Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/7225/20

Ñïðàâà ¹ 991/7225/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/7424/20 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 31 ñåðïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Cë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíêè ñ. ϳñêè Æèòîìèðñüêîãî ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, ÿêà ïðîæèâຠâ ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðàöþº ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ÒΠ«Þíàéñ», ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212, Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000521, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 13.08.2020, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_5 ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000521 â³ä 13.08.2020. 1.1.Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíå òèì, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â òîìó ÷èñë³, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ìàòåð³àëè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëè âèä³ëåí³ ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016110350000102 â³ä 01.04.2016 çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 13.08.2020. 1.2.Îá´ðóíòîâóþ÷è êëîïîòàííÿ, ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà òàê³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 : 1.2.1. ïåð³îä ÷àñó íå ï³çí³øå 08.05.2015 ÎÑÎÁÀ_7 , ìàþ÷è äîñâ³ä çàéíÿòòÿ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, óïðàâë³ííÿ ñóá`ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ ó ñôåð³ ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â, çîêðåìà äëÿ ï³äïðèºìñòâ îáîðîííî¿ ãàëóç³, ìàþ÷è äîñòóïíå äæåðåëî íàáóòòÿ êîìïëåêòóþ÷èõ, ðèíîê ÿêèõ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè â³äñóòí³é àáî âêðàé îáìåæåíèé, òà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ìຠäîñâ³ä ðîáîòè â äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ó÷àñíèêàõ Äåðæàâíîãî êîíöåðíó «Óêðîáîðîíïðîì» (äàë³ Êîíöåðíó), ä³þ÷è ç êîðèñëèâîþ ìåòîþ øâèäêîãî íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, ðîçðîáèëè ñõåìó ïîñòà÷àííÿ êîìïëåêòóþ÷èõ äëÿ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè äî äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ó÷àñíèê³â Êîíöåðíó òà óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â ç òàêèõ îïåðàö³é. 1.2.2.Äî ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 çàëó÷åíî ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé ôîðìàëüíî îá³éìàâ ïîñàäè äèðåêòîðà òà áóõãàëòåðà ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», çä³éñíþâàâ íà ïðîõàííÿ òà çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â³ä ÎÑÎÁÀ_7 ï³äãîòîâêó äîêóìåíò³â (äîãîâîð³â, ñïåöèô³êàö³é, íàêëàäíèõ, ëèñò³â, ðåºñòðàö³éíèõ, ãàðàíò³éíèõ äîêóìåíò³â), ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò³â ÿê äèðåêòîð òîâàðèñòâà, âèêîíóâàâ ³íø³ äîðó÷åííÿ (â³äïðàâëåííÿ òà îòðèìàííÿ êîðåñïîíäåíö³¿ òà òîâàð³â, äîñòàâêó êîðåñïîíäåíö³¿ òà îêðåìèõ òîâàð³â, çâ`ÿçîê ç ìåíåäæåðàìè îêðåìèõ äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ), ùî íàäàâàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_7 àáî ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê³ çä³éñíþâàëè ôàêòè÷íå êåð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâîì. ϳñëÿ ÎÑÎÁÀ_9 çàëó÷åíî ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé òàêîæ ôîðìàëüíî îá³éìàâ ïîñàäè äèðåêòîðà òà áóõãàëòåðà ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», çä³éñíþâàâ íà ïðîõàííÿ òà çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â³ä ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò³â ÿê äèðåêòîð òîâàðèñòâà. Áóõãàëòåðñüêèé ñóïðîâ³ä ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» çä³éñíþâàëà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêà ãîòóâàëà ïîäàòêîâ³ äîêóìåíòè, ïîäàâàëà ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü, ÿêó ï³äïèñóâàëà åëåêòðîííèì öèôðîâèì ï³äïèñîì äèðåêòîðà òîâàðèñòâà, ÿêèé íàäàâ ¿é ÎÑÎÁÀ_7 , çä³éñíþâàëà îïåðàö³¿ ç ãðîøîâèìè êîøòàìè íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» ï³ä êåð³âíèöòâîì òà çà âêàç³âêàìè ÎÑÎÁÀ_7 àáî ÎÑÎÁÀ_8 , ìàþ÷è äîñòóï äî ïðîãðàìè ê볺íò-áàíê, ùî òàêîæ áóâ íàäàíèé ¿é ÎÑÎÁÀ_7 . 