Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6813/20

Ñïðàâà ¹ 991/6813/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/7001/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 17 ñåðïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó, êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ÿêå ïîäàíå â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000397 â³ä 26.06.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 14.08.2020 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíå â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 16.06.2017 ó ñïðàâ³ ¹757/31150/17-ê íà íåðóõîìå ìàéíî, ÿêå íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , à ñàìå áóäèíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 79 êâ.ì., ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì ïåðåäà÷³ ñóäîâî¿ ñïðàâè ðàí³øå âèçíà÷åíîìó ñêëàäó ñóäó â³ä 14.08.2020 êëîïîòàííÿ âèçíà÷åíî íà ðîçãëÿä ñë³ä÷³é ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 . Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî Ãåíåðàëüíîþ ïðîêóðàòóðîþ Óêðà¿íè 29.05.2017 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 420160000000003536, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 18.11.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 1 ñò. 256, ÷. 4 ñò. 28 òà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñòàðøèì ñë³ä÷èì â îñîáëèâî âàæëèâèõ ñïðàâàõ ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ìàéîðîì þñòèö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 06.03.2018 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_4 ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. ϳçí³øå ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 420160000000003536 â³ä 18.11.2016 âèä³ëåíî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 420180000000000675, ó ÿêîìó íàðàç³ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Ðàçîì ç òèì, ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 420160000000003536 â³ä 18.11.2016 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 16.06.2017 ó ñïðàâ³ ¹ 757/31150/17-ê áóëî íàêëàäåíî àðåøò íà íåðóõîìå ìàéíî, ÿêå íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_4 , à ñàìå áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ìàéíà: 8080948. Ó îá´ðóíòóâàííÿ öüîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ âêàçàíî, ùî çã³äíî ç ëèñòîì Äåïàðòàìåíòó çàõèñòó åêîíîì³êè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè â³ä 22.05.2017 ¹ 6837/2/37-2017 ÎÑÎÁÀ_4 çä³éñíþºòüñÿ ëåãàë³çàö³ÿ äîõîä³â, îòðèìàíèõ â ðåçóëüòàò³ ñêîºííÿ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, øëÿõîì ïðèäáàííÿ äëÿ ñåáå, ÷ëåí³â ðîäèíè òà äîâ³ðåíèõ îñ³á ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà, â³äêðèòòÿ äåïîçèò³â ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ. Îäíàê, ó òåêñò³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, æîäíèõ äàíèõ, ùî ñâ³ä÷èëè á ïðî îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 êîøò³â â³ä â÷èíåííÿ áóäü-ÿêèõ çëî÷èí³â íå íàâåäåíî. Òàê³ ä³¿ éîìó í³êîëè íå ³íêðèì³íóâàëèñÿ ÿê â÷èíåííÿ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) êîøò³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. Òèì á³ëüøå, ùî Íàö³îíàëüíà ïîë³ö³ÿ Óêðà¿íè íå íàëåæèòü äî îðãàí³â, ùî çä³éñíþº ô³íàíñîâèé ìîí³òîðèíã, à îòæå é íå ìîæå âèçíà÷àòè íàÿâí³ñòü îçíàê ëåãàë³çàö³¿ íåçàêîííèõ äîõîä³â. Óò³ì âëàñíå ðåçóëüòàòè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî òðèâàþòü òðè ðîêè, äîâîäÿòü â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêèõ äàíèõ ïðî îäåðæàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 êîøò³â â³ä çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàêîæ ïðîñèâ çâåðíóòè óâàãó, ùî çà âåðñ³ºþ îðãàí³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 í³áèòî àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàâ íåçàêîíí³ ñòàòêè, àëå çàóâàæóº, ùî çà ïðèïèñàìè ÊÏÊ Óêðà¿íè êîøòè íå â³äìèâàþòüñÿ. Òàê, ó òåêñò³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 16.06.2017 éäå ìîâà ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ïðèäáàâ áóäèíîê çà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ í³áèòî íåçàêîííî îòðèìàíî íèì íà ïîñàä³ êåð³âíèêà ïîäàòêîâèõ îðãàí³â Îäåñüêî¿ îáëàñò³. Àäâîêàò ââàæàº, ùî ïðîêóðîð òà ñë³ä÷èé ñóääÿ íå äîñë³äæóâàëè ìàòåð³àëè, ÿêùî ïðèéøëè äî òàêîãî âèñíîâêó, ùî ëåãàë³çóâàòè êîøòè, îäåðæàí³ â³ä çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæíà çàäîâãî äî ¿¿ ïî÷àòêó. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 âïåðøå áóâ ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó â Îäåñüêó îáëàñòü ó 2010 ðîö³, à çã³äíî ç äàíèìè ðåºñòð³â âëàñíèêîì äàíîãî áóäèíêó â³í ñòàâ ùå ó 2004 ðîö³, õî÷à çà ïðèïóùåííÿìè Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè çëî÷èííà îðãàí³çàö³ÿ âèíèêëà ó 2010 ðîö³. Îêð³ì öüîãî, àäâîêàò çàçíà÷èâ, ùî áóäèíîê íà ÿêèé íàêëàäåíî àðåøò ïåðåéøîâ ÎÑÎÁÀ_4 ó ïðîöåñ³ ðîçïîä³ëó ñïàäùèíè, ùî çàëèøèëèñÿ ï³ñëÿ ñìåðò³ éîãî áàòüêà. Îòæå ï³ä ÷àñ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî íå ëèøå áóëî ïîðóøåíî âèìîãè ñòàòåé 170-173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à é çíåõòóâàíî âèìîãàìè ñòàòåé 2,7,8, 9, 16 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè î÷åâèäíî, ùî çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ïðî äîäåðæàííÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà, çàêîííîñò³ òà íåäîòîðêàíîñò³ ïðàâà âëàñíîñò³ ìîâà íå éøëîñÿ. Òàêîæ ïðîñèâ âðàõóâàòè òîé ôàêò, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñóäîì êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íå áóëè ïðèñóòí³ìè í³ ÎÑÎÁÀ_4 , í³ æîäåí ³ç éîãî çàõèñíèê³â. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, çàõèñíèê ïðîñèòü ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 16.06.2017 ó ñïðàâ³ ¹757/31150/17-ê íà íåðóõîìå ìàéíî, ÿêå íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , à ñàìå áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð: 8080948. Ïðåäñòàâíèê îñîáè, íà ìàéíî ÿêî¿ íàêëàäåíî àðåøò àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ³ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ, ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ââàæàº, ùî àðåøò íà íåðóõîìå ìàéíî íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî, à òîìó ïðîñèâ éîãî ñêàñóâàòè. Äîäàòêîâî òà íà çàïèòàííÿ â³äïîâ³äâ, ùî â çàÿâ³ äîïóùåíî ïîìèëêó, íàñïðàâä³ áóäèíîê ï³ñëÿ ñìåðò³ ó 2003 ðîö³ ìàòåð³ áóëî ïîäàðîâàíî ÎÑÎÁÀ_4 éîãî áàòüêîì, ç ìåòîþ ðîçïîä³ëó ñïàäùèíè. Áàòüêî ïðîæèâàâ ó öüîìó áóäèíêó äî ñìåðò³. Áóäèíîê ïîáóäîâàíèé áàòüêàìè ÎÑÎÁÀ_4 ó 60-õ ðîêàõ, íà äàíèé ÷àñ çíàõîäèòüñÿ íà îêóïîâàí³é òåðèòîð³¿. ÎÑÎÁÀ_4 íå ìîæå íèì ðîçïîðÿäèòèñü íà âëàñíèé ðîçñóä. Îñîáà, íà ìàéíî ÿêî¿ íàêëàäåíî àðåøò ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ïîÿñíèâ, ùî àðåøò íàêëàäåíèé íà áóäèíîê, ÿêèé áóâ éîìó ïîäàðîâàíèé áàòüêîì, ç ìåòîþ ðîçïîä³ëó ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ ìàòåð³. Áàòüêî æèâ ó äàíîìó áóäèíêó äî 2017 ðîêó. Áóäèíîê ïîáóäîâàíèé ðóêàìè áàòüêà ó 1960-1961 ðîêó, ÿêèéíà äàíèé ÷àñ ïîòðåáóº ðåìîíòó, îïàëåííÿ òà äîãëÿäó. Ó ÎÑÎÁÀ_4 íåìຠòàêî¿ ìîæëèâîñò³ òà â³í õî÷å ðîçïîðÿäèòèñü äàíèì áóäèíêîì, çáåðåãòè éîãî ö³ë³ñí³ñòü. Áóäèíîê çíàõîäèòüñÿ íà â Äîíåöüê³é îáëàñò³, äå â³äáóâàëèñü â³éñüêîⳠ䳿. Íà ñüîãîäí³ ïîñòàëî ïèòàííÿ ïðî éîãî ïðîäàæ, ïåðåäà÷ó çà äîâ³ðåí³ñòþ òðåò³é îñîá³ ÷è â îðåíäó, ïðîòå ÎÑÎÁÀ_4 ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ íèì ðîçïîðÿäæàòèñü, ÷åðåç íàêëàäåíèé àðåøò. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïðîñèâ ñêàñóâàòè àðåøò íà áóäèíîê. Äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_5 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³. Íàäàâ ñë³ä÷³é ñóää³ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ ç äîäàíèìè ìàòåð³àëàìè äî íèõ. Ïîÿñíèâ, ùî Ãîëîâíîþ â³éñüêîâîþ ïðîêóðàòóðîþ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003536 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255; ÷. 