Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2995/19

Ñïðàâà ¹ 991/2995/19 Ïðîâàäæåííÿ ¹1-êï/991/205/19 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 04 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ì. Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä êîëå㳺þ ñóää³â â ñêëàä³: ãîëîâóþ÷î¿ ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ñòîð³í: ç áîêó îáâèíóâà÷åííÿ: ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 ; ç áîêó çàõèñòó: çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 , îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 ; ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_8 , ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52019000000000533 â³ä 27 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó ùîäî: ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèé íàðîäèâñÿ â ì.Ïðèëóêè ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³, óêðà¿íöÿ, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, íå îäðóæåíîãî, íå ïðàöþþ÷îãî, ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ùî ïðîæèâຠâ ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêèé îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.367 ÊÊ Óêðà¿íè; ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, óñòàíîâèâ: 24 ãðóäíÿ 2019 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè íàä³éøëè ìàòåð³àëè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêîìó â³äïîâ³äíî äî îáâèíóâàëüíîãî àêòà áóëî âèñóíóòî îáâèíóâà÷åííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî ïðîòîêîëó àâòîìàòèçîâàíîãî ðîçïîä³ëó ñóäîâî¿ ñïðàâè ì³æ ñóääÿìè, çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÷. 3 ñò. 35 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äëÿ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëî âèçíà÷åíî êîëåã³þ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷î¿ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_2 .. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðîêóðîð çì³íèâ îáâèíóâà÷åííÿ, ÿêå ïðåä`ÿâëåíî ÎÑÎÁÀ_7 , òà ïîäàâ äî ñóäó îáâèíóâàëüíèé àêò, ïîãîäæåíèé Çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà-êåð³âíèêîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_9 26 òðàâíÿ 2020 ðîêó, â³äïîâ³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 îáâèíóâà÷óºòüñÿ çà ÷.2 ñò.367 ÊÊ Óêðà¿íè ó ñëóæáîâ³é íåäáàëîñò³, òîáòî íåíàëåæíîìó âèêîíàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ÷åðåç íåñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî íèõ, ùî çàâäàëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì äåðæàâíèì ³íòåðåñàì. Ïîòåðï³ëèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º Ôîíä ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á, ñóäîì áóëî ðîç`ÿñíåíî ïðåäñòàâíèêó ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé º àäâîêàòîì ³ óïîâíîâàæåíèé ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè ïîòåðï³ëîãî íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä 26 áåðåçíÿ 2018 ðîêó, ïðàâî ïîòåðï³ëîãî ï³äòðèìóâàòè îáâèíóâà÷åííÿ ó ðàí³øå ïðåä`ÿâëåíîìó îáñÿç³. ³ä ïîòåðï³ëîãî Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íàä³éøîâ ëèñò çà ¹46-7093/20 â³ä 02 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó çà ï³äïèñîì Çàñòóïíèêà äèðåêòîðà-ðîçïîðÿäíèêà ÎÑÎÁÀ_10 , â ÿêîìó Ôîíä ï³äòðèìóº çì³íó îáâèíóâà÷åííÿ â ÷àñòèí³ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çà ÷.2 ñò.367 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì îáâèíóâàëüíîãî àêòà ³ç çì³íåíèì îáâèíóâà÷åííÿì: ë³êâ³äàö³ÿ áàíê³â ç ³í³ö³àòèâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çä³éñíþâàëàñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 87 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» â³ä 07 ãðóäíÿ 2000 ðîêó ¹ 2121-III (â ðåäàêö³¿, ùî ä³ÿëà äî 22.09.2012) (äàë³ Çàêîí ¹2121-²²²) òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè. 05 ëþòîãî 2009 ðîêó ÒΠÊÁ «Ñòîëèöÿ» ïåðåòâîðåíî â Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Áàíê Ñòîëèöÿ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 26520464). Çã³äíî ³ç ï. 1.2 Ñòàòóòó, ïîãîäæåíîãî Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè â³ä 12 ëèñòîïàäà 2009 ðîêó òà çàòâåðäæåíîãî òèì÷àñîâèì àäì³í³ñòðàòîðîì Áàíêó íàêàçîì â³ä 12 æîâòíÿ 2009 ðîêó ¹243, ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ» º ïðàâîíàñòóïíèêîì óñüîãî ìàéíà, óñ³õ ìàéíîâèõ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â ³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Áàíê Ñòîëèöÿ» (ïðàâîíàñòóïíèêà Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ êîìåðö³éíîãî áàíêó «Ñòîëèöÿ»), ùî ñòâîðåíå â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ óñòàíîâ÷èõ çáîð³â â³ä 05 ãðóäíÿ 2008 ðîêó (ïðîòîêîë ¹ 1) øëÿõîì ïåðåòâîðåííÿ ÒΠÊÁ «Ñòîëèöÿ», ñòâîðåíîãî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â â³ä 04 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó (ïðîòîêîë ¹ 1) òà çàðåºñòðîâàíîãî Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè 10 áåðåçíÿ 2004 ðîêó çà ¹ 290 â Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ áàíê³â. Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè «Ïðî â³äêëèêàííÿ áàíê³âñüêî¿ ë³öåí糿 òà ïðèçíà÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ» (äàë³ - Áàíê) ¹ 30 â³ä 30 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó - â³äêëèêàíî áàíê³âñüêó ë³öåíç³þ òà ³í³ö³éîâàíî ç 31 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó ïðîöåäóðó ë³êâ³äàö³¿ Áàíêó. Äàíîþ ïîñòàíîâîþ, ç 31 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó ïðèïèíåíî ïîâíîâàæåííÿ òèì÷àñîâîãî àäì³í³ñòðàòîðà, ïðàâë³ííÿ (ðàäè äèðåêòîð³â), ðàäè ³ çàãàëüíèõ çáîð³â Áàíêó. ˳êâ³äàòîðîì Áàíêó ïðèçíà÷åíî ñëóæáîâöÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè - íà÷àëüíèêà â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ³íñïåêòóâàííÿ áàíê³â 1 òà 2 ãðóï Äåïàðòàìåíòó ³íñïåêòóâàííÿ áàíê³â Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó ÎÑÎÁÀ_11 .. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ ë³êâ³äàòîðà Áàíêó, íà âèêîíàííÿ éîãî ôóíêö³é óïîâíîâàæåíî ñëóæáîâöÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 .. ˳êâ³äàö³éíà ïðîöåäóðà Áàíêó ïðîâîäèòüñÿ â ïîðÿäêó âñòàíîâëåíîìó ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 28 ñåðïíÿ 2001 ðîêó ¹369 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè çàõîä³â âïëèâó çà ïîðóøåííÿì áàíê³âñüêîãî çàêîíîäàâñòâà» (äàë³ Ïîëîæåííÿ). Íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 12 òðàâíÿ 2014 ðîêó ¹ 267, Íàêàçó ãîëîâè ÍÁÓ ¹ 754-ê â³ä 20 òðàâíÿ 2014 ðîêó ç 12 òðàâíÿ 2014 ðîêó ïðèïèíåíî ïîâíîâàæåííÿ ë³êâ³äàòîðà ÎÑÎÁÀ_11 òà ç 12 òðàâíÿ 2014 ðîêó ë³êâ³äàòîðîì ïðèçíà÷åíî ñëóæáîâöÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ãîëîâíîãî åêîíîì³ñòà â³ää³ëó íàãëÿäó çà ä³ÿëüí³ñòþ áàíê³â 1 ãðóïè óïðàâë³ííÿ íàãëÿäó çà áàíêàìè 1 òà 2 ãðóï Äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó. ³äïîâ³äíî äî íàêàçó, ÎÑÎÁÀ_7 çîáîâ`ÿçàíî ïðèéíÿòè â äåíü ïðèçíà÷åííÿ çà àêòàìè ïðî ïðèéìàííÿ-ïåðåäàâàííÿ áóõãàëòåðñüêó òà ³íøó äîêóìåíòàö³þ, à òàêîæ íå ï³çí³øå í³æ ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ³ç äíÿ ïðèçíà÷åííÿ - ìàéíî (àêòèâè) ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ». Çîáîâ`ÿçàíî ë³êâ³äàòîðà, ó òîìó ÷èñë³, ³ç äíÿ ïðèçíà÷åííÿ çàáåçïå÷èòè îõîðîíó ìàéíà (àêòèâ³â), áóõãàëòåðñüêî¿ òà ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿ ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ», çàáåçïå÷èòè íåóõèëüíå âèêîíàííÿ âñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè çîáîâ`ÿçàíü ³ ïîâíîâàæåíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ë³êâ³äàö³ºþ áàíêó, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî ïîâåðíåííÿ òà ïðîäàæó éîãî àêòèâ³â. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ë³êâ³äàòîð êåðóºòüñÿ Çàêîíîì ¹2121-²²², ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè «Ïðî â³äêëèêàííÿ áàíê³âñüêî¿ ë³öåí糿 òà ïðèçíà÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ» (äàë³ - Áàíê) ¹ 30 â³ä 30 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó, Ïîëîæåííÿì, ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè òà äîãîâîðîì ïðî ë³êâ³äàö³þ áàíêó. ˳êâ³äàòîð ç äíÿ ñâîãî ïðèçíà÷åííÿ âèêîíóº îáîâ`ÿçêè òà êîðèñòóºòüñÿ ïðàâàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ñòàòòÿìè 92, 93 Çàêîíó ¹2121-²²² òà äîãîâîðîì ïðî ë³êâ³äàö³þ áàíêó. Òàêèì ÷èíîì, ç 12 òðàâíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ÿê ë³êâ³äàòîð Áàíêó íàáóâ ïîâíîâàæåííÿ, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ, àäì³í³ñòðàòèâíî- ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, à òàêîæ ïîâíîâàæåííÿì íà ðîçïîðÿäæåííÿ ââ³ðåíèì éîìó ìàéíîì áàíêó. ÎÑÎÁÀ_7 , ç ìîìåíòó íàáóòòÿ ïîâíîâàæåíü ë³êâ³äàòîðà Áàíêó, íà ï³äñòàâ³ Ïîëîæåííÿ òà Çàêîíó ¹2121-²²², îòðèìàâ ìîæëèâ³ñòü áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â óñ³õ êðåäèòíèõ ñïðàâ òà àêòèâ³â Áàíêó, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü ðîçïîðÿäæàòèñÿ íèìè.  òðàâí³ 2014 ðîêó, òî÷í³ ÷àñ òà äàòà äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íå âñòàíîâëåíî, ÎÑÎÁÀ_7 ä³çíàâñÿ, ùî ïðåäñòàâíèêè äåÿêèõ þðèäè÷íèõ îñ³á ìàþòü çàö³êàâëåí³ñòü ó ïðèäáàíí³ ïðàâ âèìîãè çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè, óêëàäåíèìè 19 âåðåñíÿ 2007 ðîêó òà 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ì³æ Áàíêîì òà ïîçè÷àëüíèêàìè ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà Ãðóï» òà ÒΠ«Óêðìåòàëçàáåçïå÷åííÿ». Òàê, 19 âåðåñíÿ 2007 ì³æ Áàíêîì òà ÒΠ«Óêðìåòàëçàáåçïå÷åííÿ» óêëàäåíî Äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ¹ 19/07-Ê, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêîãî Êðåäèòîäàâåöü çîáîâ`ÿçóºòüñÿ 19 âåðåñíÿ 2007 ðîêó íàäàòè Ïîçè÷àëüíèêîâ³ ó òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ íà óìîâàõ çàáåçïå÷åíîñò³, ïîâåðíåííÿ, ñòðîêîâîñò³, ïëàòíîñò³ òà ö³ëüîâîãî õàðàêòåðó âèêîðèñòàííÿ ãðîøîâ³ êîøòè (êðåäèò) ó ðîçì³ð³ 12 500 000 ãðí., à Ïîçè÷àëüíèê çîáîâ`ÿçóºòüñÿ íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ äîãîâîðîì, ïîâåðíóòè êðåäèò íå ï³çí³øå 20 áåðåçíÿ 2008 ðîêó òà ñïëàòèòè ïðîöåíòè çà êîðèñòóâàííÿ íèì çà ñòàâêîþ 20 % ð³÷íèõ. Äîãîâîðîì â³ä 25 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó ïðî âíåñåííÿ çì³í ¹ 6 äî Äîãîâîðó, ï. 4.1 äîãîâîðó âèêëàäåíî ó íàñòóïí³é ðåäàêö³¿: «4.1.  ÿêîñò³ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ Ïîçè÷àëüíèêîì ñâî¿õ çîáîâ`ÿçàíü ïåðåä Êðåäèòîäàâöåì ùîäî ïîâåðíåííÿ êðåäèòó, ñïëàòè íàðàõîâàíèõ ïðîöåíò³â, ìîæëèâèõ øòðàôíèõ ñàíêö³é, à òàêîæ ³íøèõ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ çàáåçïå÷åíî¿ çàñòàâîþ âèìîãè òðåòÿ îñîáà - Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òîðãîâèé ä³ì «Ðåñóðñè» (íàäàë³ - ÒΠÒÄ «Ðåñóðñè», Çàñòàâîäàâåöü), ïåðåäຠâ çàñòàâó òîâàðè â îáîðîò³, à ñàìå ìàçóò Ì-100 òà óêëàäຠç Êðåäèòîäàâöåì äîãîâ³ð çàñòàâè. 25 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó ì³æ ÒΠÊÁ «Ñòîëèöÿ» (íàäàë³ - Çàñòàâîäåðæàòåëü) òà ÒΠÒÄ «Ðåñóðñè» óêëàäåíî Äîãîâ³ð çàñòàâè òîâàð³â â îáîðîò³ ¹ 19/07-Ê-22, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî óìîâ ÿêîãî Çàñòàâîäàâåöü ïåðåäຠâ çàñòàâó Çàñòàâîäåðæàòåëþ ó ÿêîñò³ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ÒΠ«Óêðìåòàëçàáåçïå÷åííÿ» çîáîâ`ÿçàíü çà Äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ êðåäèòó â³ä 19 âåðåñíÿ 2007 ðîêó ¹ 19/07-Ê, âñ³ìà äîäàòêàìè òà äîãîâîðàìè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî íüîãî, íàñòóïíå ìàéíî - òîâàðè â îáîðîò³, à ñàìå: ìàçóò Ì-100 â ê³ëüêîñò³ 12 066,95 òîí (íàäàë³ -- Ïðåäìåò çàñòàâè). Ïðåäìåò çàñòàâè çáåð³ãàºòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïóõ³âñüêà, 1à, ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» (ô³ë³ÿ «Òåïëîåëåêòðîöåíòðàëü ¹ 6 Êè¿âåíåðãî»). Çã³äíî ç ï. 1.2 Äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îáîðîò³ ¹ 19/07-Ê-22 â³ä 25 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó ñòîðîíè îö³íþþòü Ïðåäìåò çàñòàâè â 24 978 586,50 ãðí. (â³äïîâ³äíî äî Çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 01 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó). ³äïîâ³äíî äî ï. 1.4 Ïðåäìåò çàñòàâè íàëåæèòü Çàñòàâîäàâöþ íà ïðàâ³ âëàñíîñò³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàñòóïíèìè äîêóìåíòàìè: Äîãîâîðîì ¹ 1-1530 â³ä 15 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó ç äîäàòêàìè òà äîäàòêîâèìè óãîäàìè äî íüîãî, àêòàìè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 17 æîâòíÿ 2008 ðîêó òà íàêëàäíèìè â³ä 17 æîâòíÿ 2008 ðîêó. 