Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/796/20

Ñïðàâà ¹ 991/796/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/807/20 Ó Õ Â À Ë À 21 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó ïðèì³ùåíí³ ñóäó ó ì. Êèºâ³, êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.12.2017 çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ãðóïè ïðîêóðîð³â Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 òà íàêëàäåíèé àðåøò øëÿõîì ïîçáàâëåííÿ ïðàâà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_4 , êîä ÐÍÎÊÏÏ: ÍÎÌÅÐ_1 , à ñàìå: - æèòëîâèé áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_1 , çàãàëüíîþ ïëîùåþ 452,9 êâ.ì. Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_4 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , â ÿêîìó âîíà ïðîõຠñêàñóâàòè àðåøò ìàéíà, íàêëàäåíèé íà ï³äñòàâ³ âèùåçàçíà÷åíî¿ óõâàëè.  îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ñêàñóâàííÿ àðåøòó çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íå º îñîáîþ, ñòîñîâíî ÿêî¿ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òà îñòàíí³é íå ïîâ³äîìëÿëîñÿ ïðî ï³äîçðó ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îòæå äî ¿¿ ìàéíà íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî íîðì êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà â ãàëóç³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Êð³ì òîãî, íà òâåðäæåííÿ àäâîêàòà, ÎÑÎÁÀ_4 º äîáðîñîâ³ñíèì íàáóâà÷åì íåðóõîìîãî ìàéíà, æèòëîâèé áóäèíîê íàáóòèé íå¿ çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó, à îòæå àðåøòîâàíå ìàéíî òàêîæ íå â³äïîâ³äຠíîðìàì, çàçíà÷åíèì ó ñò. 96-2 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíîãî ââàæàº, ùî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî, à îòæå óõâàëà ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ. Àäâîêàò ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëà òà ïðîñèëà éîãî çàäîâîëüíèòè ç ï³äñòàâ, íàâåäåíèõ ó íüîìó. Ïîÿñíåííÿ íàäàëà àíàëîã³÷í³ òåêñòó êëîïîòàííÿ òà äîäàòêîâî ïîÿñíèëà, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíà îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 ç ïðèâîäó íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_6 , à îòæå âîíà º äîáðîñîâ³ñíèì íàáóâà÷åì. Ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðîêóðîð íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî äàòó òà ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ïîâ³äîìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì. Äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÷åðåç êàíöåëÿð³þ ñóäó ïîäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ, â ÿêèõ çàçíà÷èâ, ùî àðåøò º çàêîííèì òà îá´ðóíòîâàíèì. Ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ, äå ïðåäìåòîì äîêàçóâàííÿ º ëåãàë³çàö³ÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíà ïðè÷åòí³ñòü äî çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêà íàáóëà íàëåæíå ¿é ìàéíî áóäó÷è çàä³ÿíîþ ó çëî÷èíí³é ñõåì³ ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â.  ïîäàëüøîìó, ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_6 óêëàäåíî äîãîâîð³ êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàéíà, ïðî ÿêå éäåòüñÿ â êëîïîòàíí³ çàõèñíèêà. Àðåøò íàêëàäåíî ç ìåòîþ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Äîòåïåð äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº, à òîìó ñêàñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º íåäîö³ëüíèì. Ïðîñèâ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ, äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ àäâîêàòà òà âèâ÷èâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî àðåøò ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ó ïðîâàäæåíí³ Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ïåðåáóâàëî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ âíåñåíå äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 18.11.2016 çà íîìåðîì ¹ 42016000000003536. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016000000003536, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.12.2017 çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ãðóïè ïðîêóðîð³â Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 òà íàêëàäåíèé àðåøò, øëÿõîì çàáîðîíè â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ, íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_4 , à ñàìå: - æèòëîâèé áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_1 , çàãàëüíîþ ïëîùåþ 452,9 êâ.