Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3407/20

Ñïðàâà ¹ 991/3407/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/3508/20 Ó Õ Â À Ë À 29 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóää³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001211 â³ä 28.12.2019, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 çã³äíî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001211 â³ä 28.12.2019. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52019000000001211 â³ä 28.12.2019, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ç âåðåñíÿ 2014 ðîêó ïî 04.12.2014 (òî÷í³ ÷àñ, äàòà òà ì³ñöå íåâñòàíîâëåí³) ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ îñîáè, ä³þ÷è óìèñíî é äîáðîâ³ëüíî, óñâ³äîìëþþ÷è íåãàòèâí³ íàñë³äêè ñâî¿õ çëî÷èííèõ ä³é, äîìîâèëèñÿ ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó øëÿõîì ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â íà îïòîâîìó ðèíêó åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 òà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè, ÿê³ ïîâèíí³ áóëè íàä³éòè â³ä ÏÀÒ «Àçîò», ÿê ñïîæèâà÷à åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Íà âèêîíàííÿ ðàí³øå ðîçðîáëåíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ ñë³äñòâîì îñîáè çàáåçïå÷èëè ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_6 ç 05.12.2014 íà ïîñàäè â³äïîâ³äíî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà êîìåðö³éíîãî ç òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ åíåðãîçáóòó òà çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ç ïîäàòêîâîãî îáë³êó ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî». ϳñëÿ öüîãî, 05.12.2014 ð³øåííÿì Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_6 âêëþ÷åíî äî ñêëàäó ïðàâë³ííÿ òîâàðèñòâà, à òîìó âîíè íàáóëè ïîâíîâàæåíü íà çä³éñíåííÿ óïðàâë³ííÿ (êåð³âíèöòâà) ä³ÿëüí³ñòþ òîâàðèñòâà øëÿõîì ó÷àñò³ â ïðàâë³íí³ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî».  ïîäàëüøîìó óïðîäîâæ ãðóäíÿ 2014 ðîêó ëþòîãî 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ä³þ÷è óìèñíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, øëÿõîì óêëàäåííÿ òà ïîäàëüøîãî âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó, â÷èíèëè çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå êîøòàìè â ðîçì³ð³ 274 039 352,21 ãðí., ñïëà÷åíèìè ÏÀÒ «Àçîò» äëÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà». Çà öèõ æå îáñòàâèí, âíàñë³äîê òàêèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_4 òà ³íøèõ îñ³á, ÿê³ ä³ÿëè çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ùî áóëè ìîæëèâ³ ëèøå ó âèïàäêàõ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ÿê ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», âêàçàíèé åíåðãîïîñòà÷àëüíèê òà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» íåäîîòðèìàëè äîõîäè ó âèãëÿä³ ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 313 565 497,02 ãðí. 19.12.2019 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.12.2019 ÎÑÎÁÀ_4 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1800 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 3 783 600 ãðèâåíü ³ç ïîêëàäàííÿì íèçêè îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ç ì. Êèºâà áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Àçîò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_39 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî ìàãí³ºâèé êîìá³íàò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_40 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³çüêèé ôåðîñïëàâíèé çàâîä», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðããî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Óêðåíåðãîêîíñàëòèíã», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. 02.03.2020 íà âèêîíàííÿ âêàçàíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ ÏÏ «ÑÀËÒÀ ÏÐÎÌ» íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó âíåñåíî ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 3 783 600,00 ãðèâåíü, ÿê çàñòàâà çà ÎÑÎÁÀ_4 . Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â³ä 22.04.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001211 â³ä 28.12.2019 ïðîäîâæåíî äî âîñüìè ì³ñÿö³â äî 02 ëèïíÿ 2020 ðîêó. Ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, à òàêîæ íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ðàí³øå íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïîÿñíåííÿ íàäàâ àíàëîã³÷í³ òåêñòó êëîïîòàííÿ. Äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðà º ïîâí³ñòþ îá´ðóíòîâàíîþ òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ìàòåð³àëàìè. Äîòåïåð äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïðîäîâæóºòüñÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) 䳿, ç ìåòîþ ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ, à ðèçèêè, ÿê³ ³ñíóâàëè íà ÷àñ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_47 çàïîá³æíîãî çàõîäó íå çíèêëè òà íå çìåíøèëèñÿ. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, ïðîõຠçàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ òà ïðîäîâæèòè ä³þ îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ ç ïðèâîäó ïðîäîâæåííÿ 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 òà äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, ùî ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ òà áóäóºòüñÿ íà íåíàëåæíèõ äîêàçàõ. Ç ïðèâîäó ÷îãî çâåðíóâ óâàãó ñóäó íà âèñíîâêè ñóäîâî-åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç òà çàçíà÷èâ, ùî âîíè íå ì³ñòÿòü òâåðäæåííÿ ïðî ñïðè÷èíåííÿ ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ ó òåêñò³ ï³äîçðè. Òàêîæ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàºòüñÿ í³ÿêèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ á ìîãëè ï³äòâåðäèòè çëî÷èííèé óìèñåë ÎÑÎÁÀ_4 íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ùî ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ³ âêàçóº íà íåîáãðóíòîâàíí³ñòü ï³äîçðè. Îäíî÷àñíî ç öèì çàçíà÷èâ, ùî äî ÎÑÎÁÀ_4 ðàí³øå âæå îáèðàëèñÿ çàïîá³æí³ çàõîäè â ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, ÿê³ íåþ ñïðàâíî âèêîíóâàëèñÿ. Êð³ì òîãî, ç ìîìåíòó ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç 2016 ðîêó (îñê³ëüêè ñàìå òîä³ áóëî âíåñåíî äî ªÐÄÐ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000235, ç ÿêîãî âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ¹52019000000001211), ÎÑÎÁÀ_4 íå â÷èíèëà í³ÿêèõ ä³é, ÿê³ á íàäàâàëè ïðîêóðîðó ï³äñòàâ ñòâåðäæóâàòè ïðî íàÿâí³ñòü áóäü-ÿêèõ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óñ³ çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ ðèçèêè º ³äåíòè÷íèìè òà áóäóþòüñÿ íà òèõ æå ï³äñòàâàõ, ùî ³ ï³ä ÷àñ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ïðîêóðîðîì íå áåðåòüñÿ äî óâàãè òðèâàëèé ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàëåæíå âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ôîðìàëüíèé ï³äõ³ä ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ÿê äî ñêëàäàííÿ ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ, òàê ³ äî âñüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ö³ëîìó. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, çàõèñíèê ââàæàº, ùî ðèçèê³â, íå ³ñíóâàëî òà íå ³ñíóº, à òîìó ïðîñèòü â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. ϳäîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷èëà ñâîþ ïðè÷åòí³ñòü äî ³íêðèì³íóºìèõ ¿é çëî÷èí³â òà ïîâí³ñòþ ï³äòðèìàëà ïîçèö³þ çàõèñíèêà. Äîäàòêîâî ïîÿñíèëà, ùî ñâ ïðîöåñóàëüíîþ ïîâåä³íêîþ ç ìîìåíòó çàñòîñóâàííÿ äî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äîâåëà â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð. Ïîêëàäåí³ íà íå¿ îáîâ`ÿçêè ñòâîðþþòü ïåâí³ íåçðó÷íîñò³ ó æèòò³, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì âîíà âèìóøåíà ïåð³îäè÷íî çâåðòàòèñÿ äî äåòåêòèâ³â çàäëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âè¿çä çà ìåæ³ ì. Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ (íà ï³äòâåðäæåííÿ ÷îãî íàäàíî êîﳿ â³äïîâ³äíèõ çàïèò³â òà äîçâîë³â íà âè¿çä). Ïðîñèëà â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, âèñëóõàâøè ïîçèö³þ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000235 â³ä 28.12.2019, â ÿêîìó 19.12.2019 ÎÑÎÁÀ_4 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.12.2019 ÎÑÎÁÀ_4 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1800 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 3 783 600 ãðèâåíü ³ç ïîêëàäàííÿì íèçêè îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ç ì. Êèºâà áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Àçîò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_39 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî ìàãí³ºâèé êîìá³íàò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_40 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³çüêèé ôåðîñïëàâíèé çàâîä», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðããî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Óêðåíåðãîêîíñàëòèíã», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 28.12.2019, ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, âèä³ëåí³ ç äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 52016000000000235 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ çà ¹52019000000001211. 02.03.2020 íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.12.20219, ÏÏ «ÑÀËÒÀ ÏÐÎÌ» íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê ñóäó âíåñåíî ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 3 783 600,00 ãðèâåíü, ÿê çàñòàâà çà ÎÑÎÁÀ_4 . Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â³ä 22.04.