Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/4814/20

Ñë³ä÷èé ñóääÿ ó 1-é ³íñòàíö³¿: ÎÑÎÁÀ_1 Ñïðàâà ¹ 991/4814/20 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/573/20 ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÂÈÙÎÃÎ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ Ó Õ Â À Ë À ² ì å í å ì Ó ê ð à ¿ í è 22 ëèïíÿ 2020 ðîêóì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_6 , ïîäàíó íà óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308, ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Îäåñè, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, êåð³âíèêà ÀÎ «Â³ð÷åíêî ³ ïàðòíåðè», äèðåêòîðà ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ôàêòè÷íî ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , îäðóæåíîãî, ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ), çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.06.2020. ². Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ. 1.1. 17.06.2020 ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâèëà óõâàëó, ÿêîþ â³äìîâèëà äåòåêòèâó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà çàñòîñóâàëà äî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 6 095 800,00 (ø³ñòü ì³ëüéîí³â äåâ`ÿíîñòî ï`ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò) ãðí. ³ç ïîêëàäåííÿì äî 17.08.2020, àëå â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-4, 8, 9 ÷. 5 ñò. 194 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ). 1.2. Ñâîþ óõâàëó ñë³ä÷à ñóääÿ ìîòèâóâàëà òèì, ùî: (1) ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, ÿêà º îá´ðóíòîâàíîþ; (2) ðèçèêè íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, º îá´ðóíòîâàíèìè òà äîñòàòíüî â³ðîã³äíèìè; (3) ³ñíóâàííÿ ðèçèêó â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî; (4) çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì ìîæëèâî øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó áåç ³çîëÿö³¿ â³ä ñóñï³ëüñòâà ó âèãëÿä³ çàñòàâè ³ç ïîêëàäåííÿì íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ; (5) çàñòàâà ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ, íå áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì, à çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 2900 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 6 095 800,00 ãðí., çìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî, çàïîá³ãòè ðèçèêàì òà íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíîþ äëÿ ÎÑÎÁÀ_6 . ²I. Âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. 2.1. Ó ñâî¿é àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ÎÑÎÁÀ_6 ïðîñèòü ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.06.2020 ³ ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. 2.2. Îá´ðóíòîâóþ÷è àïåëÿö³éíó ñêàðãó ï³äîçðþâàíèé çàçíà÷èâ, ùî: (1) ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà äî ïîìèëêîâîãî âèñíîâêó ïðî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 â÷èíèâ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, àäæå öèâ³ëüí³ çà ñâîºþ ïðàâîâîþ ïðèðîäîþ â³äíîñèíè, ùî ñêëàëèñÿ ì³æ ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» òà Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ùîäî ïðèäáàííÿ îñòàííüîþ áóä³âåëü òà ñïîðóä, ÿê³ íà òîé ÷àñ íàëåæàëè ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ðåãóëþþòüñÿ ñò. ñò. 655-664 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, à íå Çàêîíîì ¹1559, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âèíèêàþòü íå öèâ³ëüí³, à ïóáë³÷í³ ïðàâîâ³äíîñèíè; (2) ÎÑÎÁÀ_6 íå ìîæíà ââàæàòè ñóá`ºêòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, îñê³ëüêè â³í íå º îñîáîþ, ÿê³é ìàéíî áóëî ââ³ðåíå ÷è ó â³äàíí³ ÿêî¿ âîíî ïåðåáóâàëî (ó öüîìó âèïàäêó áþäæåòí³ êîøòè), íå º ñëóæáîâîþ îñîáîþ ó ðîçóì³íí³ ÷. ÷. 3, 4 ñò. 18 ÊÊ; (3) çà â³äñóòíîñò³ ïî䳿 ïðåäèêàòíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³äñóòí³é ñêëàä çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ; (4) ó òåêñò³ îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ íå çàçíà÷åíî, ÿê³ ôàêòè÷í³ äàí³ ï³äòâåðäæóþòüñÿ äîêàçàìè, íàäàíèìè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, à ÿê³ í³, íå íàäàíî îö³íêè äîâîäàì ñòîðîíè çàõèñòó; (5) ðèçèêè, âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷îþ ñóääåþ, º àáñòðàêòíèìè òà íå îá´ðóíòîâóþòüñÿ æîäíèìè äîêàçàìè. ²II. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ. 3.1. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ ïîäàíó àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïîñèëàþ÷èñü íà çàçíà÷åí³ â í³é äîâîäè. 3.2. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 ââàæàâ îá´ðóíòîâàíèìè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ï³äîçðþâàíîãî òà ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè, çàçíà÷èâøè, ùî ïðåä`ÿâëåíà éîãî ï³äçàõèñíîìó ï³äîçðà íåîá´ðóíòîâàíà, à ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ÿê³ ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàëà âñòàíîâëåíèìè, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî. 3.3. Ïðîêóðîð çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíèõ âèìîã ï³äîçðþâàíîãî, âêàçóþ÷è, ùî îñêàðæóâàíå ð³øåííÿ º çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ ìîòèâîâàíèì. Çàçíà÷èâ, ùî ï³äîçðà â ò³é ì³ð³, ÿêà íåîáõ³äíà äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî îñîáè çàïîá³æíîãî çàõîäó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îá´ðóíòîâàíà, é ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ äîâåëà. IV. Îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ êîëå㳺þ ñóää³â ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, ñï³âñòàâèâøè ¿õ ³ç íàÿâíèìè ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè äîêàçàìè, êîëåã³ÿ ñóää³â âñòàíîâèëà íàñòóïíå. (§1) ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 4.1. Äåòåêòèâè ÍÀÁÓ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308 â³ä 03.10.2016 çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 205-1, ÷. 3 ñò. 206-2, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ (ò. 1 à. ñ. 14-16). 4.2. 10.06.2020 ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, âðó÷åíî ïàì`ÿòêó ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè, îãîëîøåíî òà ðîç`ÿñíåíî ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî (ò. 1 à. ñ. 17-32). 4.3. 15.06.2020 äåòåêòèâ ÍÀÁÓ çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òðèâàë³ñòþ 60 äí³â ³ç ìîæëèâ³ñòþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 3 331 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 7 001 762,00 ãðí., òà ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-4, 8, 9 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ (ò. 1 à. ñ. 1-13). 4.4. 17.06.2020 ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ðîçãëÿíóâøè âèùåâêàçàíå êëîïîòàííÿ, ïîñòàíîâèëà óõâàëó, ÿêîþ: (1) â³äìîâèëà ó éîãî çàäîâîëåíí³ òà çàñòîñóâàëà äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè 2900 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 6 095 800 (ø³ñòü ì³ëüéîí³â äåâ`ÿíîñòî ï`ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò) ãðí.; (2) ïîêëàëà íà ï³äîçðþâàíîãî äî 17.08.2020, àëå â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê³ îáîâ`ÿçêè: (à) íå â³äëó÷àòèñÿ ç ì. Îäåñè áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóäó; (á) ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308, ïðîêóðîðà, ñóäó; (â) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; (ã) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», ÏÏ «Êîðíåã³ Òðåéä», ÏÏ «Òîðã³âåëüí³ ìåòàëóðã³éí³ ñèñòåìè», ÒΠ«Åíåðãî Àëüòåðíàòèâà», ÏÏ «Êâåçàëü», ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï», ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ», ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³», ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë», ÒΠ«²Ïà «Ìàéñòåð», ÏÏ «Àéòåêñ», à òàêîæ ç íàñòóïíèìè ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 ; (´) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äåòåêòèâàì ÍÀÁÓ ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä â Óêðà¿íó; (ä) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ (ò. 6 à. ñ. 116, 118-126). 