Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/5335/20

Ñë³ä÷èé ñóääÿ ó 1-é ³íñòàíö³¿: ÎÑÎÁÀ_1 Ñïðàâà ¹ 991/5335/20 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/599/20 ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÂÈÙÎÃÎ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ Ó Õ Â À Ë À ² ì å í å ì Ó ê ð à ¿ í è 16 ëèïíÿ 2020 ðîêóì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîäàíó íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 ëèïíÿ 2020 ðîêó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42020000000000860, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: ³ä ïðîêóðîðà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07.07.2020. ². Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ. 1.1. 07.07.2020 ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâèâ óõâàëó, ÿêîþ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) çàäîâîëüíèâ ÷àñòêîâî, à ñàìå: (1) íàêëàâ àðåøò íà ðå÷³, âèëó÷åí³ 25.06.2020 ï³ä ÷àñ îáøóêó ó ïðèì³ùåííÿõ ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (äàë³ Ê³ðîâîãðàäñüêà ÎÄÀ), ÿê³ ïåðåáóâàëè ó êîðèñòóâàíí³ ãîëîâè ʳðîâîãðàäñüêî¿ ÎÄÀ ÎÑÎÁÀ_9 , - ãðîøîâ³ êîøòè, çàãàëüíîþ ñóìîþ 40 000 ãðí., ÿê³ º ÷àñòèíîþ ïðåäìåòó çëî÷èíó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: 80 êóïþð íîì³íàëîì ïî 50 ãðí. êîæíà; (2) â³äìîâèâ ó íàêëàäåíí³ àðåøòó íà íîóòáóê HP ñåð³éíèé íîìåð 2ÑÅ2342709 ç êàáåëåì æèâëåííÿ òà íà ïðåäìåòè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â. 1.2. Ñâîþ óõâàëó ñë³ä÷èé ñóääÿ ìîòèâóâàâ òèì, ùî: (1) ÍÀÁÓ çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42020000000000860; (2) ó çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_9 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ (äàë³ ÊÊ), òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà; (3) ïðåäìåòè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, º òèì÷àñîâî âèëó÷åíèì ìàéíîì, àäæå óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ íå ì³ñòèòü äîçâîëó íà ¿õ âèëó÷åííÿ; (4) òàê ÿê îáøóê íå ìîæå ïðîâîäèòèñÿ äëÿ â³äøóêàííÿ ìàéíà ç ìåòîþ éîãî àðåøòó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó ïðåäìåò³â, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â; (5) ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå îá´ðóíòîâàíî íåîáõ³äíîñò³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ïðåäìåòè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, ³ç ìåòîþ ¿õíüîãî çáåðåæåííÿ ÿê ðå÷îâîãî äîêàçó. ²I. Âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, çì³ñò ïîäàíèõ çàïåðå÷åíü. 2.1. Ïðîêóðîð ó àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðîñèâ óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 07.07.2020 ó ÷àñòèí³ â³äìîâè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè ñêàñóâàòè òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ â ÷àñòèí³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ, ÿêå âèëó÷åíå 25.06.2020 ï³ä ÷àñ îáøóêó ó ïðèì³ùåííÿõ ʳðîâîãðàäñüêî¿ ÎÄÀ òà íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_9 , à ñàìå íà: (1) ïðåäìåòè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â: (à) ñîðîê êóïþð ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó 100 äîëàð³â ÑØÀ (äàë³ äîë. ÑØÀ) êîæíà, çàãàëüíîþ ñóìîþ 4000 äîë. ÑØÀ; (á) ñ³ìäåñÿò êóïþð ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó 100 äîë. ÑØÀ êîæíà, çàãàëüíîþ ñóìîþ 7000 äîë. ÑØÀ; (â) ñòî êóïþð ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó ï`ÿòäåñÿò äîë. ÑØÀ êîæíà, çàãàëüíîþ ñóìîþ 5000 äîë. ÑØÀ ($); (ã) ñòî êóïþð ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó ï`ÿòñîò (500) ãðèâåíü (äàë³ ãðí.) êîæíà, çàãàëüíîþ ñóìîþ 50 000 ãðí.; (´) ñòî êóïþð ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó îäíà òèñÿ÷à (1000) ãðí. êîæíà, çàãàëüíîþ ñóìîþ 100 000 ãðí.; (ä) ñòî ï`ÿòíàäöÿòü êóïþð ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó ñòî äîë. ÑØÀ êîæíà, çàãàëüíîþ ñóìîþ 11500 äîë. ÑØÀ; (å) äåâ`ÿíîñòî êóïþð ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó ñòî äîë. ÑØÀ êîæíà, çàãàëüíîþ ñóìîþ 9000 äîë. ÑØÀ; (2) â³ñ³ì ïà÷îê ïåðåâ`ÿçàíèõ ãóìîâèìè ðåçèíêàìè ç ïðåäìåòàìè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå â êîæí³é ïà÷ö³ ïî ñòî êóïþð, ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó ï`ÿòñîò ãðí. êîæíà, âñüîãî â³ñ³ìñîò êóïþð çàãàëüíîþ ñóìîþ 400 000 ãðí.; (3) äâ³ ïà÷êè ïåðåâ`ÿçàí³ ãóìîâèìè ðåçèíêàìè ç ïðåäìåòàìè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå: â êîæí³é ïà÷ö³ ïî ñòî êóïþð, ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó äâ³ñò³ ãðí. êîæíà, âñüîãî äâ³ñò³ êóïþð çàãàëüíîþ ñóìîþ 40 000 ãðí.; (4) ï`ÿòíàäöÿòü ïà÷îê ïåðåâ`ÿçàíèõ ãóìîâèìè ðåçèíêàìè ç ïðåäìåòàìè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå â êîæí³é ïà÷ö³ ïî ñòî êóïþð, ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó ñòî ãðí. êîæíà, âñüîãî îäíà òèñÿ÷à ï`ÿòñîò êóïþð çàãàëüíîþ ñóìîþ 150 000 ãðí.; (5) ï`ÿòü ïà÷îê ïåðåâ`ÿçàíèõ ãóìîâèìè ðåçèíêàìè ç ïðåäìåòàìè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå â êîæí³é ïà÷ö³ ïî ñòî êóïþð, ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó äâ³ñò³ ãðí. êîæíà, âñüîãî ï`ÿòñîò êóïþð, çàãàëüíîþ ñóìîþ 100 000 ãðí. 2.2. Ñâî¿ âèìîãè ïðîêóðîð ìîòèâóâàâ òèì, ùî: (1) íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âêàçàíå ìàéíî º íåîáõ³äíèì ³ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ éîãî ÿê ðå÷îâîãî äîêàçó òà êîíô³ñêàö³¿ â ðàç³ âèíåñåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó; (2) â³äøóêàí³ ó õîä³ îáøóêó ðå÷³ º òèì÷àñîâî âèëó÷åíèì ìàéíîì ó ðîçóì³íí³ ñò. ñò. 167-168 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ) ³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñ³á, ÿê³ éîãî â÷èíèëè; (3) âèëó÷åí³ ïðåäìåòè, ó âèïàäêó ï³äòâåðäæåííÿ ùî âîíè º ãðîøîâèìè êîøòàìè, ï³äëÿãàþòü àðåøòó ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ñàíêö³ÿ ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ ïåðåäáà÷ຠêîíô³ñêàö³þ ìàéíà; (4) çàëèøîê íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ñóì³ 110 000 ãðí., ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÿêîãî íå âñòàíîâëåíî, ïåðåòâîðåíî ÎÑÎÁÀ_9 íà ³íø³ ãðîøîâ³ êîøòè, çîêðåìà ò³, ùî áóëè âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó. 2.3. Ó çàïåðå÷åííÿõ çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà òà óõâàëó çàëèøèòè áåç çì³í. 2.4. Ìîòèâóþ÷è ñâî¿ çàïåðå÷åííÿ çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî: (1) ó ÍÀÁÓ â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ âèëó÷åííÿ âèùåâêàçàíîãî ìàéíà, îñê³ëüêè âîíî íå ì³ñòèòü îçíàê òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 167 ÊÏÊ; (2) íà ïðåäìåòè, ÿê³ â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â íå ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò ç ìåòîþ êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, îñê³ëüêè âîíè íå íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_9 ; (3) â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà çàçíà÷åíå ìàéíî çã³äíî ç ï. 1 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ, àäæå âîíî íå ì³ñòèòü îçíàê ðå÷îâîãî äîêàçó, âèçíà÷åíèõ ñò. 98 ÊÏÊ; (4) ãðîøîâ³ êîøòè, ùî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ó ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ìàëè äîñòåìåííî â³äîì³ ñå𳿠òà íîìåðè êóïþð, ïðîòå ï³ä ÷àñ îáøóêó áóëè âèëó÷åí³ ³íø³ êóïþðè òà ó çíà÷íî á³ëüøîìó ðîçì³ð³, í³æ çàëèøîê íåâñòàíîâëåíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. 2.5. Ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé 䳺 ó ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 , ó çàïåðå÷åííÿõ ïðîñèâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, îñêàðæóâàíó óõâàëó áåç çì³í. 2.6.  îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ çàïåðå÷åíü ïðåäñòàâíèê çàçíà÷àâ, ùî: (1) çàñòîñóâàííÿ àðåøòó ãðîøîâèõ êîøò³â, â³äíàéäåíèõ ó ñåéô³, ³ç ìåòîþ êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ º íåìîæëèâèì, àäæå âîíè íàëåæàòü íå ÎÑÎÁÀ_9 , à ÷ëåíàì éîãî ñ³ì`¿: äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_10 , áàòüêó ÎÑÎÁÀ_11 , áðàòó ÎÑÎÁÀ_12 ; (2) ö³ êîøòè íå º ñï³ëüíèì ìàéíîì; (3) çàçíà÷åí³ ïðåäìåòè íå ì³ñòÿòü îçíàê ðå÷îâèõ äîêàç³â, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâè, ïåðåäáà÷åíî¿ ï. 1 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ, äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà òàêå ìàéíî. ²II. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ. 3.1. Ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ ñâîþ àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïîñèëàþ÷èñü íà äîâîäè, çàçíà÷åí³ ó í³é. Äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî âèëó÷åí³ ïðåäìåòè, çîâí³ ñõîæ³ íà ãðîø³, º ïåðåòâîðåíèìè ³ç çàëèøêó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÿêîãî íå âñòàíîâëåíî. Çàçíà÷èâ, ùî îáøóê ó ïðèì³ùåííÿõ ʳðîâîãðàäñüêî¿ ÎÄÀ ïðîâîäèâñÿ ÿê íåâ³äêëàäíèé áåç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ é êàá³íåò ãîëîâè ÎÄÀ òà ïðèëåãë³ äî íüîãî ê³ìíàòè, â ÿêèõ áóëè âèÿâëåí³ òà âèëó÷åí³ ïðåäìåòè, ñõîæ³ íàà ãðîøîâ³ êîøòè, âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_9 . 3.2. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà òà ââàæàâ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ îá´ðóíòîâàíèì. Çàçíà÷èâ, ùî äîñòóï äî ìåòàëåâîãî ñåéôó ìàâ ëèøå ÎÑÎÁÀ_9 , à ê³ìíàòîþ â³äïî÷èíêó, ùî º ÷àñòèíîþ êàá³íåòó ãîëîâè àäì³í³ñòðàö³¿, ó ÿê³é âèëó÷åíî ïðåäìåòè, ñõîæ³ íà ãðîøîâ³ êîøòè, êîðèñòóâàâñÿ ãîëîâà ʳðîâîãðàäñüêî¿ ÎÄÀ, õî÷à ï³ä ÷àñ íàðàä äî íå¿ ìàëè äîñòóï é ³íø³ îñîáè. 3.3. Ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 , ââàæàâ àïåëÿö³éí³ âèìîãè ïðîêóðîðà áåçï³äñòàâíèìè, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ òàêîþ, ùî â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò. 370 ÊÏÊ. Ïîâ³äîìèâ, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, â³äíàéäåí³ ó ìåòàëåâîìó ñåéô³ ãîëîâè ʳðîâîãðàäñüêî¿ ÎÄÀ, íàëåæàòü íå ï³äîçðþâàíîìó, à éîãî äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_10 (1 500 000 ãðí.) òà áàòüêó ÎÑÎÁÀ_11 (240 000 äîë. ÑØÀ), ÿê³ ïåðåäàëè ¿õ éîìó äëÿ çáåð³ãàííÿ. IV. Îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ êîëå㳺þ ñóää³â ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ òà ïåðåâ³ðèâøè íàâåäåí³ äîâîäè, êîëåã³ÿ ñóää³â âñòàíîâèëà íàñòóïíå. 4.1. Äåòåêòèâè ÍÀÁÓ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42020000000000860 â³ä 14.05.