Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/1114/20

Ñë³ä÷èé ñóääÿ ó 1-é ³íñòàíö³¿: ÎÑÎÁÀ_1 Ñïðàâà ¹ 991/1114/20 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/313/20 ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÂÈÙÎÃÎ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ Ó Õ Â À Ë À ² ì å í å ì Ó ê ð à ¿ í è 16 êâ³òíÿ 2020 ðîêóì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 ïðî â³äìîâó çâåðíóòè çàñòàâó â äîõ³ä äåðæàâè ³ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, óðîäæåíöÿ ì. Ñëàâóòà Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³, îäðóæåíîãî, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212, ÷. 3 ñò. 27 - ÷. 2 ñò. 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: ³ä ïðîêóðîðà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.03.2020. ². Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ. 1.1. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.03.2020 ïðîêóðîðó â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ³ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³. 1.2. Ñâîþ óõâàëó ñë³ä÷èé ñóääÿ ìîòèâóâàâ òèì, ùî: (1) Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017, â ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè(äàë³ ÊÊ); (2) óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 ÎÑÎÁÀ_7 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç âèçíà÷åííÿì çàñòàâè ó ñóì³ 70 001 240 ãðí. ³ ïîêëàäåííÿì íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÊÏÊ), ó ò. ÷. îáîâ`ÿçêó çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; (3) 02.12.2019 ÒΠ«Ô²ÍÎÄ» çà ÎÑÎÁÀ_7 âíåñåíî çàñòàâó ó ñóì³ 70 001 240 ãðí., íà ï³äñòàâ³ ÷îãî îñòàííüîãî çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè òà çàñòîñîâàíî äî íüîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè; (4) 04.12.2019 ÎÑÎÁÀ_7 äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â Îäåñüê³é îáëàñò³ (äàë³ - ÃÓ ÄÌÑ Óêðà¿íè â Îäåñüê³é îáëàñò³) çäàíî ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí; (5) 07.12.2019 óïîâíîâàæåíîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ÂÏ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ñêëàäåíî ïðîòîêîë ïðî çàñòîñóâàííÿ åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 ; (6) óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23.01.2020 ñòðîê 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_7 , â ïîâíîìó îáñÿç³ ïðîäîâæåíî äî 23.03.2020; (7) ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017 ïðîäîâæåíî äî 26.05.2020; (8) 22.01.2018 äèïëîìàòè÷íîþ óñòàíîâîþ äåðæàâè ²çðà¿ëü ó ì. Êèºâ³ ÎÑÎÁÀ_7 âèäàíî ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà äàíî¿ äåðæàâè ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ä³éñíèé äî 21.01.2023; (9) â³äïîâ³äíî äî Óãîäè ì³æ Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè òà Óðÿäîì Äåðæàâè ²çðà¿ëü ïðî â³äìîâó â³ä â³çîâèõ âèìîã äëÿ îñ³á, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ ïàñïîðòàìè ãðîìàäÿíèíà àáî ñëóæáîâèìè ïàñïîðòàìè Óêðà¿íè òà Äåðæàâè ²çðà¿ëü, çàòâåðäæåíî¿ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹837 â³ä 15.09.2010, ì³æ Óêðà¿íîþ òà äåðæàâîþ ²çðà¿ëü âñòàíîâëåíî áåçâ³çîâèé ðåæèì; (10) ï³äñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè â³äïîâ³äíî äî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà º íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçêó ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî çäà÷³ äî óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ïàñïîðòó ãðîìàäÿíèíà äåðæàâè ²çðà¿ëü ¹23755561, ÿêèé íàäຠéîìó ïðàâî âè¿çäó ç Óêðà¿íè; (11) ñòîðîíîþ çàõèñòó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàäàíî äîâ³äêó ïîñîëüñòâà äåðæàâè ²çðà¿ëü ó ì. Êèºâ³ â³ä 24.02.2020 ïðî òå, ùî çàêîðäîííèé ïàñïîðò äåðæàâè ²çðà¿ëü, çàðåºñòðîâàíèé íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_10 , çà ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , áóëî ñêàñîâàíî â³ää³ëîì ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿ òà ì³ãðàö³¿ íàñåëåííÿ äåðæàâè ²çðà¿ëü, áåç çàçíà÷åííÿ äàòè éîãî ñêàñóâàííÿ (äî 29.11.2019 ÷è ï³ñëÿ); (12) ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð íå äîâ³â, ùî ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ óõâàëè ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_7 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç âèçíà÷åííÿì ðîçì³ðó çàñòàâè ó ñóì³ 70 001 240 ãðí. òà ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçêó çäàòè ³íøèé äîêóìåíò äëÿ â`¿çäó â Óêðà¿íó òà âè¿çäó ç Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_7 ìàâ ó íàÿâíîñò³ ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà äåðæàâè ²çðà¿ëü, âèêîðèñòàâ éîãî áóäü-äå àáî éîãî áóëî â³äøóêàíî ó ì³ñö³ ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåäîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ôàêòó ïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïîêëàäåíîãî íà íüîãî îáîâ`ÿçêó; (13) àíêåòè ê볺íòà â³ä 11.11.2019 íå ñâ³ä÷àòü ïðî âèêîðèñòàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà äåðæàâè ²çðà¿ëü ¹ ÍÎÌÅÐ_1 çà äâà òèæí³ äî çàòðèìàííÿ òà îáðàííÿ éîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó, òàê ÿê íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ àíêåò çà ³íø³ ðîêè, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà, íå ìàþòü â³äáèòê³â ïå÷àòêè áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè, ïîñàäîâî¿ îñîáè, ÿêà ïðèéìàëà àíêåòè é, ç³ ñë³â ï³äîçðþâàíîãî, íà íèõ â³äñóòí³é éîãî ï³äïèñ; (14) ³íø³ äîêàçè, íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ñòîñóþòüñÿ ³íøèõ ïàñïîðò³â ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê³ âòðàòèëè ÷èíí³ñòü ùå äî îãîëîøåííÿ óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019, à òîìó íå ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî íåâèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíîãî îáîâ`ÿçêó. ²I. Âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. 2.1. Ó ñâî¿é àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðîêóðîð ïðîñèâ îñêàðæóâàíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 18.03.2020 ñêàñóâàòè òà çàäîâîëüíèòè éîãî êëîïîòàííÿ ïðî çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ³ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³, à ñàìå 76 598 982,00 (ñ³ìäåñÿò ø³ñòü ì³ëüéîí³â ï`ÿòñîò äåâ`ÿíîñòî â³ñ³ì òèñÿ÷ äåâ`ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò äâ³) ãðí. 2.2. Îá´ðóíòîâóþ÷è ñâîþ àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ: (1) çðîáèâ íåïðàâèëüí³ âèñíîâêè ïðî àíóëþâàííÿ ïàñïîðòà ÎÑÎÁÀ_7 ¹ ÍÎÌÅÐ_1 äî 29.11.2019; (2) áåçï³äñòàâíî ïåðåêëàâ òÿãàð äîêàçóâàííÿ ³ ñïðîñòîâóâàííÿ òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà ñòîðîíó îáâèíóâà÷åííÿ, ââàæàþ÷è, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ô³çè÷íî ìàâ â³äíàéòè ïàñïîðò ÎÑÎÁÀ_7 ; (3) íå âðàõóâàâ íåäîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ çàõèñòó, êîëè ñàìå áóëî àíóëüîâàíî ïàñïîðò ÎÑÎÁÀ_7 çà ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ; (4) áåçï³äñòàâíî íå âçÿâ äî óâàãè äîêàçè òîãî, ùî çà äâà òèæí³ äî çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïàñïîðò ¹ ÍÎÌÅÐ_1 íèì áóëî âèêîðèñòàíî ïðè îôîðìëåíí³ áàíê³âñüêèõ àíêåò; (5) ïðî âòðàòó ïàñïîðòó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìèâ äî Ïîñîëüñòâà Äåðæàâè ²çðà¿ëü ó ì. Êèºâ³ ëèøå 20.02.2020, ï³ñëÿ ÷îãî âèçíàííÿ éîãî âòðà÷åíèì â³äáóëîñÿ 23.02.2020. ²II. Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ. 3.1. Ïðîêóðîð ñâîþ àïåëÿö³éíó ñêàðãó ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè ³ç ìîòèâ³â, çàçíà÷åíèõ ó í³é. Äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî ó ïåð³îä ï³ñëÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó 29.11.2019 â ÎÑÎÁÀ_7 áóâ ä³þ÷èé ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Äåðæàâè ²çðà¿ëü, ÿêèé çà äâà òèæí³ äî çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî áóëî âèêîðèñòàíî â³ä éîãî ³ìåí³ â áàíêó ïðè îôîðìëåíí³ àíêåò ê볺íòà, êîﳿ ÿêèõ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàñîáàìè ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ÷åðåç Ãåíåðàëüíó ïðîêóðàòóðó Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè îòðèìàëà â³ä áàíêó, ùî ïðàöþº íà òåðèòî𳿠Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè. Íàãîëîñèâ, ùî âñóïåðå÷ íåäîâåäåíîñò³ ñòîðîíîþ çàõèñòó, ùî ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Äåðæàâè ²çðà¿ëü ÎÑÎÁÀ_7 âòðàòèâ ÷è â³í áóâ àíóëüîâàíèé äî ëþòîãî 2020 ðîêó, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íàäàëà äîêàçè çàÿâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî âòðàòó òàêîãî ïàñïîðòà 20.02.2020 ³ éîãî àíóëþâàííÿ 23.02.2020. Ïðîòå, â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ùîäî äîñë³äæåííÿ òàêèõ äîêàç³â, íàäàíèõ ïðîêóðîðîì ðàçîì ç äîïîâíåííÿìè äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè êîëåã³ÿ ñóää³â â³äìîâèëà. 3.2. Çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà. Çàçíà÷èëè, ùî: (1) â àíêåò³ áàíêó â³ä 11.11.2019 â³äñóòí³é ï³äïèñ ï³äîçðþâàíîãî, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ íàÿâíèõ ó ñïðàâ³ ïîä³áíèõ àíêåò ê볺íòà ëàòâ³éñüêîãî áàíêó; (2) çàñòàâîäàâöÿ ïðî ïðàâà ³ ìîæëèâ³ íàñë³äêè í³õòî íå ïîïåðåäæàâ; (3) ïðîêóðîð íå íàäàâ äîêàç³â ïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â; (4) ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà ³íøî¿ äåðæàâè íå íàäຠïðàâî ÎÑÎÁÀ_7 âè¿õàòè ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ÿêùî íà ï³äñòàâ³ òàêîãî ïàñïîðòà íà ¿¿ òåðèòîð³þ â³äïîâ³äíà îñîáà ïîïåðåäíüî íå â`¿çäèëà; (5) ï³ä ÷àñ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íà ï³äîçðþâàíîãî íå ïîêëàäàâñÿ îáîâ`ÿçîê ïîâ³äîìëÿòè ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà ³íøî¿ äåðæàâè; (6) ïðîêóðîð íå ïåðåñë³äóâàâ ëåã³òèìíî¿ ìåòè çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè, êîëè çâåðíóâñÿ ç êëîïîòàííÿì äî ñë³ä÷îãî ñóää³. 3.3. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé îäíî÷àñíî º ³ çàñòàâîäàâöåì, ïðîñèâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ ç ìîòèâ³â, íàâåäåíèõ éîãî çàõèñíèêàìè. 