Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4927/20

Ñïðàâà ¹ 991/4927/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/5079/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 23 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó ðàìêàõ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì, â ÿêîìó â³í ïðîñèâ â ðàìêàõ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè íà âèêîíàííÿ çàïèòó êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿ ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹SV.14.0383-KOU ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 çà ôàêòîì ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ³ ³íôîðìàö³¿, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 ) òà ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ ïðî ê볺íòà áàíêó ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ), ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_7 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_3 ) ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_8 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_4 ). Äåòåêòèâ ïðîñèâ ðîçãëÿä ïðîâîäèòè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà áåç âèêëèêó îñ³á ó âîëîä³íí³ ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ó çâ`ÿçêó ç ³ñíóâàííÿì ðåàëüíî¿ çàãðîçè çì³íè àáî çíèùåííÿ äîêóìåíò³â, âèòîêó ³íôîðìàö³¿, ùî ñòàíîâèòü òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çàõèñò â³ä ðîçãîëîøåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çì³ñò êëîïîòàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íåðîçãîëîøåííÿ ï³ä ÷àñ îïðèëþäíåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ð³øåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó äàíîãî êëîïîòàííÿ â³äîìîñòåé ïðî ôàáóëó â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Äåòåêòèâ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, íàäàâ çàÿâó ç ïðîõàííÿì ïðîâîäèòè ðîçãëÿä ñïðàâè ó éîãî â³äñóòí³ñòü, êëîïîòàííÿ ï³äòðèìóº â ïîâíîìó îáñÿç³ òà ïðîñèòü éîãî çàäîâîëüíèòè. ³äïîâ³äíî äî ÷.4 ñò.107 ÊÏÊ Óêðà¿íè ô³êñàö³ÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íå çä³éñíþâàëàñü. Âèâ÷èâøè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. Âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè âèêîíóºòüñÿ çàïèò êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿ ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹SV.14.0383-KOU ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 çà ôàêòîì ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì òà ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿. Âêàçàíèé çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî 26.02.2014 Ôåäåðàëüíà Ðàäà Øâåéöà𳿠ïðèéíÿëà Ïîñòàíîâó ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â ùîäî äåÿêèõ îñ³á ç Óêðà¿íè (SR. 946.231.176.7). Ó ñïèñêó, ùî íàâåäåíèé ó äîäàòêó äî ö³º¿ Ïîñòàíîâè, çàçíà÷åí³ ïåâí³ îñîáè ç íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ IV Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé º îáâèíóâà÷åíèì ó ðîçñë³äóâàíí³ ¹SV.14.0383-KOU. Íà îñíîâ³ ïîñòàíîâè Ôåäåðàëüíî¿ Ðàäè Øâåéöà𳿠áàíêè, ùî âåäóòü îïåðàòèâíó ä³ÿëüí³ñòü ó Øâåéöàð³¿, áóëè çîáîâ`ÿçàí³ ïîâ³äîìèòè ïðî âñ³ àêòèâè öèõ îñ³á ç Óêðà¿íè. Áàíê³âñüê³ óñòàíîâè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », à òàêîæ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïîâ³äîìèëè ïðî àêòèâè, ïðàâî ðîçïîðÿäæåííÿ ÿêèìè ìàþòü ÎÑÎÁÀ_10 òà íàéáëèæ÷³ ÷ëåíè éîãî ñ³ì`¿. Ôåäåðàëüíà