Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6803/20

Ñïðàâà ¹ 991/6803/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/6992/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 17 ñåðïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000473 â³ä 28.07.2020, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèòü îáðàòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóº òèì, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000473 â³ä 28.07.2020 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî, ó òîìó ÷èñë³, ó ïåð³îä ç 01.06.2020 ïî 12.06.2020, ï³ä êåð³âíèöòâîì ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè, çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000001590, ó ìåæàõ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_6 ó 2019 ðîö³ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ó ïåð³îä ç 01.06.2020 ÎÑÎÁÀ_6 , óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ³ ÎÑÎÁÀ_8 ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ éîìó ó âñ³õ ïèòàííÿõ, ùî ñòîñóþòüñÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îáñëóãîâóâàííÿ òà âåäåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, ÿê³ çà÷³ïàþòü îñîáèñò³ ³íòåðåñè ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåáóâàþ÷è ó ïîñò³éí³é êîìóí³êàö³¿ ç ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 , óâ³éøîâøè ó çìîâó ç íèìè ç ìåòîþ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàì ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çà ïðèéíÿòòÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü ó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000001590 ó âëàñíèõ ³íòåðåñàõ, êåðóâàâ â÷èíåííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, êåðóþ÷è ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_7 ³ ÎÑÎÁÀ_8 ïðè ðåàë³çàö³¿ âêàçàíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_7 óâ³éøëà ó çìîâó ç ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_8 ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàì ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çà ïðèéíÿòòÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_6 . Íà âèêîíàííÿ âêàçàíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ÎÑÎÁÀ_9 01.06.2020 çàòåëåôîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_10 (â³äîìîñò³ ùîäî ÿêîãî çì³íåíî â ïîðÿäêó òà íà ï³äñòàâ³ ï. à) ÷. 1 ñò. 15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó êðèì³íàëüíîìó ñóäî÷èíñòâ³»), ç ÿêèì áóäó÷è ç 2016 ðîêó çíàéîìèì òà ïåðåáóâàþ÷è ó äðóæí³õ ñòîñóíêàõ, òà çàïðîñèâ éîãî äëÿ ïðîâåäåííÿ çóñòð³÷³ çà ì³ñöåì ðîáîòè ÎÑÎÁÀ_9 â ïðèì³ùåíí³ ÃÓ ÄÏÑ â ì. Êèºâ³. Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_10 íå ì³ã ïðèáóòè äëÿ ó÷àñò³ ó âêàçàí³é çóñòð³÷³ ç îãëÿäó íà çàéíÿò³ñòü, òî â³í ïîïðîñèâ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîâåñòè ïåðåìîâèíè òåëåôîíîì, íà ùî îñòàíí³é ïîãîäèâñÿ òà íàä³ñëàâ ÎÑÎÁÀ_10 â ìåñåíäæåð³ Òåëåãðàì òåêñòîâèé ôàéë ç â³äîìîñòÿìè ïðî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000001590 â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 . Íà òåëåôîííèé äçâ³íîê ÎÑÎÁÀ_10 , ùî íàä³éøîâ ÎÑÎÁÀ_9 , ï³ñëÿ îòðèìàííÿ âêàçàíîãî ôàéëó, îñòàíí³é ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_10 , ùî ïåâí³ îñîáè, ÿêèõ â³í íå íàçâàâ, ïîâ³äîìèëè ïðî íàì³ð íàäàòè êîøòè â ñóì³ 1 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ çà çì³íó ï³äñë³äíîñò³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000001590 ç âèçíà÷åííÿì ¿¿ çà ñë³ä÷èìè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, àáî â ñóì³ 2 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ çà çàêðèòòÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_9 âèñëîâèâ ÎÑÎÁÀ_10 ïðîõàííÿ ïåðåäàòè ïðîïîçèö³þ çì³íè ï³äñë³äíîñò³ àáî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ çà îòðèìàííÿ êîøò³â ó çàçíà÷åíèõ ñóìàõ êåð³âíèêó Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_11 . Íàñòóïíîãî äíÿ 02.06.2020 ÎÑÎÁÀ_10 çàòåëåôîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_9 òà ïîâ³äîìèâ, ùî â³äìîâëÿºòüñÿ â÷èíÿòè çàçíà÷åí³ ä³¿. ϳñëÿ îäåðæàííÿ òàêî¿ â³äìîâè ÎÑÎÁÀ_9 , íå áàæàþ÷è â³äìîâëÿòèñÿ â³ä ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî ç ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè çëî÷èííîãî óìèñëó, ï³çí³øå òîãî æ äíÿ çàòåëåôîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_10 òà ïîâ³äîìèâ, ùî îñîáè, â ³íòåðåñàõ ÿêèõ â³í 䳺 òà ÿêèõ â³í íå íàçâàâ, ïîâ³äîìèëè ïðî âëàñíó ãîòîâí³ñòü íàäàòè çà ïðèéíÿòòÿ çàçíà÷åíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000001590 êîøòè ó á³ëüø³é ñóì³, à ñàìå 5 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ. Íà âêàçàíó íîâó ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_10 â³äïîâ³â, ùî îòðèìຠäîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ñòîñîâíî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000001590, ï³ñëÿ ÷îãî âîíè ç ÎÑÎÁÀ_9 äîìîâëÿòüñÿ ïðî íîâó çóñòð³÷, íà ùî îñòàíí³é ïîãîäèâñÿ. Íàñòóïíîãî äíÿ, 03.06.2020, ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìèâ ïðî âêàçàí³ îáñòàâèíè ñï³âðîá³òíèêàì Íàö³îíàëüíîãî áþðî, òà íà ï³äñòàâ³ òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000473. 04.06.2020 ÎÑÎÁÀ_10 òåêñòîâèì ïîâ³äîìëåííÿì â ìåñåíäæåð³ Òåëåãðàì ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_9 ïðî ñâîþ ãîòîâí³ñòü ïðîâåñòè ùå îäíó çóñòð³÷ 05.06.2020, íà ùî â³í íàäàâ çãîäó. 05.06.2020, ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ â ïðèì³ùåíí³ ÃÓ ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ ïî âóë. Øîëóäåíêà, 33/19, ì. Êè¿â, ÎÑÎÁÀ_9 îòðèìàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_10 äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000001590, çîêðåìà, ùî â ðàìêàõ ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ äâîõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Íàäàë³ ÎÑÎÁÀ_9 çàòåëåôîíóâàâ ïåâí³é îñîá³, ÿêà, çà éîãî ñëîâàìè, áåçïîñåðåäíüî çàéìàºòüñÿ öèì ïèòàííÿì, òà ïîâ³äîìèâ ïðî ùîéíî îòðèìàíó â³ä ÎÑÎÁÀ_10 ³íôîðìàö³þ òà çàïèòàâ ïðî êîíêðåòíèé ñïîñ³á, ó ÿêèé ïîòðåáóºòüñÿ çàêðèòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000001590. Ó â³äïîâ³äü âêàçàíà îñîáà ïîâ³äîìèëà, ùî ïîòðåáóºòüñÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî âñ³õ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ïîâ³äîìëåíî ÎÑÎÁÀ_6 , äëÿ òîãî, ùîá îñòàíí³é ì³ã ïîâåðíóòèñÿ â Óêðà¿íó.  õîä³ ïîäàëüøî¿ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_9 òàêîæ ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_10 , ùî çàêðèòòÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáóºòüñÿ çä³éñíèòè äî 14.06.2020 äëÿ òîãî, ùîá ÎÑÎÁÀ_6 ì³ã ïîâåðíóòèñÿ â Óêðà¿íó ñàìå íà äåíü ñâîãî íàðîäæåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 . Ó õîä³ ö³º¿ æ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìèâ, ùî ñï³ëêóâàâñÿ ³ç îñîáàìè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ÎÑÎÁÀ_6 , ùîäî ñïîñîáó íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà â õîä³ òàêîãî ñï³ëêóâàííÿ éîìó ïîâ³äîìëåíî, ùî êîøòè áóäå ïåðåäàíî â îáì³í íà â³äïîâ³äíó ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êð³ì òîãî, íàïðèê³íö³ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_9 äîìîâèâñÿ ç ÎÑÎÁÀ_10 , ùî îñòàíí³é ìຠç`ÿñóâàòè, ÷è ìîæëèâèì áóäå ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çã³äíî ³ç îáóìîâëåíèìè óìîâàìè, à ñàìå, äî 14.06.2020 çà âñ³ìà çëî÷èíàìè, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , òà â îáì³í íà 5 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ, ó ÿêèé ñïîñ³á öå ìîæå áóòè çä³éñíåíî à òàêîæ, ùî ÎÑÎÁÀ_10 çàòåëåôîíóº ÎÑÎÁÀ_9 äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿. 09.06.2020 ÎÑÎÁÀ_9 ³í³ö³þâàâ ðîçìîâó ç ÎÑÎÁÀ_10 , íàä³ñëàâøè â³äïîâ³äíå òåêñòîâå ïîâ³äîìëåííÿ ìåñåíäæåðîì Òåëåãðàì. ϳä ÷àñ íàñòóïíî¿ ðîçìîâè ì³æ íèìè ÎÑÎÁÀ_9 ïîö³êàâèâñÿ, ÷è ìຠÎÑÎÁÀ_10 áóäü-ÿêó íîâó ³íôîðìàö³þ ç ïèòàííÿ, ÿêå âîíè îáãîâîðþâàëè ðàí³øå, à ñàìå, ùîäî ïåðåäà÷³ êîøò³â ñëóæáîâèì îñîáàì çà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 . Íà öå ÎÑÎÁÀ_10 â³äïîâ³â, ùî ùå äîñ³ î÷³êóº íà òàêó ³íôîðìàö³þ. 