Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8424/20

Ñïðàâà ¹ 991/8424/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/8648/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 17 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_5 ðîçãëÿíóâøè ìàòåð³àëè ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ùî 䳺 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî ïîëÿãຠó ñêàñóâàíí³ ïîñòàíîâè ïðî â³äìîâó â ïðîâåäåíí³ ñë³ä÷èõ ä³é, - ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 19.10.2020 ðîêó äî ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà ñêàðãà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 (ñêàðæíèêà), ùî 䳺 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî ïîëÿãຠó ñêàñóâàíí³ ïîñòàíîâè â³ä 05.10.20 ïðî â³äìîâó â ïðîâåäåíí³ ñë³ä÷èõ ä³é ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ ¹ 52020000000000186 â³ä 12.03.2020. Ñêàðãà ñòîñóºòüñÿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 05.10.2020 ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³ä 30.09.2020 ðîêó ïðî äîïèòè ó ïðèñóòíîñò³ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ñâ³äê³â: ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 . Îá´ðóíòóâàííÿ ñêàðãè Ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ÑÀÏ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000186 â³ä 12.03.2020 Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñòàíí³é âèìàãàâ òà îòðèìàâ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â³ä çàñíîâíèêà ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà» ÎÑÎÁÀ_8 çà íå ïåðåøêîäæàííÿ çàêîíí³é ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ âêàçàíîãî òîâàðèñòâà, ïðèïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 32019110000000138 â³ä 27.11.2019 çà ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñòîðîíà çàõèñòó 30.09.2020 ïîäàëà äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é, à ñàìå äîïèòó ÿê ñâ³äê³â ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ðåâ³çîðà-³íñïåêòîðà â³ää³ëó áîðîòüáè ç â³äìèâàííÿì äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì ÃÓ ÄÏÑ ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèì ñêëàäåíî âèñíîâîê àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ â³ä 25.11.2019 «Ïðî ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÑÞÔ» ùîäî äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì òà ³íøîãî çàêîíîäàâñòâà, êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ÿêîãî ïîêëàäåíî íà îðãàíè äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè çà ïåð³îä ç 01.09.2019 ïî 31.10.2019 òà íà÷àëüíèêà âêàçàíîãî â³ää³ëó ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèì çàòâåðäæåíî äàíèé âèñíîâîê à ó÷àñòþ ñòîðîíè çàõèñòó. Àäâîêàò ââàæàº, ùî çàçíà÷åíèì âèñíîâêîì âñòàíîâëåíî ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ç áîêó ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà» òà ïîêàçè çàçíà÷åíèõ ñâ³äê³â ìàòèìóòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îá`ºêòèâíî¿ ³ñòèíè ó ñïðàâ³, âïëèâàòèìóòü íà ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîñòàíîâîþ â³ä 05.10.2020 äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_9 â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Ââàæàþ÷è öþ ïîñòàíîâó íåîá´ðóíòîâàíîþ, çàõèñíèê ïðîñèòü ¿¿ ñêàñóâàòè òà çîáîâ`ÿçàòè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîâåñòè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000186 â³ä 12.03.2020 ñë³ä÷³ 䳿 äîïèòàòè âêàçàíèõ çàõèñíèêîì ñâ³äê³â çà ó÷àñòþ ñòîðîíè çàõèñòó. Äîâîäè ñòîð³í ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Äåòåêòèâ ïðîòè êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàâ, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè. Ñêàðæíèê ï³äòðèìàâ äîâîäè ñêàðãè, ïîïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. ³í çàçíà÷èâ, ùî â³äìîâà äåòåêòèâà â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ ëèøå äîâîäàìè, ÿê³ íå ´ðóíòóþòüñÿ íà íîðìàõ ÊÏÊ Óêðà¿íè òà º éîãî îñîáèñòèìè ïðèïóùåííÿìè. Òàê, ìîòèâóþ÷è ïîñòàíîâó, äåòåêòèâîì çàçíà÷åíî ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ¹52020000000000186 â³ä 12.03.2020 íå çä³éñíþºòüñÿ äîñë³äæåííÿ çàêîííîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà», à òîìó ñâ³äêàì ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 íå ìîæóòü áóòè â³äîì³ îáñòàâèíè ùîäî âèìàãàííÿ òà îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà ï³ä ÷àñ ¿õ äîïèò³â íå áóäå âèÿâëåíî îáñòàâèí, ùî âèêðèâàþòü, àáî âèïðàâäîâóþòü ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, à òàêîæ ùî ïîì`ÿêøóþòü ÷è îáòÿæóþòü éîãî ïîêàðàííÿ. