Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4519/20

Ñïðàâà ¹ 991/4519/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/4662/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 12 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà÷àëüíèêîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ñ. Òàêåë³ Ìàò÷èíñüêîãî ðàéîíó Ðåñïóáë³êè Òàäæèêèñòàí, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000748 â³ä 26.07.2018, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó ñòàðøèé äåòåêòèâ ïðîñèòü îáðàòè ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000748 â³ä 26.07.2018 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 205, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364-1, ÷. 1 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_8 , ó ñ³÷í³ 2013 ðîêó, òî÷íà äàòà â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíà, çà àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ñòâîðèâ çëî÷èííó îðãàí³çàö³þ ç ìåòîþ â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî óìèñíîãî êîðèñëèâîãî çëî÷èíó çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äî ñêëàäó ÿêî¿ ó ð³çíèé ïåð³îä ÷àñó óâ³éøëè ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , à òàêîæ ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 òà ÎÑÎÁÀ_32 , ùî áóëè â³äïîâ³äàëüí³ çà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà âåäåííÿì ï³äïðèºìñòâîì ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ äîñóäîâèì ñë³äñòâîì îñîáè. Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ ñòâîðåíî¿ ÎÑÎÁÀ_8 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ âèçíà÷åíî íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, îòðèìàíèìè â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäíîãî ãàçó, âèäîáóòîãî ï³äêîíòðîëüíèì ó÷àñíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâîì îïåðàòîðîì ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» - ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», à â ïîäàëüøîìó òàêîæ ³ íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, îòðèìàíèìè â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäíîãî ãàçó, âèäîáóòîãî ï³äêîíòðîëüíèìè ó÷àñíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâàìè îïåðàòîðàìè ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» - ÒΠ«Ô³ðìà «ÕÀÑ» òà ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» çà äîãîâîðàìè ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü, óêëàäåíèìè ³ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ». Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî â ïåð³îä 2014-2016 ðîê³â ÎÑÎÁÀ_7 ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ñòâîðåíî¿ ÎÑÎÁÀ_8 , â÷èíèâ íèçêó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïðîòè ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè, âëàñíîñò³ òà ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çàãàëîì, ó ïåð³îä 2014-2015 ðîê³â âíàñë³äîê çàçíà÷åíèõ çëî÷èííèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íøèõ ÷ëåí³â ï³äêîíòðîëüíî¿ îñòàííüîìó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ çàçäàëåã³äü ðîçðîáëåíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó òà â ìåæàõ ºäèíîãî, ñï³ëüíîãî äëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ çëî÷èííîãî êîðèñëèâîãî óìèñëó çàâîëîä³ëè ÷óæèì - íàëåæíèì ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ìàéíîì, à ñàìå ãðîøîâèìè êîøòàìè, îòðèìàíèìè â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäíîãî ãàçó, âèäîáóòîãî â ðàìêàõ óêëàäåíèõ ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» Äîãîâîð³â ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ³ç ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» òà ÒΠ«Ô³ðìà «ÕÀÑ» çàãàëüíîþ ñóìîþ 740 065 924,96 ãðí, ùî º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì, ÷èì çàâäàëè øêîäè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì. Êð³ì òîãî, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, ÷ëåíîì ÿêî¿ áóâ ÎÑÎÁÀ_7 , îðãàí³çîâàíî äîêóìåíòàëüíå îôîðìëåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é òà ïåðåðàõóâàííÿ ð³çíèö³ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäíîãî ãàçó, ÿêà ñôîðìóâàëàñü íà ðàõóíêàõ ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ-ïåðåìîæö³â àóêö³îí³â ç ïðîäàæó ãàçó íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ ÷ëåíàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâ-íåðåçèäåíò³â òà îñîáèñò³ ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_8 , â³äêðèò³ ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ çà ìåæàìè Óêðà¿íè, ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ¿õ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ, ìàñêóâàííÿ ïðàâ íà òàê³ êîøòè, äæåðåë ¿õ ïîõîäæåííÿ òà çì³íè ¿õ ôîðìè (ïåðåòâîðåííÿ) âêàçàíèõ êîøò³â. Ïîñèëàþ÷èñü íà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðþºòüñÿ â ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåí³é ç ìåòîþ â÷èíåííÿ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, à òàêîæ â ó÷àñò³ ó çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ, ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ó ïðèäáàíí³ ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (þðèäè÷íî¿ îñîáè) ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, â÷èíåíîìó ïîâòîðíî â ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é òà ïðàâî÷èí³â ç êîøòàìè ³ ìàéíîì, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, à òàêîæ ó â÷èíåíí³ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâóâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â òà ìàéíà ÷è âîëîä³ííÿ íèìè, äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ, â÷èíåíîãî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. 