1 ñò. 256; ÷. 4 ñò. 28. ÷. 2 ñò. 364; ÷. 2 ñò. 364; ÷. Ç ñò. 212; ÷. 2 ñò. 205 òà ³íøèìè ñòàòòÿìè ÊÊ Óêðà¿íè. 29.05.2017 ÎÑÎÁÀ_4 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåí³ çëî÷èíó, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364; ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè. 06.03.2018 éîìó áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè â ïîðÿäêó ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 279 ÊÏÊ Ó êðà¿íè. Äàí³ ïîâ³äîìëåííÿ çä³éñíþâàëèñü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003536 â³ä 18.11.2016. ϳçí³øå 13.03.2018 ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ÿêîìó ïðèñâîºíî ¹ 42018000000000563, òà ç ÿêîãî 22.03.2018 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ âèä³ëåíî ìàòåð³àëè ó òîìó ÷èñë³ ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 . Äàíîìó ïðîâàäæåííþ ïðèñâîºíî ¹ 42018000000000675. 26.06.2020 ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000000675 ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ÿêîìó ïðèñâîºíî ¹ 52020000000000397. 28.07.2020 ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî çàõèñíèêó áóëî ïîâ³äîìëåíî â ïîðÿäêó ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 283 òà 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 52020000000000397. Ó õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003536 îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî ç`ÿñîâàíî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 âæèâàâàâ çàõîä³â ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâóâàííÿ îäåðæàíîãî çëî÷èííèì øëÿõîì ìàéíà òà ñòâîðþâàâ âèäèì³ñòü éîãî ëåãàëüíîãî ïîõîäæåííÿ. Êð³ì òîãî, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 íåðóõîìîãî ìàéíà ó âèãëÿä³ æèòëîâîãî áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 79 êâ.ì., æèòëîâîþ ïëîùåþ 50,20 êâ.ì., ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 8080948, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_1 . Äåòåêòèâ çàçíà÷èâ, ùî âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ùî ïðîòèïðàâíèìè ä³ÿìè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 äåðæàâ³ ñïðè÷èíåíî çáèòêè ðîçì³ð³ íà çàãàëüíó ñóìó 7 065 414 665 ãðí., îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 â ïîðÿäêó ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîìó ââàæàº, ùî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ó äàíîìó âèïàäêó º ðîçóìíèì ³ ñï³âðîçì³ðíèì çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé çóìîâëþâàòèìå äîñÿãíåííþ çàâäàíü äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèìàãàëè âæèòòÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê íàêëàäåííÿ àðåøòó, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ ï³äîçðþâàíèì øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ â÷èíåííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà íåäîïóùåííÿì â³ä÷óæåííÿ ìàéíà. Íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â â³ä çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî. Ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó ÷è âèäàòè äîâ³ðåí³ñòü, îñê³ëüêè àðåø ìຠïåðåøêîäîþ ëèøå éîãî â³ä÷óæåííÿ. Ââàæຠóõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çàêîííîþ, îá´ðóíòîâàíîþ òà âìîòèâîâàíîþ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåí³ êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó. Çàñëóõàâøè ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ òà äîëó÷åí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Çà çì³ñòîì ñò. 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóº ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà éîãî ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî éîãî ïîâíîâàæåíü ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðè öüîìó ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º â³ëüíèìè ó âèêîðèñòàíí³ ñâî¿õ ïðàâ ó ìåæàõ òà ó ñïîñ³á, ùî âèçíà÷åí³ ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè çîáîâ`ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè. ϳä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé íåóõèëüíî äîäåðæóâàòèñÿ âèìîã Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, öüîãî Êîäåêñó, ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, âèìîã ³íøèõ àêò³â çàêîíîäàâñòâà (÷. 