3.4. ÎÑÎÁÀ_11 ³ ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Ô³íîä», áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèìè ïðî äàòó, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, äëÿ ó÷àñò³ â íüîìó íå ïðèáóëè, êëîïîòàíü ïðî â³äêëàäåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè íå çàÿâèëè. Äî ñóäó íàä³éøëè äîêóìåíòè ïðî íåìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_11 ïðèáóòè äëÿ ó÷àñò³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çâ`ÿçêó ç³ ñòàíîì çäîðîâ`ÿ. IV. Îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ êîëå㳺þ ñóää³â ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³, ïîçèö³¿ ïðîêóðîðà, ï³äîçðþâàíîãî ³ éîãî çàõèñíèê³â, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ òà ïåðåâ³ðèâøè íàâåäåí³ äîâîäè, êîëåã³ÿ ñóää³â âñòàíîâèëà íàñòóïíå. (§1) Îáñòàâèíè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ³ñòî𳿠öüîãî ïðîâàäæåííÿ ³ âíåñåííÿ çàñòàâè 4.1. Äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017 çà ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ, ¹52017000000000682 â³ä 11.10.2017 çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ, ¹52018000000000679 â³ä 09.07.2018 çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ, ¹52019000000001052 â³ä 22.11.2019 çà ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ, ¹52019000000001053 â³ä 22.11.2019 çà ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ, ìàòåð³àëè ÿêèõ ó çâ`ÿçêó ç ðîçñë³äóâàííÿì ó ðàìêàõ òàêèõ ïðîâàäæåíü îäíèõ ³ òèõ æå çëî÷èí³â, â÷èíåíèõ çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà îäíèìè ³ òèìè æ îñîáàìè â îäèí ³ òîé æå ïåð³îä, 26.11.2019 áóëî îá`ºäíàíî â îäíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêîìó ïðèñâîºíî íîìåð 52017000000000636 (ò. 2 à. ñ. 1). 4.2. Î 19 ãîä. 42 õâ. 27.11.2019 ÎÑÎÁÀ_7 ó ïðèñóòíîñò³ éîãî çàõèñíèê³â àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, âðó÷åíî ïàì`ÿòêó ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè, îãîëîøåíî òà ðîç`ÿñíåíî ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî (ò. 3 à. ñ. 1-59). 4.3. ²ç âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ - ªÐÄÐ) (ò. 1 à. ñ. 28-32), ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó (ò. 3 à. ñ. 1-59), êëîïîòàííÿ (ò. 1 à. ñ. 1-27), óõâàë â³ä 29.11.2019 òà 12.12.2019 (ò. 1 à. ñ. 43-46, 48-58) âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 27-÷. 3 ñò. 212, ÷. 3 ñò. 27-÷. 2 ñò. 364 ÊÊ, à ñàìå ó: (1) ñòâîðåíí³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ìåòîþ â÷èíåííÿ òÿæêîãî òà îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, êåð³âíèöòâ³ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ ³ ó÷àñò³ ó çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ; (2) îðãàí³çàö³¿ óìèñíîãî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â (îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â), ùî âõîäÿòü ó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, ââåäåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, â÷èíåíîãî ñëóæáîâîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, ùî ïðèçâåëî äî ôàêòè÷íîãî íåíàäõîäæåííÿ äî áþäæåò³â êîøò³â ó îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ - 77 719 040,72 ãðí.; (3) îðãàí³çàö³¿ çëîâæèâàííÿ âëàäîþ òà ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíîãî, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. 4.4. Óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹991/2177/19 (ïðîâàäæåííÿ ¹1-êñ/991/2742/19), ÿêó çàëèøåíî áåç çì³í óõâàëîþ êîëå㳿 ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.12.2019, ÎÑÎÁÀ_7 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç âèçíà÷åííÿì çàñòàâè ó ñóì³ 70 001 240 ãðí. ³ ïîêëàäåííÿì íà íüîãî ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè äî 25.01.2020 âêëþ÷íî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, à ñàìå: «1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 6) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ». Çîêðåìà, â ðåçîëþòèâí³é ÷àñòèí³ óõâàëè äîñë³âíî áóëî çàçíà÷åíî, ùî «ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ó âèçíà÷åíîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ð³ ââàæàºòüñÿ, ùî äî ï³äîçðþâàíîãî îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè» òà «ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà çàñòàâîäàâöþ, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè» (ò. 1 à. ñ. 43-46, 48-58). 4.5. 07.10.2019 ÎÑÎÁÀ_7 ÿê ïîçè÷àëüíèê óêëàâ ³ç êðåäèòîäàâöåì ÒΠ«Ô²ÍÎÄ», êîä ªÄÐÏÎÓ 38352312, äîãîâ³ð ùîäî íàäàííÿ êîøò³â ó ïîçèêó, â òîìó ÷èñë³ ³ íà óìîâàõ ô³íàíñîâîãî êðåäèòó ¹07/10/2019 íà çàãàëüíó ñóìó 80 000 000 (â³ñ³ìäåñÿò ì³ëüéîí³â) ãðí., çã³äíî ç ÿêèì ÒΠ«Ô²ÍÎÄ» çîáîâ`ÿçàëîñÿ ó ãîò³âêîâ³é àáî áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³ ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòèíàìè ïåðåðàõîâóâàòè ãðîøîâ³ êîøòè çà â³äïîâ³äíîþ çàÿâîþ ïîçè÷àëüíèêà àáî éîãî óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ç³ ñâîãî ïîòî÷íîãî ðàõóíêó íà îñîáèñòèé ðàõóíîê ïîçè÷àëüíèêà ÷è ðàõóíêè òðåò³õ îñ³á, à ïîçè÷àëüíèê çîáîâ`ÿçàâñÿ ïîâåðíóòè îòðèìàí³ â êðåäèò êîøòè ³ ñïëàòèòè ïðîöåíòè çà êîðèñòóâàííÿ íèì (ò. 4 à. ñ. 46-48, 56-61). 4.6. Óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ, ÿêà çã³äíî âèùåçàçíà÷åíîãî äîãîâîðó ì³æ ÎÑÎÁÀ_7 ³ ÒΠ«Ô²ÍÎÄ» â³ä 07.10.2019, ìàëà ïðàâî îòðèìóâàòè êðåäèò çà â³äïîâ³äíèì äîãîâîðîì, áóëî âèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_11 (ò. 4 à. ñ. 56-61). 4.7. 02.12.2019 ÎÑÎÁÀ_11 ÿê óïîâíîâàæåíà îñîáà ÎÑÎÁÀ_7 , çàçíà÷åíà â äîäàòêó ¹1 äî äîãîâîðó ¹07/10/2019 â³ä 07.10.2019 (ò. 4 à. ñ. 61), çâåðíóëàñÿ äî ÒΠ«Ô²ÍÎÄ» ³ç çàÿâîþ íà îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â çã³äíî êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹07/10/2019 â³ä 07.10.2019 (ò. 4 à. ñ. 24-27, 46-48, 81), óêëàäåíîãî ¿¿ ÷îëîâ³êîì ÎÑÎÁÀ_7 (ò. 4 à. ñ. 56-61), âêàçàâøè ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàòè ñóìó â ðîçì³ð³ 70 001 240 ãðí. íà ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259 Ð/Ð UA318201720000037312076096000 â ðàõóíîê âíåñåííÿ çà ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , çàñòàâè çã³äíî óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñïðàâ³ ¹991/2177/19 ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/2742/19 â³ä 29.11.2019 (ò. 4 à. ñ. 46-48, 56-61). 4.8. 02.12.2019 ï³ñëÿ îòðèìàííÿ âèùåâêàçàíî¿ çàÿâè ÎÑÎÁÀ_11 ÒΠ«Ô²ÍÎÄ», íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_2 Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, ïåðåðàõóâàëî çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , â³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹991/2177/19 êîøòè çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 70 001 240 ãðí. (ò. 1 à. ñ. 47). 4.9. 07.12.2019 äî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³ â³ä 29.11.2019 áóëî çàñòîñîâàíî åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ òåðì³íîì äî 25.01.2020 (ò. 4 à. ñ. 71). 4.10. 16.01.2020 ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 ïðîäîâæåíî äî 26.05.2020 (ò. 3 à. ñ. 114-127). 4.11. 23.01.2020 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîäîâæåíî ÎÑÎÁÀ_7 äî 23.03.2020 ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³ â³ä 29.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹991/2177/19 îáîâ`ÿçê³â, ó ò. ÷. îáîâ`ÿçê³â «5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 6) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ» (ò. 1 à. ñ. 60-63). 4.12. 26.12.2019 î 12:32 ãîä. åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ, ÿêèé íîñèâ ÎÑÎÁÀ_7 , ïðèïèíèâ ñâîþ ðîáîòó. ϳñëÿ ÷îãî öüîãî æ äíÿ òàêèé çàñ³á äî ï³äîçðþâàíîãî çíîâó áóëî çàñòîñîâàíî çã³äíî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 23.01.2020 òåðì³íîì äî 23.03.2020 (ò. 4 à. ñ. 68-74). 4.13. 05.02.2020 ïðîêóðîð çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ³ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³, ïîñèëàþ÷èñü íà ñò. ñò. 182, 200 ÊÏÊ. ϳñëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_7 òà éîãî çàõèññíèêàì ñòàëî â³äîìî ïðî íàÿâí³ñòü òàêîãî êëîïîòàííÿ ³ äîâîäè, ÿêèìè âîíî îáãðóíòîâàíî, àäæå ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïî ðîçãëÿäó òàêîãî êëîïîòàííÿ ç ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_7 ³ çàõèñíèê³â â³äáóëîñÿ 07.02.2020 (ò. 1 à. ñ. 1-27, ò. 4 à. ñ. 1, 10). 4.14. 04.03.2020 ÒΠ«Ô²ÍÎÄ» çà ï³äïèñîì äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_12 ïîäàëî ñë³ä÷îìó ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ ç äîäàòêàìè, çàçíà÷èâøè ó ïîÿñíåííÿõ, ùî ÒΠ«Ô²ÍÎÄ» íå º çàñòàâîäàâöåì â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òàê ÿê ãðîøîâ³ êîøòè â ðàõóíîê ñïëàòè çàñòàâè çà ÎÑÎÁÀ_7 áóëî òîâàðèñòâîì ïåðåðàõîâàíî çà çàÿâêîþ ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 02.12.2019 íà âèêîíàííÿ óêëàäåíîãî ì³æ ÒΠ«Ô²ÍÎÄ» ³ ÎÑÎÁÀ_7 êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹07/10/2019 â³ä 07.10.2019 (ò. 4 à. ñ. 24-27). 4.15. 16.03.2020 ÎÑÎÁÀ_11 ïîäàëà ñë³ä÷îìó ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ, çàçíà÷èâøè, ùî âîíà âíåñëà çàñòàâó çà ñâîãî ÷îëîâ³êà ÎÑÎÁÀ_7 . Ïðè öüîìó, ç äîäàíî¿ äî ïîÿñíåíü êîﳿ çàÿâêè íà îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â òà ³íøèõ êîï³é ö³º¿ çàÿâêè, íàÿâíèõ â ìàòåð³àëàõ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, âáà÷àºòüñÿ, ùî âîíà ïîäàíà ÎÑÎÁÀ_11 çã³äíî êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹07/10/2019 â³ä 07.10.2019 (ò. 4 à. ñ. 25, 46-48, 81). 4.16. 18.03.2020 ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâèâ óõâàëó, ÿêîþ â³äìîâèâ ïðîêóðîðó ó çàäîâîëåíí³ éîãî êëîïîòàííÿ â³ä 05.02.2020 ïðî çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ³ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³, çàçíà÷èâøè â ðåçîëþòèâí³é ÷àñòèí³, ùî â³äïîâ³äíà óõâàëà ï³äëÿãຠàïåëÿö³éíîìó îñêàðæåííþ (ò. 4 à. ñ. 89, 93-96). 4.17. 23.03.2020 ïðîêóðîð ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 ÎÑÎÁÀ_6 çâåðíóâñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, øëÿõîì íàïðàâëåííÿ ïîøòîþ, ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 18.02.2020 (ò. 4 à. ñ. 101-114). (§2) Îáñòàâèíè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ îñîáè ï³äîçðþâàíîãî 4.18. Çà äàíèìè Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè (ïàñïîðò ÍÎÌÅÐ_3 â³ä 10.12.2004, âèäàíèé Ñóâîðîâñüêèì РÎÌÓ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Îäåñüê³é îáëàñò³), óðîäæåíåöü ì. Ñëàâóòà Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³, îäðóæåíèé, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ìຠä³éñí³ äî 10.12.2024 ( ÍÎÌÅÐ_4 ) òà 12.03.2028 ( ÍÎÌÅÐ_5 ) ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí (ò. 3 à. ñ. 64). 4.19. ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÿêèé º ãðîìàäÿíèíîì Óêðà¿íè, òàêîæ º ãðîìàäÿíèíîì äåðæàâè ²çðà¿ëü, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêòàìè âèäà÷³ íà éîãî ³ì`ÿ êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâè ó ò. ÷. é íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ïàñïîðò³â ¹ ÍÎÌÅÐ_6 (íà ïåð³îä ç 11.09.2000 äî 10.09.2005), ¹ ÍÎÌÅÐ_7 (íà ïåð³îä ç 03.11.2008 äî 02.11.2018), ¹ ÍÎÌÅÐ_8 (íà ïåð³îä ç 14.05.2015 äî 02.11.2018), ¹ ÍÎÌÅÐ_1 (íà ïåð³îä ç 22.01.2018 äî 21.01.2023) (ò. 1 à. ñ. 64-67, 75-99, 117, 122-123). (§3) Îáñòàâèíè äîòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî óõâàëîþ îáîâ`ÿçê³â 4.20. ²ç ï`ÿòäåñÿò äâîõ ðàç³â ïåðåòèíó êîðäîíó â ïåð³îä ³ç 08.11.2014 äî 18.09.2019 ÎÑÎÁÀ_7 ø³ñòíàäöÿòü ðàç³â ïåðåòèíàâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Äåðæàâè ÍÎÌÅÐ_9 , à ðåøòó íà ï³äñòàâ³ ³íøèõ ïàñïîðò³â, ó ò. ÷. ÍÎÌÅÐ_4 ³ ÍÎÌÅÐ_5 . Çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_7 íà ï³äñòàâ³ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Äåðæàâè ²çðà¿ëü ¹ ÍÎÌÅÐ_8 âè¿çäèâ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè 15.10.2015, 10.12.2015, 22.01.2016, 28.04.2016, 27.12.2016, 07.03.2017, 28.04.2017, 08.09.2017 òà íà ï³äñòàâ³ öüîãî æ ïàñïîðòà â`¿çäèâ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè 18.10.2015, 13.12.2015, 25.01.2016, 31.08.2016, 26.01.2017, 12.03.2017, 09.05.2017, 13.09.2017 (ò. 1 à.ñ. 130-131). 4.21. 04.12.2019 ÎÑÎÁÀ_7 äî ÃÓ ÄÌÑ Óêðà¿íè â Îäåñüê³é îáëàñò³ çäàíî íà çáåð³ãàííÿ éîãî ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_4 ³ ÍÎÌÅÐ_5 íà âèêîíàííÿ óõâàëè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 (ò. 1 à. ñ. 124). 4.22. Çà ³íôîðìàö³ºþ, íàäàíîþ ÍÀÁÓ Ïðåäñòàâíèöòâîì ̳í³ñòåðñòâà ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè ³ ïîë³ö³¿ ²çðà¿ëþ â êðà¿íàõ ÑÍÄ ³ Áàëò³¿, ÎÑÎÁÀ_13 â`¿çäèâ â ²çðà¿ëü ó ïåð³îä ç 08 ïî 09.04.2019 íà ï³äñòàâ³ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Äåðæàâè ²çðà¿ëü ¹ ÍÎÌÅÐ_1 (ò. 1 à. ñ. 113). 4.23. Ãåíåðàëüíà ïðîêóðàòóðà Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ó â³äïîâ³äü íà ëèñò ÍÀÁÓ â³ä 18.10.2019 íàäàëà êîﳿ äîêóìåíò³â, ç ÿêèõ âáà÷àºòüñÿ, ùî: (1) ÎÑÎÁÀ_13 12.09.2008 âèêîðèñòàâ ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà ²çðà¿ëþ ¹ ÍÎÌÅÐ_6 , ÿêèé áóâ ä³éñíèì ëèøå äî 10.09.2005, ïðè óêëàäåíí³ äîãîâîðó ïðî âèêîðèñòàííÿ ïîñëóã ³íòåðíåò-áàíê³íãó ç áàíêîì â Ëàòâ³éñüê³é Ðåñïóáë³ö³ (ò. 1 à. ñ. 97); (2) ÎÑÎÁÀ_13 18.04.2012 òà 06.10.2016 âèêîðèñòàâ ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà ²çðà¿ëþ ¹ ÍÎÌÅÐ_7 ïðè óêëàäåíí³ äîãîâîð³â ïðî âèêîðèñòàííÿ ïîñëóã ³íòåðíåò-áàíê³íãó ç áàíêîì ó Ëàòâ³éñüê³é Ðåñïóáë³ö³ (ò. 1 à. ñ. 90, 93); (3) ÎÑÎÁÀ_13 17.03.2017 âèêîðèñòàâ ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà ²çðà¿ëþ ¹ ÍÎÌÅÐ_8 ïðè çàïîâíåíí³ àíêåòè ê볺íòà ²íâåñòèö³éíîãî Áàíêó Ëàò⳿ (ò. 1 à. ñ. 83-86); (4) ÎÑÎÁÀ_13 22.02.2019 âèêîðèñòàâ ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà ²çðà¿ëþ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ïðè óêëàäåíí³ äîãîâîð³â ïðî âèêîðèñòàííÿ ïîñëóã ³íòåðíåò-áàíê³íãó ç áàíêîì â Ëàòâ³éñüê³é Ðåñïóáë³ö³ (ò. 1 à. ñ. 64-99). 4.24. ϳä ÷àñ äîïèòó 14.02.2020 ìåíåäæåð ó ïðåäñòàâíèöòâ³ «Ðåã³îíàëüíîãî ²íâåñòèö³éíîãî Áàíêó» Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³ ÎÑÎÁÀ_14 íà ïèòàííÿ äåòåêòèâà ïîâ³äîìèëà, ùî âîíà ïðèéìàëà àíêåòè êîìïàí³é: AL-SHIPPING CORP â³ä 17.03.2017, PRIVASY DEVELOPMENTS LTD â³ä 15.03.2017 ÿê ê볺íòà áàíêó REGIONALA INVESTICIJU BANKA, íà ÿê³é ì³ñòÿòüñÿ ¿¿ ïð³çâèùå, ³ì`ÿ òà ï³äïèñ (ò. 4 à. ñ. 15-20). 4.25. Ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà íàÿâíà êîï³ÿ àíêåòè â³ä 17.03.2017 êîìïàí³¿ AL-SHIPPING CORP, íà ÿê³é º ï³äïèñè âèêîíàí³ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_16 (ò. 1 à. ñ. 83-86). Âîäíî÷àñ ó ìàòåð³àëàõ â³äñóòíÿ êîï³ÿ ï³äïèñàíî¿ ÎÑÎÁÀ_14 ÷è ÎÑÎÁÀ_17 àíêåòà â³ä 15.03.2017 ç òàêèì ê볺íòîì áàíêó REGIONALA INVESTICIJU BANKA ÿê PRIVASY DEVELOPMENTS LTD. 4.26. Ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ì³ñòÿòüñÿ òàêîæ êîﳿ äâîõ àíêåò, îòðèìàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ çàñîáàìè ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ÷åðåç Ãåíåðàëüíó ïðîêóðàòóðó Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â³ä áàíêó, ÿêèé çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòî𳿠Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè.  öèõ àíêåòàõ çàçíà÷åíî äàòó ¿õ çàïîâíåííÿ 11.11.2019 â ì. Îäåñ³ â³ä ³ìåí³ ê볺íòà áàíêó â Ëàòâ³éñüê³é Ðåñïóáë³ö³ Àëüïåð³íà Âàäèìà ç âèêîðèñòàííÿì äàíèõ éîãî ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà ²çðà¿ëþ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 . Îäíà ç òàêèõ àíêåò ï³äïèñàíà â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_15 , à ³íøà ÎÑÎÁÀ_18 ÿê ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_15 . Íà öèõ êîï³ÿõ äîêóìåíò³â â³äñóòí³ êîﳿ â³äáèòê³â áóäü-ÿêèõ øòàìï³â, ïå÷àòîê òà ï³äïèñ³â ³íøèõ îñ³á, àí³æ â³ä ³ìåí³ ÿêèõ ¿õ ï³äïèñàíî (ò. 1 à. ñ. 68-74). 4.27.  ëèñò³/äîâ³äö³ Ïîñîëüñòâà Äåðæàâè ²çðà¿ëü ó ì. Êèºâ³, ÿêà ç íîòàð³àëüíèì ¿¿ ïåðåêëàäîì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëà äîëó÷åíà äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ ç ³í³ö³àòèâè ñòîðîíè çàõèñòó, çàçíà÷åíî, ùî çàêîðäîííèé ïàñïîðò Äåðæàâè ²çðà¿ëü, çàðåºñòðîâàíèé íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_10 , ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , áóëî ñêàñîâàíî â³ää³ëîì ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿ òà ì³ãðàö³¿ íàñåëåííÿ Äåðæàâè ²çðà¿ëü. Äàòè ñêàñóâàííÿ òàêîãî ïàñïîðòà ó â³äïîâ³äíîìó ëèñò³/äîâ³äö³ íå âêàçàíî (ò. 4 à. ñ. 77-80). V. Ìîòèâè ³ âèñíîâêè êîëå㳿 ñóää³â. Íàäàþ÷è îö³íêó îáñòàâèíàì, âñòàíîâëåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäèòü ³ç òàêîãî. (§4) Ìåæ³ ïåðåãëÿäó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 5.1. Ó ÊÏÊ â³äñóòíÿ íîðìà, â ÿê³é áè çàçíà÷àëîñÿ, ùî âîíà âèçíà÷ຠìåæ³ ïåðåãëÿäó àïåëÿö³éíèì ñóäîì óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³. 5.1.1. Òàê, ó ÊÏÊ íå ìຠíîðìè, â ÿê³é áè ïðÿìî âêàçóâàëîñÿ, ùî ïðè çä³éñíåíí³ ïåðåãëÿäó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó êîëåã³ÿ ñóää³â àïåëÿö³éíîãî ñóäó îáìåæåíà äîâîäàìè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. 5.1.2. Àëå ÷èííîþ º ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ, çã³äíî ÿêî¿ «ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè». Îäíàê, ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ïîðÿäêó ïåðåãëÿäó ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ö³º¿ íîðìè í³äå ó ÊÏÊ íå âêàçàíî. 5.1.3. Âîäíî÷àñ, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 6 ñò. 9 ÊÏÊ «ó âèïàäêàõ, êîëè ïîëîæåííÿ öüîãî Êîäåêñó íå ðåãóëþþòü àáî íåîäíîçíà÷íî ðåãóëþþòü ïèòàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàñòîñîâóþòüñÿ çàãàëüí³ çàñàäè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèçíà÷åí³ ÷. 11 ñò. 7 öüîãî Êîäåêñó». 5.1.4. Òàê, ó ÷. 3 ñò. 26 (Äèñïîçèòèâí³ñòü) ÊÏÊ âêàçàíî, ùî «ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóþòü ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà ¿õ ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî ¿õ ïîâíîâàæåíü öèì Êîäåêñîì». Êð³ì òîãî, ÷. 1 ñò. 22 ÊÏÊ ïåðåäáà÷àº, ùî «êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ çìàãàëüíîñò³, ùî ïåðåäáà÷ຠñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â çàñîáàìè, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì». 5.1.5. Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå ³ ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ, ó çì³ñò³ ÿêî¿ âò³ëåí³ òàê³ çàãàëüí³ çàñàäè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê äèñïîçèòèâí³ñòü òà çìàãàëüí³ñòü, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî îñêàðæóâàíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ìîæå áóòè ïåðåãëÿíóòà ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âèêëþ÷íî ó ìåæàõ äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Àäæå öå â³äïîâ³äàòèìå âèùåíàâåäåíèì çàãàëüíèì çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê òîãî âèìàãຠ÷. 1 ñò. 7 ÊÏÊ. (§5) Ùîäî ìîæëèâîñò³ ïåðåãëÿäó â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 5.2. Îñê³ëüêè ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷óº ïðîòè ìîæëèâîñò³ ïåðåãëÿäó â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî â³äìîâó ïðîêóðîðó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ùîäî çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ³ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âêàçóþ÷è, ùî òàêà óõâàëà íå îñêàðæóºòüñÿ â àïåëÿö³éíîìó ñóä³, êîëå㳿 ñóää³â íà ïî÷àòêó íàëåæèòü ïåðåâ³ðèòè ìîæëèâ³ñòü àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ âêàçàíî¿ óõâàëè. Âèð³øóþ÷è äàíå ïèòàííÿ àïåëÿö³éíèé ñóä âèõîäèòü ³ç íàñòóïíîãî. 5.2.1. Ïåðåë³ê óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿê³ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ,ïåðåäáà÷åíèé ÷. ÷. 1 ³ 2 ñò. 309 ÊÏÊ. Äî öüîãî ïåðåë³êó, çîêðåìà, â³äíåñåíî ðÿä óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà â³äìîâè â ¿õ çàñòîñóâàíí³, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè (ï. 5-1 ÷. 1 ñò. 309 ÊÏÊ). Ïðè öüîìó íà ï³äñòàâ³ çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 04.10.2019 ¹187-IX ëèøå ³ç 17.10.2019 ÷. 1 ñò. 309 ÊÏÊ áóëî äîïîâíåíî ï. 5-1. 5.2.2. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï. 5-1 ÷. 1 ñò. 309 ÊÏÊ «ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè àáî ïðî â³äìîâó â çàñòîñóâàíí³ òàêîãî çàõîäó». É ïîä³áíèìè äî ö³º¿ íîðìè çà ñâî¿ì çì³ñòîì º ï. ï. 2 ³ 4 ÷. 1 ñò. 309 ÊÏÊ, çã³äíî ÿêèõ: «ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³: òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî â³äìîâó â éîãî çàñòîñóâàíí³ (ï. 2); äîìàøíüîãî àðåøòó àáî â³äìîâó â éîãî çàñòîñóâàíí³ (ï. 4)». 5.2.3. 18.12.2018 â ïîñòàíîâ³ ó ñïðàâ³ ¹628/969/18 (ïðîâàäæåííÿ ¹51-9513êì18) òà 28.03.2019 â ïîñòàíîâ³ ó ñïðàâ³ ¹286/1695/18 (ïðîâàäæåííÿ ¹51-7345êì18) ð³çí³ êîëå㳿 ñóää³â Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó, àíàë³çóþ÷è îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ÷. 1 ñò. 309 ÊÏÊ â ïîºäíàíí³ ³ç ÷. 