Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/5757/20

Ñïðàâà ¹ 991/5757/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/669/20 Ñë³ä÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 14 ñåðïíÿ 2020 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: Ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_2 , Ñóää³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó â ì. Êèºâ³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó â.î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà Äåðæàâíî¿ êîìïàí³¿ «Óêðñïåöåêñïîðò» - «Äåðæàâíà ãîñïðîçðàõóíêîâà çîâí³øíüîòîðãîâåëüíà òà ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_7 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14.07.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/5757/20, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000345 â³ä 22.05.2020, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ ³ âñòàíîâëåí³ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ îáñòàâèíè Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14 ëèïíÿ 2020 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 991/5757/20 áóëî ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 òà íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 488 000,00 (÷îòèðèñòà â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà íàëåæíîìó äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó Äåðæàâíî¿ êîìïàí³¿ «Óêðñïåöåêñïîðò» «Äåðæàâíà ãîñïðîçðàõóíêîâà çîâí³øíüîòîðãîâåëüíà òà ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà «Óêð³íìàø» áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó IBAN ÍÎÌÅÐ_1 â Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâ³ Àêö³îíåðíèé áàíê «Óêðãàçáàíê» (êîä ªÄÐÏÎÓ 23697280, çàðåºñòðîâàíå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè: 03087, ì. Êè¿â, âóëèöÿ ªðåâàíñüêà, áóäèíîê, 1, êîä áàíêó 320478), øëÿõîì çàáîðîíè êîðèñòóâàòèñÿ òà ðîçïîðÿäæàòèñÿ çàçíà÷åíèìè ãðîøîâèìè àêòèâàìè. Íà îá´ðóíòóâàííÿ óõâàëè ñë³ä÷èì ñóääåþ çàçíà÷åíî íàñòóïíå. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000345 â³ä 22.05.2020 ð., çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà Äåðæàâíî¿ êîìïàí³¿ «Óêðñïåöåêñïîðò» «Äåðæàâíà ãîñïðîçðàõóíêîâà çîâí³øíüîòîðãîâåëüíà òà ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà «Óêð³íìàø» (äàë³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø») çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì», ÄÏ «Ëóöüêèé ðåìîíòíèé çàâîä «Ìîòîð» (äàë³ ÄÏ «ËÐÇ «Ìîòîð») òà êîìïàí³¿ «European commercial and industrial company s.r.o.» ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ËÐÇ «Ìîòîð» íà ñóìó 11 ìëí 724 òèñ 541 ãðí, ùî â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.15 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî â³äïîâ³äíî äî ñò.ñò. 12,45 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ãðîøîâ³ àêòèâè â ñóì³ 488 000,00 (÷îòèðèñòà â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ, íà ÿê³ ïðîêóðîð ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò, ä³éñíî ìîæóòü áóòè ðîçì³ùåí³ íà íàëåæíîìó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó IBAN ÍÎÌÅÐ_1 â Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâ³ Àêö³îíåðíèé áàíê «Óêðãàçáàíê» (êîä ªÄÐÏÎÓ 23697280, çàðåºñòðîâàíå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè: 03087, ì. Êè¿â, âóëèöÿ ªðåâàíñüêà, áóäèíîê, 1, êîä áàíêó 320478), îñê³ëüêè öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ äîêàçàìè (ñëóæáîâîþ çàïèñêîþ â³ä 30.01.2020 ð. ¹ 4.5-28-Ñ (à.ñ. 53); ëèñòóâàííÿì ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ç ÀÒ «Óêðãàçáàíê» ùîäî íàïðàâëåííÿ íà àäðåñó ÀÒ «Óêðãàçáàíê» êîï³é äîêóìåíò³â äëÿ ïðîõîäæåííÿ ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó (ëèñòàìè ¹ 27/9-26äñê â³ä 10.02.2020 òà ¹ 27/9-31äñê â³ä 12.03.2020, à.ñ. 54-55), à òàêîæ - äîäàòêîâîþ óãîäîþ â³ä 15.01.2020 ¹ 1 äî àãåíòñüêî¿ óãîäè â³ä 10.09.2018 ¹ 25/3ä-19, (à.ñ. 51-52). Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ âáà÷àâ ïîòðåáó ó íàêëàäåíí³ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 488 000,00 (÷îòèðèñòà â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà íàëåæíîìó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó â ÀÒ «Óêðãàçáàíê» (êîä ªÄÐÏÎÓ 23697280), øëÿõîì çàáîðîíè êîðèñòóâàòèñÿ òà ðîçïîðÿäæàòèñÿ çàçíà÷åíèìè ãðîøîâèìè àêòèâàìè, ÿêà îáóìîâëåíà íåîáõ³äí³ñòþ çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðîäîâæåííÿ â÷èíåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ïðîòèïðàâíèõ ä³é øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ âêàçàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê êîìïàí³¿ «European commercial and industrial company s.r.o.». Âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ³ óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà Íå ïîãîäèâøèñü ³ç âêàçàíîþ âèùå óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³, 06.08.2020 ïðåäñòàâíèêîì â îñîá³ â.î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_7 áóëî ïîäàíî àïåëÿö³éíó ñêàðãó, â ÿê³é îñòàíí³é ñòàâèòü âèìîãó ïðî ñêàñóâàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14.07.2020 òà ïîñòàíîâëåííÿ íîâî¿ óõâàëè, ÿêîþ ñë³ä â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 488 000,00 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà íàëåæíîìó äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó Äåðæàâíî¿ êîìïàí³¿ «Óêðñïåöåêñïîðò» «Äåðæàâíà ãîñïðîçðàõóíêîâà çîâí³øíüîòîðãîâåëüíà òà ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà «Óêð³íìàø» áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó IBAN ÍÎÌÅÐ_1 â Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâ³ Àêö³îíåðíèé áàíê «Óêðãàçáàíê». Âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè îá´ðóíòîâàí³ íàñòóïíèì. Ñóäîâèé ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà â³ä 13.07.2020 çä³éñíþâàâñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ áåç ïîâ³äîìëåííÿ âëàñíèêà ìàéíà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø». Êîï³þ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ïðî àðåøò ìàéíà â³ä 14.07.2020 ïðåäñòàâíèêîì ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» áóëî îòðèìàíî ëèøå 03.08.2020. Ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 488 000,00 äîëàð³â ÑØÀ íå íàäàíî íàëåæíî¿ îö³íêè òîìó, ùî ö³ êîøòè íå º âëàñí³ñòþ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø». Òàê, ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» íå º âëàñíèêîì ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 488 000,00 äîëàð³â ÑØÀ, îñê³ëüêè âîíè º êîøòàìè Êîì³òåíòà ÄÏ «ËÐÇ «Ìîòîð», ÿêèé äàâ äîðó÷åííÿ Êîì³ñ³îíåðó (ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø») íà óêëàäåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó â³ä 20.09.2018 ¹ 25/80-Ê òà ïîãîäèâ âèòðàòè Êîì³ñ³îíåðà, â òîìó ÷èñë³ âèòðàòè íà ðîáîòè (ïîñëóãè) òðåò³õ îñ³á íåðåçèäåíò³â àãåíò³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäàííÿì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó òà íàñòóïíèì ñóïðîâîäæåííÿì (âèêîíàííÿì) óìîâ óêëàäåíîãî êîíòðàêòó ³ç çàìîâíèêîì. Îñê³ëüêè â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ äàí³ ïðî ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðè ïîñàäîâèì îñîáàì ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìàâ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 488 000,00 äîëàð³â ÑØÀ. Êð³ì òîãî, ó êëîïîòàíí³ âçàãàë³ íå îá´ðóíòîâàíî ÿêå â³äíîøåííÿ âêàçàí³ âèùå ãðîøîâ³ êîøòè ìàþòü äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.15 ÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè âîíè áóëè îòðèìàí³ â ðåçóëüòàò³ çä³éñíåííÿ ðåàëüíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà. ͳ ïðîêóðîðîì ó êëîïîòàíí³, í³ ñë³ä÷èì ñóääåþ íå áóëî íàäàíî îö³íêó ðîçóìíîñò³ òà ñï³âðîçì³ðíîñò³ îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ï³ä ÷àñ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 488 000,00 äîëàð³â ÑØÀ. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðåäñòàâíèê ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî äàòó, ÷àñ ³ ì³ñöå àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó áóâ ïîâ³äîìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì, äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ïîäàâ ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî ðîçãëÿä ñïðàâè çà â³äñóòíîñò³ ïðåäñòàâíèê³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø». Ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Ïîÿñíèâ, ùî íà ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 488 000,00 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ ðîçì³ùåí³ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó, ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî ïðàâîì³ðíî íàêëàäåíî àðåøò ³ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Ñòóï³íü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.15 ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè â³äïîâ³äຠäàíîìó åòàïó çä³éñíþâàíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52020000000000345, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 22.05.2020 òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ìàòåð³àëàìè. Ïðîêóðîð âêàçàâ, ùî äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè â³äíîñíî òîãî, ùî àðåøòîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 488 000,00 äîëàð³â ÑØÀ íå íàëåæàòü ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, îñê³ëüêè âîíè ïåðåáóâàþòü íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó, ÿêèé â³äêðèòèé íà ³ì`ÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâ³ Àêö³îíåðíèé áàíê «Óêðãàçáàíê». Ìîòèâè ñóäó Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ãîëîâóþ÷îãî, äîâîäè ïðîêóðîðà òà îáãîâîðèâøè ¿õ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ, Ñóä ä³éøîâ íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì, à òîìó ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, Ñóä çä³éñíþº éîãî îö³íêó íà â³äïîâ³äí³ñòü êðèòåð³ÿì, âèçíà÷åíèì ó íàâåäåí³é íîðì³ Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ñàìå ÷åðåç ïðèçìó äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Ùîäî äîâîä³â, âèêëàäåíèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, ïðî â³äñóòíîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî æîäí³é îñîá³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52020000000000345 íå ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòຠóâàãó íà íàñòóïíå. ³äïîâ³äíî äî çàãàëüíèõ ïðàâèë çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèçíà÷åíèõ ïîëîæåííÿìè ñò.132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáãðóíòîâóþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ïåâíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîð ìຠäîâåñòè ñóäó ôàêò ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ï.1 ÷.3 ñò.132 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðè öüîìó â äàíîìó âèïàäêó ìîâà íå éäå ïðî îáîâ`ÿçêîâèé ôàêò çä³éñíåííÿ â êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âðó÷åííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó êîíêðåòí³é îñîá³, îñê³ëüêè íà ïî÷àòêîâ³é ñòàä³é äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, âèõîäÿ÷è ³ç íàÿâíèõ â ¿¿ ðîçïîðÿäæåíí³ ïåâíèõ ôàêò³â òà äîêàç³â, ìîæå áóòè â äîñòàòí³é ì³ð³ ïåðåêîíàíà ïðî ôàêò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðè òîìó, ùî ôàêò ïðè÷åòíîñò³ êîíêðåòíèõ îñ³á äî â÷èíåííÿ òàêîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ùå íàëåæèòü äîâåñòè øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîöåäóðè, âèçíà÷åíî¿ Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì. Ïîëîæåííÿ Ãëàâè 17 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðåãóëþþòü ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà. Òàê, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî, çîêðåìà, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á (÷.1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ (ï.2 ÷.2 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðè öüîìó â òàêîìó âèïàäêó, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ñò.96-1 ÊÊ Óêðà¿íè, ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ ïîëÿãຠó ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ çà ð³øåííÿì ñóäó ó âëàñí³ñòü äåðæàâè ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, çîêðåìà, çà óìîâè â÷èíåííÿ óìèñíîãî çëî÷èíó àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî Îñîáëèâîþ ÷àñòèíîþ öüîãî