Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5358/20

Ñïðàâà ¹ 991/5358/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/5516/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 08 ëèïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1. Çàÿâëåí³ âèìîãè òà ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ 30.06.2020 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 ³ç âèìîãîþ ïðî çì³íó çàñòîñîâàíîãî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî ö³ëîäîáîâî.  îá´ðóíòóâàííÿ âèìîã êëîïîòàííÿ çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà òàê³ îáñòàâèíè: 1) íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî: - ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé òà äîêàç³â, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_3 â÷èíèâ çëî÷èíè, ÿê³ ïåðåë³÷åí³ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó. Óñ³ îáâèíóâà÷åííÿ ´ðóíòóþòüñÿ ëèøå íà äîìèñëàõ òà íåïðàâèëüíîìó òëóìà÷åíí³ ä³éñíèõ îáñòàâèí ñïðàâè. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå ì³ñòèòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî çâ`ÿçóþòü ÎÑÎÁÀ_3 ç ïåâíèì çëî÷èíîì òà º äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íüîãî ÷è âèñóíåííÿ éîãî îáâèíóâà÷åíü; - çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 3 òà ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, â÷èíåííÿ ÿêèõ ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 , ïîëÿãàþòü ó ï³äðîáëåíí³ ïîñâ³ä÷åííÿ àáî ³íøîãî äîêóìåíòà ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ éîãî ÿê ñàìèì ï³äðîáëþâà÷åì, òàê ³ ³íøîþ îñîáîþ. Çà çì³ñòîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áåçïîñåðåäíº âíåñåííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé äî çâ³ò³â ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòàìè íåðóõîìîãî ìàéíà çä³éñíþâàëà îö³íùèê ÎÑÎÁÀ_6 , ñàìå âîíà º ï³äðîáëþâà÷åì äîêóìåíò³â. Âîäíî÷àñ ôàêò ñêëàäàííÿ òà âèäà÷³ ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â çâ³ò³â ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòàìè íåðóõîìîãî ìàéíà áåçï³äñòàâíî ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 ; 2) â³äñóòí³ñòü íà äàòó çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèê³â, ÿêèìè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâóâàëà íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ: - ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Çà òâåðäæåííÿì çàõèñíèêà ê³ëüê³ñòü ïåðåòèí³â ÎÑÎÁÀ_3 êîðäîí³â, ÿêèìè, ó òîìó ÷èñë³, îá´ðóíòîâóºòüñÿ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó, áåç â³äïîâ³äíîãî äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ, ñàìî ïî ñîá³ íå ìîæå áóòè äîêàçîì íàÿâíîñò³ ó îñòàííüîãî ìîæëèâîñò³ áåçïåðåøêîäíî ïåðåòèíàòè êîðäîí òà ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. Ïðî â³äñóòí³ñòü ìîæëèâîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_3 áåçïåðåøêîäíî ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ñâ³ä÷èòü òàêîæ ³ òà îáñòàâèíà, ùî ÎÑÎÁÀ_3 çäàâ äî â³äïîâ³äíîãî îðãàíó ñâ³é çàêîðäîííèé ïàñïîðò. Îö³íêà ìàéíîâîãî ñòàíó çä³éñíåíà íå íà äàòó çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à ñòàíîì íà 2018 ð³ê çà â³äîìîñòÿìè , ùî ì³ñòÿòüñÿ ó äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_3 çà öåé çâ³òí³é ð³ê, à òîìó íå ìîæå áóòè íàëåæíèì ï³äòâåðäæåííÿì íàÿâíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_3 ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âîäíî÷àñ ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ñâ³ä÷èòü òà îáñòàâèíà, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ìຠì³öíèé çâ`ÿçîê ³ç Óêðà¿íîþ, ÿêèé ïîëÿãຠó íàÿâíîñò³ ðîäèíè òà ìàéíà íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Ïðî â³äñóòí³ñòü íàì³ðó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ñâ³ä÷èòü òàêîæ òå, ùî ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_3 íåîäíîðàçîâî â³äâ³äóâàâ ³íîçåìí³ êðà¿íè, àëå êîæíîãî ðàçó ïîâåðòàâñÿ, æîäíèõ ä³é, ÿê³ ìîãëè á ñâ³ä÷èòè ïðî òå, ùî â³í ãîòóºòüñÿ çàëèøèòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå â÷èíÿâ. Òâåðäæåííÿ, íàâåäåí³ â óõâàë³ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðî îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_3 ç íåäîë³êàìè ðîáîòè åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ ââàæຠíåñïðàâåäëèâèìè, îñê³ëüêè çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ðîáîòè åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ º ïðÿìèì îáîâ`ÿçêîì äåðæàâè, à íå ï³äîçðþâàíîãî. Êð³ì òîãî, íå çðîçóì³ëî, ÿê³ ðèçèêè ìîæóòü âèíèêíóòè ó çâ`ÿçêó ç íåäîë³êàìè ðîáîòè åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ; - ùîäî ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ðèçèêó â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî âèñíîâîê ñóäó ùîäî ³ñíóâàííÿ öèõ ðèçèê³â ´ðóíòóºòüñÿ âèêëþ÷íî íà äîâîäàõ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ ïðîòîêîë³â íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é. Ïðè öüîìó ïîçèö³ÿ òà äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ñóäîì âðàõîâàí³ íå áóëè. Íà äóìêó çàõèñíèêà, äîñë³äæåííÿ ðîçìîâ, ÿê³ âèêëàäåí³ ëèøå â òåêñòîâîìó âèãëÿä³ áåç ¿õ àóä³àëüíîãî ñïðèéíÿòòÿ íå ìîæå â ïîâí³é ì³ð³ çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ ïðèíöèï³â íåóïåðåäæåíîñò³ òà ïîâíîòè äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â ñïðàâè ïðè îáðàíí³ ñóäîì çàïîá³æíîãî çàõîäó, îñê³ëüêè ó òàêîìó âèãëÿä³ íåìîæëèâî íàäàòè îö³íêó åìîö³éíîìó çàáàðâëåííþ òà ³íòîíàö³¿ ñï³âðîçìîâíèê³â òà ç`ÿñóâàòè ðåàëüí³ñòü íàì³ð³â òà êîíòåêñò ïðîìîâëåíèõ ôðàç. Âîäíî÷àñ, ñòâåðäæóþ÷è ïðî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_3 íàì³ðó çàâäàòè øêîäó ³íøèì îñîáàì, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ç âåðåñíÿ 2019 ðîêó íå ³í³ö³þâàëà æîäíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè öèõ îáñòàâèí; - ùîäî ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. ³äñóòí³ñòü öèõ ðèçèê³â çàõèñíèê îá´ðóíòîâóº çàâåðøåííÿì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; 3) íàÿâí³ñòþ ³íøèõ îáñòàâèí, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_3 , ó êîíòåêñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â, ÿê³ âêàçóþòü íà íåîáõ³äí³ñòü çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ìຠïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè â ì³ñö³ ïðîæèâàííÿ. Òàê â³í ìຠðîäèíó (äðóæèíó, ìàò³ð, äâîõ ä³òåé). ijòè ïîòðåáóþòü éîãî ó÷àñò³ ó ¿õ âèõîâàíí³ òà çàáåçïå÷åíí³, à ìàò³ð â ñèëó íàÿâíèõ ó íå¿ ñåðéîçíèõ çàõâîðþâàíü íå çäàòíà ïîâíîö³ííî çàáåçïå÷óâàòè òà ï³êëóâàòèñÿ ïðî ñåáå òà ïîòðåáóº ñòîðîííüîãî äîãëÿäó. Çà òâåðäæåííÿì çàõèñíèêà, çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó çàáåçïå÷èòü íàëåæíó ó÷àñòü ÎÑÎÁÀ_3 ó æèòò³ ðîäèíè, à ç ³íøî¿ ñòîðîíè