Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/954/21

Ñïðàâà ¹ 991/954/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/980/21 ÓÕÂÀËÀ 17 ëþòîãî 2021 ðîêóì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÒΠ«ÀÃÐÎÐÎÍ» - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«ÀÃÐÎÐÎÍ» - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.04.2019 (ñïðàâà ¹757/18128/19-ê). (1) Çì³ñò ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ 10.02.2021 Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì îòðèìàíî çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ. Âîíî ïîäàíå ó ïîðÿäêó ñò. 174 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ) òà îá´ðóíòîâàíå íàñòóïíèì. Óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.04.2019 áóëî íàêëàäåíî àðåøò íà êîøòè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíêàõ, â òîìó ÷èñë³, ÒΠ«ÀÃÐÎÐÎÍ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 41380973). Àðåøò íàêëàäåíî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ¹ 42018000000001802 â³ä 26.07.2018 çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè). ßê âêàçóº çàÿâíèê, çàãàëüíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó, çàçíà÷åíîþ ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà, áóëî íà÷åáòî çä³éñíåííÿ ïåâíèìè îñîáàìè òîâàðèñòâ íåçàêîííèõ îïåðàö³é â ³íîçåìí³é âàëþò³. Ïðè öüîìó ÒΠ«ÀÃÐÎÐÎÍ» ç ÷àñó çàñíóâàííÿ òà äî òåïåð íå ìàëî òà íå ìຠâàëþòíèõ ðàõóíê³â. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ôàêòè÷íî ï³äòâåðäæóâàëàñü ïðîêóðîðîì, îäíàê çàëèøèëàñü ïîçà óâàãîþ ñóäó, ÿêèé íàêëàäàâ àðåøò. Òàêîæ ÒΠ«ÀÃÐÎÐÎÍ» íå º ó÷àñíèêîì æîäíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, éîãî ïîñàäîâ³ îñîáè í³êîëè íå âèêëèêàëèñü çàäëÿ ó÷àñò³ ó ïåâíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³ÿõ. Òàêîæ ïðåäñòàâíèê òîâàðèñòâà çàçíà÷àº, ùî â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ äîêàçè, ùî â³äíîñíî çàñíîâíèê³â òà êåð³âíèê³â ÒΠ«ÀÃÐÎÐÎÍ» â ö³é ñïðàâ³ ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ ïåâíîãî çëî÷èíó. Êð³ì òîãî, ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà äîäຠäî ñâîãî êëîïîòàííÿ óõâàëó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 08.08.2019, ÿêîþ ðàí³øå áóëî ñêàñîâàíî àðåøò, íàêëàäåíèé íà êîøòè-ñóìè ÏÄ â ñèñòåì³ åëåêòðîííîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ ÏÄ (ë³ì³òó ÏÄÂ) ùîäî ÒΠ«ÀÃÐÎÐÎÍ». Êð³ì òîãî, äî çâåðíåííÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çàÿâíèê íàäñèëàâ êëîïîòàííÿ òàêîãî æ çì³ñòó äî Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà. Îäíàê éîãî óõâàëîþ ó çàäîâîëåíí³ òàêîãî êëîïîòàííÿ áóëî â³äìîâëåíî. Ïðè öüîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ â ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ óõâàëè çàçíà÷åíî, ùî òàêå ïðîâàäæåííÿ íå ï³äëÿãຠðîçãëÿäó Ïå÷åðñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì³ñòà Êèºâà. (2) Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàëà ïîäàíå êëîïîòàííÿ, ïðîñèëà éîãî çàäîâîëüíèòè. Ïðîêóðîð âêàçàâ, ùî àðåøò íà ìàéíî, â òîìó ÷èñë³, ÒΠ«ÀÃÐÎÐÎÍ» áóëî íàêëàäåíî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000001802 â³ä 26.07.2018. Ïîñòàíîâîþ â³ä 06.05.2019 âêàçàíå ïðîâàäæåííÿ áóëî îá`ºäíàíî ç ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000322. ϳñëÿ öüîãî, 16.03.2020 âèêîíóâà÷åì îáîâ`ÿçê³â Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà íà ï³äñòàâ³ ÷. 