10 ñò. 182 ÊÏÊ àáî ñò. 181 ÊÏÊ, ä³éøëè âèñíîâêó, ùî «òåðì³í «çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó» îõîïëþº íå ò³ëüêè éîãî îáðàííÿ, àëå é çì³íó íà ³íøèé çàïîá³æíèé çàõ³ä». É íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî âèñíîâêó ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ â îáîõ ñïðàâàõ âêàçàâ, ùî íå ëèøå óõâàëè ïðî îáðàííÿ òàêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ÿê äîìàøí³é àðåøò ÷è òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, àëå é óõâàëè ïðî çì³íó ç îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ íà äîìàøí³é àðåøò àáî ³ç çàñòàâè íà òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äëÿãàþòü àïåëÿö³éíîìó îñêàðæåííþ. Òàê, ó ïîñòàíîâ³ ó ñïðàâ³ ¹628/969/18 ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çàçíà÷èâ: «Ó ïðîâàäæåíí³, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 10 ñò. 182 ÊÏÊ çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà çì³íèâ çàïîá³æíèé çàõ³ä ÎÑÎÁÀ_2, çàñòîñóâàâøè ó òàêèé ñïîñ³á äî ï³äîçðþâàíîãî çàì³ñòü çàñòàâè ³íøèé çàïîá³æíèé çàõ³ä - òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðè öüîìó â ðåçîëþòèâí³é ÷àñòèí³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðàâèëüíî ðîç`ÿñíåíî ïîðÿäîê òà ñòðîêè éîãî îñêàðæåííÿ. Îòæå, àïåëÿö³éíèé ñóä, â³äìîâëÿþ÷è ó â³äêðèòò³ ïðîâàäæåííÿ çà àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå âðàõóâàâ âèìîã ÷. 10 ñò. 182 ÊÏÊ òà íåïðàâèëüíî âèòëóìà÷èâ ïîëîæåííÿ ñò. 309 ÊÏÊ, çâóçèâøè ¿¿ çì³ñò, ùî ïðèçâåëî äî ïîìèëêîâîãî âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ó çàõèñíèêà ïðàâà íà îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³». 5.2.4. Îòæå, ó ðàç³ ïîñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ óõâàëè ïðî çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè çã³äíî ÷. 8 ñò. 182 ÊÏÊ òàêîþ óõâàëîþ ï³äîçðþâàíîìó ôàêòè÷íî çì³íþºòüñÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä. Çîêðåìà, â ïîä³áí³é ñèòóàö³¿ íà ï³äñòàâ³ ÷. 10 ñò. 182 ÊÏÊ äî ï³äîçðþâàíîãî çàñòîñîâóºòüñÿ çàñòàâà â á³ëüøîìó ðîçì³ð³ ÷è ³íøèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. É, âèõîäÿ÷è ç ï. 5-1 ÷. 1 ñò. 309 ÊÏÊ ç óðàõóâàííÿì âèñíîâê³â, íàâåäåíèõ ó âèùåçàçíà÷åíèõ ïîñòàíîâàõ ó ñïðàâàõ ¹628/969/18 òà ¹286/1695/18, óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ç îäíî÷àñíîþ çì³íîþ ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó ìîæå áóòè ïðåäìåòîì àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 5.2.5. Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ôàêò çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè íà ï³äñòàâ³ ÷. 8 ñò. 182 ÊÏÊ ÷è â³äìîâè â ¿¿ çâåðíåíí³ ó äîõ³ä äåðæàâè äëÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî ðîçãëÿäຠïîäàíå ñòîðîíîþ â ïîðÿäêó ÷. ÷. 8, 10 ñò. 182 ³ ñò. 200 ÊÏÊ êëîïîòàííÿ, ñëóãóº íå ï³äñòàâîþ äëÿ ðîçãëÿäó àáî íå ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó (çá³ëüøåííÿ çàñòàâè ÷è çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äïîâ³äíî äî ÷. 10 ñò. 182 ÊÏÊ), à äîêàçîì äîâåäåíîñò³ ÷è íåäîâåäåíîñò³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ îáñòàâèí, ÿê³ â ðîçóì³íí³ ï. 1 ÷. 2 ñò. 200 ÊÏÊ âèíèêëè ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Àäæå, ï³äñòàâîþ äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ñëóãóº ñàì ïî ñîá³ ôàêò çâåðíåííÿ ïðîêóðîðà ç êëîïîòàííÿì, â ÿêîìó ôàêòè÷íî ñòàâèòüñÿ íà âèð³øåííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ ïèòàííÿ ùîäî çì³íè ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó. 5.2.6. Êð³ì òîãî, çíàõîäæåííÿ â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü ïðî çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè (÷. 8) òà ðîçãëÿä ïèòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó (÷. 10) ó ñò. 182 ÊÏÊ, íàçèâàíî¿ «Çàñòàâà», â §1 ãëàâè 18 ÊÏÊ ç íàçâîþ òàêîãî ïàðàãðàôó «Çàïîá³æí³ çàõîäè, çàòðèìàííÿ îñîáè íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó» òà íàçâîþ â³äïîâ³äíî¿ ãëàâè «Çàïîá³æí³ çàõîäè, çàòðèìàííÿ îñîáè» º ñâ³ä÷åííÿì òîãî, ùî çì³ñòîì ïîíÿòòÿ «çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó», ÿêå âèêîðèñòàíî â ï. 5-1 ÷. 1 ñò. 309 ÊÏÊ, îõîïëþºòüñÿ íå ëèøå (1) îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó - «çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè ÷è â³äìîâà â ¿¿ çàñòîñóâàíí³», àëå é (2) çì³íà çàïîá³æíîãî çàõîäó íà ³íøèé çàõ³ä ó ìåæàõ îäíîãî âèäó (çá³ëüøåííÿ ñóìè çàñòàâè) ÷è çà ìåæàìè òàêîãî âèäó (çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ³íøîãî âèäó), íåâ³ä`ºìíîþ ñêëàäîâîþ ÷îãî º «çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ÷è â³äìîâà ó çâåðíåíí³ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè». Àäæå, ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè îáîâ`ÿçêîâî â³äáóâàºòüñÿ çì³íà çàïîá³æíîãî çàõîäó, áî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâí³ñòü îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ â ï. 1 ÷. 2 ñò. 200 ÊÏÊ, à ó âèïàäêó â³äìîâè ïðîêóðîðó â³äìîâëÿºòüñÿ â çì³í³ çàñòîñîâàíîãî çàõîäó, òàê ÿê íàÿâí³ñòü çàçíà÷åíèõ â ï. 1 ÷. 2 ñò. 200 ÊÏÊ îáñòàâèí íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ. Òîáòî, çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ÷è â³äìîâà â öüîìó º íåâ³ä`ºìíîþ ñêëàäîâîþ óõâàëè ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. 5.2.7. Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî â³äìîâó çâåðíóòè çàñòàâó â äîõ³ä äåðæàâè çã³äíî ÷. 8 ñò. 182 ÊÏÊ é ó çâ`ÿçêó ç öèì ïðî â³äìîâó çá³ëüøèòè çàñòàâó ÷è çàñòîñóâàòè ³íøèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çã³äíî ÷. 10 ñò. 182 ÊÏÊ ìîæå áóòè ïðåäìåòîì àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ÿê çà çì³ñòîì ï. 5-1 ÷. 1 ñò. 309 ÊÏÊ âîíà ïîâí³ñòþ, à íå ¿¿ ÷àñòèíà, º óõâàëîþ ïðî â³äìîâó â çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. 5.2.8. ßêùî æ ïðèïóñòèòè, ùî ñóä ä³éøîâ áè ïðîòèëåæíîãî âèñíîâêó, àí³æ çàçíà÷åíèé âèùå (ïðî íåìîæëèâ³ñòü îñêàðæèòè â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêîþ â³äìîâëåíî â çâåðíåíí³ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ³ ó çâ`ÿçêó ç öèì â çá³ëüøåíí³ çàñòàâè ÷è çàñòîñóâàíí³ ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó), ÿê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, âêàçàíå á ï³ä³ðâàëî ñïðàâåäëèâèé áàëàíñ ì³æ ïðîöåñóàëüíèìè ïðàâàìè òà îáîâ`ÿçêàìè ñòîð³í îáâèíóâà÷åííÿ ³ çàõèñòó. Àäæå, ñêëàëàñÿ á ñèòóàö³ÿ, êîëè ñòîðîíà çàõèñòó â ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè é â³äïîâ³äíî çá³ëüøåííÿ çàñòàâè ÷è çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ìàëà áè ìîæëèâ³ñòü îñêàðæèòè òàêó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó òîé ÷àñ ÿê ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ó âèïàäêó â³äìîâè ¿é ó çâåðíåíí³ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè é â³äïîâ³äíî ó çá³ëüøåíí³ çàñòàâè ÷è çàñòîñóâàíí³ ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó áóëà á ïîçáàâëåíà òàêî¿ ìîæëèâîñò³. Òîáòî, öå ïðèçâåëî á äî ïîðóøåííÿ òàêèõ çàãàëüíèõ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê «ð³âí³ñòü» (÷. 1 ñò. 10 ÊÏÊ) ³ «çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà îñêàðæåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü» (÷. 2 ñò. 24 ÊÏÊ). Êð³ì òîãî, âêàçàíå ïîçáàâèëî á ìîæëèâîñò³ âèïðàâëåííÿ ïîìèëêè, ÿêî¿ ìîæå ïðèïóñòèòèñÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, â³äìîâëÿþ÷è ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, ìîæëèâ³ñòü âèïðàâëåííÿ ÿêî¿, ç îãëÿäó íà âèñíîâêè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó, çàçíà÷åí³ â ïîñòàíîâ³ ó ñïðàâ³ ¹628/969/18, ³ñíóº ó âèïàäêó çàäîâîëåííÿ ïîä³áíîãî êëîïîòàííÿ.  òîé æå ÷àñ, â³äïîâ³äíî äî àáç. 3 ï³äï. 2.2. ï. 2 ð³øåííÿ ÊÑÓ ¹5-ð/2020 â³ä 17.03.2020 «â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà äåðæàâà ìຠçàïðîâàäèòè òàêó ïðîöåäóðó àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó ñïðàâ, ÿêà çàáåçïå÷óâàëà á åôåêòèâí³ñòü ïðàâà íà ñóäîâèé çàõèñò íà ö³é ñòà䳿 ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà äàâàëà á ìîæëèâ³ñòü â³äíîâëþâàòè ïîðóøåí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè òà ìàêñèìàëüíî çàïîá³ãàòè íåãàòèâíèì ³íäèâ³äóàëüíèì íàñë³äêàì ìîæëèâî¿ ñóäîâî¿ ïîìèëêè». 5.2.9. Òàêèì ÷èíîì, ï³äñòàâè äëÿ çâóæåííÿ çì³ñòó ï. 5-1 ÷. 1 ñò. 309 ëèøå óõâàëàìè ïðî îáðàííÿ ³ çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó áåç óðàõóâàííÿ óõâàë ïðî â³äìîâó çì³íèòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ç ïðè÷èí â³äìîâè çâåðíóòè çàñòàâó â äîõ³ä äåðæàâè â³äñóòí³. ϳäòâåðäæóº âêàçàíó ïîçèö³þ çì³ñò ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè â³ä 18.03.2020, â ÿê³é ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷èâ ïðî ìîæëèâ³ñòü ¿¿ îñêàðæåííÿ äî àïåëÿö³éíîãî ñóäó. 5.2.10. Îòæå, óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ³ç â³äìîâîþ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ ÷è ³íøèé çàïîá³æíèé çàõ³ä â ïîâíîìó îáñÿç³ ìîæå áóòè ïðåäìåòîì ïåðåãëÿäó â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó. À òîìó äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íåìîæëèâ³ñòü îñêàðæåííÿ òàêî¿ óõâàëè äî àïåëÿö³éíîãî ñóäó êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº ÿê íåîá´ðóíòîâàí³. (§6) Ùîäî ðîçóì³ííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçêó òà íàñë³äê³â éîãî ïîðóøåííÿ 5.3. Âñòàíîâèâøè íàÿâí³ñòü ïðàâà íà ïåðåãëÿä â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè, êîëå㳿 ñóää³â, ïåðø í³æ ïåðåéòè äî ç`ÿñóâàííÿ ÷è ïîðóøèâ ÎÑÎÁÀ_7 õî÷à á îäèí ³ç îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî óõâàëîþ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íàëåæèòü âñòàíîâèòè ÷è îáîâ`ÿçîê, ó çâ`ÿçêó ç íåäîòðèìàííÿì ÿêîãî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ³í³ö³þâàëà çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè òà çá³ëüøåííÿ âñòàíîâëåíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè, áóëî ñôîðìîâàíî ç äîñòàòíüîþ òî÷í³ñòþ, ùîá ï³äîçðþâàíèé ì³ã ïåðåäáà÷àòè íàñë³äêè éîãî íåäîòðèìàííÿ äëÿ ñåáå. Àäæå, ÿê çàçíà÷èâ ó ïîñòàíîâ³ â³ä 08.11.2018 ó ñïðàâ³ ¹243/6671/17-ê (ïðîâàäæåííÿ ¹51-2908êì18) Êàñàö³éíèé êðèì³íàëüíèé ñóä Âåðõîâíîãî Ñóäó «ó ñïðàâ³ «Ñò³ë òà ³íø³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» (Steel and others v. the United Kingdom) â³ä 23 âåðåñíÿ 1998 ðîêó (ï. 54) ªÑÏË íàãîëîñèâ, ùî «Êîíâåíö³ÿ âèìàãàº, ùîá óñå ïðàâî, ÷è òî ïèñàíå, ÷è íåïèñàíå, áóëî äîñòàòíüî ÷³òêèì, ùîá äîçâîëèòè ãðîìàäÿíèíîâ³, ÿêùî âèíèêíå ïîòðåáà ç íàëåæíîþ ïîðàäîþ, ïåðåäáà÷àòè ïåâíîþ ì³ðîþ çà ïåâíèõ îáñòàâèí íàñë³äêè, ÿê³ ìîæå ñïðè÷èíèòè ïåâíà ä³ÿ». ² õî÷à ó ð³øåíí³ ªâðîïåéñüêîãî Ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË) ó ñïðàâ³ «Ñò³ë òà ³íø³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» éøëîñÿ ïðî ïåðåäáà÷óâàí³ñòü çàêîíó, àëå çàñòîñóâàííÿ íàâåäåíîãî ªÑÏË ïðèíöèïó ñàìå â äàí³é ñïðàâ³ êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠçà ìîæëèâå. Îñê³ëüêè òàê ñàìî ÿê ³ çàêîí, ùî âñòàíîâëþº äëÿ îñ³á ïåâí³ ïðàâèëà ïîâåä³íêè, ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêèì íà êîíêðåòíó îñîáó ïîêëàäåíî ïåâí³ îáîâ`ÿçêè ó ïåð³îä 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó, îäíàêîâî (ÿê ³ âñòàíîâëåí³ â çàêîí³ íîðìè) äëÿ òàêî¿ îñîáè îáîâ`ÿçêîâå äî âèêîíàííÿ. Òàêå ñóäîâå ð³øåííÿ ðåãóëþº, ÿê ï³äîçðþâàíèé ïîâèíåí ñåáå ïîâîäèòè ó ïåð³îä 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ âèçíà÷ຠíàñë³äêè ¿õ ïîðóøåííÿ. Òîìó, âèð³øóþ÷è â³äïîâ³äíå çàâäàííÿ, àïåëÿö³éíèé ñóä âðàõîâóº íàñòóïíå. 