Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/5643/20

Ñïðàâà ¹ 991/5643/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/606/20 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 27 ëèïíÿ 2020 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êîëå㳺þ ñóää³â ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ: ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 10.07.2020 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî çà ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191, ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 369, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 209, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 28 ÷àñòèíàìè 3, 4 ñòàòò³ 358 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969. ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 1.02.10.2019 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 27 ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ), â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017. 2.04.10.2019 ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çàñòîñóâàâ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 5,5 ìëí ãðí. 3.22.10.2019 óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: (1) ñêàñîâàíî óõâàëó â³ä 04.10.2019; (2) çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ; (3) âèçíà÷åíî àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 80 ìëí ãðí; (4) çà óìîâè âíåñåííÿ ÿêî¿ íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåíî ðÿä ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 194 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ). 4.24.10.2019 çàñòàâîäàâåöü ÎÑÎÁÀ_9 âíåñëà çà ï³äîçðþâàíîãî çàñòàâó â ïîâíîìó ðîçì³ð³. Ó çâ`ÿçêó ç öèì ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 áóâ çâ³ëüíåíèé ç-ï³ä âàðòè òà â ïîäàëüøîìó ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ñóäîì íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â ó çâ`ÿçêó ³ç âíåñåííÿì çàñòàâè íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàâñÿ ñë³ä÷èìè ñóääÿìè. 5.03.04.2020 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ çâåðíóòî â äîõ³ä äåðæàâè âíåñåíó çà ï³äîçðþâàíîãî çàñòàâó â ðîçì³ð³ 80 ìëí ãðí òà äî íüîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 100 ìëí ãðí ç ïîêëàäåííÿì ðÿäó ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. 6.29.04.2020 Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: (1) ñêàñîâàíî óõâàëó â³ä 03.04.2020; (2) ïîñòàíîâëåíî íîâó óõâàëó, ÿêîþ çâåðíóòî â äîõ³ä äåðæàâè ñóìó â ðîçì³ð³ 30 ìëí ãðí, ùî º ÷àñòèíîþ çàñòàâè, âíåñåíî¿ çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ; (3) çàñòîñîâàíî äî íüîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 100 ìëí ãðí; (4) ïîñòàíîâëåíî ââàæàòè, ùî çà ÎÑÎÁÀ_5 ³ç ñóìè çàñòàâè â ðîçì³ð³ 100 ìëí ãðí, âíåñåíî ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 50 ìëí ãðí; (5) ðåøòà ñóìè çàñòàâè â ðîçì³ð³ 50 ìëí ãðí ï³äëÿãຠâíåñåííþ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 182 ÊÏÊ. 7.04.05.2020 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó: éîãî 䳿 êâàë³ô³êîâàíî çà ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191, ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 369, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 209, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 28 ÷àñòèíàìè 3, 4 ñòàòò³ 358 ÊÊ. 8.14.05.2020 ñë³ä÷èé ñóääÿ çì³íèâ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè íà äîìàøí³é àðåøò. 9.28.05.2020 óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: (1) ñêàñîâàíî óõâàëó â³ä 14.05.2020; (2) çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî 14.07.2020; (3) âèçíà÷åíî àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 100 ìëí ãðí; (4) çà óìîâè âíåñåííÿ ÿêî¿ íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåíî ðÿä ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. 10.08.07.2020 ïðîêóðîð ïîäàâ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 11.10.07.2020 ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðîäîâæèâ ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîãî. 12.15.07.2020 íà çàçíà÷åíó óõâàëó çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó. Êîðîòêèé çì³ñò îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè òà ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³ 13.Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 10.07.2020: (1) ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà; (2) ïðîäîâæåíî ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 äî 07.09.2020; (3) ï³äîçðþâàíîìó ðîç`ÿñíåíî ïðàâî âíåñåííÿ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 100 ìëí ãðí; (4) ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåíî ðÿä ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. 14.Óõâàëà ìîòèâîâàíà òàêèì: (1) íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíèõ ä³ÿíü; (2) ïðîêóðîð äîâ³â íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 3, 5 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, à ñàìå: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, åêñïåðòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ; (3) ïðîêóðîðîì íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ³íøèõ ðèçèê³â; (4) çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íå çàáåçïå÷èòü çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì ç îãëÿäó íà ðàí³øå âñòàíîâëåíèé ôàêò ïîðóøåííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðîöåñóàëüíîãî îáîâ`ÿçêó òà íåâíåñåííÿ çàñòàâè; (5) ðîçì³ð çàñòàâè (ÿê àëüòåðíàòèâè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ) âèçíà÷àºòüñÿ ëèøå ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, òîìó ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè òà â³äïîâ³äíî îö³íþâàòè ¿¿ ñï³âì³ðí³ñòü; (6) ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â ÷àñòèí³ ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêó óòðèìàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_10 â³äìîâëåíî ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ äîêàç³â ïîâ³äîìëåííÿ ¿é ïðî ï³äîçðó â öüîìó ïðîâàäæåíí³. Âèìîãè òà çì³ñò àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 15. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê âèñëîâèâ ïðîõàííÿ: (1) ñêàñóâàòè îñêàðæóâàíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ òà (2) ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà çâ³ëüíèòè éîãî íåãàéíî â çàë³ ñóäó. 16.Àïåëÿö³éíà ñêàðãà îá´ðóíòîâàíà òàêèì: (1) â³äñóòíÿ îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü; (2) â³äñóòí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; (3) ñë³ä÷èì ñóääåþ íå íàäàíî îö³íêó îáñòàâèíàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 178 ÊÏÊ; (4) íå âñòàíîâëåíî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ; (5) çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 100 ìëí ãðí äëÿ ï³äîçðþâàíîãî º çàâ³äîìî íåïîì³ðíîþ. Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ 17.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó òà ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 òà ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàëè ïîçèö³þ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 . 18.Ïðîêóðîð çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Îö³íêà òà ìîòèâè Ñóäó 19.Äëÿ ïðàâèëüíîãî âèð³øåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè Ñóä ìຠäàòè â³äïîâ³ä³ íà òàê³ ïèòàííÿ: (1) ÷è º çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó â âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ; (2) ÿêùî òàê, òî ÷è º ï³äñòàâè äëÿ çìåíøåííÿ ðàí³øå âèçíà÷åíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè â ñóì³ 100 ìëí ãðí (ÿê àëüòåðíàòèâè òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ). 20.Íà ïåðøå ïèòàííÿ Ñóä íàäຠñòâåðäíó â³äïîâ³äü, íà äðóãå íåãàòèâíó, ç íàâåäåíèõ íèæ÷å ìîòèâ³â. 21.Ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 199 ÊÏÊ). 22.Ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ÿêùî ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: (1) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ , (2) îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ (÷àñòèíè 3 òà 5 ñòàòò³ 199 ÊÏÊ). 23. óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 196 ÊÏÊ). 24.Îòæå, äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ â³äïîâ³äåé, ÿê³ Ñóä çàô³êñóâàâ âèùå ó ïóíêò³ 20 ö³º¿ óõâàëè, íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ðîçêðèòè: (1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà; (2) ÷è ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ïðîêóðîðîì, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü; (3) ÷è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; (4) îá´ðóíòîâàí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè; (5) îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. (1) Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà 25.ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191, ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 369, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 209, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 28 ÷àñòèíàìè 3, 4 ñòàòò³ 358 ÊÊ. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ 26.Çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , áóäó÷è ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», ä³þ÷è îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ó ñêëàä³ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ñï³ëüíî ³ç çàëó÷åíèìè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó øëÿõîì ï³äêóïó êîìàíäóâà÷åì Íàö³îíàëüíîþ ãâàð䳺þ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_16 , ÿê ¿¿ êåð³âíèê òà ó÷àñíèê îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», çàâîëîä³â ÷óæèì äåðæàâíèì ìàéíîì, çàêð³ïëåíèì çà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè (äàë³ ÃÓ ÍÃÓ), â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ ó âèä³ àêòèâ³â íà ñóìó 81 635 448 ãðí, ùî ïîëÿãຠâ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ÷àñòêè ÃÓ ÍÃÓ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò», íàëåæíî¿ äî îòðèìàííÿ ÃÓ ÍÃÓ ï³ñëÿ ââåäåííÿ éîãî â åêñïëóàòàö³þ, òà ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ êâàðòèð, ôàêòè÷íî äîñòðîêîâî îòðèìàíèõ êâàðòèð â æèòëîâèõ êîìïëåêñàõ «Îáåð³ã» ³ «Êàçêà». 27.Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî 12.04.2006 ì³æ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì âíóòð³øí³õ â³éñüê ÌÂÑ Óêðà¿íè, ïðàâîíàñòóïíèêîì ÿêîãî º ÃÓ ÍÃÓ (Ñòîðîíà 1), â³éñüêîâîþ ÷àñòèíîþ ÍÎÌÅÐ_1 âíóòð³øí³õ â³éñüê ÌÂÑ Óêðà¿íè (Óïîâíîâàæåíèé ïðåäñòàâíèê Ñòîðîíè 1) òà ÒΠ«ÔÁÊ «Ïàãîäà» (Ñòîðîíà 2) áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 209 íà ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì äëÿ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â (äàë³ Îá`ºêò, ÆÊ «Àðèñòîêðàò») íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïî ÀÄÐÅÑÀ_1 (äàë³ Äîãîâ³ð ¹ 209). 