10.06.2020 ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ â ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ ÎÑÎÁÀ_9 , â ïðèì³ùåíí³ ÃÓ ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³, ÎÑÎÁÀ_12 ïîâ³äîìèâ éîìó ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ÿêèì ñàìå ÷èíîì ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíî íàì³ð ÎÑÎÁÀ_9 ³ç çàáåçïå÷åííÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 , à ñàìå, ùî ïîâíîâàæåííÿ íà öå íàÿâí³ ó çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_13 , òà ùî, â³äïîâ³äíî, ñàìå â³í áóäå ò³ºþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿê³é âàðòî íàäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó çà òàêå çàêðèòòÿ, à òàêîæ, ùî äëÿ öüîãî çàõèñíèêó ÎÑÎÁÀ_6 íåîáõ³äíî ïîäàòè äî Íàö³îíàëüíîãî áþðî â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ, ÿêå áóäå ïåðåäàíî äî ÑÀÏ ³ ó çâ`ÿçêó ñàìå ç ÿêèì ÎÑÎÁÀ_13 áóäå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ. Îäðàçó ï³ñëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_9 çàòåëåôîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_7 òà ïîâ³äîìèâ ¿é ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàõèñíèêàì ÎÑÎÁÀ_6 òåðì³íîâî ïîäàòè äî Íàö³îíàëüíîãî áþðî â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ϳä ÷àñ ö³º¿ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_9 òàêîæ ïîïðîñèâ ÎÑÎÁÀ_7 çóñòð³òèñÿ ç íèì, ùîá âîíè âäâîõ îáãîâîðèëè äåòàëüí³øå ñâî¿ ä³¿ ç ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_7 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 . Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_7 çàáåçïå÷èëà ïîäàííÿ òàêîãî êëîïîòàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî áþðî. ϳçí³øå ÎÑÎÁÀ_9 íà éîãî òåëåôîí áóëî íàä³ñëàíî òåêñò çàçíà÷åíîãî êëîïîòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé â³í ïåðåñëàâ íà òåëåôîí ÎÑÎÁÀ_10 . Ó õîä³ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_9 òàêîæ ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_10 , ùî ñàì îòðèìຠêîøòè â³ä ÎÑÎÁÀ_7 , äëÿ ïîäàëüøî¿ ïåðåäà÷³ éîìó öèõ êîøò³â â îáì³í íà â³äïîâ³äíó ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_10 , ùî ñóìó êîøò³â, ÿêó áóäå îòðèìàíî â³ä îñ³á, â ³íòåðåñàõ ÿêèõ â³ä ä³ÿâ, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íèì çàêðèòòÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çá³ëüøåíî ç 5 äî 6 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ. Íàïðèê³íö³ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_9 äîìîâèâñÿ ç ÎÑÎÁÀ_10 ïðî óçãîäæåííÿ íèìè ì³ñöÿ ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè 11.06.2020. 11.06.2020 ÎÑÎÁÀ_9 çàòåëåôîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_10 äëÿ óòî÷íåííÿ, ÿêèì ñàìå áóäå ôîðìóëþâàííÿ ïðàâîâî¿ ï³äñòàâè çàêðèòòÿ ÎÑÎÁÀ_13 âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà ùî îòðèìàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_10 â³äïîâ³äü. Âðàíö³ 12.06.2020 ÎÑÎÁÀ_6 , çä³éñíþþ÷è êåð³âíèöòâî â÷èíåííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàäàâ çãîäó ÎÑÎÁÀ_7 çàëó÷èòè äî ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ï³çí³øå òîãî äíÿ ÎÑÎÁÀ_8 . Òàêîæ íàäàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_8 âçÿòè ó÷àñòü ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_7 ó çä³éñíåíí³ òàêî¿ ïåðåäà÷³ òà ñïðèÿòè îñòàíí³é ó ¿¿ çä³éñíåíí³, òà îòðèìóâàâ çâ³òè â³ä ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ¿¿ 䳿 ïðîòÿãîì äíÿ. ϳçí³øå, òîãî æ äíÿ, ÎÑÎÁÀ_7 ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_8 çóñòð³ëàñÿ ç ÎÑÎÁÀ_10 â áóä³âë³ ÃÓ ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ ïî âóë. Øîëóäåíêà 33/19, ì. Êè¿â, ï³ñëÿ ÷îãî âêàçàí³ îñîáè îòðèìàëè â³ä ÎÑÎÁÀ_10 ïîñòàíîâó çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_14 â³ä 12.06.2020 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000001590 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ϳñëÿ îçíàéîìëåííÿ ç òåêñòîì âêàçàíî¿ ïîñòàíîâè, ÎÑÎÁÀ_7 ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèëà, ùî ìຠçàóâàæåííÿ äî âèêëàäåíî¿ ó í³é ïðàâîâî¿ ï³äñòàâè çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ (ï. 3 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàì³ñòü ï. 2 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè), òà ùî âðàõóâàííÿ âèñëîâëåíèõ íèìè çàóâàæåíü º óìîâîþ ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_10 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ÎÑÎÁÀ_13 . Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_8 íàäàâ êîíêðåòí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèïðàâëåííÿ ôîðìóëþâàíü âêàçàíî¿ ïîñòàíîâè, à òàêîæ çàïðîïîíóâàâ ñàìîñò³éíî çàáåçïå÷èòè âèãîòîâëåííÿ òåêñòó òàêî¿ ïîñòàíîâè àáî íàäàòè éîãî â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ÎÑÎÁÀ_10 äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îñòàíí³ì ï³äïèñàííÿ öüîãî òåêñòó ÎÑÎÁÀ_13 . ϳñëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_6 , áóäó÷è ïî³íôîðìîâàíèì ÎÑÎÁÀ_7 ïðî õ³ä âèêîíàííÿ âêàçàíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, äîðó÷èâ ¿é êåð³âíèöòâî ïîäàëüøèìè ä³ÿìè ³íøèõ ñï³âó÷àñíèê³â, à ñàìå: ïðè çàáåçïå÷åíí³ ïðîòÿãîì 12.06.2020 âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ÎÑÎÁÀ_13 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ïîäàëüøîþ ïåðåäà÷åþ çà öå îñòàííüîìó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ϳñëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_10 òîãî æ äíÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ³ ÎÑÎÁÀ_7 ïîñòàíîâè çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_13 , ç óðàõóâàííÿì çàóâàæåííÿ, ÎÑÎÁÀ_7 , ðåàë³çîâóþ÷è îòðèìàíå ðàí³øå òîãî æ äíÿ äîðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , íàäàëà çãîäó íà òå, ùî âêàçàíà ïîñòàíîâà â³äïîâ³äຠ¿õí³ì âèìîãàì. ³äòàê ÎÑÎÁÀ_9 ïðîâ³â ÎÑÎÁÀ_10 â îêðåìå ïðèì³ùåííÿ, äå íàäàâ îñòàííüîìó ìîæëèâ³ñòü ïåðåðàõóâàòè êîøòè, ÿê³ ïðèçíà÷àëèñÿ äëÿ ïîäàëüøî¿ ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_13 . ϳñëÿ òîãî ÎÑÎÁÀ_9 ç ÎÑÎÁÀ_10 ïîâåðíóëèñÿ äî ïðèì³ùåííÿ â áóä³âë³ ÃÓ ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³, äå ïðîäîâæóâàëè ïåðåáóâàòè ÎÑÎÁÀ_8 ç ÎÑÎÁÀ_7 .  öåé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_7 ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_8 ïî÷àëè íàïîëÿãàëè íà òîìó, ùî îáóìîâëåíó ðàí³øå ì³æ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 ñóìó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çìîæå áóòè íàäàíî ëèøå ï³ñëÿ â³äîáðàæåííÿ â ªäèíîìó ðåºñòð³ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42014000000001590 íà ï³äñòàâ³ ï. 2 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îäíàê âðåøò³-ðåøò ÎÑÎÁÀ_7 , ðåàë³çîâóþ÷è îòðèìàíå ðàí³øå òîãî æ äíÿ äîðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , íàäàëà çãîäó íà ïåðåäà÷ó òàêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÎÑÎÁÀ_10 äëÿ ÎÑÎÁÀ_13 áåç âèêîíàííÿ ö³º¿ óìîâè. ÎÑÎÁÀ_9 , çàâåðøóþ÷è ðåàë³çàö³þ ¿õ ñï³ëüíîãî ç ÎÑÎÁÀ_8 ³ ÎÑÎÁÀ_7 óìèñëó, ïðîâ³â ÎÑÎÁÀ_10 äî ì³ñöÿ ïåðåäà÷³ êîøò³â, íàäàâ éîìó êîøòè â ñóì³ 5 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ äëÿ ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_13 ÿê íåïðàâîì³ðíó âèãîäè çà ïðèéíÿòòÿ âêàçàíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ³ çàëèøèâ ñîá³ 1 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ ³ç çàãàëüíî¿ ñóìè êîøò³â, ÿê³ áóëè íàäàí³ éîìó äëÿ ñïðèÿííÿ âèíåñåííþ âêàçàíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ. Ïîñèëàþ÷èñü íà âêàçàí³ îáñòàâèíè, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ â îðãàí³çàö³¿ íàäàííÿ ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà â÷èíåííÿ íåþ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè 䳿 ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 01.07.2020 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000362 â³ä 03.06.2020 ÎÑÎÁÀ_6 , ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ñò. 278, 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ âêàçàíîãî çëî÷èíó. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðè ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî 01.02.2018 ÎÑÎÁÀ_6 ïîêèíóâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè â ïóíêò³ ïðîïóñêó «Îäåñà» â íàïðÿìêó Ôðàíöóçüêî¿ Ðåñïóáë³êè (ì. Ïàðèæ). ³äïîâ³äíî äî äàíèõ ç ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí», äîñòóï äî ÿêî¿ íàäàíî çã³äíî Óãîäè â³ä 29.08.2015 ïðî ³íôîðìàö³éíå ñï³âðîá³òíèöòâî òà îðãàí³çàö³þ âçàºìî䳿, óêëàäåíî¿ ì³æ Äåðæàâíîþ ïðèêîðäîííîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè òà Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_6 çàëèøèâøè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè 01.02.2018, äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðòàâñÿ. ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñòåìåííî â³äîìî, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ ÎÑÎÁÀ_6 íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè â³äñóòí³é. Éìîâ³ðíå ì³ñöå éîãî ïåðåáóâàííÿ Ðåñïóáë³êà ʳïð àáî Îá`ºäíàí³ Àðàáñüê³ Åì³ðàòè. Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíå, ó çâ`ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, 28.07.2020 âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî îãîëîøåííÿ éîãî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 28.07.2020 ìàòåð³àëè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ âèä³ëåíî ç îñíîâíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ÿêîìó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_8 , â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ÿêîìó ïðèñâîºíî ¹ 52020000000000473. 29.07.2020 îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çâåðíóâñÿ äî Ðîáî÷îãî àïàðàòó Íàö³îíàëüíîãî öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó ùîäî îðãàí³çàö³¿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_6 . Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, à òàêîæ íàÿâí³ îá´ðóíòîâàí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ó ðàç³ íåçàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, õàðàêòåð â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_6 á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íå äàñòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè 䳺âèé êîíòðîëü çà éîãî ïîâåä³íêîþ, çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, íå çìåíøèòü äî ïðèéíÿòíîãî ð³âåíü çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð âèìîãè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàâ. Çàçíà÷èâ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íå íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó ïîðÿäêó ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ, îñê³ëüêè â³äñóòí³ äîêàçè òîãî, ùî ó ÎÑÎÁÀ_6 íàÿâíèé ìîòèâ äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, òàê ÿê, íàÿâí³ äîñòàòí³ äîêàçè äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ â³äñóòíîñò³ âèíè ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000001590. Çàçíà÷åí³ äåòåêòèâîì â êëîïîòàíí³ ðèçèêè íå ï³äòâåðäæåí³ äîêàçàìè, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå ¿õ â÷èíèòè, òîìó ï³äñòàâè äëÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äñóòí³. Âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000473 â³ä 28.07.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèì º, çîêðåìà, îñîáà ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåíü ïåðåäáà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ âñòàíîâëåíî, ùî 01.07.2020 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000362 â³ä 03.06.2020 ñòàðøèì äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_5 , çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 , ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27- ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çâ`ÿçêó ³ç íåâñòàíîâëåííÿì ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 òà íåìîæëèâ³ñòþ âðó÷åííÿ éîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñîáèñòî ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèòî çàõîä³â ³ç âðó÷åííÿ éîãî ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Âêàçàíå ïîâ³äîìëåííÿ ðàçîì ³ç ïàì`ÿòêîþ ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî òîãî æ äíÿ, òîáòî 01.07.2020, íàïðàâëåíî çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó ÎÑÎÁÀ_6 çà â³äîìèì ì³ñöåì éîãî ðåºñòðàö³¿, îá`ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó «Êîëîñ» - äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ îïèñàìè âêëàäåííÿ äî ëèñòà òà ô³ñêàëüíèìè ÷åêàìè, íàêëàäíèìè ÀÒ «Óêðïîøòà». Ðàçîì ç öèì, 01.07.2020 î 15:40 ãîäèí³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ï³ä ï³äïèñ âðó÷åíî äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ - ìàòåð³ ÎÑÎÁÀ_6 ÎÑÎÁÀ_15 . Îêð³ì öüîãî, 01.07.2020 äåòåêòèâîì òåêñò ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íàïðàâëåíî íà òåëåôîííèé íîìåð, ùîäî ÿêîãî, çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é îòðèìàí³ â³äîìîñò³, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî â³í ïåðåáóâຠó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_6 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëàìè îãëÿäó â³ä 22.06.2020 òà â³ä 27.07.2020. Âêàçàíå äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèêîíàíî âèìîãè ÷. 