Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/9749/20

Ñïðàâà ¹ 991/9749/20 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/9992/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 02 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â ô³êñóâàííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ òåõí³÷íèìè çàñîáàìè, êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêå ïîäàíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó 27.05.2019 äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12019000000000479 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 27.11.2020 íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 , êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå áóëè âíåñåí³ 27.05.2019 äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12019000000000479 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Êëîïîòàííÿ ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 .  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12019000000000479 â³ä 27.05.2019 çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (äàë³ ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ») øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ïðè ðåêîíñòðóêö³¿ òà òåõí³÷íîìó ïåðåîñíàùåíí³ ðàä³îòåõí³÷íèõ çàñîá³â ïîñàäêè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâèìè îñîáàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ï³ä ÷àñ ïðîäîâæåííÿ 䳿 ñåðòèô³êàò³â â³äïîâ³äíîñò³ íàçåìíèõ çàñîá³â ðàä³îòåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïîëüîò³â ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. ²ç çì³ñòó ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî 21.12.2018 ì³æ ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » â îñîá³ ò.â.î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 òà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 », â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 , çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè, çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³», óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 8/12 â³ä 21.12.2018, ïðåäìåòîì ÿêîãî º «Ðåêîíñòðóêö³ÿ òà òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ðàä³îòåõí³÷íèõ çàñîá³â ïîñàäêè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÀÄÐÅÑÀ_2 », íà çàãàëüíó ñóìó 125 000 000 ãðèâåíü. Âèêîíàííÿ çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó ïåðåäáà÷ຠêð³ì çä³éñíåííÿ áóä³âåëüíèõ òà ðåìîíòíèõ ðîá³ò, òàêîæ ïîñòàâêó â³äïîâ³äíîãî òåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ ñèñòåìè ïîñàäêè ë³òàê³â, éîãî âñòàíîâëåííÿ òà ïîäàëüøó åêñïëóàòàö³þ. Çà öèì äîãîâîðîì ïåðåäáà÷åíî çä³éñíåííÿ àâàíñîâî¿ ïåðåäïëàòè ó ðîçì³ð³ 21 447 680 ãðí.  öåé æå äåíü, ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 », â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_8 , â ðàìêàõ âèêîíàííÿ çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó, âèïèñàëî âèäàòêîâó íàêëàäíó ¹ ÐÍ-0000039 â³ä 21.12.2018 òà ðàõóíîê ôàêòóðè ¹ 000073 â³ä 21.12.2018 òà í³áèòî ïåðåäàëî, à ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », â îñîá³ ò.â.î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 îòðèìàëî îáëàäíàííÿ. ̳æ ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » óêëàäåíî àêò ïðèéîìó - ïåðåäà÷³ òèïîâî¿ ôîðìè Ô-15 â³ä 21.12.2018, ÿêèì çàñâ³ä÷åíî ïðèéíÿòòÿ çàçíà÷åíîãî îáëàäíàííÿ. 27.12.2018, ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », â îñîá³ ò.â.î, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 óêëàâ äîãîâ³ð â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ ¹ 27/12 òà çã³äíî ç àêòîì ïåðåäàâ, à ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 », â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_8 , îòðèìàâ íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ âèùåçàçíà÷åí³ «êîìïëåêòè àíòåííèõ ñòðóêòóð» òà «òåõíîëîã³÷í³ êîíòåéíåðè». 28.12.2019 ç ðàõóíê³â ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », â³äêðèòèõ â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 (äàë³ - ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ), íà ï³äñòàâ³ âèäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ ¹ ÐÍ-0000039 â³ä 21.12.2018, ðàõóíêó ôàêòóðè ¹ 000073 â³ä 21.12.2018 òà àêòó ïðèéîìó - ïåðåäà÷³ òèïîâî¿ ôîðìè Ô-15 â³ä 21.12.2018 íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » çä³éñíåíî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 21 447 680,00 (äâàäöÿòü îäèí ì³ëüéîí ÷îòèðèñòà ñîðîê ñ³ì òèñÿ÷ ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò) ãðí.  