28.Çà óìîâàìè âêàçàíîãî âèùå äîãîâîðó òà äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 93/20/1-209/15/Ä3 â³ä 18.11.2015 äî íüîãî áóä³âíèöòâî ìàëî çä³éñíþâàòèñÿ íà ÷àñòèí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,9 ãà, ùî ïåðåáóâຠâ ïîñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè ÍÎÌÅÐ_1 , òà ï³ñëÿ ââåäåííÿ Îá`ºêòà â åêñïëóàòàö³þ ÃÓ ÍÃÓ ìàëî îòðèìàòè ó âëàñí³ñòü 50 êâàðòèð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4173,36 êâ.ì òà 30 ìàøèíî-ì³ñöü. Äîãîâîðîì ïåðåäáà÷àëàñü ìîæëèâ³ñòü äîñòðîêîâîãî âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü øëÿõîì îáì³íó íåðóõîìîñò³ â Îá`ºêò³ íà íåðóõîì³ñòü â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ çà óìîâè â³äïîâ³äíîñò³ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ïðåäìåò³â òàêîãî îáì³íó (ïóíêò 5.10 Äîãîâîðó 3209). 29.Çà áðàêîì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ðåñóðñ³â ó ÒΠ«ÔÁÊ «Ïàãîäà» äëÿ çä³éñíåííÿ ïîäàëüøîãî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà Îá`ºêòà äèðåêòîð öüîãî òîâàðèñòâà íà ïî÷àòêó 2013 ðîêó çâåðíóëàñÿ äî ÎÑÎÁÀ_5 ç â³äïîâ³äíîþ êîìåðö³éíîþ ïðîïîçèö³ºþ ïðî çàëó÷åííÿ äî ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó áóä³âíèöòâà Îá`ºêòà. ÎÑÎÁÀ_5 íà òîé ÷àñ îá³éìàâ ïîñàäó ïðåçèäåíòà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ êîðïîðàö³¿ «Óêðáóä» (äàë³ êîðïîðàö³ÿ «Óêðáóä») òà ïðèéíÿâ çàçíà÷åíó ïðîïîçèö³þ. 30.Çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ â ÎÑÎÁÀ_5 âèíèê óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì, íàëåæíèì ÃÓ ÍÃÓ, øëÿõîì çá³ëüøåííÿ çàãàëüíî¿ ïëîù³ Îá`ºêòó çà ðåçóëüòàòàìè âíåñåííÿ çì³í äî Ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ áåç çä³éñíåííÿ íàëåæíîãî ðîçðàõóíêó ç ÃÓ ÍÃÓ â³äïîâ³äíî äî Äîãîâîðó ¹ 209 òà ïîäàëüøîãî äîñòðîêîâîãî âèêîíàííÿ äîãîâîðó øëÿõîì íåð³âíîö³ííîãî îáì³íó. Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ öüîãî çàäóìó ÎÑÎÁÀ_5 , çîêðåìà, âèçíà÷èâ â ÿêîñò³ ï³äêîíòðîëüíî¿ éîìó þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî áðàòèìå ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ âêàçàíîãî ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», à â ÿêîñò³ âèêîíàâöÿ â÷èíåííÿ çàâîëîä³ííÿ ÷àñòêîþ ÃÓ ÍÃÓ ó Äîãîâîð³ ¹ 209 îáðàâ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà öüîãî òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_12 òà ïðèçíà÷åíîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹ 733/2015 â³ä 30.12.2015 íà ïîñàäó Êîìàíäóâà÷à Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_15 . 31.01.08.2013 ì³æ ÒΠ«ÔÁÊ «Ïàãîäà» òà ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð ¹ 70, çà ÿêèì äî ó÷àñò³ â áóä³âíèöòâ³ Îá`ºêòà áóëî çàëó÷åíî ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» äëÿ ³íâåñòóâàííÿ çàñîá³â, äîñòàòí³õ äëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà. 32.06.10.2016 ñòîðîíè (â³ä ÃÓ ÍÃÓ ä³ÿâ ÎÑÎÁÀ_15 ) óêëàëè äîäàòêîâó óãîäó ¹ 3/20/1-209/15/Ä4 äî Äîãîâîðó ¹ 209. Çà óìîâàìè ö³º¿ äîäàòêîâî¿ óãîäè áóëî çä³éñíåíî îáì³í ÷àñòêè ÃÓ ÍÃÓ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò», íà 65 êâàðòèð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5550,45 êâ.ì â ÆÊ «Îáåð³ã», ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, Äàðíèöüêèé ðàéîí, âóëèöÿ Áîðèñï³ëüñüêà, 21-45. 33.29.11.2016 ñòîðîíè (â³ä ÃÓ ÍÃÓ ä³ÿâ ÎÑÎÁÀ_15 , â³ä ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ÎÑÎÁÀ_12 ) óêëàëè äîäàòêîâó óãîäó ¹ 3/20/1-209/15/Ä5 äî Äîãîâîðó ¹ 209, çà óìîâàìè ÿêî¿ áóëî çä³éñíåíî îáì³í ÷àñòêè ÃÓ ÍÃÓ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» íà 65 êâàðòèð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5572,00 êâ.ì â ÆÊ «Îáåð³ã». Ïðàâà íà ö³ 65 êâàðòèð íàëåæàëè ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» òà áóëè ïåðåäàí³ ÃÓ ÍÃÓ çà àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ 30.11.2016. 34.Âíàñë³äîê óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ óãîä áóëî ñóòòºâî çì³íåíî ñï³ââ³äíîøåííÿ ìàéíîâèõ ³íòåðåñ³â ñòîð³í çà äîãîâîðîì ¹ 209 ó á³ê ïîã³ðøåííÿ ñòàíîâèùà ÃÓ ÍÃÓ òà â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè ÍÎÌÅÐ_1 . Âíàñë³äîê ÷îãî â÷èíåíî çàâîëîä³ííÿ íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» äåðæàâíèì ìàéíîì, çàêð³ïëåíèì çà ÃÓ ÍÃÓ ó âèä³ àêòèâ³â íà ñóìó 77 153 700 ãðí, ùî ïîëÿãຠâ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ÷àñòêè ÃÓ ÍÃÓ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò», íàëåæíî¿ äî îòðèìàííÿ ÃÓ ÍÃÓ, òà ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ êâàðòèð, ôàêòè÷íî îòðèìàíèõ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì çà àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 30.11.2016 â ÆÊ «Îáåð³ã». Öèì ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüíó øêîäó (çáèòêè) â ðîçì³ð³ 77 153 700 ãðí. 35.07.11.2017 Ñòîðîíè (â³ä Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ä³ÿâ ÎÑÎÁÀ_15 ) òà ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» â îñîá³ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_12 óêëàëè äîäàòêîâó óãîäó ¹ 3/20/1-209/15/Ä7 äî Äîãîâîðó ¹ 209. ³äïîâ³äíî äî óìîâ ö³º¿ óãîäè ó çâ`ÿçêó ³ç çá³ëüøåííÿì ïëîù³ êâàðòèð â Îá`ºêò³ â ïîð³âíÿíí³ ç ïðîåêòíîþ ïëîùåþ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ìàëî ïåðåäàòè ÃÓ ÍÃÓ 5 êâàðòèð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 336,40 êâ.ì (4 êâàðòèðè â ÆÊ «Îáåð³ã» òà 1 êâàðòèðó â ÆÊ «Êàçêà» çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ Àêàäåì³êà Ëåáåäºâà, 1). Ö³ êâàðòèðè áóëè ïåðåäàí³ ÃÓ ÍÃÓ çà àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ 07.11.2017. 36.Âíàñë³äîê óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 3/20/1-209/15/Ä7 â³ä 07.11.2017 äî Äîãîâîðó ¹ 209 â÷èíåíî çàâîëîä³ííÿ íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» äåðæàâíèì ìàéíîì, çàêð³ïëåíèì çà ÃÓ ÍÃÓ ó âèä³ àêòèâ³â íà ñóìó 4 481 748 ãðí, ùî ïîëÿãຠó ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ îá`ºêò³â îáì³íó, ÷èì ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüíó øêîäó (çáèòêè) íà âêàçàíó ñóìó. 37.Âñüîãî âíàñë³äîê óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîäàòêîâèõ óãîä ¹ 3/20/1-209/15/Ä4 â³ä 06.10.2016, ¹ 3/20/1-209/15/Ä5 â³ä 29.11.2016, ¹ 3/20/1-209/15/Ä7 â³ä 07.11.2017 ÃÓ ÍÃÓ òà â³éñüêîâîþ ÷àñòèíîþ ÍÎÌÅÐ_1 âòðà÷åíî àêòèâ³â íà çàãàëüíó ñóìó 81 635 448 ãðí. 38.ij¿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 êâàë³ô³êîâàí³ çà ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ ÿê çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 369 ÊÊ 39.ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ â òîìó, ùî âèñëîâèâ ïðîïîçèö³þ, ïîîá³öÿâ òà íàäàâ êîìàíäóâà÷ó ÍÃÓ ÎÑÎÁÀ_15 (ÿêèé º îñîáîþ, ùî çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå) òà ÎÑÎÁÀ_16 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó íà çàãàëüíó ñóìó 5 057 051,87 ãðí, ç ÿêèõ: ó âèãëÿä³ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 125 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ (100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ÎÑÎÁÀ_15 òà 25 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ÎÑÎÁÀ_16 ), ùî ñòàíîì íà 05.10.2016 çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîâèëî 3 233 951,87 ãðí, òà ó âèãëÿä³ êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ 1 824 000 ãðí (äàë³ êâàðòèðà), ÿêà áóëà îôîðìëåíà íà äîíüêó ÎÑÎÁÀ_15 ÎÑÎÁÀ_17 . 40.Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà ÎÑÎÁÀ_5 , áóäó÷è êåð³âíèêîì òà ó÷àñíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ä³þ÷è ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_14 (ÿê ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè), ç â³äîìà ³ çà óçãîäæåííÿì ç ÎÑÎÁÀ_12 , çà ïîñåðåäíèöòâà ÎÑÎÁÀ_16 ó ïåð³îä ç 21.07.2016 ïî 04.08.2016 âèñëîâèâ ÎÑÎÁÀ_15 ïðîïîçèö³þ íàäàòè éîìó òà òðåò³é îñîá³ ÎÑÎÁÀ_16 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â ñóì³ â³ä 50 äî 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, â ïîäàëüøîìó ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè áóëà óòî÷íåíà ³ç ïîãîäæåííÿì ÷àñó, ì³ñöÿ, ñïîñîáó òà ³íøèõ óìîâ ¿¿ íàäàííÿ òà â ïåð³îä ÷àñó ç 05.10.2016 ïî 07.06.2016 ÎÑÎÁÀ_15 áóëà íàäàíà íåïðàâîì³ðíà âèãîäà ó ðîçì³ð³ 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ òà ÎÑÎÁÀ_16 25 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. 41.Íåïðàâîì³ðíà âèãîäà íàäàâàëàñü çà â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_15 â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî ïðîïîíóº, îá³öÿº òà íàäຠòàêó âèãîäó, òà â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ éîìó âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, à ñàìå çà ï³äïèñàííÿ íèì â³ä ³ìåí³ ÃÓ ÍÃÓ ïðîåêòó äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 06.10.2016 ¹ 3/20/1 209/15/Ä4. 42.Ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ íåçàêîííó ä³ÿëüí³ñòü, ÎÑÎÁÀ_5 ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_11 ó ïåð³îä ç 10.08.2016 ïî 09.03.2017 âèñëîâèâ ÎÑÎÁÀ_15 ïðîïîçèö³þ íàäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó âèãëÿä³ êâàðòèðè â ÆÊ «Ìèêèòñüêà ñëîáîäà», çàáóäîâíèêîì ÿêîãî áóëî ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», ÿêà â ïîäàëüøîìó (ç áåðåçíÿ 2017 ðîêó äî 10.04.2017) áóëà íàäàíà ó çàâóàëüîâàí³é ôîðì³ ï³ä âèãëÿäîì óêëàäåííÿ çàêîííî¿ óãîäè í³áèòî îïëàòíîãî ïðèäáàííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ íà âêàçàíó êâàðòèðó äî÷êîþ ÎÑÎÁÀ_15 ÎÑÎÁÀ_17 øëÿõîì íàäàííÿ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 äîðó÷åíü ï³äïîðÿäêîâàíèì îñîáàì: áåç íàëåæíîãî äîêóìåíòàëüíîãî îôîðìëåííÿ âñòàíîâèòè ñïåö³àëüíó ïîòî÷íó ö³íó ó ñóì³ 7 800 ãðí çà 1 ì.êâ, çàáåçïå÷èòè ï³äïèñàííÿ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_17 ïàêåòó äîêóìåíò³â ùîäî ïðèäáàííÿ íåþ ìàéíîâèõ ïðàâ íà âêàçàíó êâàðòèðó òà çä³éñíèòè îïëàòó ìàéíîâèõ ïðàâ çà âêàçàíó êâàðòèðó â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_17 ãîò³âêîþ ó ðîçì³ð³ 592 800 ãðí ç ìåòîþ óíåìîæëèâèòè ³äåíòèô³êàö³þ ñïðàâæíüî¿ îñîáè ïëàòíèêà. Òàêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_15 áóëà íàäàíà íåïðàâîì³ðíà âèãîäà ó âèãëÿä³ çàçíà÷åíî¿ êâàðòèðè ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ 1 824 000 ãðí çà ï³äïèñàííÿ íèì ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ éîìó âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà êîìàíäóâà÷à ÍÃÓ â³ä ³ìåí³ ÃÓ ÍÃÓ ïðàâî÷èí³â ùîäî íåçàêîííîãî, ïîâíîãî òà îñòàòî÷íîãî îáì³íó ÷àñòêè ÃÓ ÍÃÓ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ¹ 209 â³ä 12.04.2006, à ñàìå: äîäàòêîâèõ óãîä â³ä 06.10.2016 ¹ 3/20/1-209/15/Ä4 òà â³ä 07.11.2017 ¹ 3/20/1-209/15/Ä7 äî äîãîâîðó ¹ 209. 