çàáåçïå÷èòü âèêîíàííÿ, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â; 4) ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè, çàñòîñîâàíî¿ äî ÎÑÎÁÀ_3 ó ÿêîñò³ àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ïðè âèçíà÷åí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñóä ìຠâèõîäèòè ³ç ïðåçóìïö³¿ çâ³ëüíåííÿ îñîáè ç-ï³ä âàðòè òà âèçíà÷àòè òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêó ï³äîçðþâàíèé ìàòèìå ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü âíåñòè. Ïðîòå çàñòàâà ó ñóì³ 100 000 000 ãðí., âèçíà÷åíà ñóäîì áåç óðàõóâàííÿ ðåàëüíîãî ìàéíîâîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_3 íà äàòó ¿¿ çàñòîñóâàííÿ òà º íåïîì³ðíîþ äëÿ íüîãî. Òàê çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî äæåðåëîì äëÿ âñòàíîâëåííÿ ìàéíîâîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_3 áóëà éîãî äåêëàðàö³ÿ çà 2018 ð³ê. Ïðîòå ç öüîãî ÷àñó éîãî ìàéíîâèé ñòàí çíà÷íî ïîã³ðøèâñÿ: ÎÑÎÁÀ_3 âòðàòèâ ñâî¿ êîðïîðàòèâí³ ïðàâà; óñå íàëåæíå éîìó ðóõîìå òà íåðóõîìå ìàéíî àðåøòîâàíå, ùî ïîçáàâëÿº ìîæëèâîñò³ ðåàë³çóâàòè éîãî äëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè; â³í á³ëüøå íå º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì çàçíà÷åíèõ â óõâàë³ þðèäè÷íèõ îñ³á, à òîìó íå îòðèìóº â³ä ä³ÿëüíîñò³ öèõ þðèäè÷íèõ îñ³á äîõ³ä ó âèãëÿä³ äèâ³äåíä³â. Ïðîòå ö³ îáñòàâèíè ñóäîì âðàõîâàí³ íå áóëè. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñóä òàêîæ âðàõóâàâ ìàéíîâèé ñòàí äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_7 . Àëå ³ç àíàë³çó ïîëîæåíü êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà òà ³ñíóþ÷èõ ðîç`ÿñíåíü âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðè âèçíà÷åíí³ ñóìè çàñòàâè ñóä ïîâèíåí âèõîäèòè ëèøå ³ç îö³íêè ìàòåð³àëüíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî. Âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ðîäè÷³â ï³äîçðþâàíîãî íîðìàìè ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíî òà áåç îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ òàêèõ ä³é º ïåðåâèùåííÿì ïîâíîâàæåíü. Âîäíî÷àñ çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî îö³íêà ìàéíîâîãî ñòàíó äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_3 çä³éñíåíà ñóäîì áåç âðàõóâàííÿ ïîòî÷íîãî ìàéíîâîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_7 , ¿¿ áàæàííÿ òà ìîæëèâîñò³ âíåñòè çà ÎÑÎÁÀ_3 çàñòàâó. Òàê 30 ìëí. ãðí. çàñòàâè, ùî áóëè âíåñåí³ íåþ çà ÎÑÎÁÀ_3 áóëè çâåðíåí³ â äîõ³ä äåðæàâè. Íà 50 ìëí. ãðí., ÿê³ ìàëè áóòè ïîâåðíåí³ ¿é, ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ÎÑÎÁÀ_3 , ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25.06.2020 íàêëàäåíî àðåøò. Òîìó íàðàç³ ³ ó ÎÑÎÁÀ_3 , ³ ó ÎÑÎÁÀ_7 â³äñóòíÿ ìîæëèâ³ñòü âíåñòè çàñòàâó ó ñóì³ 100 ìëí. ãðí., ùî òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî ç ÷àñó çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³í ³ äîñ³ íå âí³ñ öþ ñóìó. Âðàõîâóþ÷è íàâåäåí³ îáñòàâèíè, çîêðåìà, íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñîáèñò³ õàðàêòåðèñòèêè ÎÑÎÁÀ_3 , ââàæàº, ùî ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò ó ïîâí³é ì³ð³ çìîæå çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. 2. Ïîçèö³¿ ñòîð³í ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äòðèìàâ. Ââàæàº, ùî íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâ³ñòü òà íåîáõ³äí³ñòü çì³íè çàñòîñîâàíîãî äî ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó, ÿêèé ó ïîâí³é ì³ð³ çàáåçïå÷èòü íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ÎÑÎÁÀ_3 òà ÿêèé çã³äíî ç ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ôàêòè÷íî ïðèð³âíþºòüñÿ äî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðîñèâ âðàõóâàòè, ùî ïðîòÿãîì ÷àñó, êîëè äî ÎÑÎÁÀ_3 áóâ çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä íå ïîâ`ÿçàíèé ³ç îáìåæåííÿ (ïîçáàâëåííÿì) âîë³, îñòàíí³é íå äîïóñêàâ ïîðóøåíü ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Êð³ì öüîãî ââàæàº, ùî ç óðàõóâàííÿì çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º íåâèïðàâäàíèì. Íà ï³äòâåðäæåííÿ îáñòàâèí, íàâåäåíèõ ó êëîïîòàíí³ äîëó÷èâ äîäàòêîâ³ ìàòåð³àëè, ùî õàðàêòåðèçóþòü ÎÑÎÁÀ_3 , à ñàìå: ïîäÿêè, ãðàìîòè, ïî÷åñí³ ãðàìîòè. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ïðîñèâ âðàõóâàòè îáñòàâèíè, íàâåäåí³ çàõèñíèêîì ó êëîïîòàíí³, çîêðåìà ùîäî íåîáõ³äíîñò³ äîãëÿäó çà ìàò³ð`þ, ÿêà ïîòðåáóº ï³êëóâàííÿ òà ë³êóâàííÿ, à òàêîæ îáñòàâèíè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç éîãî òåïåð³øí³ì ìàéíîâèì ñòàíîì òà çì³íèòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ç òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó. Äîäàâ, ùî ïîðóøóþ÷è óìîâè çàïîá³æíîãî çàõîäó íå ïåðåñë³äóâàâ ìåòè òèñêó íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷èâ ïðîòè êëîïîòàííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà éîãî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü òà íåâìîòèâîâàí³ñòü. Íàäàâ ïîÿñíåííÿ ïðî òå, ùî æîäåí ³ç àðãóìåíò³â çàõèñíèêà, çîêðåìà ò³, ùî ïîâ`ÿçàí³ ³ç íåîá´ðóíòîâàí³ñòþ ï³äîçðè íå ï³äêð³ïëåí³ æîäíèìè äîêàçàìè òà ó çâ`ÿçêó ³ç öèì º ãîëîñë³âíèìè. Òàê ñàìî, ïîñèëàþ÷èñü íà íåìîæëèâ³ñòü âðàõóâàííÿ ïðîòîêîëó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ ó äîâåäåíí³ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â íåçàêîííîãî âïëèâó íà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çàõèñíèê íå äîëó÷èâ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ öåé ïðîòîêîë, ÷èì âëàñíå ïîçáàâèâ ìîæëèâîñò³ íàäàòè éîìó îö³íêó ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³. Òàêîæ ïðîêóðîð çàçíà÷èâ ïðî òå, ùî óñ³ äîâîäè, íà ÿê³ çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ ó êëîïîòàíí³ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, ôàêòè÷íî çâîäÿòüñÿ äî íåçãîäè ³ç ð³øåííÿì Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Ïðîòå, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðè äîâåäåíí³ íåîáõ³äíîñò³ çì³íè çàñòîñîâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàõèñíèê ìຠíàâîäèòè íîâ³ îáñòàâèíè, ÿê³ íå äîñë³äæóâàëèñÿ ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà âïëèâàþòü íà âèñíîâîê ñóäó ùîäî çàñòîñîâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òâåðäæåííÿ çàõèñíèêà ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_3 íå ïîðóøóâàâ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè º íåîá´ðóíòîâàíèìè òà ñïðîñòîâóþòüñÿ âèñíîâêîì Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ÿêèé ñâîºþ óõâàëîþ çâåðíóâ â äîõ³ä äåðæàâè 30 ìëí. ãðí., âíåñåíèõ ó ÿêîñò³ çàñòàâè çà ÎÑÎÁÀ_3 ñàìå ÷åðåç ïîðóøåííÿ îñòàíí³ì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 , ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 80 ìëí. ãðí., ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî áóäü-ÿêèé ³íøèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, ùî íå ïîâ`ÿçàíèé ³ç îáìåæåííÿì âîë³ íå çäàòíèé çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïîñèëàííÿ çàõèñíèêà íà â³äñóòí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ââàæຠîá´ðóíòîâàíèì ëèøå ç ò³º¿ ï³äñòàâè, ùî îñòàíí³é, íà òåïåð³øí³é ÷àñ, ïåðåáóâຠï³ä âàðòîþ. Âèçíà÷åííÿ àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ñóì³ 100 ìëí. ãðí. ââàæຠëîã³÷íèì, âèõîäÿ÷è ³ç òîãî, ùî çàñòàâà ó ñóì³ 80 ìëí. ãðí. íå çìîãëà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Ñàìå çàñòàâà ó 100 ìëí. ãðí., íà äóìêó ïðîêóðîðà, çäàòíà í³âåëþâàòè óñ³ ³ñíóþ÷³ ðèçèêè. ²íøèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí ì³í³ì³çóâàòè ö³ ðèçèêè íå çäàòåí. Çàçíà÷èâ, ùî íåâíåñåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 âèçíà÷åíî¿ ñóìè çàñòàâè ïîâ`ÿçàíî íå ³ç íåìîæëèâ³ñòþ ¿¿ âíåñåííÿ, à ³ç íåáàæàííÿì âèêîíóâàòè óìîâè, ùî âèêëàäåí³ â óõâàë³ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. dz ñâîãî áîêó äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ äîëó÷èâ êîï³þ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü â³ä 04.05.2020 òà âèñíîâîê ñóäîâî¿ ñåìàíòèêî-òåêñòóàëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹ 133/1 â³ä 03.04.2020 çà ìàòåð³àëàìè, îòðèìàíèìè â ðåçóëüòàò³ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é. Çàñëóõàâøè äîâîäè çàõèñíèêà, ï³äîçðþâàíîãî òà ïðîêóðîðà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ, äîïèòàâøè ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ òàêèõ âèñíîâê³â. 3. Îáñòàâèíè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ Äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017. 02.10.2019 ÎÑÎÁÀ_3 ó ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 04.05.2020 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïîâ³äîìëåíî ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ: - ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ. Çà çì³ñòîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_3 , áóäó÷è ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ïåðåäáà÷àþ÷è ¿õ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ³ áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, ä³þ÷è îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ó ñêëàä³ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ñï³ëüíî ³ç çàëó÷åíèìè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó øëÿõîì ï³äêóïó ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_14 , ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ îñîáèñòîãî íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, â ïðîòèïðàâíèõ ³íòåðåñàõ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ÿê ¿¿ êåð³âíèê òà ó÷àñíèê, òà â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», çàâîëîä³â íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè - ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» - ÷óæèì äåðæàâíèì ìàéíîì, çàêð³ïëåíèì çà ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ ó âèä³ àêòèâ³â íà ñóìó 81 635 448,00 ãðí., ùî ïîëÿãຠâ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ÷àñòêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè â ÆÊ «Àðèñòîêðàò», ïåðåäáà÷åíî¿ ï. 5.3.1. Äîãîâîðó ¹ 209 â³ä 12.04.2006, ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâî¿ óãîäè äî äàíîãî äîãîâîðó ¹ 3/20/1-209/15/Ä3 â³ä 18.11.2015, íàëåæíî¿ äî îòðèìàííÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè ï³ñëÿ ââåäåííÿ ÆÊ «Àðèñòîêðàò» â åêñïëóàòàö³þ, òà ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ êâàðòèð, ôàêòè÷íî äîñòðîêîâî îòðèìàíèõ çà íàâåäåíèìè àêòàìè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 30.11.2016, 07.11.2017 Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè â æèòëîâèõ êîìïëåêñàõ «Îáåð³ã» ³ «Êàçêà»; - ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè ïðîïîçèö³¿, îá³öÿíö³ òà íàäàíí³ ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, òà òðåò³é îñîá³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî ïðîïîíóº, îá³öÿº òà íàäຠòàêó âèãîäó, òà â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, â÷èíåíî¿ îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ îñ³á òà ¿¿ ó÷àñíèêîì. Òàê, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 , áóäó÷è êåð³âíèêîì òà ó÷àñíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ïîñÿãàþ÷è íà âñòàíîâëåí³ â Óêðà¿í³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, ùî çàáåçïå÷óþòü íîðìàëüíó ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, çîêðåìà ä³ÿëüí³ñòü Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ïåðåäáà÷àþ÷è ¿õ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ³ áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, êîæíîãî ðàçó ä³þ÷è ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_12 , ÿê ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ç â³äîìà ³ çà óçãîäæåííÿì ç ÎÑÎÁÀ_10 , çà ïîñåðåäíèöòâà ÎÑÎÁÀ_14 , ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ ñïåðøó ñõèëèòè ÎÑÎÁÀ_13 , ÿê ñëóæáîâî¿ îñîáè, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, äî â÷èíåííÿ ä³é ç âèêîðèñòàííÿì îñòàíí³ì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, à ï³ñëÿ â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é ç ìåòîþ íàäàííÿ çà öå íåçàêîííî¿ âèíàãîðîäè, ïåðåñë³äóþ÷è ìåòó îñîáèñòîãî íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, øëÿõîì â÷èíåííÿ ê³ëüêîõ òîòîæíèõ ä³é, îá`ºäíàíèõ ºäèíèì çëî÷èííèì íàì³ðîì, íàäàâ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_14 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó íà çàãàëüíó ñóìó 5 057 051,87 ãðí.; - ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè â÷èíåíí³ îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ ìàéíà, îäåðæàíîãî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_3 , ïîñÿãàþ÷è íà âñòàíîâëåí³ â Óêðà¿í³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè ó ñôåð³ çàéíÿòòÿ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ³ áîðîòüáè ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ïåðåäáà÷àþ÷è ¿õ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ³ áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, à òàê ñàìî óñâ³äîìëþþ÷è ôàêò íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 òà, â³äïîâ³äíî, îäåðæàííÿ îñòàíí³ì ó áåðåçí³-êâ³òí³ 2017 ðîêó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó âèãëÿä³ êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_1 , ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ, ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ âêàçàíî¿ êâàðòèðè òà íàäàííÿ ëåãàëüíîãî ñòàòóñó ¿¿ ïîõîäæåííþ, ä³þ÷è îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ó ñêëàä³ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ó