4.5. 19.06.2020 ÎÑÎÁÀ_35 (äàë³ - ÎÑÎÁÀ_36 ), ÿêà º äðóæèíîþ ï³äîçðþâàíîãî, âíåñëà íà ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó âèçíà÷åíó óõâàëîþ çàñòàâó çà ÎÑÎÁÀ_6 ó ñóì³ 6 095 800,00 ãðí. (ò. 1 à. ñ. 64-65; ò. 6 à. ñ. 131). 4.6. 22.06.2020 çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ â³ä 17.06.2020, ÿêó óõâàëîþ â³ä 22.06.2020 éîìó áóëî ïîâåðíóòî íà ï³äñòàâ³ ï. 2 ÷. 3 ñò. 399 ÊÏÊ (ò. 7-à à. ñ. 1-22). 4.7. 26.06.2020 ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 íàä³ñëàâ ïîøòîþ àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ â³ä 17.06.2020 ç êëîïîòàííÿì ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ, ÿê³ íàä³éøëè äî ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ 02.07.2020 (ò. 6 à. ñ. 132à-155, 194-196). 4.8. 22.07.2020 êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâèëà óõâàëó, ÿêîþ çàäîâîëüíèëà êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.06.2020, ÿêîþ äî íüîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè (ò. 7 à. ñ. 19). (§2) ³äîìîñò³, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ îñîáè ï³äîçðþâàíîãî 4.9. ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_1 , óðîäæåíåöü ì. Îäåñè, ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, êåð³âíèê ÀÎ «Â³ð÷åíêî ³ ïàðòíåðè», äèðåêòîð ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâàþ÷èé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , îäðóæåíèé ç ÎÑÎÁÀ_36 , ìຠïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_2 â³ä 30.11.2017 (ä³éñíèé äî 30.11.2027) òà EH907024 â³ä 10.05.2011 (ä³éñíèé äî 10.05.2021) (ò. 1 à. ñ. 33-34, 42-51, 64-65; ò. 6 à. ñ. 42-47). 4.10. ²ç ³íôîðìàö³¿ ç ÀÑ «Àðêàí» ùîäî ïåðåòèíó êîðäîíó ÎÑÎÁÀ_6 çà ïåð³îä ³ç 01.01.2015 ïî 15.05.2020 âáà÷àºòüñÿ, ùî â³í äåñÿòü ðàç³â ïåðåòèíàâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè íà âè¿çä ³ â`¿çä (ò. 1 à. ñ. 68). 4.11. ÎÑÎÁÀ_6 äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ íåîäíîðàçîâî âðó÷àëèñÿ ïîâ³ñòêè ùîäî âèêëèêó äî Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè, ó çâ`ÿçêó ç îòðèìàííÿì ÿêèõ â³í ïîâ³äîìëÿâ ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_37 , ùî ¿õ îòðèìàííÿ äëÿ íüîãî íå ñòâîðþº æîäíèõ ïðàâîâèõ íàñë³äê³â (ò. 1 à. ñ. 83-90; ò. 6 à. ñ. 34-41). (§3) Îáñòàâèíè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïðàâîïîðóøåíü, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ îñîáà ï³äîçðþºòüñÿ 4.12. ²ç âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308 (ò. 1 à. ñ. 14-16), ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó (ò. 1 à. ñ. 17-32) òà êëîïîòàííÿ (ò. 1 à. ñ. 1-13) ó ¿õ ñóêóïíîñò³ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî: (1) ÎÑÎÁÀ_6 , áóäó÷è âëàñíèêîì òà ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_34 , ãîëîâîþ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_32 , çà ñïðèÿííÿ äèðåêòîðà þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_33 , ä³þ÷è óçãîäæåíî òà ï³ä êåð³âíèöòâîì íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, ÿê³ ìàëè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè êîìïàí³é (ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», êîä ªÄÐÏÎÓ 13896819, ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí», êîä ªÄÐÏÎÓ 40673824, ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³», êîä ªÄÐÏÎÓ 37812482, ÒΠ«ÞÃÒÐÀÍÑ-ÒÅÐ̲ÍÀË», êîä ªÄÐÏÎÓ 35304198, êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà «Venford Holdings Limited», ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 920235 (ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ - Ãîíêîíã, Êèòàéñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà), ùî çàä³þâàëèñÿ ó çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³ (äàë³ - Êîíòðîëåðè), ó ïåð³îä ³ç ÷åðâíÿ ïî âåðåñåíü 2016 ðîêó ó ì. Îäåñ³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_34 òà ÎÑÎÁÀ_38 ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, à ÎÑÎÁÀ_32 - ñâî¿ìè ïîâíîâàæåííÿì ÿê ïðåäñòàâíèêà îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Îäåñè ùîäî åêîíîìíîãî òà åôåêòèâíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ êîìóíàëüíèì ìàéíîì (êîøòàìè ì³ñöåâîãî áþäæåòó), çàáåçïå÷åííÿ êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ð³øåíü Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà äîòðèìàííÿ ³ ïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ ì³ñüêîþ ðàäîþ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè âèêóïó íåðóõîìîãî ìàéíà, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, ó çâ`ÿçêó ³ç ñóñï³ëüíîþ íåîáõ³äí³ñòþ, óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ñïîíóêàíü çàâîëîä³ëè êîøòàìè ì³ñöåâîãî áþäæåòó ì. Îäåñè â ñóì³ 131 174 020 ãðí., ðîçì³ð ÿêèõ ó ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â (à ñàìå ó 190 138 ðàç³â) ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì; (2) ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ 29.09.2016 òà 30.09.2016 â³ä Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , â³äêðèòèé ó ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé» (ÌÔÎ 328209) êîøò³â ó çàãàëüí³é ñóì³ 146 850 000 ãðí, ³ç ÿêèõ 131 174 020 ãðí. îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ òà â ³íòåðåñàõ ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ï³ä êåð³âíèöòâîì êîíòðîëåð³â çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_31 ó ïåð³îä ³ç âåðåñíÿ ïî ëèñòîïàä 2016 ðîêó óìèñíî, ³ç êîðèñëèâèõ ñïîíóêàíü â÷èíèâ ³ç öèìè êîøòàìè ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ç ìåòîþ ¿õ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ). 4.13. Òàê, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç ïîêàçàíü ÎÑÎÁÀ_9 , â³äîáðàæåíèõ ó ïðîòîêîë³ äîïèòó ñâ³äêà â³ä 19.07.2019, âîíà ç 1997 ðîêó ïî 06.06.2016 áóëà çàñíîâíèêîì ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», äå ç 2006 ðîêó ïî äåíü âèõîäó ç³ ñêëàäó çàñíîâíèê³â ïðàöþâàëà íà ïîñàä³ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà. É ó ïåð³îä ³ç 23.12.2009 ïî òðàâåíü 2016 ðîêó äî ñêëàäó çàñíîâíèê³â áóâ âêëþ÷åíèé ÎÑÎÁÀ_39 , ÿêèé ïðèäáàâ ó íå¿ çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ÷àñòêó â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ó ðîçì³ð³ 50% áåç ïðàâà ïðîäàæó éîãî ÷àñòêè áåç äîçâîëó ÎÑÎÁÀ_9 . Ó òðàâí³ 2016 ðîêó âîíà âèêóïèëà ó ÎÑÎÁÀ_40 éîãî ÷àñòêó ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ çà íîì³íàëüíîþ âàðò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ ñòàòóòîì. ϳñëÿ ÷îãî 06.06.2016 ïðîäàëà ñôîðìîâàíó ñâîþ ÷àñòêó ó ðîçì³ð³ 100% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÎÑÎÁÀ_41 . Ïðîäàæó ÎÑÎÁÀ_42 êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ïåðåäóâàëè ïåðåãîâîðè. ²ç ÎÑÎÁÀ_43 áóâ þðèñò íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_44 , ó ðîçìîâàõ ³ç ÿêèì âîíà ³íôîðìóâàëà ïðî ñï³ðí³ ïèòàííÿ ïî çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, íà ÿê³é ðîçì³ùóâàëèñÿ áóä³âë³ òà ñïîðóäè, ùî ÒΠîñòàòî÷íî ïðîãðàëî ñóäîâ³ ñïîðè ³ âîíà íå áà÷èëà øëÿõè ¿õ âèð³øåííÿ. Àëå ï³ä ÷àñ òàêèõ ïåðåãîâîð³â âîíè âèñëîâëþâàëèñÿ, ùî öå âæå áóäóòü ¿õí³ ïèòàííÿ, ÿê³ âîíè ñïðîìîæí³ âèð³øèòè. Êîøòè â³ä ïðîäàæó êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ó ñóì³, âèçíà÷åí³é äîãîâîðîì, ó ðîçì³ð³ 145 òèñ. ãðí. âîíà îòðèìàëà ãîò³âêîþ â³ä ÎÑÎÁÀ_45 ó äåíü ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó, ùî ïîñâ³ä÷óâàâñÿ íîòàð³óñîì ó ì. Îäåñ³ (ò. 4 à. ñ. 25-30). 