Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5137/21

Ñïðàâà ¹ 991/5137/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/5215/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 07 æîâòíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ùî ä³þòü â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 , ùî íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ ªíà곺âîìó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, óêðà¿íöÿ, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ³ç âèùîþ îñâ³òîþ, îäðóæåíîãî, îñòàííº ì³ñöå ðîáîòè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, òà çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42015000000002833 â³ä 25.12.2015 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 5 ñò. 368, ÷. 2 ñò. 205, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 . Êëîïîòàííÿ ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó Óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 . Ñë³ä÷à ãðóïà äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ãðóïà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42015000000002833 â³ä 25.12.2015 çà ï³äîçðîþ, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 5 ñò. 368, ÷. 2 ñò. 205, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòàìè ìîæëèâîãî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á; ó ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàíí³) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, â÷èíåíîìó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³; à òàêîæ â îäåðæàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ äëÿ ñåáå ÷è òðåòüî¿ îñîáè çà â÷èíåííÿ ÷è íåâ÷èíåííÿ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî íàäຠíåïðàâîì³ðíó âèãîäó, ÷è â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè ÷è ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà. Êîðîòêèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ñóòü ³ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ÎÑÎÁÀ_5 ïðîòÿãîì 2002 ðîêó âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ áóäèíêîì ÀÄÐÅÑÀ_2 ïëîùåþ 619,6 êâ. ì., ùî ðîçòàøîâàíèé â óðî÷èù³ «Ìåæèã³ð`ÿ», à òàêîæ ³íøèìè îá`ºêòàìè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ çà ö³ºþ àäðåñîþ (ïî òåêñòó êîìïëåêñ ñïîðóä, áóä³âë³, ñïîðóäè òà ³íøå ìàéíî êîìïëåêñó â³äïî÷èíêó «Ïóùà-Âîäèöÿ» òà ³íø³ ïîä³áí³ ôîðìóëþâàííÿ) ÷åðåç ïðîòèïðàâíå áåçîïëàòíå âèëó÷åííÿ ¿õ ³ç îá`ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, ÿê³ íå ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿ àáî â³ä÷óæåííþ â áóäü-ÿêèé ³íøèé ñïîñ³á òà óíèêíåííÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî öüîãî ìàéíà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî ìàéíà».  ïîäàëüøîìó â³í ïëàíóâàâ îôîðìèòè ïðàâî âëàñíîñò³ íà òàêå äåðæàâíå ìàéíî íà ñåáå ÷è íà ï³äêîíòðîëüíèõ îñ³á. Äëÿ öüîãî â³í âèð³øèâ âèêîðèñòàòè ñâî¿ âëàäí³ ïîâíîâàæåííÿ ÿê Ïðåì`ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè. Ó ïåð³îä ³ç 21.11.2002 ïî 05.01.2005 ÎÑÎÁÀ_5 çàéìàâ ïîñàäó Ïðåì`ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè, à òàêîæ î÷îëþâàâ Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè. Ó 1955 ðîö³ áóëî ñòâîðåíî äà÷íå ãîñïîäàðñòâî «Ïóùà-Âîäèöÿ», ùî ³ç 1964 ðîêó ôóíêö³îíóâàëî ÿê áóäèíîê â³äïî÷èíêó «Ïóùà-Âîäèöÿ» óðî÷èùà «Ìåæèã³ð`ÿ». Ó 1994 ðîö³ íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 18 â³ä 19.01.1994 «Ïðî äåðæàâí³ ðåçèäåíö³¿ òà äåðæàâí³ äà÷³» óñ³ì îá`ºêòàì, ðîçòàøîâàíèì íà òåðèòî𳿠óðî÷èù «Ìåæèã³ð`ÿ» òà «Âàëêè» áóëî íàäàíî ñòàòóñ äåðæàâíî¿ ðåçèäåíö³¿ ³ç íàçâîþ «Ðåçèäåíö³ÿ Ìåæèã³ð`ÿ».  ïîäàëüøîìó, íà ï³äñòàâ³ Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 ¹ 278 â³ä 23.02.2000 òà ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè áóäèíîê â³äïî÷èíêó «Ïóùà-Âîäèöÿ» óðî÷èùà «Ìåæèã³ð`ÿ» ç óñ³ìà éîãî áóä³âëÿìè, ñïîðóäàìè, ³íøèìè îá`ºêòàìè ³íôðàñòðóêòóðè áóëî ïåðåäàíî äî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè òà äåÿêèõ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â. Ó 2002 ðîö³ ÎÑÎÁÀ_5 ÿê äåðæàâíîìó ñëóæáîâöþ áóëî âèä³ëåíî áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_2 ïëîùåþ 619,6 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, ÿêèé ðàçîì ç ³íøèìè 93 îá`ºêòàìè, âõîäèâ äî ñêëàäó áóä³âåëü òà ñïîðóä áóäèíêó â³äïî÷èíêó «Ïóùà-Âîäèöÿ» óðî÷èùà/ðåçèäåíö³¿ «Ìåæèã³ð`ÿ», òà ïåðåáóâàâ â óïðàâë³íí³ Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè. Éîãî áóëî âèä³ëåíî äëÿ ïðîæèâàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ éîãî ñîö³àëüíèõ ïîòðåá. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 5 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî ìàéíà» â³ä 04.03.1992 öåé áóäèíîê ðàçîì ³ç ³íøèì ìàéíîì, ùî áóëî ïåðåäàíî â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 6 Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹ 278 â³ä 23.02.2000, íå ï³äëÿãàâ ïðèâàòèçàö³¿ àáî â³ä÷óæåííþ ó áóäü-ÿêèé ñïîñ³á. Ïîïðè öå, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî 12.02.2003 ÎÑÎÁÀ_5 ï³äïèñàâ òà âèäàâ ïîñòàíîâó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 169, ÿêîþ âèêëþ÷èâ óñ³ îá`ºêòè, ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòî𳿠óðî÷èù «Ìåæèã³ð`ÿ» òà «Âàëêè», ó òîìó ÷èñë³, áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó ÿêîìó â³í ïðîæèâàâ, ç ðîçä³ëó «Äåðæàâí³ ðåçèäåíö³¿», âêëþ÷èâøè ¿õ äî ðîçä³ëó «Äåðæàâí³ äà÷³», ùî ïåðåäáà÷àëî ìîæëèâ³ñòü â ïîäàëüøîìó óíèêíóòè îáìåæåíü, âèçíà÷åíèõ ³ìïåðàòèâíèìè íîðìàìè Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî ìàéíà». ϳñëÿ öüîãî, ïðèáëèçíî ó 2004 ðîö³ â³í òàêîæ ³í³ö³þâàâ ïåðåä Äåðæàâíèì óïðàâë³ííÿì ñïðàâàìè ïåðåäà÷ó òàêîãî ìàéíà äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãîñïîäàðñüêî-ô³íàíñîâîãî äåïàðòàìåíòó Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó, ï³äêîíòðîëüíîãî áåçïîñåðåäíüî Ïðåì`ºð-ì³í³ñòðó Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî öå áóëî çä³éñíåíî ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïðàâîâîãî ï³ä´ðóíòÿ ïðèéíÿòòÿ ó ñâî¿õ âëàñíèõ ³íòåðåñàõ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ñòîñîâíî äåðæàâíîãî ìàéíà, çîêðåìà, áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_2 òà ³íøèõ îá`ºêò³â áóäèíêó â³äïî÷èíêó «Ïóùà-Âîäèöÿ» óðî÷èùà «Ìåæèã³ð`ÿ». Äàë³, êåð³âíèê Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 âèäàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 549 â³ä 27.08.2004 «Ïðî ñòâîðåííÿ «Áóäèíêó â³äïî÷èíêó «Ìåæèã³ð`ÿ» íèì øëÿõîì âèä³ëó ÷àñòèíè ìàéíà, ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â Áóäèíêó â³äïî÷èíêó «Ïóùà-Âîäèöÿ» óðî÷èùà «Ìåæèã³ð`ÿ» áóëî ñòâîðåíî áóäèíîê â³äïî÷èíêó «Ìåæèã³ð`ÿ», äî îá`ºêò³â ÿêîãî âêëþ÷åíî ðÿä îá`ºêò³â äåðæàâíîãî ìàéíà, ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòî𳿠óðî÷èùà «Ìåæèã³ð`ÿ», ó òîìó ÷èñë³ áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_2 , äå íà òîé ÷àñ ïðîæèâàâ ÎÑÎÁÀ_5 , òà áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_3 . Íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî ïåðåäà÷ó áóäèíêó â³äïî÷èíêó «Ìåæèã³ð`ÿ» ¹ 657-ð â³ä 14.09.2004 ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåäàâ öåé îá`ºêò äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãîñïîäàðñüêî-ô³íàíñîâîãî äåïàðòàìåíòó Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè. Ó ñ³÷í³ 2005 ðîêó Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè áóëî â³äïðàâëåíî ó â³äñòàâêó, à ÎÑÎÁÀ_5 ïîçáàâëåíî ïîâíîâàæåíü. Ïðè öüîìó, íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 ¹ 9/2005-ðï â³ä 12.01.2005 ÎÑÎÁÀ_5 ÿê åêñ-Ïðåì`ºð-ì³í³ñòðó Óêðà¿íè áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_2 áóëî ïåðåäàíî â äîâ³÷íå êîðèñòóâàííÿ ç íåîáõ³äíèì îáñëóãîâóâàííÿì. ÎÑÎÁÀ_5 ïðîäîâæèâ ó íüîìó ïðîæèâàòè. Íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 442-ð â³ä 29.10.2005 óïðàâë³ííÿ óñ³ì ìàéíîì áóäèíêó â³äïî÷èíêó «Ïóùà-Âîäèöÿ» òà áóäèíêó â³äïî÷èíêó «Ìåæèã³ð`ÿ» áóëî ïîâåðíóòî äî Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè. Ñàìå æ óïðàâë³ííÿ ïðèéíÿëî ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 105 â³ä 24.03.2006 «Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ áóäèíêó â³äïî÷èíêó «Ïóùà-Âîäèöÿ» ªÄÐÏÎÓ 03539047 òà áóäèíêó â³äïî÷èíêó «Ìåæèã³ð`ÿ» ªÄÐÏÎÓ 33169113 øëÿõîì ¿õ çëèòòÿ â êîìïëåêñ â³äïî÷èíêó «Ïóùà-Âîäèöÿ» ªÄÐÏÎÓ 34477817». Òàêèì ÷èíîì, öå ìàéíî áóëî âêëþ÷åíî â ºäèíèé ìàéíîâèé êîìïëåêñ, ó òîìó ÷èñë³, áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_2 ïëîùåþ 619,6 êâ. ì., ðàçîì ç 93 îá`ºêòàìè.  2006 ðîö³ ÎÑÎÁÀ_5 çíîâó áóëî ïðèçíà÷åíî Ïðåì`ºð-ì³í³ñòðîì Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñâîãî óìèñëó, ïîâ³äîìèâ ïðî ñâî¿ íàì³ðè ñèíà ÎÑÎÁÀ_10 , çàïðîïîíóâàâøè éîìó âèêîíàòè ðîëü ïîñîáíèêà ó çàâîëîä³íí³ äåðæàâíèì ìàéíîì; òîé ïîãîäèâñÿ. ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_10 òàêîæ îáãîâîðèëè ïëàí ä³é, ùî çì³íþâàâñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä îáñòàâèí ðîçâèòêó ïîä³é. Äîòðèìóþ÷èñü ïëàíó, ñïðÿìîâàíîãî íà çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèì ìàéíîì áóä³âëÿìè, ñïîðóäàìè ³ ³íøèìè îá`ºêòàìè ³íôðàñòðóêòóðè êîìïëåêñó â³äïî÷èíêó «Ïóùà-Âîäèöÿ», òà ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííî¿ ñõåìè çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèì ìàéíîì, óïðîäîâæ êâ³òíÿ-÷åðâíÿ 2007 ðîêó ÎÑÎÁÀ_10 çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_11 . Òîé ïðàöþâàâ îõîðîíöåì áóäèíêó ÎÑÎÁÀ_5 ó Äîíåöüêó. ÎÑÎÁÀ_10 çàïðîïîíóâàâ éîìó ñòàòè äèðåêòîðîì òà îäíîîñ³áíèì ó÷àñíèêîì ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä» (³ç äîêóìåíòàëüíèì îôîðìëåííÿì íà éîãî ³ì`ÿ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ó öüîìó òîâàðèñòâ³). Öüîìó ï³äïðèºìñòâó íà òîé ìîìåíò íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæàëè íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàí³ ó ÀÄÐÅÑÀ_4 , (ë³òåðè À, Á) âàðò³ñòþ áëèçüêî 30 ìëí ãðí. Ïðèáëèçíî ó ñåðïí³ 2007 ðîö³ ÎÑÎÁÀ_10 òàêîæ îðãàí³çóâàâ ñòâîðåííÿ ÒΠ«Òàíòàë³ò». Öå ï³äïðèºìñòâî ìàëî âèêîíóâàòè ðîëü äîáðîñîâ³ñíîãî íàáóâà÷à ó ñõåì³ çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèì ìàéíîì. Öüîãî æ ì³ñÿöÿ ÎÑÎÁÀ_10 ó Äîíåöüêó çàïðîïîíóâàâ íàáëèæåíîìó äî íüîãî ÎÑÎÁÀ_12 âèñòóïèòè îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â ÒΠ«Òàíòàë³ò» òà ïðèñòóïèòè äî âèêîíóâàííÿ îáîâ`ÿçê³â éîãî äèðåêòîðà. 22.08.2007 Ïå÷åðñüêà ðàéîííà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ çàðåºñòðóâàëà ÒΠ«Òàíòàë³ò». Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçóì³þ÷è, ùî çëî÷èííèé óìèñåë, íàïðàâëåíèé íà çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, íåìîæëèâî ðåàë³çóâàòè ñàìîñò³éíî òà áåç çàëó÷åííÿ äî éîãî ñï³ëüíîãî âèêîíàííÿ ï³äïîðÿäêîâàíèõ éîìó ïî ñëóæá³ ñëóæáîâèõ îñ³á îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, ñòâîðåíèõ çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ àêòèâ³â ³ ï³äçâ³òíèõ î÷îëþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 . Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ó ïåð³îä 2006-2007 ðîê³â, âèçíà÷èâ ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_10 êîëî îñ³á, ÿê³ ïîãîäÿòüñÿ â÷èíèòè âêàçàíèé çëî÷èí ñï³ëüíî òà óçãîäæåíî. Óïðîäîâæ 2007 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèâ ïðî ñâ³é ïëàí òà ìîæëèâèé ìåõàí³çì éîãî ðåàë³çàö³¿ ñâîãî áëèçüêîãî òîâàðèøà òà îäíîïàðò³éöÿ ³ç «Ïàðò³¿ ðåã³îí³â» ÎÑÎÁÀ_13 (ùî áóâ òîä³ Ì³í³ñòðîì îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà Óêðà¿íè ̳íïðèðîäè), à òàêîæ ãîëîâó ïðàâë³ííÿ ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè» ÎÑÎÁÀ_14 (ÿêîãî íà öþ ïîñàäó ó ñ³÷í³ 2007 ðîêó ïðèçíà÷èâ ÎÑÎÁÀ_5 ) òà ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á ç êîëà ñâîãî íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ. ³í çàïðîïîíóâàâ ¿ì â÷èíèòè 䳿 ç âèêîðèñòàííÿì ¿õíüîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, íàïðàâëåí³ íà çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèì ìàéíîì, çîêðåìà, áóä³âëÿìè, ñïîðóäàìè òà ³íøèìè îá`ºêòàìè ³íôðàñòðóêòóðè êîìïëåêñó â³äïî÷èíêó «Ïóùà-Âîäèöÿ». Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî âîíè ïîãîäèëèñÿ íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåñë³äóþ÷è êîðèñëèâèé ìîòèâ ùîäî ïîäàëüøî¿ ñâ êàð`ºðíî¿ ñòàá³ëüíîñò³, ìàþ÷è íà ìåò³ îòðèìàòè â³ä Ïðåì`ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè ïðåôåðåíö³é, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ¿õíüîþ ñëóæáîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ó ÷åðâí³ 2007 ðîêó ÎÑÎÁÀ_13 ³í³ö³þâàâ ïåðåä Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ïèòàííÿ ùîäî ïåðåäà÷³ ìàéíà â óïðàâë³ííÿ î÷îëþâàíîãî íèì ì³í³ñòåðñòâà. 13.06.2007 Ïðåì`ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 405-ð «Ïðî ïåðåäà÷ó êîìïëåêñó ñïîðóä äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ̳íïðèðîäè», çà ÿêèì äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ̳íïðèðîäè ïåðåéøîâ êîìïëåêñ ñïîðóä â óðî÷èù³ «Ìåæèã³ð`ÿ», ñ. Íîâ³ Ïåòð³âö³, Âèøãîðîäñüêîãî ðàéîíó, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. 10.07.2007 Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè òà ̳íïðèðîäè ï³äïèñàëè àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ êîìïëåêñó ñïîðóä óðî÷èùà «Ìåæèã³ð`ÿ». Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî â ³íøîìó ðîçïîðÿäæåíí³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 584-ð «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 13 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó ¹ 405» â³ä 25.07.2007 ÎÑÎÁÀ_5 êîíêðåòèçóâàâ, ùî ç³ ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ̳íïðèðîäè ìàþòü áóòè ïåðåäàí³ áóä³âë³, ñïîðóäè òà ³íøå ìàéíî ñàìå êîìïëåêñó â³äïî÷èíêó «Ïóùà-Âîäèöÿ». Ó ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_13 ³í³ö³þâàâ ïåðåä Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ïèòàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòóòó ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè», ÿê³ ïåðåäáà÷àëè ïîâíîâàæåííÿ êîìïàí³¿ ùîäî ñàìîñò³éíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì ó ¿¿ ñòàòóòíîìó ôîíä³. Öå, íà äóìêó äåòåêòèâà, áóëî íåîáõ³äíî äëÿ òîãî ùîáè óñóíóòè ïåðåøêîäè ó çàâîëîä³íí³ ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 òà ³íøèìè îñîáàìè äåðæàâíèì ìàéíîì. Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ïîñòàíîâîþ ¹ 886 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ñòàòóòó Íàö³îíàëüíî¿ àêö³îíåðíî¿ êîìïàí³¿ «Íàäðà Óêðà¿íè» â³ä 27.06.2007, ÎÑÎÁÀ_5 âí³ñ ³í³ö³éîâàí³ ÎÑÎÁÀ_13 çì³íè äî ñòàòóòó ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè», òà êîìïàí³ÿ íàáóëà ïîâíîâàæåíü ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ äåðæàâíèì ìàéíîì, ïåðåäàíèì äî ¿¿ ñòàòóòíîãî ôîíäó. Ðàçîì ³ç òèì, äî ñòàòóòíîãî ôîíäó ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè» áóëî ïåðåäàíî êîìïëåêñ ñïîðóä íà òåðèòî𳿠óðî÷èùà «Ìåæèã³ð`ÿ» (ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 521-ð «Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà äî ñòàòóòíîãî ôîíäó ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè» â³ä 11.07.2007). 21.09.2007 òàêîæ áóëî ïðîâåäåíî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ çá³ëüøåííÿ ñòàòóòíîãî ôîíäó ö³º¿ êîìïàí³¿. 30.07.2007 ÎÑÎÁÀ_5 ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïåðåë³êó áóäèíê³â, ÿêèì íàäàºòüñÿ ñòàòóñ äåðæàâíèõ ðåçèäåíö³é ³ äåðæàâíèõ äà÷» ¹ 978 âèêëþ÷èâ êîìïëåêñ ñïîðóä íà òåðèòî𳿠óðî÷èùà «Ìåæèã³ð`ÿ» ³ç ïåðåë³êó äåðæàâíèõ äà÷, ÿê³ íå ï³äëÿãàëè â³ä÷óæåííþ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðèâàòèçàö³þ. 27.08.2007 ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè» â îñîá³ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_14 òà ÏÏ «Àâòîåêñïåðò» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_15 (â³ä³áðàíîãî Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ êîíêóðñó îö³íùèê³â äëÿ îö³íêè ìàéíà) óêëàëè äîãîâ³ð íà ïðîâåäåííÿ îö³íî÷íèõ ðîá³ò îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà ¹ 5/08. 03.09.2007 ÏÏ «Àâòîåêñïåðò» çä³éñíèëî îö³íêó áóä³âåëü, ñïîðóä òà ³íøîãî ìàéíà êîìïëåêñó â³äïî÷èíêó «Ïóùà Âîäèöÿ», ùî çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Âèøãîðîäñüêèé ðàéîí, ñ. Íîâ³ Ïåòð³âö³, òåðèòîð³ÿ óðî÷èùà «Ìåæèã³ð`ÿ», òà ñêëàäåíî â³äïîâ³äíèé çâ³ò ³ç âèçíà÷åíîþ âàðò³ñòþ ó ðîçì³ð³ 91 771 620, 00 ãðèâåíü. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_10 òàêîæ âèð³øèëè ïðîâåñòè îö³íêó áóä³âåëü ïî ÀÄÐÅÑÀ_4 , (ë³òåðà À, Á). Äëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_10 äîðó÷èâ ñâîºìó çíàéîìîìó ÎÑÎÁÀ_12 îðãàí³çóâàòè ïðîâåäåííÿ îö³íêè öèõ áóä³âåëü ÏÏ «Àâòîåêñïåðò» ³ç çàâèùåííÿì ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ öüîãî ìàéíà. Òàê, ¿õíÿ ä³éñíà ðèíêîâà âàðò³ñòü, ÿê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, ñêëàäàëà 33 984 827,00 ãðí. Ìåòîþ áóëî âèêîðèñòàòè òàê³ äàí³ ³ ñàì çâ³ò äëÿ ñõåìè íà÷åáòî ð³âíîö³ííîãî îáì³íó öèõ îá`ºêò³â íà áóä³âë³, ñïîðóäè òà ³íøå ìàéíî êîìïëåêñó â³äïî÷èíêó «Ïóùà-Âîäèöÿ». 03.09.2007 ÏÏ «Àâòîåêñïåðò» óêëàëî ³ç ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä» (ç³ ñë³â äåòåêòèâà, ï³äêîíòðîëüíèì ÎÑÎÁÀ_10 òà ô³êòèâíèì ï³äïðèºìñòâîì) äîãîâ³ð ¹ 1/09 ùîäî ïðîâåäåííÿ îö³íî÷íèõ ðîá³ò áóä³âåëü ïî ÀÄÐÅÑÀ_4 , (ë³òåðà À, Á), â ì³ñò³ Êèºâ³, ÿê³ íàëåæàòü ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä». ÎÑÎÁÀ_12 , âèêîíóþ÷è âêàç³âêè òà ïîðàäè ÎÑÎÁÀ_10 , çàïðîïîíóâàâ çàñíîâíèêó ÏÏ «Àâòîåêñïåðò» ÎÑÎÁÀ_16 âèçíà÷èòè â çâ³ò³ ïðî îö³íêó âàðò³ñòü áóä³âåëü íå ìåíøå 90 ìëí ãðí. 06.09.2007 â³í íàäàâ ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä» çâ³ò ³ç âèçíà÷åíîþ âàðò³ñòþ ó ðîçì³ð³ 93 115 419,00 ãðí, òîáòî çá³ëüøèâ ðèíêîâó âàðò³ñòü íà ïîíàä 59 ìëí ãðí. 13.09.2007 ÎÑÎÁÀ_14 ³í³ö³þâàâ ïåðåä ïðàâë³ííÿì ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè» ðîçãëÿä ïèòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ îáì³íó áóä³âåëü, ñïîðóä òà ³íøîãî ìàéíà êîìïëåêñó â³äïî÷èíêó «Ïóùà Âîäèöÿ», íà íåæèòëîâ³ áóä³âë³, ðîçòàøîâàí³ â ÀÄÐÅÑÀ_4 (ë³òåðà À, Á), ÿê³ íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæàëè ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä». Öüîãî æ äíÿ ÷ëåíè äîðàä÷î-êîíñóëüòàòèâíîãî îðãàíó óïðàâë³ííÿ ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè» ïîãîäèëà öþ ³í³ö³àòèâó ùîäî âèíåñåííÿ ïèòàííÿ íà ðîçãëÿä ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè». Ïðîòå, 21.09.2007 ÷åðåç ñóìí³âè äåÿêèõ ÷ëåí³â ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ùîäî çàêîííîñò³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî îáì³í äåðæàâíîãî ìàéíà, ÎÑÎÁÀ_14 , ÷åðåç âåëèêó éìîâ³ðí³ñòü â³äñóòíîñò³ íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ãîëîñ³â äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ, íå ïîñòàâèâ öå ïèòàííÿ íà ãîëîñóâàííÿ ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè». Ó öåé æ äåíü ÎÑÎÁÀ_14 çâåðíóâñÿ äî ÊÏ «Âèøãîðîäñüêå ÁÒ²» ç ëèñòîì ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà äâà îêðåì³ îá`ºêòè ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè»: íà áóä³âë³ òà ñïîðóäè êîìïëåêñó â³äïî÷èíêó «Ïóùà-Âîäèöÿ» óðî÷èùà «Ìåæèã³ð`ÿ» ïî ÀÄÐÅÑÀ_5 òà áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_3 , ÿê³ âõîäèëè äî ñêëàäó êîìïëåêñó â³äïî÷èíêó, äëÿ ïîäàëüøîãî ¿õ â³ä÷óæåííÿ íà êîðèñòü ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä». 25.09.2007 ÁÒ² îôîðìèëî òà âèäàëî ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ö³ îá`ºêòè. 25.09.2007 ÎÑÎÁÀ_14 , ïîðóøóþ÷è çàêîíîäàâñòâî ïðî ì³íó (áàðòåð) ó ñôåð³ ãîñïîäàðþâàííÿ, îñîáèñòî ï³äïèñàâ ÿê ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè» äîãîâ³ð ì³íè ¹ 312/07 ç ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_11 â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî Êîìïàí³ÿ ïåðåäàëà ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä» áóä³âë³, ñïîðóäè òà ³íøå ìàéíî êîìïëåêñó â³äïî÷èíêó «Ïóùà-Âîäèöÿ» óðî÷èùà «Ìåæèã³ð`ÿ» òà áóäèíîê ïî ÀÄÐÅÑÀ_3 , à âçàì³í îäåðæàëà â³ä òîâàðèñòâà íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàí³ ó ÀÄÐÅÑÀ_4 . Íà ï³äñòàâ³ öüîãî äîãîâîðó ì³íè ÎÑÎÁÀ_14 ï³äïèñàâ ç ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä» àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ íåðóõîìîãî ìàéíà, à 05.10.2007 äèðåêòîð ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä» ÎÑÎÁÀ_11 çàðåºñòðóâàâ ïðàâî âëàñíîñò³ íà âêàçàí³ áóä³âë³ â ÊÏ «Âèøãîðîäñüêå ÁÒ²». Òàêèì ÷èíîì ìàéíî ïåðåéøëî ó âîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_5 19.11.2007 íà ï³äñòàâ³ äâîõ äîãîâîð³â ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä» (â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_11 ) ïðîäàëî ÒΠ«Òàíòàë³ò» (â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_12 ) áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_3 çà 179 938 ãðí òà íåðóõîìå ìàéíî êîìïëåêñó â³äïî÷èíêó «Ïóùà Âîäèöÿ» óðî÷èùà «Ìåæèã³ð`ÿ» çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_5 , çà 89 303 560 ãðí, ïðè ñïðàâæí³é ñóêóïí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ öüîãî ìàéíà 540 000 092,00 ãðí. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ç 14.02.2010 ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñàä³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè âèêîðèñòîâóâàâ ñâî¿ âëàäí³ ïîâíîâàæåííÿ òà, ïîðóøóþ÷è ñêëàäåíó íèì ïðèñÿãó, íå âèêîíóâàâ êîíñòèòóö³éíèõ îáîâ`ÿçê³â; ä³ÿâ ó âëàñíèõ ³íòåðåñàõ, ÿê³ ïîëÿãàëè â íåçàêîííîìó çáàãà÷åíí³ ñåáå, ÷ëåí³â ñ³ì`¿ òà îòî÷åííÿ çà ðàõóíîê ðåñóðñ³â Óêðà¿íè òà ¿¿ íàðîäó. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî â 2013 ðîö³ ó ÎÑÎÁÀ_5 âèíèê óìèñåë íà â÷èíåííÿ ïðàâî÷èíó ³ç çàçíà÷åíèì ìàéíîì, çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 540 000 092,00 ãðí, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, à òàêîæ íà â÷èíåííÿ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ (ìàñêóâàííÿ) íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ öüîãî ìàéíà òà ôàêòó âîëîä³ííÿ íèì, ïðàâ íà òàêå ìàéíî, äæåðåëà éîãî ïîõîäæåííÿ, à òàê ñàìî ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, ÿê³ ùîì³ñÿ÷íî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà óòðèìàííÿ öüîãî ìàéíà. Òàêîæ, ìåòîþ áóëî îòðèìàòè â³ä ÎÑÎÁÀ_17 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Äëÿ öüîãî â³í çìîâèâñÿ ³ç çíàéîìèìè ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, òà çàïðîïîíóâàâ ¿ì â÷èíèòè 䳿 ùîäî ëåãàë³çàö³¿ ìàéíà. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî â³í âèêîðèñòàâ íàäàí³ éîìó ïîâíîâàæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, âïëèâ íà «Ïàðò³þ Ðåã³îí³â». ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ îñîáè òàêîæ áàæàëè íàäàòè Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè áóäü-ÿê³ ïîñëóãè, ãðîøîâ³ êîøòè òà ìàéíî ç ìåòîþ îäåðæàííÿ â³ä íüîãî ïîçèòèâíîãî ñòàâëåííÿ òà ñïðèÿííÿ. ³äïîâ³äíî äî ïëàíó, 22.08.2013 ÎÑÎÁÀ_17 óêëàâ ³ç ÒΠ«Òàíòàë³ò» ó Êèºâà äâà äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Òàíòàë³ò» çã³äíî ³ç ïåðøèì äîãîâîðîì ÎÑÎÁÀ_17 êóïèâ 99,97% ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó êàï³òàë ÒΠ«Òàíòàë³ò» çà 146 585 340 ãðí; çã³äíî ³ç äðóãèì äîãîâîðîì â³í êóïèâ 0,03% ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ çà 44 000 ãðí. Ç 10.10.2013 ïî 24.10.2013 ÎÑÎÁÀ_17 ïåðåðàõóâàâ íà ðàõóíîê ÒΠ«Òàíòàë³ò» òà ÎÑÎÁÀ_12 ïåðåðàõóâàâ âñþ ñóìó êîøò³â. ϳñëÿ öüîãî, â ïåð³îä ³ç ñåðïíÿ 2013 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_17 ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_18 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_5 ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ ìàéíî «Ìåæèã³ð`ÿ», à òàêîæ ïî÷àâ îïëà÷óâàòè ó íüîìó êîìóíàëüí³ ïëàòåæ³ çà ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ÿê íåïðàâîì³ðíó âèãîäó çà ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî íüîãî. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ó ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, â÷èíåíîìó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, à òàêîæ â îäåðæàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ äëÿ ñåáå ÷è òðåòüî¿ îñîáè çà â÷èíåííÿ ÷è íåâ÷èíåííÿ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî íàäຠíåïðàâîì³ðíó âèãîäó, ÷è â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè ÷è ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà (çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 5 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè) Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, 16.06.2015 ÷åðåç íåìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè ôàêòè÷íå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî íàïðàâëåíî ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Äåòåêòèâ ââàæàº, ùî òàêèì ÷èíîì éîãî áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, à íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_5 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.10.2020 (ñïðàâà ¹ 991/4717/20). Äåòåêòèâ ââàæàº, ùî ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ óñ³ìà ç³áðàíèìè äîêàçàìè ó ñóêóïíîñò³, à ñàìå ïîñòàíîâàìè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî çàçíà÷åíîãî ìàéíà; ðîçïîðÿäæåííÿìè êåð³âíèêà Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè, Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè; ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 Ïðåì`ºð-ì³í³ñòðîì Óêðà¿íè, çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè, à òàêîæ ïîçáàâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çâàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè; ëèñò³â, ïîÿñíþâàëüíèõ çàïèñîê äåðæàâíèõ îðãàí³â òà ïîñàäîâèõ îñ³á ùîäî ïåðåäà÷³ êîìïëåêñó ñïîðóä äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèõ îðãàí³â; âèñíîâêàìè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ïðàâîâèõ åêñïåðòèç íîðìàòèâíèõ àêò³â; äîãîâîð³â òà àêò³â ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ áóä³âåëü, ñïîðóä òà ³íøîãî ìàéíà êîìïëåêñó â³äïî÷èíêó «Ïóùà-Âîäèöÿ»; ðåºñòðàö³éíèõ òà óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä», ÒΠ«Òàíòàë³ò»; ïðîòîêîëàìè äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , à òàêîæ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_11 ; ³íøèìè äîêàçàìè. Äåòåêòèâ òàêîæ íàâîäèòü àðãóìåíòè ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî âðàõîâàí³ ñë³ä÷îþ ñóääåþ. Äîâîäè ñòîð³í Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ, ïîïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ó ñâîºìó âèñòóï³ â³í âêàçàâ íà êëþ÷îâ³ àñïåêòè êëîïîòàííÿ, à ñàìå íà äîâåäåí³ñòü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè òà ðèçèêè. ϳä ÷àñ äîñë³äæåííÿ äîêàç³â ñë³ä÷îþ ñóääåþ ïðîêóðîð ïîÿñíèâ ïîçèö³þ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñîâíî äîëó÷åííÿ êîíêðåòíèõ äîêàç³â äî êëîïîòàííÿ, à òàêîæ íàäàâàâ êîìåíòàð³ ùîäî äîêàç³â, íàäàíèõ çàõèñíèêàìè ï³äîçðþâàíîãî. Àäâîêàòè çàïåðå÷èëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Çàõèñíèêè çàçíà÷èëè, ùî: 1) ÎÑÎÁÀ_5 íå íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. ³äñóòí³ äîêàçè éîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà îòðèìàííÿ íèì öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå áóëî âðó÷åíî àáî íàä³ñëàíî ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïîðóøåííÿ âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî ïîðÿäêó âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. 2) ÎÑÎÁÀ_5 íå áóâ îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ óõâàëîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2020, ó ÿê³é ñóä âèçíà÷èâ öå îäí³ºþ ³ç ï³äñòàâ ñêàñóâàííÿ íåçàêîííî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.05.2020 ðîêó ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000002014. Äåïàðòàìåíò ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çàëèøèâ áåç âèêîíàííÿ ëèñò Íàö³îíàëüíîãî áþðî â³ä 06.03.2020 (ÿêèì áóëî íàïðàâëåíî ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî â³ä 05.03.2020 ïðî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê), ÷åðåç éîãî íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì íîðìàòèâíèõ àêò³â. ̳æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ (²íòåðïîë) òàêîæ ïîâ³äîìèëà, ùî ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 íå ðîçì³ùóâàëîñÿ ïîâ³äîìëåíü ïðî ðîçøóê «ç ÷åðâîíèì êóòîì», òà íå ðîçì³ùóâàâñÿ âíóòð³øí³é çàïèò ç ìåòîþ îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ïî ë³í³¿ ²íòåðïîëó, à òàêîæ â³í íå ïåðåáóâຠó áàçàõ äàíèõ ²íòåðïîëó. Ñï³âðîá³òíèöòâî ó ìåæàõ ²íòåðïîëó ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 íå ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ. Öÿ ïîçèö³ÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóäîâîþ ïðàêòèêîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó òà Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñòåìåííî â³äîìå òî÷íå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿. ÎÑÎÁÀ_5 æîäíîãî ðàçó íå âèêëèêàâñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñë³ä÷îãî ñóää³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó. 3)Ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äñóòí³. Çîêðåìà: -Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ íå äîâåäåíèé. -Ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â â³äñóòí³é. -Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â º íåäîâåäåíèì. -Ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ ³íøèì ÷èíîì â³äñóòí³é ç àíàëîã³÷íèõ ï³äñòàâ. 