Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/8068/20

Ñë³ä÷èé ñóääÿ ó 1-é ³íñòàíö³¿: ÎÑÎÁÀ_1 Ñïðàâà ¹ 991/8068/20 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/960/20 ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÂÈÙÎÃÎ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ Ó Õ Â À Ë À ² ì å í å ì Ó ê ð à ¿ í è 20 ëèñòîïàäà 2020 ðîêóì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ïîäàíó â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_8 , íà óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: ³ä ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_8 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11.11.2020. ². Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ. 1.1. 11.11.2020 ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâèëà óõâàëó, ÿêîþ íàêëàëà àðåøò íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_8 , øëÿõîì çàáîðîíè êîðèñòóâàòèñÿ òà ðîçïîðÿäæàòèñÿ íèì, à ñàìå íà: ìîá³ëüíèé òåëåôîí Iphone A1784 òà àðêóø³ ôîðìàòó À-4, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íèõ îñ³á òà ïðîåêòè äîãîâîð³â. 1.2. Ñâîþ óõâàëó ñë³ä÷à ñóääÿ ìîòèâóâàëà òèì, ùî: (1) îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308 â³ä 03.10.2016 â ò. ÷. çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÊÊ); (2) íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó ìàéíà; (3) òåëåôîí áóëî âèëó÷åíî â õîä³ îáøóêó, ïðîâåäåíîãî íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêîþ íàäàíî äîçâ³ë íà â³äøóêàííÿ òåðì³íàë³â ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó; (4) â õîä³ îãëÿäó íà ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ âèÿâëåíî ëèñòóâàííÿ, ùî ñòîñóºòüñÿ êîìïàí³é «Venford Holdinng Limited», «Yugtransterminal», «Navik», ÿê³ ñòîñóþòüñÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òîìó òàê³ â³äîìîñò³ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê äîêàçè; (5) òåëåôîí, ÿê ìàòåð³àëüíèé íîñ³é â³äîìîñòåé, ìຠîçíàêè ðå÷îâîãî äîêàçó òà ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé ÿê ïðîöåñóàëüíå äæåðåëî äîêàç³â; (6) âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó äîêóìåíòè ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ùîäî ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë», ÏÏ «Íàâ³ê», ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³», ÿê³ âõîäÿòü â êîëî îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; (7) ïîñòàíîâîþ â³ä 24.03.2020 âèëó÷åí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè âèçíàíî ðå÷îâèì äîêàçîì; (8) àðåøò íàêëàäåíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â òà çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì ¿õ â³ä÷óæåííÿ òà/àáî ïðèõîâóâàííÿ; (9) íàêëàäåííÿ àðåøòó º ðîçóìíèì òà ñï³âì³ðíèì; (10) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü ñàìå òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ â ïðàâà òà ñâîáîäè îñîáè òà íå íåñóòü íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ òðåò³õ îñ³á. ²I. Âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. 2.1.  àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_6 ïðîñèòü: (1) óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11.11.2020 ñêàñóâàòè; (2) ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ â³äìîâèòè äåòåêòèâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ÎÑÎÁÀ_8 . 2.2. Ñâî¿ âèìîãè ïðåäñòàâíèê ìîòèâóâàâ òèì, ùî: (1) ñóäîâèé ðîçãëÿä áóâ íåïîâíèì, îñê³ëüêè âñóïåðå÷ çàÿâëåíîìó ïðåäñòàâíèêîì êëîïîòàííþ ñë³ä÷îþ ñóääåþ áóëî â³äìîâëåíî ó äîïèò³ ñïåö³àë³ñòà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ - ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_10 , ïðîâåäåíí³ äîñë³äæåííÿ äîäàòê³â äî åêñïåðòèçè ¹ÑÅ-19-20/11256-ÊÒ (äâîõ äèñê³â ³ òåëåôîíó), òà íå âèòðåáóâàíí³ ðÿäó ìàòåð³àë³â (ð³øåíü ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü [äàë³ ªÐÄÐ] ó âèä³ëåíîìó ïðîâàäæåíí³); (2) âèñíîâêè ñë³ä÷î¿ ñóää³ íå â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè, çîêðåìà âîíà áåçï³äñòàâíî: (à) âèéøîâøè çà ìåæ³ êëîïîòàííÿ, ôàêòè÷íî íàä³ëèëà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé íå áóâ ï³äîçðþâàíèì, ñòàòóñîì îñîáè, ÿêà â÷èíèëà çëî÷èí, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì íàêëàëà àðåøò íà éîãî ìàéíî; (á) ââàæàëà, ùî íà âèëó÷åíîìó ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ íàÿâí³ â³äîìîñò³, ùî ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ äëÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; (â) âðàõóâàëà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà â³ä 24.03.2020 ÿê äîêàç â³äïîâ³äíîñò³ âèëó÷åíîãî ìàéíà êðèòåð³ÿì ðå÷îâèõ äîêàç³â, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 98 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ); (ã) ââàæàëà, ùî äåòåêòèâîì íàäàíî äîêàçè ³ñíóâàííÿ îáñòàâèí òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 11 ñò. 170 ÊÏÊ; (3) ñë³ä÷îþ ñóääåþ äîïóùåí³ ³ñòîòí³ ïîðóøåííÿ âèìîã ÊÏÊ, ÿê³ ïîëÿãàëè â ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà çà ìåæàìè ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàâåðøåíîãî ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ 07.10.2020, ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â ñòîðîí³ çàõèñòó, à òàêîæ ó íå ïåðåäà÷³ äëÿ àâòîìàòè÷íîãî ðîçïîä³ëó ì³æ ñóääÿìè çàÿâè ùîäî çàÿâëåíîãî ¿é â³äâîäó, øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ ñàìîñò³éíî íåçàêîííî¿ òà áåçï³äñòàâíî¿ óõâàëè ïðî çàëèøåííÿ çàÿâëåíèõ â³äâîä³â áåç ðîçãëÿäó. ²II. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ. 3.1. Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ ïîäàíó àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïîñèëàþ÷èñü íà äîâîäè, çàçíà÷åí³ ó í³é. Ïðè öüîìó çàçíà÷èâ, ùî: (1) ñë³ä÷à ñóääÿ áåçï³äñòàâíî óõèëèëàñÿ â³ä îö³íêè âìîòèâîâàíîñò³ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ïðî âèçíàííÿ âèëó÷åíîãî ìàéíà ðå÷îâèìè äîêàçàìè, â ÿê³é, íà éîãî äóìêó, ìîòèâàö³ÿ â³äñóòíÿ; (2) â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ íå çàçíà÷åíî ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ á äîâîäèëè íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 11 ñò. 170 ÊÏÊ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_8 áóëî çàáîðîíåíî êîðèñòóâàííÿ òåëåôîíîì, íà ÿêèé íàêëàäåíî àðåøò. 