4.14. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_46 , ÿêèé ïðàöþº ó ÀÎ «Â³ð÷åíêî òà Ïàðòíåðè», ó ñâî¿õ ïîêàçàííÿõ, â³äîáðàæåíèõ ó ïðîòîêîë³ äîïèòó â³ä 06.05.2020, íà ïèòàííÿ: ¹9 «×è ïîâ³äîìëÿëà Âàì âëàñíèöÿ ïðî íàì³ð ÎÌÐ ïðèäáàòè ó ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» áóä³âë³ òà ñïîðóäè, ðîçòàøîâàí³ ó ÀÄÐÅÑÀ_3 ?» çàçíà÷èâ, ùî «ß íå ïàì`ÿòàþ, îñê³ëüêè ó ìåíå îñîáèñòî íå áóëî íàì³ðó ïðîäàâàòè îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà, ÿêå íàëåæèòü Òλ; ¹10 «Çà ÿêîþ ñàìå ö³íîþ Âàìè áóëè ïðèäáàí³ êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒÎÂ?» îòðèìàíî â³äïîâ³äü «ß ò³ëüêè ïàì`ÿòàþ, ùî öå áóëà íåâåëèêà ö³íà, ñàìå òîìó ÿ çàö³êàâèâñÿ ö³ºþ óãîäîþ òà íå ïåðåâ³ðÿâ ä³ÿëüí³ñòü êîìïàí³¿, ¿¿ äîêóìåíòè. ßêà ñàìå öå áóëà ö³íà ÿ âæå íå ïàì`ÿòàþ …», ¹15 «Ç ÿêèõ ïðè÷èí Âàìè áóëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïðî ïðîäàæ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ÒÎÂ?» îòðèìàíî â³äïîâ³äü «Âðàõîâóþ÷è ñêëàäíó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ â êðà¿í³, ÿ âèð³øèâ íå ðèçèêóâàòè ç ðåàë³çàö³ºþ ñâî¿õ ³äåé òà ïðîäàâ êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ³íø³é îñîá³ çäàºòüñÿ çà ò³ºþ ñàìîþ ö³íîþ í³÷îãî íå âòðàòèâøè òà áóâ çàäîâîëåíèé ö³ºþ óãîäîþ», ¹16 «Êîìó áóëè ïðîäàí³ Âàìè êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒÎÂ?» îòðèìàíî â³äïîâ³äü «Êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ìíîþ áóëè ïðîäàí³ ìîºìó êîëåç³, àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_6 », ¹17 «Äå òà çà ÿêèõ îáñòàâèí Âè ïîçíàéîìèëèñÿ ç ÎÑÎÁÀ_6 ? ßê äîâãî Âè çíàéîì³?» îòðèìàíî â³äïîâ³äü «ß ïîçíàéîìèâñÿ ç ÎÑÎÁÀ_47 á³ëüøå äåñÿòè ðîê³â òîìó. Òî÷íî¿ äàòè òà îáñòàâèí çíàéîìñòâà ÿ âæå íå ïàì`ÿòàþ» (ò. 4 à. ñ. 1-24). 4.15. Ó â³äïîâ³äü íà ëèñò ÎÑÎÁÀ_48 â³ä 13.05.2016 ¹01-13/2180 ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ÎÑÎÁÀ_46 07.06.2016 ó ëèñò³ ¹07/06-1601 çàçíà÷èâ, ùî «öèì ëèñòîì ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» âèñëîâëþº ñâîþ çàö³êàâëåí³ñòü Âàøîþ ïðîïîçèö³ºþ òà íå çàïåðå÷óº ïðîòè ïðîäàæó òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Îäåñè â îñîá³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèùåâêàçàíèõ áóä³âåëü òà ñïîðóä, ÿê³ íàëåæàòü ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, çà ö³íîþ, ÿêà ñêëàäàòèìå 200 000 000, 00 ãðí.» (ò. 2 à. ñ. 170-171). 4.16. 30.06.2016 Îäåñüêà ì³ñüêà ðàäà, áåðó÷è äî óâàãè ëèñò ÊÏ «Ñïåö³àë³çîâàíå ï³äïðèºìñòâî êîìóíàëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ», ó çâ`ÿçêó ³ç ñóñï³ëüíîþ íåîáõ³äí³ñòþ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ¹889-VII, ÿêèì íàäàëà çãîäó íà ïðèäáàííÿ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Îäåñà áóä³âåëü òà ñïîðóä, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, òà íàëåæàòü ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà». Òàêîæ âêàçàíèì ð³øåííÿì áóëî äîðó÷åíî äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîâåñòè íàëåæíó îö³íêó äëÿ âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá`ºêò³â, ùî ï³äëÿãàëè ïðèäáàííþ, òà óêëàñòè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çà ö³íîþ, âèçíà÷åíîþ çà ðåçóëüòàòàìè íåçàëåæíî¿ îö³íêè (ò. 2 à. ñ. 47). 4.17. Ó â³äïîâ³ä³ ¹27/07-16/01 â³ä 27.07.2016 íà ëèñò ÎÑÎÁÀ_48 â³ä 25.07.2016 ¹01-13/3446 çà ï³äïèñîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ÎÑÎÁÀ_45 çàçíà÷åíî, ùî «â³äïîâ³äíî äî àáçàöó 6 ïóíêòó 19 Ìåòîäèêè îö³íêè ìàéíà, çàòâåðäæåíî¿ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 10.12.2003 ¹1891 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), çàìîâíèêîì îö³íêè âèùåçàçíà÷åíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà ìຠâèñòóïàòè éîãî âëàñíèê - ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÿêîìó ö³ áóä³âë³ òà ñïîðóäè íàëåæàòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³. ?…? ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» áóäóòü âæèò³ çàõîäè ùîäî âèáîðó ñóá`ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ îö³íêè âèùåçàçíà÷åíèõ îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³, à òàêîæ ðåöåíçóâàííÿ çâ³òó ïðî öþ îö³íêó» (ò. 2 à. ñ. 173-174). 4.18. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_46 ó ñâî¿õ ïîêàçàííÿõ, â³äîáðàæåíèõ ó ïðîòîêîë³ äîïèòó â³ä 06.05.2020, ïîâ³äîìèâ ç ïðèâîäó: (1) ëèñòà ¹07/06-16/01 â³ä 02.06.2016, ùî «öåé ëèñò ÿ âæå íå ïàì`ÿòàþ, ìîæëèâî ÿ ì³ã òàêèé ñêëàñòè, àëå íå âïåâíåíèé. ß íå ïðèäàâàâ öüîìó îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ, ì³ã íàïèñàòè íå ìàþ÷è íàì³ðó íà ïîäàëüøå ñï³ëêóâàííÿ». «Áóäü-ÿêèõ ïåðåìîâèí ç ïðèâîäó ïðîäàæó ìàéíà ÒΠÿ íå ïëàíóâàâ âåñòè. Ó 2016 ðîö³ ìàâ çâè÷êó ?…? âåñòè ðîçìîâó òàêèì ÷èíîì, ùî ³íøà ñòîðîíà ¿¿ ñàìà ïðèïèíèëà. ß ïðèïóñêàþ, ùî ì³ã ?…? ö³íó íàïèñàòè áåç ÿêîãîñü ëîã³÷íîãî ôîðìóâàííÿ, ?…?ÿ ïðîñòî íå ñåðéîçíî â³äí³ññÿ äî öèõ ëèñò³â. ß íå â³â çóñòð³÷åé òà ïåðåìîâèí ç ïðåäñòàâíèêàìè ÎÌл; (2) ëèñòà ¹01-13/3446 â³ä 25.07.2016, ùî «áóäü-ÿêèõ çàõîä³â, çàçíà÷åíèõ ó öüîìó ëèñò³ ÿ íå â÷èíÿâ. ×è íàäàâàâ íà íüîãî â³äïîâ³äü ÿ âæå íå ïàì`ÿòàþ»; (3) òîãî ÷è çâåðòàâñÿ äî áóäü-ÿêèõ îö³íþâà÷³â ùîäî îö³íêè áóä³âåëü òà ñïîðóä íàëåæíèõ ÒΠâ³äïîâ³â, ùî «ß íå ïàì`ÿòàþ, ùîá çâåðòàâñÿ ç öüîãî ïðèâîäó äî áóäü-ÿêèõ îö³íþâà÷³â àáî çàéìàâñÿ ¿õ ïîøóêîì. Ñêîð³øå çà âñå í³, îñê³ëüêè ÿ íå ìàâ íà ìåò³ ïðîäàòè íåðóõîìîñò³ Òλ (ò. 4 à. ñ. 1-24). 4.19. 20.07.2016 ÎÑÎÁÀ_49 ñòâîðèâ ³ çàðåºñòðóâàâ ÿê þðèäè÷íó îñîáó ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí», çàçíà÷èâøè éîãî âèäàìè ä³ÿëüíîñò³ òàê³: «63.99. Íàäàííÿ ³íøèõ ³íôîðìàö³éíèõ ïîñëóã, í. â. ³. ó., 66.30. Óïðàâë³ííÿ ôîíäàìè, 68. 10. Êóï³âëÿ òà ïðîäàæ âëàñíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà, 68.20. Íàäàííÿ â îðåíäó é åêñïëóàòàö³þ âëàñíîãî ÷è îðåíäîâàíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà, 69.10. ijÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ïðàâà, 69.20. ijÿëüí³ñòü ó ñôåð³ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó é àóäèòó; êîíñóëüòóâàííÿ ç ïèòàíü îïîäàòêóâàííÿ, 70.21. ijÿëüí³ñòü ó ñôåð³ çâ`ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ, 70.22. Êîíñóëüòóâàííÿ ç ïèòàíü êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ é êåðóâàííÿ» (ò. 3 à. ñ. 171-173). 4.20. 09.08.2016 ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ó Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâ³ àêö³îíåðíèé áàíê «Ï³âäåííèé» (äàë³ ÀÁ «Ï³âäåííèé») â³äêðèòî ïîòî÷íèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_3 (ò. 5 à. ñ. 212). 4.21. Çã³äíî ç äîâ³äêîþ ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» â³ä 31.08.2016, çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_45 , áàëàíñîâà âàðò³ñòü îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà (áóä³âåëü ³ ñïîðóä çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã) ñòàíîì íà öþ äàòó ñêëàäàëà 318 100,00 ãðí. (ò. 2 à. ñ. 107). 