ì. Ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 24.05.2018 ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹42016000000003536 îá`ºäíàí³ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 42014000000000521 çà íîìåðîì îñòàííüîãî. Ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ îá`ºäíàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 äîðó÷åíî Íàö³îíàëüíîìó àíòèêîðóïö³éíîìó áþðî Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ.  ñèëó âèìîã ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. ßê çàçíà÷åíî ó ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 3, 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ìîæëèâ³ñòü ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á. ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Òàê, ïðàâîâîþ ï³äñòàâîþ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_7 áóëî çàáåçïå÷åííÿ, êð³ì ³íøîãî, ³ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Çã³äíî ÷. 4 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. ×àñòèíà 1 ñòàòò³ 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº, ùî ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî: 1) îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà; 2) ïðèçíà÷àëèñÿ (âèêîðèñòîâóâàëèñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ çëî÷èíó àáî âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ; 3) áóëè ïðåäìåòîì çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), à ó ðàç³, êîëè éîãî íå âñòàíîâëåíî, - ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè; 4) áóëè ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ àáî âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), ÿêèé íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè ïðî ¿õ íåçàêîííå âèêîðèñòàííÿ. Ó ðàç³ ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³, áóëè ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ïåðåòâîðåí³ â ³íøå ìàéíî, ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ï³äëÿãຠïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ïåðåòâîðåíå ìàéíî ( ÷. 2 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè). Ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü àðåøò ìàéíà, ÿê âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç äîñë³äæåíèõ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ìàòåð³àë³â ñóäîâî¿ ñïðàâè ¹757/76137/17-ê, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ÿêî¿ íàêëàäåíî àðåøò íà âèùåâêàçàíå íåðóõîìå ìàéíî ÎÑÎÁÀ_4 , îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 îðãàí³çîâàíî ëåãàë³çàö³þ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì íàñòóïíèì ÷èíîì: ïî-ïåðøå, ñòâîðåííÿ þðèäè÷íèõ îñ³á íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, à òàêîæ îôøîðíèõ êîìïàí³é íåðåçèäåíò³â Óêðà¿íè, áåíåô³ö³àðíèìè âëàñíèêàìè ÿêèõ âèñòóïàëè áëèçüê³ òà äîâ³ðåí³ éîìó îñîáè òà âèâåäåííÿ íåçàêîííèì øëÿõîì ãðîøîâèõ êîøò³â çà ìåæ³ Óêðà¿íè.  ïîäàëüøîìó, ç ðàõóíê³â ï³äêîíòðîëüíèõ îôøîðíèõ êîìïàí³é â³äáóâàëîñÿ çá³ëüøåííÿ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó þðèäè÷íèõ îñ³á çàðåºñòðîâàíèõ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Ïî-äðóãå, çà ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â, çàðàõîâàíèõ äî ñòàòóòíèõ êàï³òàë³â ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïåðåðàõîâàíèõ ç îôøîðíèõ êîìïàí³é, çä³éñíåííÿ ïðèäáàííÿ ó âëàñí³ñòü ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á (íàáëèæåíèõ äî ÎÑÎÁÀ_8 ), ðîäè÷³â òàêèõ îñ³á, íåðóõîìîãî, ðóõîìîãî ìàéíà, ö³ííèõ ïàïåð³â. Áóäó÷è ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì íèçêè þðèäè÷íèõ îñ³á, çàðåºñòðîâàíèõ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_9 ó çëî÷èíí³é ñõåì³ ç ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ÎÑÎÁÀ_6 íàáóëà ó âëàñí³ñòü ðóõîìå òà íåðóõîìå ìàéíî, ñåðåä ÿêîãî: æèòëîâèé áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_1 , çàãàëüíîþ ïëîùåþ 452,9 êâ.ì. Ç äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ó çâ`ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî íåðóõîìå ìàéíî, íàáóòî ó âëàñí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 âíàñë³äîê ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 28.07.2018, íàêëàäåíî àðåøò, îêð³ì ³íøîãî, íà âèùåâêàçàíå íåðóõîìå ìàéíî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17.11.2017, ñêàñîâàíî àðåøò ìàéíà, íàêëàäåíèé óõâàëîþ â³ä 28.07.2018.  