Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/10339/20

Ñïðàâà ¹ 991/10339/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/10600/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 21 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíêó Óêðà¿íè, óðîäæåíêó ì. Äèìèòð³â Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, ïðîæèâàþ÷ó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 209, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000235 â³ä 11.07.2016, óñòàíîâèâ: 17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè íà äâà ì³ñÿö³ ñòðîê ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000235 â³ä 11.07.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ç âåðåñíÿ 2014 ðîêó ïî 04 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ îñîáè, äîìîâèëèñü ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, øëÿõîì ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â íà îïòîâîìó ðèíêó åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 òà â÷èíåííÿ ä³é â ³íòåðåñàõ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», âíàñë³äîê ÷îãî ÏÀÒ «Àçîò» çä³éñíþâàëî á îïëàòó âàðòîñò³ ñïîæèòî¿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 íå íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», à øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â äëÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà». Òàê, íà âèêîíàííÿ ðàí³øå ðîçðîáëåíîãî ïëàíó, óïðîäîâæ ñ³÷íÿ 2015 ðîêó - ëþòîãî 2016 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ó ïîðóøåííÿ ïîëîæåíü çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà ïðàâèë, ùî ðåãóëþþòü îïëàòó åëåêòðîåíåð㳿, øëÿõîì óêëàäåííÿ òà ïîäàëüøîãî âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè àáî ïåðåâåäåííÿ áîðãó ì³æ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» òà ÏÀÒ «Àçîò», çã³äíî ç óìîâàìè ÿêèõ ÏÀÒ «Àçîò», ÿê ïåðâ³ñíèé áîðæíèê ïåðåäàâàëî, à ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», ÿê íîâèé áîðæíèê, ïðèéìàëî íà ñåáå áîðã ïåðåä ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ÿê êðåäèòîðîì çà äîãîâîðîì íà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 ïî îïëàò³ çà ïîñòàâëåíó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ íà ñóìó 313 565 497, 02 ãðí, ÷èì â÷èíèëà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå êîøòàìè â ðîçì³ð³ 274 039 352, 21 ãðí, ñïëà÷åíèìè ÏÀÒ «Àçîò» íà âèêîíàííÿ òàêèõ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó, ÿê³ íå íàä³éøëè íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî». Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî îäíî÷àñíî ÎÑÎÁÀ_4 ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ òà ïîäàëüøîãî âèêîíàííÿ öèõ äîãîâîð³â âèêîðèñòàëà ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» òà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» äîõîä³â ó âèãëÿä³ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 313 565 497, 02 ãðí, ÿê³ çã³äíî ç àëãîðèòìîì îïòîâîãî ðèíêó åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 ï³äëÿãàëè ïðîïîðö³éíîìó ðîçïîä³ëó ì³æ çàçíà÷åíèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè. Êð³ì òîãî, ó ïåð³îä ç 29.07.2015 ïî 30.07.2015, ÎÑÎÁÀ_4 , âèêîíóþ÷è îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ, ó ïîðóøåííÿ ñòàòóòó ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» òà ïîëîæåííÿ ïðî ïðàâë³ííÿ òîâàðèñòâà, â÷èíèëà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå êîøòàìè ó ðîçì³ð³ 30 000 000 ãðí, ñïëà÷åíèìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» äëÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», ÿê ïîçèêà çà äîãîâîðîì â³ä 29.07.2015 ¹ 386-01/18-15. Òàêîæ, ó ïåð³îä ç 30.10.2015 ïî 30.11.2015 òà ç 17.12.2015 ïî 24.12.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , ó ïîðóøåííÿ ïîëîæåíü çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà ïðàâèë, ùî ðåãóëþþòü îïëàòó åëåêòðîåíåð㳿, âèêîðèñòàëà ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ï³ä ÷àñ ³í³ö³þâàííÿ çä³éñíåííÿ ÏÀÒ «Àçîò» ïëàòåæ³â çà ïîñëóãè ç ïåðåò³êàííÿ ðåàêòèâíî åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, ÿê³ ôàêòè÷íî íå íàäàâàëèñÿ òà ó ïîäàëüøîìó çàðàõîâóâàëèñÿ ÿê îïëàòà âàðòîñò³ ïîñòàâëåíî¿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, òîìó çàçíà÷åí³ êîøòè íå ïåðåðàõîâóâàëèñÿ íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê òà íå ðîçïîä³ëÿëèñÿ ì³æ ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» òà ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ó âñòàíîâëåíîìó ÍÊÐÅÊÏ ïîðÿäêó, ùî ñïðè÷èíèëî íåäîîòðèìàííÿ ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» äîõîä³â ó âèãëÿä³ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 63 976 118, 36 ãðí. Ó ïåð³îä ç 25.12.2015 ïî 30.12.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , çä³éñíþþ÷è ñï³ëüíî ç ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ áàíê³âñüêèìè ðàõóíêàìè òà ïîòî÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ ÒΠ«Çàõ³äí³ åíåðãåòè÷í³ òðàíçèòè» â÷èíèëà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå êîøòàìè ó ðîçì³ð³ 51 000 000 ãðí, ñïëà÷åíèìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» äëÿ ÒΠ«Çàõ³äí³ åíåðãåòè÷í³ òðàíçèòè», ÿê ïîâ³ðåíîãî ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðãî» çà äîãîâîðîì â³ä 23.07.2015 ¹ 370-01/18-15. Ðàçîì ç öèì, ó ïåð³îä ç 25.12.2015 ïî 30.12.