1.2.3.Ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àº, ùî òîâàðè, ÿê³ ïîñòàâëÿëèñü ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», áóëè ïðèäáàí³ ÎÑÎÁÀ_7 çà ãîò³âêó, ëåãàëüíîãî äæåðåëà ïîõîäæåííÿ íå ìàëè òà ðåàëüíî ³ äîêóìåíòàëüíî ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» íàáóò³ íå áóëè. Ç ìåòîþ ìàñêóâàííÿ ðåàëüíîãî ïîõîäæåííÿ òîâàð³â òà ñòâîðåííÿ ôîðìàëüíîãî äæåðåëà ïîõîäæåííÿ ïîñòàâëåíèõ òîâàð³â, ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, îòðèìàííÿ äîñòàòíüîãî îáñÿãó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ãîò³âêîâ³é ôîðì³ äëÿ îïëàòè òîâàð³â, çá³ëüøåííÿ ïðèáóòêîâîñò³ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ øëÿõîì íåñïëàòè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü òà ïîäàòêó íà ïðèáóòîê, òà, â ïîäàëüøîìó, ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä òàêî¿ ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ÷àñó ç 08.05.2015 äî 16.08.2018, ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïðî âèêîðèñòàííÿ íèçêè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ á âèñòóïàëè ïîñòà÷àëüíèêàìè òîâàð³â, ÿê³ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» ïîñòàâèëî äî äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ - ó÷àñíèê³â Êîíöåðíó, çàáåçïå÷óâàëè äîêóìåíòàëüíå äæåðåëî ïîõîäæåííÿ ïðèäáàíèõ òîâàð³â (çàï÷àñòèí òà êîìïëåêòóþ÷èõ äëÿ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè) øëÿõîì â³äîáðàæåííÿ â ïîäàòêîâîìó îáë³êó ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» áåçòîâàðíèõ îïåðàö³é ³ç òàêèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ôîðìóâàëè íåîáõ³äíèé ïîäàòêîâèé êðåäèò äëÿ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» ³ äîçâîëÿëè ï³äâèùèòè ñîá³âàðò³ñòü òîâàð³â, ôàêòè÷íî íàáóòèõ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» áåçîïëàòíî. 1.2.4.Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ó ïåð³îä ÷àñó ç 08.05.2015 äî 16.08.2018 ÎÑÎÁÀ_8 çâåðíóâñÿ äî ÎÑÎÁÀ_11 òà ó ïîäàëüøîìó äî ÎÑÎÁÀ_12 , ÿê³ ñï³ëüíî ³ç òðåòüîþ îñîáîþ, íå âñòàíîâëåíîþ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íà äàíèé ÷àñ, êîíòðîëþâàëè íèçêó ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ìîãëè âèêîíàòè äëÿ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» âêàçàí³ ä³¿. 1.2.5.ßê ñòâåðäæóº ïðîêóðîð, ó ðåçóëüòàò³ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ç âèêîðèñòàííÿì ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 îòðèìàëè ó âëàñíå ðîçïîðÿäæåííÿ êîøòè ó ñóì³ 46 402 556,07 ãðí, îäåðæàí³ âíàñë³äîê óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â. 1.2.6.Ç ìåòîþ ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â òà çì³íè ¿õ ôîðìè â ãîò³âêîâó ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ÷àñó ç 08.05.2015 äî 16.08.2018 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî â÷èíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç íèìè, à ñàìå ïåðåêàç íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè íèçêè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà òðåò³é îñîá³, íå âñòàíîâëåí³é äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íà äàíèé ÷àñ. Áåçïîñåðåäí³ îïåðàö³¿ ç ðàõóíêàìè ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», íà ÿê³ íàäõîäèëè êîøòè â³ä äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ó÷àñíèê³â Êîíöåðíó, çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_7 , çä³éñíþâàëà ÎÑÎÁÀ_5 â³ä ³ìåí³ ñëóæáîâèõ îñ³á ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» - äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 , à çãîäîì - ÎÑÎÁÀ_10 , ³ç âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàìè ê볺íò-áàíê, äîñòóï äî ÿêî¿ ¿é íàäàâ ÎÑÎÁÀ_7 çà çãîäè ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 . 1.2.7.