Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2184/20

Ñïðàâà ¹ 991/2184/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2229/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 22 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 , ùî 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003536 â³ä 18.11.2016 ðîêó (ìàòåð³àëè âèä³ëåíî ó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000000675 â³ä 22.03.2018 ðîêó), ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 (äàë³ çàÿâíèêà), ùî 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003536 â³ä 18.11.2016 ðîêó íà íåðóõîìå ìàéíî, à ñàìå: 1)êâàðòèðà, ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà: 85888620; 2)æèòëîâèé áóäèíîê, ç íàäâ³ðíèìè ïîáóäîâàìè òà ñïîðóäàìè 510,8 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 .  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ çàÿâíèê çàçíà÷àº, ùî óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 1 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó áóëî íàêëàäåíî àðåøò íà âêàçàíå âèùå ìàéíî; â ïîäàëüøîìó, öþ óõâàëó áóëî çì³íåíî óõâàëîþ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 19 âåðåñíÿ 2017 ðîêó (ñïðàâà ¹ 757/30673/17-ê), ÿêà çàëèøèëà öå ìàéíî ï³ä àðåøòîì. Çàÿâíèê ââàæàº, ùî éîãî áóëî íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Îñíîâíèì àðãóìåíòîì ùîäî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî áóëî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ïðèäáàëà öå ìàéíî çà ãðîøîâ³ êîøòè, ùî áóëè íåçàêîííî îòðèìàíèìè ¿¿ ñèíîì, ÿêèé º ï³äîçðþâàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003536 â³ä 18.11.2016 ðîêó (â ïîäàëüøîìó, ìàòåð³àëè âèä³ëåíî ó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000000675 â³ä 22.03.2018 ðîêó). Çàÿâíèê çàçíà÷àº, ùî íå áóëî îá´ðóíòîâàíî ôàêò îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 öüîãî ìàéíà â³ä ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ôàêò îäåðæàííÿ éîãî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó, àáî ³íø³ ñóòòºâ³ îáñòàâèíè, ÿê³ á âêàçóâàëè íà çëî÷èííå ïîõîäæåííÿ ìàéíà. Ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî íå ì³ñòèëè æîäíîãî äîêàçó, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âñòàíîâëþâàëèñÿ ö³ îáñòàâèíè. Çàÿâíèê ñòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ïðèäáàëà öå ìàéíî íà ñâî¿ çàîùàäæåííÿ, ÿê³ áóëè îòðèìàí³ â ÿêîñò³ äîõîäó â³ä çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêó âîíà çä³éñíþº ç 1998 ðîêó. Çîêðåìà, ò³ëüêè â 2013 ðîö³ âîíà îòðèìàëà äîõ³ä ó ñóì³ 5 041 927,85 ãðèâåíü, ç ÿêîãî ñïëàòèëà óñ³ ïîäàòêè. Òàêîæ, çàÿâíèê çàçíà÷àº, ùî ìàéíî ìຠçàêîííå òà ï³äòâåðäæåíå äæåðåëî ïîõîäæåííÿ, íå ì³ñòèòü ñë³ä³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ðîçñë³äóºòüñÿ â ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ³ íå º îá`ºêòîì, íà ÿêèé áåçïîñåðåäíüî áóâ ñïðÿìîâàíèé çëî÷èí. Òàêîæ, â³í çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî ѳìåéíèé êîäåêñ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïðåçóìïö³þ ðîçä³ëüíîñò³ ìàéíà áàòüê³â ³ ä³òåé; ùî òðåòÿ îñîáà íå íåñå öèâ³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ï³äîçðþâàíîãî; à òàêîæ ùî ÎÑÎÁÀ_4 íå º ï³äîçðþâàíîþ, îáâèíóâà÷åíîþ, ÷è âçàãàë³ ó÷àñíèêîì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âîíà ìຠíàì³ð ïðîäàòè íàëåæí³ ¿é îá`ºêòè íåðóõîìîñò³ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàÿâíèê äâ³÷³ íå ç`ÿâèâñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, áóâ ïîâ³äîìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì, ïðè÷èíè íå ÿâêè ñóäó íå â³äîì³. Äåòåêòèâ Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_5 íå ç`ÿâèâñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, íàäàâ çàÿâó ïðî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ çà éîãî â³äñóòí³ñòþ.  