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ, çà ôàêòîì âèìàãàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè (à. ñ. 7). 4.2. Ó ìåæàõ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 26.06.2020 ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ, âðó÷åíî ïàì`ÿòêè ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè, îãîëîøåíî òà ðîç`ÿñíåíî ïðàâà ï³äîçðþâàíèõ (à. ñ. 15-22). 4.3. Çã³äíî ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 - íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæñïîæèâñëóæáè â ʳðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³ â³ä 15.05.2020, îñòàíí³é ïîÿñíèâ, ùî «â îäèí ³ç äí³â êâ³òíÿ 2020 ðîêó, òî÷íó äàòó çàðàç íå ïàì`ÿòàþ, ÿ çíàõîäèâñÿ ïðèéìàëüí³ ãîëîâè ʳðîâîãðàäñüêî¿ ÎÄÀ òà ÷åêàâ ñâ ÷åðãè, äî ìåíå ï³ä³éøîâ ðàí³øå ìåí³ íå çíàéîìèé ÷îëîâ³ê, ÿêèé íàçâàâñÿ ðàäíèêîì ÎÑÎÁÀ_9 òà çàïðîñèâ ìåíå äî ñåáå â êàá³íåò, ðîçòàøîâàíèé íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, íàñê³ëüêè ÿ çàïàì`ÿòàâ, íîìåð êàá³íåòó 40. Ó âêàçàíîìó êàá³íåò³ ÷îëîâ³ê íàçâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_14 . Çàðàç ìåí³ â³äîìî, ùî ÎÑÎÁÀ_15 îá³éìຠïîñàäó êåð³âíèêà ïàòðîíàòíî¿ ñëóæáè àïàðàòó ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ó õîä³ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_15 ïîÿñíèâ ìåí³, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ïîðó÷èâ éîìó ïîñï³ëêóâàòèñü ç³ ìíîþ ïðî ìîº ìàéáóòíº òà ðîáîòó «â êîìàíä³». ÎÑÎÁÀ_15 ðîçïèòóâàâ ìåíå ïðî ê³ëüê³ñòü ðèíê³â, ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòî𳿠ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³, ÿêà ê³ëüê³ñòü çåðíîâèõ åêñïîðòóºòüñÿ òîùî. ß ïî÷àâ â³äïîâ³äàòè íà çàäàí³ ïèòàííÿ òà ðîçïîâ³äàâ ïðî ñâî¿ çäîáóòêè ó ñôåð³ áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ â ñåêòîð³ ðåºñòðàö³¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè, íà ùî ÎÑÎÁÀ_15 çàçíà÷èâ, ùî áîðîòüáà ç êîðóïö³ºþ öå äóæå äîáðå, àëå ÷è õî÷ó ÿ ïðàöþâàòè «â êîìàíä³». ß ñïî÷àòêó íå ðîçóì³â, ùî â³í â³ä ìåíå õî÷å, àëå â õîä³ ðîçìîâè â³í ïî÷àâ ñõèëÿòè ìåíå äî òîãî, ùî ÿ ÿê õî÷ó ïðàöþâàòè «â êîìàíä³» òî ïîâèíåí ÷åðåç íüîãî ïåðåäàâàòè ãðîø³ äëÿ ÎÑÎÁÀ_9 . ß äóæå çäèâóâàâñÿ, òîìó ùî äî öüîãî ÷àñó äî ìåíå í³õòî ç òàêèìè íàì³ðàìè íå çâåðòàâñÿ ³ ñïî÷àòêó âèð³øèâ í³÷îãî éîìó êîíêðåòíî íå â³äïîâ³äàòè, ÿ ïîäóìàâ, ùî ìîæëèâî öå îñîáèñòà ³í³ö³àòèâà ÎÑÎÁÀ_16 , à ÎÑÎÁÀ_9 í³÷îãî íå â³äîìî. Ó õîä³ ïåðøî¿ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_15 íå íàçèâàâ ìåí³ êîíêðåòí³ ñóìè òà íå ïîÿñíþâàâ, ç ÿêîþ ïåð³îäè÷í³ñòþ ÿ ïîâèíåí ¿õ ïðèíîñèòè. Íàøà ðîçìîâà çàê³í÷èëàñü òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_15 ñêàçàâ ìåí³ â òèæíåâèé òåðì³í ï³äãîòóâàòè äîâ³äêó äëÿ ÎÑÎÁÀ_9 , â ÿê³é âêàçàòè ê³ëüê³ñòü ðèíê³â â ʳðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³, ê³ëüê³ñòü áîéíü, ì`ÿñîïåðåðîáíèõ ï³äïðèºìñòâ, ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè åêñïîðòó çåðíîâèõ êóëüòóð òà ³íø³ ïîä³áí³ äàí³, íà ùî ÿ ïîãîäèâñÿ òà ïîâåðíóâñÿ äî ïðèéìàëüí³ ãîëîâè. Äî÷åêàâøèñü ñâ ÷åðãè, ÿ çàéøîâ äî ñëóæáîâîãî êàá³íåòó ãîëîâè ʳðîâîãðàäñüêî¿ ÎÄÀ, äå â õîä³ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìèâ, ùî ðàí³øå ó íüîãî «íå äîõîäèëè ðóêè äî ìåíå», îäíàê â³í áà÷èòü, ùî ÿ õî÷ó ïðàöþâàòè ç íèì «â êîìàíä³» ³ íåäâîçíà÷íî ñêàçàâ ìåí³, ùî ÿ ïîâèíåí äîñëóõàòèñü òîãî, ùî ìåí³ ãîâîðèòü ÎÑÎÁÀ_15 , òàê ÿê öå éîãî äîâ³ðåíà ëþäèíà, ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_16 â³í â ðîçìîâ³ íàçèâàâ ñâî¿ì ðàäíèêîì. Âñå, ùî ãîâîðèòü ÎÑÎÁÀ_15 â³í ãîâîðèòü ç éîãî â³äîìó. … ß çðîçóì³â, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ñõèëÿº ìåíå äî òîãî, ùîá ÿ ïåðåäàâàâ éîìó ãðîøîâ³ êîøòè ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_16 ... Ïðèáëèçíî ÷åðåç òèæäåíü íà ì³é ìîá³ëüíèé íîìåð òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_1 ç íàëåæíîãî éîìó íîìåðó òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_2 ç âèêîðèñòàííÿì ìåñåíäæåðó «Òåëåãðàìì» çàòåëåôîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_15 òà ïîïðîñèâ ïðèíåñòè éîìó çâ³ò. ß ïðèéøîâ äî ñëóæáîâîãî êàá³íåòó ÎÑÎÁÀ_16 òà ïåðåäàâ éîìó ï³äãîòîâëåíó ìíîþ äîâ³äêó ç âèùåâêàçàíèìè äàíèìè ùîäî ðèíê³â, åêñïîðòó çåðíîâèõ òîùî.  õîä³ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_15 ïîÿñíèâ, ùî âèõîäÿ÷è ç íàäàíèõ ìíîþ äàíèõ, ÿ ìîæó íåîô³ö³éíî ç³áðàòè ç êåð³âíèê³â ëàáîðàòîð³é âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè íà ðèíêàõ ãðîøîâ³ êîøòè, òà ÿê «÷ëåí êîìàíäè ãóáåðíàòîðà» ïåðåäàòè ãðîø³ ÷åðåç íüîãî ÎÑÎÁÀ_9 . ß â³äïîâ³â, ùî ÿ íå çáèðàþ êîøòè ç ëàáîðàòîð³é ³ òàêèõ âèïàäê³â ðàí³øå íå áóëî. ÎÑÎÁÀ_15 ñêàçàâ ìåí³, ùî ìàáóòü, çáèðຠõòîñü ³íøèé, àëå ÿ â³äïîâ³â, ùî ìåí³ áóëî á â³äîìî, ÿêùî õòîñü áè çàéìàâñÿ íåîô³ö³éíèì çáîðîì êîøò³â. ÎÑÎÁÀ_15 ñêàçàâ ìåí³, ùî ÿ ÿê êåð³âíèê ïîâèíåí íàëàãîäèòè, ÿê â³í âèñëîâèâñÿ, «öþ ðîáîòó», ìàþ÷è íà óâàç³ çá³ð êîøò³â. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_15 ïîâ³äîìèâ ìåí³, ùî ÿê ÿ íå õî÷ó áóòè «÷ëåíîì êîìàíäè» òî ìîæó òàê ³ ñêàçàòè, íà ùî ÿ óíèêàþ÷è êîíôë³êòó íå ñêàçàâ í³ òàê, í³ í³, òà ï³øîâ ó ñïðàâàõ. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_15 íåîäíîðàçîâî òåëåôîíóâàâ ìåí³ ç âèùåâêàçàíîãî íîìåðó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ç âèêîðèñòàííÿì ìåññåíäæåðó «Òåëåãðàìì» òà íàãàäóâàâ, ùî ãîëîâà îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ÷åêຠðåçóëüòàò³â ì «êîìàíäíî¿ ðîáîòè». Ó õîä³ ðîçìîâ ÿ íàìàãàâñÿ â³äñòðî÷èòè êîíêðåòí³ ðîçìîâè, îäíàê ÎÑÎÁÀ_15 ñêàçàâ, ùî ÿ âæå ïîâèíåí íåñòè éîìó «ðåçóëüòàò» ì ðîáîòè ïðèáëèçíî, ÿê ÿ çðîçóì³â ç êîíòåêñòó, ïî 3000 ãðí. ç êîæíî¿ ëàáîðàòî𳿠ùîì³ñÿöÿ. Íà äàíèé ÷àñ â ʳðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³ ïðàöþº 37 ëàáîðàòîð³é âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè íà ðèíêàõ, òîìó, â³äïîâ³äíî, ÿ ïîâèíåí ïåðåäàâàòè á³ëÿ 110 000 ãðí. ùîì³ñÿöÿ ³ 1 320 000 ãðí. íà ð³ê. Õî÷ó óòî÷íèòè, ùî ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÎÑÎÁÀ_15 ïðÿìî ïîÿñíèâ ìåí³ ïðî òå, ùî ÿ ïîâèíåí ïðèíîñèòè ãðîø³ äëÿ ÎÑÎÁÀ_9 ÷åðåç íüîãî, â³í ñêàçàâ, ùî ãðîø³ áóäå íàçèâàòè «ô³çè÷íèé çâ³ò», àáî ïðîñòî «çâ³ò» äëÿ òîãî, ùîá ñòîðîíí³ ëþäè íå çðîçóì³ëè, ùî ìè ìàºìî íà óâàç³ ïðè ñï³ëêóâàíí³. Òàêîæ â çâ`ÿçêó ç òèì, ùî çàðàç ïðîõîäÿòü êàðàíòèíí³ çàõîäè ³ íå âñ³ ðèíêè ïðàöþþòü, ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ âñ³õ ðèíê³â ÿ ïîâèíåí ïðèíåñòè äàí³ ùîäî ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëàáîðàòîð³é ³ ÎÑÎÁÀ_15 ï³äêîðèãóº ðîçì³ð «çâ³òó», ÿêèé ÿ ìàþ ïåðåäàâàòè ùîì³ñÿöÿ. ß çðîçóì³â, ÿêùî ÿ íå áóäó çáèðàòè ãðîøîâ³ êîøòè ç êåð³âíèê³â ó âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè íà ðèíêàõ òà ïåðåäàâàòè ¿õ äëÿ ÎÑÎÁÀ_9 ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_16 , òî ìåíå çâ³ëüíÿòü ç ïîñàäè. ÎÑÎÁÀ_9 êîðèñòóºòüñÿ êîíòàêòíèì íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_3 . Ìåí³ â³äîìèé ò³ëüêè îäèí êîíòàêòíèé íîìåð ÎÑÎÁÀ_16 , öå ÍÎÌÅÐ_2 » (à. ñ. 38-43). 4.4. 04.06.2020 òà 25.06.2020 äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ïðîâåäåíî îãëÿä, ³äåíòèô³êàö³þ òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ ó ñóì³ 100 000 ãðí. òà 250 000 ãðí. ï³ñëÿ öüîãî áóëè âðó÷åí³ çàÿâíèêó ÎÑÎÁÀ_13 äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ³ç ïåðåâ³ðêè ôàêòè÷íèõ äàíèõ ïðî âèìàãàííÿ òà îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äåê³ëüêîìà îñîáàìè (à. ñ. 74-76, 61-73). 4.5. 25.06.2020 ó ïåð³îä ³ç 15 ãîä. 18 õâ. äî 23 ãîä. 56 õâ. áóëî ïðîâåäåíî îáøóê ïðèì³ùåíü ïðèéìàëüí³, ñëóæáîâîãî êàá³íåòó òà ê³ìíàòè â³äïî÷èíêó, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ãîëîâîþ ʳðîâîãðàäñüêî¿ ÎÄÀ ÎÑÎÁÀ_9 , ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êðîïèâíèöüêèé, ïëîùà Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 1 (à. ñ. 77-79). 4.6. Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíîãî îáøóêó îôîðìëåí³ ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 25.06.2020, çã³äíî ÿêîãî: «(1) ó ñåéô³, ðîçòàøîâàíîìó â ê³ìíàò³ â³äïî÷èíêó, ï³ä ÷àñ îáøóêó áóëè âèëó÷åí³: (à) ó ïàïåðîâîìó ïàêåò³: 100 êóïþð ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó 500 ãðí. êîæíà, çàãàëüíà ñóìà 50 000 ãðí.; 100 êóïþð ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó 1000 ãðí. êîæíà, çàãàëüíà ñóìà 100 000 ãðí.; 115 êóïþð ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó 100 äîë. ÑØÀ êîæíà, çàãàëüíà ñóìà 11500 äîë. ÑØÀ; 90 êóïþð ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó 100 äîë. ÑØÀ êîæíà, çàãàëüíà, ñóìà 9000 äîë. ÑØÀ; (á) ó ïîë³ìåðíîìó ïàêåò³ ÷îðíîãî êîëüîðó: 8 ïà÷îê, ïåðåâ`ÿçàíèõ ãóìîâèìè ðåçèíêàìè ç ïðåäìåòàìè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå â êîæí³é ïà÷ö³ ïî 100 êóïþð ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó 500 ãðí. êîæíà, âñüîãî 800 êóïþð çàãàëüíà ñóìà 400 000 ãðí.; 2 ïà÷êè ïåðåâ`ÿçàí³ ãóìîâèìè ðåçèíêàìè ç ïðåäìåòàìè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå â êîæí³é ïà÷ö³ ïî 100 êóïþð, ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó 200 ãðí. êîæíà, âñüîãî 200 êóïþð çàãàëüíà ñóìà 40 000 ãðí.; (â) ó ïîë³ìåðíîìó ïàêåò³ á³ëîãî êîëüîðó: 15 ïà÷îê, ïåðåâ`ÿçàíèõ ãóìîâèìè ðåçèíêàìè, ç ïðåäìåòàìè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå â êîæí³é ïà÷ö³ ïî 100 êóïþð, ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó 100 ãðí. êîæíà, âñüîãî 1500 êóïþð çàãàëüíà ñóìà 150 000 ãðí.; 5 ïà÷îê, ïåðåâ`ÿçàíèõ ãóìîâèìè ðåçèíêàìè ç ïðåäìåòàìè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå â êîæí³é ïà÷ö³ ïî 100 êóïþð, ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó 200 ãðí. êîæíà, âñüîãî 500 êóïþð, çàãàëüíà ñóìà 100 000 ãðí.; (2) ó ë³â³é áîêîâ³é êèøåí³ êóðòêè ç òêàíèíè ÷îðíîãî êîëüîðó â ÷îõë³, ùî çíàõîäèëàñü ó øàô³ äëÿ îäÿãó ó ê³ìíàò³ â³äïî÷èíêó, âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ïðåäìåòè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ áóëè ðîçì³ùåí³ â ïàïåðîâîìó êîíâåðò³ á³ëîãî êîëüîðó: 40 êóïþð ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó 100 äîë. ÑØÀ êîæíà, çàãàëüíîþ ñóìîþ 4000 äîë. ÑØÀ; 70 êóïþð ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó 100 äîë. ÑØÀ êîæíà, çàãàëüíîþ ñóìîþ 7000 äîë. ÑØÀ; 100 êóïþð ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó 50 äîë. ÑØÀ êîæíà, çàãàëüíîþ ñóìîþ 5000 äîë. ÑØÀ; (3) ó ïðàâ³é âåðõí³é êèøåí³ âèùåâêàçàíî¿ êóðòêè âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè çàãàëüíîþ ñóìîþ 40 000 ãðí., 80 êóïþð íîì³íàëîì ïî 500 ãðí. êîæíà. Ïðè öüîìó, îáøóê áóëî ðîçïî÷àòî ç ïðèéìàëüí³, íà ìîìåíò ïî÷àòêó îáøóêó âõ³äí³ äâåð³ çíàõîäèëèñü ó â³ä÷èíåíîìó ñòàí³. Âõ³äí³ äâåð³ ó ñëóæáîâèé êàá³íåò, ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ ãîëîâîþ ʳðîâîãðàäñüêî¿ ÎÄÀ, íà ìîìåíò îáøóêó çíàõîäèëèñÿ ó çà÷èíåíîìó ñòàí³. Íà íåîäíîðàçîâ³ ïðîõàííÿ äåòåêòèâà ñï³âðîá³òíèêè ʳðîâîãðàäñüêî¿ ÎÄÀ ïîâ³äîìèëè, ùî íå ìîæóòü çä³éñíèòè â³äêðèòòÿ äâåðåé. Ó çâ`ÿçêó ç öèì ñï³âðîá³òíèêàìè ÖÑÎ «À» ÑÁÓ íà âèêîíàííÿ âêàç³âêè äåòåêòèâà áóëî çä³éñíåíî â³äêðèòòÿ âõ³äíèõ äâåðåé ó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ ÎÑÎÁÀ_9 ç âèêîðèñòàííÿì ïðèëàä³â çëàìó øëÿõîì ïîøêîäæåííÿ çàìêà. ϳñëÿ îáøóêó êàá³íåòó óñ³ ó÷àñíèêè ïåðåì³ñòèëèñü äî ê³ìíàòè â³äïî÷èíêó, âõ³ä äî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç âõ³äí³ äâåð³, ðîçòàøîâàí³ ó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_9 . Òàêîæ âõ³ä ó ê³ìíàòó â³äïî÷èíêó ìîæëèâèé ÷åðåç êîðèäîð, îäíàê âõ³äí³ äâåð³ ç êîðèäîðó çíàõîäÿòüñÿ ó çà÷èíåíîìó ñòàí³, ï³ä ÷àñ îáøóêó íå â³ä÷èíÿëèñü. Âèÿâëåíèì ó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ êëþ÷åì áóëî â³ä÷èíåíî ìåòàëåâèé ñåéô, ðîçòàøîâàíèé ó ê³ìíàò³ â³äïî÷èíêó, äå âèëó÷åíî âêàçàí³ âèùå ðå÷³» (à. ñ. 77-79). 4.7. 02.07.2020 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàäàíî äîçâ³ë äåòåêòèâàì ÍÀÁÓ íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó ó ïðèì³ùåííÿõ ʳðîâîãðàäñüêî¿ ÎÄÀ, à ñàìå: ïðèéìàëüí³, ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ òà ê³ìíàò³ â³äïî÷èíêó, ÿêèìè êîðèñòóºòüñÿ ãîëîâà ʳðîâîãðàäñüêî¿ ÎÄÀ, ³ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, çàãàëüíîþ ñóìîþ 40 000 ãðí., ÿê³ º ÷àñòèíîþ ïðåäìåòó çëî÷èíó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: 80 êóïþð íîì³íàëîì ïî 50 ãðí. êîæíà òà íîóòáóêà ÍÐ ñåð³éíèé íîìåð 2ÑÅ2342709 ³ç êàáåëåì æèâëåííÿ (à. ñ. 104-105). 4.8. 02.07.2020 âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó 25.06.2020 ïðåäìåòè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü óñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, âèçíàíî ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42020000000000860 ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà â³ä 14.05.2020 (à. ñ. 100-103). 4.9. 26.06.2020 íà ïîøòîâó àäðåñó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàïðàâëåíî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ïðèéìàëüí³, ñëóæáîâîãî êàá³íåòó òà ê³ìíàòè â³äïî÷èíêó ãîëîâè ʳðîâîãðàäñüêî¿ ÎÄÀ ÎÑÎÁÀ_9 (à. ñ. 1-6). 4.10. 07.07.2020 ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâèâ óõâàëó, ÿêîþ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ çàäîâîëüíèâ ÷àñòêîâî, íàêëàâøè àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè çàãàëüíîþ ñóìîþ 40 000 ãðí., ÿê³ º ÷àñòèíîþ ïðåäìåòó çëî÷èíó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà âèëó÷åí³ 25.06.2020 ï³ä ÷àñ îáøóêó ó ïðèì³ùåííÿõ ʳðîâîãðàäñüêî¿ ÎÄÀ, ÿê³ ïåðåáóâàëè ó êîðèñòóâàíí³ ãîëîâè ʳðîâîãðàäñüêî¿ ÎÄÀ ÎÑÎÁÀ_9 , ³ â³äìîâèâøè ïðè öüîìó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â ³íø³é ÷àñòèí³ (à. ñ. 113-117). 4.11. 10.07.2020 ïðîêóðîð ïîäàâ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 07.07.2020 (à. ñ. 119-120). 4.12. 14.07.2020 ïðîêóðîðîì íàäàíî äîïîâíåííÿ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè (à. ñ. 138-144). 4.13. 16.07.2020 çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 òà ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_8 ïîäàëè çàïåðå÷åííÿ íà àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà (à. ñ. 166-172, 173-177). 4.14. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 16.07.2020 ïðåäñòàâíèêîì ÎÑÎÁÀ_8 äîäàíî êîﳿ àêòó ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 14.01.2020, äîãîâîðó ¹22 ïðî ó÷àñòü ó Ôîíä³ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà âèäó À â³ä 03.12.2014, äîäàòêîâèõ óãîä ¹1 â³ä 21.09.2015 ³ ¹2 â³ä 22.09.2015, àäðåñíîãî ïåðåë³êó òà òåõí³÷íî¿ õàðàêòåðèñòèêè îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, áóä³âíèöòâî ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ äî íüîãî, äîâ³äêè ïðî ïðàâî äîâ³ðèòåëÿ íà íàáóòòÿ ó âëàñí³ñòü îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³ä 14.01.2020, äîãîâîðó óñòóïêè ïðàâà âèìîãè â³ä 14.01.2020, äîâ³ðåíîñòåé, âèòÿãó ç ïåðåë³êó â³ä 14.01.2020, ðîçïèñêè â³ä 14.01.2020, äîãîâîðó ïîçèêè â³ä 14.01.2020, àêòó òåõí³÷íîãî ñòàíó òðàíñïîðòíîãî çàñîáó àáî éîãî ñêëàäîâî¿ ÷àñòèíè, ùî ìຠ³äåíòèô³êàö³éíèé ¹6720/20/002470 â³ä 01.06.2020, àêòó îãëÿäó ðåàë³çîâàíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó â³ä 01.06.2020, ïîäàòêîâèõ äåêëàðàö³é ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ ÎÑÎÁÀ_10 çà 2017, 2018 ð³ê, êâèòàíö³é, äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó òðàíñïîðòíîãî çàñîáó â³ä 01.06.2020, äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 01.06.2020 íà ï³äòâåðäæåííÿ íàëåæíîñò³ âèëó÷åíèõ ³ç ìåòàëåâîãî ñåéôó ïðåäìåò³â, çîâí³ ñõîæèõ íà ãðîøîâ³ êîøòè, íå ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_9 , à ÷ëåíàì éîãî ñ³ì`¿: äðóæèí³, áàòüêó, áðàòó (à. ñ. 181-213). V. Ìîòèâè ³ âèñíîâêè êîëå㳿 ñóää³â. Íàäàþ÷è îö³íêó îáñòàâèíàì, âñòàíîâëåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäü ³ç òàêîãî. (§1) Ìåæ³ ïåðåãëÿäó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 5.1. Ó ï. 30 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ã³ðâ³ñààð³ ïðîòè Ô³íëÿí䳿» (Hirvisaari v. Finland), çàÿâà ¹49684/99, â³ä 27.09.2001, ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË) çàçíà÷èâ: «…Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ï. 1 ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðàâ ëþäèíè çîáîâ`ÿçóº ñóäè ìîòèâóâàòè ñâî¿ ð³øåííÿ, éîãî íå ìîæíà òëóìà÷èòè ÿê òàêèé, ùî âèìàãຠäåòàëüíî¿ â³äïîâ³ä³ íà êîæåí àðãóìåíò…». 