4)ϳäîçðà ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü º íåîá´ðóíòîâàíîþ. Íèçêà äîêàç³â, íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñóºòüñÿ ïðîöåñóàëüíèõ ïèòàíü ó ñïðàâ³, ³íø³ äîêóìåíòè º íîðìàòèâíèìè àêòàìè (ÿê³ íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé ïðî ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè, ùî ï³äòâåðäæóþòü àáî ñïðîñòîâóþòü â³äîìîñò³, âèêëàäåí³ ó ï³äîçð³ òà êëîïîòàíí³), ÷àñòèíà äîêóìåíò³â ñòîñóºòüñÿ ëèøå ïèòàíü ïðèçíà÷åííÿ/çâ³ëüíåííÿ îñ³á ç ïîñàä òà íå ì³ñòèòü áóäü-ÿêîãî äîêàçîâîãî çíà÷åííÿ, á³ëüøà ÷àñòèíà äîêóìåíò³â íå ñòîñóºòüñÿ ³íêðèì³íîâàíèõ ä³é. Ðÿä äîêóìåíò³â öå óñòàíîâ÷³ äîêóìåíòè þðèäè÷íèõ îñ³á òà çì³í äî íèõ, ùî íå áóëè ïîâ`ÿçàí³ ³ç ä³ÿìè ÷è áåçä³ÿëüí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_5 . Äîãîâ³ð ì³íè â³ä 25.09.2007 ì³æ ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè» òà ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä», àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³, äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 19.11.2007 ì³æ ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä» òà ÒΠ«Òàíòàë³ò», äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 30.10.2008 ëèøå ï³äòâåðäæóþòü ôàêò óêëàäàííÿ óãîä, à íå ïîðóøåííÿ ïðè öüîìó âèìîã çàêîíîäàâñòâà. Ïðîòîêîëè äîïèòó äåÿêèõ ñâ³äê³â íå ì³ñòÿòü áóäü-ÿêèõ â³äîìîñòåé ïðî ïðîòèïðàâíó ä³ÿëüí³ñòü. Ñòåíîãðàìà äîïèòó ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 24.11.2015 íå ìîæå áóòè âèçíàíà íàëåæíèì ³ äîïóñòèìèì äîïèòîì, îñê³ëüêè ç³áðàíà ³ç ïîðóøåííÿì ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè êîï³þ íîñ³ÿ ³íôîðìàö³¿ íå áóëî íàäàíî, õî÷à òîé äîëó÷àºòüñÿ äî ïðîòîêîëó äîïèòó. Ïðè ïðîâåäåíí³ ñóäîâèõ åêñïåðòèç (êîì³ñ³éíî¿ êîìïëåêñíî¿ ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ òà îö³íî÷íî-çåìåëüíî¿ åêñïåðòèçè, ïðîâåäåíî¿ åêñïåðòàìè ÊÍIJÑÅ, âèñíîâîê ¹ 5791/14-42/14019/14-41 â³ä 17.11.2014; êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ òà îö³íî÷íî-çåìåëüíî¿ åêñïåðòèçè, ïðîâåäåíî¿ åêñïåðòàìè ÊÍIJÑÅ, âèñíîâîê ¹ 5396/14-42/5397/14-41/5398/14-43/8496/14-41/15647/14-41/15648/14-42/15745/14-41/15746/14-42/2175-2253/15-42/2254-2262/15-43 â³ä 19.02.2015) áóëî ïîðóøåíî âèìîãè ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî áåçïîñåðåäíüîãî ñïðèéíÿòòÿ â³äîìîñòåé ÷è ç íàäàíèõ ìàòåð³àë³â, ñóïåðå÷ëèâèì º çàñòîñóâàííÿ îö³íêè âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ÀÄÐÅÑÀ_3 , à òàêîæ áóëî ïîðóøåíî ïîðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿, ïîðÿäîê îôîðìëåííÿ åêñïåðòíîãî âèñíîâêó (çîêðåìà, äîñë³äíèöüêî¿ ÷àñòèíè). Åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷èëà í³áèòî ä³éñíó ðèíêîâó âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 25.09.2007, õî÷à ñòàíîì íà öþ äàòó ìàéíî ùå ïåðåáóâàëî ó âëàñíîñò³ ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè». Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ìàí³ïóëþº ñóìîþ í³áèòî çàâäàíî¿ øêîäè. ²íø³ ìàòåð³àëè òàêîæ íå ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè. Öå òàêîæ âñòàíîâèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 08.10.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 757/11966/17-ê, à äî öüîãî êëîïîòàííÿ íå äîäàíî áóäü-ÿêîãî äîêàçó, ÿêèé áè áóâ çäîáóòèé ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ï³ñëÿ äàòè ïîñòàíîâëåííÿ âêàçàíî¿ óõâàëè â³ä 08.10.2018. 5)Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42015000000002833 çàê³í÷èâñÿ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òîìó çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà éîãî ðîçãëÿä çà ìåæàìè öüîãî ñòðîêó íåìîæëèâ³. Âèñëóõàâøè ïðîêóðîðà, àäâîêàò³â (çàõèñíèê³â), ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìàòåð³àëè, íàäàí³ ó÷àñíèêàìè ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, âèêëàäåíîãî ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ óõâàëè. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Çã³äíî ç³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïîâèííà äîñë³äèòè òàê³ îáñòàâèíè: 1.×è ìîæå áóòè îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî ÎÑÎÁÀ_5 (÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè) òà ÷è º îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 2.Íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ). 3.Îáñòàâèíè çã³äíî ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè (âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ òîùî). Êëîïîòàííÿ áóëî ïîäàíî ³ç çàçíà÷åííÿì ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïðîñèòü ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ áåç ó÷àñò³ îñîáè. Ñóêóïí³ñòü íàäàíèõ äîêàç³â äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íå ìåøêຠâ Óêðà¿í³, à ïåðåáóâຠó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ïåðåä âèð³øåííÿì ïèòàííÿ ïî ñóò³ êëîïîòàííÿ, íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, ÷è ìîæíà ðîçãëÿäàòè òàêå êëîïîòàííÿ ùîäî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ÎÑÎÁÀ_5 çà éîãî â³äñóòíîñò³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ðîçãëÿäຠêëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà ìîæå îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ëèøå ó ðàç³ äîâåäåííÿ ïðîêóðîðîì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé âè¿õàâ òà/àáî ïåðåáóâຠíà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, òà/àáî îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ²ç âíåñåííÿì çì³í äî ÊÏÊ Óêðà¿íè Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 1422-²Õ â³ä 27.04.2021 áóëî óâåäåíî ìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿäàòè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàòè éîãî çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, çîêðåìà, ÿêùî º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé âè¿õàâ òà/àáî ïåðåáóâຠíà òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì. Ïðè öüîìó, íåîáîâ`ÿçêîâèì º îãîëîøåííÿ òàêî¿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ïîïðè öå, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àº, ùî ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íå áóëî âñòàíîâëåíî, â³í íå ïðîæèâຠçà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ òà ïðîæèâàííÿ (éìîâ³ðíî, ìàþòüñÿ íà óâàç³ òàê³ ì³ñöÿ â Óêðà¿í³).  ñèñòåì³ «Àðêàí» Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çàô³êñîâàíî îñòàíí³é ïåðåòèí äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 08.02.2012 â ïóíêò³ ïðîïóñêó «Áîðèñï³ëü» â íàïðÿìêó «â`¿çä». Ïðîòå, íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, çã³äíî ³ç â³äîìîñòÿìè â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ³íôîðìàö³¿ íàäàíî¿ çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_5 ðàçîì ³ç êëîïîòàííÿì ¹ 193 â³ä 31.01.2020 â³í, éìîâ³ðíî, ïåðåáóâຠó Ðîñòîâ³-íà-Äîíó â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿. Âè¿çä òà ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ç ìåòîþ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó íà òåðèòî𳿠äåðæàâè-àãðåñîðà (Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿) òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ: 1) äîêóìåíòàìè, ç³áðàíèìè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â ïðîöåñ³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_5 ; 2) äîêóìåíòàìè, ùî íàäàþòüñÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó, çîêðåìà, äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä 21.02.2017, óêëàäåíèì ì³æ ÀÎ «ÀÂÅР˪ÊÑ» òà ÎÑÎÁÀ_5 ; 3) óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.10.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/4717/20; 5) óõâàëîþ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03.06.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 761/12942/21. Ñòîðîíà çàõèñòó íå çàïåðå÷óº ïðîòè òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïðîæèâຠó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿, òà íàâ³òü íàäຠï³äòâåðäæóþ÷³ öå äîêóìåíòè: êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî ïðèòóëêó íà òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ÂÓ ¹ 0107999, íàäàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ; êîï³þ âèïèñêè ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ïðàâî÷èí³â ³ç íèì ¹ 50-0-1-120/2001/2015-911 â³ä 28.12.2015 òà êîï³þ êàäàñòðîâîãî ïàñïîðòó ¹ 61/001/15-1221265 â³ä 21.12.2015 (ùîäî îá`ºêòó íåðóõîìîñò³, ó ÿêîìó ïðîæèâຠ(ïåðåáóâàº) ÎÑÎÁÀ_5 , à ñàìå áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_6 ); êîï³þ ëèñòà Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ¹ 87-103-2017 â³ä 07.03.2017 ùîäî ï³äòâåðäæåííÿ ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Ñòîðîíà çàõèñòó ëèøå çàïåðå÷óº ïðîòè òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 áóëî îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ³äïîâ³äíî, ó ðîçïîðÿäæåíí³ ñë³ä÷î¿ ñóää³ º äîêàçè, ÿê³ âêàçóþòü íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåáóâຠó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿. Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ íå çàçíà÷àº, ÿê³ ñàìå äîêóìåíòè, ç³áðàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â ïðîöåñ³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî âêàçóþòü íà ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿, ïðîòå ³íø³ äîêàçè, çãàäàí³ ó ïîïåðåäíüîìó ïàðàãðàô³, äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ä³éñíî ïåðåáóâຠòà ïðîæèâຠó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿. Öÿ îáñòàâèíà íå çàïåðå÷óºòüñÿ îáîìà ñòîðîíàìè. Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ, ó ÿê³é ïðîæèâຠ(ïåðåáóâàº) ÎÑÎÁÀ_5 º êðà¿íîþ-àãðåñîðîì, âèçíàíîþ ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî Çâåðíåííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè äî Îðãàí³çàö³¿ Îá`ºäíàíèõ Íàö³é, ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó, Ïàðëàìåíòñüêî¿ Àñàìáëå¿ Ðàäè ªâðîïè, Ïàðëàìåíòñüêî¿ Àñàìáëå¿ ÍÀÒÎ, Ïàðëàìåíòñüêî¿ Àñàìáëå¿ ÎÁѪ, Ïàðëàìåíòñüêî¿ Àñàìáëå¿ ÃÓÀÌ, íàö³îíàëüíèõ ïàðëàìåíò³â äåðæàâ ñâ³òó ïðî âèçíàííÿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ äåðæàâîþ-àãðåñîðîì» ¹ 129-VIII â³ä 27.01.2015. Ïîäàëüø³ àêòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ï³äòâåðäæóþòü âèçíàííÿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ äåðæàâîþ-àãðåñîðîì. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ðîçãëÿä çàïîá³æíîãî çàõîäó ó ïîðÿäêó ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ`ÿçàíèé ³ç ïåðåáóâàííÿì íà òåðèòî𳿠äåðæàâè-àãðåñîðà ñàìå ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷à ñóääÿ âñòàíîâëþº, ÷è ÎÑÎÁÀ_5 íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. Âñòàíîâëåííÿ òàêîãî ñòàòóñó òàêîæ âàæëèâå ó ïîäàëüøîìó äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, òîáòî ïî ñóò³ êëîïîòàííÿ. Çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî ÷è îáðàíî, îêð³ì ÿê äî êîíêðåòíî âèçíà÷åíèõ êàòåãîð³é îñ³á (÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çîêðåìà, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíå àáî îáðàíå äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. Ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ òà äîâîäè ñòîð³í ëèøå íà ïðåäìåò ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äïîâ³äíî äî ôîðìàëüíèõ âèìîã ñòàòò³ 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äëÿ öüîãî, çîêðåìà, íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ôàêòó âðó÷åííÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 òà, â³äïîâ³äíî, âñòàíîâëåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ ôàêòó íàáóòòÿ íèì ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. Çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó Ñë³ä÷à ñóääÿ íàñàìïåðåä çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî îáèäâ³ ñòîðîíè íàäàþòü ó ÿêîñò³ ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ äîâîä³â ð³øåííÿ ³íøèõ ñóä³â (çîêðåìà, ì³ñöåâèõ, àïåëÿö³éíèõ òà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó). Ó öüîìó êîíòåêñò³ âàðòî çàóâàæèòè, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîäຠóõâàëó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.10.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/4717/20, ÿêîþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñòàòóñ ÎÑÎÁÀ_5 ÿê ï³äîçðþâàíîãî. Äîö³ëüíî êðèòè÷íî ñòàâèòèñÿ äî òàêèõ äîêàç³â, îñê³ëüêè, ïîïðè âñòàíîâëåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ÎÑÎÁÀ_5 ÷è âñòàíîâëåííÿ ³íøèõ þðèäè÷íèõ ôàêò³â ³íøèì ñêëàäîì ñóäó, äëÿ ö³ëåé öüîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠçíà÷åííÿ âñòàíîâëåííÿ ðåëåâàíòíèõ îáñòàâèí öèì ñêëàäîì ñóäó. Âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_5 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ³íøèì ñóäîì íå ïåðåäáà÷ຠáåçóìîâíîãî âèçíàííÿ ö³º¿ îáñòàâèíè ÿê îá`ºêòèâíî âñòàíîâëåíî¿ (äëÿ öüîãî ïðîâàäæåííÿ), ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî ïðåþäèö³àëüíîñò³ ñóäîâèõ ð³øåíü. Òàê, ïðåþäèö³àëüíå çíà÷åííÿ äëÿ ñóäó ìàþòü ëèøå ð³øåííÿ íàö³îíàëüíîãî ñóäó àáî ì³æíàðîäíî¿ ñóäîâî¿ óñòàíîâè, ÿêå íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè ³ íèì âñòàíîâëåíî ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, ãàðàíòîâàíèõ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ³ ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, òà ³ òî, ëèøå òîãî ÿêèé âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî äîïóñòèì³ñòü äîêàç³â (÷. 