13.08.2016 äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 ñêëàäåíî, à ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ïîãîäæåíî, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 205, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, îá´ðóíòîâàí³ñòü ÿêî¿ ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó, çà íàñë³äêàìè âæèòèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàõîä³â ñòàíîì íà 13.08.2016 âñòàíîâèòè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íå âäàëîñü, òîìó ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷.1 ñò.42, ÷.2 ñò.135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 íàä³ñëàíå ïîøòîþ çà â³äîìèì ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ òà ðåºñòðàö³¿ ÀÄÐÅÑÀ_1 . Òàêèì ÷èíîì, ÿê ñòâåðäæóº äåòåêòèâ, ÎÑÎÁÀ_7 13.08.2016 íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷.1 ñò.42 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà â³ä 13.08.2016 îãîëîøåíî ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 18.12.2017 ñë³ä÷èì ñóääåþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà íàäàíî äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42015110000000121 â³ä 19.03.2015, â òîìó ÷èñë³, â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 . Âîäíî÷àñ 26.07.2018 ìàòåð³àëè çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 âèä³ëåí³ ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42015110000000121 â³ä 19.03.2015. Âèä³ëåíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ â ªäèíîìó ðåºñòð³ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ïðèñâîºíèé íîìåð ¹ 52018000000000748. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_7 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, à òàêîæ íàÿâí³ îá´ðóíòîâàí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ó ðàç³ íåçàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äê³â, åêñïåðòà ÷è ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü â³ëüíî¿ çì³íè ñâîãî ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íå äàñòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè 䳺âèé êîíòðîëü çà éîãî ïîâåä³íêîþ, çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ñóäîì îáîâ`ÿçê³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìîæå ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòíîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî, ó ðàç³, ÿêùî â³í îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ïðè öüîìó, íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà â³ä 07.11.2017 ÎÑÎÁÀ_7 îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê òà âæèòî â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â äëÿ âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð âèìîãè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Çàçíà÷èâ, ùî îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ïåðåäáà÷ຠíå ëèøå âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâîì, à ùå ³ ¿¿ âèêîíàííÿ, äîêàç³â ÷îãî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ íå íàäàíî. Çâåðíóâ óâàãó, ùî ìàòåð³àëè ñïðàâè íå ì³ñòÿòü äîêàç³â òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåòíóâ êîðäîí Óêðà¿íè. Àêöåíòóâàâ óâàãó, ùî ï³äîçðà íàïðàâëåíà ÎÑÎÁÀ_7 13.08.2016, à ðèçèêè ç³ ñïëèíîì ÷àñó çìåíøóþòüñÿ. Çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000748 â³ä 26.07.2018 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 205, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364-1, ÷. 1 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. 13 ñåðïíÿ 2016 ðîêó äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_33 , ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52015000000000002 â³ä 04.12.2015, ñêëàäåíî, à ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïîãîäæåíî, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íàïðàâëåíî íà àäðåñó ÎÑÎÁÀ_7 çà ì³ñöåì éîãî ðåºñòðàö³¿ ðåêîìåíäîâàíèì ëèñòîì, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ îïèñó ö³ííîãî ëèñòà. Âñòàíîâëåíî, ùî öüîãî æ äíÿ, 13.08.2016, äåòåêòèâîì âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_7 ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íåâ³äîìå òà ñòîñîâíî íüîãî çäîáóòî äàí³ ïðî óõèëåííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íà âèêîíàííÿ âêàçàíî¿ ïîñòàíîâè ³íôîðìàö³ÿ ïðî ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ðîçì³ùåíà íà ñàéò³ ÌÂÑ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ðîçøóê îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ðîçêðàäàííÿ ãàçó ÏÀÒ "Óêðãàçâèäîáóâàííÿ", ó òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçì³ùåíà íà ñàéò³ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè. Ïîñòàíîâàìè ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 15.02.2017 ìàòåð³àëè äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 52015000000000002 â³ä 04.12.2015 îá`ºäíàíî ³ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 32015100000000149 â³ä 19.06.2015, à ìàòåð³àëè äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 32015100000000149 â³ä 19.06.2015 îá`ºäíàíî ³ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 42015110000000121. Ç ìàòåð³àë³â äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî â õîä³ ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíî ðîçøóêîâèõ çàõîä³â â ðàìêàõ îïåðàòèâíî ðîçøóêîâî¿ ñïðàâè «Ðîçøóê» ¹ 18/2016 â³ä 08.08.2016 çäîáóòî â³äîìîñò³ ïðî ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íà òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóá³êè Êðèì, òîìó ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî â³ä 07.11.2017 îãîëîøåíî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ÎÑÎÁÀ_7 .  