43.ij¿ ÎÑÎÁÀ_5 êâàë³ô³êîâàí³ çà ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 369 ÊÊ: ïðîïîçèö³ÿ, îá³öÿíêà òà íàäàííÿ ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, òà òðåò³é îñîá³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî ïðîïîíóº, îá³öÿº òà íàäຠòàêó âèãîäó, òà â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, â÷èíåí³ îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ òà ¿¿ ó÷àñíèêîì. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 209 ÊÊ 44.ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ â òîìó, ùî ó ñ³÷í³-áåðåçí³ 2018 ðîêó, ä³þ÷è îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ó ñêëàä³ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , â÷èíèâ 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ êâàðòèðè, îäåðæàíî¿ (íàäàíî¿) ÎÑÎÁÀ_15 â ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, òà íàäàííÿ ëåãàëüíîãî ñòàòóñó ¿¿ ïîõîäæåííþ, øëÿõîì ï³äãîòîâêè, óêëàäåííÿ òà ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», à òàêîæ øëÿõîì íàäàííÿ äîðó÷åíü òà âêàç³âîê íà ï³äïèñàííÿ äèðåêòîðîì ÒΠ«Êàññà íàðîäíî¿ äîâ³ðè» ³ ÎÑÎÁÀ_17 ïàêåòó ô³êòèâíèõ ïðàâî÷èí³â, ëèñò³â òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç îôîðìëåííÿì êâàðòèðè, çîêðåìà, êðåäèòíîãî äîãîâîðó ÊÄ ¹0903001/100-ÊÔ²/17 â³ä 09.03.2017 ì³æ ÒΠ«ÊÍÄ» òà ÎÑÎÁÀ_17 ùîäî íàäàííÿ îñòàíí³é êðåäèòó íà ñóìó 1 231 200 ãðí (ùî ñòàíîâèëî ð³çíèöþ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ êâàðòèðè òà ñïåö³àëüíîþ ö³íîþ çà äîãîâîðîì). 45.ij¿ ÎÑÎÁÀ_5 êâàë³ô³êîâàí³ çà ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 209 ÊÊ ÿê â÷èíåííÿ îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ ìàéíà, îäåðæàíîãî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â. Êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 28 ÷àñòèíàìè 3, 4 ñòàòò³ 358 ÊÊ 46.ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ â òîìó, ùî áóäó÷è êåð³âíèêîì òà ó÷àñíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_18 øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî âíåñåííÿ ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îö³íþâà÷åì ÎÑÎÁÀ_18 äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé ùîäî âåëè÷èíè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá`ºêò³â îö³íêè, ñêëàâ òà âèäàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè, à ñàìå: (1) çâ³òè ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ ñòàíîì íà 26.05.2016 â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» (1 çâ³ò) òà ÆÊ «Îáåð³ã» (2 çâ³òè); (2) çâ³òè ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ ñòàíîì íà 03.08.2016 (50 êâàðòèð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4 173,36 êâ.ì òà 30 ìàøèíî-ì³ñöü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» òà 61 êâàðòèðó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 122,70 êâ.ì â ÆÊ «Îáåð³ã»); (3) çâ³ò ïðî îö³íêó ñòàíîì íà 30.11.2016 65 êâàðòèð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 572 êâ.ì â ÆÊ «Îáåð³ã». 47.Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_5 øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî âíåñåííÿ çàëó÷åíèì ÎÑÎÁÀ_18 äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó îö³íþâà÷åì ÎÑÎÁÀ_19 äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé ùîäî äàòè ¿õ ñêëàäåííÿ, ï³äñòàâ ïðîâåäåííÿ ³ çàìîâíèêà îö³íêè, âåëè÷èíè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá`ºêò³â îö³íêè ïîâòîðíî ñêëàâ òà âèäàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè çâ³òè ÒΠ«Ìåðêóð³é ïàðòíåðñ» ïðî îö³íêó ñòàíîì íà 03.08.2016 65 êâàðòèð â ÆÊ «Îáåð³ã» (1 çâ³ò), 50 êâàðòèð òà 30 ìàøèíî-ì³ñöü â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» (2 çâ³òè). 48.ij¿ ÎÑÎÁÀ_5 êâàë³ô³êîâàí³ çà ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 28 ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 358 ÊÊ ÿê ñêëàäàííÿ òà âèäà÷à îö³íþâà÷åì çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòü ïåâí³ ïðàâà ³ çâ³ëüíÿþòü â³ä îáîâ`ÿçê³â, â÷èíåí³ ïîâòîðíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á (îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ). 49.Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ â òîìó, ùî øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî âíåñåííÿ ÎÑÎÁÀ_18 çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â ùîäî äàòè ¿õ ñêëàäåííÿ, ï³äñòàâ ïðîâåäåííÿ ³ çàìîâíèêà îö³íêè ìàéíà, âåëè÷èíè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá`ºêò³â îö³íêè, øëÿõîì ï³äðîáëåííÿ îñòàííüîþ ï³äïèñ³â îö³íþâà÷à ÎÑÎÁÀ_20 òà êåð³âíèêà ÒΠ«Ìåðêóð³é ïàðòíåðñ» ÎÑÎÁÀ_21 , ïîâòîðíî ï³äðîáèâ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè: çâ³ò ÒΠ«Ìåðêóð³é ïàðòíåðñ» ïðî îö³íêó ñòàíîì íà 20.10.2017 êâàðòèð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 257,96 êâ.ì â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» òà â ÆÊ «Îáåð³ã» ³ ÆÊ «Êàçêà». 50.ij¿ ÎÑÎÁÀ_5 êâàë³ô³êîâàí³ çà ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 28 ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 358 ÊÊ ÿê ï³äðîáëåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòüñÿ òà âèäàþòüñÿ îö³íþâà÷åì, ÿê îñîáîþ, ÿêà ìຠïðàâî âèäàâàòè ÷è ïîñâ³ä÷óâàòè òàê³ äîêóìåíòè, òà ï³äïðèºìñòâîì-ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòü ïåâí³ ïðàâà ³ çâ³ëüíÿþòü â³ä îáîâ`ÿçê³â, ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ ¿õ ³íøîþ îñîáîþ, â÷èíåí³ ïîâòîðíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á (îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ). 51.Âêàçàí³ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè ÎÑÎÁÀ_5 , çîêðåìà, ÷åðåç ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_13 âèêîðèñòàâ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ íà ñëóæáîâèõ íàðàäàõ òà óêëàäåíí³ óãîä ùîäî îáì³íó ÷àñòêè ÃÓ ÍÃÓ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» òà êâàðòèðè â ÆÊ «Îáåð³ã» òà ÆÊ «Êàçêà» ç ìåòîþ ïðîòèïðàâíîãî çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÍÃÓ òà íàñòóïíîãî ïðèõîâàííÿ öüîãî ôàêòó. 52.ij¿ ÎÑÎÁÀ_5 êâàë³ô³êîâàí³ çà ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 28 ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 358 ÊÊ ÿê âèêîðèñòàííÿ çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â, â÷èíåíå îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ. 53.Îòæå, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ, çîêðåìà, ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî òà îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â (÷àñòèíè 4, 5 ñòàòò³ 12, ïðèì³òêà 1 ñòàòò³ 45, ÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 369, ÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ). 54.ªâðîïåéñüêèì ñóäîì ç ïðàâ ëþäèíè âèðîáëåíî ïðàâèëî, çà ÿêèì îñîáó, îáâèíóâà÷åíó ó ïðàâîïîðóøåíí³, ìຠáóòè çâ³ëüíåíî äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ÿêùî äåðæàâà íå äîâåäå ³ñíóâàííÿ «â³äïîâ³äíèõ ³ äîñòàòí³õ» ï³äñòàâ äëÿ ïîäàëüøîãî òðèìàííÿ ¿¿ ï³ä âàðòîþ. Ùîá äîòðèìàòè ö³º¿ âèìîãè, íàö³îíàëüí³ ñóäîâ³ îðãàíè ïîâèíí³ äîñë³äèòè óñ³ ôàêòè çà ³ ïðîòè ³ñíóâàííÿ ðåàëüíîãî ñóñï³ëüíîãî ³íòåðåñó, ÿêèé, çà íàëåæíîãî âðàõóâàííÿ ïðèíöèïó ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³, âèïðàâäîâóº â³äñòóï â³ä âèìîãè çàáåçïå÷åííÿ ïîâàãè äî îñîáèñòî¿ ñâîáîäè, ³ âèêëàñòè ö³ ì³ðêóâàííÿ ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, ÿêèìè âîíè â³äìîâëÿþòü ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ Áîðîòþê ïðîòè Óêðà¿íè â³ä 16.03.2011, çàÿâà ¹ 33579/04, § 60, àíàëîã³÷í³ âèñíîâêè âèêëàäåí³ â ð³øåíí³ Ãåðàùåíêî ïðîòèÓêðà¿íè â³ä 07.02.2014, çàÿâà ¹ 20602/05, § 100). 55.Êîðóïö³ÿ ÿâëÿº ñîáîþ âåëè÷åçíó çàãðîçó ïðàâîâèì íîðìàì, äåìîêðàò³¿, ïðàâàì ëþäèíè, îá`ºêòèâíîñò³ òà ñîö³àëüí³é ñïðàâåäëèâîñò³, ïåðåøêîäæຠåêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêîâ³ òà ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó ñòàá³ëüí³ñòü äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â òà åòè÷íèõ íîðì ñóñï³ëüñòâà (àáçàö 2 Óãîäè ïðî ñòâîðåííÿ ãðóïè äåðæàâ ïî áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ (GRECO) â³ä 05.05.1998). Êîðóïö³ÿ çàãðîæóº ïðàâîïîðÿäêó, äåìîêðàò³¿ òà ïðàâàì ëþäèíè, ðóéíóº íàëåæíå óïðàâë³ííÿ, ÷åñí³ñòü òà ñîö³àëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü, ïåðåøêîäæຠêîíêóðåíö³¿ òà åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêîâ³ ³ çàãðîæóº ñòàá³ëüíîñò³ äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â ³ ìîðàëüíèì çàñàäàì ñóñï³ëüñòâà (àáçàö 5 ïðåàìáóëè Êðèì³íàëüíî¿ êîíâåíö³¿ ïðî áîðîòüáó ç êîðóïö³ºþ (ETS 173) â³ä 27.01.1999, ðàòèô³êîâàíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹252-V â³ä 18.10.2006). Êîðóïö³ÿ ïîðîäæóº ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ³ çàãðîçè äëÿ ñòàá³ëüíîñò³ é áåçïåêè ñóñï³ëüñòâ, ùî ï³äðèâຠäåìîêðàòè÷í³ ³íñòèòóòè é ö³ííîñò³, åòè÷í³ ö³ííîñò³ é ñïðàâåäëèâ³ñòü òà çàâäຠøêîäè ñòàëîìó ðîçâèòêó é ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Âèïàäêè êîðóïö³¿, ïîâ`ÿçàí³ ç âåëèêèìè îáñÿãàìè àêòèâ³â, ÿê³ ìîæóòü ñêëàäàòè çíà÷íó ÷àñòêó ðåñóðñ³â äåðæàâè, ñòàâëÿòü ï³ä çàãðîçó ïîë³òè÷íó ñòàá³ëüí³ñòü ³ ñòàëèé ðîçâèòîê öèõ äåðæàâ (àáçàöè 2 òà 4 ïðåàìáóëè äî Êîíâåíö³¿ Îðãàí³çàö³¿ Îá`ºäíàíèõ Íàö³é ïðîòè êîðóïö³¿ â³ä 31.10.2003, ðàòèô³êîâàíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 251-V â³ä 18.10.2006). 56.Ñó÷àñí³ ðåà볿 â Óêðà¿í³ çóìîâëþþòü ïóáë³÷íèé (ñóñï³ëüíèé) ³íòåðåñ äî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â òà íåîáõ³äíîñò³ åôåêòèâíî¿ ïðîòè䳿 ¿ì ç ìåòîþ çàõèñòó îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè. 57.Çàçíà÷åíå âèùå ñë³ä âðàõîâóâàòè ïðè âèçíà÷åí³ ïðîïîðö³éíîñò³ âòðó÷àííÿ â ïðàâà ëþäèíè øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, âðàõîâóþ÷è ïðè öüîìó òàêîæ îñîáëèâîñò³ ïðîâàäæåíü, ÿê³ ï³äñóäí³ Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó. 58.Íàÿâí³ñòü çíà÷íîãî ñóñï³ëüíîãî ³íòåðåñó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 îáóìîâëþºòüñÿ: (1) çíà÷åííÿì íàëåæíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè òà (2) çíà÷íèì ðîçì³ðîì øêîäè. 59.Òàê, Íàö³îíàëüíà ãâàðä³ÿ Óêðà¿íè âõîäèòü äî ñêëàäó ñåêòîðó áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè òà º â³éñüêîâèì ôîðìóâàííÿì ç ïðàâîîõîðîííèìè ôóíêö³ÿìè (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî íàö³îíàëüíó áåçïåêó Óêðà¿íè», ÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíó ãâàðä³þ Óêðà¿íè»). Îñíîâíèìè ôóíêö³ÿìè Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè º, çîêðåìà, çàõèñò êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó Óêðà¿íè, ö³ë³ñíîñò³ ¿¿ òåðèòî𳿠â³ä ñïðîá çì³íè ¿õ íàñèëüíèöüêèì øëÿõîì; îõîðîíà ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó òà îõîðîíè æèòòÿ, çäîðîâ`ÿ, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí (ïóíêòè 1 òà 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíó ãâàðä³þ Óêðà¿íè»). Íàö³îíàëüíà ãâàðä³ÿ Óêðà¿íè áåðå ó÷àñòü â³äïîâ³äíî äî çàêîíó ó âçàºìî䳿 ç³ Çáðîéíèìè Ñèëàìè Óêðà¿íè ó â³äñ³÷³ çáðîéí³é àãðåñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè òà ë³êâ³äàö³¿ çáðîéíîãî êîíôë³êòó øëÿõîì âåäåííÿ âîºííèõ (áîéîâèõ) ä³é, à òàêîæ ó âèêîíàíí³ çàâäàíü òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíó ãâàðä³þ Óêðà¿íè»). 