ïðîêóðàòóðà íàäàëà Ãåíåðàëüí³é ïðîêóðàòóð³ Óêðà¿íè ñïîíòàííó ³íôîðìàö³þ â³ä 02.12.2014 ðîêó ðàçîì ³ç ïåðåë³êîì áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â, ïðî ÿê³ òîä³ áóëî ïîâ³äîìëåíî. Ç òîãî ÷àñó Ôåäåðàëüíà ïðîêóðàòóðà ïðîñòåæèëà øëÿõ àðåøòîâàíîãî ó Øâåéöà𳿠ìàéíà òà âñòàíîâèëà, ùî á³ëüø³ñòü àêòèâ³â áóëî ïåðåêàçàíî â Øâåéöàð³þ ç Ëàò⳿ òà ÎÑÎÁÀ_11 . ßê ïîêàçóº àíàë³ç ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â, ïåðåêàç àêòèâ³â, àðåøòîâàíèõ â Øâåéöàð³¿, çä³éñíþâàâñÿ ó Øâåéöàð³þ ç Ëàò⳿ òà ÎÑÎÁÀ_11 â îñíîâíîìó ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 íà ïîñàä³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. Òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_10 áóâ äóæå áëèçüêîþ äîâ³ðåíîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé ï³ä ÷àñ ñâîãî ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ñòâîðèâ ó âèù³é ì³ð³ çëî÷èííó ñèñòåìó ç ìåòîþ ðîçêðàäàííÿ äåðæàâíèõ êîøò³â, ï³äòâåðäæóº ï³äîçðó ùîäî òîãî, ùî ö³ ñóìí³âí³ àêòèâè ìîæóòü ìàòè êðèì³íàëüíå ï³ä´ðóíòÿ. Òàê, â³äïîâ³äíî äî çàïèòó ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó Óêðà¿íè â³ä 09.04.2015 ðîêó òà äîäàòêîâîãî çàïèòó â³ä 20.08.2015 ðîêó îðãàíè âëàäè Óêðà¿íè ï³äîçðþþòü, çîêðåìà, ùî ÎÑÎÁÀ_10 íåçàêîííî çàâîëîä³â êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, à ñàìå êîøòàìè íà ñóìó 290 ìëí. åâðî, ÿê³ Óêðà¿íà îòðèìàëà â³ä ßïîí³¿ âíàñë³äîê ïðîäàæó êâîò íà âèêèäè ïàðíèêîâèõ ãàç³â (òàê çâàí³ «ñåðòèô³êàòè çà ʳîòñüêèì ïðîòîêîëîì»). Îðãàíè âëàäè Óêðà¿íè, çîêðåìà ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_12 , òàêîæ çàçíà÷àþòü ó çàçíà÷åíîìó çàïèò³ ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, ùî ñ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_5 âèêîðèñòîâóâàëà ïðè öüîìó ó òîìó ÷èñë³ êîìïàí³þ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », îòæå, òó æ êîìïàí³þ, ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÿêî¿ (â³äêðèòèé ó Ëàò⳿) íàä³éøëà âåëèêà ñóìà ó Øâåéöàð³þ. Íàðàç³ íåìîæëèâî âñòàíîâèòè, ÷è ãðîøîâ³ êîøòè, ùî íàä³éøëè â³ä « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ó Øâåéöàð³þ, ïîõîäÿòü â³ä ïðîäàæó ñåðòèô³êàò³â çà ʳîòñüêèì ïðîòîêîëîì, çä³éñíåíîãî Óêðà¿íîþ. Ó ðåçóëüòàò³ ïîäàëüøîãî àíàë³çó âñòàíîâëåíî, ùî áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, ïðî ÿê³ éøëà ìîâà, ÿê³ â³äêðèò³ â Ëàò⳿ ³ íàëåæàòü êîìïàí³ÿì ?« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 »; ?« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 »; ?« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 »; ?« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 »; çàáåçïå÷óâàëèñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì êîìïàí³ÿìè, ùî çíàõîäÿòüñÿ â Óêðà¿í³ òà ìàþòü áàíê³âñüê³ ðàõóíêè â Óêðà¿í³. Òàêîæ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî äåÿê³ ç â³äïîâ³äíèõ êîìïàí³é ìîæëèâî âåäóòü ä³ÿëüí³ñòü ó ãàëóç³ âóã³ëüíîãî á³çíåñó, à ³íøà ÷àñòèíà êîìïàí³é çíàõîäèòüñÿ â Îäåñ³. Âñòàíîâëåíî, ùî â³äïðàâíèêàìè âåëèêèõ ñóì àêòèâ³â íà ðàõóíêè, â³äêðèò³ â Ëàò⳿, çîêðåìà, º òàê³ êîìïàí³¿: ó ãàëóç³ éìîâ³ðíîãî âóã³ëüíîãî á³çíåñó: ?« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » (« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 »); ?« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 » (CISC « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 »); ?« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 » (« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 »); ?« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_14 » (BAT « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 »); ?«UTK-À LTD» (« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_16 »); êîìïàí³¿, ÿê³ éìîâ³ðíî çíàõîäÿòüñÿ â Îäåñ³: ?« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_17 » (ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_18 »); ?« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_19 » (ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_20 »); ?« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_21 » (« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 »); ?« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_23 » (ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_24 »); ?« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_25 » (« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_26 »); Ç ïðîàíàë³çîâàíèõ øâåéöàðñüêîþ ñòîðîíîþ äîêóìåíò³â, íàäàíèõ ç Óêðà¿íè íà îñíîâ³ çàïèòó ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó â³ä 22.01.2019 ðîêó, âèïëèâàº, ùî àêòèâè, ÿêèìè çàáåçïå÷óâàëèñÿ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè âèùåçàçíà÷åíèõ êîìïàí³é ç éìîâ³ðíèì ì³ñöåçíàõîäæåííÿì â ì. Îäåñà, ïîõîäÿòü çäåá³ëüøîãî â³ä íèæ÷åçàçíà÷åíèõ êîìïàí³é, ùî ìàþòü ðàõóíêè â Óêðà¿í³: ?ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » (« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_27 »), ç ðàõóíêîì ó áàíêó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_28 » ó ì.Êèºâ³, íîìåð ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_5 ; ?ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_7 » (« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_29 »), ç ðàõóíêîì ó áàíêó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_28 » ó ì. Êèºâ³, íîìåð ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_6 ; ?ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_30 », ç ðàõóíêîì ó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_31 », íîìåð ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_7 , òà ç ðàõóíêîì ó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_32 », íîìåð ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_8 ; ?ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_8 » (« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_33 »), ç ðàõóíêîì ó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_28 » ó ì. Êèºâ³, íîìåð ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_9 ; Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êîìïåòåíòí³ îðãàíè Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿ çâåðíóëèñü ³ç çàïèòîì ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹SV.14.0383-KOU, à ñàìå ïðîñèëè íàäàòè áàíê³âñüê³ äîêóìåíòè ñòîñîâíî ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ íà ³ì`ÿ êîìïàí³é: ?ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ); ?ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_7 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_3 ); ?ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_30 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_10 ); ?ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_8 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_4 ); Çîêðåìà, øâåéöàðñüêà ñòîðîíà ïðîñèòü âèòðåáóâàòè òà íàä³ñëàòè íèæ÷åçàçíà÷åí³ äîêóìåíòè ñòîñîâíî óñ³õ ðàõóíê³â â³äïîâ³äíèõ ä³ëîâèõ â³äíîñèí. Ðàçîì ç òèì âñòàíîâëåíî, ùî çàçíà÷åíèìè ï³äïðèºìñòâàìè â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 ) â³äêðèò³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ), ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_11 (óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ), ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_7 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_3 ) ðàõóíêè ¹ ÍÎÌÅÐ_12 (óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ), ¹ ÍÎÌÅÐ_13 (óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ), ¹ ÍÎÌÅÐ_14 (óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ), ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_8 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_4 ) ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_15 (óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ). Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, ç ìåòîþ ï³äòâåðäæåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ íàâåäåíèõ ôàêò³â ³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü ó òèì÷àñîâîìó äîñòóï³ äî äîêóìåíò³â â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ÿêèé º ºäèíèì íàëåæíèì âîëîä³ëüöåì ³íôîðìàö³¿ ïðî îïåðàö³¿ ïî ðàõóíêàì ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 », ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_7 », ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_8 », â³äêðèòèõ ó äàíîìó áàíêó, à òàêîæ ïðî ³íø³ îáñòàâèíè ¿õ â³äêðèòòÿ ³ âèêîðèñòàííÿ.  çâ`ÿçêó ç ÷èì âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó îòðèìàíí³ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 ). Ïóíêòîì 18 ÷.1 ñò.3 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ - ñóääÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî íàëåæèòü çä³éñíåííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ òà çä³éñíþþ÷è ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ç íàñòóïíîãî. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî îðãàí³çàö³þ âèêîíàííÿ çàïèòó êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿ ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹SV.14.0383-KOU ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 çà ôàêòîì ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ïîêëàäåíî íà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_34 . ³äïîâ³äíî äî ï.1, ñò. 1 ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ â³ä 20.04.1959 âáà÷àºòüñÿ, ùî Äîãîâ³ðí³ Ñòîðîíè çîáîâ`ÿçóþòüñÿ íàäàâàòè îäíà îäí³é, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ö³º¿ Êîíâåíö³¿, ÿêíàéøèðøó âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíîìó ïåðåñë³äóâàíí³ ïðàâîïîðóøåíü, ïîêàðàííÿ ÿêèõ íà ìîìåíò ïðîõàííÿ ïðî íàäàííÿ äîïîìîãè ï³äïàäຠï³ä þðèñäèêö³þ ñóäîâèõ âëàñòåé çàïèòóþ÷î¿ Ñòîðîíè. ³äïîâ³äíî äî ï.1. ñò.3 ö³º¿ æ êîíâåíö³¿ âñòàíîâëåíî, ùî çàïèòóâàíà Ñòîðîíà âèêîíóº, ó ïåðåäáà÷åíèé ¿¿ çàêîíîäàâñòâîì ñïîñ³á. áóäü-ÿê³ ñóäîâ³ äîðó÷åííÿ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ³ ÿê³ íàäñèëàþòüñÿ ¿é ñóäîâèìè âëàñòÿìè çàïèòóþ÷î¿ Ñòîðîíè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñâ³äîöüêèõ ïîêàçàíü àáî ïåðåäà÷³ ïðåäìåò³â, ÿê³ ÿâëÿþòü ñîáîþ ðå÷îâ³ äîêàçè, ìàòåð³àë³â ñóäîâî¿ ñïðàâè àáî äîêóìåíò³â Ïîëîæåííÿìè Êîíâåíö³¿ ïðî â³äìèâàííÿ, ïîøóê, àðåøò òà êîíô³ñêàö³þ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì (08.11.1990) âñòàíîâëåíî îáîâ`ÿçîê êîæíî¿ Ñòîðîíè âæèâàòè òàêèõ çàêîíîäàâ÷èõ òà ³íøèõ çàõîä³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè íåîáõ³äíèìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ñïðîìîæíîñò³ âñòàíîâëþâàòè ³ âèñë³äæóâàòè âëàñí³ñòü, ÿêà ï³äëÿãຠêîíô³ñêàö³¿ çã³äíî ç ïóíêòîì 1 ñòàòò³ 2 ö³º¿ Êîíâåíö³¿, ³ çàïîá³ãàòè áóäü-ÿêîìó âèêîðèñòàííþ, áóäü-ÿê³é ïåðåäà÷³ àáî áóäü-ÿêîìó ðîçïîðÿäæåííþ òàêîþ âëàñí³ñòþ(Ñòàòòÿ3). Çîêðåìà êîæíà Ñòîðîíà âæèâຠòàêèõ çàêîíîäàâ÷èõ òà ³íøèõ çàõîä³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè íåîáõ³äíèìè äëÿ óïîâíîâàæåííÿ ¿¿ ñóä³â àáî ³íøèõ êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â âèäàâàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî íàäàííÿ áàíê³âñüêèõ, ô³íàíñîâèõ àáî êîìåðö³éíèõ îáë³êîâèõ äîêóìåíò³â àáî ïðî ¿õ âèëó÷åííÿ ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ ä³é, çàçíà÷åíèõ â ñòàòòÿõ 2 ³ 3. Ñòîðîíè íå ïîâèíí³ óõèëÿòèñÿ â³ä âæèòòÿ çàõîä³â çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ö³º¿ ñòàòò³ íà ï³äñòàâ³ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³. Êîæíà Ñòîðîíà ðîçãëÿäຠïèòàííÿ ïðî âæèòòÿ òàêèõ çàêîíîäàâ÷èõ òà ³íøèõ çàõîä³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè íåîáõ³äíèìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ñïðîìîæíîñò³ âèêîðèñòîâóâàòè ñïåö³àëüí³ ñë³ä÷³ ìåòîäè, ùî ñïðèÿþòü âñòàíîâëåííþ ³ âèñë³äæóâàííþ äîõîä³â ³ çáèðàííþ ïîâ`ÿçàíèõ ç íèìè äîêàç³â. Òàê³ ìåòîäè ìîæóòü âêëþ÷àòè ïîñòàíîâè ïðî ï³äñëóõîâóâàííÿ, íàãëÿä, ïåðåõâàò òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîâ³äîìëåíü, äîñòóï äî êîìï`þòåðíèõ ñèñòåì ³ ïîñòàíîâè ïðî íàäàííÿ êîíêðåòíèõ äîêóìåíò³â(Ñòàòòÿ4). Ñòàòòåþ 9 âñòàíîâëåíî, ùî äîïîìîãà íàäàºòüñÿ â ìåæàõ ³ â³äïîâ³äíî äî âíóòð³øíüîãî çàêîíîäàâñòâà çàïèòóâàíî¿ Ñòîðîíè çã³äíî ç âèçíà÷åíèìè ó ïðîõàíí³ ïðîöåäóðàìè, ÿêùî âîíè íå ñóïåðå÷àòü ¿¿ âíóòð³øíüîìó çàêîíîäàâñòâó. Âèìîãè ÷.1,2 ñò.562 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àþòü, ÿêùî äëÿ âèêîíàííÿ çàïèòó êîìïåòåíòíîãî îðãàíó ³íîçåìíî¿ äåðæàâè íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ïðîöåñóàëüíó ä³þ, âèêîíàííÿ ÿêî¿ â Óêðà¿í³ ìîæëèâå ëèøå ç äîçâîëó ïðîêóðîðà àáî ñóäó, òàêà ä³ÿ çä³éñíþºòüñÿ ëèøå çà óìîâè îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, íàâ³òü ÿêùî çàêîíîäàâñòâî çàïèòóþ÷î¿ ñòîðîíè öüîãî íå ïåðåäáà÷àº. ϳäñòàâîþ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî íàäàííÿ òàêîãî äîçâîëó º ìàòåð³àëè çâåðíåííÿ êîìïåòåíòíîãî îðãàíó ³íîçåìíî¿ äåðæàâè. Ó ðàç³ ÿêùî ïðè çâåðíåíí³ çà äîïîìîãîþ â ³íîçåìí³é äåðæàâ³ íåîáõ³äíî âèêîíàòè ïðîöåñóàëüíó ä³þ, äëÿ ïðîâåäåííÿ ÿêî¿ â Óêðà¿í³ ïîòð³áåí äîçâ³ë ïðîêóðîðà àáî ñóäó, òàêà ïðîöåñóàëüíà ä³ÿ ïîòðåáóº íàäàííÿ â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó ïðîêóðîðîì àáî ñóäîì ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì, ëèøå ó ðàç³, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì àáî º îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ íàäàííÿ òàêîãî âèäó äîïîìîãè çà çàêîíîäàâñòâîì çàïèòóâàíî¿ ñòîðîíè. Ïðè öüîìó ñòðîê 䳿 òàêîãî äîçâîëó íå îáìåæóºòüñÿ, à íàëåæíî çàñâ³ä÷åíà êîï³ÿ äîçâîëó äîëó÷àºòüñÿ äî ìàòåð³àë³â çàïèòó. Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³äíåñåíî äî çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (÷. 5 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò.159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì àáî ¿õ ÷àñòèí, ìîá³ëüíèõ òåðì³íàë³â ñèñòåì çâ`ÿçêó çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì çíÿòòÿ êîﳿ ³íôîðìàö³¿, ùî ì³ñòèòüñÿ â òàêèõ åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåìàõ àáî ¿õ ÷àñòèíàõ, ìîá³ëüíèõ òåðì³íàëàõ ñèñòåì çâ`ÿçêó, áåç ¿õ âèëó÷åííÿ. Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó. ×àñòèíîþ 1 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà (ï. 2 ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Äëÿ îö³íêè ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ àáî ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè ìîæëèâ³ñòü áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îòðèìàòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (÷. 4 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â(ï.ï.1,2 ÷.5, ÷.6 ñò.163 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 46 Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðîòè êîðóïö³¿ â³ä 31.10.2003, ðàòèô³êîâàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 251-V â³ä 18.10.2006, Äåðæàâè-ó÷àñíèö³ íàäàþòü îäíà îäí³é íàéøèðøó âçàºìíó ïðàâîâó äîïîìîãó â ðîçñë³äóâàíí³, êðèì³íàëüíîìó ïåðåñë³äóâàíí³ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿä³ ñïðàâ çà çëî÷èíàìè, âèçíà÷åíèìè ö³º¿ Êîíâåíö³þ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 17 ñò. 46 âêàçàíî¿ Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ çàïèò âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âíóòð³øíüîãî ïðàâà çàïèòóâàíî¿ Äåðæàâè-ó÷àñíèö³ ³, ïî ìîæëèâîñò³, çã³äíî ³ç çàçíà÷åíèìè â ïðîõàíí³ ïðîöåäóðàìè. Ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî âîíî â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè,çàïèò êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿ çä³éñíåíî íà ï³äñòàâ³ ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ â³ä 20.04.1959, Äðóãîãî äîäàòêîâîãî ïðîòîêîëó â³ä 08.11.2001 äî ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ òà Êîíâåíö³¿ ïðî â³äìèâàííÿ, ïîøóê, àðåøò òà êîíô³ñêàö³þ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì (08.11.1990). Çã³äíî ÷. 2 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîêóðîð, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàíèé âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèòè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äîìîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ìîæóòü áóòè ðîçãîëîøåí³ âèêëþ÷íî ç äîçâîëó ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà ³ â òîìó îáñÿç³, â ÿêîìó âîíè âèçíàþòü ìîæëèâèì (÷.1 ñò.222 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿, ÿêà íàëåæèòü äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ â ïðîöåñ³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàçíà÷èâøè ïðè öüîìó, ùî áåç îòðèìàííÿ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íåìîæëèâî äîñÿãíóòè ìåòè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âïðîäîâæ óñüîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ àáî éîãî îêðåìî¿ ÷àñòèíè ëèøå ó âèïàäêàõ, ÿêùî çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì (÷.2 ñò.27 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñòàòòåþ 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» âñòàíîâëåíî, ùî òàºìíà ³íôîðìàö³ÿ öå ³íôîðìàö³ÿ, äîñòóï äî ÿêî¿ îáìåæóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 6 öüîãî Çàêîíó, ðîçãîëîøåííÿ ÿêî¿ ìîæå çàâäàòè øêîäè îñîá³, ñóñï³ëüñòâó ³ äåðæàâ³. Òàºìíîþ âèçíàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòü äåðæàâíó, ïðîôåñ³éíó, áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ³íøó ïåðåäáà÷åíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæàòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ (ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ï.2 ñò.62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» ³íôîðìàö³ÿ ùîäî þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ðîçêðèâàºòüñÿ áàíêàìè çà ð³øåííÿì ñóäó. Âèìîãàìè ñò.