óäîâîìó çàñ³äàíí³ 17 áåðåçíÿ 2020 ðîêó íàäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ íà êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. Ó íèõ â³í çàçíà÷èâ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé º ï³äîçðþâàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003536 â³ä 18.11.2016 ðîêó ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä ñë³äñòâà, òà îãîëîøåíèé ó ðîçøóê ç 06.03.2018 ðîêó. Ó õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî â³í çä³éñíþâàâ 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïðèõîâóâàííÿ îäåðæàíîãî çëî÷èííèì øëÿõîì ìàéíà òà ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ éîãî ëåãàëüíîãî ïîõîäæåííÿ, îôîðìëþþ÷è éîãî, çîêðåìà, íà ñâîþ ìàò³ð ÎÑÎÁÀ_4 . Ó íå¿ íàÿâíî áàãàòî îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî âèêëèêຠñóìí³âè ó òîìó, ùî öå ìàéíî áóëî ïðèäáàíî çà äîõîäè â³ä ¿¿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äåòåêòèâ òàêîæ íàäàâ àêòóàëüí³ âèòÿãè ç äåðæàâíèõ ðåºñòð³â (çîêðåìà, Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ³ïîòåê, ªäèíîãî ðåºñòðó çàáîðîí â³ä÷óæåííÿ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà ùîäî ñóá`ºêòà) ùîäî íåðóõîìîãî ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 , à òàêîæ êîï³þ ñóäîâèõ ð³øåíü óõâàëè Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó â³ä 13.02.2020 ðîêó, ÿêîþ çàëèøåíî áåç çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàÿâíèêà ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, òà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.02.2020 ðîêó, ÿêîþ áóëî â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàÿâíèêà ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. Âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè Ñë³ä÷à ñóääÿ ïðîàíàë³çóâàëà êëîïîòàííÿ çàÿâíèêà òà äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ïðèéøëà äî íàñòóïíîãî. 29.05.2017 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003536 â³ä 18.11.2016 ðîêó áóëî ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 , ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè). ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ â òîìó, ùî çà éîãî ó÷àñò³ â çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, «ïðîãðàìí³» ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà îáë³êó Äϲ â ñòðóêòóð³ ÄÏÀ (ÄÏÑ, ÃÓ Ì³íäîõîä³â) ó ì³ñò³ Êèºâ³, áåçï³äñòàâíî ñôîðìóâàëè ïîäàòêîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ ç ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, ÿêèìè ï³äòâåðäæåíî ïîäàòêîâèé êðåäèò, íåçàêîííî âèêîðèñòàíèé ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè, ç ïîäàëüøèì ñïðè÷èíåííÿì äåðæàâ³ çáèòê³â ó âèãëÿä³ íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòê³â. Çîêðåìà, ï³äïðèºìñòâî ÒΠ«Åêñïîòðåéä Íüþ» ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ ïî òðàâåíü 2013 ðîêó áåçï³äñòàâíî ñôîðìóâàëî ïîäàòêîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ íà ñóìó 327 220 275 ãðèâåíü, ùî ïðèçâåëî äî âòðàò äîõîä³â áþäæåòó äåðæàâè íà ñóìó 502 390 740 ãðèâåíü, ó òîìó ÷èñë³ â³ä íåíàäõîäæåííÿ ÏÄ òà ïîäàòêó íà ïðèáóòîê. 