Êîäåêñó, çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ àáî øòðàôó ïîíàä òðè òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî, â òîìó ÷èñë³, áóëè ïðåäìåòîì çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), à ó ðàç³, êîëè éîãî íå âñòàíîâëåíî, - ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè (ï.3 ÷.1 ñò.96-2 ÊÊ Óêðà¿íè). ϳä ÷àñ âèð³øåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà íà ï³äñòàâ³ ï.2 ÷.2 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè (àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿) ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîâèííà äîâåñòè ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ â êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (ï.3-1 ÷.2 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðè öüîìó çàêîíîäàâåöü íå âñòàíîâèâ äîäàòêîâî¿ âèìîãè ïðî íåîáõ³äí³ñòü îáîâ`ÿçêîâî¿ íàÿâíîñò³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îñîáè, ÿêà íà ìîìåíò ³í³ö³þâàííÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ íàáóëà ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó çâ`ÿçêó ç âðó÷åííÿì ¿é ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Òàêîæ Çàêîíîì íå âñòàíîâëåíî é âèìîãè ïðî òå, ùî ìàéíî ïðî àðåøò ÿêîãî ñòàâèòü âèìîãó ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, ìຠíàëåæàòè ñàìå òàê³é îñîá³. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â ìåæàõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52020000000000345 ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà (áåçãîò³âêîâèõ ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ó ÏÀÒ ÀÁ «Óêðãàçáàíê») çâåðíóâñÿ ïðîêóðîð ÑÀÏ ÎÃÏ ÎÑÎÁÀ_6 .  îáãðóíòóâàííÿ ñâîãî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðîì áóëî çàçíà÷åíî ïðî íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ ¿õ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Òàê, ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì», ÄÏ «ËÐÇ «Ìîòîð» òà êîìïàí³¿ «European commercial and industrial company s.r.o.», áóäó÷è äîñòîâ³ðíî îá³çíàíèìè ïðî â³äñóòí³ñòü çàêîííèõ ï³äñòàâ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà êîðèñòü êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà, ïðîòèïðàâíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ ðîçòðàòè òà ïîäàëüøîãî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, íåçàêîííî òà áåçï³äñòàâíî â÷èíèëè âñ³ 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà çä³éñíåííÿ îïëàòè çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ, ÿêà, ÿê âáà÷ຠñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, º ô³êòèâíîþ, îñê³ëüêè íå áóëà ñïðÿìîâàíà íà íàñòàííÿ ðåàëüíèõ íàñë³äê³â. Òîáòî â÷èíèëè 䳿, ùî ì³ñòÿòü ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêå ïåðåäáà÷åíà ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå çàê³í÷åíèé çàìàõó íà ðîçòðàòó/çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì äåðæàâíèìè êîøòàìè, â÷èíåíîìó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Ïðè öüîìó ïðåäìåòîì äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ áóëè ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 488 000,00 äîëàð³â ÑØÀ, ïèòàííÿ ïðî àðåøò ÿêèõ áóëî ³í³ö³éîâàíî ïðîêóðîðîì. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà òà âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³, âèêëàäåíèìè â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ â³ä 14.07.2020, ïðî òå, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ïðî àðåøò ÿêèõ çàÿâëåíî êëîïîòàííÿ â³ä 13.07.2020, º ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çà â÷èíåííÿ ÿêîãî â³äïîâ³äíîþ íîðìîþ Îñîáëèâî¿ ÷àñòèíè ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíå îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, òîáòî ö³ êîøòè â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, âñòàíîâëåíèì ÷.1 ñò.96-1 òà ï.3 ÷.1 ñò.96-2 ÊÊ Óêðà¿íè òà ìîæóòü ï³äïàäàòè ï³ä ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ. Òàêîæ êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç òèì, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â íàëåæíèé ñïîñ³á áóëî âñòàíîâëåíî ôàêò ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà, òà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â éîãî âòðàòè ó ðàç³ íåçàñòîñóâàííÿ äàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ (à.