ñò.60,61 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» ïåðåäáà÷åíî, ùî ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ òà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ê볺íòà, ÿêà ñòàëà â³äîìîþ áàíêó ó ïðîöåñ³ îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íòà òà âçàºìîâ³äíîñèí ç íèì ÷è òðåò³ì îñîáàì ïðè íàäàíí³ ïîñëóã áàíêó, º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ òà íà áàíêè ïîêëàäàºòüñÿ îáîâ`ÿçîê çàáåçïå÷èòè çáåðåæåííÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³. Çã³äíî ç ï.3.5 Ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 14 ëèïíÿ 2006 ðîêó ¹ 267 ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë çáåð³ãàííÿ, çàõèñòó, âèêîðèñòàííÿ òà ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³», áàíêó çàáîðîíÿºòüñÿ íàäàâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ê볺íò³â ³íøîãî áàíêó, íàâ³òü ÿêùî âîíè çàçíà÷åí³ â äîêóìåíòàõ, äîãîâîðàõ òà îïåðàö³ÿõ ê볺íòà, ÿêùî ³íøå íå çàçíà÷åíî â äîçâîë³ ê볺íòà àáî ð³øåííÿ ñóäó. Ïóíêòàìè 4.1, 4.2 âêàçàíî¿ Ïîñòàíîâè ïåðåäáà÷åíî, ùî âèëó÷åííÿ (âè¿ìêà) ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ, ùî ñòàíîâèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ïðîâîäèòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â (äàë³ - óõâàëà) òà â ïîðÿäêó ³ ç äîòðèìàííÿì âèìîã ãëàâè 15 ðîçä³ëó II Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Áàíê çîáîâ`ÿçàíèé íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî çàçíà÷åíèõ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ, ùî ñòàíîâèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, îñîá³, çàçíà÷åí³é â óõâàë³. Êåðóþ÷èñü ï.5 ÷.1 ñò.162 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíàâ çà ìîæëèâå ïðîâîäèòè ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ â çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì, çîêðåìà, êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿, â òîìó ÷èñë³ òàêî¿, ùî ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. Îñê³ëüêè ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñòàí ðàõóíêó, ðóõ êîøò³â ïî íüîìó â³äíîñèòüñÿ äî â³äîìîñòåé, ÿê³ ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, çäîáóòè ¿¿ â ³íøèé ñïîñ³á, ³íàêøå ÿê øëÿõîì âèëó÷åííÿ â áàíêó ç ðîçêðèòòÿì áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³, ³ òàêèì ÷èíîì äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íåìîæëèâî. Òàêèì ÷èíîì, íåîáõ³äí³ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äîìîñò³ íå ìîæóòü áóòè âñòàíîâëåí³ òà îòðèìàí³ ³íøèì ñïîñîáîì, îêð³ì ÿê îòðèìàííÿ äîçâîëó ñóäó. Âáà÷àºòüñÿ, ùî äåòåêòèâîì íàâåäåí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî çàçíà÷åíà â êëîïîòàíí³ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 ) ìຠñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà ÿê äîêàç, ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, íåìîæëèâî. Çà òàêèõ îáñòàâèí êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Íàñë³äêè íåâèêîíàííÿ çàçíà÷åíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïåðåäáà÷åí³ ñò.166 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 9, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372,562 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó ðàìêàõ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, çàäîâîëüíèòè. Íàäàòè