Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4469/20

Ñïðàâà ¹ 991/4469/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/4608/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 05 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 (íà ï³äñòàâ³ îðäåðó), ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà â³ää³ëó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ Æèòîìèð, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ùî ïðàöþº íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 520020000000000186 â³ä 12.03.2020 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè), ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ 2 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ÍÀÁÓ çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000186 â³ä 12.03.2020 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ öüîãî çëî÷èíó, òîáòî â îäåðæàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ äëÿ ñåáå çà â÷èíåííÿ òàêîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî íàäຠíåïðàâîì³ðíó âèãîäó, áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ïîºäíàíîãî ç âèìàãàííÿì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî 27.11.2019 ðîêó, ñë³ä÷å óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ðîçïî÷àëî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 32019110000000138 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòîì óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â ó îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ íèçêîþ ô³çè÷íèõ îñ³á ï³äïðèºìö³â ï³ä ÷àñ ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí ç ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà». 28.02.2020 ðîêó ïðàö³âíèêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ïðîâåëè íèçêó îáøóê³â íà îá`ºêòàõ, ïîâ`ÿçàíèõ ç ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà», ï³ä ÷àñ ÿêèõ áóëî âèëó÷åíî êîìï`þòåðíó òåõí³êó, äîêóìåíòàö³þ, þâåë³ðí³ âèðîáè. Îáøóêè áóëè ïðîâåäåí³ íà ï³äñòàâ³ óõâàë ñë³ä÷èõ ñóää³â Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî íà÷àëüíèê ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , çà ïîñåðåäíèöòâà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 , âèìàãàëè òà îòðèìàëè â³ä ÎÑÎÁÀ_7 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 50 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ çà ïðèïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 32019110000000138 â³ä 27.11.2019 ðîêó, íå ïåðåøêîäæàííÿ ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà» òà ïîâåðíåííÿ âèëó÷åíèõ ó õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ 32 ê³ëîãðàì³â çàãîò³âîê ï³ä þâåë³ðí³ âèðîáè. Ïðîêóðîð çàçíà÷ຠïðî òàêå: ïî÷àòêó áåðåçíÿ 2020 ðîêó ó ÎÑÎÁÀ_4 âèíèê óìèñåë íàïðàâëåíèé íà âèìàãàííÿ òà îòðèìàííÿ â³ä çàñíîâíèê³â ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà» íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ äëÿ ñåáå çà â÷èíåííÿ íèì, ÿê ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî íàäຠíåïðàâîì³ðíó âèãîäó 䳿 ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ éîìó âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Ç ö³ºþ ìåòîþ ÎÑÎÁÀ_4 çàëó÷èâ äî ñâ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðàí³øå çíàéîìîãî àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 . Òàê, íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ 2020 ðîêó äî âëàñíèêà áðåíäó ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà» çâåðíóâñÿ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî 䳺 â³ä ³ìåí³ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 , òà ùî íåîáõ³äíî âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ϳñëÿ öüîãî, ÎÑÎÁÀ_8 çàòåëåôîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ çàñíîâíèêà ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà» ÎÑÎÁÀ_9 , ùî éîìó íåîáõ³äíî ñïëàòèòè 4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü ïîäàòêîâèõ ïëàòåæ³â äî áþäæåòó òà 1,2 ì³ëüéîíè ãðèâåíü â ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà ïðèïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà». ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìèâ öþ ³íôîðìàö³þ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé òàêîæ º çàñíîâíèêîì ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà». 