5.2. Òîìó, âèð³øóþ÷è íà ÿê³ ñàìå àðãóìåíòè, çàçíà÷åí³ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, íàäàâàòè â³äïîâ³ä³ â óõâàë³ çà ðåçóëüòàòàìè ¿¿ ðîçãëÿäó, çâàæàþ÷è íà ïîëîæåííÿ ÷. 6 ñò. 9, ÷. 1 ñò. 22, ÷. 3 ñò. 26, ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â çä³éñíþº ïåðåãëÿä îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ó ìåæàõ äîâîä³â, âèêëàäåíèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðîêóðîðà. 5.3. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 ñò. 370 ÊÏÊ «ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì». 5.4. Ó ï. 194 ð³øåííÿ ïî ñïðàâ³ «Óçàí òà ³íø³ ïðîòè Òóðå÷÷èíè» (Uzan and others v. Turkey») â³ä 05.03.2019, çàÿâè ¹19620/05, 41487/05, 17613/08 òà 19316/08 ªÑÏË ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî óòðèìàííÿ ìàéíà, âèëó÷åíîãî çà ð³øåííÿì ñóäó â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìຠðîçãëÿäàòèñÿ ç òî÷êè çîðó â³äïîâ³äíîñò³ òàêîãî ð³øåííÿ çàêîíó äåðæàâè-ó÷àñíèêà, ÿêèé ðåãóëþº âèêîðèñòàííÿ ìàéíà â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíèõ ³íòåðåñ³â ñóñï³ëüñòâà. 5.5.  Óêðà¿í³ çàñòîñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ðåãóëþºòüñÿ ñò. ñò. 132, 170-173 ÊÏÊ. 5.5.1. Òàê, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî àáç. 1 ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ «àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà…». 5.5.2. Çã³äíî ç àáç. 2 ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ «çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ...». 5.5.3. Ïîðó÷ ³ç íàâåäåíèì ï. ï. 1, 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ âèçíà÷àº, ùî «àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ». 5.6. Ó ñâîþ ÷åðãó âèïàäêè, êîëè ñë³ä÷èé ñóääÿ â àðåøò³ ìàéíà ïîâèíåí â³äìîâèòè, âèçíà÷åí³ ÷. 3 ñò. 132 ³ ÷. 1 ñò. 173 ÊÏÊ. 5.6.1. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ï. 1 ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ «çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 5.6.2. Ïðè öüîìó, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï. ï. 2, 3 ÷. 2 ñò. 173 ÊÏÊ «ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó) , íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 3, 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó)». 5.7. ²ç óðàõóâàííÿì âèùåíàâåäåíîãî òà äîâîä³â, âêàçàíèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðîêóðîðà, òà çàïåðå÷åíü çàõèñíèêà ³ ïðåäñòàâíèêà, êîëåã³ÿ ñóää³â ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ìຠç`ÿñóâàòè ÷è ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî, ïðî íàêëàäåííÿ ÿêîãî ïðîñèòü ïðîêóðîð, ç ìåòîþ: (1) çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42020000000000860; (2) çàáåçïå÷åííÿ ¿õ êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ äëÿ ÎÑÎÁÀ_9 (§2) Ùîäî íàÿâíîñò³/â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ àðåøòó ìàéíà 5.8. Ïåðåâ³ðÿþ÷è ÷è º ðå÷îâèìè äîêàçàìè ìàéíî, àðåøò íà ÿêå ïðîñèòü íàêëàñòè ïðîêóðîð, êîëåã³ÿ ñóää³â, âèõîäÿ÷è ç âèìîã ÷. 3 ñò. 170 ÊÏÊ, âðàõîâóº ïîëîæåííÿ ñò. 98. 5.8.1. Ó ÷. 3 ñò. 170 ÊÏÊ çàçíà÷åíî, ùî «ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 öüîãî Êîäåêñó». 5.8.2. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 98 ÊÏÊ «ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ». 5.8.3. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç âñòàíîâëåíèõ êîëå㳺þ ñóää³â îáñòàâèí, íàÿâí³ ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, êîòð³ íà ö³é ñòà䳿 ï³äòâåðäæóþòü, ùî ïðåäìåòè, ÿê³ â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó ïðèì³ùåíü ʳðîâîãðàäñüêî¿ ÎÄÀ, ÿêèìè êîðèñòóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_9 , ìîãëè â ¿õ ïåâí³é ÷àñòèí³ áóòè íàáóò³ ó çëî÷èííèé ñïîñ³á çà ðàõóíîê ïåðåòâîðåííÿ çàëèøêó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ñóì³ 110 000 ãðí., ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÿêîãî íà öåé ÷àñ íå âñòàíîâëåíî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 5.8.4. Òîáòî, âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ì³ñòÿòü îçíàêè ðå÷îâèõ äîêàç³â, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 98 ÊÏÊ. 5.8.5. Îäíàê, âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 3 ñò. 233 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî îñê³ëüêè ñë³ä÷èé ñóääÿ óõâàëîþ â³ä 02.07.2020 íàäàâ äîçâ³ë ëèøå íà â³äøóêàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, çàãàëüíîþ ñóìîþ 40 000 ãðí., ÿê³ ÿâëÿþòüñÿ ÷àñòèíîþ ïðåäìåòó çëî÷èíó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ³ç ÷³òêî çàçíà÷åíèìè â óõâàë³ ¿õ íîì³íàëàìè, ñåð³ÿìè ³ íîìåðàìè êóïþð, òî ³íø³ âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ çàçíà÷åíîãî îáøóêó ïðèéìàëüí³, ñëóæáîâîãî êàá³íåòó òà ê³ìíàòè â³äïî÷èíêó ãîëîâè ʳðîâîãðàäñüêî¿ ÎÄÀ ÎÑÎÁÀ_9 ïðåäìåòè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü óñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, âèçíàí³ ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ðå÷îâèìè äîêàçàìèó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42020000000000860, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³ ìîæóòü áóòè âèçíàí³ íåäîïóñòèìèìè.  