Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/7044/20

Ñïðàâà ¹ 991/7044/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/7241/20 Ó Õ Â À Ë À 31 ñåðïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì òðåòüîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000143 â³ä 20.02.2019, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì òðåòüîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000143 â³ä 20.02.2019, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çàçíà÷åíîìó êëîïîòàíí³ ñòàðøèé äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ùî ñòàíîâëÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ òà ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_5 (íîìåð ñâ³äîöòâà 6179, àäðåñà çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³: ÀÄÐÅÑÀ_1 ). Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî äåòåêòèâàìè Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000143 â³ä 20.02.2019, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòîì ðîçòðàòè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Àêö³îíåðíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (íàäàë³ - ÏÀÒ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ») êîøò³â øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíî¿ â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Ó çì³ñò³ êëîïîòàííÿ ñòàðøèé äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ó ïåð³îä 2015-2018 ðð. ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ) ïåðåðàõóâàëî íà êîðèñòü ô³çè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â êîøòè â çàãàëüí³é ñóì³ 192 958 391,71 ãðí çà ïîñëóãè, ÿê³ â ä³éñíîñò³ íå íàäàâàëèñÿ, çîêðåìà çà ïîñëóãè ïî çàëó÷åííþ þðèäè÷íèõ îñ³á íà ðîçì³ùåííÿ êîøò³â íà âêëàäíèõ (äåïîçèòíèõ) ³ ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ, â³äêðèòèõ ó ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà óòðèìàííþ ðîçì³ùåíèõ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèõ ðàõóíêàõ. ³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ ïîÿñíåíü ó êëîïîòàíí³, äëÿ á³ëüøîñò³ òàêèõ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ô³çè÷íèõ îñ³á êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » áóëè ºäèíèì äæåðåëîì äîõîäó; ñï³ëüíèì äëÿ âñ³õ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â (à ó çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ºäèíèì) º âèä ä³ÿëüíîñò³ çà ÊÂÅÄ «63.99 Íàäàííÿ ³íøèõ ³íôîðìàö³éíèõ ïîñëóã, í. â. ³. ó.»; á³ëüø³ñòü âêàçàíèõ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â â³äêðèâàëè ðàõóíîê âèêëþ÷íî â ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 »; îñîáè ðåºñòðóâàëèñÿ ÿê ô³çè÷í³ îñîáè-ï³äïðèºìö³ áåçïîñåðåäíüî ïåðåä îòðèìàííÿì êîøò³â â³ä ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ³ ïðèïèíÿëè äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ îäðàçó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ êîøò³â â³ä áàíêó; á³ëüø³ñòü ô³çè÷íèõ îñ³á ï³äïðèºìö³â çàðåºñòðîâàí³ â 1-2 êâàðòàë³ 2016 ð.; ñèòóàö³ÿ ùîäî âèïëàò ñóì ó çíà÷íîìó ðîçì³ð³ äëÿ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ô³çè÷íèõ îñ³á º àíîìàëüíîþ äëÿ áàíê³âñüêîãî ñåêòîðó (îñîáëèâî äëÿ áàíê³â ç äåðæàâíîþ ÷àñòêîþ); àíàë³ç â³äêðèòèõ áàç äàíèõ òà ìåðåæ³ ²íòåðíåò ïîêàçóº, ùî á³ëüø³ñòü âêàçàíèõ îñ³á ìàþòü ïðîô³ëü ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé íå ìຠí³÷îãî ñï³ëüíîãî ç íàäàííÿì ïîñëóã áàíê³âñüêèì àáî ³íøèì ô³íàíñîâèì óñòàíîâàì. Îäí³ºþ ç òàêèõ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, çà òâåðäæåííÿì ñòàðøîãî äåòåêòèâà, º ÎÑÎÁÀ_6 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_2 ), ÿêîìó áóëî ïåðåðàõîâàíî 9 230 762,60 ãðí. Çà òâåðäæåííÿì ñòàðøîãî äåòåêòèâà, ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî â³ä 06.08.2020 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðèçíà÷åíî ïî÷åðêîçíàâ÷ó åêñïåðòèçó ï³äïèñ³â âèêîíàíèõ íà ÷åêàõ (êâèòàíö³ÿõ) íà âèäà÷ó ãîò³âêè ÎÑÎÁÀ_6 , âèäàíèõ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ó ïåð³îä ç æîâòíÿ 2016 ïî æîâòåíü 2017. Ïîñòàíîâà ïðî ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèçè 07.08.2020 íàïðàâëåíà äëÿ îðãàí³çàö³¿ âèêîíàííÿ äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 . Äëÿ ïðîâåäåííÿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ï³äïèñ³â âèêîíàíèõ íà ÷åêàõ (êâèòàíö³ÿõ) íà âèäà÷ó ãîò³âêè ÎÑÎÁÀ_6 íåîáõ³äíî îòðèìàòè äîêóìåíòè, ùî ì³ñòÿòü â³ëüí³ çðàçêè ï³äïèñ³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ðîçïîðÿäæåíí³ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_5 ó çâ`ÿçêó ³ç ïîñâ³ä÷åííÿì äîâ³ðåíîñòåé, âèäàíèõ ÎÑÎÁÀ_6 . Ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåâèêëàäåí³ îáñòàâèíè, à òàêîæ íà òå, ùî äîêóìåíòè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ó íîòàð³óñà ìîæëèâî îòðèìàòè ëèøå ç äîçâîëó ñë³ä÷îãî ñóää³, ñòàðøèé äåòåêòèâ ïðîñèòü ñë³ä÷îãî ñóääþ íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî âèùåâêàçàíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ çà òâåðäæåííÿì ñòàðøîãî äåòåêòèâà, äîçâîëÿòü âñòàíîâèòè îáñòàâèíè çíÿòòÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â ó êàñ³ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ó òîìó ÷èñë³ òðåò³ìè îñîáàìè. Êð³ì öüîãî, ñòàðøèé äåòåêòèâ ïðîñèâ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî ðîçãëÿä âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ òàºìíèö³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàäëÿ çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ ïðî çì³ñò êëîïîòàííÿ â³ä ¿¿ ðîçãîëîøåííÿ, áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ äîêóìåíòè, ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ çíèùåííÿ, ñïîòâîðåííÿ àáî ïðèõîâàííÿ òàêèõ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ íåîáõ³äíî îòðèìàòè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 27 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ÿêùî çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì. Çã³äíî ³ç ñò. 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî íîòàð³àò» â³äîìîñò³, îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ íîòàð³àëüíèõ ä³é, º íîòàð³àëüíîþ òàºìíèöåþ. Ïóíêòîì 3 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæàòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè òàºìíèöþ â÷èíåííÿ íîòàð³àëüíèõ ä³é. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó ïðî äîö³ëüí³ñòü ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà çâåðíóëàñÿ ç êëîïîòàííÿì, äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, êëîïîòàííÿ ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòî ñë³ä÷èì ñóääåþ áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ âîíè çíàõîäÿòüñÿ. Âò³ì, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðîçãëÿä ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè ç âèêëèêîì îñîáè, ó âîëîä³ííÿ ÿêî¿ ïåðåáóâàþòü ðå÷³ òà äîêóìåíòè, äî ÿêèõ ñòàðøèé äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï, îñê³ëüêè íèì íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â. Òîìó, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ñëÿ îòðèìàííÿ êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çä³éñíåíî ñóäîâèé âèêëèê ïðåäñòàâíèêà îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, à òàêîæ ñòàðøîãî äåòåêòèâà, ÿêèé çâåðíóâñÿ ç êëîïîòàííÿì. Äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ñòàðøèì äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_3 ïîäàíî çàÿâó, â ÿê³é â³í ïðîñèòü ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ çà éîãî â³äñóòíîñò³. Êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ òà ïîïðîñèâ äîëó÷èòè äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï êëîïîòàííÿ åêñïåðòà ïðî íàäàííÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ çðàçê³â ï³äïèñ³â ÎÑÎÁÀ_6 .. Ïðèâàòíèé íîòàð³óñ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé áóâ ïîâ³äîìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðè÷èí íåÿâêè ñóäó íå ïîâ³äîìèâ, çàïåðå÷åíü íà êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà íå íàäàâ. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåïðèáóòòÿ çà ñóäîâèì âèêëèêîì îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íåïîâ³äîìëåííÿ íåþ ïðî ïðè÷èíè íåïðèáóòòÿ íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Ó çâ`ÿçêó ç íåïðèáóòòÿì â ñóäîâå çàñ³äàííÿ âñ³õ îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³, ô³êñóâàííÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå çä³éñíþâàëîñü (÷.4 ñò. 107 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âèâ÷èâøè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â - ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Çã³äíî ç ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà ³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ìîæëèâå ëèøå ÿêùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà ôàêòîì ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà íàâåäåí³ â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿê³ â ñóêóïíîñò³ ç äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî áóëî â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðî ÿêå çàçíà÷àºòüñÿ â êëîïîòàíí³. Òàêèé âèñíîâîê ñë³ä÷èé ñóääÿ çðîáèâ ç îãëÿäó íà äîëó÷åí³ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ êîﳺþ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 01.04.2020 ç äîäàòêîì. Âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ùî ñàíêö³ÿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷ຠìîæëèâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, à çã³äíî ïðèì³òêè ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí â³äíåñåíèé äî êàòåãî𳿠êîðóïö³éíèõ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà. Êð³ì öüîãî, çà äîïîìîãîþ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ä³éñíî ìîæå áóòè âñòàíîâèòè îáñòàâèíè çíÿòòÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â ó êàñ³ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ó òîìó ÷èñë³ òðåò³ìè îñîáàìè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5, ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ³äïîâ³äíî äî çì³ñòó êëîïîòàííÿ òà äîêàç³â, íàäàíèõ ñòàðøèì äåòåêòèâîì, äîêóìåíòè, äî ÿêèõ îñòàíí³é ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_5 . Çàçíà÷åíèé âèñíîâîê ñë³ä÷èé ñóääÿ çðîáèâ ç îãëÿäó íà äîëó÷åí³ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ êîï³þ ïîâíîãî âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîâ³ðåíîñòåé ¹ 42493090 â³ä 12.08.2020, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñàìå öèì ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì ïîñâ³ä÷óâàëèñÿ äîâ³ðåíîñò³ âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_6 22.09.2016 íà ³ì`ÿ ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_7 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_3, íîìåð ó ðåºñòð³ íîòàð³àëüíèõ ä³é 1487) òà 22.06.2017 íà ³ì`ÿ ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_8 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_4, íîìåð ó ðåºñòð³ íîòàð³àëüíèõ ä³é 1087). Âêàçàí³ äîêóìåíòè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï ï. 6.15, 10.2, 15.10 Ïðàâèë âåäåííÿ íîòàð³àëüíîãî ä³ëîâîäñòâà, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 22.12.2010 ¹ 3253/5 çáåð³ãàþòüñÿ ó íîòàð³àëüí³é ñïðàâ³ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà, ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàçíà÷åí³ ïðàâî÷èíè. ³äïîâ³äíî äî äàíèõ ªäèíîãî ðåºñòðó íîòàð³óñ³â ðîáî÷å ì³ñöå ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_5 çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Òàêîæ äåòåêòèâîì äîâåäåíî, ùî çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè ä³éñíî ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîìó ùî âîíè äîçâîëÿòü íà ï³äñòàâ³ ïðîâåäåííÿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ï³äïèñ³â âèêîíàíèõ íà ÷åêàõ (êâèòàíö³ÿõ) íà âèäà÷ó ãîò³âêè ÎÑÎÁÀ_6 , âèäàíèõ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ó ïåð³îä ç ãðóäíÿ 2016 ïî ãðóäåíü 2017, âñòàíîâèòè îáñòàâèíè çíÿòòÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â ó êàñ³ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ó âêàçàíèé ïåð³îä, ó òîìó ÷èñë³ òðåò³ìè îñîáàìè. Îñê³ëüêè ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà çíàõîäèòüñÿ â äîêóìåíòàõ, äî ÿêèõ ñòàðøèé äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï, ì³ñòèòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òî äîñòóï äî íå¿ ìîæëèâî îòðèìàòè ëèøå ç äîçâîëó ñë³ä÷îãî ñóää³. Òàêèì ÷èíîì, íåîáõ³äíà îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íôîðìàö³ÿ íå ìîæå áóòè çäîáóòà ³íøèì ñïîñîáîì, îêð³ì ÿê îòðèìàííÿ äîçâîëó ñóäó. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ï. 7 ÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êëîïîòàíí³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìຠáóòè çàçíà÷åíî, çîêðåìà, îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ îðèã³íàë³â àáî êîï³é äîêóìåíò³â, ÿêùî â³äïîâ³äíå ïèòàííÿ ïîðóøóºòüñÿ ñòîðîíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà çâåðòàºòüñÿ ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì. Çã³äíî ÷. 7 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â óõâàë³ ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìîæå äàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî áåç òàêîãî âèëó÷åííÿ ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, àáî òàêå âèëó÷åííÿ íåîáõ³äíå äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. dz çì³ñòó êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà âáà÷àºòüñÿ, ùî êð³ì íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_5 , ñòàðøèé äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà âèëó÷åííÿ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â - äëÿ âèêîðèñòàííÿ â³ëüíèõ çðàçê³â ï³äïèñ³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó òàêèõ äîêóìåíòàõ òà ïåðåáóâàþòü ó ðîçïîðÿäæåíí³ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_5 ó çâ`ÿçêó ³ç ïîñâ³ä÷åííÿì äîâ³ðåíîñòåé, äëÿ ïðîâåäåííÿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, âðàõîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü äîñÿãíåííÿ çàçíà÷åíî¿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_5 , âèëó÷åííÿ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠâèïðàâäàíèì, îñê³ëüêè òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ äî âêàçàíèõ äîêóìåíò³â âèïðàâäîâóº ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñîâóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, îñê³ëüêè ñòàðøèì äåòåêòèâîì ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäåíî, ùî ó âîëîä³íí³ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_5 ìîæóòü ïåðåáóâàòè çàçíà÷åí³ â êëîïîòàíí³ äîêóìåíòè, ÿê³ ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî íà äàíèé ÷àñ íåìîæëèâî ó ³íøèé ñïîñ³á äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 107, 132, 159 -166, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, - ÓÕÂÀËÈ : Êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì òðåòüîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000143 â³ä 20.02.2019, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè - çàäîâîëüíèòè. Íàäàòè äåòåêòèâàì ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_5 (íîìåð ñâ³äîöòâà 6179, àäðåñà çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³: ÀÄÐÅÑÀ_1 ) ³ç ìîæëèâ³ñòþ ¿õ âèëó÷åííÿ, à ñàìå: äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü ï³äïèñè, âèêîíàí³ ÎÑÎÁÀ_6 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_2 ), ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ïîñâ³ä÷åííÿì äîâ³ðåíîñòåé âèäàíèõ ÎÑÎÁÀ_6 22.09.2016 íà ³ì`ÿ ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_7 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_3, íîìåð ó ðåºñòð³ íîòàð³àëüíèõ ä³é 1487) òà 22.06.2017 íà ³ì`ÿ ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_8 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_4, íîìåð ó ðåºñòð³ íîòàð³àëüíèõ ä³é 1087). Çîêðåìà, ïðèì³ðíèê³â äîâ³ðåíîñòåé, ùî çáåð³ãàþòüñÿ ó íîòàð³óñà, êîï³é ïàñïîðòà òà äîâ³äêè ïðî ïðèñâîºííÿ ÐÍÎÊÏÏ äîâ³ðèòåëÿ, çàÿâ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_6 òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü ï³äïèñè ÎÑÎÁÀ_6 . Âèçíà÷èòè ñòðîê 䳿 óõâàëè òðèâàë³ñòþ òðèäöÿòü äí³â, ÿêèé îáðàõîâóâàòè ç äíÿ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî Êîäåêñó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1