19.03.2020 ðîêó áëèçüêî 16:10 ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåáóâàþ÷è â ïðèì³ùåíí³ Ñâÿòî-Àíàñòàñ³¿âñüêîãî ñòàâðîï³ã³éíîãî æ³íî÷îãî ìîíàñòèðÿ, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ì³ñòî Æèòîìèð, âóë. Ñîñíîâà, 13-À, íà äóìêó ïðîêóðîðà, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî óìèñëó ç ÎÑÎÁÀ_4 , ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ìîæëèâ³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà» ó âèãëÿä³ ïðîâåäåííÿ íîâèõ îáøóê³â íà îá`ºêòàõ, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç öèì òîâàðèñòâîì ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 32019110000000138.  ïîäàëüøîìó, 21.03.2020 ðîêó áëèçüêî 15:05, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåáóâàþ÷è â ïðèì³ùåíí³ Ñâÿòî-Àíàñòàñ³¿âñüêîãî ñòàâðîï³ã³éíîãî æ³íî÷îãî ìîíàñòèðÿ, ïîâ³äîìèëè ÎÑÎÁÀ_7 ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñïëàòèòè 4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü ïîäàòêîâèõ ïëàòåæ³â äî áþäæåòó òà ïðåä`ÿâèëè ÎÑÎÁÀ_7 ïðîòèïðàâíó âèìîãó íàäàòè ÎÑÎÁÀ_4 ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_6 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â ñóì³ 1,5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. ϳñëÿ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ç³ ñë³â ÎÑÎÁÀ_4 , òîé çîáîâ`ÿçàâñÿ âèêîíàòè 䳿, ùî âõîäèëè äî éîãî ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: ïðèïèíèòè àêòèâíå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 32019110000000138, ïîâåðíóòè ðàí³øå âèëó÷åí³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³, âæèòè çàõîäè ùîäî íåïðîâåäåííÿ îáøóê³â ó ìàãàçèíàõ ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà», óõâàëè íà ÿê³ âæå îòðèìàí³, à ï³ñëÿ â³äøêîäóâàííÿ äî áþäæåòó 4 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, âæèòè çàõîäè ùîäî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_7 , ïðî íàÿâí³ñòü óõâàë ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóê³â ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà îá`ºêòàõ, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà», à òàêîæ, ùî îáøóêè íå áóëè ïðîâåäåí³ çà éîãî îñîáèñòîþ âêàç³âêîþ. Ó ïîäàëüøîìó, 25.03.2020 ðîêó áëèçüêî 16:00, ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ñâîãî ñëóæáîâîãî êàá³íåòó ¹ 310 ÃÓ ÄÔÑ Óêðà¿íè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, â ì. Êè¿â, âóëèöÿ Íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ, 5À, ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_7 , ùî óïîâíîâàæèâ ÎÑÎÁÀ_6 âèñòóïàòè â³ä éîãî ³ìåí³ ó ïèòàííÿõ ùîäî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. 30.03.2020 ðîêó áëèçüêî 13:05, ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåííÿ ÃÓ ÄÔÑ Óêðà¿íè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_7 , ùî â³í ìîæå îáãîâîðþâàòè äåòàë³ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ç ÎÑÎÁÀ_6 , â òîìó ÷èñë³ çíèæåííÿ ¿¿ ñóìè. 31.03.2020 ðîêó áëèçüêî 13:00, ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåáóâàþ÷è â ïðèì³ùåíí³ ñâîãî îô³ñó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ â ì³ñò³ Æèòîìèð, âóëèöÿ Ëüâ³âñüêà, 2/8, îô³ñ 1, ïðåä`ÿâèâ ïðîòèïðàâíó âèìîãó íàäàòè éîìó òà ÎÑÎÁÀ_4 çàçäàëåã³äü îáóìîâëåíó íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 60 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. ϳä ÷àñ óêàçàíî¿ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_6 , ùî óêàçàíà ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çàíàäòî âåëèêà òà íåïîñèëüíà äëÿ íüîãî ³ âèñëîâèâ ïðîõàííÿ çíèçèòè ¿¿.  ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_6 , óçãîäèâøè çàñîáàìè òåëåêîìóí³êàö³éíîãî çâ`ÿçêó ç ÎÑÎÁÀ_4 ïðîõàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ïîâ³äîìèâ éîìó, ùî ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèìîãè ñòàíîâèòèìå 50 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. Òàê, 06.04.2020 ðîêó î 14:27, ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_6 äîìîâèëèñü çóñòð³òèñü 07.04.2020 ðîêó î 16:00 äëÿ ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_6 ðàí³øå îáóìîâëåíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ñóì³ 50 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. 