Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/361/21

Ñïðàâà ¹ 991/361/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/372/21 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 27 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , îñ³á, ùî çâåðíóëèñÿ äî ñóäó ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó ïðèì³ùåíí³ çàëó ñóäó â ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000000528 â³ä 07.03.2018, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ùî 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 , â ÿêîìó àäâîêàò ïðîõຠñêàñóâàòè àðåøò ìàéíà, à ñàìå: ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 124 000 äîëàð³â ÑØÀ, âèëó÷åíèõ 26.07.2016 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó êâàðòèðè çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 òà íàêëàäåíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.01.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 757/1961/19-ê.  îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ñêàñóâàííÿ àðåøòó àäâîêàòîì çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ïðè ïîñòàíîâëåíí³ â³äïîâ³äíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà òà êîëå㳺þ ñóää³â Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó, ïðè ïåðåãëÿä³ â³äïîâ³äíî¿ óõâàëè, íå â ïîâíîìó îáñÿç³ äîñë³äæåí³ îáñòàâèíè ñïðàâè, ùî ñòàëî ï³äñòàâîþ íåîá´ðóíòîâàíîãî çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå: 1) â óõâàë³ íåâ³ðíî âêàçàíî äàòó ïðîâåäåíîãî îáøóêó; 2) íå â³ðíî çàçíà÷åíî îñîáó, ÿêà íàäàëà êëþ÷ â³ä ñåéôó, â ÿêîìó ³ áóëè âèÿâëåí³ ãðîøîâ³ êîøòè; 3) íå ïðàâèëüíî âêàçàíî ïðî òå, ùî í³õòî ³ç ïðèñóòí³õ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó íå çàÿâèâ ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà âèÿâëåí³ ãðîøîâ³ êîøòè, àäæå ÎÑÎÁÀ_8 ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ ñåéôó çàçíà÷èëà, ùî ó íüîìó çíàõîäèòüñÿ áëèçüêî 120 000 äîëàð³â ÑØÀ; 4) â³äîìîñò³ ùîäî ìåøêàííÿ çà âêàçàíîþ àäðåñîþ áàòüê³â ÎÑÎÁÀ_9 íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî ïàñïîðòó ÎÑÎÁÀ_8 , îñòàííÿ çàðåºñòðîâàíà ó âèùåçàçíà÷åí³é êâàðòèð³ òà ìåøêàëà ó í³é ñï³ëüíî ç³ ñâîºþ ðîäèíîþ; 5) ñóäàìè ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é íå â³ðíî çðîáëåíî âèñíîâîê ïðî íàÿâí³ñòü ó âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøòàõ îçíàê ðå÷îâîãî äîêàçó; 6) âèëó÷åí³ êîøòè º âëàñí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïíèìè â³äîìîñòÿìè îñòàíí³õ ïðî îòðèìàííÿ äîõîäó çà 2008-2016 ðîêè; 7) íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó òà âèëó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîò³â ÎÑÎÁÀ_9 íå ìàâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî; 8) îáøóê ïðîâåäåíî íåóïîâíîâàæåíîþ íà òå îñîáîþ. Ó ñóêóïíîñò³ âèêëàäåíîãî çàÿâíèê ñòâåðäæóº, ùî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî, à îòæå â³í ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 òà îñîáè, â ³íòåðåñàõ ÿêèõ ïîäàíî êëîïîòàííÿ, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëè, ïîÿñíåííÿ íàäàëè àíàëîã³÷í³ òåêñòó êëîïîòàííÿ òà ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè ç íàâåäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Ïðåäñòàâíèê Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_6 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ òà çàçíà÷èâ, ùî ÿê ñë³ä÷èì ñóääåþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ïðè ïîñòàíîâëåíí³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ùîäî íàêëàäåííÿ àðåøòó, òàê ³ êîëå㳺þ ñóää³â Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó òà â ïîäàëüøîìó ³ ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðè éîãî ïåðåãëÿä³, â³ðíî íàäàíî îö³íêó âèëó÷åíèì ãðîøîâèì êîøòàì ó ñóì³ 124 000 äîëàð³â ÑØÀ. ³äïîâ³äí³ ãðîøîâ³ êîøòè, ç ÿêèõ àäâîêàò ïðîõຠñêàñóâàòè àðåøò, âèçíàíî ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îñê³ëüêè âîíè íàáóò³ ÎÑÎÁÀ_9 êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì, à îòæå ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó òà îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òâåðäæåííÿ çàÿâíèê³â ïðî òå, ùî âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè íàëåæàòü ñ³ì`¿ ÎÑÎÁÀ_10 íå â³äïîâ³äຠâñòàíîâëåíèì îáñòàâèíàì ñïðàâè, àäæå âêàçàí³ ãðîø³ çáåð³ãàëèñÿ ó çà÷èíåíîìó ñåéô³, ðîçì³ùåíîìó ó êâàðòèð³, âëàñíèêîì ÿêî¿ º ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 . Êëþ÷³â â³ä ñåéôó, çàðåºñòðîâàíà ó êâàðòèð³ ÎÑÎÁÀ_8 íå ìàëà, à ïðîñèëà äîíüêó ïðèâåçòè â³äïîâ³äí³ êëþ÷³. Êð³ì òîãî, ó õîä³ îáøóêó áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ó ñåéô³ òàêîæ çáåð³ãàëàñÿ ³ çáðîÿ, âëàñíèêîì ÿêî¿ º ÎÑÎÁÀ_9 , ùî ï³äòâåðäæóº ³ ïðàâî âëàñíîñò³ íà êîøòè â ³íîçåìí³é âàëþò³. Íàëåæí³ñòü äàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_9 íåîäíîðàçîâî âñòàíîâëþâàëàñÿ ïîïåðåäí³ìè óõâàëàìè ñóä³â, âò³ì çàÿâíèêàìè ïîñò³éíî â÷èíÿþòüñÿ ñïðîáè ùîäî ñêàñóâàííÿ íàêëàäåíîãî àðåøòó. Íà ï³äòâåðäæåííÿ çàçíà÷åíèõ ïîÿñíåíü, äåòåêòèâ íàäàâ êîﳿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 107 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çä³éñíþºòüñÿ ô³êñàö³ÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â. Ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â ßê âñòàíîâëåíî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, Ãåíåðàëüíîþ ïðîêóðàòóðîþ Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42015000000000915. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âêàçàíîãî ïðîâàäæåííÿ, 26.07.2016 ñë³ä÷èì Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ïðîâåäåíî îáøóê çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_9 , à ñàìå: ó êâàðòèð³ ÀÄÐÅÑÀ_1 , çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè â ³íîçåìí³é âàëþò³ â çàãàëüí³é ñóì³ 124 000 äîëàð³â ÑØÀ.  ïîäàëüøîìó ç ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ¹ 42015000000000915 âèä³ëåíî ìàòåð³àëè çà ôàêòîì ïðîâåäåíîãî îáøóêó, ÿê³ ïðèºäíàí³ äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ¹ 42016000000003033 òà çãîäîì, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016000000003033 îá`ºäíàíî ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 12013220540000400. 22.02.2018 â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàçíà÷åíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 07.03.2018 ³ç ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ¹ 12013220540000400, âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àëè çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_9 , â òîìó ÷èñë³ ³ ìàòåð³àëè ñòîñîâíî ïðîâåäåíîãî 26.07.2016 îáøóêó çà ì³ñöåì éîãî ðåºñòðàö³¿. Âèä³ëåíèì ìàòåð³àëàì ïðèñâîºíî îêðåìèé íîìåð äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 42018000000000528 òà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïî âêàçàíîìó ïðîâàäæåííþ, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.01.2019, çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïð³îðèòåòíèõ äîðó÷åíü óïðàâë³ííÿ îñîáëèâî âàæëèâèõ ñïðàâ äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíî-ïðàâîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè òà íàêëàäåíî àðåøò, îêð³ì ³íøîãî, íà ãðîøîâ³ êîøòè â ³íîçåìí³é âàëþò³ ó ñóì³ 124 000 äîëàð³â ÑØÀ, âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî îáøóêó. Ñêàñóâàííÿ âêàçàíîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ³ º ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ.  ñèëó âèìîã ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. ßê çàçíà÷åíî ó ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 3, 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ìîæëèâ³ñòü ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á. ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Òàê, ïðàâîâîþ ï³äñòàâîþ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âèùåçàçíà÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè áóëî çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâîãî äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000000528 â³ä 07.03.2018. Ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü àðåøò ìàéíà, ÿê âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè òà âñòàíîâëåíî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ³ç ïîÿñíåíü ó÷àñíèê³â, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000000528 â³ä 07.03.2018, çä³éñíþºòüñÿ çà ôàêòîì ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_9 â ïåð³îä ÷àñó ç 2011 ïî 2018 ðîêè ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåí³é êîëèøí³ì ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 ç ìåòîþ â÷èíåííÿ òàêîþ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, òà â÷èíåíí³ ó ¿¿ ñêëàä³ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâóâàííÿ ÷è ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³ÿíü, ùî ïåðåäóâàëè ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â. Òàê, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, êîëèøí³ì Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 , áóëî îðãàí³çîâàíî òà î÷îëåíî çëî÷èííó îðãàí³çàö³þ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåçàêîííîãî äîõîäó âíàñë³äîê â÷èíåííÿ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â ó ñôåð³ åêîíîì³êè, ó òîìó ÷èñë³ ïðîòè âëàñíîñò³. Ó÷àñíèêè ö³º¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ â ïåð³îä ç 2010 ïî 2014 ðîêè ñòâîðèëè òà ïðèäáàëè ïîíàä 400 ï³äïðèºìñòâ, ÿê ðåçèäåíò³â, òàê ³ íåðåçèäåíò³â Óêðà¿íè, äëÿ çä³éñíåííÿ ô³êòèâíîãî ï³äïðèºìíèöòâà. Âñüîãî çëî÷èííà îðãàí³çàö³ÿ íåçàêîííî çàâîëîä³ëà ÷óæèì ìàéíîì íà çàãàëüíó ñóìó 104 198 183 639, 02 ãðèâí³.  ïîäàëüøîìó, äëÿ ïðèõîâàííÿ ³ ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ âèð³øèëè îôîðìèòè ïðàâî âëàñíîñò³ íà îáë³ãàö³¿ âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè Óêðà¿íè íà ï³äêîíòðîëüíèõ ¿ì îñ³á, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_9 óïîâíîâàæåíîãî ïðåäñòàâíèêà êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà «BALEINGATE FINANCE LIMITED» (ʳïð, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÍÅ 285076), äàòà ðåºñòðàö³¿ 12.04.2011). 22.02.2018 ïðîêóðîðîì ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå ÷åðåç íå âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñòàííüîãî, íàïðàâëåíî çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 26.02.2018 ÎÑÎÁÀ_9 îãîëîøåíî ó ðîçøóê. Âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ùî ãðîøîâ³ êîøòè â ³íîçåìí³é âàëþò³ ó ñóì³ 124 000 äîëàð³â ÑØÀ, âèÿâëåíí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåíîãî 26.07.2016 îáøóêó çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_12 , ìîãëè áóòè çäîáóòò³ îñòàíí³ì çëî÷èííèì øëÿõîì òà ìàòèìóòü çíà÷åííÿ äëÿ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè â³ä 27.06.2016 ¿õ âèçíàíî ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî âçÿòî äî óâàãè ñë³ä÷èì ñóääåþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ïðè ïîñòàíîâëåíí³ 21.01.2019 óõâàëè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó, â òîìó ÷èñë³ ³ íà çàçíà÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî àðåøò íà âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè íàêëàäåíî îá´ðóíòîâàíî òà äîòåïåð ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ïðîäîâæåííÿ ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ó ðîçøóêó. Íàêëàäåíèé àðåøò çàáåçïå÷óº äîñÿãíåííÿ ìåòè ³ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äïîâ³äຠ«ñïðàâåäëèâîìó áàëàíñó» ì³æ çàãàëüíèì ³íòåðåñîì ñóñï³ëüñòâà òà âèìîãàìè çàõèñòó îñíîâîïîëîæíèõ ïðàâ âëàñíèêà ìàéíà, à éîãî ñêàñóâàííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî âòðàòè ðå÷îâîãî äîêàçó, ùî ó ñâîþ ÷åðãó çàâäàñòü øêîäè ïîäàëüøîìó ïðîâåäåííþ ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³. Ùî ñòîñóºòüñÿ ïîñèëàííÿ çàÿâíèêà íà â³äñóòí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_9 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî íà ìîìåíò âèëó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ââàæàþ çà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè, ùî ÿê áóëî ïîïåðåäíüî âñòàíîâëåíî, àðåøò ó äàíîìó âèïàäêó íàêëàäåíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàäຠìîæëèâ³ñòü çàñòîñîâóâàòè çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íàêëàäè àðåøò íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ìàéíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñò. 98 öüîãî Êîäåêñó. Òàêîæ, ñïðîñòîâóþ÷è àðãóìåíòè ïðåäñòàâíèêà çàÿâíèêà ùîäî íàëåæíîñò³ âèëó÷åíèõ êîøò³â ïîìåðë³é ÎÑÎÁÀ_8 , ¿¿ ÷îëîâ³êó ÎÑÎÁÀ_7 , ¿õ äîíüö³ ÎÑÎÁÀ_4 òà çÿòþ ÎÑÎÁÀ_5 , ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠíàñòóïíå ³äïîâ³äíî äî îáñòàâèí ñïðàâè, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_9 îäíîîñîáîâî âîëî䳺 êâàðòèðîþ ÀÄÐÅÑÀ_1 . Ó êâàðòèð³ íà ÷àñ âèùåîïèñàíèé ïîä³é, íà òâåðäæåííÿ çàÿâíèêà, ïðîæèâàëè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 . Âò³ì ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó 26.07.2016, çàçíà÷åí³ îñîáè íå ñïðîìîãëèñÿ â³äðàçó íàäàòè äîñòóï äî ñåéôó, ùî áóâ ðîçòàøîâàíèé ó ïðèì³ùåíí³ äàíî¿ êâàðòèðè ó êâàðòèð³ êëþ÷ â³ä ñåéôó áóâ â³äñóòí³é. Êð³ì òîãî, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³äîìèëè, ùî ó çàçíà÷åí³é êâàðòèð³ âîíè îñîáèñòî íå ïðîæèâàëè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî êð³ì ãðîøîâèõ êîøò³â, â ñåéô³ çáåð³ãàëèñü ïðåäìåòè ñõîæ³ íà ãëàäêîñòâîëüíó ðóøíèöþ, äâà ï³ñòîëåòè òà àâòîìàò, à â³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ äåòåêòèâîì â³äîìîñòåé ñàìå ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_9 º âëàñíèêîì ãëàäêîñòâîëüíî¿ ðóøíèö³ òà ñïåö³àëüíîãî ïðèñòðîþ äëÿ â³äñòð³ëó ãóìîâèõ êóëü «Ôîðò 12ÐÌ». ²íøîãî ìàéíî ó ñåéô³ â³äíàéäåíî íå áóëî. À òîìó, âðàõîâóþ÷è îáìåæåí³ñòü äîñòóïó äî ñåéôó, ôàêò âèÿâëåííÿ çáðî¿, ÿêà íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_9 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ³ ãðîøîâ³ êîøòè, ùî çáåð³ãàëèñü ó ñåéô³ º âëàñí³ñòþ ï³äîçðþâàíîãî. ²íø³ äîêàçè, ÿê³ á äîçâîëèëè âñòàíîâèòè ïðîòèëåæíå, ùîäî çáåð³ãàííÿ êîøò³â ó êâàðòèð³ ÎÑÎÁÀ_9 òà ¿õ íàëåæí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_7 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîñë³äæåíî íå áóëî. Ïðî ³ñíóâàííÿ ïîä³áíèõ äîêàç³â çàÿâíèêè íå ïîñèëàëèñÿ. Ùîäî àðãóìåíò³â àäâîêàòà ïðî îá`ºêòèâíó ìîæëèâ³ñòü çàÿâíèê³â çàîùàäèòè ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóêóïíîñò³ â 124 000 äîëàð³â ÑØÀ, âðàõîâóþ÷è ¿õ äîõîäè çà ïåð³îä 2008-2016 ðîêè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠíàñòóïíå. Íàäàí³ â³äîìîñò³ ïðî ñóìè âèïëà÷åíèõ äîõîä³â òà ïîäàòê³â ä³éñíî ï³äòâåðäæóþòü ôàêò îòðèìàííÿ ïðèáóòêó çàÿâíèêàìè. Âò³ì, íàäàí³ äîêóìåíòè õî÷ ³ âêàçóþòü íà ìîæëèâ³ñòü ìàòè ö³ êîøòè, îäíàê ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî öå º ñóêóïíèì äîõîäîì çàÿâíèê³â ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ñòðîêó. À òîìó, çâàæóþ÷è íà íåîáõ³äí³ñòü ïðèäáàííÿ õàð÷³â, îäÿãó, îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà ³íøèõ çàãàëüíèõ âèòðàò íà çàáåçïå÷åííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, íàëåæí³ñòü âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 124 000 äîëàð³â ÑØÀ ñïðèéìàþòüñÿ êðèòè÷íî ³ íå ïðèéìàþòüñÿ äî óâàãè. ²íø³ äîâîäè çàÿâíèêà áóëè ðåòåëüíî äîñë³äæåíí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ, âò³ì íå áåðóòüñÿ äî óâàãè, ÿê òàê³, ùî äàþòü ìîæëèâ³ñòü ñêàñóâàòè àðåøò ìàéíà, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ðîçãëÿä³ â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ ìຠâñòàíîâèòè ëèøå òå, ùî ó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Âèçíàííÿ æ ïîðóøåííÿ íîðì êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó àáî ³íøèõ ï³äñòàâ äëÿ âèçíàííÿ äîêàç³â íåçàêîííèìè íà ö³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íåìîæëèâå, àëå ìîæå áóòè ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó íà ï³äãîòîâ÷îìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè ïî ñóò³. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí äîâîäè àäâîêàòà ó ö³é ÷àñòèí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ òàêîæ â³äõèëÿþòüñÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ïðèõîäæó äî âèñíîâêó, ïðî â³äñóòí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ çàçíà÷åíîãî êëîïîòàííÿ. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 131, 132, 170, 174, 309, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, - Ó Õ Â À Ë È Â: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.01.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 757/1961/19-ê, ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 42018000000000528 â³ä 07.03.2018 â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãຠÑë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1