Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4150/20

Ñïðàâà ¹ 991/4150/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/4273/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 10 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèê³â àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîð³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà òðåòüîãî â³ää³ëó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_8 ïðî âñòàíîâëåííÿ ñòðîêó îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 â³ä 27.08.2013 ðîêó, çàÿâó ÎÑÎÁÀ_5 ùîäî çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè â ïîðÿäêó ñòàòò³ 206 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÏÊ Óêðà¿íè), ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ 25 òðàâíÿ 2020 ðîêó ñòàðøèé ïðîêóðîð ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîêóðîð òðåòüîãî â³ää³ëó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (ÑÀÏ) ÎÑÎÁÀ_8 çâåðíóâñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî âñòàíîâëåííÿ ñòðîêó îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 â³ä 27.08.2013 ðîêó çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè). Âèêëàä îáñòàâèí Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çàê³í÷èëè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 â³ä 27.08.2013 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê çàçíà÷ຠïðîêóðîð, ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í: -ÿê îðãàí³çàòîð â÷èíåííÿ çëî÷èíó, â÷èíåíîãî ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà ÎÑÎÁÀ_10 ÿê òèì÷àñîâîãî àäì³í³ñòðàòîðà ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê», îðãàí³çóâàâ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» íà ñóìó 301 600 000 ãðèâåíü; -ÿê îðãàí³çàòîð â÷èíåííÿ çëî÷èíó, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_11 , ëåãàë³çóâàâ êîøòè, îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, ç ìåòîþ ìàñêóâàííÿ òà ïðèõîâàííÿ çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â ç 07.09.2009 ðîêó ïî 09.03.2010 ðîêó îðãàí³çóâàâ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_11 â÷èíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ùîäî çíÿòòÿ ç ðàõóíêó, â³äêðèòîãî ó ÇÀÒ «ªâðîïåéñüêèé áàíê ðàö³îíàëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ» ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 17 229 796 ãðèâåíü òà ¿õ ïåðåì³ùåííÿ ç öüîãî áàíêó äî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ; òàêîæ, 30.12.2009 ðîêó îðãàí³çóâàâ âèêîðèñòàííÿ 1 228 624,12 ãðèâåíü ÷åðåç â÷èíåííÿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ ÒΠ«Ô²Ê «Ñòàðå ̳ñòî» ïî ïîãàøåííþ â³äñîòê³â çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì çã³äíî ç äîãîâîðîì ïîðóêè ¹ 18 â³ä 29.12.2009 ðîêó òà äîãîâîðó ïîíîâëþâàííÿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ¹ 18 â³ä 27.12.2004 ðîêó; -ÿê îðãàí³çàòîð â÷èíåííÿ çëî÷èíó, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_9 , ëåãàë³çóâàâ êîøòè, îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, íàäàâøè ¿ì âèãëÿä òàêèõ, ùî ¿õ äæåðåëîì ïîõîäæåííÿ º íà÷åáòî çàîùàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 , òà â÷èíåííÿ ç íèìè ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é çà äîïîìîãîþ ñóá`ºêòà ïåðâèííîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó, à òàêîæ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ìàñêóâàííÿ òà ïðèõîâàííÿ çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â îðãàí³çóâàâ â³äêðèòòÿ 11.11.2009 ðîêó ðàõóíê³â â ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_9 , òà â÷èíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é: ç 26.11.2009 ðîêó ïî 16.12.2009 ðîêó ç ðàõóíêó ÀÎ «Áð³àðåé», ³ç ñóìè êîøò³â çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ, ùî íàäõîäèëè ç ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê», ó ðîçì³ð³ 301 600 000 ãðèâåíü, áóëî ïåðåðàõîâàíî 256 360 000 ãðèâåíü íà ðàõóíêè, â³äêðèò³ ó ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» íà ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó ð³âíèõ ðîçì³ðàõ; ç ìåòîþ íàäàííÿ ¿ì âèäèìîñò³ êîøò³â, îòðèìàíèõ âíàñë³äîê âèêîíàííÿ äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ïî í³áèòî ä³éñíîìó ïðàâî÷èíó òà îôîðìëåííÿ ¿õ íàáóòòÿ ÀÎ «Áð³àðåé», îðãàí³çóâàâ óòðèìàííÿ ç í³áèòî ãîíîðàð³â àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_9 òà ïåðåðàõóâàííÿ ïîäàòêó ç äîõîä³â ñóá`ºêòà íåçàëåæíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ÃÓ ÄÊÑÓ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ó ðîçì³ð³ 45 240 000 ãðèâåíü; -27.11.2009 ðîêó îðãàí³çóâàâ â÷èíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, à ñàìå çíÿòòÿ ç ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ ó ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_12 , 17 021 250 ãðèâåíü; ÎÑÎÁÀ_9 17 026 446 ãðèâåíü; â³äêðèòòÿ 30.11.2009 ðîêó äåïîçèòíèõ ðàõóíê³â ó ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ç 30.11.2009 ðîêó ïî 17.12.2009 ðîêó â÷èíåííÿ ïîäàëüøèõ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, à ñàìå ïåðåì³ùåííÿ êîøò³â ç ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ ó ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» íà ³ì`ÿ îñ³á, çàçíà÷åíèõ âèùå, ïî 110 703 629 ãðèâåíü; òàêîæ, ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿ ç «ðîçðèâó ëàíöþãà» â³í çä³éñíèâ ¿õ ïîäàëüøå ïåðåâåäåííÿ ó ãîò³âêó òà ïåðåäà÷ó ÎÑÎÁÀ_11 ó ïåð³îä ç 27.11.2009 ðîêó ïî 17.12.2009 ðîêó ó Êè¿âñüêîìó ðåã³îíàëüíîìó â³ää³ëåíí³ ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê»; -ó ïåð³îä ç 04.12.2009 ðîêó ïî 22.12.2009 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 , ç ìåòîþ ìàñêóâàííÿ òà ïðèõîâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, à òàêîæ ¿õ íàáóòòÿ òà âèêîðèñòàííÿ äëÿ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó, çà äîïîìîãîþ çàëó÷åíèõ íèì íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, ùî îõîðîíÿëè êîøòè òà ô³çè÷íî äîïîìàãàëè ¿õ ïåðåì³ùàòè, îðãàí³çóâàâ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 ä³é òà ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà íàáóòòÿ, âîëîä³ííÿ, âèêîðèñòàííÿ òà ìàñêóâàííÿ çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, à ñàìå âíåñåííÿ ó ïðèì³ùåíí³ â³ää³ëåííÿ Êè¿âñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî äåïàðòàìåíòó ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» ÷àñòèíè ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 215 841 000 ãðèâåíü íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê, â³äêðèòèé 11.11.2009 ðîêó â ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê», âêàçóþ÷è ïðè öüîìó, ùî êîøòè º âëàñíèìè çàîùàäæåííÿì ÎÑÎÁÀ_11 , ùî íå â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³; à òàêîæ ïåðåì³ùåííÿ çà äîïîìîãîþ íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á ðåøòè êîøò³â ó ðîçì³ð³ 40 519 000 