ñâîþ ÷åðãó ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_8 , ïðè íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèíàõ, ì³ñö³ òà ÷àñ³, óêëàëî äîãîâ³ð ¹ 21-12/2018 â³ä 21.12.2018 ç ï³äïðèºìñòâîì ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_3 ) íà ïîñòàâêó âèùåçàçíà÷åíèõ «êîìïëåêò³â àíòåííèõ ñòðóêòóð» òà «òåõíîëîã³÷íèõ êîíòåéíåð³â», íà òó æ ñàìó çàãàëüíó ñóìó 21 447 680 (äâàäöÿòü îäèí ì³ëüéîí ÷îòèðèñòà ñîðîê ñ³ì òèñÿ÷ ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò) ãðí, âèïèñàâøè âèäàòêîâó íàêëàäíó ¹ ÐÍ-0000759 â³ä 21.12.2018 òà ðàõóíîê-ôàêòóðó ¹ ÑÔ-0000759 â³ä 21.12.2018., à 27.12.2018, ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 », â ñâîþ ÷åðãó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³ä ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ «êîìïëåêò³â àíòåííèõ ñòðóêòóð» òà «òåõíîëîã³÷íèõ êîíòåéíåð³â», í³áèòî ïåðåäຠ¿õ íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » óêëàäàþ÷è â³äïîâ³äíèé äîãîâ³ð ¹20-12\2018 â³ä 27.12.2018. Êð³ì òîãî, â õîä³ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âñòàíîâëåíî, ùî â ñâîþ ÷åðãó, ç ìåòîþ âèêîíàííÿ îñíîâíîãî äîãîâîðó ç ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 », â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_8 òà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_9 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_4 ) óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 01-19 â³ä 03.01.2019, íà ïîñòàâêó îáëàäíàííÿ. 02.05.2019 òà 31.05.2019, ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_9 », ïîïåðåäíüî îòðèìàâøè â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 äîçâ³ë íà ââåçåííÿ ç-çà êîðäîíó ðàä³îåëåêòðîííèõ çàñîá³â òà âèïðîì³íþâàëüíèõ ïðèñòðî¿â ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ¹ 551/574, íà âèêîíàííÿ óêëàäåíîãî ç ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » äîãîâîðó ¹ 01-19 â³ä 03.01.2019 03.01.2019, íà ï³äñòàâ³ ÂÌÄ ¹ 500200/2019/003906 òà ¹500200/2019/004843 çä³éñíèëî ìèòíå îôîðìëåííÿ â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 â ðåæèì³ «³ìïîðò» âàíòàæó Òîðã³âåëüíî¿ ìàðêè SKYNAV. Âèðîáíèê: ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 » «ðàä³îíàâ³ãàö³éíèõ ïðèëàä³â äëÿ öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿. ²íñòðóìåíòàëüíî¿ ñèñòåìè ïîñàäêè, äàëüíîì³ðíå îáëàäíàííÿ 1 êîìïëåêò. Âêàçàíå îáëàäíàííÿ áóëî ïðèäáàíå ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_9 » (ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_5 ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 », SWIFT: AGRIUAUK) â êîìïàí³¿ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 » ( ÀÄÐÅÑÀ_3 , IBAN: ÍÎÌÅÐ_6 , SWIFT: ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 ) çã³äíî êîíòðàêòó ¹ RW-AM 2019-01 â³ä 09.01.2019 1587000 äîëàð³â ÑØÀ. ϳñëÿ öüîãî, ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_9 » âèïèñàëî â àäðåñó ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » âèäàòêîâ³ íàêëàäí³ ¹ 3 â³ä 02.05.2019 òà ¹ 4 â³ä 31.05.2019 íà ïîñòàâêó âèùåâêàçàíîãî îáëàäíàííÿ âñüîãî íà ñóìó 29 571 480 ãðí. Îäðàçó ï³ñëÿ ïîñòàâêè òà ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_10 » ïåðåäàëî çàçíà÷åíå îáëàäíàííÿ äî ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » óêëàâøè àêòè ïðèéîìó - ïåðåäà÷³ â³ä 02.05.2019 òà 31.05.2019 â³äïîâ³äíî. Çã³äíî ç ³íôîðìàö³ºþ, îòðèìàíîþ ï³ä ÷àñ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_11 » ïî áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_7 , â³äêðèòîìó â ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_8 ), âñòàíîâëåíî òàêå: - 28.12.2018 ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » îòðèìàëî â³ä ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_9 ) ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 4 630 725 ãðèâåíü òà 16 816 955 ãðèâåíü, çàãàëüíîþ ñóìîþ 21 447 680,00 ãðèâåíü, â ÿêîñò³ «Îïëàòè çà îáëàäíàííÿ (Îï.îáë.)», íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ¹ 8/12, äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 1 â³ä 27,12.2018, ðàõóíêó ôàêòóðè ÑÔ000073, àêòó òèïîâî¿ ôîðìè Ì-15 â³ä 21.12.2018; - 04.01.2019 ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » ïåðåðàõóâàëî ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_9 » (ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_10 ) ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 18 960 000 ãðèâåíü, â ÿêîñò³ «îïëàòè çã³äíî äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 01-19 â³ä 03.01.2019 çà îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè ILS/DME»; - 18.01.2019 ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » ïåðåðàõóâàëî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » (ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_11 ) ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 2 359 244 ãðèâåíü, â ÿêîñò³ «÷àñòêîâî¿ îïëàòè çà ïîñòàâëåíèé òîâàð çã³äíî äîãîâîðó 21-12\2018 â³ä 21.12.2018»; - 21.01.2019 ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » ïåðåðàõóâàëî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » (ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_11 ) ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 112 369 ãðèâåíü, â ÿêîñò³ «îïëàòè ïî äîãîâîðó ¹ 20-12\2018 â³ä 20.12.2018 çà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ». Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » çä³éñíèëî ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 21 447 680 ãðí, íåîá´ðóíòîâàíî ïåðåðàõóâàâøè ¿õ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » çà îáëàäíàííÿ, ÿêå ôàêòè÷íî íå ïîñòàâëåíå òà íå ìîãëî áóòè ïîñòàâëåíå ñòàíîì íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ, à ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » ïðèâëàñíèëî ÷àñòèíó îòðèìàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 2 471 613 ãðí, íåîá´ðóíòîâàíî ïåðåðàõóâàâøè ¿õ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » çà îáëàäíàííÿ, ÿêå ôàêòè÷íî íå ïîñòàâëåíå òà íå ìîãëî áóòè ïîñòàâëåíå. Êð³ì òîãî, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ñòàíîì íà äåíü çâåðíåííÿ äî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïåðåðàõóâàëî ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 68519688,38 ãðí. â ðàìêàõ âèêîíàííÿ äîãîâîðó ¹ 8/12 â³ä 21.12.2018, ïðåäìåòîì ÿêîãî º «Ðåêîíñòðóêö³ÿ òà òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ðàä³îòåõí³÷íèõ çàñîá³â ïîñàäêè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ÀÄÐÅÑÀ_2 », íà çàãàëüíó 125 000 000 ãðèâåíü. Òàêîæ äåòåêòèâîì âñòàíîâëåíî, ùî íà ³ì`ÿ ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 », îêð³ì ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_12 â³äêðèòî ³íø³ ðàõóíêè â ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÿê³ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü äëÿ òðàíçàêö³é ãðîøîâèõ êîøò³â ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », à ñàìå: ÍÎÌÅÐ_13 , ÍÎÌÅÐ_14 , ÍÎÌÅÐ_15 , ÍÎÌÅÐ_16 , ÍÎÌÅÐ_17 , ÍÎÌÅÐ_18 , ÍÎÌÅÐ_19 , ÍÎÌÅÐ_20 , ÍÎÌÅÐ_21 . Ó çâ`ÿçêó ç âèêëàäåíèì, ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó òèì÷àñîâîìó äîñòóï³ äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Äåòåêòèâ, ³ç ïîñèëàííÿì íà â³äîìîñò³, ùî çäîáóò³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ( ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 , êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ) ç ìîæëèâ³ñòþ îçíàéîìèòèñü ç íèìè òà îòðèìàòè ¿õ êîﳿ (â åëåêòðîííîìó òà ïàïåðîâîìó âèãëÿä³), à ñàìå: äîêóìåíò³â ïðî â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â òà âèïèñêè ðóõó êîøò³â ïî ðàõóíêàì ÍÎÌÅÐ_12 ÍÎÌÅÐ_13 , ÍÎÌÅÐ_14 , ÍÎÌÅÐ_15 , ÍÎÌÅÐ_16 , ÍÎÌÅÐ_17 , ÍÎÌÅÐ_18 , ÍÎÌÅÐ_19 , ÍÎÌÅÐ_20 , ÍÎÌÅÐ_21 , â³äêðèòèõ íà ³ì`ÿ ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » (êîä ªÄÐÏÎÓ: ÍÎÌÅÐ_22 ) â ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ³ç çàçíà÷åííÿì äàòè, ðîçøèôðîâêîþ ïðîâåäåíî¿ îïåðàö³¿, íîìåðà äîêóìåíòà, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó, ï³äñòàâ ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â, íàéìåíóâàííÿ êîíòðàãåíò³â, êîäó ªÄÐÏÎÓ, ÐÍÎÊÏÏ, ÌÔÎ áàíêó, ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó êîíòðàãåíò³â, â ïåð³îä ç 28.12.2018 ïî äàòó ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè; çàâ³ðåíèõ êîï³é äîêóìåíò³â (äîãîâîðè, àêòè, äîðó÷åííÿ, ïëàò³æí³ äîêóìåíòè òîùî), íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëîñü çàðàõóâàííÿ àáî ñïèñàííÿ êîøò³â ³ç çàçíà÷åíèõ ðàõóíê³â çà âêàçàíèé ïåð³îä ç ïðèâîäó âèêîíàííÿ äîãîâîðó ¹ 8/12 â³ä 21.12.2018 ì³æ ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 »; çàâ³ðåíèõ êîï³é äîêóìåíò³â (³íôîðìàö³¿), ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî ³ð-àäðåñè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » çä³éñíþâàâñÿ äîñòóï äî çàçíà÷åíèõ ðàõóíê³â ó âêàçàíèé ïåð³îä. ²íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè âêàçàí³ îáñòàâèíè íåìîæëèâî, îñê³ëüêè îô³ö³éí³ äåðæàâí³ ³íôîðìàö³éí³ ðåñóðñè, áàçè äàíèõ, äî ÿêèõ ìຠäîñòóï Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè, òà ³íø³ ðåñóðñè çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â òà â³äîìîñòåé íå ì³ñòÿòü, ùî îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî âêàçàí³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, à òàêîæ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà â íèõ ì³ñòèòüñÿ ñàìà ïî ñîá³ òà â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè òà äîêóìåíòàìè ìàþòü ñóòòºâå òà äîêàçîâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ. Çîêðåìà, çà äîïîìîãîþ âèïèñîê ç ðóõó êîøò³â òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ âêàçàíèõ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â, ìîæëèâî â³äñòåæèòè ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » ç ìåòîþ âèêîíàííÿ äîãîâîðó ¹ 8/12 â³ä 21.12.2018, ïðåäìåòîì ÿêîãî º «Ðåêîíñòðóêö³ÿ òà òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ðàä³îòåõí³÷íèõ çàñîá³â ïîñàäêè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ÀÄÐÅÑÀ_2 ». Âèùåâêàçàíå òàêîæ äàñòü çìîãó âñòàíîâèòè ³íøèõ îñ³á, ÿê³ ìîæóòü áóòè ïðè÷åòí³ äî â÷èíåííÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, äîêóìåíòè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ îòðèìàòè â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ìîæóòü ï³äòâåðäèòè ôàêò çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 », ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_9 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 », ïðè âèêîíàíí³ äîãîâîðó ¹ 8/12 â³ä 21.12.2018, ïðåäìåòîì ÿêîãî º «Ðåêîíñòðóêö³ÿ òà òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ðàä³îòåõí³÷íèõ çàñîá³â ïîñàäêè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ÀÄÐÅÑÀ_2 ». Äîãîâ³ð ¹ 8/12 ì³æ ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » óêëàäåíèé 21.12.2018, à ïåðøå ïåðåðàõóâàííÿ (àâàíñ) ãðîøîâèõ êîøò³â ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » çà âèêîíàííÿ äàíîãî äîãîâîðó â³äáóëîñü 28.12.2018. Òàêîæ, ãðîøîâ³ êîøòè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » çà âèêîíàííÿ äîãîâîðó ¹ 8/12 â³ä 21.12.2018 ìîæóòü áóòè ïåðåðàõîâàí³ â³äðàçó àáî ç³ çíà÷íèì ñïëèâîì ÷àñó, ùî îá´ðóíòîâóº îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïî âêàçàíèì ðàõóíêàì ïî äàòó ïîñòàâëåííÿ óõâàëè. Äåòåêòèâ âêàçóº, ùî ïåð³îä îòðèìàííÿ äîêóìåíò³â ç 28.12.2018 ïî äàòó ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè º âèïðàâäàíèì ³ îá´ðóíòîâàíèì, îñê³ëüêè îñîáè, ÿê³ ïðè÷åòí³ äî â÷èíåííÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³ðîã³äíî ãîòóâàëèñü äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó çàçäåëåã³äü ³ â ïîäàëüøîìó ìîæóòü ïðèõîâóâàòè ñë³äè ï³ñëÿ éîãî â÷èíåííÿ. Òàêîæ äåòåêòèâ ïðîñèâ ðîçãëÿäàòè çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ áåç âèêëèêó ïðåäñòàâíèêà îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ âîíè çíàõîäÿòüñÿ (ïðåäñòàâíèêà ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 »), îñê³ëüêè ïîïåðåäíÿ îá³çíàí³ñòü âîëîä³ëüöÿ ³íôîðìàö³¿ ìîæå ïðèçâåñòè äî ìîæëèâîãî ïîâ³äîìëåííÿ îñ³á, ÿê³ ìîæóòü áóòè ïðè÷åòíèìè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ùî ñòâîðèòü ðåàëüíó çàãðîçó çíèùåííÿ äîêóìåíò³â.  îá´ðóíòóâàííÿ çàÿâëåíîãî êëîïîòàííÿ âêàçóº, ùî çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ùî ñòàíîâëÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, à ïóáë³êàö³ÿ â³äîìîñòåé ïðî îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó â³äêðèòîìó äîñòóï³ ïðèçâåäå äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ñò. 27 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ), ñë³ä÷èé ñóääÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âïðîäîâæ óñüîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ àáî éîãî îêðåìî¿ ÷àñòèíè ëèøå ó âèïàäêàõ ÿêùî çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì. Çã³äíî ç ïóíêòîì 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ, äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ òà äîêóìåíòàõ íàëåæàòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 222 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äîìîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæíà ðîçãîëîøóâàòè ëèøå ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà ³ â òîìó îáñÿç³, â ÿêîìó âîíè âèçíàþòü ìîæëèâèì. Ñë³ä÷à ñóääÿ, ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ä³éøëà âèñíîâêó ïðî òå, ùî êëîïîòàííÿ ñë³ä ðîçãëÿäàòè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ òàºìíèö³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, àëå ç âèêëèêîì ïðåäñòàâíèêà ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », îñê³ëüêè äåòåêòèâîì íå äîâåäåíî, ùî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çíèùåííÿ, çì³íè àáî ïðèõîâóâàííÿ òàêèõ äîêóìåíò³â. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ï³äòðèìàâ çàÿâëåíå êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè ç ï³äñòàâ, âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³. Äîäàòêîâî òà íà çàïèòàííÿ ïîâ³äîìèâ, ùî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåîáõ³äíî îòðèìàòè â³äîìîñò³ ïðî êîíòðàãåíò³â ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_12 », îñê³ëüêè íàðàç³ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëþºòüñÿ êîëî îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ïðåäñòàâíèê îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ äîêóìåíòè, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî äàòó ³ ÷àñ áóâ ïîâ³äîìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì (à.ñ. 84-87), ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ïåðåøêîäæຠðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Çàñëóõàâøè äåòåêòèâà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà òàêîãî âèñíîâêó. ³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 5 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòàòòåþ 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåí³ çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ - âîíè íå äîïóñêàþòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Ðàçîì ³ç òèì, ó ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ àáî ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Çã³äíî ç ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ßê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó êëîïîòàííÿ òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 23.11.2020, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12019000000000479 â³ä 27.05.2019 çä³éñíþºòüñÿ çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ïðè ðåêîíñòðóêö³¿ òà òåõí³÷íîìó ïåðåîñíàùåíí³ ðàä³îòåõí³÷íèõ çàñîá³â ïîñàäêè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâèìè îñîáàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ï³ä ÷àñ ïðîäîâæåííÿ 䳿 ñåðòèô³êàò³â â³äïîâ³äíîñò³ íàçåìíèõ çàñîá³â ðàä³îòåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïîëüîò³â ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ïðè ðåêîíñòðóêö³¿ òà òåõí³÷íîìó ïåðåîñíàùåíí³ ðàä³îòåõí³÷íèõ çàñîá³â ïîñàäêè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹19-1363/1364 â³ä 26.12.2019 (à.ñ. 57-69) ðîçì³ð çáèòê³â ñòàíîâèòü 21 447 680, 00 ãðí Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè äåòåêòèâîì ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ: âèòÿã ç ªÐÄÐ (à.ñ. 9-10; êîï³ÿ òåíäåðíî¿ ïðîïîçèö³¿ ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_12 » (à.ñ. 11-12); êîï³ÿ ïðîòîêîëó ¹75/3/1 çàñ³äàííÿ òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » Ìèêîëà¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30.11.2018 (à.ñ. 13), íà ÿêîìó ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïî÷àòîê ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ «Ðåêîíñòðóêö³ÿ òà òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ðàä³îòåõí³÷íèõ çàñîá³â ïîñàäêè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÀÄÐÅÑÀ_2 » (45450000-6 ²íø³ çàâåðøàëüí³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè, à ñàìå 45454000-4 Ðåêîíñòðóêö³ÿ)»; êîï³ÿ ïðîòîêîëó ¹75/3/2 çàñ³äàííÿ òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » Ìèêîëà¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 10.12.2018 (à.ñ. 14), íà ÿêîìó ïðèéíÿòî òåíäåðíó ïðîïîçèö³þ ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_12 » â³ä 07.12.2018 ð. ¹01/12/2018ð ïî ïåðåãîâîðí³é ïðîöåäóð³ çàêóï³âë³ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 4 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 35 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³», à ñàìå: «Ðåêîíñòðóêö³ÿ òà òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ðàä³îòåõí³÷íèõ çàñîá³â ïîñàäêè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÀÄÐÅÑÀ_2 » (45450000-6 ²íø³ çàâåðøàëüí³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè, à ñàìå 45454000-4 Ðåêîíñòðóêö³ÿ)»); êîï³ÿ ïîâ³äîìëåííÿ ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïðî íàì³ð óêëàñòè äîãîâ³ð ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè (à.ñ. 15); êîï³ÿ äîãîâîðó ¹8/12 â³ä 21.12.2018 ïðî âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî: «Ðåêîíñòðóêö³ÿ òà òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ðàä³îòåõí³÷íèõ çàñîá³â ïîñàäêè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÀÄÐÅÑÀ_2 » ç äîäàòêàìè òà äîäàòêîâèìè óãîäàìè (à.