ïîäàëüøîìó ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 26.07.2018 âèä³ëåíî ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42015110000000121 â³ä 19.03.2015 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³, â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çà ôàêòîì â÷èíåííÿ íèì êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364-1, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 205, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, â ìåæàõ ÿêîãî ïîäàíå êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ÎÑÎÁÀ_7 . Çàïîá³æíèé çàõ³ä º çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ï. 9 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé, îêð³ì ÿê äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â (÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Àíàë³ç âêàçàíèõ íîðì çàêîíó, äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî çàïîá³æí³ çàõîäè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ (îáèðàþòüñÿ) ñë³ä÷èì ñóääåþ ëèøå ùîäî îñîáè, ÿêà, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî. Òàê, çã³äíî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276-279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íå âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 278 öüîãî Êîäåêñó, çîêðåìà, ó âèïàäêó îáðàííÿ äî îñîáè îäíîãî ç ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì çàïîá³æíèõ çàõîä³â. Ñòàòòåþ 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ïðîöåñóàëüíîþ 䳺þ, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÷è ñóä ïîâ³äîìëÿº ïåâíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ àáî ïðî ïðèéíÿòå ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ÷è çä³éñíåíó ïðîöåñóàëüíó ä³þ (÷. 1 ñò. 111 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ×àñòèíîþ 3 ñò. 111 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ãëàâîþ 11 öüîãî Êîäåêñó, çà âèíÿòêîì ïîëîæåíü ùîäî çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ òà íàñë³äê³â íåïðèáóòòÿ îñîáè. Ó ãëàâ³ 11 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, à ñàìå: ÷àñòèíàõ 1, 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 136 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàëåæíèì ï³äòâåðäæåííÿì îòðèìàííÿ îñîáîþ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì ³íøèì øëÿõîì º ðîçïèñ îñîáè ïðî îòðèìàííÿ ïîâ³ñòêè, â òîìó ÷èñë³ íà ïîøòîâîìó ïîâ³äîìëåíí³, â³äåîçàïèñ âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³ñòêè, áóäü-ÿê³ ³íø³ äàí³, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³ñòêó ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì. Òàêîæ, ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè âèçíà÷ຠ«êðèì³íàëüíå îáâèíóâà÷åííÿ» ÿê îô³ö³éíå äîâåäåííÿ äî â³äîìà îñîáè êîìïåòåíòíèì îðãàíîì òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî öÿ îñîáà â÷èíèëà êðèì³íàëüíå ä³ÿííÿ, ïðè öüîìó, â äåÿêèõ âèïàäêàõ öå ìîæå ðîáèòèñÿ ó ôîðì³ ³íøèõ çàõîä³â, çä³éñíåííÿ ÿêèõ íåñå â ñîá³ òàêå òâåðäæåííÿ ³, ïî ñóò³, òàê ñàìî âïëèâຠíà ñòàíîâèùå ï³äîçðþâàíîãî (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Åêëå ïðîòè ͳìå÷÷èíè» â³ä 15 ëèïíÿ 1982 ðîêó, ï. 73). Ïåðåâ³ðÿþ÷è äîâîäè êëîïîòàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠòàêå. Çã³äíî ³ç ÷. 5 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ ïîäàòè ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàçè îáñòàâèí, íà ÿê³ âîíè ïîñèëàþòüñÿ. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî ñòàíîì íà äàòó ñêëàäàííÿ òà ïîãîäæåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, 13.08.2016, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 áóëî íåâ³äîìå, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèòî, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ îñòàííüîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à ñàìå íàïðàâëåíî ïîøòîþ çà â³äîìèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ òà ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî ñàì ôàêò íàïðàâëåííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó ó ïîðÿäêó ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º äîñòàòí³ì, ñâ³ä÷èòü ïðî íàëåæíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ³ íå ïîòðåáóº âæèòòÿ äîäàòêîâèõ çàõîä³â äëÿ ¿¿ âðó÷åííÿ. Íà ï³äòâåðäæåííÿ âêàçàíîãî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ äîäàíî îïèñ äî ïîøòîâîãî â³äïðàâëåííÿ òà ô³ñêàëüíèé ÷åê ïîøòîâî¿ óñòàíîâè.  òîé æå ÷àñ, â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ïðî íàñë³äêè (ðåçóëüòàòèâí³ñòü) ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó, à ñàìå: ïðî âðó÷åííÿ äàíîãî ïîøòîâîãî â³äïðàâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 . ßê ³ â³äñóòí³ äîêàçè âæèòòÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðó÷åííÿ äëÿ ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó äîðîñëîìó ÷ëåíó éîãî ñ³ì`¿ ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íèì ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì éîãî ðîáîòè. Êð³ì òîãî, âðàõîâóþ÷è ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 08.08.2016 çäîáóòî â³äîìîñò³ ïðî ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íà òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóá³êè Êðèì, äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ íå äîäàíî äàíèõ ïðî íàïðàâëåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè. Òîáòî, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, â ïîðóøåííÿ âèìîã ÷. 5 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå íàäàíî äîêàç³â òîãî, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèòî, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ùî óíåìîæëèâëþº ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ùîäî íüîãî, îñê³ëüêè, ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ìîæå ïîðóøóâàòèñü âèêëþ÷íî ùîäî ï³äîçðþâàíîãî. Òàêèì ÷èíîì, ï³äñòàâè äëÿ îö³íêè ³íøèõ äîâîä³â ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131-132, 176-178, 183, 193, 196, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1