ãðèâåíü çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Äîáðîâîëü÷èõ áàòàëüéîí³â (Ïàíô³ëîâö³â), 27; -04.12.2009 ðîêó îðãàí³çóâàâ â÷èíåííÿ íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿, ñïðÿìîâàíî¿ íà ìàñêóâàííÿ çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, à ñàìå ó ïðèì³ùåíí³ ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» êîíâåðòóâàâ íå ìåíøå 24 769 000 ãðèâåíü, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ó äîëàðè ÑØÀ, ùî çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîâèëî 3 100 000 äîëàð³â ÑØÀ; òàêîæ, îðãàí³çóâàâ òàì æå â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿, ñïðÿìîâàíî¿ íà íàáóòòÿ, âîëîä³ííÿ, âèêîðèñòàííÿ òà ìàñêóâàííÿ çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, à ñàìå â³äêðèòòÿ äåïîçèòíîãî ðàõóíêó â ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» íà ñóìó 3 100 000 äîëàð³â ÑØÀ; -15.01.2010 ðîêó îðãàí³çóâàâ â÷èíåííÿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿, ñïðÿìîâàíî¿ íà íàáóòòÿ, âîëîä³ííÿ òà âèêîðèñòàííÿ êîøò³â çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ à òàêîæ ä³é ïî ïåðåì³ùåííþ ÷àñòèíè öèõ êîøò³â, à ñàìå çíÿòòÿ ÎÑÎÁÀ_11 ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 885 000 ãðèâåíü ó ïðèì³ùåíí³ â³ää³ëåííÿ Êè¿âñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî äåïàðòàìåíòó ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» òà ¿õ ïåðåì³ùåííÿ äî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . -05.02.2010 ðîêó îðãàí³çóâàâ â÷èíåííÿ ä³é òà ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà âîëîä³ííÿ, âèêîðèñòàííÿ òà ìàñêóâàííÿ çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, à ñàìå â³äêðèòòÿ ó ïðèì³ùåíí³ â³ää³ëåííÿ Êè¿âñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî äåïàðòàìåíòó ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» ÎÑÎÁÀ_11 ðàõóíêó, çíÿòòÿ ç äåïîçèòíîãî ðàõóíêó ó ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» êîøò³â ó ðîçì³ð³ 3 100 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî íà ìîìåíò âèäà÷³, çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ, åêâ³âàëåíòíî 24 803 720 ãðèâåíü, êîíâåðòóâàííÿ çà äîïîìîãîþ íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, ùîäî ÿêèõ ìàòåð³àëè âèä³ëåíî â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, îòðèìàíèõ êîøò³â çà ðèíêîâèì, íå ìåíøå 800,0400 çà 1 äîëàð, êóðñîì ó ãðèâíþ, òà ¿õ âíåñåííÿ íà ðàõóíîê ó ðîçì³ð³ 24 924 000 ãðèâåíü -08.02.2010 ðîêó îðãàí³çóâàâ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 ó ïðèì³ùåíí³ â³ää³ëåííÿ Êè¿âñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî äåïàðòàìåíòó ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿, ñïðÿìîâàíî¿ íà âèêîðèñòàííÿ êîøò³â çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ òà ä³é ïî ¿õ ìàñêóâàííþ, à ñàìå çíÿòòÿ ç ðàõóíêó â ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 55 290,40 äîëàð³â ÑØÀ, òà ¿õ ïåðåì³ùåííÿ äî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . -12.02.2010 ðîêó îðãàí³çóâàâ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 ó ïðèì³ùåíí³ â³ää³ëåííÿ Êè¿âñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî äåïàðòàìåíòó ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà âèêîðèñòàííÿ êîøò³â çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ, ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, à ñàìå çíÿòòÿ ç ðàõóíêó â ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 