3.2. Âëàñíèê ìàéíà ÎÑÎÁÀ_8 , áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, äî ñóäó íå ïðèáóâ, ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè íå ïîâ³äîìèâ, ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ðîçãëÿä ñïðàâè çà éîãî îáîâ`ÿçêîâî¿ ó÷àñò³ ÷è ïðî â³äêëàäåííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ íå çâåðòàâñÿ. Ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_6 ³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_7 íå çàïåðå÷óâàëè ïðîòè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çà éîãî â³äñóòíîñò³. 3.3. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_7 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Çîêðåìà, âêàçàâ, ùî: (1) ñë³ä÷à ñóääÿ íå íàä³ëÿëà ÎÑÎÁÀ_8 ñòàòóñîì ï³äîçðþâàíîãî; (2) âìîòèâîâàí³ñòü àáî íåâìîòèâîâàí³ñòü ïîñòàíîâè äåòåêòèâà, ÿêà ñòîñóºòüñÿ âèçíàííÿ äîêóìåíò³â òà ðå÷åé ðå÷îâèìè äîêàçàìè, íå âïëèâຠíà äîêàçîâó ñèëó êîíêðåòíî¿ ðå÷³, òà é çàêîí âçàãàë³ íå âèìàãຠâèíîñèòè òàêó ïîñòàíîâó; (3) äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çàê³í÷åíî, àëå íå çàâåðøåíî, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ñë³ä÷à ñóääÿ ìàëà ïðàâî ðîçãëÿäàòè êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà; (4) ñë³ä÷à ñóääÿ, âðàõîâóþ÷è çëîâæèâàííÿ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà, ïðèéíÿëà çàêîííå, îá´ðóíòîâàíå òà âìîòèâîâàíå ð³øåííÿ ùîäî çàëèøåííÿ ïîâòîðíî çàÿâëåíîãî â³äâîäó áåç ðîçãëÿäó; (5) â äîäàòêàõ ¹7 òà ¹27 äî ïðîòîêîëó îãëÿäó, íàÿâíèõ ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ, ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ç òåëåôîíó, àðåøò ÿêîãî îñêàðæóºòüñÿ, ÿêà ï³äòâåðäæóº â³äïîâ³äí³ñòü òàêîãî ìàéíà êðèòåð³ÿì ðå÷îâîãî äîêàçó; (6) ó âèïàäêó íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ìîæëèâîñò³ êîðèñòóâàííÿ òåëåôîíîì, íà ÿêèé íàêëàäåíî àðåøò, ³ñíóº ðèçèê ñïîòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà â íüîìó ì³ñòèòüñÿ, çîêðåìà, ùîäî äàò ³ ÷àñó ëèñòóâàííÿ, ùî ñòàíîâèòü ³íòåðåñ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; (7) â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ íå íàâåäåíî äîâîä³â, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïðåäñòàâíèê ïðîñèòü ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé íà ³íøå ìàéíî, àí³æ òåëåôîí. IV. Îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷îþ ñóääåþ òà ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. 4.1. ßê áóëî âñòàíîâëåíî ñë³ä÷îþ ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ â³ä 11.11.2020: 4.1.1. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308 â³ä 03.10.2016 çä³éñíþºòüñÿ, â òîìó ÷èñë³, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, à ñàìå ó ïðîâåäåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè, ÿê³ îòðèìàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á òà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. 4.1.2. Ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º îáñòàâèíè ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) â 2016 ðîö³ êîøò³â, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, íà ñóìó 131 174 020,00 ãðí. Ñàíêö³ÿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â. À ðîçì³ð ïðåäìåòó ëåãàë³çàö³¿ ïåðåâèùóº âñòàíîâëåíó â ï. 3 ïðèì³òêè äî ñò. 209 ÊÊ ìåæó îñîáëèâî âåëèêîãî ðîçì³ðó. 4.1.3. Íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. 4.1.4. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.03.2020 íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Óõâàëîþ íàäàíî äîçâ³ë, â òîìó ÷èñë³, íà â³äøóêàííÿ òåðì³íàë³â ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó ³ç ñ³ì-êàðòàìè àáîíåíòñüêèõ íîìåð³â, êàðòîê ïàì`ÿò³, ùî âèêîðèñòîâóâàëèñü òà âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 , òà ì³ñòÿòü äàí³ ïðî çìîâó ì³æ áåíåô³ö³àðíèìè âëàñíèêàìè (êîíòðîëåðàìè), êåð³âíèêàìè çàçíà÷åíèõ êîìåðö³éíèõ òîâàðèñòâ òà ñëóæáîâèìè îñîáàìè Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî çä³éñíåííÿ îïåðàö³é ç êîøòàìè, îòðèìàíèìè â³ä äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ¹759 òà ¹762 â³ä 28.09.2016 áóä³âåëü òà ñïîðóä, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, à òàêîæ íàä³ñëàí³, îòðèìàí³, çáåðåæåí³ àáî âèäàëåí³ äîêóìåíòè, çîáðàæåííÿ òà ³íø³ ôàéëè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ âêàçàíèõ â óõâàë³ þðèäè÷íèõ îñ³á òà îáñòàâèí ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â. 4.1.5. Íà ï³äñòàâ³ âêàçàíî¿ óõâàëè 02.03.2020 áóâ ïðîâåäåíèé îáøóê, ó õîä³ ÿêîãî âèÿâëåíî ³ âèëó÷åíî: (1) ìîá³ëüíèé òåëåôîí Iphone À1784 (ñåð³éíèé íîìåð: ÍÎÌÅÐ_1 , IMEI: ÍÎÌÅÐ_2 ); (2) àðêóø ôîðìàòó À-4 ³ç òàáëèöåþ çà íàçâîþ «ÞÒÒ», äå ì³ñòÿòüñÿ äàí³ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë» (íàðàõîâàí³ òà âèïëà÷åí³ áîðãè çà 2015-2016 ðîêè); (3) àðêóø ôîðìàòó À-4 ³ç òàáëèöåþ çà íàçâîþ «ÍÀÂÈÊ»; (4) äâà àðêóø³ ôîðìàòó À-4 ³ç íàçâîþ «Ñîãëàøåíèå» äàòà «06 ôåâðàëÿ 2019 ã.», äå ì³ñòèòüñÿ ïðîåêò äîãîâîðó ì³æ äâîìà ñòîðîíàìè: «G.V.I.» (ñòîðîíà 1) òà «Ò.Ê.².» (ñòîðîíà 2) ùîäî â³ä÷óæåííÿ íà êîðèñòü Ñòîðîíè 2 ÷àñòîê ó ñòàòóòíèõ êàï³òàëàõ ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë» (êîä 35304198), ÏÏ «Íàâ³ê» (êîä 32146197), ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³» (êîä 37812482); (5) äâà àðêóø³ ôîðìàòó À-4 ³ç íàçâîþ «Ñîãëàøåíèå» äàòà «06 ôåâðàëÿ 2019 ã.», äå ì³ñòèòüñÿ ïðîåêò äîãîâîðó ì³æ äâîìà ñòîðîíàìè: «G.V.I.» (ñòîðîíà 1) òà «Ò.Ê.².» (ñòîðîíà 2) ùîäî â³ä÷óæåííÿ íà êîðèñòü Ñòîðîíè 2 ÷àñòîê ó ñòàòóòíèõ êàï³òàëàõ ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë» (êîä 35304198), ÏÏ «Íàâ³ê» (êîä 32146197), ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³» (êîä 37812482) ³ç âíåñåíèìè çì³íàìè â ï. 2 «Ñîãëàøåíèÿ», ÿê³ âèä³ëåí³ æîâòèì êóðñîðîì. 4.1.6. ϳä ÷àñ îãëÿäó òåëåôîíó, âèëó÷åíîãî ó õîä³ îáøóêó, íà íüîìó âèÿâëåíî ëèñòóâàííÿ, ùî ñòîñóºòüñÿ êîìïàí³é «Venford Holding Limited Hong», «Kong-England Capital», «Yugtransterminal», «Navik», ÿêå ìîæå ñòîñóâàòèñÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 4.1.7. Âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó äîêóìåíòè òàêîæ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ùîäî ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë, ÏÏ «Íàâ³ê», ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³», ÿê³ âõîäÿòü â êîëî îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 4.1.8. Ïîñòàíîâîþ â³ä 24.03.2020 âèëó÷åí³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ùîäî ÿêèõ ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, âèçíàí³ ðå÷îâèìè äîêàçàìè. 