5.3.1. Õî÷à 02.12.2019 ÒΠ«Ô²ÍÎÄ» ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàÿâè ÎÑÎÁÀ_11 ïåðåðàõóâàëî 70 001 240 ãðí. íà ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â ðàõóíîê âíåñåííÿ çà ÎÑÎÁÀ_7 çàñòàâè çã³äíî óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñïðàâ³ ¹991/2177/19 â³ä 29.11.2019, àëå ôàêòè÷íî çàñòàâîäàâöåì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636, ÿê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, âèñòóïèâ ñàì ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 . Àäæå, çàÿâó íà âêàçàíå ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â äëÿ ñïëàòè çàñòàâè ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêà º äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ïîäàëà ÒΠ«Ô²ÍÎÄ» ñàìå ÿê óïîâíîâàæåíà îñîáà, ä³þ÷à íà ï³äñòàâ³ äîäàòêó ¹1 äî êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹07/10/2019 â³ä 07.10.2019 â³ä ³ìåí³ òà â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_7 . Òîáòî, ÎÑÎÁÀ_11 ñêîðèñòàëàñÿ íàäàíèìè ¿é ÎÑÎÁÀ_7 ïîâíîâàæåííÿìè â÷èíÿòè 䳿 ç îòðèìàííÿ êðåäèòó â³ä ³ìåí³ òà â éîãî ³íòåðåñàõ. Òîìó, ôîðìàëüíî âèêîíàâøè ïðåäñòàâíèöüê³ ôóíêö³¿ ç âèêîðèñòàííÿ ÷àñòèíè îòðèìàíîãî ÷îëîâ³êîì êðåäèòó, ÎÑÎÁÀ_11 ñòàòóñó çàñòàâîäàâöÿ íå íàáóëà. 5.3.2. Ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ òà â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðîêóðîð çàçíà÷àâ, ùî ôàêòè÷íîþ ï³äñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ çàñòàâè ó äîõ³ä äåðæàâè ³ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè â á³ëüøîìó ðîçì³ð³ º ïîðóøåííÿ òàêèì ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçêó «çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó», âñòàíîâëåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 ³ ïðîäîâæåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 23.01.2020. 5.3.3. ßê âñòàíîâëåíî êîëå㳺þ ñóää³â, ó ðåçîëþòèâíèõ ÷àñòèíàõ âèùåçàçíà÷åíèõ óõâàë ñë³ä÷èõ ñóää³â â³ä 29.11.2019 òà â³ä 23.01.2020 ç äîñòàòíüîþ ÷³òê³ñòþ çàçíà÷åíî, ùî â ðàç³ âíåñåííÿ çà íüîãî çàñòàâè íà ÎÑÎÁÀ_7 ïîêëàäàºòüñÿ ó ò. ÷. îáîâ`ÿçîê «çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó» é ó âèïàäêó, ÿêùî â³í «… ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè». 5.3.4. ²ç îãëÿäó íà íàâåäåíå, òà âðàõîâóþ÷è âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 óñâ³äîìëþâàâ, ùî, êð³ì íàÿâíèõ ó íüîãî ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çàêîðäîí ( ÍÎÌÅÐ_4 ³ ÍÎÌÅÐ_5 ), ï³ñëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³ â³ä 29.11.2019 â³í ïîâèíåí áóâ òàêîæ çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Äåðæàâè ÍÎÌÅÐ_10 . Àäæå, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî çà ìàòåð³àëàìè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ó ðîçóì³íí³ ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè âèùåçàçíà÷åíî¿ óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³ â³ä 29.11.2019 òàêèé äîêóìåíò º «ïàñïîðòîì äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íøèì äîêóìåíòîì, ùî äຠïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó». ² ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 öüîãî íå ì³ã íå çíàòè ÷è íå óñâ³äîìëþâàòè, òàê ÿê, ìàþ÷è ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ÍÎÌÅÐ_4 ³ ÍÎÌÅÐ_5 , ç 2000 äî 2018 â³í ÷îòèðè ðàçè îòðèìóâàâ íà ñâîº ³ì`ÿ ùå é ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà äåðæàâè ²çðà¿ëü òà, íàïðèêëàä, ó ïåð³îä ç 08.11.2014 äî 18.09.2019 íà ï³äñòàâ³ ñâîãî ïîïåðåäíüîãî ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Äåðæàâè ²çðà¿ëü ¹21793096 ø³ñòíàäöÿòü ðàç³â ïåðåòèíàâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè (âè¿çäèâ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà â`¿çäèâ íà ¿¿ òåðèòîð³þ). 5.3.5. Ó çâ`ÿçêó ³ç çàçíà÷åíèì, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è, ùî, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî êîëå㳺þ ñóää³â, ÎÑÎÁÀ_7 íà ï³äñòàâ³ òàêîãî ñàìîãî ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Äåðæàâè ²çðà¿ëü ÿê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , àëå çà ¹21793096, ñïî÷àòêó âè¿çäèâ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè 15.10.2015, 10.12.2015, 22.01.2016, 28.04.2016, 27.12.2016, 07.03.2017, 28.04.2017, 08.09.2017, à ïîò³ì â`¿çäèâ íà ¿¿ òåðèòîð³þ â³äïîâ³äíî 18.10.2015, 13.12.2015, 25.01.2016, 31.08.2016, 26.01.2017, 12.03.2017, 09.05.2017, 13.09.2017, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº äîâ³ä çàõèñíèêà ùîäî íåìîæëèâîñò³ ï³äîçðþâàíîãî âè¿õàòè íà ï³äñòàâ³ ïàñïîðòà ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ÷åðåç òå, ùî íà ï³äñòàâ³ éîãî â³í æîäíîãî ðàçó íå â`¿çäèâ â Óêðà¿íó. 5.3.6. Îòæå, êîëåã³ÿ ñóää³â ïåðåêîíàíà, ùî çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ïîëîæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³ â³ä 29.11.2019, ÿêîþ íà ÎÑÎÁÀ_7 áóëî ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê «çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó», òàê ñàìî ÿê ³ ïîëîæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 23.01.2020 ùîäî ïðîäîâæåííÿ ï³äîçðþâàíîìó 䳿 â³äïîâ³äíîãî îáîâ`ÿçêó äî 23.03.2020, áóëè ñôîðìóëüîâàí³ ç äîñòàòíüîþ òî÷í³ñòþ, ùîá ï³äîçðþâàíèé ì³ã ïåðåäáà÷àòè íàñë³äêè éîãî íåäîòðèìàííÿ - íå çäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòà ¹23755561. 5.3.7. Òîìó, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçóì³þ÷è, ùî ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà äåðæàâè ²çðà¿ëü¹ ÍÎÌÅÐ_1 äຠéîìó ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó, óñâ³äîìëþâàâ, ùî ó âèïàäêó íå çäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òàêîãî ñâîãî ïàñïîðòà ïîðóøèòü âñòàíîâëåíèé óõâàëîþ îáîâ`ÿçîê, íàñë³äêîì ÷îãî ìîæå ñòàòè çâåðíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè ñïëà÷åíî¿ çã³äíî óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³ â³ä 29.11.2019 çàñòàâè. (§7) Ùîäî äîòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ð³øåííÿì ñóäó 5.4. Âèð³øóþ÷è ÷è ïîðóøèâ ÎÑÎÁÀ_7 ïîêëàäåíèé íà íüîãî óõâàëîþ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçîê «çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó» êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäèòü ç òàêîãî. 5.4.1. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 132 ÊÏÊ «ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ ïîäàòè ñë³ä÷îìó ñóää³ àáî ñóäó äîêàçè îáñòàâèí, íà ÿê³ âîíè ïîñèëàþòüñÿ». Âèõîäÿ÷è ç ïîëîæåíü ï. 9 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â º ð³çíîâèäîì çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ðîçóì³íí³ ðîçä³ëó II ÊÏÊ. 5.4.2. Îñê³ëüêè, ÿê âæå áóëî âñòàíîâëåíî âèùå, çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè º ñêëàäîâîþ çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïðè âèð³øåíí³ â³äïîâ³äíîãî ïèòàííÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çã³äíî ï. 1 ÷. 2 ñò. 200 ÊÏÊ ìຠäîâîäèòè íàÿâí³ñòü îáñòàâèí, ÿê³ âèíèêëè ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à ñòîðîíà çàõèñòó ñïðîñòóâàòè ¿õ íàÿâí³ñòü. 5.4.3. ßê âñòàíîâëåíî çà ìàòåð³àëàìè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ñòàíîì íà ìîìåíò îáðàííÿ éîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó 29.01.2019 ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà çì³íè òàêîãî çàõîäó íà àëüòåðíàòèâíèé ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó çâ`ÿçêó ³ç ¿¿ âíåñåííÿì 02.12.2019 ³ äî äàòè çâåðíåííÿ ïðîêóðîðà ç êëîïîòàííÿì â ñóä 05.02.2020 îäíî÷àñíî áóâ ãðîìàäÿíèíîì Óêðà¿íè òà ãðîìàäÿíèíîì Äåðæàâè ²çðà¿ëü. Çîêðåìà, ïðî âêàçàíå ñâ³ä÷àòü éîãî ïàñïîðòè, âèäàí³ íà ïåð³îä ç 11.09.2000 äî 10.09.2005 çà ¹9022807, íà ïåð³îä ç 03.11.2008 äî 02.11.2018 çà ¹12995385, íà ïåð³îä ç 14.05.2015 äî 02.11.2018 çà ¹21793096, íà ïåð³îä ç 22.01.2018 äî 21.01.2023 çà ¹23755561, ïîäàí³ â³ä éîãî ³ìåí³ àíêåòè ÿê ê볺íòà ³íîçåìíîãî áàíêó, òà ³íôîðìàö³ÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè. 5.4.4. Õî÷ 04.12.2019 ÎÑÎÁÀ_7 íà âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçêó «çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó», âñòàíîâëåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019, çäàâ íà çáåð³ãàííÿ äî ÃÓ ÄÌÑ Óêðà¿íè â Îäåñüê³é îáëàñò³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_4 ³ ÍÎÌÅÐ_5 . Àëå, ïîðó÷ ç íàâåäåíèì ó ïåð³îä ³ç 02.12.2019 ïî äàòó çâåðíåííÿ ïðîêóðîðà ç êëîïîòàííÿì ùîäî çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ³ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ 05.02.2020 ÎÑÎÁÀ_7 íå çäàâ íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè íàëåæíèé éîìó ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Äåðæàâè ÍÎÌÅÐ_10 , ÿêèé äàâàâ éîìó ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè. 5.4.5. Ïðè öüîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî âèùåâêàçàíèé ïàñïîðò ÎÑÎÁÀ_7 ¹ ÍÎÌÅÐ_1 áóëî âòðà÷åíî ï³äîçðþâàíèì ùå äî ìîìåíòó éîãî çàòðèìàííÿ ³ çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî 29.11.2019 çàïîá³æíîãî çàõîäó, à òàêîæ, ùî ó çâ`ÿçêó ç âòðàòîþ â³äïîâ³äíèé ïàñïîðò áóëî ñêàñîâàíî â³ää³ëîì ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿ òà ì³ãðàö³¿ íàñåëåííÿ äåðæàâè ²çðà¿ëü. Îñê³ëüêè ³ç äîâ³äêè, âèäàíî¿ Ïîñîëüñòâîì Äåðæàâè ²çðà¿ëü ó ì³ñò³ Êèºâ³, âáà÷àºòüñÿ ëèøå, ùî ñòàíîì íà 24.02.2020 çàêîðäîííèé ïàñïîðò äåðæàâè ²çðà¿ëü ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , çàðåºñòðîâàíèé íà ÎÑÎÁÀ_7 , áóëî ñêàñîâàíî. Ïðîòå, ó íàâåäåí³é äîâ³äö³, íàäàí³é ñë³ä÷îìó ñóää³ ñòîðîíîþ çàõèñòó, íå çàçíà÷åíî äàòè ç ÿêî¿ ñêàñîâàíî â³äïîâ³äíèé äîêóìåíò. ² äîñòàòíüî àðãóìåíòîâàíèõ ïðè÷èí, ÷åðåç ÿê³ ñòîðîíà çàõèñòó íå îòðèìàëà â òîé ñàìèé ñïîñ³á, ùî ³ â³äïîâ³äíó äîâ³äêó, îô³ö³éíî¿ â³äïîâ³ä³ Ïîñîëüñòâà Äåðæàâè ²çðà¿ëü ó ì³ñò³ Êè¿â ùîäî äàòè ñêàñóâàííÿ ïàñïîðòà ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ñóäó ïîâ³äîìëåíî íå áóëî. Âêàçàíå ñë³ä÷èé ñóääÿ áåçï³äñòàâíî íå âðàõóâàâ. Òàêîæ ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäàëà äîêàç³â, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ÷è éîãî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_11 çàÿâèëè ïðî âòðàòó ïàñïîðòà ¹ ÍÎÌÅÐ_1 äî 29.11.2019. Õî÷à â³äïîâ³äíó ìîæëèâ³ñòü âîíè ìàëè, òàê ÿê ñàìå çà ³í³ö³àòèâè ñòîðîíè çàõèñòó ñë³ä÷îìó ñóää³ áóëà íàäàíà äîâ³äêà Ïîñîëüñòâà Äåðæàâè ²çðà¿ëü ó ì³ñò³ Êèºâ³, ïðî ³ñíóâàííÿ ÿêî¿ ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ ñòàëî â³äîìî 18.03.2020 ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà â ñóä³. Òîìó, ç îãëÿäó íà ñêîðî÷åí³ ñòðîêè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, âñòàíîâëåí³ ÊÏÊ, îñòàíí³é íå ìàâ ìîæëèâîñò³ ñïðîñòóâàòè äîñòîâ³ðí³ñòü òàêîãî äîêàçó, íàäàíîãî çàõèñòîì. 