Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2605/20

Ñïðàâà ¹ 991/2605/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2659/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 15 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_8 , ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíêè ì. ²âàíî- Ôðàíê³âñüê, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52019000000001197 â³ä 21.12.2019, - ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, îá´ðóíòîâàíå òèì, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001197 â³ä 21.12.2019, ÿêå âèä³ëåíå ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12016100000001664 â³ä 08.10.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàíí ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî âîíà, çä³éñíþþ÷è ó ïåð³îä ç 04.10.2014 ïî 13.10.2014 êåð³âíèöòâî ñïîñòåðåæíîþ ðàäîþ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», ä³þ÷è óìèñíî ó âëàñíèõ êîðèñíèõ ³íòåðåñàõ, ó ñï³âó÷àñò³ òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ãîëîâîþ Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ÎÑÎÁÀ_10 , áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ÎÑÎÁÀ_11 , ïåðøèì çàñòóïíèêîì Ãîëîâè ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_12 âíàñë³äîê çëîâæèâàííÿ ó÷àñíèêàìè çìîâè ñâî¿ìè ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, à òàêîæ çà ïîñîáíèöòâà çàñòóïíèêà ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ÎÑÎÁÀ_13 , äèðåêòîðà ÒΠ«Ñòàí³ñëàâñüêà òîðãîâà êîìïàí³ÿ» ÎÑÎÁÀ_14 , çàñíîâíèêà òà äèðåêòîðà ÒΠ«Á³çíåñ-Öåíòð «Åêñïåðòèçà» ÎÑÎÁÀ_15 ³ ÎÑÎÁÀ_16 , äèðåêòîðà Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_17 äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_18 , ãîëîâíîãî åêîíîì³ñòà â³ää³ëó íàãëÿäó çà ä³ÿëüí³ñòþ áàíê³â 2 ãðóïè óïðàâë³ííÿ íàãëÿäó çà áàíêàìè 1 òà 2 ãðóï Äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_19 , ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_20 , íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ìîí³òîðèíãó, àíàë³çó òà êîíòðîëþ ãðîøîâî-êðåäèòíèõ â³äíîñèí ÃÓ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_21 , íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ðîáîòè ³ç çàñòàâîþ óïðàâë³ííÿ ìîí³òîðèíãó, àíàë³çó òà êîíòðîëþ ãðîøîâî-êðåäèòíèõ â³äíîñèí ÃÓ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_22 çä³éñíèëà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÍÁÓ ï³ä âèãëÿäîì ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó â ñóì³ 1 200 000 000 ãðí., ùî á³ëüø í³æ â 600 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó ³ º â³äïîâ³äíî äî ï. 4 ïðèì³òêè äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì, óíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâ³ â îñîá³ ÍÁÓ çàâäàíî â³äïîâ³äíî¿ øêîäè. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî çä³éñíþþ÷è ó ïåð³îä ç 03.10.2014 ïî 19.11.2014 êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», ä³þ÷è óìèñíî ó êîðèñíèõ ³íòåðåñàõ, ó ñï³âó÷àñò³ òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ãîëîâîþ Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ÎÑÎÁÀ_10 , òà áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ÎÑÎÁÀ_11 , à òàêîæ çà ïîñîáíèöòâà íåâñòàíîâëåíèõ íå òåïåð³øí³é ÷àñ ïðàö³âíèê³â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», â÷èíèëà çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç íåçàêîííî îòðèìàíèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÍÁÓ ç ìåòîþ ìàñêóâàííÿ äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ íà çàãàëüíó ñóìó 247 943 821 ãðí., ùî ïåðåâèùóº â³ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí ³ º â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ïðèì³òêè äî ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. 11.11.2019 ÎÑÎÁÀ_9 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò.191, ÷.3 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè, ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç ïåðåõîâóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_9 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ç áàç äàíèõ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 ïîêèíóëà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè 22.10.2019 â 06:25 ðåéñîì ¹ 668 «Êè¿â-Âiäåíü» òà â³äòîä³ íå ïîâåðòàëàñü, íà íåîäíîðàçîâ³ âèêëèêè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 íå ç`ÿâèëàñü, ïðî ïîâàæí³ ïðè÷èíè íåÿâêè íå ïîâ³äîìèëà. 21.11.2019 ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_9 îãîëîøåíî â ðîçøóê. 19.12.2019 ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî äîñòîâ³ðíå ì³ñöåïåðåáóâàííÿ ¿¿ íåâ³äîìå, âîíà ïåðåáóâຠçà ìåæàìè Óêðà¿íè òà íå ç`ÿâëÿºòüñÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà âèêëèêè ñë³ä÷îãî.  çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_9 óõèëÿºòüñÿ â³ä ñë³äñòâà, äåòåêòèâîì ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ñâî¿ âèìîãè äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº òèì, ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò.191, ÷.3 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, ñàíêö³ÿ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî ï`ÿòíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, âêàçàí³ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíåñåí³ äî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â. Ïðè öüîìó, çâàæàþ÷è íà ìàéíîâèé ñòàí òà äàí³ ïðî ¿¿ îñîáó, êîëî çíàéîìèõ, íà äóìêó äåòåêòèâà, ³ñíóþòü ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï.1, 2, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðòà ÷è ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåí³ îáñòàâèíè, áåðó÷è äî óâàãè òîé ôàêò, ùî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì áóëà îãîëîøåíà â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, äåòåêòèâ ïðîñèòü ðîçãëÿíóòè ïîäàíå íèì êëîïîòàííÿ â ïîðÿäêó ÷.6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà îáðàòè â³äíîñíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 14.04.2020 ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_8 ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³, çàçíà÷èâ ùî íàÿâí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ ðîçãëÿäó äàíîãî êëîïîòàííÿ â ïîðÿäêó ÷.6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_9 îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ïðîñèâ êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè òà îáðàòè ùîäî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ó ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ 14.04.2020 òà 15.04.2020 çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, çàçíà÷èëè, ùî â³äñóòí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ÎÑÎÁÀ_9 , îñê³ëüêè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íåîá´ðóíòîâàíå òà áåçï³äñòàâíå, äî òîãî æ íå âðó÷åíå ÎÑÎÁÀ_9 ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, ðèçèêè çàÿâëåí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º íàäóìàíèìè, òàê ÿê ÎÑÎÁÀ_9 â³ä ñë³äñòâà íå ïåðåõîâóºòüñÿ, ïîñò³éíî ïðîæèâຠâ ì. ³äåíü, Ðåñïóáë³êà Àâñòð³ÿ, ïðî ùî â³äîìî äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî áþðî, ïîâ³ñòîê ïðî âèêëèê äî ñë³ä÷èõ â ïîðÿäêó ÷.7 ñò.135 ÊÏÊ Óêðà¿íè âîíà íå îòðèìóâàëà, îêð³ì òîãî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà äàíèé ÷àñ çóïèíåíå, ùî âèêëþ÷ຠâ÷èíåííÿ áóäü-ÿêèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à òîìó â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÎÑÎÁÀ_9 â ïîðÿäêó ÷.6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàñëóõàâøè äóìêó ïðîêóðîðà, ïîçèö³þ ñòîðîíè çàõèñòó, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè, íàäàí³ ó÷àñíèêàìè ïðîöåñó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³ º çàïîá³æí³ çàõîäè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177öüîãî Êîäåêñó, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 176 öüîãî Êîäåêñó (÷.1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷.1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ×àñòèíîþ 6 ñòàòò³ 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìîæå ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ëèøå ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîðîì, êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ó òàêîìó ðàç³ ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ îñîáè ³ íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ñîðîê â³ñ³ì ãîäèí ç ÷àñó ¿¿ äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ó÷àñòþ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ðîçãëÿäຠïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, ïðî ùî ïîñòàíîâëÿº óõâàëó. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åí³ ïîëîæåííÿ çàêîíó, ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíî¿, ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ÷è º çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ îáðàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ ðîçêðèòè: 1)êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà; 2) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íàÿâí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó; 4) ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü; 5) ÷è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò. 191, ÷.3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â. Òàê çîêðåìà îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî âîíà, çä³éñíþþ÷è ó ïåð³îä ç 04.10.2014 ïî 13.10.2014 êåð³âíèöòâî ñïîñòåðåæíîþ ðàäîþ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», ä³þ÷è óìèñíî ó âëàñíèõ êîðèñíèõ ³íòåðåñàõ, ó ñï³âó÷àñò³ òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ãîëîâîþ Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ÎÑÎÁÀ_10 , áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ÎÑÎÁÀ_11 , ïåðøèì çàñòóïíèêîì Ãîëîâè ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_12 âíàñë³äîê çëîâæèâàííÿ ó÷àñíèêàìè çìîâè ñâî¿ìè ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, à òàêîæ çà ïîñîáíèöòâà çàñòóïíèêà ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ÎÑÎÁÀ_13 , äèðåêòîðà ÒΠ«Ñòàí³ñëàâñüêà òîðãîâà êîìïàí³ÿ» ÎÑÎÁÀ_14 , çàñíîâíèêà òà äèðåêòîðà ÒΠ«Á³çíåñ-Öåíòð «Åêñïåðòèçà» ÎÑÎÁÀ_15 ³ ÎÑÎÁÀ_16 , äèðåêòîðà Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_17 , äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_18 , ãîëîâíîãî åêîíîì³ñòà â³ää³ëó íàãëÿäó çà ä³ÿëüí³ñòþ áàíê³â 2 ãðóïè óïðàâë³ííÿ íàãëÿäó çà áàíêàìè 1 òà 2 ãðóï Äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_19 , ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_20 , íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ìîí³òîðèíãó, àíàë³çó òà êîíòðîëþ ãðîøîâî-êðåäèòíèõ â³äíîñèí ÃÓ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_21 , íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ðîáîòè ³ç çàñòàâîþ óïðàâë³ííÿ ìîí³òîðèíãó, àíàë³çó òà êîíòðîëþ ãðîøîâî-êðåäèòíèõ â³äíîñèí ÃÓ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_22 çä³éñíèëà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÍÁÓ ï³ä âèãëÿäîì ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó â ñóì³ 1 200 000 000 ãðí., ùî á³ëüø í³æ â 600 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó ³ º â³äïîâ³äíî äî ï. 4 ïðèì³òêè äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì, óíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâ³ â îñîá³ ÍÁÓ çàâäàíî â³äïîâ³äíî¿ øêîäè. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî çä³éñíþþ÷è ó ïåð³îä ç 03.10.2014 ïî 19.11.2014 êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», ä³þ÷è óìèñíî ó êîðèñíèõ ³íòåðåñàõ, ó ñï³âó÷àñò³ òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ãîëîâîþ Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ÎÑÎÁÀ_10 , òà áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ÎÑÎÁÀ_11 , à òàêîæ çà ïîñîáíèöòâà íåâñòàíîâëåíèõ íå òåïåð³øí³é ÷àñ ïðàö³âíèê³â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», â÷èíèëà çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç íåçàêîííî îòðèìàíèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÍÁÓ ç ìåòîþ ìàñêóâàííÿ äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ íà çàãàëüíó ñóìó 247 943 821 ãðí., ùî ïåðåâèùóº â³ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí ³ º â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ïðèì³òêè äî ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Äàí³ îáñòàâèíè ï³äòâåðäæóþòüñÿ âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó â³ä 11.11.2019. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäí³ºþ ç ï³äñòàâ º ñàìå îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêà, âëàñíå, âèïëèâàº ç³ çì³ñòó ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíîþ ï³äîçðè º óìîâîþ çàêîííîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË. Çâåðòàþ÷èñü äî ïðàêòèêè ªÑÏË, çîêðåìà, â ð³øåííÿõ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Õàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), «Ëàá³òà ïðîòè ²òà볿» (Labita v. Italy), «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» (Murray v. the United Kingdom), «²ëüãàð Ìàììàäîâ ïðîòè Àçåéáàðäæàíó» (Ilgar Mammadov v. Azerbaijan), «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), çàçíà÷àºòüñÿ, ùî íàÿâí³ñòü «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè» ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîãëè á ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî öÿ îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ôàêòè, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâó äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ÿê òàê³, ùî îá´ðóíòîâóþòü çàñóäæåííÿ îñîáè, òîáòî ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè îáóìîâëþþòü íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_9 ³íêðèì³íîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ç ÷èì ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³ òà äîêóìåíòàìè íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ âèùåâêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà: Ëèñòîì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ¹01-14636 â³ä 07.10.2014 íà ³ì`ÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_12 ùîäî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ðåô³íàíñóâàííÿ â ñóì³ 6 ìëðä ãðí òåðì³íîì íà 5 ðîê³â ³ç çàñòàâîþ íåðóõîìîãî ìàéíà; Ëèñòîì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ¹01-14638 â³ä 07.10.2014 íà ³ì`ÿ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó Äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó ÎÑÎÁÀ_18 ùîäî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ðåô³íàíñóâàííÿ â ñóì³ 6 ìëðä ãðí òåðì³íîì íà 5 ðîê³â ³ç çàñòàâîþ íåðóõîìîãî ìàéíà; Ëèñòîì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ¹01-14635 â³ä 07.10.2014 íà ³ì`ÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó ³ Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_20 ùîäî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ðåô³íàíñóâàííÿ â ñóì³ 6 ìëðä ãðí òåðì³íîì íà 5 ðîê³â ³ç çàñòàâîþ íåðóõîìîãî ìàéíà; Ñëóæáîâîþ çàïèñêîþ íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ðîáîòè ³ç çàñòàâîþ ÎÑÎÁÀ_22 â³ä 08.10.2014 ¹06-309 â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ âàðò³ñòü çàñòàâíîãî ìàéíà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ áàíê» º çàâèùåíîþ; Ñëóæáîâîþ çàïèñêîþ íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_23 â³ä 08.10.2014, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ íàäàíî çàóâàæåííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó; Åëåêòðîííèì ïîâ³äîìëåííÿì çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_24 â³ä 09.10.2014 ¹06-105/18415, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âêàçàíî íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü êëîïîòàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÍÁÓ; Åëåêòðîííèì ïîâ³äîìëåííÿì â³ä 09.10.2014 ¹06-003/18447/ÁÒ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ïàêåòó äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ùîäî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó âñòàíîâëåí³ íåäîë³êè òà íåâ³äïîâ³äí³ñòü êëîïîòàííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì àêòàì ÍÁÓ; Åëåêòðîííèì ïîâ³äîìëåííÿì â³ä 09.10.2014 ¹06-003, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòàíîì íà 16 ãîäèíó 09.10.2014 ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íå óñóíóò³ çàóâàæåííÿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÍÁÓ ùîäî ïàêåòó ïîäàíèõ äîêóìåíò³â íà îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó; Åëåêòðîííèì ïîâ³äîìëåííÿì â³ä 09.10.2014 ¹06-105/18415, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïàêåò äîêóìåíò³â, ïîäàíèé ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³» äëÿ îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì Íàö³îíàëüíîãî ñòàíäàðòó ¹ 1 «Çàãàëüí³ çàñàäè îö³íêè ìàéíà ³ ìàéíîâèõ ïðàâ»; Åëåêòðîííèì ïîâ³äîìëåííÿì â³ä 09.10.2014 ¹06-105/18501, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿä³ ïàêåòó äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ùîäî çàñòàâè, íàäàíîãî íà óñóíåííÿ çàóâàæåíü, âñòàíîâëåí³ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ó çâ³òàõ ïðî íåçàëåæíó îö³íêó íåðóõîìîñò³, à òàêîæ íå íàäàíî ðåöåí糿 íà çâ³òè ç îö³íêè ìàéíà; Ïîñòàíîâîþ ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 10.10.2014 ¹ 656/ÁÒ «Ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³», â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ íàäàòè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñòàá³ë³çàö³éíèé êðåäèò äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³ â ñóì³ 1 200 ìëí. ãðí. ñòðîêîì íà 2 ðîêè; ³äïîâ³ääþ ÍÁÓ â³ä 01.03.2018 ¹41-0009/12288/ÁÒ, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ñóìà çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ïåðåä ÍÁÓ çà ñòàá³ë³çàö³éíèì êðåäèòîì ñòàíîì íà 21.11.2014 ñòàíîâèòü 1 211 712 328,77 ãðí, à ñòàíîì íà 26.02.2018 1 224 209 240.01 ãðí; Âèñíîâêîì ñóäîâî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â ¹572-273/1 â³ä 29.09.2017, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³òè ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà ÒΠ«Á³çíåñ Öåíòð Åêñïåðòèçà» º ï³äðîáëåíèìè, îö³íþâà÷åì Äðàìàðåöüêîþ íå ï³äïèñóâàëèñü; Âèñíîâêîì ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/187-ÑÅ/17 â³ä 12.02.2018, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì.Õàðê³â, âóë. Ãâàðä³éö³â-Øèðîí³íö³â, 106, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 5 054 075 ãðí. Âèñíîâêîì ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/136-ÑÅ/17 â³ä 12.10.2017, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì.²âàíî-Ôðàíê³âñüê, âóë. Ïðîìèñëîâà, 29, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 16 236 000 ãðí.; Âèñíîâêîì ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/169-ÑÅ/17 â³ä 31.01.2018, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì.Õàðê³â, âóë. Àêàäåì³êà Ïàâëîâà, 120, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 44 764 259 ãðí.; Âèñíîâêîì ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/186-ÑÅ/17 â³ä 04.01.2018, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Õàðê³â, âóë. Ãâàðä³éö³â-Øèðîí³íö³â, 86, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 5 809 818 ãðí.; Âèñíîâêîì êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹274/18 â³ä 04.06.2018, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïàêåò äîêóìåíò³â, ïîäàíèé ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» äëÿ îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì Ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî íàäàííÿ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â áàíêàì Óêðà¿íè» â³ä 13.07.2010 ¹ 327. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî âêàçàíîãî âèñíîâêó ðèíêîâà âàðò³ñòü íåðóõîìîñò³, ÿêå ïåðåäàâàëîñÿ â çàáåçïå÷åííÿ êðåäèòó íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì Ïîñòàíîâè ÍÁÓ ¹327 â³ä 13.07.2010; Äîâ³äêîþ ÍÁÓ â³ä 06.05.2014, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ âñòàíîâëåíî, áàíê íå äîòðèìóâàâñÿ íàïðàìê³â âèêîðèñòàííÿ êðåäèò³â ïðî ï³äòðèìàííÿ ë³êâ³äíîñò³; Äîïîâ³äíîþ çàïèñêîþ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ³íñïåêòóâàííÿ áàíê³â ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_25 â³ä 19.05.2014 ¹ Â/42-011/28071, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ âñòàíîâëåíî, ùî 13.92% íàäàíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïî êðåäèòàì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³» Áàíê íà ñóìó 1 850 000 000 ý íåïðèéíÿòíèì. Òàêîæ äîâ³äêîþ ï³äòâåðäæåíî, ùî Ukrlandfarming PLC, ÒΠ«Êàðïàòñüêà íàôòîâà êîìïàí³ÿ, ÒΠ«Ñòàí³ñëàâñüêà òîðãîâà êîìïàí³ÿ»», ÒΠ«Åäåëü ÁÀÓ», ÏðÀÒ «Àãðîô³ðìà Áåðåçàíñüêà ïòàõîôàáðèêà» º êîìïàí³ÿìè, ïîâÿçàíèìè ³ç ÎÑÎÁÀ_11 Çâ³òîì ïðî ìîí³òîðèíã ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» â³ä 01.04.2014, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, øî íàéá³ëüøèìè ïîçè÷àëüíèêàìè º ÒΠ«Ìóëüò³ Ô³íàíñ», ÏÏ «Ãàçïîñòà÷», ÒΠ«Êîëîñïðîä³íâåñò», ÒΠ«Õâèëÿ», ÒΠ«Ïðàéì Öóêîð». Íàéá³ëüøèìè êðåäèòîðàìè áàíêó º çîêðåìà ÒΠ«Êàðïàòñüêà íàôòîâà Êîìïàí³ÿ» (1,3 ìëðä ãðí.), ÒΠ«Ñòàí³ñëàâñüêà òîðãîâà êîìïàí³ÿ» (1,2 ìëðä ãðí), ÏÀÒ «ØÏ «Ñâ³òàíîê» (0,273 ìëðä ãðí). Çâ³òîì ïðî ³íñïåêòóâàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» â³ä 01.09.2014, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, îñíîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Áàíêó áóëî ô³íàíñóâàííÿ ïîòðåá àãðîïðîìèñëîâèõ êîìïàí³é âëàñíèêà áàíêó ÎÑÎÁÀ_11 çà ðàõóíîê çàëó÷åíèõ êîøò³â íàñåëåííÿ. Ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_26 , â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ íèì ó ñêëàä³ ³íñïåêö³éíî¿ ãðóïè ïðîâîäèëàñü ³íñïåêö³éíà ïåðåâ³ðêà ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê».  õîä³ ïåðåâ³ðêè âñòàíîâëåíî, ùî êåð³âíèöòâî Áàíêó º çàëåæíèì â ïðèéíÿòò³ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, â³ä ÎÑÎÁÀ_11 ïåðåâ³ðêîþ òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî áàíê ôàêòè÷íî âèêîðèñòîâóâàâñÿ éîãî âëàñíèêîì äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ âëàñíèõ êîìïàí³é. Ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_27 , â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ âîíà î÷îëþâàëà ³íñïåêö³éíó ãðóïó ÍÁÓ, ÿêà ïðîâîäèëà ³íñïåêö³éíó ïåðåâ³ðêà ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê».  õîä³ ïåðåâ³ðêè âñòàíîâëåíî, ùî áàíêîì âèäàâàëèñü êðåäèòè äëÿ ñâî¿õ êîìïàí³é. Ïðî òå, ùî áóëî âèäàíî ñòàá³ë³çàö³éíèé êðåäèò ï³ä ÷àñ òðèâàþ÷î¿ ³íñïåêö³éíî¿ ïåðåâ³ðêè, ¿é íå áóëî â³äîìî. Ïðî âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ³íñïåêö³éíî¿ ïåðåâ³ðêè ôàêòè âîíà äîïîâ³äàëà ñâîºìó êåð³âíèöòâó ÎÑÎÁÀ_25 òà ÎÑÎÁÀ_18 Ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_28 , â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ âîíà ÿê êåð³âíèê ³íñïåêö³éíî¿ ãðóïè ïåðåâ³ðêè áàíê³â ó 2014 ðîö³ ïðîâîäèëà òåìàòè÷íó ïåðåâ³ðêó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ áàíê».  õîä³ ïåðåâ³ðêè íåþ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî Áàíê íå äîòðèìóºòüñÿ îáìåæåíü, âñòàíîâëåíèõ ïîñòàíîâîþ ÍÁÓ ¹91 â³ä 24.02.2014: íàäàííÿ êðåäèò³â îâåðäðàôò ïî ïëàò³æíèì êàðòêàì òà ïåðåðàõóâàííÿ 50 ìëí. ãðí íà ðàõóíîê ÏÀÒ «ÊÁ «Ô³íàíñîâà ³í³ö³àòèâà». Òàêîæ âñòàíîâëåíî ôàêòè íåö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, îòðèìàíèõ, ÿê êðåäèòè â³ä ÍÁÓ. Ïðî âèÿâëåí³ ôàêòè áóëî â³äîìî êåð³âíèöòâó Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó òà Ïðóäåíö³éíîãî äåïàðòàìåíòó ÷åðåñ ñèñòåìó «Äîñüº Áàíê³â».  õîä³ ïðîâåäåííÿ ³íñïåêòóâàííÿ âèñíîâêè äîïîâ³äàëèñü ÎÑÎÁÀ_18 . Ïðî ôàêò îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ¿é íå â³äîìî. Ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_25 , â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ïðàö³âíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ³íñïåêö³éíèõ ïåðåâ³ðîê ïðîâîäèëàñÿ ïëàíîâà ³íñïåêö³éíà ïåðåâ³ðêà ÏÀÒ Â³ÅéÁ³ Áàíê», çà íàñë³äêàìè ÿêî¿ Áàíê âèçíàíî íåïëàòîñïðîìîæíèì. Ïðî âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ôàêòè òà ïîðóøåííÿ íèì äîïîâ³äàëèñü ÎÑÎÁÀ_17 .  õîä³ ³íñïåêòóâàííÿ íå ñòàâèëîñü çàâäàííÿ äîñë³äèòè äîö³ëüí³ñòü íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, õî÷à òàêà ìîæëèâ³ñòü áóëà. Ïðîòîêîëîì îãëÿäó äàíèõ ïðî â³äâ³äóâà÷³â ÍÁÓ â³ä 22.10.2019, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 â æîâòí³ 2014 ðîêó 5 ðàç³â â³äâ³äóâàëè ïðèì³ùåííÿ ÍÁÓ; Ïðîòîêîëîì ðîáî÷î¿ çóñòð³÷³ ùîäî îáãîâîðåííÿ ïîòî÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» â³ä 16.06.2014, ùî âêàçóº íà òå, ùî ïðè ðîáî÷èõ ïîòî÷íèõ çóñòð³÷àõ âåäóòüñÿ ïðîòîêîëè, à ï³ä ÷àñ çóñòð³÷åé ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 ³ç â.î. Ãîëîâè ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_12 â æîâòí³ 2014 ðîêó ïðîòîêîëè çóñòð³÷åé íå âåëèñÿ; Ïðîòîêîëîì îãëÿäó çì³ñòó åëåêòðîííèõ ïîâ³äîìëåíü ïðàö³âíèê³â ÍÁÓ â³ä 30.08.2017, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_12 ï³ñëÿ éîãî â³äâ³äóâàííÿ 07.10.2014 ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 ùå äî íàäõîäæåííÿ ïàêåòó äîêóìåíò³â äî ÍÁÓ òà éîãî ðîçãëÿäó, 08.10.2014 î 01:46 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ êðåäèòó â ñóì³ ì³í³ìóì 1 ìëðä. ãðí.; Âèòÿãîì ç ïðîòîêîëó îïèòóâàííÿ Âèùîãî êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ¹ 150, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî äî ÿêîãî âàðò³ñòü îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, ðîçòàøîâàíîãî ó ì. Õàðêîâ³ ñòàíîâèëà 20,6 ìëí. ãðí., à íå 600 ìëí. ãðí.; Ïðîòîêîëîì îáøóêó â ïðèì³ùåíí³ ÒΠ«ÊÓÀ «Àâàíãàðä³íâåñòãðóï» â³ä 01.02.2018, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ï³äòâåðäæåíî ïîâ`ÿçàí³ñòü ÒΠ«Á³çíåñ-öåíòð Åêñïåðòèçà» ç ï³äïðèºìñòâàìè, áåíåô³öàðíèìè âëàñíèêîì ÿêèõ º ÎÑÎÁÀ_11 ; Âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 çà ïåð³îä ç 03.10.2014 ïî 21.11.2014, â ÿê³é ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó íà ïîâ`ÿçàí³ ç ÎÑÎÁÀ_11 ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ; Ãðîøîâèìè ÷åêàìè ÒΠ"Ïòàõîôàáðèêà Êè¿âñüêà" òà ÏðÀÒ "Àãðîô³ðìà Áåðåçàíñüêà ïòàõîôàáðèêà" çã³äíî ÿêèõ ç êàñè áàíêó âèäàíî ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê áåçâ³äñîòêîâà ïîçèêà; Ïðîòîêîëîì îãëÿäó ñåðâåðíîãî îáëàäíàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», âèëó÷åíîãî â õîä³ îáøóêó â³ä 08.08.2018, â³äïîâ³äíî, äî ÿêîãî âèÿâëåíî ÎÑÎÁÀ_29 êîï³þ ïðîöåñ³íãîâî¿ ñèñòåìè «Ñìàðò ³ñòà»; Ïðîòîêîëîì îãëÿäó ôàéë³â ïëàòôîðìè «Ñìàðò ³ñòà» â³ä 27.12.2018, â³äïîâ³äíîãî äî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ â ïåð³îä ç 13.10.2014 ïî 21.11.2014 çä³éñíþâàëè çíÿòòÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç ðàõóíê³â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ïðàöþâàëè àáî ùå ïðàöþþòü íà ï³äïðèºìñòâàõ, áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ º ÎÑÎÁÀ_11 ; Êîﳺþ ëèñòà Ãåíåðàëüíîãî ïðåäñòàâíèöòâà Mastercard Europ SA, çã³äíî ÿêîãî ³äåíòèô³êàòîð 535130 íàëåæèòü ÏÀÒ «ÊÁ «Ô³íàíñîâà ²í³ö³àòèâà»; Ïîêàçàííÿìè ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 ; ²íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî öåíòðó îáðîáêè ñïåö³àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 15.01.2019, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ îñîáè, ùî í³áèòî çí³ìàëè ãðîøîâ³ êîøòè ó â³ää³ëåííÿõ êàñ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ áàíê», íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè íå ïåðåáóâàëè; Ïðîòîêîëîì çàñ³äàííÿ ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» â³ä 08.10.2014, çã³äíî ÿêîãî íàäàíî â çàáåçïå÷åííÿ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ³ç ÍÁÓ òðè îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà, ðîçòàøîâàíîãî ó ì. Õàðêîâ³; Ïðîòîêîëîì çàñ³äàííÿ ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» â³ä 13.10.2014, çã³äíî ÿêîãî âèð³øåíî çâåðíóòèñü äî Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ùîäî îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ï³ä çàñòàâó íåðóõîìîãî ìàéíà áàíêó òà ìàéíîâîãî ïîðó÷èòåëÿ; Âèñíîâêîì ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹273/1 â³ä 16.11.218, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ïðîòîêîëè ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» â³ä 08.10.2014 òà 13.10.2014 ï³äïèñàí³ ÎÑÎÁÀ_9 ; ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ¿õ ñóêóïíîñò³. Âêàçàí³ äîêàçè º âàãîìèìè òà äàþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». ßê ñë³äóº ç êëîïîòàííÿ, 11.11.2019 ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÷.5 ñò. 191, ÷.3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹12016100000001664 â³ä 08.10.2016, ó ñïîñ³á, âèçíà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ç áàç äàíèõ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 ïîêèíóëà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè 22.10.2019 â 06:25 ðåéñîì ¹ 668 «Êè¿â-Âiäåíü» òà â³äòîä³ íå ïîâåðòàëàñü, â çâ`ÿçêó ç ÷èì ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 21.11.2019 ÎÑÎÁÀ_9 îãîëîøåíà â ðîçøóê. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â, 11.11.2019 äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî, ó çâ`ÿçêó ç íåìîæëèâ³ñòþ âðó÷èòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_9 , éîãî áóëî âðó÷åíî îñîá³, ÿêà ñï³ëüíî ç íåþ ïðîæèâຠ- ÎÑÎÁÀ_41 òà îçíàéîìëåíî ç éîãî çì³ñòîì, âðó÷åííÿ â³äáóâàëîñü ³ç çàñòîñóâàííÿì â³äåîçàïèñó, çà ïðèñóòíîñò³ ïîíÿòèõ òà â³äïîâ³äíî áóëî ñêëàäåíî ïðîòîêîë ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿. Ôàêò ñï³ëüíîãî ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ³ç ÎÑÎÁÀ_42 ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàâåäåíèìè â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà äîêóìåíòàìè òà îáñòàâèíàìè, âñòàíîâëåíèìè â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñë³ä âðàõîâóâàòè, ùî íà äàí³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âèð³øóº ïèòàííÿ íàÿâíîñò³ â ä³ÿíí³ îñîáè ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà âèíóâàòîñò³ îñîáè ó â÷èíåíí³ òàêîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ âèð³øóþòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 1 ñò. 368 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ëèøå âñòàíîâëþº íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ìîæå ñëóãóâàòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â. Ç îãëÿäó íà òå, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïåðåáóâຠíà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñóä ëèøå íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ òà îá`ºêòèâíî¿ îö³íêè îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷ຠ÷è âèïðàâäîâóþòü âîíè â ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ôàêò ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ÷è äîçâîëÿþòü âñòàíîâèòè ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêà º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çà âêàçàíèõ âèùå îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 191, ÷.3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, îá´ðóíòîâàíîþ, äîêàçè ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_9 äî â÷èíåííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äîñòàòí³ìè. Ïðè öüîìó ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³ ó ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÷.6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ×àñòèíîþ 6 ñòàòò³ 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìîæå ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ëèøå ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîðîì, êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ó òàêîìó ðàç³ ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ îñîáè ³ íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ñîðîê â³ñ³ì ãîäèí ç ÷àñó ¿¿ äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ó÷àñòþ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ðîçãëÿäຠïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, ïðî