60. óìîâàõ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè òà òèì÷àñîâî¿ îêóïàö³¿ ÷àñòèíè òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ÿêà ðîçïî÷àëàñü ç 20.02.2014 (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 1 òà ñòàòòÿ 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí òà ïðàâîâèé ðåæèì íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè»), íàëåæíèé ñòàí òà çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíèõ îðãàí³â ñåêòîðó áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè º âêðàé àêòóàëüíèì. 61.Çà âåðñ³ºþ îáâèíóâà÷åííÿ éäåòüñÿ ïðî çàâîëîä³ííÿ àêòèâàìè äåðæàâíîãî îðãàíó ñåêòîðó áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè âàðò³ñòþ 81 635 448 ãðí. Âêàçàíèé ðîçì³ð øêîäè á³ëüø í³æ â 175 ðàç³â ïåðåâèùóâàâ ì³í³ìàëüíó ñóìó, ÿêà ñêëàäàëà îñîáëèâî âåëèêèé ðîçì³ð â êîíòåêñò³ ÷àñòèíè 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ íà ÷àñ â÷èíåííÿ â³äïîâ³äíèõ ä³ÿíü ï³äîçðþâàíèì. 62.Âêàçàí³ îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³, îñîáëèâî â óìîâàõ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè òà òèì÷àñîâî¿ îêóïàö³¿ ÷àñòèíè ¿¿ òåðèòîð³¿, îáóìîâëþþòü íàÿâí³ñòü çíà÷íîãî ñóñï³ëüíîãî ³íòåðåñó ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàçíà÷åíå, çà íàÿâíîñò³ ³íøèõ íåîáõ³äíèõ óìîâ, ìîæå âèïðàâäîâóâàòè îáìåæåííÿ ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè 63.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. 64.Ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå âèçíà÷åíå â íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³. Êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 9 ÊÏÊ). ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ó ð³øåíí³ â ñïðàâ³ Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom â³ä 30.08.1990, çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86, § 32) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íèâ³ä 21.04.2011, çàÿâà ¹ 42310/04, § 175). 65.Íà ï³äòâåðäæåííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïðîêóðîð ñåðåä ³íøîãî íàäàâ, çîêðåìà: (1) Äîãîâ³ð ¹ 209 òà äîäàòêîâ³ óãîäè äî íüîãî, àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ êâàðòèð (òîì 1 à. ñ. 31-71); (2) âèñíîâîê åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè (òîì 1 à. ñ. 140-144); (3) âèñíîâîê êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè (òîì 1 à. ñ. 145-148); (4) àóäèòîðñüêèé çâ³ò Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî àóäèòó ÌÂÑ Óêðà¿íè (òîì 1 à. ñ. 149-150); (5) çâ³òè ÔÎ-Ï ÎÑÎÁÀ_22 ïðî îö³íêó ìàéíîâèõ ïðàâ (òîì 1 à. ñ. 91-95, 96-99, 100-104); (6) çâ³òè ÒΠ«Ìåðêóð³é Ïàðòíåðñ» ïðî îö³íêó êâàðòèð (òîì 1 à. ñ. 105-108, 109-113, 114-117, 118-122); (7) âèñíîâêè ñóäîâî¿ ë³íãâ³ñòè÷íî¿ (ñåìàíòèêî-òåêñòóàëüíî¿) åêñïåðòèçè ïèñåìíîãî ìîâëåííÿ (òîì 2 à. ñ. 152-206); (8) ïðîòîêîëè îãëÿäó îòðèìàíèõ â³ä îïåðàòîð³â ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó äîêóìåíò³â (â³äîìîñòåé) ùîäî ç`ºäíàíü àáîíåíòñüêèõ íîìåð³â, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñü ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_11 (òîì 2 à. ñ. 59-60, 61); (9) ïðîòîêîë îãëÿäó ðå÷åé âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóê³â ó ÒΠ«ÔÁÊ «Ïàãîäà» (òîì 2 à. ñ. 98-106); (10) âèòÿã ç³ ñòåíîãðàìè ïîêàçàíü ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 (òîì 4 à. ñ. 1); (11) âèñíîâîê åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàì ñóäîâî-ë³íãâ³ñòè÷íî¿ (ñåìàíòèêî-òåêñòóàëüíî¿) åêñïåðòèçè (òîì 4 à. ñ. 2-58); (12) âèñíîâîê åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ô³çèêî-õ³ì³÷íî¿ åêñïåðòèçè (òîì 4 à. ñ. 59-60); (13) ïðîòîêîë çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ â³ä 16.12.2019 (òîì 4 à. ñ. 61-74). 66.Íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». 67.Çàïåðå÷óþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî: (1) ó çâ`ÿçêó ç íàáóòòÿì ÎÑÎÁÀ_5 ó 2016 ðîö³ ñòàòóñó íàðîäíîãî äåïóòàòà â³í ïåðåäàâ óïðàâë³ííÿ êîìïàí³ºþ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîìïåíò» ³íøèì îñîáàì, òîìó íå ìàâ æîäíîãî â³äíîøåííÿ äî óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä; 2) ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ â óõâàë³ â³ä 28.05.2020 çâåðíóâ óâàãó íà íåäîñòàòí³ñòü äîêóìåíò³â äëÿ ïåðåâ³ðêè îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü çà ñòàòòÿìè 369, 209 ÊÊ; 3) ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî äîêàç³â ôàêòè÷íîãî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè; 4) íå îá´ðóíòîâàíî ÿêèé ñàìå ïðåäèêàòíèé çëî÷èí ïåðåäóâàâ í³áèòî â÷èíåííþ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 209 ÊÊ, ùî º îáîâ`ÿçêîâèì äëÿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é îñîáè çà ö³ºþ ñòàòòåþ. 68.Çàçíà÷åí³ âèùå äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó Ñóä â³äõèëÿº, çâàæàþ÷è íà íàñòóïíå. 69.ÎÑÎÁÀ_5 íà âèêîíàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» ó 2017 òà 2018 ðîêàõ çàäåêëàðîâàíî, ùî â³í º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì (êîíòðîëåðîì), çîêðåìà, ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» (òîì 2 à. ñ. 28-29, òîì 3 à. ñ. 166). 70.Çã³äíî ç ÷èííèìè íà òîé ÷àñ ðîç`ÿñíåíü ÍÀÇÊ «Ùîäî çàñòîñóâàííÿ îêðåìèõ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», ùî çàòâåðäæåí³ ð³øåííÿì Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ ¹ 3 â³ä 11.08.2016 (äàë³ Ðîç`ÿñíåííÿ), òåðì³í «ê³íöåâèé áåíåô³ö³àðíèé âëàñíèê (êîíòðîëåð)» âæèâàºòüñÿ ó çíà÷åíí³, íàâåäåíîìó â Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ô³íàíñóâàííþ òåðîðèçìó òà ô³íàíñóâàííþ ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ». Çã³äíî ç âèçíà÷åííÿì, íàâåäåíèì ó çàçíà÷åíîìó çàêîí³ (ñòàòòÿ 1), ê³íöåâèé áåíåô³ö³àðíèé âëàñíèê (êîíòðîëåð) öå ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà íåçàëåæíî â³ä ôîðìàëüíîãî âîëîä³ííÿ ìຠìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà óïðàâë³ííÿ àáî ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íî¿ îñîáè áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç ³íøèõ îñ³á. Òàêèé âèð³øàëüíèé âïëèâ çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ïðàâà âîëîä³ííÿ àáî êîðèñòóâàííÿ âñ³ìà àêòèâàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè ÷è ¿õ çíà÷íîþ ÷àñòêîþ, ïðàâà âèð³øàëüíîãî âïëèâó íà ôîðìóâàííÿ ñêëàäó, ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ, à òàêîæ â÷èíåííÿ ïðàâî÷èí³â, ÿê³ íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷àòè óìîâè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, äàâàòè îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ âêàç³âêè àáî âèêîíóâàòè ôóíêö³¿ îðãàíó óïðàâë³ííÿ. ʳíöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) º òàêîæ ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà ìຠìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè âïëèâ øëÿõîì ïðÿìîãî àáî îïîñåðåäêîâàíîãî (÷åðåç ³íøó ô³çè÷íó ÷è þðèäè÷íó îñîáó) âîëîä³ííÿ îäí³ºþ îñîáîþ ñàìîñò³éíî àáî ñï³ëüíî ç ïîâ`ÿçàíèìè ô³çè÷íèìè òà/àáî þðèäè÷íèìè îñîáàìè ÷àñòêîþ â þðèäè÷í³é îñîá³ ó ðîçì³ð³ 25 ÷è á³ëüøå â³äñîòê³â ñòàòóòíîãî êàï³òàëó àáî ïðàâ ãîëîñó â þðèäè÷í³é îñîá³. Ïðè öüîìó ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) íå ìîæå áóòè îñîáà, ÿêà ìຠôîðìàëüíå ïðàâî íà 25 ÷è á³ëüøå â³äñîòê³â ñòàòóòíîãî êàï³òàëó àáî ïðàâ ãîëîñó â þðèäè÷í³é îñîá³, àëå º àãåíòîì, íîì³íàëüíèì óòðèìóâà÷åì (íîì³íàëüíèì âëàñíèêîì) àáî º ò³ëüêè ïîñåðåäíèêîì ùîäî òàêîãî ïðàâà. Îòæå, ïðè âñòàíîâëåíí³ òîãî, ÷è º ñóá`ºêò äåêëàðóâàííÿ àáî ÷ëåí éîãî ñ³ì`¿ ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) þðèäè÷íî¿ îñîáè, ñë³ä ââàæàòè íà íàÿâí³ñòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè ôàêòè÷íèé êîíòðîëü (âèð³øàëüíèé âïëèâ) çà ä³ÿëüí³ñòþ þðèäè÷íî¿ îñîáè, íàâ³òü ÿêùî òàêèé êîíòðîëü íå ´ðóíòóºòüñÿ íà ôîðìàëüí³é âëàñíîñò³ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ó òàê³é þðèäè÷í³é îñîá³ (ïóíêò 42 Ðîç`ÿñíåíü). 71.Òàêèì ÷èíîì, ôàêò çàïîâíåííÿ, ï³äïèñàííÿ ³ ïîäàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 äåêëàðàö³¿ ³ç çàçíà÷åííÿì ñåáå ÿê áåíåô³ö³àðíîãî âëàñíèêà (êîíòðîëåðà) ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» º âèçíàííÿì íèì íàÿâíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà óïðàâë³ííÿ àáî ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü òàêî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç ³íøèõ îñ³á íåçàëåæíî â³ä ôîðìàëüíîãî âîëîä³ííÿ, òîáòî íåçâàæàþ÷è íà â³äñóòí³ñòü âñòàíîâëåíèõ öèâ³ëüíèì, ãîñïîäàðñüêèì (ó òîìó ÷èñë³ êîðïîðàòèâíèì) çàêîíîäàâñòâîì ÷è ñòàòóòíèìè äîêóìåíòàìè ïðÿìèõ ÷è îïîñåðåäêîâàíèõ ìåõàí³çì³â âïëèâó íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò». Ïðè öüîìó âêàçàíó îáñòàâèíó Ñóä îö³íþº â ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó ç ³íøèìè íàÿâíèìè â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçàìè. Çîêðåìà, ç òåêñòó åêñïåðòèç âáà÷àºòüñÿ ôàêòè÷íà ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , íàäàííÿ íèì âêàç³âîê, çâ³òóâàííÿ ïåðåä ï³äîçðþâàíèì ïðî â÷èíåí³ ä³¿ ç ïèòàíü îáì³íó ÷àñòêè ÃÓ ÍÃÓ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» íà îá`ºêòè â ³íøèõ æèòëîâèõ êîìïëåêñàõ (òîì 2 à. ñ. 204-207, òîì 4 à. ñ.19 íà çâîðîò³). 72.Ùîäî äîâîä³â çàõèñòó ïðî íåäîñòàòí³ñòü äîêóìåíò³â äëÿ ïåðåâ³ðêè îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè çà ñòàòòÿìè 369, 209, 358 ÊÊ, ïðî ùî áóëî âêàçàíî ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ â óõâàë³ â³ä 28.05.2020, Ñóä çàçíà÷ຠòàêå. ijéñíî, â óõâàë³ â³ä 28.05.2020 Ñóä çàçíà÷èâ, ùî ïðîêóðîð äî êëîïîòàííÿ íå íàäàâ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí â÷èíåííÿ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, âèêëàäåíèõ â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó â³ä 04.05.2020. Âêàçàíå óíåìîæëèâèëî ïåðåâ³ðèòè îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ñòàíîì íà 28.05.2020. Ïðîòå äî êëîïîòàííÿ â³ä 08.07.2020 ïðîêóðîðîì äîäàíî ðÿä íîâèõ äîêóìåíò³â, çîêðåìà: âèòÿã ç³ ñòåíîãðàìè ïîêàçàíü ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 (òîì 4 à. ñ. 1), âèñíîâîê åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàì ñóäîâî-ë³íãâ³ñòè÷íî¿ (ñåìàíòèêî-òåêñòóàëüíî¿) åêñïåðòèçè (òîì 4 à. ñ. 2-58), âèñíîâîê åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ô³çèêî-õ³ì³÷íî¿ åêñïåðòèçè (òîì 4 à. ñ. 59-60), ïðîòîêîë çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ â³ä 16.12.2019 (òîì 4 à. ñ. 61-74). 73.