13.03.2018 ðîêó ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëî âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ÿêîìó áóëî ïðèñâîºíî ¹ 42018000000000563. 22.03.2018 ðîêó ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000000563 áóëî âèä³ëåíî ìàòåð³àëè â ³íøå îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000000675.  öå ïðîâàäæåííÿ òàêîæ ïåðåéøëè ìàòåð³àëè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 . Ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè âêàçóþòü íà òå, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 01.06.2017 ðîêó áóëî íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî òðåòüî¿ îñîáè, ÎÑÎÁÀ_4 , çîêðåìà: 1)êâàðòèðó, ðîçòàøîâàíó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà: 85888620; 2)æèòëîâèé áóäèíîê, ç íàäâ³ðíèìè ïîáóäîâàìè òà ñïîðóäàìè 510,8 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 .  ïîäàëüøîìó, öå ð³øåííÿ áóëî çì³íåíî óõâàëîþ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 19.09.2017 ðîêó, à ñàìå áóëî ñêàñîâàíî çàáîðîíó êîðèñòóâàííÿ äåÿêèì ìàéíîì. Àðåøò íà âêàçàí³ îá`ºêòè íåðóõîìîñò³ áóëî çàëèøåíî áåç çì³í.  öüîìó ïðîâàäæåíí³ àðåøò áóëî íàêëàäåíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ó ïåðø³é ³íñòàíö³¿, çàÿâíèê íå áóâ ïðèñóòí³é ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³; ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó öüîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ â àïåëÿö³éí³é ³íñòàíö³¿ áóâ ïðèñóòí³é ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà, òîáòî ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_4 13.02.2020 ðîêó ñë³ä÷à ñóääÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ïîñòàíîâèëà óõâàëó çà êëîïîòàííÿì çàÿâíèêà, â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 19.09.2017 ðîêó. Îñê³ëüêè í³ çàÿâíèê êëîïîòàííÿ, í³ ïðåäñòàâíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîêóðîð íå ç`ÿâèëèñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî çàëèøåííÿ êëîïîòàííÿ áåç çàäîâîëåííÿ, îñê³ëüêè íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, çàÿâëåí³ âèìîãè íå ï³äòðèìóâàëèñÿ. Ðàçîì ç òèì, 05.02.2020 ðîêó ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó òàêîæ ðîçãëÿíóâ êëîïîòàííÿ çàÿâíèêà, ïîäàíå â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 19.09.2017 ðîêó. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíàâ íàêëàäåííÿ àðåøòó îá´ðóíòîâàíèì òà òàêèì, ùî íà äàíèé ìîìåíò º íåîáõ³äíèì çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òà â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàÿâíèêà. Çàÿâíèê íàäàâ íà ï³äòâåðäæåííÿ äîõîä³â ÎÑÎÁÀ_4 äîâ³äêó ïðî äîõîäè çà ïåð³îä ç 1998 ïî 2016 ðîêè, ÿêà ä³éñíî ï³äòâåðäæóº îòðèìàííÿ äîõîäó â 5 041 927,85 ãðèâåíü ó 2013 ðîö³ (çîêðåìà, 5 000 490,88 â³ä îäíîãî êîíòðàãåíòà). ³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé ç äåðæàâíèõ ðåºñòð³â, ñòàíîì íà 16.03.