ïåð³îä ç 22.01.2018 äî 02.03.2018, á³ëüø òî÷íîãî ÷àñó òà ì³ñöå îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, â÷èíèâ 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ ìàéíà ó âèãëÿä³ âèùåçàçíà÷åíî¿ êâàðòèðè, îäåðæàíî¿ ÎÑÎÁÀ_13 âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â; - ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ñêëàäàíí³ òà âèäà÷³ îö³íþâà÷åì çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòü ïåâí³ ôàêòè, ùî ìàþòü þðèäè÷íå çíà÷åííÿ òà íàäàþòü ïåâí³ ïðàâà ³ çâ³ëüíÿþòü â³ä îáîâ`ÿçê³â, â÷èíåíå ïîâòîðíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á (îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ). Çà çì³ñòîì ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_3 , áóäó÷è êåð³âíèêîì òà ó÷àñíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è âñòàíîâëåíèé â Óêðà¿í³ ïîðÿäîê äîêóìåíòàëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ ôàêò³â, ùî ìàþòü þðèäè÷íå çíà÷åííÿ, à òàê ñàìî ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ï³äðîáëåííÿ äîêóìåíò³â, íà ïîðóøåííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà ïðîôåñ³éíó îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³», ä³þ÷è îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ó ñêëàä³ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_6 , áóäó÷è äîñòåìåííî îá³çíàíèì ³ç ö³íàìè ïðîäàæó îäèíèöü ïëîù³ (êâàäðàòíèõ ìåòð³â) îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ (êâàðòèð, ìàøèíî-ì³ñöü, íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü) â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» òà â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ, êâàðòèðè â ÿêèõ ïðîïîíóâàëèñü äî îáì³íó, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ïåðåäáà÷àþ÷è ¿õ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ³ áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ÿê çàñîá³â äëÿ ïðîòèïðàâíîãî â÷èíåííÿ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà íàñòóïíîãî ïðèõîâàííÿ öüîãî çëî÷èíó, ïåðåáóâàþ÷è ó íåâñòàíîâëåíèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöÿõ: ó ïåð³îä ç 06.06.2016 äî 13.06.2016, øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî âíåñåííÿ ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îö³íþâà÷åì ÎÑÎÁÀ_6 äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé ùîäî âåëè÷èíè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá`ºêò³â îö³íêè, îòðèìàíî¿ â ðåçóëüòàò³ îö³íêè íà â³äïîâ³äíó äàòó îö³íêè, ñêëàâ òà âèäàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè: «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà (64% ãîòîâíîñò³) îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà æèòëîâîãî áóäèíêó ç ïàðê³íãîì òà âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ êâàðòèð ó áóäèíêó 20 761,03 êâ.ì. òà çàãàëüíîþ ïëîùåþ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 5 399,17 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,8082 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:078:0039 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð-í, âóë. Ùîðñà, 34 (ç äîïîâíåííÿìè)», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îäèíèö³ ïëîù³ (êâ.ì.) êâàðòèð ó âêàçàíîìó îá`ºêò³ îö³íêè ñòàíîì íà 26.05.2016 ó ñóì³ 18 744,00 ãðí.; «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â (ó ê³ëüêîñò³ 123 êâàðòèðè) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7 898,9 êâ.ì., ç êîìïëåêñîì îá`ºêò³â ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, à ñàìå âáóäîâàíèõ, âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèõ òà ïðèáóäîâàíèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 190,8 êâ.ì. òà òðàíñôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿ ïëîùåþ 60,2 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,2898 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:501:0003 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð-í, âóë. Áîðèñï³ëüñêà, 21-45 (ç äîïîâíåííÿìè)», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îäèíèö³ ïëîù³ (êâ.ì.) êâàðòèð ó âêàçàíîìó îá`ºêò³ îö³íêè ñòàíîì íà 26.05.2016 ó ñóì³ 17 082,00 ãðí..; «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â (ó ê³ëüêîñò³ 123 êâàðòèðè) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7 895,1 êâ.ì., ç êîìïëåêñîì îá`ºêò³â ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, à ñàìå âáóäîâàíèõ, âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèõ òà ïðèáóäîâàíèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 320,6 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,2898 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:501:0003 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð., âóë. Áîðèñï³ëüñêà, 21-45 (ç äîïîâíåííÿìè)», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îäèíèö³ ïëîù³ (êâ.ì.) êâàðòèð ó âêàçàíîìó îá`ºêò³ îö³íêè ñòàíîì íà 26.05.2016 ó ñóì³ 17 089,00 ãðí.; ó ïåð³îä ç 02.08.2016 äî 04.08.2016 ñêëàâ òà âèäàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè: «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 50 øò. çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4 173,36 êâ.ì., ç ïàðê³íãîì (ìàøèíî-ì³ñöÿ 30 øò.) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,8082 ãà. Êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:078:0039 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð., âóë. Ùîðñà, 34», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 126 617 925 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 182 811 300 ãðí.; «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà Îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 61 øò., çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 122,70 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàíèé íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,2898 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:501:0003 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð-í, âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 21-45», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 127 299 095 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ íå á³ëüøå 101 517 800 ãðí.; ó ïåð³îä ÷àñó ç òðåòüî¿ äåêàäè ãðóäíÿ 2016 ðîêó äî ïåðøî¿ ïîëîâèíè ñ³÷íÿ 2017 ðîêó - ñêëàâ òà âèäàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò: «Çâ³ò ïðî îö³íêó êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 65 øò., çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 572,0 êâ.