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ ñâîãî çàõèñíèêà. Äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, â³í º êåð³âíèêîì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 32019110000000138 â³í âèçíà÷àâ ãðóïó ñë³ä÷èõ, ùî çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàâàâ âêàç³âêè, ñïðÿìîâàí³ íà ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.  ñèëó ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó æîäíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç çàêðèòòÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³í ïðèéìàòè íå ì³ã, òàê ñàìî ÿê ³ áåçïîñåðåäíüî ïðîâîäèòè ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) ä³é. Òàêèì ÷èíîì, äîïèò âèçíà÷åíèõ ñâ³äê³â º íåîáõ³äíèì äëÿ âñòàíîâëåííÿ àáî ñïðîñòóâàííÿ éîãî âïëèâó ÿê êåð³âíèêà îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà ñë³ä÷èõ òà/àáî ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç ïîä³é, ùî ³íêðèì³íóþòüñÿ â ï³äîçð³. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Ðîçãëÿíóâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, çàñëóõàâøè äîâîäè ó÷àñíèê³â, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî ñêàðãà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Ïîðÿäîê îñêàðæåííÿ ð³øåíü, ä³é, áåçä³ÿëüíîñò³ ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðåãëàìåíòîâàíî ãëàâîþ 26 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÏÊ Óêðà¿íè), ïàðàãðàôîì 1, ñò. 303-308 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó ÷àñòèí³ 1 ñòàòò³ 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî âè÷åðïíèé ïåðåë³ê ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà, ùî ï³äëÿãàþòü îñêàðæåííþ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñêàðæíèê ïîñèëàºòüñÿ íà ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî îñêàðæåííÿ, çîêðåìà, ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é - îñîáîþ, ÿê³é â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ, ¿¿ ïðåäñòàâíèêîì, çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì ÷è çàõèñíèêîì. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðã íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ïîñòàâëÿºòüñÿ óõâàëà çã³äíî ç ïðàâèëàìè Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå áóòè, çîêðåìà, ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà (ñòàòòÿ 307 ÊÏÊ Óêðà¿íè). гøåííÿ ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ïðèéìàºòüñÿ ó ôîðì³ ïîñòàíîâè. Ïîñòàíîâà âèíîñèòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèì ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ êîëè ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð âèçíຠöå çà íåîáõ³äíå (÷. 3 ñò. 110 ÊÏÊ). Ïðè âèð³øåíí³ öüîãî ïèòàííÿ íåîáõ³äíî, çîêðåìà, îö³íèòè ï³äñòàâè äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é, ïðî ÿê³ ïðîñèòü çàÿâíèê ó êëîïîòàíí³. Ó êëîïîòàíí³ çàÿâíèê ïðîñèòü ïðî äîïèòè ó ïðèñóòíîñò³ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ó ÿêîñò³ ñâ³äê³â: äåðæàâíîãî ðåâ³çîðà ÎÑÎÁÀ_10 òà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó áîðîòüáè ç â³äìèâàííÿì äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì ÎÑÎÁÀ_7 . Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ âèí³ñ ïîñòàíîâó â³ä 05.10.2020, ÿêîþ â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèâ. Îá´ðóíòóâàâ ñâîº ð³øåííÿ òèì, ùî ó äàíîìó äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ íå çä³éñíþºòüñÿ äîñë³äæåííÿ çàêîííîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÑÞÔ», à òîìó çàçíà÷åíèì îñîáàì íà äóìêó îðãàíó äîñóäîâîãî ñë³äñòâà íå ìîæóòü áóòè â³äîì³ îáñòàâèíè, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîêàçóâàííþ, òà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ¿õ äîïèò³â íå áóäå âèÿâëåíî îáñòàâèíè, ùî âèêðèâàþòü àáî âèïðàâäîâóþòü ï³äîçðþâàíîãî, à òîìó ïðîâåäåííÿ âêàçàíèõ ñë³ä÷èõ ä³é º íåäîö³ëüíèì. Îñê³ëüêè îáðàííÿ âèäó ïðîöåñóàëüíîãî ðåàãóâàííÿ íà êëîïîòàííÿ º ïîâíîâàæåííÿì äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî) ÍÀÁÓ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âîíà ìîæå ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ òà çîáîâ`ÿçàòè â÷èíèòè 䳿, ïðî ÿê³ ïðîñèòü ñêàðæíèê àáî â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³. Ïðàâîâà ïðèðîäà ïðîâàäæåíü, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ó ñêàðãàõ çà ï. 7 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷ຠíåîáõ³äí³ñòü ïåðåâ³ðêè íå ëèøå äîòðèìàííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ïîðÿäêó âèð³øåííÿ êëîïîòàíü ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, à é îö³íêè òàêèõ êëîïîòàíü íà ïðåäìåò äîö³ëüíîñò³ çä³éñíåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ùî ïîðóøóþòüñÿ ïåðåä ñë³ä÷èì, çîêðåìà öå ñòîñóºòüñÿ äîö³ëüíîñò³ ïðîâåäåííÿ äîïèòó. ϳäñòàâîþ äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é º íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ â³äîìîñòåé, ùî âêàçóþòü íà ìîæëèâ³ñòü äîñÿãíåííÿ ¿¿ ìåòè (÷. 2 ñò. 223 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷³ 䳿 ñïðÿìîâàí³ íà îòðèìàííÿ (çáèðàííÿ) äîêàç³â àáî ïåðåâ³ðêó âæå îòðèìàíèõ äîêàç³â ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (÷. 1 ñò. 223 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Äîêàçàìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ôàêòè÷í³ äàí³, îòðèìàí³ ó ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ³ ñóä âñòàíîâëþþòü íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ( ñò. 84 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çáèðàííÿ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì. Ñòîðîíà çàõèñòó çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â øëÿõîì, çîêðåìà, ³í³ö³þâàííÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é (ñò.93 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðîöåñóàëüíèìè äæåðåëàìè äîêàç³â º, â òîìó ÷èñë³ ïîêàçàííÿ - öå â³äîìîñò³, ÿê³ íàäàþòüñÿ â óñí³é àáî ïèñüìîâ³é ôîðì³ ï³ä ÷àñ äîïèòó ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì, ñâ³äêîì, ïîòåðï³ëèì, åêñïåðòîì ùîäî â³äîìèõ ¿ì îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ñò.94 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ð³âí³ ïðàâà íà çáèðàííÿ òà ïîäàííÿ äî ñóäó ðå÷åé, äîêóìåíò³â, ³íøèõ äîêàç³â, êëîïîòàíü, ñêàðã, à òàêîæ íà ðåàë³çàö³þ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì (÷. 2 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷îþ ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ãðóïîþ äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ÑÀÏ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000186 â³ä 12.03.2020. ÎÑÎÁÀ_4 08 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó ñêîºí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.4 ñò. 368 ÊÏÊ Óêðà¿íè 30.09.2020 ðîêó ñêàðæíèê çâåðíóâñÿ íà àäðåñó ÍÀÁÓ ç êëîïîòàííÿì â ïîðÿäêó ñò.ñò.93 òà 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðî äîïèò ó ïðèñóòíîñò³ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ó ÿêîñò³ ñâ³äê³â: ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 . Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 05.10.2020 àäâîêàòó áóëî â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 º ä³ÿìè, ñïðÿìîâàíèìè íà îòðèìàííÿ (çáèðàííÿ) äîêàç³â àáî ïåðåâ³ðêó âæå îòðèìàíèõ äîêàç³â ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳäñòàâàìè äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 º íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ â³äîìîñòåé, ùî âêàçóþòü íà ìîæëèâ³ñòü äîñÿãíåííÿ ¿¿ ìåòè â³äïîâ³äíî äî ÷. 