Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4695/20

Ñïðàâà ¹ 991/4695/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/4844/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 16 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè äî ÎÑÎÁÀ_5 , ùî íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ Æèòîìèð, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ùî ïðàöþº íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 520020000000000186 â³ä 12.03.2020 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè), ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ 10 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè äî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 . Êëîïîòàííÿ ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 . Êîðîòêèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ñóòü ³ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî 27.11.2019 ðîêó, ñë³ä÷å óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ðîçïî÷àëî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 32019110000000138 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòîì óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â ó îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ íèçêîþ ô³çè÷íèõ îñ³á ï³äïðèºìö³â ï³ä ÷àñ ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí ç ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà». 28.02.2020 ðîêó ïðàö³âíèêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ïðîâåëè íèçêó îáøóê³â íà îá`ºêòàõ, ïîâ`ÿçàíèõ ç ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà», ï³ä ÷àñ ÿêèõ áóëî âèëó÷åíî êîìï`þòåðíó òåõí³êó, äîêóìåíòàö³þ, þâåë³ðí³ âèðîáè. Îáøóêè áóëè ïðîâåäåí³ íà ï³äñòàâ³ óõâàë ñë³ä÷èõ ñóää³â Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî íà÷àëüíèê ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_5 , çà ïîñåðåäíèöòâà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 , âèìàãàëè òà îòðèìàëè â³ä ÎÑÎÁÀ_9 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 50 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ çà ïðèïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 32019110000000138 â³ä 27.11.2019 ðîêó, íå ïåðåøêîäæàííÿ ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà» òà ïîâåðíåííÿ âèëó÷åíèõ ó õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ 32 ê³ëîãðàì³â çàãîò³âîê ï³ä þâåë³ðí³ âèðîáè. Ïðîêóðîð çàçíà÷ຠïðî òàêå: ïî÷àòêó áåðåçíÿ 2020 ðîêó ó ÎÑÎÁÀ_5 âèíèê óìèñåë íàïðàâëåíèé íà âèìàãàííÿ òà îòðèìàííÿ â³ä çàñíîâíèê³â ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà» íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ äëÿ ñåáå çà â÷èíåííÿ íèì, ÿê ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî íàäຠíåïðàâîì³ðíó âèãîäó 䳿 ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ éîìó âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Ç ö³ºþ ìåòîþ ÎÑÎÁÀ_5 çàëó÷èâ äî ñâ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðàí³øå çíàéîìîãî àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 . Òàê, íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ 2020 ðîêó äî âëàñíèêà áðåíäó ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà» çâåðíóâñÿ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî 䳺 â³ä ³ìåí³ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 , òà ùî íåîáõ³äíî âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ϳñëÿ öüîãî, ÎÑÎÁÀ_10 çàòåëåôîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ çàñíîâíèêà ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà» ÎÑÎÁÀ_11 , ùî éîìó íåîáõ³äíî ñïëàòèòè 4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü ïîäàòêîâèõ ïëàòåæ³â äî áþäæåòó òà 1,2 ì³ëüéîíè ãðèâåíü â ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà ïðèïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà». ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ öþ ³íôîðìàö³þ ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé òàêîæ º çàñíîâíèêîì ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà». 