Îäåðæàí³ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ó ñâîº ðîçïîðÿäæåííÿ êîøòè â³ä äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ó÷àñíèê³â Êîíöåðíó, ùî íàä³éøëè â ÿêîñò³ îïëàòè çà â³äïîâ³äíèìè äîãîâîðàìè ç ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», ðàçîì ³ç êîøòàìè, îòðèìàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, - óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, ïåðåêàçàíî ÎÑÎÁÀ_5 ç ðàõóíê³â ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» íà ðàõóíêè íèçêè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà òðåò³é îñîá³, íå âñòàíîâëåí³é äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íà äàíèé ÷àñ. 1.2.8.Ïîñèëàþ÷èñü íà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ â ïîñîáíèöòâ³ (øëÿõîì ïîðàä, íàäàííÿ çàñîá³â òà çíàðÿäü ³ óñóíåííÿ ïåðåøêîä) ó â÷èíåíí³ óìèñíîãî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, ùî âõîäÿòü â ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, ââåäåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, â÷èíåíîìó ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ùî ïðèçâåëî äî ôàêòè÷íîãî íåíàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ó ñóì³ 46 402 556,07 ãðí, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3. ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè; à òàêîæ ó ïîñîáíèöòâ³ ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî éîãî îäåðæàííÿ çëî÷èííèì øëÿõîì, îñîáàìè, ÿê³ çíàëè, ùî òàêå ìàéíî ïðÿìî òà ïîâí³ñòþ îäåðæàíî çëî÷èííèì øëÿõîì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á - êîøòàìè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ ó ñóì³ 46 402 556,07 ãðí, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 3. ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.3.Ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ âêàçóº ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè, òà ïîäàëüøó íåîáõ³äí³ñòü 䳿 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, ùî îá´ðóíòîâóºòüñÿ ðèçèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 1.4.Ïîñèëàºòüñÿ íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06.05.2020, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_5 îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 168 160,00 ãðí. òà íà ï³äîçðþâàíó ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 01.06.2020 ïðîäîâæåíî ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â äî 01.08.2020 îêð³ì îáîâ`ÿçêó íîñ³ííÿ åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ. À çã³äíî ç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 31.07.2020 ñòðîê 䳿 òàêèõ îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæåíî äî 02.09.2020. Çà äîðó÷åííÿì ïðîêóðîðà 14.08.2020 ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàíèé äîñòóï äî éîãî ìàòåð³àë³â. 1.5.Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ç îãëÿäó íà â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîí³ çàõèñòó òà ïîëîæåííÿ ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðî íå âêëþ÷åííÿ öüîãî ïåð³îäó ó ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó íà ÷àñ äî íàïðàâëåííÿ äî ñóäó îáâèíóâàëüíîãî àêòó òà ïðèçíà÷åííÿ ï³äãîòîâ÷îãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ. 1.6.Ñòâåðäæóº, ùî âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çìåíøèëèñü, à òîìó íà äàíèé ÷àñ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè îá´ðóíòîâàíà ïîòðåáà ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Âêàçóº íà ðèçèêè ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, çíèùåííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ ðèçèê ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. 1.7.Ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåâêàçàí³ îáñòàâèíè, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ä³þ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_5 ñòðîêîì íà 60 ä³á. 2. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ äîâîäè, âèêëàäåí³ ó êëîïîòàíí³, òà ïðîñèâ ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_5 ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ââàæàþ÷è, ùî ïîòðåáà ó ¿õ çàñòîñóâàíí³ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. ϳäîçðþâàíà íå çàïåðå÷óâàëà ïðîòè ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïðîñèëà äîçâîëèòè â³äâ³äóâàòè áàòüê³â ïîõèëîãî â³êó, ÿê³ ïðîæèâàþòü â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³. Çàõèñíèê ï³äòðèìàâ äóìêó ï³äîçðþâàíî¿, äîäàòêîâî ïîâ³äîìèâ, ùî ìຠðîáî÷å ì³ñöå â ì³ñò³ Æèòîìèð³, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì òàêîæ ïðîñèâ íàäàòè ï³äîçðþâàí³é ìîæëèâ³ñòü â³äâ³äóâàòè ì³ñòî Æèòîìèð áåç äîçâîëó óïîâíîâàæåíîãî ñóá`ºêòà. 3.Çàñëóõàâøè ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 3.1.Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016110350000102 â³ä 01.04.2016 ÎÑÎÁÀ_5 12.08.2020 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà - ïåðøîãî çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 13.08.2020 ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ âêàçàíèõ çëî÷èí³â òà ÎÑÎÁÀ_8 âèä³ëåí³ ó îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ³ç íîìåðîì 520200000000000521, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 13.08.2020. 3.2.Âèõîäÿ÷è ³ç ïîëîæåíü ÷. 5, 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ó âèïàäêó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ³ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06.05.2020 äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 168160,00 ãðí. òà ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòðîêîì äî 03.06.2020. Çã³äíî ç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 01.06.2020 ñòðîê 䳿 öèõ îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæåíî äî 01.08.2020 çà âèêëþ÷åííÿì îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. ³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 31.07.2020 ñòàíîì íà òåïåð³øí³é ÷àñ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 äî 02.09.2020 ä³þòü òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó âîíà ïðîæèâàº, à ñàìå: ì. Êè¿â, áåç äîçâîëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè òà ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ ñòàðøîãî ïðîêóðîðà ãðóïè ïðîêóðîð³â â³ä 13.08.2020 ó ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 520200000000000521 ï³äîçðþâàíà ³ ¿¿ çàõèñíèê ïîâ³äîìëåí³ ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàííÿ äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 3.3.³äïîâ³äíî äî ÷. 5, 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêè ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Ç îãëÿäó íà ïðèïèñè ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òîáòî ïðè âèð³øåíí³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè ïðèïèñàìè, ÿê³ ðåãóëþþòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, îäíàê ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé ³ ñïëèâó ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 3.4.Çàãàëüí³ ï³äñòàâè ³ ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ òà ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèçíà÷åí³ ó ñò. 194, 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîíñòðóêö³¿ ÿêèõ ïåðåäáà÷àþòü òàê³ êðèòå𳿠äîñë³äæåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèí (ôàêò³â): 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.5.Ùîäî îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî îñê³ëüêè ÷èííå çàêîíîäàâñòâî íå ðîçêðèâຠöå ïîíÿòòÿ, âðàõîâóþ÷è ñò. 8, 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä êåðóâàòèñÿ ïîçèö³ÿìè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ç òî÷êè çîðó ïðàêòèêè ªÑÏË îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ "Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà" â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, ï. 32, Series A, N 182). Ïðè ÷îìó ôàêòè, ÿê³ âèêëèêàëè ï³äîçðó, íå îáîâ`ÿçêîâî ìàþòü áóòè îäíîãî ð³âíÿ ç òèìè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ òîãî, ùîá íå ëèøå îá´ðóíòóâàòè çàñóäæåííÿ, à é ïðåä`ÿâèòè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî º íàñòóïíîþ ñòà䳺þ â ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Murrày v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, ï. 55). 3.5.1. öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ éäåòüñÿ ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ïîñîáíèöòâ³ (øëÿõîì ïîðàä, íàäàííÿ çàñîá³â òà çíàðÿäü ³ óñóíåííÿ ïåðåøêîä) ó â÷èíåíí³ óìèñíîãî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, ùî âõîäÿòü â ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, ââåäåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, â÷èíåíîìó ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ùî ïðèçâåëî äî ôàêòè÷íîãî íåíàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à òàêîæ ó ïîñîáíèöòâ³ ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî éîãî îäåðæàííÿ çëî÷èííèì øëÿõîì, îñîáàìè, ÿê³ çíàëè, ùî òàêå ìàéíî ïðÿìî òà ïîâí³ñòþ îäåðæàíî çëî÷èííèì øëÿõîì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á - êîøòàìè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. 3.5.2.³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè äî ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè ï³ä îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì êîøò³â ñë³ä ðîçóì³òè ñóìè ïîäàòê³â, çáîð³â, ³íøèõ îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, ÿê³ â ñ³ì òèñÿ÷ ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóþòü óñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâñòâîì íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí. 3.5.3. ï. 1 ïðèì³òêè äî ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèì ïðîòèïðàâíèì ä³ÿííÿì, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ ñòàòò³ º, çîêðåìà, ä³ÿííÿ, çà ÿêå Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ àáî øòðàôó ïîíàä òðè òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. À ëåãàë³çàö³ÿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, âèçíàºòüñÿ â÷èíåíîþ â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ÿêùî ïðåäìåòîì çëî÷èíó áóëè êîøòè àáî ³íøå ìàéíî íà ñóìó, ùî ïåðåâèùóº â³ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí (ï. 3 ïðèì³òêè). 3.5.4.Ç ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º îáñòàâèíè óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, ùî ïðèçâåëî äî íåíàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ó ñóì³ 46 402 556,07 ãðí òà ïîäàëüøî¿ ¿õ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ). Ñàíêö³ÿ ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ øòðàôó â³ä ï`ÿòíàäöÿòè òèñÿ÷ äî äâàäöÿòè ï`ÿòè òèñÿ÷ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. À ðîçì³ð îòðèìàíèõ âíàñë³äîê óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â êîøò³â òà, â³äïîâ³äíî, ïðåäìåòó ëåãàë³çàö³¿, ïðî ÿê³ ñòâåðäæóº îáâèíóâà÷åííÿ, ïåðåâèùóº âñòàíîâëåíó â ïðèì³òö³ äî ñò. 212 òà ï. 3 ïðèì³òêè äî ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè ìåæó îñîáëèâî âåëèêîãî ðîçì³ðó. 3.5.5.Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïðîêóðîðîì ïîÿñíåííÿìè òà ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà äàíîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.5.6.Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³ òàê³ äîêàçè: -ïîäàòêîâ³ äåêëàðàö³¿ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» çà 2015, 2016, 2017 ðîêè (à.ñ. 97-129 òîì 4); -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 08.11.2019 áàíê³âñüêèõ âèïèñîê ïî ðàõóíêàì ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», ÿêèìè çàô³êñîâàíî ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ç êîøòàìè (à.ñ. 130-144 òîì 4); -âèñíîâîê àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ÃÓ ÄÏÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ â³ä 16.01.2020 ¹ 2/26-15-16-02-20/38320170, ó ÿêîìó âèçíà÷åíî ñóìó ïîäàòê³â, â³ä ñïëàòè ÿêèõ óõèëèëèñü ñëóæáîâ³ îñîáè ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» (à.ñ. 1-80 òîì 4); -âèñíîâîê åêñïåðòà â³ä 31.03.2020 ¹ 17/7 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ÿêèì íîðìàòèâíî òà äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíî ñóìó ïîäàòê³â, â³ä ñïëàòè ÿêèõ óõèëèëèñü ñëóæáîâ³ îñîáè ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» ( à.