çàçíà÷åí³é ñèòóàö³¿ öå º î÷åâèäíèì. À òîìó, ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ íà íèõ àðåøòó ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â â³äñóòí³. 5.9. Ïîðó÷ ³ç íàâåäåíèì, êîëåã³ÿ ñóää³â õî÷ ³ ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî îáøóê íå ìîæå ïðîâîäèòèñÿ äëÿ â³äøóêàííÿ ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ó ïîäàëüøîìó éîãî êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, àëå çàóâàæóº, ùî ïîâåðíåííÿ ï³äîçðþâàíîìó âèëó÷åíèõ ïðåäìåò³â, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, ñóïåðå÷èòèìå çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 5.9.1. Òàê, çà çì³ñòîì ñò. 2 ÊÏÊ «çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàõèñò îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè â³ä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îõîðîíà ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé, æîäíà îñîáà íå áóëà ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó ³ ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà». 5.9.2. Çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 170 ÊÏÊ «ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ». 5.9.3. ßê âáà÷àºòüñÿ ç äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â, ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ (äèâ. ï. ï. 4.1.-4.2. ö³º¿ óõâàëè). dz çì³ñòó ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ âáà÷àºòüñÿ, ùî çà â÷èíåííÿ òàêîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä âîñüìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. 5.9.4. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 59 ÊÊ «ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ïîëÿãຠâ ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ ó âëàñí³ñòü äåðæàâè âñüîãî àáî ÷àñòèíè ìàéíà, ÿêå º âëàñí³ñòþ çàñóäæåíîãî. ßêùî êîíô³ñêóºòüñÿ ÷àñòèíà ìàéíà, ñóä ïîâèíåí çàçíà÷èòè, ÿêà ñàìå ÷àñòèíà ìàéíà êîíô³ñêóºòüñÿ, àáî ïåðåë³÷èòè ïðåäìåòè, ùî êîíô³ñêóþòüñÿ». Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 59 ÊÊ «êîíô³ñêàö³ÿ ìàéíà âñòàíîâëþºòüñÿ çà òÿæê³ òà îñîáëèâî òÿæê³ êîðèñëèâ³ çëî÷èíè, à òàêîæ çà çëî÷èíè ïðîòè îñíîâ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè òà ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè íåçàëåæíî â³ä ñòóïåíÿ ¿õ òÿæêîñò³ ³ ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ëèøå ó âèïàäêàõ, ñïåö³àëüíî ïåðåäáà÷åíèõ â Îñîáëèâ³é ÷àñòèí³ öüîãî Êîäåêñó». Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 2 ñò. 52 ÊÊ «êîíô³ñêàö³ÿ ìàéíà º äîäàòêîâèì âèäîì ïîêàðàííÿ». 5.9.5. Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_9 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42020000000000860 º ï³äîçðþâàíèìè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ, ³ ñàíêö³ÿ âêàçàíî¿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, òîìó íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ ïîìèëêîâîãî âèñíîâêó, ùî ïðåäìåòè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, íå ìîæóòü áóòè êîíô³ñêîâàí³. 5.9.6. Àäæå, ÿê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, ïðîêóðîðîì äîâåäåíî íàëåæí³ñòü âèëó÷åíîãî ìàéíà ñàìå ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_9 , îñê³ëüêè éîãî áóëî â³äíàéäåíî ó ïðèì³ùåííÿõ, ÿêèìè êîðèñòóºòüñÿ ï³äîçðþâàíèé, ï³ä ÷àñ îáøóêó äâåð³ äî îñîáèñòîãî êàá³íåòó òà ê³ìíàòè â³äïî÷èíêó ãîëîâè àäì³í³ñòðàö³¿ áóëè çà÷èíåí³, ùî ñïðîñòîâóº ìîæëèâ³ñòü ñòîðîííüîãî âòðó÷àííÿ. Êð³ì òîãî, äîñòóï äî ìåòàëåâîãî ñåéôó ìàâ âèêëþ÷íî ÎÑÎÁÀ_9 , ùî ï³äòâåðäèâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ éîãî çàõèñíèê. 5.9.7. Äîêàç³â, ÿê³ á ñïðîñòîâóâàëè âèùåçàçíà÷åíå, ÿê ³ ôàêòó ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_9 éîãî äðóæèíîþ ÷è áàòüêîì êîøò³â äëÿ çáåð³ãàííÿ ñóäó íàäàíî íå áóëî. À òîìó, äîâîäè ïðî íàëåæí³ñòü êîøò³â, âèÿâëåíèõ ó ñåéô³, ÷ëåíàì ðîäèíè ï³äîçðþâàíîãî àïåëÿö³éíèé ñóä â³äõèëÿº ÿê íå äîâåäåí³. Òàêîæ ñòîðîíà çàõèñòó íå ñïðîñòóâàëà äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî òå, ùî êîøòè, âèÿâëåí³ ó ê³ìíàò³ â³äïî÷èíêó, äî íå¿ ìîãëè áóòè ïðèíåñåí³ ñòîðîíí³ìè îñîáàìè, à íå ï³äîçðþâàíèì. 5.10. ²ç îãëÿäó íà íàâåäåíå, ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, âèïðàâäîâóþòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âèùåâêàçàíå ìàéíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ó ïîäàëüøîìó éîãî êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, ùî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî äî ÎÑÎÁÀ_9 . Àäæå, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî íå íàêëàäåííÿ àðåøòó íà çàçíà÷åíå ìàéíî ìîæå ïðèçâåñòè äî éîãî ïðèõîâàííÿ àáî ïåðåòâîðåííÿ ³, ÿê íàñë³äîê, íåìîæëèâîñò³ êîíô³ñêàö³¿. 