07.04.2020 ðîêó áëèçüêî 18:00, ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåáóâàþ÷è â ïðèì³ùåíí³ ñâîãî îô³ñó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_2 , íàäðóêóâàâ íà ñâîºìó ïåðñîíàëüíîìó êîìï`þòåð³ ó òåêñòîâîìó ôàéë³ âèìîãó, àäðåñîâàíó ÎÑÎÁÀ_7 , çàëèøèòè êîøòè ó êîíòåéíåð³ äëÿ ïàïåðó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ ó òóàëåò³ óêàçàíîãî ïðèì³ùåííÿ òà ïîêàçàâ íà ìîí³òîð³ íàäðóêîâàíèé òåêñò. Ïðè öüîìó âãîëîñ öþ âèìîãó ÎÑÎÁÀ_6 íå ïðîìîâèâ. Âèêîíóþ÷è âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 çàéøîâ äî çàçíà÷åíîãî ïðèì³ùåííÿ òóàëåòó òà çàëèøèâ êîøòè â ñóì³ 50 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ ó îáóìîâëåíîìó êîíòåéíåð³. Òàêèì ÷èíîì, ÿê çàçíà÷ຠïðîêóðîð, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_6 âèìàãàëè òà îòðèìàëè â³ä ÎÑÎÁÀ_7 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ñóì³ 50 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, ùî â³äïîâ³äíî äî îô³ö³éíîãî êóðñó âàëþò âñòàíîâëåíîãî ÍÁÓ Óêðà¿íè íà 07.04.2020 ðîêó ñòàíîâèòü 1 361 825 ãðèâåíü. ϳñëÿ öüîãî, 07.04.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_6 áóëî çàòðèìàíî ñï³âðîá³òíèêàìè ÍÀÁÓ.  õîä³ ïðîâåäåííÿ íåâ³äêëàäíîãî îáøóêó îô³ñó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 äåòåêòèâè âèÿâèëè òà âèëó÷èëè ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 50 000 äîëàð³â ÑØÀ, íà ÿêèé ì³ñòÿòüñÿ áàíê³âñüê³é ðåêâ³çèòè, ùî â³äïîâ³äàþòü 50 000 äîëàðàì ÑØÀ, ÿê³ áóëè âðó÷åí³ ÎÑÎÁÀ_7 ïðîòîêîëîì îãëÿäó òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â ðàìêàõ êîíòðîëþ çà â÷èíåííÿì çëî÷èíó ó ôîðì³ ñë³ä÷îãî åêñïåðèìåíòó â³ä 07.04.2020 ðîêó. ³äïîâ³äíî, çàãàëüíà ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñêëàëà, çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ íà ÷àñ ¿õ îòðèìàííÿ 1 361 825 ãðèâåíü, ùî ïåðåâèùóº 500 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ Ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÿêèé ïðàöþº íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³. 08.04.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèëè ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09.04.2020 ðîêó äî ÎÑÎÁÀ_4 áóëî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè 120 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 252 240 ãðèâåíü, à òàêîæ áóëî âèçíà÷åíî òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóä ïðî çì³íó ì³ñöÿ ñâîãî ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_6 ³ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_10 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ (çàëèøèòè) äî (ó) â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 â³ä 08.06.2018 ðîêó, âèäàíèé Æèòîìèðñüêèì ðàéîííèì â³ää³ëîì Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè. 23.04.2020 ðîêó Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çì³íèëà ï³äîçðþâàíîìó ðîçì³ð çàñòàâè òà âèçíà÷èëà éîãî ó ðîçì³ð³ 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 1 051 000 ãðèâåíü. Òàêîæ, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóëî ïðîäîâæåíî äî 6 ì³ñÿö³â 07.10.2020 ðîêó. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî ï³äîçðà ï³äòâåðäæóºòüñÿ óñ³ìà äîêàçàìè ó ñóêóïíîñò³, à ñàìå çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî âèìàãàííÿ ó íüîãî íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè; ïðîòîêîëàìè äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_7 ; ïðîòîêîëàìè äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ; ïðîòîêîëîì îãëÿäó ³ âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, íåñïðàâæí³õ ³ì³òàö³éíèõ çàñîá³â; ïðîòîêîëàìè çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_6 ; ïðîòîêîëàìè îáøóêó òà îñîáèñòîãî îáøóêó; ìàòåð³àëàìè îçíàéîìëåííÿ ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 3201911000000138; äîêóìåíòàìè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ñòàòóñ ÎÑÎÁÀ_4 ÿê ñëóæáîâî¿ îñîáè (íàêàç, ïîëîæåííÿ); ïðîòîêîëàìè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é; òà ³íøèìè äîêàçàìè. Ïðîêóðîð òàêîæ íàâîäèòü àðãóìåíòè ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿê³ ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; à