4.22. 31.08.2016 ÒΠ«Êîíñàëòèíãîâà êîìïàí³ÿ «Áþðî îö³íêè Ñòåôàíîâè÷» çà çàìîâëåííÿì ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ïðîâåëî îö³íêó áóä³âåëü òà ñïîðóä ïëîùåþ 6 065,00 êâ. ì., ÿê³ ðîçì³ùåí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 1 408 774 êâ. ì., ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , çà ðåçóëüòàòàìè ÿêî¿ 14.09.2016 ï³äãîòóâàëî âèñíîâîê, ùî ðèíêîâà âàðò³ñòü âêàçàíîãî ìàéíà ñêëàäຠ146 850 000,00 (ñòî ñîðîê ø³ñòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò ï`ÿòäåñÿò òèñÿ÷) ãðí. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â Çâ³òó ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ¹2050/16, â ÿêîìó çàçíà÷åíî âèùåâêàçàíèé âèñíîâîê, âàðò³ñòü îö³íåíîãî ìàéíà ñêëàäàºòüñÿ ç ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ íåæèòëîâèõ áóä³âåëü òà ñïîðóä 15 675 600 (ï`ÿòíàäöÿòü ì³ëüéîí³â ø³ñòñîò ñ³ìäåñÿò ï`ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò) ãðí. òà âàðòîñò³ íåìàòåð³àëüíîãî àêòèâó ÷àñòêîâîãî ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 1 408 774 êâ. ì. âàðò³ñòþ 131 174 020 (ñòî òðèäöÿòü îäèí ì³ëüéîí ñòî ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ äâàäöÿòü) ãðí. (ò. 2 à. ñ. 71; ò. 6 à. ñ. 79-113). 4.23. 16.09.2016 Óêðà¿íñüêå òîâàðèñòâî îö³íþâà÷³â çà çàìîâëåííÿì ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» òà ó çâ`ÿçêó ç³ çâåðíåííÿì âèêîíàâöÿ îö³íêè ÒΠ«Êîíñàëòèíãîâà êîìïàí³ÿ «Áþðî îö³íêè Ñòåôàíîâè÷» ï³äãîòóâàëî ³ íàäàëî ðåöåíç³þ íà Çâ³ò ¹2050/16 ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ íåæèòëîâèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çàãàëüíîþ ïëîùåþ 6 065,00 êâ. ì., ÿê³ ðîçì³ùåí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 1 408 774 êâ. ì., ùî íàëåæàòü ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, â ÿê³é âêàçàëî, ùî ïðîâåäåíà îö³íùèêîì ÎÑÎÁÀ_50 îö³íêà âèùåçàçíà÷åíîãî ìàéíà êëàñèô³êóºòüñÿ ÿê òàêà, ùî â ö³ëîìó â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ùîäî îö³íêè ìàéíà, ³ õî÷à ìຠíåçíà÷í³ íåäîë³êè, àëå âîíè íå âïëèíóëè íà äîñòîâ³ðí³ñòü îö³íêè (ò. 2 à. ñ. 72-77). 4.24. Ó ìàòåð³àëàõ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ ïðàâîâñòàíîâëþþ÷³ äîêóìåíòè, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ïðàâî âëàñíîñò³ ÷è ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1 408 774 êâ. ì., ðîçòàøîâàíó çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã. 4.25. Ó ïðîòîêîë³ äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 22.02.2019 âêàçàíî: «Äî ëþòîãî 2018 ç 2012 îá³éìàâ ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ñàìîâðÿäíîãî êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì ³ îõîðîíîþ çåìåëü òà äîòðèìàííÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óïðàâë³íí³ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè» ³ «Ð³øåííÿì Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.07.2012 ¹2368-IV ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» áóëî íàäàíî äîçâ³ë íà ðîçðîáêó ïðîåêòó çåìëåóñòð³é ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â îðåíäó îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 153,0037 ãà. Çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Òèðàñïîëüñüêå øîñå 22-à äëÿ âèêîðèñòàííÿ ïîâ³òðÿíîãî òðàíñïîðòó. ³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 2.1 ïóíêòó 2 âêàçàíîãî ð³øåííÿ ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ïîâèííî áóëî óêëàñòè äîãîâ³ð íà ðåçåðâóâàííÿ ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ îá`ºêòó. Àëå ñòàíîì íà 18.09.2012 çàçíà÷åíå ÒΠóõèëÿëîñü â³ä óêëàäàííÿ òàêîãî äîãîâîðó. Òîìó ìíîþ ñï³ëüíî ç ãîëîâíèì ñïåö³àë³ñòîì ìîãî â³ää³ëó ÎÑÎÁÀ_12 áóëî çä³éñíåíî âè¿çä íà ì³ñöå çà âêàçàíîþ àäðåñîþ äëÿ ïåðåâ³ðêè äîòðèìàííÿ âèìîã çåìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà çà ðåçóëüòàòàìè ÷îãî ñêëàäåíî â³äïîâ³äíèé Àêò çà ¹73 â³ä 18.09.2012», «Ùîäî ïèòàííÿ ñàìîâ³ëüíîãî çàõîïëåííÿ çàçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âêàçàíèì ÒΠìîæó ñêàçàòè òâåðäî ùî öÿ çåìëÿ âèêîðèñòîâóâàëàñü áåç ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â» (ò. 4 à. ñ. 38-43). 4.26. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðîòîêîëó çàãàëüíèõ çáîð³â ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ¹3 â³ä 01.09.2016, íàêàçó ¹2 â³ä 02.09.2016, à òàêîæ âèòÿãó ³ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á ?…? ÎÑÎÁÀ_6 ïðèéíÿòî äî ñêëàäó ó÷àñíèê³â öüîãî òîâàðèñòâà ç ÷àñòêîþ 100% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó òà ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà. Ó âèòÿç³ ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á ?…?, çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 º çàñíîâíèêîì, ºäèíèì ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) òà êåð³âíèêîì ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÿêèé óïîâíîâàæåíèé ïðåäñòàâëÿòè þðèäè÷íó îñîáó ó ïðàâîâ³äíîñèíàõ ³ç òðåò³ìè îñîáàìè, ³ ìຠïðàâî â÷èíÿòè 䳿 â³ä ³ìåí³ þðèäè÷íî¿ îñîáè áåç äîâ³ðåíîñò³, ó òîìó ÷èñë³ ï³äïèñóâàòè äîãîâîðè (ò. 1 à. ñ. 34-41; ò. 3 à. ñ. 167-170). 4.27. Çã³äíî ç ïîêàçàííÿìè ÎÑÎÁÀ_6 , íàäàíèìè ó ÿêîñò³ ñâ³äêà 17.12.2018 äåòåêòèâó ÍÀÁÓ, íà ïèòàííÿ «Êèì òà çà ÿêèõ óìîâ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðîäàæ Îäåñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ áóä³âåëü òà ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 ? Çà ÿêèõ îáñòàâèí ïðîõîäèëà òàêà ïðîöåäóðà, ÿê³ äîêóìåíòè ïðè öüîìó ñêëàäàëèñü, ç êèì ³ç ÷èñëà ñëóæáîâèõ îñ³á Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âåëèñÿ ïåðåãîâîðè ç äàíîãî ïèòàííÿ?» îñòàíí³é ïîâ³äîìèâ, ùî «Òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿòî ìíîþ ñàìîñò³éíî. Ïàì`ÿòàþ, ùî áóëî îô³ö³éíå ëèñòóâàííÿ ç äàíîãî ïèòàííÿ ³ç äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ³ç êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ó áóäü-ÿêèõ ïåðåãîâîðàõ ïî äàíîìó ïèòàííþ ÿ ó÷àñò³ íå ïðèéìàâ, îñê³ëüêè íå ìàâ íàì³ðó ïðîäàâàòè çà ö³íîþ íèæ÷îþ çà 146 ìëí. ãðí.» (ò. 1 à. ñ. 42-46). 4.28. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³äåîçàïèñó ñåñ³¿ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.09.2016 ÎÑÎÁÀ_51 íà ñëîâà ÎÑÎÁÀ_15 «àëå æ âîíè ïðîñòî çðóéíîâàí³ ïî ôàêòó òàì, çíîøåí³, ¿õ 6 òèñÿ÷ ìåòð³â, ÿêùî ïîðàõóâàòè ñóìó, âèõîäèòü 1000 äîëàð³â êâàäðàòíèé ìåòð…» ùîäî êóï³âë³ ì³ñüêîþ ðàäîþ ðîçâàëåíèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä àåðîäðîìó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 çàçíà÷èëà «Ð³÷ â ò³ì, ùî ôîðìóëþâàííÿ «Áóä³âë³ òà ñïîðóäè» âçÿòå ç ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â. Àëå ÿêùî âè ïîãëÿíåòå, ùî âõîäèòü â ñêëàä «Áóä³âåëü òà ñïîðóä», òî ïîì³òèòå òàì ïàðàäîêñàëüíó ñèòóàö³þ, àëå âîíà íàæàëü, âèíèêëà äóæå äàâíî.  