ì., çà àäðåñàìè: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ðàéîí, âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 23-à, 25-à, 27-à», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 30.11.2016 ó ñóì³ 138 464 200 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 105 958 200 ãðí.; ó ïåð³îä ç 25.05.2017 äî 07.06.2017; ó ïåð³îä ç 25.05.2017 äî 14.06.2017 òà ó ïåð³îä ç 07.07.2017 äî 03.08.2017 øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî âíåñåííÿ çàëó÷åíèì ÎÑÎÁÀ_6 äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó îö³íþâà÷åì ÎÑÎÁÀ_15 äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé ùîäî äàòè ¿õ ñêëàäàííÿ, ï³äñòàâ ïðîâåäåííÿ ³ çàìîâíèêà îö³íêè ìàéíà, âåëè÷èíè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá`ºêò³â îö³íêè, îòðèìàíî¿ â ðåçóëüòàò³ îö³íêè íà â³äïîâ³äíó äàòó îö³íêè, ïîâòîðíî ñêëàâ òà âèäàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè â³äïîâ³äíî: «Çâ³ò ïðî îö³íêó æèòëîâèõ êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 65 øòóê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 572,0 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð-í. âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 23à, 25à, 27à», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 146 291 500 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ íå á³ëüøå 101 517 800 ãðí.; «Çâ³ò ïðî îö³íêó ÷àñòèíè æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå: êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 50 øòóê, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4 173,36 êâ.ì., òà ïàðê³íãó íà 30 ìàøèíîì³ñöü, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð-í. âóë. Ùîðñà, 34», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 144 288 600 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 182 811 300 ãðí.; «Çâ³ò ïðî îö³íêó ÷àñòèíè æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå: êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 50 øòóê, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4 173,36 êâ.ì., òà ïàðê³íãó íà 30 ìàøèíîì³ñöü, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð-í. âóë. Ùîðñà, 34», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 144 536 100 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 182 811 300 ãðí.; - ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè ï³äðîáëåíí³ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòüñÿ ³ âèäàþòüñÿ îö³íþâà÷åì, ÿê îñîáîþ, ÿêà ìຠïðàâî âèäàâàòè ÷è ïîñâ³ä÷óâàòè òàê³ äîêóìåíòè òà ï³äïðèºìñòâîì-ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ ÿê³ íàäàþòü ïðàâà òà çâ³ëüíÿþòü â³ä îáîâ`ÿçê³â, ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ ¿õ ³íøîþ îñîáîþ, â÷èíåíå ïîâòîðíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á (îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ). Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_3 , ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ íåçàêîííó ä³ÿëüí³ñòü, ÿê êåð³âíèê îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ó ñêëàä³ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_6 , ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ÿê çàñîá³â ïðîòèïðàâíîãî â÷èíåííÿ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà íàñòóïíîãî ïðèõîâàííÿ öüîãî çëî÷èíó, ïåðåáóâàþ÷è ó íåâñòàíîâëåíîìó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñö³, ó ïåð³îä ç 01.11.2017 äî 02.11.2017 øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî âíåñåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â ïîâòîðíî ï³äðîáèâ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè: «Çâ³ò ïðî îö³íêó êâàðòèð, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 257,96 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîíîâàëüöÿ ªâãåíà 34, ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 20.10.2017 ó ñóì³ 7 600 533 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 11 348 950 ãðí.; «Çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó êâàðòèð, ùî çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñàìè: ì. Êè¿â, âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 23-à, 25-à, ÀÄÐÅÑÀ_2 (áóä³âåëüíà àäðåñà), ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 20.10.2017 ó ñóì³ 8 106 180 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 6 867 202 ãðí.; - ÷. 3 ñò. 28 ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå âèêîðèñòàíí³ çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â, â÷èíåíîãî îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ øëÿõîì ïîäàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèõ Çâ³ò³â ïðî îö³íêó íåðóõîìîãî ìàéíà äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14.05.2020 ÎÑÎÁÀ_3 ó çâ`ÿçêó ³ç íåâíåñåííÿì çàñòàâè ó ñóì³ 50 ìëí. ãðí. çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè çì³íåíî íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó. Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.05.2020 óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14.05.2020 ñêàñîâàíî òà ïîñòàíîâëåíî íîâó óõâàëó, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè çì³íåíî íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó ñòðîê äî 14.07.2020. Íà ï³äñòàâ³ ÷. 3 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 âèçíà÷åíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 100 ìëí. ãðí. ³ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íà äàòó çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó âèçíà÷åíà ñóìà çàñòàâè íå âíåñåíà. 4. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ×àñòèíîþ 1 ñò. 201 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ïðàâî ï³äîçðþâàíîãî äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä àáî éîãî çàõèñíèêà çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, â òîìó ÷èñë³ ïðî ñêàñóâàííÿ ÷è çì³íó äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 öüîãî Êîäåêñó òà ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì, ÷è ïðî çì³íó ñïîñîáó ¿õ âèêîíàííÿ. ϳäñòàâîþ äëÿ çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó º çîêðåìà íàÿâí³ñòü íîâèõ îáñòàâèí, ÿê³ íå ðîçãëÿäàëèñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çì³íà îáñòàâèí ï³äîçðè, çìåíøåííÿ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â. Êëîïîòàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó (÷. 4 ñò. 201 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îòæå, ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠíàäàòè îö³íêó: íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ³ñíóâàííþ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; íåäîñòàòíîñò³ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³, ç óðàõóâàííÿì íîâèõ îáñòàâèí, ÿê³ íå áóëè ïðåäìåòîì îö³íêè ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ÷è éîãî ïðîäîâæåíí³.  