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è îá³çíàíîþ, ùî êîøòè ó ðîçì³ð³ 51 000 000 ãðí îäåðæàí³ çëî÷èííèì øëÿõîì, çàáåçïå÷èëà çä³éñíåííÿ ç íèìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, øëÿõîì ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ äëÿ ÒΠ«Çàõ³äí³ åíåðãåòè÷í³ òðàíçèòè», ÿê ïîâ³ðåíîãî ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðãî» çà äîãîâîðîì â³ä 23.07.2015 ¹ 370-01/18-15, ðîçïîðÿäèâøèñü òàêèì ÷èíîì âêàçàíèì ìàéíîì, îäåðæàíèì çëî÷èííèì øëÿõîì. Ïîñèëàþ÷èñü íà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , âíàñë³äîê â÷èíåííÿ íåþ, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_6 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè,óìèñíèõ ä³é, ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ: ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 19 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè òà 21 æîâòíÿ 2020 ðîêó - ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ¿¿ 䳿 êâàë³ô³êîâàíî çà ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.12.2019 çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè òà ïîêëàäåíî ðÿä îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó ïîäàëüøîìó óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçêè íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàëèñÿ òà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23.10.2020 ïðîäîâæåí³ íà ñòðîê äî 23.12.2020. Íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó, ïðîêóðîð îá´ðóíòîâóº ³ñíóâàííÿì ðèçèê³â, çàÿâëåíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ íå çìåíøèëèñÿ, òà íàÿâí³ñòþ îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ó ðàç³ íå ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó, ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îáñòàâèíîþ, ÿê³ ïåðåøêîäæຠçàê³í÷åííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 óõâàëè ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 , º íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 ³íøîãî, á³ëüø ì`ÿêîãî, çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ àáî îñîáèñòî¿ ïîðóêè, íå çìîæå çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ ìåòè çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, âèçíà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, óíåìîæëèâèòü 䳺âèé êîíòðîëü çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíî¿, ùî îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ ó íüîìó, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî ï³äîçðþâàí³é òà ¿¿ çàõèñíèêó 23.10.2020 ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê³ ñêëàäàþòü á³ëüø í³æ 300 òîì³â. ÎÑÎÁÀ_4 íà äàíèé ÷àñ îçíàéîìèëèñÿ ëèøå ³ç 10 òîìàìè. Ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çàê³í÷èâñÿ òà ñòàíîâèòü ùå 10 äí³â. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 , ç äóìêîþ ÿêîãî ïîãîäèëàñÿ ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_4 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîñèâ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè, ó çâ`ÿçêó ç íåäîâåäåí³ñòþ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, çàÿâëåíèõ ó êëîïîòàíí³. Ïîÿñíèëè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ñóìë³ííî â³äíîñèòüñÿ äî ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïðèáóâຠçà êîæíîþ âèìîãîþ ÿê äî Íàö³îíàëüíîãî áþðî, òàê ³ äî ñóäó. Æîäíèõ äîêàç³â ïðî ïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, ïðîêóðîðîì äî êëîïîòàííÿ íå äîäàíî. Íå çàïåðå÷óâàëè ïðîòè ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿, ïîêëàäåíîãî íà ï³äîçðþâàíî îáîâ`ÿçêó ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ. Ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ³íøèõ, çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ó çâ`ÿçêó ç³ ñïëèâîì òðèâàëîãî ïðîì³æêó ÷àñó, ââàæàþòü íåäîö³ëüíèì. Çàçíà÷èëè, ùî ç ¿õ áîêó â³äñóòíº çâîë³êàííÿ â îçíàéîìëåíí³ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îñê³ëüêè äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî, ÿêèé íàäàâàâ ìàòåð³àëè, çàõâîð³â òà ìàéæå ì³ñÿöü ïåðåáóâàâ íà ë³êàðíÿíîìó. Ç ÷àñòèíîþ ìàòåð³àë³â ÎÑÎÁÀ_4 âæå çíàéîìà, îñê³ëüêè âîíè òàêîæ íàÿâí³ â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, äå îñòàííÿ º îáâèíóâà÷åíîþ. ÎÑÎÁÀ_7 äîäàòêîâî ïîÿñíèëà, ùî âîíà íå îäðóæåíà, ä³òåé íå ìàº, ¿¿ ìàòè òà ñåñòðà ïðîæèâàþòü ó ì³ñò³ ³ííèöÿ. Íàðàç³ í³äå íå ïðàöþº, àëå ð³øåííÿì Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ³ííèöüêî¿ îáëàñò³ â³ä 26.01.2018 ¿¿ ïîíîâëåíî íà ïîñàä³ òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷î¿ îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», îäíàê ð³øåííÿ ñóäó íà äàíèé ÷àñ íå âèêîíàíå. Âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000235 â³ä 11.07.2016, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 19 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 21 æîâòíÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî óìèñíîìó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á; óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ÿêùî âîíî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì äåðæàâíèì ³íòåðåñàì; â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî éîãî îäåðæàííÿ çëî÷èííèì øëÿõîì, îñîáàìè, ÿê³ çíàëè, ùî òàêå ìàéíî ïðÿìî àáî ïîâí³ñòþ îäåðæàíî çëî÷èííèì øëÿõîì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.12.