5.4.6. Îö³íþþ÷è âèùåíàâåäåí³ îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ ñóäîì, êîëåã³ÿ ñóää³â ó ñóêóïíîñò³ âðàõîâóº ïîçèö³þ ªÑÏË, íàâåäåíó â ï. 282 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Àâøàð ïðîòè Òóðå÷÷èíè» («Avsar v. Turkey»), â³ä 10.07.2001, çàÿâà ¹25657/94, â ÿê³é ñóä çàçíà÷èâ: «îö³íþþ÷è äîêàçè, Ñóä ïðèéìຠñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì». Òàêèé äîêàç ìîæå âèïëèâàòè ³ç ñï³â³ñíóâàííÿ äîñèòü ñèëüíèõ, ÷³òêèõ ³ ñóïóòí³õ âèñíîâê³â àáî ïîä³áíèõ íåîá´ðóíòîâàíèõ ïðèïóùåíü ôàêòó. Ó öüîìó êîíòåêñò³ ñë³ä âðàõîâóâàòè ïîâåä³íêó ñòîð³í ùîäî îòðèìàííÿ äîêàç³â (ð³øåííÿ ²ðëàíä³ÿ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 18 ñ³÷íÿ 1978 ð., Ñåð³ÿ À ¹ 25, ñòîð. 65, § 161)», à òàêîæ âèñíîâîê Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó, âêàçàíèé ó ïîñòàíîâ³ â³ä 19.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹748/3070/15-ê, çã³äíî ÿêîãî: «ªÑÏË ó ð³øåíí³ â ñïðàâ³ «Êàïî ïðîòè Áåëü㳿» â³ä 13 ñ³÷íÿ 2005 ðîêó çàóâàæèâ, ùî â êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ ïèòàííÿ ïðèéíÿòòÿ äîêàç³â íàëåæèòü äîñë³äæóâàòè çàãàëîì ó ñâ³òë³ ï. 2 ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä 1950 ðîêó ³ âèìàãຠâîíî, êð³ì ³íøîãî, ùîá òÿãàð äîêàçóâàííÿ ëåæàâ íà ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ». 5.4.7. Ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíî¿ ïðàêòèêè, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, õî÷ òÿãàð äîêàçóâàííÿ ïîðóøåííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçêó «çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó» â á³ëüø³é ì³ð³ ëåæèòü íà ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ, àëå â ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè îáâèíóâà÷åííÿì äîêàçàìè ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâðàõîâóâàòè é ïîâåä³íêó ñòîðîíè çàõèñòó ç îòðèìàííÿ ³ íàäàííÿ äîêàç³â íà ñïðîñòóâàííÿ òâåðäæåíü ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. 5.4.8. Âðàõîâóþ÷è, ÿê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, ñâ³äîìå íåîòðèìàííÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó â³ä Ïîñîëüñòâà Äåðæàâè ²çðà¿ëü â ì. Êèºâ³ òà íåïîäàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîâ³äêè, â ÿê³é áè çàçíà÷àëîñÿ, êîëè ñàìå (äàòà) áóëî îãîëîøåíî âòðà÷åíèì òà àíóëüîâàíî ïàñïîðò ÎÑÎÁÀ_7 ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî äîòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, íàâåäåí³ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. 5.4.9. Çîêðåìà, êîëåã³ÿ ñóää³â íå ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî çàçíà÷åíèé ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Äåðæàâè ²çðà¿ëü ÎÑÎÁÀ_7 àíóëüîâàíî äî 29.11.2019. Îñê³ëüêè ñë³ä÷èé ñóääÿ çðîáèâ íå ïðàâèëüí³ âèñíîâêè, áåçï³äñòàâíî âðàõóâàâøè ïîÿñíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ùîäî ÷àñó âòðàòè ïàñïîðòà, ÿêèé çàö³êàâëåíèé â óíèêíåíí³ ñòÿãíåííÿ ñïëà÷åíî¿ çà íüîãî çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè, à òàêîæ áåçï³äñòàâíî íå âðàõóâàâ ïîâåä³íêè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íàäàííÿ äîâ³äêè â³ä 24.02.2020 ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ñêàñóâàííÿ òàêîãî ïàñïîðòó áåç çàçíà÷åííÿ â í³é äàòè ñêàñóâàííÿ. 5.4.10. Òîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî çà îáñòàâèí êîíêðåòíîãî ïðîâàäæåííÿ, âñòàíîâëåíèõ ñóäîì, ñàìå ÎÑÎÁÀ_7 ³ éîãî çàõèñíèêè ìàëè á äîâåñòè äîêóìåíòàëüíî, à íå ëèøå øëÿõîì óñíèõ ïîÿñíåíü çàö³êàâëåíîãî â óíèêíåíí³ ñòÿãíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè òà çá³ëüøåíí³ çàñòàâè ï³äîçðþâàíîãî, êîëè ñàìå áóëî çàÿâëåíî äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â ïðî âòðàòó ïàñïîðòà ¹23755561 ³ éîãî ñêàñîâàíî. Àäæå, â³äïîâ³äíó äîâ³äêó ïðî àíóëþâàííÿ äî ñóäó íàäàëà ñàìå ñòîðîíà çàõèñòó, ÿêà é ìàëà äîâîäèòè ¿¿ äîñòîâ³ðí³ñòü òà ïåðåêîíëèâ³ñòü. 5.4.11. Òàêèì ÷èíîì, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ áåçï³äñòàâíî ïåðåêëàâ òÿãàð äîêàçóâàííÿ ³íôîðìàòèâíîñò³ êîíêðåòíîãî äîêàçó íà ïðîêóðîðà, â ñèòóàö³¿, êîëè ñàìå ñòîðîíà çàõèñòó, ÿêà ïîäàëà äîêàç ñêàñóâàííÿ ïàñïîðòó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ³ ñòâåðäæóâàëà ïðî éîãî âòðàòó ï³äîçðþâàíèì äî 29.11.2019, ìàëà äîâåñòè âòðàòó ïàñïîðòó òà/àáî éîãî ñêàñóâàííÿ ðàí³øå í³æ äî ï³äîçðþâàíîãî ñë³ä÷à ñóääÿ óõâàëîþ â³ä 29.11.2019 çàñòîñóâàëà çàñòàâó ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçêó çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äîêóìåíò, ùî äຠÎÑÎÁÀ_7 ïðàâî íà ïåðåòèí äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè. Òàêèé îáîâ`ÿçîê íà íüîãî ïîêëàäåíî óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³. 5.4.12. Òàêîæ êîëåã³ÿ ñóää³â íå ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òå, ùî àíêåòà ê볺íòà áàíêó çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_18 , îôîðìëåíà îñòàíí³ì ó ì. Îäåñ³ 11.11.2019 â³ä ³ìåí³ òà â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_7 ç âèêîðèñòàííÿì äàíèõ éîãî ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Äåðæàâè ²çðà¿ëü ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , íå ñâ³ä÷àòü ïðî âèêîðèñòàííÿ ï³äîçðþâàíèì òàêîãî ïàñïîðòà 11.11.2019. Àäæå, êîﳿ â³äïîâ³äíèõ àíêåò, ÿê âñòàíîâëåíî çã³äíî äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â, áóëè îòðèìàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ çàñîáàìè ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ÷åðåç Ãåíåðàëüíó ïðîêóðàòóðó Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â³ä áàíêó, ÿêèé çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòî𳿠Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, â³äêðèò³ ðàõóíêè â ÿêîìó íà òîé ÷àñ ìàâ ï³äîçðþâàíèé. Ïðîòå, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, âèêîðèñòàííÿ íàâåäåíîãî ïàñïîðòà ïðè çàïîâíåíí³ àíêåòè ó áàíêó 11.11.2019 íå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî óõâàëîþ, ïîñòàíîâëåíîþ ï³çí³øå í³æ çàïîâíÿëàñÿ âêàçàíà àíêåòà. 5.4.13. Ïîðó÷ ç íàâåäåíèì àïåëÿö³éíèé ñóä íå ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî íà ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ ëåæàâ îáîâ`ÿçîê â³äøóêàòè ïàñïîðò ÎÑÎÁÀ_7 ¹ ÍÎÌÅÐ_1 äëÿ äîâåäåííÿ íåâèêîíàííÿ íèì îáîâ`ÿçêó éîãî çäàòè. Îñê³ëüêè, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, òÿãàð äîêàçóâàííÿ, ÿêèé ëåæèòü íà ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ, çà âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí îáìåæóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòþ äîâåñòè ôàêò òîãî, ùî â³äïîâ³äíèé äîêóìåíò (ïàñïîðò) âèäàâàâñÿ ï³äîçðþâàíîìó ³ áóâ ÷èííèì íà ÷àñ ³ñíóâàííÿ îáîâ`ÿçê³â. Ó òîé æå ÷àñ ôàêò âòðàòè â³äïîâ³äíîãî äîêóìåíòà ÷è éîãî àíóëþâàííÿ äî ïî÷àòêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ ùîäî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ïîâèíåí äîâîäèòè éîãî âëàñíèê, ÷îãî ÎÑÎÁÀ_7 íå çðîáèâ. 5.4.14. Ó ñóêóïíîñò³ ç íàâåäåíèìè îáñòàâèíàìè êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íå áóâ ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ ïîâ³äîìèòè ïðî âòðàòó ïàñïîðòó êîìïåòåíòí³ îðãàíè äåðæàâè ²çðà¿ëü ç ïðîõàííÿì ïðî éîãî àíóëþâàííÿ ó çâ`ÿçêó ç âòðàòîþ ÿê â ïåð³îä äî 29.11.2019, òàê ³ â ïåð³îä äî 05.02.2019. ×åðåç ùî 䳿 ï³äîçðþâàíîãî ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âòðàòó âêàçàíîãî äîêóìåíòà êîìïåòåíòíèì îðãàíàì äåðæàâè ²çðà¿ëü â ïåð³îä ï³ñëÿ 05.02.2020 ³ äî 24.02.2020, ñóä ðîçö³íþº ÿê ñïðîáó ï³äîçðþâàíîãî óíèêíóòè íåãàòèâíèõ äëÿ ñåáå íàñë³äê³â ó âèãëÿä³ çâåðíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè ñïëà÷åíî¿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³ çàñòàâè òà çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³. 5.4.15. Îòæå, îö³íþþ÷è ó ñóêóïíîñò³ âñå âèùåçàçíà÷åíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ïîðóøèâ âñòàíîâëåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 îáîâ`ÿçîê çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè äîêóìåíò, ùî äຠéîìó ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó, íå çäàâøè íàëåæíèé éîìó ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà äåðæàâè ²çðà¿ëü ¹ ÍÎÌÅÐ_1 . (§8) Ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè, ÿêà ï³äëÿãຠçâåðíåííþ â äîõ³ä äåðæàâè 5.5. Ïîëîæåííÿ ïðî çâåðíåííÿ çàñòàâè ó äîõ³ä äåðæàâè çà ïîðóøåííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî óõâàëîþ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, âèçíà÷åí³ ÷. 8 ñò. 182 ÊÏÊ. 5.5.1. Çã³äíî ÷. 8 ñò. 182 ÊÏÊ «ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè òà çàðàõîâóºòüñÿ äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè é âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì äëÿ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ñóäîâîãî çáîðó». 5.5.2. Ïðîòå, í³äå âÊÏÊ ÷³òêî íå çàçíà÷åíî âñÿ ñóìà çàñòàâè ÷è ëèøå ¿¿ ÷àñòèíà ï³äëÿãຠçâåðíåííþ â äîõ³ä äåðæàâè ó âèïàäêó ïîðóøåííÿ ï³äîçðþâàíèì îäíîãî ÷è äåê³ëüêîõ, à íå âñ³õ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî óõâàëîþ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 5.5.3. Îäíàê, ç³ çì³ñòó ÷. 8 ñò. 182 ÊÏÊ âáà÷àºòüñÿ, ùî â í³é ïðè îïèñ³ «îáîâ`ÿçê³â», ó ðàç³ ïîðóøåííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî çàñòîñóâàííÿ ñàíêö³¿ ó âèãëÿä³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè, âèêîðèñòàí³ ôîðìóëþâàííÿ ÿê ó ìíîæèí³ («íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â», «ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè»), òàê ³ â îäíèí³ («íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì», «íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè»). Çîêðåìà, íåÿâêà «çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè» ÿê ï³äñòàâà äëÿ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè çàçíà÷åíî ÿê îäíîðàçîâó ä³þ. Âîäíî÷àñ ÿê ï³äñòàâó çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè «íåâèêîíàííÿ ³íøèõ îáîâ`ÿçê³â» çàçíà÷åíî â ìíîæèí³. Ïðîòå, ÎÑÎÁÀ_7 ïîðóøèâ ëèøå îäèí ³ç ïîêëàäåíèõ íà íüîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ îáîâ`ÿçê³â. 