ñ. 16-28), óêëàäåíèé ì³æ ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_12 », çã³äíî ÿêîãî îñòàííº çîáîâ`ÿçóºòüñÿ âèêîíàòè ðîáîòè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », à ñàìå: «Ðåêîíñòðóêö³ÿ òà òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ðàä³îòåõí³÷íèõ çàñîá³â ïîñàäêè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÀÄÐÅÑÀ_2 »; êîï³ÿ äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹21-12\2018 â³ä 21.12.2018, óêëàäåíèé ì³æ ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_12 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_14 » (à.ñ. 29-30), çã³äíî ÿêîãî îñòàííº çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ïîñòàâèòè ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_12 » îáëàäíàííÿ âèðîáíèöòâà ô³ðìè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 », ïåðåë³ê ÿêîãî çàçíà÷åíèé â ñïåöèô³êàö³¿ ¹1 (à.ñ. 31); êîï³ÿ ðàõóíêó-ôàêòóðè ¹ ÑÔ-000073 â³ä 21.12.2018 íà ñóìó 21 447 680,00 ãðí (à.ñ. 32); êîï³ÿ âèäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ ¹ ÐÍ-0000039 â³ä 21.12.2018 íà ñóìó 21 447 680,00 ãðí (à.ñ. 33); êîï³ÿ äîâ³ðåíîñò³ ¹ 376 â³ä 21.12.2018 (à.ñ. 34), âèäàíî¿ ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ò.â.î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 íà îòðèìàííÿ â³ä ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_12 » ö³ííîñòåé çà ðàõóíêîì-ôàêòóðîþ ¹ ÑÔ-000073 â³ä 21.12.2018; êîï³ÿ äîãîâîðó â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ ¹27/12 â³ä 27.12.2018, óêëàäåíîãî ì³æ ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_12 » (à.ñ. 35-36), çã³äíî ÿêîãî îñòàííº ïðèéíÿëî íà â³äïîâ³äàëüíå áåçâ³äïëàòíå çáåð³ãàííÿ ìàòåð³àëè, ïåðåë³ê ÿêî¿ ³äåíòè÷íèé òîìó, ùî âêàçàíèé â ñïåöèô³êàö³¿ ¹1 äî äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹21-12\2018 â³ä 21.12.2018 (à.ñ. 31), ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ àêòàìè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàéíà íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ ìàéíà â³ä 02.05.2019 òà â³ä 01.06.2019 (à.ñ. 43, 44); êîï³ÿ äîãîâîðó â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ ¹ 20-12\2018 â³ä 27.12.2018, óêëàäåíîãî ì³æ ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_12 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_14 » (à.ñ. 37), çã³äíî ÿêîãî îñòàííº ïðèéíÿëî íà â³äïîâ³äàëüíå áåçâ³äïëàòíå çáåð³ãàííÿ ìàòåð³àëè, îòðèìàí³ ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_12 » çà äîãîâîðîì â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ ¹27/12 â³ä 27.12.2018, óêëàäåíèì ç ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 »; êîﳿ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹1 â³ä 28.12.2018 òà ¹2 â³ä 28.12.2018 íà ³ì`ÿ ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_12 » (à.ñ. 38); êîï³ÿ äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 01-19 â³ä 03.01.2019, óêëàäåíîãî ì³æ ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_12 » òà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_9 » (à.ñ. 39-40), çã³äíî ÿêîãî îñòàííº çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ïîñòàâèòè îáëàäíàííÿ âèðîáíèöòâà ô³ðìè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 », ïåðåë³ê ÿêîãî çàçíà÷åíèé â ñïåöèô³êàö³¿ ¹1 (à.ñ. 41); êîﳿ âèäàòêîâèõ íàêëàäíèõ ¹4 â³ä 31.05.2019 (à.ñ. 41 çâîðîò) òà ¹3 â³ä 02.05.2019 (à.ñ. 42); êîï³ÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Öåíòðàëüíîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ìèêîëàºâà â³ä 04.09.2019 (à.ñ. 45-46), ÿêîþ íàäàíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 » à ñàìå ðîçäðóê³âîê ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_12 » ïî áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_7 ; êîï³ÿ îïèñó äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 27.09.2019 (à.ñ. 47), çã³äíî ÿêîãî â õîä³ ïðîâåäåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â ó ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 » âèëó÷åíî îïòè÷íèé äèñê ìàðêè «Verbatim» ç âõ. 4002-ÂÁ, íà ÿêîìó â³äîáðàæåíî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_12 » çà ïåð³îä ç 01.01.2018 ïî 04.09.2019; êîï³ÿ ïðîòîêîëó îãëÿäó CD-äèñêà ìàðêè «Verbatim» ç íàÿâíèì íà íüîìó íàäïèñîì «âõ. 4002-ÂÁ» ç äîäàòêàìè (à.ñ. 48-56), çã³äíî ÿêîãî 28.12.2018 ç ðàõóíê³â ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » ïåðåðàõîâàíî ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 21 447 680,00 ãðí; êîï³ÿ âèñíîâêó êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹19-1363/1364 â³ä 26.12.2019 (à.ñ. 57-69), ÿêèì ï³äòâåðäæåíî ðîçì³ð çáèòê³â ó ñóì³ 21 447 680, 00 ãðí; êîï³ÿ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 20.10.2019 (à.