ñêëàä «Áóä³âåëü òà ñïîðóä» âõîäÿòü çë³òíî-ïîñàäêîâà ñìóãà ³ ïðèëÿãàþ÷³ òåðèòîð³¿, ÿê³ ¿¿ îáñëóãîâóþòü, à öå á³ëüøå 100 ãà. çåìë³, ³ âîíè ïðèäáàëè öåé îá`ºêò. Àâ³àêîìïàí³ÿ ïðèäáàëà, â 92-ðîö³. Òðèâàëèé ÷àñ öÿ óãîäà îñêàðæóâàëàñÿ çà ïîçîâîì ïðîêóðàòóðè, Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» âèãðàëà ö³ ñóäè, òîáòî ó íå¿ ä³éñíî º ïðàâî âëàñíîñò³ íà «Áóä³âë³ òà ñïîðóäè», â ñêëàä ÿêèõ âõîäèòü çë³òíî-ïîñàäêîâà ñìóãà. Ùî òàêå çë³òíî-ïîñàäêîâà ñìóãà ìè âñ³ ÷óäîâî ðîçó쳺ìî, íàâ³òü íå áóäó÷è ñïåö³àë³ñòàìè, ùî öå ôàêòè÷íî çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Õî÷à äå-þðå ó íèõ íå ìຠêàäàñòðîâîãî íîìåðó, àëå ôàêòè÷íî â íèõ º ïðàâî âëàñíîñò³ íà öå. Òîìó ïðè îö³íö³ «Áóä³âåëü òà ñïîðóä» ³ ïîñàäêîâî-âçë³òíî¿ ñìóãè âðàõîâóâàëèñü áåçóìîâíî ïðàâî êîðèñòóâàííÿ òåðèòîð³ºþ» òà «ïîñëóõàéòå ç íèìè ñóäèëàñü ïðîêóðàòóðà â 90-ðîêàõ ³ ïðîãðàëà íàæàëü öåé ïðîöåñ. Âîíè êóïèëè íà òîé ìîìåíò ó äåðæàâè. Òîìó íå â ì³ñòà, ó äåðæàâè, òîìó ñüîãîäí³ âæå ïîñòàâëåíà êðàïêà â öüîìó ïèòàíí³ â 90-õ ðîêàõ. Íàì ñüîãîäí³ ïîòð³áíî âèð³øèòè ïèòàííÿ ÷è ìè êóïóºìî ó Àâ³àêîìïàí³¿, òèì ñàìèì âíîñÿ÷è çì³íè â ãåíåðàëüíèé ïëàí, ÷è ï³äøóêóºìî ³íøó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ¿¿ ðåàëüíî íå ìົ (ò. 3 à. ñ. 20-22). 4.29. 21.09.2016 Îäåñüêà ì³ñüêà ðàäà, ðîçãëÿíóâøè ëèñò ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ³ çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ÒΠ«Êîíñàëòèíãîâà êîìïàí³ÿ «Áþðî îö³íêè Ñòåôàíîâè÷», ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ¹1113-VII, ÿêèì çàòâåðäèëà ðîçì³ð âèêóïíî¿ ö³íè áóä³âåëü òà ñïîðóä çàãàëüíîþ ïëîùåþ 6 065,00 êâ. ì., ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, ó ñóì³ 146 850 000 (ñòî ñîðîê ø³ñòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò ï`ÿòäåñÿò òèñÿ÷) ãðí., à òàêîæ äîðó÷èëà äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè óêëàñòè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó âêàçàíîãî ìàéíà çã³äíî âèçíà÷åíî¿ âèêóïíî¿ ö³íè (ò. 2 à. ñ. 68). 4.30. 28.09.2016 Îäåñüêà ì³ñüêà ðàäà â îñîá³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ óêëàëà ç ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» äâà äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó, çã³äíî ç êîæíèì ³ç ÿêèõ â³äáóâàâñÿ ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñíîñò³ íà 1/2 íåæèòëîâèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, çàãàëüíà ïëîùà ÿêèõ ñêëàäàëà 6 065,00 êâ. ì. Òàêîæ öüîãî äíÿ áóëè ñêëàäåí³ àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ïðèäáàíîãî Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ â ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ìàéíà. Çà êîæíèì ³ç âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â Îäåñüêà ì³ñüêà ðàäà ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó ìàëà ïåðåðàõóâàòè íà ðàõóíîê ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ïî 73 425 000 (ñ³ìäåñÿò òðè ì³ëüéîíè ÷îòèðèñòà äâàäöÿòü ï`ÿòü òèñÿ÷) ãðí., à âñüîãî - 146 850 000,00 (ñòî ñîðîê ø³ñòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò ï`ÿòäåñÿò òèñÿ÷) ãðí. Ïåðåõ³ä ïðàâ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, íà ÿê³é áóëè ðîçòàøîâàí³ â³ä÷óæåí³ íåæèòëîâ³ áóä³âë³ ³ ñïîðóäè, òàêèìè äîãîâîðàìè íå îôîðìëÿâñÿ. Çàçíà÷åí³ äîãîâîðè òà àêòè â³ä ³ìåí³ ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ï³äïèñàâ ÎÑÎÁÀ_6 (ò. 2 à. ñ. 99-106). 4.31. 29.09.2016 Îäåñüêà ì³ñüêà ðàäà ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè ¹1 òà ¹2 ïåðåðàõóâàëà íà ðàõóíîê ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ðàí³øå â³äêðèòèé ó ÀÁ «Ï³âäåííèé», çàãàëîì 146 850 000,00 ãðí. ó ðàõóíîê ïðèäáàíèõ çã³äíî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 28.09.2016 áóä³âåëü ³ ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-à (ò. 2 à. ñ. 110-111). 4.32. 29.09.2016 ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí», êåð³âíèêîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_49 , óêëàëî ç ÀÁ «Ï³âäåííèé» äîãîâ³ð áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_4 òà äîãîâ³ð íà îáñëóãîâóâàííÿ (ò. 5 à. ñ. 220). 4.33. ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ³ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 íà ðàõóíîê ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí» â ÀÁ «Ï³âäåííèé» ¹ ÍÎÌÅÐ_4 , êåð³âíèêîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_49 , ïåðåðàõóâàëà: (1) 30.09.2016 - ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 145 850 100,00 ãðí. (ñòî ñîðîê ï`ÿòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò ï`ÿòäåñÿò òèñÿ÷ ñòî) ãðí. ÿê îïëàòó çà ïîñëóãè çã³äíî ç äîãîâîðîì â³ä 27.09.2016; (2) 10.11.2016 - ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 999 000,00 ãðí. (äåâ`ÿòñîò äåâ`ÿíîñòî äåâ`ÿòü òèñÿ÷) ãðí. ÿê îïëàòó çà ïîñëóãè çã³äíî äîãîâîðó â³ä 27.09.2016. Òîáòî, çàãàëîì ³ç 146 850 000,00 (ñòà ñîðîêà øåñòè ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò ï`ÿòäåñÿòè òèñÿ÷) ãðí., îòðèìàíèõ â³ä Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà äâîìà äîãîâîðàìè â³ä 28.09.2016, ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ïåðåðàõóâàëà íà ðàõóíîê ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí» 146 849 000,00 (ñòî ñîðîê ø³ñòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò ñîðîê äåâ`ÿòü òèñÿ÷) ãðí. (ò. 5 à. ñ. 210-264). 4.34. Ïðîòîêîë îãëÿäó ì³ñöÿ ïî䳿 â³ä 26.10.2016 òåðèòîð³¿, ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, âñòàíîâëåíî, ùî çà âêàçàíîþ àäðåñîþ çíàõîäÿòüñÿ íåæèòëîâ³ áóä³âë³ òà ñïîðóäè ³ç çíà÷íèì ñòóïåíåì çíîñó (ò. 3 à. ñ. 1-19). 4.35. ³äïîâ³äíî äî Âèñíîâêó åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹18280/16-42/21083?21110/17-42 â³ä 08.11.2017, ïðîâåäåíî¿ ÊÍIJÑÅ, ðèíêîâà âàðò³ñòü áóä³âåëü òà ñïîðóä çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, ñòàíîì íà 01.06.2016 ñêëàäàëà 12 888 151 (äâàíàäöÿòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ñòî ï`ÿòäåñÿò îäíó) ãðí. (ò. 5 à. ñ. 1-54). 4.36. Çã³äíî ç Ðåöåí糺þ íà êîï³þ Çâ³òó ¹2050/16 ïðî íåçàëåæíó ðèíêîâó âàðò³ñòü íåæèòëîâèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ñòàíîì íà 31.08.2016, ùî íàëåæàòü ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», íàäàíó 03.07.2018 ÖÀ ÔÄÌÓ, âèêîíàíîþ ó â³äïîâ³äü íà ñëóæáîâó çàïèñêó Óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç îö³íþâà÷àìè òà ñóá`ºêòàìè îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ëèñò ÍÀÁÓ, ðåöåíçîâàíèé çâ³ò êëàñèô³êóºòüñÿ ÿê òàêèé, ùî íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, º íåÿê³ñíèì òà íåïðîôåñ³éíèì ³ íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé (ò. 2 à. ñ. 78-81). 4.37. Ó äîâ³äö³ Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 17.03.2020 çàçíà÷åíî, ùî: «… äî çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âåëü òà ñïîðóä, ïðèäáàíèõ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ó ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», îö³íþâà÷åì ÒΠ«Êîíñàëòèíãîâà êîìïàí³ÿ «Áþðî îö³íêè Ñòåôàíîâè÷» âêëþ÷åíî íåìàòåð³àëüíèé àêòèâ ó âèãëÿä³ ÷àñòêîâîãî ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 1 408 774 ì. êâ. íà ñóìó 131 174 020,00 ãðí., äîêóìåíòè íà ÿêå ó ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» áóëè â³äñóòí³» (ò. 5 à. ñ. 125-208). 4.38. Ó Âèñíîâêó åêñïåðòà Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ÌÂÑ ¹19/13-3/175-13-2/104-ÑÅ/18 â³ä 19.04.2019 çàçíà÷åíî, ùî «… ðîçì³ð âèêóïíî¿ ö³íè áóä³âåëü òà ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, ñòàíîì íà 31.08.2016, ì³ã ñêëàäàòè 16 100 000,00 ãðí.» (ò. 5 à. ñ. 55-121). 4.39. Ó Âèñíîâêó åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ¹17-651 â³ä 21.03.2017, ñêëàäåíîìó åêñïåðòàìè Îäåñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, çàçíà÷åíî, ùî «ðîçì³ð ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ áóä³âåëü ³ ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 ñòàíîì íà 21.09.2016 ³ç óðàõóâàííÿì îñâîºííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ïëîùåþ 140,877 ãà, íà ÿê³é ðîçòàøîâàí³ áóä³âë³ òà ñïîðóäè, äëÿ åêñïëóàòàö³¿ êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Ñïåö³àë³çîâàíå ï³äïðèºìñòâî êîìóíàëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ» ï³ä ðîçøèðåííÿ êëàäîâèùà «Çàõ³äíå», äîð³âíþº 150 568,572 òèñ. ãðí. ± 5%» (ò. 6 à. ñ. 20-33). 