Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3051/20

Ñïðàâà ¹ 991/3051/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/3140/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 20 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿäàþ÷è ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ×åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , íàðîäæåíîãî â ì. Ïðèï`ÿòü Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè), ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ 17 êâ³òíÿ 2020 ðîêó äî ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî ÍÀÁÓ çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017 ðîêó çà ï³äîçðîþ, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Êîðîòêèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ñóòü ³ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ 12.04.2006 ðîêó Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè (äàë³ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ) â îñîá³ íà÷àëüíèêà ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè êîìàíäóâà÷à  ÌÂÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 («Ñòîðîíà-1» ó äîãîâîð³), â³éñüêîâà ÷àñòèíà ÍÎÌÅÐ_1 âíóòð³øí³õ â³éñüê ÌÂÑ Óêðà¿íè â îñîá³ êîìàíäèðà ÷àñòèíè ÎÑÎÁÀ_8 («Óïîâíîâàæåíèé ïðåäñòàâíèê Ñòîðîíè-1» ó äîãîâîð³) òà ÒΠ«Ô³íàíñîâî-áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ «Ïàãîäà» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè 32248450) â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 («Ñòîðîíà-2» ó äîãîâîð³) óêëàëè äîãîâ³ð ¹ 209 (çà îáë³êîì Ñòîðîíè-2 äîãîâ³ð ï³ä ¹ 209/732) íà ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì äëÿ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â (Îá`ºêò) íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïî ÀÄÐÅÑÀ_3 . Äîãîâ³ð áóëî ïîãîäæåíî ì³í³ñòðîì ÌÂÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 . Ïóíêò 5.3 ðîçä³ëó 5 Äîãîâîðó âèçíà÷àâ, ùî Ñòîðîíà-1 òà Ñòîðîíà-2 îòðèìóþòü ïëîù³ çàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâîì òà ââåäåíîãî â åêñïëóàòàö³þ Îá`ºêòà â òàêîìó ñï³ââ³äíîøåíí³: 1.Ñòîðîíà-1 îòðèìóº: -20% (äâàäöÿòü â³äñîòê³â) çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëà (êâàðòèð) â Îá`ºêò³; -ìàøèíîì³ñöÿ ïàðê³íãó äëÿ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â, ê³ëüê³ñòü ÿêèõ ïðîïîðö³éíà ê³ëüêîñò³ îòðèìóâàíèõ Ñòîðîíîþ-1 êâàðòèð â Îá`ºêò³. 2.Ñòîðîíà-2 îòðèìóº ó âëàñí³ñòü (äëÿ îôîðìëåííÿ ó âëàñí³ñòü) àáî äëÿ âèêîíàííÿ ñâî¿õ çîáîâ`ÿçàíü: -80% (â³ñ³ìäåñÿò â³äñîòê³â) çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëà (êâàðòèð) â Îá`ºêò³; -âñ³ ìàøèíî-ì³ñöÿ ïàðê³íãó äëÿ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â, çà âèíÿòêîì ìàøèíî-ì³ñöü, ÿê³ çã³äíî ç óìîâàìè öüîãî Äîãîâîðó îòðèìóº Ñòîðîíà-1; -100 % âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèõ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü â Îá`ºêò³. ×åðåç áðàê ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ðåñóðñ³â, ÒΠ«ÔÁÊ «Ïàãîäà», â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 , çâåðíóëîñÿ ç êîìåðö³éíîþ ïðîïîçèö³ºþ ïðî çàëó÷åííÿ äî ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó áóä³âíèöòâà Îá`ºêòó äî ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé íà òîé ÷àñ îá³éìàâ ïîñàäó ïðåçèäåíòà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ êîðïîðàö³¿ «Óêðáóä» (äàë³ êîðïîðàö³ÿ «Óêðáóä»). Öå áóëî çðîáëåíîþ äëÿ çä³éñíåííÿ ïîäàëüøîãî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà Îá`ºêòà ç ìåòîþ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà Äîãîâîðîì ¹ 209. ÎÑÎÁÀ_4 , îçíàéîìèâøèñü ç ö³ºþ êîìåðö³éíîþ ïðîïîçèö³ºþ, äîçâ³ëüíîþ òà ³íøîþ äîêóìåíòàö³ºþ, òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè, ³íøèìè äàíèìè ïðîåêòó, à òàêîæ ç óìîâàìè Äîãîâîðó ¹ 209 òà äîäàòêîâèõ äî íüîãî óãîä, ïðèéíÿâ öþ ïðîïîçèö³þ. ³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 5.10 ðîçä³ëó 5 Äîãîâîðó ¹ 209, çà çãîäîþ Ñòîðîíè-1, Ñòîðîíà-2 ìîæå äîñòðîêîâî âèêîíàòè ñâî¿ çîáîâ`ÿçàííÿ ïî ïåðåäà÷³ ÷àñòêè Ñòîðîíè-1 â îá`ºêò³ øëÿõîì ïåðåäà÷³ êâàðòèð â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ ó ìåæàõ ì³ñòà Êèºâà. Ïðè öüîìó, äëÿ âèçíà÷åííÿ çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëà â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ, ÿêå ï³äëÿãຠïåðåäà÷³ Ñòîðîí³-1 çàì³ñòü æèòëà â Îá`ºêò³, áåðóòüñÿ äî óâàãè ðèíêîâà âàðò³ñòü 1 êâ. ì. çàãàëüíî¿ ïëîù³ â Îá`ºêò³ òà ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ. Äåòåêòèâ ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , îçíàéîìèâøèñü ç ïîëîæåííÿì ïóíêòó 5.10 ðîçä³ëó 5 Äîãîâîðó ¹ 209, ïîáà÷èâ ó íüîìó ïåðåøêîäó ó çàêîííèé ñïîñ³á ìàêñèì³çóâàòè ïðèáóòêè â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó çà ðàõóíîê ÷àñòêè ³íøî¿ ñòîðîíè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ. Òîìó, ä³þ÷è ç ìåòîþ îñîáèñòîãî íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â òà â ³íòåðåñàõ ï³äêîíòðîëüíî¿ éîìó þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî âõîäèëà äî êîðïîðàö³¿ «Óêðáóä», äîñòîâ³ðíî óñâ³äîìëþþ÷è, ùî çá³ëüøåííÿ çàãàëüíî¿ ïëîù³ Îá`ºêòó çà ðåçóëüòàòàìè âíåñåííÿ çì³í äî Ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ìຠïðèçâåñòè äî çá³ëüøåííÿ ÷àñòêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó Äîãîâîð³ ¹ 209, ïðîòå íå áàæàþ÷è çä³éñíþâàòè ðîçðàõóíêè ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì â³äïîâ³äíî äî âèùåçàçíà÷åíèõ ïîëîæåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòîì 5.3 ðîçä³ëó 5 Äîãîâîðó ¹ 209, ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 2013 ðîêó (á³ëüø òî÷íî¿ äàòè äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íå âñòàíîâëåíî) ó ÎÑÎÁÀ_4 âèíèê óìèñåë äî çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì, íàëåæíèì Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ. Äëÿ öüîãî, ÿê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, ÎÑÎÁÀ_4 çàëó÷èâ ³íøèõ îñ³á, ðîçïîä³ëèâøè ì³æ íèìè ðîë³ ³ ôóíêö³¿. Íà ñåáå â³í ïîêëàâ êåðóâàííÿ ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì çëî÷èíó; ï³äøóêóâàííÿ ³íøèõ ñï³âó÷àñíèê³â òà çàëó÷åííÿ ¿õ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, íàäàííÿ ¿ì îáîâ`ÿçêîâèõ äî âèêîíàííÿ âêàç³âîê òà ðîçïîðÿäæåíü; ñïðÿìóâàííÿ òà êîîðäèíàö³þ ä³é ï³äëåãëèõ â çàëåæíîñò³ â³ä ñèòóàö³¿; âèêîðèñòîâóþ÷è ñâ³é àâòîðèòåò, îñîáèñò³, äðóæí³, ³íø³ íåôîðìàëüí³ çâ`ÿçêè â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ óñï³øíîãî âíåñåííÿ çì³í äî ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿; îðãàí³çàö³þ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííîãî ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò íà Îá`ºêò³ äî çàòâåðäæåííÿ çì³í äî ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿; ñïðèÿííÿ óñóíåííþ ïåðåøêîä, ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà éîãî ïðèõîâàííÿ; ³íø³ 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Òàêîæ, â³í çàëó÷èâ ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé îá³éìàâ íà òîé ÷àñ ïîñàäó çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ç áóä³âíèöòâà Äåðæàâíîãî ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ «Óêðáóä»» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè 33298371), à ôàêòè÷íî çä³éñíþâàâ êåð³âíèöòâî òà óïðàâë³ííÿ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ þðèäè÷íèõ îñ³á àñîö³éîâàíèõ ÷ëåí³â êîðïîðàö³¿ «Óêðáóä», ïîâ`ÿçàíîþ ç ðåàë³çàö³ºþ ïðîåêò³â áóä³âíèöòâà ó ì³ñò³ Êèºâ³. Ç áåðåçíÿ 2017 ðîêó â³í áóâ âèêîíàâ÷èì äèðåêòîðîì ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò». ÎÑÎÁÀ_11 ïîâèíåí áóâ: ïðåäñòàâëÿòè êîðïîðàö³þ «Óêðáóä» ï³ä ÷àñ âåäåííÿ ïåðåãîâîð³â, íà íàðàäàõ, ³íøèõ êîëåã³àëüíèõ çàõîäàõ; âèçíà÷àòè óìîâè ïðàâî÷èí³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó ùîäî çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; ï³äøóêóâàòè ³íøèõ ñï³âó÷àñíèê³â òà çàëó÷àòè ¿õ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, íàäàâàòè ¿ì îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ âêàç³âêè òà ðîçïîðÿäæåííÿ; ñïðÿìîâóâàòè òà êîîðäèíóâàòè 䳿 ñëóæáîâèõ îñ³á òà ïðàö³âíèê³â ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» â çàëåæíîñò³ â³ä ñèòóàö³¿; âèêîðèñòîâóþ÷è ñâ³é àâòîðèòåò, îñîáèñò³, äðóæí³, ³íø³ íåôîðìàëüí³ çâ`ÿçêè â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çàáåçïå÷óâàòè óñï³øíå âíåñåííÿ çì³í äî ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿; îðãàí³çîâóâàòè ïðèêðèòòÿ íåçàêîííîãî ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò íà Îá`ºêò³ äî çàòâåðäæåííÿ çì³í äî ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿; ñïðèÿòè óñóíåííþ ïåðåøêîä, ñòâîðþâàòè ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà éîãî ïðèõîâàííÿ; â÷èíÿòè ³íø³ 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ðåàë³çàö³þ ðîçðîáëåíîãî çàçäàëåã³äü ïëàíó çëî÷èííèõ ä³é. ÎÑÎÁÀ_4 ç â³äîìà òà çà ïîãîäæåííÿì ç ÎÑÎÁÀ_11 , âèçíà÷èâ â ÿêîñò³ ï³äêîíòðîëüíî¿ éîìó þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî áðàòèìå ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ âêàçàíîãî ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè 32920218).  