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001211 â³ä 28.12.2019, ïðîäîâæåíî äî âîñüìè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 02 ëèïíÿ 2020 ðîêó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³ º çàïîá³æí³ çàõîäè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ×àñòèíîþ 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. Îòæå, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâðàõóâàòè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ íèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè, à ñàìå: (1) äîãîâîðàìè ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä ¹ 18-500 â³ä 23.01.2015, ¹¹ 140-202, 141-202, 142-202 â³ä 12.03.2015, ¹ 183-202 â³ä 20.03.2015, ¹ 287-202 â³ä 24.04.2015, ¹ 301-202 â³ä 30.04.2015; (2) ëèñòàìè ïðî çãîäó íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó; (3) ð³øåííÿìè ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèìè äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó ó çâ`ÿçêó ç ¿õ íåâ³äïîâ³äí³ñòþ çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè ó ñôåð³ åëåêòðîåíåðãåòèêè; (4) âèñíîâêîì ÍÊÐÅÊÏ â³ä 15.12.2016 ïðî íåäîîòðèìàííÿ äîõîä³â (êîøò³â) ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» òà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» âíàñë³äîê óêëàäåííÿ âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó; (5) âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 82/17-45 â³ä 09.02.2017; (6) âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 23228/17-45 â³ä 15.02.2018; (7) äîâ³ðåí³ñòþ ¹ 3577/09-03 â³ä 04.03.2015; (8) âèñíîâêîì ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹ 19/17/3-161/ÑÅ/19 â³ä 17.10.2019; (9) ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 30.09.2017 ç äîäàòêàìè òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ â ñâî¿é ñóêóïíîñò³. Ùîäî çàïåðå÷åíü, íàäàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ, ´ðóíòóºòüñÿ íà íåäîïóñòèìèõ äîêàçàõ òà íåäîâåäåíîñò³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ óìèñëó ÎÑÎÁÀ_4 íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà ìîæëèâå íå ïðèéìàòè ¿õ äî óâàãè ç îãëÿäó íà íàñòóïíå Òàê, ïèòàííÿ ùîäî íàëåæíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³ äîêàç³â, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ï³äîçðó, ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ó âèïàäêó ðîçãëÿäó ñóäîì îáâèíóâàëüíîãî àêòó. Íà äàíîìó åòàï³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïîâíîâàæåííÿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ äîâåäåíîñò³ òîãî, ùî ï³äîçðþâàíà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ³ ÷è º ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå íå îáîâ`ÿçêîâî ìຠçàê³í÷èòèñü ñêëàäàííÿì îáâèíóâàëüíîãî àêòó. À òîìó, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, çàõèñíèê ñòàâèòü á³ëüø âèñîê³ âèìîãè òà êðèòå𳿠îö³íþâàííÿ äîêàç³â, ÿê³, íà éîãî äóìêó, ìàþòü áóòè íàâåäåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðåä`ÿâëåíî¿ ï³äîçðè. À òîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïåðåâ³ðèâøè îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_4 , âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ó ñóäó ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà, ïðî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, º îá´ðóíòîâàíîþ ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó, â òîìó ÷èñë³ ïðîäîâæåíîãî, íà ÿêèé íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî áóëè ïîêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ îáîâ`ÿçêè, óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â ö³é ÷àñòèí³ ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ³ îáîâ`ÿçêè ñêàñîâóþòüñÿ. Ðîçãëÿäàþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.12.2019, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîêóðîðîì äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ìîæëèâîãî íåçàêîííîãî âïëèâó ç áîêó ï³äîçðþâàíî¿ íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà çàéìàí³ ÎÑÎÁÀ_4 êåð³âíî¿ ïîñàäè â ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» íà ïðîòÿç³ òðèâàëîãî ÷àñó òà ïîíîâëåíí³ ¿¿ íà ðàí³øå çàéìàí³é ïîñàä³ ð³øåííÿì ñóäó. Äàí³ îáñòàâèíè, íà äóìêó ñóäó, âêàçóþòü íà ìîæëèâ³ñòü, ³ äîòåïåð, ï³äòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîþ, ÿê ä³ëîâèõ, òàê ³ îñîáèñòèõ ñòîñóíê³â ç ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïðàö³âíèêàìè äàíîãî òîâàðèñòâà, àáî ³íøèìè îñîáàìè, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ñâ³ä÷åííÿ ÿêèõ íàäàäóòü çìîãó ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ ïðîâåñòè ïîâíå òà íåóïåðåäæåíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ.  ñâîþ ÷åðãó ï³äîçðþâàíà, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâ³é àâòîðèòåò àáî îñîáèñò³ ïðèÿçí³ ñòîñóíêè ìîæå ÷èíèòè íà íèõ âïëèâ ç ìåòîþ çì³íè îñòàíí³ìè íàäàíèõ ñâ³ä÷åíü. Íà îö³íêó âêàçàíîãî ðèçèêó òàêîæ âïëèâຠâñòàíîâëåíà êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì ïðîöåäóðà îòðèìàííÿ ïîêàç³â â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàç³â â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì.  