ñ. 81-96 òîì 4); -ïðîòîêîë îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 27.04.2020, à ñàìå ³íôîðìàö³¿ ç ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â ÎÑÎÁÀ_7 ³ ÎÑÎÁÀ_8 (òîì 5 ñïðàâè); -ïðîòîêîë îãëÿäó ïðåäìåò³â â³ä 07.04.2020 27.04.2020, à ñàìå ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóê³â ç äîäàòêàìè (òîì 6-7 ñïðàâè); -ïðîòîêîëè äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 â³ä 03.03.2017, ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 23.01.2018, ÎÑÎÁÀ_10 â³ä 13.01.2020, ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 27.01.2020, ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 19.03.2020, ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 19.03.2020, ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 05.03.2020, ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 22.01.2020, ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 10.01.2020, ÎÑÎÁÀ_20 â³ä 26.07.2016, ÎÑÎÁÀ_21 â³ä 23.05.2016, ÎÑÎÁÀ_22 â³ä 09.06.2016, ÎÑÎÁÀ_23 â³ä 06.03.2019, ÎÑÎÁÀ_24 â³ä 26.02.2020, ÎÑÎÁÀ_25 â³ä 14.02.2020, ÎÑÎÁÀ_26 â³ä 17.02.2020 ÎÑÎÁÀ_27 â³ä 10.02.2020, ÎÑÎÁÀ_28 â³ä 17.03.2019, ÎÑÎÁÀ_29 â³ä 28.02.2019, ÎÑÎÁÀ_30 â³ä 28.01.2020 ÎÑÎÁÀ_31 â³ä 27.02.2020, ÎÑÎÁÀ_32 â³ä 05.02.2020, ÎÑÎÁÀ_33 â³ä 06.02.2020, ÎÑÎÁÀ_34 â³ä 05.03.2020 (òîìè ñïðàâè 2-3); -ïðîòîêîëè äîïèòó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 05.03.2019, â³ä 27.01.2020 ç äîäàòêîì, â³ä 14.04.2020 (òîì ñïðàâè 2); -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 25.02.2016 ç äîäàòêîì (à.ñ. 146-169 òîì 2); -âèðîê Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 03.04.2018 ùîäî ÎÑÎÁÀ_35 , ÿêèì îñòàííüîãî çàñóäæåíî çà ÷. 1 ñò. 205, ÷. 2 ñò. 205-1 ÊÊ Óêðà¿íè (à.ñ. 49-55 òîì 3); -âèðîê Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 07.11.2016 ùîäî ÎÑÎÁÀ_20 , ÿêèì îñòàííüîãî çàñóäæåíî çà ÷. 5 ñò, 27, ÷. 1 ñò. 205 , ÷. 2 ñò. 205-1 ÊÊ Óêðà¿íè (à.ñ. 70-73 òîì 3); -âèðîê Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ùîäî ÎÑÎÁÀ_21 , ÿêèì îñòàííþ çàñóäæåíî çà ÷. 1 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè (à.ñ. 79-80 òîì 3); -âèðîê ²íäóñòð³àëüíîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà â³ä 02.11.2016 ùîäî ÎÑÎÁÀ_22 , ÿêèì îñòàííüîãî çàñóäæåíî çà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè (à.ñ. 87-91 òîì 3). 3.5.7.Íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî íà äàíîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé ïîâèíåí âèçíà÷èòè ëèøå ÷è º ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíèõ çàõîä³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà êëîïîòàííÿì ñòîð³í àáî çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïðàâî äîñë³äèòè áóäü-ÿê³ ìàòåð³àëè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó.  ñâ³òë³ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí äàíîãî êëîïîòàííÿ äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá â ðàìêàõ ñóäîâîãî êîíòðîëþ, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. 3.5.8.Îòæå, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ ìàòåð³àëè ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ ¿é ³íêðèì³íóþòüñÿ, òà â³äïîâ³äíî âñòàíîâëåííÿ âèêëàäåíèõ âèùå îáñòàâèí çà ñòàíäàðòîì äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà», ùî âèïðàâäîâóº çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 3.6.Ùîäî ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òî ïðîêóðîð çàçíà÷ຠâ êëîïîòàíí³ ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ íå çìåíøèëèñÿ, à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 3.6.1.Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðèòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíî¿, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. 3.6.2.