5.6. Òîìó, âèð³øóþ÷è çàçíà÷åíå ïèòàííÿ, êîëåã³ÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå çâåðíóòèñÿ äî ïîëîæåíü ÷. 6 ñò. 9 ÊÏÊ, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ «ó âèïàäêàõ, êîëè ïîëîæåííÿ öüîãî Êîäåêñó íå ðåãóëþþòü àáî íåîäíîçíà÷íî ðåãóëþþòü ïèòàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàñòîñîâóþòüñÿ çàãàëüí³ çàñàäè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèçíà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 7 öüîãî Êîäåêñó». 5.6.1. Îäí³ºþ ³ç çàãàëüíèõ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º âåðõîâåíñòâî ïðàâà (ï. 1 ÷. 1 ñò. 7, ñò. 8 ÊÏÊ). Öåé ïðèíöèï, çàêð³ïëåíèé ó ñò. 8 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿêà çã³äíî ÷. 2 ñò. 1 ÊÏÊ º ÷àñòèíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, çàñòîñîâóºòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË (÷. 2 ñò. 8 ÊÏÊ). 5.6.2.  ï. 31 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «²ñìà¿ëîâ ïðîòè Ðîñ³¿» (Ismayilov v. Russia), çàÿâà ¹30352/03 â³ä 06.11.2008, ªÑÏË âêàçàâ, ùî «ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà º îäí³ºþ ç îñíîâ äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà, ïðèòàìàííîþ âñ³ì ñòàòòÿì Êîíâåíö³¿». 5.6.3. Íåâ³ä`ºìíèì åëåìåíòîì çàçíà÷åíîãî ïðèíöèïó, ÿêèé º îäí³ºþ ³ç çàãàëüíèõ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, º ïðîïîðö³éí³ñòü. Çîêðåìà, öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ àáç. 3 ï³äï. 2.2. ï. 2 ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÑÓ) ó ñïðàâ³ ¹3-ðï/2012 â³ä 25.01.2012, â ÿêîìó çàçíà÷åíî: «îäíèì ³ç åëåìåíò³â âåðõîâåíñòâà ïðàâà º ïðèíöèï ïðîïîðö³éíîñò³, ÿêèé ó ñôåð³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó îçíà÷àº, çîêðåìà, ùî çàõîäè, ïåðåäáà÷åí³ â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ, ïîâèíí³ ñïðÿìîâóâàòèñÿ íà äîñÿãíåííÿ ëåã³òèìíî¿ ìåòè òà ìàþòü áóòè ñï³âì³ðíèìè ç íåþ». 5.6.4. ² òå, ùî òàêà ïðîïîðö³éí³ñòü îáîâ`ÿçêîâî ìຠçàñòîñîâóâàòèñÿ ñóäîì ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî ñóìè çàñòàâè, ÿêó â ïîðÿäêó ÷. 8 ñò. 182 ÊÏÊ ñë³ä çâåðíóòè â äîõ³ä äåðæàâè, ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà ÊÑÓ òà ªÑÏË. 5.6.5. Çîêðåìà, ïðèíöèï ïðîïîðö³éíîñò³ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàñòîñîâóºòüñÿ ïðè ïðèçíà÷åíí³ îñîá³, ÿêó âèçíàíî âèííîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïîêàðàííÿ. Ùîäî öüîãî, ñåðåä ³íøîãî, ó àáç. 2-5 ï³äï. 4.2. ï. 4. ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè ð³øåííÿ ÊÑÓ â³ä 02.11.2004 ó ñïðàâ³ ¹15-ðï/2004 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîì á³ëüø ì`ÿêîãî ïîêàðàííÿ âêàçàíî òàêå: «Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 8 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â Óêðà¿í³ âèçíàºòüñÿ ³ 䳺 ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Âåðõîâåíñòâî ïðàâà - öå ïàíóâàííÿ ïðàâà â ñóñï³ëüñòâ³. Âåðõîâåíñòâî ïðàâà âèìàãຠâ³ä äåðæàâè éîãî âò³ëåííÿ ó ïðàâîòâîð÷ó òà ïðàâîçàñòîñîâíó ä³ÿëüí³ñòü, çîêðåìà ó çàêîíè, ÿê³ çà ñâî¿ì çì³ñòîì ìàþòü áóòè ïðîíèêíóò³ ïåðåäóñ³ì ³äåÿìè ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³, ñâîáîäè, ð³âíîñò³ òîùî. Îäíèì ç ïðîÿâ³â âåðõîâåíñòâà ïðàâà º òå, ùî ïðàâî íå îáìåæóºòüñÿ ëèøå çàêîíîäàâñòâîì ÿê îäí³ºþ ç éîãî ôîðì, à âêëþ÷àº é ³íø³ ñîö³àëüí³ ðåãóëÿòîðè, çîêðåìà íîðìè ìîðàë³, òðàäèö³¿, çâè÷à¿ òîùî, ÿê³ ëåã³òèìîâàí³ ñóñï³ëüñòâîì ³ çóìîâëåí³ ³ñòîðè÷íî äîñÿãíóòèì êóëüòóðíèì ð³âíåì ñóñï³ëüñòâà. Âñ³ ö³ åëåìåíòè ïðàâà îá`ºäíóþòüñÿ ÿê³ñòþ, ùî â³äïîâ³äຠ³äåîëî㳿 ñïðàâåäëèâîñò³, ³äå¿ ïðàâà, ÿêà çíà÷íîþ ì³ðîþ ä³ñòàëà â³äîáðàæåííÿ â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Òàêå ðîçóì³ííÿ ïðàâà íå äຠï³äñòàâ äëÿ éîãî îòîòîæíåííÿ ³ç çàêîíîì, ÿêèé ³íîä³ ìîæå áóòè é íåñïðàâåäëèâèì, ó òîìó ÷èñë³ îáìåæóâàòè ñâîáîäó òà ð³âí³ñòü îñîáè. Ñïðàâåäëèâ³ñòü - îäíà ç îñíîâíèõ çàñàä ïðàâà, º âèð³øàëüíîþ ó âèçíà÷åíí³ éîãî ÿê ðåãóëÿòîðà ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, îäíèì ³ç çàãàëüíîëþäñüêèõ âèì³ð³â ïðàâà. Çàçâè÷àé ñïðàâåäëèâ³ñòü ðîçãëÿäàþòü ÿê âëàñòèâ³ñòü ïðàâà, âèðàæåíó, çîêðåìà, â ð³âíîìó þðèäè÷íîìó ìàñøòàá³ ïîâåä³íêè é ó ïðîïîðö³éíîñò³ þðèäè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â÷èíåíîìó ïðàâîïîðóøåííþ. Ó ñôåð³ ðåàë³çàö³¿ ïðàâà ñïðàâåäëèâ³ñòü ïðîÿâëÿºòüñÿ, çîêðåìà, ó ð³âíîñò³ âñ³õ ïåðåä çàêîíîì, â³äïîâ³äíîñò³ çëî÷èíó ³ ïîêàðàííÿ, ö³ëÿõ çàêîíîäàâöÿ ³ çàñîáàõ, ùî îáèðàþòüñÿ äëÿ ¿õ äîñÿãíåííÿ. Îêðåìèì âèÿâîì ñïðàâåäëèâîñò³ º ïèòàííÿ â³äïîâ³äíîñò³ ïîêàðàííÿ â÷èíåíîìó çëî÷èíó; êàòåãîð³ÿ ñïðàâåäëèâîñò³ ïåðåäáà÷àº, ùî ïîêàðàííÿ çà çëî÷èí ïîâèííî áóòè äîì³ðíèì çëî÷èíó. Ñïðàâåäëèâå çàñòîñóâàííÿ íîðì ïðàâà - º ïåðåäóñ³ì íåäèñêðèì³íàö³éíèé ï³äõ³ä, íåóïåðåäæåí³ñòü. Öå îçíà÷ຠíå ò³ëüêè òå, ùî ïåðåäáà÷åíèé çàêîíîì ñêëàä çëî÷èíó òà ðàìêè ïîêàðàííÿ â³äïîâ³äàòèìóòü îäèí îäíîìó, à é òå, ùî ïîêàðàííÿ ìຠïåðåáóâàòè ó ñïðàâåäëèâîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ ³ç òÿæê³ñòþ òà îáñòàâèíàìè ñêîºíîãî ³ îñîáîþ âèííîãî». 5.6.6. É ôàêò, ùî ïîä³áíèé ïðîïîðö³éíèé ï³äõ³ä ìຠçàñòîñîâóâàòèñÿ ïðè çâåðíåíí³ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ï³äòâåðäæóº òå, ùî çàãàëüí³é ïðèðîä³ ïåðåäáà÷åíî¿ ÷. 8 ñò. 182 ÊÏÊ ñàíêö³¿ çà ïîðóøåííÿ âèçíà÷åíèõ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçê³â ïðèòàìàíí³ êàðàëüíèé òà ñòèìóëþþ÷èé õàðàêòåð, ÿê³ º â³äì³ííîþ ðèñîþ ïîêàðàííÿ êðèì³íàëüíîãî õàðàêòåðó â ðîçóì³íí³ ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä (äàë³ Êîíâåíö³ÿ). Çîêðåìà, òàêèé âèñíîâîê ï³äòâåðäæóºòüñÿ ð³øåííÿìè ªÑÏË ùîäî ïðèéíÿòíîñò³ çàÿâè ¹65550/01, ÿêó ïîäàâ ÎÑÎÁÀ_19 ïðîòè Óêðà¿íè, à òàêîæ ï. ï. 40 ³ 41 ð³øåííÿ ªÑÏË ïî ñóò³ ó ñïðàâ³ «À.Ð., ÌÐ. ³ Ò.Ð. ïðîòè Øâåéöà𳿻 (A.P., M.P. and T.P. v. Switzerland) â³ä 29.08.1997 òà ï. 53 ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «Îçòþðê ïðîòè ͳìå÷÷èíè» (Ozturk v. Germany) â³ä 21.02.1984. 5.6.7. Òàê, ó ð³øåíí³ ùîäî ïðèéíÿòíîñò³ çàÿâè ¹65550/01 ó ñïðàâ³ «Êîâàëü ïðîòè Óêðà¿íè» ªÑÏË çàçíà÷èâ: «êîíô³ñêàö³ÿ çàñòàâè, çàñòîñîâàíà äî çàÿâíèêà, ÿâëÿëà ñîáîþ ïîêàðàííÿ çà âòðó÷àííÿ ó çä³éñíåííÿ ïðàâîñóääÿ. ¯¿ ìåòîþ áóëî óòðèìàòè çàÿâíèêà â³ä ïîâòîðíîãî òàêîãî ïîðóøåííÿ. Êàðàëüíà ïðèðîäà òàêî¿ ñàíêö³¿ º îñîáëèâ³ñòþ, â³äì³ííîþ ðèñîþ êðèì³íàëüíîãî ïîêàðàííÿ». 5.6.8. Îñê³ëüêè ñïðàâà «Êîâàëü ïðîòè Óêðà¿íè», îñòàòî÷íå ð³øåííÿ â ÿê³é ïðèéíÿòî ªÑÏË 19.10.2006, ñòîñóâàëàñÿ îñêàðæåííÿ çâåðíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè çàñòàâè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âèçíà÷åíî¿ çã³äíî ä³þ÷î¿ íà òîé ÷àñ ñò. 154-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè 1960 ðîêó, â³äïîâ³äíèêîì ÿêî¿ â ÷èííîìó ç 20.11.2012 êîäåêñó º ñò. 182 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî çàãàëüíà ïðèðîäà ïåðåäáà÷åíî¿ ÷. 8 ñò. 182 ÊÏÊ ñàíêö³¿ çà ïîðóøåííÿ âèçíà÷åíèõ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçê³â ìຠñòèìóëþþ÷èé (ðèçèê âòðàòèòè êîøòè çàñòàâè ìຠñïîíóêàòè äîòðèìóâàòèñü ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â) òà êàðàëüíèé (çà íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â êîøòè çàñòàâè îñîá³ íå âåðòàþòüñÿ, à çâåðòàþòüñÿ ó äîõ³ä äåðæàâè) õàðàêòåð. Òîáòî, ïî ñâî¿é ñóò³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè â éîãî ðîçóì³íí³ ªÑÏË º ïîêàðàííÿì. 5.6.9. Òîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ ñóäîì ÷. 8 ñò. 182 ÊÏÊ ìàþòü äîòðèìóâàòèñÿ ãàðàíò³¿ ñò. 6 Êîíâåíö³¿ òà ñò. 1 Ïðîòîêîëó ¹1 äî Êîíâåíö³¿, â ò. ÷. é ïðèíöèï ïðîïîðö³éíîñò³ ÿê ñêëàäîâà âåðõîâåíñòâà ïðàâà â êîíòåêñò³ â³äïîâ³äíèõ ñòàòåé òà ó éîãî ðîçóì³íí³ â ð³øåíí³ ÊÑÓ â³ä 02.11.2004 ó ñïðàâ³ ¹15-ðï/2004, çà ÿêèì «ïîêàðàííÿ ìຠïåðåáóâàòè ó ñïðàâåäëèâîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ ³ç òÿæê³ñòþ òà îáñòàâèíàìè ñêîºíîãî ³ îñîáîþ âèííîãî». Òîáòî, ñóä ìຠîö³íèòè ñï³ââ³äíîøåííÿ òÿæêîñò³ (ìîæëèâ³ ³ ôàêòè÷í³ íàñë³äêè ïîðóøåííÿ îáîâ`ÿçêó) òà îáñòàâèí (â ÿêèé ñïîñ³á ï³äîçðþâàíèé ïîðóøèâ îáîâ`ÿçîê) ñêîºíîãî ³ îñîáó âèííîãî (îáñòàâèíè, ùî õàðàêòåðèçóþòü îñîáó òà ¿¿ ïîâåä³íêó âïðîäîâæ âñüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ). 5.6.10. Òàêîæ íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ïðîïîðö³éíîãî ï³äõîäó ïðè âèð³øåííÿ äàíîãî ïèòàííÿ ï³äòâåðäæóº ³ ªÑÏË â ï. 51 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ëàâðå÷îâ ïðîòè ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè» (Lavrechov v. The Czech Republic) â³ä 20.06.2013, çàÿâà ¹57404/08, çàçíà÷èâøè ó íüîìó: «ðåçóëüòàò ïðîâàäæåííÿ íå ìຠïðÿìîãî â³äíîøåííÿ äî ïèòàííÿ ïðî êîíô³ñêàö³þ çàñòàâè. Ïèòàííÿ ïîëÿãຠøâèäøå â òîìó, ùîá êîíô³ñêàö³ÿ áóëà ïðîïîðö³éíîþ ç îãëÿäó íà ïîðóøåííÿ óìîâ çàñòàâè ï³ä ÷àñ ïðîâàäæåííÿ». 5.7. Ó çâ`ÿçêó ³ç âêàçàíèì, êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº, ùî: (1) óõâàëîþ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó â³ä 29.01.2019 çàãàëîì íà ï³äîçðþâàíîãî áóëî ïîêëàäåíî ø³ñòü îáîâ`ÿçê³â; (2) ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âòå÷³ ³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íà íüîãî, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³, ïðè çàñòîñóâàíí³ çàñòàâè ïîêëàäåíî â³äðàçó ÷îòèðè âçàºìîïîâ`ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ îáîâ`ÿçêè (íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ); (3) ÎÑÎÁÀ_7 ³ç ÷îòèðüîõ îáîâ`ÿçê³â, âèêîíàííÿ ÿêèõ ìàëî çàïîá³ãòè ìîæëèâîñò³ éîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ïîðóøèâ îäèí; (4) íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçêó çäàòè äîêóìåíò, ÿêèé äຠïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó ï³äîçðþâàíèé äîïóñòèâ ñâ³äîìî é íàìàãàâñÿ öå ïðèõîâàòè; (5) íå çäà÷à íà çáåð³ãàííÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Äåðæàâè ²çðà¿ëü ìîãëà ïðèçâåñòè äî âòå÷³ ÎÑÎÁÀ_7 ³, ÿê ðåçóëüòàò, äî íåìîæëèâîñò³ ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èí³â, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ â³í ï³äîçðþºòüñÿ; (6) ÎÑÎÁÀ_7 íå çä³éñíèâ æîäíèõ ä³é, êð³ì ïðèõîâóâàííÿ íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà ³íîçåìíî¿ äåðæàâè, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî éîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íàòîì³ñòü âèêîíóâàâ îáîâ`ÿçêè ç íîñ³ííÿ åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ òà íå â³äëó÷àâñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó. 5.8. Íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ôàêò ïðèõîâóâàííÿ äîêóìåíòà çà íåäîâåäåíîñò³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ñïðîáè ïîðóøèòè ³íø³ îáîâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíèì âæå ñàì ïî ñîá³ ñâ³ä÷èòü, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ì³ã ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò â÷èíèòè 䳿 ó âèãëÿä³ âòå÷³ é ïîäàëüøîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. 