6 646 085, 37 ãðèâåíü, òà â÷èíåííÿ ïîäàëüøèõ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ïî ¿õ ðîçïîðîøåííþ òà ïåðåì³ùåííþ, à ñàìå ç ñóìè îòðèìàíèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 6 646 085,37 ãðèâåíü âíåñåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà ðàõóíîê , â³äêðèòèé íà ¿¿ ³ì`ÿ ó ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» êîøò³â ó ðîçì³ð³ 1 911 464,82 ãðèâåíü, à çàëèøîê êîøò³â ïåðåì³ùåíî äëÿ ïîäàëüøîãî çáåð³ãàííÿ äî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . -03.03.2010 ðîêó îðãàí³çóâàâ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 ó ïðèì³ùåíí³ â³ää³ëåííÿ Êè¿âñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî äåïàðòàìåíòó ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà âèêîðèñòàííÿ êîøò³â çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ, à òàêîæ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, ïî ¿õ ðîçïîðîøåííþ òà ïåðåì³ùåííþ, à ñàìå â³äêðèòòÿ íåþ äåïîçèòíîãî ðàõóíêó ó ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê», ïåðåâåäåííÿ íà öåé ðàõóíîê êîøò³â ó ñóì³ 215 841 000 ãðèâåíü ç ³íøîãî ðàõóíêó ó ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê», òà ñóìó ó ðîçì³ð³ 26 835 464, 82 ãðèâåíü ç ùå ³íøîãî ðàõóíêó. -12.03.2010 ðîêó îðãàí³çóâàâ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 ó ïðèì³ùåíí³ â³ää³ëåííÿ Êè¿âñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî äåïàðòàìåíòó ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà íàáóòòÿ, âîëîä³ííÿ òà âèêîðèñòàííÿ êîøò³â çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ, à òàêîæ ä³é ïî ¿õ ìàñêóâàííþ, ñàìå çíÿòòÿ ç ðàõóíêó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 2 542 784, 39 ãðèâåíü, çíÿòòÿ ç ðàõóíêó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 396 305,20 ãðèâåíü, ùî áóëè íàðàõîâàí³ áàíêîì ó ÿêîñò³ ïðîöåíò³â òà ¿õ ïåðåì³ùåííÿ äî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . -22.03.2010 ðîêó, îðãàí³çóâàâ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 , ó ïðèì³ùåíí³ â³ää³ëåííÿ Êè¿âñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî äåïàðòàìåíòó ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà íàáóòòÿ, âîëîä³ííÿ, âèêîðèñòàííÿ êîøò³â çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ, à òàêîæ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ¿õ ïðèõîâàííÿ, ïåðåì³ùåííÿ òà çì³íó ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, à ñàìå çíÿòòÿ ç ðàõóíêó ó ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» àêóìóëüîâàíèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 242 676 464, 82 ãðèâåíü òà ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 2 872 225,56 ãðèâåíü, ùî áóëè íàðàõîâàí³ áàíêîì ó ÿêîñò³ ïðîöåíò³â çà ðîçì³ùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, âèùåçàçíà÷åíî¿ ñóìè êîøò³â íà âêàçàíîìó äåïîçèòíîìó ðàõóíêó, êîíâåðòóâàííÿ çà äîïîìîãîþ íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, ùîäî ÿêèõ ìàòåð³àëè âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, öèõ êîøò³â, òîáòî 245 548 690,38 ãðèâåíü ó äîëàðè ÑØÀ, ùî ñêëàäàëî çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ, ñòàíîì íà 22.03.2010 ðîêó, íå ìåíøå 30 847 825 äîëàð³â ÑØÀ, òà ¿õ ïîäàëüøå ïåðåì³ùåííÿ äî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , äå ÎÑÎÁÀ_5 ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_11 ¿õ çáåð³ãàëè, ï³ä âèãëÿäîì êîøò³â çàîùàäæåíèõ ÎÑÎÁÀ_11 . 