4.1.9. Ðèçèêàìè, äëÿ çàïîá³ãàííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíî íàêëàäåííÿ àðåøòó, º ìîæëèâ³ñòü â³ä÷óæåííÿ òà/àáî ïðèõîâóâàííÿ öüîãî ìàéíà âëàñíèêîì - ÎÑÎÁÀ_8 ÷è éîãî óïîâíîâàæåíèìè ïðåäñòàâíèêàìè. Îäíàê ç íàêëàäåííÿì àðåøòó âòðà÷àºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü îñîáè â³ä÷óæèòè öå ìàéíî íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á òà/àáî éîãî ïðèõîâóâàííÿ. Îòæå, ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ àðåøòó ìàéíà, à ñàìå çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî â³ä÷óæåííÿ òà/àáî ïðèõîâóâàííÿ. 4.1.10. Ìàéíî, íà ÿêå äåòåêòèâ ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò, íå º òèì÷àñîâî âèëó÷åíèì ìàéíîì. ² â³äñóòí³ñòü ó ìàéíà ñòàòóñó òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî íå ïîçáàâëÿº îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðàâà çâåðíóòèñÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî éîãî àðåøò â ïîðÿäêó ñò. 170 ÊÏÊ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. 4.2. Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 òà ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 , âèâ÷èâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ òà ïåðåâ³ðèâøè íàâåäåí³ äîâîäè, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ñë³ä÷îþ ñóääåþ ïðàâèëüíî âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, çàçíà÷åí³ âèùå ó ï³äï. ï³äï. 4.1.1.-4.1.10. ï. 4.1. ö³º¿ óõâàëè, âèõîäÿ÷è ³ç íàÿâíèõ ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ ¹1-êñ/991/8289/20 ó ñïðàâ³ ¹991/8068/20 äîêàç³â: ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 04.03.2020 (à. ñ. 14-19); ïðîåêòó ñîãëàøåíèÿ â³ä 06.02.2019 íà 2 àðêóøàõ (à. ñ. 20-21); ïðîåêòó ñîãëàøåíèÿ â³ä 06.02.2019 íà 2 àðêóøàõ (à. ñ. 22-23); òàáëèö³ «ÞÒÒ» íà 1 àðêóø³ (à. ñ. 24); òàáëèö³ «ÍÀÂÈÊ» íà 1 àðêóø³ (à. ñ. 25); ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 10.03.202013.03.2020 òåëåôîíó iPhone À1784, s/n ÍÎÌÅÐ_1 , IMEI: ÍÎÌÅÐ_2 (à. ñ. 26-27); ïîÿñíåíü ñïåö³àë³ñòà â³ä 13.03.2020 äî ïðîòîêîëó îãëÿäó ðå÷åé ê/ï ¹42016161010000308 (à. ñ. 28 - 29); ïîÿñíåíü ñïåö³àë³ñòà â³ä 13.03.2020 äî ïðîòîêîëó îãëÿäó ðå÷åé ê/ï ¹42016161010000308 (à. ñ. 30-33); ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 23.03.2020 (à. ñ. 34-38); âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ÑÅ-19-20/11256-ÊÒ â³ä 28.05.2020 (à. ñ. 41-45); ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 27.08.2020 (à. ñ. 46-53); ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 16.09.2020 (à. ñ. 54-62). 4.3. Êð³ì òîãî, êîëå㳺þ ñóää³â, îö³íþþ÷è äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó, ÿêà çâåðíóëàñÿ ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ, áóëî âñòàíîâëåíî íèæ÷åíàâåäåíå. 4.3.1. ³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç ªÐÄÐ äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42016161010000308 â³ä 03.10.2016 çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 366 (÷èííà äî 01.07.2020), ÷. 2 ñò. 205-1, ÷. 3 ñò. 206-2 ÊÊ (à. ñ. 4-6). 4.3.2. ²ç âèòÿãó ç ªÐÄÐ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308 (à. ñ. 4-6), êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî (ò. 5 à. ñ. 1-3) òà ïîñòàíîâè â³ä 13.07.2020 (à. ñ. 7-11) ó ¿õ ñóêóïíîñò³ âáà÷àºòüñÿ, ùî îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñåðåä ³íøîãî, ïðîâîäèëîñÿ ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî «çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, êîòð³ ä³þ÷è óçãîäæåíî òà ï³ä êåð³âíèöòâîì íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, ÿê³ ìàëè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè êîìïàí³é, ùî çàä³þâàëèñÿ â çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³, ó ïåð³îä ç ÷åðâíÿ ïî âåðåñåíü 2016, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Îäåñè ùîäî åêîíîìíîãî òà åôåêòèâíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ êîìóíàëüíèì ìàéíîì (êîøòàìè ì³ñöåâîãî áþäæåòó) ï³ä ÷àñ ïðîöåäóðè âèêóïó íåðóõîìîãî ìàéíà, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, ó çâ`ÿçêó ç ñóñï³ëüíîþ íåîáõ³äí³ñòþ, óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ñïîíóêàíü çàâîëîä³ëè êîøòàìè ì³ñöåâîãî áþäæåòó ì. Îäåñè â ñóì³ 131 174 020,00 ãðí, ðîçì³ð ÿêèõ ó ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. ϳñëÿ íàäõîäæåííÿ 29.09.2016 òà 30.09.2016 â³ä äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , â³äêðèòèé ó ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé» (ÌÔÎ 328209) êîøò³â ó çàãàëüí³é ñóì³ 146 850 000 ãðí, ³ç ÿêèõ 131 174 020 ãðí îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, ÎÑÎÁÀ_11 , ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ òà â ³íòåðåñàõ ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ï³ä êåð³âíèöòâîì íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, ÿê³ ìàëè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè êîìïàí³é (ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», êîä ªÄÐÏÎÓ 13896819, ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí», êîä ªÄÐÏÎÓ 40673824, ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³», êîä ªÄÐÏÎÓ 37812482, ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë», êîä ªÄÐÏÎÓ 35304198, êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà «Venford Holdings Limited», ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 920235 (ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ - Ãîíêîíã, Êèòàéñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà), ùî çàä³þâàëèñÿ ó çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_9 ó ïåð³îä ç âåðåñíÿ ïî ëèñòîïàä 2016 óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ñïîíóêàíü â÷èíèâ ç öèìè êîøòàìè ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ç ìåòîþ ¿õ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ)». ϳäîçðþâàíèìè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_9 , à ïðåäñòàâíèêàìè þðèäè÷íèõ îñ³á, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, - ÎÑÎÁÀ_11 (ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà»), òà ÎÑÎÁÀ_9 (ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí»). 4.3.3. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.03.2020 íàäàíî äîçâ³ë äåòåêòèâàì ÍÀÁÓ íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , äå ïðîæèâຠÎÑÎÁÀ_8 , ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ ðå÷åé, ïðåäìåò³â òà äîêóìåíò³â ùîäî: ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ³ äàíèõ ùîäî çâ`ÿçê³â ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, áåíåô³ö³àðíèìè âëàñíèêàìè (êîíòðîëåðàìè), êåð³âíèêàìè êîìåðö³éíèõ òîâàðèñòâ, çàä³ÿíèõ ó âèâåäåíí³ êîøò³â, ðîçïîðÿäæåííÿ áàíê³âñüêèìè ðàõóíêàìè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ñàìå: ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³», â òîìó ÷èñë³ ÒΠ«ÒÐÊ Êëóá Ò», ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñÃðóï», ÏÏ «Êâåçàëü, ÒΠ«Åíåðãî Àëüòåðíàòèâà», ÏÏ «Òîðã³âåëüí³ Ìåòàëóðã³éí³ Ñèñòåìè», ÏÏ «Êîðíåã³ Òðåéä», ÏÏ «Êîíäèòåð-Îïò», ÒΠ«ÂÊÔ Øïèëü», ÒΠ«ÍÏÊ Àìåòèñò», ÏÏ «Âåí÷óðñ», ÏÏ «Ðåâåðñ³ò», ÏÏ «Ò³ïåêñ», ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ», ÏÏ «Àéòåêñ», ÒΠ«²Ïà «Ìàéñòåð, ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë» (à. ñ. 12 - 13). 4.3.4. Ó ïðîåêòàõ «Ñîãëàøåíèé» â³ä 06.02.2019, à ñàìå â îïèñ³ ïðåäìåòó äîãîâîðó, ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³, â ÿêèõ çãàäóþòüñÿ ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë», â ò. ÷. ÿê ÞÒÒ, ³ ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³», à òàêîæ ÏÏ «Íàâèê» (à. ñ. 20-23). 4.3.5. Ó òàáëèöÿõ íàÿâí³ çâåäåí³ äàí³ ùîäî ÷àñó çâ³òó, çâ³òíîãî ïåð³îäó, íàðàõóâàíü, âèïëàò òà áîðã³â, à îòæå - éìîâ³ðí³ äàí³ ùîäî ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ (îïåðàö³é) ÞÒÒ ³ Íàâèê (à. ñ. 24-25). 4.3.6. ϳä ÷àñ äîïèòó 27.08.2020 ó ÿêîñò³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 íà çàïèòàííÿ äåòåêòèâà ïîâ³äîìèâ, ùî: (1) º ô³íàíñîâèì äèðåêòîðîì ÒΠ«Àâåðñ», â ÿêîìó éîìó íàëåæèòü 50% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó; (2) ÒΠ«Àâåðñ» º çàñíîâíèêîì ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» ç ÷àñòêîþ 45% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó; (3) ÿê ô³çè÷íà îñîáà º çàñíîâíèêîì ÒΠ«²Ïà Ìàñòåð» ç ÷àñòêîþ 33 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó; (4) îá³çíàíèé ç òèì, ùî ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» îòðèìàëî â³ä ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» êðåäèòíó ë³í³þ íà ñóìó 20 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ, îòðèìàííÿ ÿêîãî ÒΠ«Àâåðñ» óçãîäæóâàëî ³ çà ÿêèì â³í ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_16 âèñòóïèëè ìàéíîâèìè ïîðó÷èòåëÿìè; (5) çíàéîìèé ³ç ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³» òà éîãî áóõãàëòåðîì ÎÑÎÁÀ_17 ; (6) çíàéîìèé ³ç çàñíîâíèêîì «Venford Holdings Limited» ÎÑÎÁÀ_18 ùå ç 90-õ ðîê³â, ç ÿêèì òîâàðèøóº, à òàêîæ ïåðåáóâຠó ðîáî÷èõ âçàºìîâ³äíîñèíàõ; (7) ï³äïðèºìñòâî «Venford Holdings Limited» çä³éñíþâàëî ³ìïîðòí³ ïîñòàâêè ñèðîâèíè ³ êîìïîíåíò³â íà çàâîä ÒΠ«²Ïà Ìàñòåð», çàñíîâíèêîì ÿêîãî â³í áóâ; (8) 15 ðîê³â ÿê çíàéîìèé ³ç äèðåêòîðîì «Venford Holdings Limited» Õó Êñþôåíîì ³ ïåð³îäè÷íî ç íèì ñï³ëêóâàâñÿ â ïèòàííÿõ êîíñóëüòàö³é ÒΠ«²Ïà Ìàñòåð» ³ ÒΠ«Ãåðö» ïðî ïîøóê ïîñòà÷àëüíèê³â ³ ïàðòíåð³â â Êèòà¿; (9) çíàéîìèé ïðèáëèçíî 1215 ðîê³â ³ç ÎÑÎÁÀ_19 òà ïåð³îäè÷íî ç íèì ñï³ëêóºòüñÿ; (10) çíàéîìèé ³ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_11 (à. ñ. 46-53). 4.3.7. ϳä ÷àñ äîïèòó 16.09.2020 ó ÿêîñò³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 íà çàïèòàííÿ äåòåêòèâà ïîâ³äîìèâ, ùî: (1) ç ïî÷àòêó 2016 ðîêó òà äî äàòè äîïèòó êîðèñòóâàâñÿ àáîíåíòñüêèì íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_4 , òà ïðèáëèçíî äâà ðîêè íàçàä ñòàâ êîðèñòóâàòèñÿ - àáîíåíòñüêèì íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_5 ; (2) ïðèáëèçíî âæå 15 ðîê³â êîðèñòóºòüñÿ åëåêòðîííîþ ïîøòîâîþ ñêðèíüêîþ çà àäðåñîþ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ; (3) òàêîæ êîðèñòóºòüñÿ ïîøòîâèìè ñêðèíüêàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ; (4) «Àâåðñîì» ñï³ëüíî ç³ íèì âîëî䳺 êîìïàíüéîí - ÎÑÎÁÀ_20 ; (5) â³í çóñòð³÷àâñÿ òà îáãîâîðþâàâ ïðîáëåìó îòðèìàííÿ êîíòðîëþ íàä ³íôîðìàö³ºþ ùîäî «Þãòðàíñ-òåðì³íàë» ³ç äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_21 ; (6) ÎÑÎÁÀ_22 , ÿêà ïðàöþº ñï³âäèðåêòîðîì êîìïàí³¿ - íåðåçèäåíòà «Venford Holdings Limited» òà ìຠïðàâî äðóãîãî ï³äïèñó, º éîãî äî÷êîþ; (7) ÎÑÎÁÀ_23 ïðè ñï³ëêóâàíí³ â³í íàçèâຠ« ÎÑÎÁÀ_24 » (à. ñ. 54 - 62). 4.3.8. dz çì³ñòó ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 04.03.2020, ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 10.03.2020-13.03.2020, ïîÿñíåíü ñïåö³àë³ñòà â³ä 13.03.2020 òà ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 23.03.2020 ó ¿õ ñóêóïíîñò³ âñòàíîâëåíî, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ îãëÿäó íà âèëó÷åíîìó â ÎÑÎÁÀ_8 òåëåôîí³ iPhone À1784, s/n ÍÎÌÅÐ_1 , IMEI: ÍÎÌÅÐ_2 âèÿâëåí³ â³äîìîñò³ ùîäî íîìåð³â êîíòàêò³â òà ïîâ³äîìëåíü ç àáîíåíòàìè: ÂÀÑß - ÍÎÌÅÐ_6 ; ÎÑÎÁÀ_25 - ÍÎÌÅÐ_7 , ÍÎÌÅÐ_8 , ÍÎÌÅÐ_9 ; Ãàëàíòåðíèê Â È - ÍÎÌÅÐ_10 ; ÍÎÌÅÐ_11 ; ÍÎÌÅÐ_12 ; Ãàëàíòåðíèê - ÍÎÌÅÐ_13 ; ÎÑÎÁÀ_26 - ÍÎÌÅÐ_14 , ÍÎÌÅÐ_15 , ÍÎÌÅÐ_16 , ÍÎÌÅÐ_17 , ÍÎÌÅÐ_18 ; Äèìà Þðèñò - ÍÎÌÅÐ_19 . Ïðè öüîìó íàñòóïí³ äàí³, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî çâ`ÿçêè òà ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, áåíåô³ö³àðíèìè âëàñíèêàìè (êîíòðîëåðàìè) ³ êåð³âíèêàìè òîâàðèñòâ, çàä³ÿíèõ ó âèâåäåíí³ êîøò³â (ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³», â òîìó ÷èñë³ ÒΠ«ÒÐÊ Êëóá Ò», ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñÃðóï», ÏÏ «Êâåçàëü, ÒΠ«Åíåðãî Àëüòåðíàòèâà», ÏÏ «Òîðã³âåëüí³ Ìåòàëóðã³éí³ Ñèñòåìè», ÏÏ «Êîðíåã³ Òðåéä», ÏÏ «Êîíäèòåð-Îïò», ÒΠ«ÂÊÔ Øïèëü», ÒΠ«ÍÏÊ Àìåòèñò», ÏÏ «Âåí÷óðñ», ÏÏ «Ðåâåðñ³ò», ÏÏ «Ò³ïåêñ», ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ», ÏÏ «Àéòåêñ», ÒΠ«²Ïà «Ìàéñòåð, ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë», «Venford Holdings Limited»), çîêðåìà ùîäî ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_9 , áóëî âèÿâëåíî íà îãëÿíóòîìó òåëåôîí³ çà òàêèìè êðèòåð³ÿìè ïîøóêó: (1) «venford» - íàÿâí³ ïîâ³äîìëåííÿ, à ñàìå: (à) â³ä 03.01.2019, íàä³ñëàíå ç ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè ko ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ÎÑÎÁÀ_27 íà ïîøòîâó ñêðèíüêó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ó ÿêîìó çàçíà÷åíî: « ÎÑÎÁÀ_24 , ïðèâåò! Åù¸ ðàç ñ Íîâûì Ãîäîì ! Ñêàæè, ÷òî ñ äîêóìåíòàìè Venford? Kostya»; (á) â³ä ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , íàä³ñëàíå ç ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 íà ïîøòîâó ñêðèíüêó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó ÿêîìó çàçíà÷åíî: « ÎÑÎÁÀ_28 , ïðèâåò! Ñïàñèáî, âàì òîæå. ß äî Íîâîãî ãîäà îòïðàâèë Àíå ãîòîâûå 2 ñòàðíèöû. Íî îò íàëîãîâîé èíñïåêöèè òðåáóåò îò÷¸ò çà ïîñëåäíèå 3 ìåñÿöà. Äî ýòîãî ñåêðåòàðëü ñ àóäèòîì îáñóäèë, ÷òîáû íå äåëàëè èõ, òàê êàê ó ôèðìû íåò äåÿòåëüíîñòè â áëèæàþùèå ëåò. Íî ñåãîäíÿ ïîëó÷èë ñîîáùåíèå îò íàëîãîâîé èíñïåêöèè, ÷òî íóæíî ïëàòèòü ãåðáîâûé ñáîð çà ïåðåîôîðìëåíèå àêöèè â ðàçìåðå 275,174 ãîíêîíñêèõ äîëëàðàõ. Òàê êàê â ïîñëåäíåì àóäèòîðñêîì îò÷¸òå (êîòîðûé ìû ñäåëàëè â íîÿáðå 2018 ãîäà) íåðàñïðåäåë¸ííàÿ ï»; (â) â³ä 11.05.2019, íàä³ñëàíå ç ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 ÎÑÎÁÀ_29 íà ïîøòîâó ñêðèíüêó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Kostya, ó ÿêîìó çàçíà÷åíî: «Âîïðîñû îò ÎÑÎÁÀ_30 ïî Âåíôîðäó Åñòü ëè Ó Âåíôîðäà äî÷åðíèè êîìïàíèè? Ñïèñîê êîìïàíèé ãäå Âåíôîðä ó÷ðåäèòåëü «AVERS» COMPANY LIMITED Trans ocean turlimited Faim group limited LLC Plazma Oil LLC Remus-S LLC «HONG KONG-ENGLAND CAPITAL» Limited liability company «Yugtransterminal» Private enterprise «NAVIK» LLC « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » Íî ÿ íå óâåðåíà ÷òî ýòî êëàñèôèöèðóåòñÿ êàê äî÷åðíèå êîìïàíèè. Íàäî ïîñîâåòîâàòüñÿ Êàêîâà öåëü Õîëäèíãà? Ìû íèêîãäà íå ïîçèöèîíèðîâàëè Âåíôîðä êàê Õîëäèíã, ïðîñòî â íàçâàí»; (2) «Õàëàõóð» - ³íôîðìàö³ÿ â òåëåôîíí³é êíèç³ ïðî àáîíåíòà - «Name: ÎÑÎÁÀ_31 », àáîíåíòñüêèé íîìåð (Phone): ÍÎÌÅÐ_20 , òà íàÿâí³ ïîâ³äîìëåííÿ ³ç àáîíåíòîì « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 ÎÑÎÁÀ_31 », ñåðåä ÿêèõ ïîâ³äîìëåííÿ: (à) â³ä ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , íàä³ñëàíå àáîíåíòîì « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 ÎÑÎÁÀ_32 s.watsapp.net ÎÑÎÁÀ_31 », ó ÿêîìó çàçíà÷åíî: «ÑÓØÊÈÍÀ ïåðåäàëà ìîé òåëåôîí þðèñòó (Åëåíå) è åù¸ êîìó-òî (æåíùèíà) èç Îäåññêîãî ôèëèàëà ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊÀ ß ñ íèìè ïîãîâîðèë ïî òåëåôîíó. Îíè äîâîëüíî ñòðàííî ïûòàëèñü ïîëó÷èòü îò ìåíÿ ïðèçíàíèå â òîì, ÷òî ðåøåíèå õîç. ñóäà î ÷àñòè÷íîì óäîâëåòâîðåíèè èñêîâûõ òðåáîâàíèé ÓÊÐÝÊÑÈÌÁÀÍÊÀ äåëàåò íåâîçìîæíûì çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ñ ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊÎÌ. ß èì àðãóìåíòèðîâàíî îáúÿñíèë, ÷òî ýòî íå òàê. Êðîìå òîãî ÿ òâ¸ðäî îáðàòèë èõ âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïðåôåðåíöèè ïî äîëãàì ïåðåä ÓÊÐÝÊÑÈÌÁÀÍÊÎÌ, óñòàíîâëåííûå ïîñëåäíèì äîï. ñîãëàøåíèåì, ìîãóò áûòü àííóëèðîâàíû íå ïî ïðè÷èíå ñóùåñòâîâàíèÿ ýòîãî ðåøåíèÿ ñóäà (åù¸ íå ïîëó÷åííîãî è íå âñòóïèâøåãî â ñèëó), à ïî ïðè÷èíå íåâûäà÷è ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊÎÌ êðåäèòà (ïðåôåðåíöèè âñòóïàþò â ñèëó â ñëó÷àå ïîãàøåíèÿ íàìè è òåëà êðåäèòà)...»; (á) â³ä 10.11.2016, íàä³ñëàíå àáîíåíòîì « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 ÎÑÎÁÀ_31 », ó ÿêîìó çàçíà÷åíî: « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 »; (â) â³ä 10.11.2016, íàä³ñëàíå àáîíåíòîì « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 », ó ÿêîìó çàçíà÷åíî: «Ñïàñèáî. ß ñåé÷àñ íàáåðó èõ.»; (ã) â³ä 10.11.2016, íàä³ñëàíå àáîíåíòîì « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 », ó ÿêîìó çàçíà÷åíî: «Ýòî ïîëíàÿ àõèíåÿ, Ýòî äåòàëüíî îïèñàíî â ðåøåíèè êðåäèòíîãî êîìèòåòà åùå ëåòîì. È ê òîìó æå Ýêñèì ïîäòâåðæäàåò íàì ñóììó ñðî÷íîé çàäîëæåííîñòè» (à. ñ. 14-19, 26-38). 4.3.9. ³äïîâ³äíî äî Âèñíîâêó åêñïåðòà Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ¹ÑÅ-19-20/11256-ÊÒ â³ä 28.05.2020 â ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ «Apple Iphone», ìîäåë³ «À1784», IMEI: ÍÎÌÅÐ_2 ñåðåä íàÿâíî¿ òà âèäàëåíî¿ ³íôîðìàö³¿, à ñàìå ñåðåä: (1) êîíòàêò³â, ïðîãðàì äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ó âñåñâ³òí³é ìåðåæ³ ²íòåðíåò òà ïî÷òîâî¿ ñêðèíüêè âèÿâëåíî â çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ 5258 (ï`ÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò â³ñ³ì) çá³ã³â, à ñàìå: «þãòðàíñ» - 39 (òðèäöÿòü äåâ`ÿòü) çá³ã³â, «øêðÿáàé» - 21 (äâàäöÿòü îäèí) çá³ã, «õàëàõóð» - 330 (òðèñòà òðèäöÿòü) çá³ã³â, «ñïåêòîð» - 840 (â³ñ³ìñîò ñîðîê) çá³ã³â, «ä³àì³ä» - 652 (ø³ñòñîò ï`ÿòäåñÿò äâà) çá³ãè, «ãàëàíòåðíèê» - 284 (äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè) çá³ãè, «âåíôîðä» - 642 (ø³ñòñîò ñîðîê äâà) çá³ãè, «àâ³àêîìïàí³ÿ» - 774 (ñ³ìñîò ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè) çá³ãè, «xuefeng» - 200 (äâ³ñò³) çá³ã³â, «virchenko» - 9 (äåâ`ÿòü) çá³ã³â, «venford» - 772 (ñ³ìñîò ñ³ìäåñÿò äâà) çá³ãè, «patron» - 287 (äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò ñ³ì) çá³ã³â, «gvi» - 206 (äâ³ñò³ ø³ñòü) çá³ã³â, «447720677998» 10 (äåñÿòü) çá³ã³â, «33788171766» - 7 (ñ³ì) çá³ã³â, «0993467300» - 61 (ø³ñòäåñÿò îäèí) çá³ã, «0677011111» - 43 (ñîðîê òðè) çá³ãè, «0674804116» 13 (òðèíàäöÿòü) çá³ã³â, «0504904185» -19 (äåâ`ÿòíàäöÿòü) çá³ã³â, «0503555519» - 4 (÷îòèðè) çá³ãè; (2) òåêñòîâèõ äîêóìåíò³â âèÿâëåíî â çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ 18 (â³ñ³ìíàäöÿòü) ôàéë³â, ùîäî êëþ÷îâèõ ñë³â òà ñëîâîñïîëó÷åíü, à ñàìå: «Þãòðàíñ òåðì³íàë» - 1 (îäèí) ôàéë, «Çãîííèê» - 2 (äâà) ôàéëè, «Ä³àì³ä» - 2 (äâà) ôàéëè, «Âåíôîðä» - 1 (îäèí) ôàéë, «Àâ³àêîìïàí³ÿ» - 1 (îäèí) ôàéë, «Venford» - 11 (îäèíàäöÿòü) ôàéë³â, «hu xuefeng» - 5 (ï`ÿòü) ôàéë³â (à. ñ. 41 - 45). 4.3.10. Ïðåäñòàâíèêè ÎÑÎÁÀ_8 òðè÷³ ñë³ä÷³é ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , íà ðîçãëÿä³ ÿêî¿ çíàõîäèëîñÿ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, çàÿâëÿëè â³äâ³ä. Çîêðåìà, 07.10.2020 ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_6 ìîòèâóâàâ â³äâ³ä, ó çàäîâîëåíí³ ÿêîãî ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_33 21.10.2020 â³äìîâèëà, òèì, ùî Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä º íåêîíñòèòóö³éíèì (à. ñ. 99-103, 108 - 110). 26.10.2020 ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_34 ìîòèâóâàâ â³äâ³ä, ó çàäîâîëåíí³ ÿêîãî ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_35 06.11.2020 â³äìîâèâ, òèì, ùî: (1) öåé æå ñêëàä ñóäó ðîçãëÿäàâ ñêàðãó íà áåçä³ÿëüí³ñòü äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ùîäî íåïîâåðíåííÿ òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ³ öåé æå ñêëàä ñóäó ïðèéíÿâ äî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ÷åðåç ï`ÿòü ì³ñÿö³â ï³ñëÿ éîãî âèëó÷åííÿ; (2) ñóääÿ º çàëåæíîþ â³ä ÍÀÁÓ (à. ñ. 123-124).  