Постанова ККС ВС № 296/55/12-к

Óõâàëà ³ìåíåì Óêðà¿íè 8 ëèïíÿ 2019 ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹ 296/55/12-ê ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-2192 êì 20 Âåðõîâíèé Ñóä êîëå㳺þ ñóää³â Òðåòüî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóëà ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà êàñàö³éíîþ ñêàðãîþ çàñòóïíèêà ïðîêóðîðà Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ íà óõâàëó Æèòîìèðñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 30 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, çà ÿêîþ çàëèøåíî áåç çì³íè âèðîê Êîðîëüîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Æèòîìèðà â³ä 11 âåðåñíÿ 2019 ðîêó ïðî âèïðàâäàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, óðîäæåíöÿ òà æèòåëÿ ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, çà ÷. 2 ñò. 15, ÷. 4 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 219, ÷. 1 ñò. 366 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ) çà â³äñóòí³ñòþ â éîãî ä³ÿõ ñêëàäó öèõ çëî÷èí³â. ÎÑÎÁÀ_7 îáâèíóâà÷óâàâñÿ îðãàíàìè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15, ÷. 4 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 219, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ, à ñàìå: â çàìàõó íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó ïîâòîðíî òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ó ïåðåâèùåíí³ ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü, çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³ òà äîâåäåíí³ äî áàíêðóòñòâà, çà òàêèõ îáñòàâèí. Ó ê³íö³ ëþòîãî 2006 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , çàéìàþ÷è ïîñàäó ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð», ðîçòàøîâàíîãî íà âóë. Ëåí³íà, 1 ó ñ. ×åðâîíîãðàí³òíå Âîëîäàðñüêî-Âîëèíñüêîãî ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³, áóäó÷è äåïóòàòîì Âîëîäàðñüêî-Âîëèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè ³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çä³éñíþº îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿, óìèñíî, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, â÷èíèâ ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â çàìàõ íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì ó âåëèêîìó ðîçì³ð³, ùî íàëåæèòü ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð», ï³ä`¿çíîþ çàë³çíè÷íîþ êî볺þ ïðîòÿæí³ñòþ 5101,16 ì â³ä â.ï.ñòð. ¹ 1 ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» äî ³çîñòèêà ñèãíàëó Ì-1 ñò. Òîïîðèùå âàðò³ñòþ 65 000 ãðí, ùî íàëåæàëî äî îñíîâíèõ çàñîá³â òîâàðèñòâà ³ ïåðåáóâàëî ó ïîäàòêîâ³é çàñòàâ³, øëÿõîì óìèñíîãî âíåñåííÿ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿: äàòè ñêëàäàííÿ äî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 01/02/06 30 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó òà äî àêòà ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ 31 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó, àëå íå äîâ³â çëî÷èíó äî ê³íöÿ ç ïðè÷èí, ÿê³ íå çàëåæàëè â³ä éîãî âîë³, îñê³ëüêè ãîëîâíèé áóõãàëòåð ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ÎÑÎÁÀ_8 â³äìîâèëàñÿ âèêîíóâàòè éîãî íàêàç ¹ 21, íàäàíèé íèì äëÿ âèêîíàííÿ, ïðî ñïèñàííÿ òà çíÿòòÿ ç áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó âêàçàíî¿ ï³ä`¿çíî¿ êî볿. Êð³ì öüîãî, â ïåð³îä ç ãðóäíÿ 2006 ðîêó ïî 29 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîäîâæóþ÷è ñâî¿ çëî÷èíí³ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» øëÿõîì ïðèâëàñíåííÿ òà çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ïîâòîðíî, óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â òà â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, â÷èíèâ 䳿, ùî ïðèçâåëè äî ñò³éêî¿ ô³íàíñîâî¿ íåñïðîìîæíîñò³ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð». Çîêðåìà, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêèõ ô³íàíñîâèõ âèìîã ç áîêó ô³ðìè «East West Import Export Company Limited», ó ïåð³îä ç ãðóäíÿ 2005 ðîêó äî áåðåçíÿ 2006 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ä³þ÷è óìèñíî òà ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â àäì³í³ñòðàòèâíîìó ïðèì³ùåíí³ òîâàðèñòâà äàâ âêàç³âêó ñâîºìó ï³äëåãëîìó ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèì ó çëî÷èííèõ íàì³ðàõ ñâîãî êåð³âíèêà, âèãîòîâèòè äîäàòêîâó óãîäó ¹ 1 äî äîãîâîðó ïîçèêè â³ä 19 òðàâíÿ 2003 ðîêó ¹ 03/05 03 ì³æ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» òà ô³ðìîþ «East West Import Export Company Limited», çã³äíî ç ÿêîþ ö³ þðèäè÷í³ îñîáè äîìîâèëèñÿ ðîç³ðâàòè çàçíà÷åíèé äîãîâ³ð ç òåðì³íîì ïîãàøåííÿ îòðèìàíèõ ñóì òà â³äñîòêîâèõ ïëàòåæ³â ïðîòÿãîì 1 ì³ñÿöÿ ç äíÿ ï³äïèñàííÿ óãîäè. Êð³ì öüîãî, äàâ íåçàêîííó âêàç³âêó äàòóâàòè óãîäó íå ôàêòè÷íîþ äàòîþ âèãîòîâëåííÿ, à 19 ëèïíÿ 2005 ðîêó, òîáòî âíåñòè äî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³. Âèãîòîâëåíèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò ÎÑÎÁÀ_7 çàâ³ðèâ ñâî¿ì îñîáèñòèì ï³äïèñîì òà ïå÷àòêîþ òîâàðèñòâà, ³ òàêèì ÷èíîì óêëàâ çàâ³äîìî íåâèã³äíó äëÿ ï³äïðèºìñòâà óãîäó, ÿêó íå áóëî çàðåºñòðîâàíî â Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. Òàêèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_7 øòó÷íî ñòâîðèâ ô³íàíñîâó íåñïðîìîæí³ñòü âèêîíàííÿ âèìîã ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ïåðåä ô³ðìîþ «East West Import Export Company Limited». ϳñëÿ öüîãî ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì òîâàðèñòâà ïîâòîðíî, 5 ÷åðâíÿ 2006 ðîêó, ä³þ÷è óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â òà â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, ÎÑÎÁÀ_7 â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ïîäàâ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà çàÿâó ¹ 174 ïðî