåííÿ ó 2008 2013 ðîêàõ çëî÷èí³â ïîñàäîâèìè îñîáàìè Êîìïàí³¿, ùî çàâäàëî çáèòêè; Ñòàòóò, à òàêîæ ðÿä óãîä, äîãîâîð³â, ð³øåíü ïîñàäîâèõ îñ³á ÂÀÒ HACK «Îðàíòà» çà âêàçàíèé ïåð³îä; äîâ³äêó Äåðæàâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ³íñïåêö³¿ òà âèñíîâîê êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè; ïðîòîêîëè ñë³ä÷èõ ä³é òà ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â ç³ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Äîñë³äèâøè âêàçàí³ äîêàçè, íàäàâøè êîæíîìó ç íèõ îö³íêó íà ïðåäìåò äîïóñòèìîñò³, à ñóêóïíîñò³ ç³áðàíèõ äîêàç³â íà ïðåäìåò äîñòàòíîñò³ äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ñóäè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ä³éøëè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ äîâåäåííÿ òîãî, ùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåíå ÎÑÎÁÀ_7 . Öåé âèñíîâîê ñóä³â äîñòàòíüî ìîòèâîâàíèé ³ ´ðóíòóºòüñÿ íà äàíèõ, ÿê³ áóëè íàëåæíèì ÷èíîì ïåðåâ³ðåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà çì³ñòîâíî íàâåäåí³ ó ñóäîâèõ ð³øåííÿõ. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâà íåäáàë³ñòü öå íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ÷åðåç íåñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî íèõ, ùî çàâäàëî ³ñòîòíî¿ øêîäè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ïðàâàì, ñâîáîäàì òà ³íòåðåñàì îêðåìèõ ãðîìàäÿí, äåðæàâíèì ÷è ãðîìàäñüêèì ³íòåðåñàì àáî ³íòåðåñàì îêðåìèõ þðèäè÷íèõ îñ³á. ×àñòèíîþ 2 ö³º¿ íîðìè ïåðåäáà÷åíî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà â÷èíåííÿ òîãî ñàìîãî ä³ÿííÿ, ÿêùî âîíî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. Ñèñòåìíèé àíàë³ç íàâåäåíèõ ïîëîæåíü äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ö³ºþ íîðìîþ íàñòຠëèøå ó âèïàäêó, ÿêùî 䳿, íåâèêîíàííÿ ÷è íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ÿêèõ ñïðè÷èíèëî ïåðåäáà÷åí³ â çàçíà÷åí³é ñòàòò³ íàñë³äêè, âõîäèëè ó êîëî ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ö³º¿ ñëóæáîâî¿ îñîáè, àáî ÿêùî îáîâ`ÿçîê ä³ÿòè â³äïîâ³äíèì ÷èíîì þðèäè÷íî áóâ âêëþ÷åíèé (çàêîíîì, óêàçîì, ïîñòàíîâîþ, íàêàçîì, ³íñòðóêö³ºþ òîùî) äî êîëà ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü òàêî¿ îñîáè. Ðàçîì ³ç òèì ì³ñöåâèé ñóä, ïðîàíàë³çóâàâøè ó âèðîêó çàçíà÷åí³ óìîâè âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ó ñëóæáîâ³é íåäáàëîñò³, ï³äêðåñëèâøè, ùî ñôåðà ìîæëèâîãî ñêîºííÿ öüîãî çëî÷èíó ÷³òêî îêðåñëåíà ìåæàìè ñëóæáîâî¿ êîìïåòåíö³¿ ñëóæáîâî¿ îñîáè, êîëîì ¿¿ ïîâíîâàæåíü, ïðè öüîìó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè íàñòຠëèøå ó òîìó ðàç³, êîëè ñëóæáîâà îñîáà áóëà íå ëèøå çîáîâ`ÿçàíà, à é ìàëà ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ä³ÿòè â³äïîâ³äíèì ÷èíîì, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ç³ çì³ñòó îáâèíóâà÷åííÿ, ïðåä`ÿâëåíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , íå âáà÷àºòüñÿ ìîæëèâèì óñòàíîâèòè, ÿê³ ñàìå 䳿 (áåçä³ÿëüí³ñòü) îñòàííüî¿ ñâ³ä÷àòü ïðî ñëóæáîâó íåäáàë³ñòü òà ïåðåáóâàþòü ó ïðè÷èííîìó çâ`ÿçêó ç íàñòàííÿì òÿæêèõ íàñë³äê³â. Òàê, ñóäè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é äîñë³äèëè íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàçè ñòîñîâíî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ïîâíîâàæåíü ÎÑÎÁÀ_7 , à ñàìå Ñòàòóò ³ Ïîëîæåííÿ ïðî ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ ÍÀÑÊ "Îðàíòà", çã³äíî ç ÿêèìè íà ãîëîâó ïðàâë³ííÿ ïîêëàäåíî, çîêðåìà, òàê³ îáîâ`ÿçêè: çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàâë³ííÿ òà âèêîíàííÿ éîãî ð³øåíü; â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ïðàâë³ííÿ; ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â íà ñóìó, ùî íå ïîòðåáóº ïîïåðåäíüî¿ çãîäè íàãëÿäîâî¿ ðàäè, à òàêîæ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é, ùî ïîòðåáóº ïîïåðåäíüî¿ çãîäè, ï³ñëÿ îòðèìàííÿ òàêî¿ çãîäè. Ïóíêòîì 13.3 Ñòàòóòó âèçíà÷åíî, ùî ðîáîòîþ ïðàâë³ííÿ êåðóº ãîëîâà ïðàâë³ííÿ. Êð³ì öüîãî, Ñòàòóòîì Êîìïàí³¿ ðåãëàìåíòîâàíî ïîâíîâàæåííÿ ïðàâë³ííÿ, ñåðåä ÿêèõ áåçïîñåðåäíº êåð³âíèöòâî ïîòî÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ Êîìïàí³¿; îðãàí³çàö³ÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ð³øåíü çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â ³ íàãëÿäîâî¿ ðàäè; çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Êîìïàí³¿ òà ïîòî÷íèé êîíòðîëü çà ¿¿ ä³ÿëüí³ñòþ; çàáåçïå÷åííÿ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ òà çáåðåæåííÿ ìàéíà Êîìïàí³¿; ðåàë³çàö³ÿ ïðèéíÿòèõ íàãëÿäîâîþ ðàäîþ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â; çä³éñíåííÿ îïåðàö³é, ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäàííÿì ãîñïîäàðñüêèõ äîãîâîð³â ó ðîçì³ðàõ, ùî íå ïåðåâèùóþòü äâà â³äñîòêè ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Êîìïàí³¿, à òàêîæ çä³éñíåííÿ öèõ îïåðàö³é ó ðîçì³ðàõ, ùî ïåðåâèùóþòü äâà â³äñîòêè ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Êîìïàí³¿ çà óìîâè ¿õ ïîïåðåäíüîãî ïîãîäæåííÿ ç íàãëÿäîâîþ ðàäîþ. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî ñóäè âñòàíîâèëè, ùî ³íêðèì³íîâàíå ÎÑÎÁÀ_7 íåíàëåæíå âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ùîäî ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ òà çáåðåæåííÿ ìàéíà Êîìïàí³¿, çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà äîòðèìàííÿ îñíîâíî¿ ìåòè Êîìïàí³¿ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó, íå ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñòàííüî¿ çà ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ö³ ïîëîæåííÿ º çàãàëüíèìè ³ ñòîñóþòüñÿ ìåòè ä³ÿëüíîñò³ ÂÀÒ ÍÀÑÊ «Îðàíòà» â ö³ëîìó, óñ³õ ¿¿ ÷ëåí³â ³ àêö³îíåð³â, à íå º êîíêðåòíèìè îáîâ`ÿçêàìè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ. Íàòîì³ñòü, ñï³âñòàâèâøè ðåãëàìåíòîâàí³ Ñòàòóòîì òà Ïîëîæåííÿì ïðî ïðàâë³ííÿ îáîâ`ÿçêè ÎÑÎÁÀ_7 ÿê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ³ç ôîðìóëþâàííÿì ïðåä`ÿâëåíîãî ¿é îáâèíóâà÷åííÿ, ñóäè ä³éøëè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå âêàçàëà íà êîíêðåòí³ îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ, ïîêëàäåí³ íà ÎÑÎÁÀ_7 ïåðñîíàëüíî, ÿê³ îñòàííÿ íå âèêîíàëà ³ ùî ñàìå ¿õ íåâèêîíàííÿ ïåðåáóâຠó ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîìó çâ`ÿçêó ³ç íàñòàííÿì òÿæêèõ íàñë³äê³â. Òàêîæ ì³ñöåâèé òà àïåëÿö³éíèé ñóäè ìîòèâîâàíî ïîñëàëèñÿ íà òå, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå óñóíóëà ñóïåðå÷íîñò³ ó ôîðìóëþâàíí³ îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî óêëàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 áåç ïîïåðåäíüîãî ïîãîäæåííÿ ³ç íàãëÿäîâîþ ðàäîþ äîãîâîðó â³ä 25 ëèïíÿ 2008 ðîêó ³ç ÒΠ«²Ìà ²íòåðíåøíë Õîëäèíã Êîìïàí³» ïðî