ïîäàëüøîìó 25.10.2020 ÎÑÎÁÀ_6 çàÿâèâ â³äâ³ä ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ÿêèé ìîòèâóâ òèì, ùî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó º ÷àñòèíîþ òàê çâàíî¿ «àíòèêîðóïö³éíî¿ âåðòèêàë³» ÍÀÁÓ-ÑÀÏ-ÂÀÊÑ, à òîìó ñóää³ ÂÀÊÑ º óïåðåäæåíèìè (à. ñ. 113-115). Òàêó çàÿâó ïðî â³äâ³ä â³ä 25.10.2020 ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1 çàëèøèëà áåç ðîçãëÿäó, âñòàíîâèâøè, ùî ïîïåðåäí³é â³ä 07.10.2020 òà çàÿâëåíèé 25.10.2020 â³äâ³ä ìàþòü ºäèíó ï³äñòàâó. Îòæå, ïîâòîðíî çàÿâëåíèé â³äâ³ä ñâ³ä÷èòü ïðî çëîâæèâàííÿ ïðàâîì òà íå ìຠíà ìåò³ ðåàëüíîãî âèêîíàííÿ çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà (à. ñ. 134, 148-149). 4.3.11. Ó ïîñòàíîâ³ äåòåêòèâà ïðî âèçíàííÿ ðå÷îâèìè äîêàçàìè òà äîëó÷åííÿ ¿õ äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³ä 24.03.2020 çàçíà÷åíî, ùî «ó âèëó÷åíèõ òà îãëÿíóòèõ ðå÷àõ òà äîêóìåíòàõ ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ òà äàí³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîìó òàê³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, âèçíà÷åíèì ó ñò. 98 ÊÏÊ» (à. ñ. 39-40). V. Ìîòèâè ³ âèñíîâêè êîëå㳿 ñóää³â. Íàäàþ÷è îö³íêó îáñòàâèíàì, âñòàíîâëåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäü ³ç òàêîãî. (§1) Ìåæ³ ïåðåãëÿäó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 5.1. Âèð³øóþ÷è íà ÿê³ ñàìå àðãóìåíòè, çàçíà÷åí³ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, íàäàâàòè â³äïîâ³ä³ â óõâàë³ çà ðåçóëüòàòàìè ¿¿ ðîçãëÿäó, çâàæàþ÷è íà ïîëîæåííÿ ÷. 6 ñò. 9, ÷. 1 ñò. 22, ÷. 3 ñò. 26, ÷. 1 ñò. 404, ñò. ñò. 409, 410, 411, 412 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â çä³éñíþº ïåðåãëÿä îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ó ìåæàõ äîâîä³â, âèêëàäåíèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³. 5.2. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 ñò. 370 ÊÏÊ «ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì». 5.3. ²ç óðàõóâàííÿì âèùåíàâåäåíîãî òà äîâîä³â, âêàçàíèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà, êîëå㳺þ ñóää³â ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ïåðåâ³ðÿºòüñÿ: (1) íàÿâí³ñòü íà ñòà䳿 âèêîíàííÿ âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ ó ñë³ä÷î¿ ñóää³ ïðàâà ðîçãëÿäàòè êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà; (2) ìîæëèâ³ñòü ïðèéíÿòòÿ ñë³ä÷îþ ñóääåþ ð³øåííÿ ùîäî çàëèøåííÿ áåç ðîçãëÿäó ïîâòîðíî çàÿâëåíîãî â³äâîäó; (3) íàÿâí³ñòü íå äîñë³äæåíèõ ñë³ä÷îþ ñóääåþ îáñòàâèíè, ç`ÿñóâàííÿ ÿêèõ ìîæå ìàòè ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ óõâàëåííÿ çàêîííîãî, îá´ðóíòîâàíîãî òà ñïðàâåäëèâîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ; (4) ïðàâèëüí³ñòü âèñíîâê³â ñë³ä÷î¿ ñóää³ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ìàéíà, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, ùî îñêàðæóºòüñÿ, êðèòåð³ÿì ðå÷îâèõ äîêàç³â, òà ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â â³ä÷óæåííÿ òà/àáî ïðèõîâóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî ìàéíà. (§2) Ùîäî íàÿâíîñò³/â³äñóòíîñò³ ó ñë³ä÷î¿ ñóää³ ïðàâà íà ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ 5.4. Ó ÷èííîìó ÊÏÊ íå âèçíà÷åíî îêðåìèõ ïðàâèë, ÿê³ á âðåãóëüîâóâàëè îñîáëèâîñò³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ, òîáòî â ïåð³îä ì³æ çàâåðøåííÿì òà çàê³í÷åííÿì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òîìó, çàçíà÷åíå ïèòàííÿ âèð³øóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì çàãàëüíèõ ïîëîæåíü ÊÏÊ, ó ò. ÷. é òèõ, ÿê³ âèçíà÷àþòü ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 5.4.1. Òàê, â³äïîâ³äíî äî àáç. 2 ï. 2 ÷. 12 ñò. 31 ÊÏÊ «êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ îäíîîñîáîâ. 5.4.2. Êð³ì òîãî, çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 132 ÊÏÊ «çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì». 5.4.3. Ïðè öüîìó ó ðÿä³ íîðì ÊÏÊ ïðÿìî ïåðåäáà÷åíî ðîçìåæóâàííÿ êîìïåòåíö³¿ ì³æ ñë³ä÷èì ñóääåþ ³ ñóäîì, çã³äíî ÿêîãî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñàìå ñë³ä÷èì ñóääåþ âèð³øóþòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ òà/àáî ñêàñóâàííÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çîêðåìà, çàçíà÷åíå ïåðåäáà÷àþòü òàê³ íîðìàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó: ÷. 2 ñò. 140 (ïðèâ³ä), ÷. 2 ñò. 144 (íàêëàäåííÿ ãðîøîâîãî ñòÿãíåííÿ), ÷. 1 ñò. 155 (â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè), ÷. 3 ñò. 158 (ñêàñóâàííÿ â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè), ÷. 1 ñò. 160 (òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â), ÷. 1 ñò. 174 (ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà), ÷. 4 ñò. 176 (çàïîá³æí³ çàõîäè). 5.4.4. Îòæå, ðîçïîä³ë êîìïåòåíö³é ì³æ ñë³ä÷èì ñóääåþ ³ ñóäîì ÷³òêî ïîçíà÷åíèé ìîìåíòîì, êîëè ðîçñë³äóâàííÿ çàê³í÷åíî, îáâèíóâàëüíèé àêò çàòâåðäæåíî ³ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïåðåäàíî íà ðîçãëÿä ñóäó, ïðî ùî çàçíà÷åíî ³ â ï. 28 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî Ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «×àíºâ ïðîòè Óêðà¿íè» (Chanyev v. Ukraine) â³ä 09.10.2014, çàÿâà ¹46193/133. 5.4.5. Òàêîæ íà êîðèñòü âêàçàíîãî âèñíîâêó ñâ³ä÷èòü çì³ñò ï. 5 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÿêîãî «äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ - ñòàä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ³ çàê³í÷óºòüñÿ çàêðèòòÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî íàïðàâëåííÿì äî ñóäó îáâèíóâàëüíîãî àêòà, êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó, êëîïîòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³». 5.4.6. ² õî÷à êð³ì ïîíÿòü «ïî÷àòîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ» (ï. 5 ÷. 1 ñò. 3, ÷. 2 ñò. 214 ÊÏÊ) ³ «çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ» (ï. 5 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ) ó ÊÏÊ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïîíÿòòÿ «çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ» (ñò. 290 ÊÏÊ), àëå ïîíÿòòÿ «çàê³í÷åííÿ» ³ «çàâåðøåííÿ» äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ðîçóì³íí³ ï. 5 ÷. 