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ì³æ ÒΠÊÁ «Ñòîëèöÿ» òà Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Àëüòåðíàòèâà Ãðóï» (íàäàë³ - ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà Ãðóï», Ïîçè÷àëüíèê), óêëàäåíî Äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ¹ 24/07-Ê, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêîãî Êðåäèòîäàâåöü çîáîâ`ÿçóºòüñÿ 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó íàäàòè Ïîçè÷àëüíèêîâ³ ó òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ íà óìîâàõ çàáåçïå÷åíîñò³, ïîâåðíåííÿ, ñòðîêîâîñò³, ïëàòíîñò³ òà ö³ëüîâîãî õàðàêòåðó âèêîðèñòàííÿ ãðîøîâ³ êîøòè (êðåäèò) ó ðîçì³ð³ 3 200 000 ãðí., à Ïîçè÷àëüíèê çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ïîâåðíóòè êðåäèò ó ñòðîê íå ï³çí³øå 26 áåðåçíÿ 2008 ðîêó òà ñïëàòèòè ïðîöåíòè çà êîðèñòóâàííÿ íèì çà ñòàâêîþ 20 % ð³÷íèõ íà âèçíàíèõ äîãîâîðîì óìîâàõ. Çã³äíî ç Äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 2 â³ä 29 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó äî Äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ êðåäèòó â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ¹ 24/07-Ê ï. 1.1 òà 4.1 âèùåâêàçàíîãî äîãîâîðó âèêëàäåíî â íàñòóïíèõ ðåäàêö³ÿõ: «1.1. Êðåäèòîäàâåöü çîáîâ`ÿçóºòüñÿ 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó íàäàòè Ïîçè÷àëüíèêîâ³ ó òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ íà óìîâàõ çàáåçïå÷åíîñò³, ïîâåðíåííÿ, ñòðîêîâîñò³, ïëàòíîñò³ òà ö³ëüîâîãî õàðàêòåðó âèêîðèñòàííÿ ãðîøîâ³ êîøòè (êðåäèò) ó ðîçì³ð³ 16 675 000 ãðí., à Ïîçè÷àëüíèê çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ïîâåðíóòè êðåäèò ó ñòðîê íå ï³çí³øå 26 áåðåçíÿ 2008 ðîêó òà ñïëàòèòè ïðîöåíòè çà êîðèñòóâàííÿ íèì çà ñòàâêîþ 20 % ð³÷íèõ íà âèçíàíèõ äîãîâîðîì óìîâàõ». Äîãîâîðîì â³ä 25 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó ïðî âíåñåííÿ çì³í ¹ 11 äî Äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ êðåäèòó â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ¹ 24/07-Ê, ï. 4.1 äîãîâîðó âèêëàäåíî ó íàñòóïí³é ðåäàêö³¿: «4.1.  ÿêîñò³ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ Ïîçè÷àëüíèêîì ñâî¿õ çîáîâ`ÿçàíü ïåðåä Êðåäèòîäàâöåì ùîäî ïîâåðíåííÿ êðåäèòó, ñïëàòè íàðàõîâàíèõ ïðîöåíò³â, ìîæëèâèõ øòðàôíèõ ñàíêö³é, à òàêîæ ³íøèõ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ çàáåçïå÷åíî¿ çàñòàâîþ âèìîãè òðåòÿ îñîáà - Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òîðãîâèé ä³ì «Ðåñóðñè», ïåðåäຠâ çàñòàâó òîâàðè â îáîðîò³, à ñàìå ìàçóò Ì-100 òà óêëàäຠç Êðåäèòîäàâöåì äîãîâ³ð çàñòàâè». 25 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó ì³æ ÒΠÊÁ «Ñòîëèöÿ» (íàäàë³ - Çàñòàâîäåðæàòåëü), òà Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òîðãîâèé ä³ì «Ðåñóðñè (íàäàë³ - ÒΠÒÄ «Ðåñóðñè», Çàñòàâîäàâåöü), óêëàäåíî Äîãîâ³ð çàñòàâè òîâàð³â â îáîðîò³ ¹ 24/07-Ê-42, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêîãî Çàñòàâîäàâåöü ïåðåäຠâ çàñòàâó Çàñòàâîäåðæàòåëþ â ÿêîñò³ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà Ãðóï» çîáîâ`ÿçàíü çà Äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ êðåäèòó â³ä ¹ 24/07-Ê, âñ³ìà äîäàòêàìè òà äîãîâîðàìè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî íüîãî, íàñòóïíå ìàéíî - òîâàðè â îáîðîò³, à ñàìå: ìàçóò Ì-100 â ê³ëüêîñò³ 16 097,30 òîí (íàäàë³ - Ïðåäìåò çàñòàâè). Ïðåäìåò çàñòàâè çáåð³ãàºòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïóõ³âñüêà, 1à, ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» (ô³ë³ÿ «Òåïëîåëåêòðîöåíòðàëü ¹ 6 Êè¿âåíåðãî»). Íà âèêîíàííÿ óìîâ Äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ êðåäèòó â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ¹ 24/07-Ê ÒΠÊÁ «Ñòîëèöÿ» ïåðåðàõîâàíî ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà Ãðóï» ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 16 675 000 ãðí., à çàáîðãîâàí³ñòü çà âêàçàíèì êðåäèòîì ñòàíîì íà 12 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó (äåíü ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ïðàâ âèìîãè) - íå ïîãàøåíî. Òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî â ïåð³îä ç 2008 ïî 2015 ðîêè ìàçóò ìàðêè Ì-100, ÿêèé áóâ ïðåäìåòîì çàñòàâè ïî êðåäèòíèõ äîãîâîðàõ â³ä 19 âåðåñíÿ 2007 ðîêó ¹ 19/07-Ê òà â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ¹ 24/07-Ê, ïåðåáóâàâ â ïîâíîìó îáñÿç³ â ðåçåðâóàðàõ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» çà àäðåñàìè: Êè¿âñüêà ÒÅÖ-6 ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» (ì. Êè¿â, âóë. Ïóõ³âñüêà 1-À) òà Êè¿âñüêà ÒÅÖ-5 ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» (ì. Êè¿â, âóë. Ïðîìèñëîâà 4). Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_7 ÿê ë³êâ³äàòîð ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ» íà âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ùîäî åôåêòèâíî¿ ë³êâ³äàö³¿ áàíêó ç ïðîäàæîì ìàéíà çà íàéâèùèìè ö³íàìè íå âæèâ æîäíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ïðåäìåòó çàáåçïå÷åííÿ çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè ÒΠ«Óêðìåòàëçáàçïå÷åííÿ» òà ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà ãðóï» òà ìîæëèâîñò³ çâåðíóòè íà íüîãî ñòÿãíåííÿ àáî íà ³íøå ìàéíî çàñòàâîäàâöÿ ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Ðåñóðñè» çà äîãîâîðàìè ¹ 24/07-Ê-42, ¹ 19/07-Ê-22 â³ä 25 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó. ÎÑÎÁÀ_7 , çíàþ÷è ïðî íàÿâí³ñòü äîãîâîð³â çàñòàâè òîâàð³â â îáîðîò³ ³ç ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Ðåñóðñè» çà âêàçàíèìè êðåäèòàìè, âñóïåðå÷ âèìîãàì Ïîëîæåííÿ, íå ðåàë³çîâóþ÷è ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè ˳êâ³äàòîðà, çîêðåìà ùîäî îñîáèñòîãî íàëåæíîãî çàáåçïå÷åííÿ âèìîã êðåäèòîð³â òà ïðîäàæó àêòèâ³â Áàíêó çà íàéâèùîþ ö³íîþ, íàäàâ ïðåäñòàâíèêàì þðèäè÷íèõ îñ³á, çàö³êàâëåíèõ ó ïðèäáàíí³ ïðàâ âèìîãè çà âêàçàíèìè êðåäèòàìè, äîñòóï äî ìàòåð³àë³â êðåäèòíèõ ñïðàâ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 19 âåðåñíÿ 2007 ðîêó ¹ 19/07-Ê äî ïîçè÷àëüíèêà ÒΠ«Óêðìåòàëçàáåçïå÷åííÿ» òà çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ¹ 24/07-Ê äî ïîçè÷àëüíèêà ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà Ãðóï», ç ìåòîþ ïîäàëüøî¿ ðåàë³çàö³¿ ìàéíà Áàíêó. ³äïîâ³äíî äî ï. 10.1 Ãëàâè 10 Ïîëîæåííÿ, ˳êâ³äàòîð âèçíà÷ຠïåðåë³ê àêòèâ³â áàíêó, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ïðîäàæó, òà çä³éñíþº ïðîäàæ ÿê ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî íèì àêòèâó, òàê ³ ïîðòôåëÿ àêòèâ³â, ôîðìóâàííÿ ÿêîãî ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ çà ð³çíèìè êðèòåð³ÿìè. ϳñëÿ ïðîâåäåííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿, îö³íêè ìàéíà (àêòèâ³â) áàíêó ³ ñêëàäàííÿ ïðîì³æíîãî ë³êâ³äàö³éíîãî áàëàíñó ë³êâ³äàòîð ðîçïî÷èíຠïðîäàæ ìàéíà (àêòèâ³â) áàíêó. ³äïîâ³äíî äî ï. 8.6 Ïîëîæåííÿ ë³êâ³äàòîð âæèâຠçàõîä³â ùîäî îö³íêè àêòèâ³â áàíêó, ÿê³ ï³äëÿãàþòü â³ä÷óæåííþ, â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îö³íêó ìàéíà (àêòèâ³â). ˳êâ³äàòîð çàëó÷ຠäî îö³íêè àêòèâ³â áàíêó íåçàëåæíîãî îö³íþâà÷à, âèçíà÷åíîãî íèì çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî êîíêóðñó â³äïîâ³äíî äî ãëàâè 8 ðîçä³ëó V öüîãî Ïîëîæåííÿ. ˳êâ³äàòîð çîáîâ`ÿçàíèé ïåðåêîíàòèñÿ, ùî íåìຠêîíôë³êòó ³íòåðåñ³â ³ç ö³ºþ îñîáîþ, ³ â ¿¿ çäàòíîñò³ ä³ÿòè íåóïåðåäæåíî. ³äïîâ³äíî äî ï. 6.10. Ïîëîæåííÿ ë³êâ³äàòîð çîáîâ`ÿçàíèé âèêîðèñòîâóâàòè êîøòè ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè íà çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â áàíêó òà çàáåçïå÷åííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè. Íå âèêîíóþ÷è çãàäàí³ ïîëîæåííÿ íîðìàòèâíèõ àêò³â, ùî ðåãóëþâàëè ïîðÿäîê ïðîäàæó àêòèâ³â Áàíêó, íåíàëåæíî âèêîíóþ÷è ñâî¿ ñëóæáîâ³ îáîâ`ÿçêè, ÎÑÎÁÀ_7 íàäàâ äîñòóï äî ìàòåð³àë³â êðåäèòíèõ ñïðàâ ïðåäñòàâíèêó þðèäè÷íî¿ îñîáè, çàö³êàâëåíî¿ ó ïðèäáàíí³ ïðàâ âèìîãè, íå ïðîêîíòðîëþâàâøè ïðè öüîìó ïîâíîòó ïîäà÷³ â ïîäàëüøîìó ìàòåð³àë³â äëÿ ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ îö³íîê ¿õ âàðòîñò³. Òàê, ðåàë³çóþ÷è ïîâíîâàæåííÿ íàäàí³ éîìó çã³äíî ç äîâ³ðåíîñòÿìè ¹ 21-08/11-1 â³ä 23 êâ³òíÿ 2014 ðîêó, ëèñòîì â³ä 02 ëèïíÿ 2014 ðîêó, ï³äãîòîâëåíèì òà ïîäàíèì íà ô³ðìîâîìó áëàíêó Áàíêó, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè çàö³êàâëåíî¿ ó ïðèäáàíí³ ïðàâ âèìîãè çà êðåäèòàìè ÒΠ«Óêðìåòàëçàáåçïå÷åííÿ» òà ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà ãðóï» çâåðíóâñÿ äî Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç ç ïðîõàííÿì çä³éñíèòè îö³íêó ïðàâ âèìîãè çà âêàçàíèìè êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè.  òîé æå ÷àñ, ðàçîì ç ëèñòîì â³ä 02 ëèïíÿ 2014 ðîêó äî Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç ïåðåäàíî îêðåì³ êîﳿ äîêóìåíò³â ç êðåäèòíèõ ñïðàâ, äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ, ïðè öüîìó íå ïîâ³äîìëåíî åêñïåðòà ïðî íàÿâí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ çà êðåäèòàìè Áàíêó ç ÒΠ«Óêðìåòàëçàáåçïå÷åííÿ» òà ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà ãðóï» çà äîãîâîðîì çàñòàâè òîâàð³â â îáîðîò³. 19 ñåðïíÿ 2014 ðîêó îòðèìàíî âèñíîâîê åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ¹ 8344/14-53 â³ä 19 ñåðïíÿ 2014 ðîêó Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âàðò³ñòü ïðàâà âèìîãè ïî äîãîâîðàì ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ¹ 19/07-Ê â³ä 19 âåðåñíÿ 2007 ðîêó òà ¹ 24/07-Ê â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó äîð³âíþº íóëþ, îñê³ëüêè êðåäèòíà çàáîðãîâàí³ñòü º áåçíàä³éíîþ. Ïðè öüîìó, ìîæëèâ³ñòü ñòÿãíåííÿ ïðåäìåòó çàáåçïå÷åííÿ íàâ³òü íå äîñë³äæóâàëàñÿ, ó çâ`ÿçêó ç íåïîâíèì ïðåäñòàâëåííÿì åêñïåðòó â³äîìîñòåé êðåäèòíèõ ñïðàâ òà â³äñóòí³ñòþ ó îö³íùèêà â³äîìîñòåé ïðî íàÿâí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ çà äîãîâîðàìè. 11 ñåðïíÿ 2014 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê ë³êâ³äàòîð Áàíêó, íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó ¹ 13-03/28 â³ä 28 áåðåçíÿ 2013 ðîêó çâåðíóâñÿ äî ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_13 ç ëèñòîì ¹ 01/322/,1 â ÿêîìó ïðîñèâ îö³íèòè êðåäèòíó çàáîðãîâàí³ñòü çà êðåäèòèâíèìè äîãîâîðàìè óêëàäåíèìè ì³æ Áàíêîì, ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà ãðóï» òà ÒΠ«Óêðìåòàëçàáåçïå÷åííÿ. Öèì ëèñòîì ÎÑÎÁÀ_7 òàêîæ ïîâ³äîìèâ îö³íþâà÷à ÎÑÎÁÀ_13 ïðî îòðèìàííÿ áàíêîì òðüîõ ïðîïîçèö³é ïðî âèêóï çàçíà÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³, à ñàìå: â³ä ÒΠ«².Ñ. ²íâåñò», ÒΠ«Ãëîáàëòîðã» òà ÒΠ«ÃËÒ Ãðóï». Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_7 19 ñåðïíÿ 2014 ðîêó ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_13 êîï³þ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ¹ 8344/14-53 â³ä 19 ñåðïíÿ 2014 ðîêó, ÿêå ³ ïîêëàäåíî â îñíîâó çâ³ò³â ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ïðàâ âèìîãè Áàíêó çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè óêëàäåíèìè ì³æ Áàíêîì, ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà ãðóï» òà ÒΠ«Óêðìåòàëçàáåçïå÷åííÿ» â³ä 20 ñåðïíÿ 2014 ðîêó, ï³äãîòîâëåíèõ ÎÑÎÁÀ_13 .. ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îö³íêè ìàéíà ÎÑÎÁÀ_7 íå çàáåçïå÷èâ âðàõóâàííÿ ñóá`ºêòîì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_13 âñ³õ â³äîìîñòåé ùîäî íàÿâíîñò³ çàáåçïå÷åííÿ çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè, ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ íà íèõ ñòÿãíåííÿ, óêëàäåíèìè ì³æ Áàíêîì òà ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà ãðóï» òà ÒΠ«Óêðìåòàëçàáåçïå÷åííÿ», ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì âàðò³ñòü çàáåçïå÷åííÿ çà öèìè êðåäèòàìè íå áóëà ïðåäìåòîì îö³íêè ÎÑÎÁÀ_13 . Òàêèì ÷èíîì, íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ Êè¿âñüêèì íàóêîâî-äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì ñóäîâèõ åêñïåðòèç åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ, ÎÑÎÁÀ_13 ï³äãîòóâàâ çâ³òè ïðî îö³íêó ïðàâ âèìîãè Áàíêó çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè óêëàäåíèìè ì³æ Áàíêîì, ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà ãðóï» òà ÒΠ«Óêðìåòàëçàáåçïå÷åííÿ», â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ âàðò³ñòü ïðàâ âèìîãè Áàíêó çà Äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ¹ 19/07-Ê â³ä 19 âåðåñíÿ 2007 ðîêó äî ïîçè÷àëüíèêà ÒΠ«Óêðìåòàëçàáåçïå÷åííÿ» ñòàíîâèòü 27 516,00 ãðí. áåç ÏÄÂ., ïðàâ âèìîãè Áàíêó çà Äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ¹ 24/07-Ê â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó äî ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà Ãðóï» - 34 472,00 ãðí. áåç ÏÄÂ. Çàãàëüíà âàðò³ñòü ïðàâà âèìîãè ïî êðåäèòíèì äîãîâîðàì â³äïîâ³äíî äî çâ³ò³â ïðî îö³íêó ìàéíà ñêëàëà âñüîãî 61 988 ãðí. áåç ÏÄÂ. Âàðò³ñòü âèçíà÷åíà ëèøå íà ï³äñòàâ³ ëèñò³â-ïðîïîçèö³é ìàéáóòí³õ ïîêóïö³â. Ïðè öüîìó, ó âêàçàíèõ çâ³òàõ îö³íùèêîì çàçíà÷åíî, ùî ïðàâà âèìîãè çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè íå çàáåçïå÷åí³ çàñòàâîþ, âàðò³ñòü âèçíà÷àëàñü ëèøå ïðàâà âèìîãè çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè, áåç âðàõóâàííÿ íàÿâíîñò³ çàáåçïå÷åííÿ çà äîãîâîðàìè ïðî çàñòàâó òîâàð³â â îáîðîò³ ¹ 24/07-Ê-42, ¹ 19/07-Ê-22 â³ä 25 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó. ÎÑÎÁÀ_7 , íåíàëåæíî âèêîíóþ÷è ñâî¿ ñëóæáîâ³ îáîâ`ÿçêè ÷åðåç íåñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî íèõ, íåäîë³êè çâ³ò³â ïðî îö³íêó ïðàâ âèìîãè ùîäî íåâðàõóâàííÿ íàÿâíîñò³ çàáåçïå÷åíü çàñòàâàìè çàëèøèâ ïîçà óâàãîþ, íå çàáåçïå÷èâøè íàëåæíî¿ îö³íêè âàðòîñò³ ïðàâ âèìîãè çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè ç ìåòîþ ¿õ ïðîäàæó çà íàéá³ëüøîþ âàðò³ñòþ, ëèñòîì â³ä 12 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 01/405, ïîâ³äîìèâ Óïðàâë³ííÿ ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ áàíê³â Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ùî íà ïîçàáàëàíñîâîìó ðàõóíêó ¹ 9611 «Ñïèñàíà ó çáèòîê çàáîðãîâàí³ñòü çà êðåäèòíèìè îïåðàö³ÿìè» ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ» âðàõîâóºòüñÿ áåçíàä³éíà êðåäèòíà çàáîðãîâàí³ñòü íà ñóìó 34 236 690,66 ãðí., ÿêà áóëà ñïèñàíà ç áàëàíñó ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ» 29 ãðóäíÿ 2010 ðîêó. Çàçíà÷åíà êðåäèòíà çàáîðãîâàí³ñòü ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ ïðàâà âèìîãè ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ» çà Äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ êðåäèòó â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ¹ 24/07-Ê äî ïîçè÷àëüíèêà ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà Ãðóï» òà çà Äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ êðåäèòó â³ä 19 âåðåñíÿ 2007 ðîêó ¹ 19/07-Ê äî ïîçè÷àëüíèêà ÒΠ«Óêðìåòàëçàáåçïå÷åííÿ». Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_7 , áåç âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî ìîæëèâîñò³ çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò çàñòàâè, çàçíà÷åí³ â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî çàáîðãîâàíîñò³ íå çàáåçïå÷åí³ çàñòàâîþ/³ïîòåêîþ ìàéíà. Äî ëèñòà äîäàíî ñêëàäåíèé òà ï³äïèñàíèé ÎÑÎÁÀ_7 âèñíîâîê ë³êâ³äàòîðà ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ» ïðî ïîðÿäîê ïðîäàæó ìàéíà (àêòèâ³â), éîãî ñêëàä, óìîâè òà ñòðîêè ïðîäàæó â ÿêîìó òàêîæ âêàçàíî, ùî í³áèòî çàçíà÷åí³ àêòèâè º áåçíàä³éíèìè òà íå çàáåçïå÷åí³ çàñòàâîþ. гøåííÿì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ¹ 528 â³ä 27 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó «Ïðî ïîãîäæåííÿ ïîðÿäêó ïðîäàæó ìàéíà (àêòèâ³â) Áàíêó éîãî ñêëàäó, óìîâ òà ñòðîê³â ïðèäáàííÿ», êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü íàãëÿäó òà ðåãóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ áàíê³â, íàãëÿäó (îâåðñàéòà) ïëàò³æíèõ ñèñòåì, ðîçãëÿíóâøè âèñíîâîê Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó, âèñíîâîê ë³êâ³äàòîðà Áàíêó, íàä³ñëàíèé ëèñòîì ¹ 01/405 â³ä 12 âåðåñíÿ 2014 ðîêó, ïîãîäèëà ïîðÿäîê ïðîäàæó ìàéíà (àêòèâ³â) Áàíêó, à òàêîæ éîãî ñêëàä, óìîâè òà ñòðîêè ïðèäáàííÿ çà ö³íîþ íå íèæ÷îþ, í³æ îö³íî÷íà ðèíêîâà âàðò³ñòü âèçíà÷åíà ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàãàëüíîþ îö³íî÷íîþ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ 61 988 ãðí. (áåç ÏÄÂ), à ñàìå ìàéíîâèõ ïðàâ çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè ó ê³ëüêîñò³ 2 îäèíèö³, ùî óêëàäåí³ ì³æ Áàíêîì òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè ³ çàçíà÷åí³ â ³íôîðìàö³¿ ïðî àêòèâè òà íàäàí³ ç ëèñòîì ë³êâ³äàòîðà ÏÀÒ Áàíêó ¹ 01/405 â³ä 12 âåðåñíÿ 2014 ðîêó. Ïðè öüîìó â òîìó ÷èñë³ ëèñòîì ¹ 02-15947/14 â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåíî, ùî ñòàíîì íà 15 ãðóäíÿ 2014 ðîêó, Ôîíäîì ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á áóëî çä³éñíåíî âèïëàòè â³äøêîäóâàííÿ äëÿ 416 îñ³á âêëàäíèê³â Áàíêó íà çàãàëüíó ñóìó 29 060 352,13 ãðí. 10 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ñêåðóâàâ Äèðåêòîðó ÒÁ «Ïåðøà Òîâàðíà Á³ðæà» ÎÑÎÁÀ_14 ëèñò ¹ 01/231-Ì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ïðîäàæó àêòèâ³â, à ñàìå ìàéíîâèõ ïðàâ çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè ó ê³ëüêîñò³ 2 îäèíèö³, ùî óêëàäåí³ ì³æ Áàíêîì òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè çà çàãàëüíîþ îö³íî÷íîþ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ 61 9886 ãðí. 05 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âèøãîðîäñüêà, 45/2 êåð³âíèêîì Òîâàðíî¿ á³ðæè «Ïåðøà òîâàðíà Á³ðæà» ÎÑÎÁÀ_14 , çà ó÷àñò³ äâîõ ó÷àñíèê³â: ïðåäñòàâíèêà êîìïàí³¿ ÒΠ«².