1 ñò. 278, ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ³ç âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 01.07.2020. Íàäàþ÷è îö³íêó çàïåðå÷åííÿì ñòîðîíè çàõèñòó, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè ïîâ`ÿçóº íàáóòòÿ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÿêîãî íå âñòàíîâëåíî, ñàìå ç âæèòòÿì çàõîä³â ç âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à íå ç ôàêòè÷íèì îòðèìàííÿì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Äîòðèìàííÿ ïðàâ îñîáè, ÿêà òèì÷àñîâî íå ïðîæèâຠçà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿, íå ïîâ³äîìëÿº ïðî çì³íó ì³ñöÿ ñâîãî ïðîæèâàííÿ àáî ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîëÿãຠíå â îáîâ`ÿçêó îñ³á, ÿêèìè îòðèìàíî ïðîöåñóàëüíèé äîêóìåíò, ùî ïðèçíà÷åíèé äëÿ òàêî¿ îñîáè, ïîâ³äîìèòè ¿¿ ïðî íàäõîäæåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòó, à â òîìó ùî ïðî íàäõîäæåííÿ öèõ ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíò³â îñîáà ìîæå ä³çíàòèñÿ íå ò³ëüêè â³ä ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ÷è ñóäó, à é ç ³íøèõ, äîñòóïíèõ äëÿ íå¿ äæåðåë. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íàáóâ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî, à òîìó ùîäî íüîãî ìîæå âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çàïîá³æíèé çàõ³ä º çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ï. 9 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ³ç ÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè, çîêðåìà, òàê³ ä³¿: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè». Òîìó â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04). Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî â÷èíåííÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äåòåêòèâîì íàäàíî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ äîñë³äæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå êîﳿ: - ïðîòîêîë³â äîïèò³â ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_10 ïðî çì³ñò éîãî ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_8 ³ ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàì Íàö³îíàëüíîãî áþðî òà ÑÀÏ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000001590; - ïðîòîêîë³â, ñêëàäåíèõ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_9 , â ÿêèõ çàô³êñîâàíî çì³ñò âêàçàíîãî ñï³ëêóâàííÿ ùîäî ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè; - ïðîòîêîë³â âèãîòîâëåííÿ, ïåðåäà÷³, îãëÿäó ðå÷îâèõ äîêàç³â, à ñàìå, ïîñòàíîâ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000001590, ôëåø-íîñ³¿â, îòðèìóâàíèõ â³ä ï³äîçðþâàíèõ, òà ÿê³ ì³ñòèëè ïðîåêò âêàçàíî¿ ïîñòàíîâè, òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_10 ç â³äîìîñòÿìè ïðî îòðèìàííÿ íèì ïðîåêòó êëîïîòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000001590; - ïðîòîêîë³â îãëÿäó ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 22.06.2020, â ÿêîìó çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íøèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè; - ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000001590, ç ÿêèõ âáà÷àþòüñÿ îáñòàâèíè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 , òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè. Âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå éîìó ³íêðèì³íóºòüñÿ, íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðè çâîäÿòüñÿ äî îö³íêè íàäàíèõ äî êëîïîòàííÿ äîêàç³â ùîäî ¿õ íàëåæíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³. Îäíàê, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà âêàçàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â, âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíîãî çàõîäó. Ìåòîþ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÿê îáñòàâèíà, ÿêà âïëèâຠíà âèá³ð ñë³ä÷èì ñóääåþ âèäó çàïîá³æíîãî çàõîäó (ïóíêò 1 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 178 ÊÏÊ), ìຠîïîñåðåäêîâàíèé âïëèâ é íà îö³íêó ð³âíÿ éìîâ³ðíîñò³ â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì òèõ ÷è ³íøèõ ä³é, ÿê³ êâàë³ô³êóþòüñÿ ÿê ðèçèêè çà ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. ×èì ìåíøîþ º âàãîì³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ÷èì íèæ÷èì º ð³âåíü ¿¿ îá´ðóíòîâàíîñò³, òèì ìåíøîþ º â³ðîã³äí³ñòü íåçàêîííîãî âòðó÷àííÿ ï³äîçðþâàíîþ îñîáîþ ó õ³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ïåðåõîâóâàííÿ ¿¿ â³ä ïðàâîñóääÿ, ³ íàâïàêè. Çàçíà÷åíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) ñë³ä÷èé