1 ñò. 3 ³ ñò. 290 ÊÏÊ íå º òîòîæíèìè, òàê ÿê çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º ïðîì³æíèì åòàïîì, ùî ïåðåäóº éîãî çàê³í÷åííþ. É äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ââàæàºòüñÿ çàê³í÷åíèì ó âèïàäêó íàñòàííÿ îäí³º¿ ç íàâåäåíèõ ïîä³é: (à) ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ó ôîðì³ ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; (á) íàïðàâëåííÿì äî ñóäó îáâèíóâàëüíîãî àêòó; (â) íàïðàâëåííÿì äî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî õàðàêòåðó; (ã) íàïðàâëåííÿì äî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â âèõîâíîãî õàðàêòåðó; (´) íàïðàâëåííÿì äî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. 5.4.7. Òàêèì ÷èíîì, ôàêò çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ñâ³ä÷èòü ïðî éîãî çàê³í÷åííÿ, é ó ïåð³îä ì³æ çàâåðøåííÿì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà éîãî çàê³í÷åííÿì ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæóº çä³éñíþâàòè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÿêèé â ò. ÷. ìîæå ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî àðåøò ìàéíà. 5.4.8. Îö³íþþ÷è ôàêò ðîçãëÿäó ñë³ä÷îþ ñóääåþ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, àëå äî éîãî çàê³í÷åííÿ, êîëå㳺þ ñóää³â âðàõîâóºòüñÿ, ùî â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ íàä³éøëî äî ñóäó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñòðîê ÿêîãî íà ìîìåíò ðîçãëÿäó íå çàê³í÷èâñÿ, à ïåðåðâàâñÿ äî ìîìåíòó çä³éñíåííÿ ïðîêóðîðîì îäí³º¿ ç ä³é, çàçíà÷åíèõ â ÷. 2 ñò. 283 ÊÏÊ. ², ÿê ïðàâèëüíî çàçíà÷èëà ñë³ä÷à ñóääÿ, êëîïîòàííÿ íå áóëî ðîçãëÿíóòî ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîì äâîäåííèé ñòðîê ó çâ`ÿçêó ç â³äêëàäåííÿì ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ç ³í³ö³àòèâè ïðåäñòàâíèêà òà ç îãëÿäó íà âêàçàí³ çàÿâëåííÿ â³äâîä³â ñë³ä÷³é ñóää³. 5.4.9. Ó çâ`ÿçêó ç íàâåäåíèì, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ñë³ä÷à ñóääÿ ðîçãëÿíóëà êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå íà ìîìåíò ðîçãëÿäó áóëî çàâåðøåíî, àëå íå çàê³í÷åíî. À òîìó, äîâîäè ïðåäñòàâíèêà, ùî ñóääÿ íå ìàëà ïðàâà çä³éñíþâàòè òàêîãî ðîçãëÿäó, íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ. (§3) Ùîäî çàëèøåííÿ çàÿâè ïðî â³äâ³ä áåç ðîçãëÿäó 5.5. Ñò. 81 ÊÏÊ ðåãóëþº ïîðÿäîê âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî â³äâ³ä. 5.5.1. Òàê, çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 81 ÊÏÊ «ó ðàç³ çàÿâëåííÿ â³äâîäó ñë³ä÷îìó ñóää³ àáî ñóää³, ÿêèé çä³éñíþº ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ îäíîîñîáîâî, éîãî ðîçãëÿäຠ³íøèé ñóääÿ öüîãî æ ñóäó, âèçíà÷åíèé ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 35 öüîãî Êîäåêñó…». 5.5.2. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 81 ÊÏÊ «ÿêùî ïîâòîðíî çàÿâëåíèé â³äâ³ä ìຠîçíàêè çëîâæèâàííÿ ïðàâîì íà â³äâ³ä ç ìåòîþ çàòÿãóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñóä, ÿêèé çä³éñíþº ïðîâàäæåííÿ, ìຠïðàâî çàëèøèòè òàêó çàÿâó áåç ðîçãëÿäó». 5.5.3. ßê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, çà çì³ñòîì ÷. 4 ñò. 81 ÊÏÊ ñàìå ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÿêèé çä³éñíþº ïðîâàäæåííÿ, ñàìîñò³éíî òà áåç ïåðåäà÷³ çàÿâè íà ðîçãëÿä ³íøîìó ñóää³ çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 81 ÊÏÊ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çàëèøåííÿ çàÿâè ïðî éîãî â³äâ³ä áåç ðîçãëÿäó ïî ñóò³, ÿêùî ïîâòîðíî çàÿâëåíèé â³äâ³ä ìຠîçíàêè çëîâæèâàííÿ ïðàâîì ç ìåòîþ çàòÿãóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 5.5.4. Ïðè öüîìó ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ (äèâ. ï³äï. 4.3.10. ï. 4.3. ö³º¿ óõâàëè), ïðåäñòàâíèêàìè âëàñíèêà ìàéíà ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äî âèð³øåííÿ ïî ñóò³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà íåîäíîðàçîâî çàÿâëÿâñÿ â³äâ³ä ñë³ä÷³é ñóää³. Ó çâ`ÿçêó ç öèì ñë³ä÷à ñóääÿ ñâîºþ óõâàëîþ â³ä 11.11.2020 çàÿâó, ÿêîþ ïîâòîðíî çàÿâëåíèé â³äâ³ä, êîòðèé ìàâ îçíàêè çëîâæèâàííÿ ïðàâîì íà â³äâ³ä ç ìåòîþ çàòÿãóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàëèøèëà áåç ðîçãëÿäó ó ïîðÿäêó ÷. 4 ñò. 81 ÊÏÊ. 5.5.5. ³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ñë³ä÷î¿ ñóää³, ïðèéíÿòå íà ï³äñòàâ³ ÷. 4 ñò. 81 ÊÏÊ, º çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì òà âìîòèâîâàíèì, à òîìó â êîëå㳿 ñóää³â â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ â³äñòóïó â³ä âèñíîâê³â, çàçíà÷åíèõ ó íüîìó. (§4) Ùîäî íàÿâíîñò³/â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ àðåøòó ìàéíà 5.6.  Óêðà¿í³ çàñòîñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ðåãóëþºòüñÿ ñò. ñò. 132, 170-173 ÊÏÊ. 5.6.1. Òàê, â³äïîâ³äíî äî àáç. 1 ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ «àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà…». 5.6.2. Çã³äíî ç àáç. 2 ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ «çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ...». 5.7. Ï. 1 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ ïåðåäáà÷àº, ùî «àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â». 5.7.1. Íà ðåàë³çàö³þ ïîëîæåíü ï. 1 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ ó ÷. 3 ñò. 170 ÊÏÊ çàçíà÷åíî, ùî «ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 öüîãî Êîäåêñó». 5.7.2. Âîäíî÷àñ, çã³äíî ç ï. ï. 1, 2, 5, 6 ÷. 2 ñò. 173 ÊÏÊ «ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á». 5.7.3. Îòæå, âðàõîâóþ÷è äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëå㳺þ ñóää³â ó ìåæàõ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó ïåðåâ³ðÿºòüñÿ ïðàâèëüí³ñòü âèñíîâê³â ñë³ä÷î¿ ñóää³, ùî âèëó÷åíå 04.03.2020 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ìàéíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, âèçíà÷åíèì ñò. 98 ÊÏÊ. 5.8. Òàê, çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 98 ÊÏÊ «ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ». 5.8.1. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï. 10 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ «êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ - äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ, ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ ó çâ`ÿçêó ³ç â÷èíåííÿì ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü». 5.8.2. Ó ï. 1 ÷. 1 ñò. 91 ÊÏÊ çàçíà÷åíî, ùî «ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ)». 5.8.3. À â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 91 ÊÏÊ «äîêàçóâàííÿ ïîëÿãຠó çáèðàíí³, ïåðåâ³ðö³ òà îö³íö³ äîêàç³â ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ». 5.8.4. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 93 ÊÏÊ «çáèðàííÿ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîòåðï³ëèì, ïðåäñòàâíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì». 5.8.5. Ïðè öüîìó ÷. 1 ñò. 94 ÊÏÊ âêàçóº, ùî «ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íþþòü êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â - ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ». 5.8.6. Îòæå, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ñàìîñò³éíî âèçíà÷àº, ÿêó ¿é íåîáõ³äíî ç³áðàòè ³íôîðìàö³þ äëÿ òîãî, ùîá ó ïîäàëüøîìó äîâîäèòè íàÿâí³ñòü ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ò. ÷. ÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 5.9. Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå, òà, áåðó÷è äî óâàãè îáñòàâèíè, âêàçàí³ ó ï. ï. 4.1.-4.3. ö³º¿ óõâàëè, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó, ùî â òåëåôîí³, íà ÿêèé íàêëàäåíî àðåøò, ì³ñòÿòüñÿ îçíàêè ðå÷îâèõ äîêàç³â, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 98 ÊÏÊ. 5.9.1. Îñê³ëüêè ó òàêîìó ìàéí³ íàÿâí³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêò³â ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çîêðåìà, ó ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ ÎÑÎÁÀ_8 âèÿâëåíî êîíòàêòè òà îáì³í ïîâ³äîìëåííÿìè ç îñîáàìè, ÿê³ ìàþòü â³äíîøåííÿ äî ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïðè÷åòí³ äî ïåðåðàõóíê³â êîøò³â, îäåðæàíèõ ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» â³ä äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà îáñòàâèí, ùî ç`ÿñîâóþòüñÿ ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ ó ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 5.9.2. À òîìó, äîâîäè ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ùîäî â³äñóòíîñò³ íà âèëó÷åíîìó ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ â³äîìîñòåé, ÿê³ ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ. 5.10. Êð³ì òîãî, äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðî íåâìîòèâîâàí³ñòü ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ùîäî âèçíàííÿ ðå÷îâèìè äîêàçàìè â³ä 24.03.2020, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. Òàê ÿê ó çàçíà÷åíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ð³øåíí³, ùî ï³äòâåðäæóº çì³ñò ï³äï. 4.3.11. ï. 4.3. ö³º¿ óõâàëè, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ï. 2 ÷. 5 ñò. 110 ÊÏÊ ì³ñòÿòüñÿ ìîòèâè éîãî ïðèéíÿòòÿ. Çîêðåìà, äåòåêòèâîì ó ïîñòàíîâ³ âèçíà÷åíî òà îá´ðóíòîâàíî, ÿêîìó ñàìå ³ç êðèòåð³¿â ÷. 1 ñò. 98 ÊÏÊ â³äïîâ³äàþòü îá`ºêòè, âèçíàí³ ðå÷îâèìè äîêàçàìè. Ïðè öüîìó, â³äïîâ³äí³ñòü âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â êðèòåð³ÿì ÷. 1 ñò. 98 ÊÏÊ òà ³ìîâ³ðíà ìîæëèâ³ñòü ¿õ âèêîðèñòàííÿ ó ïîäàëüøîìó ÿê äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü çì³ñò ï³äï. ï³äï. 4.3.1.-4.3.9. ï. 4.3. ö³º¿ óõâàëè. 5.11. Ïîðó÷ ³ç íàâåäåíèì, ó õîä³ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ äîâîäè ïðî òå, ùî ñë³ä÷îþ ñóääåþ íå áóëî äîñë³äæåíî îáñòàâèíè, ç`ÿñóâàííÿ ÿêèõ ìîæå ìàòè ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ óõâàëåííÿ çàêîííîãî, îá´ðóíòîâàíîãî òà ñïðàâåäëèâîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ. 5.11.1. ßê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, çà çì³ñòîì äîâîä³â ÎÑÎÁÀ_6 , íàâåäåíèõ ó õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà òà àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ïðåäñòàâíèêîì íå îñïîðþâàâñÿ ôàêò íàÿâíîñò³ íà ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ ³íôîðìàö³¿, ÿêó â³äîáðàæåíî â ïðîòîêîë³ îãëÿäó, à ëèøå ñòàâèëàñÿ ï³ä ñóìí³â íàäàíà äåòåêòèâîì ³ ñë³ä÷îþ ñóääåþ îö³íêà çíà÷åííÿ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ äîâåäåííÿ îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 5.11.2. Ïðîòå, íà â³äïîâ³äí³é ñòà䳿 íàÿâíî¿ ³íôîðìàö³¿ äîñòàòíüî äëÿ âèñíîâêó, ùî âîíà ìîæå ìàòè äîêàçîâå çíà÷åííÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ðîçñë³äóâàëîñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308. À îö³íêà ¿¿ çíà÷åííÿ äëÿ äîâåäåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìîæå íàäàâàòèñÿ ñóäîì ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ äî ñóäó îáâèíóâàëüíîãî àêòó. 5.12. ³äïîâ³äíî äî àáç. 2 ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ «çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ...». 5.12.1. ßê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, ñë³ä÷à ñóääÿ çðîáèëà ïðàâèëüíèé âèñíîâîê, çàçíà÷åíèé ó ï. 4.1.9. ö³º¿ óõâàëè, ïðî òå, ùî ³ñíóþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íàÿâí³ ðèçèêè â³ä÷óæåííÿ òà/àáî ïðèõîâóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî ìàéíà. 5.12.2. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ îá´ðóíòîâàíî ïîãîäèëàñÿ ç äîâîäàìè äåòåêòèâà ùîäî ìîæëèâîñò³ àðåøòó ìàéíà ÎÑÎÁÀ_8 ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. 5.13. Íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ó õîä³ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó é ³íø³ äîâîäè, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî íàÿâí³ñòü ó ñë³ä÷î¿ ñóää³ ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà. (§4) Âèñíîâîê 5.14. гøåííÿ, îäíå ç ÿêèõ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ìîæå ïîñòàíîâèòè àïåëÿö³éíèé ñóä, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 407 ÊÏÊ. 5.14.1. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ «çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî: 1) çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í; 2) ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó». 5.14.2. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ï³äñòàâ äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ, íå âñòàíîâëåíî, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî àïåëÿö³éíó ñêàðãó ñë³ä çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ áåç çì³í. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 7, 22, 26, 131-132, 170-173, 370, 376, 395, 404, 405, 407, 418, 422, 532 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ïîäàíó â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_8 , çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó - áåç çì³í. Óõâàëà º îñòàòî÷íîþ, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé:ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³:ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4