4.40. ³äïîâ³äíî äî ðåçóëüòàò³â àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ïðîâåäåíîãî ðåâ³çîðàìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³, â³äîáðàæåíèõ ó Âèñíîâêó â³ä 18.03.2020, ó ïåð³îä æîâòíÿ-ãðóäíÿ 2016 ðîêó ç ðàõóíêó ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» â áàíêó ÀÁ «Ï³âäåííèé» íà ðàõóíîê ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» â ÏÀÒ «Áàíê Âîñòîê» áóëî ïåðåðàõîâàíî 40 022 400,00 ãðí., ï³ñëÿ ÷îãî ç ðàõóíê³â ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» â äâîõ çàçíà÷åíèõ áàíêàõ (ÀÁ «Ï³âäåííèé» òà ÏÀÒ «Áàíê Âîñòîê») íà ðàõóíîê ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï» áóëî ïåðåðàõîâàíî çàãàëîì 128 822 000,00 ãðí. Äàë³ ç ðàõóíêó ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï» ÷åðåç ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ» íà ðàõóíîê «VENFORD HOLDINGS LIMITED» (êîìïàí³ÿ ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÂÅÍÔÎÐÄ ÕÎËIJÍÃÇ Ë²Ì²ÒÅÄ») íàä³éøëî 52 017 566,42 ãðí., à íà ðàõóíîê ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³» íàä³éøëî 54 300 000,00 ãðí., ³ç ÿêèõ 54 000 000,00 ãðí. áóëî ïåðåðàõîâàíî ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðìèíàë», à 300 000,00 ãðí. ïîâåðíóòî ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï». Çà ðàõóíîê îòðèìàíèõ â³ä ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³» êîøò³â ó ñóì³ 54 000 000,00 ãðí. ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðìèíàë», ñïëàòèâøè ÷àñòèíó â³ä íèõ ó ðîçì³ð³ 51 522 093,44 ãðí., ïðèäáàâ âàëþòó - 2 015 378,41 äîëàð³â ÑØÀ, ÿêó ïåðåðàõóâàâ íà ðàõóíîê ô³ë³¿ ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíêó» ó ì. Îäåñà ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: «ïîãàøåííÿ â³äñîòê³â çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹6313Ê6 â³ä 12.07.2013». Êð³ì òîãî, ³ç 146 849 000,00 ãðí., îäåðæàíèõ ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» â³ä ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÷àñòèíó êîøò³â áóëî ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíêè ÏÏ «Êîðíåã³ Òðåéä», ÏÏ «Òîðã³âåëüí³ Ìåòàëóðã³éí³ Ñèñòåìè», ÒΠ«Åíåðãî Àëüòåðíàòèâà», ÏÏ «Êâåçàëü», à ³íøó ÷àñòèíó - ÷åðåç ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï» ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíêè ÒΠ«²Ïà «Ìàñòåð», ÏÏ «Àéòåêñ» (ò. 5 à. ñ. 210-264). 4.41. Çã³äíî ç îòðèìàíèìè ó áàíêó ÀÁ «Ï³âäåííèé», ÏÀÒ «Áàíê Âîñòîê», ÀÒ «Îùàäáàíê», ÀÒ «ÎÒÏ Áàíê», ÏÀÒ «ÏÓÌÁ», ÏÀÒ «Óí³âåðñàë Áàíê» â³äîìîñòÿìè ùîäî IP àäðåñ ïðèñòðî¿â, ³ç ÿêèõ â³äáóâàâñÿ äîñòóï äî ñèñòåìè äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ «Ê볺íò-Áàíê»/«²íòåðíåò-Áàíê», âáà÷àºòüñÿ, ùî ó 2016-2017 ðîêàõ äîñòóï äî ñèñòåìè äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ âêàçàíèõ áàíê³â çä³éñíþâàâñÿ ç òàêèõ IP àäðåñ, à ñàìå: (1) « ÍÎÌÅÐ_5 » - ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí», ÒΠ«Àðêàä³ÿ ѳò³»; (2) « ÍÎÌÅÐ_6 » - ÒΠ«²Ïà «Ìàñòåð», ÏÏ «Àéòåêñ», ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ», ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï»; (3) «185.26.97.111» - ÏÏ «Êâåçàëü», ÏÏ «Êîðíåã³ Òðåéä», ÏÏ «Òîðã³âåëüí³ Ìåòàëóðã³éí³ Ñèñòåìè» (ò. 3 à. ñ. 155-162). 4.42. ßê çàçíà÷åíî ó ï. 4.1.4. ðîçä³ë³ IV «Ðåçóëüòàòè àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ» Âèñíîâêó àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ, ñêëàäåíîãî ³ ï³äïèñàíîãî ðåâ³çîðàìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³, â³ä 18.03.2020 «ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ òà ïðàâî÷èíè ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», ÏÏ «Êîðíåã³ Òðåéä», ÏÏ «Òîðã³âåëüí³ Ìåòàëóðã³éí³ Ñèñòåìè», ÒΠ«Åíåðãî Àëüòåðíàòèâà», ÏÏ «Êâåçàëü», ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï», ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ», ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³», ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðìèíàë», ÒΠ«²Ïà «Ìàñòåð», ÏÏ «Àéòåêñ» ìàþòü ðèçèê ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì» (ò. 5 à. ñ. 210-264). V. Ìîòèâè ³ âèñíîâêè êîëå㳿 ñóää³â. Íàäàþ÷è îö³íêó îáñòàâèíàì, âñòàíîâëåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäü ³ç òàêîãî. (§4) Ìåæ³ ïåðåãëÿäó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 5.1. Ó ï. 30 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ã³ðâ³ñààð³ ïðîòè Ô³íëÿí䳿» (Hirvisaari v. Finland), çàÿâà ¹49684/99, â³ä 27.09.2001, ªâðîïåéñüêèé Ñóä ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË) çàçíà÷èâ: «…Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ï. 1 ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðàâ ëþäèíè çîáîâ`ÿçóº ñóäè ìîòèâóâàòè ñâî¿ ð³øåííÿ, éîãî íå ìîæíà òëóìà÷èòè ÿê òàêèé, ùî âèìàãຠäåòàëüíî¿ â³äïîâ³ä³ íà êîæåí àðãóìåíò…». 5.2. Òîìó, âèð³øóþ÷è íà ÿê³ ñàìå àðãóìåíòè, çàçíà÷åí³ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, íàäàâàòè â³äïîâ³ä³ â óõâàë³ çà ðåçóëüòàòàìè ¿¿ ðîçãëÿäó, çâàæàþ÷è íà ïîëîæåííÿ ÷. 6 ñò. 9, ÷. 1 ñò. 22, ÷. 3 ñò. 26, ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â çä³éñíþº ïåðåãëÿä îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ó ìåæàõ äîâîä³â, âèêëàäåíèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, âðàõîâóþ÷è ïðè öüîìó îáñòàâèíè, ÿê³ ç`ÿñîâóþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè îáðàíí³ îñîá³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íàâåäåí³ ó ÷. ÷. 3, 4 ñò. 132, ÷. 3 ñò. 176, ÷. 2 ñò. 177, ñò. 178, ÷. ÷. 1, 2 ñò. 194 ÊÏÊ. 5.3. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 ñò. 370 ÊÏÊ «ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì». 5.4. Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ìຠç`ÿñóâàòè ÷è: (1) â³äïîâ³äຠôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñíîâîê ñë³ä÷î¿ ñóää³ ùîäî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ; (2) íàÿâí³ ðèçèêè, ùî ìîæóòü âèïðàâäàòè çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, áåç îáðàííÿ ÿêîãî çàïîá³ãòè ¿ì íåìîæëèâî. (§5) Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè 5.5. Ó ÷èííîìó ÊÏÊ ÿê ³ â ³íøèõ çàêîíàõ Óêðà¿íè òà ï³äçàêîííèõ àêòàõ ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» â³äñóòíº. 5.5.1. Àëå âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ, ï³ä ÷àñ îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³ ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñíîâê³â ñë³ä÷î¿ ñóää³ ùîäî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èí³â êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº ïðàêòèêó ªÑÏË. 5.5.2. Ó ï. 175 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), çàÿâà ¹42310/04 â³ä 21.04.2011 ªÑÏË çàçíà÷èâ: «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî «³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ». 5.5.3. Ïðè öüîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî ñòàíäàðò «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè», ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñóäîì íà ñòà䳿 îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó, º çíà÷íî íèæ÷èì, àí³æ íà ñòà䳿 âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó. Îñê³ëüêè, ÿê çàçíà÷èâ ªÑÏË ó ï. 184 ð³øåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ «Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿» (Merabishvili v. Georgia), çàÿâà ¹72508/13, â³ä 28.11.2017 «îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó». 