ñóêóïíîñò³ çàçíà÷åíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîêóðîðîì äîâåäåíî íàÿâí³ñòü âêàçàíîãî ðèçèêó. Òàêîæ, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîêóðîðîì äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ïðîòå â³í íå òàêèé âàãîìèé, ÿê íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ, êîëè áóëà âèñóíóòà ï³äîçðà. Ïîâåä³íêà ï³äîçðþâàíî¿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âêàçóº íà ¿¿ ñâ³äîìå äîòðèìàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â. Âîäíî÷àñ ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó ñêîºíí³ òÿæêîãî òà îñîáëèâî òÿæêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñàíêö³ÿ íàéòÿæ÷îãî ç ÿêèõ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 12 ðîê³â. À áåðó÷è äî óâàãè, ùî çëî÷èíè º êîðóïö³éíèìè, îòæå ó ðàç³ çàñóäæåííÿ, äî ÎÑÎÁÀ_4 íå áóäå çàñòîñîâàíî çâ³ëüíåííÿ â³ä ïîêàðàííÿ òà íå áóäå çàñòîñîâàíî á³ëüø ì`ÿêîãî ïîêàðàííÿ, í³æ ïåðåäáà÷åíå çàêîíîì. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíî¿ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè äîñòàòí³é ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíî¿, ùî º á³ëüø í³æ äîñòàòí³ì äëÿ ³ñíóâàííÿ â óìîâàõ ðîçøóêó, íàÿâí³ñòü êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ó êîìïàí³¿, ÿêà çàðåºñòðîâàíà ó ì. Ìþíõåí Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè ͳìå÷÷èíà òà êåð³âíèêîì ÿêî¿ º ãðîìàäÿíêà Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, ùî âêàçóº íà íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíî¿ çâ`ÿçê³â çà êîðäîíîì. Çàçíà÷åí³ ôàêòè ðàçîì ³ç îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çíà÷íî ï³äâèùóþòü éìîâ³ðí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ. Êîæíà îêðåìî ç öèõ ï³äñòàâ íå º âèð³øàëüíîþ ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ, îäíàê ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ òà ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çàçíà÷åíèé ðèçèê ïðîäîâæóº ìàòè ì³ñöå. Ç ïðèâîäó æ çíèùåííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ó çâ`ÿçêó ³ç òðèâàë³ñòþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà âêàçàíèìè ôàêòàìè çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïåðøî÷åðãîâå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ âíåñåíî äî ªÐÄÐ ó 2016 ðîö³), ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ìàëà äîñòàòíüî ÷àñó äëÿ çáèðàííÿ äîêàç³â, ÿê³ ìàòèìóòü çíà÷åííÿ äëÿ ïîâíîòè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³, òîìó âêàçàíèé ðèçèê íà òåïåð³øí³é ÷àñ º ì³í³ìàëüíèì. Îäíî÷àñíî ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè çàïåðå÷åííÿ çàõèñòó, à ïðîêóðîðîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå ïîâ³äîìëåíî ïðî âèïàäêè â÷èíåííÿ ñïðîá ç áîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ÷àñó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ùî âêàçóº íà ¿¿ ñâ³äîìå ñòàâëåííÿ äî âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â. Ðàçîì ç òèì ôàêòîì, ùî ï³äîçðþâàíà, ç îãëÿäó íà ñâ³é ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ðîäó ñâ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðîäèííèõ ñòîñóíê³â ³ç ìàò³ð`þ òà ñåñòðîþ, ÿê³ ïðîæèâàþòü â ³íø³é îáëàñò³, ïîòðåáóº âè¿çäó çà ìåæ³ ì. Êèºâà, ââàæàþ çà ìîæëèâå â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ä³¿ îáîâ`ÿçêó, ÿêèì ï³äîçðþâàí³é çàáîðîíÿëîñü â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó âîíà ïðîæèâຠç ì³ñòà Êèºâà áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó. Áåðó÷è äî óâàãè âèùåâèêëàäåíå òà òå, ùî ³íø³ ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçêè â äîñòàòí³é ì³ð³ òà ïîâíî çàáåçïå÷óþòü ¿¿ íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó òà âèêîíàííÿ íåþ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ âèçíà÷åíèõ ðèçèê³â, âðàõîâóþ÷è îñîáó ï³äîçðþâàíî¿, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà ìîæëèâå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî òà ïðîäîâæèòè ä³þ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 2, 3, 4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè: 107, 177, 178, 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, Ó Õ Â À Ë È Â: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóää³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 52019000000001211 â³ä 28.12.2019 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; 2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , à òàêîæ ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000001211 â³ä 28.12.2019), ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Àçîò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_39 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî ìàãí³ºâèé êîìá³íàò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_40 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³çüêèé ôåðîñïëàâíèé çàâîä», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðããî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Óêðåíåðãîêîíñàëòèíã», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 ; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ñòðîê 䳿 óõâàëè âñòàíîâèòè äî 29 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó, âêëþ÷íî. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001211 â³ä 28.12.2019. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1