Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2530/20

Ñïðàâà ¹ 991/2530/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2582/20 Ó Õ Â À Ë À 31 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , îñîáè, ÿêà ïîäàëà çàÿâó - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàÿâó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíî¿ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî â³äâ³ä ñïåö³àë³ñòà, - ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà çàÿâà â³ä àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíî¿ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî â³äâ³ä ñïåö³àë³ñòà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ñâî¿é çàÿâ³, àäâîêàò ïîñèëàºòüñÿ íà ï.4 ÷.5 ñò.71 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äå ñïåö³àë³ñò çîáîâ`ÿçàíèé çàÿâèòè ñàìîâ³äâ³ä çà íàÿâíîñò³ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîìòà ï. 3 ÷. 1 ñò. 77 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê ï³äñòàâó äëÿ â³äâîäó ñïåö³àë³ñòà ñòàðøîãî äåòåêòèâà Óïðàâë³ííÿ àíàë³òèêè òà îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 , à ñàìå, ùî â³í íå ìຠïðàâî áðàòè ó÷àñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêùî â³í îñîáèñòî çà³íòåðåñîâàíèé â ðåçóëüòàòàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî ³ñíóþòü ³íø³ îáñòàâèíè, ÿê³ âèêëèêàþòü îá´ðóíòîâàí³ ñóìí³âè â éîãî íåóïåðåäæåíîñò³. ßê íà ï³äñòàâó â³äâîäó ïîñèëàºòüñÿ, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 çàëó÷åíî â ÿêîñò³ ñïåö³àë³ñòà ñòàðøîãî äåòåêòèâà Óïðàâë³ííÿ àíàë³òèêè òà îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 . Ôàêò ðîáîòè ñïåö³àë³ñòà ÎÑÎÁÀ_6 íà ïîñàä³ ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ñíóâàííÿì íà ñàéò³ ÍÀÇÊ éîãî åëåêòðîííèõ äåêëàðàö³é ³ç çàçíà÷åííÿì ïîñàäè (ðîçäðóê³âêè äîäàþòüñÿ.) Äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 òà ñòàðøèì äåòåêòèâîì Óïðàâë³ííÿ àíàë³òèêè òà îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 23.04.2019 ñêëàäåíî «Ðîçðàõóíîê íåíàäõîäæåííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â, ñïðè÷èíåíèõ ïîðóøåííÿìè, âêàçàíèìè â àêòàõ â³ä 14.03.2018 ¹¹ 514/99-99-22-03-02-21-2, 515/99-99-22- 03-02-21-2, 516/99-99-22-03-02-21-2, ÿê³ ïîâ`ÿçàí³ ç îôîðìëåííÿì ìèòíèõ äåêëàðàö³é ÒΠ«Òðåéä Îïò³ìî», ÒΠ«Òîðãåñò», ÒΠ«ÊÍÄ Òðåéä ÊÎÌ», ÒΠ«ÐÊÑ Àãðîñåéë», ÒΠ«ÒÊ Óêðïðîìòîðã», ÒΠ«Ô³íñåðâ³ñ Ïðîì». Ïðè öüîìó, ñòàðøèé äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 â÷èíèâ ñâ³é ï³äïèñ â ÿêîñò³ ñïåö³àë³ñòà. Çàçíà÷åí³ «Ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³» íå º ïåðâèííèìè äîêóìåíòàìè â ðîçóì³íí³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê òà ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü â Óêðà¿í³» â³ä 16.07.1999 ð. ¹ 996-Õ²V (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), íà ÿêèé ìîæå ïîñèëàòèñÿ ñïåö³àë³ñò ÷è åêñïåðò-åêîíîì³ñò ó âèñíîâêó, à º ëèøå àêòîì äåðæàâíîãî