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 910/322/19 äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_8 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1800 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 3 783 600 ãðí òà ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: 1) ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ç ì. Êèºâà áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ñâ³äêàìè - ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Àçîò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_36 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî ìàãí³ºâèé êîìá³íàò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_37 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³çüêèé ôåðîñïëàâíèé çàâîä», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Óêðåíåðãîêîíñàëòèíã», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ó ïîäàëüøîìó óõâàëàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.04.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/3407/20, â³ä 25.06.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/5219/20, â³ä 25.08.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/7064/20, ïðîäîâæóâàâñÿ ñòðîê îáîâ`ÿçê³â , ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23.10.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/8756/20 ïðîäîâæåíî ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íå¿ îáîâ`ÿçê³â äî 23.12.2020, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ñâ³äêàìè - ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Àçîò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_36 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî ìàãí³ºâèé êîìá³íàò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_37 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³çüêèé ôåðîñïëàâíèé çàâîä», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Óêðåíåðãîêîíñàëòèíã», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000235 â³ä 11.07.2016; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Çã³äíî ç ïðèïèñàìè ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Çà íîðìàìè ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. ×àñòèíàìè 3 òà 5 ö³º¿ ñòàòò³ âèçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ, îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè ïðèïèñàìè, ÿêèìè âðåãóëüîâàíî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè». Òîìó â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04). Òîáòî áåçóìîâíîþ ïåðåäóìîâîþ äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí ùîäî ïðè÷åòíîñò³ îñîáè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, º íàÿâí³ñòü ñàìî¿ ïî䳿 çëî÷èíó, ÿê òàêî¿. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïðîêóðîðîì íàäàíî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ äîñë³äæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå êîﳿ: - äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 23.01.2015 ¹ 18-500, â³ä 12.03.2015 ¹ 140-202, ¹ 141-202, ¹ 142-202, â³ä 20.03.2015 ¹ 183-202, â³ä 24.04.2015 ¹ 287-202, â³ä 30.04.2015 ¹ 301-202, â³ä 21.12.2015 ¹ 1344-202, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü ïîëîæåííÿì ÷. 2 ñò. 15-1, ÷. 8 ñò. 26 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó», ï. 6.3 Ïðàâèë êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ åíåð㳺þ, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ åëåêòðîåíåðãåòèêè Óêðà¿íè â³ä 31.07.1996 ¹ 28, ï. 1 Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 19.07.2000 ¹ 1136 òà ï. 2.7 Óìîâ òà Ïðàâèë çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 çà ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ åëåêòðîåíåðãåòèêè Óêðà¿íè â³ä 13.06.1996 ¹ 51/1, ùî ïåðåäáà÷àþòü âíåñåííÿ ñïîæèâà÷àìè ïëàòè çà ïîñòàâëåíó ¿ì åëåêòðè÷íó åíåðã³þ âèêëþ÷íî íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ åíåðãîïîñòà÷àëüíèêà â óïîâíîâàæåíîìó áàíêó òà ïîäàëüøèé ðîçïîä³ë òàêèõ êîøò³â áåç ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, çã³äíî ³ç âñòàíîâëåíèì Íàö³îíàëüíîþ êîì³ñ³ºþ, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (äàë³ ÍÊÐÅÊÏ), ïîðÿäêîì, âèçíà÷åíèì ó â³äïîâ³äíèõ ïîñòàíîâàõ âêàçàíîãî îðãàíó äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ; - ð³øåíü Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè òà Âåðõîâíîãî Ñóäó ó ñïðàâàõ ¹ 910/24263/16, ¹ 910/24258/16, ¹ 910/24267/16, ¹ 910/24257/16, ¹ 910/24265/16, ¹ 910/24262/16, ¹ 910/24260/16, 910/20190/16, ¹ 910/131/17, ÿêèìè çàäîâîëåíî ïîçîâè Íàö³îíàëüíîãî áþðî òà âèçíàíî íåä³éñíèìè äîãîâîðè ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó ó çâ`ÿçêó ç ¿õ íåâ³äïîâ³äí³ñòþ çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè ó ñôåð³ åëåêòðîåíåðãåòèêè; - äîâ³äêè Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (äàë³ ÄÀÑ Óêðà¿íè) â³ä 07.11.2016 ùîäî ïðîâåäåííÿ ÏÀÒ «Àçîò» ðîçðàõóíê³â ç ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ó âèä³ îïëàòè êîøòàìè íà çàãàëüíó ñóìó 241 633 142,22 ãðí òà çàðàõóâàííÿ îäíîð³äíèõ âèìîã íà ñóìó 32 406 209,99 ãðí çà äîãîâîðàìè ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó (â³ä 23.01.2015 ¹ 18-500, â³ä 12.03.2015 ¹ 140-202, ¹ 141-202, ¹142-202, â³ä 20.03.2015 ¹ 183-202, â³ä 24.04.2015 ¹ 287-202, â³ä 30.04.2015 ¹ 301-202, â³ä 21.12.2015 ¹ 1344-202); - ïîâ³äîìëåííÿ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 15.12.2016 ïðî íåäîîòðèìàííÿ äîõîä³â (êîøò³â) ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» òà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» â³äïîâ³äíî ó ñóì³ 22 534 761,44 ãðí òà 251 504 590,77 ãðí, âíàñë³äîê óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó; - âèñíîâêà ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 09.02.2017 ¹ 82/17-45, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî âêàçàí³ äîâ³äêó ñïåö³àë³ñòà ÄÀÑ Óêðà¿íè òà ïîâ³äîìëåííÿ ÍÊÐÅÊÏ; - ïîâ³äîìëåííÿ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 24.10.2017 ïðî íåäîîòðèìàííÿ äîõîä³â (êîøò³â) ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» òà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» â³äïîâ³äíî ó ñóì³ 29 218 462,44 ãðí òà 284 347 034,58 ãðí âíàñë³äîê óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó; - äîâ³äêè Óïðàâë³ííÿ ϳâí³÷íîãî îô³ñó ÄÀÑ Óêðà¿íè â³ä 16.11.2017, çã³äíî ÿêî¿ çà ðåçóëüòàòàìè ó÷àñò³ ó ïåðåâ³ðö³ âñòàíîâëåíî, ùî óêëàäåííÿ òà ïîäàëüøå âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó ïðèçâåëî äî íåäîîòðèìàííÿ ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» äîõîä³â (êîøò³â) ó ñóì³ 284 347 034,58 ãðí (à ñàìå: ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 23.01.2015 ¹ 18-500 íà ñóìó 40 728 507,40 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 12.03.2015 ¹ 140-202 íà ñóìó 42 314 889,97 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 12.03.2015 ¹ 141-202 íà ñóìó 27 635 231,57 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 12.03.2015 ¹ 142-202 íà ñóìó 27 804 926,16 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 20.03.2015 ¹ 183-202 íà ñóìó 47 872 035,51 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 24.04.2015 ¹ 287-202 íà ñóìó 28 593 367,45 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 30.04.2015 ¹ 301-202 íà ñóìó 33 482 911,52 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 21.12.2015 ¹ 1344-202 íà ñóìó 35 915 165,02 ãðí) òà íåäîîòðèìàííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» äîõîä³â (êîøò³â) â ñóì³ 29 218 462,44 ãðí (à ñàìå: ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 23.01.2015 ¹ 18-500 íà ñóìó 7 159 214,41 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 12.03.2015 ¹ 142-202 íà ñóìó 5 326 283,15 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 12.03.2015 ¹ 141-202 íà ñóìó 3 478 517,10 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 12.03.2015 ¹ 140-202 íà ñóìó 3 499 876,99 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 24.04.2015 ¹ 287-202 íà ñóìó 3 668 132,55 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 30.04.2015 ¹ 301-202 íà ñóìó 4 295 393,25 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 21.12.2015 ¹ 1344-202 íà ñóìó 1 791 044,97 ãðí); - âèñíîâêà ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 15.02.2018 ¹ 23228/17-45, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî äîêóìåíòàëüíî äîâ³äêó ñïåö³àë³ñòà Óïðàâë³ííÿ ϳâí³÷íîãî îô³ñó ÄÀÑ Óêðà¿íè â³ä 16.11.2017; - ïðîòîêîëà äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_44 (â.î. ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðãî»), ÿêèé âêàçàâ íà óìèñí³ñòü ä³é ÎÑÎÁÀ_4 ùîäî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó, ÿê³ ïåðåäáà÷àëè çä³éñíåííÿ ÏÀÒ «Àçîò», ÿê ïåðâ³ñíèì áîðæíèêîì, ïëàòåæ³â äëÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» òà ¿õ â÷èíåííÿ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â; - ïðîòîêîëà äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_45 (îñîáè ç³ çì³íåíèìè àíêåòíèìè äàíèìè), ÿêèé íàïðèê³íö³ 2014 ðîêó îá³éìàâ îäíó ç êåð³âíèõ ïîñàä ó ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» òà ïîâ³äîìèâ ïðî îáñòàâèíè óìèñíîãî âèêîðèñòàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà äëÿ â÷èíåííÿ ä³é â ³íòåðåñàõ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà»; - ïðîòîêîëà äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_46 (êîëèøíüîãî ðàäíèêà ç ïðàâîâèõ òà êîðïîðàòèâíèõ ïèòàíü Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà»), çã³äíî ÿêîãî îñòàíí³é ïîâ³äîìèâ, ùî ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_9 ç ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» òà ïîäàëüøå ¿õ ïðàöåâëàøòóâàííÿ ó ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ó íèõ çàëèøèëèñÿ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ó ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», íà ÿêèõ âîíè ïåð³îäè÷íî ïðàöþâàëè. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 ïðèéìàëè ó÷àñòü íà íàðàäàõ, ÿê³ ïåð³îäè÷íî ïðîâîäèëèñÿ ó ïðèì³ùåíí³ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ï³ä ãîëîâóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_6 , íà ÿêèõ îáãîâîðþâàëèñÿ ð³çí³ ïèòàííÿ, ó òîìó ÷èñë³, ùîäî ñòàíó ðîçðàõóíê³â ñïîæèâà÷³â çà ñïîæèòó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ; - ïðîòîêîëà äîäàòêîâîãî äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_24 (êîëèøíüîãî äèðåêòîðà þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà»), ÿêà äàëà ïîÿñíåííÿ ùîäî ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏðÀÒ «ÕÊ Åíåðãîìåðåæà», ÿêèì ôàêòè÷íî êåðóâàëà ÎÑÎÁÀ_4 òà íàäàâàëà âêàç³âêè âñ³ì ðîá³òíèêàì. Çîêðåìà, ó ãðóäí³ 2015 ðîêó çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 òà çà ¿¿ êîøòè ïðèäáàíî ÒΠ«Çàõ³äí³ åíåðãåòè÷í³ òðàíçèòè», ÿêå îôîðìëåíî íà ÎÑÎÁÀ_26 , ïðàöþþ÷îãî íà òîé ÷àñ ó ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà». Ó ïîäàëüøîìó öå òîâàðèñòâî âèêîðèñòîâóâàëîñÿ ÎÑÎÁÀ_4 äëÿ â÷èíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é. Òàê ñàìî, âåñíîþ 2015 ðîêó ïðèäáàíî ÒΠ«Òðåéä-Àêòèâ», ÿêå çàéìàëîñÿ ðîçðîáêîþ ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â, àëå ðàõóíêàìè ï³äïðèºìñòâà ðîçïîðÿäæàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_49 (áóõãàëòåð). ϳäãîòîâêà ïðîåêò³â äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó òà ëèñò³â ñòîñîâíî çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «Àçîò» ïåðåä ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» çä³éñíþâàëàñÿ áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_50 äèðåêòîðîì ç ìàéíîâèõ òà êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî». Ïðè ñï³ëêóâàíí³ ç ïðàö³âíèêàìè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ÎÑÎÁÀ_4 âêàçóâàëà, ùî ôàêòè÷íî äîãîâîðè ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó, óêëàäåí³ ì³æ ÏÀÒ «Àçîò», ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», âèêîíóâàòèñÿ íå áóäóòü; - ïðîòîêîëà äîäàòêîâîãî äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_26 , ÿêèé çàçíà÷èâ, ùî ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ç ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» âîíà ïðîäîâæóâàëà íàäàâàòè âêàç³âêè ùîäî ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà». Ïðîåêòè äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó, ñòîðîíàìè ÿêèõ áóëè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» òà ÏÀÒ «Àçîò», ÏÀÒ «Çàïîð³çüêèé çàâîä ôåðîñïëàâ³â», ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî-ìàãí³ºâèé êîìá³íàò», ÄÏ «Çàïîð³çüêèé òèòàíî-ìàãí³ºâèé êîìá³íàò», ãîòóâàëèñü þðèñòàìè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà». Ó ïåð³îä éîãî ðîáîòè ó ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» äî íüîãî çâåðíóëàñÿ ÎÑÎÁÀ_4 ç ïðîïîçèö³ºþ ðåºñòðàö³¿ éîãî ÿê êåð³âíèêà äåê³ëüêîõ òîâàðèñòâ, çà ùî ïîîá³öÿëà âèíàãîðîäó ó ðîçì³ð³ 1000-2000 ãðí ùîì³ñÿ÷íî, íà ùî â³í ïîãîäèâñÿ. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_4 òà ³íø³ îñîáè íàäàâàëè éîìó äîêóìåíòè, ÿê³ â³í ï³äïèñóâàâ, íå âíèêàþ÷è ó ¿õí³é çì³ñò. Ñåðåä òàêèõ äîêóìåíò³â òàêîæ áóâ äîãîâ³ð ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó ì³æ ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», ÒΠ«Çàõ³äí³ åíåðãåòè÷í³ òðàíçèòè», ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî-ìàãí³ºâèé êîìá³íàò»; - âèðîêà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.03.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 761/19378/17, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_26 âèçíàíî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ çà ÷. 2 ñò. 205-1, ÷.5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè; - ïðîòîêîëà äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_51 (êîëèøíüîãî ïðîâ³äíîãî þðèñêîíñóëüòà ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà»), çã³äíî ÿêîãî îñòàíí³é ïîâ³äîìèâ ïðî íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 óïðîäîâæ 2015-2016 ðîê³â âêàç³âîê ïðàö³âíèêàì ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», ó òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_53 ; - ïðîòîêîëà äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 (êîëèøíüîãî íà÷àëüíèêà þðèäè÷íîãî â³ää³ëó ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî»), ÿêà ñåðåä ³íøîãî âêàçàëà, ùî äèðåêòîð ç ïðàâîâèõ, ìàéíîâèõ òà êîðïîðàòèâíèõ â³äíîñèí ÎÑÎÁÀ_13 íàäàâ ¿é âêàç³âêó ï³äãîòóâàòè ïðîåêò òðüîõñòîðîííüîãî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó ì³æ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», ÏÀÒ «Àçîò» òà ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî». Ïðè ñï³ëêóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_13 çàçíà÷èâ, ùî ïðîåêò òàêîãî äîãîâîðó íåîáõ³äíî ï³äãîòóâàòè çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 , îñê³ëüêè íåþ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_4 íàäàâàëà ¿é áåçïîñåðåäíüî äîðó÷åííÿ ïðî ï³äãîòîâêó ïðîåêò³â òàêèõ äîêóìåíò³â, çîêðåìà, ïðî óêëàäåííÿ äîãîâîðó â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè òà ïðîåêòè ëèñò³â â³ä ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» äî