ïîðóøåííÿ ñïðàâè ïðî áàíêðóòñòâî, â ÿê³é âêàçàâ, ùî 19 ëèïíÿ 2005 ðîêó íàñòàâ òåðì³í âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü áîðæíèêà (ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð») ïåðåä ô³ðìîþ «East West Import Export Company Limited» íà çàãàëüíó ñóìó 764 417,43 ãðí; 25 ãðóäíÿ 2005 ðîêó íàñòàâ òåðì³í âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ïåðåä êðåäèòîðàìè áîðæíèêà â³äïîâ³äíî äî óìîâ âèùåâêàçàíî¿ ìèðîâî¿ óãîäè, çàòâåðäæåíî¿ ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ 19 ëèñòîïàäà 2002 ðîêó ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî áîðæíèêà, íà çàãàëüíó ñóìó 1 086 296,24 ãðí; çàãàëüíà ñóìà êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ áîðæíèêà ñòàíîì íà 1 ÷åðâíÿ 2006 ðîêó ñòàíîâèëà 2 299 706,86 ãðí; çàáîðãîâàí³ñòü çà îáîâ`ÿçêîâèìè ïëàòåæàìè ñòàíîâèëà 175 703,71 ãðí. Òàêîæ ó çàÿâ³ áóëî âêàçàíî ïðî íàÿâí³ñòü êîøò³â ó êàñ³ òîâàðèñòâà ³ íà ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíêàõ çàãàëüíîþ ñóìîþ 26 795,22 ãðí, äåá³òîðñüêó çàáîðãîâàí³ñòü íà ñóìó 99 787,06 ãðí, çàëèøêîâó âàðò³ñòü îñíîâíèõ çàñîá³â íà ñóìó 3 630 791,83 ãðí òà äàí³ ïðî çáèòêîâ³ñòü ï³äïðèºìñòâà. Ó âêàçàí³é çàÿâ³ ÎÑÎÁÀ_7 àêöåíòóâàâ óâàãó íà òîìó, ùî çàäîâîëåííÿ âèìîã ô³ðìè «East West Import Export Company Limited» íà ñóìó 764 417,43 ãðí ïðèçâåäå äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ ãðîøîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ïåðåä ³íøèìè êðåäèòîðàìè â ïîâíîìó îáñÿç³, îñê³ëüêè ìàéíî áîðæíèêà ïåðåáóâຠâ ïîäàòêîâ³é çàñòàâ³ ³ òîâàðèñòâî íå ìຠìîæëèâîñò³ ïðîâîäèòè ðîçðàõóíêè ç êðåäèòîðàìè çà ðàõóíîê ðåàë³çàö³¿ ÷àñòèíè ìàéíà. Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì. Êèºâà óõâàëîþ â³ä 18 ëèïíÿ 2006 ðîêó çà âêàçàíîþ çàÿâîþ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð», ï³äïèñàíîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ïîðóøèâ ñïðàâó ¹ 43/504 ïðî áàíêðóòñòâî òîâàðèñòâà ³ ïðèçíà÷èâ ¿¿ ðîçãëÿä íà 30 ñåðïíÿ 2006 ðîêó. Öåé ñóä óõâàëîþ â³ä 30 ñåðïíÿ 2006 ðîêó ó çàçíà÷åí³é ñïðàâ³, ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ âñ³õ êðåäèòîð³â ³ ìîæëèâèõ ñàíàòîð³â, çîáîâ`ÿçàâ çàÿâíèêà ïîäàòè ó äåñÿòèäåííèé ñòðîê äî îô³ö³éíîãî äðóêîâàíîãî îðãàíó îãîëîøåííÿ ïðî ïîðóøåííÿ ñïðàâè ïðî áàíêðóòñòâî ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð». Ö³ºþ æ óõâàëîþ çà êëîïîòàííÿì ÎÑÎÁÀ_7 ðîçïîðÿäíèêîì ìàéíà áóëî ïðèçíà÷åíî àðá³òðàæíîãî êåðóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_10 ³ çîáîâ`ÿçàíî éîãî íà çàòâåðäæåííÿ ñóäó íàäàòè ðåºñòð âèìîã êðåäèòîð³â áîðæíèêà. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_7 çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç îñîáîþ, ìàòåð³àëè ñòîñîâíî ÿêî¿ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, áóäó÷è çîáîâ`ÿçàíèì çã³äíî ç ï. 1 ðîçä³ëó «Êåð³âíèêè» Äîâ³äíèêà êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïðîôåñ³é ïðàö³âíèê³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â³ä 9 ãðóäíÿ 2004 ðîêó ¹ 336, ä³ÿòè â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ä³þ÷è óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â òà â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, óñóïåðå÷ ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì», ïîäàþ÷è êëîïîòàííÿ, óêðèâ â³ä ñóäó ôàêò ðîäèííîãî çâ`ÿçêó ç îñîáîþ, ìàòåð³àëè ñòîñîâíî ÿêî¿ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ òà ÿêà º éîãî áëèçüêèì ðîäè÷åì, ³ â³äïîâ³äíî äî ï. 1.26 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îïîäàòêóâàííÿ ïðèáóòêó ï³äïðèºìñòâ» â³ä 28 ãðóäíÿ 1994 ðîêó ¹ 334/94-ÂÐ ó ðåäàêö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 22 òðàâíÿ 1997 ðîêó ¹ 283/97-ÂÐ ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè ïîâ`ÿçàíîþ îñîáîþ. Ðåàë³çóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà ïîâòîðíå çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì òîâàðèñòâà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ÎÑÎÁÀ_7 íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà 2006 ðîêó, âèêîíóþ÷è ñâîþ âëàñíó ðîëü ó çä³éñíåíí³ çëî÷èííîãî íàì³ðó, óìèñíî, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, â àäì³í³ñòðàòèâíîìó ïðèì³ùåíí³ òîâàðèñòâà äàâ âêàç³âêó ñâî¿ì ï³äëåãëèì ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 , ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ó çëî÷èííèõ íàì³ðàõ ñâîãî êåð³âíèêà, âèãîòîâèòè çà äîïîìîãîþ êîìï`þòåðíî¿ òåõí³êè çàÿâè ïðî âèçíàííÿ êîíêóðñíèìè êðåäèòîðàìè ô³ðìó «East West Import Export Company Limited» ³ ÒΠ«Îìåãà», âêàçàâøè â öèõ çàÿâàõ êðåäèòîðñüê³ âèìîãè. Ïðè öüîìó, áóäó÷è ñï³âçàñíîâíèêàìè ÒΠ«Îìåãà», à îòæå ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè, ÎÑÎÁÀ_7 ³ îñîáà, ìàòåð³àëè ñòîñîâíî ÿêî¿ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, äîñòîâ³ðíî çíàëè ïðî òå, ùî áóäü-ÿêà êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ïåðåä ÒΠ«Îìåãà» â³äñóòíÿ. Âêàçàí³ çàÿâè ÎÑÎÁÀ_7 6 ëèñòîïàäà 2006 ðîêó ïîäàâ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà. Ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çóâàòè ñâ³é óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì òîâàðèñòâà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ïîâòîðíî, â ñåðåäèí³ ëèñòîïàäà 2006 ðîêó ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ÎÑÎÁÀ_7 â àäì³í³ñòðàòèâíîìó ïðèì³ùåíí³ òîâàðèñòâà äàâ âêàç³âêó ñâî¿ì ï³äëåãëèì ÎÑÎÁÀ_9 ³ ÎÑÎÁÀ_11 , ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ó çëî÷èííèõ íàì³ðàõ ñâîãî êåð³âíèêà, âèãîòîâèòè çà äîïîìîãîþ êîìï`þòåðíî¿ òåõí³êè ïîâ³äîìëåííÿ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà ïðî âèçíàííÿ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ìàéíîâèõ âèìîã âèùåçàçíà÷åíèõ ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ¿õ âêëþ÷åííÿ äî ÷åòâåðòî¿ ÷åðãè âèìîã êðåäèòîð³â. ϳñëÿ âèãîòîâëåííÿ âêàçàíèõ ïîâ³äîìëåíü, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ÎÑÎÁÀ_7 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç îñîáîþ, ìàòåð³àëè ñòîñîâíî ÿêî¿ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â òà â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, âèêîðèñòîâóþ÷è ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ ïðèâëàñíåííÿ ìàéíà òîâàðèñòâà, ó íå âñòàíîâëåíîìó ñë³äñòâîì ì³ñö³ òà ÷àñ ï³äïèñàâ ³ ñêð³ïèâ ïå÷àòêàìè ïîâ³äîìëåííÿ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà ïðî âèçíàííÿ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ìàéíîâèõ âèìîã ô³ðìè «East West Import Export Company Limited» íà ñóìó 881 645,97 ãðí ³ ÒΠ«Îìåãà» íà ñóìó 246 735 ãðí òà ¿õ âêëþ÷åííÿ äî ÷åòâåðòî¿ ÷åðãè âèìîã êðåäèòîð³â, ÿê³ ðàçîì ³ç çàÿâàìè ïðî âèçíàííÿ êîíêóðñíèìè êðåäèòîðàìè ïîäàâ äî ñóäó. 29 ëèñòîïàäà 2006 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ïîäàâ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà ðåºñòð âèìîã êðåäèòîð³â, äî ÿêîãî áåçï³äñòàâíî âêëþ÷èâ ÒΠ«Îìåãà» òà øòó÷íî ñòâîðåíîãî êðåäèòîðà ô³ðìó «East West Import Export Company Limited». Íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ÎÑÎÁÀ_7 äîêóìåíò³â, ó ÿêèõ ì³ñòèëèñÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³, Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì. Êèºâà óõâàëîþ â³ä 21 ãðóäíÿ 2006 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 43/504 âèçíàâ êðåäèòîðàìè ô³ðìó «East West Import Export Company Limited» íà ñóìó 881 645,97 ãðí ³ ÒΠ«Îìåãà» íà ñóìó 246 735 ãðí, ùî ïðèçâåëî äî íåçàêîííîãî íàáóòòÿ öèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ïðàâà íà áåçï³äñòàâíå â³äøêîäóâàííÿ íå³ñíóþ÷î¿ çàáîðãîâàíîñò³ òà, ÿê íàñë³äîê, íàäàë³ ïðèâëàñíåííÿ ÷óæîãî ìàéíà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé â÷èíèâ óñ³ ìîæëèⳠ䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïîâòîðíå çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì òîâàðèñòâà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, íå äîâ³â çëî÷èíó äî ê³íöÿ ç ïðè÷èí, ÿê³ íå çàëåæàëè â³ä éîãî âîë³, îñê³ëüêè Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ óõâàëîþ â³ä 16 æîâòíÿ 2007 ðîêó âèêëþ÷èâ ÒΠ«Îìåãà» ç ðåºñòðó êðåäèòîð³â ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð», à ô³ðìà «East West Import Export Company Limited» ïðîòÿãîì âñüîãî ÷àñó ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ âçàºìîâ³äíîñèí ç ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» íå ïðåä`ÿâëÿëà ³ íå ïðåä`ÿâëÿº æîäíèõ ïðåòåíç³é òîâàðèñòâó ùîäî ïîâåðíåííÿ áîðãó. Íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, âêàçàíèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_7 äåðæàâíèì ³íòåðåñàì áóëî ñïðè÷èíåíî âåëèêó ìàòåð³àëüíó øêîäó íà ñóìó 175 704,89 ãðí, à ñàìå: Âîëîäàðñüêî-Âîëèíñüê³é Äϲ 35 356,68 ãðí, Äϲ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 109 362,50 ãðí, Óïðàâë³ííþ ÏÔÓ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 30 985,71 ãðí, à òàêîæ ³íøèì êðåäèòîðàì íà çàãàëüíó ñóìó 627 273,14 ãðí, çîêðåìà: ÂÀÒ «Çàâîä «Áóäìàòåð³àëè» 286 827,16 ãðí, ÄÒÃÎ «Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ» 156 445,98 ãðí, ÂÀÒ «Åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ «Æèòîìèðîáëåíåðãî» 184 000 ãðí. Âñüîãî áóëî çàâäàíî âåëèêî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè íà çàãàëüíó ñóìó 802 978,03 ãðí. Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ íå âñòàíîâëåíî áåçñóìí³âíèõ äîêàç³â, ÿê³ áè ñâ³ä÷èëè ïðî â÷èíåííÿ îáâèíóâà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_7 âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Æèòîìèðñüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä óõâàëîþ â³ä 30 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó àïåëÿö³þ ïðîêóðîðà çàëèøèâ áåç çàäîâîëåííÿ, à âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê Êîðîëüîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Æèòîìèðà â³ä 11 âåðåñíÿ 2019 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 áåç çì³íè. Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàñòóïíèê ïðîêóðîðà Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³, ïðîñèòü ñêàñóâàòè óõâàëó Æèòîìèðñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 30 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 ³ íàïðàâèòè ñïðàâó íà íîâèé àïåëÿö³éíèé ðîçãëÿä. Òâåðäèòü, ùî àïåëÿö³éíèé ñóä äîïóñòèâ ³ñòîòí³ ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, îñê³ëüêè, ïðèéìàþ÷è ð³øåííÿ ïðî çàëèøåííÿ àïåëÿö³¿ ïðîêóðîðà áåç çàäîâîëåííÿ, óñóïåðå÷ âèìîãàì ñò. 377 ÊÏÊ 1960 ðîêó íå çàçíà÷èâ â óõâàë³ ï³äñòàâ, íà ÿêèõ àïåëÿö³þ âèçíàíî íåîá´ðóíòîâàíîþ, íå ïåðåâ³ðèâ íàëåæíèì ÷èíîì óñ³õ äîâîä³â, çàçíà÷åíèõ â àïåëÿö³¿, íå äàâ âè÷åðïíî¿ â³äïîâ³ä³ íà íèõ. Ââàæຠäîâåäåíîþ âèíóâàò³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15, ÷. 