5.5.4. Îòæå, ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ÷è ñë³ä÷à ñóääÿ íå áåçï³äñòàâíî ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èí³â, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, êîëåã³ÿ ñóää³â ç`ÿñîâóº ÷è íàÿâí³ ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à (îáèâàòåëÿ) ó òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ñâî¿ìè ä³ÿìè, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ ó ï³äîçð³, ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. 5.5.5. Òàê, âðàõîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åí³ çàãàëüí³ ï³äõîäè äî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, à òàêîæ âñòàíîâëåí³ çã³äíî ìàòåð³àë³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ôàêòè, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷î¿ ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 â÷èíèâ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, à ñàìå ó â÷èíåíí³ óìèñíèõ ä³é, ÿê³ ïîëÿãàëè: (1) â çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; (2) ó ïðîâåäåíí³ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á òà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. 5.5.6. Îñê³ëüêè, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ä³éñíî íàÿâí³ ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ (äèâ. ï. ï. 4.12.-4.42. ö³º¿ óõâàëè), â îáñÿç³, äîñòàòíüîìó íà ö³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê³ â òîìó ÷èñë³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 â÷èíèâ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ. 5.5.7. Ïðè öüîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº äîâîäè ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî òîãî, ùî éîãî íå ìîæíà ââàæàòè ñóá`ºêòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, òà â³äñóòíîñò³ ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ. Àäæå, âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíè, çàçíà÷åí³ ó ï. ï. 4.26.-4.30. ö³º¿ óõâàëè, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê êåð³âíèê ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ôàêòè÷íî áóâ íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè íà âèêîíàííÿ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ôóíêö³é ó ðîçóì³íí³ ÷. 3 ñò. 18 ÊÏÊ. Êð³ì òîãî, ÿê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çà ÿêèì ïåâíà îñîáà îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â³äìèâàíí³ êîøò³â àáî ³íøîãî ìàéíà, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ä³éñíî ìຠáóòè äîâåäåíî ñàìå «çëî÷èííå» ïîõîäæåííÿ òàêîãî ìàéíà. ² òîìó, êâàë³ô³êàö³ÿ ä³é îñîáè çà ñò. 209 ÊÊ çà â³äñóòíîñò³ äîêàç³â â÷èíåííÿ ïðåäèêàòíîãî çëî÷èíó ñïðàâä³ âèêëþ÷àºòüñÿ. Çîêðåìà, ó ï. 1 ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹5 «Ïðî ïðàêòèêó çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè çàêîíîäàâñòâà ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ëåãàë³çàö³þ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì» â³ä 15.04.2005 çàçíà÷åíî: «çâåðíóòè óâàãó ñóä³â íà òå, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ, çà ÿêî¿ íàñòຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ëåãàë³çàö³þ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, º îäåðæàííÿ òàêèõ äîõîä³â óíàñë³äîê â÷èíåííÿ âèçíà÷åíîãî ó ï. 1 ïðèì³òêè äî ñò. 209 ÊÊ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ (äàë³ - ïðåäèêàòíå ä³ÿííÿ)». Ïðîòå, ó âèïàäêó êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ îñîáè çà ëåãàë³çàö³þ (â³äìèâàííÿ) êðèì³íàëüíèõ äîõîä³â íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó ò. ÷. ï³ä ÷àñ îáðàííÿ ï³äîçðþâàí³é îñîá³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íåìຠíåîáõ³äíîñò³ äîâåäåííÿ âñ³õ ôàêòè÷íèõ åëåìåíò³â ñêëàäó ïðåäèêàòíîãî çëî÷èíó, ÿêùî çëî÷èíí³ñòü ïîõîäæåííÿ ìàéíà ìîæå áóòè äîâåäåíà çà ³íøèõ óìîâ. Âêàçàíå, ÿê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, óçãîäæóºòüñÿ ç ÷. 3 ñò. 9 Êîíâåíö³¿ Ðàäè ªâðîïè ïðî â³äìèâàííÿ, ïîøóê, àðåøò òà êîíô³ñêàö³þ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ïðî ô³íàíñóâàííÿ òåðîðèçìó, ï³äïèñàíî¿ 16.05.2005, ÿêà äëÿ Óêðà¿íè º ÷èííîþ ç 01.06.2011, òà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÿêî¿ äëÿ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ëåãàë³çàö³þ (â³äìèâàííÿ) êðèì³íàëüíèõ äîõîä³â äîñòàòíüî îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñòîñîâíî çëî÷èííîñò³ ïîõîäæåííÿ ìàéíà, äîâåäåíî¿ êîíêðåòíèìè ôàêòàìè ó ìåæàõ ï³äîçðè çà ñò. 209 ÊÊ. Ïðè÷îìó îá³çíàí³ñòü ùîäî êîíêðåòíîãî âèäó çëî÷èíó íå âèìàãàºòüñÿ. 5.5.8. Îòæå, äîâîäè ï³äîçðþâàíîãî ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñò³ ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñíîâê³â ñë³ä÷î¿ ñóää³ ùîäî äîâåäåíîñò³ ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ íèì êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ. 5.5.9. Ðàçîì ³ç òèì, âèùåíàâåäåíèì âèñíîâêîì ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè àæ í³ÿê íå êîíñòàòóºòüñÿ íàÿâíîñò³ â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_6 âèíè ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Îñê³ëüêè ïèòàííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè âèð³øóºòüñÿ ñóäîì ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó. (§6) Ùîäî ðèçèê³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ âèïðàâäîâóº çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó 5.6. Êð³ì «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè» îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ, çà íàÿâíîñò³ ÿêî¿ äî îñîáè ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, º ³ñíóâàííÿ õî÷à á îäíîãî ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ. 5.6.1. Îñê³ëüêè â ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ çàçíà÷åíî «ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé… ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ». 5.6.2. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ «ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ». 5.6.3. Çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 132 ÊÏÊ «ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ ïîäàòè ñë³ä÷îìó ñóää³ àáî ñóäó äîêàçè îáñòàâèí, íà ÿê³ âîíè ïîñèëàþòüñÿ». 5.6.4. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 194 ÊÏÊ «ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî â³äìîâó â çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð íå äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³». À çã³äíî ç ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ «ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð». 