Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/7850/20

Ñïðàâà ¹ 991/7850/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/8068/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 01 æîâòíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ ë³êâ³äàòîðà ÏðÀÒ "Óêðï³äøèïíèê" ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ë³êâ³äàòîðà Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Óêðï³äøèïíèê" (äàë³ ÏðÀÒ "Óêðï³äøèïíèê") ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, â ÿêîìó â³í ïðîñèòü: ñêàñóâàòè àðåøò íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, âëàñíèêîì ÿêèõ º ÏðÀÒ "Óêðï³äøèïíèê", à ñàìå ñêàñóâàòè çàáîðîíó â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ ö³ííèìè ïàïåðàìè (àêö³ÿìè), çàáîðîíó çä³éñíåííÿ/â÷èíåííÿ óïîâíîâàæåíèìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè ðåºñòðàö³éíèõ ä³é ùîäî çì³íè ó÷àñíèêà - âëàñíèêà ÷àñòîê, ö³ííèõ ïàïåð³â (àêö³é), ùî íàëåæàòü ÏðÀÒ "Óêðï³äøèïíèê" êîä ªÄÐÏÎÓ 13495470 ó íàñòóïíèõ ñóá`ºêòàõ ãîñïîäàðþâàííÿ, þðèäè÷íèõ îñîáàõ: - ÏÀÒ «Ìàøçàâîä» ì. Íîâîãðîä³âêà êîä ªÄÐÏÎÓ 14310336; - ÏÐÀÒ «ÀÌÇ «Â³ñòåê» êîä ªÄÐÏÎÓ 31226457; - ÏÀÒ «ÀÇÎÊÌ» êîä ªÄÐÏÎÓ 00195452; - ÏðÀÒ «ÀÊÒÈÂ-ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß» êîä ªÄÐÏÎÓ 31446152, íàêëàäåíèé óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 09.03.2016 ó ñïðàâ³ ¹ 757/9915/16-ê. Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî àðåøò íà âêàçàíå ìàéíî íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî: - ìàéíî, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, - ìàéíîâ³ êîðïîðàòèâí³ ïðàâà º âëàñí³ñòþ ÏðÀÒ "Óêðï³äøèïíèê", à íå ô³çè÷íî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_5 ; - ÏðÀÒ "Óêðï³äøèïíèê" íå ìຠæîäíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òîìó íàêëàäåííÿ âêàçàíîãî àðåøòó ïîðóøóº ïðàâà âëàñíèêà ìàéíîâèõ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ; - îñê³ëüêè ÏðÀÒ "Óêðï³äøèïíèê" âèçíàíî áàíêðóòîì òà â³äêðèòî ë³êâ³äàö³éíó ïðîöåäóðó ùîäî íüîãî, òî çàçíà÷åí³ ìàéíîâ³ êîðïîðàòèâí³ ïðàâà âêëþ÷àþòüñÿ äî ñêëàäó ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè òà ï³äëÿãàþòü ïðîäàæó äëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã, âíåñåíèõ äî ðåºñòðó âèìîã êðåäèòîð³â. Îñîáà, ÿêà çâåðíóëàñÿ ³ç êëîïîòàííÿì, - ë³êâ³äàòîð ÏðÀÒ "Óêðï³äøèïíèê" ÎÑÎÁÀ_4 áóâ íàëåæèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, äî ñóäó íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè íå ïîâ³äîìèâ. Äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_3 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ïîñèëàþ÷èñü íà îá´ðóíòîâàí³ñòü íàêëàäåíîãî àðåøòó, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Ïîÿñíèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, çîêðåìà ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, âëàñíèêîì/âîëîä³ëüöåì çàçíà÷åíèõ ìàéíîâèõ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ º ï³äîçðþâàíèé, à àðåøò íà íèõ íàêëàäåíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Ðàçîì ç òèì, íåçàñòîñóâàííÿ ïîäàëüøî¿ çàáîðîíè â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîâèìè êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè ó âêàçàíèõ ñóá`ºêòàõ ãîñïîäàðþâàííÿ íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 àáî éîãî ïðåäñòàâíèêàì ¿õ â³ä÷óæèòè, ùî â ïîäàëüøîìó ìîæå ïåðåøêîäèòè çàáåçïå÷åííþ çàõîä³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà òà çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ äåòåêòèâà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42019000000002238 â³ä 22.10.2019 ðîêó çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òà çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 23.12.2014 ðîêó, ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 3 ¹42014000000000368, ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çâ`ÿçêó ç íå âñòàíîâëåííÿì ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ùî ïîçáàâèëî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæëèâîñò³ âðó÷èòè éîìó ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 23.12.2014 îñîáèñòî, çàçíà÷åíå ïîâ³äîìëåííÿ, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 111, 135, ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàïðàâëåíî ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïîñòàíîâîþ â³ä 15.01.2015 îãîëîøåíî ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé òðèâຠäî öüîãî ÷àñó. 21.04.2015 ðîêó ïðîêóðîðîì âèä³ëåíî ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000368 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42015000000000748 ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000368 ïðîäîâæåíî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 09.10.2017 ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42015000000000748 íà ï³äñòàâ³ ÷. 1 ñò. 217 ÊÏÊ Óêðà¿íè îá`ºäíàí³ â îäíå ïðîâàäæåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000368. Çà ðåçóëüòàòàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000368, 09.10.2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíèé ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷åíå ïîâ³äîìëåííÿ, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 111, 135, ÷. 1 ñò. 278, 279 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàïðàâëåíî ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 21.10.2019 ðîêó ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000368 â³ä 08.05.2014 ðîêó â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ â îðèã³íàëàõ òà êîï³ÿõ âèä³ëåíî ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: çàâîëîä³ííÿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì äåðæàâíèìè êîøòàìè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ íà êîðèñòü ÂÀÒ «Çàâîä íàï³âïðîâ³äíèê³â», äåðæàâíèìè êîøòàìè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ íà êîðèñòü ÀÒ «ÂÊÏ «Ìåòàë³ñò» òà äåðæàâíèìè êîøòàìè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ íà êîðèñòü ÒΠ«Ðåêóïåðàö³ÿ ñâèíöþ». Âèä³ëåí³ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îá`ºäíàíî â îäíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêîìó â ïîäàëüøîìó ïðèñâîºíî ¹ 42019000000002238 â³ä 22.10.2019 ðîêó. Òàêèì ÷èíîì, ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42019000000002238 â³ä 22.10.2019 ðîêó çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà ï³äîçðîþ êîëèøíüîãî Ïåðøîãî â³öå-ïðåì`ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 