4 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1, ñò. 219, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ. Çàçíà÷àº, ùî äîñë³äæåíèìè ó ñïðàâ³ äîêàçàìè âñòàíîâëåíî øòó÷íå ñòâîðåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ïåðåä ÒΠ«Îìåãà» íà ñóìó 246 735 ãðí, ïðî ùî çàçíà÷àâ ³ ïðîêóðîð â àïåëÿö³¿. Íàòîì³ñòü àïåëÿö³éíèé ñóä çàçíà÷èâ, ùî ôàêò âèêëþ÷åííÿ çà óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 16 æîâòíÿ 2007 ÒΠ«Îìåãà» ç ðåºñòðó âèìîã êðåäèòîð³â íå âïëèâຠíà ïðàâèëüí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Òàêîæ âêàçóº, ùî ïðîêóðîð â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çâåðòàâ óâàãó íà òå, ùî ñòàíîì íà áåðåçåíü 2006 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 äîñòîâ³ðíî áóëî â³äîìî ïðî çàáîðîíó ïðîäàæó çàë³çíè÷íî¿ êî볿, îñê³ëüêè öå áóëî ðîç`ÿñíåíî éîìó ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì Äϲ, îäíàê â³í, ïðîäîâæóþ÷è çä³éñíþâàòè 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ðåàë³çàö³þ çëî÷èííîãî íàì³ðó, â ñåðïí³ 2006 ðîêó ç öüîãî ïèòàííÿ çâåðíóâñÿ äî áóõãàëòåðà ÎÑÎÁÀ_13 , à òàêîæ äî Òîïîðèùåíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä çàë³çíè÷íó êîë³þ. Êð³ì òîãî, ñóä íå äàâ îö³íêè ïîêàçàííÿì ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_8 ³ ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê³ óçãîäæóþòüñÿ ç ³íøèìè äîñë³äæåíèìè â ñóä³ äîêàçàìè, àëå íàëåæíî íå îö³íåí³ òà áåçï³äñòàâíî íå âçÿò³ äî óâàãè. Çàõèñíèê çàñóäæåíîãî ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 ïîäàâ íà êàñàö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà çàïåðå÷åííÿ, â ÿêèõ ïðîñèâ êàñàö³éíó ñêàðãó çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó Æèòîìèðñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 30 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó áåç çì³íè. Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, âèñòóï ïðîêóðîðà, ÿêèé ï³äòðèìàâ êàñàö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà, ïðîìîâó çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé ïðîñèâ çàëèøèòè êàñàö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà áåç çàäîâîëåííÿ, à ð³øåííÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó áåç çì³íè, îáãîâîðèâøè äîâîäè, âèêëàäåí³ â êàñàö³éí³é ñêàðç³ òà ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè,êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà òàêîãî âèñíîâêó. Çà çì³ñòîì êàñàö³éíî¿ ñêàðãè, íåçàêîíí³ñòü ñóäîâèõ ð³øåíü ïðîêóðîð óáà÷ຠâ íåïðàâèëüíîìó âñòàíîâëåíí³ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè òà íàÿâí³ñòü ó ñïðàâ³ äîêàç³â, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî äîâåäåí³ñòü âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó çëî÷èí³â. Îäíàê ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíó (ñò. 398 ÊÏÊ 1960 ðîêó) ö³ äîâîäè íå º ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ñóäó êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî çàêîííîñò³, îá´ðóíòîâàíîñò³ òà âìîòèâîâàíîñò³ ñóäîâèõ ð³øåíü, Ñóä âèõîäèòü ç óñòàíîâëåíèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó öèõ ñóäîâèõ ð³øåííÿõ. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 1 ñò. 323 ÊÏÊ 1960 ðîêó âèðîê ñóäó ïîâèíåí áóòè çàêîííèì ³ îá´ðóíòîâàíèì. Çã³äíî ³ç ÷. 4 ñò. 327 ÊÏÊ 1960 ðîêó âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê ïîñòàíîâëÿºòüñÿ ó âèïàäêàõ, êîëè íå âñòàíîâëåíî ïî䳿 çëî÷èíó, êîëè â ä³ÿíí³ ï³äñóäíîãî íåìຠñêëàäó çëî÷èíó, à òàêîæ êîëè íå äîâåäåíî ó÷àñò³ ï³äñóäíîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Âèõîäÿ÷è ç âèìîã ÷. 7 ñò. 334 ÊÏÊ 1960 ðîêó ìîòèâóâàëüíà ÷àñòèíà âèïðàâäóâàëüíîãî âèðîêó ïîâèííà ì³ñòèòè ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÿêå ïðåä`ÿâëåíå ï³äñóäíîìó ³ âèçíàíå ñóäîì íåäîâåäåíèì, à òàêîæ ï³äñòàâè äëÿ âèïðàâäàííÿ ï³äñóäíîãî ³ç çàçíà÷åííÿì ìîòèâ³â, ç ÿêèõ ñóä â³äêèäຠäîêàçè îáâèíóâà÷åííÿ. Öèõ âèìîã çàêîíó ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ äîòðèìàâñÿ. Ñóä äîêëàäíî äîñë³äèâ óñ³ äîêàçè, ç³áðàí³ ó ñïðàâ³, ó òîìó ÷èñë³ é óñòàíîâ÷èé äîãîâ³ð ïðî ñòâîðåííÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Îìåãà» ³ ñòàòóò öüîãî òîâàðèñòâà â³ä 15 òðàâíÿ 1995 ðîêó, çã³äíî ç ÿêèì ó÷àñíèêàìè òîâàðèñòâà º ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_7 , ñòàòóò ÒΠ«Îìåãà» â íîâ³é ðåäàêö³¿ â³ä 8 âåðåñíÿ 2006 ðîêó, çà ÿêèì ó÷àñíèêàìè òîâàðèñòâà çàëèøèëèñÿ ÎÑÎÁÀ_14 ³ ÎÑÎÁÀ_10 ; áàíê³âñüê³ äîêóìåíòè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ç 19 âåðåñíÿ 2006 ðîêó äèðåêòîðîì ÒΠ«Îìåãà» º ÎÑÎÁÀ_15 ; áàíê³âñüê³ äîêóìåíòè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ç 1995 ðîêó äèðåêòîðîì ÒΠ«Îìåãà» áóâ ÎÑÎÁÀ_10 ; ïðîòîêîë â³ä 15 òðàâíÿ 1995 ðîêó çáîð³â ó÷àñíèê³â öüîãî òîâàðèñòâà, çã³äíî ç ÿêèì ÎÑÎÁÀ_10 ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó äèðåêòîðà òîâàðèñòâà; ïðîòîêîë â³ä 23 ñåðïíÿ 2006 ðîêó ¹ 2 çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Îìåãà», çà ÿêèì ëèøå ó âêàçàíèé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåóñòóïèâ ñâîþ ÷àñòêó â òîâàðèñòâ³ ñâî¿é äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_14 ; ïðèïèñ ïðî çàáîðîíó çä³éñíåííÿ îïåðàö³é ùîäî ðåàë³çàö³¿ ìàéíà â³ä 22 ëþòîãî 2006 ðîêó; ëèñò ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ÎÑÎÁÀ_7 äî íà÷àëüíèêà Äϲ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà â³ä 1 ëþòîãî 2006 ðîêó ùîäî íàäàííÿ äîçâîëó ïðî çä³éñíåííÿ ïðîäàæó ï³ä`¿çíî¿ çàë³çíè÷íî¿ êî볿; íàêàç â³ä 30 áåðåçíÿ 2006 ðîêó ¹ 21 «Ïðî ñïèñàííÿ ï³ä`¿çíî¿ êî볿», ï³äïèñàíèé ÎÑÎÁÀ_7 ³ â³ä âèêîíàííÿ ÿêîãî â³äìîâèëàñÿ ãîëîâíèé áóõãàëòåð ÎÑÎÁÀ_8 , à òàêîæ ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 , íà ÷îìó íàãîëîøóºòüñÿ â êàñàö³éí³é ñêàðç³ ïðîêóðîðà. Ñóä äàâ öèì äîêàçàì íàëåæíó îö³íêó ³ ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèïðàâäàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 . Ïðèéìàþ÷è ð³øåííÿ ïðî âèïðàâäàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çà åï³çîäîì ùîäî çàìàõó íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì (ï³ä`¿çíî¿ çàë³çíè÷íî¿ êî볿) ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ³ç ñëóæáîâèì ï³äðîáëåííÿì, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ñâîº ð³øåííÿ ìîòèâóâàâ òèì, ùî ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ âñòàíîâëåíî, ùî â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_7 â³äñóòí³é ñêëàä çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15, ÷. 