ïåðåäà÷ó âèêëþ÷íèõ ìàéíîâèõ ïðàâ íà òîðãîâåëüí³ çíàêè òà îäíî÷àñíî¿ êîíñòàòàö³¿ òîãî, ùî â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ïðàâë³ííÿ ïðî ¿õ ïåðåäà÷ó áóëî ïîãîäæåíî íàãëÿäîâîþ ðàäîþ. Íàòîì³ñòü âðàõîâàíî, ùî çã³äíî ³ç Ñòàòóòîì íà ÎÑÎÁÀ_7 ÿê ãîëîâó ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ ÍÀÑÊ "Îðàíòà" ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ð³øåíü ïðàâë³ííÿ, à òîìó âîíà, óêëàäàþ÷è çàçíà÷åíèé äîãîâ³ð òà ³íø³ äîãîâîðè, ÿê³ âêàçàíî â îáâèíóâàëüíîìó àêò³, ä³ÿëà â ìåæàõ íàäàíèõ ¿é ïîâíîâàæåíü. Òàêèì ÷èíîì, ñóäè ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é ä³éøëè ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó, ùî âèêëàäåí³ â îáâèíóâà÷åíí³ áåçïîñåðåäí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_7 ó ëàíöþãó ïðîõîäæåííÿ óãîä íå ìîæóòü ââàæàòèñÿ ê³íöåâèìè òà òàêèìè, ùî ïîðîäèëè ¿õ ïðàâîâ³ íàñë³äêè. Ñïðîñòîâóþ÷è äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ÿê ãîëîâà ïðàâë³ííÿ çã³äíî ³ç Ñòàòóòîì íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ä³ÿëüí³ñòü ïðàâë³ííÿ, íà ÿêå ïîêëàäàºòüñÿ íàâåäåí³ âèùå ïîâíîâàæåííÿ, ÷îãî íåþ çàáåçïå÷åíî íå áóëî, ñóäè ïðàâèëüíî çàçíà÷èëè, ùî ïîíÿòòÿ «åôåêòèâíîñò³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³», ñêëàäîâèìè ÿêî¿ º ³ ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà, º îö³íî÷íèì ïîíÿòòÿì (ïîð³âíÿííÿ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â â³ä ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà ç îáñÿãîì ðåñóðñ³â, ÿê³ áóëè âèòðà÷åí³) ³ ¿¿ îö³íêà íàñàìïåðåä ïðîâîäèòüñÿ âèùèì îðãàíîì óïðàâë³ííÿ, ÿêèì ó äàíîìó âèïàäêó º çàãàëüí³ çáîðè àêö³îíåð³â. Ïðîòå ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàëà æîäíèõ äàíèõ, ùî çàãàëüíèìè çáîðàìè ÂÀÒ ÍÀÑÊ "Îðàíòà" âèçíàâàëèñÿ íååôåêòèâíèìè 䳿 ïðàâë³ííÿ ùîäî ïåðåäà÷³ âèêëþ÷íèõ ìàéíîâèõ ïðàâ íà çíàêè òà ¿õ ïîñë³äóþ÷î¿ îðåíäè ó ÒΠ"²Ìà ²íòåðíåøíë Õîëäèíã Êîìïàí³", à ä³ÿëüí³ñòü ÂÀÒ ÍÀÑÊ "Îðàíòà" íåïðèáóòêîâîþ. Æîäíèìè íàäàíèìè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïèñüìîâèìè äîêàçàìè, ó òîìó ÷èñë³ ³ ñóäîâèìè ð³øåííÿìè ó ãîñïîäàðñüê³é ñïðàâ³, íå ñïðîñòîâàíî ïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî òå, ùî ð³øåííÿ ïðàâë³ííÿ ïðî óêëàäàííÿ îïèñàíèõ âèùå äîãîâîð³â íà ÷àñ ¿õ ïðèéíÿòòÿ áóëè åêîíîì³÷íî äîö³ëüíèìè, íàòîì³ñòü ïîêàçàííÿìè äîïèòàíèõ ó ñóä³ ÿê ñâ³äê³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ îñ³á, ÿê³ íà ÷àñ öèõ ïîä³é ïðàöþâàëè íà ð³çíèõ ïîñàäàõ ó ÂÀÒ ÍÀÑÊ "Îðàíòà", öþ ïîçèö³þ ï³äòâåðäæåíî. Á³ëüøå òîãî, âñóïåðå÷ âèêëàäåíîìó, â îáâèíóâà÷åíí³ ñòâåðäæåíî, ùî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_7 ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ çáèòê³â äëÿ âèùåçãàäàíî¿ Êîìïàí³¿, öþ þðèäè÷íó îñîáó òàê ³ íå áóëî âèçíàíî ïîòåðï³ëîþ òà ó÷àñò³ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¿¿ ïðåäñòàâíèêè íå áðàëè. Êð³ì öüîãî, ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèäíî, ùî àïåëÿö³éíèé ñóä, âèêîíóþ÷è âêàç³âêè, âèêëàäåí³ ó ïîñòàíîâ³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 18 æîâòíÿ 2018 ðîêó, ðåòåëüíî ïåðåâ³ðèâ îá´ðóíòîâàí³ñòü âèçíàííÿ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íåäîïóñòèìèìè äîêàçàìè äîâ³äêó Äåðæàâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó ì. Êèºâ³ â³ä 4 ëèïíÿ 2014 