Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5268/20

Ñïðàâà ¹ 991/5268/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/5425/20 Ó Õ Â À Ë À 26 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäó ó ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî àðåøò ìàéíà ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó ïðîêóðîð, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, ïðîõຠíàêëàñòè àðåøò íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë». ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 357, ÷. 3 ñò. 368-4 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ãðóïà îñ³á, íàä³ëåíèõ ìîæëèâ³ñòþ çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» øëÿõîì ñòâîðåííÿ âèäèìèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çâåðíåííÿ äî ªÑÏË ³ç çàÿâîþ ïðî íåâèêîíàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâè, â îñî̳᳠í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613,40 ãðèâåíü. Ç îãëÿäó íà òîé ôàêò, ùî êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» âèêîðèñòîâóâàëèñÿ, ÿê çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âîíè ï³äïàäàþòü ï³ä êðèòåð³é, âèçíà÷åíèé ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à îòæå ï³äëÿãàþòü àðåøòó. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ïðîêóðîðîì íàäàíî äîâ³äêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü. Òàêîæ ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ áåç ïîâ³äîìëåííÿ âëàñíèê³â ìàéíà òà ï³äîçðþâàíèõ, îñê³ëüêè öå º íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ àðåøòó ìàéíà òà çìåíøèòü ðèçèê ïåðåäà÷³ àáî â³ä÷óæåííÿ çàçíà÷åíîãî ìàéíà òðåò³ì îñîáàì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 172 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêå íå áóëî òèì÷àñîâî âèëó÷åíå, ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ áåç ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøîãî âëàñíèêà ìàéíà, ¿õ çàõèñíèêà, ïðåäñòàâíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî öå º íåîáõ³äíèì ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ àðåøòó ìàéíà. Ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ìàéíî, íà ÿêå äåòåêòèâ ïðîõຠíàêëàñòè àðåøò, çàëèøàºòüñÿ ó â³ëüíîìó âîëîä³íí³ òà ðîçïîðÿäæåíí³ âëàñíèê³â ìàéíà, òî íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ñíóþòü îá`ºêòèâí³ ï³äñòàâè ââàæàòè ïðî ìîæëèâ³ñòü éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Òîìó â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíî¿ íîðìè, ï³ñëÿ îòðèìàííÿ êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ íå çä³éñíåíî ñóäîâèé âèêëèê âëàñíèê³â ìàéíà. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïîÿñíåííÿ íàäàâ àíàëîã³÷í³ òåêñòó êëîïîòàííÿ òà äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ òîâàðèñòâà îá´ðóíòîâóºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà òàê³ ïðàâà. Òàêîæ ïðîñèâ ïðî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ òàºìíèö³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 27 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ÿêùî çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì. Çã³äíî ç³ ñò. 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» òàºìíà ³íôîðìàö³ÿ - ³íôîðìàö³ÿ, äîñòóï äî ÿêî¿ îáìåæóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 6 öüîãî Çàêîíó, ðîçãîëîøåííÿ ÿêî¿ ìîæå çàâäàòè øêîäè îñîá³, ñóñï³ëüñòâó ³ äåðæàâ³. Òàºìíîþ âèçíàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòü äåðæàâíó, ïðîôåñ³éíó, áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ³íøó ïåðåäáà÷åíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Êð³ì òîãî, â³äîìîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæíà ðîçãîëîøóâàòè ëèøå ç äîçâîëó ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà ³ â òîìó îáñÿç³, â ÿêîìó âîíè âèçíàþòü ìîæëèâèì (÷. 1 ñò. 222 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò.107 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çä³éñíþºòüñÿ ô³êñàö³ÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â. Ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, âèñëóõàâøè ïîçèö³þ ó÷àñíèêà ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â ³äïîâ³äíî äî ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøò ìàéíà º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ×àñòèíà 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷àº, ùî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Çã³äíî ç âèìîãàìè ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³, â³ä÷óæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ï. 1 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Çã³äíî ÷. 3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 öüîãî Êîäåêñó.  ñèëó âèìîã ÷. 2 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâîãî äîêàçó, çîêðåìà, ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: 1) ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; 2) ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà, ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 4) íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 357, ÷. 3 ñò. 368-4 ÊÊ Óêðà¿íè. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðàâîâî¿ ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠíàñòóïíå Ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð, ó ÿêîñò³ îäí³º¿ ç ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», çàçíà÷èâ ï. 1 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Îäíàê îñòàíí³ì íå íàäàíî äî ñóäó ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó âèçíàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âêàçàíèõ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ðå÷îâèì äîêàçîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Êð³ì òîãî, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîðîì íå äîâåäåíî, ùî êîðïîðàòèâí³ ïðàâà òîâàðèñòâà â³äïîâ³äàþòü îçíàêàì ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç ïðèâîäó ïîñèëàííÿ ïðîêóðîðà íà ÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê íà îäíó ç ï³äñòàâ íàêëàäåííÿ àðåøòó, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî âè÷åðïíèé ïåðåë³ê ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ àðåøòó ìàéíà çàçíà÷åíèé ó ï.ï. 1-4 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â òîé ÷àñ, ÿê ÷àñòèíà 10 çàçíà÷åíî¿ ñòàòò³, âêàçóº ëèøå íà âèä ìàéíà, ÿêå ìîæå áóòè àðåøòîâàíå íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâëåíî¿ óõâàëè. Îäíî÷àñíî ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ êîíñòàòóº, ùî ó ñóäîâîìó çàñ³äàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî òà íå íàäàíî â³äïîâ³äíèõ äîêàç³â, ùî àðåøò êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» çàáåçïå÷èòü äîñÿãíåííÿ çàâäàíü òàêîãî àðåøòó, îñê³ëüêè, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç íàäàíèõ äî ñóäó ìàòåð³àë³â, ºäèíèì çàñíîâíèêîì òà êåð³âíèêîì (ç 28.12.2018) òîâàðèñòâà º ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé íå ì³ã ïîÿñíèòè, ÿêèì ÷èíîì â³í ó âèòÿãó ç ªÄÐÏÎÓ çàïèñàíèé ÿê çàñíîâíèê ³ íå çä³éñíþâàâ æîäíèõ ä³é ùîäî ðåºñòðàö³éíèõ ä³é àáî â³ä÷óæåííÿ òàêèõ ïðàâ. Íà ï³äñòàâ³ âèùåâèêëàäåíîãî, áåðó÷è äî óâàãè ùî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå áóëî äîâåäåíî íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà â³äñóòí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ³ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 110, 131-132, 170-175, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ,- Ó Õ Â À Ë È Â: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 â³äìîâèòè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1