òàêîæ ìîæå íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_5 ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âîíà ï³äòðèìàëà êëîïîòàííÿ é ïîïðîñèëà éîãî çàäîâîëüíèòè. Ó ñâî¿õ âèñòóïàõ âîíà âêàçàëà íà êëþ÷îâ³ àñïåêòè êëîïîòàííÿ, çîêðåìà, íà äîâåäåí³ñòü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè òà ðèçèêè. Çàõèñíèê òà ï³äîçðþâàíèé çàïåðå÷èëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Âîíè çàçíà÷èëè, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³äñóòí³é, ÎÑÎÁÀ_4 íå áóäå ïåðåõîâóâàòèñÿ, à òàêîæ â³í çäàâ ïàñïîðòè. Îêð³ì öüîãî, âîíè çàçíà÷èëè, ùî ðèçèê çíèùåííÿ â³äñóòí³é, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_4 áóëî â³äñòîðîíåíî â³ä ïîñàäè. Âîíè òàêîæ âêàçàëè íà òå, ùî ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó â³äñóòí³é, íàâ³òü ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_10 º ï³äëåãëèì ÎÑÎÁÀ_4 . Âîíè òàêîæ íàäàâàëè äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ íà åòàï³ äîñë³äæåííÿ äîêàç³â. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Çã³äíî ç³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè (÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òîáòî, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äíî êåðóâàòèñÿ ïîëîæåííÿìè ùîäî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òàêèì ÷èíîì, ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè (÷. 3 ñò. 197 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñê³ëüêè â ïðîöåñóàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íåìà ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòàºòüñÿ äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà º äæåðåëîì ïðàâà â Óêðà¿í³ (ñòàòòÿ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», ÷. 2 ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà öå ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â ÷è ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ïåðåêîíàëè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ñòàíäàðò, âèçíà÷åíèé ó гøåíí³ ó ñïðàâ³ Fox, Campbell and Hartley ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86, 12383/86, ïàðàãðàô 32). Îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Merabishvili ïðîòè Ãðó糿 â³ä 28 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó, çàÿâà ¹ 72508/13, ïàðàãðàô 184). Òîìó, öåé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ º äîñèòü íèçüêèì íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ÷è íàÿâí³ (àáî â³äñóòí³) ôàêòè ÷è ³íôîðìàö³ÿ, ùî â ñóêóïíîñò³ ìîæå ïåðåêîíàòè ñë³ä÷ó ñóääþ â òîìó, ùî îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â (ÿê ³ ïðè ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ), íåîáõ³äíî òàêîæ îö³íèòè îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó íàêëàäåííÿ òàêèõ îáîâ`ÿçê³â. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ìຠîö³íþâàòèñÿ íà êîæíîìó åòàï³ â³ä ïî÷àòêîâîãî ïåð³îäó ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ îñîáè, òàê ³ â ïîäàëüøîìó, êîëè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæóºòüñÿ. (гøåííÿ ó ñïðàâ³ Ilgar Mammadov ïðîòè Àçåðáàéäæàíó, çàÿâà ¹ 15172/13 â³ä 22 òðàâíÿ 2014 ðîêó, ïàðàãðàô 90) Íà öüîìó åòàï³ ñë³ä÷à ñóääÿ âáà÷ຠï³äñòàâè ââàæàòè òàêó ï³äîçðó îá´ðóíòîâàíîþ. Äîêàçàìè äîâåäåíî ôàêò ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ç ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_4 ùîäî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 32019110000000138 òà ìîæëèâîãî îáãîâîðåííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Ïðîòîêîëè îáøóêó êàá³íåòó ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 07.04.2020 ðîêó òà ïðîòîêîë îãëÿäó òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 07.04.2020 ðîêó, íåñïðàâæí³õ ³ì³òàö³éíèõ çàñîá³â âêàçóþòü íà òå, ùî â³äáóëàñÿ ìîæëèâà ïåðåäà÷à íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ðîçì³ð³ 50 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿêó ÎÑÎÁÀ_7 çàëèøèâ â ïàêåò³ ó êîíòåéíåð³ ó ñàíâóçë³. Îêð³ì öüîãî, ïðîòîêîëè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é âêàçóþòü íà òå, ùî ó ðîçìîâàõ ïðî, çîêðåìà, çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 32019110000000138 áóâ ïðèñóòí³é ÎÑÎÁÀ_4 , ùî íàäàâàâ ïîÿñíåííÿ ïî õîäó öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ö³ äîêàçè íå áóëè ñïðîñòîâàí³, âîíè äîñ³ âêàçóþòü íà çâ`ÿçîê ïåðåäàíèõ êîøò³â òà ïðîïîçèö³¿ çàêðèòòÿ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî ÒΠ«Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà», à òîìó âîíè â ñóêóïíîñò³ äîñ³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè â òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ì³ã â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè íà öüîìó åòàï³ çáåð³ãàºòüñÿ. Íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ) ÷è ïðîêóðîð Äàë³, ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷ຠïðî òðè òàê³ ðèçèêè: ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; ðèçèê çíèùåííÿ, ñõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ïðîêóðîð íàâîäèòü ³äåíòè÷í³ äîâîäè, ùî é ìèíóëîãî ðàçó. Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº ñèòóàö³þ, ïîâ`ÿçàíó ç çàõîäàìè êàðàíòèíó íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà ïðèéíÿòòÿì ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11.03.2020 ðîêó ¹ 211 «Ïðî çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè COVID-19, ñïðè÷èíåíî¿ êîðîíàâ³ðóñîì SARS-CoV-2» (ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè ïîñòàíîâàìè ¹ 215 â³ä 16.03.2020 ðîêó, ¹ 239 â³ä 25.03.2020 ðîêó, ¹ 255 â³ä 02.04.2020 ðîêó, ¹ 262 â³ä 08.04.2020 ðîêó, ¹ 284 â³ä 15.04.2020 ðîêó òà ³íøèìè), ùî ñóòòºâî îáìåæóº ïåðåñóâàííÿ îñ³á â ìåæàõ êðà¿íè, à òàêîæ ââîäèòü îáìåæåííÿ íà àâ³à- òà ³íøå ñïîëó÷åííÿ Óêðà¿íè ç ³íøèìè êðà¿íàìè. Ç óðàõóâàííÿì ïîñëàáëåííÿ êàðàíòèíó ç åòàïàìè, âèçíà÷åíèìè ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî âñòàíîâëåííÿ êàðàíòèíó ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè COVID-19, ñïðè÷èíåíî¿ êîðîíàâ³ðóñîì SARS-CoV-2, òà åòàï³â ïîñëàáëåííÿ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â» ¹ 392 â³ä 20.05.2020 ðîêó, à òàêîæ ââåäåííÿ â ä³þ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî òèì÷àñîâå çàêðèòòÿ äåÿêèõ ïóíêò³â ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí òà ïóíêò³â êîíòðîëþ ³ ïðèïèíåííÿ â íèõ ï³øîõ³äíîãî ñïîëó÷åííÿ» ¹ 288-ð â³ä 13.03.2020 ðîêó, êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ íå âñòàíîâëþþòü, ñòàíîì íà çàðàç, àáñîëþòíó íåìîæëèâ³ñòü ïåðåòèíó êîðäîíó Óêðà¿íè áóäü-ÿêèì ÷èíîì. Ïðîòå, ïîïðè òÿæê³ñòü çëî÷èíó, ÿêèé ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , â³í, ç óðàõóâàííÿì óñ³õ îáñòàâèí, íå ìຠðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñÿ çà êîðäîíîì ÷è â ìåæàõ êðà¿íè. Îêð³ì òîãî, éîãî ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí çíàõîäèòüñÿ â îðãàí³â Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè, à òîìó äî öüîãî àðãóìåíòó ïðîêóðîðà ñë³ä÷à ñóääÿ ñòàâèòüñÿ êðèòè÷íî. Òîìó, òàêèé ðèçèê íå äîâåäåíî. Ùîäî ðèçèêó çíèùåííÿ, ñõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ñòàíîì íà çàðàç íå âèÿâëåíî óñ³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ùî ìîæóòü áóòè ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó ñïðàâ³. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî íå áóëî âèÿâëåíî ³ì³òàö³éí³ çàñîáè (äîêóìåíòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_9 ), à òàêîæ ùî îáãîâîðåííÿ îáñòàâèí çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ìîæëèâîãî îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â³äáóâàëîñÿ ó çàâóàëüîâàí³é ôîðì³.  ö³ëîìó, öåé ðèçèê çáåð³ãàºòüñÿ, íàâ³òü ç óðàõóâàííÿì â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè, îñê³ëüêè ìàòåð³àëè íå áóëî çíàéäåíî ï³ä ÷àñ îáøóêó êàá³íåòó ÎÑÎÁÀ_4 , à, îòæå, âîíè ìîæóòü çíàõîäèòèñÿ çà ìåæàìè ðîáî÷îãî ì³ñöÿ. Òîìó, òàêèé ðèçèê äîâåäåíî. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ïîïðè â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè, ÎÑÎÁÀ_4 äîñ³ º íà÷àëüíèêîì ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, à òîìó ìîæå çä³éñíþâàòè àäì³í³ñòðàòèâíèé âïëèâ íà îñ³á, ÿê³ éîìó ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ïåðåêîíàíà, ùî ïðîâåäåííÿ äîïèòó òàêèõ îñ³á (çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_10 ) ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêîæ, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_4 ì³ã äîðó÷àòè çä³éñíåííÿ îðãàí³çàö³¿ ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ³íøîìó ï³äîçðþâàíîìó, ÎÑÎÁÀ_6 , öå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü äîâ³ðè òà ñò³éêèõ çâ`ÿçê³â ì³æ öèìè îñîáàìè. Òîìó, âðàõîâóþ÷è ÷àñ, ùî ïðîéøîâ ç ìîìåíòó ðîçêðèòòÿ çëî÷èíó òà íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_4 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, òàêèé ðèçèê äîñ³ çáåð³ãàºòüñÿ ñòîñîâíî ìîæëèâîãî âïëèâó íà ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî 01.06.2020 ðîêó ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîäîâæèëà ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî øåñòè ì³ñÿö³â, îñê³ëüêè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùå íåîáõ³äíî çä³éñíèòè òàê³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿: -îòðèìàòè âèñíîâîê åêñïåðòèçè â³äåî-çâóêîçàïèñó, ïðèçíà÷åíî¿ 28.04.2020 ðîêó ïî ìàòåð³àëàõ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ïðîâåäåíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000186, îð³ºíòîâíèé òåðì³í âèêîíàííÿ ÿêî¿, â³äïîâ³äíî äî ëèñòà Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ÌÂÑ â³ä ¹ 19.05.2020 ðîêó ¹19/23/1-10651 âåðåñåíü 2020 ðîêó; -íàäàòè åêñïåðòàì íåîáõ³äíå ñïåö³àë³çîâàíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ äëÿ äîñòóïó äî îá`ºêò³â äîñë³äæåííÿ, â³äïîâ³äíî äî êëîïîòàííÿ â³ä 19.05.2020 ðîêó ¹ ÑÅ-19-20/12576-ÂÇêë; -îòðèìàòè ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ïðîâåñòè òèì÷àñîâèé äîñòóï ó àáîíåíò³â òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ ùîäî â³äîìîñòåé â ìåæàõ 䳿 áàçîâèõ ñòàíö³é çà ì³ñöåì ñêîºííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ îãîëîøåíî âîëîä³ëüöÿì òàêèõ äîêóìåíò³â; -çàâåðøèòè ïî÷àò³ îãëÿäè âèëó÷åíî¿ ó ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_6 êîìï`þòåðíî¿ òåõí³êè; -âèð³øèòè ïèòàííÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ ³ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 32019110000000138 òà, ó ðàç³ íàÿâíîñò³ ó éîãî ìàòåð³àëàõ íåñïðàâæí³õ ³ì³òàö³éíèõ çàñîá³â, ÿê³ áóëè ïåðåäàí³ ÎÑÎÁÀ_10 ïèòàííÿ ïðî ¿õ âèëó÷åííÿ; -îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ ïðî ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíèõ íà îáë³êàõ ó ë³êàð³â-ïñèõ³àòðà, íàðêîëîãà, â³äîìîñò³ ïðî ¿õ ñóäèì³ñòü. Ñë³ä÷à ñóääÿ ïåðåêîíàíà, ùî ç óðàõóâàííÿì óñ³õ îáñòàâèí ³ òîãî, ùî âîíè, â ö³ëîìó, íå çì³íèëèñÿ çà ÷àñ ç ìîìåíòó çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ï³äîçðþâàíîãî, çàÿâëåí³ ðèçèêè íå çìåíøèëèñü, à òîìó âîíè äîñ³ âèïðàâäîâóþòü ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â íà ÎÑÎÁÀ_4 . Îñê³ëüêè âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî ï³äîçðþâàíîìó íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè ä³þ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Öå áóäå ïðîïîðö³éíèì ³ åôåêòèâíèì çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íèì ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â íà ö³é ñòà䳿 ïðîâàäæåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ çàäîâîëüíÿº êëîïîòàííÿ. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 176, 182, 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà â³ää³ëó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ Æèòîìèð, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ùî ïðàöþº íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 520020000000000186 â³ä 12.03.2020 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè) çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 9 êâ³òíÿ 2020 ðîêó íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ Æèòîìèð, íà äâà ì³ñÿö³ â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî 04.08.2020 ðîêó, à ñàìå: -ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóä ïðî çì³íó ì³ñöÿ ñâîãî ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_6 ³ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_10 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ (çàëèøèòè) äî (ó) â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 â³ä 08.06.2018, âèäàíèé Æèòîìèðñüêèì ðàéîííèì â³ää³ëîì Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãຠ³ íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1