14.08.2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó ñêîºíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 19.09.2019 ðîêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî çàõèñíèê³â àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_13 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó 68 ïðîøèòèõ òà ïðîíóìåðîâàíèõ òîìàõ. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ Ïðîêóðîð ââàæàº, ùî ñòîðîí³ çàõèñòó áóëî íàäàíî äîñòàòí³é ÷àñ äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âò³ì, ç ÷àñó íàäàííÿ äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñòîðîíà çàõèñòó íå ðåàë³çîâóº ñâîº ïðàâî íà îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè, äî ÿêèõ íàäàíî äîñòóï, õî÷à òàêà ìîæëèâ³ñòü, ÿê çàçíà÷ຠïðîêóðîð, íàäàºòüñÿ ¿ì êîæíîãî äíÿ ç ìîæëèâ³ñòþ ¿õ êîï³þâàííÿ òà â³äîáðàæåííÿ. ßê ñòâåðäæóº ïðîêóðîð, çà 8 ì³ñÿö³â ñòîðîíà çàõèñòó îçíàéîìèëàñÿ ç 8 òîìàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ñòîðîíè çàõèñòó ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ðîçãëÿäຠÿê çâîë³êàííÿ ç îçíàéîìëåííÿì ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òà ïðèçâîäèòü äî áåçï³äñòàâíîãî çàòÿãóâàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ñòðîê³â òà ïîðóøåííÿ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàêð³ïëåíèõ ñò. ñò. 7, 28 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òîìó, â³í ââàæຠâèïðàâäàíèì âñòàíîâëåííÿ ñòðîêó äëÿ òàêîãî îçíàéîìëåííÿ äî 10.07.2020 ðîêó, ³ ùî òàêèé ñòðîê º ðîçóìíèì. Äîâîäè ñòîð³í Ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ, íàäàâ äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ ùîäî ï³äñòàâ âñòàíîâëåííÿ ñòðîêó äëÿ òàêîãî îçíàéîìëåííÿ. Àäâîêàòè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷èëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Âîíè çàçíà÷èëè, ùî çâåðòàëèñÿ ç êëîïîòàííÿìè ïðî îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîòå ÷åðåç òå, ùî ¿õ ï³äçàõèñíèé çíàõîäèòüñÿ ï³ä âàðòîþ â ³çîëÿòîð³ òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ, à òàêîæ º ó÷àñíèêîì â áàãàòüîõ ñóäîâèõ ïðîâàäæåííÿõ, ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå íàäàâàëèñÿ ¿ì íàëåæíèì ÷èíîì. ϳäîçðþâàíèé ï³äòðèìàâ äîâîäè çàõèñíèê³â. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Ïåðåä ïî÷àòêîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïî ñóò³, ñë³ä÷à ñóääÿ âáà÷ຠíåîáõ³äí³ñòü ó ðîçãëÿä³ çàÿâè ÎÑÎÁÀ_5 ó ïîðÿäêó ñòàòò³ 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî. Âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî óñíî¿ çàÿâè ÎÑÎÁÀ_5 ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè ßêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ îòðèìóº ç áóäü-ÿêèõ äæåðåë â³äîìîñò³, ÿê³ ñòâîðþþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, ùî â ìåæàõ òåðèòîð³àëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ñóäó çíàõîäèòüñÿ îñîáà, ïîçáàâëåíà ñâîáîäè çà â³äñóòíîñò³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ÿêå íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè, àáî íå çâ³ëüíåíà ç-ï³ä âàðòè ï³ñëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè â óñòàíîâëåíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäêó, â³í çîáîâ`ÿçàíèé ïîñòàíîâèòè óõâàëó, ÿêîþ ìຠçîáîâ`ÿçàòè áóäü-ÿêèé îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè ÷è ñëóæáîâó îñîáó, ï³ä âàðòîþ ÿêèõ òðèìàºòüñÿ îñîáà, íåãàéíî äîñòàâèòè öþ îñîáó äî ñë³ä÷îãî ñóää³ äëÿ ç`ÿñóâàííÿ ï³äñòàâ ïîçáàâëåííÿ ñâîáîäè. (÷. 