5.6.5. Ï ðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, íåîáõ³äí³ñòþ çàïîá³ãòè ÿêèì ìîæå îá´ðóíòîâóâàòèñÿ îáðàííÿ ï³äîçðþâàí³é îñîá³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïîâèíåí âèõîäèòè ³ç çàãàëüíèõ òâåðäæåíü ïðî íàÿâí³ñòü ïåâíîãî ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî òèì ÷è ³íøèì ïóíêòîì ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, à ³ñíóâàííÿ êîæíîãî âèçíàíîãî ðèçèêó ìຠï³äòâåðäæóâàòèñÿ ôàêòàìè, íàÿâí³ñòü ÿêèõ ìຠáóòè ïåðåêîíëèâî ïðîäåìîíñòðîâàíà. Çîêðåìà, òàêèé âèñíîâîê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó ï. ï. 85, 86 ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «Ìàêàðåíêî ïðîòè Óêðà¿íè» (Makarenko v. Ukraine), çàÿâà ¹622/11, â³ä 30.01.2018, â ÿêèõ ñóä çàçíà÷èâ, ùî «Äî îá´ðóíòóâàíü, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî ïðàêòèêè Ñóäó ââàæàþòüñÿ «â³äïîâ³äíèìè» òà «äîñòàòí³ìè» äîâîäàìè, âõîäÿòü òàê³ ï³äñòàâè, ÿê íåáåçïåêà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñë³äñòâà, ðèçèê ÷èíåííÿ òèñêó íà ñâ³äê³â àáî ôàëüñèô³êàö³¿ äîêàç³â, ðèçèê çìîâè, ðèçèê ïîâòîðíîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ðèçèê ñïðè÷èíåííÿ ïîðóøåííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, à òàêîæ íåîáõ³äí³ñòü çàõèñòó çàòðèìàíîãî», «…. Àðãóìåíòè íà êîðèñòü ÷è ïðîòè çâ³ëüíåííÿ íå ïîâèíí³ áóòè «çàãàëüíèìè òà àáñòðàêòíèìè». ßêùî çàêîíîäàâñòâî ïåðåäáà÷ຠïðåçóìïö³þ ùîäî ôàêòîð³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ï³äñòàâ ïðîäîâæåííÿ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, òî ³ñíóâàííÿ êîíêðåòíèõ ôàêò³â, ùî ïåðåâàæàþòü ïðèíöèï ïîâàãè äî îñîáèñòî¿ ñâîáîäè, ìຠáóòè ïåðåêîíëèâî ïðîäåìîíñòðîâàíî». 5.6.6. Òî æ, îñê³ëüêè çàñòàâà, òàê ñàìî ÿê ³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, º çàïîá³æíèì çàõîäîì, ó çâ`ÿçêó ³ç îáðàííÿì ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ âòðó÷àííÿ ç áîêó äåðæàâè ó ïåâí³ ïðàâà ëþäèíè, òî ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ïðî ¿¿ çàñòîñóâàííÿ ç ïîêëàäåííÿì íà îñîáó ïåâíèõ îáîâ`ÿçê³â çàñòîñîâóºòüñÿ ï³äõ³ä, çã³äíî ç ÿêèì ³ñíóâàííÿ êîíêðåòíèõ ôàêò³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ íàÿâí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, ìຠáóòè ïåðåêîíëèâî ïðîäåìîíñòðîâàíî. 5.6.7. Òîìó, êîëå㳿 ñóää³â íàëåæèòü ïåðåâ³ðèòè ÷è ñë³ä÷à ñóääÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ÿê³ îñïîðþþòüñÿ, ï³ä³éøëà äî ïåðåâ³ðêè ¿õ íàÿâíîñò³ ç óðàõóâàííÿì êîíêðåòíèõ äîâåäåíèõ ôàêò³â, à íå àáñòðàêòíî. Ó òîìó ÷èñë³, âèõîäÿ÷è ç ïðàêòèêè ªÑÏË (ï. 58 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Áåê÷³ºâ ïðîòè Ìîëäîâè» / Becciev v. Moldova, çàÿâà ¹9190/03 â³ä 04.10.2005), àïåëÿö³éíèì ñóäîì ìຠáóòè ç`ÿñîâàíî ÷è îö³íèëà ñë³ä÷à ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ðèçèê âòå÷³ ï³äîçðþâàíîãî ó êîíòåêñò³ ÷èííèê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç õàðàêòåðîì òàêî¿ îñîáè, ¿¿ ìîðàëüí³ñòþ, ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, ðîäîì çàíÿòü, ìàéíîâèì ñòàíîì, ñ³ìåéíèìè çâ`ÿçêàìè òà óñ³ìà âèäàìè çâ`ÿçêó ç êðà¿íîþ, â ÿê³é òàêà îñîáà ï³ääàºòüñÿ êðèì³íàëüíîìó ïåðåñë³äóâàííþ. 5.7. Îö³íþþ÷è âêàçàí³ îáñòàâèíè, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ñë³ä÷à ñóääÿ îá´ðóíòîâàíî âñòàíîâèëà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âêàçàíå, îäíàê, íå ñâ³ä÷èòü, ùî ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì ÎÑÎÁÀ_6 çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿. Àëå íàÿâí³ ôàêòè, ÿê³ îö³íèëà ñë³ä÷à ñóääÿ, ï³äòâåðäæóþòü, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. 5.7.1. Òàê, êîëåã³ÿ ñóää³â, ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷î¿ ñóää³, ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêèé îáóìîâëåíèé íå ëèøå íàÿâí³ñòþ â ï³äîçðþâàíîãî ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà äîñâ³äó ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè, àëå é òèì, ùî â³í ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, çà îäèí ç ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â, à çà ³íøèé - â³ä âîñüìè äî ï`ÿòíàäöÿòè ðîê³â, òà âðàõîâóþ÷è ïîâåä³íêó ÎÑÎÁÀ_6 ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî éîãî íàìàãàíü óõèëÿòèñÿ â³ä âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî, øëÿõîì íàäàííÿ ôîðìàëüíèõ çàïåðå÷åíü ùîäî íåäîë³ê³â â îôîðìëåíí³ ïîâ³ñòîê, ÷åðåç ÿê³ â³í íå çîáîâ`ÿçàíèé ïðèáóâàòè äî îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (äèâ. ï. 4.11. ö³º¿ óõâàëè). 5.7.2. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷à ñóääÿ çðîáèëà ïðàâèëüíèé âèñíîâîê ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ç îãëÿäó íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó çä³éñíþâàâ ñóïðîâîäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» òà ìàâ ò³ñí³ êîíòàêòè ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Òîìó, ñïðàâä³, ï³äîçðþâàíèé ìຠñòàë³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè ç³ ñï³âðîá³òíèêàìè Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÷àñòèíà ç ÿêèõ º ñâ³äêàìè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ³ òîìó ³ñíóº âèñîêà ³ìîâ³ðí³ñòü âïëèâó ç áîêó ï³äîçðþâàíîãî íà òå, ùîá âîíè çì³íèëè ñâî¿ ïîêàçàííÿ. 5.7.3. Òàêîæ, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ³ñíóº ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Àäæå, ó çâ`ÿçêó ³ç çàéíÿòòÿì ïîñàäè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå ìàòè äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çîêðåìà, äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ìîæóòü ï³äòâåðäæóâàòè çàêîíí³ñòü/íåçàêîíí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â, ÿê³ íàä³éøëè â³ä Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà áóä³âë³ òà ñïîðóäè, íà ðàõóíîê ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí». Ïðè öüîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷î¿ ñóää³ ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå âïëèâàòè íà îñ³á, ó ðîçïîðÿäæåíí³ ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ äîêóìåíòè, ùî ìîæóòü ìàòè ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ÿê³ íàäàþòü àáî ìîæóòü íàäàòè ³íø³ ï³äîçðþâàí³. 5.7.4 Ó çâ`ÿçêó ç âèùåíàâåäåíèì, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåäîâåäåíîñò³ ðèçèê³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ âñòàíîâèëà ñë³ä÷à ñóääÿ. 5.7.5. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, òî îñê³ëüêè â óõâàë³ ñë³ä÷î¿ ñóää³ ÷³òêî íå çàçíà÷åíî ïðî éîãî íàÿâí³ñòü, êîëåã³ÿ ñóää³â ðîçö³íþº âêàçàíå ÿê â³äñóòí³ñòü òàêîãî ðèçèêó, à òîìó íå äຠîö³íêè äîâîäàì àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ó â³äïîâ³äí³é ÷àñòèí³. (§7) Ùîäî ³íøèõ äîâîä³â, íàâåäåíèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ 5.8. Òàêîæ, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ³íø³ äîâîäè, çàçíà÷åí³ ï³äîçðþâàíèì, âèñíîâê³â ñë³ä÷î¿ ñóää³ íå ñïðîñòîâóþòü. (§8) Âèñíîâêè 5.9. гøåííÿ, îäíå ç ÿêèõ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ìîæå ïîñòàíîâèòè àïåëÿö³éíèé ñóä, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 407 ÊÏÊ. 5.9.1. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ «çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî: 1) çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í; 2) ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó». 5.9.2. Îñê³ëüêè ñë³ä÷à ñóääÿ ïîñòàíîâèëà çàêîííó, îá´ðóíòîâàíó òà ìîòèâîâàíó óõâàëó, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî àïåëÿö³éíó ñêàðãó ï³äîçðþâàíîãî ñë³ä çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à îñêàðæóâàíó óõâàëó - áåç çì³í. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 2, 7, 8, ÷. 6 ñò. 9, ÷. 1 ñò. 22, ÷. 3 ñò. 26, ñò. ñò. 33-1, 132, 176-178, 182, 193, 194, 196, 216, 309, 370, 375, 376, 404, 405, 407, 418, 419, 532 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_6 çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó - áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé:ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³:ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4