ÿêîñò³ âèêîíàâö³â â÷èíåííÿ çàâîëîä³ííÿ ÷àñòêîþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó Äîãîâîð³ ¹ 209 â³í îáðàâ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà öüîãî òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_12 òà Êîìàíäóâà÷à Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_13 . 06.10.2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_13 , âêàçóº äåòåêòèâ, ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ äîäàòêîâó óãîäó ¹ 3/20/1-209/15/Ä4 äî Äîãîâîðó ¹ 209 ç ÒΠ«ÔÁÊ «Ïàãîäà», çà óìîâàìè ÿêî¿ îáì³íÿâ ÷àñòêó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» íà 65 êâàðòèð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5550,45 êâ. ì. â ÆÊ «Îáåð³ã», çðîáèâøè öå í³áèòî íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 , âèêîðèñòîâóþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ êîìàíäóâà÷à Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè, âèêîðèñòîâóþ÷è â ÿêîñò³ ï³äñòàâè ï³äðîáëåí³ çâ³òè ÎÑÎÁÀ_14 . 29.11.2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_13 , ä³þ÷è ÿê âèêîíàâö³ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_15 , ÿê³ ä³ÿëè â³ä ³ìåí³ î÷îëþâàíèõ íèìè ÒΠ«ÔÁÊ «Ïàãîäà» òà â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè ÍÎÌÅÐ_1 â³äïîâ³äíî, òà íå áóëè îá³çíàí³ ç ïëàíîì çëî÷èííèõ ä³é, ï³äïèñàëè äîäàòêîâó óãîäó â³ä 29.11.2016 ðîêó ¹3/20/1-209/15/Ä5 äî Äîãîâîðó ¹ 209, çà óìîâàìè ÿêî¿ âèçíà÷èëè, ùî âêàçàí³ êâàðòèðè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïåðåäàñòü áåçïîñåðåäíüî ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò». Öå áóëî çðîáëåíî íà ï³äñòàâ³ àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 30.11.2016 ðîêó, ï³äïèñàíîãî ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_13 . Âíàñë³äîê óêëàäåííÿ öèõ óãîä, ÿê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, áóëî ñóòòºâî çì³íåíî ñï³ââ³äíîøåííÿ ìàéíîâèõ ³íòåðåñ³â ñòîð³í çà äîãîâîðîì ó á³ê ïîã³ðøåííÿ ñòàíîâèùà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ, â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè ÍÎÌÅÐ_1 , ÿê³ íåäîîòðèìàëè (âòðàòèëè) àêòèâ³â íà ñóìó 77 153 700 ãðèâåíü. Öÿ ñóìà ðîçðàõîâàíà ç ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ÷àñòêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò», ïåðåäáà÷åíî¿ ï. 5.3.1 Äîãîâîðó ¹ 209, ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ óãîä äî äàíîãî äîãîâîðó, ùî ìàëà áóòè îòðèìàíà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì, òà ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ êâàðòèð, ôàêòè÷íî îòðèìàíèõ çà àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 30.11.2016 ðîêó Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì â ÆÊ «Îáåð³ã». Òàêèì ÷èíîì, áóëî çàâäàíî ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â) íà çàçíà÷åíó ñóìó. ßê ââàæຠäåòåêòèâ, ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 óñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ çëî÷èííèì ïëàíîì ä³é â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», ÎÑÎÁÀ_12 , ä³þ÷è íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_4 , ïî÷àâ âèêîíàííÿ ñâ ÷àñòèíè ïëàíó. Óñâ³äîìëþþ÷è çíà÷óù³ñòü ïîñàäè ÎÑÎÁÀ_13 , éîãî â³éñüêîâå çâàííÿ âèùîãî îô³öåðñüêîãî ñêëàäó Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè, ïîñò³éíó ïðèêóòó äî íüîãî óâàãó ç áîêó ãðîìàäñüêîñò³ òà ñóñï³ëüñòâà ÿê äî êîìàíäóâà÷à, à òàêîæ îáîâ`ÿçîê ïîäàííÿ äåêëàðàö³é ïðî ìàéíî òà äîõîäè, ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_13 âèð³øèëè âäàòèñÿ äî çàâóàëüîâàíî¿ ôîðìè â÷èíåííÿ ä³é â ³íòåðåñàõ ñàìîãî ÎÑÎÁÀ_13 . Âèãîäîíàáóâà÷åì â³ä òàêèõ ä³é, çà çàäóìîì, ìàëà ñòàòè äîíüêà ÎÑÎÁÀ_13 ÎÑÎÁÀ_16 . Âîíà, ç óðàõóâàííÿì ¿¿ ðîñ³éñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà, ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ ïîçà ìåæàìè òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ðîáîòè ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³, ï³äõîäèëà äëÿ â³äâåäåíî¿ ¿é ðîë³, îñê³ëüêè, çà ïåðåêîíàííÿì âêàçàíèõ îñ³á, ôàêò íàáóòòÿ íåþ àêòèâ³â ó âëàñí³ñòü íå ïîâèíåí áóâ âèêëèêàòè ñóìí³â³â ó çàêîííîñò³ óãîäè. Äëÿ âèêîíàííÿ ñâîãî ïëàíó, ó÷àñíèêè îáðàëè â ÿêîñò³ îá`ºêòó ³íâåñòóâàííÿ êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_4 , çàáóäîâíèêîì ÿêîãî òàêîæ áóâ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò». ÎÑÎÁÀ_12 , ÿê ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð öüîãî ï³äïðèºìñòâà, ï³äïèñàâ äàòîâàíèé 07.03.2017 ðîêó äîêóìåíò ùîäî âèçíà÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ ïîòî÷íî¿ ö³íè ç³ çíà÷íîþ çíèæêîþ âèêëþ÷íî íà âêàçàíó êâàðòèðó ó ñóì³ 7 800 ãðí. çà êâ. ì. ïðè ¿¿ ïîïåðåäí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ ó ñóì³ 24 000 ãðí. çà êâ .ì., ÿêèé ðàçîì ç ëèñòîì â³ä 07.03.2017 ðîêó ¹ 0689, àäðåñóâàâ óïðàâèòåëþ ÒΠ«Æèòëî-êàï³òàë» äëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ç ÎÑÎÁÀ_16 ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ. Äåòåêòèâ ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_12 çðîáèâ öå, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðàâà òà ïîâíîâàæåííÿ çàáóäîâíèêà ó ïðàâîâ³äíîñèíàõ ç óïðàâèòåëåì, çîêðåìà, ùîäî âñòàíîâëåííÿ ïîòî÷íèõ ö³í âèì³ðíèõ îäèíèöü îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, ä³þ÷è íà âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåíü ÎÑÎÁÀ_4 27.02.2017 ðîêó ìåòîþ ñòâîðåííÿ äîêóìåíòàëüíî¿ âèäèìîñò³ ïðàâîì³ðíîñò³ â³ä÷óæåííÿ êâàðòèðè íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_16 ç³ çíèæêîþ íà çàãàëüíó ñóìó 1 231 000 ãðèâåíü, ÎÑÎÁÀ_12 , ç îäí³ºþ ñòîðîíè, òà ÎÑÎÁÀ_16 (ÿêà ñòàíîì íà äàòó óêëàäåííÿ ïðàâî÷èíó íå áóëà â Óêðà¿í³) ³ íåâñòàíîâëåíà îñîáà, ç ³íøî¿ ñòîðîíè, óêëàëè äîãîâ³ð, çà ÿêèì ÎÑÎÁÀ_16 ìàëà ñïëàòèòè ð³çíèöþ ó ñóì³ 1 231 200 ãðèâåíü ì³æ ä³éñíîþ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ çàçíà÷åíî¿ êâàðòèðè òà âñòàíîâëåíîþ íà íå¿ çíèæêîþ çà îêðåìèì êðåäèòíèì äîãîâîðîì â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ çîáîâ`ÿçàíü ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ïåðåä ÒΠ«Êàñà íàðîäíî¿ äîïîìîãè» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè 36284115). Äàë³, 09.03.2017 ðîêó ÒΠ«Êàñà íàðîäíî¿ äîïîìîãè» (çàðåºñòðîâàíà çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 ïî ÀÄÐÅÑÀ_5 ), ç îäí³º¿ ñòîðîíè, òà íà÷åáòî ÎÑÎÁÀ_16 (ÿêî¿ íå áóëî â Óêðà¿í³) óêëàëè êðåäèòíèé äîãîâ³ð ÊÄ ¹0903001/000-ÊÔ²/17, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_16 íàäàºòüñÿ êðåäèò ï³ä 30% ð³÷íèõ íà ñóìó 1 231 200 ãðèâåíü ç³ ñòðîêîì ïîãàøåííÿ äî 08.08.2018 ðîêó.  