Ç íàäàíèõ äîêóìåíò³â, çîêðåìà, âáà÷àºòüñÿ, ùî: (1) ÎÑÎÁÀ_17 º äî÷êîþ ÎÑÎÁÀ_15 (òîì 4 à. ñ. 1); (2) ï³äïèñè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ÎÑÎÁÀ_12 â äîêóìåíòàõ, ïîâ`ÿçàíèõ ç îôîðìëåííÿì êâàðòèðè íà ÎÑÎÁÀ_17 âèêîíàí³ ï³çí³øå, à ñàìå: â êðåäèòíîìó äîãîâîð³ ÊÄ 0903001/000-ÊÔ²/17 â³ä 09.03.2017 òà ëèñò³ â³ä 28.02.2017, ï³äïèñ ÎÑÎÁÀ_12 âèêîíàíî â ïåð³îä ãðóäåíü 2017 ðîêó áåðåçåíü 2018 ðîêó, ùî íå â³äïîâ³äຠâêàçàíèì â äîêóìåíòàõ äàòàì; äàâí³ñòü âèêîíàííÿ ï³äïèñ³â ÎÑÎÁÀ_12 â ëèñò³ ¹ 0689 â³ä 07.03.2017 òà äîêóìåíò³ «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ îá`ºêòó áóä³âíèöòâà…» â³ä 07.03.2017 íå â³äïîâ³äຠâêàçàíèì â äîêóìåíòàõ äàòàì, òà âèêîíàíî â ïåð³îä òðàâåíü-ñåðïåíü 2018 ðîêó; äàâí³ñòü âèêîíàííÿ ï³äïèñ³â îö³íþâà÷à ÒΠ«Ìåðêóð³é ïàðòíåðñ» ÎÑÎÁÀ_19 ó çâ³òàõ ùîäî îö³íêè îá`ºêò³â îáì³íó íå â³äïîâ³äຠâêàçàíèì äàòàì (03.08.2016), à âèêîíàíî íå ðàí³øå ÷åðâíÿ 2017 ðîêó (òîì 4 à. ñ. 60, òîì 1 à. ñ. 123-124); (3) 05.10.2016 ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_12 ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèä³ëåííÿ íàñòóïíîãî äíÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_14 â ñóì³ 125 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ (ï³ñëÿ óçãîäæåííÿ ç ÎÑÎÁÀ_14 ñóì ó 100 òèñ. òà 25 òèñ äîëàð³â ÑØÀ äëÿ ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_16 â³äïîâ³äíî çà ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè íà âèã³äíèõ äëÿ ßêóñåâè÷à óìîâàõ çà êîåô³ö³ºíòîì îáì³íó 1,3 çàì³ñòü 1,8-1,9), òà 07.10.2016 ÎÑÎÁÀ_14 ï³äòâåðäèâ ÎÑÎÁÀ_11 ôàêò ïåðåäà÷³ ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_16 (òîì 4 à. ñ. 22 íà çâîðîò³); (4) â õîä³ ïåðåìîâèí ÎÑÎÁÀ_13 ïðîñóâàâ âèã³äíó ¿ì êàíäèäàòóðó â ÿêîñò³ îö³íþâà÷à ÎÑÎÁÀ_18 äëÿ îö³íêè ìàéíà, ùî áóëî ïðåäìåòîì îáì³íó, ïðè öüîìó âèã³äíèìè óìîâàìè îáì³íó áóâ îáì³í ìàéíà çà êîåô³ö³ºíòîì 1,1-1,3 (òîì 4 à. ñ. 21 íà çâîðîò³); (5) ÎÑÎÁÀ_11 çâ³òóâàâ ïåðåä ÎÑÎÁÀ_5 ïðî çä³éñíåíí³ íèì 06.10.2016 âèòðàòè â ðîçì³ð³ 125 òèñ äîëàð³â ÑØÀ ç ïðèçíà÷åííÿì çà ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_15 äîäàòêîâî¿ óãîäè ùîäî îáì³íó ÷àñòêè ÃÓ ÍÃÓ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» íà êâàðòèðè â ÆÊ «Îáåð³ã» (òîì 4 à. ñ. 22 íà çâîðîò³, 64); (6) îïëàòà ãîò³âêîþ çà êâàðòèðó çä³éñíþâàëàñü çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_5 (òîì 4 à. ñ. 65); (7) ó ñ³÷í³ 2018 ðîêó âåëèñü ïåðåìîâèíè ùîäî íåîáõ³äíîñò³ îôîðìëåííÿ äîãîâîðó êðåäèòó â ñóì³ 1,2 ìëí ãðí, ÿêà ðîçðàõîâàíà ÿê ð³çíèöÿ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ïðèì³ùåííÿ, òà ñóìîþ, ÿêà ô³ãóðóâàëà â äîãîâîð³ (òîì 4 à. ñ. 67-69). 74.Âêàçàí³ äîêàçè â ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó ç ³íøèìè ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ çîêðåìà, âèòÿãîì ç ðåºñòðó ïðàâ íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä 20.05.2019 ïðî ðåºñòðàö³þ 10.04.2017 ïðàâà âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_17 (òîì 1 à. ñ. 152-153), ïðîòîêîëîì îãëÿäó âåá-ñòîð³íêè êîìïàí³¿ «Óêðáóä» â³ä 19.08.2019 (òîì 2 à. ñ. 130), ïðîòîêîëîì îãëÿäó ðå÷åé, âèëó÷åíèõ çà ðåçóëüòàòàìè îáøóêó â îô³ñ³ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» â³ä 02.10.2019 (òîì 1 à. ñ. 258-259) ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü ð³âíÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè çà ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 369, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 209 ÊÊ, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 28 ÷àñòèíàìè 3, 4 ñòàòò³ 358 ÊÊ, äîñòàòíüîãî äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 75.Òàêèì ÷èíîì, ïîñèëàííÿ çàõèñòó â ö³é ÷àñòèí³ íà âèñíîâêè Ñóäó, âèêëàäåí³ â óõâàë³ â³ä 28.05.2020, íå º ðåëåâàíòíèìè îáñòàâèíàì ó öüîìó ïðîâàäæåíí³. 76.Âðàõîâóþ÷è òå, ùî Ñóä êîíñòàòóâàâ íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè çà ñòàòòÿìè 369, 209 ÊÊ, òî òâåðäæåííÿ çàõèñòó ïðî â³äñóòí³ñòü äîêàç³â ôàêòè÷íîãî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà íåîá´ðóíòóâàííÿ â÷èíåííÿ ïðåäèêàòíîãî çëî÷èíó â³äõèëÿþòüñÿ. 77.Îòæå, ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ Ñóä êîíñòàòóº íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà çá³ëüøåííÿ îáñÿãó ï³äîçðè. (3) Ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü 78.Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). 79.ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). 80.Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. 81.Çàçíà÷åíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) Ñóä âèêîðèñòîâóº äëÿ ïåðåâ³ðêè ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . 82.Ó ìåæàõ öüîãî àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ Ñóäîì â ìåæàõ äîâîä³â àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ïåðåâ³ðÿºòüñÿ çàêîíí³ñòü òà îá´ðóíòîâàí³ñòü âñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ òàêèõ ðèçèê³â: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, åêñïåðòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó 83.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. 84.Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ Ñóä îö³íþº â ñâ³òë³ (1) îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà (2) îñîáèñòî¿ ñèòóàö³¿ (îáñòàâèí) ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 (ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðó òà ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ñ³ìåéíèé ñòàí, îñâ³òó, ðîáîòó, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ). 85.Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ îáóìîâëþºòüñÿ ñåðåä ³íøîãî ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ (çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà). Äî òîãî æ çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì ÷è ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì, çà â÷èíåííÿ öüîãî çëî÷èíó ÊÊ íå ïåðåäáà÷åíî (ñòàòò³ 69, 75 ÊÊ). 86.Òÿæê³ñòü éìîâ³ðíîãî ïîêàðàííÿ òà ñóâîð³ñòü ìîæëèâîãî âèðîêó çíà÷íî ï³äâèùóþòü éìîâ³ðí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. 87.Ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äîçðþâàíèé ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï`ÿòè ðîê³â ïîíàä 40 ðàç âè¿æäæàâ çà ìåæ³ Óêðà¿íè, âîëî䳺 äåê³ëüêîìà ïàñïîðòàìè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, òîìó îá³çíàíèé ç ïðàâèëàìè ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó. 88.Ðàí³øå Ñóäîì áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé îá³çíàíèé ç íåäîë³êàìè ðîáîòè åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ, ÿêèé çàêð³ïëåíèé íà éîãî ò³ë³ (ïóíêò 82 óõâàëè ñóäó â³ä 22.10.2019). 89.Ïðè öüîìó Ñóä âðàõîâóº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 âîëî䳺 çíà÷íèìè ìàéíîâèìè àêòèâàìè. Íàÿâí³ñòü òàêèõ àêòèâ³â, â òîìó ÷èñë³ ³ çà êîðäîíîì, äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî äîñòàòí³ñòü ðåñóðñ³â äëÿ æèòòÿ ï³äîçðþâàíîãî â óìîâàõ ðîçøóêó, ùî ï³äâèùóº éìîâ³ðí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. 90.Íàâåäåí³ âèùå ôàêòè÷í³ äàí³ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îñîáèñò³ îáñòàâèíè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ôàêò ïîðóøåííÿ ïîêëàäåíîãî íà íüîãî ñóäîì îáîâ`ÿçêó, âñòàíîâëåíèé óõâàëîþ ñóäó â³ä 29.04.2020, â ñóêóïíîñò³ äàþòü Ñóäó ï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó ïðî ³ñíóâàííÿ äîñòàòíüî¿ éìîâ³ðíîñò³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî/òà ñóäó. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ùîäî ðèçèêó â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. 91.Ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòîì 3 òà 5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä äîñë³äèòè îäíî÷àñíî. Ïðè öüîìó Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî âêàçàí³ ðèçèêè ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè. Ïðîòå ïîìèëêîâèì º âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òå, ùî ðèçèê íåçàêîííîãî ïëèâó íà ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ çìåíøèâñÿ òà çãàäàíèì ðèçèêàì ìîæëèâî çàïîá³ãòè øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó. 92.Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ). 93.Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). 94.Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. 95.Ñóä îö³íþº âèñëîâëåííÿ ï³äîçðþâàíèì íàì³ð³â âáèòè ³íøèõ îñ³á, ÿê³ çàô³êñîâàí³ â õîä³ ïðîâåäåííÿ ó âåðåñí³ 2019 ðîêó ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ÿê ðåàëüí³ íàì³ðè (çà ñòàíäàðòîì äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ), ÿêèé âèçíà÷åíèé â ïóíêòàõ 79-80 ö³º¿ óõâàëè)) (ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ â³ä 01.10.2019). 96.Âèñíîâîê ïðî òàêó ðåàëüí³ñòü öèõ íàì³ð³â îáóìîâëþºòüñÿ õàðàêòåðîì ðîçìîâè òà ñåðéîçí³ñòþ ñïðèéíÿòòÿ ñï³âðîçìîâíèêàìè âèñëîâëþâàíü ÎÑÎÁÀ_5 . Çîêðåìà, òàêèé íàì³ð ÎÑÎÁÀ_5 âèñëîâëþº 23.09.2019 â ðîçìîâ³ ç ð³äíîþ ëþäèíîþ. dz çì³ñòó ðîçìîâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ó ÎÑÎÁÀ_5 ç ö³ºþ îñîáîþ äîâ³ðëèâ³ â³äíîñèíè òà ç íåþ ï³äîçðþâàíèé º â³äâåðòèì (ùèðèì). Âêàçàíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñåðåä ³íøîãî òèì, ùî ö³é îñîá³ â³äîìî ïðî éîãî ïðîáëåìè òà âîíà çàòåëåôîíóâàëà ÎÑÎÁÀ_5 ç ïðîïîçèö³ºþ äîïîìîãòè. Êð³ì òîãî, âîíà ó ðîçìîâ³ â³äìîâëÿëà ï³äîçðþâàíîãî â³ä ðåàë³çàö³¿ òàêèõ íàì³ð³â, ùî äîäàòêîâî ï³äòâåðäæóº ñïðèéíÿòòÿ íåþ öèõ íàì³ð³â ÿê òàêèõ, ùî ìîæóòü áóòè ðåàë³çîâàí³ ÎÑÎÁÀ_5 . 97.Òàê ñàìî 23.09.2019 â ðîçìîâ³ ç ³íøîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_5 âèñëîâèâ íàì³ðè çíàéòè âñ³õ éìîâ³ðíî ç ìåòîþ ðîçïðàâè øëÿõîì çàëó÷åííÿ äî öüîãî ³íøî¿ îñîáè ÿê âèêîíàâöÿ, à òàêîæ ïîâ³äîìèâ ¿é ïðî íåîáõ³äí³ñòü óáåðåãòè ñåáå â³ä öüîãî â îáì³í íà ¿¿ äîïîìîãó (òîì 1 à. ñ. 206-208). 98.dz çì³ñòó ðîçìîâ ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü âíóòð³øí³õ ñòðèìóâà÷³â ó ïîâåä³íö³ ï³äîçðþâàíîãî òà ïðî éìîâ³ðíó ìîæëèâ³ñòü âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é ó ïîçà ïðàâîâèé ñïîñ³á øëÿõîì â÷èíåííÿ çëî÷èí³â ïðîòè æèòòÿ ëþäèíè. Ç ðîçìîâ òàêîæ çðîçóì³ëî ïðî îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 ïðî òå, ùî ñòîñîâíî íüîãî ïðîâîäÿòü íåãëàñí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿, ïðîòå íàâ³òü òàêå çíàííÿ íå ñòðèìàëî ï³äîçðþâàíîãî â³ä âèñëîâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ íàì³ð³â òà ïîãðîç. Öå äîäàòêîâî ï³äòâåðäæóº ïðî íå䳺â³ñòü íàâ³òü òàêèõ ñòðèìóâà÷³â äëÿ éîãî ïîâåä³íêè. 99.Íàâåäåíå äຠäîñòàòí³ ï³äñòàâè ïîãîäèòèñÿ ³ç òåçîþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 âèñëîâèâ íàì³ð ïîçáàâèòè æèòòÿ ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, à òàêîæ ³íøèõ íåâèçíà÷åíèõ ó òåëåôîíí³é ðîçìîâ³ ëþäåé äëÿ âèð³øåííÿ êîðïîðàòèâíîãî êîíôë³êòó ç íèìè. Ïðè öüîìó ç ìàòåð³àë³â ÍÑÐÄ ñë³äóº, ùî êîðïîðàòèâíèé êîíôë³êò éìîâ³ðíî ñòîñóºòüñÿ ï³äïðèºìñòâà, ä³ÿëüíîñò³ ÿêîãî ñòîñóºòüñÿ âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. 100.Âêàçàí³ ôàêòè÷í³ äàí³ â ñóêóïíîñò³ òàêîæ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî ðåàëüí³ñòü íàì³ð³â ÎÑÎÁÀ_5 ùîäî éìîâ³ðíîãî âèð³øåííÿ ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿ â íåïðàâîâèé ñïîñ³á øëÿõîì â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå º îñîáëèâî òÿæêèì. Ç öèõ ï³äñòàâ Ñóä â³äõèëÿº äîâîäè çàõèñòó, ùî âêàçàí³ âèñëîâëþâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ìàëè âèêëþ÷íî åìîö³éíèé õàðàêòåð. ² õî÷ íåãàòèâí³ íàñë³äêè íå áóëè ñïðè÷èíåí³, ïðîòå òàêå ïîâîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî õàðàêòåðèçóº éîãî îñîáó òà íå ìîæå áóòè íå ïðèéíÿòî Ñóäîì â êîíòåêñò³ àíàë³çîâàíèõ ðèçèê³â. 