ñ. 86-88). Òîáòî, ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â ïîâíîìó îáñÿç³ çä³éñíåíî ïðîöåäóðó ñóäîâîãî êîíòðîëþ çàêîííîñò³ îáìåæåííÿ ïðàâ îñ³á, ùîäî ìàéíà ÿêèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ áóëî ³í³ö³éîâàíî ïèòàííÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó çâ`ÿçêó ç íàâåäåíèì, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðî â³äñóòí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó, îñê³ëüêè æîäí³é îñîá³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52020000000000345 íå ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, òàê ÿê àðåøò ìàéíà ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàêëàäåíèé íà â³äïîâ³äí³é ïðàâîâ³é ï³äñòàâ³, ìຠçàêîííó ìåòó, à Êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè íå ì³ñòèòü çàáîðîíè çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ó â³äíîøåíí³ ìàéíà îñîáè, ÿêà íå ìຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ÷è îáâèíóâà÷åíîãî, òà âçàãàë³ íå ñòàâèòü ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ â çàëåæí³ñòü â³ä íàÿâíîñò³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îñ³á, ùî íàáóëè íà ìîìåíò ³í³ö³þâàííÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ÷è îáâèíóâà÷åíîãî. Ôàêòè÷íî, îñîáà, ùî çâåðíóëàñü ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ, ïîìèëêîâî ïîñèëàºòüñÿ íà âèìîãè, âñòàíîâëåí³ çàêîíîäàâöåì äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ùî íàêëàäàºòüñÿ ç ìåòîþ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè, â òîé ÷àñ, ÿê ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ áóëî çàçíà÷åíî ³íøó ïðàâîâó ï³äñòàâó. Òàêîæ êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº äîâ³ä àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðî íåçàêîíí³ñòü àðåøòó áåçãîò³âêîâèõ ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 488 000,00 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ó ÏÀÒ ÀÁ «Óêðãàçáàíê», îñê³ëüêè äàí³ ãðîøîâ³ êîøòè íàëåæàòü ÄÏ «ËÐÇ «Ìîòîð» òà ìàëè áóòè ïåðåðàõîâàí³ ÿê àãåíòñüêà âèíàãîðîäà íà ðàõóíîê «European commercial and industrial company s.r.o.». Òàê, ïåðåáóâàííÿ çàçíà÷åíèõ êîøò³â íà ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» æîäíèì ÷èíîì íå ñïðîñòîâóº òîãî ôàêòó, ùî ñàìå ö³ ãðîøîâ³ êîøòè ç äîñòàòíüîþ ñòóïåíþ éìîâ³ðíîñò³ áóëè ïðåäìåòîì ïðîòèïðàâíîãî ïîñÿãàííÿ, à ÷èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðÿìî íàäຠìîæëèâ³ñòü àðåøòó ìàéíà, ùî ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ òðåò³õ îñ³á, ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ï.2. ÷.2 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷.3 ñò.407 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í, àáî ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó. Âðàõîâóþ÷è, ùî çà ðåçóëüòàòàìè àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14.07.2020 íå áóëî âñòàíîâëåíî ï³äñòàâ äëÿ ¿¿ ñêàñóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.409 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàëèøåííÿ áåç çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè â.î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîð ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_7 . Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 170 -173, 376, 405, 407, 418, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó â.î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà Äåðæàâíî¿ êîìïàí³¿ «Óêðñïåöåêñïîðò» - «Äåðæàâíà ãîñïðîçðàõóíêîâà çîâí³øíüîòîðãîâåëüíà òà ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_7 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14.07.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/5757/20, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000345 â³ä 22.05.2020 - çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14.07.2020 áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ é îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé: ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4