²íêðèì³íîâàí³ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèì ³ òÿæêèì çëî÷èíàìè, çà ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 8 äî 15 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà òà øòðàô â³ä 15 000 äî 25 000 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Îòæå, î÷³êóâàííÿ ìîæëèâîãî ñóâîðîãî âèðîêó ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ ìîæëèâîãî ðèçèêó âòå÷³, ÿêèé îäíàê ïîâèíåí îö³íþâàòèñÿ ó ñâ³òë³ òàêèõ ôàêòîð³â, ÿê õàðàêòåð ëþäèíè, ¿¿ ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ðîáîòà, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ, ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ çâ`ÿçêè ç êðà¿íîþ, â ÿê³é îñîáó ïðèòÿãíóòî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Becciev v. Moldova», ï. 58). Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èí³â, â ÿêèõ âîíà ï³äîçðþºòüñÿ, ó ñóêóïíîñò³ ç òàêèìè îáñòàâèíàìè, ÿê íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíî¿ ïàñïîðòó äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ¿¿ îá³çíàí³ñòü òà äîñâ³ä ïåðåòèíó êîðäîíó Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è òó îáñòàâèíó, ùî âîíà ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â íåîäíîðàçîâî âè¿æäæàëà çà ìåæ³ Óêðà¿íè. ³äîìîñòåé ïðî ì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíî¿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè íå íàäàíî. Îòæå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íå ìîæå áóòè ïîâí³ñòþ âèêëþ÷åíèì ðèçèê ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ó ðàç³ íå ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â, íà ÿêèé ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³. Ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó âîíà ïðîæèâàº; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ðàçîì ç òèì, ï³äîçðþâàíà çàçíà÷èëà ïðî íåîáõ³äí³ñòü â³äâ³äóâàòè áàòüê³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü â Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³, òà àäâîêàòà. Ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäຠäîêóìåíò³â, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî ïðîæèâàííÿ áàòüê³â ï³äîçðþâàíî¿ â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³. Îäíàê ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàê³ òâåðäæåííÿ òàêèìè, ùî ìîæóòü ìàòè ì³ñöå ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷åíî, ùî ï³äîçðþâàíà º óðîäæåíêîþ ñ. ϳñêè Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî îðäåðó ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ìຠðîáî÷å ì³ñöå â ÀÄÐÅÑÀ_2 . Îòæå, ç ìåòîþ áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó äî çàõèñíèêà íå ëèøå ó ì³ñò³ Êèºâ³, à é â òèõ âèïàäêàõ, êîëè çàõèñíèê ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìຠìîæëèâîñò³ ïðèáóòè äî ï³äîçðþâàíî¿, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà ìîæëèâå äîçâîëèòè ï³äîçðþâàí³é ïðèáóâàòè äî ì³ñòà Æèòîìèðà áåç óçãîäæåííÿ ç äåòåêòèâîì, ïðîêóðîðîì, ñë³ä÷èì ñóääåþ àáî ñóäîì. Ðîçøèðåííÿ òåðèòîð³¿, ÿêó ï³äîçðþâàíà ìîæå çàëèøàòè áåç äîçâîëó óïîâíîâàæåíîãî ñóá`ºêòà, Æèòîìèðñüêîþ îáëàñòþ íå ìîæå íåãàòèâíî âïëèíóòè íà äîñÿãíåííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îòæå, ïðîäîâæóþ÷è ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó ï³äîçðþâàíà ïðîæèâàº, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà ìîæëèâå çâóçèòè ä³þ öüîãî îáîâ`ÿçêó ùîäî ì³ñòà Êèºâà òà Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. 3.6.3.Ó òîé æå ÷àñ, íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ó õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³, çîêðåìà, ðèçèê çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàâåðøåíî, ñòîðîí³ çàõèñòó â³äêðèò³ ìàòåð³àëè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàííÿ äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîâ`ÿçàíî ç âèçíàííÿì ç³áðàíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàç³â äîñòàòí³ìè äëÿ ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà, êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó. Ç â³äêðèòòÿì ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âòðà÷àºòüñÿ ïðîöåñóàëüíà ìîæëèâ³ñòü â³äøóêóâàòè íîâ³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, à ò³, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ, âæå ïåðåáóâàþòü â ðîçïîðÿäæåíí³ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. 