101.Íàâåäåíå òàêîæ äຠäîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, òîáòî íàÿâí³ñòü ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ. 102.Êð³ì òîãî, ÿê âèùå áóëî âñòàíîâëåíî ÎÑÎÁÀ_5 âèñëîâèâ íàì³ð ïîçáàâèòè æèòòÿ, çîêðåìà, ï³äîçðþâàíîãî äëÿ âèð³øåííÿ êîðïîðàòèâíîãî êîíôë³êòó íèì. Ó çâ`ÿçêó ³ç âèêëàäåíèì, ³ñíóº éìîâ³ðí³ñòü íåçàêîííîãî âïëèâó é íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 103.Ëþäèíà, ¿¿ æèòòÿ ³ çäîðîâ`ÿ, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, íåäîòîðêàíí³ñòü ³ áåçïåêà âèçíàþòüñÿ â Óêðà¿í³ íàéâèùîþ ñîö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 3 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè). 104.²ç âðàõóâàííÿì òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé âèñëîâëþâàâ ñàìå íàì³ð ïîçáàâèòè æèòòÿ ³íøèõ ëþäåé, ö³ äâà ðèçèêè, ÿê³ ïåðåâ³ðÿþòüñÿ, Ñóäîì îö³íþºòüñÿ ÿê äóæå âàãîì³. 105.Ç ìàòåð³àë³â ÍÑÐÄ, çîêðåìà, âáà÷àºòüñÿ, ùî 23.09.2019 ÎÑÎÁÀ_5 â òåëåôîííîìó ðåæèì³ ôàêòè÷íî â íàêàçíîìó ïîðÿäêó âêàçóº îñîá³, ÿêà éìîâ³ðíî º ïðàö³âíèêîì áóä³âåëüíî¿ êîìïàí³¿ ìîæëèâî êîðïîðàö³¿ «Óêðáóä» ÷è ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», íàäàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ïðîäàæ³â íåðóõîìîñò³ ö³ºþ êîìïàí³ºþ çà ïåâíèé ïåð³îä. Òàê³ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_5 çãàäàíîþ îñîáîþ ñïðèéìàþòüñÿ áåççàñòåðåæíî òà áåçóìîâíî ÿê âèìîãè, îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ íåþ ÿê ï³äïîðÿäêîâàíîþ ï³äîçðþâàíîìó îñîáîþ. Âêàçàíå ï³äòâåðäæóº, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìຠâïëèâ íà ïðàö³âíèê³â êîðïîðàö³¿ «Óêðáóä» òà ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò». 106.Çà âåðñ³ºþ îáâèíóâà÷åííÿ, êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî º ïðåäìåòîì ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, áóëè â÷èíåí³ îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, ì³æ ó÷àñíèêàìè ÿêî¿ ³ñíóâàëè âçàºìîçâ`ÿçêè, êîîðäèíàö³ÿ òà â³äíîñèíè çàëåæíîñò³. Çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé íà ìîìåíò ïîä³é, âêàçàíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, áóâ íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè (2016-2019), ³íêðèì³íóþòüñÿ êåð³âíèöòâî òà ó÷àñòü ó âêàçàí³é îðãàí³çîâàí³é ãðóï³. Ñóä âðàõîâóº, ùî ç îãëÿäó íà äåïóòàòñüêèé ³ìóí³òåò ïåðåë³ê ñë³ä÷èõ (ïðîöåñóàëüíèõ) ä³é, ÿê³ ìîãëè ïðîâîäèòèñü ñòîñîâíî íüîãî, äîñèòü òðèâàëèé ÷àñ áóâ îáìåæåíèé. Çà òàêèõ îáñòàâèí ïîêàçàííÿ, çîêðåìà, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ìàòèìóòü âàæëèâå çíà÷åííÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 . Ïðè öüîìó ïðîêóðîð â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàçíà÷èâ, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_12 ñï³âïðàöþº ç³ ñë³äñòâîì, ùî íå çàïåðå÷óâàëîñü çàõèñòîì, â³äïîâ³äíî ï³äîçðþâàí³ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ìàþòü ð³çí³ ïðàâîâ³ ïîçèö³¿ (ïóíêò 88 óõâàëè ñóäó â³ä 29.04.2020). 107.Ïðè öüîìó ç ï³äñòàâ çàçíà÷åíèõ âèùå çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå çìåíøóº ðèçèê âïëèâó íà ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, íàâïàêè íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äîçðþâàíîìó íàäàºòüñÿ äîñòóï äî âñ³õ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äïîâ³äíî â³í ìຠìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñü ç ïîêàçàííÿìè îñ³á, â³äîìîñòÿìè, ÿê³ çàô³êñîâàí³ çà äîïîìîãîþ ÍÑÐÄ, ÿê³ ðàí³øå ìîæëèâî éîìó íå áóëè íàäàí³. Âêàçàí³ îáñòàâèíè, à òàêîæ ôàêò ïîðóøåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî îáîâ`ÿçêó, ùå á³ëüøå ïåðåêîíóþòü Ñóä, ùî íàâåäåí³ âèùå ðèçèêè íå âòðàòèëè ñâîþ àêòóàëüí³ñòü. Ùîäî ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òà ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì 108.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òå, ùî ïðîêóðîð íå äîâ³â íàÿâí³ñòü âêàçàíèõ ðèçèê³â. Çíà÷åííÿ ³íøèõ îáñòàâèí â êîíòåêñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â 109.ÎÑÎÁÀ_5 íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ Ïðèï`ÿò³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, çàðåºñòðîâàíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, ôàêòè÷íî ïðîæèâຠó Êè¿âñüê³é îáëàñò³. 110.Îäðóæåíèé, º áàòüêîì äâîõ ìàëîë³òí³õ ä³òåé, 2009 òà 2016 ðîêó íàðîäæåííÿ. 111.Ç 06.03.2020 ïðàöþº â ÒΠ«ÁÓ «Óêðáóäìîíòàæ» íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà. Ïðîòÿãîì 2016-2019 ðîê³â ÎÑÎÁÀ_5 áóâ íàðîäíèì äåïóòàòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè âîñüìîãî ñêëèêàííÿ. Ðàí³øå áóâ ïðåçèäåíòîì äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ êîðïîðàö³¿ «Óêðáóä» (2010-2016 ðîêè), äåïóòàòîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (2014-2015 ðîêè), äèðåêòîðîì áóä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ» ³ ÏðÀÒ «Êè¿âñîöáóä» (2007-2010 ðîêè). 112.Çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîçèòèâíî, ìຠïîäÿêè òà ãðàìîòè. 113.Ïðîòå òàê³ îáñòàâèíè â ñâ³òë³ íàâåäåíèõ âèùå ôàêòè÷íèõ äàíèõ íå º íàñò³ëüêè ïåðåêîíëèâèìè òà âàãîìèìè, ùîá çíèçèòè âñòàíîâëåí³ Ñóäîì ðèçèêè äî ìàëîâ³ðîã³äíîñò³ ÷è äî ¿õ âèêëþ÷åííÿ. 114.Òàêîæ Ñóä âðàõîâóº, ùî 24.09.2019 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 296 ÊÊ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019100000000858 â³ä 05.07.2019 (ïóíêò 10 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 178 ÊÏÊ). (4)×è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ? 115.Ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ â³ðíîãî âèñíîâêó ïðî òå, ùî ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ³ç âèçíà÷åííÿì ïåâíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè, íå çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, âñòàíîâëåíèì ñóäîì. 116.Ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ äî ï³äîçðþâàíîãî áóâ çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà â ñèëó âèìîã çàêîíó â³í áóâ çâ³ëüíåíèé ç-ï³ä âàðòè ó çâ`ÿçêó ³ç âíåñåííÿì çà íüîãî çàñòàâè â ðîçì³ð³ 80 ìëí ãðí. Ïðîòå íàâ³òü òàêèé çíà÷íèé ðîçì³ð çàñòàâè òà çàãðîçà ¿¿ âòðàòèòè íå çàáåçïå÷èëè íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, àäæå ó ëèñòîïàä³ 2019 ðîêó â³í ïîðóøèâ ïîêëàäåíèé íà íüîãî ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñòàâè îáîâ`ÿçîê óòðèìàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_11 , ùî áóëî âñòàíîâëåíî óõâàëîþ â³ä 29.04.2020. 117.Âèõîäÿ÷è ç íîðì, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ÷àñòèí³ 10 ñòàòò³ 182, ïóíêòó 3 ÷àñòèíè 4 ñòàòò³ 183, ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 179 ÊÏÊ, çàêîíîäàâöåì ïåðåäáà÷åíå ïîñòóïîâå çá³ëüøåííÿ ñóâîðîñò³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ó ðàç³ ïîðóøåííÿì íèì óìîâ ðàí³øå çàñòîñîâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ç öèõ ï³äñòàâ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ äî ï³äîçðþâàíîãî íå ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ çàïîá³æí³ çàõîäè ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ òà ïîðóêè. Âèçíà÷åíà óõâàëîþ â³ä 29.04.2020 çàñòàâà â ðîçì³ð³ 100 ìëí ãðí íå áóëà âíåñåíà. 118.Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî ñï³ââ³äíîøåííÿ äîìàøíüîãî àðåøòó òà òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, Ñóä çàçíà÷ຠíàñòóïíå. Äîìàøí³é àðåøò òà òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º ³çîëÿö³éíèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ïðîòå ð³âåíü ³çîëÿö³¿ îñîáè çà íèìè ñóòòºâî â³äð³çíÿºòüñÿ ç îãëÿäó íà óìîâè, ïîâ`ÿçàí³ ç ïîçáàâëåííÿì (îáìåæåííÿì) âîë³ ï³äîçðþâàíîãî. Ó öüîìó êîíòåêñò³ äîìàøí³é àðåøò º «íåñóâîðîþ» ôîðìîþ ³çîëÿö³¿ ï³äîçðþâàíîãî òà, çîêðåìà, íå çàïîá³ãຠìîæëèâîñò³ â³ëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÿê îñîáèñòî, òàê ³ çà äîïîìîãîþ çàñîá³â òåëåêîìóí³êàö³¿ ç îñîáàìè, ñòîñîâíî ÿêèõ º îáîâ`ÿçîê óòðèìàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ. Âðàõîâóþ÷è ôàêò ïîðóøåííÿ òàêîãî îáîâ`ÿçêó ÎÑÎÁÀ_5 (ï³ä çàãðîçîþ âòðàòè çàñòàâè â ðîçì³ð³ 80 ìëí ãðí.), äîìàøí³é àðåøò íå çìîæå åôåêòèâíî çàïîá³ãòè âêàçàíîìó ðèçèêó. 119.Êð³ì öüîãî, âèõîäÿ÷è ç ñèñòåìíîãî àíàë³çó íîðì, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ñòàòòÿõ 178, 181, 183 ÊÏÊ, Ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî âñòàíîâëåííÿ ³çîëÿö³¿ ï³äîçðþâàíîãî ìîæå áóòè çä³éñíåíî øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ äîìàøíüîãî àðåøòó, à íå òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çà çëî÷èí, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠ(1) ïîçáàâëåííÿ âîë³, àëå íå ïåðåäáà÷ຠìîæëèâ³ñòü òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ÷è (2) çà óìîâè, ùî íàÿâí³ñòü ïîì`ÿêøóþ÷èõ (ïîçèòèâíèõ) îáñòàâèí â ðîçóì³íí³ ñòàòò³ 178 ÊÏÊ ÷è/òà õàðàêòåðèñòèê çëî÷èíó, íå äîçâîëÿþòü çàñòîñóâàòè äî îñîáè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 120.Ðàçîì ç òèì, òàê³ îáñòàâèíè â³äñóòí³ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³. Òàê, Ñóä â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 178 ÊÏÊ âðàõîâóº òàê³ ôàêòè÷í³ äàí³: (1) ôàêò ïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ðàí³øå çàñòîñîâíîãî äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó â âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 80 ìëí ãðí (ÿê àëüòåðíàòèâè òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ), à ñàìå: ïîðóøåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî îáîâ`ÿçêó øëÿõîì ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè, ùî ìîãëî çàøêîäèòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ (ïóíêò 9); (2) ôàêò íåâèêîíàííÿ óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 03.04.2020 òà ñóäó â³ä 29.04.2020 ïðî çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàñòàâè â ðîçì³ð³ 100 ìëí ãðí, ÿê³ ï³äëÿãàëè áåçóìîâíîìó âèêîíàííÿ, øëÿõîì íåâíåñåííÿ âèçíà÷åíî¿ ñóìè çàñòàâè (ïóíêò 9); (3) çíà÷íèé ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà çíà÷íèé ðîçì³ð øêîäè, ñïðè÷èíåíèé äåðæàâ³ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 (ïóíêòè 2, 11); (4) ïðèòÿãíåííÿ éîãî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 296 ÊÊ (ó ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³) (ïóíêò 10). 121.Ç íàâåäåíîãî âèùå ñë³äóº, ùî çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ïðîêóðîð çâåðíóâñÿ ç êëîïîòàííÿì â³ä 08.07.2020, à ñàìå: çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, ìîæå áóòè âèêîíàíå ëèøå øëÿõîì ïðîäîâæåííÿ çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó â âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ³ç âèçíà÷åííÿì â³äïîâ³äíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè. 122.