19.03.2020 ðîêó áëèçüêî 16:10 ÎÑÎÁÀ_8 , ïåðåáóâàþ÷è â ïðèì³ùåíí³ Ñâÿòî-Àíàñòàñ³¿âñüêîãî ñòàâðîï³ã³éíîãî æ³íî÷îãî ìîíàñòèðÿ, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ì³ñòî Æèòîìèð, âóë. Ñîñíîâà, 13-À, íà äóìêó ïðîêóðîðà, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî óìèñëó ç ÎÑÎÁÀ_5 , ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_9 ïðî ìîæëèâ³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà» ó âèãëÿä³ ïðîâåäåííÿ íîâèõ îáøóê³â íà îá`ºêòàõ, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç öèì òîâàðèñòâîì ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 32019110000000138.  ïîäàëüøîìó, 21.03.2020 ðîêó áëèçüêî 15:05, ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ïåðåáóâàþ÷è â ïðèì³ùåíí³ Ñâÿòî-Àíàñòàñ³¿âñüêîãî ñòàâðîï³ã³éíîãî æ³íî÷îãî ìîíàñòèðÿ, ïîâ³äîìèëè ÎÑÎÁÀ_9 ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñïëàòèòè 4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü ïîäàòêîâèõ ïëàòåæ³â äî áþäæåòó òà ïðåä`ÿâèëè ÎÑÎÁÀ_9 ïðîòèïðàâíó âèìîãó íàäàòè ÎÑÎÁÀ_5 ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_8 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â ñóì³ 1,5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. ϳñëÿ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ç³ ñë³â ÎÑÎÁÀ_5 , òîé çîáîâ`ÿçàâñÿ âèêîíàòè 䳿, ùî âõîäèëè äî éîãî ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: ïðèïèíèòè àêòèâíå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 32019110000000138, ïîâåðíóòè ðàí³øå âèëó÷åí³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³, âæèòè çàõîäè ùîäî íåïðîâåäåííÿ îáøóê³â ó ìàãàçèíàõ ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà», óõâàëè íà ÿê³ âæå îòðèìàí³, à ï³ñëÿ â³äøêîäóâàííÿ äî áþäæåòó 4 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, âæèòè çàõîäè ùîäî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_9 , ïðî íàÿâí³ñòü óõâàë ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóê³â ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà îá`ºêòàõ, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà», à òàêîæ, ùî îáøóêè íå áóëè ïðîâåäåí³ çà éîãî îñîáèñòîþ âêàç³âêîþ. Ó ïîäàëüøîìó, 25.03.2020 ðîêó áëèçüêî 16:00, ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ñâîãî ñëóæáîâîãî êàá³íåòó ¹ 310 ÃÓ ÄÔÑ Óêðà¿íè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, â ì. Êè¿â, âóëèöÿ Íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ, 5À, ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_9 , ùî óïîâíîâàæèâ ÎÑÎÁÀ_8 âèñòóïàòè â³ä éîãî ³ìåí³ ó ïèòàííÿõ ùîäî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. 30.03.2020 ðîêó áëèçüêî 13:05, ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåííÿ ÃÓ ÄÔÑ Óêðà¿íè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_9 , ùî â³í ìîæå îáãîâîðþâàòè äåòàë³ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ç ÎÑÎÁÀ_8 , â òîìó ÷èñë³ çíèæåííÿ ¿¿ ñóìè. 31.03.2020 ðîêó áëèçüêî 13:00, ÎÑÎÁÀ_8 , ïåðåáóâàþ÷è â ïðèì³ùåíí³ ñâîãî îô³ñó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ â ì³ñò³ Æèòîìèð, âóëèöÿ Ëüâ³âñüêà, 2/8, îô³ñ 1, ïðåä`ÿâèâ ïðîòèïðàâíó âèìîãó íàäàòè éîìó òà ÎÑÎÁÀ_5 çàçäàëåã³äü îáóìîâëåíó íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 60 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. ϳä ÷àñ óêàçàíî¿ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_8 , ùî óêàçàíà ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çàíàäòî âåëèêà òà íåïîñèëüíà äëÿ íüîãî ³ âèñëîâèâ ïðîõàííÿ çíèçèòè ¿¿.  ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_8 , óçãîäèâøè çàñîáàìè òåëåêîìóí³êàö³éíîãî çâ`ÿçêó ç ÎÑÎÁÀ_5 ïðîõàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 , ïîâ³äîìèâ éîìó, ùî ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèìîãè ñòàíîâèòèìå 50 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. Òàê, 06.04.2020 ðîêó î 14:27, ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_8 äîìîâèëèñü çóñòð³òèñü 07.04.2020 ðîêó î 16:00 äëÿ ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_8 ðàí³øå îáóìîâëåíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ñóì³ 50 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. 