Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/9997/20

Ñïðàâà ¹ 991/9997/20 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/10248/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 18 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèêà âîëîä³ëüöÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíå â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â : Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ÿê çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çâåðíóâñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì â³ä 07.12.2020, â ÿêîìó ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, à ñàìå äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 òà ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â (ó ðîçð³ç³ íàäõîäæåíü òà âèäàòê³â) ïî âñ³ì ðàõóíêàì ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ÿê³ áóëè â³äêðèò³ ó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (Ðåñïóáë³êà Àâñòð³ÿ) çà ïåð³îä ç 01 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó ïî 21 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó âêëþ÷íî. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ çàõèñíèê Ó êëîïîòàíí³ çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, ÿêå ïåðåáóâຠâ ïðîâàäæåíí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , 11.11.2019 ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé îá³éìàâ ïîñàäó çàñòóïíèêà Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó çà ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî â³ä 11.11.2020 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çóïèíåíå. ²ç çì³ñòó äàíî¿ ïîñòàíîâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³ä ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó â ðîçì³ð³ 1 200 000 000 ãðí 20.11.2014, ïðè íàÿâíîñò³ íàãëÿäó çà âñ³ìà ô³íàíñîâèìè îïåðàö³ÿìè ç áîêó êóðàòîðà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 òà áåç éîãî ïîãîäæåííÿ, ç êîððàõóíêó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », â³äêðèòîãî ó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » (Ðåñïóáë³êà Àâñòð³ÿ), áåçï³äñòàâíî ñïèñàíî 39 516 137 äîëàð³â ÑØÀ. Ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí íàäõîäæåííÿ òà çàëèøê³â ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêàõ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », â³äêðèòèì ó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » (Ðåñïóáë³êà Àâñòð³ÿ), äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 áóëî íàïðàâëåíî â³äïîâ³äíèé àäâîêàòñüêèé çàïèò. Ó â³äïîâ³äü íà àäâîêàòñüêèé çàïèò â³ä 24.11.2020 ¹ 1252-11 ëèñòîì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 01.12.2020 ¹ 25-0006/71514 ïîâ³äîìëåíî, ùî â³äïîâ³äíî äî ñò. 60 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» â³äîìîñò³ ïðî áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ê볺íò³â ó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ. Ïîðÿäîê ³ ñïîñ³á ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì ïåðåäáà÷åíèé ñò. 62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü». Çîêðåìà, ³íôîðìàö³ÿ ùîäî þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ðîçêðèâàºòüñÿ áàíêàìè íà ïèñüìîâèé çàïèò àáî ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó â³äïîâ³äíî¿ þðèäè÷íî¿ ÷è ô³çè÷íî¿ îñîáè àáî çà ð³øåííÿì ñóäó. Çàçíà÷åíå ôàêòè÷íî ïîçáàâëÿº çàõèñíèêà îòðèìàòè òàê³ â³äîìîñò³ ó ôîðì³ â³äïîâ³ä³ íà àäâîêàòñüêèé çàïèò, íàïðàâëåíèé â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 24 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó òà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü», îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ îñòàííüî¿ îáìåæóþòü àäâîêàò³â ó ïðàâ³ îòðèìóâàòè ³íôîðìàö³þ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì íà ï³äñòàâ³ àäâîêàòñüêîãî çàïèòó. ³äîìîñò³, ÿê³ º ïðåäìåòîì êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà, º òàêèìè, ùî áåçïîñåðåäíüî ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëêè º íåîáõ³äíèìè äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè àáî íåâèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à îòæå íàëåæàòü äî ïðåäìåò³â äîêàçóâàííÿ. Óðàõîâóþ÷è íåìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíîãî îòðèìàííÿ òàêèõ â³äîìîñòåé ñòîðîíîþ çàõèñòó, àäâîêàò ïðîñèòü ïîñòàíîâèòè óõâàëó, ÿêîþ íàäàòè éîìó òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ ç ï³äñòàâ, íàâåäåíèõ ó íüîìó, òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Ïîÿñíèâ, ùî äîêóìåíòè, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » íà ðàõóíêàõ ó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ òîãî, ÿê³ êîøòè áóëè ñïèñàí³ ç íèõ, êîøòè áàíêó ÷è êîøòè ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÍÁÓ, îòðèìàíîãî ó æîâòí³ 2014 ðîêó. Ïðåäñòàâíèê ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 çà äîâ³ðåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, ïîÿñíèâ, ùî éîìó íåâ³äîìà ³íôîðìàö³ÿ, ÷è ïåðåäàâàëèñÿ äîêóìåíòè ïðî ðóõ êîøò³â ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » íà ðàõóíêàõ ó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ³ â³äñóòíÿ ìîæëèâ³ñòü ¿¿ îòðèìàòè áåç ð³øåííÿ ñóäó. Ó ïèñüìîâèõ çàïåðå÷åííÿõ çàçíà÷èâ, ùî êëîïîòàííÿ íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ÷åðåç òå, ùî â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñòîðîíà çàõèñòó íå ìຠïðàâà çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Òàêîæ çàõèñíèê ó êëîïîòàíí³ íå íàâ³â òà íå íàäàâ äîêàç³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè íåìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ äîêóìåíò³â, äîñòóï äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ, ³íøèì øëÿõîì àáî ñïðîáè ¿õ îòðèìàòè; â ïîðóøåííÿ âèìîã ÷. 5, 6 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè àäâîêàò íå äîâ³â íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ äëÿ íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ äîêóìåíò³â, îñê³ëüêè íå çðîçóì³ëî, ÿêå ñàìå äîêàçîâå çíà÷åííÿ ìîæóòü ìàòè ö³ äîêóìåíòè â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, îö³íêà ³ ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî äàíå êëîïîòàííÿ ï³äñóäíå Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó, â³äïîâ³äíî äî ñò. 33-1, ï. 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàõèñò îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè â³ä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îõîðîíà ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé, æîäíà îñîáà íå áóëà ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó ³ ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ çìàãàëüíîñò³, ùî ïåðåäáà÷ຠñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â çàñîáàìè, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì. ×àñòèíîþ 3 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ñòîðîíà çàõèñòó çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ òà îòðèìàííÿ â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ñëóæáîâèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ðå÷åé, êîï³é äîêóìåíò³â, â³äîìîñòåé, âèñíîâê³â åêñïåðò³â, âèñíîâê³â ðåâ³ç³é, àêò³â ïåðåâ³ðîê; ³í³ö³þâàííÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à òàêîæ øëÿõîì çä³éñíåííÿ ³íøèõ ä³é, ÿê³ çäàòí³ çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ ñóäó íàëåæíèõ ³ äîïóñòèìèõ äîêàç³â. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïóíêòîì 5 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíèé òàêèé âèä çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ïðè öüîìó äëÿ îö³íêè ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ àáî ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè ìîæëèâ³ñòü áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îòðèìàòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîëÿãຠâ íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó. Çàõèñíèê, â³äïîâ³äíî äî ï. 19 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàëåæèòü äî ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç áîêó çàõèñòó. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíèõ íîðì ÊÏÊ Óêðà¿íè çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ìຠïðàâî íà çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Âèìîãè äî êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â âñòàíîâëåí³ ÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ öèõ âèìîã çàõèñíèê äîòðèìàâñÿ. ³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, â³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàëåæàòü äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ. Çã³äíî ç ïóíêòàìè 1-3 ÷. 1 ñò. 60 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», â³äîìîñò³ ïðî áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ê볺íò³â, ó òîìó ÷èñë³ êîðåñïîíäåíòñüê³ ðàõóíêè áàíê³â ó Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè, ïðî îïåðàö³¿, ÿê³ áóëè ïðîâåäåí³ íà êîðèñòü ÷è çà äîðó÷åííÿì ê볺íòà, çä³éñíåí³ íèì óãîäè, ïðî ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèé ñòàí ê볺íò³â ñòàíîâèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. Ó ÷àñòèí³ 1 ñò. 62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» âèçíà÷åíî, ùî ³íôîðìàö³ÿ ùîäî þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ðîçêðèâàºòüñÿ áàíêàìè, çîêðåìà, çà ð³øåííÿì ñóäó. Ïîëîæåííÿìè ÷. 5, 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè : ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ç äîëó÷åíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 çä³éñíþº çàõèñò ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, â ÿêîìó ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, ôàêòîì òîãî, ùî ïðîòÿãîì 2014 ðîêó ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » óêëàäåíî ç ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 43 â³ä 13.10.2014 íà çàãàëüíó ñóìó 1,2 ìëðä ãðí, â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ âèìîã çà ÿêèì ì³æ íèìè óêëàäåíî ³ïîòå÷í³ äîãîâîðè, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ â ³ïîòåêó ÍÁÓ ïåðåäàíî íåðóõîìå ìàéíî, ÿêå çíàõîäèòüñÿ â ì. Õàðê³â, îäíàê îö³íêó âàðòîñò³ çàñòàâíîãî ìàéíà ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 » çàâèùåíî, òà îòðèìàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ó ÿêîñò³ êðåäèò³â â ïîäàëüøîìó ïðèâëàñíåíî ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ÷èì çàâäàíî øêîäè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé áóâ çàñòóïíèêîì ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », º ï³äîçðþâàíèì ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè (åï³çîä ¹ 2 ó âèòÿç³ ç ªÐÄÐ) ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 11.11.2019 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016100000001664, ÿêå ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 05.08.2020 îá`ºäíàíå ³ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 12014000000000496. Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ â³ä 11.11.2020 ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çóïèíåíå ó çâ`çêó ³ç íåîáõ³äí³ñòþ îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ íà çàïèò ÍÀÁÓ â³ä 15.12.2017 ùîäî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðóõ êîøò³â ïî ðàõóíêàì, â³äêðèòèì ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » Àâñòð³ÿ. Ó ö³é ïîñòàíîâ³ çàçíà÷åíî ïðî òå, ùî ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó 20.11.2014, ïðè íàÿâíîñò³ íàãëÿäó çà âñ³ìà ô³íàíñîâèìè îïåðàö³ÿìè ç áîêó êóðàòîðà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 òà áåç éîãî ïîãîäæåííÿ, ç êîððàõóíêó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », â³äêðèòîãî ó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » (Ðåñïóáë³êà Àâñòð³ÿ), áåçï³äñòàâíî ñïèñàíî 39 516 137 äîëàð³â ÑØÀ. Íà çàïèò àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 07.11.2020 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 ëèñòîì â³ä 18.11.2020 ïîâ³äîìèâ, ùî ó Ôîíä³ â³äñóòíÿ çàïèòóâàíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñóìè êîøò³â, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ íà êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíêàõ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », â³äêðèòèõ ó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ñòàíîì íà 31.12.2013. Äîêóìåíòè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïåðåäàí³ íà çáåð³ãàííÿ äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 íà âèêîíàííÿ âèìîã ñò. 52-1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á». Íà çàïèò àäâîêàòà â³ä 24.11.2020 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 ïîâ³äîìèâ ïðî â³äñóòí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ïðî ñóìè êîøò³â, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ íà êîðåñïîíäåíòñüêîìó ðàõóíêó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », â³äêðèòîìó ó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » (Ðåñïóáë³êà Àâñòð³ÿ), ñòàíîì íà ê³íåöü äíÿ 31.12.2013. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 äîêóìåíòè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÿê íåïëàòîñïðîìîæíîãî áàíêó çíàõîäÿòüñÿ íà çáåð³ãàíí³ â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Óðàõîâóþ÷è â³äïîâ³äü ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 òà íàâåäåí³ âèùå ïîëîæåííÿ ñò. 60, 62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», çàõèñíèê íå ìຠìîæëèâîñò³ îòðèìàòè äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ áåç çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Çàõèñíèê ïðîñèòü íàäèòè éîìó òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â (ó ðîçð³ç³ íàäõîäæåíü òà âèäàòê³â) ïî âñ³ì ðàõóíêàì ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ÿê³ áóëè â³äêðèò³ ó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (Ðåñïóáë³êà Àâñòð³ÿ), çà ïåð³îä ç 01.01.2013 äî 21.11.2014 âêëþ÷íî. Çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïî䳿 çëî÷èíó, òà â³äîìîñò³, ùî ì³ñòÿòüñÿ â íèõ, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ÿê äîêàçè ÷àñó ³ ñóì íàäõîäæåííÿ òà ïåðåðàõóíêó êîøò³â ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïî êîððàõóíêó, â³äêðèòîìó â « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (Ðåñïóáë³êà Àâñòð³ÿ). Çàõèñíèê íå ìຠìîæëèâîñò³ ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ìîæóòü áóòè äîâåäåí³ äîêóìåíòàìè, ÿê³ ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ùîäî ðóõó êîøò³â ïî áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó. Ç îãëÿäó íà íàâåäåíå âèùå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî òå, ùî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç íàäàííÿì éîìó ìîæëèâîñò³ âèëó÷åííÿ êîï³é äîêóìåíò³â, äî ÿêèõ íàäàºòüñÿ òèì÷àñîâèé äîñòóï. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 26, 132, 159, 162-166, 309, 369-372, 395 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíå â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , çàäîâîëüíèòè. Íàäàòè àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ êîï³é äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â (ó ðîçð³ç³ íàäõîäæåíü òà âèäàòê³â) ïî âñ³ì ðàõóíêàì ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ÿê³ áóëè â³äêðèò³ ó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (Ðåñïóáë³êà Àâñòð³ÿ) çà ïåð³îä ç 01 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó ïî 21 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó âêëþ÷íî. Ñòðîê 䳿 óõâàëè äâà ì³ñÿö³ ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ, òîáòî äî 18.02.2021. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1