1 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäîê êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè âèçíà÷àºòüñÿ ëèøå êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Îòæå ç îãëÿäó íà âèùåíàâåäåí³ ïðàâîâ³ íîðìè, ïîâíîâàæåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ âèçíà÷åí³ ëèøå êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Çà âèçíà÷åííÿì, íàâåäåíèì ó ï. 18 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ - ñóääÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî íàëåæèòü çä³éñíåííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ó ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàêð³ïëåíî ïðàâî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà, çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ìè ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî.  öüîìó æ àáçàö³ çàçíà÷åíî, ùî òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ - ñóäîì. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Òîáòî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïîâíîâàæåííÿ ðîçãëÿäàòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà âèêëþ÷íî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ - ñòàä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ³ çàê³í÷óºòüñÿ çàêðèòòÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî íàïðàâëåííÿì äî ñóäó îáâèíóâàëüíîãî àêòà, êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó, êëîïîòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ï. 5 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ²ç ïîÿñíåíü äåòåêòèâà òà íàäàíèõ ñóäó äîêóìåíò³â âáà÷àºòüñÿ, ùî Ãîëîâíîþ â³éñüêîâîþ ïðîêóðàòóðîþ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003536 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255; ÷. 1 ñò. 256; ÷. 4 ñò. 28. ÷. 2 ñò. 364; ÷. 2 ñò. 364; ÷. 3 ñò. 212; ÷. 2 ñò. 205 òà ³íøèìè ñòàòòÿìè ÊÊ Óêðà¿íè. 13.03.2018 ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ÿêîìó ïðèñâîºíî ¹ 42018000000000563, òà ç ÿêîãî 22.03.2018 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ âèä³ëåíî ìàòåð³àëè ó òîìó ÷èñë³ ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 . Äàíîìó ïðîâàäæåííþ ïðèñâîºíî ¹ 42018000000000675. 26.06.2020 ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000000675 ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ÿêîìó ïðèñâîºíî ¹ 52020000000000397. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷à ñóääÿ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000397 â³ä 26.06.2020, ùî ðîçñë³äóºòüñÿ äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî âèçíà÷ຠìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿäó äàíîãî êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷à ñóääÿ âñòàíîâèëà, ùî àðåøò íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , à ñàìå áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð: 8080948, áóâ íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 16.06.2017. ³äïîâ³äíî äî ²íôîðìàö³éíî¿ äîâ³äêè ç äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ²ïîòåê, ªäèíîãî ðåºñòðó çàáîðîí â³ä÷óæåííÿ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà ùîäî îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà âêàçàíèé áóäèíîê çàðåºñòðîâàíèé 23.11.2004 íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ çà ÎÑÎÁÀ_4 íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó äàðóâàííÿ. Àðåøò áóâ íàêëàäåíèé íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_4 â ìåæàõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016000000003536 â³ä 18.11.2016, ó ÿêîìó â³í ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 1 ñò. 256, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè.  óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 16.06.2017 çàçíà÷åíî, ùî àðåøò íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_4 íàêëàäåíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, ïîñèëàþ÷èñü íà ò³ îáñòàâèíè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 â ïåð³îä ç ëèïíÿ 2011 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ðîêó çä³éñíþºòüñÿ ëåãàë³çàö³ÿ äîõîä³â, îòðèìàíèõ â ðåçóëüòàò³ ñêîºííÿ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. ×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 96-1 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåáà÷åíî, ùî ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ ïîëÿãຠó ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ çà ð³øåííÿì ñóäó ó âëàñí³ñòü äåðæàâè ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, çà óìîâè â÷èíåííÿ óìèñíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî Îñîáëèâîþ ÷àñòèíîþ öüîãî Êîäåêñó, çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ àáî øòðàôó ïîíàä òðè òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, à òàê ñàìî ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 150, ñòàòòåþ 154, ÷àñòèíàìè äðóãîþ ³ òðåòüîþ ñòàòò³ 1591, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 190, ñòàòòåþ 192, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 204, 2091, 210, ÷àñòèíàìè ïåðøîþ ³ äðóãîþ ñòàòåé 212, 2121, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 222, 229, 2391, 2392, ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 244, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 248, 249, ÷àñòèíàìè ïåðøîþ ³ äðóãîþ ñòàòò³ 300, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, ñòàòòåþ 363, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 3631, 3641, 3652öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî: 1) îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà; 2) ïðèçíà÷àëèñÿ (âèêîðèñòîâóâàëèñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ; 3) áóëè ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), à ó ðàç³, êîëè éîãî íå âñòàíîâëåíî, - ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè; 4) áóëè ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ àáî âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), ÿêèé íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè ïðî ¿õ íåçàêîííå âèêîðèñòàííÿ. Ç îãëÿäó íà òå, ùî çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ó ïåð³îä ç ëèïíÿ 2011 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ðîêó, à áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð: 8080948 áóâ íàáóòèé ó 2004 ðîö³, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ êðèì³íàëüíèì çàêîíîì, íà ÷àñ íàêëàäåííÿ òàêîãî àðåøòó 16.06.2017 áóëè â³äñóòí³, òàêèé àðåø íå ìîæíà ââàæàòè íàêëàäåíèì îáãðóíòîâàíî, à òîìó éîãî ñë³ä ñêàñóâàòè. Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, âèçíà÷åíèì ï. 2 ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ, â òîìó ÷èñë³ àðåøòó ìàéíà, äîïóñêàºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà. Çì³ñò òà ôîðìà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè çàãàëüíèì çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äî ÿêèõ, çîêðåìà, â³äíîñÿòüñÿ âåðõîâåíñòâî ïðàâà, çàêîíí³ñòü òà íåäîòîðêàíí³ñòü ïðàâà âëàñíîñò³. Òàêèì ÷èíîì, âèõîäÿ÷è ç ôàêòè÷íèõ äàíèõ íàÿâíèõ ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ, âðàõîâóþ÷è ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíå â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 174, 371, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà çàäîâîëüíèòè. Ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 16.06.2017 ó ñïðàâ³ ¹ 757/31150/17-ê, íà íåðóõîìå ìàéíî, ÿêå íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , à ñàìå áóäèíîê, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 79 êâ. ì., æèòëîâîþ ïëîùåþ 50,20 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ìàéíà 8080948. Óõâàëà àïåëÿö³éíîìó îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1