ïîäàëüøîìó, â õîä³ ðîçãëÿäó ñóäîâî¿ ñïðàâè ¹ 757/70174/17 çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_10 , çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî â îñîáëèâî âàæëèâèõ ñïðàâàõ Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè òà ïîñòàíîâëåíî óõâàëó â³ä 23.11.2017, ÿêîþ íàêëàäåíî àðåøò, îêð³ì ³íøîãî, íà æèòëîâèé áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_1 , çàãàëüíîþ ïëîùåþ 452,9 êâ.ì., ÿêèé íàëåæàâ íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 .  òîé æå äåíü, 23.11.2017, ÎÑÎÁÀ_6 áóëî â³ä÷óæåíå çàçíà÷åíå íåðóõîìå ìàéíî, øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ì³æ íåþ òà ÎÑÎÁÀ_4 . Òàêèì ÷èíîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íà ïðîòÿç³ 2017 ðîêó â÷èíåíî 䳿 ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ ìàéíà, íàáóòîãî âíàñë³äîê ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. Êð³ì òîãî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó âèùåçàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîòåïåð íå çàâåðøåíî, ÷åðåç ùî, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñêàñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó ìàéíà ìîæå ïðèçâåñòè äî áåçïåðåøêîäíîãî â³ä÷óæåííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà, ÿêå ìîæå áóòè ïðåäìåòîì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïðèéìຠäî óâàãè äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ñòîñîâíî òîãî, ùî àðåøòîâàíå íåðóõîìå ìàéíî íå ìîæå áóòè ïðåäìåòîì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, îñê³ëüêè íàáóòî ó âëàñí³ñòü íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ç îãëÿäó íà íàñòóïíå Ïèòàííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ º âèêëþ÷íîþ äèñêðåö³ºþ ñóäó ó âèïàäêó ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³ òà óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó. Ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ö³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â ñèëó âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ íàäàòè îö³íêó äîêàçàì øëÿõîì ¿õ áåçïîñåðåäíüîãî äîñë³äæåííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ïèòàííÿ ùîäî íàëåæíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³ äîêàç³â âèð³øóºòüñÿ âèêëþ÷íî ñóäîì ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè ïî ñóò³. À òîìó ñóä, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ íîðìè ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ïîâèíåí áóäå äîñë³äèòè ³ ïèòàííÿ íàáóòòÿ ìàéíà ó âëàñí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 , ³ ïèòàííÿ äîáðîñîâ³ñíîãî íàáóòòÿ ìàéíà ó âëàñí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 . Ïèòàííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà çàñóäæåíîãî, éîãî ïîâ`ÿçàíî¿ îñîáè, âèð³øóºòüñÿ â ñóä³, ÿêùî íå áóäå ï³äòâåðäæåíî çàêîíí³ñòü ï³äñòàâ íàáóòòÿ ïðàâ íà òàêå ìàéíî, ùî çàêð³ïëåíî ó ï. 6-1 ÷. 9 ñò. 100 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è öå, ñóä íå ïðèéìຠäî óâàãè äîêàçè ïîäàí³ àäâîêàòîì, ùîäî çàêîííîñò³ íàáóòòÿ ìàéíà, ÿê ï³äñòàâó äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó. Îêð³ì öüîãî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàòîì íå ï³äòâåðäæåíî äîõîäè ÎÑÎÁÀ_4 , ¿¿ ô³íàíñîâ³ íàêîïè÷åííÿ íà ÷àñ ïðèäáàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü íàÿâíèõ ó íå¿ ãðîøîâèõ êîøò³â, âàðòîñò³ ïðèäáàíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà. Àäâîêàòîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå íàäàíî æîäíîãî äîêàçó íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâ ïîçèö³¿. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïåðåøêîäæàííþ ïîâíîãî òà âñåá³÷íîãî ïðîâåäåííÿ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîãî çàñòîñóâàííÿ íîðì êðèì³íàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà â ãàëóç³ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ òàêå ñêàñóâàííÿ àðåøòó º ïåðåä÷àñíèì íà äàíèé ìîìåíò. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíîãî â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 131, 132, 170, 174, 309, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, - Ó Õ Â À Ë È Â: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.12.2017, ñïðàâà ¹ 757/76137/17-ê, ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1