3.6.4. êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð íå âêàçóº ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà íàëåæíèì ÷èíîì íå îá´ðóíòîâóº öåé ðèçèê. Òîìó ïîäàëüøå çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ îáîâ`ÿçêó óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè òà ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå ìຠï³äñòàâ. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî âèìîãà ó êëîïîòàíí³ ïðî ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíó ïðîöåñóàëüíîãî îáîâ`ÿçêó óòðèìàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áåç âèçíà÷åííÿ êîíêðåòíîãî ïåðåë³êó öèõ îñ³á íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ùîäî çðîçóì³ëîñò³ ³ âèçíà÷åíîñò³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ òà â³äñóòíîñò³ â íüîìó ïîëîæåíü, ÿê³ á ñóïåðå÷èëè àáî âèêëþ÷àëè îäíå îäíîãî, óñêëàäíþâàëè ÷è óíåìîæëèâëþâàëè éîãî âèêîíàííÿ. Òàêà âèìîãà ïðîêóðîðà º òàêîþ, ùî ïî ñóò³ ñïðÿìîâàíà íà çàáîðîíó ñï³ëêóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ³ç íåîáìåæåíèì êîëîì îñ³á ó ¿¿ ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ òà º çàíàäòî íåêîíêðåòíîþ, ùî ìîæå ïðèçâåñòè äî íàäì³ðíîãî âòðó÷àííÿ â ¿¿ ïðàâà. 3.7.Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ñóêóïíîñò³ ç ðèçèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïîòðåáàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñÿãíóòè çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â ÿê äîäàòêîâèõ çàõîä³â ïðîöåñóàëüíîãî ïðèìóñó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàóâàæóº, ùî ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè íå º òàêèìè, ùî íàäì³ðíî àáî íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà æèòòºâèé óêëàä ï³äîçðþâàíî¿, à ñòðîê ¿õ 䳿 íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ñòàíîâèòü ÷îòèðè ì³ñÿö³. Ïðîäîâæóþ÷è ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âèõîäèòü ³ç òîãî, ùî òàêå ïðîäîâæåííÿ ìຠíàéìåíøèé âïëèâ íà ðåàë³çàö³þ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, íå ñòàíîâèòü ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè, à îòæå òàêå âòðó÷àííÿ º ðîçóìíèì ³ ñï³âì³ðíèì äëÿ ö³ëåé öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, â³äñóòí³ ï³äñòàâè âðàõîâóâàòè ñïëèâ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â êîíòåêñò³ çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ îáîâ`ÿçê³â àáî çì³íè ¿õ ñóò³ (êð³ì çâóæåííÿ îáîâ`ÿçêó ï³äîçðþâàíîãî íå â³äëó÷àòèñÿ áåç äîçâîëó óïîâíîâàæåíîãî ñóá`ºêòà òà âèêëþ÷åííÿ îáîâ`ÿçêó óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ). Âðàõîâóþ÷è ñòàä³þ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà ÿê³é ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïîäàëüøà òðèâàë³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàëåæèòü â³ä äîáðîñîâ³ñíîñò³ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðè âèêîíàíí³ âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ³ ñòîðîíè çàõèñòó ïðè âèêîðèñòàíí³ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ö³ºþ æ ñòàòòåþ. Ðàçîì ç òèì, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ç îãëÿäó íà ñòàä³þ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà â³äñóòí³ñòü çàïåðå÷åíü â³ä ñòîðîíè çàõèñòó ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà äîñòàòíº ïðîäîâæèòè ¿õ äâà ì³ñÿö³ äî 31 æîâòíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò. 176-179, 182, 193, 194, 199, 202, 205, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà 2 (äâà) ì³ñÿö³ äî 31 æîâòíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî, à ñàìå: -ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó; -íå â³äëó÷àòèñÿ ç ì³ñòà Êèºâà òà Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. 3.Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000521 â³ä 13.08.2020. 4.Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. 5.Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíèé 03.09.2020. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1