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 âîëî䳺, ñåðåä ³íøîãî: 1)ìàéíîâî-ñêëàäñüêèì êîìïëåêñîì, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 918 êâàäðàòíèõ ìåòðè, ùî áóëî íàáóòî ó 2014 ðîö³; 2)àäì³í³ñòðàòèâíîþ áóä³âëåþ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1717 êâàäðàòíèõ ìåòðè, ùî áóëî íàáóòî ó 2013 ðîö³; 3)áóä³âëåþ ãîòåëþ ç îçäîðîâ÷èì öåíòðîì, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2259,7 êâàäðàòíèõ ìåòðè, ùî áóëî íàáóòî ó 2014 ðîö³; 4)áóäèíêîì, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1224,9 êâàäðàòíèõ ìåòðè, ùî áóëî íàáóòî ó 2012 ðîö³; 5)íà ïðàâ³ êîðèñòóâàííÿ (îðåíäè) çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, ïëîùåþ 0,4081 ãåêòàðè, ùî áóëî íàáóòî ó 2013 ðîö³ (äàòà âíåñåííÿ çàïèñó ó 2014 ðîö³); 6)æèòëîâèì áóäèíêîì ç ãîñïîäàðñüêèìè ïîáóäîâàìè, ùî áóëî íàáóòî ó 2012 ðîö³; 7)æèòëîâèì áóäèíêîì ç íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1416,3 êâàäðàòíèõ ìåòðè, ùî áóëî íàáóòî ó 2013 ðîö³; 8)æèòëîâèì áóäèíêîì ç æèòëîâîþ ïðèáóäîâîþ òà íàäâ³ðíèìè ïîáóäîâàìè, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 93,9 êâàäðàòíèõ ìåòðè, ùî áóëî íàáóòî ó 2012 ðîö³; 9)æèòëîâèì áóäèíêîì ç íàäâ³ðíîþ ïîáóäîâîþ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 277,4 êâàäðàòíèõ ìåòðè, ùî áóëî íàáóòî ó 2009 ðîö³; 10)çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, ïëîùåþ 0,0908 ãåêòàðè, ùî áóëî íàáóòî ó 2013 ðîö³; 11)çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, ïëîùåþ 0,0461 ãåêòàðè, ùî áóëî íàáóòî ó 2013 ðîö³; 12)êâàðòèðîþ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 45,4 êâàäðàòíèõ ìåòðè, ùî áóëî íàáóòî ó 2009 ðîö³; 13)êâàðòèðîþ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 46,15 êâàäðàòíèõ ìåòðè, ùî áóëî íàáóòî ó 2015 ðîö³; 14)æèòëîâèì áóäèíêîì ç íàäâ³ðíèìè ïîáóäîâàìè òà ñïîðóäàìè, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 510,8 êâàäðàòíèõ ìåòðè, ùî áóëî íàáóòî ó 2013 ðîö³; 15)æèòëîâèì áóäèíêîì ç íàäâ³ðíèìè ïîáóäîâàìè, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 58,9 êâàäðàòíèõ ìåòðè, ùî áóëî íàáóòî ó 2012 ðîö³; 16)êâàðòèðîþ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 60,3 êâàäðàòíèõ ìåòðè, ùî áóëî íàáóòî ó 2015 ðîö³. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ÿêèé íå áóâ ïðèñóòí³ì ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìຠïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Êëîïîòàííÿ áóëî ïîäàíå çàÿâíèêîì, ÿêèé ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè îñîáè, ùî º âëàñíèêîì ìàéíà. Òàêèì ÷èíîì, çàÿâíèê º îñîáîþ, ÿêà óïîâíîâàæåíà çâåðòàòèñÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî (àáçàö 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Òàêèì ÷èíîì, ïðè äîñë³äæåíí³ äîêàç³â òà äîâîä³â ñòîð³í, ñë³ä÷à ñóääÿ âñòàíîâëþº â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ìîæëèâîãî ïîäàëüøîãî çàñòîñóâàííÿ àðåøòó, à òàêîæ ï³äñòàâè äëÿ íåîá´ðóíòîâàíîñò³ íàêëàäåíîãî àðåøòó. Ðàçîì ç òèì, ïåðåâ³ðêà óõâàëè, ÿêîþ áóëî íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî (óõâàëè Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 19 âåðåñíÿ 2017 ðîêó) íå ïðîâîäèòüñÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ íå óïîâíîâàæåíà íà òàêèé ðîçãëÿä. Ùî ïîòð³áíî âñòàíîâèòè òàê öå ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó, ÿê³ âèíèêëè ñòàíîì íà ìîìåíò ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, ùî º â³äì³íí³ñòþ â³ä ïåðåãëÿäó ñóäîì âèùî¿ ³íñòàíö³¿, îñê³ëüêè ñë³ä÷à ñóääÿ íå îö³íþº óõâàëó ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî íà ïðåäìåò éîãî çàêîííîñò³ òà îá´ðóíòîâàíîñò³ â ìîìåíò íàêëàäåííÿ àðåøòó. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè äåòåêòèâà ùîäî òîãî, ùî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà º, ïî ñóò³, ïåðåãëÿäîì ð³øåííÿ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà, îñê³ëüêè àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ òà ñêàñóâàííÿ àðåøòó â ïîðÿäêó ñòàòò³ 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìàþòü ð³çí³ ïðîöåñóàëüí³ ðîë³. Óõâàëà ïðî àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè îñêàðæåíà â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì, ¿õ çàõèñíèêîì àáî âîëîä³ëüöåì ìàéíà, ÿê³ áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, àáî ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ ö³ æ ó÷àñíèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà (ïóíêò 12 ðîçä³ëó 2.6 Óçàãàëüíåííÿ ñóäîâî¿ ïðàêòèêè ùîäî ðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ êëîïîòàíü ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ Âèùîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî ñóäó Óêðà¿íè ç ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèõ ³ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ â³ä 07.02.2014 ðîêó). Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ó ïåðø³é ³íñòàíö³¿ ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà íå áóâ ïðèñóòí³é. Âò³ì, ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà àïåëÿö³éíèìè ñêàðãàìè ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_7 òà ïðîêóðîðà, áóëà ïðèñóòíÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 . Îòæå, äåòåêòèâ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó öüîìó âèïàäêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íå º ìîæëèâèì, îñê³ëüêè ç òàêèì êëîïîòàííÿì ìîæå çâåðòàòèñÿ ó÷àñíèê êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé íå áóâ ïðèñóòí³é ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà. Ñë³ä÷à ñóääÿ áåðå äî óâàãè ö³ äîâîäè, ïðîòå çàçíà÷àº, ùî îñê³ëüêè ïðè ïåðâèííîìó ðîçãëÿä³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà íå áóâ ïðèñóòí³é (òîáòî, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà Ïå÷åðñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì³ñòà Êèºâà 1 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó), çâåðíåííÿ ç³ ñêàñóâàííÿì àðåøòó âñå æ º ìîæëèâèì. Òàêèì ÷èíîì, ïåðåâ³ðÿþòüñÿ îáñòàâèíè, íà ÿê³ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ çàÿâíèê. Àðåøò ìàéíà º âòðó÷àííÿì ó ïðàâî âëàñíîñò³, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1 Ïðîòîêîëó 1 äî Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä. Òàêå âòðó÷àííÿ º ïðîïîðö³éíèì âòðó÷àííÿì ó ïðàâà ëþäèíè òà íåîáõ³äíèì ó äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ ó âèïàäêó, ÿêùî çàáåçïå÷óºòüñÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ àðåøòó ìàéíà. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³, â³ä÷óæåííÿ. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð ïîâèíí³ âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà ðîçøóêó ìàéíà, íà ÿêå ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_4 àðåøò áóëî íàêëàäåíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ, çîêðåìà, ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ (ï. 2 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè (÷. 