â ðàìêàõ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè - íà âèêîíàííÿ çàïèòó êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿ ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹SV.14.0383-KOU ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 ,äîçâ³ë ñòàðøîìó äåòåêòèâó êåð³âíèêó ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_13 , ñòàðøîìó äåòåêòèâó çàñòóïíèêó êåð³âíèêà ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_14 , ñòàðøèì äåòåêòèâàì ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , äåòåêòèâàì ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 ), òà ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ ïðî ê볺íòà áàíêó ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_6 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ), ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_11 (óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ), ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_7 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_3 ) ðàõóíêè ¹ ÍÎÌÅÐ_12 (óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ), ¹ ÍÎÌÅÐ_13 (óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ), ¹ ÍÎÌÅÐ_14 (óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ), ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_8 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_4 ) ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_15 (óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ), ç ìîæëèâ³ñòþ îçíàéîìèòèñÿ ç òàêèìè äîêóìåíòàìè òà âèëó÷èòè ¿õ êîﳿ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó), à ñàìå: - óñ³ äîêóìåíòè ïðî â³äêðèòòÿ ðàõóíêó (âêëþ÷íî ç äàíèìè ïðî êîíòðàãåíò³â, äîãîâîðîì ïðî â³äêðèòòÿ ðàõóíêó, äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ äîñòóïó äî ³íòåðíåò-áàíê³íãó, äîãîâîðîì ïðî îðåíäó ñåéôó, äîãîâîðîì óïðàâë³ííÿ, êðåäèòíèì äîãîâîðîì, äîãîâîðîì äîâ³ð÷îãî óïðàâë³ííÿ òîùî); - ïîòî÷íèé áàëàíñ (ðàõóíêè òà äåïîçèòè) àáî çàëèøîê äî ñàëüäóâàííÿ; - áàíê³âñüêèé ðàõóíîê â³ä äàòè â³äêðèòòÿ ïî òåïåð³øí³é ÷àñ àáî äî ñàëüäóâàííÿ; - âèïèñêè ïî äåïîçèòíèì ðàõóíêàì; - äîâ³ðåíîñò³ òà êàðòêè ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â; - ³íôîðìàö³ÿ ïðî áåíåô³ö³àðíèõ âëàñíèê³â; - äîñüº ê볺íòà, KYC-äîñüº («Know your client - çíàé ñâîãî ê볺íòà»), ôîðìà «due diligence» («ïåðåâ³ðêà íàëåæíî¿ ñóìë³ííîñò³») òîùî òà äîêóìåíòè ïðî êîíòàêòè ç ê볺íòîì (³ñòîð³ÿ ê볺íòà);? - ëèñòóâàííÿ ç ê볺íòîì (çà âèíÿòêîì äåáåòîâèõ òà êðåäèòíèõ àâ³çî), à ñàìå: ëèñòè òà äîêóìåíòè ïðî åêîíîì³÷íó îñíîâó òðàíçàêö³é, òåëåêñí³ òà ôàêñèì³ëüí³ ïîâ³äîìëåííÿ, êàðòêè äîñòóïó äî ñåéô³â òîùî; - äåòàëüí³ äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ ó çàïèò³, ç ÿêèõ ÷³òêî âèïëèâàþòü ïîâîäæåííÿ (áàíê ïëàòíèêà òà çàìîâíèê), à òàêîæ ì³ñöå ïðèçíà÷åííÿ (áàíê ïðèçíà÷åííÿ òà îòðèìóâà÷) â³äïîâ³äíèõ ðóõ³â êîøò³â íà ðàõóíêó (äîðó÷åííÿ ê볺íòà, ï³äòâåðäæåííÿ òðàíçàêö³¿, òàê³ ÿê SWIFT, SIC òîùî); - ³íø³ äîêóìåíòè, äîäàòêîâî çàçíà÷åí³ â çàïèò³, òàê³ ÿê âèäàòêîâèé òà ïðèáóòêîâèé êàñîâèé îðäåð, äîêóìåíòè, ùî ñòîñóþòüñÿ äîñòàâêè ÷è ïîñòàâêè ö³ííèõ ïàïåð³â àáî âñòàíîâëåííÿ åêîíîì³÷íî¿ îñíîâè òðàíçàêö³é, êîﳿ ÷åê³â (ëèöüîâèé òà çâîðîòí³é á³ê) òîùî çà ïåð³îä ç äàòè â³äêðèòòÿ ïî òåïåð³øí³é ÷àñ; - êðåäèòíå äîñüº ç óñ³ìà ÷èííèìè òà êîëèøí³ìè êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè. Ó ðàç³ â³äìîâè âèêîíóâàòè óõâàëó ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1