2 ñò. 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè) ßêùî ï³ä ÷àñ áóäü-ÿêîãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ îñîáà çàÿâëÿº ïðî çàñòîñóâàííÿ äî íå¿ íàñèëüñòâà ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ àáî òðèìàííÿ â óïîâíîâàæåíîìó îðãàí³ äåðæàâíî¿ âëàäè, äåðæàâí³é óñòàíîâ³ (îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè, äåðæàâíà óñòàíîâà, ÿêèì çàêîíîì íàäàíî ïðàâî çä³éñíþâàòè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ îñ³á), ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé çàô³êñóâàòè òàêó çàÿâó àáî ïðèéíÿòè â³ä îñîáè ïèñüìîâó çàÿâó òà: 1) çàáåçïå÷èòè íåâ³äêëàäíå ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-ìåäè÷íîãî îáñòåæåííÿ îñîáè; 2) äîðó÷èòè â³äïîâ³äíîìó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâåñòè äîñë³äæåííÿ ôàêò³â, âèêëàäåíèõ â çàÿâ³ îñîáè; 3) âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè îñîáè çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì. (÷. 6 ñò. 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ñêàçàâ, ùî ï³ä ÷àñ ³íøîãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ó ïðîâàäæåíí³, â ÿêîìó â³í º ó÷àñíèêîì, ïðîêóðîð ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèñëîâèâ àäâîêàòàì ïîãðîçè ñòîñîâíî íüîãî. ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè â ñâî¿õ ð³øåííÿõ íåîäíîðàçîâî çàçíà÷àâ, ùî ñòàòòÿ 3 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä (Êîíâåíö³¿) â àáñîëþòíèõ òåðì³íàõ çàáîðîíÿº êàòóâàííÿ òà íåëþäñüêå ÷è òàêå, ùî ïðèíèæóº ã³äí³ñòü, ïîâîäæåííÿ. Ùîá ï³äïàäàòè ï³ä ä³þ ñòàòò³ 3 Êîíâåíö³¿, íåíàëåæíå ïîâîäæåííÿ ìຠäîñÿãàòè ì³í³ìàëüíîãî ð³âíÿ æîðñòîêîñò³. Âèçíà÷åííÿ öüîãî ì³í³ìàëüíîãî ð³âíÿ º â³äíîñíèì: âîíî çàëåæèòü â³ä âñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè, òàêèõ ÿê òðèâàë³ñòü òàêîãî ïîâîäæåííÿ, éîãî ô³çè÷í³ òà ïñèõ³÷í³ íàñë³äêè, à òàêîæ ó äåÿêèõ âèïàäêàõ â³ä ñòàò³, â³êó òà ñòàíó çäîðîâ`ÿ ïîòåðï³ëî¿ îñîáè. Ïî â³äíîøåííþ äî îñîáè, ïîçáàâëåíî¿ âîë³, çàñòîñóâàííÿ ô³çè÷íî¿ ñèëè, áåç êðàéíüî¿ íà òå íåîáõ³äíîñò³, ùî âèíèêëà ó çâ`ÿçêó ç éîãî ïîâåä³íêîþ, àáî æ ïîãðîçè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì òàêîãî íàñèëüñòâà, ïðèíèæóº ëþäñüêó ã³äí³ñòü òà â ïðèíöèï³ ñòàíîâèòü ïîðóøåííÿ ïðàâà, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 3 Êîíâåíö³¿. Ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî, äëÿ âèÿâëåííÿ ìîæëèâèõ ïîðóøåíü, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî îáñòàâèíè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ï³äîçðþâàíèé, ï³äëÿãàþòü ïåðåâ³ðö³. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî íåîáõ³äíî äîðó÷èòè â³äïîâ³äíîìó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâåñòè äîñë³äæåííÿ ôàêò³â ùîäî ìîæëèâèõ ïîãðîç. Ç óðàõóâàííÿì ï³äñë³äíîñò³ ñïðàâè, îáîâ`ÿçîê äîñë³äæåííÿ ôàêò³â äîö³ëüíî ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. Âèð³øåííÿ ïèòàíü ïî ñóò³ êëîïîòàííÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ ñòðîêó îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 â³ä 27.08.2013 ðîêó Äàë³ ñë³ä÷à ñóääÿ âñòàíîâëþº, ÷è º ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî âñòàíîâëåííÿ ñòðîêó îçíàéîìëåííÿ. ϳñëÿ çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîêóðîð àáî ñë³ä÷èé çà éîãî äîðó÷åííÿì çîáîâ`ÿçàíèé íàäàòè, çîêðåìà, ñòîðîí³ çàõèñòó äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ç