4 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî, çîêðåìà, îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà (ï. 1 ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè). Çàÿâíèê ñòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ïðèäáàëà öå ìàéíî íà ñâî¿ çàîùàäæåííÿ, ÿê³ áóëè îòðèìàí³ â ÿêîñò³ äîõîäó â³ä çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêó âîíà çä³éñíþº ç 1998 ðîêó. Çîêðåìà, ò³ëüêè â 2013 ðîö³ âîíà îòðèìàëà äîõ³ä ó ñóì³ 5 041 927,85 ãðèâåíü, ç ÿêîãî ñïëàòèëà óñ³ ïîäàòêè. Äåòåêòèâ, ïðè öüîìó, ïåðåêîíàíèé, ùî ö³ îá`ºêòè íåðóõîìîñò³ ìîãëè áóòè ïðèäáàí³ çà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ áóëè îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_6 . Äåòåêòèâ âêàçóº íà òå, ùî ó õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 çä³éñíþâàâ 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïðèõîâóâàííÿ îäåðæàíîãî çëî÷èííèì øëÿõîì ìàéíà òà ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ éîãî ëåãàëüíîãî ïîõîäæåííÿ, îôîðìëþþ÷è éîãî, çîêðåìà, íà ñâîþ ìàò³ð ÎÑÎÁÀ_4 . Ó íå¿ íàÿâíî áàãàòî îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî âèêëèêຠñóìí³âè ó òîìó, ùî öå ìàéíî áóëî ïðèäáàíî çà äîõîäè â³ä ¿¿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çàÿâíèê íàâîäèòü àðãóìåíòè ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ íàêëàäåííÿ àðåøòó, ³ íå íàâîäèòü äîâîäè ùîäî òîãî, ùî ó íàêëàäåíí³ àðåøòó íà ìàéíî â³äïàëà ïîòðåáà. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº ëèøå ö³ äîâîäè é âèð³øóº ïèòàííÿ ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ íàêëàäåíîãî àðåøòó. Çîêðåìà, îö³íþþ÷è äîâîäè ó ñóêóïíîñò³ ùîäî ê³ëüêîñò³ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà òà â³äïîâ³äíîñò³ äîõîä³â ÎÑÎÁÀ_4 ê³ëüêîñò³ öèõ îá`ºêò³â, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî âîíè íå º ïðîïîðö³éíèìè. Ç íàäàíèõ âèòÿã³â ç äåðæàâíèõ ðåºñòð³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íàáóëà ó âëàñí³ñòü 13 îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà òà 1 îá`ºêò íà ïðàâ³ êîðèñòóâàííÿ (îðåíäè) ïðîòÿãîì ïåð³îäó ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ñâî¿ì ñèíîì, ÎÑÎÁÀ_6 , òà ï³ñëÿ íüîãî. Äîõ³ä â³ä ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íà ÿêèé ïîñèëàºòüñÿ çàÿâíèê, áóâ îòðèìàíèé ó 2013 ðîö³, 4 îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà áóëè ïðèäáàí³ ó 2012 ðîö³; ðåøòà æ áóëà ïðèäáàíà àáî â ïåð³îä çíà÷íî ðàí³øå, àáî æ ï³çí³øå. Äîõ³ä äî 2013 ðîêó íå ìîæíà ââàæàòè çíà÷íèì. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî, ÿê ³ çàçíà÷àëà êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà, àðåøòîâàíå ìàéíî ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå áóòè ïðåäìåòîì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, îñê³ëüêè º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âîíî ìîãëî áóòè îäåðæàíå âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó ¿¿ ñèíà, ÎÑÎÁÀ_6 , ùîäî ÿêîãî ³ çä³éñíþºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Òîìó, íàêëàäåííÿ òàêîãî àðåøòó º ïðîïîðö³éíèì îáìåæåííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , îñê³ëüêè íàêëàäåíå â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíó òà º íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå âèùå, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàÿâíèêà ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 174, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ ³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 , ùî 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003536 â³ä 18.11.2016 ðîêó (ìàòåð³àëè âèä³ëåíî ó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000000675 â³ä 22.03.2018 ðîêó) íà òàêå ìàéíî: 1)êâàðòèðó, ðîçòàøîâàíó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà: 85888620; 2)æèòëîâèé áóäèíîê, ç íàäâ³ðíèìè ïîáóäîâàìè òà ñïîðóäàìè 510,8 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1