ïîäàëüøîìó, áåç ÎÑÎÁÀ_16 , íåâñòàíîâëåíà îñîáà çä³éñíþâàëà ðîçðàõóíêè çà ïðèäáàííÿ êâàðòèðè øëÿõîì âíåñåííÿ ó êàñó ÒΠ«ÔÊ «Óêðïåðåêàç» äëÿ ïîäàëüøîãî ïåðåðàõóâàííÿ ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» 11 (îäèíàäöÿòè) ãîò³âêîâèõ ïëàòåæ³â íà ñóìó 49 000 ãðí. êîæåí òà 1 (îäíîãî) ãîò³âêîâîãî ïëàòåæó íà ñóìó 43 900 ãðí., à âñüîãî íà ñóìó 591 900 ãðí., íà ï³äñòàâ³ óêëàäåíèõ íåâñòàíîâëåíîþ íà äàíèé ÷àñ ñë³äñòâîì îñîáîþ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_16 äîãîâîð³â äîðó÷åííÿ ç íàñòóïíèìè ðåêâ³çèòàìè: ¹ 506 â³ä 13.03.2017 ðîêó, ¹ 203 â³ä 14.03.2017 ðîêó, ¹ 225 â³ä 15.03.2017 ðîêó, ¹ 617 â³ä 16.03.2017 ðîêó, ¹126 â³ä 17.03.2017 ðîêó, ¹ 442 â³ä 20.03.2017 ðîêó, ¹133 â³ä 18.03.2017 ðîêó, ¹ 044 â³ä 21.03.2017 ðîêó, ¹ 049 â³ä 22.03.2017 ðîêó, ¹ 050 â³ä 23.03.2017 ðîêó, ¹ 043 â³ä 24.02.2017 ðîêó, ¹ 305 â³ä 27.03.2017 ðîêó, ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_16 çà ô³íàíñóâàííÿ îá`ºêòó ³íâåñòóâàííÿ çà Äîãîâîðîì ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ ¹28-0903/2017-1 â³ä 09.03.2017 ðîêó. 10.04.2017 ðîêó ïðàâî âëàñíîñò³ íà öþ êâàðòèðó áóëî çàðåºñòðîâàíî íà ÎÑÎÁÀ_16 07.11.2017 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_12 , ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_11 , âèêîðèñòîâóþ÷è ï³äðîáëåí³ çâ³òè ÒΠ«Ìåðêóð³é Ïàðòíåðñ», à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_15 , íå îá³çíàí³ ç ïëàíîì çëî÷èííèõ ä³é, ùî ä³ÿëè â³ä ³ìåí³ î÷îëþâàíèõ íèìè ÒΠ«ÔÁÊ «Ïàãîäà» òà â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè ÍÎÌÅÐ_1 â³äïîâ³äíî,ï³äïèñàëè äîäàòêîâó óãîäó ¹3/20/1-209/15/Ä7 äî Äîãîâîðó ¹ 209, çà óìîâàìè ÿêî¿ îáì³íÿëè ÷àñòêó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» çàãàëüíîþ ïëîùåþ 257,96 êâ. ì. íà 5 êâàðòèð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 336,4 êâ. ì. â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ. Âíàñë³äîê óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ ö³º¿ óãîäè, ñóòòºâî çì³íèëîñÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ ìàéíîâèõ ³íòåðåñ³â ñòîð³í çà äîãîâîðîì ó á³ê ïîã³ðøåííÿ ñòàíîâèùà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ, â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè ÍÎÌÅÐ_1 , ùî íåäîîòðèìàëè (âòðàòèëè) àêòèâ³â íà ñóìó 4 481 748 ãðèâåíü. Öÿ ñóìà ðîçðàõîâàíà ç ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ÷àñòêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò», ïåðåäáà÷åíî¿ ï. 5.3.1 Äîãîâîðó ¹ 209 â³ä 12.04.2006 ðîêó, ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ óãîä äî äàíîãî äîãîâîðó, íàëåæíî¿ äî äîäàòêîâîãî îòðèìàííÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì, òà ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ êâàðòèð, ôàêòè÷íî îòðèìàíèõ çà àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 07.11.2017 ðîêó Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ. Òàêèì ÷èíîì, áóëî çàâäàíî ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â) íà çàçíà÷åíó ñóìó. Âíàñë³äîê óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîäàòêîâèõ óãîä ¹3/20/1-209/15/Ä4 â³ä 06.10.2016 ðîêó, ¹3/20/1-209/15/Ä5 â³ä 29.11.2016 ðîêó, ¹3/20/1-209/15/Ä7 â³ä 07.11.2017 ðîêó Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ, â³éñüêîâà ÷àñòèíà ÍÎÌÅÐ_1 , íåäîîòðèìàëè (âòðàòèëè) àêòèâè íà çàãàëüíó ñóìó 81 635 448,00 ãðí. Îòæå, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî â îðãàí³çàö³¿ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ 02.10.2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ââàæàâ, ùî äîñòàòíüî äîêàç³â äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. 04.10.2019 ðîêó ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çàñòîñóâàâ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó ñóì³ 5,5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. 22.10.2019 ðîêó Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñêàñóâàëà óõâàëó â³ä 04.10.2019 ðîêó, òà çàñòîñóâàëà äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ìîæëèâ³ñòþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 80 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü; ç ìîìåíòó âíåñåííÿ çàñòàâè íà íüîãî áóëè ïîêëàäåí³ òàê³ îáîâ`ÿçêè: 1.ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ó ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; 2.íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3.ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ðîáîòè; 4.óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_12 ; ÎÑÎÁÀ_11 ; ÎÑÎÁÀ_14 ; ÎÑÎÁÀ_13 ; 5.óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_17 ; ÎÑÎÁÀ_18 ; ÎÑÎÁÀ_19 ; ÎÑÎÁÀ_20 ; ÎÑÎÁÀ_21 ; ÎÑÎÁÀ_22 ; ÎÑÎÁÀ_15 ; ÎÑÎÁÀ_9 ; ÎÑÎÁÀ_23 ; 6.çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 7.íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 25.10.2019 ðîêó çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 áóëî âíåñåíî çàñòàâó. 24.12.2019 ðîêó ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîäîâæèâ éîìó ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â äî 14.02.2020 ðîêó. 06.02.2020 ðîêó çàñòóïíèê Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèê Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_24 âèí³ñ ïîñòàíîâó ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî 12 (äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â), òîáòî äî 14.05.2020 ðîêó. 16.03.2020 ðîêó ÷åðåç ïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïîêëàäåíîãî îáîâ`ÿçêó ùîäî óòðèìàííÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_11 , ïðîêóðîð Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ïîäàâ êëîïîòàííÿ ïðî çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè òà çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017 ðîêó. 03.04.2020 ðîêó ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çàäîâîëüíèâ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷àñòêîâî, çâåðíóâ çàñòàâó â äîõ³ä äåðæàâè òà çàñòîñóâàâ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 100 000 000 ãðèâåíü.  ö³é óõâàë³ ï³äîçðþâàíîìó áóëî ðîç`ÿñíåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠíå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè îðèã³íàë äîêóìåíòó, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ç â³äì³òêîþ áàíêó, ïðîêóðîðó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 . Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî íà ìîìåíò ñêëàäàííÿ êëîïîòàííÿ, ÎÑÎÁÀ_4 íå íàäàâ ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó âíåñåííÿ çàñòàâè (îðèã³íàëó äîêóìåíòà, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ç â³äì³òêîþ áàíêó). Òîìó, â³í ïðîñèòü çàñòîñóâàòè äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ áåç ìîæëèâîñò³ âíåñåííÿ çàñòàâè. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî ï³äîçðà ï³äòâåðäæóºòüñÿ óñ³ìà äîêàçàìè ó ñóêóïíîñò³, à ñàìå âèñíîâêîì îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè â³ä 05.11.2018 ðîêó, ÿêèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ ðèíêîâà âàðò³ñòü ÷àñòêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ â æèòëîâîìó áóäèíêó çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_3 òà ðèíêîâà âàðò³ñòü êâàðòèð ó æèòëîâîìó êîìïëåêñ³ «Îáåð³ã» çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , ùî ñêëàäàþòü 183 111 900 ãðèâåíü òà 105 958 200 ãðèâåíü â³äïîâ³äíî; äîâ³äêîþ ñïåö³àë³ñò³â Äåðæàóäèòñëóæáè â³ä 07.12.2018 ðîêó, ÿêèì äîâåäåíî íåäîîòðèìàííÿ (âòðàòó) àêòèâ³â Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì, â³éñüêîâîþ ÷àñòèíîþ ÍÎÌÅÐ_1 ñòàíîì íà 03.08.2016 â ñóì³ 81 293 500 ãðí, ñòàíîì íà 06.10.2016, 29.11.2016, 30.11.2016 â ñóì³ 77 153 700 ãðí., òà âèñíîâêîì êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 31.01.2019 ðîêó, ÿêîþ äîâåäåíî ð³çíèöþ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ÷àñòêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ, â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè ÍÎÌÅÐ_1 ç óðàõóâàííÿì Äîãîâîðó ¹ 209 òà ³íøèõ äîäàòêîâèõ óãîä; ñàìèìè äîãîâîðàìè; ïðîòîêîëàìè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é; ïðîòîêîëàìè îãëÿäó êîìï`þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³¿, îòðèìàíî¿ â³ä îïåðàòîð³â òåëåêîìóí³êàö³é; ³íøèìè äîêàçàìè. Äåòåêòèâ òàêîæ íàâîäèòü àðãóìåíòè ùîäî íàÿâíîñò³ âñ³õ ï`ÿòè ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, íà äóìêó äåòåêòèâà, äî ÎÑÎÁÀ_4 íåîáõ³äíî çàñòîñóâàòè íàéá³ëüø ñóâîðèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òîáòî äî 14 òðàâíÿ 2020 ðîêó. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî óðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü òà ñïåöèô³êó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ìàþ÷è çíà÷í³ ìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè òà àêòèâè, øèðîêå êîëî âïëèâîâèõ çíàéîìñòâ ÿê ñåðåä îñ³á, íàä³ëåíèõ âëàäíèìè ïîâíîâàæåííÿìè, òàê ³ ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â «êðèì³íîãåííîãî ñâ³òó», à òàêîæ á³çíåñ òà ïîë³òè÷íîãî «³ñòåáë³øìåíòó», áóäó÷è ñõèëüíèì äî ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà, íåçàêîííèõ òà íåáåçïå÷íèõ äëÿ æèòòÿ ³ çäîðîâ`ÿ îñ³á ìåòîä³â áîðîòüáè äëÿ â³äñòîþâàííÿ âëàñíèõ ³íòåðåñ³â òà äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíî¿ íèì ìåòè, ùî ïîñèëþºòüñÿ íà ôîí³ çëîâæèâàííÿ ñïèðòíèìè íàïîÿìè, ÎÑÎÁÀ_4 ö³ëêîì ðåàëüíî ìîæå â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ íàäàâ â³äîìîñò³ ùîäî äîõîä³â òà àêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÷ëåí³â éîãî ñ³ì`¿ (äåêëàðàö³ÿ çà 2017 ð³ê), âèòÿã ç æóðíàëó FORBES 2017 â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî â³í âõîäèâ äî 100 íàéáàãàòøèõ ëþäåé Óêðà¿íè 2017. Òàêîæ, â³í çàçíà÷èâ, ÷îìó á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä íå ìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Äåòåêòèâ ïîïðîñèâ íå âèçíà÷àòè ðîçì³ð çàñòàâè, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_4 âæå ïîðóøóâàâ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè. Äîâîäè ñòîð³í Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ, ïîïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ó ñâîºìó âèñòóï³ â³í âêàçàâ íà êëþ÷îâ³ àñïåêòè êëîïîòàííÿ, à ñàìå íà äîâåäåí³ñòü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè òà ðèçèêè. ϳä ÷àñ äîñë³äæåííÿ äîêàç³â ñë³ä÷îþ ñóääåþ ïðîêóðîð ïîÿñíèâ ïîçèö³þ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñîâíî äîëó÷åííÿ êîíêðåòíèõ äîêàç³â äî êëîïîòàííÿ. Òàêîæ, ïðîêóðîð íàäàâ äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ðèçèê³â. Çîêðåìà, â³í çàçíà÷èâ ïðî òàêå: -ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó äîâîäèòüñÿ òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ÷àñòî ïîäîðîæóâàâ çà êîðäîí, ìຠä³ëîâ³, ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, à òàêîæ ìàéíî ³ ãðîøîâ³ êîøòè çà êîðäîíîì (çîêðåìà, â Àíã볿, à òàêîæ º âëàñíèêîì ï³äïðèºìñòâà ó ͳìå÷÷èí³, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ éîãî ï³äëåãëèìè ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 ó ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³); ÎÑÎÁÀ_4 íàäàâàâ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_12 ùîäî îïëàòè âëàñíèõ ðàõóíê³â òîùî, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ìîæëèâîñò³ ³äåíòèô³êàö³¿ ñåáå ÿê îðåíäàðÿ íåðóõîìîñò³; ÎÑÎÁÀ_4 çàéìຠ63 ì³ñöå ó ñïèñêó 100 íàéáàãàòøèõ ëþäåé Óêðà¿íè çà âåðñ³ºþ âåá-ðåñóðñó Focus.ua, ìàþ÷è îö³íåí³ àêòèâè íà 124 ì³ëüéîí³â äîëàð³â; ì³æ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» òà îðãàíàìè ÌÂÑ áóëî óêëàäåíî íèçêó äîãîâîð³â ùîäî áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â, çàêîíí³ñòü ÿêèõ âèêëèêຠîá´ðóíòîâàí³ ñóìí³âè, òîìó ç óðàõóâàííÿì öèõ çâ`ÿçê³â òà òîãî, ùî îïåðàòèâí³ ï³äðîçä³ëè ÍÏÓ çä³éñíþþòü ðîçøóê îñ³á, ÿê³ ïåðåõîâóþòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà ôóíêö³îíóâàííÿ ðîáî÷îãî àïàðàòó Óêðáþðî ²íòåðïîëó, ìîæå áóòè óñêëàäíåíî ðîçøóê ÎÑÎÁÀ_4 ó ðàç³ éîãî ïåðåõîâóâàííÿ; òàêîæ, â³í ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, çà ÿêèé ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà âèêëþ÷íî ðåàëüíà ì³ðà ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì äî 12 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â. -ðèçèê çíèùåííÿ, õîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äîâîäèòüñÿ òèì, ùî ó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒΠ«ÔÁÊ «Ïàãîäà» áóëî âèÿâëåíî íàÿâí³ñòü åëåêòðîííîãî ëèñòóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_4 , çîêðåìà, ùîäî ïèòàííÿ íååêâ³âàëåíòíîãî îáì³íó ÷àñòêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó Äîãîâîð³ ¹ 209, ó ÿê³é ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷ຠïðî ïëàí ùîäî ñïîòâîðåííÿ äîêóìåíò³â øëÿõîì øòó÷íîãî ñòâîðåííÿ «ñóäåáíîé çàöåïêè» ³ç âèêîðèñòàííÿì ñâî¿õ ï³äëåãëèõ þðèñò³â; â³í âèêîíóâàâ òà ïðîäîâæóº âèêîíóâàòè îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿ ç ïèòàíü ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó þðèäè÷íèõ îñ³á ó ñôåð³ áóä³âíèöòâà, ÷èì íåîäíîðàçîâî êîðèñòóâàâñÿ; ÎÑÎÁÀ_4 çàëó÷àâ äî â÷èíåííÿ ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ñóá`ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_14 , ÿê³é ñòàâèâ çàâäàííÿ âèêîíàòè çâ³òè ïðî îö³íêó ìàéíà çà çàçäàëåã³äü îáóìîâëåíîþ âàðò³ñòþ, ùî áóëà íåïðàâäèâîþ; ÎÑÎÁÀ_11 ÿê àêòèâíèé ñï³âó÷àñíèê ìîæëèâîãî çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_4 , òà éîãî äîâ³ðåíà îñîáà ÎÑÎÁÀ_17 , îáãîâîðþâàëè ïèòàííÿ ñïîòâîðåííÿ âèñíîâê³â îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³; ï³ä ÷àñ îáøóêó ó äîìîâîëîä³íí³ ÎÑÎÁÀ_14 ó íå¿ áóëî âèëó÷åíî ìîá³ëüíèé òåëåôîí, ó ÿêîìó âèÿâëåíî ëèñòóâàííÿ ç îçíàêàìè âêàç³âîê ùîäî âèäàëåííÿ ³íôîðìàö³¿, ñïðÿìîâàíèì íà ïðèõîâàííÿ çëî÷èíó; ó ðîçïîðÿäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 òà ³íøèõ îñ³á, ÿê³ º ìîæëèâèìè ñï³âó÷àñíèêàìè çëî÷èíó, º äîêóìåíòè, ùî ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ ïî ñïðàâ³; òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_16 ïðèäáàëà êâàðòèðó çà âñòàíîâëåíîþ ÎÑÎÁÀ_4 ö³íîþ ï³ä ÷àñ ¿¿ â³äñóòíîñò³ â Óêðà¿í³, âêàçóº íà òå, ùî â³í âæå âäàâàâñÿ äî ñïîòâîðåííÿ çì³ñòó äîêóìåíò³â. -ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîâîäèòüñÿ òèì, ùî á³ëüø³ñòü ñâ³äê³â ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ ïåðåáóâàþòü ó ñëóæáîâ³é òà ìàòåð³àëüí³é çàëåæíîñò³ â³ä ÎÑÎÁÀ_4 òà ³íøèõ ìîæëèâèõ ñï³âó÷àñíèê³â; ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêà º ìîæëèâèì ñï³âó÷àñíèêîì çëî÷èíó, ïîãðîæóâàëà çâ³ëüíèòè ÎÑÎÁÀ_25 , ÿêùî òà íå áóäå áåççàñòåðåæíî âèêîíóâàòè âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_14 ùîäî âèçíà÷åííÿ çà ðåçóëüòàòàìè îö³íîê çàçäàëåã³äü îáãîâîðåíî¿ ç êåð³âíèöòâîì ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» âàðòîñò³ â³äïîâ³äíèõ îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³; ÎÑÎÁÀ_14 ïî òåëåôîíó ïîâ³äîìëÿëà, ùî êåðóº ðîáîòîþ þðèäè÷íîãî ï³äðîçä³ëó ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», ó ÿêîìó âåëèêà ê³ëüê³ñòü îñ³á º ñâ³äêàìè òà î÷åâèäöÿìè ïîä³é; ÎÑÎÁÀ_17 (çàñòóïíèê ïðåçèäåíòà êîðïîðàö³¿ «Óêðáóä» òà áåíåô³ö³àðíèé âëàñíèê ÀÎ «Àéòëåêñ») ÷èíèâ âïëèâ íà õ³ä òà ðåçóëüòàòè äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ó ÿêèõ ïåðåâ³ðÿþòüñÿ ôàêòè çàêîííîñò³ îáì³íó ÷àñòêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» òà âïëèâàâ íà ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 , òàêîæ, â³í ðîçìîâëÿâ ç ÎÑÎÁÀ_11 ïðî ìåõàí³çì ñïîòâîðåííÿ âèñíîâê³â îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³ øëÿõîì øòó÷íîãî çàâèùåííÿ âàðòîñò³ êâàðòèð â ÆÊ «Îáåð³ã»; ÎÑÎÁÀ_4 ìàâ íàì³ð ÷èíèòè âïëèâ íà ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_17 , áî ïîãðîæóâàâ ïîâáèâàòè îñ³á, ÿê³ ïîçáàâèëè íàëåæíèõ éîìó àêòèâ³â; ÎÑÎÁÀ_4 òðèâàëèé ÷àñ ïðàöþâàâ â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ òà ì³ñöåâî¿ âëàäè, áóâ äåïóòàòîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè, ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ êîðïîðàö³¿ «Óêðáóä», à òîìó ìîæå âèêîðèñòàòè ñâî¿ çâ`ÿçêè òà âïëèâ äëÿ âïëèâó íà îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 04.01.2020 ðîêó â³í íàä³ñëàâ ÎÑÎÁÀ_12 ïîâ³äîìëåííÿ îáðàçëèâîãî õàðàêòåðó, íåçâàæàþ÷è íà çàáîðîíó ñï³ëêóâàííÿ; òàêîæ, 03.02.2020 ðîêó íà ïóáë³÷íîìó êàíàë³ êîðèñòóâà÷à « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ó ³íòåðíåò-ìåñåíäæåð³ Telegram, áóëî ðîçì³ùåíî â³äåîçàïèñ, íà ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_4 íà çàïèòàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 ïîâ³äîìëÿº, ùî ìຠçâ`ÿçêè â Îô³ñ³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà ìîæëèâîñò³ âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_12 -ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì äîâîäèòüñÿ òèì, ùî ó ï³äëåãëîãî ÎÑÎÁÀ_4 . ÎÑÎÁÀ_17 ï³ä ÷àñ îáøóêó áóëî âèÿâëåíî ìîá³ëüíèé òåëåôîí, ó ÿêîìó áóëà ³íôîðìàö³ÿ, ùî ñòàíîâèòü òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà áåçïîñåðåäíüî ñòîñóºòüñÿ ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à îòæå, ÎÑÎÁÀ_4 òà ìîæëèâ³ ñï³âó÷àñíèêè ìîæóòü ïðîòèä³ÿòè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó âñòàíîâëåíí³ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ çâ`ÿçêè ç êåð³âíèöòâîì â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü, ÌÂÑ, ÿê³ òàêîæ óêëàäàëè àíàëîã³÷í³ óãîäè ùîäî ñïîðóäæåííÿ áóä³âåëü êîìïàí³¿ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» íà çåìëÿõ, ùî ïåðåáóâàëè ó êîðèñòóâàíí³ âêàçàíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â; â³í º ñõèëüíèì äî ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà òà ìîæå çàëó÷àòè îñ³á ³ç êîëà éîãî çíàéîìñòâ, ó òîìó ÷èñë³ ç ïðåäñòàâíèê³â êðèì³íîãåííîãî ñåðåäîâèùà, ç ìåòîþ ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñòîðîíó îáâèíóâà÷åííÿ; à òàêîæ òèì, ùî 03.02.2020 ðîêó íà ïóáë³÷íîìó êàíàë³ êîðèñòóâà÷à « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ó ³íòåðíåò-ìåñåíäæåð³ Telegram, áóëî ðîçì³ùåíî â³äåîçàïèñ, íà ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_4 íà çàïèòàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 ïîâ³äîìëÿº, ùî ìຠçâ`ÿçêè â Îô³ñ³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà ìîæëèâîñò³ âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_12 ; -ðèçèê â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äîâîäèòüñÿ òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìຠçâ`ÿçêè ñåðåä îñ³á ç êðèì³íîãåííîãî ñåðåäîâèùà, íà ÿê³ ïîêëàäàºòüñÿ äëÿ ïîâåðíåííÿ ÷àñòèíè âëàñíèõ àêòèâ³â, ÿêèõ, ÿê â³í ââàæàº, éîãî íåçàêîííî ïîçáàâèëè; â³í ìàâ âîëåâèÿâëåííÿ òà ö³ëêîì ðåàëüí³ íàì³ðè ùîäî îðãàí³çàö³¿ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â ïðîòè æèòòÿ òà çäîðîâ`ÿ îñ³á ç ìîòèâ³â ïîìñòè, íà ùî âêàçóþòü éîãî âèñëîâëþâàííÿ ç ïîãðîçàìè âáèâñòâà ï³ä ÷àñ òåëåôîííèõ ðîçìîâ; 24.09.2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ õóë³ãàíñüêèõ ä³é ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ ñåëèùíî¿ ðàäè íà ×åðí³ã³âùèí³. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. ÎÑÎÁÀ_5 çàçíà÷èâ, ùî êëîïîòàííÿ º áåçï³äñòàâíèì òà íåîá´ðóíòîâàíèì, äîâîäè º íàäóìàíèìè, ñïðÿìîâàíèìè íà ñòâîðåííÿ øòó÷íîãî (õèáíîãî) óÿâëåííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ º ïåðåä÷àñíèì, îñê³ëüêè çàõèñò ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03.04.2020 ðîêó, ÿêîþ áóëî çàäîâîëåíî â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, çàñòàâà â ðîçì³ð³ 80 ìëí. ãðí., çâåðíóòà â äîõ³ä äåðæàâè, à òàêîæ îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 100 ìëí. ãðí. Îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà ïðàâî àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äåòåêòèâ áåç çàêîííèõ ï³äñòàâ íàïðàâèâ äî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ªäèíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ ñëóãóâàëà ïåðåâèùåííÿ ñòðîêó âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 100 ìëí. ãðí., ÿêà áóëà âèçíà÷åíà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóä³ â³ä 03.04.2020. ³í òàêîæ çàçíà÷èâ ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, îñê³ëüêè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé, ÿê³ á äîâîäèëè ôàêòè ³ îáñòàâèíè, ÿê³ ä³éñíî âêàçóþòü íà îá`ºêòèâíó ³ ñóá`ºêòèâíó ñòîðîíè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ³í òàêîæ âêàçàâ íà òå, ùî ç ñåðïíÿ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 áóâ îáðàíèé íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè, à òîìó ïåðåäàâ óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ³íøèì îñîáàì; â³í íå ìàâ í³ÿêîãî â³äíîøåííÿ äî óêëàäåíèõ óãîä òà ¿õ ðåàë³çàö³¿ ç 2016 ðîêó; äîãîâîðè íà ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî, çîêðåìà, Äîãîâ³ð ¹ 209 òà äîäàòêîâ³ óãîäè äî íüîãî º ÷èííèìè; áóäèíîê ïî âóëèö³ Ùîðñà çáóäîâàíî òà çäàíî â åêñïëóàòàö³þ; â³éñüêîâîñëóæáîâö³ çàñåëåí³ äî êâàðòèð â áóäèíêó ïî âóëèö³ Áîðèñï³ëüñüê³é òà ïðîæèâàþòü ó íèõ. Ùîäî ðèçèê³â, òî àäâîêàò çàçíà÷èâ, ùî: 1) ÎÑÎÁÀ_4 íå ïåðåõîâóâàâñÿ ³ çàâæäè ïîâåðòàâñÿ â Óêðà¿íó, ÷àñòî ïîäîðîæóâàâ çà êîðäîí çà îñòàíí³ òðè ðîêè ó çâ`ÿçêó ç âèêîíàííÿì ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ÿê íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè òà íà ë³êóâàííÿ; â³í çäàâ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí; îòðèìóâàâ äîçâ³ë íà âè¿çä íà ë³êóâàííÿ äî Âåëèêîáðèòàí³¿ â³ä Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè; çâåðíóâñÿ äî îðãàí³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ; ó ð³øåíí³ ñóäó â³ä 03.04.2020 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íå ìàâ â³äíîøåííÿ äî êîðïîðàö³¿ Óêðáóä òà ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ â íå¿ âõîäÿòü; íàÿâí³ñòü ó ³íøèõ ìîæëèâèõ ñï³âó÷àñíèê³â þðèäè÷íèõ îñ³á çà êîðäîíîì íå äîâîäèòü ðèçèê³â ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 ; 2)â³í íå ìîæå âïëèâàòè íà ³íøèõ îñ³á ó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè éîìó âæå íå ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ ñëóæáîâ³ îñîáè ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò»; ç ÎÑÎÁÀ_12 ó íüîãî ñêëàëèñÿ íåïðèÿçí³ ñòîñóíêè; ïðîêóðîð íå äîâîäèòü âïëèâ íà åêñïåðòà ç ìåòîþ çì³íè ðåçóëüòàòó åêñïåðòíîãî âèñíîâêó; íå äîâåäåíî, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_4 íàäñèëàâ ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_12 ; ó ìàòåð³àëàõ íå çàô³êñîâàíî ïðîöåñóàëüíó ä³þ ùîäî îãëÿäó, åêñïîðòóâàííÿ â³äåîçàïèñó â³ä 03.02.2020 ðîêó ç ïóáë³÷íîãî êàíàëó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ó ³íòåðíåò-ìåñåíäæåð³ Telegram, ùî º ïîðóøåííÿì ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿; 3)³íôîðìàö³ÿ, ùî ì³ñòèòüñÿ ó ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî íå âêàçóº íà ðèçèêè, ïîâ`ÿçàí³ ç ÎÑÎÁÀ_4 ; ìàòåð³àëè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òàêîæ íå ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêðåòí³ ä³¿ òà çàõîäè, ÿê³ áè âêàçóâàëè íà ïåðåøêîäæàííÿ äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ; ñë³ä÷èé ñóääÿ â óõâàë³ â³ä 12.02.2020 ðîêó âèçíàâ â³äñóòí³ñòü ðèçèêó ç ïîñèëàííÿì íà ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî; 4) ÎÑÎÁÀ_4 ãðóáî âèñëîâëþâàâñÿ â ðîçìîâàõ ç ³íøèìè îñîáàìè, àëå ïðîêóðîð íå äîâ³â ä³éñí³ñòü íàì³ð³â òà ðåàëüí³ñòü ¿õ íàñòàííÿ; ÎÑÎÁÀ_4 í³êîëè íå ïðèòÿãàâñÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (òàêîæ, àäâîêàò çàçíà÷èâ ïðî ³íø³ ïîçèòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè ÎÑÎÁÀ_4 , à òàêîæ ïðî îáñòàâèíè ùîäî ÷ëåí³â éîãî ñ³ì`¿); ÎÑÎÁÀ_4 íå ïîðóøóâàâ îáîâ`ÿçêè, ïîêëàäåí³ íà íüîãî ñóäîì; 5)Ïðîêóðîð íå äîâîäèòü ðåàëüí³ñòü âïëèâó ÎÑÎÁÀ_4 íà îñ³á ó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ òîé ð³âåíü îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é ç ïèòàíü ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó þðèäè÷íèõ îñ³á ó ñôåð³ áóä³âíèöòâà, à òîìó â³í íå ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè ÷è ñïîòâîðèòè ðå÷³ òà äîêóìåíòè; òàêîæ, â³í íå â÷èíÿâ æîäíèõ ïåðåøêîä, âèêîðèñòîâóâàâ ïðàâîâ³ ìåõàí³çìè; éîãî âïëèâ íà ÎÑÎÁÀ_14 òà íàäàííÿ âêàç³âîê ùîäî ï³äðîáêè çâ³ò³â íå ï³äòâåðäæåí³ íàëåæíèìè ³ äîïóñòèìèìè äîêàçàìè. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. ³í ï³äòðèìàâ äîâîäè ñâîãî çàõèñíèêà, íàäàâ ïîÿñíåííÿ ùîäî ñâ íåïðè÷åòíîñò³. Çàçíà÷èâ, ùî ³íôîðìàö³ÿ ïðî éîãî òà éîãî ñ³ì`¿ ìàéíîâèé ñòàí, êó íàäàâ äåòåêòèâ íå â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³. Éîãî ñòàòêè ñóòòºâî çìåíøèëèñü ç 2017 ðîêó. Îêð³ì òîãî, éîãî ðîäèíà âæå âíåñëà 80 ìëí.ãðí. ó ÿêîñò³ çàñòàâè. Ñòîðîíîþ çàõèñòó áóëî çàÿâëåíî êëîïîòàííÿ ïðî â³äêëàäåííÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ó çâ`ÿçêó ç îñêàðæåííÿì ð³øåííÿ â³ä 03.04.2020, ÿêèì áóëî ñòÿãíóòî çàñòàâó 80 ìëí. ãðí. òà çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 100 ìëí. ãðí. Ïðîêóðîð çàïåðå÷óâàâ ïðî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Ñóäîì áóëî â³äìîâëåíî â çàäîâîëåí³ êëîïîòàííÿ íà ï³äñòàâ³ ñò. 186 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âèñëóõàâøè ïðîêóðîðà, çàõèñíèêà (àäâîêàòà) òà ï³äîçðþâàíîãî, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, çàçíà÷åíîãî ó ìîòèâàö³¿ ñóäó. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Çã³äíî ç³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ïî ñóò³, íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè: 1.×è ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî ÎÑÎÁÀ_4 (÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè) òà ÷è º îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó öüîìó âèïàäêó òàêîæ íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, ÷è º ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó áåç âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè, òîáòî, ÷è íàÿâíà õî÷à á îäíà ç óìîâ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 2.Íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ). 3.Íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. 4.Îáñòàâèíè çã³äíî ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè (âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ òîùî). 5.ßê³ îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà îñîáó ó ðàç³ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàïîá³æíèé çàõ³ä (ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 4 âèùå äîö³ëüíî çä³éñíþâàòè â ìåæàõ îêðåìèõ ïèòàíü, äëÿ ÿêèõ ö³ îáñòàâèíè ìàþòü çíà÷åííÿ. Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àº, ùî 03.04.2020 ðîêó äî ÎÑÎÁÀ_4 áóëî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 100 000 000 ãðèâåíü. Öå áóëî çä³éñíåíî íà ï³äñòàâ³ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ÿêà ïîïðîñèëà çâåðíóòè ïîïåðåäíþ çàñòàâó 80 000 000 ãðèâåíü ó äîõ³ä äåðæàâè ó çâ`ÿçêó ç ïîðóøåííÿì îäíîãî ³ç îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ï³ñëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè, òà çàñòîñóâàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 300 000 000 ãðèâåíü, ÿêå ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çàäîâîëüíèâ ÷àñòêîâî. Ñòîðîíà çàõèñòó çâåðòຠóâàãó íà òîé ôàêò, ùî âîíà çâåðíóëàñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ íà ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03.04.2020 ðîêó. Ðîçãëÿä ö³º¿ ñêàðãè áóëî â³äêëàäåíî äî 29.04.2020 ðîêó. Îòæå, ñèòóàö³ÿ ïîëÿãຠâ òîìó, ùî äî ÎÑÎÁÀ_4 03.04.2020 ðîêó áóëî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³, ÿêèé ñòàíîì íà çàðàç îñêàðæóºòüñÿ. Ðàçîì ç òèì, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öåé ìîìåíò çâåðòàºòüñÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ ìຠâñòàíîâèòè, ÷è ìîæëèâå çâåðíåííÿ ç íîâèì êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó öüîìó âèïàäêó, òà ÷è áóäå çàáåçïå÷åíî ïðîöåñóàëüíèé ïîðÿäîê ðåàë³çàö³¿ ïðàâà íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ æîäíà îñîáà íå ìîæå áóòè ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó ³ äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèííà çàñòîñóâàòèñü íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà (ñò.2 ÊÏÊ). Êðèì³íàëüíî - ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷ຠîáìåæåíü ùîäî ñòðîêó ïîâòîðíîãî çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ ÷è îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ. Âò³ì, íåîáõ³äíî âðàõóâàòè, ç ÿêîþ ìåòîþ îáèðàºòüñÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä òà îáîâ`ÿçêîâî äîñë³äèòè ³íäèâ³äóàëüí³ îáñòàâèíè, ùî ñòîñóþòüñÿ êîíêðåòíîãî ï³äîçðþâàíîãî ÷è îáâèíóâà÷åíîãî. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³ äîòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì óìîâ çàñòîñîâàíèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ÿêùî âîíè çàñòîñîâóâàëèñÿ äî íüîãî ðàí³øå (ï. 9 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Íåîáõ³äíî òàêîæ äîñë³äèòè ïðàâîâó ïðèðîäó òàêîãî çâåðíåííÿ äåòåêòèâà ç óðàõóâàííÿì ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí. Òàê, 25.10.2019 ðîêó çà ÎÑÎÁÀ_4 áóëî âíåñåíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 80 000 000 ãðèâåíü òà âèçíà÷åíî ïåðåë³ê îáîâ`ÿçê³â, ÿê³ â³í ìàâ âèêîíóâàòè (òà ÿê³ áóëî ïðîäîâæåíî).  ïîäàëüøîìó, îñê³ëüêè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ âèÿâèëà îáñòàâèíè, ÿê³ ìîãëè âêàçóâàòè íà ïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó, âîíà 16.03.2020 ðîêó çâåðíóëàñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì, ó ÿêîìó ïîïðîñèëà ïðî çâåðíåííÿ çàñòàâè ó äîõ³ä äåðæàâè òà çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ÷àñòêîâî. Ó öüîìó ð³øåíí³ â³í, çîêðåìà, çàçíà÷èâ ïðî òå, ùî âñòàíîâëåíèé ôàêò çóñòð³÷³ ÎÑÎÁÀ_4 íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè º ï³äñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ çàñòàâè ó äîõ³ä äåðæàâè. Òàêîæ, ñë³ä÷èé ñóääÿ äîñë³äèâ äîâîäè ñòîð³í ùîäî çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó òà çàñòîñóâàâ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 100 000 000 ãðèâåíü. Öþ çàñòàâó ÎÑÎÁÀ_4 íå ñïëàòèâ (íå ñïëàòèëè çà íüîãî òðåò³ îñîáè) â ïðîäîâæ ï`ÿòè äí³â. Ñòàíîì íà çàðàç, ñóäîâå ð³øåííÿ â³ä 03.04.2020 ðîêó íå ñêàñîâàíå òà íå çì³íåíå ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Íåìຠñóìí³â³â, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷à ñóääÿ ìຠâðàõóâàòè òàêîæ ôàêò íåâíåñåííÿ â ïðîäîâæ ï`ÿòè äí³â ÎÑÎÁÀ_4 ÷è òðåò³ìè îñîáàìè çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 100 000 000 ãðèâåíü, îñê³ëüêè â³í ìîæå âêàçóâàòè íà íåâèêîíàííÿ íèì ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ³, â³äïîâ³äíî, âïëèâàòè íà îö³íêó ðèçèê³â. ϳäîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ÿêèé íå òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, ñóäó (÷. 6 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ÷àñòèíè ñüîìî¿ ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè (÷. 10 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñê³ëüêè ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó âæå áóëî ïðèéíÿòå ³íøèì ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñë³ä÷à ñóääÿ âáà÷ຠó öüîìó êëîïîòàíí³ íîâå çâåðíåííÿ äåòåêòèâà ç ïðîõàííÿì îáðàòè íîâèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Òîìó, ï³äñòàâè çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ìàþòü îö³íþâàòèñÿ â³äîêðåìëåíî â³ä ôàêò³â, ùî áóëè ðàí³øå îö³íåí³ óõâàëîþ 03.04.2020 ðîêó. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî â ìàòåð³àëàõ öüîãî êëîïîòàííÿ º ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ïî ÿêîìó áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ 03.04.2020 ðîêó. Îö³íþþ÷è äîâîäè ó êëîïîòàíí³, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, òà êëîïîòàíí³, ùî ðîçãëÿäàëîñÿ 03.04.2020 ðîêó, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî äîâîäè ïî ñâî¿é ñóò³ º ³äåíòè÷íèìè, îêð³ì ôàêòó íåâíåñåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ÷è òðåòüîþ îñîáîþ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 100 000 000 ãðèâåíü, òîáòî íåâèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó â³ä 03.04.2020 ðîêó â ÷àñòèí³ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 100 ìëí.ãðí. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», ñóäè [Óêðà¿íè] çàñòîñîâóþòü ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâ Êîíâåíö³þ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä òà ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË) ÿê äæåðåëî ïðàâà. Öå ïîëîæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ç³ ñòàòòåþ 9 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ùî âñòàíîâëþº ïðèìàò (ïð³îðèòåò) ì³æíàðîäíîãî ïðàâà â Óêðà¿í³. Òàê, îäíèì ç îñíîâîïîëîæíèõ àñïåêò³â âåðõîâåíñòâà ïðàâà º âèìîãà ùîäî þðèäè÷íî¿ âèçíà÷åíîñò³, çã³äíî ç ÿêîþ ó ðàç³ îñòàòî÷íîãî âèð³øåííÿ ñïîðó ñóäàìè ¿õíº ð³øåííÿ, ùî íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè, íå ìîæå ñòàâèòèñÿ ï³ä ñóìí³â (ïðèíöèï çãàäóºòüñÿ ó ð³øåíí³ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ Brumarescu ïðîòè Ðóìóí³¿ â³ä 28 æîâòíÿ 1999 ðîêó, çàÿâà ¹ 28342/95, ïàðàãðàô 61). Þðèäè÷íà âèçíà÷åí³ñòü âèìàãຠïîâàãè äî ïðèíöèïó res judicata, òîáòî «îñòàòî÷íîñò³» ð³øåííÿ ñóäó. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ íå ìîæå ðîçãëÿäàòè ³äåíòè÷í³ àðãóìåíòè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ïî ÿêèõ âæå áóëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ â³ä 03.04.2020 ðîêó â³äîêðåìëåíî, îêð³ì ÿê ó ñóêóïíîñò³ ç íîâèìè îáñòàâèíàìè, îñê³ëüêè çâåäåííÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äî òâåðäæåíü ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ÿê³ âæå îö³íþâàëèñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ 03.04.2020 ðîêó, áóäå ïîðóøóâàòè ïðèíöèï þðèäè÷íî¿ âèçíà÷åíîñò³. Îêð³ì öüîãî, ñë³ä÷à ñóääÿ çíîâó çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ð³øåííÿ â³ä 03.04.2020 ðîêó íå áóëî ñêàñîâàíå àáî çì³íåíî. Ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ çóïèíÿº íàáðàííÿ íåþ çàêîííî¿ ñèëè, àëå íå çóïèíÿº ¿¿ âèêîíàííÿ, êð³ì âèïàäê³â, âñòàíîâëåíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè (÷. 2 ñò. 400 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Óõâàëà ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, âñòàíîâëåíîãî ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî (÷. 1 ñò. 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ñóäîâå ð³øåííÿ, ÿêùî éîãî íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ (÷. 2 ñò. 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóäîâå ð³øåííÿ, ÿêå íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè àáî ÿêå íàëåæèòü âèêîíàòè íåãàéíî, ï³äëÿãຠáåçóìîâíîìó âèêîíàííþ (÷. 2 ñò. 534 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðè öüîìó, òàêîæ íåîáõ³äíî âðàõóâàòè òå, ùî çàñòàâà ï³äëÿãຠâíåñåííþ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè. Àëå ìîæå áóòè âíåñåíà ³ ï³çí³ø³, ÿêùî íà ìîìåíò ¿õ çä³éñíåííÿ íå áóäå ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó (÷. 