çàáåçïå÷åííÿì ïðàâà ðîáèòè êîﳿ àáî â³äîáðàæåííÿ ìàòåð³àë³â. Ðîçêðèòòÿ óñ³õ äîêàç³â º îáîâ`ÿçêîì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òà º çàïîðóêîþ ñïðàâåäëèâîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Äîñòóï äî ç³áðàíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàòåð³àë³â º ãàðàíò³ºþ çàáåçïå÷åííÿ çìàãàëüíîñò³ ïðîöåñó, òà ïðàâà íà çàõèñò îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ. Ñòîðîíà çàõèñòó, çîêðåìà, ïîâèííà áóòè îá³çíàíîþ òà ìàòè äîñòóï äî âñ³õ äîñòóïíèõ äîêàç³â, îñê³ëüêè öå íåîáõ³äíî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ð³âíîñò³ ñòîð³í. ßêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå çä³éñíèòü â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â, ñóä íå ìຠïðàâà äîïóñòèòè â³äîìîñò³, ùî ì³ñòÿòüñÿ â íèõ, ÿê äîêàçè (÷. 12 ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ (ñåðåä ³íøîãî, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ) ï³äòâåðäæóþòü, ùî ï³äîçðþâàíîìó òà éîãî çàõèñíèêàì áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ñòîðîí³ çàõèñòó íàëåæíèì ÷èíîì áóëî íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ äëÿ îçíàéîìëåííÿ. Ðàçîì ç òèì, îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìຠâ³äáóâàòèñÿ áåç çëîâæèâàíü òà áåç øêîäè äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòîðîíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîòåðï³ëîìó, ïðåäñòàâíèêó þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, íàäàºòüñÿ äîñòàòí³é ÷àñ äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè, äî ÿêèõ ¿ì íàäàíî äîñòóï. Ó ðàç³ çâîë³êàííÿ ïðè îçíàéîìëåíí³ ç ìàòåð³àëàìè, äî ÿêèõ íàäàíî äîñòóï, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç óðàõóâàííÿì îáñÿãó, ñêëàäíîñò³ ìàòåð³àë³â òà óìîâ äîñòóïó äî íèõ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè ñòðîê äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè, ï³ñëÿ ñïëèâó ÿêîãî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî ïîòåðï³ëèé, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ââàæàþòüñÿ òàêèìè, ùî ðåàë³çóâàëè ñâîº ïðàâî íà äîñòóï äî ìàòåð³àë³â (÷. 10 ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðàâî íà îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå º àáñîëþòíèì, ïðî ùî òàêîæ çàçíà÷èâ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ³ ð³øåíí³ ïî ñïðàâ³ ¹ 1-4/2012 ïðî îçíàéîìëåííÿ îáâèíóâà÷åíîãî òà çàõèñíèêà ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè. Îçíàéîìëåííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ÷è éîãî çàõèñíèêà ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè â ìåæàõ ðîçóìíèõ ñòðîê³â â³äïîâ³äຠçàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà, âèçíà÷åíèì ó ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ç îäíîãî áîêó çàáåçïå÷óº ðåàë³çàö³þ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, à ç ³íøîãî âèìàãຠâ³ä îñîáè â³äïîâ³äàëüíî¿ ïîâåä³íêè, çóìîâëåíî¿ çàêîííèìè ïîòðåáàìè, ³íòåðåñàìè ³íøèõ îñ³á (çîêðåìà ïîòåðï³ëîãî) òà ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó. Òàêèì ÷èíîì, íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, ÷è º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ñòîðîíà çàõèñòó çëîâæèâຠñâî¿ì ïðàâîì íà îçíàéîìëåííÿ, à òàêîæ ÷è çàïðîïîíîâàíèé ó êëîïîòàíí³ ñòðîê äëÿ îçíàéîìëåííÿ ìîæå ââàæàòèñÿ ðîçóìíèì ñòðîêîì. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñêëàäàþòüñÿ ç 68 ïðîøèòèõ òîì³â, òîáòî ç³ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ìàòåð³àë³â. Ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí ñïðàâè, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ñêëàäíèìè (ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî ìíîæèíí³ åï³çîäè ìîæëèâèõ ïðàâîïîðóøåíü, â÷èíåíèõ ãðóïîþ îñ³á, ³ç çä³éñíåííÿì çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é). Î÷åâèäíî, ùî äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç òàêîþ ê³ëüê³ñòþ ìàòåð³àë³â, çàõèñíèêàì òà ï³äîçðþâàíîìó ïîòð³áåí òðèâàëèé ÷àñ. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ òà äîâîä³â ñòîð³í âáà÷àºòüñÿ, ùî íå áóëî âñòàíîâëåíî îáìåæåíü ç³ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ â îçíàéîìëåíí³ ç ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ. Ïðîòå, ñë³ä÷à ñóääÿ âðàõîâóº, ùî îá`ºêòèâíîþ ï³äñòàâîþ, ùî âïëèâຠíà îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, º ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â ³çîëÿòîð³ òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ, òîáòî, â³í íå ìຠìîæëèâîñò³ áåçïîñåðåäíüî é ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò çà âëàñíèì áàæàííÿì îçíàéîìëþâàòèñÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðîêóðîð íå äîâ³â, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ÷è éîãî çàõèñíèêè â³äìîâëÿëèñÿ â³ä îçíàéîìëåííÿ ÷è çàòÿãóâàëè ç îçíàéîìëåííÿì, ç óðàõóâàííÿì öèõ ï³äñòàâ. Íåîáõ³äíî âðàõóâàòè, ùî ç ìîìåíòó íàäàííÿ äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 19.09.2019 ðîêó ìèíóëî ïîíàä 8 ì³ñÿö³â, òîáòî 265 äí³â. Ç óñíèõ ïîÿñíåíü ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 äî ³çîëÿòîðà òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåäàâàâ ëèøå 2 òîìè ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ðîçóìíèé ñòðîê âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî îáñòàâèí ñïðàâè, ùî âèìàãຠîö³íêè â ö³ëîìó. Õî÷à îêðåì³ ñòà䳿 ïðîâàäæåííÿ ìîæóòü ïðîâàäèòèñü ç ïðèéíÿòíîþ òðèâàë³ñòþ, çàãàëüíà òðèâàë³ñòü ïðîöåñó ìîæå, îäíàê, ïåðåâèùèòè «ðîçóìíèé ñòðîê». Êðèòåð³ÿìè îö³íêè ðîçóìíîñò³ ñòðîêó ìîæóòü áóòè, çîêðåìà, ñêëàäí³ñòü ñïðàâè, ïîâåä³íêà ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (â òîìó ÷èñë³, ñòîðîíè çàõèñòó), à òàêîæ â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠíåîá´ðóíòîâàíèìè òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà ùîäî çâîë³êàííÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó â îçíàéîìëåíí³ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî íà ðåøòó 60 òîì³â ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç ÿêèìè ñòîðîíà çàõèñòó ùå íå îçíàéîìèëàñÿ, ïîòð³áíî á³ëüøå ÷àñó, í³æ áóëî çàïðîïîíîâàíî ïðîêóðîðîì, à òîìó ñòðîê, çàïðîïîíîâàíèé ïðîêóðîðîì, íå â³äïîâ³äຠêðèòåð³þ ðîçóìíîñò³. Îòæå, ñë³ä÷îþ ñóääåþ âñòàíîâëåíî ï³äñòàâè äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ öüîãî êëîïîòàííÿ. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ ³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà òðåòüîãî â³ää³ëó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_8 ïðî âñòàíîâëåííÿ ñòðîêó îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 â³ä 27.08.2013 ðîêó ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî çàõèñíèêàì. Äîðó÷èòè ïðîêóðîðó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîâåñòè äîñë³äæåííÿ ôàêò³â, âèêëàäåíèõ â óñí³é çàÿâ³ ùîäî çàõèñòó ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1