Ïðè öüîìó, îö³íþþ÷è ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, âðàõîâóþ÷è, ùî òàêà îö³íêà ñòîñóºòüñÿ ïåðñïåêòèâíèõ ôàêò³â, Ñóä âèêîðèñòîâóº ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³», çà ÿêèì ñë³ä ââàæàòè, ùî ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå çìîæóòü çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ öüîãî. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ïðè çàñòîñóâàíí³ äî íüîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) ïîðóøèòü ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè ÷è çä³éñíèòü îäíó ³ç ñïðîá, ùî ïåðåäáà÷åíà ïóíêòàìè 1-5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü äîïóñòèòè öå â êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. 123.Ñóä òàêîæ çâåðòຠóâàãó, ùî â öüîìó ïðîâàäæåíí³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 íå º äëÿ íüîãî áåçàëüòåðíàòèâíèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, àäæå ïåðåäáà÷ຠâ ÿêîñò³ àëüòåðíàòèâè çàñòàâó. (5) Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ðîçì³ðó çàñòàâè 124.Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî âèçíà÷åííÿ òà ïîì³ðíîñò³ ðîçì³ðó çàñòàâè (ÿê àëüòåðíàòèâè òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ) ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷èâ, ùî ïðè ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³í ïîçáàâëåíèé ïîâíîâàæåíü çì³íþâàòè ðàí³øå âèçíà÷åíèé óõâàëîþ ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ â³ä 28.05.2020 ðîçì³ð çàñòàâè â ñóì³ 100 ìëí ãðí òà â³äïîâ³äíî íàäàâàòè îö³íêó ¿¿ ïîì³ðíîñò³. Ç öèì âèñíîâêîì Ñóä íå ïîãîäæóþòüñÿ, ðàçîì ç òèì ââàæàº, ùî ï³äñòàâ äëÿ çìåíøåííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè íåìàº. 125.Êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ðîçãëÿäàºòüñÿ çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 199 ÊÏÊ). Ó ñâîþ ÷åðãó, ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòíüî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 183 ÊÏÊ (àáçàö 1 ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 183 ÊÏÊ). 126.Óõâàëîþ ñóäó â³ä 28.05.2020 ï³äîçðþâàíîìó áóëà âèçíà÷åíà çàñòàâà (ÿê àëüòåðíàòèâà òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ) â ðîçì³ð³ 100 ìëí ãðí, ÿêà áóëà âèçíà÷åíà ç âðàõóâàííÿì âèìîã ÷àñòèí 4, 5 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ òà ïðàêòèêè ªÑÏË (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ Musuc v. Moldovaâ³ä 06.11.2007, çàÿâà ¹. 42440/06, § 42; ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ Îëåêñàíäð Ìàêàðîâ ïðîòè Ðîñ³¿â³ä 12.04.2009, çàÿâà ¹ 15217/07, § 139; ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ Mangouras v. Spain,çàÿâà ¹ 12050/ 04, § 79; ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ Punzelt v. Czech Republicâ³ä 25.04.2000 çàÿâà ¹ 31315/96, § 86). 127.Ñóä â ÷åðãîâèé ðàç çâåðòຠóâàãó, ùî ïîëîæåííÿ ÊÏÊ òà ïðàêòèêà ªÑÏË îð³ºíòóþòü íà òàê³ êðèòåð³¿, ÿê³ ñë³ä âðàõóâàòè ïðè âèçíà÷åí³ ðîçì³ðó çàñòàâè: (1) îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; (2) îñîáëèâèé õàðàêòåð ñïðàâè; (3) ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; (4) éîãî ñ³ìåéíèé ñòàí, ó òîìó ÷èñë³ ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå áëèçüêèõ îñ³á; (5) ìàñøòàá éîãî ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é; (6) äàíèõ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî; (7) âñòàíîâëåí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; (8) «ïðîôåñ³éíå ñåðåäîâèùå» ï³äîçðþâàíîãî; (9) ïîì³ðí³ñòü îáðàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òà ìîæëèâ³ñòü ¿¿ âèêîíàííÿ, à òàêîæ çà ïåâíèõ îáñòàâèí (10) øêîäà, çàâäàíà êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì òîùî. 128.ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ â çàâîëîä³íí³ àêòèâàìè äåðæàâíîãî îðãàíó ñåêòîðó áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè âàðò³ñòþ 81 635 448 ãðí. 129.Îñîáëèâèé õàðàêòåð ñïðàâè, ÿêèé ñë³ä âðàõóâàòè ïðè âèçíà÷åí³ ðîçì³ðó çàñòàâè, ïîâ`ÿçàíèé ³ç çíà÷íèì ñóñï³ëüíèì ³íòåðåñîì ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêèé îáóìîâëþºòüñÿ (1) çíà÷åííÿì íàëåæíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè ÿê íà ÷àñ éìîâ³ðíîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, òàê ³ íà ñüîãîäí³; (2) çíà÷íèì ðîçì³ðîì øêîäè, ÿêèé á³ëüø í³æ â 175 ðàç³â ïåðåâèùóâàâ ì³í³ìàëüíó ñóìó, ÿêà ñêëàäàëà îñîáëèâî âåëèêèé ðîçì³ð â êîíòåêñò³ ÷àñòèíè 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ íà ÷àñ â÷èíåííÿ â³äïîâ³äíèõ ä³ÿíü ï³äîçðþâàíèì. 130.Ñóäîì áóëî âðàõîâàíî ìàéíîâèé ñòàí ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî äðóæèíè, ÿêà áóëà ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ çàñòàâîäàâöåì. Çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî äðóæèíà º âëàñíèêàìè çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ íåðóõîìîãî ìàéíà. ÎÑÎÁÀ_5 º âëàñíèêîì: (1) òðüîõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâ³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,2288 ãà; (2) äîìîâîëîä³ííÿ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³; (3) ñàäèáíîãî áóäèíêó ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâ³ ïëîùåþ 522,8 êâ. ì; (4) êâàðòèðè ïëîùåþ 133,4 êâ. ì ó ì³ñò³ Êèºâ³. Äðóæèíà ï³äîçðþâàíîãî âîëî䳺 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³: (1) ñ³ìîìà çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ (Áîðèñï³ëüñüêèé ðàéîí) òà ó ì³ñò³ ×åðí³ãîâ³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,3766 ãà; (2) òðüîìà êâàðòèðàìè ó ì³ñò³ Êèºâ³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 176,7 êâ. ì; (3) äâîìà ñàäîâèìè áóäèíêàìè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ (Áîðèñï³ëüñüêèé ðàéîí) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1992,2 êâ. ì (ïóíêò 181 óõâàëè ñóäó â³ä 29.04.2020). ÎÑÎÁÀ_5 âîëî䳺 çíà÷íèìè ìàéíîâèìè àêòèâàìè. Çîêðåìà, ï³äîçðþâàíèé ó 2018 ðîö³ çàäåêëàðóâàâ òàêå ìàéíî ùîäî ñåáå òà ñâ äðóæèíè: 1) ãðîøîâ³ àêòèâè ó ðîçì³ð³ á³ëüø í³æ 113,2 ì³ëüéîí³â ãðí òà 4,7 ì³ëüéîí³â äîëàð³â ÑØÀ (ç íèõ îñîáèñòî ï³äîçðþâàíîìó íàëåæàëè 11,579 ì³ëüéîí³â ãðí òà 4,4 ì³ëüéîí³â äîëàð³â ÑØÀ); 2) íåðóõîìå ìàéíî (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, êâàðòèðè, æèòëîâ³ òà ñàäîâ³ áóäèíêè) çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ çà îñòàííüîþ îö³íêîþ á³ëüøå í³æ 51 ì³ëüéîí ãðí; 3) àâòîìîá³ë³ âàðò³ñòþ á³ëüøå 12 ì³ëüéîí³â ãðí; 4) ö³íí³ ïàïåðè íîì³íàëüíîþ âàðò³ñòþ á³ëüøå í³æ 12,5 ì³ëüéîí³â ãðí; 5) êîðïîðàòèâí³ ïðàâà âàðò³ñòþ ïîíàä 101,4 ì³ëüéîíè ãðí òà ³íøå ö³ííå ìàéíî (êîøòîâí³ ãîäèííèêè, þâåë³ðí³ âèðîáè, ìåáë³, ìàéíîâ³ ïðàâà òîùî), âàðò³ñòü ÿêîãî íå áóëà çàçíà÷åíà â Äåêëàðàö³¿ (ïóíêò 182 óõâàëè ñóäó â³ä 29.04.2020). 131.Òàêîæ áóëî âðàõîâàíî, ùî ó 2018 ðîö³ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 çàäåêëàðóâàâ çä³éñíåííÿ âèäàòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 96 790 866 ãðí (ðîçä³ë 14 äåêëàðàö³¿, ïîäàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ÿê îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà 2018 ð³ê) (ïóíêò 187 óõâàëè â³ä 29.04.2020). Òàêîæ â³í ìຠàêòèâè çà êîðäîíîì, ó 2018 ðîö³ â³í çàäåêëàðóâàâ ñåáå áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ï`ÿòè ³íîçåìíèõ êîìïàí³é, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿, Áåë³ç³, ϳâäåíí³é Êîðå¿, Åñòîí³¿. Çîêðåìà, â ÒΠ«Ñåëåñò³ñ Êîíñàëò³íã» (Åñòîí³ÿ), ìàâ 100 % â³ä ñòàòóòíîãî êàï³òàëó âàðò³ñòþ 98 380 528 ãðí. Òàê³ äàí³, ÿê çàçíà÷ຠñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, ì³ñòÿòüñÿ â äåêëàðàö³¿, ïîäàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ÿê îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà 2018 ð³ê (ïóíêò 183 óõâàëè ñóäó â³ä 29.04.2020). 132.Êð³ì öüîãî, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ó 2018 ðîö³ çàäåêëàðóâàâ ñåáå ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) 8 þðèäè÷íèõ îñ³á ç ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ â Óêðà¿í³, â òîìó ÷èñë³ êîðïîðàö³¿ «Óêðà¿íñüêà áóä³âåëüíà êîðïîðàö³ÿ «Óêðáóä» òà ÒΠ«ÓÊÐÁÓÄ ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒ» (óõâàëà â³ä 22.10.2019). 133.Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ïîñèëàâñÿ íà àêòóàëüí³ñòü öèõ â³äîìîñòåé çã³äíî äàíèõ äåêëàðóâàííÿ ìàéíà çà 2019 ð³ê (òîì 1 à. ñ. 12). 134.Ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷àþ÷è ïðî íåïîì³ðí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè â ñóì³ 100 ìëí ãðí, áóäü-ÿêèõ äîêàç³â â ñïðîñòóâàííÿ äîâîä³â ïðîêóðîðà ùîäî ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ïðî ÿê³ çàçíà÷àâ ïðîêóðîð, Ñóäó íå íàäàëà. Íàäàþ÷è ñóäó â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ñòàíîì íà 2020 ð³ê íå º ó÷àñíèêîì (çàñíîâíèêîì) ÷è ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì æîäíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, çàõèñò íå íàäàâ Ñóäó â³äîìîñò³ ùîäî ñïîñîáó ïðèïèíåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ó÷àñò³ ó ñêëàä³ çàçíà÷åíèõ âèùå þðèäè÷íèõ îñ³á òà â³ä÷óæåííÿ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ. Ïðè öüîìó, ï³äîçðþâàíèé â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîÿñíèâ Ñóäó, ùî ñòàíîì ñåðïåïü 2019 ðîêó (íà ìîìåíò ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè) çàäåêëàðóâàâ â ÿêîñò³ çáåðåæåíü ïîíàä 4 ìëí äîëàð³â ÑØÀ ãîò³âêè, òî÷íó ñóìó ãîò³âêè â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ íå çì³ã ïîâ³äîìèòè. Çà äàíèìè äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ÎÑÎÁÀ_5 çà 2019 ð³ê, îïðèëþäíåíèìè çà ïîñèëàííÿì: https://public.nazk.gov.ua/declaration/7c75779a-701f-4479-8bfc-11ee98b158f9, â³í çàäåêëàðóâàâ ãîò³âêó ó ñóì³ 4,4 ìëí äîëàð³â ÑØÀ òà 40 ìëí ãðí. Äîêàç³â ÷è áóäü-ÿêèõ ïîÿñíåíü ùîäî âèòðà÷àííÿ öèõ êîøò³â ï³äîçðþâàíèé Ñóäó íå íàäàâ. 135.Òàêîæ çà äàíèìè äåêëàðàö³¿ çà 2019 ðîêó âáà÷àºòüñÿ, ùî äðóæèíà ï³äîçðþâàíîãî íå íàäàëà â³äîìîñò³ ùîäî ñóìè íàÿâíèõ ó íå¿ ãîò³âêîâêèõ êîøò³â. Ðàí³øå Ñóäîì áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ó 2018 ðîö³ äðóæèíà ï³äîçðþâàíîãî îòðèìàëà äèâ³äåíäè ó ðîçì³ð³ 58 823 529 ãðí, äîõ³ä â³ä çàéíÿòòÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñóì³ 979 125 ãðí, âîíà ìàëà ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ñóì³ 100 ìëí ãðí òà 300 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ðîçì³ñòèëà 1 715 727 ãðí (äåêëàðàö³ÿ, ùî ïîäàíà ÎÑÎÁÀ_5 ÿê îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà 2018 ð³ê) (ïóíêò 185 óõâàëè â³ä 29.04.2020). Ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ â³äîìîñò³, ùî íàëåæí³ ÎÑÎÁÀ_9 îá`ºêòè íåðóõîìîñò³ îáòÿæåí³. 136. îá´ðóíòóâàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ñòîðîíà çàõèñòó ÿê íà íîâ³ òà âàãîì³ îáñòàâèíè ùîäî çì³íè ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî ïîñèëàëàñü íà äîãîâ³ð ïîä³ëó ìàéíà ïîäðóææÿ â³ä 07.10.2019 (äàë³ Äîãîâ³ð), â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ãîò³âêîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 82 ìëí ãðí. ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_23 áóëè âèçíàí³ îñîáèñòîþ âëàñí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_9 . Çàõèñò çàçíà÷èâ, ùî ÎÑÎÁÀ_9 âíåñëà âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè â ÿêîñò³ çàñòàâè çà ÎÑÎÁÀ_5 â ðîçì³ð³ 80 ìëí ãðí, ç íèõ â ïîäàëüøîìó 30 ìëí ãðí áóëè çâåðíóò³ â äîõ³ä äåðæàâè òà 50 ìëí ãðí ïîâåðíóò³ ÎÑÎÁÀ_9 , îäíàê íà íèõ áóëî íàêëàäåíî àðåøò óõâàëîþ â³ä 25.06.2020. 137.Ñóä íå ðîçãëÿäຠâêàçàí³ ôàêòè÷í³ äàí³ ÿê íîâ³ äîêàçè çì³íè ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî ç òàêèõ ï³äñòàâ. 138.Ñòàòòåþ 69 ѳìåéíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÑÊ) ïåðåäáà÷åíî, ùî äðóæèíà ³ ÷îëîâ³ê ìàþòü ïðàâî íà ïîä³ë ìàéíà, ùî íàëåæèòü ¿ì íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³, íåçàëåæíî â³ä ðîç³ðâàííÿ øëþáó. 139.Îäí³ºþ ³ç îñíîâîïîëîæíèõ çàñàä öèâ³ëüíîãî çàêîíîäàâñòâà º äîáðîñîâ³ñí³ñòü (ïóíêò 6 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 3 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÖÊ)) ³ 䳿 ó÷àñíèê³â öèâ³ëüíèõ ïðàâîâ³äíîñèí ìàþòü áóòè äîáðîñîâ³ñíèìè, òîáòî â³äïîâ³äàòè ïåâíîìó ñòàíäàðòó ïîâåä³íêè, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÷åñí³ñòþ, â³äêðèò³ñòþ ³ ïîâàãîþ äî ³íòåðåñ³â ³íøî¿ ñòîðîíè äîãîâîðó àáî â³äïîâ³äíîãî ïðàâîâ³äíîøåííÿ. Ñóòí³ñòü äîáðîñîâ³ñíîñò³ ïåðåäáà÷ຠâ³ðí³ñòü çîáîâ`ÿçàííÿì, ïîâàãó äî ïðàâ ³íøèõ ñóá`ºêò³â, îáîâ`ÿçîê äî ñï³âñòàâëåííÿ âëàñíèõ òà ÷óæèõ ³íòåðåñ³â, óíåìîæëèâëåííÿ çàïîä³ÿííÿ øêîäè òðåò³ì îñîáàì. Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 13 ÖÊ íå äîïóñêàþòüñÿ 䳿 îñîáè, ùî â÷èíÿþòüñÿ ç íàì³ðîì çàâäàòè øêîäè ³íø³é îñîá³, à òàêîæ çëîâæèâàííÿ ïðàâîì â ³íøèõ ôîðìàõ. 140.ßê âáà÷àºòüñÿ ç òåêñòó Äîãîâîðó (ïóíêò 3.1), ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ñóì³ 82 ìëí ãðí, ÿê³ º ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_23 , ïåðåäàþòüñÿ ó âëàñí³ñòü Ñòîðîíè 1, òîáòî ÎÑÎÁÀ_9 , Ñòîðîíà 2 ( ÎÑÎÁÀ_5 ) îòðèìàëà ãîäèííèê âàðò³ñòþ 2 511 411,2 ãðí (âàðò³ñòü âèçíà÷åíà çà äîìîâëåí³ñòþ ñòîð³í) (ïóíêòè 2 òà 3.4 Äîãîâîðó). 141.Âåðõîâíèé Ñóä íåîäíîðàçîâî çâåðòàâ óâàãó, ùî ïîä³ë ñï³ëüíîãî ìàéíà ïîäðóææÿ íå ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ó÷àñíèêàìè öèâ³ëüíîãî îáîðîòó äëÿ óíèêíåííÿ ñïëàòè áîðãó áîðæíèêîì àáî âèêîíàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðî ñòÿãíåííÿ áîðãó. Áîðæíèê, ïðîòè ÿêîãî óõâàëåíå ñóäîâå ð³øåííÿ ïðî ñòÿãíåííÿ áîðãó òà íàêëàäåíî àðåøò íà éîãî ìàéíî, òà éîãî äðóæèíà, ÿê³ çä³éñíþþòü ïîä³ë ìàéíà, ä³þòü î÷åâèäíî íåäîáðîñîâ³ñíî òà çëîâæèâàþòü ïðàâàìè ñòîñîâíî êðåäèòîðà, îñê³ëüêè ïîä³ë ìàéíà ïîðóøóº ìàéíîâ³ ³íòåðåñè êðåäèòîðà ³ íàïðàâëåíèé íà íåäîïóùåííÿ çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ìàéíî áîðæíèêà. Òîìó ïðàâîïîðÿäîê íå ìîæå çàëèøàòè ïîçà ðåàêö³ºþ òàê³ ä³¿, ÿê³ õî÷ ³ íå ïîðóøóþòü êîíêðåòíèõ ³ìïåðàòèâíèõ íîðì, àëå º î÷åâèäíî íåäîáðîñîâ³ñíèìè òà çâîäÿòüñÿ äî çëîâæèâàííÿ ïðàâîì. Òàêèé ïðàâîâèé âèñíîâîê âèêëàäåíî ó ïîñòàíîâ³ Âåðõîâíîãî Ñóäó ó ñêëàä³ Îá`ºäíàíî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî öèâ³ëüíîãî ñóäó â³ä 11.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 337/474/14-ö, ïîñòàíîâàõ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 29.01.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 711/10526/16-ö, â³ä 20.05.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 461/12463/15-ö, â³ä 01.09.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 638/8669/18, ïîñòàíîâ³ Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 30.06.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 14-712öñ19. 142.Âðàõîâóþ÷è: (1) î÷åâèäíî íååêâ³âàëåíòíèé ðîçïîä³ë ñï³ëüíî íàæèòîãî ìàéíà ó ôîðì³ ãîò³âêîâèõ ãðîøîâèõ êîøò³â, çà ÿêèì ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ôàêòè÷íî â³äñòóïèâ áëèçüêî 40 000 000 (ñîðîêà ì³ëüéîí³â) ãðí ³ç ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ñâî¿é äðóæèí³, íå îòðèìàâøè æîäíîãî çóñòð³÷íîãî çàäîâîëåííÿ; (2) äàòó ï³äïèñàííÿ Äîãîâîðó (07.10.2019), ùî ñë³äóº çà äàòîþ ïîñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (04.10.2019) óõâàëè ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè) òà â³äïîâ³äຠïî÷àòêó ïðîì³æêó ÷àñó, â ÿêèé ÎÑÎÁÀ_9 ÷àñòèíàìè âíåñëà çàñòàâó çà ÎÑÎÁÀ_5 , Ñóä ðîçö³íþº óêëàäàííÿ Äîãîâîðó ïðî ðîçïîä³ë ãðîøîâèõ êîøò³â ïîäðóææÿ ÿê çëîâæèâàííÿ ïðàâîì òà íàìàãàííÿ âèâåñòè ö³ êîøòè ç-ï³ä ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ (ó ÷àñòèí³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, çîêðåìà ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ìîæëèâîãî çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà êîøòè, âíåñåí³ â ÿêîñò³ çàñòàâè ÿê çàïîá³æíîãî çàõîäó, ï³ñëÿ ðîçãëÿäó ñóäîì îáâèíóâàëüíîãî àêòó ïî ñóò³) ÷è öèâ³ëüíî-ïðàâîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó çâ`ÿçêó ³ç êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè, ïðî ÿê³ ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó. 143.Òîìó ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ Ñóä ðîçãëÿäຠãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 50 ìëí ãðí, ÿê³ ïîâåðíóòî çàñòîâîäàâöþ ÎÑÎÁÀ_9 , ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ ïîäðóææÿ. 144.Êð³ì öüîãî, â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî îñòàòî÷íî ïèòàííÿ ùîäî àðåøòó âêàçàíèõ êîøò³â íå âèð³øåíî ó çâ`ÿçêó ç îñêàðæåííÿì ÎÑÎÁÀ_9 ö³º¿ óõâàëè â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó. Ïðè öüîìó Ñóä çâåðòຠóâàãó, ùî ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ âèõîäÿ÷è ç êðèòåð³¿â, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 127 ö³º¿ óõâàëè, à íå ëèøå ç ê³ëüêîñò³ íàÿâíèõ ó ï³äîçðþâàíîãî ãîò³âêîâèõ êîøò³â. 145.Ç óðàõóâàííÿì âèñíîâê³â ªÑÏË ó ñïðàâ³ Punzelt v. Czech Republicâ³ä 25.04.2000 Ñóäîì âðàõîâóºòüñÿ îáñÿã çä³éñíþâàíèõ ï³äîçðþâàíèì ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é. Çîêðåìà, ç ìàòåð³àë³â ÍÑÐÄ éäåòüñÿ ïðî íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 1 ìëí äîëàð³â ÑØÀ îäí³é îñîá³, ïðî êóï³âëþ ³íøîþ îñîáîþ ó ÎÑÎÁÀ_5 çà 2 ìëí äîëàð³â ÑØÀ 50 % «ãîñï³òàëüíî¿», îäíî÷àñíó âèòðàòó 200 òèñ äîëàð³â ÑØÀ òîùî (ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ â³ä 01.10.2019 (òîì 1 à. ñ. 208)). 146.Ñóä çàçíà÷àº, ùî ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäàëà áóäü-ÿê³ íîâ³ äîêàçè çì³íè ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî ï³ñëÿ 28.05.2020. 147.Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî, çàñòàâà â ðîçì³ð³ 100 ìëí ãðí çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, òà íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíîþ äëÿ íüîãî ³ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî âèùå. (6) Îáñòàâèíè, ùî óíåìîæëèâëþþòü çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó 148.Íà òåïåð³øí³é ÷àñ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äêðèò³ ñòîðîí³ çàõèñòó, ÿêà îçíàéîìëþºòüñÿ ç íèìè â ïîðÿäêó ñòàòò³ 290 ÊÏÊ. Çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_5 îçíàéîìèâñÿ ç ÷àñòèíîþ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèõ âñüîãî áëèçüêî 200 òîì³â (òîì 4 à. ñ. 53-58). Âêàçàí³ îáñòàâèíè, îá`ºêòèâíî óíåìîæëèâëþþòü çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, òîáòî äî 14.07.2020. Ùîäî ³íøèõ äîâîä³â çàõèñíèêà 149. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ì³ñòÿòüñÿ òàêîæ ³íø³ àðãóìåíòè çàõèñòó, ÿê³ íå ïîòðåáóþòü äåòàëüíîãî àíàë³çó Ñóäó òà íå ìàþòü áóäü-ÿêîãî âèð³øàëüíîãî çíà÷åííÿ â öüîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó Ñóä âèõîäèòü ç óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË. Òàê, õî÷à ïóíêò 1 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ çîáîâ`ÿçóº ñóäè îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ ð³øåííÿ, éîãî íå ìîæíà òëóìà÷èòè ÿê òàêèé, ùî âèìàãຠäåòàëüíî¿ â³äïîâ³ä³ íà êîæåí àðãóìåíò. ̳ðà, äî ÿêî¿ ñóä ìຠâèêîíàòè îáîâ`ÿçîê ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ ð³øåííÿ, ìîæå áóòè ð³çíîþ â çàëåæíîñò³ â³ä õàðàêòåðó ð³øåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ Ruiz Torija v. Spainâ³ä 09.12.1994, ¹ 303-A, § 29; ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ Ñåðÿâ³í òà ³íø³ ïðîòè Óêðà¿íè â³ä 10.02.2010, çàÿâà ¹ 4909/04, § 58). Ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ Ñóä íàäàâ â³äïîâ³ä³ íà âñ³ âàãîì³ àðãóìåíòè ñòîðîíè çàõèñòó. Âèñíîâêè Ñóäó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 150.Óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó (ïóíêò 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 309 ÊÏÊ). 151.Çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî, çîêðåìà, çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í (ïóíêò 1 ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 407 ÊÏÊ). 152.Ç ìîòèâ³â íàâåäåíèõ âèùå, Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ íåîáõ³äíèõ ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ³ç àëüòåðíàòèâîþ âíåñåííÿ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 100 ìëí ãðí. Ïðè öüîìó âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íåìîæëèâîñò³ ïåðåãëÿäó ðîçì³ðó çàñòàâè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º ïîìèëêîâèìè, îäíàê íå âïëèâàþòü íà ïðàâèëüí³ñòü ïî ñóò³ îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ. 153.Ñóäîì áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 òÿæêîãî òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, ùî çã³äíî ïóíêòó 4 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 183 ÊÏÊ ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 154.Ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåí³ òà îïèñàí³ âèùå (1) çá³ëüøåííÿ îáñÿãó ï³äîçðè; (2) íàÿâí³ñòü çíà÷íîãî ñóñï³ëüíîãî ³íòåðåñó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969; (3) ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, Ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ïîòðåáè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè ï³äîçðþâàíîãî, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà â³ä 08.07.2020. 155.Çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ïðîêóðîð çâåðíóâñÿ ç êëîïîòàííÿì â³ä 08.07.2020, à ñàìå: çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì ìîæå áóòè âèêîíàíå ëèøå ÷åðåç ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó â âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ³ç àëüòåðíàòèâîþ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè. 156.Òàêèì ÷èíîì, àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ñë³ä çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 10.07.2020 áåç çì³í. 157.Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 178, 182, 183, 200, 404, 405, 407, 409, 411, 532 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³âïîñòàíîâèëà: 1. Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 2. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 10.07.2020 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3