ðîêó ¹ 26-13-17-17/9116 ³ âèñíîâîê êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 12765/12995 â³ä 28 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó òà ä³éøîâ ìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ïðî òå, ùî ôàêòè÷í³ äàí³, ÿê³ â íèõ ì³ñòÿòüñÿ, íå ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 . Òàê, â³äïîâ³äíî äî ñò. 92 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà ñòîðîíó îáâèíóâà÷åííÿ ïîêëàäàºòüñÿ îáîâ`ÿçîê äîêàçóâàííÿ íå ëèøå îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 91 öüîãî Êîäåêñó, à é îáîâ`ÿçîê äîêàçóâàííÿ íàëåæíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³ ïîäàíèõ äîêàç³â. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñòàòåé 86 òà 87 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîêàç âèçíàºòüñÿ äîïóñòèìèì, ÿêùî â³í îòðèìàíèé ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì. Íåäîïóñòèìèé äîêàç íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé ïðè ïðèéíÿòò³ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü, íà íüîãî íå ìîæå ïîñëàòèñÿ ñóä ïðè óõâàëåíí³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Íåäîïóñòèìèìè º äîêàçè, îòðèìàí³ âíàñë³äîê ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿ ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè, ãàðàíòîâàíèõ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ ïðàâà îñîáè íà çàõèñò òà øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ïðîêóðàòóðè ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü, íå ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âèçíàòè ³ñòîòíèìè ïîðóøåííÿìè ïðàâ ëþäèíè é îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, çîêðåìà, çä³éñíåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïîïåðåäíüîãî äîçâîëó ñóäó, áåç òàêîãî äîçâîëó àáî ç ïîðóøåííÿì éîãî ñóòòºâèõ óìîâ. Ñóäè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é çà íàñë³äêàìè äîñë³äæåííÿ íàäàíî¿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâ³äêè Äåðæàâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó ì. Êèºâ³ ïðî ïåðåâ³ðêó äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðè óêëàäåíí³ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ííèõ ïàïåð³â ì³æ ÂÀÒ ÍÀÑÊ «Îðàíòà» òà ÒΠ«²Ìà ²íòåðíåøíë Õîëäèíã Êîìïàí³» âñòàíîâèëè, ùî ïåðåâ³ðêà ïðîâîäèëàñÿ íà ï³äñòàâ³ çâåðíåííÿ ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ â³ä 07 êâ³òíÿ 2014 ðîêó, ùî ñóïåðå÷èòü àáçàöó 3 ï³äïóíêòó 1 ïóíêòó 4 Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæàâíó ô³íàíñîâó ³íñïåêö³þ» ¹ 499/2011 â³ä 23 êâ³òíÿ 2011 ðîêó òà ï. 2.4 Ñï³ëüíîãî íàêàçó Ãîëîâíîãî êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî óïðàâë³ííÿ Óêðà¿íè, ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Ñëóæáè Áåçïåêè Óêðà¿íè òà Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ¹ 346/1025/685/53 â³ä 19 æîâòíÿ 2006 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âçàºìî䳿 îðãàí³â äåðæàâíî¿ êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíî¿ ñëóæáè, îðãàí³â ïðîêóðàòóðè, âíóòð³øí³õ ñïðàâ, Ñëóæáè Áåçïåêè Óêðà¿íè», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî Äåðæàâíà ô³íàíñîâà ³íñïåêö³ÿ çä³éñíþº äåðæàâíèé ô³íàíñîâèé êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, ÿê³ íå â³äíåñåí³ çàêîíîäàâñòâîì äî ï³äêîíòðîëüíèõ óñòàíîâ, çà ð³øåííÿì ñóäó, âèíåñåíèì íà ï³äñòàâ³ ïîäàííÿ ïðîêóðîðà àáî ñë³ä÷îãî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠïðàâèëüíèìè âèñíîâêè ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ïðî òå, ùî äîâ³äêà Äåðæàâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ³íñïåêö³¿ º íåäîïóñòèìèì äîêàçîì ó ðîçóì³íí³ ñòàòåé 86, 87, 94 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ¿¿ ñêëàäåíî çà íàñë³äêàìè ïåðåâ³ðêè, ÿêó ïðîâåäåíî áåç ð³øåííÿ ñóäó, òîáòî îòðèìàíî âíàñë³äîê ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿ ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè. Àðãóìåíòè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð ó êàñàö³éí³é ñêàðç³, àíàëîã³÷í³ âèêëàäåíèì â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, ïðî òå, ùî Äåðæàâíà ô³íàíñîâà ³íñïåêö³ÿ ï³ñëÿ ïðîâåäåíî¿ ïåðåâ³ðêè íàïðàâèëà â³äïîâ³äíó äîâ³äêó äî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó âçàºìî䳿 îðãàí³â äåðæàâíî¿ êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíî¿ ñëóæáè, îðãàí³â ïðîêóðàòóðè, âíóòð³øí³õ ñïðàâ, Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè, æîäíèì ÷èíîì íå ñïðîñòîâóþòü òîãî ôàêòó, ùî ñàìà ïî ñîá³ ïåðåâ³ðêà â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó öüîìó âèïàäêó ïîâèííà áóëà çä³éñíþâàòèñÿ íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ñóäó. Äîâîäè ïðîêóðîðà, íàâåäåí³ â êàñàö³éí³é ñêàðç³, ïðî áåçï³äñòàâíå âèçíàííÿ íåäîïóñòèìèì äîêàçîì âèñíîâêó êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè òàêîæ º íåñïðîìîæíèìè. Òàê, ³ç ïîñòàíîâè ñë³ä÷îãî ïðî ïðèçíà÷åííÿ ö³º¿ åêñïåðòèçè âáà÷àºòüñÿ, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42014100000000228 â³ä 12 áåðåçíÿ 2013 ðîêó çà îçíàêàìè ó ä³ÿõ ñëóæáîâèõ îñ³á ÂÀÒ ÍÀÑÊ «Îðàíòà» òà ÒΠ«²Ìà ²íòåðíåøíë Õîëäèíã Êîìïàí³» êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, áóëî çäîáóòî çàçíà÷åíó âèùå äîâ³äêó Äåðæàâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó ì. Êèºâ³, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ïåðåâ³ðêè øëÿõîì åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ÷è ï³äòâåðäæóþòüñÿ äîêóìåíòàëüíî âèêëàäåí³ ñàìå ó ö³é äîâ³äö³ âèñíîâêè ñóá`ºêòà ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ ùîäî ðîçì³ðó çáèòê³â òà ïðè÷èí ¿õ âèíèêíåííÿ, äëÿ ÷îãî åêñïåðòó ä³éñíî áóëî íàäàíî îêð³ì ñàìî¿ äîâ³äêè, ðÿä äîêóìåíò³â. Ç öüîãî ñë³äóº, ùî åêñïåðòèçó áóëî ïðîâåäåíî ñàìå íà îñíîâ³ ö³º¿ äîâ³äêè Äåðæàâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó ì. Êèºâ³, ç êîíêðåòíîþ ìåòîþ ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè çàô³êñîâàíèõ ó í³é â³äîìîñòåé, à òîìó, âðàõîâóþ÷è, ùî öÿ äîâ³äêà º íåäîïóñòèìîþ ÿê äîêàç, âèñíîâîê åêñïåðòà òàêîæ íå ìîæå áóòè âèçíàíèé äîïóñòèìèì, ïðî ùî îá´ðóíòîâàíî çàçíà÷åíî ó ð³øåííÿõ ñóä³â ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é. Êð³ì öüîãî, íå ï³äòâåðäèëèñÿ äîâîäè ïðîêóðîðà òà öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à, âèêëàäåí³ â êàñàö³éíèõ ñêàðãàõ, ïðî òå, ùî ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ï³ä ÷àñ íîâîãî ðîçãëÿäó íå ïåðåâ³ðèâ ìîæëèâó íàÿâí³ñòü ó ³íøèõ ïîñàäîâèõ îñ³á óìèñëó íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÂÀÒ ÍÀÑÊ «Îðàíòà». Àïåëÿö³éíèé ñóä îá´ðóíòîâàíî çàçíà÷èâ, ùî íàäàííÿ îö³íêè ä³ÿì öèõ îñ³á âèõîäèòü çà ìåæ³ ïðåä`ÿâëåíîãî