îðãàíó ó âçàºìîâ³äíîñèíàõ ³ç äåêëàðàíòîì. Òîìó, ïîð³âíÿííÿ öèõ äîêóìåíò³â º íåîáãðóíòîâàíèì, áåçï³äñòàâíèì, à â³äòàê íåçàêîííèì òà âèõîäèòü çà ìåæ³ êîìïåòåíö³¿, ÿê ñïåö³àë³ñòà, òàê ³ ñóäîâîãî åêñïåðòà-åêîíîì³ñòà. Àíàë³çîì âèêëàäåíîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ó ðîçðàõóíêó, ñêëàäåíîìó ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , âèêîðèñòàí³ äàí³ ïðî ìèòíó âàðò³ñòü òîâàðó, âèçíà÷åíó ð³øåííÿìè ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³, ùî áóëè ñêàñîâàí³ â ñóäîâîìó ïîðÿäêó, îòæå íå ìîãëè áóòè âèêîðèñòàí³, ÿê ñêëàäîâà, íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ áóëî ðîçðàõîâàíî ñóìó ñïðè÷èíåíèõ çáèòê³â, òà ÿê íàñë³äîê, ìຠî÷åâèäíå óïåðåäæåíå ñòàâëåííÿ. Íàâåäåí³ ôàêòè òàêîæ ñâ³ä÷àòü ïðî îñîáèñòó çàö³êàâëåí³ñòü ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 òà éîãî óïåðåäæåí³ñòü. Çà òàêèõ îá`ºêòèâíèõ îáñòàâèí ñòîðîíà çàõèñòó ïåðåêîíàíà â îñîáèñò³é çà³íòåðåñîâàíîñò³ â ðåçóëüòàòàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ «ñïåö³àë³ñòà» - ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 òà âîíè âèêëèêàþòü îá´ðóíòîâàí³ ñóìí³âè â éîãî íåóïåðåäæåíîñò³. Êð³ì òîãî ó ñâî¿é çàÿâ³, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 çàçíà÷àº, ùî â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ì³ñòèòüñÿ âèñíîâîê, ñêëàäåíèé åêñïåðòàìè Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ÌÂÑ Óêðà¿íè â³ä 19.09.2019 ¹19/13-2/8- ÑÅ/19, ïðîàíàë³çóâàâøè ÿêèé, ñòîðîíà çàõèñòó ä³éøëà âèñíîâê³â ïðî íåïîâíîòó ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ, îñê³ëüêè åêñïåðòàì íå áóëî íàäàíî äëÿ çä³éñíåííÿ îá`ºêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ ð³øåííÿ ñóä³â, ÿêèìè ñêàñîâàí³ ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³, íàòîì³ñòü íàäàíî ñêàñîâàí³ ñóäàìè гøåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ òà Ðîçðàõóíîê, ñêëàäåíèé äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ. Çàçíà÷åíèé Ðîçðàõóíîê çãîäîì áóâ íàäàíèé åêñïåðòó-åêîíîì³ñòó. Çà òàêèõ îáñòàâèí ñïåö³àë³ñò (â³í æå ³ çà ñóì³ñíèöòâîì ñòàðøèé äåòåêòèâ ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_6 òà äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_7 ñâàâ³ëüíî, íåçàêîííî, äîñòåìåííî çíàþ÷è ïðî ôàêò ³ñíóâàííÿ íàáðàâøèõ çàêîííî¿ ñèëè óõâàë ñóäó ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ìèòíèõ îðãàí³â ÄÔÑ Óêðà¿íè, ñòâîðèëè äîêàç âèíóâàòîñò³ ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÔÑ Óêðà¿íè, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_5 . Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì, ïðîñèòü çàäîâîëüíèòè çàÿâó ïðî â³äâ³ä ñïåö³àë³ñòà ÎÑÎÁÀ_6 . Ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íå ç`ÿâèâñÿ, áóâ ïîâ³äîìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì ïðî äåíü òà ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_8 ïîäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ ñòîñîâíî çàÿâëåíîãî â³äâîäó. Ïîñëàâñÿ íà òå, ùî äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_6 íàäຠòåõí³÷íó äîïîìîãó ³íøèì ñï³âðîá³òíèêàì ÍÀÁÓ â îïðàöþâàíí³ òåõí³÷íèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ â õîä³ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¿õ äîðó÷åííÿì. Çà òàêèõ îáñòàâèí áóäü-ÿêà çàö³êàâëåí³ñòü ñïåö³àë³ñòà ó ðåçóëüòàòàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º áåçï³äñòàâíèì ïðèïóùåííÿì. Ââàæàº, ùî â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ â³äâîäó. Íåïðèáóòòÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ îñ³á, ÿê³ áóëè íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåí³, íå ïåðåøêîäæຠðîçãëÿäó çàÿâè ïðî â³äâ³ä. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 çàÿâó ï³äòðèìàâ, ïîÿñíåííÿ íàäàâ àíàëîã³÷í³ âèêëàäåíèì ó çàÿâ³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè çàÿâó ïðî â³äâ³ä, ïîñëàâñÿ íà òå, ùî äåòåêòèâ ïðàöþº ó ÍÀÁÓ, à òîìó º óïåðåäæåíîþ îñîáîþ âæå ç öèõ ï³äñòàâ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ, ìàòåð³àëè ñïðàâè, ïðèéøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 1 ñò. 77 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äî îáñòàâèí, ÿê³ âèêëþ÷àþòü ó÷àñòü ñïåö³àë³ñòà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñåðåä ³íøîãî, â³äíåñåíî ³íø³ îáñòàâèíè, ÿê³ âèêëèêàþòü ñóìí³â ó íåóïåðåäæåíîñò³ ñïåö³àë³ñòà. Çã³äíî ÷àñòèíè 3-5 ñòàòò³ 80 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàÿâà ïðî â³äâ³ä ìîæå áóòè çàÿâëåíà ÿê ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàÿâà ïðî â³äâ³ä ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîäàºòüñÿ îäðàçó æ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ï³äñòàâ äëÿ òàêîãî â³äâîäó. ³äâ³ä ïîâèíåí áóòè âìîòèâîâàíèì. Ìîòèâàìè â³äâîäó àäâîêàò íàçèâຠòå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 : 1.Îñîáèñòî çàö³êàâëåíèé ó ðåçóëüòàòàõ ïðîâàäæåííÿ, ÷åðåç çàéìàíó ïîñàäó äåòåêòèâà ó ÍÀÁÓ; 2.Âèêîðèñòàâ íåäîñòîâ³ðí³ äàí³ ó ðîçðàõóíêó ñïåö³àë³ñòà, ùî ïðèçâåëî äî øòó÷íîãî ñòâîðåííÿ äîêàç³â. Ðîçãëÿäàþ÷è ï³äñòàâè äëÿ â³äâîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè äâà êðèòåð³¿: îá`ºêòèâíèé òà ñóá`ºêòèâíèé. Ñóá`ºêòèâíèé êðèòåð³é ìຠâèçíà÷àòèñÿ íà ï³äñòàâ³ îñîáèñòèõ ïåðåêîíàíü òà ïîâåä³íêè êîíêðåòíîãî ñïåö³àë³ñòà ó êîíêðåòí³é ñïðàâ³ - òîáòî, ñïåö³àë³ñò íå ìຠïðîÿâëÿòè áóäü-ÿêî¿ îñîáèñòî¿ ïðèõèëüíîñò³ àáî óïåðåäæåííÿ, òà îá`ºêòèâíîãî êðèòåð³þ - òîáòî, ÷è áóëè ó ñïåö³àë³ñòà äîñòàòí³ ãàðàíò³¿ äëÿ òîãî, ùîá âèêëþ÷èòè áóäü-ÿêó çàö³êàâëåí³ñòü, ùî ìîæå áóòè ïåðåâ³ðåíà. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 , ïîñèëàþ÷èñü íà îñîáèñòó çàö³êàâëåí³ñòü ñïåö³àë³ñòà ÎÑÎÁÀ_6 , íå íàâîäèòü æîäíî¿ îáñòàâèíè àáî äîêàçó, ÿêèé áè ñë³ä÷èé ñóääÿ ì³ã ïåðåâ³ðèòè òà ïåðåêîíàòèñÿ ó òîìó, ùî ñïåö³àë³ñò ÎÑÎÁÀ_6 ïðîÿâèâ áóäü-ÿêó ïðèõèëüí³ñòü àáî óïåðåäæåí³ñòü äî ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñàìà îáñòàâèíà, ùî ÎÑÎÁÀ_6 º äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ íå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî îñîáèñòó çàö³êàâëåí³ñòü àáî óïåðåäæåíå ñòàâëåííÿ äî ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó òîìó ÷èñë³ ³ äî ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê äî ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Ùîäî îá`ºêòèâíîãî êðèòåð³þ, òî ñë³ä÷îìó ñóää³ ç öüîãî ïðèâîäó íåîáõ³äíî äîñë³äèòè, ÷è ä³ÿâ ñïåö³àë³ñò ñêëàäàþ÷è ðîçðàõóíîê â óìîâàõ, ùîá âèêëþ÷èòè áóäü-ÿêó çàö³êàâëåí³ñòü, ùî ìîæå áóòè ïåðåâ³ðåíà. Ó äàíîìó âèïàäêó, âðàõîâóþ÷è òå, ùî çà ïîäàíèìè ìàòåð³àëàìè, ÎÑÎÁÀ_6 º äåòåêòèâîì, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íå âõîäèòü äî ãðóïè äåòåêòèâ³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017 òà íå º îñîáîþ, ùî ïåðåáóâຠó ï³äïîðÿäêóâàíí³ â³äïîâ³äíî äåòåêòèâó ÎÑÎÁÀ_7 . ²ç ïîäàíèõ çàõèñíèêîì ìàòåð³àë³â: Ðîçðàõóíêó íåíàäõîäæåííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â; âèñíîâêó åêñïåðòà; äåêëàðàö³¿ çà 2017, 2018 ð³ê, çì³í äî ìàéíîâîãî ñòàíó ó 2019 ðîö³, íå ìîæëèâî âñòàíîâèòè çàëåæí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 â³ä äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_7 àáî îñîáèñòó çàö³êàâëåí³ñòü ñïåö³àë³ñòà ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Êð³ì òîãî, ç ïîäàíîãî ïðîêóðîðîì òà äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ âèòÿãó ç ªÐÄÐ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017, âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íå âõîäèòü äî ãðóïè äåòåêòèâ³â, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. ³äíîñíî ³íøèõ îáñòàâèí íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ àäâîêàò, ÿê ï³äñòàâó â³äâîäó, öå ìîæëèâó íåäîñòîâ³ðí³ñòü âèêîðèñòàíèõ äàíèõ òà øòó÷íå ñòâîðåííÿ äîêàç³â ñïåö³àë³ñòîì ÎÑÎÁÀ_6 , òî ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî ïèòàííÿ äîïóñòèìîñò³ òà íåäîïóñòèìîñò³ äîêàç³â, âèõîäèòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðè ðîçãëÿä³ çàÿâè ïðî â³äâ³ä, ³ ìîæå ðîçö³íþâàòèñÿ ëèøå ÿê ïîçèö³ÿ ñòîðîíè çàõèñòó ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ìîæå áóòè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó âèïàäêó ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå çíàõîäèòü îáãðóíòîâàíèõ òà ìîòèâîâàíèõ ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ çàÿâè ïðî â³äâ³ä. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 71, 77, 79 - 81, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈ : ³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ çàÿâè àäâîêàòàÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíî¿ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî â³äâ³ä ñïåö³àë³ñòà ñòàðøîãî äåòåêòèâà Óïðàâë³ííÿ àíàë³òèêè òà îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Óõâàëà îêðåìîìó îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1