îá´ðóíòóâàííÿ âèìîã ïðî çì³íó çàñòîñîâàíîãî äî ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíîãî çàõîäó çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà ³ñíóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³: - ñâ³ä÷àòü ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_3 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü; - ñïðîñòîâóþòü ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ðèçèêó â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ; ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Òàêîæ çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà ³ñíóâàííÿ ³íøèõ îáñòàâèí, ÿê³ íå áóëè âðàõîâàí³ ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, à ñàìå: íåïîì³ðí³ñòü âèçíà÷åíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òà íåâðàõóâàííÿ ñóäîì àêòóàëüíèõ â³äîìîñòåé ùîäî ìàéíîâîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_3 ï³ä ÷àñ ¿¿ âèçíà÷åííÿ; â³äîìîñò³, ùî õàðàêòåðèçóþòü îñîáó ÎÑÎÁÀ_3 , éîãî ñîö³àëüíèé òà ñ³ìåéíèé ñòàí. 4.1 Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ²ç àíàë³çó ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà ìîæíà âèä³ëèòè òàê³ êðèòå𳿠ñòàíäàðòó äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà»: - ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ äàëè çìîãó ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ; - ôàêòè, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ ï³äîçðà ìîæíà «ðîçóìíî» ââàæàòè òàêèìè, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä îçíàêè ïðàâîïîðóøåííÿ çà çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; - îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè íå ìîæå âñòàíîâëþâàòèñÿ in abstracto àáî ´ðóíòóâàòèñÿ íà ñóá`ºêòèâíèõ ïðèïóùåííÿõ, à ìຠï³äêð³ïëþâàòèñÿ êîíêðåòíèìè äîêàçàìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó. Ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèííîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíîãî çàõîäó. ²ç çì³ñòó óõâàëè Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.05.2020 âáà÷àºòüñÿ, ùî îö³íêà ³ñíóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè» çä³éñíåíà ó êîíòåêñò³ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Íà ï³äñòàâ³ ñóêóïíîñò³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè äîêàç³â, ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî îïèñàíå ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ä³ÿííÿ ï³äïàäຠï³ä îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ùîäî éîãî â÷èíåííÿ ìîæå áóòè ïðè÷åòíèé ÎÑÎÁÀ_3 . Óõâàëà ì³ñòèòü îö³íêó çàïåðå÷åíü ñòîðîíè çàõèñòó, çîêðåìà, ñòîñîâíî çâ`ÿçêó ÎÑÎÁÀ_3 ³ç ³íêðèì³íîâàíèì éîìó çëî÷èíîì òà ìîæëèâîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ çà 䳿, ÿê³ îïèñàí³ ó êëîïîòàíí³. Íàÿâí³ ó ñë³ä÷îãî ñóää³ ìàòåð³àëè íå äàþòü ìîæëèâ³ñòü îö³íèòè ÷è çì³íèëèñÿ ç ìîìåíòó çì³íè ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíîãî çàõîäó îáñòàâèíè ï³äîçðè, ÿê³ á ìîãëè ñâ³ä÷èòè ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ ³íêðèì³íóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 . Êëîïîòàíü ïðî äîñë³äæåííÿ îêðåìèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ á äàëè ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî òàê³ îáñòàâèíè ³ñíóþòü â³ä çàõèñíèêà íå íàäõîäèëî. Äîâîäè çàõèñíèêà ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ìàþòü çàãàëüíèé õàðàêòåð, áåç ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â æîäíèì äîêàçîì. Äîâîäè çàõèñíèêà ùîäî áåçï³äñòàâíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_3 çà ôàêòîì ñêëàäàííÿ òà âèäà÷³ ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â, à ñàìå çâ³ò³â ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòàìè íåðóõîìîãî ìàéíà â³äíîñèòüñÿ äî ïèòàííÿ, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîñë³äæåííþ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíà êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ï³äðîáëåííÿ ïîñâ³ä÷åííÿ àáî ³íøîãî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà, ó òîìó ÷èñë³ â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. ²ç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âáà÷àºòüñÿ, ùî 䳿 ÎÑÎÁÀ_3 êâàë³ô³êóþòüñÿ, ó òîìó ÷èñë³ çà ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ñêëàäàíí³ òà âèäà÷³ îö³íþâà÷åì çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòü ïåâí³ ôàêòè, ùî ìàþòü þðèäè÷íå çíà÷åííÿ òà íàäàþòü ïåâí³ ïðàâà ³ çâ³ëüíÿþòü â³ä îáîâ`ÿçê³â, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á (îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ). ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âèçíàºòüñÿ â÷èíåíèì îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, ÿêùî â éîãî ãîòóâàíí³ àáî â÷èíåíí³ áðàëè ó÷àñòü äåê³ëüêà îñ³á (òðè ³ á³ëüøå), ÿê³ ïîïåðåäíüî çîðãàí³çóâàëèñÿ ó ñò³éêå îá`ºäíàííÿ äëÿ â÷èíåííÿ öüîãî òà ³íøîãî (³íøèõ) êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îá`ºäíàíèõ ºäèíèì ïëàíîì ç ðîçïîä³ëîì ôóíêö³é ó÷àñíèê³â ãðóïè, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ öüîãî ïëàíó, â³äîìîãî âñ³ì ó÷àñíèêàì ãðóïè. ²ç öüîãî ñë³äóº, ùî ñóá`ºêòîì öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ìîæå áóòè íå ëèøå îñîáà, ÿêà áåçïîñåðåäíüî â÷èíèëà ï³äðîáëåííÿ îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà. Îñê³ëüêè ó êëîïîòàíí³ çàõèñíèê íå íàâîäèòü íîâèõ îáñòàâèí, ÿê³ á âêàçóâàëè ïðî çì³íó îáñòàâèí ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, ùî íå áóëî ïðåäìåòîì îö³íêè ñóäó ï³ä ÷àñ çì³íè ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíîãî çàõîäó íà á³ëüø ñóâîðèé, òî â òàêîìó ðàç³ éîãî äîâîäè, ùî ñòîñóþòüñÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè» íå º ò³ºþ ï³äñòàâîþ, ÿêà á äàâàëà ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî çì³íó çàñòîñîâàíîãî äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. 4.2 Ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â Îö³íþþ÷è àðãóìåíòè çàõèñíèêà ùîäî â³äñóòíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠ¿õ íåäîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó ïðî ¿õ â³äñóòí³ñòü íà ìîìåíò çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÷è ïðî òå, ùî âîíè ïåðåñòàëè ³ñíóâàòè àáî çìåíøèëèñÿ ç ÷àñó óõâàëåííÿ ð³øåííÿ. Òàê ó êëîïîòàíí³ çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ðèçèêó â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ; ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Âîäíî÷àñ â óõâàë³ â³ä 28.05.2020 ñóä íå ïîêëàâ â îñíîâó âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ðèçèêè çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ íàäàííÿ îö³íêè öèì äîâîäàìè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çì³íè ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ùîäî ³íøèõ ðèçèê³â ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠïðî òàêå. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó Ñòâåðäæóþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó çàõèñíèê, çîêðåìà, ïîñèëàºòüñÿ íà áåçï³äñòàâí³ñòü òâåðäæåíü ñóäó ùîäî íàÿâíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_3 ìîæëèâîñò³ áåçïåðåøêîäíî ïåðåòíóòè êîðäîí, ùî ïîâ`ÿçàíî ó òîìó ÷èñë³ ³ç îáìåæåííÿìè, âèêëèêàíèìè åï³äåì³îëîã³÷íîþ ñèòóàö³ºþ ó ñâ³ò³ òà íåñïðàâåäëèâ³ñòü âèñíîâêó ùîäî íàÿâíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_3 çíàíü ïðî íåäîë³êè åëåêòðîííèõ çàñîá³â êîíòðîëþ. Ïðîòå çàâäàííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó º îö³íêà íîâèõ îáñòàâèí, ÿê³ íå áóëè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à íå ïåðåãëÿä ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ÿêèì äî ï³äîçðþâàíîãî áóâ çàñòîñîâàíèé òîé ÷è ³íøèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî îáñòàâèíè íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ çàõèñíèê, ñòâåðäæóþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 áóëè âðàõîâàí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Âèñíîâîê ïðî ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó çä³éñíåíî ñóäîì íà ï³äñòàâ³ ñóêóïíîñò³ îáñòàâèí (òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îñîáè ï³äîçðþâàíîãî, âñòàíîâëåííÿ ñóäîì ôàêòó ïîðóøåííÿ ïîêëàäåíîãî íà ÎÑÎÁÀ_3 ïðîöåñóàëüíîãî îáîâ`ÿçêó, ³íøèõ ôàêòîð³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî éìîâ³ðí³ñòü â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é ³ ò.ä.), ç óðàõóâàííÿì äîâîä³â ñòîð³í. Íàäàííÿ äîêàç³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, à ñàìå, â³äîìîñòåé, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà íåðóõîìå ìàéíî ÎÑÎÁÀ_3 òà éîãî äðóæèíè, ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíèõ ñóäîì îáñòàâèí, íå ñïðîñòîâóþòü âèñíîâîê ñóäó ïðî ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó òà íå ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî öåé ðèçèê çìåíøèâñÿ. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ðèçèêó â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ Îö³íþþ÷³ ö³ ðèçèêè ÿê âàãîì³, ñóä âèõîäèâ ³ç: - ïðîöåäóðè îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó; - îñîáè ï³äîçðþâàíîãî; - âñòàíîâëåííÿ ôàêòó ïîðóøåííÿ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè; - àíàë³çó íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïðîòîêîë³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é. Òàê, ³ç çì³ñòó óõâàëè Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.05.2020 âáà÷àºòüñÿ, ùî ó ðîçìîâ³ ç áëèçüêîþ ëþäèíîþ, ç ÿêîþ ó ÎÑÎÁÀ_3 äîâ³ðëèâ³ â³äíîñèíè, îñòàíí³é âèñëîâèâ íàì³ð âáèòè ³íøèõ îñ³á. Âðàõîâóþ÷è õàðàêòåð ðîçìîâè òà ñåðéîçí³ñòü ñïðèéíÿòòÿ ñï³âðîçìîâíèêîì âèñëîâëþâàíü ÎÑÎÁÀ_3 , ñóä îö³íèâ ö³ âèñëîâëþâàííÿ ÿê ðåàëüí³, ä³éøîâøè âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü âíóòð³øí³õ ñòðèìóâà÷³â ó ïîâåä³íö³ ï³äîçðþâàíîãî òà ïðî éìîâ³ðíó ìîæëèâ³ñòü âèð³øåííÿ ïðîáíèõ ñèòóàö³é ó ïîçàïðàâîâèé ñïîñ³á øëÿõîì â÷èíåííÿ çëî÷èí³â ïðî æèòòÿ ëþäèíè. Äîïèòàíà ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çà êëîïîòàííÿì çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèëà, ùî ðîçìîâà ïðî ÿêó çàçíà÷àºòüñÿ â óõâàë³ â³äáóëàñÿ ç íåþ. Ñâ³äîê ï³äòâåðäèëà, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ä³éñíî ïðîìîâèâ ñëîâà ïðî ìîæëèâå çàâäàííÿ øêîäè æèòòþ ÷è çäîðîâ`þ ³íø³é îñîá³, àëå ö³ ñëîâà âîíà íå ñïðèéìàëà ÿê ðåàëüí³, îñê³ëüêè âîíè ìàëè âèêëþ÷íî åìîö³éíèé õàðàêòåð òà áóëè âèêëèêàí³ îòðèìàííÿì ïîãàíî¿ çâ³ñòêè ïðî íàëåæíå éîìó ï³äïðèºìñòâî òà çðàäîþ ç áîêó îñ³á, ÿêèì â³í äîâ³ðèâ ñâ³é á³çíåñ. Òàêîæ çàçíà÷èëà, ùî ÎÑÎÁÀ_3 çà õàðàêòåðîì º âð³âíîâàæåíîþ, ñïîê³éíîþ òà äîáðîþ ëþäèíîþ, ÿêà íå çäàòíà íà â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é. Ðàçîì ç öèì, âðàõîâóþ÷è õàðàêòåð çâ`ÿçêó ì³æ ñâ³äêîì òà ï³äîçðþâàíèì ( ÎÑÎÁÀ_8 º ìàò³ð`þ ï³äîçðþâàíîãî), ñë³ä÷èé ñóääÿ êðèòè÷íî â³äíîñèòüñÿ äî íàäàíèõ íåþ ïîêàçàíü. Òàêîæ ïîä³áí³ âèñëîâëþâàííÿ â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó óõâàëè ìàëè íå îäíîðàçîâèé õàðàêòåð. ³äïîâ³äíî äî äîñë³äæåíèõ Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòîêîë³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ïðî íàì³ð çíàéòè âñ³õ éìîâ³ðíî ç ìåòîþ ðîçïðàâè øëÿõîì çàëó÷åííÿ äî öüîãî ³íøî¿ îñîáè ÿê âèêîíàâöÿ ïîâ³äîìëÿâ ³ ³íø³é îñîá³. Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. Ç îãëÿäó íà öå, â³äñóòí³ñòü íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â, ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, íå º ñâ³ä÷åííÿì íå ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 3 òà ï. 5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 4.3. Ùîäî çíà÷åííÿ ³íøèõ îáñòàâèí â êîíòåêñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â òà ç`ÿñóâàííÿ ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêèé çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ²ç óõâàëè Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.05.2020 âáà÷àºòüñÿ, ùî â³äîìîñò³, ïîâ`ÿçàí³ ³ç îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠçàõèñíèê (íàÿâí³ñòü íà óòðèìàíí³ äâîõ ä³òåé, ïîçèòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè, ñ³ìåéíèé òà ñîö³àëüíèé ñòàí) áóëè âðàõîâàí³ ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, à òîìó âîíè íå º íîâèìè ïðè ðîçãëÿä³ öüîãî êëîïîòàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_3 âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³, ãðàìîò, ïî÷åñíèõ ãðàìîò, ïîäÿê, ùî äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî éîãî àêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü òà íàÿâí³ñòü ïåâíîãî àâòîðèòåòó òà ïîâàãè, àëå ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí, âñòàíîâëåíèõ ñóäîì, ö³ â³äîìîñò³ íå çìåíøóþòü â³ðîã³äí³ñòü æîäíîãî ³ç âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çíàéøëè ï³äòâåðäæåííÿ â³äîìîñò³ ùîäî ñòàíó çäîðîâ`ÿ ìàòåð³ ï³äîçðþâàíîãî òà ó çâ`ÿçêó ³ç öèì íåîáõ³äíîñò³ äîãëÿäó çà íåþ. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ÿê íàäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìåäè÷íèìè äîâ³äêàìè òà âèïèñêàìè, òàê ³ ïîêàçàííÿìè ñàìî¿ ÎÑÎÁÀ_8 . Âîäíî÷àñ íà òåïåð³øí³é ÷àñ ö³ â³äîìîñò³ ç óðàõóâàííÿì ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, âñòàíîâëåíèõ ñóäîì, íå º íàñò³ëüêè âàãîìèìè äëÿ òîãî, ùîá ä³éòè âèñíîâêó ïðî çìåíøåííÿ ÷è â³äñóòí³ñòü âñòàíîâëåíèõ ñóäîì ðèçèê³â. Çàñòîñîâóþ÷è çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñóä âèõîäèâ ³ç: çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìåòè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ùî ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ïåâíèõ ðèçèê³â, ÿê³ âïëèíóëè íà âèá³ð êîíêðåòíîãî âèäó çàïîá³æíîãî çàõîäó òà óìîâ éîãî çàñòîñóâàííÿ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî; îáñòàâèí ïîðóøåííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðîöåñóàëüíîãî îáîâ`ÿçêó, ïîêëàäåíîãî ñóäîì, òà ðèçèê³â, äëÿ çàïîá³ãàííÿ ÿêèì íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäàâñÿ â³äïîâ³äíèé îáîâ`ÿçîê ïîðóøåííÿ ÿêîãî ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè; ïðåçóìïö³¿ ïîñòóïîâîãî çá³ëüøåííÿ ñóâîðîñò³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ó ðàç³ ïîðóøåííÿ óìîâ ðàí³øå çàñòîñîâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó; åôåêòèâíîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ç âðàõóâàííÿì ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí; ñï³ââ³äíîøåííÿ åôåêòèâíîñò³ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ó êîíòåêñò³ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ çàõèñíèê ó êëîïîòàíí³ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_3 âèíÿòêîâîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, çîêðåìà ïîðóøåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî îáîâ`ÿçêó, ïîêëàäåíîãî íà íüîãî ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ñóì³ 80 ìëí. ãðí., íå äîâîäÿòü, ùî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó çìîæå çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì òà çàáåçïå÷èòè éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó. 4.4. Ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè Îäíèì ³ç äîâîä³â êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó º íåïîì³ðí³ñòü âèçíà÷åíî¿ Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñóìè çàñòàâè. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ïðè çàñòîñóâàíí³ òàêî¿ ñóìè çàñòàâè ñóä, ïîñèëàþ÷èñü íà â³äîìîñò³ äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_3 çà 2018 ð³ê, íå âðàõóâàâ, ùî ó ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èìè ñóääÿìè íàêëàäåíî àðåøòè íà íàëåæíå éîìó òà éîãî äðóæèí³ íåðóõîìå òà ðóõîìå ìàéíî, à òàêîæ êîðïîðàòèâí³ ïðàâà. Ïðî íåïîì³ðí³ñòü, íà äóìêó çàõèñíèêà, ñâ³ä÷èòü òàêîæ ³ òå, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ³ äîñ³ íå âí³ñ öþ ñóìó. Îö³íþþ÷è íàâåäåí³ äîâîäè ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ³ç íàñòóïíîãî. Âèçíà÷åííÿ òàêî¿ ñóìè çàñòàâè, ó ïåðøó ÷åðãó, îáóìîâëåíå ðîçì³ðîì çàâäàíèõ çáèòê³â, à òàêîæ òèì ôàêòîì, ùî çàñòàâà ó ñóì³ 80 ìëí. íå çìîãëà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ³ çàïîá³ãòè ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ³íøèõ ó÷àñíèê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_3 òà äîïèòàíà ó ÿêîñò³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà º éîãî äðóæèíîþ ïîÿñíèëè, ùî ïðàêòè÷íî íà âñå íàëåæíå ¿ì ìàéíî áóëî íàêëàäåíî àðåøò ó ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ×àñòèíà ìàéíà áóëà íèìè ðåàë³çîâàíà. ÎÑÎÁÀ_7 ïîÿñíèëà, ùî ãîò³âêîâ³ êîøòè íà íàÿâí³ñòü, ÿêèõ ïîñèëàâñÿ ñóä ïðè âèçíà÷åíí³ ñóìè çàñòàâè áóëè ñïëà÷åí³ íåþ ÿê çàñòàâà íà ï³äñòàâ³ ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ñóäó. ²ç íèõ 30 ìëí. ãðí. áóëè çâåðíåí³ â äîõ³ä äåðæàâè, à íà 50 ìëí. ãðí. íàêëàäåíî àðåøò. ²íøèõ êîøò³â äëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè âîíà íå ìàº. ³äîìîñò³ ùîäî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà 50 ìëí. ãðí. òà çâåðíåííÿ 30 ìëí. ãðí. â äîõ³ä äåðæàâè ï³äòâåðäæóþòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñïðàâè. Äî êëîïîòàííÿ íà ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ îáòÿæåíü íåðóõîìîãî ìàéíà äîäàíî ³íôîðìàö³éíó äîâ³äêó ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî. Ïðîòå ³ç ö³º¿ äîâ³äêè âáà÷àºòüñÿ, ùî àðåøò íàêëàäåíî ëèøå íà 5 îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³ ³ç òèõ, ùî çàçíà÷åí³ ó äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_3 çà 2018 ð. ³äîìîñòåé ïðî îáòÿæåííÿ ³íøî¿ íåðóõîìîñò³, òàê ñàìî ÿê ³ àâòîìîá³ë³â, àáî ¿õ ðåàë³çàö³þ ÷è âòðàòó ñòîðîíîþ çàõèñòó íàäàíî íå áóëî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåîá´ðóíòîâàíèìè äîâîäè çàõèñíèêà ùîäî áåçï³äñòàâíîñò³ âðàõóâàííÿ ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ìàéíîâîãî ñòàíó äðóæèíè ï³äîçðþâàíîãî, îñê³ëüêè ³ç äåêëàðàö³¿ âáà÷àºòüñÿ, ùî íåðóõîìå ìàéíî (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, äà÷í³ áóäèíêè ó ñ. Ãí³äèí, êâàðòèðè ó ì. Êèºâ³) ÿêå çàðåºñòðîâàíå çà äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_3 íàáóòî ó ïåð³îä øëþáó ³ç ÎÑÎÁÀ_3 , ùî áóâ óêëàäåíèé ó 2005 ðîö³. ³äïîâ³äíî äî ñò. 60 ÑÊ Óêðà¿íè ìàéíî, íàáóòå ïîäðóææÿì çà ÷àñ øëþáó. Îñê³ëüêè äîêàç³â íàëåæíîñò³ öüîãî ìàéíà ÎÑÎÁÀ_7 íà ïðàâ³ îñîáèñòî¿ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ñòîðîíîþ çàõèñòó íå íàäàíî, òî â òàêîìó ðàç³ â³äñóòí³ ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî öå ìàéíî íå º ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ ïîäðóææÿ ³ íå ìîæå âðàõîâóâàòèñÿ ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ ñóìè çàñòàâè. Òàêîæ äåêëàðàö³ÿ ÎÑÎÁÀ_3 çà 2018 ð³ê òàêîæ ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî ãîò³âêîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 4,4 ìëí. äîë. ÑØÀ òà 11 ìëí. ãðí. ³äîìîñòåé ïðî äîëþ öèõ êîøò³â ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäàëà. Êð³ì öüîãî, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü îáòÿæåíü íà îá`ºêòàõ íåðóõîìîãî ìàéíà, íàëåæíèõ ÎÑÎÁÀ_3 âðàõîâóâàëèñÿ ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ ñóäîì çàñòàâè (ï. 147-148 óõâàëè Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.05.2020). ²ç öüîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî çàõèñíèê ïîñèëàþ÷èñü íà çíà÷íå ïîã³ðøåííÿ ô³íàíñîâîãî òà ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî òà íåâðàõóâàííÿ ñóäîì ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè íîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðè çâåðíåíí³ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç öèì êëîïîòàííÿì îïåðóº òèìè ñàìèìè â³äîìîñòÿìè, ùî ðîçãëÿäàëèñÿ Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Ñë³ä òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî íåâíåñåííÿ ï³äîçðþâàíèì âèçíà÷åíî¿ ñóìè çàñòàâè íå º îäíîçíà÷íèì ñâ³ä÷åííÿì ¿¿ íåïîì³ðíîñò³. Âðàõîâóþ÷è âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ îáñòàâèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çì³íè çàñòîñîâàíîãî äî ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çà òàêèõ óìîâ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ íàëåæèòü â³äìîâèòè. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 201, 371, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: ³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çàñòîñîâàíîãî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.05.2020, íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî ö³ëîäîáîâî. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1