ÏÀÒ «Àçîò» òà ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ïðî íàäàííÿ çãîäè íà óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ çàáîðãîâàíîñò³; íàäàâàëà âêàç³âêó íå âæèâàòè çàõîä³â äî ïðèìóñîâîãî ñòÿãíåííÿ ç ÏÀÒ «Àçîò» çàáîðãîâàíîñò³, ùî âñòàíîâëåíà ð³øåííÿì ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³, ÿêèì ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî ïîçîâ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» äî ÏÀÒ «Àçîò»; - ³íôîðìàö³¿ ÏðÀÒ «ÁÔÊ «Ãëîáàë Åñòåéòñ», ÿêå íàäàâàëî â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ äëÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», ïðî âèäà÷ó òèì÷àñîâî¿ ïåðåïóñòêè ÎÑÎÁÀ_4 òà ¿¿ âèêîðèñòàííÿ 316 ðàç³â ó ïåð³îä ç 25.09.2014 ïî 03.03.2017; - ïðîòîêîëà îãëÿäó â³ä 20.12.2019 â³äîìîñòåé ùîäî òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ç`ºäíàíü ÎÑÎÁÀ_4 , çã³äíî ç ÿêèì ó ïåð³îä ç 04.12.2014 ïî 16.02.2016 îñòàííÿ 182 ðîáî÷èõ äí³ ïåðåáóâàëà ó ñåêòîð³ áàçîâèõ ñòàíö³é, ÿê³ îõîïëþþòü âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 12, ì. Êè¿â (äå ôàêòè÷íî çíàõîäèëîñÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà») òà 96 ðîáî÷èõ äí³ ó ì. ×åðêàñè; - ïðîòîêîëà îãëÿäó â³ä 18.04.2019 â³äîìîñòåé ç ìåðåæ³ ²íòåðíåò, ÿêèì âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü êîìåíòàð³â ÎÑÎÁÀ_4 ïðî íàäàííÿ ¿é âêàç³âîê íà â÷èíåííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é; - ïðîòîêîëà îáøóêó â³ä 23.12.2016 æèòëà ÎÑÎÁÀ_4 , çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÿêîãî âèëó÷åíî: ìîá³ëüí³ òåëåôîíè òà êîìï`þòåðíó òåõí³êó ç ëèñòóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_4 ç ÎÑÎÁÀ_6 ; ïåðâèíí³ äîêóìåíòè ùîäî ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà íàïðÿìê³â âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» òà ³íøèõ êîíòðîëüîâàíèõ òîâàðèñòâ (ÒΠ«Çàõ³äí³ åíåðãåòè÷í³ òðàíçèòè», ÒΠ«Êàðïàòåíåðãîòðàíñ», ÄÏ «Åíåðãîòðàíññåðâ³ñ», ÒΠ«Êîìïàí³ÿ «Òðåéä-Àêòèâ», ÒΠ«Áàëàíñ Ãðóï»); ïåðâèíí³ äîêóìåíòè ùîäî âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ÏÀÒ «Àçîò», ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» òà ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» (÷àñòèíà ç óêàçàíèõ äîêóìåíò³â í³áèòî áóëà ïåðåäàíà ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_54 , çàðåºñòðîâàíîìó íà òåðèòî𳿠ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿); - âèñíîâêà ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 14.04.2017 ¹ 8-4/523, çã³äíîãî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 âèêîíàíî ðóêîïèñíèé íàïèñ «â ðîáîòó» ó ëèñò³-ïîâ³äîìëåíí³ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ïðî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó òà ïîäàëüøó ñïëàòó áîðãó; - âèñíîâêà ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 31.08.2017 ¹ 10882/17-32/10883/17-33, ÿêèì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 âèêîíàíî ï³äïèñè ó ëèñòàõ-ïðåòåíç³ÿõ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» äî ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ïðî âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà äîãîâîðàìè ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó. Óêàçàí³ ëèñòè ï³äïèñàí³ ÷åðåç 10 äí³â ï³ñëÿ íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çãîäè íà óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó ì³æ ÏÀÒ «Àçîò» òà ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ïî îïëàò³ çà ïîñòàâëåíó ç 20.10.2015 ïî 31.10.2015 åëåêòðè÷íó åíåðã³þ íà ñóìó 37 706 209, 99 ãðí; - âèñíîâêà ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 30.11.2017 ¹ 16157/17-32/16158/17-32/21869-21880/17-32, ÿêèì âñòàíîâëåíîþ, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_4 âèêîíàíî ðóêîïèñí³ íàïèñè â îðèã³íàëàõ äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó 23.12.2016 â ¿¿ æèòë³, à ñàìå: çàïèñíèêàõ, ÷åðíåòêàõ ÎÑÎÁÀ_4 òà ³íøèõ äîêóìåíòàõ ç ðóêîïèñíèìè çàïèñàìè (íàïèñè «Ïîñòàâùèêè óñëóã», «Ïîêóïàòåëè», «Ïîñòàâùèêè òîâàðà», «1 - Ïåðåâîä äîëãà ïî Êðþ÷êîâîé 2 Ïåðåâîä äîëãà ïî Íàä¸æèíîé 3 îñíîâíîé äîãîâîð» â îáîðîòíî-ñàëüäîâèõ â³äîìîñòÿõ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà»; íàïèñè «Àçîò 48 ìëí. (200 òûñ) äîãîâîð ïîðóêè», «äåêàáðü 79 ìëí. (2 äîãîâîð) ïèñüìî ïîðóêè», «ïåðåïèñêà ñ ÀÇÎÒîì æàëîáà ñ ÀÇÎÒà íà ×ÎÝ», «ÿíâàðü 33 ìëí. (ïèñüìî ïîðóêè)», «ïåðåïèñêà ñ ÀÇÎÒîì», «Âòîðíèê 20.01.15», «Äåêàáðü», «Àçîò», «- ïîñ÷èòàòü ÎÐÅ:», «åñëè áû áûëè íà ïîñòàâêå ó íàñ (ÏÍÒ)», «44+36=80 ìëí», «Äîê-òû îò Ñàãóðû ðàñïå÷àòàòü», «Âîïðîñû ê Äèìå», «ÀÇÎÒ = 14.290 ïî âñåì äîãîâîðàì», «50/50 ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè», «Ïåðåâîäû ÀÇÎÒà»; «100 $ (ÂÕÑ) (50 $ õîòÿ áû àâàíñ)», «20.24.05 ÇÀ àâàíñ/ìàé », «23.05 ÓêðÝñêî 6.000 $», «25.05 Àðá³òð ×ÎÅ 3.000 $», «27.05 Äàíèë (áîëüí) 3000 $»)«ÇÒÌÊ íå âåðèò â òî ÷òî ìû çàíèìàåìñÿ», «Äèìà», «- Äåíüãè íà ñîäåðæàíèå ñåáÿ è ñåìüè.», «÷àñû ïîïðîäàâàë 100 $», «- ðàçãîâàðèâàëà ñ æåíîé Èãîðÿ», «ÑÁÓ Îäåññà ñóä Êèåâ», «- ñâÿçü ñ íèì äëÿ Äèìû 5 õ 25$ + 50 $= 125+50 = 175 $».