ñ. 70-72), â õîä³ ÿêîãî çà äîïîìîãîþ ³íòåðíåò- ñòîð³íêè ñàéòó ï³ä íàçâîþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_16 » çä³éñíþâàâñÿ ïîøóê êîíòðàãåíò³â ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » çà êîäîì ªÄÐÏÎÓ ( ÍÎÌÅÐ_22 ), ñåðåä ÿêèõ íàÿâí³ â³äîìîñò³ â òîìó ÷èñë³ ïðî ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », òà âèÿâëåíî òðàíçàêö³¿ ì³æ ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » òà ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » íà çàãàëüíó ñóìó 68 519 688,38 ãðí â ðàìêàõ âèêîíàííÿ äîãîâîðó ¹8/12 â³ä 21.12.2018; ³íôîðìàö³ÿ ç ²Ñ «Ïîäàòêîâèé áëîê», ó ÿê³é â³äîáðàæåíî, ùî ó ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » áóëè â³äêðèò³ ðàõóíêè ÒΠÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » (à.ñ. 75-81) ôîðìóº ó ñë³ä÷î¿ ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðî â÷èíåííÿ ÿêèõ çàçíà÷ຠäåòåêòèâ. Ç óðàõóâàííÿì äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ â³äîìîñòåé ñë³ä÷à ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠäåòåêòèâ. Ïðè öüîìó, íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷à ñóääÿ íå ìîæå âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ âñòàíîâëþâàòè íàÿâí³ñòü ñêëàäó çëî÷èíó òà ñòóï³íü âèíè. Ñë³ä÷à ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé âèçíà÷àº, ùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ìîãëî áóòè â÷èíåíî, à ïðåäñòàâëåíî¿ ³íôîðìàö³¿ äîñòàòíüî äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíèì ³ç ÿêèõ º òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. dz çì³ñòó êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü íàäàòè äåòåêòèâ, ìîæóòü ì³ñòèòè â³äîìîñò³, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå íàäàñòü çìîãó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâèòè îñ³á, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ìîæóòü áóòè ïðè÷åòí³ äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè; ñóìè (ðîçì³ðó) êîøò³â, ÿêèìè â³äáóëîñü çàâîëîä³ííÿ ó ðåçóëüòàò³ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Òàêèé äîñòóï íàïðàâëåíèé íà îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé, ùî ìîæóòü ï³äòâåðäèòè àáî ñïðîñòóâàòè âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèíè. Ñë³ä÷à ñóääÿ âñòàíîâèëà, ùî îòðèìàòè äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â áåç çàñòîñóâàííÿ çàçíà÷åíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ íå âèÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâèì, çâàæàþ÷è íà òå, ùî ³íôîðìàö³ÿ, äîñòóï äî ÿêî¿ ïðîñèòü äåòåêòèâ, ì³ñòèòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà, â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. Òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî íåìîæëèâî îòðèìàòè äîñòóï äî äîêóìåíò³â øëÿõîì ïîäàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïèñüìîâî¿ âèìîãè äî áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè, â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 3, 3-1, 3-2 ñò. 62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», òàê ÿê çàïèòóâàíà ³íôîðìàö³ÿ âèõîäèòü çà ìåæ³ âèçíà÷åíî¿ çàçíà÷åíèìè íîðìàìè. Âáà÷àºòüñÿ, ùî äåòåêòèâîì íàâåäåí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî çàçíà÷åíà â êëîïîòàíí³ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìຠñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³ ï³äòâåðäæåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 », ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_9 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ïðè âèêîíàíí³ äîãîâîðó ¹ 8/12 â³ä 21.12.2018, ïðåäìåòîì ÿêîãî º «Ðåêîíñòðóêö³ÿ òà òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ðàä³îòåõí³÷íèõ çàñîá³â ïîñàäêè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ÀÄÐÅÑÀ_2 ». Òîæ, ç îãëÿäó íà ïðåäìåò äîêàçóâàííÿ â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.3 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠêëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî òàêèõ äîêóìåíò³â îá´ðóíòîâàíèì. Âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè øëÿõîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íå ìຠîçíàê ïîðóøåííÿ ïðàâ îñîáè, àäæå ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà äàíîìó åòàï³ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ. Âñòàíîâëåíî, ùî äîêóìåíòè, äî ÿêèõ ïðîñèòü äîñòóï äåòåêòèâ, íå º òàêèìè, äî ÿêèõ çàáîðîíåíèé äîñòóï, â³äïîâ³äíî äî ñò. 161 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ îá´ðóíòóâàâ ïåð³îä, çà ÿêèé íåîáõ³äíî îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî çàïèòóâàíèõ äîêóìåíò³â, à ñàìå ç 28.12.2018, òîáòî ç ìîìåíòó ïåðøîãî ïåðåðàõóâàííÿ (àâàíñó) ãðîøîâèõ êîøò³â ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » çà âèêîíàííÿ äîãîâîðó ¹8/12, óêëàäåíîãî ì³æ ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » 21.12.2018 òà ïî äåíü âèíåñåííÿ óõâàëè, îñê³ëüêè ãðîøîâ³ êîøòè ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » çà âèêîíàííÿ äîãîâîðó ¹ 8/12 â³ä 21.12.2018 ìîæóòü áóòè ïåðåðàõîâàí³ â³äðàçó àáî ç³ çíà÷íèì ñïëèâîì ÷àñó. ³äïîâ³äíî äî íàÿâíèõ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ âèïèñêè ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â ïî ðàõóíêó ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 », êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_22 òà ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹¹1,2 â³ä 28.12.2020 (à.ñ. 50, 51) âáà÷àºòüñÿ, ùî 28.12.2018 ç ðàõóíêó ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » áóëî ïåðåðàõîâàíî ãðîøîâ³ êîøòè äâîìà ïëàòåæàìè (4 630 725,00 ãðí +16 816 955,00 ãðí.) íà çàãàëüíó ñóìó 21 447 680,00 ãðí, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: «Îï.îáë.ïî Ðåê òà òåõ ïåð ðàä çàñ ÎÑÎÁÀ_13 .ì³æí.àåð.Ì.Î.ñ.Áàë.â.Êè¿â. ÍÎÌÅÐ_23 ; ä.8/12 ðôÑÔ000073, ÒÔ Ì-15-21/12/18, âò÷ ÏÄÂ771787,50»; «Îï.îáë.ïî Ðåê òà òåõ ïåð ðàä çàñ. ïîñ.ÊÏ Ìèê.ì³æí.àåð.Ì.î.ñ.Áàë.â.Êè¿â. ÍÎÌÅÐ_24 ; ä.8/12 ðôñô000073, Ì15â21.12.18 ä-ó1-27, âò÷ ÏÄÂ2802825,83». ³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ²ÏÑ «Ïîäàòêîâèé áëîê» ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_17 (à.ñ. 80), ðàõóíêè ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » ¹ ÍÎÌÅÐ_12 ÍÎÌÅÐ_13 , ÍÎÌÅÐ_14 , ÍÎÌÅÐ_15 , ÍÎÌÅÐ_16 , ÍÎÌÅÐ_17 , ÍÎÌÅÐ_18 , ÍÎÌÅÐ_19 , ÍÎÌÅÐ_20 , ÍÎÌÅÐ_21 â³äêðèò³ â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 , êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 , ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ â ìåæàõ ïåð³îäó, ÿêèé ïî÷èíàºòüñÿ ç ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíîê ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 », òîáòî ç 28.12.2018 òà ïî äåíü ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè, òîáòî - 02.12.2020. Îêð³ì öüîãî, çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). Òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî çàâ³ðåíèõ êîï³é äîêóìåíò³â êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì íå ïåðåäáà÷åíî, à òîìó âèõîäÿ÷è ³ç ìåòè çàÿâëåíîãî êëîïîòàííÿ îòðèìàííÿ êîï³é äîêóìåíò³â çã³äíî ïåðåë³êó êëîïîòàííÿ ó ö³é ÷àñòèí³ ï³äëÿãຠäî ÷àñòêîâîãî çàäîâîëåííÿ çã³äíî ôîðìóëþâàííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíè ñïðàâè, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 132, 159, 162, 163, 164, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Íàäàòè äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ ïî ðàõóíêàõ ÍÎÌÅÐ_12 ÍÎÌÅÐ_13 , ÍÎÌÅÐ_14 , ÍÎÌÅÐ_15 , ÍÎÌÅÐ_16 , ÍÎÌÅÐ_17 , ÍÎÌÅÐ_18 , ÍÎÌÅÐ_19 , ÍÎÌÅÐ_20 , ÍÎÌÅÐ_21 , â³äêðèòèõ ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » (Êîä ªÄÐÏÎÓ: ÍÎÌÅÐ_22 ) çà ïåð³îä ç 28.12.2018 ïî 02.12.2020, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ( ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 , ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ) ç ìîæëèâ³ñòþ îçíàéîìèòèñü ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (â åëåêòðîííîìó òà ïàïåðîâîìó âèãëÿä³), à ñàìå: - äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â, âèïèñêè ðóõó êîøò³â ïî ðàõóíêàõ ³ç çàçíà÷åííÿì äàòè, ðîçøèôðîâêîþ ïðîâåäåíî¿ îïåðàö³¿, íîìåðà äîêóìåíòà, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó, ï³äñòàâ ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â, íàéìåíóâàííÿ êîíòðàãåíò³â, êîäó ªÄÐÏÎÓ, ÐÍÎÊÏÏ, ÌÔÎ áàíêó, ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó êîíòðàãåíò³â; - äîãîâîð³â, àêò³â, äîðó÷åíü, ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëîñü çàðàõóâàííÿ àáî ñïèñàííÿ êîøò³â ³ç çàçíà÷åíèõ ðàõóíê³â ç ïðèâîäó âèêîíàííÿ äîãîâîðó ¹ 8/12 â³ä 21.12.2018 ì³æ ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 »; - äîêóìåíò³â (³íôîðìàö³¿), ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî ³ð-àäðåñè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » çä³éñíþâàâñÿ äîñòóï äî âêàçàíèõ ðàõóíê³â. Ñòðîê 䳿 óõâàëè îäèí ì³ñÿöü ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ - äî 02 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè öüîãî Êîäåêñó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Çîáîâ`ÿçàòè ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 íåâ³äêëàäíî ïîâ³äîìèòè ñë³ä÷ó ñóääþ ïðî äàòó çâåðíåííÿ ö³º¿ óõâàëè äî âèêîíàííÿ ó ïèñüìîâ³é ôîðì³. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1