6 ñò. 36 ÊÏÊ âêàçàíó ïîñòàíîâó ïðî îá`ºäíàííÿ ìàòåð³àë³â áóëî ñêàñîâàíî. Îñê³ëüêè ôóíêö³îíàë ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü íå ïåðåäáà÷ຠñêàñóâàííÿ ïîïåðåäíüî¿ ä³¿, â³äîìîñò³ ïðî âèä³ëåíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàðåºñòðîâàíî â ªÐÄÐ çà ¹ 62020000000000285. ϳäñë³äí³ñòü ó ïðîâàäæåíí³ âèçíà÷åíî çà ÍÀÁÓ. Íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî â³í íàäàâ êîﳿ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â. (3) Ìîòèâè, ç ÿêèõ âèõîäèâ ñóä ïðè âèð³øåíí³ êëîïîòàííÿ Äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà ìàòåð³àëè, äîäàí³ äî íüîãî, çàñëóõàâøè äîâîäè ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé íà ìàéíî ÒΠ«ÀÃÐÎÐÎÍ», çâàæàþ÷è íà òàêå. Àáçàö 2 ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ âèçíà÷àº, ùî àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà êëîïîòàííÿì âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ÿêùî â³í äîâåäå, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà çàçíà÷ຠïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü àðåøòó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.04.2019 áóëî íàêëàäåíî àðåøò, çîêðåìà, íà ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè ÒΠ«ÀÃÐÎÐÎÍ». Ìåòîþ àðåøòó, ÿê âêàçàíî â óõâàë³, áóëî çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ó ïðîâàäæåíí³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî, çîêðåìà, º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çã³äíî ç ï. 1 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ àðåøò íà ìàéíî ìîæå áóòè íàêëàäåíî ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ó öüîìó âèïàäêó àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ çàçíà÷åíî¿ ñòàòò³ ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ²ç çàçíà÷åíî¿ ÷àñòèíè ñòàòò³ ñë³äóº, ùî ðå÷îâèì äîêàçîì ìîæå áóòè âèçíàíî ëèøå ïåâíèé ìàòåð³àëüíèé îá`ºêò. Óñ³ ³íø³ õàðàêòåðèñòèêè ðå÷îâîãî äîêàçó, ïåðåë³÷åí³ ó íîðì³, ñòîñóþòüñÿ ñàìå éîãî, îñê³ëüêè çà íèì âèêîðèñòàíî çàéìåííèê «ÿê³», ç ïåðåë³êîì îçíàê ðå÷îâîãî äîêàçó. À â ïîäàëüøîìó çàêîíîäàâöåì âèêîðèñòàíî ïðèñë³âíèê «â òîìó ÷èñë³» (çîêðåìà), ÿêèé âæèòî äëÿ ï³äêðåñëåííÿ, âèä³ëåííÿ ïîäàëüøèõ ïåðåðàõîâàíèõ îçíàê, ñåðåä ïîïåðåäí³õ. Îòæå, ðå÷îâèì äîêàçîì ìîæå áóòè ëèøå ìàòåð³àëüíèé îá`ºêò. Ó äàíîìó æ âèïàäêó ìîâà éäå ïðî ãðîøîâ³ ðàõóíêè, ÿê³, î÷åâèäíî, íå º ìàòåð³àëüíèì îá`ºêòîì, ÿê³ ñóä, ó ðàç³ ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³, çìîæå îãëÿíóòè â³äïîâ³äíî äî ñò. 357 ÊÏÊ (äîñë³äæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â). Òàêèì ÷èíîì, âêàçàíå ìàéíî íå â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì ðå÷îâîãî äîêàçó, ùî âèçíà÷åí³ ó ñò. 98 ÊÏÊ. Òîìó íà íüîãî íå ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâîãî äîêàçó. Êð³ì öüîãî, ç àíàë³çó ÷. 