5.11. Òîìó, âðàõîâóþ÷è âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, êîëåã³ÿ ñóää³â âñóïåðå÷ âèñíîâêàì ñë³ä÷îãî ñóää³, ïîãîäæóºòüñÿ ³ç äîâîäàìè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà, ùî çà óìîâè äîâåäåíîñò³ âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ âêàçàíîãî çëî÷èíó, çàçíà÷åíå ìàéíî, íàëåæíå îñòàííüîìó, ìîæå ï³äëÿãàòè êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. (§3) Âèñíîâêè 5.12. гøåííÿ, îäíå ç ÿêèõ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ìîæå ïîñòàíîâèòè àïåëÿö³éíèé ñóä, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 407 ÊÏÊ. 5.12.1. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ «çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî: 1) çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í; 2) ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó». 5.12.2. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí, àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà ñë³ä çàäîâîëüíèòè, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â îñêàðæóâàí³é ÷àñòèí³ ñêàñóâàòè. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 2, 7, 131-132, 170-173, 370, 376, 395, 404, 405, 407, 409, 411, 418, 422, 532 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 ëèïíÿ 2020 ðîêó ñêàñóâàòè ó ÷àñòèí³ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ïðåäìåòè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â. Ïîñòàíîâèòè ó ö³é ÷àñòèí³ íîâó óõâàëó, ÿêîþ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çàäîâîëüíèòè. Íàêëàñòè àðåøò íà âèëó÷åíå ìàéíî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ïðèéìàëüí³, ñëóæáîâîãî êàá³íåòó òà ê³ìíàòè â³äïî÷èíêó ãîëîâè ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñü â õîä³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_9 , ðîçòàøîâàí³ íà äðóãîìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå íà: (1) ïðåäìåòè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå: ñîðîê êóïþð ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó 100 äîëàð³â ÑØÀ êîæíà, çàãàëüíîþ ñóìîþ ÷îòèðè òèñÿ÷³ äîëàð³â ÑØÀ (4000$); (2) ïðåäìåòè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå: ñ³ìäåñÿò êóïþð ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó 100 äîëàð³â ÑØÀ êîæíà, çàãàëüíîþ ñóìîþ ñ³ì òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ (7000$); (3) ïðåäìåòè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå ñòî êóïþð ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó ï`ÿòäåñÿò äîëàð³â ÑØÀ êîæíà, çàãàëüíîþ ñóìîþ ï`ÿòü òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ (5000$); (4) ïðåäìåòè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå ñòî êóïþð ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó ï`ÿòñîò (500) ãðèâåíü êîæíà, çàãàëüíîþ ñóìîþ ï`ÿòäåñÿò òèñÿ÷ ãðèâåíü (50 000 ãðí.); (5) ïðåäìåòè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå ñòî êóïþð ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó îäíà òèñÿ÷à (1000) ãðèâåíü êîæíà, çàãàëüíîþ ñóìîþ ñòî òèñÿ÷ ãðèâåíü (100 000 ãðí); (6) ïðåäìåòè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå ñòî ï`ÿòíàäöÿòü êóïþð ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó ñòî äîëàð³â ÑØÀ êîæíà, çàãàëüíîþ ñóìîþ îäèíàäöÿòü òèñÿ÷ ï`ÿòñîò äîëàð³â ÑØÀ (11500$); (7) ïðåäìåòè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå äåâ`ÿíîñòî êóïþð ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó ñòî äîëàð³â ÑØÀ êîæíà, çàãàëüíîþ ñóìîþ äåâ`ÿòü òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ (9000$); (8) â³ñ³ì ïà÷îê ïåðåâ`ÿçàíèõ ãóìîâèìè ðåçèíêàìè ç ïðåäìåòàìè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå â êîæí³é ïà÷ö³ ïî ñòî êóïþð, ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó ï`ÿòñîò ãðèâåíü êîæíà, âñüîãî â³ñ³ìñîò êóïþð çàãàëüíîþ ñóìîþ ÷îòèðèñòà òèñÿ÷ ãðèâåíü (400 000 ãðí); (9) äâ³ ïà÷êè ïåðåâ`ÿçàí³ ãóìîâèìè ðåçèíêàìè ç ïðåäìåòàìè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå: â êîæí³é ïà÷ö³ ïî ñòî êóïþð, ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó äâ³ñò³ ãðèâåíü êîæíà, âñüîãî äâ³ñò³ êóïþð çàãàëüíîþ ñóìîþ ñîðîê òèñÿ÷ ãðèâåíü (40 000 ãðí); (10) ï`ÿòíàäöÿòü ïà÷îê ïåðåâ`ÿçàíèõ ãóìîâèìè ðåçèíêàìè ç ïðåäìåòàìè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå â êîæí³é ïà÷ö³ ïî ñòî êóïþð, ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó ñòî ãðèâåíü êîæíà, âñüîãî îäíà òèñÿ÷à ï`ÿòñîò êóïþð çàãàëüíîþ ñóìîþ ñòî ï`ÿòäåñÿò òèñÿ÷ ãðèâåíü (150 000 ãðí); 11) ï`ÿòü ïà÷îê ïåðåâ`ÿçàíèõ ãóìîâèìè ðåçèíêàìè ç ïðåäìåòàìè, ùî â³çóàëüíî ì³ñòÿòü âñ³ îçíàêè ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå â êîæí³é ïà÷ö³ ïî ñòî êóïþð, ³ç âêàç³âêîþ íîì³íàëó äâ³ñò³ ãðèâåíü êîæíà, âñüîãî ï`ÿòñîò êóïþð, çàãàëüíîþ ñóìîþ ñòî òèñÿ÷ ãðèâåíü (100 000 ãðí).  ³íø³é ÷àñòèí³ óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 ëèïíÿ 2020 ðîêó çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà º îñòàòî÷íîþ, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé:ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³:ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4