4 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ. Çîêðåìà, ñóä çàçíà÷èâ, ùî ç³áðàíèìè ó cïðàâ³ äîêàçàìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íå ìàâ ìåòè ñêî¿òè ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ ç íàì³ðîì íàäàë³ çàâîëîä³òè ÷óæèì ìàéíîì ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à âíåñåííÿ äî äîãîâîðó êóï³âë³ ïðîäàæó òà ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ï³ä`¿çíî¿ êî볿 äàò, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü òåðì³íàì ¿õ âèãîòîâëåííÿ òà ï³äïèñàííÿ, º ìàëîçíà÷íèì ñêëàäîì çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíèì ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ, òîáòî îñîáà íå çàïîä³ÿëà ³ íå ìîãëà çàïîä³ÿòè ³ñòîòíî¿ øêîäè ô³çè÷í³é ÷è þðèäè÷í³é îñîá³, ñóñï³ëüñòâó àáî äåðæàâ³, ùî â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 2 ñò. 11 ÊÊ íå º çëî÷èíîì. Ñòîñîâíî óçãîäæåíî¿ âàðòîñò³ êî볿 â 65 000 ãðí ñóä âêàçàâ, ùî öå ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ ñòîð³í äîãîâîðó, âèõîäÿ÷è ç áàëàíñîâî¿ âàðòîñò³ êî볿, à òîìó ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_7 ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ, â ÷àñòèí³ ïðåä`ÿâëåíîãî éîìó îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî âíåñåííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé ó ÷àñòèí³ ïðîñòàâëåííÿ äàòè óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ ï³ä`¿çíî¿ çàë³çíè÷íî¿ êî볿, äîäàòêó äî íüîãî ¹ 1 òà äàòè â àêò³ ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ï³ä`¿çíî¿ êî볿. Ñàì ÎÑÎÁÀ_7 óïðîäîâæ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ â ñóä³ çàïåðå÷óâàâ ñâîþ ó÷àñòü ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó çëî÷èí³â ³ ïîÿñíþâàâ, ùî, óêëàäàþ÷è ç ÎÑÎÁÀ_10 30 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó 5101,16 ì êî볿 ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» áåç óçãîäæåííÿ ³ç ñïîñòåðåæíîþ ðàäîþ òîâàðèñòâà, â³í ââàæàâ, ùî 䳺 â ìåæàõ íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü ãîëîâè ïðàâë³ííÿ òîâàðèñòâà ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíèõ ó âèðîêó äàíèõ ïðî äîâåäåíó ó ñïðàâ³ áàëàíñîâó âàðò³ñòü öüîãî ìàéíà â ñóì³ 57 030,96 ãðí òà äàíèõ ï³äïóíêò³â 5.1 òà 8.4.11 ñòàòóòó âêàçàíîãî òîâàðèñòâà ïðî ìîæëèâ³ñòü óêëàäåííÿ éîãî ãîëîâîþ óãîä ùîäî ìàéíà òîâàðèñòâà, ðîçì³ð ÿêîãî íå ïåðåâèùóº 10 â³äñîòê³â ñòàòóòíîãî ôîíäó, ùî ñòàíîâèòü 57 733 ãðí. Çà ñëîâàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_10 â³í â³äìîâèâñÿ â³ä âèêîíàííÿ ïîïåðåäíüî¿ äîìîâëåíîñò³ ç ÎÑÎÁÀ_7 ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ ÷àñòèíè ï³ä`¿çíî¿ êî볿 çà óãîäîþ. Ö³ ïîêàçàííÿ ñâ³äêà ï³äòâåðäæóþòüñÿ âñòàíîâëåíèìè ñóäîì äàíèìè ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_10 íå ñïëàòèâ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» êîøòè, ïåðåäáà÷åí³ âèùåâêàçàíîþ óãîäîþ äî ìîìåíòó ïîâíîãî ðîç³ðâàííÿ ö³º¿ óãîäè â ëèñòîïàä³ 2006 ðîêó, íå çâåðòàâñÿ äî ðàéîííî¿ âëàäè Âîëîäàðñüêî-Âîëèíñüêîãî ðàéîíó ³ç çàÿâàìè ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñêëàäàííÿ ïðîåêòó â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â îðåíäó, ïðî ïðîâåäåííÿ âèáîðó ³ îáñòåæåííÿ â³äïîâ³äíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íà ÿê³é áóëî ðîçì³ùåíî ï³ä`¿çíó êîë³þ. Ó ñïðàâ³ íå äîâåäåíî ôàêò³â ïðèâëàñíåííÿ âèùåâêàçàíîãî ìàéíà, çîêðåìà, â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_10 áóäü-ÿêèõ ä³é ùîäî ðåàë³çàö³¿ ñâîãî ïðàâà âëàñíîñò³ íà ÷àñòèíó ï³ä`¿çíî¿ çàë³çíè÷íî¿ êî볿 òîâàðèñòâà â³äïîâ³äíî äî çãàäàíèõ âèùå óãîä. ßê ï³äñóäíèé ÎÑÎÁÀ_7 , òàê ³ ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_10 ñòâåðäæóâàëè â ñóä³, ùî äîìîâëåí³ñòü ñòîñîâíî ïðîäàæó ï³ä`¿çíî¿ çàë³çíè÷íî¿ êî볿 òà ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ïðî öå ìàëî ì³ñöå 30 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó. Òàêîæ öåé ñâ³äîê ïîêàçàâ, ùî âîñåíè 2006 ðîêó äîãîâ³ð áóâ ðîç³ðâàíèé òà â³í ïîâåðíóâ éîãî ÎÑÎÁÀ_7 . Äàâ ñóä îö³íêó ³ ïîêàçàííÿì ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 ïðî ÷àñ ñêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³ ïðîäàæó, äîäàòêó ¹ 1 äî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 01/02/06 ïðîòîêîëó óçãîäæåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ö³íè â àäì³í³ñòðàòèâíîìó ïðèì³ùåíí³ òîâàðèñòâà â ëþòîìó 2006 ðîêó ³ âèçíàâ, ùî âîíè íå º äîêàçîì ñëóæáîâîãî ï³äðîáëåííÿ ç áîêó ÎÑÎÁÀ_7 , à ñâ³ä÷àòü ëèøå ïðî íàì³ðè ñòîð³í âèêîíàòè äîñÿãíóòó äîìîâëåí³ñòü ó ñ³÷í³ 2006 ðîêó ïðî óêëàäåííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó òà ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ï³ä`¿çíî¿ êî볿. Íàëåæíî îö³íåí³ ñóäîì ³ ïîêàçàííÿ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 (ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð»). Çîêðåìà, ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ¿¿ 䳿 áóëè ñïðÿìîâàí³ íå íà ïåðåøêîäæàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çä³éñíèòè «âèêðàäåííÿ» ï³ä`¿çíî¿ çàë³çíè÷íî¿ êî볿, à íà íåäîïóùåííÿ ïîðóøåííÿ ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà ç ïðîäàæó ìàéíà, ÿêå ïåðåáóâຠâ ïîäàòêîâ³é çàñòàâ³. Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà ïðîôåñ³éíó îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³» â ðåäàêö³¿ ñòàíîì íà ëþòèé 2006 ðîêó ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèñíîâîê ñóäó ïðî òå, ùî íà ìîìåíò óêëàäàííÿ âêàçàíîãî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó òà ïðîòîêîëó ùîäî óçãîäæåííÿ ö³íè ï³ä`¿çíî¿ çàë³çíè÷íî¿ êî볿 íà ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» íå áóëî ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçêó ïðîâîäèòè ¿¿ íåçàëåæíó îö³íêó ï³ä ÷àñ ïðîäàæó. Ç óðàõóâàííÿì âàðòîñò³ ìàéíà, âèçíà÷åíî¿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ çà öèì åï³çîäîì îáâèíóâà÷åííÿ, ÿêå íåîäíîðàçîâî çì³íþâàâ ïðîêóðîð, 65 000 ãðí, ñóä îá´ðóíòîâàíî íå âçÿâ äî óâàãè äàí³ ïðî îö³íêó öüîãî ìàéíà ó 2007 ðîö³ òà ìîæëèâó éîãî ä³éñíó âàðò³ñòü 3 935 110,75 ãðí áåç ÏÄÂ. Ñóä âñòàíîâèâ ôàêòè â³äñóòíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_7 íàì³ðó ïåðåäàâàòè ìàéíî ³íø³é îñîá³ áåçîïëàòíî, ïîäàëüøî¿ â³äìîâè ÎÑÎÁÀ_7 ³ ÎÑÎÁÀ_10 â³ä ðåàë³çàö³¿ óãîäè êóï³âë³-ïðîäàæó ï³ä`¿çíî¿ êî볿, ùî ïåðåáóâàëà ó ïîäàòêîâ³é çàñòàâ³ òà â³ä÷óæåííÿ ÿêî¿ íå â³äáóëîñÿ, â³äñóòíîñò³ ðåàëüíî¿ øêîäè äëÿ òîâàðèñòâà óíàñë³äîê ä³é ÎÑÎÁÀ_7 ³ ÎÑÎÁÀ_10 â³ä óêëàäàííÿ âèùåâêàçàíî¿ óãîäè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 30 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó òà àêòà ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ìàéíà â³ä 31 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó, à òàêîæ çàëèøåííÿ ìàéíà íà áàëàíñ³ òà ó âëàñíîñò³ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð». Ó ñïðàâ³ íå ñïðîñòîâàíî ïîêàçàíü ÎÑÎÁÀ_7 ïðî òå, ùî ó ÷åðâí³ñåðïí³ 2006 ðîêó â³í, óñâ³äîìëþþ÷è ïîäàòêîâó çàáîðîíó ïðîäàæó çàñòàâíîãî ìàéíà òîâàðèñòâà, ùî íàëåæèòü äî îñíîâíèõ çàñîá³â, äîáðîâ³ëüíî â³äìîâèâñÿ â³ä ðåàë³çàö³¿ óêëàäåíî¿ ó ê³íö³ ñ³÷íÿ 2006 ðîêó óãîäè ïðîäàæó ÎÑÎÁÀ_10 ï³ä`¿çíî¿ êî볿. Ó çàÿâ³ â³ä 5 ÷åðâíÿ 2006 ðîêó ïðî áàíêðóòñòâî, ïîäàí³é äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà, ÎÑÎÁÀ_7 âêàçàâ, ùî ï³ä`¿çíó çàë³çíè÷íó êîë³þ áóëî âêëþ÷åíî äî îñíîâíèõ çàñîá³â òîâàðèñòâà ³ç çàçíà÷åííÿì ¿¿ çàëèøêîâî¿ âàðòîñò³ 3 630 791,83 ãðí. Ïðîàíàë³çóâàâøè ïîêàçàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ³ ñâ³äê³â, äîñë³äèâøè ïèñüìîâ³ äîêàçè, ÿê³ äîëó÷åíî äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè ñòîð³í îáâèíóâà÷åííÿ òà çàõèñòó, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó, ùî âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ó ñêîºíí³ çëî÷èí³â, ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó íå ï³äòâåðäæåíî â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ùî ñòîñóºòüñÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çà åï³çîäîì äîâåäåííÿ ï³äïðèºìñòâà äî áàíêðóòñòâà ³ ïðèâëàñíåííÿ ÷óæîãî ìàéíà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ïîâòîðíî, ³ç ñëóæáîâèì ï³äðîáëåííÿì, òî ñóä ïîâíî, âñåá³÷íî òà îá`ºêòèâíî äîñë³äèâ óñ³ ç³áðàí³ ó ñïðàâ³ äîêàçè, äàâ ¿ì íàëåæíó îö³íêó ³ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî â ä³ÿõ ï³äñóäíîãî â³äñóòí³é ñêëàä çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 1 ñò. 219, ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ. Çîêðåìà ñóä çàçíà÷èâ, ùî îáâèíóâà÷åííÿì íå çäîáóòî ³ íå íàäàíî ñóäó æîäíèõ äîêàç³â òîãî, ùî íà ï³äñòàâ³ ÿêèõîñü íåçàêîííèõ ä³é, íåçàêîííèõ ð³øåíü, íåïðàâèëüíèõ ãîñïîäàðñüêèõ ä³é, ÎÑÎÁÀ_7 ÿê ãîëîâà ïðàâë³ííÿ íàâìèñíî äîâîäèâ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» äî áàíêðóòñòâà, íàÿâíà çàáîðãîâàí³ñòü òîâàðèñòâà áóëà ä³éñíîþ òà îá`ºêòèâíîþ ³ âèíèêëà ïåðåâàæíî â ðåçóëüòàò³ ä³é ³íøèõ êåð³âíèê³â òîâàðèñòâà é óêëàäåííÿ íèìè äîãîâîð³â. Çâåðòàþ÷èñü äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ³ç çàÿâîþ ïðî áàíêðóòñòâî òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_7 ä³ÿâ ó ìåæàõ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ³ âíåñåííÿ îñòàíí³ì äî çàÿâè ïðî áàíêðóòñòâî â³äîìîñòåé ïðî çàáîðãîâàí³ñòü ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ïåðåä ô³ðìîþ «Åàst West Import Åõðîãt Ñîmðàny Limited» â³äïîâ³äàëî ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâó, à òîìó íå ìîæå áóòè ñëóæáîâèì ï³äðîáëåííÿì. Âèçíàííÿ áîðãó ïåðåä ô³ðìîþ «Åàst West Import Åõðîãt Ñîmðàny Limited» íå º çàìàõîì íà âèêðàäåííÿ ìàéíà òîâàðèñòâà, à âíåñåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 äî çàÿâè ïðî áàíêðóòñòâî â³äîìîñòåé ùîäî çàáîðãîâàíîñò³ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ïåðåä ÒΠ«Îìåãà» íà ÷àñ ïîäà÷³ çàÿâè â³äïîâ³äàëî ð³øåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³, ÿê³ íàáðàëè çàêîííî¿ ñèëè, ³ âèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü íå º çàìàõîì íà âèêðàäåííÿ ìàéíà ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» íà êîðèñòü ÒΠ«Îìåãà» ³ íå ìîæå ââàæàòèñÿ ñëóæáîâèì ï³äðîáëåííÿì. Òàêîæ ó õîä³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ³ â ñóä³ íå ñïðîñòîâàíî ïîêàçàíü ï³äñóäíîãî ïðî óêëàäåííÿ äîäàòêîâîãî äîãîâîðó ç ô³ðìîþ «Åàst West Import Åõðîãt Ñîmðàny Limited» â³ä 19 ëèïíÿ 2005 ðîêó ïðî ðîç³ðâàííÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðó â³ä 19 òðàâíÿ 2003 ðîêó ³ éîãî òèì÷àñîâó âòðàòó. Êð³ì òîãî, îáâèíóâà÷åííÿì íå çäîáóòî äîêàç³â ïðî ìîæëèâ³ñòü ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ðîçðàõóâàòèñÿ ç áîðãàìè çà ìèðîâîþ óãîäîþ 2002 ðîêó ³ ïîòî÷íèìè áîðãàìè áåç âðàõóâàííÿ áîðãó ïåðåä ô³ðìîþ «Åàst West Import Åõðîãt Ñîmðàny Limited». ßê óñòàíîâèâ ñóä, ÎÑÎÁÀ_7 íå ìàâ â³äíîøåííÿ äî óêëàäàííÿ äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ó ãðóäí³ 2000 ðîêó â ñóäîâîìó ïîðÿäêó ÒΠ«Îìåãà» áóëî âèçíàíå êðåäèòîðîì ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» íà ñóìó 246 735 ãðí. ³í ñòàâ ïðàöþâàòè ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ëèøå ç 10 ñåðïíÿ 2004 ðîêó, íå çàéìàâ áóäü-ÿêèõ ïîñàä ó âèêîíàâ÷èõ îðãàíàõ ÒΠ«Îìåãà» â 1995 2002 ðîêàõ, à ó çàÿâ³ â³ä 5 ÷åðâíÿ 2006 ðîêó äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà ïðî áàíêðóòñòâî âêàçàâ äàí³ ïðî êðåäèòîðñüêó çàáîðãîâàí³ñòü ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ïåðåä ÒΠ«Îìåãà», ÿê³ â³äïîâ³äàëè çì³ñòó ïåâíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü, ùî íàáðàëè çàêîííî¿ ñèëè. Ôàêò âèêëþ÷åííÿ Ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ óõâàëîþ â³ä 16 æîâòíÿ 2007 ðîêó ÒΠ«Îìåãà» ç ðåºñòðó êðåäèòîð³â ó ñïðàâ³ ¹ 1/161/ «Á» 2002 ðîêó íå âïëèâຠíà ïðàâèëüí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, îñê³ëüêè Âèùèé Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Óêðà¿íè ïîñòàíîâîþ â³ä 4 áåðåçíÿ 2009 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 43/504 ï³äòâåðäèâ çàêîíí³ñòü âêëþ÷åííÿ ÒΠ«Îìåãà» äî ðåºñòðó êðåäèòîð³â ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» íà ñóìó 246 735 ãðí. Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëîþ â³ä 11 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó â³äìîâèâ ó ïîðóøåíí³ êàñàö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ïåðåãëÿäó çàçíà÷åíî¿ ïîñòàíîâè Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè. Ïîêàçàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî âèíèêíåííÿ òÿæêîãî ô³íàíñîâîãî ñòàíîâèùà ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» òà íàÿâíîñò³ çàáîðãîâàíîñò³ öüîãî òîâàðèñòâà ïåðåä ³íøèìè þðèäè÷íèìè îñîáàìè, ó òîìó ÷èñë³ ô³ðìîþ «East West Import Export Company Limited», íà çàãàëüíó ñóìó 1 086 296,24 ãðí äî ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ öüîãî òîâàðèñòâà 10 ñåðïíÿ 2004 ðîêó, ï³äòâåðäæóþòüñÿ äàíèìè ìèðîâî¿ óãîäè â³ä 10 æîâòíÿ 2002 ðîêó, çàòâåðäæåíî¿ çà óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 19 ëèñòîïàäà 2002 ðîêó ïðî íàñòàííÿ 25 ãðóäíÿ 2005 ðîêó òåðì³íó âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ïåðåä êðåäèòîðàìè ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» íà çàçíà÷åíó ñóìó; äàíèìè ïðî íàêëàäåííÿ â³ää³ëîì ÄÂÑ ó Âîëîäàðñüêî-Âîëèíñüêîìó ðàéîí³ àðåøòó íà êîøòè ³ ðàõóíêè òîâàðèñòâà 15 òà 27 áåðåçíÿ 2006 ðîêó ó çâ`ÿçêó ç íåïîãàøåíîþ çàáîðãîâàí³ñòþ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ïåðåä ÎÑÎÁÀ_16 òà ÂÀÒ «Çàâîä «Áóäìàòåð³àëè» íà ñóìó 63 316,56 ãðí, à òàêîæ 26 òðàâíÿ 2006 ðîêó ó çâ`ÿçêó ç âèêîíàííÿì ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðî ñòÿãíåííÿ íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_17 êîøò³â íà ñóìó 128 320,50 ãðí òà ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 ïðî íàÿâí³ñòü çàáîðãîâàíîñò³ ó ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ïåðåä íèì. Ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâîãî çàãàëüíîãî ðîçì³ðó çàáîðãîâàíîñò³ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ïåðåä êðåäèòîðàìè ñòàíîì íà 5 ÷åðâíÿ 2006 ðîêó, äåíü ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàÿâè äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà ïðî áàíêðóòñòâî öüîãî òîâàðèñòâà, â ñóì³ 1 277 933,32 ãðí òà ðîçì³ðó äîñòàòíüî¿ ì³í³ìàëüíî¿ ñóìè çàáîðãîâàíîñò³, ùî äຠïðàâî íà çâåðíåííÿ äî ñóäó ³ç çàÿâîþ ïðî ïîðóøåííÿ ñïðàâè ïðî áàíêðóòñòâî â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì» (ç³ çì³íàìè ñòàíîì íà 22 ãðóäíÿ 2005 ðîêó), ñóä ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî äîñòîâ³ðí³ñòü ïîêàçàíü ÎÑÎÁÀ_7 ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî ï³äñòàâ äëÿ çâåðíåííÿ äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ³ç çàÿâîþ ïðî áàíêðóòñòâî ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» 5 ÷åðâíÿ 2006 ðîêó, íàâ³òü áåç óðàõóâàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä ô³ðìîþ «Åàst West Import Åõðîãt Ñîmðàny Limited». Íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ äîêàçàìè ï³äòâåðäæóþòüñÿ âçàºìîâ³äíîñèíè ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ç ô³ðìîþ «Åàst West Import Åõðîãt Ñîmðàny Limited», äèðåêòîðîì ÿêî¿ º ãðîìàäÿíèí Ðîñ³¿ ÎÑÎÁÀ_18 . Ö³ â³äíîñèíè âèíèêëè áåç ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_7 19 òðàâíÿ 2003 ðîêó ç ìîìåíòó óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïîçèêè ¹ 03/05-03, çã³äíî ç óìîâàìè ÿêîãî ô³ðìà íàäຠòîâàðèñòâó êðåäèò ó ðîçì³ð³ 4 300 000 äîë. ÑØÀ ³ç òåðì³íîì ê³íöåâîãî ïîãàøåííÿ 19 òðàâíÿ 2009 ðîêó. Çàçíà÷åíèé äîãîâ³ð 30 òðàâíÿ 2003 ðîêó áóâ çàðåºñòðîâàíèé ó ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ïî ì. Êèºâó ³ Êè¿âñüê³é îáëàñò³ çà ¹ 11/007-9372. Ôàêò, ùî ó ÷åðâí³ëèïí³ 2003 ðîêó ô³ðìà «Åàst West Import Åõðîãt Ñîmðàny Limited» ñòàëà êðåäèòîðîì ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð», ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ äàíèìè àêòà ðåâ³ç³¿ ÊÐÓ â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ â³ä 12 ëèïíÿ 2007 ðîêó ¹ 06-06-09/075 çà ÿêèì ïðîòÿãîì ÷åðâíÿëèïíÿ 2003 ðîêó íà âèêîíàííÿ âêàçàíî¿ óãîäè â³ä 19 òðàâíÿ 2009 ðîêó òîâàðèñòâî ôàêòè÷íî îäåðæàëî â³ä âêàçàíî¿ ô³ðìè 137 152 äîë. ÑØÀ. Ïðîòÿãîì 20022004 ðîê³â â³äïîâ³äàëüíèìè çà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» áóëè ³íø³ îñîáè ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_19 , ïîò³ì àðá³òðàæíèé êåðóþ÷èé, ñàíàòîð ³ ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_11 . Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî òå, ùî ï³äïèñàííÿ ñòîðîíàìè, ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_7 äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 19 ëèïíÿ 2005 ðîêó ¹ 1 ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó ïîçèêè íå âïëèâàëî íà íàáóòòÿ ô³ðìîþ ñòàòóñó êîíêóðñíîãî êðåäèòîðà. 