2 ñò. 132 òà ÷. 2 ñò. 173 ÊÏÊ íàñë³äêè àðåøòó äëÿ îñ³á, ÷è¿ ïðàâà îáìåæóþòüñÿ, ïîâèíí³ áóòè ðîçóìíèìè òà ñï³âðîçì³ðíèìè ³ç çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè öüîìó çàêîí ïîêëàäຠíà ñë³ä÷îãî ñóääþ îáîâ`ÿçîê ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ïåðåâ³ðèòè öå. Êðèòå𳿠ðîçóìíîñò³ òà ñï³âðîçì³ðíîñò³ º îö³íî÷íèìè ïîíÿòòÿìè òà âèçíà÷àþòüñÿ íà ðîçñóä ñë³ä÷îãî ñóää³. Ïðè öüîìó áóäü-ÿêå îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ïîâèííî çä³éñíþâàòèñÿ, çîêðåìà, íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì. Îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ìຠïåðåñë³äóâàòè çàêîííó ìåòó çà äîïîìîãîþ çàñîá³â, ÿê³ º ¿é ïðîïîðö³éíèìè. Âîäíî÷àñ, áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ äåðæàâíîãî îðãàíó ó ïðàâî íà ìèðíå âîëîä³ííÿ ìàéíîì ïîâèííî çàáåçïå÷óâàòè «ñïðàâåäëèâèé áàëàíñ» ì³æ çàãàëüíèì ³íòåðåñîì ñóñï³ëüñòâà òà âèìîãàìè çàõèñòó îñíîâîïîëîæíèõ ïðàâ êîíêðåòíî¿ îñîáè. ³äïîâ³äíî äî íàäàíî¿ âèïèñêè º ªÄÐÏÎÓ òà ïðîòîêîëó óñòàíîâ÷èõ çáîð³â çàñíîâíèê³â, ÒΠ«ÀÃÐÎÐÎÍ» áóëî çàñíîâàíî 07.06.2017.  òîé æå ÷àñ, çã³äíî ç íàäàíîþ êîﳺþ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, ç ÿêèì â³í çâåðíóâñÿ äî Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ç ìåòîþ íàêëàäåííÿ àðåøòó, ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ ó çâ`ÿçêó ³ç ìîæëèâèì â÷èíåííÿì çëî÷èíó ñëóæáîâèìè îñîáàìè Äåðæàâíî¿ êîìïàí³¿ ç åêñïîðòó òà ³ìïîðòó ïðîäóêö³¿ ³ ïîñëóã â³éñüêîâîãî òà ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Óêðñïåöåêñïîðò» òà ³íøèìè îñîáàìè âïðîäîâæ 2008-2010 ðð. Òîáòî â ïåð³îä, êîëè ÒΠ«ÀÃÐÎÐÎÍ» ÿê þðèäè÷íî¿ îñîáè ùå íå ³ñíóâàëî. Á³ëüøå òîãî, àðåøò íà ðàõóíêè òîâàðèñòâà áóëî íàêëàäåíî ìàéæå äâà ðîêè íàçàä. Ïðè öüîìó ñòàòóñ ÒΠ«ÀÃÐÎÐÎÍ», à òàêîæ éîãî ïîñàäîâèõ îñ³á ó ïðîâàäæåíí³ íåâèçíà÷åíèé. Çîêðåìà, æîäíîìó ç íèõ íå ïîâ³äîìëÿëîñÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ âêàçàíèõ çëî÷èí³â.  ñâîþ ÷åðãó, õàðàêòåð îáìåæåíü ïåðåøêîäæຠçä³éñíåííþ çâè÷àéíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÀÃÐÎÐÎÍ», îá³ãîâ³ êîøòè ÿêîãî àðåøòîâàíî. Òîìó ñóä ðîáèòü âèñíîâîê, ùî çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî òîâàðèñòâà íå º ïðîïîðö³éíèì çàâäàííÿì öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îòæå, àðåøò, íàêëàäåíèé íà ðàõóíêè ÒΠ«ÀÃÐÎÐÎÍ», íåîáõ³äíî ñêàñóâàòè. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñóä ïîñòàíîâèâ: -êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«ÀÃÐÎÐÎÍ» çàäîâîëüíèòè; -ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.04.2019 (ñïðàâà ¹757/18128/19-ê) íà ðàõóíêè ÒΠ«ÀÃÐÎÐÎÍ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 41380973): 1) ÍÎÌÅÐ_1 (ãðèâíÿ), ÍÎÌÅÐ_2 (ãðèâíÿ), â³äêðèò³ â ÀÒ «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü» ( ÌÔÎ 380805), ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ì Êè¿â, âóë. ˺ñêîâà, áóä. 9; 2) ÍÎÌÅÐ_3 (ãðèâíÿ), â³äêðèòèé â ÏÀÒ «Êðåäîáàíê» (ÌÔÎ 325365), ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, âóë. Ñàõàðîâà, áóä. 78. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1