ÎÑÎÁÀ_7 îáâèíóâà÷åííÿ çà ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè, à òîìó, â³äïîâ³äíî äî ñò. 337 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òàê³ îáñòàâèíè íå ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó â äàíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàêîæ êîëåã³ÿ ñóää³â, ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðåäñòàâíèê öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à ó êàñàö³éí³é ñêàðç³, ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî çàëèøåííÿ áåç ðîçãëÿäó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ÀÒ «ÁÒÀ Áàíê» äî ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 óçãîäæóºòüñÿ ç ïîëîæåííÿìè ñò. 129 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïåðåãëÿíóâøè âèðîê ì³ñöåâîãî ñóäó â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó, àïåëÿö³éíèé ñóä ïîãîäèâñÿ ç âèñíîâêàìè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî íåäîâåäåí³ñòü ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì òîãî, ùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåíî ÎÑÎÁÀ_7 , çàëèøèâøè âèðîê áåç çì³íè. Ïðè öüîìó, â³äìîâëÿþ÷è â çàäîâîëåíí³ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ïðîêóðîðà òà ïðåäñòàâíèêà öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ç äîñòàòíüîþ ïîâíîòîþ âèêîíàâ âêàç³âêè ñóäó êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, âèêëàäåí³ â ïîñòàíîâ³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 18 æîâòíÿ 2018 ðîêó, ³ â óõâàë³ íàâ³â äîêëàäí³ ìîòèâè ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ òà ï³äñòàâè, íà ÿêèõ àïåëÿö³éí³ ñêàðãè âèçíàíî íåîá´ðóíòîâàíèìè. Óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó íàëåæíèì ÷èíîì óìîòèâîâàíà òà â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò. 419 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïåðåêîíëèâèõ äîâîä³â íà ñïðîñòóâàííÿ âèñíîâê³â ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ïðî â³äñóòí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ äîâåäåííÿ òîãî, ùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåíî ÎÑÎÁÀ_7 , ó êàñàö³éíèõ ñêàðãàõ íå íàâåäåíî. Íåçãîäà ïðîêóðîðà òà ïðåäñòàâíèêà öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à ç îö³íêîþ íàäàíèõ ñóäó äîêàç³â íå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî òå, ùî ¿õ áóëî äîñë³äæåíî ç ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. ²ñòîòíèõ ïîðóøåíü êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ÿê³ áóëè áè ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü, íå âñòàíîâëåíî. Çà òàêèõ îáñòàâèí êàñàö³éí³ ñêàðãè ïðîêóðîðà òà ïðåäñòàâíèêà öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à íå ï³äëÿãàþòü çàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 434, 436, 441, 442 ÊÏÊ Óêðà¿íè, Âåðõîâíèé Ñóä ó õ â à ë è â: Âèðîê Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 3 ëèïíÿ 2017 ðîêó é óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 11 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 çàëèøèòè áåç çì³íè, à êàñàö³éí³ ñêàðãè ïðîêóðîðà òà ïðåäñòàâíèêà öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à ÀÒ «ÁÒÀ Áàíê» ÎÑÎÁÀ_8 áåç çàäîâîëåííÿ. Ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_12 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3