1, 2 ñò. 223 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Àíàë³çóþ÷è íîðìó ñò. 223 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âáà÷àºòüñÿ, ùî ìຠáóòè ÷³òêî âèçíà÷åíà ìåòà ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿, ÿêà ìຠçíà÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ íåóïåðåäæåíîãî, ïîâíîãî òà âñåá³÷íîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ²ç çì³ñòó ðîç`ÿñíåíü, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó ï. 6 Óçàãàëüíåíü Âèùîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî ñóäó Óêðà¿íè ç ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèõ ³ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ «Ïðî ïðàêòèêó ðîçãëÿäó ñêàðã íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ» â³ä 12.01.2017 ¹ 9-49/0/4-17 âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñêàðã íà â³äìîâó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ó ïðîâåäåíí³ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ñë³ä÷èé ñóääÿ, âðàõîâóþ÷è çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìຠâñòàíîâèòè, ÷è áóëà òàêà â³äìîâà îá´ðóíòîâàíîþ òà íàëåæíèì ÷èíîì ìîòèâîâàíîþ, ³ ÷è â ðåçóëüòàò³ ¿¿ ïðèéíÿòòÿ íå áóëè ïîðóøåí³ ïðàâà ñòîðîíè çàõèñòó. Êð³ì öüîãî, îö³íö³ ï³äëÿãຠ³ ñàìå êëîïîòàííÿ ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ïðåäìåò éîãî îá´ðóíòîâàíîñò³ òà äîö³ëüíîñò³. ²ç çì³ñòó îñêàðæóâàíî¿ ïîñòàíîâè â³ä 05.10.2020 âáà÷àºòüñÿ, ùî â³äìîâà ùîäî äîïèòó âêàçàíèõ îñ³á îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ¹52020000000000186 â³ä 12.03.2020 íå çä³éñíþºòüñÿ äîñë³äæåííÿ çàêîííîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà», à òîìó ñâ³äêàì ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 íå ìîæóòü áóòè â³äîì³ îáñòàâèíè ùîäî âèìàãàííÿ òà îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì äåòåêòèâ ââàæàº, ùî óêàçàíèì îñîáàì íå ìîæóòü áóòè â³äîì³ îáñòàâèíè, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ¿õ äîïèò³â íå áóäå âèÿâëåíî îáñòàâèíè, ùî âèêðèâàþòü àáî âèïðàâäîâóþòü ï³äîçðþâàíîãî, à òîìó ïðîâåäåííÿ âêàçàíèõ ñë³ä÷èõ ä³é º íåäîö³ëüíèì. Íà äóìêó ñë³ä÷î¿ ñóää³, îá´ðóíòóâàííÿ â³äìîâè äåòåêòèâà ó äîïèò³ â ÿêîñò³ ñâ³äê³â ÿê òå, ùî óêàçàíèìè îñîáàìè íå ìîæóòü áóòè â³äîì³ îáñòàâèíè, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠíå ïîâíèì òà íå îá`ºêòèâíèì. Ñë³ä÷à ñóääÿ ç âêàçàíî¿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà íå âáà÷àº, ÿêèì ÷èíîì äåòåêòèâó ñòàëî â³äîìî ïðî òå, ÿê³ ïîêàçè ìîæå íàäàòè òîé ÷è ³íøèé ñâ³äîê, ÿêùî â³í íå îòðèìóâàâ òàêèõ ñâ³ä÷åíü. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 223, 224 ÊÏÓ Óêðà¿íè ñïåöèô³êà ïðîâåäåííÿ äîïèòó íå ïåðåäáà÷ຠòàêî¿ ï³äñòàâè äëÿ â³äìîâè ÿê òå, ùî «óêàçàíèìè îñîáàìè íå ìîæóòü áóòè â³äîì³ îáñòàâèíè, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ». Ïðè öüîìó ñë³ä÷à ñóääÿ áåðå äî óâàãè, ùî çã³äíî ç³ ñò. 92 ÊÏÊ Óêðà¿íèîáîâ`ÿçîê äîêàçóâàííÿ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 91 öüîãî Êîäåêñó, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³, ïîêëàäàºòüñÿ íà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà, â óñòàíîâëåíèõ öèì Êîäåêñîì âèïàäêàõ, - íà ïîòåðï³ëîãî. Ñë³ä÷èé òà ïðîêóðîð ñàìîñò³éíî îáèðàþòü òàêòèêó ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é. Ñë³ä÷èé, çä³éñíþþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè, º ñàìîñò³éíèì ó ñâî¿é ïðîöåñóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, âòðó÷àííÿ â ÿêó îñ³á, ùî íå ìàþòü íà òå çàêîííèõ ïîâíîâàæåíü, çàáîðîíÿºòüñÿ (ñò. 40 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïðè ïðîâåäåíí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º äèñêðåö³éíèì ïîâíîâàæåííÿì ñë³ä÷îãî, ÿê³ â³í çä³éñíþº ç óðàõóâàííÿì â³äîìîñòåé ïðî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, íàÿâíî¿ äîêàçîâî¿ áàçè òîùî. Íàòîì³ñòü, àäâîêàòîì â ñêàðç³ çàçíà÷åíî, ùî íà éîãî äóìêó ïîêàçàííÿ çàçíà÷åíèõ ñâ³äê³â ñïðîñòîâóþòü âåðñ³þ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òîìó, äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ àáî ñïðîñòóâàííÿ ôàêòó çä³éñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 øòó÷íèõ ïåðåïîí ó çä³éñíåíí³ çàêîííî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íåîáõ³äíî äîïèòàòè âêàçàíèõ îñ³á ó ÿêîñò³ ñâ³äê³â. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 âèìàãàâ òà îòðèìàâ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ â³ä çàñíîâíèêà ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà» ÎÑÎÁÀ_8 çà íå ïåðåøêîäæàííÿ çàêîíí³é ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ âêàçàíîãî òîâàðèñòâà, ïðèïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹32019110000000138 â³ä 27.11.2019 çà ñò.212 ÷.3 ÊÊ Óêðà¿íè. Îäíàê ñàìå ñâ³äêè ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 çä³éñíþâàëè äîñë³äæåííÿ ô³íàíñîâî ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÑÞÔ» òà âèÿâèëè â ä³ÿííÿõ ñëóæáîâèõ îñ³á âêàçàíîãî ñóá`ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ ïîðóøåííÿ âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ÿê³ âêàçóâàëè íà íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òîìó ïîêàçè çàçíà÷åíèõ ñâ³äê³â ç ïðèâîäó íàÿâíîñò³ àáî â³äñóòíîñò³ íà íèõ âïëèâó ÎÑÎÁÀ_4 º äîö³ëüíèìè ç ìåòîþ ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî äîñë³äæåííÿ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî â³äíîñèòüñÿ äî òâåðäæåíü äåòåêòèâà, çàçíà÷åíèõ â ïîñòàíîâ³, ñòîñîâíî òîãî, ùî öå íå º ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ òà ïîãîäæóºòüñÿ ç àðãóìåíòîì àäâîêàòà, ùî çàçíà÷åíå ñóïåðå÷èòü ïðèïèñàì ñòàòò³ 36 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòîðîíà çàõèñòó, ïîòåðï³ëèé, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ òà îòðèìàííÿ â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ñëóæáîâèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, ðå÷åé, êîï³é äîêóìåíò³â, â³äîìîñòåé, âèñíîâê³â åêñïåðò³â, âèñíîâê³â ðåâ³ç³é, àêò³â, ïåðåâ³ðîê; ³í³ö³þâàííÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ(ðîçøóêîâèõ) ä³é, íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ(ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à òàêîæ øëÿõîì çä³éñíåííÿ ³íøèõ ä³é, ÿê³ çäàòí³ çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ ñóäó íàëåæíèõ ³ äîïóñòèìèõ äîêàç³â.(÷.2 ñò.93 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íþþòü êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â - ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ (÷. 1 ñò. 94 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè àäâîêàòà ïðî äîïèò ó ÿêîñò³ ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 ³ â ñâîþ ÷åðãó êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè äåòåêòèâà ñòîñîâíî â³äìîâè â ïðîâåäåíí³ äîïèòó ¿õ ó ÿêîñò³ ñâ³äê³â. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 220, 303, 304, 306, 307 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ, - ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ùî 䳺 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî ïîëÿãຠó ñêàñóâàíí³ ïîñòàíîâè ïðî â³äìîâó â ïðî ïðîâåäåíí³ ñë³ä÷èõ ä³é çàäîâîëüíèòè. Ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 05.10.2020 ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³ä 30.09.2020 ðîêó ïðî äîïèòè ó ïðèñóòíîñò³ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ñâ³äê³â: ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 . Çîáîâ`ÿçàòè äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_9 äîïèòàòè ó ïðèñóòíîñò³ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ÿêèé çä³éñíþº çàõèñò ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ó ÿêîñò³ ñâ³äê³â ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ðåâ³çîðà ³íñïåêòîðà â³ää³ëó áîðîòüáè ç â³äìèâàííÿì äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì ÎÑÎÁÀ_6 òà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó áîðîòüáè ç â³äìèâàííÿì äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ÃÓ ÄÏÑ ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_7 . Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãຠ³ íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿÎÑÎÁÀ_1