5.9. Òàêîæ êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº ìåòó ÷. 8 ñò. 182 ÊÏÊ, ÿêà ïîëÿãຠâ ñòèìóëþâàíí³ ï³äîçðþâàíîãî äîòðèìóâàòèñÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, òà ïîêàðàíí³ çà ¿õ ïîðóøåííÿ. Îäíàê, ìåòîþ ÷. 8 ñò. 182 ÊÏÊ íå º â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ îñîáà ï³äîçðþºòüñÿ, òà ÿêà âèñòóïຠêâàë³ô³êóþ÷îþ îçíàêîþ ñêëàäó ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é çëî÷èíó. 5.10. Ó çâ`ÿçêó ç âèùåíàâåäåíèì, à òàêîæ òèì, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636, ó ðàìêàõ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 ïîðóøèâ îáîâ`ÿçîê çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äîêóìåíò íà ïðàâî âè¿çäó ç Óêðà¿íè ³ â`¿çäó â Óêðà¿íó, ðîçñë³äóþòüñÿ îáñòàâèíè íåíàäõîäæåííÿ äî áþäæåò³â êîøò³â ó ñóì³ 77 719 040,72 ãðí., êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠçà íåìîæëèâå çâåðíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè âñ³º¿ ñóìè çàñòàâè â ðîçì³ð³ 70 001 240 ãðí. Àäæå, çàñòîñóâàííÿ ïîä³áíîãî ï³äõîäó áóäå ÿâíî íå ïðîïîðö³éíèì, à îòæå íåñïðàâåäëèâèì ó ðîçóì³íí³ ñò. 1 Ïåðøîãî Ïðîòîêîëó äî Êîíâåíö³¿ òà ï. 1 ñò. 6 Êîíâåíö³¿, âðàõîâóþ÷è, ùî ï³äîçðþâàíèé íå ïîðóøèâ îáîâ`ÿçêè «óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó)» òà «ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì», âèêîíóþ÷è ¿õ íàëåæíèì ÷èíîì. Ïðîòèëåæíîãî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåëà. 5.11. Òîìó, âðàõîâóþ÷è ê³ëüê³ñòü ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â íà ï³äîçðþâàíîãî òà ¿õ ñï³ââ³äíîøåííÿ ç ðèçèêàìè, äëÿ çàïîá³ãàííÿ ÿêèì ¿õ áóëî ïîêëàäåíî, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî â äîõ³ä äåðæàâè íà äàí³é ñòà䳿 ñë³ä çâåðíóòè ïîëîâèíó ðîçì³ðó âíåñåíî¿ çàñòàâè, à ñàìå 35 000 620 (òðèäöÿòü ï`ÿòü ì³ëüéîí³â ø³ñòñîò äâàäöÿòü) ãðí. Âêàçàíå, íà äóìêó ñóäó, â³äïîâ³äàòèìå êðèòåð³ÿì ñïðàâåäëèâîñò³ òà ñï³âì³ðíîñò³ (ïðîïîðö³éíîñò³), çàáåçïå÷èòü ñïðàâåäëèâèé áàëàíñ ³íòåðåñ³â îñîáè òà ñóñï³ëüñòâà, à òîìó íå ñóïåðå÷èòèìå ï. 1 ñò. 6 Êîíâåíö³¿ òà ñò. 1 Ïåðøîãî Ïðîòîêîëó äî Êîíâåíö³¿. (§9) Ùîäî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêèé ñë³ä çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî 5.12. Ó ÷. 10 ñò. 182 ÊÏÊ çàêð³ïëåíî ïðàâèëî, çã³äíî ÿêîãî ó âèïàäêó çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ. 5.12.1. ßê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, â ñèòóàö³¿, êîëè çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà ðîçãëÿäàºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî çì³íó îäíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íà ³íøèé ó çâ`ÿçêó ç³ çâåðíåííÿì çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè çàñòîñóâàííþ ï³äëÿãຠñò. 200 ÊÏÊ. 5.12.2. Îñê³ëüêè â ÷. 2 ñò. 200 ÊÏÊ çàçíà÷åíî, ùî «ó êëîïîòàíí³ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêîâî çàçíà÷àþòüñÿ îáñòàâèíè, ÿê³: 1) âèíèêëè ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó; 2) ³ñíóâàëè ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, àëå ïðî ÿê³ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íà òîé ÷àñ íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè», òî ïðè âèð³øåíí³ çá³ëüøóâàòè çàñòàâó ÷è í³ çà ÷. 10 ñò. 182 ÊÏÊ ñóä íå ïîâèíåí ïåðåãëÿäàòè âñ³ îáñòàâèíè çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó (îáãðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ³ íàÿâí³ñòü óñ³õ ðèçèê³â), à ëèøå ìàº: (1) êîíñòàòóâàòè äîâåäåí³ñòü ôàêòó íàÿâíîñò³ îáñòàâèí, ÿê³ âèíèêëè ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ä³éòè âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çâåðíóòè çàñòàâó â äîõ³ä äåðæàâè; (2) ç`ÿñóâàòè õàðàêòåð âïëèâó òàêèõ îáñòàâèí íà ìîæëèâ³ñòü ïðîÿâó ðèçèêó, ç ÿêèì âîíè ïîâ`ÿçàí³; (3) âñòàíîâèòè ÿêèé çàõ³ä ñë³ä çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî (çàñòàâó â á³ëüøîìó ðîçì³ð³ ÷è ³íøèé âèä çàïîá³æíîãî çàõîäó). 5.12.3. Òîìó, ó çâ`ÿçêó ç äîâåäåí³ñòþ ïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 îáîâ`ÿçêó «çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè äîêóìåíò, ùî äຠïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó» êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠöþ îáñòàâèíó òàêîþ, ùî âèíèêëà ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, òà ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàñòàâó â á³ëüøîìó ðîçì³ð³, ïðî ùî ïðîñèòü ïðîêóðîð. 5.12.4. Íå çäà÷ó ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Äåðæàâè ²çðà¿ëü ³ ïðèõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíèì òàêîãî ïàñïîðòà â³ä ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ êîëåã³ÿ ñóää³â ðîçö³íþº ÿê ôàêòè, ùî ñóòòºâî ï³äâèùóþòü ðèçèê ìîæëèâî¿ âòå÷³ òà ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. 5.12.5. Îñê³ëüêè ïîïåðåäíüî âñòàíîâëåíèé ðîçì³ð çàñòàâè â ñóì³ 70 001 240 ãðí. íå çì³ã ãàðàíòóâàòè íàëåæíå âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì óñ³õ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, îäèí ç ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_7 ïîðóøèâ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà ùîäî íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàñòàâó â ðîçì³ð³ 76 598 982,00 (ñ³ìäåñÿò ø³ñòü ì³ëüéîí³â ï`ÿòñîò äåâ`ÿíîñòî â³ñ³ì òèñÿ÷ äåâ`ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò äâ³) ãðí. 5.12.6. Íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â òàêà ñóìà çàñòàâè íå º ÿâíî íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, â òîìó ÷èñë³ âðàõîâóþ÷è é òå, ùî ôàêòè÷íî, êð³ì ñóìè çâåðíóòî¿ â äîõ³ä äåðæàâè, çà ÎÑÎÁÀ_7 çàëèøàþòüñÿ ñïëà÷åíèìè 35 000 620 (òðèäöÿòü ï`ÿòü ì³ëüéîí³â ø³ñòñîò äâàäöÿòü) ãðí., ÿê³ â äîõ³ä äåðæàâè ÿê ÷àñòèíà ñóìè â³ä 70 001 240 ãðí. íå ñòÿãóþòüñÿ. Òîìó, ï³äîçðþâàíîìó äîâåäåòüñÿ ëèøå äîïëàòèòè ð³çíèöþ ì³æ âñòàíîâëåíîþ ñóìîþ â ðîçì³ð³ 76 598 982,00 ãðí. òà ÷àñòèíîþ ñïëà÷åíî¿ ñóìè çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 35 000 620 ãðí., ÿêà ñêëàäຠ41 598 362 (ñîðîê îäèí ì³ëüéîí ï`ÿòñîò äåâ`ÿíîñòî â³ñ³ì òèñÿ÷ òðèñòà ø³ñòäåñÿò äâ³) ãðí. 5.12.7. Ïðè öüîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó í³æ çàñòàâà, ç îãëÿäó íà éîãî ïîïåðåäíþ ïîâåä³íêó, íå çäàòíå çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, à çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî çàõîäó ç îãëÿäó íà ìåæ³ ïåðåãëÿäó íåìîæëèâå. (§10) Âèñíîâîê 5.13. Çã³äíî ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ «çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî: 1) çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í; 2) ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó». 5.14. Îñê³ëüêè ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ íå ïðàâèëüíèõ âèñíîâê³â, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ùî ïðèçâåëî äî ïðèéíÿòòÿ íåîá´ðóíòîâàíîãî òà íåçàêîííîãî ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó çâåðíóòè çàñòàâó â äîõ³ä äåðæàâè ³ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàñòàâó â á³ëüøîìó ðîçì³ð³, îñêàðæóâàíó óõâàëó íåîáõ³äíî ñêàñóâàòè. É ó çâ`ÿçêó ç öèì ñë³ä ïðèéíÿòè ð³øåííÿ, ÿêèì àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî, çâåðíóâøè â äîõ³ä äåðæàâè 35 000 620 ãðí. ÿê ÷àñòèíó â³ä 70 001 240 ãðí. ñïëà÷åíî¿ çàñòàâè, à òàêîæ çàñòîñóâàòè äî ÎÑÎÁÀ_7 çàñòàâó â ðîçì³ð³ 76 598 982,00 ãðí., ç ÿêèõ ï³äîçðþâàíèé ïîâèíåí íà ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äîïëàòèòè ëèøå 41 598 362 ãðí. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 2, 7, 8, 9, 10, 24, 176, 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 200, 201, 309, 370, 375, 376, 404, 405, 407, 409, 410, 411, 418, 419, 532 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18 áåðåçíÿ 2020 ðîêó â êðèì³íàëüíîìó ïðîââàäæåíí³ ¹52017000000000636 ñêàñóâàòè. Ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çâåðíóòè â äîõ³ä äåðæàâè òà çàðàõóâàòè äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè 35 000 620 (òðèäöÿòü ï`ÿòü ì³ëüéîí³â ø³ñòñîò äâàäöÿòü) ãðí., ÿê³ º ÷àñòèíîþ â³ä ñóìè çàñòàâè â ðîçì³ð³ 70 001 240 (ñ³ìäåñÿò ì³ëüéîí³â îäíà òèñÿ÷à äâ³ñò³ ñîðîê) ãðèâåíü 00 êîï³éîê, âíåñåíî¿ â³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹991/2177/19. Çá³ëüøèòè ÎÑÎÁÀ_7 ðîçì³ð çàñòàâè, âñòàíîâëåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹991/2177/19, òà âñòàíîâèòè éîìó çàñòàâó â ñóì³ 76 598 982,00 (ñ³ìäåñÿò ø³ñòü ì³ëüéîí³â ï`ÿòñîò äåâ`ÿíîñòî â³ñ³ì òèñÿ÷ äåâ`ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò äâ³) ãðí. Ââàæàòè, ùî çà ÎÑÎÁÀ_7 ³ç 76 598 982,00 (ñ³ìäåñÿòè øåñòè ì³ëüéîí³â ï`ÿòñîò äåâ`ÿíîñòî âîñüìè òèñÿ÷ äåâ`ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿòè äâîõ) ãðí. çàñòàâè âíåñåí³ êîøòè â ñóì³ 35 000 620 (òðèäöÿòü ï`ÿòü ì³ëüéîí³â ø³ñòñîò äâàäöÿòü) ãðí. Ðåøòó ñóìè çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 41 598 362 (ñîðîê îäèí ì³ëüéîí ï`ÿòñîò äåâ`ÿíîñòî â³ñ³ì òèñÿ÷ òðèñòà ø³ñòäåñÿò äâ³) ãðí. ìîæå áóòè âíåñåíî ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà òàêèìè ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì ²ÂÀN ÍÎÌÅÐ_11 . Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî ï³äîçðþâàíèé, ÿêèé íå òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, ñóäó. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè òà çàðàõîâóºòüñÿ äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè é âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì äëÿ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ñóäîâîãî çáîðó. Ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êîï³þ óõâàëè âðó÷èòè ï³äîçðþâàíîìó íåãàéíî ï³ñëÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé:ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³:ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4