ñóääÿ âèêîðèñòîâóº äëÿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 . Ïðè âèçíà÷åíí³ ³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_6 ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó çëî÷èí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, ÿêèé º òÿæêèì çëî÷èíîì òà â³äíîñèòüñÿ äî êîðóïö³éíèõ, ùî ïîçáàâëÿº çàñòîñóâàòè íîðìè ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè. Òîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç ïðîêóðîðîì, ùî çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ïðè öüîìó, îêð³ì âðàõóâàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ôàêò ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ó ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â ÿêîìó â³í òàêîæ ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî. Òàêîæ âðàõîâàíî ìàòåð³àëüíèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, çîêðåìà, â³äïîâ³äíî äî äàíèõ «ªäèíîãî â³êíà ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³» ÎÑÎÁÀ_6 ïðîòÿãîì ëèøå 2018 ðîêó îòðèìàâ äîõîäè íà ñóìó ïîíàä 52 ìëí. ãðí. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó éìîâ³ðíîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî/òà ñóäó. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå âïëèâàòè íà ñï³âó÷àñíèê³â çëî÷èíó ï³äîçðþâàíèõ ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_8 . Òàê, âèÿâëåíå â õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_17 ñâ³ä÷èòü ïðî ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü ¿¿ òà ÎÑÎÁÀ_8 ÎÑÎÁÀ_6 . Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèìè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâí³ñòü ðèçèêó òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ñàì ôàêò ñïðîáè ÎÑÎÁÀ_6 çä³éñíèòè ï³äêóï ñï³âðîá³òíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ äëÿ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âîäíî÷àñ, ç óðàõóâàííÿì êðèòåð³¿â, ùî ìàþòü âðàõîâóâàòèñÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ òîãî ÷è ³íøîãî ðèçèêó, íà ÿê³ íàÿâíå ïîñèëàííÿ âèùå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî îáñòàâèíè, íà ÿê³ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîñèëàºòüñÿ â îá´ðóíòóâàííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì öåé ðèçèê íå âðàõîâóºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Çã³äíî ï. 4 ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé, îêð³ì ÿê äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà áóäü-ÿê³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîáòî ÿê íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³: âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî (ñòàòòÿ 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ôàêòè÷íî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âñòàíîâèòè, ÷è º çàïîá³æíèé çàõ³ä ïðîïîðö³éíèì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, íà ÿê³ âêàçóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî òà äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 10 ðîê³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçàìè, ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ öèì ðèçèêàì øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â í³æ çàñòàâà. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, à òàêîæ ç íàâåäåíèõ âèùå õàðàêòåðèñòèê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , òà âàãîìîñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ áóäå íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî òà çìîæå çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì. 28 ëèïíÿ 2020 ðîêó ñòàðøèì äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî âèíåñåíî ïîñòàíîâó, ÿêîþ îãîëîøåíî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêà ðàçîì ³ç ìàòåð³àëàìè 30.07.2020 íàä³ñëàíà äëÿ âèêîíàííÿ Ðîáî÷îìó àïàðàòó Óêðáþðî ²íòåðïîëó. ×àñòèíîþ 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ìîæëèâå ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîðîì, êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Òîáòî ïîëîæåííÿ ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå çîáîâ`ÿçóþòü ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äîâîäèòè ôàêò ïåðåáóâàííÿ îñîáè â ðîçøóêó, éäåòüñÿ ëèøå ïðî îãîëîøåííÿ â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ×èííèé Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå âèçíà÷àº, ÿêèìè ñàìå äîêàçàìè ìຠáóòè äîâåäåíî, ùî îñîáà ïåðåáóâຠó ðîçøóêó, îäíàê ðåãëàìåíòóº, ùî ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó (äåðæàâíîãî, ì³æäåðæàâíîãî, ì³æíàðîäíîãî) îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìຠáóòè âèíåñåíà â³äïîâ³äíà ïîñòàíîâà (÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âèíåñåíà äåòåêòèâîì àáî ïðîêóðîðîì íà ï³äñòàâ³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî ó ïîäàëüøîìó º ï³äñòàâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçøóêó îïåðàòèâíèì ï³äðîçä³ëîì, ÿêîìó äîðó÷åíî çä³éñíþâàòè ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî, óñ³õ íåîáõ³äíèõ ðîçøóêîâèõ çàõîä³â â ìåæàõ äåðæàâíîãî ðîçøóêó, àáî äëÿ çâåðíåííÿ çà ì³æíàðîäíîþ ïðàâîâîþ äîïîìîãîþ - ïðè ì³æäåðæàâíîìó àáî ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Òîáòî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî íà ï³äñòàâ³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ìຠáóäü-ÿêîãî îáìåæåííÿ çà òåðèòîð³ºþ â ìåæàõ äåðæàâè àáî çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ) âïðàâ³ çä³éñíþâàòè 䳿 ç ðîçøóêó ï³äîçðþâàíèõ îñ³á ÿê â ñèñòåì³ îðãàí³çàö³¿ ²íòåðïîë òàê ³ ïîçà íåþ. Òàê çà çì³ñòîì ñòàòò³ 2 Ñòàòóòó ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîëó, âêàçàíà îðãàí³çàö³ÿ çä³éñíþº çä³éñíþº âçàºìîä³þ âñ³õ îðãàí³â êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿. Òîáòî, íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü ó âêàçàí³é îðãàí³çàö³¿ â³äîìîñòåé ïðî ðîçøóê ïåâíî¿ îñîáè, ùå íå ñâ³ä÷èòü, ùî îñîáà íå ïåðåáóâຠâ ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, îñê³ëüêè êîìïåòåíòí³ îðãàíè êðà¿íè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü çâåðòàòèñü íàïðÿìó äî ³íøèõ êðà¿í â³äïîâ³äíî äî ì³æíàðîäíèõ óãîä. ̳æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ - ²íòåðïîë ëèøå äຠçìîãó åôåêòèâíî ñóïðîâîäæóâàòè ïðîöåñ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó òà çä³éñíþâàòè êðèì³íàë³ñòè÷íå, ³íôîðìàö³éíå, àíàë³òè÷íå, îðãàí³çàö³éíå, ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ â îðãàí³çàö³¿ ²íòåðïîë ïðî ðîçøóê ïåâíî¿ îñîáè íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ¿¿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, îñê³ëüêè íàÿâí³ñòü/â³äñóòí³ñòü òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íå º îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó îñîáè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº, ùî â³äîìîñò³ ïðî îãîëîøåííÿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñïðàâè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ×àñòèíîþ 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ó âèïàäêó ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàííÿ òàêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ö³º¿ îñîáè ³ íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ñîðîê â³ñ³ì ãîäèí ç ÷àñó ¿¿ äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ó÷àñòþ ï³äîçðþâàíîãî, ðîçãëÿäຠïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, ïðî ùî ïîñòàíîâëÿº óõâàëó. Àíàë³ç ïîëîæåíü íàâåäåíî¿ ñòàòò³ äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ó ðàç³ îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îñòàòî÷íî ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíîìó âèð³øóºòüñÿ ï³ñëÿ éîãî çàòðèìàííÿ òà äîñòàâêè äî ñóäó, à çà òàêîãî ñòðîê 䳿 óõâàëè ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàíí³ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó, ÿêîãî îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, òðèâຠäî éîãî çàòðèìàííÿ òà äîñòàâêè äî ñóäó ³ íå îáìåæóºòüñÿ ñòðîêîì âñòàíîâëåíèì ÷. 1 ñò. 197 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131-132, 176-178, 183, 193, 196, 281, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Îáðàòè â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Êè¿â, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ϳñëÿ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ³ íå ï³çí³øå ÿê ÷åðåç 48 (ñîðîê â³ñ³ì) ãîäèí ç ÷àñó éîãî äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ï³äëÿãຠðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì çà éîãî ó÷àñòþ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñóäó, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1