Ñ. ²íâåñò», ÿêà ðàí³øå çâåðòàëàñÿ äî Áàíêó ç ëèñòîì ¹ 0508/14-1 â³ä 05 ñåðïíÿ 2014 ðîêó òà ïðåäñòàâíèêà êîìïàí³¿ ÒΠ«ªâðî³çîë», áóëî ïðîâåäåíî àóêö³îí ç ïðîäàæó ïðàâ âèìîãè çà êðåäèòàìè ÒΠ«Óêðìåòàëçàáåçïå÷åííÿ» òà ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà ãðóï». ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó, ó÷àñòü â íüîìó áðàëè ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿ ÒΠ«².Ñ. ²íâåñò» òà ÒΠ«ªâðî³çîë». Îá`ºêòîì ïðîäàæó ï³ä ÷àñ àóêö³îíó 05 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó áóëè ìàéíîâ³ ïðàâà (ïðàâî âèìîãè) çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè ó ê³ëüêîñò³ 2 îäèíèö³, ùî óêëàäåí³ ì³æ ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ» òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè (ïîçè÷àëüíèêàìè) à ñàìå: 1. Ïðàâî âèìîãè ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ» çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹24/07-Ê äî ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà Ãðóï», à òàêîæ âñ³ ïðàâà âèìîãè Âëàñíèêà (Ïðîäàâöÿ) äî îñ³á, ÿê³ íàäàëè çàáåçïå÷åííÿ, çà äîãîâîðàìè çàáåçïå÷åííÿ, âêëþ÷àþ÷è áóäü-ÿê³ òà âñ³ ïðàâà âèìîãè òà çàñîáè çàõèñòó ïðàâ, ÿê³ äîñòóïí³ Âëàñíèêó (ïðîäàâöþ), ùîäî âèêîíàííÿ Ïîçè÷àëüíèêàìè òà/àáî îñîáàìè, ÿê³ íàäàëè çàáåçïå÷åííÿ, áóäü-ÿêèõ ñâî¿õ îáîâ`ÿçê³â çà Êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè òà Äîãîâîðàìè çàáåçïå÷åííÿ. 2. Ïðàâî âèìîãè ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ» çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 19/07-Ê äî ÒΠ«Óêðìåòàëçàáåçïå÷åííÿ», à òàêîæ âñ³ ïðàâà âèìîãè Âëàñíèêà (Ïðîäàâöÿ) äî îñ³á, ÿê³ íàäàëè çàáåçïå÷åííÿ, çà äîãîâîðàìè çàáåçïå÷åííÿ, âêëþ÷àþ÷è áóäü-ÿê³ òà âñ³ ïðàâà âèìîãè òà çàñîáè çàõèñòó ïðàâ, ÿê³ äîñòóïí³ Âëàñíèêó (ïðîäàâöþ), ùîäî âèêîíàííÿ Ïîçè÷àëüíèêàìè òà/àáî îñîáàìè, ÿê³ íàäàëè çàáåçïå÷åííÿ, áóäü-ÿêèõ ñâî¿õ îáîâ`ÿçê³â çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè òà Äîãîâîðàìè çàáåçïå÷åííÿ. Ïî÷àòêîâà âàðò³ñòü ëîòó áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ, ñêëàäàëà - 61 988 ãðí. Ïåðåìîæöåì òîðã³â ñòàâ ó÷àñíèê ¹ 1 - ÒΠ«².Ñ. ²íâåñò», ÿêèé ïðèäáàâ ëîò çà ö³íîþ 68 186 ãðí. 80 êîï. áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ. 12 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó, íåíàëåæíî âèêîíóþ÷è ñâî¿ ñëóæáîâ³ îáîâ`ÿçêè ÷åðåç íåñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî íèõ, ÎÑÎÁÀ_7 , íå çä³éñíèâøè æîäíèõ çàõîä³â ùîäî ñòÿãíåííÿ áîðãó çà äîãîâîðàìè êðåäèòó ³ç çàñòàâîäàâöÿ òà íå âæèâøè çàõîä³â äëÿ íàëåæíî¿ îö³íêè âàðòîñò³ ïðàâà âèìîãè çà äîãîâîðàìè çàñòàâè òîâàð³â â îáîðîò³ ç óðàõóâàííÿì íàÿâíîñò³ çàáåçïå÷åííÿ çàñòàâàìè, îòðèìàâøè ïîãîäæåííÿ ëèøå íà ïðîäàæ ïðàâ âèìîãè çà äîãîâîðàìè êðåäèòó, çíàþ÷è ïðî íàÿâí³ñòü çàáîðãîâàíîñò³ Áàíêó ïåðåä Ôîíäîì ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ó ðîçì³ð³ 29 060 352,13 ãðí, ó ì. Êèºâ³, çà àäðåñîþ: ïðîñè. Ï. Òè÷èíè, áóä. 8 êâ. 89, â³ä ³ìåí³ Áàíêó ï³äïèñàâ äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ïðàâ âèìîãè òà àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ çà êðåäèòàìè ÒΠ«Óêðìåòàëçàáåçïå÷åííÿ» òà ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà ãðóï» çã³äíî ç ï.2.4 ÿêîãî ç äíÿ ï³äïèñàííÿ Àêòó ïðèéìàííÿ - ïåðåäà÷³ ÒΠ«².Ñ. ²íâåñò» íàáóâຠñòàòóñó Íîâîãî Êðåäèòîðà ïî â³äíîøåííþ äî Ïîçè÷àëüíèê³â çà Êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè, à òàêîæ äî îñ³á, ÿê³ íàäàëè çàáåçïå÷åííÿ, çà äîãîâîðàìè çàáåçïå÷åííÿ. Ïðè öüîìó, ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàçóòó ìàðêè Ì-100 â îáñÿç³ 28 164,25 òîí, ÿêèìè áóëî çàáåçïå÷åíî êðåäèòè ÒΠ«Óêðìåòàëçàáåçïå÷åííÿ» òà ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà ãðóï», ñòàíîì íà 12 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ìîãëà ñòàíîâèòè ùîíàéìåíøå 216 245 111,5 ãðí. Âàðò³ñòü ïðàâà âèìîãè çà äîãîâîðàìè ïðî íàäàííÿ êðåäèòó â³ä 19 âåðåñíÿ 2007 ðîêó ¹ 19/07-Ê òà â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ¹ 24/07-Ê, óêëàäåíèìè ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ» ç ÒΠ«Óêðìåòàëçàáåçïå÷åííÿ» òà ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà Ãðóï» ç óðàõóâàííÿì äîãîâîð³â çàñòàâè òîâàð³â â îáîðîò³ ñòàíîì íà 12 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ñòàíîâèëà 61 099 000 ãðí. ³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Ôîíä ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á» â³ä 20.09.2001 ¹ 2740-²²² òà Ïîëîæåííÿ ïðî Ôîíä ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè òà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 30.08.2002 ¹ 1301/268, íà Ôîíä ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ïîêëàäàëèñÿ îáîâ`ÿçêè ùîäî ïðîâåäåííÿ âèïëàò ãàðàíòîâàíèõ ñóì âêëàäíèêàì íåïëàòîñïðîìîæíîãî ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ». ˳êâ³äàòîðîì ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ» ëèñòîì â³ä 21 ëþòîãî 2012 ðîêó ¹14-262 íàïðàâëåíî äî Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ïåðåë³ê âêëàäíèê³â ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ». Íàäàë³ äèðåêòîðîì-ðîçïîðÿäíèêîì Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ÎÑÎÁÀ_15 íàïðàâëåíî íà àäðåñó ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ» â³äïîâ³äíó çàÿâó â³ä 27 ëþòîãî 2012 ðîêó ¹ 09-627/12 ïðî çàäîâîëåííÿ êðåäèòîðñüêèõ âèìîã íà çàãàëüíó ñóìó 29 090 738,34 ãðí. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèùåâêàçàíî¿ çàÿâè, Ôîíä ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íà ï³äñòàâ³ ñò. 33 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Ôîíä ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á» â³ä 20.09.2001 ¹ 2740-²²² íàáóâຠïðàâà êðåäèòîðà ùîäî ó÷àñíèêà (òèì÷àñîâîãî ó÷àñíèêà) Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íà âñþ ñóìó, ùî ï³äëÿãຠâ³äøêîäóâàííþ, ç äíÿ íàñòàííÿ íåäîñòóïíîñò³ âêëàä³â.  ïîäàëüøîìó Ôîíäîì ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ïðîòÿãîì 2013 - 2014 ðîê³â âèïëà÷åíî âêëàäíèêàì ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ» â³äøêîäóâàííÿ íà ñóìó 29 060 352, 13 ãðí., ÿê³ â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 1 ñò. 52 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» ïîâèíí³ áóòè ïîâåðíóò³ çà ðàõóíîê ìàéíà áàíêó, àëå â ïîäàëüøîìó ÷åðåç 䳿 ÎÑÎÁÀ_7 . Ôîíäó íå ïîâåðíóò³. Òàêèì ÷èíîì, ä³ÿìè ë³êâ³äàòîðà ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ» ÎÑÎÁÀ_7 . Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á çàïîä³ÿí³ çáèòêè íà ñóìó 29 060 352, 13 ãðí, ùî â ïîíàä 600 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_7 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é ë³êâ³äàòîðà ÏÀÒ «Áàíê Ñòîëèöÿ» íåíàëåæíî âèêîíóþ÷è ñâî¿ ñëóæáîâ³ îáîâ`ÿçêè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ íàéá³ëüø åôåêòèâíîãî ïðîäàæó àêòèâ³â áàíêó çä³éñíèâ ïðîäàæ ìàéíà, à ñàìå çàáåçïå÷åíèõ çàñòàâàìè ïðàâ âèìîã áàíêó íà ñóìó 34 236 690,66 ãðí çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 19/07-Ê â³ä 19 âåðåñíÿ 2007 ðîêó äî ïîçè÷àëüíèêà ÒΠ«Óêðìåòàëçàáåçïå÷åííÿ» òà çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 24/07-Ê â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó äî ïîçè÷àëüíèêà ÒΠ«Àëüòåðíàòèâà Ãðóï» çà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ - 68 186,80 ãðèâåíü, ùî ïðèçâåëî äî çàâäàííÿ çáèòê³â äåðæàâ³ â îñîá³ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íà ñóìó 29 060 352,13 ãðí. ÎÑÎÁÀ_7 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ ñëóæáîâî¿ íåäáàëîñò³, òîáòî íåíàëåæíîìó âèêîíàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ÷åðåç íåñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî íèõ, ùî çàâäàëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì äåðæàâíèì ³íòåðåñàì à ñàìå çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó çàõèñíèê îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 çàÿâèâ êëîïîòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ç ïîñèëàííÿì íà òå, ùî ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èí º çëî÷èíîì ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³, ä³ÿííÿ áóëî â÷èíåíî ó ê³íö³ 2014 ðîêó, òîìó ñïëèëè ñòðîêè ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äòðèìàâ òà çàçíà÷èâ, ùî âèíó ó â÷èíåíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³ âèçíàº, ï³äòâåðäèâ íàäàííÿ çãîäè íà çâ³ëüíåííÿ éîãî â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÷åðåç ñïëèâ ñòðîê³â äàâíîñò³. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_5 ââàæàº, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ï³äëÿãຠçàêðèòòþ, îñê³ëüêè, ñòðîêè äàâíîñò³ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 çà ÷.2 ñò.367 ÊÊ Óêðà¿íè ñïëèâëè â ñ³÷í³ 2020 ðîêó, ³íøèõ çëî÷èí³â îáâèíóâà÷åíèé íå â÷èíÿâ, äàâ ñâîþ çãîäó íà çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëîãî Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á - ÎÑÎÁÀ_8 íå çàïåðå÷óº ïðîòè çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ñïëèâîì ñòðîê³â äàâíîñò³. Âèð³øóþ÷è çàÿâëåíå çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_6 êëîïîòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñóä ïðèõîäèòü äî òàêèõ âèñíîâê³â. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 44 ÊÊ Óêðà¿íè îñîáà, ÿêà â÷èíèëà çëî÷èí, çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÊ, çä³éñíþþòüñÿ âèêëþ÷íî ñóäîì. Ñòàòòåþ 49 ÊÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî çîêðåìà, ùî îñîáà çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿêùî ç äíÿ â÷èíåííÿ íåþ çëî÷èíó ³ äî äíÿ íàáðàííÿ âèðîêîì çàêîííî¿ ñèëè ìèíóëî ï`ÿòü ðîê³â - ó ðàç³ â÷èíåííÿ çëî÷èíó ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 12 ÊÊ Óêðà¿íè çëî÷èíîì ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³ º çëî÷èí, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíå îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ øòðàôó â ðîçì³ð³ íå á³ëüøå äåñÿòè òèñÿ÷ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí àáî ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê íå á³ëüøå ï`ÿòè ðîê³â. Ñàíêö³ÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 367 ÊÊ «Ñëóæáîâà íåäáàë³ñòü» ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä äâîõ äî ï`ÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç³ øòðàôîì â³ä äâîõñîò ï`ÿòäåñÿòè äî ñåìèñîò ï`ÿòäåñÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí àáî áåç òàêîãî. Òîáòî, êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 367 ÊÊ Óêðà¿íè, º çëî÷èíîì ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³. ³äïîâ³äíî äî ïóíêòó ïåðøîãî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèâàºòüñÿ ñóäîì ó çâ`ÿçêó ç³ çâ³ëüíåííÿì îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 285 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Çà ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 285 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáâèíóâà÷åíîìó, ÿêèé ìîæå áóòè çâ³ëüíåíèé â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïîâèííî áóòè ðîç`ÿñíåíî ñóòü îáâèíóâà÷åííÿ, ï³äñòàâó çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ ïðàâî çàïåðå÷óâàòè ïðîòè çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ö³º¿ ï³äñòàâè. Ó ðàç³ ÿêùî îáâèíóâà÷åíèé, ùîäî ÿêîãî ïåðåäáà÷åíå çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, çàïåðå÷óº ïðîòè öüîãî, ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ ïðîâîäèòüñÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ â çàãàëüíîìó ïîðÿäêó. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 286 ÊÏÊ, ÿêùî ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ïðîâàäæåííÿ, ÿêå íàä³éøëî äî ñóäó ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì, ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çâåðíåòüñÿ äî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî, ñóä ìຠíåâ³äêëàäíî ðîçãëÿíóòè òàêå êëîïîòàííÿ. Çã³äíî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 288 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóä ñâîºþ óõâàëîþ çàêðèâຠêðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ òà çâ³ëüíÿº îáâèíóâà÷åíîãî â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Çà ÷àñòèíîþ 6 ñòàòò³ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é ³ ñòàòóñ ñóää³â» â³ä 02 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó, âèñíîâêè ùîäî çàñòîñóâàííÿ íîðì ïðàâà, âèêëàäåí³ ó ïîñòàíîâàõ Âåðõîâíîãî Ñóäó, âðàõîâóþòüñÿ ³íøèìè ñóäàìè ïðè çàñòîñóâàíí³ òàêèõ íîðì ïðàâà. Êàñàö³éíèì êðèì³íàëüíèì ñóäîì ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â ïîñòàíîâ³ â³ä 19 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó â ñïðàâ³ ¹345/2618/16-ê çðîáëåíî âèñíîâîê: «â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 49 ÊÊ îñîáà çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿêùî ç äíÿ â÷èíåííÿ íåþ çëî÷èíó íåâåëèêî¿ òÿæêîñò³, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ îáìåæåííÿ àáî ïîçáàâëåííÿ âîë³, ³ äî íàáðàííÿ âèðîêîì çàêîííî¿ ñèëè ìèíóëî òðè ðîêè. Çà çì³ñòîì çàçíà÷åíî¿ íîðìè çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³ º îáîâ`ÿçêîâèì ³ çàñòîñîâóºòüñÿ çà òàêèõ óìîâ: 1) â÷èíåííÿ îñîáîþ çëî÷èíó; 2) ç äíÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó äî íàáðàííÿ âèðîêîì çàêîííî¿ ñèëè ìèíóëè âèçíà÷åí³ ÷. 1 ñò. 49 ÊÊ ñòðîêè äàâíîñò³; 3) îñîáà íå óõèëÿëàñÿ â³ä äîñóäîâîãî ñë³äñòâà àáî ñóäó; 4) îñîáà äî çàê³í÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ó ÷. 1 ñò. 49 ÊÊ ñòðîê³â íå â÷èíèëà íîâîãî çëî÷èíó ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³, òÿæêîãî ÷è îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó. Çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ º îáîâ`ÿçêîì ñóäó ó ðàç³ íàñòàííÿ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 49 ÊÊ, çà íàÿâíîñò³ çãîäè ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî íà çâ³ëüíåííÿ íà ï³äñòàâ³ ñïëèâó ñòðîê³â äàâíîñò³. ³äòàê, ñóä ïîâèíåí íåâ³äêëàäíî ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî, ÿêùî ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ïðîâàäæåííÿ, ùî íàä³éøëî äî ñóäó ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì, îäíà ³ç ñòîð³í öüîãî ïðîâàäæåííÿ çâåðíåòüñÿ äî ñóäó ç òàêèì êëîïîòàííÿì. Ïðè öüîìó, ñóä ìຠç`ÿñóâàòè äóìêó ñòîð³í ùîäî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà òàêîþ ï³äñòàâîþ, ó ðàç³ çãîäè îáâèíóâà÷åíîãî (çàñóäæåíîãî) ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ îñòàííüîãî â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Îòæå, ñóä ìîæå çâ³ëüíèòè îñîáó â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³ ³ç çàêðèòòÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, òàê ³ â õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó â çàãàëüíîìó ïîðÿäêó, êåðóþ÷èñü ïîëîæåííÿìè ñò. 49 ÊÊ». Ñóäîì âñòàíîâëåíî, ùî â÷èíåíå 12 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó (ùî íå çàïåðå÷óºòüñÿ ñòîðîíàìè) îáâèíóâà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ íàëåæèòü äî çëî÷èí³â ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³, îáâèíóâà÷åíèé ðàí³øå íå ñóäèìèé, âèíó âèçíàº, ñòðîê äàâíîñò³ ñïëèâ î 24.00 11 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó òà íå ïåðåðèâàâñÿ â÷èíåííÿì ³íøîãî çëî÷èíó. Òàêîæ, ñóäîì ðîç`ÿñíåíî îáâèíóâà÷åíîìó, ùî çà ôàêòîì ñëóæáîâî¿ íåäáàëîñò³, çà ÿêèì çã³äíî çì³íåíîãî îáâèíóâàëüíîãî àêòó â³í îáâèíóâà÷óºòüñÿ, çàê³í÷èëèñÿ ñòðîêè äàâíîñò³ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ çâ³ëüíåííÿ éîãî â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ³ç ÷èì â³í ïîãîäèâñÿ òà íå âèìàãàâ çä³éñíþâàòè ïðîâàäæåííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ â çàãàëüíîìó ïîðÿäêó. Îòæå, ñóä ââàæàº, ùî íà ï³äñòàâ³ ñò. 49 ÊÊ ó çâ`ÿçêó ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³ òðåáà çâ³ëüíèòè ÎÑÎÁÀ_7 â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåíå 12 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 367 ÊÊ Óêðà¿íè, ùîäî ñëóæáîâî¿ íåäáàëîñò³, òà çàêðèòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 12,49 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòàòòÿìè 284-288, 369, 372, 376, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä - ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè çàäîâîëüíèòè. Çàêðèòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹52019000000000533 â³ä 27 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó, â ÿêîìó ïðåä`ÿâëåíî îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çà ÷.2 ñò.367 ÊÊ Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ ï.1 ÷.2 ñò.284 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà çâ³ëüíèòè ÎÑÎÁÀ_7 â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÷.2 ñò.367 ÊÊ Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ñò.49 ÊÊ Óêðà¿íè ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó øëÿõîì ïîäà÷³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÷åðåç Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ïðîòÿãîì ñåìè äí³â ç äíÿ ïðîãîëîøåííÿ óõâàëè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ãîëîâóþ÷à: ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3