07.04.2020 ðîêó áëèçüêî 18:00, ÎÑÎÁÀ_8 , ïåðåáóâàþ÷è â ïðèì³ùåíí³ ñâîãî îô³ñó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_2 , íàäðóêóâàâ íà ñâîºìó ïåðñîíàëüíîìó êîìï`þòåð³ ó òåêñòîâîìó ôàéë³ âèìîãó, àäðåñîâàíó ÎÑÎÁÀ_9 , çàëèøèòè êîøòè ó êîíòåéíåð³ äëÿ ïàïåðó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ ó òóàëåò³ óêàçàíîãî ïðèì³ùåííÿ òà ïîêàçàâ íà ìîí³òîð³ íàäðóêîâàíèé òåêñò. Ïðè öüîìó âãîëîñ öþ âèìîãó ÎÑÎÁÀ_8 íå ïðîìîâèâ. Âèêîíóþ÷è âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 çàéøîâ äî çàçíà÷åíîãî ïðèì³ùåííÿ òóàëåòó òà çàëèøèâ êîøòè â ñóì³ 50 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ ó îáóìîâëåíîìó êîíòåéíåð³. Òàêèì ÷èíîì, ÿê çàçíà÷ຠïðîêóðîð, ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_8 âèìàãàëè òà îòðèìàëè â³ä ÎÑÎÁÀ_9 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ñóì³ 50 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, ùî â³äïîâ³äíî äî îô³ö³éíîãî êóðñó âàëþò âñòàíîâëåíîãî ÍÁÓ Óêðà¿íè íà 07.04.2020 ðîêó ñòàíîâèòü 1 361 825 ãðèâåíü. ϳñëÿ öüîãî, 07.04.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_8 áóëî çàòðèìàíî ñï³âðîá³òíèêàìè ÍÀÁÓ.  õîä³ ïðîâåäåííÿ íåâ³äêëàäíîãî îáøóêó îô³ñó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 äåòåêòèâè âèÿâèëè òà âèëó÷èëè ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 50 000 äîëàð³â ÑØÀ, íà ÿêèé ì³ñòÿòüñÿ áàíê³âñüê³é ðåêâ³çèòè, ùî â³äïîâ³äàþòü 50 000 äîëàðàì ÑØÀ, ÿê³ áóëè âðó÷åí³ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîòîêîëîì îãëÿäó òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â ðàìêàõ êîíòðîëþ çà â÷èíåííÿì çëî÷èíó ó ôîðì³ ñë³ä÷îãî åêñïåðèìåíòó â³ä 07.04.2020 ðîêó. ³äïîâ³äíî, çàãàëüíà ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñêëàëà, çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ íà ÷àñ ¿õ îòðèìàííÿ 1 361 825 ãðèâåíü, ùî ïåðåâèùóº 500 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ âêàçóº íà òå, ùî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ñïðèÿëî â÷èíåííþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ Ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÿêèé ïðàöþº íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³. 08.04.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèëè ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09.04.2020 ðîêó äî ÎÑÎÁÀ_5 áóëî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè 120 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 252 240 ãðèâåíü, à òàêîæ áóëî âèçíà÷åíî òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóä ïðî çì³íó ì³ñöÿ ñâîãî ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_8 ³ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_12 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ (çàëèøèòè) äî (ó) â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 â³ä 08.06.2018 ðîêó, âèäàíèé Æèòîìèðñüêèì ðàéîííèì â³ää³ëîì Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè. 23.04.2020 ðîêó Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çì³íèëà ï³äîçðþâàíîìó ðîçì³ð çàñòàâè òà âèçíà÷èëà éîãî ó ðîçì³ð³ 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 1 051 000 ãðèâåíü. 04.06.2020 ðîêó ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîäîâæèëà ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 09.04.2020 ðîêó. Òàêîæ, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóëî ïðîäîâæåíî äî 6 ì³ñÿö³â 07.10.2020 ðîêó. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî ï³äîçðà ï³äòâåðäæóºòüñÿ óñ³ìà äîêàçàìè ó ñóêóïíîñò³, à ñàìå çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_9 ïðî âèìàãàííÿ ó íüîãî íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè; ïðîòîêîëàìè äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 ; ïðîòîêîëàìè äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 ; ïðîòîêîëîì îãëÿäó ³ âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, íåñïðàâæí³õ ³ì³òàö³éíèõ çàñîá³â; ïðîòîêîëàìè çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_8 ; ïðîòîêîëàìè îáøóêó òà îñîáèñòîãî îáøóêó; ìàòåð³àëàìè îçíàéîìëåííÿ ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 3201911000000138; äîêóìåíòàìè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ñòàòóñ ÎÑÎÁÀ_5 ÿê ñëóæáîâî¿ îñîáè (íàêàç, ïîëîæåííÿ); ïðîòîêîëàìè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é; òà ³íøèìè äîêàçàìè. Çàðàç ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåáóâຠíà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³. Äåòåêòèâ ïåðåêîíàíèé, ùî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà ö³é ïîñàä³ ìîæå çàøêîäèòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ. Çîêðåìà, â³í çàçíà÷àº, ùî º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³, ìîæå çíèùèòè ÷è ï³äðîáèòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íåçàêîííèìè çàñîáàìè âïëèâàòèìå íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðîòèïðàâíî ïåðåøêîäæàòèìå êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Îêð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå ïðîòèïðàâíî ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ øëÿõîì óõèëåííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ, çîêðåìà, ïëàíóâàòè âòå÷ó íà òåðèòîð³¿, ÿê³ òèì÷àñîâî íå êîíòðîëþþòüñÿ óêðà¿íñüêîþ âëàäîþ ÷è çà êîðäîí ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âêàçàí³ ä³¿ ìîæóòü áóòè â÷èíåí³ ÎÑÎÁÀ_5 ³ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà. Äîâîäè ñòîð³í Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, ïîïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ó ñâîºìó âèñòóï³ â³í âêàçàâ íà êëþ÷îâ³ àñïåêòè êëîïîòàííÿ, à ñàìå íà äîâåäåí³ñòü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè òà ðèçèêè. ϳä ÷àñ äîñë³äæåííÿ äîêàç³â ñë³ä÷îþ ñóääåþ ïðîêóðîð ïîÿñíþâàâ ïîçèö³þ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñîâíî äîëó÷åííÿ êîíêðåòíèõ äîêàç³â äî êëîïîòàííÿ. Àäâîêàò çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. ³í ïåðåêîíàíèé, ùî ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äñóòí³ ðèçèêè, íà ÿê³ âêàçóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. Îêð³ì öüîãî, â³í òà ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 çàçíà÷èëè, ùî òîé ïåðåáóâຠçàðàç ó â³äïóñòö³, à òîìó éîãî íåìà íà ðîáî÷îìó ì³ñö³. Âèñëóõàâøè ïðîêóðîðà, àäâîêàòà òà ï³äîçðþâàíîãî, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, çàçíà÷åíîãî ó ìîòèâàö³¿ ñóäó. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó ³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè º çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ìîæå áóòè çä³éñíåíî ùîäî îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³, òÿæêîãî ÷è îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ³ íåçàëåæíî â³ä òÿæêîñò³ çëî÷èíó ùîäî îñîáè, ÿêà º ñëóæáîâîþ îñîáîþ ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó. (ñò. 154 ÊÏÊ Óêðà¿íè) ³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ñòðîê â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ìîæå áóòè ïðîäîâæåíî â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 158 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ñò. 154 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âèõîäÿ÷è ³ç ìåòè äàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ äîñë³äæóº òàê³ îáñòàâèíè: 1)Íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî òàêèé çàõ³ä íåîáõ³äíèé äëÿ ïðèïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2)Ïðèïèíåííÿ àáî çàïîá³ãàííÿ ïðîòèïðàâí³é ïîâåä³íö³ ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³, ìîæå çíèùèòè ÷è ï³äðîáèòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; 3)Íåçàêîíí³ çàñîáè âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî ïðîòèïðàâíî ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Òàêîæ ñë³ä÷à ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè âðàõîâóº ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè; äîñòàòí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ âêàçóþòü íà â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íàñë³äêè â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè äëÿ ³íøèõ îñ³á. Äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ âèùå äîö³ëüíî çä³éñíþâàòè â ìåæàõ îêðåìèõ ïèòàíü, äëÿ ÿêèõ ö³ îáñòàâèíè ìàþòü çíà÷åííÿ. Äîñë³äæåííÿ çàãàëüíèõ îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ïðàâîâîþ ï³äñòàâîþ äëÿ â³äñòîðîíåííÿ º òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 çàðàç ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Àäâîêàò ââàæàº, ùî ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_5 º íåîá´ðóíòîâàíîþ, ïðî ùî òàêîæ çàçíà÷ຠï³äîçðþâàíèé. ßê çàçíà÷àëîñÿ ðàí³øå, â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ìîæå áóòè çä³éñíåíî ùîäî îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ, çîêðåìà, ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó. Òàêèì ÷èíîì, íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè äîñòàòí³ñòü äîêàç³â ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Çîêðåìà, º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ñï³ëêóâàâñÿ ç³ ÎÑÎÁÀ_9 ³ ÎÑÎÁÀ_15 ùîäî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 32019110000000138 òà ìîæëèâîãî áðàâ ó÷àñòü ó ìîæëèâîìó îáãîâîðåíí³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Òàêèì ÷èíîì, äîêàçè âêàçóþòü íà ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ðîçì³ð³ 50 000 äîëàð³â ÑØÀ çà íåïåðåøêîäæàííÿ çàêîíí³é ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ âêàçàíîãî òîâàðèñòâà, ïðèïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 32019110000000138 òà ïîâåðíåííÿ âèëó÷åíèõ ó õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ 32 êã çàãîò³âîê ï³ä þâåë³ðí³ âèðîáè. Ïðè öüîìó, îñòàòî÷íà îö³íêà òà êâàë³ô³êàö³ÿ, à òàêîæ îö³íêà âñ³õ åï³çîä³â çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè. Òàêîæ, íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìຠáóòè îáîâ`ÿçêîâî â³äñòîðîíåíèé â³ä âèêîíàííÿ ïîâíîâàæåíü íà ï³äñòàâ³ ÷. 5 ñò. 65 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿». Òàê, îñîáà, ÿê³é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ íåþ çëî÷èíó ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ï³äëÿãຠâ³äñòîðîíåííþ â³ä âèêîíàííÿ ïîâíîâàæåíü íà ïîñàä³ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîì (÷. 5 ñò. 65 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿»). Çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, º òàêèì çëî÷èíîì, îñê³ëüêè â³äíåñåíèé äî Ðîçä³ëó XVII «Çëî÷èíè ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ`ÿçàíî¿ ç íàäàííÿì ïóáë³÷íèõ ïîñëóã» ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, âìîòèâîâàíèé âèá³ð çàñòîñóâàòè â³äñòîðîíåííÿ º äèñêðåö³éíèì ïîâíîâàæåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó íà ï³äñòàâ³ ïîëîæåíü Ãëàâè 14 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî îêð³ì îáîâ`ÿçêîâîñò³ â³äñòîðîíåííÿ â³ä âèêîíàííÿ ïîâíîâàæåíü íà ïîñàä³, ó öüîìó âèïàäêó íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ³íø³ îáñòàâèíè, ÿê³ ñë³ä÷à ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíà âñòàíîâèòè â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñòàòò³ 157 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ íàêàçîì Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 20.12.2017 ð. ¹ 3024-î. Éîãî ïîñàäîâ³ îáîâ`ÿçêè âèçíà÷åíí³ ó ïîëîæåíí³ ïðî öå óïðàâë³ííÿ. Òàê, â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ñë³ä÷å óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÔÑ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, çàòâåðäæåíîãî Íàêàçîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÔÑ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ â³ä 19.03.2019 ¹ 585: -ï. 2.1. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Óïðàâë³ííÿ º: -ï. 2.1.1. âèÿâëåííÿ êðèì³íàëüíèõ òà ³íøèõ ïðàâîïîðóøåíü ó ñôåð³ îïîäàòêóâàííÿ, ìèòí³é òà áþäæåòí³é ñôåðàõ, à òàêîæ âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, îïèòóâàííÿ ¿õ çàñíîâíèê³â, ïîñàäîâèõ îñ³á; -ï. 2.1.3. ïðîâåäåííÿ ó ìåæàõ íàäàíèõ çàêîíîì ïîâíîâàæåíü îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà çàõîä³â ùîäî â³äøêîäóâàííÿ çàâäàíèõ äåðæàâ³ çáèòê³â; -ï. 2.1.6. çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà çáîðó ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ ³ç ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü; -ï. 2.1.7. ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é; -ï. 3.1. Óïðàâë³ííÿ î÷îëþº íà÷àëüíèê; Ðîçä³ë 4 Ïðàâà íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ. -ï. 4.27. Âñòàíîâëþº ðîçïîðÿäîê ðîáîòè ñë³ä÷îãî ï³äðîçä³ëó, âèìàãຠäîòðèìàííÿ ñëóæáîâî¿ äèñöèïë³íè, ïîðóøóº ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó êëîïîòàííÿ ïðî çàîõî÷åííÿ ÷è ïðèòÿãíåííÿ ñë³ä÷èõ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; -ï. 4.28. Çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, -ï. 4.29. Âèçíà÷ຠñë³ä÷îãî, ÿêèé çä³éñíþâàòèìå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Ñòâîðþº ñë³ä÷³ ãðóïè äëÿ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âèçíà÷ຠñòàðøîãî ñë³ä÷î¿ ãðóïè, ÿêèé êåðóâàòèìå ä³ÿìè ³íøèõ ñë³ä÷èõ; -ï. 4.30. Âèòðåáîâóº òà âèâ÷ຠìàòåð³àëè äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, íàäຠñë³ä÷îìó ïèñüìîâ³ âêàç³âêè. Ó ðàç³ íååôåêòèâíîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äñòîðîíþº ñë³ä÷îãî â³ä ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïðèçíà÷ຠ³íøîãî ñë³ä÷îãî. -ï. 4.32 Ïîãîäæóº ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ïðîäîâæóº ñòðîê ¿õ ïðîâåäåííÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè. -ï. 4.33 Çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, êîðèñòóþ÷èñü ïðè öüîìó ïîâíîâàæåííÿìè ñë³ä÷îãî. -ï. 4.34. Çä³éñíþº ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÊÏÊ Óêðà¿íè. -ï. 4.36. ³äïîâ³äíî äî ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðèéìຠð³øåííÿ ïðî ïî÷àòîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïî îòðèìàíèõ ìàòåð³àëàõ. -ï. 4.39. Çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³äïîâ³äíî äî ÊÏÊ Óêðà¿íè. -ï. 5.1. Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ çàâäàíü, ïåðåäáà÷åíèõ Ïîëîæåííÿì. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_5 , çàéìàþ÷è ïîñàäó íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü ÃÓ ÄÔÑ Óêðà¿íè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, îá³éìàâ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, âíàñë³äîê ÷îãî, çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, º ñëóæáîâîþ îñîáîþ. Âðàõîâóþ÷è éîãî ïîâíîâàæåííÿ ùîäî çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó ñóêóïíîñò³ ç òèì, ùî â³í ì³ã âïëèâàòè íà îðãàí³çàö³þ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çîêðåìà, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 32019110000000138, º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñàä³ ìîãëî ñïðèÿòè â÷èíåííþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ùîäî ïðèïèíåííÿ àáî çàïîá³ãàííÿ ïðîòèïðàâí³é ïîâåä³íö³ ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³, ìîæå çíèùèòè ÷è ï³äðîáèòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî íå áóëî âèÿâëåíî ³ì³òàö³éí³ çàñîáè (äîêóìåíòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_11 ), òà ÎÑÎÁÀ_5 ìຠäîñòóï äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 32019110000000138, ó ÿêîìó ìîæå çíèùèòè ÷è ñïîòâîðèòè äîêóìåíòè. Çàõèñíèê òà ï³äîçðþâàíèé çàïåðå÷èëè, çàçíà÷èâøè, ùî â³í á³ëüøå íå çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 32019110000000138. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ñòàíîì íà çàðàç íå âèÿâëåíî óñ³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ùî ìîæóòü áóòè ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó ñïðàâ³. Îêð³ì öüîãî, âîíà çàçíà÷ຠïðî òå, ùî çàõèñíèê òà ï³äîçðþâàíèé íå íàäàëè äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 á³ëüøå íå îðãàí³çîâóº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 32019110000000138. Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ìàòåð³àëè òàêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çîêðåìà, òîìó, ùî íåïðàâîì³ðíà âèãîäà ìàëà íàäàâàòèñÿ íà÷åáòî çà çàêðèòòÿ öüîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî òàêèé ðèçèê çáåð³ãàºòüñÿ. Ùîäî âïëèâó íåçàêîííèìè çàñîáàìè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî ïðîòèïðàâíî ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , âèêîðèñòîâóþ÷è ñâî¿ íàáóò³ çâ`ÿçêè ñåðåä ñëóæáîâèõ îñ³á ñóäîâèõ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ìຠìîæëèâ³ñòü òà ìîæå âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ùî ñòâîðþº çàãðîçó ï³äáóðþâàííÿ ¿õ äî äà÷³ íåïðàâäèâèõ ïîêàçàíü, òà ³íøèõ íåäîïèòàíèõ ³ íåâñòàíîâëåíèõ äî öüîãî ÷àñó ñâ³äê³â. Êð³ì òîãî ÎÑÎÁÀ_5 çà ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ìຠìîæëèâ³ñòü ïðîâîäèòè ñë³ä÷³ 䳿, çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàõîäè ïðèìóñó, ìîæå âñòàíîâèòè áóäü-ÿê³ ïåðñîíàëüí³ äàí³ ó÷àñíèê³â äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ùî íàäຠäîäàòêîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ íåçàêîííîãî âïëèâó. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì, âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_12 íà âèêîíàííÿ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_5 , îòðèìàâ ï³ä ðîçïèñêó íåñïðàâæí³ ³ì³òàö³éí³ çàñîáè äîêóìåíòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_11 , ÿê³ ôàêòè÷íî ñòâîðþþòü äîêàçîâó áàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 32019110000000138 òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ¿õ íà äàíèé ÷àñ íå âñòàíîâëåíî. Âðàõîâóþ÷è áåçïîñåðåäíþ ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_12 ÎÑÎÁÀ_5 , ³ñíóº ðèçèê âïëèâó îñòàííüîãî íà ñâ³äêà äëÿ äà÷³ ïîêàçàíü íåîáõ³äíèõ ÎÑÎÁÀ_5 . Çàõèñíèê òà ï³äîçðþâàíèé çàïåðå÷èëè. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ïîïðè â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè, ÎÑÎÁÀ_5 äîñ³ º íà÷àëüíèêîì ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, à òîìó ìîæå çä³éñíþâàòè àäì³í³ñòðàòèâíèé âïëèâ íà îñ³á, ÿê³ éîìó ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ïåðåêîíàíà, ùî ïðîâåäåííÿ äîïèòó òàêèõ îñ³á (çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_12 ) ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òàêîæ çá³ëüøóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî â³í ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó ñàìå ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü ÃÓ ÄÔÑ Óêðà¿íè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíà êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî äâàíàäöÿòè ðîê³â, ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Íåîáõ³äíî çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî ïðîâåäåííÿ òàêîãî äîïèòó äîñ³ íå áóëî çä³éñíåíå, ³ òîìó â ðàç³ ïîâòîðíîãî çâåðíåííÿ ïðîêóðîðà ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, öþ îáñòàâèíó ñë³ä îö³íèòè êðèòè÷íî, ç óðàõóâàííÿì ÷àñó, ùî ìèíóâ. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî òàêîæ ³ñíóþòü ï³äñòàâè ââàæàòè ùî, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ïðîòèïðàâíî ïåðåøêîäæàòèìå êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Òàê, ï³äîçðþâàíèé ìຠñò³éê³ ä³ëîâ³ òà äðóæí³ çâ`ÿçêè ç ïðåäñòàâíèêàìè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ùî ìàþòü ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà âèêðèâëåííÿ çíà÷èìèõ äàíèõ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ øëÿõîì ïîãðîç, òèñêó íà ó÷àñíèê³â, ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îêð³ì òîãî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå ïðîòèïðàâíî ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ øëÿõîì óõèëåííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ, çîêðåìà, ïëàíóâàòè âòå÷ó íà òåðèòîð³¿, ÿê³ òèì÷àñîâî íå êîíòðîëþþòüñÿ óêðà¿íñüêîþ âëàäîþ ÷è çà êîðäîí ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âêàçàí³ ä³¿ ìîæóòü áóòè â÷èíåí³ ÎÑÎÁÀ_5 ³ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà. ³äñóòí³ñòü ìàéíà, çàðåºñòðîâàíîãî íà ÎÑÎÁÀ_5 òà ðåºñòðàö³ÿ éîãî íà ìàò³ð òà ³íøèõ îñ³á ìîæå ñëóæèòè ïðèêðèòòÿì íåçàêîííèõ äîõîä³â ÎÑÎÁÀ_5 . Ñë³ä÷à ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè çàñàäàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå ïðèíöèïàìè çàêîííîñò³ òà âåðõîâåíñòâà ïðàâà (ïóíêòè 1-2, ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 7 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ çàçíà÷àº, ùî ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îá´ðóíòîâàíèì º ð³øåííÿ, óõâàëåíå ñóäîì íà ï³äñòàâ³ îá`ºêòèâíî ç`ÿñîâàíèõ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæåí³ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà îö³íåíèìè ñóäîì â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë îö³íêè äîêàç³â (÷àñòèíà 3 ñòàòò³ 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ñóä ïîâèíåí âèíîñèòè âìîòèâîâàí³ ð³øåííÿ (íàïðèêëàä, гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Moreira Ferreira ïðîòè Ïîðòóãà볿 (no. 2) â³ä 11 ëèïíÿ 2007 ðîêó, Çàÿâà ¹ 19867/12, ïàðàãðàô 84). Âìîòèâîâàí³ñòü âèìàãຠâ³ä ñóäó ÷³òêî âêàçàòè íà ï³äñòàâè ò³º¿ ÷è ³íøî¿ àðãóìåíòàö³¿. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ âêàçóº ïðîêóðîð, ïîñèëàþ÷èñü íà ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, æîäíèì ÷èíîì íå ïîâ`ÿçàí³ ç éîãî ïîñàäîþ. Ìàëîéìîâ³ðíî, ùî ïîñàäà ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå âïëèâàòè íà óõèëåííÿ íèì â³ä ïðàâîñóääÿ òà óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òîìó, òàêèé ðèçèê íå äîâåäåíî. Íàñë³äêè â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè Ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðî äâà ì³ñÿö³ â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè. Ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷ຠïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ñòàíîì íà çàðàç ïåðåáóâຠó â³äïóñòö³.  ö³ëîìó, â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³, ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí, âèäàºòüñÿ ïðîïîðö³éíèì çàõîäîì. Ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî äëÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóäå äîñòàòíüî ñò³ëüêè ÷àñó äëÿ ïðîâåäåííÿ óñ³õ ñë³ä÷èõ ä³é, çîêðåìà, äîïèòó ñâ³äê³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó áåçïîñåðåäíüîìó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_5 òà ³íøèõ îñ³á çà ì³ñöåì éîãî ðîáîòè. Ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî òîãî, ùî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ÎÑÎÁÀ_5 áóäü-ÿêèì ÷èíîì ïîâ`ÿçàíå ç ïåðåáóâàííÿì íèì ó â³äïóñòö³. Ìåòîþ â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè º íå çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâèì ä³ÿì, ïîâ`ÿçàíèì ç ïåðåáóâàííÿì íà ðîáî÷îìó ì³ñö³, à ïåðåáóâàííÿì îñîáîþ ñàìå íà ïîñàä³ (òîáòî, ç óðàõóâàííÿì ¿¿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî âïëèâó íà ìîìåíò çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñòàòóñó ñëóæáîâî¿ îñîáè). Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³ º äîñòàòí³ì ç óðàõóâàííÿì äîâåäåíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ðèçèêó ìîæëèâîãî çíèùåííÿ ³ ï³äðîáëåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 132, 156, 157 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè äî ÎÑÎÁÀ_5 , ùî íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ Æèòîìèð, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ùî ïðàöþº íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 520020000000000186 â³ä 12.03.2020 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çàäîâîëüíèòè. ³äñòîðîíèòè ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 â³ä ïîñàäè íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ñòðîêîì íà 2 (äâà) ì³ñÿö³. Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1