«- èùóò Äèìó», «è Èãîðþ», «ãîòîâû ñîòð.», «ñ ÍÀÁÓ è», «äàòü ïîêàç», «ïðîòèâ Ñóð. è êîì.», «- Èãîðü äîâåðåííîñòü», «- ÇÎÅ ïî àïåëÿöèþ», «25 $ çà êàæäîå ðåøåíèå», «àäìèíèñòàðòèâíûé ïðîöåñ ïðîòèâ ÍÀÁÓ»; - ïðîòîêîëà ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ïîäàëüøîãî îãëÿäó ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ç âèêîðèñòàííÿì åëåêòðîííî¿ ïîøòè «kuzminskaya@ukr.net», ùî ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî êåð³âíèöòâî îñòàííüîþ ä³ÿëüí³ñòþ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ó ïåð³îä ðîáîòè ó ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», àêòèâíó ó÷àñòü â óêëàäåíí³ òà óçãîäæåíí³ óìîâ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó, ùî óêëàäàëèñÿ ì³æ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» òà ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ÏÀÒ «Àçîò», à òàêîæ ÏÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíîãî», ÒΠ«ÇÒÌÊ», ÏÀÒ «ÇÔÇ», òà ³íø³ ìàòåð³àëè. Çà ðåçóëüòàòîì äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ ¿é ³íêðèì³íóþòüñÿ, òà â³äïîâ³äíî âñòàíîâëåííÿ âèêëàäåíèõ âèùå îáñòàâèí çà ñòàíäàðòîì äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà», ùî âèïðàâäîâóº çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äîêàç³â íà ñïðîñòóâàííÿ äîâîä³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ñòîðîíîþ çàõèñòó íå íàäàíî. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â, âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíîãî çàõîäó. Îá´ðóíòîâóþ÷è êëîïîòàííÿ, ïðîêóðîð âêàçàâ íà òå, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ íå çìåíøèëèñÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà òà ââàæàº, ùî íå ìîæå áóòè ïîâí³ñòþ âèêëþ÷åíèì ðèçèê ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ó ðàç³ íå ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â. Ïðè öüîìó Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñë³äæóþòüñÿ îáñòàâèíè ñïðè÷èíåííÿ äåðæàâ³ ìàéíîâî¿ øêîäè ó ðîçì³ð³ 313 565 497, 02 ãðí, ùî º òÿæêèì íàñë³äêîì, ÿêèé òàêîæ âïëèâຠíà íàÿâí³ñòü ðèçèêó â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíîþ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, óíèêíåííÿ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíî¿ òà ¿¿ ìîæëèâîãî çàñóäæåííÿ äî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Òàê, çã³äíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ íàëåæàòü äî êàòåãî𳿠òÿæêîãî òà îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 12 ðîê³â, ïðè öüîìó çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷è çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì çà â÷èíåííÿ öèõ çëî÷èí³â íå ïåðåäáà÷åíå. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíî¿ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, ó ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 , îáîâ`ÿçê³â: ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåäîñòàòí³ìè äîâîäè çàõèñíèêà ïðî òå, ùî îñîáèñòà çãîäà ÎÑÎÁÀ_4 ç`ÿâëÿòèñü íà âèìîãó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó òà çäàòè íà çáåð³ãàííÿ çàêîðäîííèé ïàñïîðò ñâ³ä÷àòü ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèêó éîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâàíî âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Òîáòî ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òå, ùî â õîä³ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îñê³ëüêè íà äàíèé ÷àñ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äêðèò³ ñòîðîí³ çàõèñòó â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äîçðþâàí³é ñòàíå â³äîìèì çì³ñò ïîêàçàíü óñ³õ ñâ³äê³â, ÿê³ â ñóêóïíîñò³ âèêðèâàþòü ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 äî ³íêðèì³íîâàíèõ ä³ÿíü, òîìó ³ñíóº ïåâíà éìîâ³ðí³ñòü íåçàêîííîãî âïëèâó íà íèõ ç³ ñòîðîíè çàö³êàâëåíèõ îñ³á ç ìåòîþ çì³íè ÷è â³äìîâè â³ä ðàí³øå íàäàíèõ íèìè ïîêàçàíü. Çîêðåìà, äîïèòàíèé ÿê ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_26 âêàçàâ, ùî ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_4 âîíà íàïîëÿãàëà ùîá ï³ä ÷àñ äîïèò³â â³í â³äìîâëÿâñÿ â³ä íàäàííÿ ïîêàçàíü, à äîïèòàíà ÿê ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_24 âêàçàëà, ùî â³ä êîëèøí³õ ïðàö³âíèê³â ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» âîíà ÷óëà ïðî âèñëîâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïîãðîç ó âèïàäêó íàäàííÿ íèìè ïðàâäèâèõ ïîêàçàíü ïðî ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü òîâàðèñòâà, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëàìè äîäàòêîâîãî äîïèòó ñâ³äêà â³ä 20.06.2018 òà â³ä 03.07.2018. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèìè òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ òà åêñïåðò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âêàçàíå îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíîãî íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêó óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ñâ³äêàìè - ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Àçîò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_36 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî ìàãí³ºâèé êîìá³íàò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_37 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³çüêèé ôåðîñïëàâíèé çàâîä», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Óêðåíåðãîêîíñàëòèíã», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000235 â³ä 11.07.2016. Ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî öåé ðèçèê íà äàíèé ÷àñ ïåðåñòàâ ³ñíóâàòè, ç îãëÿäó íà òàê³ îáñòàâèíè. Ðèçèê - öå íå âèçíà÷åíà ïîä³ÿ, ÿêà ïî ñóò³, ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ éìîâ³ðí³ñòü îòðèìàííÿ íåñïðèÿòëèâèõ äëÿ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ïîä³é, âèçíà÷åíèõ ó ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000235 çàâåðøåíî 23.10.2020 , òîìó çä³éñíåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïðî â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîí³ çàõèñòó â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òîáòî, íàÿâí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âñ³ íåîáõ³äí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ùî ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ äëÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îòðèìàí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïåðåáóâàþòü ó éîãî âîëîä³íí³, òîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âðàõîâóºòüñÿ öåé ðèçèê ïðè ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó. Ðàçîì ç öèì, íàëåæíà ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà òà â³äñóòí³ñòü ïîðóøåíü ç áîêó ÎÑÎÁÀ_4 , ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ, íàòîì³ñòü ï³äòâåðäæóº, ùî çàñòîñîâàíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ çàïîá³æíèé çàõ³ä òà ïîêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ îáîâ`ÿçê³â, º òàêèìè, ùî äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóº âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàáåçïå÷óº ¿¿ íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç îãëÿäó íà äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ç óðàõóâàííÿì òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , õàðàêòåðó òà îáñòàâèí ñïðàâè, îñîáè ï³äîçðþâàíî¿, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ÷àñòèíà çàÿâëåíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèê³â ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè òà íå çìåíøèëèñÿ, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â, çàçíà÷åíèõ ïðîêóðîðîì ó êëîïîòàíí³, ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìຠíàéìåíøèé âïëèâ íà ðåàë³çàö³þ ïðàâ ³ ñâîáîä ï³äîçðþâàíî¿, îòæå òàêå âòðó÷àííÿ º ðîçóìíèì ³ ñï³âì³ðíèì äëÿ ö³ëåé öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç óðàõóâàííÿì éîãî ñòà䳿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº ïîñèëàííÿ ïðîêóðîðà íà íåìîæëèâ³ñòü çàê³í÷èòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 23.10.2020, ó çâ`ÿçêó ç âèêîíàííÿì âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàçíà÷èâ, ùî 23.10.2020 ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â³äêðèòî ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íàäàíî äî íèõ äîñòóï, ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_4 òà ¿¿ çàõèñíèêó, çã³äíî ç âèìîãàìè ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ÷. 3 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 290 öüîãî Êîäåêñó, íå âêëþ÷àºòüñÿ ó ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñòîðîíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîòåðï³ëîìó, ïðåäñòàâíèêó þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, íàäàºòüñÿ äîñòàòí³é ÷àñ äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè, äî ÿêèõ ¿ì íàäàíî äîñòóï (÷. 10 ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ íå çàïåðå÷óâàëè, ùî íà äàíèé ÷àñ ñòîðîíà çàõèñòó ñâîº ïðàâî íà îçíàéîìëåííÿ ïîâí³ñòþ íå ðåàë³çóâàëà. Ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàðàõîâóþòü ïîíàä 300 òîì³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè, ùî ëèøå ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæëèâî ïåðåéòè äî ³íøî¿ ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðè öüîìó ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â çàê³í÷óºòüñÿ 23.12.2020. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà º îá´ðóíòîâàíèì, â³äïîâ³äຠòèì çàâäàííÿì, ÿê³ ìຠäîñÿãòè îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ìîæå ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â òà âèïðàâäîâóº ïîäàëüøå éîãî çàñòîñóâàííÿ, òîìó ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , äî 21 ëþòîãî 2021 ðîêó, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ñâ³äêàìè - ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Àçîò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_36 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî ìàãí³ºâèé êîìá³íàò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_37 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³çüêèé ôåðîñïëàâíèé çàâîä», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Óêðåíåðãîêîíñàëòèíã», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000235 â³ä 11.07.2016; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ÿêèé çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000235 â³ä 11.07.2016. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1