ùî ïîñòàíîâëÿº óõâàëó. Òîáòî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä íàä³ëåíèé ïðàâîì ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ëèøå ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîðîì, êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ, áóäå äîâåäåíî, ùî òàêîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ). ³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ç áàç äàíèõ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 ïîêèíóëà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè 22.10.2019 â 06:25 ðåéñîì ¹ 668 «Êè¿â-Âiäåíü» òà â³äòîä³ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðòàëàñü. Çã³äíî ç äîâîäàìè êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 íà íåîäíîðàçîâ³ âèêëèêè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ç`ÿâèëàñÿ, ïðî ïîâàæí³ ïðè÷èíè íåÿâêè íå ïîâ³äîìèëà, â çâ`ÿçêó ç ÷èì ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 21.11.2019 ÎÑÎÁÀ_9 îãîëîøåíà â ðîçøóê, à ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 19.12.2019 îãîëîøåíà â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 19.12.2019 íà àäðåñó Ðîáî÷îãî àïàðàòó Íàö³îíàëüíîãî Öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè áóëî ñïðÿìîâàíî ëèñò-çàïèò ¹ 0435-192/45051 äëÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_9 â ìåæàõ êðà¿í-ó÷àñíèöü ²íòåðïîëó. Íà äóìêó ïðîêóðîðà ôàêò âèíåñåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ï³äîçðþâàíî¿ òà ¿¿ ñêåðóâàííÿ äî ²íòðåïîëó º ïî÷àòêîì ïåðåáóâàííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Îäíàê òàê³ òâåðäæåííÿ º áåçï³äñòàâíèìè, îñê³ëüêè ñàìå ëèøå ñêåðóâàííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê äî Ðîáî÷îãî àïàðàòó Íàö³îíàëüíîãî Öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó íå äîâîäèòü ôàêòó ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Ïåðåäóñ³ì îáîâ`ÿçîê äîâåäåííÿ ôàêòó ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó ïîêëàäàºòüñÿ íà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ÿêèé ïîäàâ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ìຠáóòè ï³äòâåðäæåíèì â³äïîâ³äíèìè â³äîìîñòÿìè, òàêèìè ÿê äîâ³äêè, âèòÿãè ³ç áàçè äàíèõ ²íòåðïîëó, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî. Çàçíà÷åí³ âèñíîâêè íàâåäåí³ ó Ëèñò³ Âèùîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî ñóäó Óêðà¿íè ç ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèõ ³ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ïîðÿäêó çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè» â³ä 04.04.2013 ¹ 511-550/0/4-13. Òîáòî ï³äîçðþâàíèì, ÿêîãî îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ó ðîçóì³íí³ ÷.6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä ââàæàòè âèêëþ÷íî îñîáó, ÿêà ïåðåáóâຠó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó ³ öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äïîâ³äíèìè â³äîìîñòÿìè òà âèòÿãàìè ³ç áàçè äàíèõ ²íòåðïîëó. Çã³äíî ïîøóêîâèõ ñèñòåì ²íòåðïîëó ÎÑÎÁÀ_9 ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó íå çíà÷èòüñÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí íåìîæëèâî çðîáèòè áåçïåðå÷íèé âèñíîâîê ïðî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 â ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Ïðè öüîìó, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç íàäàíîãî ñòîðîíîþ çàõèñòó ëèñòà â³ä 29.11.2019 ÎÑÎÁÀ_9 ïðîæèâàëà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , Äëÿ ïåðåâ³ðêè âêàçàíîãî ôàêòó ïðàö³âíèêàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè áóëî íàä³ñëàíî 02.01.2020 çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó àäðåñîâàíèé êîìïåòåíòíèì îðãàíàì Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ, ìåòîþ ÿêîãî áóëî âñòàíîâëåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ ôàêòó ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 çà àäðåñîþ : ÀÄÐÅÑÀ_1 . ³äïîâ³ä³ íà âêàçàíèé çàïèò ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòÿòü, ùî ïîçáàâëÿº ñóä ìîæëèâîñò³ çðîáèòè îäíîçíà÷í³ âèñíîâêè ùîäî ïðàâîâèõ ï³äñòàâ ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà ¿¿ ñòàòóñó íà òåðèòî𳿠Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ òà ïðèéíÿòè îáãðóíòîâàíå ³ çàêîííå ð³øåííÿ. Ñòîðîíîþ çàõèñòó áóëî ïîâ³äîìëåíî, ùî ç ñ³÷íÿ 2020 ÎÑÎÁÀ_9 çì³íèëà àäðåñó ïðîæèâàííÿ íà íàñòóïíó àäðåñó: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ùî ñòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç Öåíòðàëüíîãî ðåºñòðó îñ³á çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, âèäàíèì Ôåäåðàëüíèì ì³í³ñòåðñòâîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Àâñò𳿠â³ä 27.01.2020. Çîêðåìà ó ðàç³ ï³äòâåðäæåííÿ çàêîííîñò³ ïåðåáóâàííÿ òà ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 íà òåðèòî𳿠Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ, ïðè çä³éñíåíí³ âèêëèê³â òà íàïðàâëåííÿ ïîâ³äîìëåíü ÎÑÎÁÀ_9 ï³äëÿãàòèìóòü çàñòîñóâàííþ ïîëîæåííÿ ÷.7 ñò.135 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, ðàòèô³êîâàíî¿ ³ç çàÿâàìè ³ çàñòåðåæåííÿìè Çàêîíîì ¹44/98-ÂÐ (44/98-ÂÐ) â³ä 16.01.1998ð., òîáòî â ïîðÿäêó âèêëèêó îñîáè, ÿêà ïîñò³éíî ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, à íå òèì÷àñîâî â³äñóòíÿ çà ì³ñöåì ñâîãî ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðè ðîçãëÿä³ â³äïîâ³äíèõ êëîïîòàíü, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âðàõîâóâàòè, ùî çàïîá³æí³ çàõîäè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îáìåæóþòü ïðàâà îñîáè íà ñâîáîäó òà îñîáèñòó íåäîòîðêàíí³ñòü, ãàðàíòîâàí³ ñò. 5 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä 1950 ðîêó(Êîíâåíö³ÿ), à òîìó ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ ò³ëüêè çà íàÿâíîñò³ çàêîííî¿ ìåòè òà ï³äñòàâ, âèçíà÷åíèõ ÊÏÊ, ç óðàõóâàííÿì â³äïîâ³äíî¿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (ªÑÏË). Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåäîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ï³äñòàâ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ â ïîðÿäêó ÷.6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  çâ`ÿçêó ç íàâåäåíèì ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïðîâîäèòü ïîäàëüøó îö³íêó äîâîä³â ñòîð³í íà ï³äòâåðäæåííÿ òà ñïðîñòóâàííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ï³äñòàâ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Îêð³ì òîãî, ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà â³äñóòí³ñòü äàíèõ ïðî ïîíîâëåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º îá´ðóíòîâàíèìè. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, 02.01.2020 ñòàðøèé ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîêóðîð øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà ó ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 ïîñòàíîâèâ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹52019000000001197 â³ä 21.12.2019 çóïèíèòè. dz çì³ñòó ïîñòàíîâè âáà÷àºòüñÿ, ùî äëÿ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàçíà÷åíî äâ³ ³ñíóþ÷³ ï³äñòàâè äëÿ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåäáà÷åí³ ï.2 òà ï.3 ñò.280 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå îãîëîøåíî â ðîçøóê ï³äîçðþâàíó òà íàÿâíà íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Ïîëîæåííÿìè ÷.1,3 ñò. 282 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî çóïèíåíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîâëþºòüñÿ ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ÿêùî ï³äñòàâè äëÿ éîãî çóïèíåííÿ ïåðåñòàëè ³ñíóâàòè (ï³äîçðþâàíèé âèäóæàâ, éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ âñòàíîâëåíî, çàâåðøåíî ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà), à òàêîæ ó ðàç³ ïîòðåáè ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ÷è ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. ³äîìîñò³ ïðî â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âíîñÿòüñÿ ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Ïîðÿä ç öèì ïîñòàíîâè ïðî â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòÿòü. Âèòÿã ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü íå ì³ñòèòü â³äîìîñòåé ïðî â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìîìåíòó éîãî çóïèíåííÿ 02.01.2020. Ôàêò çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52019000000001197 â³ä 21.12.2019 íà ìîìåíò ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå çàïåðå÷óºòüñÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ. ̳æ òèì êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ï³äñòàâ³ ÷.6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïðÿìîâàíå íà çàáåçïå÷åííÿ ïîäàëüøîãî ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, ùî º ïðîöåñóàëüíîþ 䳺þ, à òîìó ïîòðåáóº â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîòðèìàíî ïîðÿäêó çä³éñíåííÿ ñë³ä÷èõ/ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, âñòàíîâëåíîãî Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì. Ðàçîì ç òèì, äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ñòîñîâíî íåçàêîííîñò³ ïîñòàíîâè â³ä 18.09.2019, ÿêîþ áóëî ñêàñîâàíî ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12016100000001664 â³ä 08.10.2016 òà ñòîñîâíî ñïëèâó ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå º ïðåäìåòîì äàíîãî ðîçãëÿäó, à òîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ â ìåæàõ äàíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ïåðåâ³ðÿþòüñÿ. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ â ïîðÿäêó ÷.6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òîìó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñë³äâ³äìîâèòè. Âàðòî äîäàòè, ùî âèñëîâëåí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ âèñíîâêè çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ùîäî áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñóò³ ï³äîçðè, íå ìàþòü ïðåþäèö³àëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî äëÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ öüîãî àáî ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíü (ñò. 198 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 176-178, 183, 184, 193, 309, 369-372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíîãî ïðîêóðîðîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_8 , ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíêè ì. ²âàíî- Ôðàíê³âñüê, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52019000000001197 â³ä 21.12.2019, â³äìîâèòè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 (ï`ÿòè) äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. ßêùî óõâàëó ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, òî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1