6 ëèñòîïàäà 2006 ðîêó äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà íàä³éøëà çàÿâà ô³ðìè «Åàst West Import Åõðîãt Ñîmðàny Limited» ïðî âèçíàííÿ êîíêóðñíèì êðåäèòîðîì ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð». Çà óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21 ãðóäíÿ 2006 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 43/504 ô³ðìó «Åàst West Import Åõðîãt Ñîmðàny Limited» âèçíàíî êðåäèòîðîì ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» íà ñóìó 881 645,96 ãðí. ϳñëÿ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó ö³é ñïðàâ³ òà çâ³ëüíåííÿ éîãî ç ïîñàäè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ³ ç ðîáîòè ó ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð», ³íøå êåð³âíèöòâî öüîãî òîâàðèñòâà ïðîäîâæóâàëî âèçíàâàòè âñ³ áîðãè ïåðåä ô³ðìîþ «Åàst West Import Åõðîãt Ñîmðàny Limited» òà ïîâí³ñòþ ïîâåðíóëî êðåäèòîðó ïîçè÷åí³ êîøòè. Ç óðàõóâàííÿì öèõ îáñòàâèí ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó, ùî 䳿 ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê³ âèðàçèëèñÿ ó äîñòðîêîâîìó ðîç³ðâàíí³ äîãîâîðó ïîçèêè â³äïîâ³äíî äî äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 19 ëèïíÿ 2005 ðîêó ¹ 1, òà çàçíà÷åííÿ ô³ðìè «Åàst West Import Åõðîãt Ñîmðàny Limited» êîíêóðñíèì êðåäèòîðîì ó çàÿâ³ äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ïðî ïîðóøåííÿ ïðîâàäæåííÿ ïðî áàíêðóòñòâî â³ä 5 ÷åðâíÿ 2006 ðîêó íå äîâîäÿòü âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ çàìàõó íà âèêðàäåííÿ ÷óæîãî ìàéíà â ðåçóëüòàò³ äîñòðîêîâîãî ðîç³ðâàííÿ âêàçàíîãî äîãîâîðó ïîçèêè; ïîâ³äîìëåííÿ ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð», ï³äïèñàíå ÎÑÎÁÀ_7 òà àðá³òðàæíèì êåðóþ÷èì ÎÑÎÁÀ_10 ïðî âèçíàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ ìàéíîâèõ âèìîã ô³ðìè ³ ÒΠ«Îìåãà» â³äïîâ³äàëî ôàêòè÷í³é ³ íàÿâí³é çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì òà ñóäîâèì ð³øåííÿì ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî òîâàðèñòâà 2002 ðîêó. Ñóä âñòàíîâèâ, ùî ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» çà óìîâè íåçä³éñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êåð³âíèöòâà öèì òîâàðèñòâîì âèçíàâàëî áîðãè ïåðåä ô³ðìîþ «Åàst West Import Åõðîãt Ñîmðàny Limited» òà ³íøèìè ñóá`ºêòàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíèìè â îáâèíóâà÷åíí³, òà ñïëàòèëî ¿õ. Ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå áóëî äîâåäåíî, ùî äîäàòêîâèé äîãîâ³ð ïðî ðîç³ðâàííÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðó ç ô³ðìîþ «Åàst West Import Åõðîãt Ñîmðàny Limited» íå áóâ ï³äïèñàíèé ó ì. Ìîñêâ³ 19 ëèïíÿ 2005 ðîêó, à ïîêàçàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî òå, ùî öåé äîäàòêîâèé äîãîâ³ð áóâ ï³äïèñàíèé ñàìå 19 ëèïíÿ 2005 ðîêó â ì. Ìîñêâ³ ç ÎÑÎÁÀ_18 ÿê êåð³âíèêîì ô³ðìè ³ â³í ( ÎÑÎÁÀ_7 ) íå º ïîñàäîâîþ îñîáîþ, çàñíîâíèêîì, âëàñíèêîì ÷è ñï³ââëàñíèêîì ô³ðìè «Åàst West Import Åõðîãt Ñîmðàny Limited» ó ñïðàâ³ íå ñïðîñòîâàí³. Ñóä ä³éøîâ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî äîñòîâ³ðí³ñòü ïîêàçàíü ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çóïèíêó âèðîáíèöòâà öüîãî òîâàðèñòâà ó ïåð³îä ç 14 ëþòîãî ïî 12 ñåðïíÿ 2005 ðîö³ âíàñë³äîê íåçàêîííèõ ä³é äåðæàâíèõ êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â, ùî ìîæëèâî ïîòÿãëî ñêðóòíå ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå òà íåâèêîíàííÿ äîãîâ³ðíèõ çîáîâ`ÿçàíü âðàõîâóþ÷è íàâåäåí³ ó âèðîêó äàí³ ïðî àíóëþâàííÿ ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó (ë³öåí糿) ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» òà ïåâí³ ñóäîâ³ ð³øåííÿ. Çà çì³ñòîì óõâàëè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 15 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 43/504-15/266-á, ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî ÂÀÒ «Ëåçíèê³âñüêèé êàð`ºð» ïðèïèíåíî çà çàÿâîþ òîâàðèñòâà (áîðæíèêà) ïðî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì ó çâ`ÿçêó ç³ ñïëàòîþ âñ³õ íàÿâíèõ áîðã³â êðåäèòîðàì. Çà âèùåâêàçàíèõ îáñòàâèí ðàéîííèé ñóä ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî òå, ùî âèíè ÎÑÎÁÀ_7 íå äîâåäåíî ³ çà öèì åï³çîäîì â³í òàêîæ ï³äëÿãຠâèïðàâäàííþ. ³äïîâ³äíî äî ñò. 62 Êîíñòèòóö³¿Óêðà¿íè óñ³ ñóìí³âè ùîäî äîâåäåíîñò³ âèíóâàòîñò³ îñîáè òëóìà÷àòüñÿ íà ¿¿ êîðèñòü. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 327 ÊÏÊ1960 ðîêó îáâèíóâàëüíèé âèðîê íå ìîæå ´ðóíòóâàòèñÿ íà ïðèïóùåííÿõ ³ ïîñòàíîâëÿºòüñÿ ëèøå ïðè óìîâ³, êîëè â õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âèíí³ñòü ï³äñóäíîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó äîâåäåíî. Óðàõîâóþ÷è çàçíà÷åí³ âèìîãè çàêîíó òà áåðó÷è äî óâàãè, ùî â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè â³äñóòí³ äàí³ ïðî íàÿâí³ñòü ó ä³ÿíí³ ÎÑÎÁÀ_7 ñêëàäó çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15, ÷. 4 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 219, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ ñóä îá´ðóíòîâàíî ïîñòàíîâèâ âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê ùîäî íüîãî. Óõâàëà ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò. 377 ÊÏÊ. Ñâîº ð³øåííÿ àïåëÿö³éíèé ñóä äîêëàäíî âìîòèâóâàâ. Ðîçãëÿäàþ÷è ñïðàâó çà àïåëÿö³ºþ ïðîêóðîðà, àïåëÿö³éíèé ñóä ðåòåëüíî ïåðåâ³ðèâ éîãî äîâîäè, ïðîàíàë³çóâàâ ¿õ, ç³ñòàâëÿþ÷è ç òèìè äîêàçàìè, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè, çàçíà÷èâ ï³äñòàâè, íà ÿêèõ àïåëÿö³þ âèçíàâ íåîá´ðóíòîâàíîþ. Áóäü-ÿêèõ ïîðóøåíü íîðì êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, äîïóùåíèõ ñóäîì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè, íà ùî âêàçóºòüñÿ ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ ïðîêóðîðà, íå âèÿâëåíî, òîìó êîëåã³ÿ ñóää³â íå ìຠï³äñòàâ äëÿ ¿¿ çàäîâîëåííÿ. Ç îãëÿäó íà íàâåäåíå, êåðóþ÷èñü ïóíêòàìè 11, 15 ðîçä³ëó XI «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòòÿìè 394 396 ÊÏÊ 1960 ðîêó òà ïàðàãðàôîì 3 Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 3 æîâòíÿ 2017 ðîêó ¹ 2147-VIII «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Êîäåêñó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà¿íè òà ³íøèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â», Âåðõîâíèé Ñóä ïîñòàíîâèâ: Óõâàëó Æèòîìèðñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 30 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 çàëèøèòè áåç çì³íè, à êàñàö³éíó ñêàðãó çàñòóïíèêà ïðîêóðîðà Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³, áåç çàäîâîëåííÿ. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3