1 ñò. 90 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó öüîìó êîíòåêñò³ äîö³ëüíî âðàõóâàòè ëèøå óõâàëó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25.08.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/5135/21 ùîäî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 , îñê³ëüêè âîíà âñòàíîâëþº ñïåö³àëüíèé ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêèé ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàíü ó öüîìó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³. Äî íàäàííÿ ÿê äîêàç³â áóäü-ÿêèõ ³íøèõ ñóäîâèõ ð³øåíü ñë³ä÷à ñóääÿ ñòàâèòüñÿ êðèòè÷íî. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ñòâåðäæóº, ùî 16.06.2015 áóëî ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 5 ñò. 368 (â ðåäàêö³¿ ñòàíîì íà 04.07.2013) ÊÊ Óêðà¿íè. ×åðåç íåìîæëèâ³ñòü âñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íîãî ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî íàïðàâëåíî ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ñòîðîíà çàõèñòó ñòâåðäæóº, ùî â³äñóòí³ äîêàçè éîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà îòðèìàííÿ íèì öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå áóëî âðó÷åíî àáî íàä³ñëàíî ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïîðóøåííÿ âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî ïîðÿäêó âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêàõ: 1) çàòðèìàííÿ îñîáè íà ì³ñö³ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ éîãî â÷èíåííÿ; 2) îáðàííÿ äî îñîáè îäíîãî ç ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè çàïîá³æíèõ çàõîä³â; 3) íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äñòàâîþ äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó º ïóíêò 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó Ãëàâ³ 11 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî ïîðÿäîê âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çîêðåìà, îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ; ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 1, 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Íîðìè ÊÏÊ Óêðà¿íè âêàçóþòü íà òå, ùî îñîáó 1) ìàþòü ïîâ³äîìèòè ïðî ï³äîçðó (³, ÿêùî âîíà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, ïîâ³äîìëåííÿ ìຠáóòè âðó÷åíå çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó), àáî 2) ìàþòü áóòè âæèò³ çàõîäè äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (öå ìîæëèâî ÿêùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå âðó÷åíî îñîá³ âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè).  ñâîþ ÷åðãó, ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê îñîáè (ïîâ³äîìëåííÿ), ÿêà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, âðó÷àºòüñÿ çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, à çà â³äñóòíîñò³ òàêîãî çà äîïîìîãîþ äèïëîìàòè÷íîãî (êîíñóëüñüêîãî) ïðåäñòàâíèöòâà (÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñîáà æ íàáóâຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó âèïàäêó 1) ïîâ³äîìëåííÿ ¿é ïðî ï³äîçðó àáî 2) ÿêùî îñîáà áóëà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî 3) ÿêùî ùîäî íå¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ º êîï³ÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 16.06.2015, ñêëàäåíà çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà äðóãîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó Óïðàâë³ííÿ ñïåö³àëüíèõ ðîçñë³äóâàíü Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, ïîãîäæåíà ñòàðøèì ïðîêóðîðîì â³ää³ëó ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èõ Óïðàâë³ííÿ ñïåö³àëüíèõ ðîçñë³äóâàíü Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî ñêëàäåíî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000069. ²ç öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà â³ä 25.12.2015 áóëî âèä³ëåíî ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåíí³ ¹ 42015000000002833 (öå ïðîâàäæåííÿ). Ó ìàòåð³àëàõ ì³ñòèòüñÿ: êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ó ðîçä³ë³ «Ì³ñöå ïðîæèâàííÿ» ÿêîãî º â³äì³òêà Îáîëîíñüêîãî ÐÓ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ïðî òå, ùî â³í çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ; êîï³ÿ ñóïðîâ³äíîãî ëèñòà ¹ 17/2/2-32793-14 â³ä 17.06.2015 ùîäî íàïðàâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çà ì³ñöåì éîãî ðåºñòðàö³¿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó (³ç â³äì³òêîþ ïðî ðåºñòðàö³þ âèõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ â³ä 18.06.2015); êîï³ÿ êâèòàíö³é ïðî ñïëàòó â³äïðàâëåííÿ ðåêîìåíäîâàíîãî ëèñòà ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 02.07.2015; êîï³ÿ êîíâåðòà ³ç â³äì³òêîþ ïðî ïîâåðíåííÿ. Ìàòåð³àëè òàêîæ ì³ñòÿòü: êîï³þ ñóïðîâ³äíîãî ëèñòà ¹ 30/2-32793-14 â³ä 23.02.2017 ùîäî íàïðàâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çà ì³ñöåì éîãî âñòàíîâëåíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó; êîï³þ êëîïîòàííÿ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ êîìïåòåíòíèì îðãàíàì Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ùîäî âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïðèì³ðíèêà ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, òà êîï³þ ëèñòà-â³äïîâ³ä³ íà íüîãî ¹ 87-198-2017 â³ä 17.10.2017 ³ç â³äìîâîþ ó âèêîíàíí³ çàïèòó ç ï³äñòàâ òîãî, ùî çàäîâîëåííÿ çàïèòó ìîæå çàøêîäèòè ñóâåðåí³òåòó, áåçïåö³, ãðîìàäñüêîìó ïîðÿäêó àáî ³íøèì ñóòòºâèì ³íòåðåñàì êðà¿íè, ñóïåðå÷èòü çàêîíîäàâñòâó êðà¿íè. Íà ìîìåíò ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå çíàâ ïðî òî÷íå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , âðàõîâóþ÷è ïîñèëàííÿ íà òå, ùî, ïîïðè ³íôîðìàö³þ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî éîãî âè¿çä, ñèñòåìà ïðèêîðäîííîãî êîíòðîëþ «Àðêàí» íå ì³ñòèëà îô³ö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî éîãî âè¿çä ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè; òà éîãî îãîëîøåííÿ ó ðîçøóê 23.06.2015 ÷åðåç â³äñóòí³ñòü éîãî çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ òà ïðîæèâàííÿ. Ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäຠäîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çíàëà ïðî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ íà ìîìåíò ñêëàäåííÿ òà íàïðàâëåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Íîðìè Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ïîðÿäîê ¿õ âèêîíàííÿ ñêëàäåíî òàê, ùî ¿õíº âèêîíàííÿ ïðåçþìóº âèêîíàííÿ òà äîòðèìàííÿ íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà ³íøèìè äåðæàâàìè òà, â³äïîâ³äíî, åôåêòèâí³ñòü ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ïîðÿäêó Ðîçä³ëó ²Õ ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðàçîì ³ç òèì, ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷ຠïîðÿäêó âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó âèïàäêó íååôåêòèâíîñò³ òàêîãî ìåõàí³çìó. Íà òàêó íååôåêòèâí³ñòü ìîæå âêàçóâàòè â³äìîâà ó âèêîíàíí³ çàïèòó êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ùîäî âðó÷åííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêà ì³ñòèòü ïîñèëàííÿ íà â³äïîâ³äí³ íîðìè ì³æíàðîäíîãî çàêîíîäàâñòâà, ïðîòå áåç íàëåæíîãî îá´ðóíòóâàííÿ, ÿêèì ÷èíîì âðó÷åííÿ ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòà ãðîìàäÿíèíó Óêðà¿íè, ÿêèé ïåðåáóâຠíà ¿¿ òåðèòîð³¿, ìîæå ïîòåíö³éíî çàøêîäèòè ñóâåðåí³òåòó, áåçïåö³, ãðîìàäñüêîìó ïîðÿäêó àáî ³íøèì ñóòòºâèì ³íòåðåñàì êðà¿íè òà/àáî ÿê öå ñóïåðå÷èòü çàêîíîäàâñòâó Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Ó âèïàäêàõ, êîëè ïîëîæåííÿ ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ðåãóëþþòü àáî íåîäíîçíà÷íî ðåãóëþþòü ïèòàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàñòîñîâóþòüñÿ çàãàëüí³ çàñàäè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèçíà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 7 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Àíàë³ç ïîëîæåíü çàêîíîäàâñòâà íå äຠï³äñòàâ ââàæàòè, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ïîâ³äîìèâ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ôîðìóëþâàííÿ çàêîíó ïåðåäáà÷ຠëèøå âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Îñê³ëüêè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî íàä³ñëàíå îïåðàòîðîì ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó «Óêðïîøòà», âàðòî çâåðíóòèñÿ äî Ïðàâèë íàäàííÿ ïîñëóã ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 270 â³ä 05.03.2009. Ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ âðó÷åííÿ îäåðæóâà÷àì ïîøòîâ³ â³äïðàâëåííÿ, âíóòð³øí³ ïîøòîâ³ ïåðåêàçè çáåð³ãàþòüñÿ îá`ºêòîì ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó ì³ñöÿ ïðèçíà÷åííÿ ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ ¿õ íàäõîäæåííÿ, â³äïðàâëåííÿ «EMS» - 14 êàëåíäàðíèõ äí³â, ì³æíàðîäí³ ïîøòîâ³ ïåðåêàçè - â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ óãîä (ïóíêò 116 Ïðàâèë). ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó çáåð³ãàííÿ ïîøòîâ³ â³äïðàâëåííÿ, ïîøòîâ³ ïåðåêàçè ïîâåðòàþòüñÿ â³äïðàâíèêó (ïóíêò 117 Ïðàâèë). Òîìó, ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ íå îçíà÷ຠáåçïîñåðåäíº âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Äîö³ëüíî òàêîæ âðàõóâàòè ïîçèö³þ Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó ó ïîñòàíîâ³ â³ä 17.12.2019 (ñïðàâà ¹ 536/2475/14-ê, ïðîâàäæåííÿ ¹ 13-34êñ19), ó ÷àñòèí³ òëóìà÷åííÿ òàêèõ ïîëîæåíü ÿê «ñêëàäàííÿ», «âðó÷åííÿ» òà «çä³éñíåííÿ» ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Òàê, âèñíîâêè ùîäî çàñòîñóâàííÿ íîðì ïðàâà, âèêëàäåí³ ó ïîñòàíîâàõ Âåðõîâíîãî Ñóäó, º îáîâ`ÿçêîâèìè äëÿ âñ³õ ñóá`ºêò³â âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, ÿê³ çàñòîñîâóþòü ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò, ùî ì³ñòèòü â³äïîâ³äíó íîðìó ïðàâà (÷. 5 ñò. 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é ³ ñòàòóñ ñóää³â»). Âèñíîâêè ùîäî çàñòîñóâàííÿ íîðì ïðàâà, âèêëàäåí³ ó ïîñòàíîâàõ Âåðõîâíîãî Ñóäó, âðàõîâóþòüñÿ ³íøèìè ñóäàìè ïðè çàñòîñóâàíí³ òàêèõ íîðì ïðàâà (÷. 5 ñò. 13 öüîãî æ Çàêîíó). Âåëèêà Ïàëàòà Âåðõîâíîãî Ñóäó ââàæàº, ùî äëÿ â³äïîâ³ä³ íà öå ïèòàííÿ íåîáõ³äíî çä³éñíèòè òëóìà÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ íîðì ïðàâà. Ïðîòå ñïîñîáè òëóìà÷åííÿ íîðì ïðàâà íå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ³çîëüîâàíî îäèí â³ä îäíîãî. Ó öüîìó ð³øåíí³, êîëåã³ÿ ñóää³â íàãîëîøóº íà òîìó, ùî íàäàííÿ ïåðåâàãè ñëîâåñíî-ãðàìàòè÷íîìó (áóêâàëüíîìó) òðàêòóâàííþ íîðì çàêîíîäàâñòâà áåç îäíî÷àñíîãî ö³ëüîâîãî (òåëåîëîã³÷íîãî) ¿õ òëóìà÷åííÿ íå äîçâîëèòü âñòàíîâèòè çì³ñò, à òàêîæ ìåòó òà ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ³ñíóâàííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ íîðìè ó çàêîíîäàâñòâ³. Öå ìîæå ïðèçâåñòè äî çíà÷íèõ òà íåâèïðàâäàíèõ óñêëàäíåíü ó ïðàâîçàñòîñîâí³é ïðàêòèö³. Òîìó çàäëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè òëóìà÷åííÿ ïðàâîâèõ íîðì äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ñïîñîáè òëóìà÷åííÿ â ¿õí³é ñóêóïíîñò³ òà êîìïëåêñíîìó âçàºìîçâ`ÿçêó. Íàñë³äêîì ³ãíîðóâàííÿ ïåâíèõ ñïîñîá³â òëóìà÷åííÿ íîðì, çîêðåìà, ôóíêö³îíàëüíîãî, ñèñòåìíîãî, ïîð³âíÿëüíîãî, ìîæå ñòàòè òàêîæ ïðåâàëþâàííÿ ôîðìàëüíîãî ï³äõîäó (ôîðìè) äî ðîçóì³ííÿ íàä çì³ñòîì (ñóòòþ) îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ìàþòü áóòè äîñë³äæåí³ âñåá³÷íî, ïîâíî òà íåóïåðåäæåíî äëÿ äîòðèìàííÿ çàñàäè çàêîííîñò³, ïåðåäáà÷åíî¿ ñòàòòåþ 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íàëåæíèì ï³äòâåðäæåííÿì îòðèìàííÿ îñîáîþ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì ³íøèì øëÿõîì º ðîçïèñ îñîáè ïðî îòðèìàííÿ ïîâ³ñòêè, â òîìó ÷èñë³ íà ïîøòîâîìó ïîâ³äîìëåíí³, â³äåîçàïèñ âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³ñòêè, áóäü-ÿê³ ³íø³ äàí³, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì (÷. 1 ñò. 136 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ö³ ïîëîæåííÿ áåçïîñåðåäíüî âêàçóþòü íà òå, ùî ìîæå ââàæàòèñÿ îçíàéîìëåííÿ ç³ çì³ñòîì. Ðàçîì ç òèì, íåîáõ³äíî îö³íèòè ö³ ïîëîæåííÿ ó ñâ³òë³ ïîëîæåíü ñòàòò³ ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî, ÷è ìîæå ââàæàòèñÿ íàäñèëàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çà àäðåñîþ, òà ïîäàëüøå ïîâåðíåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó çáåð³ãàííÿ, íàëåæíèì îçíàéîìëåííÿì îñîáè ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó. Îñê³ëüêè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî âèñóâຠçàãàëüí³ âèìîãè äî âñòàíîâëåííÿ ôàêòó îçíàéîìëåííÿ îñîáè ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó (çîêðåìà, âêàç³âêó íà áóäü-ÿê³ ³íø³ äàí³, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì), ñóä çâåðòàºòüñÿ äî ³íøèõ äæåðåë ïðàâà, ÿê³ âèçíàí³ â Óêðà¿í³ äëÿ á³ëüø äåòàëüíîãî àíàë³çó. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», ñóäè [Óêðà¿íè] çàñòîñîâóþòü ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâ Êîíâåíö³þ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä òà ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË) ÿê äæåðåëî ïðàâà. Öå ïîëîæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ç³ ñòàòòåþ 9 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ùî âñòàíîâëþº ïðèìàò (ïð³îðèòåò) ì³æíàðîäíîãî ïðàâà â Óêðà¿í³. Ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî òàêå ïîñèëàííÿ ó öüîìó âèïàäêó íå çàñòîñîâóºòüñÿ ñóäîì äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä «îáâèíóâà÷åíîãî», ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ Êîíâåíö³þ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, à âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, ùî íå âðåãóëüîâàíî îäíîçíà÷íî íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³ (çàáîðîíà íà âèêîðèñòàííÿ ïðàêòèêè ªÑÏË ç ìåòîþ îáìåæåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä âèêëàäåíà, çîêðåìà ó гøåíí³ ó ñïðàâ³ Mozer ïðîòè Ðåñïóáë³êè Ìîëäîâà òà Ðîñ³¿ â³ä 23 ëþòîãî 2016 ðîêó (çàÿâà ¹ 11138/10, ïàðàãðàô 222). Ó ïàðàãðàô³ 65 ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ Mattoccia ïðîòè ²òà볿 çàçíà÷àºòüñÿ, ùî îáîâ`ÿçîê ³íôîðìóâàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ïîâí³ñòþ ëÿãຠíà ïëå÷³ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ; ó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ º îáîâ`ÿçîê íåãàéíî ³ äåòàëüíî ïîâ³äîìèòè îáâèíóâà÷åíîãî ùîäî îáâèíóâà÷åííÿ, âèñóíóòîãî ïðîòè íüîãî. Âò³ì, äëÿ ïîâíîãî ðîçóì³ííÿ ö³º¿ ïîçèö³¿, ñë³ä îö³íèòè îáñòàâèíè òàêîãî îá´ðóíòóâàííÿ ó ñóêóïíîñò³. ªÑÏË çàçíà÷àº, ùî îñîáà ìຠáóòè ïîâ³äîìëåíà ïðî ìàòåð³àëüí³ ôàêòè, òîáòî ò³, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî â÷èíåííÿ íåþ ïåâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà íà ÿêèõ áàçóºòüñÿ îáâèíóâà÷åííÿ, à òàêîæ ïðî þðèäè÷í³ ôàêòè, òîáòî êâàë³ô³êàö³þ öèõ ôàêò³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà. Îáîâ`ÿçîê ïîâ³äîìëåííÿ íåìîæëèâî âèêîíàòè ïàñèâíî, çðîáèâøè ³íôîðìàö³þ äîñòóïíîþ, àëå íå äîâ³âøè ¿¿ äî â³äîìà çàõèñòó (гøåííÿ ó ñïðàâ³ Mattoccia ïðîòè ²òà볿 â³ä 25 ëèïíÿ 2000 ðîêó, çàÿâà ¹ 23969/94, ïàðàãðàô 65). Ïóíêò 3 (à) ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ âêàçóº íà íåîáõ³äí³ñòü îñîáëèâî¿ óâàãè äî ïîâ³äîìëåííÿ îñîáè ïðî «îáâèíóâà÷åííÿ»; äåòàë³ çëî÷èíó â³ä³ãðàþòü âèð³øàëüíó ðîëü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñ³, òîìó ùî ñàìå ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà ï³äîçðþâàíèé îô³ö³éíî ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî ôàêòè÷í³ òà çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ éîãî îáâèíóâà÷åííÿ. ªÑÏË ââàæàº, ùî â êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ âèìîãà íàäàííÿ ïîâíî¿ òà äîêëàäíî¿ ³íôîðìàö³¿ ñòîñîâíî îáâèíóâà÷åííÿ ïðîòè ï³äñóäíîãî º ñóòòºâîþ ïåðåäóìîâîþ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñïðàâåäëèâîãî ïðîâàäæåííÿ (ïàðàãðàô 59 ó ð³øåíí³ ïî ñïðàâ³ Mattoccia ïðîòè ²òà볿; äèâ. òàêîæ гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Pelissier òà Sassi ïðîòè Ôðàíö³¿ â³ä 25 áåðåçíÿ 1999 ðîêó, çàÿâà ¹ 25444/94, ïàðàãðàôè 51-52). Õî÷à íîðìà ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ îñîáè ïðî «îáâèíóâà÷åííÿ» íå âèçíà÷àº, ùî â³äïîâ³äíà ³íôîðìàö³ÿ ïîâèííà áóòè íàäàíà ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ àáî, ó âèïàäêó ³íîçåìöÿ-â³äïîâ³äà÷à, ïåðåêëàäåíà ó ïèñüìîâ³é ôîðì³, âîíà âêàçóº íà íåîáõ³äí³ñòü îñîáëèâî¿ óâàãè, ÿêó ñë³ä ïðèä³ëÿòè ïîâ³äîìëåííþ ïðî «îáâèíóâà÷åííÿ»; öÿ íîðìà òàêîæ íå çàçíà÷ຠïðî îñîáëèâ³ ôîðìàëüí³ âèìîãè äî ïîâ³äîìëåííÿ îñîáè ïðî ôàêòè÷í³ òà çàêîíí³ ï³äñòàâè ¿¿ îáâèíóâà÷åííÿ (ïàðàãðàô 53 гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Pelissier òà Sassi ïðîòè Ôðàíö³¿; гøåííÿ ó ñïðàâ³ Kamasinski ïðîòè Àâñò𳿠â³ä 19 ãðóäíÿ 1989 ðîêó, çàÿâà ¹ 9783/82, ïàðàãðàô 79). Âò³ì, ÿêùî íåìîæëèâ³ñòü îçíàéîìëåííÿ ç îáâèíóâà÷åííÿì, ðîçóì³ííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ñïðè÷èíåíà âëàñíèìè ä³ÿìè îáâèíóâà÷åíîãî, â³í íå â ïðàâ³ ñòâåðäæóâàòè ïðî ïîðóøåííÿ éîãî ïðàâà íà çàõèñò (гøåííÿ ó ñïðàâ³ Campbell òà Fell ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 28 ÷åðâíÿ 1984 ðîêó, çàÿâè ¹ 7819/77, 7878/77, ïàðàãðàô 96). Ùîäî íàäñèëàííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ó ïîäàëüøîìó ó Ðîñ³éñüêó Ôåäåðàö³þ øëÿõîì íàïðàâëåííÿ çàïèòó ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî òàêèé ñïîñ³á ïîâ³äîìëåííÿ ìîæíà ââàæàòè íååôåêòèâíèì, ³ç óðàõóâàííÿì íåâèêîíàííÿ òàêîãî çàïèòó êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Íåîáõ³äíî êðèòè÷íî îö³íþâàòè äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ³ç öüîãî ïðèâîäó, îñê³ëüêè òâåðäæåííÿ ïðî ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó öüîìó âèïàäêó º íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷åðåç òå, ùî: 1) äî öüîãî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ âæèëà çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü, òà 2) ïðè çàñòîñóâàíí³ ïðîöåäóðíèõ ïðàâèë, ñóäè ïîâèíí³ óíèêàòè, ñåðåä ³íøîãî, íàäì³ðíîãî ôîðìàë³çìó, ÿêèé áóäå âïëèâàòè íà ñïðàâåäëèâ³ñòü ïðîöåäóðè (гøåííÿ ó ñïðàâ³ Walchli ïðîòè Ôðàíö³¿ â³ä 26 ëèïíÿ 2007 ðîêó, çàÿâà ¹ 35787/03, ïàðàãðàô 29), à òîìó òàê³ òâåðäæåííÿ ó öüîìó âèïàäêó ñóïåðå÷àòü çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèì, ñåðåä ³íøîãî, º ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ êîæíîãî, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, â ì³ðó ñâ âèíè. Áåçóìîâíî, öÿ ïîçèö³ÿ ïîâèííà âðàõîâóâàòè áåçóìîâíå ïðàâî îñîáè íà çàõèñò, ç óðàõóâàííÿì îá´ðóíòóâàííÿ, çàçíà÷åíîãî ó ïîïåðåäíüîìó ïàðàãðàô³. Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ êðèòè÷íî ñòàâèòüñÿ äî ïîçèö³¿ ñòîðîíè çàõèñòó ñòîñîâíî òîãî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî çä³éñíåíî ³ç ïîðóøåííÿì ñòðîêó, îñê³ëüêè áóëî çä³éñíåíî íå ó äåíü ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à ï³çí³øå. Ïðîöåñóàëüí³ ñòðîêè ïåðåäáà÷àþòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñóàëüíîìó çàêîí³ ÿê çàñ³á ðåàë³çàö³¿ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ àáî âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. ßêùî ïðîöåñóàëüíèé ñòðîê ñïëèâàº, âèíèêàþòü ð³çí³ ïðàâîâ³ íàñë³äêè. Íàïðèêëàä, çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ðåàë³çàö³¿ ïðàâà ñïðè÷èíÿº ïðèïèíåííÿ ìîæëèâîñò³ íèì ñêîðèñòàòèñÿ, à ñïëèâ ñòðîêó âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â íå ïðèïèíÿº íåîáõ³äíîñò³ âèêîíàòè öåé îáîâ`ÿçîê ³ íå òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ñëóæáîâî¿ îñîáè íà çä³éñíåííÿ îáîâ`ÿçêîâî¿ ä³¿. Òîìó, òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî òîãî, ùî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå â äåíü éîãî ñêëàäàííÿ, à íàñòóïíîãî äíÿ âêàçóº íà íåíàëåæí³ñòü ¿¿ âðó÷åííÿ, º áåçï³äñòàâíèìè. Ö³º¿ ïîçèö³¿ òàêîæ äîòðèìóºòüñÿ Âåðõîâíèé Ñóä (Ïîñòàíîâà â³ä 07.08.2019, ñïðàâà ¹ 595/2098/14, ïðîâàäæåííÿ 51-2629êì19 çàõèñíèê ó ñïðàâ³ ïðîñèâ ñêàñóâàòè óõâàëè ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é ³ çàêðèòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè áóëè, çîêðåìà, ïîðóøåí³ âèìîãè ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îñê³ëüêè âîíî áóëî âðó÷åíå íå â äåíü éîãî ñêëàäàííÿ, à íàñòóïíîãî äíÿ, ùî, íà éîãî äóìêó òÿãíå çà ñîáîþ âèçíàííÿ ö³º¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ íåä³éñíîþ; ñóä â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè). Ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠäîñòàòí³ìè äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñîâíî íàëåæíîãî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó öüîìó ïðîâàäæåíí³. Îòæå, ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñêëàâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, íàä³ñëàâ éîãî çà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_5 íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ðîçêðèâ ñóòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàõèñíèêàì, ôàêòè÷íî â÷èíèâøè àêòèâíó ä³þ ç ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñóòü ï³äîçðè, íàäàâøè éîìó ìîæëèâ³ñòü íà ëèøå áóòè îçíàéîìëåíèì ïîâí³ñòþ ïðî ôàêòè÷í³ ³ çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ ñâîãî îáâèíóâà÷åííÿ, à é ìàòè ìîæëèâ³ñòü ï³äãîòóâàòè ñâ³é çàõèñò, ç óðàõóâàííÿì íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàïèò³â ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó Ðîñ³éñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ ñàìå ùîäî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 , ñë³ä÷à ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî âèìîãè ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî äîòðèìàíî. ³äïîâ³äíî, ïðàâî íà çàõèñò ÎÑÎÁÀ_5 íå º ïîðóøåíèì. ÎÑÎÁÀ_5 áóëî íàëåæíî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ñàíêö³¿ ó êâàë³ô³êóþ÷èõ ñòàòòÿõ ÊÊ Óêðà¿íè ÿêèõ ïåðåäáà÷àþòü ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â, â³äïîâ³äíî, äî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî àáî îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷àº, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè äîâåäåíà äîêàçàìè, çàçíà÷åíèìè ó êëîïîòàíí³. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî äîêàç³â äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîáè ñòâåðäæóâàòè, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, òîáòî ÎÑÎÁÀ_5 , ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷èëà ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, çàçíà÷èâøè ïðî â³äñóòí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî âêàçóþòü íà ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî áóäü-ÿêèõ çëî÷èí³â, íà íåäîïóñòèì³ñòü äåÿêèõ äîêàç³â, à òàêîæ íà ìàí³ïóëÿö³¿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî òàêîãî åëåìåíòà çëî÷èíó ÿê ñóìà çàâäàíî¿ øêîäè. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñê³ëüêè â ïðîöåñóàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íåìà ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòàºòüñÿ äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà º äæåðåëîì ïðàâà â Óêðà¿í³ (ñòàòòÿ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», ÷. 2 ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà öå ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â ÷è ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ïåðåêîíàëè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ñòàíäàðò, âèçíà÷åíèé ó гøåíí³ ó ñïðàâ³ Fox, Campbell and Hartley ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86, 12383/86, ïàðàãðàô 32). Îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Merabishvili ïðîòè Ãðó糿 â³ä 28 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó, çàÿâà ¹ 72508/13, ïàðàãðàô 184). Òîìó, öåé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ º äîñèòü íèçüêèì íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ÷è íàÿâí³ (àáî â³äñóòí³) ôàêòè ÷è ³íôîðìàö³ÿ, ùî â ñóêóïíîñò³ ìîæå ïåðåêîíàòè ñë³ä÷ó ñóääþ â òîìó, ùî îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Çâåðòàþ÷èñü äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó íà ï³äñòàâ³ ç³áðàíèõ äîêàç³â, äåòàëüíèé ïåðåë³ê ÿêèõ çíàõîäèòüñÿ ó êëîïîòàíí³. Öå, çîêðåìà, òàê³ äîêàçè: ïîñòàíîâà ÊÌÓ â³ä 12.02.2003 ¹ 169 ç äîäàòêàìè; ïîñòàíîâà ÊÌÓ â³ä 14.09.2004 ¹ 657-ð; ðîçïîðÿäæåííÿ êåð³âíèêà ÄÓÑ â³ä 20.09.2004 ¹ 625 ç äîäàòêàìè; ðîçïîðÿäæåííÿ ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 12.01.2005 ¹ 9/2005-ðï; ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ â³ä 29.10.2005 ¹ 442-ð; ïîñòàíîâè ÂÐÓ â³ä 04.08.2006 «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 Ïðåì`ºð-ì³í³ñòðîì»; ïîñòàíîâè ÂÐÓ â³ä 18.12.2007 «Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ç ïîñàäè Ïðåì`ºð- ì³í³ñòðà Óêðà¿íè»; Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ïîçáàâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_24 çâàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè» â³ä 04.02.2015; ïîñòàíîâè ÊÌÓ â³ä 31.01.2007 ¹ 127 «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_14 ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè»; ïîñòàíîâè ÊÌÓ â³ä 30.01.2008 ¹ 187-ð «Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_14 ç ïîñàäè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè»; ëèñòà ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 06.06.2007 ¹ 6283/18-2 ç äîäàòêàìè; ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ â³ä 25.07.2007 ð. ¹ 584-ð «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ â³ä 13.06.2007 ç äîäàòêàìè; Äîâ³äêè ïðî ïîãîäæåííÿ ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ â³ä 25.07.2007 ð. ¹ 584-ð; âèñíîâêó ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè çà ðåçóëüòàòàìè ïðàâîâî¿ åêñïåðòèçè ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ ¹ 584-ð; ïîÿñíþâàëüíà çàïèñêà ÎÑÎÁÀ_25 äî ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ ¹ 584-ð; ðîçïîðÿäæåííÿ êåð³âíèêà ÄÓÑ â³ä 19.06.2007 ð. ¹ 187 «Ïðî ïåðåäà÷ó êîìïëåêñó ñïîðóä äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ̳íïðèðîäè» ç äîäàòêîì; ðîçïîðÿäæåííÿ êåð³âíèêà ÄÓÑ â³ä 28.08.2007 ð. ¹ 249 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ðîçïîðÿäæåííÿ êåð³âíèêà ÄÓÑ â³ä 19.06.2007 ¹ 187» ç äîäàòêîì; ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ â³ä 25.07.2007 ð. ¹ 584-ð «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ â³ä 13.06.2007 ð. ¹ 405»; ïîñòàíîâè ÊÌÓ â³ä 27.06.2007 ð. ¹ 886 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ñòàòóòó ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè» ç äîäàòêàìè; ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ â³ä 11 ëèïíÿ 2007 ð.¹ 521-ð; ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ â³ä 11.07.2007 ð. ¹ 521-ð, (âèëó÷åíèé â ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè»); ïðîåêò Ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ â³ä 11.07.2007 ð. ¹ 521-ð «Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè»; äîâ³äêà ïðî ïîãîäæåííÿ ïðîåêòó ïîñòàíîâè ÊÌÓ «Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè» â³ä 09.07.2007 çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_25 ; âèñíîâîê ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè çà ðåçóëüòàòàìè ïðàâîâî¿ åêñïåðòèçè ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ «Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè» â³ä 09.07.2007 çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_26 ; ïîÿñíþâàëüíà çàïèñêà äî ïðîåêòà ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ «Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè» â³ä 09.07.2007 çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_25 ; âèòÿã ç ïðîòîêîëó ¹ 16 çàñ³äàííÿ Óðÿäîâîãî êîì³òåòó â³ä 10.07.2007; åêñïåðòíèé âèñíîâîê äî ïðîåêòà ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ «Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè» â³ä ëèïíÿ 2007 çà ï³äïèñîì Â. Ïåòðóê.; ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ â³ä 25 ëèïíÿ 2007 ð. ¹ 585-ð.; ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ â³ä 25.07.2007 ð. ¹ 585-ð «ïðî âíåñåííÿ çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ â³ä 11.07.2007 ð. ¹ 521» ç äîäàòêàìè; äîâ³äêà ïðî ïîãîäæåííÿ ïðîåêòó ïîñòàíîâè ÊÌÓ «Ïðî âíåñåííÿ çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ â³ä 11.07.2007 ð. ¹ 521» â³ä 24.07.2007 çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_25 ; âèñíîâîê ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè çà ðåçóëüòàòàìè ïðàâîâî¿ åêñïåðòèçè ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ «Ïðî âíåñåííÿ çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ â³ä 11.07.2007 ð. ¹ 521» â³ä 24.07.2007 çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_27 ; ïîÿñíþâàëüíà çàïèñêà äî ïðîåêòà ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ «Ïðî âíåñåííÿ çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ â³ä 11.07.2007 ð. ¹ 521» â³ä 24.07.2007 çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_25 ; àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ áóä³âåëü, ñïîðóä òà ³íøîãî ìàéíà êîìïëåêñó â³äïî÷èíêó «Ïóùà-Âîäèöÿ», «Óðî÷èùå «Ìåæèã³ð`ÿ», ³ç ñôåðè óïðàâë³ííÿ ̳íïðèðîäè äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè» â³ä 21.09.2007; ðåçîëþö³ÿ äî ëèñòà ÄÓÑ ¹ 01-10-1020 â³ä 24.04.2007; ëèñò ÄÓÑ äî Ïðåì`ºð ì³í³ñòðà ¹ 01-10-1020 â³ä 24.04.2007; ïîñòàíîâà ÊÌÓ â³ä 30.07.2007 ¹ 978 «Ïðî âíåñåííÿ çì³íè äî ïåðåë³êó áóäèíê³â, ÿêèì íàäàºòüñÿ ñòàòóñ äåðæàâíèõ ðåçèäåíö³é ³ äåðæàâíèõ äà÷; ñâ³äîöòâî ñåð³ÿ ÀÎÎ ¹ 024368 ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠÌåä³íâåñòòðåéä»; ïðîòîêîë ¹ 5 Çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä» â³ä 16.06.2007; ïðîòîêîë ¹ 6 Çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä» â³ä 23.09.2007; ðåºñòðàö³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ Êè¿âñüêå ì³ñüêå ÁÒ² íà íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïî ÀÄÐÅÑÀ_4 (êîï³ÿ); äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 17/04-844 â³ä 31.08.2004; âèòÿã ïðî ðåºñòðàö³þ â Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ïðàâî÷èí³â ¹ 73848 â³ä 31.08.2004; àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_4 , ë³òåðè «À» òà «Á» â³ä 01.09.2004; äîâ³äêà ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä» â³ä 28.08.2007; âèñíîâîê ÒΠ«Àâòîåêñïåðò» ïðî âàðò³ñòü ìàéíà: íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ÀÄÐÅÑÀ_4 ; ñâ³äîöòâî ñå𳿠ÀÎÎ ¹008356 ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè»; âèòÿã ñåð³ÿ ÀÁ ¹ 190217 ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á ï³äïðèºìö³â ùîäî ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè»; ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî «Êîìïëåêñ â³äïî÷èíêó «Ïóùà âîäèöÿ» óðî÷èùà «Ìåæèã³ð`ÿ» â³ä 25.09.2007; âèòÿã ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî â³ä 25.09.2007 ¹16057865 ùîäî îá`ºêòó «Êîìïëåêñ â³äïî÷èíêó «Ïóùà âîäèöÿ» óðî÷èùà «Ìåæèã³ð`ÿ»; âèòÿã ç ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî â³ä 25.09.2007 ¹ 16057987 ùîäî îá`ºêòó «Êîìïëåêñ â³äïî÷èíêó «Ïóùà âîäèöÿ» óðî÷èùà «Ìåæèã³ð`ÿ»; ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî ÀÄÐÅÑÀ_7 â³ä 25.09.2007; âèòÿã ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî â³ä 25.09.2007 ¹ 16057915 ùîäî îá`ºêòó « ÀÄÐÅÑÀ_7 »; âèòÿã ç ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî â³ä 25.09.2007 ¹ 16057957 ùîäî îá`ºêòó « ÀÄÐÅÑÀ_7 »; ëèñò ÏÏ «Àâòîåêñïåðò» ¹ 09/25-15 â³ä 25.09.2007ð. ùîäî âàðòîñò³ îá`ºêòó «Êîìïëåêñ â³äïî÷èíêó «Ïóùà âîäèöÿ» óðî÷èùà «Ìåæèã³ð`ÿ»; âèòÿã ç ïðîòîêîëó ¹ 22 çàñ³äàííÿ ïðàâë³ííÿ ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè» â³ä 13.09.2007; ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ â³ä 19.09.2007 ð. ¹ 783-ð «Ïðî çì³íó ñêëàäó ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè»; ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ â³ä 02.11.2006 ð. ¹ 535-ð ³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè â³ä 19.09.2007 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè»; ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè» â³ä 21.09.2007; äîãîâ³ð ì³íè â³ä 25.09.2007 ð. ì³æ ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä» òà ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè»;àêò â³ä 26.09.2007 ïðî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ áóä³âåëü, ñïîðóä òà ³íøîãî ìàéíà «Êîìïëåêñ â³äïî÷èíêó «Ïóùà âîäèöÿ», óðî÷èùà «Ìåæèã³ð`ÿ» çã³äíî äîãîâîðó ì³íè â³ä 25.09.2007; àêò â³ä 26.09.2007 ïðî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó íåæèëèõ ïðèì³ùåíü çã³äíî äîãîâîðó ì³íè â³ä 25.09.2007; ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ â³ä 26.09.2007 ð. ¹782-ð «Ïðî ïåðåäà÷ó íåæèòëîâèõ áóä³âåëü ó ì. Êèºâ³»; ñâ³äîöòâî ñåð³ÿ À01 ¹258627 ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«ÒÀÍÒÀ˲һ; äîâ³äêà ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêà ïîäàòê³â â³ä 27.08.2007 ¹ 45940; äîâ³äêà ¹ 2394; ïðîòîêîë ¹ 1 Óñòàíîâ÷èõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Òàíòàë³ò» â³ä 06.08.2007; ïðîòîêîë ¹ 4 Óñòàíîâ÷èõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Òàíòàë³ò» â³ä 12.11.2007; ïðîòîêîë ¹ 3 Óñòàíîâ÷èõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Òàíòàë³ò» â³ä 12.11.2007; äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 19.11.2007 (ïðîäàæ Êîìïëåêñó â³äïî÷èíêó «Ïóùà âîäèöÿ», óðî÷èùà «Ìåæèã³ð`ÿ»); äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 19.11.2007 (ïðîäàæ áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_3 ); äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 30.10.2008 ð. (ïðîäàæ áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_2 ); ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 28.04.2014 ð.; ïðîòîêîë äîïèòó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 16.11.2015 ð.; ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_20 â³ä 04.04.2017 ð.; ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_21 â³ä 01.08.2017 ð.; ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_22 â³ä 11.08.2017ð.; ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_23 â³ä 16.02.2017 ð. Ìàòåð³àëè âêàçóþòü íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , ³ç óðàõóâàííÿì îáñÿãó ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ÿê Ïðåì`ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè òà ó ïîäàëüøîìó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè (â ïîäàëüøîìó áóâ ïîçáàâëåíèé öüîãî ñòàòóñó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ïîçáàâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_24 çâàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè» â³ä 04.02.2015), ùî íàäàâàëè éîìó ìîæëèâ³ñòü ïðèéìàòè ð³øåííÿ àáî çä³éñíþâàòè âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ùîäî çì³íè ïðàâîâîãî ñòàòóñó îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íå ï³äëÿãàëè ïðèâàòèçàö³¿ àáî â³ä÷óæåííþ ó áóäü-ÿêèé ñïîñ³á, à òàêîæ áåðó÷è äî óâàãè ôàêò òîãî, ùî â³í áóâ ê³íöåâèì âèãîäîíàáóâà÷åì â÷èíåíèõ ä³é, îñê³ëüêè ïðîæèâàâ ó Ìåæèã³ð`¿, ì³ã ùîíàéìåíøå áóòè ïðè÷åòíèì äî â÷èíåííÿ ä³é ³ç çàâîëîä³ííÿ êîìïëåêñîì ñïîðóä íà òåðèòî𳿠óðî÷èùà Ìåæèã³ð`ÿ. Òàêîæ, íàäàí³ äîêàçè âêàçóþòü íà çàëó÷åííÿ îñ³á, áëèçüêèõ äî ÎÑÎÁÀ_5 , äëÿ óñï³øíîãî ïåðåõîäó ìàéíà ó ôàêòè÷íå âîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_5 . Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çì³íè ñòàòóñó íåðóõîìîãî ìàéíà íà òàêå, ùî ìîæå áóòè ïðèâàòèçîâàíî òà â³ä÷óæåíî, ïåðåäà÷³ ìàéíà ç³ ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè äî óïðàâë³ííÿ ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè» ÿê ñêëàäîâî¿ ¿¿ ñòàòóòíîãî ôîíäó, îáì³íó ìàéíà íà ³íøå ìàéíî, ùî ïåðåáóâàëî ó âëàñíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, ùî ìîãëî áóòè ïîâ`ÿçàíå ç³ ñèíîì ÎÑÎÁÀ_5 (ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä») òà ìîãëî ìàòè çàâèùåíó îö³íî÷íó âàðò³ñòü, à òàêîæ áåðó÷è äî óâàãè ìîæëèâå ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ì³íó (áàðòåð) ó ñôåð³ ãîñïîäàðþâàííÿ ïðè îáì³í³, âêàçóþòü íà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì ïðîöåäóð ³ç çëî÷èííèì óìèñëîì. Òàêîæ, íåîáõ³äíî âðàõóâàòè, ùî ïîäàëüø³ 䳿 ùîäî ïåðåïðîäàæó ìàéíà ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè, ùî ìîãëè áóòè ïîâ`ÿçàí³ ³ç ÎÑÎÁÀ_5 òà ÷ëåíàìè éîãî ñ³ì`¿ (ÒΠ«Òàíòàë³ò», ÒΠ«Ìåä³íâåñòòðåéä»), ìîæóòü âêàçóâàòè íà ëåãàë³çàö³þ íàáóòîãî ìàéíà. Ñë³ä÷à ñóääÿ, îö³íþþ÷è äîêàçè ó ñóêóïíîñò³, òàêîæ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåäîïóñòèìîñò³ äåÿêèõ äîêàç³â, îñê³ëüêè ïèòàííÿ äîïóñòèìîñò³ äîêàç³â âèð³øóºòüñÿ ëèøå ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè ïî ñóò³. Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíå âèùå, ñë³ä÷à ñóääÿ ïåðåêîíàíà, ùî íàäàí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñòîñîâíî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ä³é, ùî êâàë³ô³êóþòüñÿ çà ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 5 ñò. 368, ÷. 2 ñò. 205, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, îñòàòî÷íà îö³íêà òà êâàë³ô³êàö³ÿ, à òàêîæ îö³íêà âñ³õ åï³çîä³â çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè. Äàë³, ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷ຠïðî ÷îòèðè ðèçèêè. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî íà öåé ðèçèê âïëèâຠòÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ çà ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èí; íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â ( ÎÑÎÁÀ_5 º âëàñíèêîì îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè); íàÿâí³ñòü âèðîêó Îáîëîíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 24.01.2019, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_5 âèçíàíèé âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 111, ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 437 ÊÊ Óêðà¿íè, òà éîìó ïðèñóäæåíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ 13 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³; îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî â³ä 05.03.2020, ÿêó íàïðàâëåíî â Äåïàðòàìåíò ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè äëÿ îðãàí³çàö³¿ âèêîíàííÿ; âèêîðèñòàííÿ ð³âíÿ âëàäè, ìîæëèâîñòåé òà ñèñòåìíèõ êîðóïö³éíèõ çâ`ÿçê³â äëÿ çàëèøåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 òåðèòî𳿠Óêðà¿íè â îáõ³ä ñèñòåì äåðæàâíîãî ïðèêîðäîííîãî êîíòðîëþ; éìîâ³ðíå ïåðåáóâàííÿ ó Ðîñòîâ³-íà-Äîíó â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ ç ìåòîþ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó. Ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷èëà ïðîòè öüîãî ðèçèêó, òà ââàæຠéîãî íåäîâåäåíèì. ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåáóâຠíà òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ç ëþòîãî 2014 ðîêó, òîáòî ùå äî òîãî ÿê äî ªÐÄÐ áóëî âíåñåíî â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000069 â³ä 06.03.2014 (ç ÿêîãî áóëî âèä³ëåíî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42015000000002833) òà äî ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 16.06.2015. Ö³ îáñòàâèíè áóëî âñòàíîâëåíî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ñïðàâè çà êëîïîòàííÿìè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42015000000002833. Ç ëþòîãî 2014 ðîêó ³ äî çàðàç ÎÑÎÁÀ_5 âèìóøåíî ïåðåáóâຠó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿, îñê³ëüêè íàÿâíà çàãðîçà äëÿ éîãî æèòòÿ òà çäîðîâ`ÿ, òà º âñòàíîâëåíèé ôàêò, ùî íåâ³äîì³ îñîáè ïðîòÿãîì 22-23 ëþòîãî 2014 ðîêó çä³éñíèëè ðÿä çàìàõ³â íà ÎÑÎÁÀ_5 , ñòîñîâíî ÷îãî ÃÑÓ ÍÏ Óêðà¿íè çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Ö³ îñîáè ñòàíîì íà çàðàç íå âñòàíîâëåí³. ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî àäâîêàòè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåîäíîðàçîâî ïîäàâàëè ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ îô³ö³éí³ â³äîìîñò³ ùîäî éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, à òàêîæ ïðî éîãî ãîòîâí³ñòü áðàòè ó÷àñòü ó ïðîöåñóàëüíèõ ä³ÿõ (çàÿâè ÎÑÎÁÀ_5 , äîêóìåíòè íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , éîãî ñòàòóñó òîùî). ÎÑÎÁÀ_5 äîïèòóâàâñÿ ÿê ñâ³äîê ³ç çàñòîñóâàííÿ â³äåîêîíôåðåíö³¿ 28.11.2016 â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ï³äòâåðäæóº ôàêò ïîâ³äîìëåííÿ òà ï³äòâåðäæåííÿ éîãî àäðåñè ïåðåáóâàííÿ, ³ ôàêò òîãî, ùî â³í íå óõèëÿºòüñÿ â³ä ñï³âïðàö³ ç íàö³îíàëüíèìè ïðàâîîõîðîííèìè ÷è ñóäîâèìè îðãàíàìè. Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì³ñòà Êèºâà â óõâàë³ â³ä 08.10.2018 òàêîæ âñòàíîâèâ, ùî â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ùîäî ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. ÎÑÎÁÀ_5 íå ìîæå ïðèáóòè äëÿ ó÷àñò³ ó ïðîöåñóàëüíèõ ä³ÿõ, îñê³ëüêè ð³øåííÿ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè â³ä 19.03.2021, ââåäåíå Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹ 151/2021 â³ä 09.04.2021, çàñòîñîâóº äî íüîãî ïåðñîíàëüí³ åêîíîì³÷í³ òà ³íø³ îáìåæóâàëüí³ çàõîäè (ñàíêö³¿), ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü ó òîìó ÷èñë³ îáìåæåííÿ, ÷àñòêîâå ÷è ïîâíå ïðèïèíåííÿ òðàíçèòó ðåñóðñ³â, ïîëüîò³â òà ïåðåâåçåíü òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ óïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó ìຠâ³äîìîñò³ ïðî ì³ñöåïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà â³äîìîñò³ ïðî éîãî ãîòîâí³ñòü äî ó÷àñò³ ó ïðîöåñóàëüíèõ ä³ÿõ. Àðãóìåíò ùîäî í³áèòî íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â ñïðîñòîâóºòüñÿ òèì, ùî 07.03.2014 ñë³ä÷èé ñóääÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàêëàâ àðåøò íà íåðóõîìå ìàéíî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçòàøîâàíå â Óêðà¿í³. Àðãóìåíò ùîäî íàÿâíîñò³ âèðîêó ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 íå ñòîñóºòüñÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òà öåé âèðîê, íà äóìêó ñòîðîíè çàõèñòó, º íåçàêîííèì ³ ïåðåáóâຠíà ñòà䳿 îñêàðæåííÿ. ÎÑÎÁÀ_5 íå îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, íà ùî âêàçóº â³äñóòí³ñòü ð³øåííÿ ïðî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàð³àòó ²íòåðïîëó, à òàêîæ óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.10.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/4717/20. Ó êëîïîòàíí³ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó çàçíà÷åíî, ùî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ í³áèòî ç ìåòîþ ïåðåõîâóâàííÿ äîâîäèòüñÿ ïåâíèìè äîêóìåíòàìè, ïðîòå òàê³ òâåðäæåííÿ º íåîá´ðóíòîâàíèìè. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå çä³éñíèëà æîäíèõ çàõîä³â, ÿê³ áè ñâ³ä÷èëè ïðî áàæàííÿ ïðîâåñòè ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ áåçïîñåðåäíüî ç ÎÑÎÁÀ_5 , çîêðåìà, æîäíîãî ðàçó íå çâåðòàëàñÿ ³ç çàïèòîì ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ç ïèòàííÿ äîïèòó ÎÑÎÁÀ_5 ïîïðè çàâ³ðåííÿ êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ùîäî ïðàâîâîãî ñòàòóñó, ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_5 òà ãîòîâíîñò³ îðãàí³çóâàòè ³ç íèì äîïèò. Âèêëèêè íà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ òàêîæ íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ÊÏÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà, â ïîðóøåííÿ ïîëîæåíü ÷. 8 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  ðîçóì³íí³ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ³íêðèì³íîâàí³ ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èíè º îñîáëèâî òÿæêèìè. Êîðóïö³éí³ çëî÷èíè ìàþòü âèñîêèé ñòóï³íü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïåêè, ó öüîìó âèïàäêó çëî÷èíè ñòîñóþòüñÿ ìîæëèâîãî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì íàéâèùèì ïðåäñòàâíèêîì âëàäè â Óêðà¿í³ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè, ³ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Ïðè âèçíà÷åíí³ ³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè òàêîæ íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_5 ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèííèì ó çëî÷èíàõ, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ â³í ï³äîçðþºòüñÿ. Âðàõóâàííÿ ö³º¿ îáñòàâèíè â³äïîâ³äຠïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ïðè öüîìó, öåé ôàêòîð íå º âèçíà÷àëüíèì. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåáóâຠçà êîðäîíîì ç 2014 ðîêó, òà ç öüîãî ÷àñó íå ïîâåðòàâñÿ â Óêðà¿íó. ²ç íàäàíèìè â³äîìîñòÿìè ùîäî âè¿çäó ÎÑÎÁÀ_5 çà ìåæ³ Óêðà¿íè â îáõ³ä ñèñòåìè ïðèêîðäîííîãî êîíòðîëþ ó ñóêóïíîñò³, îáñòàâèíè éîãî ïåðåáóâàííÿ â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿, ùî âèçíàíà äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, âêàçóþòü íà ìîæëèâèé íàì³ð ÎÑÎÁÀ_5 íå ïîâåðòàòèñÿ â Óêðà¿íó. Òàêîæ, áåðó÷è äî óâàãè òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íåìîæëèâî áóëî âðó÷èòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ÷åðåç â³äìîâó êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ñï³âïðàöþâàòè â öüîìó ïèòàíí³, º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âè¿çä ñàìå äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ùî ñèñòåìíî íå âèêîíóº íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà (ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ, çîêðåìà, ðåçîëþö³ÿìè Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ, íàïðèêëàä, A/RES/75/192 «Ñèòóàö³ÿ ç ïðàâàìè ëþäèíè â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì òà ì. Ñåâàñòîïîëü, Óêðà¿íà» â³ä 16.12.2020) áóâ çóìîâëåíèé íàì³ðîì ïåðåõîâóâàòèñÿ íà ¿¿ òåðèòî𳿠ç ìåòîþ óõèëèòèñÿ â³ä ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â ó ÎÑÎÁÀ_5 ³ç ïîñèëàííÿì íà éîãî ðåñóðñè â Óêðà¿íè (ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâîäèòü íàÿâíîñò³ ³íøèõ ðåñóðñ³â), òà áåðå äî óâàãè äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íàêëàäåííÿ íà íèõ àðåøòó ³íøèì ñóäîì, àëå òàêîæ ³ òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåáóâàþ÷è íà òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ íå ìîæå åôåêòèâíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ öèì ìàéíîì. Ó öüîìó êîíòåêñò³ òàêîæ äîö³ëüíî çãàäàòè ïðî íàêëàäåííÿ íà íüîãî ïåðñîíàëüíèõ åêîíîì³÷íèõ ñàíêö³é. гøåííÿ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè â³ä 19.03.2021, ââåäåíå Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹ 151/2021 â³ä 09.04.2021, çàñòîñîâóº äî íüîãî ïåðñîíàëüí³ åêîíîì³÷í³ òà ³íø³ îáìåæóâàëüí³ çàõîäè (ñàíêö³¿), ³ç óðàõóâàííÿì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñàíêö³¿» â³ä 14.08.2014 ³ç çì³íàìè, ÷åðåç ÿê³ â³í íå ìîæå ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñâî¿ì ìàéíîì (áëîêóâàííÿ àêòèâ³â). Âò³ì, ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåìîæëèâîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 ïðèáóòè â Óêðà¿íó ÷åðåç òàê³ ñàíêö³¿, îñê³ëüêè îáìåæåííÿ ùîäî îáìåæåííÿ, ÷àñòêîâîãî ÷è ïîâíîãî ïðèïèíåííÿ òðàíçèòó ðåñóðñ³â, ïîëüîò³â òà ïåðåâåçåíü òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè ìàþòü òðàêòóâàòèñÿ ëèøå ÿê åêîíîì³÷í³ ñàíêö³¿, òà íå çàáîðîíÿþòü ÎÑÎÁÀ_5 â`¿çä â Óêðà¿íó. Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ãàðàíòóº, ùî ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè íå ìîæå áóòè ïîçáàâëåíèé ïðàâà â áóäü-ÿêèé ÷àñ ïîâåðíóòèñÿ â Óêðà¿íó (÷. 2 ñò. 33 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè), òà ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè í³ çà ÿêèõ ï³äñòàâ íå ìîæå áóòè îáìåæåíèé ó ïðàâ³ íà â`¿çä â Óêðà¿íó (àáçàö 4 ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê âè¿çäó ç Óêðà¿íè òà â`¿çäó â Óêðà¿íó ãðîìàäÿí Óêðà¿íè). Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº òîé ôàêò, ùî 24.01.2019 Îáîëîíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì³ñòà Êèºâà óõâàëèâ âèðîê, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_5 áóëî âèçíàíî âèííèì ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 111, ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 437 ÊÊ Óêðà¿íè, òà éîìó ïðèñóäæåíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ 13 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³. Àðãóìåíòè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî òîãî, ùî òàêèé âèðîê íå ñòîñóºòüñÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà º íåçàêîííèì ³ ïåðåáóâຠíà ñòà䳿 îñêàðæåííÿ º íåíàëåæíèìè. Áåçóìîâíî, íàÿâí³ñòü âèðîêó ùîäî îñîáè ³ç ïðèñóäæåííÿì ¿é òðèâàëîãî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ âïëèâຠíà áàæàííÿ òà íàì³ðè îñîáè ïîâåðòàòèñÿ ó êðà¿íó, äå òàêå ð³øåííÿ ñòîñîâíî íå¿ áóëî ïðèéíÿòî. Îáñòàâèíè çàêîííîñò³ âèðîêó òà éîãî îñêàðæåííÿ íå áåðóòüñÿ äî óâàãè, îñê³ëüêè ìຠçíà÷åííÿ ëèøå îáñòàâèíà, ùî íàÿâí³ñòü òàêîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ ìîæå ñòâîðþâàòè ïîòåíö³éíèé ôàêòîð, ùî âïëèâຠíà ïåðåõîâóâàííÿ îñîáè. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâàæຠíà äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 âèìóøåíî ïåðåáóâຠó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿, îñê³ëüêè íàÿâíà çàãðîçà äëÿ éîãî æèòòÿ òà çäîðîâ`ÿ, òà º âñòàíîâëåíèé ôàêò, ùî íåâ³äîì³ îñîáè ïðîòÿãîì 22-23 ëþòîãî 2014 ðîêó çä³éñíèëè ðÿä çàìàõ³â íà ÎÑÎÁÀ_5 , ñòîñîâíî ÷îãî ÃÑÓ ÍÏ Óêðà¿íè çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ ï³äòâåðäæóþ÷³ öå äîêóìåíòè (çîêðåìà, êîï³þ çàÿâè ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, â³äîìîñò³ ïðî çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42015000000001067 â³ä 29.05.2015, êîï³þ ëèñòà ÃÑÓ ÍÏ Óêðà¿íè ¹ 24/Ô-361àç â³ä 15.06.2020), ïðîòå êðèòè÷íî ¿õ îö³íþº. Òâåðäæåííÿ ïðî çàãðîçó æèòòþ ÎÑÎÁÀ_5 íå ìîæóòü ï³äòâåðäæóâàòèñÿ íàÿâí³ñòþ ùîäî öèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå íå âñòàíîâèëî îñ³á, ùî ìîæóòü áóòè ïðè÷åòí³ äî òàêèõ ñòâåðäæóâàíèõ ä³é. Ö³ òâåðäæåííÿ íå º âñòàíîâëåíèì ôàêòîì ÷è îáñòàâèíîþ, à òîìó ùîäî íèõ º îá´ðóíòîâàí³ ñóìí³âè, îñîáëèâî ³ç óðàõóâàííÿì ³íøèõ îáñòàâèí ùîäî âè¿çäó òà ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ ó ñóêóïíîñò³. Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî áàæàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ñï³âïðàöþâàòè ç³ ñë³äñòâîì. Ïî-ïåðøå, âñòàíîâëåíå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ³ç íàäàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó äîêóìåíò³â, à òàêîæ çà ³íôîðìàö³ºþ â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ íå âèêëþ÷ຠòîãî, ùî â³í ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â ³íø³é êðà¿í³, îñê³ëüêè, çà íàÿâíîñò³ ùîäî íüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íå ïðèáóâຠó ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ (ÿê, íàïðèêëàä, öå çàñ³äàííÿ äî ìîìåíòó çä³éñíåííÿ ó ïðîâàäæåíí³ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ), õî÷à ïðè öüîìó â³í íàëåæíî ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî íèõ. Ïî-äðóãå, íàâ³òü áàæàííÿ ñï³âïðàöþâàòè ó âèä³ ó÷àñò³ ó ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³ÿõ, âèñëîâëåíå ó ïèñüìîâèõ çàÿâàõ, íå çóìîâëþº ïåðåêîíàííÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íå óõèëÿºòüñÿ â³ä ñë³äñòâà ñàìå ó ñòàòóñ³ ï³äîçðþâàíîãî. Ïî-òðåòº, òâåðäæåííÿ êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ùîäî ãîòîâíîñò³ ñï³âïðàöþâàòè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º äåêëàðàòèâíèìè ³ç óðàõóâàííÿì â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ çàïèòó ïðî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 . Ùîäî âñòàíîâëåííÿ ôàêòó ïåðåõîâóâàííÿ, íåîáõ³äíî òàêîæ çâåðíóòè óâàãó íà ïðàâîâó ïîçèö³þ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè (â ïîñòàíîâ³ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 19.03.2015, ¹ 5-1êñ15) òà, çîêðåìà, ð³øåííÿ Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 05.06.2019 (ñïðàâà ¹ 639/793/17). Òàê, ï³ä óõèëåííÿì â³ä ñë³äñòâà àáî ñóäó ç ïîãëÿäó çàñòîñóâàííÿ ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè ñë³ä ðîçóì³òè áóäü-ÿê³ óìèñí³ ä³¿, â÷èíåí³ ïåâíîþ îñîáîþ ç ìåòîþ óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñêîºíèé çëî÷èí, ùî çìóøóº ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè âæèâàòè çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçøóê ³ çàòðèìàííÿ ïðàâîïîðóøíèêà (íåç`ÿâëåííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî àáî ñóäó, íåäîòðèìàííÿ óìîâ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çì³íà äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó, çì³íà çîâí³øíîñò³, ïåðåõ³ä íà íåëåãàëüíå ñòàíîâèùå, ïåðåáóâàííÿ â òàéíèêó, ³ì³òàö³ÿ ñâ ñìåðò³ òîùî). Îñîáîþ, ÿêà óõèëÿºòüñÿ â³ä ñë³äñòâà àáî ñóäó, âèçíàºòüñÿ â³äîìà öèì îðãàíàì îñîáà (ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè) ÿê òàêà, ùî ñêî¿ëà ïåâíèé çëî÷èí ³ â÷èíèëà 䳿 ç ìåòîþ ïåðåõîâóâàííÿ ì³ñöÿ ñâîãî ïåðåáóâàííÿ â³ä ñë³äñòâà àáî ñóäó. Ðàçîì ç òèì, öå ìຠáóòè îñîáà, ÿêà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèçíàíà ï³äîçðþâàíèì àáî îáâèíóâà÷åíèì òà ÿêà çîáîâ`ÿçàíà ç`ÿâëÿòèñü äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çà âèêëèêîì, ïåðåáóâàòè â ìåæàõ ¿õ äîñÿæíîñò³. Çàçíà÷åíà îñîáà óñâ³äîìëþº, ùî â íå¿ âæå âèíèê þðèäè÷íèé îáîâ`ÿçîê ïîñòàòè ïåðåä ñë³äñòâîì àáî ñóäîì, îäíàê âîíà óõèëÿºòüñÿ â³ä âèêîíàííÿ òàêîãî îáîâ`ÿçêó. Ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ ì³ñòÿòüñÿ êîﳿ ïîâ³ñòîê ïðî âèêëèê ÎÑÎÁÀ_5 äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é, çîêðåìà, íà 07.07.2021, 08.07.2021, 12.07.2021 òà ³íø³ äàòè, ùî áóëî íàïðàâëåíî çàõèñíèêàì ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ êîﳿ îô³ö³éíî¿ ïóáë³êàö³¿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè «Óðÿäîâèé êóð`ºð» â³ä 17.06.2021, 16.07.2021 ³ç ðîçì³ùåííÿì â³äïîâ³äíèõ ïîâ³äîìëåíü. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íåîäíîðàçîâî âèêëèêàëè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é, ïðîòå áåçðåçóëüòàòíî. Ñòîðîíà çàõèñòó ñòâåðäæóº, ùî çä³éñíåííÿ òàêèõ âèêëèê³â òà çàëó÷åííÿ äî ñë³ä÷èõ ä³é ìàëî â³äáóâàòèñÿ ÷åðåç ìåõàí³çìè ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè. Äî çä³éñíåííÿ òàêèõ âèêëèê³â ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî ÷. 8 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêà ïåðåäáà÷àº, ùî ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê îñîáè, ñòîñîâíî ÿêî¿ ³ñíóþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî òàêà îñîáà âè¿õàëà òà/àáî ïåðåáóâຠíà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, ó âèïàäêó îá´ðóíòîâàíî¿ íåìîæëèâîñò³ âðó÷åííÿ ¿é òàêî¿ ïîâ³ñòêè çã³äíî ç ÷àñòèíàìè ïåðøîþ, äðóãîþ, ÷åòâåðòîþ - ñüîìîþ ö³º¿ ñòàòò³, ïóáë³êóºòüñÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ñôåðè ðîçïîâñþäæåííÿ òà íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. Îñîáà, çàçíà÷åíà â àáçàö³ ïåðøîìó ö³º¿ ÷àñòèíè, ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ÿêà íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíà ïðî âèêëèê, ç ìîìåíòó îïóáë³êóâàííÿ ïîâ³ñòêè ïðî ¿¿ âèêëèê ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ñôåðè ðîçïîâñþäæåííÿ òà íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. Ó âèïàäêó íàÿâíîñò³ â îñîáè, çàçíà÷åíî¿ â àáçàö³ ïåðøîìó ö³º¿ ÷àñòèíè, çàõèñíèêà (çàõèñíèê³â) êîï³ÿ ïîâ³ñòêè ïðî ¿¿ âèêëèê íàäñèëàºòüñÿ çàõèñíèêó (çàõèñíèêàì). Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ÎÑÎÁÀ_5 ó ³íøèé ñïîñ³á, àí³æ ó ïîðÿäêó ÷. 8 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè º îá´ðóíòîâàíî íåìîæëèâèì (çîêðåìà, ïðî ìåõàí³çìè ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè çãàäóâàëîñÿ ðàí³øå). Âðàõîâóþ÷è ñïåö³àëüíèé ïîðÿäîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ ³ç 25.08.2021 íà ï³äñòàâ³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, òà âðàõîâóþ÷è òå, ùî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ëèøå ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, êð³ì íåïîâíîë³òíüîãî, ÿêèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, íà òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà/àáî îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, òîáòî, ñóäîì âæå áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ñòàíîì íà çàðàç îñîáà ïåðåõîâóºòüñÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠäîñòàòí³ìè ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíèé ïðî ï³äîçðó, ìîæå óñâ³äîìëþâàòè þðèäè÷íèé îáîâ`ÿçîê ïîñòàòè ïåðåä ñë³äñòâîì àáî ñóäîì, ïðîòå ñàì â³í íå ïåðåáóâຠâ ìåæàõ äîñÿæíîñò³ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñòàíîì íà çàðàç íåìà æîäíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî â³í ïîâåðíåòüñÿ â Óêðà¿íó. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå âèùå, ñë³ä÷à ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî ³ñíóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ñë³ä÷à ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíà âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âò³ì, äëÿ âñåá³÷íî¿ îö³íêè îáñòàâèí ñïðàâè, ñë³ä÷à ñóääÿ àíàë³çóº äîâîäè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà) òà ïðîêóðîðà ñòîñîâíî ³íøèõ ðèçèê³â, ïðî ÿê³ çãàäàíî ó êëîïîòàíí³. Ðèçèê çíèùåííÿ, õîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî öåé ðèçèê äîâîäèòüñÿ òèì, ùî ï³ä ÷àñ çàëèøåííÿ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 òà ï³äêîíòðîëüí³ éîìó îñîáè â÷èíèëè 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïðèõîâóâàííÿ ñë³ä³â ñâ ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ íà äåðæàâíèõ ïîñàäàõ, çîêðåìà, ìàñîâî âèâîçèëè ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü ïðåäñòàâëÿòè ö³íí³ñòü òà áóòè ïðåäìåòîì êîíô³ñêàö³¿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ çíèùóâàëè ³íøó ÷àñòèíó ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â øëÿõîì ¿õíüîãî ñïàëåííÿ òà/àáî âèêèäàííÿ äî Äí³ïðà. Ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷èëà ïðîòè íàÿâíîñò³ òàêîãî ðèçèêó. Ðîçñë³äóâàííÿ ôàêò³â, âèêëàäåíèõ ó òåêñò³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, çä³éñíþºòüñÿ âæå ïîíàä ñ³ì ðîê³â. Äîö³ëüíî äîïóñòèòè, ùî òàêèé ïåð³îä ÷àñó áóâ á³ëüø í³æ äîñòàòí³ì äëÿ çáîðó âñ³õ íåîáõ³äíèõ äëÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ äîêàç³â. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_5 ãîòîâèé íàäàòè ïîêàçàííÿ ïî ñïðàâ³. Ñë³ä÷à ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè çàñàäàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå ïðèíöèïàìè çàêîííîñò³ òà âåðõîâåíñòâà ïðàâà (ïóíêòè 1-2, ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 7 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ çàçíà÷àº, ùî ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îá´ðóíòîâàíèì º ð³øåííÿ, óõâàëåíå ñóäîì íà ï³äñòàâ³ îá`ºêòèâíî ç`ÿñîâàíèõ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæåí³ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà îö³íåíèìè ñóäîì â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë îö³íêè äîêàç³â (÷àñòèíà 3 ñòàòò³ 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ñóä ïîâèíåí âèíîñèòè âìîòèâîâàí³ ð³øåííÿ (íàïðèêëàä, гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Moreira Ferreira ïðîòè Ïîðòóãà볿 (no. 2) â³ä 11 ëèïíÿ 2007 ðîêó, Çàÿâà ¹ 19867/12, ïàðàãðàô 84). Âìîòèâîâàí³ñòü âèìàãຠâ³ä ñóäó ÷³òêî âêàçàòè íà ï³äñòàâè ò³º¿ ÷è ³íøî¿ àðãóìåíòàö³¿. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ä³éñíî, ç³ ñïëèâîì ÷àñó òàêèé ðèçèê ïîñòóïîâî çìåíøóºòüñÿ, âòðà÷àþ÷è ñâîþ àêòóàëüí³ñòü (êîìïåòåíòíèé îðãàí, çä³éñíþþ÷è äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, âèÿâëÿº äîêàçè ó âèä³ ðå÷åé, äîêóìåíò³â, äîïèòóº ñâ³äê³â ùîäî îáñòàâèí òîùî). Õî÷à ïîïåðåäíÿ ïîâåä³íêà ï³äîçðþâàíîãî ìîæå âïëèâàòè íà íàÿâí³ñòü òàêîãî ðèçèêó, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå íàâîäèòü ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî òàêèé ðèçèê, ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çà êîðäîíîì òà äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî òðèâຠ³ç 2014 ðîêó, äîñ³ º àêòóàëüíèì. ³äïîâ³äíî, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî òàêèé ðèçèê íå äîâåäåíî. Ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî íà íàÿâí³ñòü ðèçèêó âïëèâàº: 1) ôàêò ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñàäàõ êåð³âíèêà Óðÿäó Óêðà¿íè òà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ïðîì³æêó ÷àñó, ïðîòÿãîì ÿêîãî îñòàíí³é ñôîðìóâàâ ñò³éêó ³ºðàðõ³÷íó âåðòèêàëü âëàäè, ðîçâèíóâ ò³ñí³ ïðîôåñ³éí³ ³ äðóæí³ â³äíîñèíè ç âèùèìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè äåðæàâè ð³çíèõ ð³âí³â, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ ï³ñëÿ ïîä³é, ÿê³ ìàëè ì³ñöå â Óêðà¿í³ â ëþòîìó 2014 ðîêó òàêîæ ïîêèíóëè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ç ìåòîþ óíèêíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ùî äຠçìîãó ï³äòðèìóâàòè âêàçàíèì îñîáàì ò³ñí³ çâ`ÿçêè òà êîìóí³êàö³þ ì³æ ñîáîþ, ÿêà, ñåðåä ³íøîãî ìîæå âïëèíóòè íà ôîðìóâàííÿ ïëàí³â óíèêíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà âïëèâó íà ñâ³äê³â, ÿê³ âñå ùå çíàõîäÿòüñÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é àáî ô³íàíñîâ³é çàëåæíîñò³ â³ä ÎÑÎÁÀ_5 ; 2) ôàêò òîãî, ùî ³íø³ ç ÷èñëà ïîâ`ÿçàíèõ ç ïðîòèïðàâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_5 îñ³á, â òîìó ÷èñë³ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, óñâ³äîìëþþ÷è íåâ³äâîðîòí³ñòü íàñë³äê³â íàñòàííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåí³ çëî÷èíè, òàêîæ ïîêèíóëè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè â ëþòîìó 2014 ðîêó òà ìàþòü çìîãó ïåðåáóâàòè â êîìóí³êàö³¿ ç ÎÑÎÁÀ_5 , óçãîäæóâàòè ¿õí³ ä³¿ òà âæèâàòè çàõîä³â ñïðÿìîâàíèõ íà óíèêíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; 3) òå, ùî ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à çãîäîì é ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ïðè óñí³é äà÷³ ïîêàçàíü ñóäó, ÿê³ ñïðèéìàþòüñÿ íèì áåçïîñåðåäíüî, îñê³ëüêè îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ ð³øåííÿ íà ö³é ñòà䳿 ïðîöåñó ñóä íå âïðàâ³ íà ï³äñòàâ³ ïîêàçàíü, íàäàíèõ ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó; 4) íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî íàóêîâîãî ñòóïåíÿ ó ãàëóç³ ïðàâà òà âîëîä³ííÿ íà äîñòàòíüîìó ð³âí³ ïðîôåñ³éíèìè íàâè÷êàìè ó ñôåð³ þðèñïðóäåíö³¿. Ñòîðîíà çàõèñòó ââàæຠòàêèé ðèçèê íåäîâåäåíèì, îñê³ëüêè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîñèëàºòüñÿ íà àáñòðàêòí³ òâåðäæåííÿ, íå çàçíà÷ຠïðî áóäü-ÿê³ êîíêðåòí³ ôàêòè òà äîêàçè, ÿê³ áè éîãî ï³äòâåðäæóâàëè. Ñë³ä÷à ñóääÿ, îö³íþþ÷è äîêàçè ó ñóêóïíîñò³, çâàæຠíà âèä çâ`ÿçê³â ì³æ îñîáàìè, ùî º ñâ³äêàìè òà ï³äîçðþâàíèìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ôàêò òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåáóâàþ÷è íà çàçíà÷åíèõ ïîñàäàõ ì³ã âïëèâàòè íà îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå çàïåðå÷óºòüñÿ, ïðîòå íåìà æîäíèõ îá`ºêòèâíèõ îáñòàâèí, ùî ìîæóòü âêàçóâàòè íà òå, ùî ñòàíîì íà çàðàç â³í, ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî â³í íå ìຠâëàäíîãî ÷è àäì³í³ñòðàòèâíîãî âïëèâó, áóâ ïîçáàâëåíèé çâàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, äîñ³ ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè öåé âïëèâ äëÿ òîãî ùîáè íåçàêîííî âïëèâàòè íà îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàê³ òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ º ëèøå ïðèïóùåííÿìè. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 íå äîâåäåíî ðèçèê íåçàêîííî âïëèâó íà îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ïðî öåé ðèçèê ñâ³ä÷èòü ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ç îãëÿäó íà ñâîº ñîö³àëüíå ñòàíîâèùå òà êîëî ñï³ëêóâàííÿ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ñò³éêó ñôîðìîâàíó âåðòèêàëü âëàäè, ìàéíîâ³ ðåñóðñè òà ð³âåíü âïëèâó â î÷îëþâàíîìó íèì çëî÷èííîìó ñåðåäîâèù³ ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ñóñï³ëüíî¿ äóìêè ùîäî çä³éñíåííÿ ùîäî íüîãî «ïîë³òè÷íîãî ïåðåñë³äóâàííÿ», âèñâ³òëþº â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ âèêðèâëåíó ³íôîðìàö³þ äëÿ çä³éñíåííÿ òèñêó íà ³íøèõ, êð³ì ñâ³äê³â, ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ ñõèëèòè ¿õ äî ïðèõîâàííÿ â³ä ñë³äñòâà íàÿâíèõ ó ¿õ ðîçïîðÿäæåíí³ â³äîìîñòåé, ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, çì³íè àáî çíèùåííÿ òàêèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ç ìåòîþ ïåðåøêîäèòè ðåàë³çàö³¿ ñï³âðîá³òíèêàìè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîêóðàòóðè òà ñóäîì íàëåæí³é ðåàë³çàö³¿ ¿õ ïîâíîâàæåíü. Ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷èëà íàÿâí³ñòü òàêîãî ðèçèêó ÷åðåç éîãî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü òà àáñòðàêòí³ òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ÿêèìè â³í îá´ðóíòîâóºòüñÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ïðîêóðîð íå çàçíà÷ຠïðî ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé çâ`ÿçîê ì³æ ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_5 ùîäî ôîðìóâàííÿ ñóñï³ëüíî¿ äóìêè ïðî çä³éñíåííÿ ùîäî íüîãî «ïîë³òè÷íîãî ïåðåñë³äóâàííÿ», âèêðèâëåííÿì ³íôîðìàö³¿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, òà ä³éñíèì ïåðåøêîäæàííÿì êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ, à òàêîæ ÿêèì ÷èíîì çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ìîæå çàïîá³ãòè ñòâåðäæóâàíîìó ïåðåøêîäæàííþ. Ïðîêóðîð íå äîâîäèòü, ÿêå ñàìå ñîö³àëüíå ñòàíîâèùå, êîëî ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ «ìàéíîâ³ ðåñóðñè òà ð³âåíü âïëèâó â î÷îëþâàíîìó íèì çëî÷èííîìó ñåðåäîâèù³» ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî éîãî ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî òàêèé ðèçèê íå äîâåäåíî. Ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êîíòåêñò³ çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ Ñòîðîíà çàõèñòó òàêîæ çàçíà÷àº, ùî êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïîäàíî çà ìåæàìè ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42015000000002833 â³ä 25.12.2015. Çîêðåìà, çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_5 íàäàëè ñâ³é ðîçðàõóíîê ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñòâåðäæóþ÷è, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþâàëîñÿ ïðîòÿãîì 380 äí³â, òîáòî çà ìåæàìè ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàïåðå÷óº ïðîòè öüîãî, íàäàþ÷è ñâ³é îáðàõóíîê ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42015000000002833 â³ä 25.12.2015 çàñòîñîâóþòüñÿ ïîëîæåííÿ ùîäî îá÷èñëåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê³ ä³ÿëè äî áåðåçíÿ 2018 ðîêó. Âò³ì, íàâ³òü áåðó÷è öå äî óâàãè, ïîëîæåííÿ ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè âêàçóþòü íà òå, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïîâèííî áóòè çàê³í÷åíî ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, à ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ç ïðîäîâæåííÿì éîãî ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïàðàãðàôîì 4 Ãëàâè 24 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â ³ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó. Áåçóìîâíî, ïåð³îä çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âðàõîâóºòüñÿ ó çàãàëüíèé ñòðîê. Âò³ì, ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó. Ó ðîçïîðÿäæåíí³ ñë³ä÷î¿ ñóää³ º ìàòåð³àëè (ïîñòàíîâè ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðî îá`ºäíàííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðî âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ), ùî ñòîñóþòüñÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðîâàäæåííÿ ¹ 4201400000000069 â³ä 06.03.2014, ³ç ÿêîãî âîíî áóëî âèä³ëåíî, à òàêîæ ïðîâàäæåíü, ùî áóëî âèä³ëåíî/îá`ºäíàíî ³ç öèì êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì. Îñíîâíèì àðãóìåíòîì ñòîðîíè çàõèñòó º òå, ùî ïðè îá`ºäíàíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42015000000002833 òà ¹ 42017000000000871, ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 42015000000002833 ï³äëÿãàþòü äîäàâàííþ 104 äí³ âèêîðèñòàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000000871 ñòðîêó. Ö³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ áóëî îá`ºäíàíî 05.07.2017. Ó ðåäàêö³¿ ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ä³ÿëà íà öåé ìîìåíò, çàçíà÷àëîñÿ, ùî çàãàëüíèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðè îá`ºäíàíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 217 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âèçíà÷àºòüñÿ: 1) ó ïðîâàäæåííÿõ, ÿê³ ðîçñë³äóâàëèñÿ â îäèí ïðîì³æîê ÷àñó, øëÿõîì ïîãëèíàííÿ ìåíøîãî ñòðîêó á³ëüøèì; 2) ó ïðîâàäæåííÿõ, ÿê³ ðîçñë³äóâàëèñÿ â ð³çí³ ïðîì³æêè ÷àñó, øëÿõîì äîäàâàííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïî êîæíîìó ³ç òàêèõ ïðîâàäæåíü, ÿê³ íå ïåðåñ³êàþòüñÿ, â ìåæàõ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èíó, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠíàéá³ëüø òðèâàëèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâîñò³ éîãî ïðîäîâæåííÿ, ïåðåäáà÷åíî¿ ÷àñòèíîþ äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³ (÷. 4 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðàçîì ³ç òèì, º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ¹ 42015000000002833 òà ¹ 42017000000000871 çä³éñíþâàëèñÿ â îäèí ïðîì³æîê ÷àñó. Çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42015000000002833 îäðàçó æ ï³ñëÿ âèä³ëåííÿ ³ç íüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000000871 íå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ó öèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ð³çí³ ïðîì³æêè ÷àñó çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷ຠ«ðîçðèâ³â» ó ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âèçíà÷àþ÷è ¿¿ ÿê ñòàä³þ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ³ çàê³í÷óºòüñÿ çàêðèòòÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî íàïðàâëåííÿì äî ñóäó îáâèíóâàëüíîãî àêòó, êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó, êëîïîòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ï. 5 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî, áåðó÷è äî óâàãè íàäàí³ ïðîöåñóàëüí³ ð³øåííÿ ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå çàê³í÷èâñÿ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òà íà ìîìåíò çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì 28.07.2021 â³í ñêëàäàâ 3 ì³ñÿö³ òà 5 äí³â. Îñê³ëüêè âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àíàë³çóþ÷è ç³áðàí³ ó ñóêóïíîñò³ äîêàçè, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íåîáõ³äíî îáðàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïîñòàíîâëåííÿ ö³º¿ óõâàëè íåîáõ³äíî äëÿ íàëåæíîãî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìîæëèâîãî â³äøóêàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ÷åðåç êàíàëè ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, à òàêîæ ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 176, 183, 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 , ùî íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ ªíà곺âîìó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, óêðà¿íöÿ, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ³ç âèùîþ îñâ³òîþ, îäðóæåíîãî, îñòàííº ì³ñöå ðîáîòè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, òà çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42015000000002833 â³ä 25.12.2015 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 5 ñò. 368, ÷. 2 ñò. 205, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè çàäîâîëüíèòè. Îáðàòè â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ϳñëÿ çàòðèìàííÿ ³ íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ñîðîê â³ñ³ì ãîäèí ç ÷àñó äîñòàâêè ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ðîçãëÿíóòè çà éîãî ó÷àñòþ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1