òà êîëèøíüîãî ãîëîâè Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ³íâåñòèö³é òà ðîçâèòêó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, à òàêîæ çà ôàêòàìè øàõðàéñòâà, çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì òà äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà, òîáòî çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42015000000000748 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 09.03.2016 ðîêó (ñïðàâà ¹ 757/9915/16-ê) íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çîêðåìà íà ìàéíîâ³ êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, âëàñíèêîì/âîëîä³ëüöåì ÿêèõ º ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíåöü ì. Äîíåöüê, ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïîäàòêîâèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_1 , à ñàìå çàáîðîíèòè â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ ÷àñòêàìè, ö³ííèìè ïàïåðàìè (àêö³ÿìè), çàáîðîíèòè çä³éñíåííÿ/â÷èíåííÿ óïîâíîâàæåíèìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè ðåºñòðàö³éíèõ ä³é ùîäî çì³íè ó÷àñíèêà -âëàñíèêà ÷àñòîê, ö³ííèõ ïàïåð³â (àêö³é), ùî íàëåæàòü SLAV HANDEL, VERTRETUNG UND BETEILIGUNG AKTIENGESELLSCHAFT (Ñëàâ Õàíäåëü Ôåðòðåòóíã óíä Áåòàéë³ãóíã Àêö³ºíãåçåëüøàôò) ¹ ó ðåºñòð³ òîðãîâèõ êîìïàí³é 129821 ð òà ÏÐÀÒ «Óêðï³äøèïíèê» êîä ªÄÐÏÎÓ 13495470 - ó íàñòóïíèõ ñóá`ºêòàõ ãîñïîäàðþâàííÿ, þðèäè÷íèõ îñîáàõ : - ÏÀÒ «Ìàøçàâîä» ì. Íîâîãðîä³âêà êîä ªÄÐÏÎÓ 14310336; - ÏÐÀÒ «ÀÌÇ «Â³ñòåê» êîä ªÄÐÏÎÓ 31226457; - ÏÀÒ «ÀÇÎÊÌ» êîä ªÄÐÏÎÓ 00195452; - ÏÐÀÒ «ÀÊÒÈÂ-ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß» êîä ªÄÐÏÎÓ 31446152. ϳäñòàâîþ àðåøòó çàçíà÷åíîãî ó êëîïîòàíí³ ìàéíà ñòàëî òå, ùî ó âèïàäêó âèçíàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 âèííèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêå ïåðåäáà÷åíà ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè, äî íüîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî îáîâ`ÿçêîâå äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ, ïåðåäáà÷åíå ñàíêö³ºþ ö³º¿ ñòàòò³, ó âèãëÿä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó â³ä 09.10.2017 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíèì ïîâòîðíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á òà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äíîñèòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó. Ñàíêö³ÿ âêàçàíî¿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷ຠîáîâ`ÿçêîâå äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Òàêèì ÷èíîì, ìåòîþ àðåøòó çàçíà÷åíîãî ó êëîïîòàíí³ ìàéíà, â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ - ñóäîì. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíîãî, äàíà íîðìà ïîâ`ÿçóº ïðàâî ñë³ä÷îãî ñóää³ íà ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà, çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà ÷è âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ³ç ìîæëèâ³ñòþ íàäàííÿ îñîáàìè, ùî íå áóëè ïðèñóòí³ìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ³ ïðî ïðàâà òà çàêîíí³ ³íòåðåñè ÿêèõ âèð³øåíî ïèòàííÿ ñóäîâèì ð³øåííÿì, äîêàç³â òà ìàòåð³àë³â, ÿê³ âêàçóâàòèìóòü, ùî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî àáî â éîãî çàñòîñóâàíí³ â³äïàëà ïîòðåáà, äîâåäåíîñò³ ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ¿õ ïåðåêîíëèâîñò³. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Ïóíêòîì 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. ×àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àáî çàñòîñóâàòè äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ¿õ ñàíêö³ÿ ïåðåäáà÷ຠîáîâ`ÿçêîâå äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Òàê, çàÿâíèê ñòâåðäæóº, ùî ó âèòÿãó ç àêòóàëüíèìè äàíèìè FN 129821ð â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 , VERTRETUNG UND BETEILIGUNG AKTIENGESELLSCHAFT, çàçíà÷åí³ íàñòóïí³ â³äîìîñò³: çàïèñ 55 - Ïîâ³äîìëåííÿ ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ â³äïîâ³äíî äî ïàðàãðàôó 6 Çàêîí ïðî ñàíêö³¿ â³ä 06.03.2014, GZ BVT-2-3/4158/2014 Ìàéíî çàìîðîæåíJ, à ñàìå ïî â³äíîøåííþ äî àêö³é, ÿêèìè âîëîä³þòü ÎÑÎÁÀ_8 (òàêîæ: ÎÑÎÁÀ_9 ), íàð. ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 òà ÎÑÎÁÀ_10 (òàêîæ: ÎÑÎÁÀ_11 ), íàð. ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , òà óñ³õ ïîâ`ÿçàíèõ ç öèìè àêö³ÿìè ïðàâàìè â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè (ªÑ) ¹ 208/2014 â³ä 05.03.2014;çàïèñ 60-гøåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. ³äåíü â³ä 10.03.2016 3 S 41/16 ó ðîçïî÷àòî ïðîöåäóðó áàíêðóòñòâà; çàïèñ 60 - Òîâàðèñòâî ë³êâ³äîâàíî âíàñë³äîê ïî÷àòêó ïðîöåäóðè áàíêðóòñòâà; çàïèñ 62-гøåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. ³äåíü â³ä 27.07.2017 3 S 41/16 ó ïðèïèíåíî ïðîöåäóðó áàíêðóòñòâà ï³ñëÿ ê³íöåâîãî ðîçïîä³ëó êîíêóðñíî¿ ìàñè ïîì³æ êðåäèòîð³â. Âèùåçàçíà÷åíå, ÿê çàçíà÷ຠÎÑÎÁÀ_4 , ï³äòâåðäæóº â³äñóòí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_5 ç 27.07.2017 ðîêó ó âëàñíîñò³ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ - àêö³é êîìïàí³¿ SLAV HANDEL, VERTRETUNG UND BETEILIGUNG AKTIENGESELLSCHAFT, òà â³äïîâ³äíî áóäü-ÿêèõ â³äíîñèí âëàñíîñò³ ùîäî êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ó ÏðÀÒ «Óêðï³äøèïíèê», ÏÀÒ «Ìàøçàâîä» ì. Íîâîãðîä³âêà, ÏÐÀÒ «ÀÌÇ «Â³ñòåê», ÏÀÒ «ÀÇÎÊÌ», ÏðÀÒ «ÀÊÒÈÂ-ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß». Òîáòî, ÎÑÎÁÀ_5 ç 27.07.2017 ðîêó íå º âëàñíèêîì ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³, ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì, òîáòî âëàñíèêîì ìàéíîâèõ òà êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ó çàçíà÷åíèõ ñóá`ºêòàõ ãîñïîäàðþâàííÿ. Ïîñòàíîâîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ â³ä 03.07.2018 ðîêó (ñïðàâà ¹ 905/3071/17) áîðæíèêà ÏðÀÒ «Óêðï³äøèïíèê» âèçíàíî áàíêðóòîì òà â³äêðèòî ë³êâ³äàö³éíó ïðîöåäóðó ùîäî íüîãî. Îñê³ëüêè, ÏðÀÒ «Óêðï³äøèïíèê» º âëàñíèêîì 99,7455% àêö³é ÏÀÒ «Ìàøçàâîä» ì. Íîâîãðîä³âêà, 66,6667% àêö³é ÏÐÀÒ «ÀÌÇ «Â³ñòåê», 38,0987% àêö³é ÏÀÒ «ÀÇÎÊÌ», 99,9840% àêö³é ÏÐÀÒ «ÀÊÒÈÂ-ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß», ùî âñòàíîâëåíî óõâàëîþ ñóäó, òî íà ï³äñòàâ³ ñò. 66, 139, 140 ÃÊ Óêðà¿íè, ñò. 115 ÖÊ Óêðà¿íè àêö³¿, ÿê³ íàëåæàòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÏðÀÒ «Óêðï³äøèïíèê», º ìàéíîì ñàìå þðèäè÷íî¿ îñîáè. Ó ÏðÀÒ «Óêðï³äøèïíèê», à íå ó ô³çè÷íî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé âæå ç 27.07.2017 íå º âëàñíèêîì ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³, º ïðàâî íà îòðèìàííÿ ÷àñòèíè ïðèáóòêó âêàçàíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ó âèãëÿä³ äèâ³äåíä³â ³ ïðàâî íà îòðèìàííÿ ÷àñòèíè ìàéíà àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ó ðàç³ ¿õ ë³êâ³äàö³¿, òà íà ïðîäàæ öèõ àêö³é. Ñë³ä÷èì ñóääåþ íå áåðóòüñÿ äî óâàãè çàçíà÷åí³ äîâîäè ÎÑÎÁÀ_4 , îñê³ëüêè àðåøò, ç ìåòîþ ñêàñóâàííÿ ÿêîãî çâåðíóâñÿ çàÿâíèê, íàêëàäåíî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 09.03.2016 ðîêó, òîáòî ìàéæå çà ï³âòîðà ðîêè äî çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ ïîä³é, çàçíà÷åíà óõâàëà íå ñêàñîâàíà, à çàñòîñîâàíèé çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðîäîâæóº ñâîþ ä³þ òà ïðÿìî çàáîðîíÿº áóäü-ÿêå â³ä÷óæåííÿ ÷è ðîçïîðÿäæåííÿ êîðïîðàòèâíèìè ìàéíîâèìè ïðàâàìè. Êð³ì òîãî, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â, íàäàíèõ äåòåêòèâîì, â³äïîâ³äíî äî äàíèõ äåðæàâíî¿ óñòàíîâè «Àãåíòñòâî ç ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ôîíäîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè (ÀвÔÐÓ)» àáî Stock market infrastructure development agency of Ukraine (SMIDA) âñòàíîâëåíî, ùî àâñòð³éñüêà êîìïàí³ÿ «Ñëàâ Õàíäåëü Ôåðòðåòóíã óíä Áåòàéë³ãóíã Àêö³ºíãåçåëüøàôò» ñòàíîì íà 3 êâàðòàë 2019 ðîêó ïðîäîâæóº çàëèøàòèñü âëàñíèêîì 94,1844% àêö³é ÏðÀÒ «Óêðï³äøèïíèê» (êîä ªÄÐÏÎÓ 13495470). Ùîäî ÏÀÒ «ÀÇÎÊÌ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00195452) âñòàíîâëåíî, ùî íà äàíèé ÷àñ âêàçàíå òîâàðèñòâî ìຠíàçâó ÏðÀÒ «Çàâîä ïî îáðîáö³ êîëüîðîâèõ ìåòàë³â», ñòàíîì íà 3 êâàðòàë 2019 ðîêó âëàñíèêîì 38,0987% àêö³é º ÏðÀÒ «Óêðï³äøèïíèê» (ªÄÐÏÎÓ 13495470). Àíàëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ â³äîáðàæåíà ñòàíîì íà 4 êâàðòàë 2016, 2017, 2018 ðîê³â. Ùîäî ÏðÀÒ «ÀÊÒÈÂ-ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß» (ªÄÐÏÎÓ 31446152) âñòàíîâëåíî, ùî ñòàíîì íà 3 êâàðòàë 2019 ðîêó âëàñíèêîì 99,9840% àêö³é º ÏðÀÒ «Óêðï³äøèïíèê» (ªÄÐÏÎÓ 13495470). Àíàëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ â³äîáðàæåíà ñòàíîì íà 4 êâàðòàë 2016, 2017, 2018 ðîê³â. Ùîäî ÏðÀÒ «ÀÌÇ «Â³ñòåê» (ªÄÐÏÎÓ 31226457), âñòàíîâëåíî ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî ñòàíîì íà 2 êâàðòàë 2020 ðîêó âëàñíèêîì 66,6667% àêö³é º ÏðÀÒ «Óêðï³äøèïíèê» (ªÄÐÏÎÓ 13495470). Àíàëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ â³äîáðàæåíà ñòàíîì íà 4 êâàðòàë 2016, 2017, 2018, 2019 ðîê³â. Ùîäî ÏÀÒ «Ìàøçàâîä» ì. Íîâîãðîä³âêà (ªÄÐÏÎÓ 14310336) îäåðæàíî ³íôîðìàö³þ, ïðî òå, ùî ñòàíîì íà 3 êâàðòàë 2019 ðîêó âëàñíèêîì 99,7455% àêö³é äàíîãî ï³äïðèºìñòâà º ÏðÀÒ «Óêðï³äøèïíèê» (ªÄÐÏÎÓ 13495470). ³äïîâ³äíî äî Âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü â³ä 29.09.2020: 1) âëàñíèêàìè ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³ ó ÏðÀÒ «Óêðï³äøèïíèê» (ªÄÐÏÎÓ 13495470) º ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_5 , à êí³öåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì çàçíà÷åíî êîìïàí³þ SLAV HANDEL, VERTRETUNG UND BETEILIGUNG AKTIENGESELLSCHAFT; 2) âëàñíèêàìè ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³ ó ÏÀÒ «Ìàøçàâîä» ì. Íîâîãðîä³âêà (ªÄÐÏÎÓ 14310336) º ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_5 ÿê áåíåô³ö³àðí³ âëàñíèêè êîìïàí³¿ SLAV HANDEL, VERTRETUNG UND BETEILIGUNG AKTIENGESELLSCHAFT; 3) ê³íöåâèìè áåíåô³ö³àðíèìè âëàñíèêàìè ó ÏðÀÒ «ÀÊÒÈÂ-ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß» º ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_5 . Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî àðåøò íàêëàäåíî ñàìå íà ìàéíî íàëåæíå ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì ó âêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâàõ. ßê ùå îäíó ï³äñòàâó äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó, íàêëàäåíîãî íà çàçíà÷åíå ìàéíî, çàÿâíèê ÎÑÎÁÀ_4 âêàçóº íåìîæëèâ³ñòü âêëþ÷åííÿ âêàçàíèõ ìàéíîâèõ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ äî ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè, éîãî ïðîäàæó òà, ÿê íàñë³äîê, çàäîâîëåííÿ âèìîã, âíåñåíèõ äî ðåºñòðó âèìîã êðåäèòîð³â. Îäíàê, ÎÑÎÁÀ_4 íå íàäàíî ñë³ä÷îìó ñóää³ â³äîìîñòåé ùîäî ðîçì³ðó áîðãó ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ (áàíêðóòà), ðîçì³ðó ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè òà çàÿâíèêîì íå äîâåäåíî íåìîæëèâîñò³ ïîãàøåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â çà ðàõóíîê ïðîäàæó íàÿâíîãî ó âîëîä³íí³ ë³êâ³äàòîðà ìàéíà áîðæíèêà. Òàêèì ÷èíîì, ïðè çâåðíåíí³ äî ñóäó ³ç âêàçàíèì êëîïîòàííÿì ë³êâ³äàòîð ÏðÀÒ «Óêðï³äøèïíèê» íå íàäàâ æîäíîãî íàëåæíîãî òà äîïóñòèìîãî äîêàçó íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî àðåøò ìàéíà áóëî íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî, ùî ïîòðåáà â 䳿 çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó ìàéíà íà äàíèé ÷àñ â³äïàëà. Íà äàíèé ÷àñ äîñóäîâå ñë³äñòâî íå çàâåðøåíî, ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêå ïåðåäáà÷åíà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ó âèïàäêó äîâåäåíîñò³ ó ñóä³ âèíè îñòàííüîãî, éîìó ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíî îáîâ`ÿçêîâå äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, àðåøò íà âêàçàíå ìàéíî íàêëàäåíî îá´ðóíòîâàíî òà â³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â ÷èííîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Íå º ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ íàêëàäåíîãî àðåøòó íåîáõ³äí³ñòü çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â, îáñÿã âèìîã ÿêèõ ñóäó íå ïîâ³äîìëåíî, äîêàç³â íåìîæëèâîñò³ ïîãàøåííÿ ¿õ âèìîã çà ðàõóíîê ³íøèõ àêòèâ³â ï³äïðèºìñòâà (â³äñóòíîñò³ ³íøèõ àêòèâ³â) ñóäó íå íàäàíî. Êð³ì òîãî, âðàõîâóþ÷è ìåòó íàêëàäåíîãî àðåøòó òà âèõîäÿ÷è ç ò³º¿ îáñòàâèíè, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000002238 (âèä³ëåíå ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000368) íå çàâåðøåíî, ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äñóòíÿ òà äî ñóäó îáâèíóâàëüíèé àêò íå ñêåðîâàíî, çâàæàþ÷è íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî ïîòðåáà ó ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó íà çàçíà÷åíå ìàéíî, íàðàç³ íå â³äïàëà, à òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà âëàñíèê³â ìàéíà º ïðîïîðö³éíèì ³ç çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 174, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_13