6 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ÷è òðåòÿ îñîáà íå âíåñëè çàñòàâó ïðîòÿãîì ï`ÿòèäåííîãî ñòðîêó, ïåðåäáà÷åíîãî ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîòå, áóëî ïîäàíî àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà ð³øåííÿ, ÿêèì çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ð³øåííÿ â³ä 03.04.2020 ðîêó ìàëî áóòè âèêîíàíå íåãàéíî ³ áåçóìîâíî, ïðîòå ñòàíîì íà çàðàç íå íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè. ijéñíî, ñë³ä âðàõóâàòè äóìêó ñòîðîíè çàõèñòó, ùî àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ ö³º¿ óõâàëè ùå ïðîäîâæóºòüñÿ, à òîìó ð³øåííÿ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïî àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, íå ìàòèìå þðèäè÷íèõ íàñë³äê³â, îñê³ëüêè ñë³ä÷à ñóääÿ âæå ïðèéìå ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó ó çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó àáî ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ÎÑÎÁÀ_4 . Îòæå, íåîáõ³äíî ïðèéòè äî âèñíîâêó, ùî ó ñèòóàö³¿, êîëè äî ÎÑÎÁÀ_4 âæå çàñòîñîâàíî ³íøèé çàïîá³æíèé çàõ³ä (ùî º ôàêòîì ïîïðè òå, ùî â³í ÷è òðåòÿ îñîáà íå âíåñëè çàñòàâó, âèçíà÷åíó ð³øåííÿì ñóäó), ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî íà ðîçãëÿä³ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïåðåáóâຠîñêàðæóâàíå ð³øåííÿ â³ä 03.04.2020 ïðî ñòÿãíåííÿ çàñòàâè òà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³, ïîâòîðíå çâåðíåííÿ äåòåêòèâà ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ÎÑÎÁÀ_4 , ó ðàç³ éîãî çàäîâîëåííÿ, ñïðè÷èíÿº ïðîöåñóàëüí³ íàñë³äêè, çà ÿêèìè ñòîðîíà çàõèñòó áóäå ïîçáàâëåíà ìîæëèâîñò³ åôåêòèâíî ðåàë³çóâàòè ñâîº ïðàâî íà îñêàðæåííÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ â³ä 03.04.2020 ðîêó.  öüîìó êîíòåêñò³ íåîáõ³äíî âðàõóâàòè, ùî ñóä ìຠçàáåçïå÷èòè ïðàâî îñîáè íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ; âîíî º ñêëàäîâîþ ïðàâà íà ñïðàâåäëèâèé ñóä, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä. Ïðàâî òàêîæ çàêð³ïëåíå ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òàê, îñíîâíèìè çàñàäàìè ñóäî÷èíñòâà º, çîêðåìà, çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà àïåëÿö³éíèé ïåðåãëÿä ñïðàâè òà ó âèçíà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ íà êàñàö³éíå îñêàðæåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ (ñò. 129 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè). Öå ïðàâî ìîæå ðåàë³çîâóâàòèñÿ ïî-ð³çíîìó, ÿê çàçíà÷ຠªÑÏË, ç óðàõóâàííÿì ïðàâîâèõ íîðì òà îñîáëèâîñòåé ñóäîâî¿ ñèñòåìè êðà¿íè. Âò³ì, âîíî, õî÷ ³ íå º àáñîëþòíèì ³ ìîæå áóòè îáìåæåíèì (íàïðèêëàä, ñòðîêîì çâåðíåííÿ ç îñêàðæåííÿì), ïðîòå ìຠðåàë³çóâàòèñÿ åôåêòèâíî, òîáòî, îñîáà ìຠìàòè ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü çâåðíåííÿ ç àïåëÿö³éíèì îñêàðæåííÿì. Òàêèé ï³äõ³ä îáóìîâëåíèé âèìîãîþ äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà, çîêðåìà, ïðàâîâî¿ âèçíà÷åíîñò³.  íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ òàêîæ ïåðåäáà÷åí³ ìåõàí³çìè, ùî çàõèùàþòü ïðàâà îñîáè. Çàïîá³æí³ çàõîäè º îäíèì ç âèä³â çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âîíè ìàþòü çàñòîñîâóâàòèñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ (ñòàòòÿ 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðàçîì ç òèì, çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì (÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó öüîìó êîíòåêñò³ äîö³ëüíî âèä³ëèòè ïóíêò 2 òà äîñë³äèòè, ÷è çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó öüîìó âèïàäêó äî ÎÑÎÁÀ_4 âèïðàâäîâóâàòèìå ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, à ñàìå ó éîãî ïðàâî íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ. Òàêå îáìåæåííÿ òðåáà îö³íþâàòè â êîíòåêñò³ äîñÿãíåííÿ ñïðàâåäëèâîãî áàëàíñó ì³æ âàæëèâ³ñòþ çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ çàêîííîãî ð³øåííÿ (íàêàçó) ñóäó ó äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³, òà âàæëèâ³ñòþ ïðàâà íà ñâîáîäó, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_4 ïðîñÿòü çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ áåç ìîæëèâîñò³ âíåñåííÿ çàñòàâè. ßê âæå çàçíà÷àëîñÿ ðàí³øå, ïðàêòèêà ùîäî çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè äîïóñêຠîáìåæåííÿ ïðàâà íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ. Âò³ì, òàêå îáìåæåííÿ íå ìຠïåðåøêîäæàòè çä³éñíåííþ ïðàâà òàêèì ÷èíîì ÷è òàêîþ ì³ðîþ, ùî ïîðóøóºòüñÿ ñàìà éîãî ñóòü. Îáìåæåííÿ ïîâèíí³ ïåðåñë³äóâàòè çàêîííó ìåòó, ³ ïîâèííà áóòè ðîçóìíà ñòóï³íü ïðîïîðö³éíîñò³ ì³æ âèêîðèñòàíèìè çàñîáàìè òà ö³ëëþ, ÿêî¿ ö³ çàñîáè ïëàíóþòü äîñÿãòè (ñåðåä ³íøîãî, гøåííÿ ó ñïðàâ³ Melnyk ïðîòè Óêðà¿íè â³ä 28 áåðåçíÿ 2006 ðîêó, çàÿâà ¹ 23436/03, ïàðàãðàô 22). Íîðìè çàêîíó ÷è ¿õ çàñòîñóâàííÿ íå ïîâèíí³ ïåðåøêîäæàòè çàÿâíèêàì âèêîðèñòîâóâàòè äîñòóïí³ çàñîáè çàõèñòó. ªÑÏË ï³äêðåñëþº, ùî, îñê³ëüêè ïèòàííÿ îñêàðæåííÿ ñòîñóºòüñÿ ïðèíöèïó þðèäè÷íî¿ âèçíà÷åíîñò³ (ó êîíòåêñò³ «îñòàòî÷íîñò³» ñóäîâîãî ð³øåííÿ), öå ï³äí³ìຠíå ëèøå ïðîáëåìó òðàêòóâàííÿ ïðàâîâèõ íîðì ó çâè÷àéíîìó ñåíñ³, à òàêîæ ³ ïðîáëåìó íåäîö³ëüíîãî ôîðìóëþâàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ âèìîã, ÿêå ìîæå ïåðåøêîäæàòè ðîçãëÿäó ïîçîâó (çàÿâè) ùîäî ñóä³, òèì ñàìèì ñïðè÷èíÿþ÷è ïîðóøåííÿ ïðàâà íà åôåêòèâíèé ñóäîâèé çàõèñò (òàì ñàìî, ïàðàãðàô 23, à òàêîæ гøåííÿ ó ñïðàâ³ Miragall Escolano òà ²íø³ ïðîòè ²ñïàí³¿ â³ä 25 ñ³÷íÿ 2000 ðîêó, çàÿâà ¹ 38366/97 òà ³íø³, ïàðàãðàô 37). Ñïîñ³á, ó ÿêèé ñòàòòÿ 6 Êîíâåíö³¿ çàñòîñîâóºòüñÿ äî àïåëÿö³éíèõ òà êàñàö³éíèõ ñóä³â, ìຠçàëåæàòè â³ä îñîáëèâîñòåé ïðîöåñóàëüíîãî õàðàêòåðó, à òàêîæ äî óâàãè ìàþòü áóòè âçÿò³ íîðìè âíóòð³øíüîãî çàêîíîäàâñòâà òà ðîëü ñóä³â ó íèõ (òàì ñàìî, ïàðàãðàô 24, à òàêîæ гøåííÿ ó ñïðàâ³ Monnel òà Morris ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 2 áåðåçíÿ 1987 ðîêó, çàÿâà ¹ 9562/81, 9818/82, ïàðàãðàô 56). ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÊÏÊ Óêðà¿íè, â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó îñêàðæóºòüñÿ çàêîíí³ñòü òà îá´ðóíòîâàí³ñòü ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ó ðàç³ âèçíàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íåçàêîííèì òà/àáî íåîá´ðóíòîâàíèì, âîíî ìîæå áóòè ñêàñîâàíî àáî çì³íåíî. Ó êîíòåêñò³ äîñÿãíåííÿ ñïðàâåäëèâîãî áàëàíñó òà ïðîïîðö³éíîñò³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïî öüîìó êëîïîòàííþ ñë³ä çàçíà÷èòè ïðî òàêå. Êîæåí ìຠïðàâî íà ñâîáîäó òà îñîáèñòó íåäîòîðêàíí³ñòü. ͳêîãî íå ìîæå áóòè ïîçáàâëåíî ñâîáîäè, êð³ì, çîêðåìà, âèïàäêó ³ â³äïîâ³äíî äî ïðîöåäóðè, âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì, çàêîííîãî àðåøòó àáî çàòðèìàííÿ îñîáè çà íåâèêîíàííÿ çàêîííîãî ïðèïèñó ñóäó àáî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ áóäü-ÿêîãî îáîâ`ÿçêó, âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì. (ïóíêò 1(b) ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿). Öå ïîëîæåííÿ äîçâîëÿº çàòðèìàòè îñîáó òà çàñòîñóâàòè äî íå¿ çàïîá³æíèé çàõ³ä äëÿ âèêîíàííÿ âèçíà÷åíîãî çàêîíîäàâñòâîì êîíêðåòíîãî òà ÷³òêîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, ÿêå âæå áóëî ïîêëàäåíî íà íå¿. Àðåøò òà çàòðèìàííÿ ïîâèíí³ áóòè çä³éñíåí³ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ òàêîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, à íå áóòè êàðàëüíèì çàõîäîì. Ïðè îö³íö³ ñïðàâåäëèâîãî áàëàíñó ì³æ çàïîá³æíèì çàõîäîì ó öüîìó âèïàäêó òà âàæëèâ³ñòþ ïðàâà íà ñâîáîäó âðàõîâóºòüñÿ õàðàêòåð çîáîâ`ÿçàííÿ, ùî âèïëèâຠç â³äïîâ³äíîãî çàêîíîäàâñòâà, âêëþ÷àþ÷è éîãî îñíîâí³ ö³ëü òà ìåòó, õàðàêòåðèñòèêè îñîáè, ÿêó àðåøòîâóþòü, êîíêðåòí³ îáñòàâèíè, ùî ïðèçâîäÿòü äî àðåøòó, òà òðèâàë³ñòü òàêîãî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (íàïðèêëàä, гøåííÿ ó ñïðàâ³ Vasileva ïðîòè Äàí³¿ â³ä 25 âåðåñíÿ 2003 ðîêó, çàÿâà ¹ 52792/99, ïàðàãðàôè 36-38). Ó âèïàäêó, êîëè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ áóëî íàñë³äêîì íåâíåñåííÿ çàñòàâè, ñóä âèçíàâ, ùî ïîïðè òå, ùî òàêå çîáîâ`ÿçàííÿ áóëî îáðàíå ç êîíêðåòíîþ òà äîñèòü ÷³òêîþ ìåòîþ òà óìîâàìè, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå çàáåçïå÷óâàëî âèêîíàííÿ îñîáîþ óìîâ ùîäî çàñòàâè, à ïðîñòî ãàðàíòóâàëî âíåñåííÿ îñîáîþ ñóìè ö³º¿ çàñòàâè, òîáòî íå çìóøóâàëî îñîáó ïëàòèòè ¿¿, à ìàëî êàðàëüíó ìåòó (гøåííÿ ó ñïðàâ³ Gatt ïðîòè Ìàëüòè â³ä 27 ëèïíÿ 2010 ðîêó, çàÿâà ¹ 28221/08, ïàðàãðàôè 47-48). Ïðè öüîìó, íåîáõ³äíî òàêîæ âðàõóâàòè, ÷è áóëî òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä îáðàíî çàêîííî, ç ìåòîþ çàõèñòó îñîáè â³ä ñâàâ³ëüíîãî àðåøòó òà çàõèñòó ïðàâà íà ñâîáîäó. ßêùî éäåòüñÿ ïðî «çàêîíí³ñòü» òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, âêëþ÷íî ç ïèòàííÿì ïðî òå, ÷è äîòðèìàíî «ïîðÿäîê, âñòàíîâëåíèé çàêîíîì», ªÑÏË ðàäèòü ïîñèëàòèñÿ íà íàö³îíàëüíå çàêîíîäàâñòâî ³ âñòàíîâëþº îáîâ`ÿçîê äîòðèìóâàòèñÿ ìàòåð³àëüíèõ òà ïðîöåñóàëüíèõ íîðì íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Äîòðèìàííÿ íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, îäíàê, íåäîñòàòíüî: ïóíêò 1 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿ òàêîæ âèìàãàº, ùî áóäü-ÿêå ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³äïîâ³äàëî ìåò³ çàõèñòó îñîáè â³ä ñâàâ³ëëÿ. Îñíîâíèì ïðèíöèïîì º òå, ùî æîäíå çàòðèìàííÿ, ÿêå º ñâàâ³ëüíèì, íå ìîæå áóòè ñóì³ñíèì ³ç ïóíêòîì 1 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿, à ïîíÿòòÿ «ñâàâ³ëëÿ» ó öüîìó ïóíêò³ âèõîäèòü çà ìåæ³ íåâ³äïîâ³äíîñò³ íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâó (çóñòð³÷àºòüñÿ ó, çîêðåìà, гøåíí³ ó ñïðàâ³ Navalnyy ïðîòè Ðîñ³¿ (no. 2) â³ä 9 êâ³òíÿ 2019 ðîêó, çàÿâà ¹ 43734/14, ïàðàãðàô 55). Çà çàãàëüíèì ïðèíöèïîì, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ áóäå «ñâàâ³ëüíèì», êîëè, íåçâàæàþ÷è íà äîòðèìàííÿ ïîëîæåíü íàö³îíàëüíîãî çàêîíó, ç áîêó äåðæàâíîãî îðãàíó áóëî â÷èíåíî íåäîáðîñîâ³ñí³ ä³¿ ÷è â÷èíåíî îáìàí (òàì ñàìî, ïàðàãðàô 56). Ó ñïðàâ³ Navalnyy ïðîòè Ðîñ³¿ (no. 2), ªÑÏË âñòàíîâèâ, ùî ºäèíîþ ïðè÷èíîþ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó áóëî âèçíà÷åíî ïîðóøåííÿ ïîïåðåäíüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó òà íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçêó çàëèøàòè ì³ñòî ïðîæèâàííÿ íà ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ, ùî ìîæå âêàçóâàòè íà ïåðåõîâóâàííÿ. Õî÷à ³íø³ îáñòàâèíè òàêîæ íàâîäèëèñÿ, íå áóëî âñòàíîâëåíî, ÿêèì ÷èíîì âîíè âêàçóâàëè íà çðîñòàííÿ òàêîãî ðèçèêó çà ïåð³îä ïîïåðåäíüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ó ö³é ñïðàâ³ áóëî âñòàíîâëåíî ïîðóøåííÿ ïóíêòó 1 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿. Îòæå, íåîáõ³äíî âðàõóâàòè, ùî ó öüîìó âèïàäêó ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ÎÑÎÁÀ_4 áóäå, çîêðåìà, ïðÿìèì íàñë³äêîì íåâèêîíàííÿì íèì ñâîãî ïîïåðåäíüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, à ñàìå âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 100 ìëí. Âò³ì, âðàõîâóþ÷è òå, ùî ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè íà âíåñåííÿ çàñòàâè, ¿¿ íå áóëî âíåñåíî, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íà öüîìó åòàï³, áóäå îáìåæåííÿì âîë³ îñîáè âíàñë³äîê íåâèêîíàííÿ íåþ ð³øåííÿ ñóäó, ïðîòå æîäíîãî ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîãî çâ`ÿçêó ì³æ çàáåçïå÷åííÿì âíåñåííÿ çàñòàâè òà òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ íåìà. ²íø³ äîâîäè, ùî ñòîñóþòüñÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, âæå áóëè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ðàí³øå, ³ íåâèêîíàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º ºäèíîþ íîâîþ ï³äñòàâîþ. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, ç óðàõóâàííÿì ä³éñíîãî àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ, º ñóòî êàðàëüíèì, áî º ïðÿìèì íàñë³äêîì íåâíåñåííÿ îñîáîþ çàñòàâè. Òàêîæ, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî ðàí³øå çàçíà÷àëîñÿ ïðî òå, ùî çàêîíîäàâñòâîì íå ïåðåäáà÷åíî æîäíèõ îáìåæåíü ùîäî ïîâòîðíîãî çâåðíåííÿ äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Âò³ì, íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè îáñòàâèíó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ ð³øåííÿ â³ä 03.04.2020 ðîêó. Îñê³ëüêè ºäèíîþ íîâîþ ï³äñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ ç íîâèì êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íåâíåñåííÿ çàñòàâè â ïðîäîâæ ï`ÿòè äí³â (ïðî ùî íåîäíîðàçîâà íàãîëîøóâàâ ïðîêóðîð â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³), âèçíà÷åíî¿ öèì ð³øåííÿì, ñë³ä÷à ñóääÿ âáà÷ຠï³äñòàâè ïåðåä÷àñíîñò³ ïîäàííÿ òàêîãî êëîïîòàííÿ. Çîêðåìà, íåîáõ³äíî çâàæàòè íà òå, ùî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (ïðî ÿêèé ïðîñèòü äåòåêòèâ) áóäå çä³éñíåíî ëèøå íà ï³äñòàâ³ íåâèêîíàííÿ âèìîã ïîïåðåäíüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêèé çàðàç îñêàðæóºòüñÿ. Ç öüîãî âèïëèâຠäâà íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ îñîáè: 1)ÿêùî òàêå êëîïîòàííÿ ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ áóäå çàäîâîëåíå, îñêàðæåííÿ çàêîííîñò³ òà îá´ðóíòîâàíîñò³ â Àïåëÿö³éí³é ïàëàò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ð³øåííÿ â³ä 03.04.2020 ðîêó íå ìàòèìå ïðîöåñóàëüíèõ íàñë³äê³â, à òîìó òàêå àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ áóäå ñàìå ïî ñîá³ íååôåêòèâíèì, äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó íå ìàòèìóòü æîäíîãî âïëèâó íà ñèòóàö³þ, à òîìó òàêèì ÷èíîì ïîðóøóâàòèìåòüñÿ ïðàâî îñîáè íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ; 2)ÿêùî òàêå êëîïîòàííÿ ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ áóäå çàäîâîëåíå, à â Àïåëÿö³éí³é ïàëàò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóäå óñï³øíî îñêàðæåíî ð³øåííÿ â³ä 03.04.2020 ðîêó, ùî ïîòÿãíå çà ñîáîþ ñêàñóâàííÿ ÷è çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 100 000 000 ãðèâåíü, ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ºäèíîþ íîâîþ ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó º íåâíåñåííÿ öèõ 100 000 000 ãðèâåíü, ôàêòè÷íî, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèéìå ð³øåííÿ, ÿêå âòðàòèòü ï³äñòàâó äëÿ éîãî ïðèéíÿòòÿ, òà áóäå íåçàêîííèì, à ðàçîì ç íèì ³ îáìåæåííÿ âîë³ îñîáè; ôàêòè÷íî, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ êîðèñòóºòüñÿ ìîìåíòîì ì³æ íåãàéíèì âèêîíàííÿì ñóäîâîãî ð³øåííÿ òà íàáðàííÿì íèì çàêîííî¿ ñèëè äëÿ çâåðíåííÿ ç íîâèì êëîïîòàííÿì. Òàêîæ ñë³ä÷à ñóääÿ, çâåðòຠóâàãó, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 6 ñò.182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âíåñåííÿ çàñòàâè ìîæå áóòè çä³éñíåíî ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÿêùî íà ìîìåíò ¿õ çä³éñíåííÿ íå áóäå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Íåîáõ³äíî òàêîæ çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî ó âèïàäêó, ÿêùî äî îñîáè âæå çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, çàêîíîäàâñòâîì ïåðåäáà÷åíî ëèøå ìîæëèâ³ñòü çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òàêèé ïîðÿäîê ïåðåäáà÷åíî ñòàòòåþ 200 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì ìຠïðàâî çâåðíóòèñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 184 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äî ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, â òîìó ÷èñë³ ïðî ñêàñóâàííÿ, çì³íó àáî ïîêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÷è ïðî çì³íó ñïîñîáó ¿õ âèêîíàííÿ. Îêð³ì çàãàëüíèõ âèìîã äî êëîïîòàííÿ òà äîâîä³â ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êëîïîòàíí³ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêîâî çàçíà÷àþòüñÿ îáñòàâèíè, ÿê³ 1) âèíèêëè ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó; 2) ³ñíóâàëè ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, àëå ïðî ÿê³ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íà òîé ÷àñ íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî òàêå êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî ÎÑÎÁÀ_4 º íåîá´ðóíòîâàíèì, ïîäàíèì ïåðåä÷àñíî â óìîâàõ ïîòî÷íîãî àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ ð³øåííÿ, íà íåâèêîíàíí³ ÿêîãî áàçóþòüñÿ äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, òà íåïðîïîðö³éíèì âòðó÷àííÿì ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè ç óðàõóâàííÿì ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çîêðåìà, ó ïðàâî íà ñâîáîäó òà ïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ñóä (ïðàâî íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ), ïîäàíå ç ïîðóøåííÿì ÷.6 ñò.182 òà ñò.200 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òîìó, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ñòàòò³ 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñë³ä â³äìîâèòè. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 176, 182, 183, 193 òà 200 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ×åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_26 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , íàðîäæåíîãî â ì. Ïðèï`ÿòü Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³äìîâèòè. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1